证券代码： 股票简称：三聚环保 公告编号：临

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1 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 三 聚 环 保 公 告 编 号 : 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 由 董 事 长 召 集 并 于 2015 年 3 月 4 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出 会 议 通 知 和 会 议 资 料, 会 议 于 2015 年 3 月 15 日 上 午 09:30 在 北 京 市 海 淀 区 人 大 北 路 33 号 1 号 楼 大 行 基 业 大 厦 15 层 公 司 会 议 室 以 现 场 表 决 的 方 式 召 开 此 次 会 议 应 到 董 事 11 人, 实 到 11 人, 公 司 监 事 和 高 级 管 人 员 列 席 本 次 会 议, 会 议 的 举 行 和 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 由 董 事 长 刘 雷 先 生 主 持, 经 表 决 形 成 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 2015 年 度 总 经 工 作 报 告 经 与 会 董 事 认 真 听 取 公 司 总 经 林 科 先 生 所 做 的 2015 年 度 总 经 工 作 报 告 后 认 为, 该 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 2015 年 度 公 司 落 实 董 事 会 各 项 决 议 生 产 经 营 等 方 面 的 工 作 及 所 取 得 的 成 果 二 审 议 通 过 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 经 审 议, 董 事 会 通 过 了 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 具 体 报 告 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 披 露 的 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 司 独 立 董 事 郭 民 岗 先 生 杨 文 彪 先 生 韩 小 京 先 生 申 宝 剑 先 生 分 别 向 公 司 董 事 会 递 交 了 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告, 并 将 在 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 1

2 三 审 议 通 过 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 已 经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 在 公 司 董 事 会 的 领 导 下, 公 司 经 营 管 层 根 据 公 司 中 长 期 的 发 展 战 略, 积 极 努 力 开 拓 市 场 在 总 经 的 带 领 下, 经 过 全 体 员 工 的 努 力, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 569, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 89.31%; 利 润 总 额 96, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 95.79%; 营 业 利 润 95, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 96.10%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 82, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 %, 其 中 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 81, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 % 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 2015 年 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 等 四 审 议 通 过 2015 年 年 度 审 计 报 告 经 审 议, 董 事 会 通 过 了 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 编 号 为 利 安 达 审 字 [2016] 第 2137 号 公 司 审 计 报 告 2015 年 度, 该 审 计 报 告 的 审 计 意 见 为 标 准 无 保 留 意 见 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 五 审 议 通 过 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 初 未 分 配 利 润 为 310,203, 元,2015 年 4 月 派 发 现 金 股 利 50,883, 元, 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 499,578, 元, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 49,957, 元 后, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 708,940, 元 公 司 2015 年 末 资 本 公 积 2

3 金 余 额 2,207,505, 元 公 司 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 : 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 778,223, 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 155,644, 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 553,295, 元 结 转 以 后 年 度 同 时, 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 778,223,450 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 5 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 1,167,335,175 股 本 次 利 润 分 配 预 案 须 经 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 独 立 董 事 意 见 : 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 与 公 司 业 绩 成 长 性 相 匹 配, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 符 合 未 来 发 展 的 需 要, 也 符 合 公 司 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 同 意 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 同 意 提 交 至 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 六 审 议 通 过 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ( 一 ) 由 于 公 司 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 已 经 于 2016 年 1 月 14 日 授 予 完 毕, 公 司 共 向 190 名 激 励 对 象 定 向 发 行 18,470,000 股 限 制 性 股 票, 该 分 限 制 性 股 票 已 于 2016 年 2 月 完 成 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 登 记 工 作, 并 于 2016 年 3 月 1 日 开 始 在 深 交 所 上 市 ; 因 此, 公 司 总 股 本 从 778,223,450 股 增 加 到 796,693,450 股 另 外 公 司 2015 年 度 权 益 分 派 方 案 实 施 后, 总 股 本 也 将 发 生 变 化 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 市 工 商 行 政 管 局 的 相 关 规 定, 需 对 公 司 章 程 相 应 条 款 进 行 修 改 综 合 上 述 情 况, 拟 对 公 司 章 程 的 相 关 条 款 做 出 如 下 修 改 : 修 改 1: 原 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 778,223,450 元 现 修 改 为 : 第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 1,167,335,175 元 修 改 2: 原 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 778,223,450 股, 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 778,223,450 股, 其 他 种 类 0 股 现 修 改 为 : 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 1,167,335,175 股, 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 1,167,335,175 股, 其 他 种 类 0 股 3

