Microsoft Word 年報 docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx"

Transcription

1

2 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 施 啟 寅 姓 名 : 何 頎 胤 職 稱 : 協 理 職 稱 : 董 事 長 特 別 助 理 電 話 :(02) 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 電 子 郵 件 信 箱 二 總 公 司 分 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 地 址 : 台 北 市 中 山 區 松 江 路 號 8 樓 總 公 司 電 話 :(02) 分 公 司 地 址 及 電 話 : 請 參 閱 本 年 報 伍 營 運 概 況 / 一 業 務 內 容 / ( 一 ) 業 務 範 圍 第 54 頁 工 廠 : 不 適 用 三 辦 理 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 網 址 :http://www.capital.com.tw 地 址 : 台 北 市 敦 化 南 路 二 段 97 號 地 下 2 樓 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 曾 惠 瑾 會 計 師 吳 郁 隆 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 網 址 :http://www.pwc.tw 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 所 名 稱 及 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 本 公 司 網 址 :http://www.mos.com.tw

3 103 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 3 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告... 7 一 組 織 系 統... 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 四 公 司 治 理 運 作 情 形 五 會 計 師 公 費 資 訊 六 更 換 會 計 師 資 訊 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 之 相 關 資 訊 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形... 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 及 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 ( 綜 合 ) 損 益 表... 80

4 103 年 報 目 錄 頁 次 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 附 錄 一 民 國 103 年 度 合 併 財 務 報 告 附 錄 二 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 告

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 回 顧 103 年, 景 氣 雖 有 復 甦, 面 對 下 半 年 受 重 大 食 品 安 全 議 題 影 響, 餐 飲 消 費 成 長 趨 緩, 本 公 司 秉 持 一 貫 重 視 食 品 安 全 商 品 美 味 與 服 務 品 質 穩 健 經 營, 持 續 投 入 原 材 料 品 質 保 證 支 出, 以 回 應 消 費 者 對 健 康 與 產 品 安 全 的 重 視 截 至 103 年 12 月 31 日 止, 全 台 總 店 數 為 237 家 店, 於 103 年 間 新 增 5 家 店, 撤 銷 3 家 店, 增 減 後 為 淨 增 加 2 家 店 一 經 營 結 果 103 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 如 下 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ( 除 基 本 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外 ) 103 年 度 102 年 度 成 長 率 (%) 合 併 營 業 收 入 4,252,752 4,304,908 (1.21) 合 併 營 業 毛 利 1,083,967 1,047, 合 併 營 業 利 益 50,334 25, 合 併 本 期 淨 利 ( 註 ) 92,705 79, 基 本 每 股 盈 餘 註 : 係 歸 屬 於 母 公 司 普 通 股 股 東 之 本 期 淨 利 103 年 度 藉 掌 握 原 物 料 價 格 波 動 趨 勢, 積 極 管 控 營 業 成 本 與 費 用, 加 以 海 外 轉 投 資 公 司 亦 致 力 改 善 經 營 體 質 縮 小 虧 損, 雖 103 年 度 營 收 受 調 整 商 品 結 構 及 第 4 季 食 安 風 暴 影 響, 較 102 年 度 下 滑 1.21%, 獲 利 較 同 期 已 有 顯 著 改 善, 本 期 淨 利 成 長 率 達 16.98% 二 持 續 成 長 的 未 來 展 望 展 望 104 年, 面 對 原 物 料 人 事 等 各 項 營 運 成 本 看 漲, 消 費 者 重 視 健 康 與 產 品 安 全 趨 勢 明 確, 安 心 食 品 永 續 成 長 主 要 來 源 為 以 下 五 大 方 向 : 持 續 於 台 灣 市 場 展 店, 強 調 各 店 的 特 色 經 營, 深 耕 與 社 區 互 動 關 係 運 用 網 路 數 位 科 技, 繼 推 出 APP MOS Order 之 後, 發 展 電 子 商 務 市 場 商 品 堅 持 美 味 品 質 保 證 及 食 品 安 全 管 理, 完 整 的 商 品 策 略, 提 升 供 餐 速 度 強 化 安 心 學 院 功 能, 落 實 人 才 訓 練 與 經 營 管 理 能 力 培 養 重 視 人 員 效 率, 推 動 自 主 管 理 -1-

6 在 以 安 心 安 全 有 信 心, 健 康 美 味 很 用 心, 客 人 滿 意 又 放 心 作 為 食 品 安 全 政 策 的 基 石 下, 本 公 司 食 品 檢 驗 中 心 於 100 年 8 月 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 評 鑑 認 證,103 年 7 月 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 展 延 評 鑑 三 年, 未 來 將 持 續 致 力 檢 驗 技 術 專 業 與 準 確, 擴 大 檢 驗 數 量, 提 昇 本 公 司 衛 生 安 全 管 理 水 準, 讓 消 費 者 能 享 用 安 心 安 全 的 美 味 商 品 三 快 速 擴 展 的 海 外 布 局 在 海 外 市 場 投 資 佈 局 方 面 : 持 續 於 中 國 大 陸 東 南 各 省 展 店, 繼 100 年 第 3 季 進 駐 上 海 及 附 近 的 江 蘇 等 地, 啟 動 華 東 地 區 之 市 場 開 發 與 準 備,104 年 放 慢 展 店 速 度, 調 整 經 營 體 質, 期 以 改 善 各 項 經 營 效 益, 早 日 達 到 損 益 兩 平 進 而 獲 利 另 澳 洲 市 場 方 面, 配 合 澳 洲 東 元 公 司 在 當 地 深 耕 近 三 十 年 累 積 深 厚 的 地 緣 基 礎 及 管 理 經 驗, 加 上 該 地 消 費 力 頗 強, 可 創 造 較 高 營 收 的 特 性, 適 度 拓 點, 將 有 助 於 品 牌 知 名 度 的 提 升 及 降 低 單 位 管 銷 費 用 與 成 本, 預 期 可 快 速 達 成 損 益 平 衡 之 效 益 四 強 化 公 司 治 理 善 盡 社 會 責 任, 追 求 企 業 永 續 發 展 本 公 司 對 公 司 治 理 素 以 嚴 謹 態 度 構 建 運 作 機 制,103 年 4 月 業 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 公 司 治 理 制 度 評 量 認 證 在 推 行 環 境 保 護 作 為 上, 不 遺 餘 力, 103 年 3 月 並 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 五 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 未 來, 本 公 司 將 繼 續 秉 持 誠 信 經 營 之 基 本 方 針 : 我 們 店 裡 的 每 一 個 人, 心 中 充 滿 善 意, 待 人 接 物 皆 以 親 切 和 藹 明 快 爽 朗 的 態 度 和 敏 捷 的 行 動, 共 同 創 造 清 潔 又 極 富 人 情 味 的 店, 並 努 力 讓 顧 客 感 到 心 情 愉 快 和 溫 暖 友 善, 深 化 環 境 永 續 企 業 永 續 的 理 念 與 作 法, 透 過 創 新 與 革 新, 特 色 化 的 經 營 模 式, 提 供 消 費 者 更 好 的 商 品 與 服 務, 確 保 不 斷 提 升 顧 客 滿 意 與 顧 客 忠 誠, 創 造 更 大 價 值 來 回 饋 股 東 董 事 長 黃 茂 雄 -2-

7 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 79 年 11 月 23 日 二 公 司 沿 革 : 貳 公 司 簡 介 時 間 概 況 民 國 79 年 11 月 與 日 本 MOS Food Services, Inc. 合 資 與 技 術 合 作 在 台 設 立 安 心 食 品 服 務 股 份 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 80,000 仟 元 民 國 80 年 2 月 成 立 台 灣 第 一 家 摩 斯 漢 堡 店 新 生 南 路 店, 推 出 台 灣 第 一 個 米 漢 堡, 並 於 客 席 設 立 洗 手 台 ( 速 食 業 界 第 一 創 舉 ) 民 國 81 年 10 月 辦 理 現 金 增 資 40,000 仟 元, 每 股 新 台 幣 10 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 120,000 仟 元 民 國 83 年 2 月 譯 著 櫻 田 慧 創 辦 人 著 作 勇 敢 做 大 夢 一 書, 授 權 皇 冠 文 化 出 版 在 台 發 行 民 國 84 年 1 月 早 餐 商 品 新 開 發 推 出 培 根 雞 蛋 堡 民 國 85 年 6 月 元 氣 早 餐 三 明 治 低 脂 高 纖 蒟 蒻 新 發 售 民 國 86 年 3 月 第 20 號 店 台 北 福 林 店 開 幕 民 國 86 年 12 月 第 30 號 店 台 北 天 母 二 店 開 幕 民 國 88 年 11 月 第 40 號 店 台 北 內 湖 店 開 幕 民 國 89 年 7 月 吉 林 研 修 訓 練 中 心 正 式 啟 用 民 國 89 年 10 月 導 入 使 用 內 用 瓷 製 熱 杯 湯 杯 等, 減 少 紙 品 使 用, 為 愛 地 球 盡 力 民 國 90 年 6 月 台 北 林 森 店 調 整 營 業 時 間 為 24 小 時 營 業, 為 首 家 24H 營 業 店 民 國 90 年 11 月 第 50 號 店 台 北 中 北 二 店 開 幕 民 國 91 年 11 月 下 午 茶 系 列 商 品 新 上 市 民 國 92 年 1 月 Fast Casual 形 象 及 定 位 變 革 確 立, 加 速 展 店 計 畫 啟 動 ( 全 年 增 開 27 店 ) 民 國 93 年 3 月 與 日 本 同 步 使 用 紐 西 蘭 自 然 牛 肉 民 國 93 年 8 月 百 店 展 店 計 劃 達 成, 全 年 擴 大 展 店 達 39 店 民 國 93 年 10 月 發 起 二 度 就 業 快 樂 職 場 計 畫, 與 其 他 五 大 餐 飲 連 鎖 企 業 攜 手 合 作, 釋 出 500 個 工 作 機 會 民 國 93 年 12 月 全 年 營 收 突 破 新 台 幣 十 億 元 民 國 94 年 3 月 推 出 無 麵 包 漢 堡 ( 摘 鮮 綠 鱈 魚 堡 ) 系 列 民 國 94 年 3 月 文 宣 印 刷 品 全 面 使 用 環 保 大 豆 油 墨 印 刷, 減 少 印 刷 過 程 中, 對 環 境 的 污 染 民 國 94 年 7 月 與 行 政 院 農 業 委 員 會 簽 訂 有 機 米 合 作 契 約 書 ; 加 大 米 漢 堡 全 面 升 級 為 有 機 米 漢 堡 -3-

