目 录 目 录... 2 一 公 司 声 明... 5 二 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 6 三 公 司 基 本 情 况... 9 ( 一 ) 基 本 情 况... 9 ( 二 ) 历 史 沿 革 ( 三 ) 公 司 股 东 情 况 ( 四 ) 关 联 企 业 基

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1 Zhejiang Yetongren Healthy Food Co., Ltd. 推 荐 商 ( 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 ) 二 〇 一 四 年 十 二 月

2 目 录 目 录... 2 一 公 司 声 明... 5 二 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 6 三 公 司 基 本 情 况... 9 ( 一 ) 基 本 情 况... 9 ( 二 ) 历 史 沿 革 ( 三 ) 公 司 股 东 情 况 ( 四 ) 关 联 企 业 基 本 情 况 ( 五 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 ( 七 ) 公 司 的 独 立 运 营 情 况 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 二 ) 公 司 与 上 述 人 员 签 订 的 协 议 以 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 或 拟 采 取 的 措 施 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 五 业 务 和 技 术 ( 一 ) 公 司 业 务 情 况 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 ( 三 ) 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 四 ) 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 ( 五 ) 知 识 产 权 及 非 专 利 技 术 情 况 六 公 司 业 务 发 展 目 标 及 其 风 险 因 素 ( 一 ) 未 来 两 年 的 发 展 计 划 ( 二 ) 风 险 因 素 及 公 司 的 应 对 措 施 七 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 管 理 层 关 于 公 司 治 理 情 况 的 说 明 ( 二 ) 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 ( 三 ) 同 业 竞 争 情 况 及 其 承 诺 ( 四 ) 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 ( 五 ) 管 理 层 的 诚 信 情 况 八 公 司 财 务 会 计 信 息 ( 一 ) 公 司 最 近 两 年 及 一 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 报 表 ( 三 ) 公 司 最 近 一 年 及 一 期 的 主 要 财 务 指 标 ( 四 ) 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 ( 五 ) 公 司 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 ( 六 ) 公 司 最 近 两 年 及 一 期 主 要 负 债 情 况 ( 七 ) 公 司 所 有 者 权 益 情 况

3 ( 八 ) 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 方 往 来 关 联 方 交 易 ( 九 ) 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 十 ) 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 及 实 施 情 况 ( 十 一 ) 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析 九 股 份 挂 牌 情 况 锁 定 期 安 排 及 股 份 转 让 规 定 ( 一 ) 股 份 简 称 股 份 代 码 挂 牌 日 期 ( 二 ) 公 司 股 份 总 额 及 第 一 批 进 入 浙 江 股 交 中 心 转 让 股 份 数 十 推 荐 及 备 案 的 情 况 ( 一 ) 推 荐 情 况 ( 二 ) 备 案 情 况 十 一 信 息 披 露 的 具 体 内 容 和 方 式

4 释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 以 下 含 义 : 公 司 叶 同 仁 食 品 有 限 公 司 叶 同 仁 有 限 东 信 集 团 推 荐 商 浙 商 证 券 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 指 温 州 叶 同 仁 食 品 发 展 有 限 公 司 指 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 指 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 本 说 明 书 本 转 让 说 明 书 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 股 份 挂 牌 转 让 说 明 书 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 高 级 管 理 人 员 管 理 层 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 监 事 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 指 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 指 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 指 股 份 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 浙 江 股 交 中 心 挂 牌 元 万 元 指 浙 江 股 权 交 易 中 心 指 公 司 在 浙 江 股 交 中 心 挂 牌 进 行 股 份 转 让 行 为 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 暂 行 管 理 办 法 指 浙 江 股 权 交 易 中 心 股 权 业 务 暂 行 管 理 办 法 融 资 挂 牌 业 务 规 则 指 浙 江 股 权 交 易 中 心 融 资 挂 牌 业 务 规 则 ( 试 行 ) 尽 职 调 查 工 作 指 引 指 浙 江 股 权 交 易 中 心 融 资 挂 牌 业 务 尽 职 调 查 工 作 指 引 高 品 所 沪 深 诚 所 华 明 所 报 告 期 指 浙 江 高 品 律 师 事 务 所 指 上 海 沪 深 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 温 州 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 2013 年 度 和 2014 年 1-9 月 4

5 一 公 司 声 明 公 司 董 事 会 已 批 准 本 挂 牌 转 让 说 明 书, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 5

6 二 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 风 险 及 重 大 事 项 : 1 食 品 质 量 和 食 品 安 全 风 险 食 品 质 量 和 食 品 安 全 与 人 民 群 众 的 生 命 健 康 和 生 活 质 量 息 息 相 关 随 着 我 国 人 民 物 质 生 活 水 平 的 提 高, 消 费 者 权 益 保 护 意 识 的 增 强, 人 们 日 益 重 视 食 品 质 量 和 食 品 安 全 自 2007 年 7 月 底 以 来, 国 务 院 相 继 采 取 了 一 系 列 措 施 来 加 强 食 品 质 量 和 食 品 安 全 的 管 理, 对 食 品 安 全 提 出 了 更 高 的 要 求, 尤 其 在 2008 年 三 聚 氰 胺 奶 粉 事 件 后, 专 项 整 治 工 作 力 度 不 断 加 大 2009 年 6 月 1 日 开 始 实 施 的 食 品 安 全 法 和 2009 年 7 月 20 日 开 始 实 施 的 食 品 安 全 法 实 施 条 例 都 进 一 步 强 化 了 食 品 生 产 者 的 社 会 责 任 和 法 律 责 任, 确 立 了 惩 罚 性 赔 偿 制 度, 加 大 了 对 违 法 食 品 生 产 者 的 处 罚 力 度 毫 无 疑 问, 食 品 质 量 与 食 品 安 全 已 经 成 为 食 品 加 工 企 业 的 首 要 风 险 因 素 作 为 生 产 健 康 食 品 公 司, 本 公 司 可 能 出 现 的 食 品 质 量 和 食 品 安 全 问 题 主 要 有 如 下 情 形 : 采 购 了 不 合 格 的 原 材 料 辅 助 材 料 或 包 装 物 而 质 检 部 门 没 有 检 出 ; 产 品 生 产 过 程 中 员 工 操 作 失 当 或 人 为 蓄 意 破 坏 造 成 食 品 安 全 事 故 ; 产 品 放 置 时 间 过 长 储 存 不 当 运 输 过 程 中 破 损 等 原 因 致 使 其 腐 坏 变 质 如 果 本 公 司 因 产 品 质 量 管 理 工 作 出 现 疏 漏 导 致 食 品 质 量 和 安 全 事 故 的 发 生, 将 会 使 公 司 及 相 关 人 员 受 到 行 政 监 管 机 构 的 行 政 处 罚 甚 至 司 法 机 关 的 刑 事 处 罚, 本 公 司 不 但 要 承 担 相 应 的 赔 付 责 任, 甚 至 本 公 司 长 期 经 营 积 累 起 来 的 声 誉 和 品 牌 将 会 受 到 巨 大 的 打 击, 公 司 业 绩 将 受 到 重 大 不 利 影 响 2 股 权 集 中 及 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 公 司 控 股 股 东 为 东 信 集 团, 持 有 公 司 700 万 股, 占 总 股 本 的 70% 王 崇 焕 先 生 持 有 公 司 15% 的 股 份, 持 有 东 信 集 团 51% 的 股 份, 黄 如 萍 女 士 持 有 公 司 15% 的 股 份, 持 有 东 信 集 团 49% 的 股 份, 且 王 崇 焕 先 生 和 黄 如 萍 女 士 为 夫 妻 关 系, 故 王 崇 焕 和 黄 如 萍 夫 妻 两 人 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 份 100%, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 因 此, 王 崇 焕 夫 妇 能 够 通 过 股 东 大 会 及 董 事 会 影 响 公 司 的 发 展 战 略 生 产 经 营 决 6

7 策 人 事 和 利 润 分 配 等 重 大 事 宜 的 决 策, 股 权 的 集 中 可 能 会 给 公 司 其 他 股 东 及 债 权 人 带 来 风 险 3 重 大 对 外 投 资 风 险 2014 年 3 月 1 日, 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 同 黄 如 萍 林 莉 珍 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议 书, 协 议 书 约 定, 黄 如 萍 将 其 持 有 温 州 叶 同 仁 中 医 药 文 化 休 闲 养 生 园 有 限 公 司 95% 股 权 中 的 40% 的 股 权 转 让 给 公 司, 林 莉 珍 将 其 持 有 公 司 3% 的 全 部 转 让 给 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 本 股 权 转 让 协 议 书 签 订 后, 公 司 便 成 为 温 州 叶 同 仁 中 医 药 文 化 休 闲 养 生 园 有 限 公 司 股 东, 股 权 构 成 为 黄 如 萍 占 15% 股 份, 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 占 45%, 公 司 占 40% 股 份 同 时, 约 定 三 方 共 同 出 资 万 元 进 行 建 设, 其 中 黄 如 萍 出 资 万 元, 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 出 资 万 元, 公 司 出 资 万 元 截 止 2014 年 9 月 30 日, 公 司 已 支 付 相 关 款 项 万 元, 由 于 此 次 投 资 行 为 尚 未 完 成 工 商 变 更 程 序, 故 相 关 资 金 投 入 暂 以 投 资 款 的 形 式 记 入 其 他 应 收 款 此 次 对 外 投 资 金 额 巨 大, 占 公 司 的 净 资 产 超 过 70%, 且 投 资 项 目 尚 处 建 设 过 程, 投 资 前 景 不 确 定 性 较 高, 此 次 投 资 面 临 重 大 风 险 另 外, 被 投 资 企 业 为 同 一 控 制 人 控 制 的 关 联 企 业, 此 次 投 资 完 成 后, 公 司 并 未 实 现 控 股, 位 居 第 二 大 股 东 4 财 务 管 理 风 险 股 份 公 司 设 立 前, 公 司 财 务 管 理 还 不 够 规 范, 会 计 基 础 工 作 相 对 薄 弱, 存 在 大 额 的 关 联 方 资 金 往 来 和 关 联 交 易, 股 份 公 司 成 立 之 后, 公 司 加 强 了 财 务 管 理, 规 范 了 相 关 制 度, 明 确 了 岗 位 职 责 公 司 今 后 将 严 格 执 行 各 项 财 务 管 理 制 度, 降 低 财 务 管 理 方 面 的 风 险 5 商 标 使 用 风 险 公 司 使 用 的 商 标 均 来 自 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 的 授 权, 该 商 标 从 2014 年 5 月 23 日 授 权 给 叶 同 仁 有 限 使 用, 有 效 期 至 2017 年 12 月 31 日 公 司 与 授 权 公 司 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 同 属 同 7

8 一 控 制 人 王 崇 焕 夫 妻 控 制, 未 来 不 能 继 续 授 权 的 风 险 较 小 但 仍 不 排 除 一 旦 授 权 期 限 到 期, 如 果 不 能 继 续 获 得 授 权, 公 司 将 无 法 继 续 使 用 上 述 商 标, 存 在 一 定 的 风 险 6 公 司 治 理 结 构 风 险 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 其 他 内 部 管 理 制 度 新 的 治 理 机 构 和 制 度 对 公 司 治 理 的 要 求 比 有 限 公 司 阶 段 高, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 至 今 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 的 管 理 意 识 需 要 进 一 步 提 高, 对 执 行 更 加 规 范 的 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉, 目 前 还 未 能 很 好 地 执 行 相 关 制 度 因 此 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 另 外 董 事 徐 志 海 和 徐 芳 芳 以 及 监 事 黄 茹 茹 都 与 王 崇 焕 夫 妻 有 亲 属 关 系, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 公 司 在 相 关 中 介 机 构 的 帮 助 下, 制 定 了 公 司 章 程 和 相 关 配 套 的 管 理 制 度 同 时, 在 推 荐 商 的 帮 助 下, 公 司 董 事 会 监 事 会 及 高 管 人 员 对 公 司 治 理 中 的 运 作 有 了 初 步 的 理 解 在 公 司 进 入 股 交 中 心 挂 牌 后, 公 司 将 在 推 荐 商 的 帮 助 和 督 导 下, 严 格 按 相 关 规 则 运 作, 以 逐 步 提 高 公 司 规 范 化 水 平 8

