股票代码:000936

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 西 股 份 公 告 编 号 : 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 二 0 一 五 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 年 3 月 15 日, 公 司 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 站 上 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ; 2016 年 3 月 25 日, 公 司 就 增 加 临 时 提 案 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知 2 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 网 络 投 票 独 立 董 事 征 集 投 票 权 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 1 召 开 的 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 4 月 7 日 下 午 13:00 网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2016 年 4 月 7 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 通 过 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 4 月 6 日 15: 年 4 月 7 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 2 现 场 会 议 召 开 地 点 : 江 阴 华 西 龙 希 国 际 大 酒 店 四 楼 友 谊 厅 3 召 开 方 式 : 本 次 股 东 会 议 采 取 现 场 投 票 网 络 投 票 独 立 董 事 征 集 投 票 权 投 票 相 结 合 的 方 式 4 召 集 人 : 公 司 董 事 会 5 现 场 会 议 主 持 人 : 董 事 长 汤 维 清 先 生 6 本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 7 会 议 的 出 席 情 况 参 加 本 次 会 议 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 授 权 代 表 共 14 人, 代 表 股 份 1

2 392,389,684 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 % 其 中 : 参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 授 权 代 表 3 人, 代 表 股 份 391,695,183 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 %; 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 计 11 人, 代 表 股 份 694,501 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 % 参 加 本 次 股 东 大 会 的 中 小 投 资 者 股 东 及 授 权 代 表 共 13 人, 代 表 股 份 数 760,201 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 % 没 有 股 东 通 过 独 立 董 事 征 集 投 票 权 投 票 8 其 他 人 员 出 席 情 况 : 公 司 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 公 司 聘 请 的 律 师 列 席 了 本 次 会 议 二 议 案 审 议 和 表 决 情 况 1 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 292,141 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 468,060 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 292,141 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 2 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 292,141 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 468,060 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 292,141 2

3 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 3 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 292,141 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 468,060 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 292,141 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 4 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 同 意 391,732,483 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 657,201 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 103,000 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 657,201 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 5 审 议 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 3

4 291,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 291,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 6 逐 项 审 议 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 6.1 实 施 股 权 激 励 计 划 的 目 的 284,441 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 6,600 股 ( 其 中, 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 284,441 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 6,600 股 ( 其 中, 因 未 投 6.2 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 4

5 6.3 股 权 激 励 计 划 的 方 式 6.4 股 票 期 权 激 励 计 划 的 股 票 来 源 5

6 6.5 股 票 期 权 激 励 计 划 标 的 股 票 数 量 6.6 股 票 期 权 激 励 计 划 的 分 配 情 况 6.7 股 票 期 权 激 励 计 划 的 有 效 期 授 权 日 等 待 期 可 行 权 日 和 禁 售 期 6

7 6.8 股 票 期 权 的 行 权 价 格 和 确 定 方 法 6.9 股 票 期 权 的 授 予 条 件 7

8 6.10 股 票 期 权 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序 6.11 股 票 期 权 会 计 处 理 284,441 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 6,600 股 ( 其 中, 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 284,441 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 6,600 股 ( 其 中, 因 未 投 6.12 公 司 授 予 股 票 期 权 程 序 及 激 励 对 象 行 权 程 序 8

9 6.13 公 司 与 激 励 对 象 的 权 利 与 义 务 6.14 激 励 计 划 变 更 和 终 止 9

10 7 关 于 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 考 核 管 理 办 法 的 议 案 ; 292,141 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 468,060 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 292,141 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 8 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 ; 291,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 291,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 10

11 9 关 于 董 事 长 和 高 级 管 理 人 员 激 励 约 束 机 制 的 议 案 ; 291,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 291,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 10 关 于 授 权 公 司 经 营 层 择 机 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案 ; 同 意 392,096,643 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 293,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 467,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 293,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 11 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 ; 11

12 291,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 291,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 12 关 于 续 聘 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 ; 291,041 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 469,160 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 291,041 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 13 关 于 公 司 董 事 长 年 度 薪 酬 的 议 案 292,141 股, 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 同 意 468,060 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 反 对 292,141 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 %; 弃 权 0 股 ( 其 中, 因 未 投 票 默 12

13 三 律 师 出 具 的 法 律 意 见 1 律 师 事 务 所 : 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 2 见 证 律 师 姓 名 : 许 成 宝 陈 晓 玲 3 结 论 性 意 见 : 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 符 合 法 律 法 规 和 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定 ; 出 席 会 议 人 员 的 资 格 召 集 人 资 格 合 法 有 效 ; 会 议 的 表 决 程 序 表 决 结 果 合 法 有 效 本 次 股 东 大 会 形 成 的 决 议 合 法 有 效 四 备 查 文 件 1 经 与 会 董 事 签 字 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 股 东 大 会 决 议 ; 2 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 出 具 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 7 日 13

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