8 時 間 概 況 民 國 95 年 1 月 導 入 食 材 生 產 履 歷 制 度, 加 入 農 委 會 委 託 物 流 協 會 執 行 之 農 產 品 產 銷 履 歷 的 產 銷 全 程 示 範 模 式 的 建 立 計 畫 民 國 95 年 7 月 辦 理 現 金 增 資 80,000 仟 元, 每 股 新 台 幣 10 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 200,000 仟 元 民 國 96 年 1 月 進 駐 台 灣 高 鐵 沿 線 ( 桃 園 新 竹 台 中 嘉 義 台 南 左 營 ) 六 站 營 運 民 國 96 年 3 月 開 辦 樂 活 早 市, 產 地 直 送 新 鮮 安 心 在 家 也 可 享 用 與 摩 斯 同 等 級 的 食 材 民 國 96 年 4 月 塑 膠 包 裝 容 器 全 面 更 為 PLA 製 品, 以 玉 米 為 材 料 提 煉 製 成, 可 自 然 分 解, 不 會 產 生 有 毒 物 質, 減 少 燃 燒 時 產 生 有 毒 氣 體 民 國 96 年 7 月 發 行 預 付 型 非 接 觸 式 感 應 儲 值 卡 摩 斯 卡 民 國 96 年 12 月 全 年 營 收 突 破 新 台 幣 二 十 億 元 民 國 97 年 7 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 20,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 220,000 仟 元 民 國 97 年 10 月 米 漢 堡 飛 上 青 天, 雲 端 上 的 幸 福 美 味 與 中 華 航 空 合 作, 國 際 線 航 班 機 上 餐 飲, 供 應 摩 斯 米 漢 堡 民 國 97 年 12 月 榮 獲 經 濟 部 商 業 司 優 良 服 務 GSP 認 證 通 過 民 國 97 年 12 月 風 味 物 語 手 機 套 榮 獲 台 灣 區 設 計 鉑 金 獎 ; 代 表 參 加 再 獲 得 德 國 設 計 IF 大 賞 民 國 98 年 1 月 設 立 速 速 Call 電 話 訂 餐 專 線, 由 台 南 高 雄 地 區 首 先 試 營 運 民 國 98 年 8 月 擴 大 24 小 時 營 業 門 市 及 早 餐 外 賣 ;24H 營 業 店 數 逾 40 店, 早 餐 外 賣 店 數 突 破 90 家 民 國 98 年 11 月 獲 得 遠 見 雜 誌 第 七 屆 傑 出 服 務 獎 速 食 業 第 一 名 民 國 98 年 11 月 MOS Café 全 新 上 巿 民 國 98 年 11 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 新 加 坡 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD., 間 接 投 資 中 國 大 陸 發 展 摩 斯 漢 堡 事 業, 成 立 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 民 國 99 年 2 月 摩 斯 漢 堡 登 陸 廈 門 第 一 家 店 ( 思 明 南 路 店 ) 開 幕 民 國 99 年 3 月 獲 AFAQ-BQR 法 國 標 準 協 會 頒 發 ISO22000 食 品 安 全 管 理 系 統 暨 HACCP 驗 証 合 格 證 書 民 國 99 年 8 月 榮 獲 行 政 院 頒 發 創 造 就 業 貢 獻 表 揚 狀 民 國 99 年 12 月 本 公 司 補 辦 股 票 公 開 發 行 民 國 99 年 12 月 MOS 鮮 乳 冒 險 系 列 榮 獲 2010 年 台 灣 視 覺 設 計 獎 包 裝 設 計 金 獎 民 國 100 年 1 月 股 票 登 錄 興 櫃 買 賣 民 國 100 年 2 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 MOS BURGER AUSTRALIA PTY.LTD., 發 展 澳 洲 摩 斯 漢 堡 事 業 -4-

9 時 間 概 況 民 國 100 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 二 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 第 一 名 民 國 100 年 4 月 摩 斯 漢 堡 澳 洲 一 號 店 於 布 里 斯 本 開 幕 跨 足 英 語 系 國 家 展 店, 國 際 化 的 重 要 里 程 碑 民 國 100 年 5 月 榮 獲 遠 見 雜 誌 第 七 屆 社 會 責 任 獎 CSR 環 境 保 護 類 楷 模 獎 民 國 100 年 6 月 安 心 食 品 ( 摩 斯 漢 堡 ) 成 立 20 週 年 暨 200 店 開 幕 民 國 100 年 8 月 榮 獲 行 政 院 環 境 保 護 署 頒 發 產 品 碳 足 跡 標 簽 證 書, 為 首 家 擁 有 碳 足 跡 認 證 的 速 食 業 者 民 國 100 年 8 月 本 公 司 食 品 檢 驗 中 心 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 評 鑑 認 證 ( 實 驗 室 編 號 2473) 民 國 100 年 9 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 22,000 仟 元 及 員 工 紅 利 轉 增 資 450 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 242,450 仟 元 民 國 100 年 12 月 辦 理 現 金 增 資 52,000 仟 元 申 請 股 票 初 次 上 櫃 買 賣, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 294,450 仟 元 民 國 100 年 12 月 12 月 15 日 正 式 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 掛 牌 ( 股 票 代 號 1259) 民 國 101 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 三 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 第 一 名 民 國 101 年 3 月 金 門 民 權 店 開 幕, 為 首 家 進 入 金 門 外 島 的 速 食 業 者 民 國 101 年 3 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 香 港 摩 斯 貝 格 餐 飲 投 資 有 限 公 司, 發 展 大 陸 廣 東 省 摩 斯 漢 堡 事 業 民 國 101 年 4 月 摩 斯 漢 堡 澳 洲 旗 艦 店 於 布 里 斯 本 CBD 開 幕 民 國 101 年 5 月 中 國 大 陸 廣 東 省 第 一 家 店 於 廣 州 市 北 京 路 開 幕 民 國 101 年 6 月 推 出 行 動 APP 軟 體 MOS Order 與 MOS Wish, 為 台 灣 第 一 家 推 出 行 動 APP 訂 餐 的 速 食 業 者 民 國 101 年 7 月 摩 斯 漢 堡 與 Burt s Bees 宣 布 合 作, 推 動 為 期 兩 年 MOS Burger x Burt s Bees 營 養 午 餐 的 微 革 命 公 益 活 動 民 國 101 年 9 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 29,445 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 323,895 仟 元 民 國 101 年 12 月 摩 斯 漢 堡 上 海 第 一 家 店 於 宏 滙 廣 場 開 幕 民 國 102 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 四 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 民 國 102 年 6 月 榮 獲 工 商 時 報 2013 台 灣 服 務 業 大 評 鑑 速 食 餐 飲 類 金 牌 獎 民 國 102 年 8 月 摩 斯 漢 堡 進 駐 澎 湖 和 日 月 潭 民 國 102 年 9 月 東 元 集 團 之 複 合 商 場 安 悅 生 活 廣 場 一 號 店 於 台 北 東 區 明 曜 百 貨 商 圈 開 幕, 集 結 旗 下 摩 斯 漢 堡 樂 雅 樂 餡 老 滿 安 悅 電 氣 與 明 馥 沙 龍 等 門 市 民 國 102 年 10 月 民 權 西 路 店 和 內 湖 港 墘 店, 分 別 榮 獲 台 北 市 餐 飲 業 空 氣 汙 染 最 佳 防 治 設 備 組 合 獎 第 一 名 和 第 三 名 民 國 102 年 11 月 配 合 政 府 油 品 檢 測, 全 店 同 步 導 入 總 極 性 化 合 物 快 速 檢 測 儀 民 國 103 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 五 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 -5-

