股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( 予 以 公 示 公 示 期 间, 任

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 中 航 动 控 公 告 编 号 : 临 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 于 2015 年 10 月 21 日 上 午 9:30 以 通 讯 方 式 召 开 本 次 会 议 于 2015 年 10 月 11 日 以 传 真 电 子 邮 件 和 正 式 文 本 的 方 式 通 知 了 应 参 会 董 事 应 参 会 董 事 13 人, 实 际 参 会 董 事 13 人 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 由 董 事 长 张 姿 女 士 召 集 和 主 持, 召 集 和 召 开 的 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 形 成 了 如 下 决 议 : 一 会 议 以 13 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 情 10 月 23 日 登 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 二 会 议 以 13 票 同 意,0 票 反 对, 0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 提 名 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 根 据 公 司 法 公 司 章 程 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定, 公 司 第 六 届 董 事 会 提 名 张 姿 女 士 秦 海 波 先 生 张 登 馨 先 生 杨 育 武 先 生 彭 建 武 先 生 朱 静 波 先 生 杨 晖 先 生 蒋 富 国 先 生 为 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 提 名 战 颖 女 士 景 旭 先 生 李 万 强 先 生 屈 仁 斌 先 生 李 冬 梅 女 士 为 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 简 历 附 后 ) 独 立 董 事 对 此 一 致 认 可, 独 立 意 见 详 情 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 ( 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 选 举 时 采 用 累 积 投 票 表 决 方 式, 其 中, 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 无 异 议 后 方 可 提 交

2 股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( 予 以 公 示 公 示 期 间, 任 何 单 位 或 个 人 对 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 有 异 议 的, 均 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 反 馈 意 见 三 会 议 以 13 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 为 保 障 独 立 董 事 积 极 充 分 履 职, 根 据 公 司 章 程, 参 照 同 行 业 上 市 公 司 的 独 立 董 事 津 贴 标 准, 并 结 合 公 司 实 际 情 况 和 董 事 会 提 名 与 薪 酬 考 核 委 员 会 建 议, 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 津 贴 确 定 为 每 人 每 年 50,000 元 人 民 币 ( 税 后 ), 按 月 发 放, 独 立 董 事 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 的 差 旅 费 以 及 按 公 司 章 程 行 使 职 权 所 需 的 合 理 费 用, 可 在 公 司 据 实 报 销 独 立 董 事 对 此 一 致 认 可, 独 立 意 见 详 情 10 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 ( 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 四 会 议 以 13 票 同 意 0 票 反 对,0 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 详 情 10 月 23 日 登 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 10 月 21 日 附 件 : 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历

3 附 : 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 1. 张 姿, 女,45 岁, 硕 士 研 究 生, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 中 航 工 业 黎 明 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 中 航 工 业 发 动 机 公 司 副 总 经 理 现 任 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 长 张 姿 女 士 现 任 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 本 公 司 董 事 长, 构 成 与 本 公 司 及 实 际 控 制 人 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 持 有 本 公 司 股 份 8100 股, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 2. 秦 海 波, 男,56 岁, 博 士 研 究 生, 研 究 员, 历 任 中 航 工 业 动 控 所 副 所 长 常 务 副 所 长 所 长 兼 党 委 副 书 记 本 公 司 常 务 副 总 经 理 ; 党 组 书 记 兼 常 务 副 总 经 理 ; 现 任 本 公 司 董 事 副 董 事 长 秦 海 波 先 生 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 构 成 与 本 公 司 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 3. 张 登 馨, 男,51 岁, 硕 士 研 究 生, 研 究 员, 历 任 中 航 工 业 西 安 飞 行 自 动 控 制 研 究 所 副 所 长 副 所 长 兼 党 委 副 书 记 党 委 书 记 兼 副 所 长 ; 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 航 空 动 力 控 制 系 统 研 究 所 所 长 兼 党 委 副 书 记 ; 中 航 工 业 无 锡 发 动 机 控 制 科 技 有 限 公 司 董 事 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 张 登 馨 先 生 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 构 成 与 本 公 司 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 持 有 本 公 司 股 份 8500 股, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 4. 杨 育 武, 男,54 岁, 博 士 研 究 生, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 西 安 航 空 动 力 控 制 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师 总 经 理 董 事 长 兼 党 委 副 书 记 西 安 航 空 动 力 控 制 科 技 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 科 技 委 主 任 ; 现 任 本 公 司 董 事 党 组 书 记 兼 副 总 经 理 杨 育 武 先 生 现 任 公 司 董 事 党 组 书 记 副 总 经 理, 构 成 与 本 公 司 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 持 有 本 公 司 股 份 1300 股, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 5. 彭 建 武, 男,51 岁, 大 学 本 科,EMBA, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 兼 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限