9 三 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 : 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Zhejiang Yetongren Healthy Food Co., Ltd. 注 册 资 本 :1000 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 王 崇 焕 有 限 公 司 设 立 日 期 :2011 年 6 月 25 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2014 年 5 月 23 日 公 司 住 所 : 温 州 市 经 济 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -3 邮 政 编 码 : 公 司 电 话 : 公 司 传 真 : 电 子 邮 箱 : @qq.com 公 司 网 址 : 行 业 种 类 : 食 品 制 造 业 经 营 范 围 : 许 可 经 营 范 围 : 分 装 : 水 果 制 品 ( 水 果 干 制 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 烘 炒 类 ) 含 茶 制 品 和 代 用 茶 ( 代 用 茶 ); 生 产 : 方 便 食 品 ( 其 他 方 便 食 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 其 他 类 ) 罐 头 ( 果 蔬 罐 头 ) 水 产 加 工 品 ( 干 制 水 产 品 ) 水 果 制 品 ( 果 酱 )( 以 上 经 营 项 目 在 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 有 效 期 内 经 营 ): 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 ( 在 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 内 经 营 ); 一 般 经 营 项 目 : 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 销 售 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 主 营 业 务 : 膏 制 系 列 即 食 系 列 养 生 粉 系 列 工 程 大 米 系 列 等 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 9

10 ( 二 ) 历 史 沿 革 1 叶 同 仁 有 限 设 立 叶 同 仁 有 限 系 由 徐 芳 芳 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 食 品 有 限 公 司 于 2011 年 6 月 25 日 共 同 出 资 设 立 的 有 限 公 司, 并 获 得 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 叶 同 仁 有 限 住 所 温 州 市 新 城 大 道 新 城 大 厦 8 层 1 室, 注 册 资 本 1000 万 元, 实 收 资 本 200 万 元 经 营 范 围 为 : 许 可 经 营 项 目 : 预 包 装 食 品 散 装 食 品 销 售 ; 一 般 经 营 项 目 : 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 的 销 售 经 营 期 限 20 年, 即 从 2011 年 6 月 25 日 至 2031 年 6 月 24 日 叶 同 仁 有 限 设 立 后, 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 徐 芳 芳 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 食 品 有 限 公 司 合 计 有 限 公 司 第 一 次 变 更 ( 第 一 次 住 所 变 更 第 一 次 经 营 范 围 变 更 ) 2012 年 7 月 20 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 股 东 会 决 议, 有 限 公 司 地 址 由 原 温 州 市 新 城 大 道 新 城 大 厦 8 层 1 室 变 更 为 温 州 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -3; 经 营 范 围 由 原 来 的 预 包 装 食 品 散 装 食 品 销 售 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 销 售 变 更 为 : 许 可 经 营 项 目 : 分 装 : 蔬 菜 制 品 [ 食 用 菌 制 品 ( 干 制 食 用 菌 )] 其 他 粮 食 加 工 品 ( 谷 物 加 工 品 ) 糖 ( 赤 砂 糖 ) 水 果 制 品 ( 水 果 干 制 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 烘 炒 类 ) 含 茶 制 品 和 代 用 茶 ( 代 用 茶 ); 生 产 : 方 便 食 品 ( 其 他 方 便 食 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 其 他 类 ); 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 一 般 经 营 项 目 : 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 销 售 ; 相 应 修 改 公 司 章 程 2012 年 8 月 3 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 上 述 工 商 变 更 登 记 10

11 3 有 限 公 司 第 二 次 变 更 ( 第 一 次 股 权 转 让 ) 2013 年 2 月 15 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 一 公 司 股 东 成 员 温 州 叶 同 仁 食 品 有 限 公 司 将 其 在 公 司 中 拥 有 的 10% 股 权 ( 认 缴 出 资 额 100 万 元, 实 缴 出 资 额 20 万 元 ), 以 人 民 币 20 万 元 转 让 给 徐 芳 芳, 未 出 资 部 分 由 徐 芳 芳 按 章 程 规 定 履 行 出 资 职 责 二 修 改 公 司 章 程 2013 年 2 月 15 日, 温 州 叶 同 仁 食 品 有 限 公 司 与 徐 芳 芳 依 照 上 述 股 东 会 决 议 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2013 年 3 月 14 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 相 应 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 完 成 后, 叶 同 仁 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 徐 芳 芳 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 合 计 有 限 公 司 第 三 次 变 更 ( 第 一 次 减 资 ) 2013 年 4 月 27 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 作 出 如 下 决 议 : 一 变 更 注 册 资 本, 将 公 司 注 册 资 本 由 原 来 的 1000 万 元 减 至 600 万 元 ; 二 实 收 资 本 由 原 来 的 200 万 元 增 至 600 万 元 ; 三 修 改 公 司 章 程 2014 年 4 月 27 日, 叶 同 仁 有 限 在 温 州 都 市 报 刊 登 了 减 少 注 册 资 本 的 公 告 截 至 2013 年 6 月 18 日 公 告 期 满, 无 债 权 人 要 求 清 偿 债 务, 无 债 权 人 要 求 提 供 担 保 2013 年 6 月 18 日, 叶 同 仁 有 限 股 东 徐 芳 芳 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 依 照 上 述 股 东 会 决 议 完 成 第 二 期 出 资, 第 二 期 出 资 后 公 司 注 册 资 本 600 万 元, 实 收 资 本 600 万 元 同 日, 温 州 浙 南 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 上 述 事 项 的 验 资 报 告 2013 年 6 月 24 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 相 应 工 商 登 记 本 次 变 更 完 成 后, 叶 同 仁 有 限 股 权 结 构 如 下 : 11

12 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 徐 芳 芳 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 合 计 有 限 公 司 第 四 次 变 更 ( 第 二 次 经 营 范 围 变 更 ) 2013 年 6 月 26 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 作 出 如 下 决 议 : 变 更 公 司 经 营 范 围, 将 公 司 原 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 分 装 : 蔬 菜 制 品 [ 食 用 菌 制 品 ( 干 制 食 用 菌 )] 其 他 粮 食 加 工 品 ( 谷 物 加 工 品 ) 糖 ( 赤 砂 糖 ) 水 果 制 品 ( 水 果 干 制 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 烘 炒 类 ) 含 茶 制 品 和 代 用 茶 ( 代 用 茶 ); 生 产 : 方 便 食 品 ( 其 他 方 便 食 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 其 他 类 ); 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 一 般 经 营 项 目 : 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 销 售 变 更 为 许 可 经 营 项 目 : 分 装 : 水 果 制 品 ( 水 果 干 制 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 烘 炒 类 ) 含 茶 制 品 和 代 用 茶 ( 代 用 茶 ); 生 产 : 方 便 食 品 ( 其 他 方 便 食 品 ) 炒 货 食 品 及 坚 果 制 品 ( 其 他 类 ) 罐 头 ( 果 蔬 罐 头 ) 水 产 加 工 品 ( 干 制 水 产 品 ) 水 果 制 品 ( 果 酱 )( 以 上 经 营 项 目 在 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 有 效 期 内 经 营 ); 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 ( 在 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 内 经 营 一 般 经 营 项 目 : 食 用 农 产 品 保 健 食 品 其 他 日 用 品 化 妆 品 销 售 ; 叶 同 仁 有 限 相 应 修 改 公 司 章 程 2013 年 6 月 28 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 相 应 工 商 变 更 登 记 6 有 限 公 司 第 五 次 变 更 ( 第 二 次 股 权 转 让 ) 2013 年 12 月 12 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 一 公 司 股 东 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 将 其 在 公 司 中 持 有 的 10% 股 权 ( 认 缴 出 资 额 60 万 元, 实 缴 出 资 额 60 万 元 ), 现 以 人 民 币 60 万 元 转 让 给 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 二 公 司 股 东 成 员 徐 芳 芳 在 公 司 中 持 有 90% 股 权 ( 认 缴 出 资 额 540 万 元, 实 缴 出 资 额 540 万 元 ), 现 将 其 拥 有 的 60% 公 司 股 权 以 人 民 币 360 万 元 转 让 给 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 ; 将 其 拥 有 的 15% 公 司 股 权 以 人 民 币 90 万 元 转 让 给 王 崇 焕 ; 将 其 拥 有 的 15% 公 司 股 权 以 人 民 币 90 万 元 转 让 给 黄 如 萍 三 上 述 股 权 转 让 其 他 股 12

13 东 放 弃 优 先 受 让 权 同 日, 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 与 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 徐 芳 芳 与 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 徐 芳 芳 与 王 崇 焕 徐 芳 芳 与 黄 如 萍 依 照 上 述 股 东 会 决 议 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 同 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 一 因 公 司 股 权 转 让, 公 司 股 东 由 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 黄 如 萍 王 崇 焕 组 成 二 股 权 转 让 后, 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )600 万 元 保 持 不 变, 出 资 人 及 出 资 方 式 出 资 额 如 下 :1 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 以 货 币 出 资 420 万 元, 占 注 册 资 本 70%;2 黄 如 萍, 以 货 币 出 资 90 万 元, 占 注 册 资 本 15%;3 王 崇 焕, 以 货 币 出 资 90 万 元, 占 注 册 资 本 15%; 三 免 去 徐 芳 芳 的 执 行 董 事 职 务, 免 去 林 莉 珍 的 监 事 职 务 选 举 王 崇 焕 为 执 行 董 事, 选 举 黄 茹 茹 为 监 事 四 修 改 公 司 章 程 2014 年 1 月 9 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 相 应 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 完 成 后, 叶 同 仁 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 黄 如 萍 王 崇 焕 合 计 有 限 公 司 第 六 次 变 更 ( 第 一 次 增 资 ) 2014 年 1 月 21 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 一 注 册 资 本 变 更 公 司 注 册 资 本 增 加 400 万 元, 即 由 原 600 万 元 增 加 到 1000 万 元, 其 中 :1 公 司 股 东 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 以 货 币 增 资 280 万 元, 占 新 增 注 册 资 本 的 70%; 2 公 司 股 东 王 崇 焕, 以 货 币 增 资 60 万 元, 占 新 增 注 册 资 本 的 15%;3 公 司 股 东 黄 如 萍, 以 货 币 增 资 60 万 元, 占 新 增 注 册 资 本 的 15%; 以 上 增 资 款 于 2014 年 1 月 22 日 前 到 位 二 注 册 资 本 变 更 后, 公 司 由 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 王 崇 焕 黄 如 萍 组 成 股 东 会, 各 股 东 出 资 金 额 出 资 方 式 出 资 比 例 出 资 时 间 如 下 :1 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 以 货 币 出 资 700 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%, 于 13

14 2014 年 1 月 22 日 前 到 位 ;2 王 崇 焕, 以 货 币 出 资 150 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%, 于 2014 年 1 月 22 日 前 到 位 ;3 黄 如 萍, 以 货 币 出 资 150 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%, 于 2014 年 1 月 22 日 前 到 位 ; 三 修 改 公 司 章 程 2014 年 1 月 22 日, 温 州 浙 南 会 计 师 事 务 所 出 具 温 浙 南 会 验 变 字 (2014) 第 004 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2014 年 1 月 22 日 止, 叶 同 仁 有 限 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 1000 万 元, 实 收 资 本 1000 万 元 2014 年 2 月 8 日, 叶 同 仁 有 限 办 理 了 相 应 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 完 成 后, 叶 同 仁 有 限 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 黄 如 萍 王 崇 焕 合 计 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2014 年 1 月 24 日, 叶 同 仁 有 限 取 得 了 企 业 名 称 预 先 核 准 登 记 通 知 书, 预 核 准 名 称 为 浙 江 叶 同 仁 健 康 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 3 月 18 日, 华 明 所 出 具 了 华 会 专 [2014]0028 号 审 计 报 告 ( 审 计 基 准 日 为 2014 年 2 月 28 日 ), 确 认 叶 同 仁 有 限 经 审 计 的 账 面 净 资 产 为 元 同 日, 叶 同 仁 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 股 份 总 数 依 据 上 述 经 审 计 的 净 资 产 值 折 股, 股 本 1000 万 元, 余 额 元 计 入 资 本 公 积 2014 年 3 月 18 日, 叶 同 仁 食 品 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 一 致 决 议 由 叶 同 仁 有 限 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 7 日, 华 明 所 出 具 了 验 [2014]0024 号 验 资 报 告, 确 认 公 司 截 止 2014 年 2 月 28 日, 以 经 审 计 的 净 资 产 元 折 合 股 份 1000 万 股, 每 股 面 值 1 元, 余 额 元 计 入 资 本 公 积 2014 年 5 月 23 日, 叶 同 仁 食 品 取 得 了 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 注 册 资 本 1000 万 元, 实 收 14