10 時 間 概 況 民 國 103 年 4 月 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 公 司 治 理 制 度 評 量 認 證 民 國 103 年 4 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2014 金 牌 服 務 業 調 查 連 鎖 速 食 第 二 名 民 國 103 年 5 月 東 元 集 團 旗 下 餐 飲 摩 斯 漢 堡 樂 雅 樂 和 餡 老 滿 三 店 聯 合 開 幕 於 台 中 市 政 文 心 順 天 廣 場 民 國 103 年 6 月 獲 數 位 雜 誌 2014 數 位 服 務 標 竿 企 業 - 觀 光 餐 飲 類 優 選 民 國 103 年 10 月 壹 週 刊 第 11 屆 服 務 第 壹 大 獎 餐 飲 & 咖 啡 連 鎖 第 一 名 民 國 103 年 10 月 參 與 行 政 院 環 保 署 103 土 地 品 質 宣 傳 榮 獲 感 謝 狀 民 國 103 年 11 月 參 與 行 政 院 環 保 署 空 保 處 103 車 輛 減 碳 共 環 保 綠 色 生 活 新 未 來 榮 獲 感 謝 狀 ( 外 送 電 動 車 ) 民 國 103 年 12 月 新 北 市 環 境 保 護 局 103 綠 色 循 環 商 店 29 店 獲 獎 環 保 飛 躍 獎 民 國 104 年 3 月 第 12 屆 資 訊 揭 露 評 鑑 榮 獲 A 級 民 國 104 年 4 月 榮 獲 第 一 屆 公 司 治 理 評 鑑 結 果 前 百 分 之 二 十 之 公 司 -6-

11 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 之 組 織 結 構 總 經 理 室 經 營 企 劃 組 採 購 服 務 部 安 全 衛 生 小 組 海 外 支 援 小 組 顧 客 服 務 課 品 保 課 法 務 組 公 關 組 行 銷 中 心 行 銷 部 營 一 部 參 公 司 治 理 報 告 股 東 會 董 事 會 董 事 長 總 經 理 營 運 中 心 營 二 部 營 三 部 網 路 發 展 事 業 室 營 運 管 理 部 教 育 訓 練 部 店 舖 開 發 部 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 工 程 設 備 維 修 採 購 室 財 務 管 理 部 104 年 4 月 30 日 財 管 中 心 資 訊 管 理 部 人 才 發 展 部 -7-

12 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 掌 業 務 部 門 執 掌 範 圍 稽 核 室 總 經 理 室 經 營 企 劃 組 1. 綜 理 本 公 司 內 控 管 理 制 度 推 展, 排 定 年 度 稽 核 計 畫 2. 執 行 本 公 司 及 關 係 企 業 例 行 性 稽 核 1. 協 助 總 經 理 推 動 專 案 及 擬 訂 策 略 2. 綜 理 全 公 司 資 材 統 購 及 海 外 相 關 業 務 之 協 調 及 監 督 1. 綜 理 全 公 司 經 營 策 略 規 劃 2. 綜 理 全 公 司 經 營 分 析 與 預 算 控 制 管 理 3. 專 案 執 行 與 新 事 業 開 發 採 購 服 務 部 綜 理 全 公 司 資 材 統 購 與 訂 貨 管 理, 著 重 供 應 商 管 理 與 成 本 控 制 安 全 衛 生 小 組 綜 理 全 公 司 員 工 健 康 管 理 與 職 場 安 全 衛 生 指 導 之 策 劃 與 實 施 海 外 支 援 小 組 海 外 ( 大 陸 及 澳 洲 ) 事 業 推 展 工 作 執 行 及 支 援 顧 客 服 務 課 1. 顧 客 意 見 之 統 計 分 析 與 回 饋 2. 推 動 服 務 品 質 提 升 與 穩 定 之 評 鑑 客 訴 處 理 1. 提 供 並 維 護 高 品 質 及 安 全 安 心 之 商 品 保 證 事 項 品 保 課 2. 設 置 食 品 檢 驗 中 心 統 籌 食 品 檢 驗 中 心 運 作 法 務 組 綜 理 全 公 司 合 約 審 查 管 理 及 法 務 事 務 處 理 公 關 組 綜 理 全 公 司 品 牌 及 公 關 策 略 等 業 務 規 劃 與 執 行 1. 營 運 本 部 綜 理 全 公 司 各 地 區 營 業 單 位 統 合 協 調 支 援 及 監 督 2. 各 地 區 營 業 部 負 責 對 店 鋪 之 指 導 及 支 援 營 運 中 心 3. 營 運 企 劃 專 案 之 分 析 與 執 行 4. 綜 理 支 援 營 運 之 店 舖 裝 修 設 備 租 約 維 護 相 關 業 務 之 協 調 及 監 督 網 路 發 展 事 業 室 綜 理 全 公 司 電 子 網 路 商 務 行 銷 業 務 推 展 及 維 護 管 理 店 舖 開 發 部 工 程 設 備 維 修 採 購 室 1. 綜 理 全 公 司 店 鋪 裝 修 改 裝 施 工 等 營 繕 工 程 之 規 劃 管 理 與 維 護 2. 綜 理 全 公 司 店 鋪 設 備 什 器 及 備 品 之 開 發 規 劃 與 維 護 3. 統 合 營 業 店 舖 之 開 發 及 籌 設 與 租 約 維 繫 綜 理 全 公 司 工 程 設 備 維 修 等 採 購 發 包 事 宜 教 育 訓 練 部 綜 理 全 公 司 教 育 訓 練 與 員 工 發 展 等 規 劃 與 執 行 財 管 中 心 綜 理 公 司 財 務 資 訊 人 力 資 源 規 劃 相 關 業 務 之 管 理 及 監 督 財 務 管 理 部 1. 綜 理 公 司 整 體 財 務 規 劃 及 資 金 調 度 管 理 等 事 宜 2. 綜 理 全 公 司 成 本 管 理 會 計 暨 稅 務 作 業 規 劃 與 執 行 -8-

13 部 門 資 訊 管 理 部 執 掌 範 圍 3. 股 務 業 務 執 行 與 投 資 人 關 係 維 護 4. 綜 理 全 公 司 資 產 管 理 事 宜 5. 綜 理 全 公 司 總 部 及 各 店 舖 庶 務 管 理 事 宜 1. 綜 理 本 公 司 整 體 資 訊 發 展 資 訊 安 全 及 使 用 策 略 訂 定 與 執 行 2. 促 進 系 統 之 自 動 化 規 劃 與 建 置 綜 理 全 公 司 人 力 資 源 規 劃 運 用 與 整 合 組 織 規 章 員 工 福 利 事 項 人 才 發 展 部 勞 資 關 係 協 調 等 規 劃 與 執 行 行 銷 中 心 綜 理 商 品 政 策 擬 定 及 整 體 商 品 行 銷 規 劃 與 管 理 監 督 1. 綜 理 企 業 廣 告 及 商 品 廣 告 店 頭 行 銷 販 促 規 劃 2. 異 業 通 路 行 銷 合 作 規 劃 及 異 業 銷 售 業 務 推 展 行 銷 部 3. 企 業 形 象 及 公 共 關 係 建 立 與 維 護 4. 綜 理 主 餐 點 心 飲 料 與 外 商 各 式 商 品 企 劃 及 開 發 -9-

14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 1. 基 本 資 料 104 年 4 月 11 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 選 任 時 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 初 次 選 任 日 期 任 期 選 任 日 期 姓 名 國 籍 或 註 冊 地 職 稱 職 稱 姓 名 關 係 股 數 股 數 股 數 股 數 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 年 ,925, ,925, 長 榮 大 學 榮 譽 博 士 美 國 賓 夕 凡 尼 亞 大 學 碩 士 日 本 慶 應 大 學 經 濟 系 學 士 代 表 人 : 黃 茂 雄 年 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 華 註 董 事 黃 尚 莉 父 女 董 事 長 民 國 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 樂 利 股 份 有 限 公 司 董 事 長 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 美 樂 食 餐 飲 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 樂 餐 飲 事 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 年 ,925, ,925, 高 雄 工 學 院 管 科 所 碩 士 東 海 大 學 工 業 工 程 系 學 士 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 中 華 無 無 無 董 事 民 國 82, , 代 表 人 : 高 順 興 年 明 馥 股 份 有 限 公 司 董 事 MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 董 事 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 年 ,925, ,925, 黃 茂 雄 父 女 董 事 長 日 本 國 際 基 督 教 大 學 心 理 系 學 士 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 日 本 , 代 表 人 : 黃 尚 莉 年 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD. 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOOD HONG KONG LIMITED 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS (THAILAND) CO., LTD. 法 人 董 事 代 表 人 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法 人 董 事 代 表 人 廣 東 摩 斯 貝 格 餐 飲 管 理 有 限 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 無 無 無 創 価 大 學 經 濟 學 部 經 濟 學 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 国 際 営 業 部 長 日 商 魔 術 食 品 服 年 ,098, ,098, 務 ( 股 ) 公 司 董 事 日 本 代 表 人 : 福 光 昭 夫 年

