股票代码: 股票简称:东江环保 公告编号:2013-【】

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 东 江 环 保 公 告 编 号 : 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 会 的 通 知 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 于 2016 年 7 月 14 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 五 十 一 次 会 议, 会 议 决 定 于 2016 年 8 月 30 日 ( 星 期 二 ) 召 集 召 开 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 会 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 股 东 大 会 届 次 :2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 临 时 股 东 大 会 ) 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 ( 以 下 简 称 A 股 类 别 股 东 会 ) 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 会 ( 以 下 简 称 H 股 类 别 股 东 会 ) 2 股 东 大 会 的 召 集 人 : 本 公 司 董 事 会 3 股 权 登 记 日 :2016 年 8 月 23 日 4 会 议 召 开 时 间 : (1) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 8 月 30 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:00; (2) 网 络 投 票 时 间 :2016 年 8 月 29 日 年 8 月 30 日 其 中 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 8 月 30 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 8 月 29 日 下 午 15:00 至 2016 年 8 月 30 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 5 会 议 地 点 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 北 区 朗 山 路 9 号 东 江 环 保 大 楼 11 楼 会 议 室 6 会 议 召 开 方 式 : 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 1

2 7 参 加 会 议 的 方 式 : 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 注 意 : 股 东 就 同 一 议 案 在 进 行 网 络 投 票 时, 仅 能 投 票 一 次, 即 参 加 网 络 投 票 的 股 东 在 临 时 股 东 大 会 上 的 投 票, 将 视 同 在 A 股 类 别 股 东 会 议 上 作 出 相 同 的 投 票 8 委 托 独 立 董 事 投 票 : 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 有 关 规 定, 为 保 护 投 资 者 权 益, 本 公 司 独 立 董 事 将 就 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 的 关 于 < 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 < 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 与 本 次 会 议 的 其 他 议 案 向 全 体 股 东 征 集 投 票 权 有 关 征 集 投 票 权 的 时 间 方 式 程 序 请 见 与 本 通 知 公 告 同 日 发 布 的 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 报 告 书 9 出 席 对 象 : (1) 本 公 司 股 东 临 时 股 东 大 会 会 议 : 于 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 及 H 股 股 东 其 中, 有 权 出 席 本 公 司 临 时 股 东 大 会 的 A 股 股 东 为 截 至 2016 年 8 月 23 日 ( 星 期 二 ) 下 午 3 点 深 圳 证 券 交 易 所 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 H 股 股 东 登 记 及 出 席 须 知 请 参 阅 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 发 布 的 有 关 公 告 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 本 公 司 临 时 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 本 次 会 议 并 参 加 表 决 ( 授 权 委 托 书 请 见 附 件 ), 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; A 股 类 别 股 东 会 会 议 : 截 止 2016 年 8 月 23 日 ( 星 期 二 ) 下 午 3 点 深 圳 证 券 交 易 所 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 股 东 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 本 次 会 议 并 参 加 表 决 ( 授 权 委 托 书 请 见 附 件 ), 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 H 股 类 别 股 东 会 会 议 :H 股 股 东 登 记 及 出 席 须 知 请 参 阅 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 发 布 的 有 关 公 告 (2) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; (3) 本 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 等 中 介 机 构 代 表 及 董 事 会 邀 请 的 嘉 宾 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 临 时 股 东 大 会 审 议 事 项 普 通 决 议 案 : 2

3 1 选 举 公 司 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 1.1 关 于 选 举 刘 韧 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 的 议 案 ; 1.2 关 于 选 举 刘 伯 仁 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 ; 1.3 关 于 选 举 邓 谦 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 ; 1.4 关 于 选 举 黄 艺 明 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 ; 2 选 举 公 司 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 2.1 关 于 选 举 朱 征 夫 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 特 别 决 议 案 : 5 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 ; 6 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 6.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 6.2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 6.3 定 价 基 准 日 6.4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 6.5 发 行 数 量 6.6 发 行 对 象 及 认 购 方 式 6.7 限 售 期 安 排 6.8 股 票 上 市 地 点 6.9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 6.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 6.11 决 议 的 有 效 期 7 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 8 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 ; 3