4 ( 二 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 的 要 求, 为 了 规 范 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 行 为, 防 范 财 务 风 险, 提 高 公 司 信 息 披 露 质 量, 确 保 公 司 经 营 稳 健, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 同 意 对 公 司 章 程 中 的 涉 及 财 务 资 助 的 条 款 进 行 修 订 具 体 修 订 内 容 详 见 附 件 章 程 修 改 对 照 表 修 订 后 公 司 章 程 及 修 订 对 照 表 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 上 的 相 关 公 告 七 审 议 通 过 公 司 关 于 制 定 < 对 外 提 供 财 务 资 助 管 制 度 > 的 议 案 为 了 规 范 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 行 为, 防 范 财 务 风 险, 提 高 公 司 信 息 披 露 质 量, 确 保 公 司 经 营 稳 健, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 特 制 定 对 外 提 供 财 务 资 助 管 制 度 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 制 度 (2016 年 3 月 ) 详 见 同 日 公 司 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 的 公 告 八 审 议 通 过 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 经 审 议, 董 事 会 认 为 2015 年 年 度 报 告 全 及 摘 要 的 编 制 和 审 核 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定, 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整 地 反 映 了 公 司 2015 年 度 经 营 的 实 际 情 况, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 4

5 九 审 议 通 过 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 的 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 进 行 了 鉴 证, 并 出 具 了 编 号 为 利 安 达 专 字 [2016] 第 2048 号 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 (2015 年 度 ) ; 保 荐 机 构 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 专 项 核 查 报 告 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 如 下 : 经 核 查, 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 符 合 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 的 相 关 规 定, 符 合 公 司 募 集 资 金 管 制 度 的 有 关 规 定, 不 存 在 募 集 资 金 存 放 和 使 用 违 规 的 情 形, 不 存 在 改 变 和 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 十 审 议 通 过 2015 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 的 2015 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 进 行 了 鉴 证, 并 出 具 了 编 号 为 利 安 达 专 字 [2016] 第 2050 号 公 司 内 控 制 鉴 证 报 告 2015 年 度 保 荐 机 构 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 关 于 公 司 2015 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 的 核 查 意 见 独 立 董 事 对 此 报 告 发 表 独 立 意 见 如 下 : 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 控 制 制 度 体 系, 公 司 现 行 的 内 控 制 基 本 完 整 合 有 效, 公 司 内 控 制 重 点 活 动 按 公 司 内 控 制 各 项 制 度 的 规 定 有 效 的 执 行, 公 司 对 控 股 子 公 司 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 重 大 投 资 对 外 担 保 信 息 披 露 的 内 控 制 严 格 充 分 有 效, 保 证 了 公 司 经 营 管 的 正 常 进 行 2015 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 内 控 制 体 系 建 设 和 运 行 的 实 际 情 况 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 2015 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 5

6 十 一 审 议 通 过 关 于 公 司 2015 年 度 内 审 计 工 作 总 结 及 2016 年 度 内 审 计 工 作 计 划 的 议 案 经 审 议, 董 事 会 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 内 审 计 工 作 总 结 及 2016 年 度 内 审 计 工 作 计 划 的 议 案 十 二 审 议 通 过 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 经 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可, 并 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 核 通 过, 同 意 续 聘 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 的 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 审 计 费 用 88 万 元 公 司 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 如 下 : 经 核 查, 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 利 安 达 事 务 所 ) 具 备 证 券 期 货 执 业 资 质, 具 有 丰 富 行 业 经 验 较 高 的 专 业 水 平 和 较 强 的 合 作 精 神, 在 担 任 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 审 计 服 务 的 过 程 中, 能 够 勤 勉 尽 责 地 开 展 审 计 工 作, 在 工 作 中 坚 持 独 立 客 观 公 正 的 审 计 准 则, 切 实 履 行 了 作 为 审 计 机 构 的 职 责, 为 公 司 提 供 了 较 好 的 审 计 服 务, 出 具 的 各 项 报 告 能 够 客 观 真 实 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 在 综 合 考 查 利 安 达 事 务 所 的 业 务 资 质 职 业 操 守 和 履 职 能 力 等 方 面, 我 们 认 为 利 安 达 事 务 所 具 备 为 公 司 担 任 年 度 审 计 机 构 的 条 件 和 能 力, 同 意 续 聘 利 安 达 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 并 提 交 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 十 三 审 议 通 过 关 于 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 调 整 工 程 项 目 及 追 加 投 资 预 算 的 议 案 同 意 公 司 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 聚 家 景 ) 调 整 2 亿 Nm 3 / 年 焦 炉 气 制 LNG 及 配 套 销 售 终 端 建 设 项 目 的 销 售 终 端 数 量 以 及 追 加 投 资 预 算 1,290 万, 调 整 后 的 项 目 总 投 资 预 算 约 为 74,786 万 元 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 关 于 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 调 整 工 程 项 目 及 追 加 投 资 预 算 的 6