15 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 董 事 日 本 董 事 日 本 獨 立 中 華 董 事 民 國 獨 立 中 華 董 事 民 國 獨 立 中 華 董 事 民 國 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 年 ,098, ,098, 代 表 人 : 山 口 伸 二 年 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 年 ,098, ,098, 代 表 人 : 瀧 深 淳 年 李 勝 彥 年 高 啟 全 年 林 建 元 年 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 魔 術 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD. Director SANTA MONICA COLLEGE BUSINESS ADMINISTRATION 學 士 株 式 会 社 モスフードサービス 取 締 役 執 行 役 員 国 際 本 部 長 兼 国 際 企 画 部 長 MOS FOOD HONG KONG LIMITED 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS (THAILAND) CO., LTD. 法 人 董 事 代 表 人 無 無 無 PT MOG INDONESIA 法 人 董 事 代 表 人 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 法 人 董 事 代 表 人 HongKong MOS Burger Investment Co., Limited 法 人 董 事 代 表 人 日 本 大 学 農 獣 医 学 部 食 品 経 済 学 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 執 行 役 員 本 公 司 副 總 經 理 無 無 無 美 國 匹 茲 堡 大 學 經 濟 學 系 博 士 台 新 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 顧 問 中 國 輸 出 入 銀 行 理 事 主 席 總 經 理 台 灣 銀 行 總 經 理 中 央 銀 行 業 務 局 局 長 經 研 處 處 長 美 國 北 卡 州 立 大 學 化 工 所 碩 士 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 美 國 華 盛 頓 大 學 交 通 工 程 系 博 士 台 灣 大 學 建 築 及 城 鄉 研 究 所 教 授 台 北 市 政 府 副 市 長 財 政 局 長 經 濟 發 展 委 員 會 執 行 長 行 政 院 國 家 資 產 經 營 管 理 委 員 會 國 土 推 動 規 劃 委 員 會 公 共 工 程 委 員 會 等 財 經 委 員 總 統 府 科 技 諮 詢 委 員 會 財 經 委 員 台 北 大 學 亞 洲 研 究 中 心 榮 譽 顧 問 新 光 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 豪 勉 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 建 碁 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 及 兼 任 總 經 理 中 國 文 化 大 學 環 境 設 計 學 院 院 長 兼 市 政 系 主 任 英 屬 蓋 曼 群 島 商 立 凱 電 能 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 台 灣 電 力 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 台 灣 糖 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 -11-

16 職 稱 監 察 人 監 察 人 監 察 人 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 張 紹 忠 年 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 股 數 持 股 比 率 (%) 年 ,065, ,912, 代 表 人 : 張 炯 昌 年 游 朝 堂 年 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 政 治 大 學 企 管 研 究 所 碩 士 聯 昌 電 子 企 業 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 經 理 德 國 科 隆 大 學 企 業 經 濟 研 究 中 國 文 化 大 學 德 文 系 學 士 中 華 民 國 工 商 協 進 會 秘 書 長 東 元 電 機 股 份 有 限 公 司 董 事 會 主 任 秘 書 台 灣 銀 行 法 蘭 克 福 辦 事 處 顧 問 政 治 大 學 會 計 研 究 所 碩 士 安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 長 董 事 長 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 根 茂 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 根 茂 ( 新 加 坡 ) ( 股 ) 公 司 董 事 根 茂 ( 蘇 州 ) ( 股 ) 公 司 董 事 樂 利 ( 股 ) 公 司 監 察 人 捷 正 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 公 司 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 會 顧 問 無 無 無 天 葉 會 計 師 事 務 所 負 責 人 中 興 大 學 會 計 系 客 座 教 授 中 正 大 學 兼 任 教 授 台 灣 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 喬 山 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 帝 寶 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 大 東 樹 脂 化 學 ( 股 ) 公 司 監 察 人 Stella International Holdings Limited 之 獨 立 非 執 行 董 事 無 無 無 註 : 兼 任 職 務 為 本 公 司 總 經 理 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 東 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 資 產 開 發 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 慧 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 安 悅 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 董 事 南 昌 東 元 電 機 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 精 密 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 世 紀 東 元 高 新 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 創 新 科 技 有 限 公 司 董 事 安 台 創 新 科 技 ( 廈 門 ) 有 限 公 司 董 事 廈 門 華 日 通 軟 件 技 術 有 限 公 司 監 事 北 京 宅 配 通 物 流 服 務 有 限 公 司 董 事 海 峽 建 設 投 資 ( 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 安 盛 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 長 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 董 事 長 魔 術 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 世 正 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 茂 網 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 井 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 高 速 鐵 路 ( 股 ) 公 司 董 事 京 老 滿 餐 飲 ( 股 ) 公 司 監 察 人 東 培 工 業 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 綠 電 再 生 ( 股 ) 公 司 董 事 台 玻 東 元 真 空 節 能 玻 璃 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 愛 立 信 ( 股 ) 公 司 董 事 世 華 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 坤 基 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 亞 哲 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 信 越 半 導 體 ( 股 ) 公 司 董 事 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 東 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 MOS Burger Australia Pty. Ltd. 董 事 長 An-Shin Food Services (Singapore) Pte.Ltd. 董 事 長 TECO-Westinghouse Motor Company(TWMC) 董 事 TECO Electric Europe LTD (TEE) 董 事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董 事 長 TECO Industry (Malaysia) Snd. Bhd. I 董 事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董 事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董 事 長 TECMA Information Systems Sdn.Bhd. 董 事 Teco Elektrik Turkey A.S. 董 事 長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董 事 Tecocapital Investment (Samoa) Co.,Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment Pte.Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)Ltd. 董 事 -12-

17 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 11 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 東 光 投 資 ( 股 ) 公 司 (33.86%) 黃 林 和 惠 (50.71%) 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 香 港 商 明 業 投 資 有 限 公 司 (10.26%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 (0.74%) 其 他 (4.43%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 (6.19%) 紅 梅 食 品 工 業 株 式 会 社 (4.37%) 株 式 会 社 ダスキン(4.11%) 株 式 会 社 ニットー(3.79%) 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 (3.78%) 株 式 会 社 モスフ 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 ードサービス( 自 己 株 式 )(2.70%) 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 (2.47%) 山 崎 製 パン 株 式 会 社 (2.24%) 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 (1.94%) エ イアイユー 損 害 保 険 株 式 会 社 (1.85%) 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 (100%) 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 11 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 (39.27%) 黃 林 和 惠 (35.01%) 東 光 投 資 ( 股 ) 公 司 香 港 商 明 業 投 資 有 限 公 司 (12.74%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 (6.00%) 其 他 (6.98%) 香 港 商 明 業 投 資 ( 有 ) 公 司 鄧 美 玲 (100.00%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 高 東 海 (30.5%) 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 (19.5%) 楊 振 海 (19.5%) 其 他 (30.5%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 紅 梅 食 品 工 業 株 式 会 社 株 式 会 社 ダスキン 株 式 会 社 ニットー 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 三 井 住 友 トラスト ホールディングス(66.66%) りそな 銀 行 (33.33%) 株 式 会 社 ケイビートレーディング(32.28%) 株 式 会 社 モスフードサービス(22.16%) 堀 口 悦 宏 (12.63%) 堀 口 雅 由 (12.57%) 堀 口 とし 子 (10.78%) ダスキン 働 きさん 持 株 会 (3.31%) 三 井 物 産 株 式 会 社 (3.30%) 日 本 製 粉 株 式 会 社 (3.14%) 株 式 会 社 ダスキン( 自 己 株 式 )(3.01%) 小 笠 原 浩 方 (2.98%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )(2.44%) ステート ストリート バ ンク アンド トラスト カンパニー(1.98%) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) (1.95%) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 (1.88%) 日 本 水 産 株 式 会 社 (1.77%) 矢 野 統 一 (52.2%) 株 式 会 社 紅 矢 (15.8%) 株 式 会 社 モスフードサービス(13.3%) 矢 野 久 美 子 (9.2%) 工 藤 祐 子 (4.5%) 鈴 鹿 晋 吾 (2.5%) 酒 井 寿 (2.5%) ( 相 互 会 社 のため 株 主 はいません) -13-

18 法 人 名 稱 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 山 崎 製 パン 株 式 会 社 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 エイアイユー 損 害 保 険 株 式 会 社 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 法 人 之 主 要 股 東 株 式 会 社 T&D ホールディングス(100%) 飯 島 興 産 株 式 会 社 (6.8%) 財 団 法 人 飯 島 藤 十 郎 記 念 食 品 科 学 振 興 財 団 (5.6%) 株 式 会 社 日 清 製 粉 グ ループ 本 社 (5.0%) 三 菱 商 事 株 式 会 社 (4.4%) 住 友 商 事 株 式 会 社 (4.2%) 丸 紅 株 式 会 社 (3.7%) 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 (2.9%) 損 害 保 険 ジャパ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 (2.5%) 日 本 トラスティ サ ービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )(2.2%) 飯 島 和 (2.0%) 株 式 会 社 三 菱 UFJ フィナンシャル グループ (98.41%) 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ( 自 己 株 式 )(1.58%) AIG ジャパン ホールディングス 株 式 会 社 (100%) 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 銀 股 份 有 限 公 司 託 管 員 工 公 積 基 金 委 託 外 部 經 理 人 亞 伯 丁 資 產 管 理 公 司 專 戶 (2.42%) 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 M& G 投 資 基 金 (7) 所 屬 M&G 全 球 新 興 市 場 基 金 存 託 (2.11%) 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 W GI 新 興 市 場 小 型 公 司 基 金 有 限 公 司 投 資 專 戶 (1.91%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 新 加 坡 政 府 投 資 專 戶 (1.83%) 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 投 資 (1.69%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 (1.58%) 東 光 投 資 股 份 有 限 公 司 (1.52%) 日 商 株 式 會 社 安 川 電 機 (1.48%) 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 託 管 Stichting 存 託 APG 新 興 市 場 股 票 共 同 基 金 專 戶 (1.30%) 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (1.22%) -14-