15 资 本 1000 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 住 所 地 温 州 市 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -3 本 次 整 体 变 更 完 成 后, 叶 同 仁 食 品 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 (%) 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 黄 如 萍 王 崇 焕 合 计 ( 三 ) 公 司 股 东 情 况 1 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 包 括 一 位 法 人 股 东 和 二 位 自 然 人 股 东, 出 资 额 及 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 黄 如 萍 王 崇 焕 合 计 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 成 立 于 1998 年 12 月 18 日, 注 册 地 为 温 州 市 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -4, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕 经 营 范 围 为 : 摩 托 车 及 配 件 五 金 交 电 百 货 服 装 金 属 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 物 品 ) 润 滑 油 发 电 机 组 及 配 件 机 电 产 品 鞋 帽 皮 革 制 品 服 装 饰 品 日 用 化 学 品 服 装 辅 料 建 筑 材 料 装 潢 材 料 的 销 售 ; 机 电 设 备 安 装 工 程 施 工 ( 凭 资 质 证 经 营 ) 维 修 保 养 及 技 术 咨 询 ; 对 宾 馆 业 的 投 资 ; 物 业 管 理 服 务 ; 货 物 进 出 口 2 王 崇 焕, 董 事 长, 男,1965 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 系 温 州 市 第 十 十 15

16 一 届 人 大 代 表, 温 州 市 龙 湾 区 政 协 常 委 时 间 任 职 公 司 和 职 位 1998 年 12 月 至 今 任 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2002 年 6 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2006 年 11 月 至 今 任 上 海 珀 丽 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2001 年 8 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 2003 年 9 月 至 今 任 温 州 东 信 投 资 有 限 公 司 有 限 公 司 执 行 董 事 2011 年 2 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 2013 年 7 月 至 今 任 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2013 年 8 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 中 医 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2003 年 3 月 至 今 任 浙 江 叶 同 仁 药 业 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2013 年 12 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 中 医 院 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 2014 年 1 月 2014 年 4 月 任 叶 同 仁 有 限 董 事 长 兼 总 经 理 2014 年 5 月 至 今 任 叶 同 仁 食 品 董 事 长 兼 总 经 理 3 黄 如 萍, 董 事, 女,1966 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 时 间 任 职 公 司 和 职 位 1998 年 12 月 至 今 任 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 总 经 理 2002 年 6 月 至 今 任 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 总 裁 2013 年 7 月 至 今 任 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 监 事 2014 年 3 月 至 今 任 叶 同 仁 食 品 董 事 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 为 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 其 持 有 公 司 700 万 股, 占 总 股 本 的 70% 王 崇 焕 黄 如 萍 夫 妇 各 持 有 公 司 15% 的 股 份, 通 过 分 别 持 股 51% 49% 的 东 信 集 团 间 接 持 有 公 司 另 外 85% 股 份, 而 且 王 崇 焕 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 黄 如 萍 担 任 公 司 董 事, 能 够 通 过 股 东 大 会 董 事 会 决 议 影 响 公 司 的 经 营 决 策 和 管 理 16

17 人 员 的 任 选, 因 此 王 崇 焕 黄 如 萍 夫 妇 为 公 司 的 实 际 控 制 人 3 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 股 东 王 崇 焕 与 股 东 黄 如 萍 系 夫 妻 关 系, 两 者 合 计 持 有 股 东 东 信 集 团 100% 股 权 4 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 发 生 变 化 情 况 最 近 两 年 内 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 公 司 控 股 股 东 由 最 初 的 徐 芳 芳 变 为 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司, 但 根 据 关 于 代 持 股 份 的 声 明, 徐 芳 芳 主 要 为 王 崇 焕 夫 妇 及 其 控 制 下 的 东 信 集 团 代 持, 故 公 司 实 际 控 制 人 一 直 为 王 崇 焕 夫 妇, 并 未 发 生 变 更 ( 四 ) 关 联 企 业 基 本 情 况 1 上 海 珀 丽 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 珀 丽 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 11 月 21 日, 注 册 地 为 浦 东 新 区 民 生 路 1433 号, 注 册 资 本 为 1,100 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 王 崇 焕 持 股 95%, 法 人 股 东 东 信 集 团 持 股 5% 公 司 经 营 范 围 : 酒 店 管 理, 物 业 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询, 企 业 形 象 策 划, 企 业 资 产 重 组, 并 购, 会 展 服 务, 从 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务, 服 装 针 纺 织 品 工 艺 美 术 品 的 销 售, 住 宿 ( 凭 许 可 证 经 营 ) 大 型 饭 店 ( 含 熟 食 卤 味 酒 类, 凭 许 可 证 经 营 ) 咖 啡 馆 ( 凭 许 可 证 经 营 ), 停 车 场 经 营, 卷 烟 雪 茄 烟 的 零 售 ( 凭 许 可 证 经 营 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 12 月 18 日, 注 册 地 为 温 州 市 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -4, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 王 崇 焕 持 股 51%, 黄 如 萍 持 股 49% 公 司 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 摩 托 车 及 配 件, 五 金 交 电 百 货 服 装 金 属 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 物 品 ) 润 滑 油 发 电 机 组 及 配 件 机 电 产 品 鞋 帽 皮 革 制 品 服 装 饰 品 日 用 化 学 品 服 装 辅 料 建 筑 材 料 装 潢 材 料 的 销 售 机 电 设 备 安 装 工 程 施 17

18 工 ( 凭 资 质 证 经 营 ) 维 修 保 养 及 技 术 咨 询, 对 宾 馆 业 的 投 资, 物 业 管 理 服 务, 货 物 进 出 口 3 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 6 月 21 日, 注 册 地 为 温 州 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -1, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 黄 如 萍 持 股 85%, 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 持 股 15% 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 批 发 : 中 成 药 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 原 料 药 及 制 剂 生 化 药 品 生 物 制 品 蛋 白 同 化 制 剂 肽 类 激 素 ( 药 品 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2015 年 01 月 06 日 ) 第 Ⅲ 类 医 疗 器 械 :6815 注 射 穿 刺 器 械,6864 医 用 卫 生 材 料 及 敷 料,6865 医 用 缝 合 材 料 及 粘 合 剂 ( 除 骨 水 泥 ),6866 医 用 高 分 子 材 料 及 制 品 第 II 类 医 疗 器 械 :6801 基 础 外 科 手 术 器 械,6820 普 通 诊 察 器 械,6823 医 用 超 声 仪 器 及 有 关 设 备,6826 物 理 治 疗 及 康 复 设 备,6827 中 医 器 械,6840 临 床 检 验 分 析 仪 器,6854 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具,6856 病 房 护 理 设 备 及 器 具,6857 消 毒 和 灭 菌 设 备 及 器 具 ( 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 许 可 期 限 至 2017 年 05 月 06 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 对 工 业 商 业 农 业 房 地 产 业 金 融 业 建 筑 业 旅 游 业 餐 饮 业 市 政 工 程 建 设 项 目 交 通 运 输 项 目 能 源 开 发 项 目 的 投 资 ; 第 一 类 医 疗 器 械 其 他 日 用 品 化 妆 品 的 销 售 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 4 温 州 叶 同 仁 中 医 药 文 化 休 闲 养 生 园 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 中 医 药 文 化 休 闲 养 生 园 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 4 月 10 日, 注 册 地 为 温 州 市 瓯 海 区 泽 雅 西 山 村 村 委 会 办 公 楼 1 楼, 注 册 资 本 为 50 万 元, 法 定 代 表 人 为 林 莉 珍, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 黄 如 萍 持 股 95%, 林 莉 珍 持 股 3%, 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 持 股 2% 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 药 文 化 室 外 展 示 ; 地 产 中 药 材 ( 实 施 批 准 文 号 管 理 的 除 外 ) 水 果 蔬 菜 种 植 ; 室 外 垂 钓 果 实 采 摘 ; 淡 水 鱼 养 殖 ( 不 含 幼 苗 繁 殖 ) 5 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 18

19 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 8 月 21 日, 注 册 地 为 温 州 市 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -2, 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 药 品 零 售 ( 具 体 范 围 详 见 药 品 经 营 许 可 证, 在 此 证 有 效 期 内 经 营 ); 第 II 类 医 疗 器 械 经 营 ( 具 体 范 围 详 见 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证, 在 此 证 有 效 期 内 经 营 ); 预 包 装 食 品 乳 制 品 ( 含 婴 儿 配 方 乳 粉 ) 批 发 零 售 ( 在 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 内 经 营 ); 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 业 务, 具 体 范 围 详 见 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 在 此 证 有 效 期 内 经 营 ); 通 过 互 联 网 向 个 人 消 费 者 提 供 药 品 和 药 品 信 息 服 务 ( 在 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 证 书 和 互 联 网 药 品 信 息 服 务 资 格 证 书 有 效 期 限 内 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 第 一 类 医 疗 器 械 保 健 食 品 日 用 百 货 化 妆 品 的 销 售 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 6 温 州 东 信 投 资 有 限 公 司 温 州 东 信 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 9 月 22 日, 注 册 地 为 温 州 市 飞 霞 北 路 电 影 培 训 大 楼 102 室 103 室 104 室 105 室 及 第 二 层 至 第 十 层, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 林 莉 珍, 股 东 构 成 为 法 人 股 东 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 客 房 服 务 及 中 西 餐 供 应 ( 限 下 设 分 支 机 构 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 房 地 产 业 旅 游 业 餐 饮 娱 乐 业 工 业 生 态 农 业 交 通 建 设 业 市 政 建 设 项 目 的 投 资 ; 高 科 技 项 目 的 开 发 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 进 出 口 业 务 从 事 货 物 进 出 口 及 技 术 进 出 口 业 务 7 温 州 叶 同 仁 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 2 月 28 日, 注 册 地 为 温 州 市 鹿 城 区 人 民 东 路 231 号, 注 册 资 本 为 50 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 诊 疗 科 目 : 内 科 外 科 妇 科 专 业, 耳 鼻 咽 喉 科 口 腔 科 医 学 检 验 科 超 声 诊 断 专 业 中 医 科 ( 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 有 效 期 至 2014 年 1 月 27 日 止 ) 8 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 19

20 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 7 月 31 日, 注 册 地 为 温 州 经 济 技 术 开 发 区 富 春 江 路 122 号 -9, 注 册 资 本 为 10 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 法 人 股 东 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 品 牌 管 理 品 牌 推 广 品 牌 策 划 ; 企 业 营 销 策 划 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 知 识 产 权 咨 询 9 浙 江 叶 同 仁 药 业 有 限 公 司 浙 江 叶 同 仁 药 业 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 3 月 3 日, 注 册 地 为 浙 江 省 磐 安 县 新 城 区 孵 化 园 B26-27 号, 注 册 资 本 为 600 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 刘 丽 彩 持 股 25%, 法 人 股 东 东 信 集 团 持 股 71%, 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 持 股 4% 公 司 经 营 范 围 : 中 药 饮 片 ( 含 毒 性 中 药 材 加 工 ) 零 售 ( 药 品 生 产 许 可 证 有 效 期 限 至 2015 年 11 月 10 日,) 中 药 材 种 植 收 购, 日 用 品 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 10 温 州 叶 同 仁 中 医 门 诊 部 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 中 医 门 诊 部 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 8 月 23 日, 注 册 地 为 温 州 市 鹿 城 区 马 鞍 池 东 路 294 号 -1, 注 册 资 本 为 50 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 许 可 经 营 项 目 : 诊 疗 科 目 : 中 医 科 ( 在 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 有 效 期 内 经 营 ) 11 温 州 叶 同 仁 中 医 院 有 限 公 司 温 州 叶 同 仁 中 医 院 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 12 月 13 日, 注 册 地 为 温 州 市 航 标 路 87 弄 51 号, 注 册 资 本 为 1,021 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 自 然 人 股 东 黄 丽 娜 持 股 49%, 法 人 股 东 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 持 股 51% 公 司 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 中 医 院 项 目 的 筹 建 12 温 州 叶 同 仁 博 物 馆 温 州 叶 同 仁 博 物 馆 成 立 于 2012 年 6 月 23 日, 注 册 地 为 温 州 市 瓯 江 路 望 江 公 园, 注 册 资 本 为 元, 法 定 代 表 人 为 王 崇 焕, 股 东 构 成 为 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 持 股 100% 公 司 经 营 范 围 : 温 州 本 土 中 医 药 文 化 中 医 药 书 籍 中 药 材 标 本 及 相 关 实 物 的 收 藏 保 护 研 究 展 示 和 交 流 20