7 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 四 审 议 通 过 关 于 公 司 向 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 万 柳 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 因 原 综 合 授 信 即 将 到 期, 根 据 公 司 2016 年 度 的 经 营 安 排 情 况, 为 了 满 足 公 司 生 产 日 常 经 营 和 流 动 资 金 周 转 的 需 要, 结 合 财 务 状 况, 公 司 拟 继 续 向 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 万 柳 支 行 申 请 期 限 为 1 年 的 综 合 授 信 额 度 人 民 币 8,000 万 元, 其 中 流 动 资 金 贷 款 额 度 人 民 币 5,000 万 元, 银 行 承 兑 汇 票 额 度 人 民 币 3,000 万 元, 担 保 方 式 为 公 司 信 用 十 五 审 议 通 过 关 于 为 全 资 子 公 司 沈 阳 三 聚 凯 特 催 化 剂 有 限 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 由 于 原 综 合 授 信 额 度 即 将 到 期, 公 司 全 资 子 公 司 沈 阳 三 聚 凯 特 催 化 剂 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 聚 凯 特 ) 为 满 足 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 需 求, 拟 继 续 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 分 行 ( 以 下 简 称 中 行 沈 阳 分 行 ) 申 请 期 限 为 1 年 的 综 合 授 信 额 度 人 民 币 15,000 万 元 ( 在 原 综 合 授 信 额 度 的 基 础 上 增 加 人 民 币 5,000 万 元 ), 用 于 补 充 流 动 资 金 公 司 同 意 三 聚 凯 特 向 中 行 沈 阳 分 行 申 请 该 综 合 授 信 额 度 ( 最 终 以 银 行 实 际 审 批 的 贷 款 额 度 为 准 ), 并 为 其 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 同 时, 公 司 承 诺 : 无 论 银 行 实 际 批 复 的 综 合 授 信 额 度 是 否 高 于 上 年 一 期 的 授 信 额 度, 公 司 都 将 在 2016 年 9 月 底 前 保 持 2015 年 公 司 非 公 开 发 行 股 票 时 承 诺 的 实 际 贷 款 规 模 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 关 于 公 司 为 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 7

8 十 六 审 议 通 过 关 于 公 司 为 控 股 子 公 司 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 由 于 原 综 合 授 信 额 度 即 将 到 期, 公 司 控 股 子 公 司 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 庆 三 聚 ) 为 了 进 一 步 拓 展 业 务, 依 据 公 司 整 体 的 发 展 规 划, 满 足 日 常 生 产 经 营 的 流 动 资 金 需 求, 拟 继 续 向 下 述 银 行 继 续 申 请 综 合 授 信 额 度 : 1 向 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 大 庆 兴 业 支 行 申 请 期 限 为 1 年 的 流 动 资 金 综 合 授 信 额 度 人 民 币 15,000 万 元 ( 在 原 综 合 授 信 额 度 的 基 础 上 增 加 人 民 币 5,000 万 元 ); 2 向 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 大 庆 分 行 申 请 期 限 为 1 年 的 流 动 资 金 综 合 授 信 额 度 人 民 币 15,000 万 元 ( 在 原 综 合 授 信 额 度 的 基 础 上 增 加 人 民 币 5,000 万 元 ); 3 向 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 大 庆 开 发 区 支 行 申 请 期 限 为 1 年 的 流 动 资 金 综 合 授 信 额 度 人 民 币 10,000 万 元 ( 在 原 综 合 授 信 额 度 的 基 础 上 增 加 人 民 币 3,000 万 元 ) 公 司 同 意 大 庆 三 聚 向 上 述 银 行 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 ( 最 终 以 银 行 实 际 审 批 的 贷 款 额 度 为 准 ), 并 为 其 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 同 时, 公 司 承 诺 : 无 论 银 行 实 际 批 复 的 综 合 授 信 额 度 是 否 高 于 上 年 一 期 的 授 信 额 度, 公 司 都 将 在 2016 年 9 月 底 前 保 持 2015 年 公 司 非 公 开 发 行 股 票 时 承 诺 的 实 际 贷 款 规 模 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 关 于 公 司 为 子 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 七 审 议 通 过 关 于 公 司 在 境 外 成 立 全 资 子 公 司 的 议 案 为 满 足 公 司 业 务 拓 展 和 战 略 发 展 要 求, 公 司 拟 以 自 有 资 金 在 美 国 设 立 全 资 子 公 司, 投 资 规 模 2,000 万 美 元, 注 册 资 本 2,000 万 美 元 同 时, 授 权 公 司 管 层 具 体 办 本 次 投 资 设 立 的 相 关 事 宜, 包 括 但 不 限 于 向 外 汇 管 门 商 务 主 管 门 等 国 家 有 关 门 办 审 批 备 案 等 手 续, 签 署 协 议 公 司 章 程, 办 注 册 登 记 等 8