19 4. 董 事 或 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 104 年 4 月 30 日 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 兼 任 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 及 下 列 專 業 資 格 其 他 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 商 務 法 條 件 務 會 計 或 公 司 師 會 計 師 或 其 他 務 財 務 公 開 發 行 業 務 所 須 相 關 科 與 公 司 業 務 所 需 之 會 計 或 公 司 公 司 姓 名 系 之 公 私 立 大 專 國 家 考 試 及 格 領 有 業 務 所 須 之 獨 立 院 校 講 師 以 上 證 書 之 專 門 職 業 及 工 作 經 驗 董 事 技 術 人 員 家 數 黃 茂 雄 家 高 順 興 黃 尚 莉 福 光 昭 夫 山 口 伸 二 瀧 深 淳 李 勝 彥 家 高 啟 全 家 林 建 元 - 2 家 張 紹 忠 張 炯 昌 游 朝 堂 3 家 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 打 " " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -15-

20 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 104 年 4 月 30 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 選 ( 就 ) 任 日 期 職 稱 國 籍 姓 名 職 稱 姓 名 關 係 持 股 比 率 (%) 股 數 股 數 股 數 註 無 無 無 長 榮 大 學 榮 譽 博 士 美 國 賓 夕 凡 尼 亞 大 學 碩 士 日 本 慶 應 大 學 經 濟 系 學 士 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 長 黃 茂 雄 中 華 民 國 總 經 理 本 公 司 法 人 董 事 代 表 人 無 無 無 日 本 大 学 農 獣 医 学 部 食 品 経 済 学 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 執 行 役 員 副 總 經 理 日 本 瀧 深 淳 無 無 無 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 樂 利 股 份 有 限 公 司 董 事 長 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 美 樂 食 餐 飲 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 樂 餐 飲 事 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 雄 工 學 院 管 科 所 碩 士 東 海 大 學 工 業 工 程 系 學 士 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 高 順 興 , 中 華 民 國 執 行 副 總 無 無 無 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 廣 東 摩 斯 貝 格 餐 飲 管 理 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 大 葉 大 學 工 業 工 程 研 究 所 碩 士 班 鬍 鬚 張 速 食 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理 樂 雅 樂 餐 飲 股 份 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 海 先 食 品 股 份 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 私 立 景 文 科 技 大 學 企 管 系 講 師 林 仁 益 中 華 民 國 顧 問 -16- 無 無 無 安 悅 國 際 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 / 總 經 理 安 欣 科 技 服 務 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 勝 電 氣 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 元 家 電 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 長 Asia Air Tech Industrial PTE. LTD.(AAT) 法 人 董 事 代 表 人 P.T TECO ELEKTRO INDONESIA (TEI) 法 人 董 事 代 表 人 喬 治 華 盛 頓 大 學 財 務 碩 士 台 灣 大 學 會 計 系 學 士 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 行 銷 業 務 處 處 長 燦 坤 實 業 ( 股 ) 公 司 總 管 理 處 協 理 何 頎 胤 中 華 民 國 董 事 長 特 別 助 理 無 無 無 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 總 經 理 MOS Burger Australia Pty Ltd. 董 事 東 吳 大 學 會 計 學 系 學 士 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 領 組 正 崴 精 密 ( 股 ) 公 司 財 會 部 經 理 施 啟 寅 中 華 民 國 會 計 主 管 / 財 務 主 管 / 協 理 無 無 無 無 國 立 中 央 大 學 學 士 美 商 新 蛋 集 團 稽 核 主 管 呂 品 萱 中 華 民 國 稽 核 主 管 註 : 兼 任 職 務 為 本 公 司 董 事 長 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 東 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 資 產 開 發 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 慧 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 安 悅 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 董 事 南 昌 東 元 電 機 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 精 密 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 世 紀 東 元 高 新 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 創 新 科 技 有 限 公 司 董 事 安 台 創 新 科 技 ( 廈 門 ) 有 限 公 司 董 事 廈 門 華 日 通 軟 件 技 術 有 限 公 司 監 事 北 京 宅 配 通 物 流 服 務 有 限 公 司 董 事 海 峽 建 設 投 資 ( 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 安 盛 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 長 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 董 事 長 魔 術 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 世 正 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 茂 網 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 井 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 高 速 鐵 路 ( 股 ) 公 司 董 事 京 老 滿 餐 飲 ( 股 ) 公 司 監 察 人 東 培 工 業 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 綠 電 再 生 ( 股 ) 公 司 董 事 台 玻 東 元 真 空 節 能 玻 璃 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 愛 立 信 ( 股 ) 公 司 董 事 世 華 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 坤 基 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 亞 哲 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 信 越 半 導 體 ( 股 ) 公 司 董 事 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 東 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 MOS Burger Australia Pty. Ltd. 董 事 長 An-Shin Food Services (Singapore) Pte.Ltd. 董 事 長 TECO-Westinghouse Motor Company(TWMC) 董 事 TECO Electric Europe LTD (TEE) 董 事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董 事 長 TECO Industry (Malaysia) Snd. Bhd. I 董 事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董 事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董 事 長 TECMA Information Systems Sdn.Bhd. 董 事 Teco Elektrik Turkey A.S. 董 事 長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董 事 Tecocapital Investment (Samoa) Co.,Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment Pte.Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)Ltd. 董 事

21 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 )103 年 度 董 事 之 酬 金 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 袁 世 民 ( 已 卸 任 ) 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 順 興 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 尚 莉 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 山 口 伸 二 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 福 光 昭 夫 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 瀧 深 淳 董 事 日 商 休 瑪 斯 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 祥 隆 ( 已 卸 任 ) 獨 立 董 事 高 啟 全 獨 立 董 事 李 勝 彥 獨 立 董 事 林 建 元 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 ;% 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 8,376 8, ,670 2, ,675 2, 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -17-

22 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 袁 世 民 ( 註 ) 林 祥 隆 ( 註 ) 高 順 興 黃 尚 莉 山 口 伸 二 福 光 昭 夫 瀧 深 淳 高 啟 全 李 勝 彥 林 建 元 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 袁 世 民 ( 註 ) 林 祥 隆 ( 註 ) 高 順 興 黃 尚 莉 山 口 伸 二 福 光 昭 夫 瀧 深 淳 高 啟 全 李 勝 彥 林 建 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 茂 雄 黃 茂 雄 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 註 : 袁 世 民 先 生 林 祥 隆 先 生 已 卸 任 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -18-

23 ( 二 )103 年 度 監 察 人 之 酬 金 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 張 紹 忠 監 察 人 監 察 人 游 朝 堂 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 1,854 1, 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 D 低 於 2,000,000 元 張 紹 忠 張 炯 昌 游 朝 堂 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計

24 3.103 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 總 經 理 黃 茂 雄 執 行 副 總 經 理 黃 尚 仁 ( 註 ) 執 行 副 總 經 理 高 順 興 副 總 經 理 瀧 深 淳 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 3,541 3, 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 黃 茂 雄 黃 尚 仁 ( 註 ) 高 順 興 瀧 深 淳 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 4 4 註 : 黃 尚 仁 執 行 副 總 經 理 於 103/10/1 轉 任 顧 問 乙 職 -20-

25 ( 四 )103 年 度 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 股 票 紅 現 金 紅 總 額 占 稅 後 純 益 職 稱 姓 名 總 計 利 金 額 利 金 額 之 比 例 (%) 經 執 行 副 總 經 理 黃 尚 仁 ( 註 ) 執 行 副 總 經 理 高 順 興 理 顧 問 林 仁 益 董 事 長 特 別 助 理 何 頎 胤 人 會 計 主 管 財 務 主 管 協 理 施 啟 寅 稽 核 主 管 呂 品 萱 註 : 黃 尚 仁 執 行 副 總 經 理 於 103/10/1 轉 任 顧 問 乙 職 ( 五 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 最 近 二 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 102 年 度 本 公 司 合 併 報 表 本 公 司 合 併 報 表 董 事 酬 金 總 額 11,503 11,503 10,619 10,619 董 事 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 監 察 人 酬 金 總 額 2,712 2,712 1,957 1,957 監 察 人 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 4,036 4,036 5,544 6,331 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) (2) 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1 董 事 監 察 人 : 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 包 含 報 酬 業 務 執 行 費 用 及 盈 餘 分 配 之 酬 勞, 董 事 及 監 察 人 之 報 酬 及 業 務 執 行 費 用 依 公 司 章 程 規 定 授 權 董 事 會 依 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 議 定 之, 盈 餘 分 配 之 酬 勞 係 明 訂 於 公 司 章 程 內 本 公 司 103 年 度 之 董 事 及 監 察 人 酬 金 占 稅 後 純 益 比 例 較 102 年 度 降 低, 主 要 係 受 103 年 度 稅 後 純 益 增 加 所 致 2 總 經 理 及 副 總 經 理 : 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 含 薪 資 退 職 退 休 金 獎 金 及 員 工 紅 利, 係 依 所 擔 任 之 職 位 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 議 定 之 本 公 司 103 年 及 102 年 度 之 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 占 稅 後 純 益 比 例 分 別 約 為 4.35% 及 6.99%, 兩 期 差 異 主 要 係 受 103 年 度 稅 後 純 益 增 加 所 致 -21-