21 ( 五 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 1 公 司 组 织 机 构 图 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 财 行 采 生 销 技 务 政 购 产 售 术 部 部 部 部 部 部 2 各 部 门 职 责 公 司 下 设 有 财 务 部 行 政 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 技 术 部 等 六 个 部 门 各 部 门 业 务 职 责 如 下 : 21

22 序 号 部 门 名 称 主 要 职 责 1 财 务 部 负 责 企 业 的 资 金 管 理 资 产 管 理 编 制 财 务 计 划 筹 建 资 金 帐 务 处 理 财 务 分 析 等 2 行 政 部 负 责 公 司 行 政 人 事 方 面 的 工 作 3 采 购 部 4 销 售 部 5 生 产 部 负 责 生 产 材 料 的 采 购, 新 供 应 商 的 开 发, 保 质 保 量, 协 作 生 产 部 门, 保 证 生 产 顺 利 进 行 负 责 订 单 或 合 同 的 接 收 处 理 及 进 度 跟 进, 客 户 接 待 沟 通 跟 进 和 扩 展, 市 场 信 息 收 集 和 市 场 宣 传 等 负 责 制 定 生 产 作 业 计 划, 控 制 生 产 进 度, 确 保 按 时 交 货, 确 保 安 全 生 产 负 责 制 定 公 司 技 术 管 理 制 度, 负 责 建 立 和 完 善 产 品 设 计 6 技 术 部 新 产 品 的 试 制 标 准 化 技 术 规 程, 组 织 协 调 其 他 部 门 建 立 和 完 善 设 备 质 量 安 全 的 管 理 标 准 及 制 度 ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 截 至 2014 年 9 月 30 日, 公 司 员 工 共 计 37 人, 构 成 情 况 如 下 : 1 按 员 工 年 龄 分 类 年 龄 员 工 人 数 占 比 30 岁 以 下 % 岁 % 岁 % 51 岁 及 以 上 % 合 计 % 22

23 2 按 员 工 教 育 程 度 分 类 教 育 程 度 员 工 人 数 占 比 本 科 % 专 科 % 高 中 及 以 下 % 合 计 % 3 按 管 理 职 能 度 分 类 管 理 职 能 员 工 人 数 占 比 管 理 人 员 % 研 发 人 员 % 销 售 人 员 % 生 产 人 员 % 23

24 其 他 人 员 % 合 计 % ( 七 ) 公 司 的 独 立 运 营 情 况 本 公 司 按 照 相 关 监 管 机 构 的 要 求, 注 意 规 范 公 司 与 各 股 东 之 间 的 关 系, 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度, 具 备 完 整 的 业 务 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 目 前, 公 司 的 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 与 控 股 股 东 相 互 独 立 1 业 务 独 立 情 况 公 司 主 营 业 务 是 膏 制 系 列 即 食 系 列 养 生 粉 系 列 工 程 大 米 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 设 有 财 务 部 行 政 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 技 术 部 等 六 个 部 门 公 司 具 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所 公 司 与 关 联 方 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易 2 资 产 独 立 情 况 自 有 限 公 司 设 立 以 来, 公 司 的 历 次 出 资 股 权 转 让 增 加 注 册 资 本 除 公 司 最 初 设 立 无 验 资 报 告 验 证 外, 其 他 均 经 过 中 介 机 构 出 具 的 验 资 报 告 验 证, 并 通 过 了 工 商 行 政 管 理 部 门 的 变 更 登 记 确 认 公 司 的 主 要 财 产 权 属 明 晰, 除 了 商 标 系 关 联 方 授 权 给 公 司 使 用 外, 其 余 均 由 公 司 实 际 控 制 和 使 用, 公 司 目 前 不 存 在 资 产 被 实 际 控 制 人 占 用 的 情 况 3 人 员 独 立 情 况 24

25 公 司 的 关 联 企 业 较 多, 曾 存 在 部 分 管 理 人 员 在 关 联 企 业 任 职 的 情 况, 不 过 目 前 都 已 全 职 了 公 司 工 作, 不 存 在 兼 职 情 况 考 虑 到 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 王 崇 焕 直 接 或 间 接 控 制 较 多 关 联 公 司, 要 求 其 专 职 在 公 司 工 作 不 符 合 实 际, 而 且 王 崇 焕 较 好 地 履 行 了 总 经 理 的 职 责, 因 此, 我 们 认 为 公 司 人 员 已 基 本 做 到 独 立 公 司 的 董 事 监 事 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 其 它 内 部 制 度 的 规 定 公 司 未 来 将 进 一 步 建 立 完 善 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 管 理 机 构 和 管 理 制 度 4 机 构 独 立 情 况 公 司 已 经 建 立 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 公 司 设 总 经 理 一 名, 总 经 理 由 董 事 会 聘 任 并 对 董 事 会 负 责, 总 经 理 之 下 设 财 务 负 责 人 公 司 因 为 规 模 较 小, 暂 未 聘 任 副 总 经 理 公 司 下 设 财 务 部 行 政 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 技 术 部 等 六 个 部 门 该 些 部 门 依 据 公 司 章 程 和 规 章 制 度 行 使 职 权, 不 存 在 股 东 直 接 干 预 公 司 机 构 设 置 的 情 形 5 财 务 独 立 情 况 公 司 有 独 立 的 财 务 部 门, 专 门 处 理 公 司 有 关 的 财 务 事 项, 并 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 不 存 在 与 其 他 单 位 共 用 银 行 账 户 的 情 况 ; 公 司 拥 有 一 套 较 为 完 整 独 立 的 财 务 核 算 制 度 和 体 系, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 不 存 在 股 东 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 存 在 大 量 的 关 联 交 易, 主 要 是 资 金 往 来 和 商 品 销 售, 不 过 资 金 往 来 能 一 一 对 应, 商 品 销 售 根 据 市 场 定 价 且 回 款 及 时, 故 上 述 关 联 交 易 并 未 损 害 公 司 利 益 25

26 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 1 公 司 董 事 1 王 崇 焕, 董 事 长, 简 历 见 本 说 明 书 三 公 司 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 权 结 构 之 1 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 2 黄 如 萍, 董 事, 简 历 见 本 说 明 书 三 公 司 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 权 结 构 之 1 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 3 徐 芳 芳, 董 事, 女,1981 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2003 年 7 月 至 2004 年 9 月 在 温 州 建 设 银 行 任 职,2004 年 9 月 至 2006 年 11 月 在 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 任 出 纳,2006 年 11 月 至 今 在 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司, 任 总 经 理 秘 书 4 林 莉 珍, 董 事, 女,1966 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2000 年 11 月 至 2006 年 11 月 在 温 州 东 信 集 团 任 行 政 总 监,2006 年 11 月 至 今, 任 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 行 政 总 监 5 徐 志 海, 工 程 管 理, 男,1955 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历 2000 年 11 月 至 2006 年 11 月 在 温 州 东 信 集 团 任 工 程 管 理,2006 年 11 月 至 今 在 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司, 任 工 程 管 理 2 公 司 监 事 1 黄 茹 茹, 监 事 会 主 席, 女,1978 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2002 年 2 月 至 2011 年 4 月 在 海 螺 集 团 工 作, 任 工 会 主 席 办 公 室 主 任 ;2011 年 5 月 至 今 在 温 州 叶 同 仁 控 股 公 司 工 作, 任 执 行 董 事 2 潘 建 尧, 监 事, 男,1965 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 1992 年 9 月 至 今, 任 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 财 务 出 纳 3 翁 开 环, 职 工 监 事, 男,1981 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 26

27 权, 大 专 学 历 2005 年 2 月 至 2012 年 3 月, 在 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 工 作,2012 年 4 月 至 2014 年 4 月, 在 叶 同 仁 有 限 工 作 ;2014 年 5 月 至 今, 在 叶 同 仁 食 品 工 作 3 公 司 高 级 管 理 人 员 1 王 崇 焕, 总 经 理, 简 历 见 本 说 明 书 三 公 司 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 权 结 构 之 1 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 2 黄 丽 萍, 财 务 负 责 人, 女,1976 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1998 年 9 月 至 2013 年 3 月, 任 东 莞 佑 禧 集 团 财 务 总 监 ;2013 年 9 月 至 2014 年 3 月, 任 浙 江 省 温 州 市 人 民 电 器 集 团 有 限 公 司 总 监 助 理 ;2014 年 4 月 至 今, 任 本 公 司 财 务 总 监 3 陈 清 华, 董 事 会 秘 书, 女,1984 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2013 年 10 月 至 2014 年 4 月, 任 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ;2014 年 5 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 公 司 与 上 述 人 员 签 订 的 协 议 以 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 或 拟 采 取 的 措 施 公 司 与 董 事 签 订 了 董 事 聘 任 协 议 保 密 协 议, 与 监 事 签 订 了 监 事 聘 任 合 同 ; 在 公 司 任 职 并 领 薪 的 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 竞 业 限 制 协 议 除 此 以 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 与 公 司 签 订 其 他 协 议 截 至 本 签 署 日, 上 述 协 议 或 合 同 均 得 到 了 有 效 执 行 同 时 上 述 人 员 还 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 此 外, 公 司 还 注 重 人 才 培 养, 主 要 有 以 下 策 略 1 重 点 培 养 式 策 略 : 优 先 培 养 符 合 公 司 价 值 观 的 人 才 ; 优 先 培 养 符 合 公 司 未 来 发 展 需 要 的 人 才 ; 优 先 培 养 操 作 技 工 营 销 管 理 专 业 技 术 相 关 人 才 2 内 培 外 引 式 策 略 : 基 层 中 高 层 干 部 以 内 部 培 养 为 主, 外 引 为 辅, 要 与 公 司 发 展 战 略 紧 密 结 合 ; 销 售 人 员 以 内 部 培 养 为 主 ; 开 发 工 程 师 内 部 培 养 及 外 部 引 进 同 时 进 行, 短 期 内 可 以 以 外 引 为 主 27

28 4 系 统 培 养 式 策 略 : 培 养 人 才 要 强 调 系 统 性 针 对 性, 有 计 划 有 组 织 地 进 行 6 适 量 储 备 式 策 略 : 有 计 划 有 组 织 地 进 行 各 层 次 人 才 储 备 工 作, 具 体 储 备 人 数 要 充 分 考 虑 到 公 司 未 来 3-5 年 快 速 发 展 需 要, 以 保 证 公 司 员 工 能 力 能 够 满 足 公 司 快 速 发 展 的 需 要 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 ( 含 间 接 持 股 ) 如 下 : 姓 名 任 职 情 况 持 股 数 量 ( 万 股 ) 比 例 (%) 持 股 方 式 王 崇 焕 董 事 长 总 经 理 直 接 持 股 黄 如 萍 董 事 直 接 持 股 合 计 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 姓 名 任 职 情 况 兼 职 公 司 和 职 位 王 崇 焕 董 事 长 总 经 理 任 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 上 海 珀 丽 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 任 温 州 东 信 投 资 有 限 公 司 有 限 公 司 执 行 董 事 任 温 州 叶 同 仁 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 任 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 温 州 叶 同 仁 中 医 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 浙 江 叶 同 仁 药 业 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 任 温 州 叶 同 仁 中 医 院 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 法 定 代 表 人 28