9 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站 的 关 于 公 司 在 境 外 成 立 全 资 子 公 司 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 八 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 河 北 华 晨 石 油 化 工 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 人 民 币 1,800 万 元 收 购 河 北 华 晨 石 油 化 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 晨 石 油 )100% 股 权 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 利 安 达 专 字 [2016] 第 2097 号 审 计 报 告 及 中 水 致 远 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 中 水 致 远 评 报 字 [2016] 第 1030 号 资 产 评 估 报 告 确 认, 华 晨 石 油 截 至 2016 年 2 月 29 日 的 净 资 产 1, 万 元, 股 权 评 估 值 1, 万 元 经 与 华 晨 石 油 原 股 东 刘 彦 峰 韩 广 群 协 商, 公 司 以 现 金 人 民 币 1,800 万 元 收 购 刘 彦 峰 及 韩 广 群 所 持 有 的 华 晨 石 油 100% 的 股 权 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 将 持 有 华 晨 石 油 100% 的 股 权 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站 的 关 于 公 司 收 购 河 北 华 晨 石 油 化 工 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 九 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 北 京 三 聚 创 洁 科 技 发 展 有 限 公 司 收 购 孝 义 市 三 聚 鹏 飞 新 能 源 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 意 公 司 全 资 子 公 司 北 京 三 聚 创 洁 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 聚 科 技 ) 使 用 自 有 资 金 人 民 币 2, 万 元 收 购 孝 义 市 三 聚 鹏 飞 新 能 源 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 聚 鹏 飞 )100% 的 股 权 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 利 安 达 专 字 [2016] 京 A2030 号 审 计 报 告 确 认, 三 聚 鹏 飞 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 净 资 产 为 2, 万 元 依 据 审 计 报 告, 三 聚 科 技 以 现 金 2, 万 元 收 购 孝 义 市 鹏 飞 实 业 有 限 公 司 所 持 有 的 三 聚 鹏 飞 100% 的 股 权 股 权 转 让 完 成 后, 三 聚 科 技 将 持 有 三 聚 鹏 飞 100% 的 股 权 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站 的 关 于 全 资 子 公 司 北 京 三 聚 创 洁 科 技 发 展 有 限 公 司 收 购 孝 义 市 三 聚 鹏 飞 新 能 源 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 9

10 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 二 十 审 议 通 过 了 关 于 控 股 子 公 司 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 收 购 大 连 五 大 连 油 石 化 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 意 公 司 控 股 子 公 司 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 庆 三 聚 ) 使 用 自 有 资 金 人 民 币 2,200 万 元 收 购 大 连 五 大 连 油 石 化 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 五 大 连 油 )100% 的 股 权 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 利 安 达 专 字 [2016] 京 A2020 号 审 计 报 告 及 中 威 正 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 中 威 正 信 评 报 字 (2016) 第 1025 号 资 产 评 估 报 告 确 认, 五 大 连 油 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 净 资 产 为 2, 万 元, 股 权 评 估 值 2, 万 元 经 与 五 大 连 油 原 股 东 于 洪 章 徐 茂 鹏 协 商, 大 庆 三 聚 以 现 金 人 民 币 2,200 万 元 收 购 于 洪 章 及 徐 茂 鹏 所 持 有 的 五 大 连 油 100% 的 股 权 股 权 转 让 完 成 后, 大 庆 三 聚 将 持 有 五 大 连 油 100% 的 股 权 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站 的 关 于 控 股 子 公 司 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 收 购 大 连 五 大 连 油 石 化 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 二 十 一 审 议 通 过 了 关 于 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 收 购 内 蒙 古 聚 禾 化 工 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 意 公 司 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 聚 家 景 ) 使 用 自 有 资 金 人 民 币 万 元 收 购 内 蒙 古 聚 禾 化 工 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 聚 禾 化 工 )100% 的 股 权 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 利 安 达 专 字 [2016] 京 A2026 号 审 计 报 告 确 认, 聚 合 化 工 截 至 2016 年 2 月 29 日 的 净 资 产 为 万 元 依 据 审 计 报 告, 三 聚 家 景 以 现 金 人 民 币 万 元 收 购 原 股 东 张 彩 玲 所 持 有 的 聚 禾 化 工 100% 的 股 权 股 权 转 让 完 成 后, 三 聚 家 景 将 持 有 聚 禾 化 工 100% 的 股 权 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站 的 关 于 控 股 子 公 司 内 蒙 古 三 聚 家 景 新 能 源 有 限 公 司 收 购 内 蒙 古 聚 禾 化 工 有 10