4 9 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ; 10 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 ; 11 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 ; 12 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 ; 13 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 ; 14 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 14.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 ; 14.2 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 ; 14.3 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 ; 14.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 ; 14.5 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 ; 14.6 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 ; 14.7 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 ; 14.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 ; 14.9 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 ; 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划 ; 回 购 注 销 的 原 则 15 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 ; 16 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 ; 17 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 ( 统 称 非 独 立 董 事 ) 与 独 立 董 事 的 表 决 分 别 进 行, 其 中 选 4

5 举 非 独 立 董 事 采 用 累 积 投 票 制, 即 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 非 独 立 董 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用, 也 可 以 分 开 使 用, 但 不 得 超 过 其 拥 有 非 独 立 董 事 选 票 数 相 应 的 最 高 限 额, 否 则 该 议 案 投 票 无 效, 视 为 弃 权 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异 议, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 上 述 第 5 至 17 项 议 案 需 经 本 公 司 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 议 案 1 至 17 已 经 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 十 一 次 会 议 审 议 通 过 详 见 本 公 司 于 2016 年 7 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 登 的 相 关 公 告 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 要 求, 本 次 会 议 审 议 的 议 案 1 至 议 案 16 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 进 行 单 独 计 票 并 及 时 公 开 披 露 ( 中 小 投 资 者 是 指 除 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) ( 二 )A 股 类 别 股 东 会 审 议 事 项 特 别 决 议 案 1 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 2.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2.2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 2.3 定 价 基 准 日 2.4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 2.5 发 行 数 量 2.6 发 行 对 象 及 认 购 方 式 2.7 限 售 期 安 排 2.8 股 票 上 市 地 点 2.9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 2.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.11 决 议 的 有 效 期 3 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 5

6 4 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 ; 5 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ; 6 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 ; 7 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 ; 8 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 ; 9 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 ; 10 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 10.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 ; 10.2 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 ; 10.3 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 ; 10.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 ; 10.5 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 ; 10.6 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 ; 10.7 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 ; 10.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 ; 10.9 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 ; 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划 ; 回 购 注 销 的 原 则 11 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 ; 12 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 ( 三 )H 股 类 别 股 东 会 审 议 事 项 6

7 特 别 决 议 案 1 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 2.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2.2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 2.3 定 价 基 准 日 2.4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 2.5 发 行 数 量 2.6 发 行 对 象 及 认 购 方 式 2.7 限 售 期 安 排 2.8 股 票 上 市 地 点 2.9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 2.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.11 决 议 的 有 效 期 3 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 ; 5 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ; 6 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 ; 7 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 ; 8 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 ; 9 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 ; 10 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ); 10.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 ; 7

8 10.2 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 ; 10.3 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 ; 10.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 ; 10.5 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 ; 10.6 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 ; 10.7 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 ; 10.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 ; 10.9 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 ; 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划 ; 回 购 注 销 的 原 则 11 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 ; 12 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 三 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 临 时 股 东 大 会 及 A 股 类 别 股 东 会 1. 登 记 时 间 :2016 年 8 月 24 日 25 日 上 午 9:00-11:00, 下 午 14:00-17:00 2. 登 记 时 应 当 提 交 的 材 料 : (1) 自 然 人 股 东 需 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 和 持 股 凭 证 办 理 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 代 理 人 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 身 份 证 复 印 件 委 托 人 股 东 账 户 卡 及 持 股 凭 证 办 理 登 记 (2) 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 需 持 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 股 东 账 户 卡 单 位 持 股 凭 证 法 定 代 表 人 身 份 证 办 理 登 记 ; 由 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 代 理 人 本 人 身 份 证 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 股 东 账 户 卡 单 位 持 股 凭 证 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 及 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 办 理 登 记 3. 登 记 方 式 : 现 场 登 记 或 邮 寄 传 真 方 式 登 记 8