4 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 现 任 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 ( 法 定 代 表 人 ) 总 经 理, 本 公 司 董 事 彭 建 武 先 生 现 任 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 ( 法 定 代 表 人 ) 总 经 理, 本 公 司 董 事, 构 成 与 本 公 司 及 本 公 司 第 二 大 股 东 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 6. 朱 静 波, 男,52 岁, 硕 士 研 究 生, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 贵 州 红 林 机 械 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长 兼 总 经 理 兼 党 委 副 书 记 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 高 级 专 务 朱 静 波 先 生 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 高 级 专 务, 构 成 与 本 公 司 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 7. 杨 晖, 男,47 岁, 博 士 研 究 生, 研 究 员 历 任 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 航 空 动 力 控 制 系 统 研 究 所 副 所 长 ; 现 任 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 航 空 动 力 控 制 系 统 研 究 所 所 长 兼 党 委 副 书 记, 本 公 司 董 事 杨 晖 先 生 现 任 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 航 空 动 力 控 制 系 统 研 究 所 所 长 党 委 副 书 记, 本 公 司 董 事, 构 成 与 本 公 司 及 实 际 控 制 人 之 间 的 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 8. 蒋 富 国, 男,47 岁, 硕 士 研 究 生, 高 级 会 计 师 历 任 西 安 航 空 动 力 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 证 券 投 资 部 部 长, 期 间 曾 兼 任 安 泰 公 司 莱 特 公 司 安 庆 机 械 公 司 西 罗 公 司 维 德 公 司 以 及 西 艾 公 司 董 事 ; 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 资 本 运 营 部 部 长 现 任 中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 资 本 运 营 与 证 券 部 部 长 ; 四 川 成 发 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 黎 明 科 技 董 事 ; 成 发 集 团 董 事 ; 本 公 司 董 事 蒋 富 国 先 生 现 任 中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 资 本 运 营 与 证 券 部 部 长 ; 四 川 成 发 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 黎 明 科 技 董 事 ; 成 发 集 团 董 事 ; 本 公 司 董 事, 构 成 与 本 公 司 实 际 控 制 人 之 间 的 关 联 关 系 截 止 目 前, 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 9. 战 颖, 女,44 岁, 博 士 研 究 生 历 任 深 圳 沪 春 企 业 集 团 行 政 秘 书 总 裁 助 理 投 资 部 总 经 理 ; 湘 财 证 券 部 门 副 经 理 副 总 经 理 技 术 总 监 ; 北 京 佛 恩 斯 国 际 经 济

5 研 究 所 所 长 ; 清 华 大 学 助 理 研 究 员 现 任 北 京 佛 恩 斯 国 际 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 2010 年 5 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 战 颖 女 士 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 及 公 司 章 程 中 规 定 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 10. 景 旭, 男,45 岁, 硕 士 研 究 生, 律 师, 兼 职 教 授 历 任 中 国 远 大 集 团 法 律 顾 问 ; 北 京 万 思 恒 律 师 事 务 所 律 师 现 任 北 京 君 都 律 师 事 务 所 主 任 律 师 ; 中 农 资 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 北 矿 磁 材 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 世 荣 兆 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 力 合 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2010 年 5 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 景 旭 先 生 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 及 公 司 章 程 中 规 定 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 11. 李 万 强, 男,44 岁, 博 士 研 究 生 历 任 厦 门 大 学 讲 师 ; 西 北 政 法 大 学 讲 师 副 教 授 副 院 长 教 授 国 际 法 学 院 院 长 现 任 西 安 交 通 大 学 法 学 院 副 院 长, 腾 飞 学 者 特 聘 教 授, 博 士 生 导 师 2011 年 9 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 李 万 强 先 生 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 及 公 司 章 程 中 规 定 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 12. 屈 仁 斌, 男,45 岁, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师, 中 国 资 产 评 估 师, 房 地 产 估 价 师, 土 地 估 价 师, 造 价 工 程 师 历 任 电 力 部 成 都 水 电 勘 测 设 计 研 究 院 工 程 师 ; 四 川 省 资 产 评 估 事 务 所 部 门 经 理 ; 四 川 华 衡 资 产 评 估 有 限 公 司 副 总 经 理 法 定 代 表 人 总 经 理 现 任 四 川 华 衡 房 地 产 地 价 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 ; 四 川 华 衡 资 产 评 估 有 限 公 司 总 经 理 首 席 评 估 师 ; 成 都 市 房 地 产 评 估 协 会 监 事 ; 四 川 省 土 地 估 价 师 协 会 常 务 理 事 ; 中 国 土 地 估 价 师 协 会 理 事 ; 西 南 财 经 大 学 资 产 评 估 硕 士 校 外 导 师 2011 年 9 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 屈 仁 斌 先 生 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法

6 及 公 司 章 程 中 规 定 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 13. 李 冬 梅, 女,43 岁, 硕 士 研 究 生, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 历 任 华 证 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 项 目 经 理 ; 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 高 级 经 理 ; 现 任 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 ; 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 北 京 注 册 会 计 师 协 会 内 部 控 制 治 理 委 员 会 委 员 李 冬 梅 女 士 未 持 有 本 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 及 公 司 章 程 中 规 定 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形, 未 曾 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

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公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 证 券 代 码 :002108 证 券 简 称 : 沧 州 明 珠 公 告 编 号 :2016-060 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带

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