26 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (103 年 ) 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 次 數 席 率 (%) 備 註 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 /6/6 改 選, 連 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 袁 世 民 /6/6 改 選, 解 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 順 興 /6/6 改 選, 新 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 尚 莉 /6/6 改 選, 新 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 福 光 昭 夫 /6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103/4/1 解 任, 應 出 代 表 人 : 福 島 竜 平 席 次 數 1 次 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103/4/1 新 任 代 表 人 : 山 口 伸 二 103/6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 瀧 深 淳 /6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 休 瑪 斯 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 祥 隆 /6/6 改 選, 解 任 獨 立 董 事 林 建 元 /6/6 改 選, 連 任 獨 立 董 事 高 啟 全 /6/6 改 選, 連 任 獨 立 董 事 李 勝 彥 /6/6 改 選, 連 任 註 : 本 公 司 103/6/6 股 東 常 會 進 行 改 選, 任 期 自 103/6/6 至 106/6/5 止 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 1 議 案 內 容 : 本 公 司 102 年 度 個 別 董 監 酬 勞 分 配 案 董 事 姓 名 : 黃 茂 雄 先 生 山 口 伸 二 先 生 福 光 昭 夫 先 生 瀧 深 淳 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 進 行 利 益 迴 避 後, 本 案 代 理 主 席 林 建 元 獨 立 董 事 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 -22-

27 2 議 案 內 容 : 本 公 司 102 年 度 個 別 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 董 事 姓 名 : 瀧 深 淳 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 進 行 利 益 迴 避 後, 經 主 席 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 3 議 案 內 容 : 第 九 屆 新 任 董 事 監 察 人 報 酬 案 董 事 姓 名 : 黃 茂 雄 先 生 山 口 伸 二 先 生 福 光 昭 夫 先 生 瀧 深 淳 先 生 高 順 興 先 生 黃 尚 莉 小 姐 獨 立 董 事 姓 名 : 林 建 元 先 生 高 啟 全 先 生 李 勝 彥 先 生 監 察 人 姓 名 : 游 朝 堂 先 生 安 台 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 先 生 張 紹 忠 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 分 別 進 行 利 益 迴 避 後, 經 主 席 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1 為 落 實 公 司 治 理 提 升 董 事 會 功 能 及 建 立 績 效 目 標 以 加 強 董 事 會 運 作 效 率, 於 103 年 11 月 7 日 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 並 於 104 年 2 月 11 日 配 合 金 融 監 督 管 理 委 員 會 金 管 證 發 字 第 號 函 修 訂 本 公 司 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 相 關 評 估 辦 法 及 程 序 可 於 公 司 網 站 查 詢 本 公 司 已 依 該 辦 法 進 行 評 估, 其 結 果 尚 屬 良 好 2 本 公 司 定 期 安 排 董 監 事 進 修 課 程, 使 董 監 事 便 利 取 得 相 關 資 訊, 以 保 持 其 核 心 價 值 及 專 業 優 勢 與 能 力 四 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1 本 公 司 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 簽 證 會 計 師 有 直 接 聯 繫 之 管 道, 對 公 司 財 務 業 務 狀 況 定 期 進 行 查 核, 並 直 接 與 管 理 單 位 及 治 理 單 位 溝 通 2 本 公 司 之 獨 立 董 事 除 每 月 收 到 稽 核 報 告 外, 稽 核 主 管 會 依 各 獨 立 董 事 之 要 求, 進 行 單 獨 業 務 報 告, 稽 核 主 管 亦 於 每 季 之 董 事 會 議 中 進 行 稽 核 報 告, 對 於 稽 核 業 務 執 行 情 形 及 成 效 皆 已 充 分 溝 通 3 本 公 司 簽 證 會 計 師 於 財 務 報 表 查 核 ( 核 閱 ) 工 作 完 成 後, 均 於 會 議 中 報 告 查 核 ( 核 閱 ) 結 果 以 及 其 他 相 關 法 令 要 求 之 溝 通 事 項 五 獨 立 董 事 與 公 司 管 理 階 層 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 成 立 人 才 發 展 委 員 會 採 購 委 員 會 展 店 委 員 會 管 理 委 員 會 CSR 委 員 會 及 新 市 場 委 員 會 各 項 委 員 會, 獨 立 董 事 亦 列 席 參 加 會 議 指 導, 並 於 董 事 會 報 告 功 能 性 委 員 會 運 作 之 狀 況 -23-

28 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (103 年 ) 董 事 會 開 會 6 次, 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 /6/6 改 選, 連 任 監 察 人 張 紹 忠 /6/6 改 選, 連 任 監 察 人 游 朝 堂 /6/6 改 選, 連 任 註 : 本 公 司 103/6/6 股 東 常 會 進 行 改 選, 任 期 自 103/6/6 至 106/6/5 止 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 本 公 司 之 監 察 人, 係 依 據 公 司 法 之 規 定, 由 股 東 會 選 任 之, 並 監 督 公 司 業 務 之 執 行 1 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 與 員 工 及 股 東 溝 通 情 形 良 好 本 公 司 設 置 監 察 人 信 箱 監 察 人 亦 每 年 參 加 股 東 常 會, 直 接 與 股 東 溝 通 2 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 透 過 稽 核 單 位 每 月 提 供 之 稽 核 報 告, 了 解 公 司 營 運 狀 況 及 稽 核 情 形, 另 稽 核 主 管 於 每 次 召 開 之 董 事 會 議 中, 亦 有 進 行 業 務 報 告, 對 於 稽 核 業 務 執 行 情 及 成 效 皆 已 充 分 了 解 及 溝 通 會 計 師 每 季 針 對 財 務 報 表 查 核 ( 核 閱 ) 結 果 及 發 現 向 監 察 人 進 行 報 告 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 三 成 立 人 才 發 展 委 員 會 採 購 委 員 會 展 店 委 員 會 管 理 委 員 會 CSR 委 員 會 及 新 市 場 委 員 會 監 察 人 亦 列 席 參 加 會 議 指 導, 並 於 董 事 會 報 告 功 能 性 委 員 會 運 作 之 狀 況 -24-

29 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 本 公 司 業 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 中 ( 一 ) 本 公 司 除 委 由 專 業 股 務 代 理 機 構 代 為 處 理 相 關 業 務 外, 並 訂 有 股 務 作 業 運 作 管 理, 依 法 架 構 完 整 的 發 言 人 制 度, 對 外 處 理 股 東 相 關 事 務 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 掌 握 董 事 經 理 人 及 持 股 10% 以 上 之 大 股 東 名 單 持 股 情 形, 主 要 股 東 之 最 終 控 制 名 單 均 隨 時 在 掌 控 之 列 ( 三 ) 本 公 司 已 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 規 定 於 內 部 控 制 制 度 中 建 立 關 係 企 業 特 定 公 司 及 集 團 企 業 相 互 間 財 務 業 務 相 關 作 業 規 範, 並 依 相 關 辦 法 確 實 執 行 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制 ( 四 ) 本 公 司 已 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 規 定 於 內 部 控 制 制 度 中 建 立 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 及 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 ( 一 ) 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -25-

30 評 估 項 目 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 實 務 守 則 制 定 董 事 會 成 員 組 成 的 多 元 化 方 針 及 應 具 備 之 能 力, 並 落 實 執 行 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 另 就 企 業 社 會 責 任 展 店 營 運 採 購 人 才 及 公 司 治 理 ( 管 理 ) 方 面 成 立 各 項 功 能 性 委 員 會, 均 邀 請 獨 立 董 事 或 監 察 人 列 席 指 導 ( 三 ) 本 公 司 為 落 實 公 司 治 理 並 提 升 董 事 會 運 作 效 率 功 能, 已 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 評 估 方 式 公 司 每 年 定 期 就 法 規 遵 守 指 標 及 營 運 參 與 程 度 指 標 予 以 評 估, 評 估 結 果 尚 屬 良 好 ( 四 ) 本 公 司 已 制 定 簽 證 會 計 師 選 任 及 評 核 辦 法, 每 年 定 期 就 會 計 師 之 獨 立 性 要 件 獨 立 性 運 作 適 任 性 分 別 進 行 評 核, 且 取 具 會 計 師 獨 立 性 聲 明, 並 將 其 評 核 結 果 提 報 董 事 會 決 議 本 公 司 已 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 之 管 道, 並 於 公 司 網 站 設 置 投 資 人 專 區, 對 消 費 大 眾 往 來 銀 行 及 其 他 債 權 人 員 工 及 股 東 等 利 害 關 係 人 均 提 供 順 暢 溝 通 管 道, 適 時 回 應 所 關 切 之 議 題 本 公 司 已 委 任 專 業 股 務 代 理 機 構 群 益 金 鼎 證 券 ( 股 ) 公 司, 代 辦 各 項 股 務 事 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -26-

31 評 估 項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 宜, 並 訂 有 股 務 作 業 運 作 之 管 理 規 範 相 關 事 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 ( 網 址 為 有 關 本 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 均 定 期 更 新, 另 依 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 發 言 人 及 做 為 對 外 聯 繫 窗 口, 並 架 設 英 文 網 站 供 閱 覽 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 均 已 揭 露 相 關 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 一 ) 員 工 權 益 及 僱 員 關 懷 : 本 公 司 以 誠 信 原 則 對 待 員 工, 並 依 法 令 及 內 部 相 關 管 理 辦 法, 提 供 員 工 安 全 健 康 的 工 作 環 境, 在 任 用 升 遷 獎 懲 福 利 薪 資 訓 練 等 各 方 面 皆 有 一 定 的 依 循 原 則, 提 供 公 平 的 機 會 及 行 為 規 範 本 公 司 並 已 設 立 職 工 福 利 委 員 會 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 等, 以 保 障 員 工 的 權 益 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 依 法 令 規 定 誠 實 公 開 公 司 資 訊, 以 保 障 投 資 人 之 權 益, 善 盡 企 業 對 股 東 之 責 任 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 溝 通 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -27-