9 4. 登 记 地 点 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 北 区 朗 山 路 9 号 东 江 环 保 大 楼 ( 二 )H 股 类 别 股 东 会 请 参 阅 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 发 布 的 有 关 公 告 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 ( 网 络 投 票 程 序 如 下 : 1. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 (1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 8 月 30 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00; (2) 投 票 期 间, 交 易 系 统 将 为 本 公 司 挂 牌 一 只 投 票 证 券, 本 公 司 股 东 以 申 报 买 入 委 托 的 方 式 对 表 决 事 项 进 行 投 票 该 证 券 相 关 信 息 如 下 : 投 票 证 券 代 码 证 券 简 称 买 卖 方 向 买 入 价 格 东 江 投 票 买 入 对 应 申 报 价 格 (3) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 A 输 入 买 入 指 令 ; B 输 入 证 券 代 码 ; C 在 买 入 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 对 应 申 报 价 格, 元 代 表 总 议 案 ( 但 不 包 含 累 积 投 票 议 案 ),1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 以 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 对 应 的 申 报 价 格 为 : 单 位 : 元 序 号 表 决 事 项 对 应 申 报 价 格 总 议 案 表 示 对 以 下 议 案 2 至 议 案 17 所 有 议 案 统 一 表 决 ( 不 含 累 积 投 票 议 案, 即 不 含 议 案 1)

10 普 通 决 议 案 1 选 举 公 司 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 关 于 选 举 刘 韧 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 的 议 案 关 于 选 举 刘 伯 仁 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 关 于 选 举 邓 谦 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 关 于 选 举 黄 艺 明 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 选 举 公 司 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 关 于 选 举 朱 征 夫 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 4.00 特 别 决 议 案 5 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 发 行 方 式 及 发 行 时 间 定 价 基 准 日 发 行 价 格 及 定 价 方 式 发 行 数 量 发 行 对 象 及 认 购 方 式 限 售 期 安 排 股 票 上 市 地 点 募 集 资 金 数 额 及 用 途

11 6.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 决 议 的 有 效 期 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划

12 14.11 回 购 注 销 的 原 则 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 注 : 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 6 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,6.01 代 表 议 案 6 中 子 议 案 6.1,6.02 代 表 议 案 6 中 子 议 案 6.2, 以 此 类 推 3.00 代 表 议 案 3;4.00 代 表 议 案 4, 以 此 类 推 为 便 于 股 东 在 交 易 系 统 中 对 股 东 大 会 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 全 部 议 案 统 一 投 票, 增 加 一 个 总 议 案, 对 应 的 委 托 价 格 为 元, 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 视 为 对 股 东 大 会 除 累 积 投 票 议 案 以 外 的 其 他 需 要 审 议 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 ; 股 东 对 总 议 案 和 除 累 积 投 票 议 案 以 外 的 各 议 案 都 进 行 了 投 票 的, 以 第 一 次 投 票 为 准 D 在 委 托 股 数 项 下 输 入 表 决 意 见 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 E 确 认 投 票 委 托 完 成 (4) 计 票 规 则 A 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 的 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 一 项 或 多 项 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 已 先 投 票 的 一 项 或 多 项 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 进 行 投 票 表 决, 再 对 一 项 或 多 项 议 案 进 行 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 为 准 B 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 C 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 D 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 12

13 票 系 统 ( 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 (5) 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 1. 议 案 2 至 议 案 17, 填 报 表 决 意 见, 同 意 反 对 弃 权 ; 2. 议 案 1 为 累 积 投 票 事 项, 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 上 市 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 非 独 立 董 事 候 选 人 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 组 所 投 的 选 举 票 均 视 为 无 效 投 票 如 果 不 同 意 某 候 选 人, 可 以 对 该 候 选 人 投 0 票 累 积 投 票 制 下 投 给 非 独 立 董 事 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 对 候 选 人 刘 韧 投 X1 票 X1 票 对 候 选 人 刘 伯 仁 投 X2 票 X2 票 对 候 选 人 邓 谦 投 X3 票 X3 票 对 候 选 人 黄 艺 明 投 X4 票 X4 票 合 计 不 超 过 该 股 东 拥 有 的 选 举 票 数 股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 = 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 4 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 4 位 非 独 立 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 4 位 非 独 立 董 事 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 3. 填 报 表 决 意 见 的 投 票 操 作 举 例 A 如 果 股 东 对 除 累 积 投 票 议 案 以 外 的 其 他 全 部 议 案 投 赞 成 票, 其 申 报 顺 序 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 元 1 股 13