29 姓 名 任 职 情 况 兼 职 公 司 和 职 位 黄 如 萍 董 事 任 温 州 东 信 集 团 有 限 公 司 总 经 理 任 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 经 理 任 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 监 事 林 莉 珍 董 事 任 温 州 东 信 投 资 有 限 公 司 总 经 理 法 人 代 表 任 温 州 叶 同 仁 控 股 有 限 公 司 监 事 任 温 州 叶 同 仁 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 监 事 任 温 州 叶 同 仁 中 医 药 文 化 休 闲 养 生 园 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 黄 茹 茹 监 事 任 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 经 理 任 温 州 叶 同 仁 医 药 连 锁 有 限 公 司 监 事 任 温 州 叶 同 仁 中 医 门 诊 部 有 限 公 司 监 事 任 温 州 叶 同 仁 中 医 院 有 限 公 司 监 事 除 此 之 外, 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 在 除 本 公 司 外 其 他 企 业 中 兼 职 的 情 况 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 王 崇 焕 和 黄 如 萍 为 夫 妻 关 系, 黄 如 萍 和 黄 茹 茹 为 表 姐 妹 关 系, 黄 如 萍 和 徐 芳 芳 是 表 姐 妹 关 系, 徐 志 海 和 徐 芳 芳 是 父 女 关 系, 徐 志 海 系 黄 如 萍 姑 父 除 此 之 外, 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 29

30 五 业 务 和 技 术 ( 一 ) 公 司 业 务 情 况 1 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 为 膏 制 系 列 即 食 系 列 养 生 粉 系 列 工 程 大 米 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 2 经 营 模 式 公 司 一 直 坚 持 专 业 化 的 经 营 模 式, 以 中 医 药 古 籍 为 理 论 依 据, 以 国 内 知 名 健 康 养 生 专 家 为 顾 问 团 队, 将 中 华 传 统 养 生 保 健 秘 笈 与 现 代 科 研 技 术 相 结 合, 针 对 目 前 市 场 环 境 开 发 出 市 场 差 异 化 产 品, 走 差 异 化 路 线, 以 此 拓 展 市 场 发 展 空 间 业 务 渠 道 主 要 包 括 : 首 先 采 取 零 售 终 端 直 营 策 略, 通 过 卖 场 和 连 锁 超 市 销 售 ; 其 次 采 取 网 络 终 端 销 售 策 略, 通 过 在 天 猫 及 其 他 销 售 终 端 建 立 网 络 销 售 平 台 ; 再 次 合 作 分 销 渠 道 策 略, 跟 一 些 商 贸 企 业 和 食 品 公 司 合 作 销 售 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 1 主 要 产 品 分 类 公 司 的 主 要 产 品 可 以 分 为 膏 制 系 列 即 食 系 列 养 生 粉 系 列 工 程 大 米 系 列 等 2 工 艺 流 程 公 司 主 要 产 品 的 实 际 工 艺 流 程 较 为 复 杂, 技 术 含 量 较 高, 对 操 作 者 的 经 验 要 求 也 很 高, 为 保 护 公 司 的 商 业 机 密, 以 下 仅 对 工 艺 流 程 作 简 单 列 示 30

31 雪 梨 膏 系 列 工 艺 流 程 图 : 花 果 叶 类 植 物 杀 菌 成 品 去 杂 灌 装 清 洗 熬 炖 提 取 配 料 浓 缩 计 量 冰 糖 雪 梨 汁 养 生 粉 系 列 工 艺 流 程 图 : 五 谷 杂 粮 计 量 包 装 挑 选 过 筛 成 品 焙 炒 粉 碎 31

32 即 食 豆 系 列 工 艺 流 程 图 : 白 芸 豆 黑 豆 等 挑 选 浸 泡 杀 菌 成 品 卤 煮 包 装 辅 料 工 程 大 米 系 列 工 艺 流 程 图 : 五 谷 杂 粮 过 筛 包 装 去 杂 干 燥 成 品 粉 碎 冷 却 计 量 造 粒 配 料 糊 化 32

33 ( 三 ) 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 1 公 司 所 处 行 业 分 类 根 据 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 本 公 司 属 于 C14 食 品 制 造 业 食 品 产 业 是 人 类 的 生 命 产 业, 也 是 永 恒 不 衰 的 产 业 食 品 产 业 的 现 代 化 和 饮 食 水 平 是 反 映 人 民 生 活 质 量 高 低 以 及 文 明 程 度 的 重 要 标 志 食 品 行 业 作 为 农 产 品 面 向 市 场 的 主 要 后 续 加 工 产 业, 在 农 产 品 加 工 工 业 中 占 有 很 大 比 重, 因 而 对 推 动 农 业 产 业 化 作 用 巨 大 食 品 产 业 的 健 康 发 展 更 能 促 进 国 民 经 济 的 长 期 可 持 续 发 展 2 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 主 要 法 律 法 规 及 政 策 1 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 本 公 司 所 属 行 业 为 食 品 制 造 业 ( 以 下 简 称 食 品 行 业 ), 遵 循 国 家 食 品 行 业 的 监 管 体 制, 国 家 技 术 监 督 部 门 卫 生 部 门 对 企 业 生 产 过 程 进 行 监 管, 国 家 工 商 部 门 对 流 通 环 节 进 行 监 管, 各 级 相 关 食 品 协 会 商 会 学 会 进 行 行 业 自 律 管 理 各 级 政 府 食 品 管 理 办 公 室 进 行 政 策 指 导, 各 地 方 的 相 关 食 品 行 业 政 策 由 地 方 政 府 食 品 管 理 办 公 室 制 定 2 主 要 法 律 法 规 及 政 策 2011 年 12 月 31 日, 国 家 发 展 改 革 委 工 业 和 信 息 化 部 以 发 改 产 业 号 印 发 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 该 规 划 指 出 发 挥 和 挖 掘 我 国 特 色 食 品 原 料 优 势 大 力 发 展 天 然 绿 色 环 保 安 全 有 效 的 食 品 保 健 食 品 和 特 殊 膳 食 食 品 结 合 传 统 养 生 保 健 理 论, 充 分 利 用 我 国 特 有 动 植 物 资 源 和 技 术 开 发 具 有 民 族 特 色 和 新 功 能 的 保 健 食 品 调 整 产 业 结 构, 改 变 企 业 规 模 小 技 术 水 平 低 产 品 同 质 化 等 状 况 加 强 技 术 创 新 和 成 果 转 化, 提 高 产 业 科 技 水 平, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 由 于 保 健 食 品 为 直 接 服 用, 直 接 关 系 到 消 费 者 的 身 体 健 康 及 生 命 安 全, 因 此 分 别 在 食 品 安 全 食 品 卫 生 注 册 广 告 标 识 等 多 方 面 受 到 严 格 的 监 管 有 关 该 行 业 的 主 要 法 律 法 规 及 标 准 如 下 : 名 称 颁 布 单 位 发 布 日 期 33

34 名 称 颁 布 单 位 发 布 日 期 食 品 药 品 行 政 处 罚 程 序 规 定 卫 生 部 关 于 印 发 卫 生 部 食 品 安 全 事 故 应 急 预 案 ( 试 行 ) 的 通 知 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 卫 生 部 2014 年 4 月 28 日 2013 年 1 月 7 日 国 务 院 关 于 加 强 食 品 安 全 工 作 的 决 定 国 务 院 2012 年 6 月 23 日 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 129 号, 公 布 食 品 生 产 许 可 管 理 办 法 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2010 年 4 月 19 日 食 品 流 通 许 可 证 管 理 办 法 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 2009 年 7 月 30 日 运 动 营 养 食 品 通 则 质 检 总 局 2009 年 5 月 19 日 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 国 务 院 2005 年 7 月 9 日 3 行 业 概 况 2013 年, 全 国 规 模 以 上 食 品 工 业 企 业 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 13.87%, 增 幅 比 上 年 低 5.1 个 百 分 点 食 品 工 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 13.6%, 比 上 年 降 低 11.6 个 百 分 点 ; 上 缴 税 金 总 额 亿 元, 同 比 增 长 10.8%, 比 上 年 低 7.4 个 百 分 点 在 食 品 工 业 56 个 小 类 行 业 中,48 个 行 业 利 润 同 比 增 长 在 全 国 31 个 省 ( 区 市 ) 中, 有 11 个 地 区 食 品 工 业 利 润 增 长 超 过 20%, 其 中 青 海 省 增 长 %, 重 庆 内 蒙 湖 北 的 增 长 率 超 过 30% 四 川 山 西 吉 林 西 藏 的 食 品 工 业 利 润 同 比 下 降 2013 年 食 品 工 业 完 成 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 25.9%, 较 上 年 回 落 4.8 个 百 分 点 食 品 工 业 投 资 额 占 全 国 固 定 资 产 投 资 额 的 3.7%, 占 比 较 去 年 提 高 0.2 个 百 分 点 2013 年 全 国 健 康 保 健 食 品 生 产 企 业 年 产 值 近 3000 亿 元 健 康 保 健 食 品 产 业 的 快 速 发 展, 离 不 开 科 技 的 支 撑 随 着 人 们 收 入 的 增 加 及 消 费 观 念 的 升 级, 现 代 化 科 技 化 的 功 能 性 食 品 市 场 前 景 广 阔, 健 康 保 健 食 品 行 业 一 定 会 稳 步 增 长, 在 某 一 阶 段 甚 至 有 可 能 会 呈 现 出 井 喷 式 发 展 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 指 出, 到 2015 年, 营 养 与 保 健 食 品 产 值 达 到 1 万 亿 元, 年 均 增 长 20%; 形 成 10 家 以 上 产 品 销 售 收 入 在 100 亿 元 以 上 的 企 业, 百 强 企 业 的 生 产 集 中 度 超 过 50% 在 这 种 背 景 34

35 下, 国 内 外 健 康 保 健 品 企 业 都 在 积 极 进 行 产 品 研 发, 以 期 取 得 一 席 之 地 企 业 创 新 不 仅 仅 局 限 于 产 品 研 发 市 场 推 广 等 方 面, 在 企 业 转 型 创 新 文 化 创 新 管 理 创 新 方 面 也 取 得 进 展 由 于 我 国 健 康 保 健 食 品 产 业 发 展 迅 速, 近 年 来, 各 地 食 药 监 部 门 也 在 稳 步 推 进 健 康 保 健 食 品 监 管 工 作, 经 过 多 年 整 治 与 规 范, 我 国 健 康 保 健 食 品 安 全 保 障 水 平 不 断 提 高, 安 全 状 况 呈 现 稳 中 向 好 的 趋 势, 年 产 值 不 断 提 升 据 海 关 统 计,2013 年 我 国 进 出 口 食 品 总 额 亿 美 元, 同 比 增 长 8.1%, 比 上 年 降 低 4.4 个 百 分 点 其 中, 出 口 亿 美 元, 增 长 6.8%; 进 口 亿 美 元, 增 长 8.9% 美 国 东 盟 和 巴 西 为 我 国 食 品 进 出 口 三 大 贸 易 伙 伴 其 中 美 国 全 年 进 出 口 总 值 亿 美 元, 占 同 期 我 国 食 品 进 出 口 总 值 的 17.1%; 东 盟 进 出 口 额 亿 美 元, 占 16.1%; 巴 西 进 出 口 额 亿 美 元, 占 14.9% 从 经 营 食 品 进 出 口 企 业 类 型 来 看, 民 营 企 业 增 速 超 20%, 外 商 投 资 企 业 和 国 有 企 业 呈 现 不 同 程 度 下 降 我 国 食 品 出 口 以 水 产 品 和 果 蔬 为 主, 进 口 则 以 粮 油 产 品 为 主 总 体 来 看,2013 年 食 品 工 业 增 长 情 况 较 好, 但 个 别 行 业 生 产 经 营 出 现 下 滑, 促 进 产 业 升 级 和 淘 汰 落 后 产 能 任 务 仍 然 较 重 2014 年, 农 业 现 代 化 及 城 镇 化 的 不 断 推 进, 将 为 食 品 工 业 发 展 提 供 更 好 的 基 础 保 障 和 市 场 空 间, 预 计 食 品 工 业 产 品 结 构 将 进 一 步 优 化, 产 业 发 展 质 量 也 将 进 一 步 提 升 4 行 业 周 期 性 季 节 性 区 域 性 特 征 (1) 周 期 性 由 于 行 业 的 终 端 客 户 主 要 是 社 会 大 众 消 费 者, 随 着 社 会 的 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 近 年 来 市 场 容 量 不 断 扩 大, 行 业 没 有 明 显 的 周 期 性 特 征 (2) 季 节 性 由 于 蔬 菜 水 果 谷 物 等 原 料 有 鲜 明 的 季 节 性, 因 此 大 多 数 品 种 的 产 品 初 加 工 有 明 显 的 季 节 性, 而 产 量 也 是 随 着 季 节 变 动 而 波 动 (3) 区 域 特 性 由 于 我 国 地 区 发 展 不 平 衡, 不 同 地 区 居 民 的 支 配 收 入 和 消 费 理 念 存 在 着 差 异, 因 此 当 前 生 产 健 康 食 品 国 内 企 业 主 要 集 中 在 经 济 发 达 的 长 三 角 珠 三 角 和 北 京 地 区, 但 是 随 着 我 国 经 济 的 持 续 发 展, 中 西 部 地 区 居 民 收 入 水 平 的 提 高, 行 业 的 区 域 特 性 会 逐 渐 淡 化 公 司 所 在 的 浙 南 地 区 虽 然 经 济 比 较 发 达, 但 该 地 区 目 前 生 产 食 品 的 企 业 比 较 35