11 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 二 十 二 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 组 织 机 构 的 议 案 为 了 进 一 步 优 化 资 源 配 置, 更 加 完 善 公 司 职 能, 结 合 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 拟 对 内 组 织 机 构 ( 不 含 分 子 公 司 ) 做 出 相 应 调 整, 具 体 情 况 如 下 : 1 新 设 立 总 经 办 公 室, 负 责 公 司 决 策 事 项 的 督 办, 协 调 各 门 的 工 作 进 度 ; 负 责 三 聚 环 保 品 牌 建 设 传 播 与 管 工 作 ; 负 责 公 司 对 外 宣 传 以 及 技 术 有 形 化 工 作 ; 负 责 公 司 主 要 领 导 及 重 要 会 议 的 报 告 文 件 和 交 流 材 料 的 文 秘 工 作 ; 协 调 组 织 各 项 大 型 活 动 和 公 共 关 系 管 2 生 产 管 更 名 为 生 产 安 全 环 保, 负 责 公 司 及 下 属 分 子 公 司 的 生 产 安 全 环 保 监 督 管 工 作, 产 品 质 量 把 控 工 作,QSHE 认 证 工 作 ; 负 责 综 合 服 务 项 目 安 全 环 保 设 施 的 规 划, 并 监 督 其 实 施 3 撤 销 市 场 及 信 息 管 石 化 事 业 气 体 净 化 事 业 将 其 职 能 并 入 新 设 立 门 4 新 设 立 市 场 营 销, 综 合 管 公 司 环 保 业 务 在 石 化 气 体 净 化 煤 化 工 领 域 的 市 场 规 划 产 品 技 术 销 售 市 场 拓 展 以 及 相 关 的 技 术 产 品 工 艺 服 务 工 作 5 新 设 立 信 息 管, 负 责 公 司 信 息 设 备 及 系 统 的 管 和 维 护 ; 负 责 公 司 经 营 及 相 关 数 据 的 信 息 化 管, 制 定 公 司 信 息 化 发 展 规 划 以 及 阶 段 性 实 施 计 划 6 本 次 调 整 之 后, 公 司 内 组 织 机 构 ( 不 含 分 公 司 子 公 司 ) 为 : 总 经 办 公 室 企 业 管 财 务 审 计 资 金 国 际 事 业 法 律 事 务 董 事 会 办 公 室 生 产 安 全 环 保 技 术 发 展 市 场 营 销 投 资 管 信 息 管 研 发 中 心 调 整 前 后 的 公 司 内 组 织 机 构 图 详 见 附 件 11

12 二 十 三 审 议 通 过 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 定 于 2016 年 4 月 6 日 ( 星 期 三 ) 上 午 10:00 在 北 京 市 海 淀 区 人 大 北 路 33 号 1 号 楼 大 行 基 业 大 厦 15 层 公 司 会 议 室 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 上 刊 登 的 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 : ) 特 此 公 告 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 15 日 12

13 附 件 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 内 组 织 结 构 图 ( 调 整 前 ) 股 东 大 会 战 略 委 员 会 监 事 会 提 名 和 薪 酬 考 核 委 员 会 董 事 长 审 计 委 员 会 总 经 董 事 会 秘 书 董 事 会 办 公 室 拿 hi 副 总 经 财 务 总 监 专 家 委 员 会 审 计 企 业 管 财 务 国 际 事 业 法 律 事 务 资 金 技 术 发 展 投 资 管 生 产 管 市 场 及 信 息 管 研 发 中 心 石 化 事 业 气 体 净 化 事 业 质 检 中 心 13

14 内 组 织 结 构 图 ( 调 整 后 ) 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 战 略 委 员 会 监 事 会 提 名 和 薪 酬 考 核 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 总 经 董 事 会 秘 书 董 事 会 办 公 室 拿 hi 副 总 经 财 务 总 监 专 家 委 员 会 审 计 总 经 办 公 室 企 业 管 财 务 国 际 事 业 法 律 事 务 资 金 技 术 发 展 投 资 管 生 产 安 全 环 保 市 场 营 销 信 息 管 研 发 中 心 质 检 中 心 14