14 B 如 果 股 东 对 议 案 6 的 子 项 投 赞 成 票, 其 申 报 顺 序 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 6.01 元 1 股 买 入 6.02 元 1 股 C 如 果 股 东 对 议 案 6 的 子 项 投 反 对 票, 其 申 报 顺 序 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 6.01 元 2 股 买 入 6.02 元 2 股 2. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 程 序 (1) 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2016 年 8 月 29 日 下 午 15:00 至 2015 年 8 月 30 日 下 午 15:00 的 任 意 时 间 (2) 股 东 获 得 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 A 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 : 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 B 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 14

15 (3) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 A 登 录 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 会 投 票 ; B 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; C 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; D 确 认 并 发 送 投 票 结 果 (4) 投 票 注 意 事 项 A 网 络 投 票 不 能 撤 单 ; B 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 多 次 申 报 的 以 第 一 次 申 报 为 准 ; C 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; D 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ( 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 五 其 他 事 项 1 联 系 方 式 : (1) 联 系 人 : 王 娜 (2) 联 系 电 话 : (3) 传 真 : (4) 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 北 区 朗 山 路 9 号 东 江 环 保 大 楼 (5) 邮 编 : 本 次 股 东 大 会 及 类 别 股 东 会 会 期 半 天, 与 会 股 东 或 代 理 人 食 宿 交 通 费 及 其 他 有 关 费 用 自 理 15

16 六 备 查 文 件 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 十 一 次 会 议 决 议 ; 本 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 特 此 公 告 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 15 日 附 件 : 一. 回 执 ; 二.2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 ; 三.A 股 类 别 股 东 会 授 权 委 托 书 16

17 附 件 一 : 回 执 回 执 截 至 2016 年 8 月 23 日, 本 人 / 本 公 司 持 有 股 东 江 环 保 (002672) 股 票, 拟 参 加 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 30 日 ( 星 期 二 ) 召 开 的 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 出 席 人 姓 名 : 股 东 账 户 : 联 系 方 式 : 股 东 名 称 ( 签 字 或 盖 章 ): 2016 年 月 日 17

18 附 件 二 : 授 权 委 托 书 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 截 至 2016 年 8 月 23 日, 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 票, 作 为 东 江 环 保 (002672) 的 股 东, 兹 委 托 股 东 江 环 保 (002672) 股 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号 码 : ) 全 权 代 表 本 人 / 本 公 司, 出 席 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 30 日 ( 星 期 二 ) 召 开 的 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 本 人 / 本 公 司 签 署 此 次 会 议 相 关 文 件, 并 按 照 下 列 指 示 行 使 表 决 权 : 序 号 普 通 决 议 案 表 决 结 果 选 举 公 司 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 1 ( 采 用 累 积 投 票 制 : 累 计 投 票 选 举 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 的 表 决 权 总 数 = 持 有 股 数 4) 同 意 票 数 ( 累 积 投 票 ) 1.1 关 于 选 举 刘 韧 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 的 议 案 1.2 关 于 选 举 刘 伯 仁 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 1.3 关 于 选 举 邓 谦 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 1.4 关 于 选 举 黄 艺 明 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 2 选 举 公 司 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 同 意 反 对 弃 权 2.1 关 于 选 举 朱 征 夫 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 3 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 4 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 特 别 决 议 案 5 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 6 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 6.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 18

19 6.2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 6.3 定 价 基 准 日 6.4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 6.5 发 行 数 量 6.6 发 行 对 象 及 认 购 方 式 6.7 限 售 期 安 排 6.8 股 票 上 市 地 点 6.9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 6.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 6.11 决 议 的 有 效 期 7 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 8 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 9 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 10 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 11 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 12 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 13 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 14 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 19