36 多 公 司 以 皇 帝 内 经 千 金 药 方 本 草 纲 目 等 中 医 药 古 籍 为 理 论 依 据, 以 国 内 知 名 健 康 养 生 专 家 为 顾 问 团 队, 将 中 华 传 统 养 生 保 健 秘 笈 与 现 代 科 研 技 术 相 结 合, 现 已 研 发 出 一 系 列 药 食 同 源 健 康 食 品, 得 到 广 泛 的 认 同, 形 成 了 良 好 的 口 碑 5 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 品 牌 和 渠 道 壁 垒 随 着 居 民 消 费 结 构 和 饮 食 观 念 的 转 变, 消 费 者 更 加 关 注 食 品 的 质 量 安 全 和 营 养 健 康 等 因 素, 信 赖 名 牌 消 费 名 牌 成 为 食 品 行 业 消 费 的 发 展 趋 势 叶 同 仁 食 品 市 场 的 消 费 者 都 具 有 注 重 品 质 相 信 品 牌 的 特 点, 随 着 国 家 对 食 品 安 全 和 卫 生 监 管 的 加 强, 食 品 制 造 行 业 的 集 中 度 逐 步 提 高, 现 有 优 势 企 业 凭 借 多 年 努 力 经 营 建 立 的 品 牌 优 势, 越 来 越 得 到 市 场 和 消 费 者 的 认 可 然 而, 打 造 一 个 知 名 品 牌, 既 需 要 长 时 间 的 积 累, 也 需 要 投 入 大 额 的 广 告 和 品 牌 建 设 费 用 业 务 渠 道 主 要 包 括 : 首 先 采 取 零 售 终 端 直 营 策 略, 通 过 卖 场 和 连 锁 超 市 销 售 ; 其 次 采 取 网 络 终 端 销 售 策 略, 通 过 在 淘 宝 及 其 他 销 售 终 端 建 立 网 络 销 售 平 台 ; 再 次 合 作 分 销 渠 道 策 略, 跟 一 些 商 贸 企 业 和 食 品 公 司 合 作 销 售 新 进 入 企 业 在 短 时 间 内 与 具 有 品 牌 优 势 的 企 业 竞 争 将 处 于 不 利 地 位, 本 行 业 存 在 品 牌 壁 垒 2 质 量 维 护 壁 垒 为 加 强 对 食 品 质 量 安 全 的 监 督 和 管 理, 我 国 对 食 品 的 生 产 经 营 活 动 实 行 严 格 的 市 场 准 入 制 度 食 品 质 量 安 全 市 场 准 入 制 度 主 要 包 括 三 方 面 内 容 : 一 是 2005 年 开 始 对 食 品 生 产 企 业 实 施 生 产 许 可 证 制 度, 只 有 具 备 基 本 生 产 条 件 能 够 保 证 食 品 质 量 安 全 的 企 业 才 能 取 得 食 品 生 产 许 可 证 并 获 准 生 产 获 证 范 围 内 的 产 品 ; 二 是 实 施 食 品 出 厂 检 验 记 录 制 度, 未 经 检 验 或 经 检 验 不 合 格 的 食 品 不 准 出 厂 销 售 ; 三 是 对 食 品 类 产 品 实 行 市 场 准 入 标 志 制 度, 即 必 须 在 食 品 包 装 上 加 印 或 者 加 贴 市 场 准 入 QS 标 志 随 着 未 来 食 品 安 全 标 准 体 系 的 完 善, 产 品 质 量 及 维 护 的 门 槛 将 进 一 步 提 高 6 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 (1) 有 利 因 素 1 国 家 产 业 政 策 对 食 品 制 造 业 的 大 力 支 持 36

37 食 品 工 业 承 担 着 为 全 国 人 民 提 供 安 全 放 心 营 养 健 康 食 品 的 重 任, 是 国 民 经 济 的 支 柱 产 业 和 保 障 民 生 的 基 础 性 产 业, 能 够 有 力 带 动 农 业 流 通 服 务 业 及 相 关 制 造 业 的 发 展, 对 扩 内 需 增 就 业 促 增 收 保 稳 定 发 挥 着 重 要 作 用 因 此, 长 期 以 来, 国 家 大 力 支 持 食 品 加 工 业 的 快 速 发 展 根 据 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 2011 年 发 布 的 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 指 出, 到 2015 年 品 工 业 总 产 值 达 到 12.3 万 亿 元, 增 长 100%, 年 均 增 长 15%; 利 税 达 到 1.88 万 亿 元, 增 长 75%, 年 均 增 长 12% 食 品 工 业 总 产 值 与 农 业 总 产 值 之 比 提 高 到 1.5:1 国 家 产 业 政 策 的 大 力 支 持 将 有 利 于 该 行 业 的 快 速 发 展 2 中 国 经 济 的 持 续 增 长 为 行 业 的 发 展 提 供 了 动 力 食 品 行 业 的 发 展 均 与 GDP 的 增 长 具 有 密 切 的 相 关 性, 一 般 GDP 的 增 长 在 某 种 程 度 上 反 映 了 食 品 行 业 的 发 展 经 济 的 快 速 增 长 使 人 们 可 支 配 收 入 不 断 增 加, 可 用 于 食 品 的 支 出 也 将 逐 步 增 加 截 止 2013 年 底, 根 据 国 家 统 计 局 统 计,2013 年 中 国 城 镇 化 率 为 53.73%, 人 口 城 市 化 带 动 生 活 方 式 变 化, 为 食 品 发 展 拓 展 了 巨 大 的 市 场 空 间, 这 些 都 充 分 说 明 中 国 食 品 市 场 发 展 潜 力 巨 大 3 现 代 生 活 方 式 的 变 化 和 生 活 水 平 的 提 高, 拉 动 对 健 康 休 闲 食 品 的 需 求 现 代 生 活 节 奏 不 断 加 快, 居 民 消 费 能 力 不 断 提 升, 大 众 饮 食 观 念 逐 渐 向 健 康 型 时 尚 型 享 受 型 的 方 向 发 展 健 康 休 闲 食 品 大 多 具 有 独 特 的 口 味, 包 装 新 颖 精 美, 便 于 携 带, 是 居 民 闲 暇 和 休 息 时 间 食 用 的 主 要 食 品 种 类, 日 渐 成 为 居 民 日 常 消 费 的 重 要 组 成 部 分 近 年 来 市 场 不 断 推 陈 出 新, 吸 引 的 消 费 群 体 逐 步 扩 展, 满 足 了 消 费 者 多 样 化 的 消 费 需 求 这 些 因 素 将 带 动 健 康 休 闲 食 品 行 业 未 来 的 快 速 发 展 (2) 不 利 因 素 1 行 业 进 入 门 槛 较 低, 产 品 同 质 化 现 象 严 重 食 品 行 业 的 进 入 门 槛 较 低, 整 体 上, 相 关 食 品 在 种 类 配 料 口 味 以 及 包 装 等 方 面 都 趋 于 同 质 化, 缺 乏 根 据 不 同 消 费 者 的 体 质 年 龄 和 不 同 地 域 特 征 而 设 计 的 产 品 食 品 企 业 的 品 牌 定 位 和 市 场 策 略 也 趋 于 同 质 化, 缺 乏 对 更 具 赢 利 空 间 的 高 端 市 场 和 更 广 泛 消 费 人 群 的 挖 掘 这 样 的 市 场 现 状 导 致 相 关 食 品 行 业 市 场 份 额 分 散, 行 业 内 龙 头 企 业 市 场 份 额 较 小, 大 部 分 市 场 份 额 由 众 多 的 中 小 品 牌 的 产 品 占 据 此 外, 绝 大 多 数 企 业 生 产 产 品 在 包 装 销 售 渠 道 口 味 等 方 面 档 次 较 低, 37

38 进 行 低 水 平 的 价 格 战, 针 对 更 有 消 费 能 力 的 高 端 用 户 开 发 的 新 产 品 较 少, 一 定 程 度 上 影 响 了 食 品 企 业 的 形 象 和 盈 利 能 力 2 食 品 行 业 标 准 体 系 不 完 善 食 品 行 业 标 准 体 系 和 质 量 安 全 控 制 体 系 不 完 善 尽 管 我 国 大 部 分 食 品 加 工 产 品 已 有 国 家 或 行 业 标 准, 但 普 遍 存 在 标 准 滞 后 制 定 周 期 长 标 准 水 平 偏 低 的 问 题 有 的 标 准 与 国 际 食 品 法 典 标 准 不 接 轨 ; 加 工 过 程 中 质 量 控 制 体 系 不 完 善, 产 业 化 程 度 不 高 3 食 品 技 术 水 平 落 后 食 品 技 术 水 平 相 对 落 后, 加 工 技 术 储 备 不 足 目 前, 在 我 国 的 食 品 行 业 科 技 成 果 中, 食 品 行 业 的 初 级 加 工 的 成 果 所 占 比 重 大, 而 精 深 加 工 的 成 果 明 显 不 足 ; 对 食 品 行 业 的 综 合 利 用, 尤 其 是 废 弃 物 的 综 合 利 用 研 究 较 少, 与 国 际 先 进 水 平 有 较 大 差 距 ( 四 ) 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 1 公 司 目 前 所 具 有 的 优 势 (1) 百 年 老 字 号 品 牌 价 值 叶 同 仁 在 清 康 熙 九 年 ( 公 元 1670 年 ) 建 立, 目 前 已 有 300 多 年 的 历 史, 公 司 本 着 大 健 康 的 理 念, 秉 承 叶 同 仁 修 合 虽 无 人 见, 存 心 自 有 天 知 的 古 训, 将 叶 同 仁 良 心 做 药 的 专 业 执 着 精 神 制 售 放 心 安 全 的 食 品 是 本 公 司 的 宗 旨 (2) 区 域 优 势 首 先 公 司 在 浙 南 地 区 已 经 经 过 多 年 的 发 展, 健 康 食 品 在 该 地 区 得 到 广 泛 的 认 同, 形 成 了 良 好 的 口 碑 其 次, 外 地 类 似 企 业 目 前 还 没 大 举 进 入 本 地 市 场, 还 没 有 得 到 当 地 广 泛 的 认 同 (3) 产 品 研 发 方 向 虽 然 公 司 目 前 已 有 雪 梨 膏 红 糖 姜 汁 雪 梨 膏 百 合 枇 杷 雪 梨 膏 菊 花 金 银 花 雪 梨 膏 阿 胶 糕 即 食 白 芸 豆 即 食 红 豆 即 食 黑 豆 八 仙 糕 粉 薏 仁 红 豆 粉 等 产 品 在 销 售, 但 是 产 品 系 列 比 较 少 目 前 公 司 在 研 重 点 项 目 有 膏 方 系 列 : 如 人 参 膏 玛 咖 膏 蛹 虫 草 膏 黄 精 膏 桑 椹 膏 减 肥 膏 解 酒 膏 等 系 列 ; 养 生 休 闲 食 品 系 列 有 八 仙 糕 休 闲 点 心 系 列 及 雪 38