32 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 管 道 暢 通 並 保 持 良 好 互 動 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 尊 重 並 維 護 利 害 關 係 人 應 有 之 合 法 權 益 ( 五 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 監 事 進 修 與 訓 練 已 符 合 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 之 規 定, 進 修 狀 況 請 詳 後 附 第 36 頁 103 年 度 董 事 監 察 人 進 修 情 形 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 訂 有 相 關 作 業 辦 法 作 為 風 險 管 理 及 衡 量 之 依 據 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 已 建 立 消 費 者 客 訴 處 理 機 制, 針 對 消 費 者 抱 怨 事 件 妥 善 判 別 問 題 所 在 及 責 任 歸 屬, 要 求 相 關 單 位 進 行 改 善, 以 保 障 消 費 者 權 益, 且 定 期 進 行 消 費 者 滿 意 度 調 查, 確 保 對 消 費 者 提 供 最 佳 之 服 務 ( 八 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 依 章 程 第 12 條 之 2 規 定 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 本 公 司 已 於 103 年 4 月 3 日 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 通 用 版 公 司 治 理 制 度 評 量 該 評 量 委 員 會 提 出 主 要 的 建 議 事 項 如 下 : 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 -28-

33 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 1 宜 建 置 英 文 版 之 投 資 人 專 區, 以 兼 顧 國 外 投 資 人 之 資 訊 取 得, 並 利 與 國 際 接 軌 2 於 公 司 章 程 或 董 監 事 選 舉 辦 法 中, 訂 定 依 公 司 發 展 願 景 策 略 及 董 事 會 專 業 才 能 組 合 之 需 求, 建 立 相 關 資 格 之 規 範 3 建 議 訂 定 會 計 師 獨 立 性 及 適 任 性 之 評 估 作 業, 並 提 報 董 事 會 做 為 聘 任 決 策 之 參 考 4 公 司 曾 因 環 保 稅 務 與 違 反 勞 動 基 準 法 等 問 題 受 到 主 管 機 關 處 罰, 建 議 強 化 相 關 法 令 遵 循 之 教 育 訓 練, 並 積 極 要 求 自 我 檢 查 及 內 部 查 核 作 業 改 善 情 形 : 建 議 事 項 第 1 項 ~3 項 公 司 業 已 架 設 英 文 版 網 站 及 訂 定 相 關 規 範 作 業 第 4 項 已 編 列 預 算 購 置 相 關 防 制 改 善 設 備 守 則 差 異 情 形 及 原 因 -29-

34 ( 四 ) 薪 酬 委 員 會 運 作 情 形 : 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 官 律 師 務 法 身 份 別 務 會 計 會 計 師 或 其 務 財 或 公 司 業 他 與 公 司 業 務 會 計 務 所 需 相 務 所 需 之 國 或 公 司 姓 名 關 料 系 之 家 考 試 及 格 業 務 所 公 私 立 大 領 有 證 書 之 需 之 工 專 院 校 講 專 門 職 業 及 作 經 驗 師 以 上 技 術 人 員 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 林 建 元 - 1 家 備 註 獨 立 董 事 高 啟 全 家 獨 立 董 事 李 勝 彥 家 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 6 月 6 日 至 106 年 6 月 5 日, 最 近 年 度 (103 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 8 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 林 建 元 /6/6 改 選, 連 任 委 員 高 啟 全 /6/6 改 選, 連 任 委 員 李 勝 彥 /6/6 改 選, 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -30-

35 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 各 部 門 均 以 經 營 理 念 及 食 品 安 全 政 策 為 行 為 守 則, 在 職 務 所 及 範 疇 盡 力 履 行 企 業 社 會 責 任, 致 力 於 經 濟 環 境 生 態 社 會 問 題 之 平 衡 與 永 續 發 展 ( 二 ) 本 公 司 透 過 各 項 會 議 持 續 宣 導 企 業 社 會 責 任 理 念, 並 定 期 邀 請 外 界 專 家 分 享 成 功 經 驗 ( 三 ) 本 公 司 已 於 103 年 8 月 13 日 成 立 負 責 企 業 社 會 責 任 委 員 會, 並 下 設 CSR 專 案 小 組, 由 董 事 會 授 權 何 頎 胤 董 事 長 特 別 助 理 擔 任 召 集 人, 該 專 案 小 組 由 各 部 門 代 表 依 其 功 能 職 責 配 合 委 員 會 履 行 企 業 社 會 責 任 相 關 活 動, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 薪 酬 績 效 獎 勵 辦 法 及 工 作 規 則 明 確 規 範 薪 酬 及 獎 懲 標 準 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 發 展 永 續 環 境, 包 含 推 廣 使 用 內 用 餐 具 ; 設 置 資 源 回 收 台 ; 印 刷 品 改 用 大 豆 油 墨 印 刷 ; 優 先 選 擇 使 用 符 合 FSC 認 證 的 紙 類 包 材 ; 導 入 省 電 燈 具 及 變 頻 節 能 設 備 ; 使 用 以 玉 米 為 原 物 料 的 PLA 杯 取 代 塑 膠 紙 尚 無 重 大 差 異 -31-

36 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 杯 ; 使 用 可 重 覆 使 用 的 不 織 布 材 質 製 作 外 用 提 袋 以 減 少 塑 膠 包 材 的 使 用 ( 二 ) 本 公 司 已 依 行 業 特 性 導 入 ISO22000 暨 HACCP 食 品 安 全 管 理 系 統, 並 依 相 關 規 範 辦 理 ( 三 ) 本 公 司 廣 泛 使 用 環 保 包 材 及 餐 具 減 少 使 用 塑 膠 材 質 店 舖 設 置 資 源 回 收 台 致 力 於 降 低 公 司 營 運 對 自 然 環 境 之 衝 擊 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 依 勞 動 法 規 及 相 關 規 範, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 並 依 法 提 列 退 休 金 設 立 職 工 福 利 委 員 會 辦 理 各 項 福 利 事 項, 定 期 召 開 勞 資 溝 通 會 議 及 設 立 意 見 箱, 瞭 解 雙 方 想 法 以 達 勞 資 雙 贏 局 面 ( 二 ) 本 公 司 於 公 司 網 站 設 有 員 工 意 見 信 箱, 讓 同 仁 皆 可 充 份 表 達 想 法 溝 通 意 見 ( 三 ) 本 公 司 定 期 檢 測 消 防 安 全 設 備 對 員 工 提 供 年 度 健 康 檢 查 福 利, 並 有 專 責 單 位 規 劃 舉 辦 勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練, 落 實 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 ( 四 ) 本 公 司 定 期 辦 理 內 部 滿 意 度 調 查, 了 解 同 仁 對 公 司 政 策 的 認 同 與 理 解 程 度, 並 定 期 於 會 議 中 佈 達 公 司 經 營 方 針 與 營 運 方 向 ( 五 ) 本 公 司 已 分 別 為 營 運 體 系 及 幕 僚 體 系 員 工 建 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -32-

37 評 估 項 目 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫 ( 六 ) 本 公 司 提 供 免 費 申 訴 專 線 及 予 消 費 者, 並 有 專 責 客 服 單 位 處 理 相 關 事 務 ( 七 ) 本 公 司 依 據 食 品 衛 生 管 理 法 及 相 關 規 範 制 定 相 關 管 理 辦 法 以 維 護 消 費 者 對 食 的 安 全 ( 八 ) 本 公 司 與 供 應 商 往 來 前 均 會 依 評 鑑 表 進 行 評 鑑, 亦 定 期 訪 廠 評 估 其 適 任 性 惟 尚 未 評 估 供 應 商 過 去 是 否 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄, 將 於 104 年 進 行 改 善 ( 九 ) 本 公 司 與 供 應 商 之 契 約 已 明 定 需 符 合 消 費 者 保 護 法 食 品 衛 生 管 理 法 商 品 標 示 法 或 其 他 相 關 法 令 等 之 規 定 本 公 司 已 於 公 司 網 站 年 報 及 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 並 將 於 104 年 底 前 揭 露 首 次 編 製 之 103 年 企 業 社 會 責 任 報 告 書 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 已 於 公 司 網 站 中 充 分 揭 露 企 業 社 會 責 任 運 作 資 訊 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 將 依 據 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 103 年 12 月 4 日 證 櫃 監 字 第 號 函, 於 104 年 底 前 出 具 首 次 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 並 依 規 定 取 得 會 計 師 出 具 之 意 見 書 -33-

38 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 : 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 是 否 摘 要 說 明 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則, 由 稽 核 室 監 督 執 行 並 定 期 向 董 事 會 報 告 尚 無 重 大 差 異 ( 二 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 規 範 相 關 作 業 程 序 並 落 實 執 行 尚 無 重 大 差 異 ( 三 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 工 作 規 則 及 員 工 行 為 準 則, 明 訂 全 體 員 工 不 得 直 接 或 間 接 提 供 或 接 受 任 何 不 合 理 禮 物 款 待 或 其 他 不 正 當 利 益, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 單 位 為 推 動 誠 信 經 營 之 專 職 單 位, 由 稽 核 室 監 督 執 行 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 員 工 行 為 準 則, 明 定 誠 信 經 營 之 政 策 並 訂 有 明 確 之 獎 懲 及 申 訴 制 度, 並 落 實 執 行 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 定 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -34-