20 14.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 14.2 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 14.3 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 14.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 14.5 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 14.6 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 14.7 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 14.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 14.9 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划 回 购 注 销 的 原 则 15 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 16 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 17 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 说 明 :1 议 案 一 采 用 累 积 投 票 制 选 举 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事, 填 写 投 票 数 2 除 议 案 一 外, 委 托 人 可 在 其 他 议 案 同 意 反 对 或 弃 权 方 框 内 划, 作 出 投 票 指 示, 每 项 均 为 单 选, 多 选 无 效 ; 3 如 委 托 人 未 作 出 任 何 投 票 指 示 或 指 示 不 明 确 的, 受 托 人 可 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 ; 4 本 委 托 书 自 签 发 之 日 生 效, 有 效 期 至 本 次 股 东 大 会 会 议 结 束 时 止 ; 5 本 授 权 委 托 书 应 于 股 东 大 会 召 开 之 前 填 妥 并 送 达 本 公 司 委 托 人 姓 名 或 名 称 : 20

21 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 股 数 量 : 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 日 期 :2016 年 月 日 21

22 附 件 三 : 授 权 委 托 书 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会 授 权 委 托 书 截 至 2016 年 8 月 23 日, 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 股 东 江 环 保 (002672) 股 票, 作 为 东 江 环 保 ( ) 的 股 东, 兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号 码 : ) 全 权 代 表 本 人 / 本 公 司, 出 席 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 30 日 ( 星 期 二 ) 召 开 的 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 会, 代 表 本 人 / 本 公 司 签 署 此 次 会 议 相 关 文 件, 并 按 照 下 列 指 示 行 使 表 决 权 : 序 号 特 别 决 议 案 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 提 请 股 东 大 会 授 予 董 事 会 发 行 股 份 的 特 别 授 权 的 议 案 2 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 2.1 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 2.2 发 行 方 式 及 发 行 时 间 2.3 定 价 基 准 日 2.4 发 行 价 格 及 定 价 方 式 2.5 发 行 数 量 2.6 发 行 对 象 及 认 购 方 式 2.7 限 售 期 安 排 2.8 股 票 上 市 地 点 2.9 募 集 资 金 数 额 及 用 途 2.10 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 2.11 决 议 的 有 效 期 3 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 22

23 4 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 5 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 6 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 出 具 的 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 议 案 10 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ( 逐 项 审 议 ) 10.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 10.2 限 制 性 股 票 的 种 类 来 源 数 量 和 分 配 10.3 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 锁 定 期 和 解 锁 期 10.4 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 及 授 予 价 格 的 确 定 方 法 10.5 限 制 性 股 票 的 授 予 及 解 锁 条 件 10.6 股 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 10.7 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 会 计 处 理 10.8 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施 授 予 及 解 锁 程 序 10.9 公 司 与 激 励 对 象 各 自 的 权 利 义 务 公 司 激 励 对 象 发 生 变 化 时 如 何 实 施 激 励 计 划 回 购 注 销 的 原 则 11 关 于 东 江 环 保 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 的 议 案 23

24 12 关 于 建 议 授 予 及 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 说 明 :1 委 托 人 可 在 同 意 反 对 或 弃 权 方 框 内 划, 作 出 投 票 指 示, 每 项 均 为 单 选, 多 选 无 效 ; 2 如 委 托 人 未 作 出 任 何 投 票 指 示 或 指 示 不 明 确 的, 受 托 人 可 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 ; 3 本 委 托 书 自 签 发 之 日 生 效, 有 效 期 至 本 次 股 东 大 会 会 议 结 束 时 止 ; 4 本 授 权 委 托 书 应 于 股 东 会 召 开 之 前 填 妥 并 送 达 本 公 司 委 托 人 姓 名 或 名 称 : 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 股 数 量 : 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 日 期 :2016 年 月 日 24

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2014-

证券代码:002288          证券简称:超华科技           编号:2014- 证 券 代 码 :002288 证 券 简 称 : 超 华 科 技 编 号 :2014-038 广 东 超 华 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广

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