39 梨 膏 休 闲 糖 果 系 列 ; 以 及 国 家 发 明 专 利 工 程 大 米 系 列, 将 深 入 研 究 产 品 系 列 有 纤 体 速 食 米 糖 尿 病 速 食 米 儿 童 营 养 速 食 米 健 脾 胃 速 食 米 抗 衰 老 速 食 米 复 合 杂 粮 速 食 米 等 该 系 列 产 品 以 叶 同 仁 百 年 古 方 为 引 导, 以 药 食 同 源 以 及 五 谷 杂 粮 为 原 料, 以 全 国 唯 一 性 发 明 专 利 技 术 为 支 撑, 研 发 生 产 的 养 生 米, 是 一 种 天 然 药 食 同 源 即 冲 即 食 的 工 程 大 米 满 足 现 代 人 健 康 养 生 便 捷 安 全 的 消 费 需 求 打 破 现 有 市 场 方 便 食 品 的 产 品 格 局 北 京 粮 科 院 院 长 贾 健 斌 认 为, 如 何 营 养 且 便 捷 就 餐 是 京 沪 等 大 城 市 快 节 奏 生 活 方 式 中 存 在 的 大 问 题, 养 生 米 为 人 们 提 供 了 一 种 新 的 就 餐 选 择 2 公 司 竞 争 劣 势 (1) 缺 乏 持 续 充 足 的 资 金 支 持 本 公 司 尚 未 进 入 资 本 市 场, 融 资 渠 道 单 一, 资 金 压 力 较 大, 迫 切 需 要 扩 展 新 的 融 资 渠 道, 抓 住 行 业 发 展 的 机 遇 (2) 产 品 销 售 渠 道 建 设 公 司 目 前 的 销 售 网 络 主 要 集 中 于 浙 南 地 区, 对 周 边 市 场 的 辐 射 力 度 不 足, 特 别 是 长 江 三 角 洲 和 珠 江 三 角 洲 经 济 比 较 发 达 的 地 区, 未 来 对 于 全 国 市 场 营 销 网 络 构 建 和 品 牌 推 广 需 要 进 一 步 加 强 ( 五 ) 知 识 产 权 及 非 专 利 技 术 情 况 1 公 司 拥 有 的 商 标 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 叶 同 仁 食 品 拥 有 使 用 权 的 商 标 如 下 : 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 肉, 鱼 制 食 品, 花 生 酱, 干 蔬 1 29 第 号 菜, 蛋, 牛 奶 制 品, 食 用 油 脂, 食 品 用 胶, 干 食 用 菌, 食 物 0 蛋 白 39

40 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 猪 肉 食 品, 肉 汤 浓 缩 汁, 火 腿, 香 肠, 板 鸭, 肉 松, 蜂 蛹, 鱼 子 酱, 食 用 鱼 胶, 鱼 制 食 品, 海 参 ( 非 活 ), 鱼 翅, 鱼 肉 干, 鱼 松, 鱿 鱼, 海 米, 虾 松, 海 蜇 皮, 海 胆 黄, 干 贝, 虾 酱, 蜜 饯, 食 用 花 粉, 花 生 酱, 果 酱, 芝 麻 酱, 桂 花, 干 桂 元, 陈 2 29 第 号 皮 梅, 话 梅, 干 荔 枝, 山 楂 片, 桂 花 姜, 姜 酱, 泡 菜, 咸 菜, 腐 6 乳, 笋 干, 黄 花 菜, 食 用 干 花, 食 用 油 脂, 玉 米 油, 食 用 棕 榈 果 仁 油, 芝 麻 油, 食 用 棕 榈 油, 食 用 葵 花 籽 油, 可 可 油, 椰 子 脂, 椰 子 油, 精 制 坚 果 仁, 加 工 过 的 花 生, 加 工 过 的 瓜 子, 熟 制 豆, 豆 腐 制 品, 腐 竹 茶 叶 代 用 品, 谷 类 制 品, 谷 类 碾 成 的 粗 粉, 豆 类 粗 粉, 玉 米 粉, 大 麦 粗 粉, 面 粉, 人 食 用 的 去 壳 谷 物, 米, 粗 燕 麦 粉, 谷 制 食 品 糊, 面 粉 制 3 30 第 号 品, 面 条, 豆 粉, 百 合 粉, 魔 芋 粉, 栗 粉, 菱 角 粉, 茯 苓 粉, 蕨 粉, 粉 丝 ( 条 ), 藕 粉, 地 瓜 粉, 马 铃 薯 粉, 醋, 调 味 酱 油, 海 藻 ( 调 味 品 ), 茴 香 子, 八 角 大 茴 香, 肉 桂 ( 调 味 品 ), 丁 香 ( 调 味 品 ), 调 味 品, 多 香 果 ( 香 料 ), 胡 椒 ( 调 味 品 ), 鸡 精 ( 调 味 品 ), 五 香 粉, 味 精, 调 味 酱 40

41 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 冰 茶, 食 品 用 糖 蜜, 黄 色 糖 浆, 食 用 王 浆 ( 非 医 用 ), 虫 4 30 第 号 草 鸡 精, 秋 梨 膏, 苓 贝 梨 膏, 燕 窝 梨 膏, 桂 圆 膏, 荔 枝 膏, 枇 杷 膏, 螺 旋 藻 ( 非 医 用 营 养 品 ), 食 用 面 粉, 生 糯 粉, 米 粉 ( 粉 状 ), 人 用 麦 芽 挂 面, 方 便 面, 米 粉, 含 淀 粉 食 品, 食 用 淀 粉 5 31 第 号 燕 麦, 小 麦, 谷 ( 谷 类 ), 玉 米, 大 麦, 黑 麦, 芝 麻, 豆 ( 未 加 工 的 ), 柠 檬, 坚 果 ( 水 果 ) 6 32 第 号 无 酒 精 果 汁, 无 酒 精 饮 料, 酸 梅 汤, 姜 汁 饮 料, 乳 酸 饮 料 ( 果 制 品 / 非 奶 ), 矿 泉 水, 果 茶 ( 不 含 酒 精 ), 绿 豆 饮 料, 奶 茶 ( 非 奶 为 主 ), 啤 酒 乳 清 饮 料, 葡 萄 汁, 柠 檬 水, 蔬 菜 汁 ( 饮 料 ), 果 汁 饮 料, 番 茄 汁 ( 饮 料 ), 杏 仁 牛 奶 7 32 第 号 ( 饮 料 ), 汽 水, 不 含 酒 精 的 开 胃 酒, 花 生 牛 奶 ( 软 饮 料 ), 以 蜂 蜜 为 主 的 无 酒 精 饮 料, 乳 酸 饮 料 ( 果 制 品 非 奶 ), 果 子 粉, 果 子 晶, 饮 用 蒸 馏 水, 纯 净 水 ( 饮 料 ), 耐 酸 饮 料, 植 物 饮 料, 豆 类 饮 料, 乌 梅 浓 汁 ( 不 含 酒 精 ) 41

42 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 补 药 ( 药 ), 人 用 药, 洋 参 冲 剂, 针 剂, 片 剂, 膏 剂, 中 药 成 药, 生 化 药 品, 血 液 制 品, 胶 8 5 第 号 丸, 药 酒, 油 剂, 贴 剂, 蜂 王 浆, 婴 儿 食 品, 医 用 营 养 品, 医 用 营 养 饮 料, 空 气 清 新 剂, 卫 生 巾, 消 毒 纸 巾, 胶 布, 救 急 包, 中 药 袋, 药 枕, 医 用 减 肥 茶, 医 用 保 健 袋, 消 毒 棉, 橡 皮 膏, 煎 好 的 药, 药 茶, 医 用 药 草, 医 用 浴 剂 9 29 第 号 干 燕 窝, 葡 萄 干, 百 合 干, 莲 子, 干 枣, 干 蔬 菜, 椰 子 油 ( 脂 ), 食 用 菜 子 油, 食 用 菜 油, 食 用 油, 食 用 橄 榄 油, 冬 菇, 木 耳, 发 菜, 干 食 用 菌 猪 肉 食 品, 肉 汤 浓 缩 汁, 火 腿, 香 肠, 板 鸭, 肉 松, 蜂 蛹, 鱼 子 酱, 食 用 鱼 胶, 鱼 制 食 品, 海 参 ( 非 活 ), 鱼 翅, 鱼 肉 干, 鱼 松, 鱿 鱼, 海 米, 虾 松, 海 蜇 皮, 海 胆 黄, 干 贝, 虾 酱, 蜜 饯, 食 用 花 粉, 花 生 酱, 果 酱, 芝 麻 酱, 桂 花, 干 桂 元, 陈 第 号 皮 梅, 话 梅, 干 荔 枝, 山 楂 片, 桂 花 姜, 姜 酱, 泡 菜, 咸 菜, 腐 7 乳, 笋 干, 黄 花 菜, 食 用 干 花, 食 用 油 脂, 玉 米 油, 食 用 棕 榈 果 仁 油, 芝 麻 油, 食 用 棕 榈 油, 食 用 葵 花 籽 油, 可 可 油, 椰 子 脂, 椰 子 油, 精 制 坚 果 仁, 加 工 过 的 花 生, 加 工 过 的 瓜 子, 熟 制 豆, 豆 腐 制 品, 腐 竹 42

43 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 茶 叶 代 用 品, 谷 类 制 品, 谷 类 碾 成 的 粗 粉, 豆 类 粗 粉, 玉 米 粉, 大 麦 粗 粉, 面 粉, 人 食 用 的 去 壳 谷 物, 米, 粗 燕 麦 粉, 谷 制 食 品 糊, 面 粉 制 第 号 品, 面 条, 豆 粉, 百 合 粉, 魔 芋 粉, 栗 粉, 菱 角 粉, 茯 苓 粉, 蕨 粉, 粉 丝 ( 条 ), 藕 粉, 地 瓜 粉, 马 铃 薯 粉, 醋, 调 味 酱 油, 海 藻 ( 调 味 品 ), 茴 香 子, 八 角 大 茴 香, 肉 桂 ( 调 味 品 ), 丁 香 ( 调 味 品 ), 调 味 品, 多 香 果 ( 香 料 ), 胡 椒 ( 调 味 品 ), 鸡 精 ( 调 味 品 ), 五 香 粉, 味 精, 调 味 酱 第 号 蜂 蜜, 食 用 蜂 胶, 非 医 用 蜂 王 浆, 龟 苓 膏, 冰 糖 燕 窝, 非 医 用 营 养 液, 非 医 用 营 养 膏, 非 医 用 营 养 粉, 茶 饮 料, 非 医 用 营 养 胶 囊 冰 茶, 食 品 用 糖 蜜, 黄 色 糖 浆, 食 用 王 浆 ( 非 医 用 ), 虫 第 号 草 鸡 精, 秋 梨 膏, 苓 贝 梨 膏, 燕 窝 梨 膏, 桂 圆 膏, 荔 枝 膏, 枇 杷 膏, 螺 旋 藻 ( 非 医 用 营 养 品 ), 食 用 面 粉, 生 糯 粉, 米 粉 ( 粉 状 ), 人 用 麦 芽 挂 面, 方 便 面, 米 粉, 含 淀 粉 食 品, 食 用 淀 粉 第 号 燕 麦, 小 麦, 谷 ( 谷 类 ), 玉 米, 大 麦, 黑 麦, 芝 麻, 豆 ( 未 加 工 的 ), 柠 檬, 坚 果 ( 水 果 ) 43

44 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 乳 清 饮 料, 葡 萄 汁, 柠 檬 水, 蔬 菜 汁 ( 饮 料 ), 果 汁 饮 料, 番 茄 汁 ( 饮 料 ), 杏 仁 牛 奶 第 号 ( 饮 料 ), 汽 水, 不 含 酒 精 的 开 胃 酒, 花 生 牛 奶 ( 软 饮 料 ), 以 蜂 蜜 为 主 的 无 酒 精 饮 料, 乳 酸 饮 料 ( 果 制 品 非 奶 ), 果 子 粉, 果 子 晶, 饮 用 蒸 馏 水, 纯 净 水 ( 饮 料 ), 耐 酸 饮 料, 植 物 饮 料, 豆 类 饮 料, 乌 梅 浓 汁 ( 不 含 酒 精 ) 补 药 ( 药 ), 人 用 药, 洋 参 冲 剂, 针 剂, 片 剂, 膏 剂, 中 药 成 药, 生 化 药 品, 血 液 制 品, 胶 16 5 第 号 丸, 药 酒, 油 剂, 贴 剂, 蜂 王 浆, 婴 儿 食 品, 医 用 营 养 品, 医 用 营 养 饮 料, 空 气 清 新 剂, 胶 布, 救 急 包, 中 药 袋, 药 枕, 医 用 减 肥 茶, 医 用 保 健 袋, 消 毒 棉, 橡 皮 膏, 煎 好 的 药, 药 茶, 医 用 药 草, 医 用 浴 剂 第 号 葡 萄 干, 百 合 干, 莲 子, 干 枣 蜜 饯, 食 用 花 粉, 花 生 酱, 果 第 号 酱, 芝 麻 酱, 桂 花, 干 桂 元, 陈 皮 梅, 话 梅, 干 荔 枝, 山 楂 片, 7 桂 花 姜 冰 茶, 食 品 用 糖 蜜, 黄 色 糖 浆, 食 用 王 浆 ( 非 医 用 ), 虫 第 号 草 鸡 精, 秋 梨 膏, 苓 贝 梨 膏, 燕 窝 梨 膏, 桂 圆 膏, 荔 枝 膏, 枇 杷 膏, 螺 旋 藻 ( 非 医 用 营 养 品 ), 食 用 面 粉, 生 糯 粉, 米 粉 ( 粉 状 ), 人 用 麦 芽 挂 面, 方 便 面, 米 粉, 含 淀 粉 食 品, 食 用 淀 粉 44

45 序 号 类 别 注 册 号 商 标 名 称 有 效 期 许 可 期 限 商 品 茶 叶 代 用 品, 谷 类 制 品, 谷 类 碾 成 的 粗 粉, 豆 类 粗 粉, 玉 米 粉, 大 麦 粗 粉, 面 粉, 人 食 用 的 去 壳 谷 物, 米, 粗 燕 麦 粉, 谷 制 食 品 糊, 面 粉 制 第 号 品, 面 条, 豆 粉, 百 合 粉, 魔 芋 粉, 栗 粉, 菱 角 粉, 茯 苓 粉, 蕨 粉, 粉 丝 ( 条 ), 藕 粉, 地 瓜 粉, 马 铃 薯 粉, 醋, 调 味 酱 油, 海 藻 ( 调 味 品 ), 茴 香 子, 八 角 大 茴 香, 肉 桂 ( 调 味 品 ), 丁 香 ( 调 味 品 ), 调 味 品, 多 香 果 ( 香 料 ), 胡 椒 ( 调 味 品 ), 鸡 精 ( 调 味 品 ), 五 香 粉, 味 精, 调 味 酱 第 号 蜂 蜜, 食 用 蜂 胶, 非 医 用 蜂 王 浆, 龟 苓 膏, 冰 糖 燕 窝, 非 医 用 营 养 液, 非 医 用 营 养 膏, 非 医 用 营 养 粉, 茶 饮 料, 非 医 用 营 养 胶 囊 第 号 燕 麦, 小 麦, 谷 ( 谷 类 ), 玉 米, 大 麦, 黑 麦, 芝 麻, 豆 ( 未 加 工 的 ), 柠 檬, 坚 果 ( 水 果 ) 乳 清 饮 料, 葡 萄 汁, 柠 檬 水, 蔬 菜 汁 ( 饮 料 ), 果 汁 饮 料, 番 茄 汁 ( 饮 料 ), 杏 仁 牛 奶 第 号 ( 饮 料 ), 汽 水, 不 含 酒 精 的 开 胃 酒, 花 生 牛 奶 ( 软 饮 料 ), 以 蜂 蜜 为 主 的 无 酒 精 饮 料, 乳 酸 饮 料 ( 果 制 品 非 奶 ), 果 子 粉, 果 子 晶, 饮 用 蒸 馏 水, 纯 净 水 ( 饮 料 ), 耐 酸 饮 料, 植 物 饮 料, 豆 类 饮 料, 乌 梅 浓 汁 ( 不 含 酒 精 ) 目 前 上 述 商 标 商 标 注 册 证 的 注 册 人 为 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司, 上 述 商 标 一 直 为 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 或 其 他 所 有 权 人 授 权 公 司 使 用 目 前, 上 述 商 标 由 叶 同 仁 品 牌 管 理 温 州 有 限 公 司 自 2014 年 5 月 23 日 授 权 给 叶 45

46 同 仁 有 限 使 用, 有 效 期 至 2017 年 12 月 31 日 2 公 司 拥 有 的 专 利 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 专 利 权 如 下 表 所 示 : 序 号 专 利 名 称 类 别 专 利 号 有 限 期 限 1 一 种 天 然 可 食 原 料 人 造 工 程 大 米 以 及 专 用 设 备 和 制 造 方 法 发 明 专 利 年 12 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 上 述 发 明 的 发 明 专 利 证 书 的 专 利 权 人 仍 为 叶 同 仁 有 限, 由 于 叶 同 仁 食 品 系 由 叶 同 仁 有 限 整 体 变 更 设 立 而 来, 因 此, 将 上 述 专 利 权 人 名 称 变 更 至 叶 同 仁 食 品 名 下 不 存 在 实 质 性 法 律 障 碍 46

47 六 公 司 业 务 发 展 目 标 及 其 风 险 因 素 ( 一 ) 未 来 两 年 的 发 展 计 划 1 公 司 未 来 两 年 发 展 目 标 公 司 制 定 了 未 来 两 年 到 发 展 目 标, 首 先 是 要 扩 大 企 业 的 产 能 公 司 力 争 在 2015 年 使 得 企 业 的 产 能 能 够 翻 番 ; 其 次 是 扩 大 企 业 销 售 收 入 公 司 争 取 在 2014 年 销 售 收 入 能 突 破 700 万 元, 争 取 在 2015 年 销 售 收 入 能 突 破 1200 万, 使 得 企 业 在 营 业 收 入 规 模 方 面 上 一 个 台 阶 ; 再 次 增 加 产 品 研 发 的 投 入, 丰 富 现 有 的 产 品 线 ; 最 后 发 展 销 售 代 理, 拓 展 浙 南 地 区 以 外 的 市 场, 力 争 使 企 业 的 品 牌 和 形 象 在 市 场 上 和 行 业 内 有 所 提 升 2 实 现 发 展 目 标 的 计 划 (1) 开 发 新 产 品 膏 方 系 列 : 如 人 参 膏 玛 咖 膏 蛹 虫 草 膏 黄 精 膏 桑 椹 膏 减 肥 膏 解 酒 膏 等 系 列 ; 养 生 休 闲 食 品 系 列 : 八 仙 糕 休 闲 点 心 系 列 及 雪 梨 膏 休 闲 糖 果 系 列 ; 养 生 速 食 米 系 列 : 纤 体 速 食 米 糖 尿 病 速 食 米 儿 童 营 养 速 食 米 健 脾 胃 速 食 米 抗 衰 老 速 食 米 复 合 杂 粮 速 食 米 等 使 公 司 产 品 系 列 更 丰 富, 结 构 更 合 理, 消 费 对 象 更 广 泛, 逐 步 形 成 专 业 化 精 细 化 功 能 化 规 模 化 的 养 生 食 品 企 业 (2) 市 场 开 拓 计 划 以 温 州 本 土 为 样 板 市 场, 继 而 逐 步 推 广 至 全 国 市 场, 主 要 的 步 骤 是 完 善 温 州 本 土 样 板 市 场, 第 二 步 扩 张 至 省 内 各 县 市 和 北 京 上 海 南 京 杭 州 等 雾 霾 重 灾 区, 通 过 经 销 合 作, 扩 充 网 络 渠 道, 占 领 市 场 目 前 已 经 与 上 海 亚 太 健 康 管 理 公 司 达 成 初 步 营 销 托 管 意 向 (3) 发 挥 公 司 品 牌 特 点 核 心 产 品 以 公 司 品 牌 特 点, 开 发 养 生 膏 方 系 列, 冲 调 粉 系 列 产 品, 即 食 豆 系 47

48 列, 速 食 米 系 列 冻 干 刺 参 系 列 产 品, 充 分 发 挥 自 己 的 品 牌 优 势, 引 领 消 费 者 对 养 生 健 康 食 品 的 追 求 (4) 技 术 提 升 高 质 量 高 附 加 值 产 品 是 由 先 进 的 自 动 化 生 产 装 备 生 产 出 来 的 随 着 产 品 升 级 步 伐 的 加 快 和 劳 动 力 成 本 的 大 幅 上 涨, 装 备 技 改 创 新 已 成 为 大 多 数 企 业 面 临 的 重 要 课 题 公 司 将 加 大 设 备 投 入 力 度, 逐 步 淘 汰 旧 的 生 产 设 备, 提 高 设 备 后 端 自 动 化 程 度, 降 低 劳 动 强 度, 提 高 生 产 效 率, 保 证 产 品 的 质 量, 用 先 进 的 生 产 装 备 生 产 出 高 附 加 值 和 高 品 质 的 产 品 ( 二 ) 风 险 因 素 及 公 司 的 应 对 措 施 公 司 非 常 重 视 企 业 所 面 临 的 各 种 风 险, 努 力 采 取 各 种 措 施 来 应 对 这 些 风 险 如 通 过 人 才 引 进 和 配 备, 调 整 公 司 内 部 结 构 ; 制 定 各 种 流 程 和 管 理 办 法 来 约 束 生 产 经 营 中 的 关 键 控 制 环 节 和 控 制 点 ; 通 过 参 加 各 种 大 型 展 会, 进 行 市 场 考 察 等 各 种 渠 道 收 集 行 业 市 场 信 息, 加 大 研 发 力 度, 降 低 市 场 和 技 术 风 险 ; 定 期 不 定 期 举 行 各 类 培 训, 提 高 管 理 团 队 及 员 工 的 整 体 素 质, 降 低 管 理 风 险 公 司 制 定 了 完 善 的 管 理 制 度, 并 加 大 执 行 力 度, 转 变 管 理 思 路 与 理 念, 重 视 加 强 新 产 品 新 技 术 的 研 发, 不 断 提 升 老 产 品 的 工 艺 改 造, 加 强 管 理 团 队 的 建 设 ; 同 时, 适 时 采 取 投 融 资 策 略, 调 整 公 司 业 务 的 合 理 布 局, 积 极 探 寻 借 助 资 本 市 场 发 展 公 司 的 策 略 途 径 公 司 针 对 已 经 识 别 的 内 外 部 风 险 因 素, 积 极 采 取 相 应 的 应 对 措 施 1 食 品 质 量 和 食 品 安 全 风 险 食 品 质 量 和 食 品 安 全 与 人 民 群 众 的 生 命 健 康 和 生 活 质 量 息 息 相 关 随 着 我 国 人 民 物 质 生 活 水 平 的 提 高, 消 费 者 权 益 保 护 意 识 的 增 强, 人 们 日 益 重 视 食 品 质 量 和 食 品 安 全 自 2007 年 7 月 底 以 来, 国 务 院 相 继 采 取 了 一 系 列 措 施 来 加 强 食 品 质 量 和 食 品 安 全 的 管 理, 对 食 品 安 全 提 出 了 更 高 的 要 求, 尤 其 在 2008 年 三 聚 氰 胺 奶 粉 事 件 后, 专 项 整 治 工 作 力 度 不 断 加 大 2009 年 6 月 1 日 开 始 实 施 的 食 品 安 全 法 和 2009 年 7 月 20 日 开 始 实 施 的 食 品 安 全 法 实 施 条 例 都 进 一 步 强 化 了 食 品 生 产 者 的 社 会 责 任 和 法 律 责 任, 确 立 了 惩 罚 性 赔 偿 制 度, 加 大 了 对 违 法 食 品 生 产 者 的 处 罚 力 度 毫 无 疑 问, 食 品 质 量 与 食 品 安 全 已 经 成 为 食 品 加 工 企 业 的 首 要 48