Microsoft Word - 富邦媒體104年報_105.3.17__印刷廠排版後_-1.docx

Microsoft Word - 富邦媒體104年報_105.3.17__印刷廠排版後_-1.docx 股 票 代 號 :8454 本 年 報 揭 示 於 http://www.fmt.com.tw http://mops.twse.com.tw 2015 年 報 刊 印 日 期 :2016.02.25 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 林 啟 峰 姓 名 : 呂 鈺 萍 職 稱 : 總 經 理

More information

Power & Flexibility MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM Meiden Europe Ltd. Meiden America, Inc. Meiden Technical Center North America LLC Dubai Branch Meiden India Pvt. Ltd. Meiden

More information

Global Insight 2015 2.6% 2014 2.7% 2015 7.7% 8.6% 2015 6.7% 433 9,023 3.3% 8 4,410 240.9% 183 7,525 4.7% 95% 15 2,760 13.6% 102% 122 5,199 3.4% 14 3,119 10.7% 2015 2015 2015 1 ISO50001 BSI ISO14064-3:2006

More information

Microsoft Word - 105_康舒104年報0520.docx

Microsoft Word - 105_康舒104年報0520.docx 股 票 代 碼 :6282 一 四 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 五 年 五 月 九 日 查 詢 年 報 網 址 :http://mops.twse.com.tw http://www.acbel.com 一 本 公 司 發 言 人 : 發 言 人 : 蕭 秀 宇 / 經 營 管 理 室 協 理 代 理 發 言 人 : 葉 金 卯 / 財 務 本 部 資 深 經 理 電 話

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 600597 2005 年 年 度 报 告 1 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 基 本 情 况 简 介... 3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 8 六 公 司 治 理 结 构... 11 七 股 东 大 会 情 况 简 介... 11 八 董 事 会

More information

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 16

More information

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc 股 票 代 碼 :4733 上 緯 企 業 股 份 有 限 公 司 SWANCOR IND. CO.,LTD 九 十 九 年 度 年 報 中 華 民 國 一 百 年 五 月 二 十 六 日 刊 印 ( 查 詢 本 年 報 之 網 址 http://mops.tse.com.tw ) ( 查 詢 本 年 報 之 公 司 網 址 http://www.swancor.com) 一 發 言 人 代 理 發

More information

untitled

untitled 1 437 6,328 11 1,649 183 2,110 94% 12 4,892 87% 123 2,882 79% 12 1,419 87% CSR 12/9 CSR 3 4 1 ISO 50001 7 Pulp & Paper International 2012 54 2 2013 1000 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 43 1954 48 1959 50 1961

More information

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 ( 摘 要 ) 上 市 公 司 名 称 : 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 联 美 控 股 股 票 代 码 :600167 收 购 人 名 称 : 联 众 新 能 源 有 限 公 司 注 册 地 址 : 沈 阳 市 浑 南 新 区 沈 营 路 29-12 号 4 门

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235> 保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 史 带 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 Starr Property & Casualty Insurance(China) Company Limited 2016 年 第 2 季 度 目 录 ( 一 ) 基 本 信 息 ( 二 ) 主 要 指 标 ( 三 ) 实 际 资 本 ( 四 ) 最 低 资 本 ( 五 ) 风 险 综 合 评 级 (

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600143 公 司 简 称 : 金 发 科 技 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定

More information

<313031A67EA4A4A4E5A67EB3F82D2DA743B8D1AA522E706466>

<313031A67EA4A4A4E5A67EB3F82D2DA743B8D1AA522E706466> 71001301 (06)253-212160 11073923 (02)8786-8899 407677 (04)2359-115815 71001301 (06)253-212160 800533013 (07)222-71917 71001301 (06)253-212160 744437 (06)599-151133 407677 (04)2359-115815 32606301 (03)478-41437

More information

Unknown

Unknown 104 2015 ANNUAL REPORT / / / (02) 2747-8711 / spokesman@mail.7-11.com.tw / / / (02)2747-8711 / spokesman@mail.7-11.com.tw / 497 3 / (04)2376-0199 / 271 5 / (06)282-5711 / 175 5 / (07)533-1711 / 65 2 /

More information

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920 11.... 48 1994 6 2003 7.... 55 1994 6 2003 7.... 49 1994 6 2003 7.... 33 2009 8 2014 3.... 38 2014 3 2014 3.... 41 2014 3 2014 3.... 36 2014 3 2014 3.... 51 2014 6 2014 6.... 65 2014 6 2014 6.... 60 2014

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

2003 2003 2

2003 2003 2 2003 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2003 1 2003 2003 2 2003 4 6 7 7 10 12 52 3 2003 1 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 578 201103 021 54584520 021 64655033 E-mail 600597@brightdairy.com www.brightdairy.com

More information

(Microsoft Word - 103\246~\253\327\246~\263\370_2_.docx)

(Microsoft Word - 103\246~\253\327\246~\263\370_2_.docx) 股 票 上 櫃 代 碼 :4417 金 洲 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 KING CHOU MARINE TECHNOLOGY CO., LTD. 1 0 3 年 度 年 報 證 期 局 指 定 之 資 訊 申 報 網 址 : http://mops.twse.com.tw 公 司 揭 露 年 報 相 關 資 料 網 址 :http://www.king-net.com.tw 中 華 民

More information

一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 :

一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 : 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 : tangweichen@yungshingroup.com 代 理 發 言 人 : 謝 國 燻 職 稱 : 經 理 聯 絡 電 話 : (04)26875100

More information

8083A91FSC1.cvw

8083A91FSC1.cvw 2426 03-5781616 1 2426 ( ) 03-5781616 1 1 2 3 4 5 6 7 () 8 () 8~11 () () 11~25 () 25~28 () 28~29 () 29 () () () 29 ( ) 1. 29~31 2. 31~32 3. 32 ( ) 33 2 34~49 50~53 54 () 55~57 () 57~60 () 60~62 () 62~65

More information

Microsoft Word - 1040606-開曼東明年報

Microsoft Word - 1040606-開曼東明年報 一 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 資 料 發 言 人 姓 名 : 柯 文 玲 電 話 :886-7-6226977 代 理 發 言 人 姓 名 : 張 琪 梅 電 話 :886-7-6226977 職 稱 : 岡 山 東 穎 開 發 股 份 有 限 公 司 總 經 理 電 子 郵 件 信 箱 :wenling@winlink.com.tw 職 稱 : 岡 山 東 穎 開 發 股 份 有

More information

瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 董 事 会 声 明 一 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书

瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 董 事 会 声 明 一 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书 瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 证 券 代 码 :600323 证 券 简 称 : 瀚 蓝 环 境 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 瀚 蓝 环 境 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 交 易 对

More information

Microsoft Word - 華夏98年報0524.doc

Microsoft Word - 華夏98年報0524.doc 股 票 代 碼 :1305 華 夏 海 灣 塑 膠 股 份 有 限 公 司 九 十 八 年 度 年 報 九 十 九 年 五 月 十 四 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 :http://newmops.twse.com.tw :http://www.cgpc.com.tw 一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 徐 正 義 職 稱 : 企 劃 處 協 理 電 話 :(037)612-079 電

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEB6BEEC313034A67EABD7A67EB3F828A4A3A774B05DB3F829>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEB6BEEC313034A67EABD7A67EB3F828A4A3A774B05DB3F829> 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 姓 名 : 楊 素 美 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 : (02)2299-1599 電 子 郵 件 信 箱 : ir@posiflex.com.tw 代 理 發 言 人 姓 名 : - 職 稱 : - 電 話 : - 電 子 郵 件 信 箱 : - 二 總 公 司 分 公 司 工 廠

More information

3_corp_goverance_c

3_corp_goverance_c 一 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 圖 參 治 理 報 告 股 東 大 會 監 察 人 董 事 會 薪 酬 委 員 會 稽 核 室 執 行 秘 書 董 事 長 董 事 長 室 總 經 理 人 力 資 源 總 處 法 務 總 處 採 購 總 處 系 統 資 訊 總 處 科 技 研 發 總 處 財 會 與 投 資 總 管 理 處 SHZBG 產 品 事 業 群 PCEBG 產 品 事 業 群 idsbg

More information

Microsoft Word - 1-3 法律意见书

Microsoft Word - 1-3 法律意见书 北 京 市 中 伦 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 致 : 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 北 京 市 中 伦 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 本 所 ) 作 为 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 ( 以 下 简 称 公 司

More information

2 3 5 8 10 12 14 16 17 18 20 169 178 186 187 1. 2. 5,722,961,086 5,180,417,557 10% 1,431,472,973 1,051,863,210 36% 1,219,829,085 857,455,315 42% 1.04 0.73 2 2015 LKJ IGBT IGBT 2015 4 SMD100% 2015 3 2015

More information

公 司 發 言 人 股 票 過 戶 機 構 杜 書 伍 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 代 理 部 總 經 理 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 (02) 2506-3320 (02) 2181-1911 www.

公 司 發 言 人 股 票 過 戶 機 構 杜 書 伍 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 代 理 部 總 經 理 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 (02) 2506-3320 (02) 2181-1911 www. 股 票 代 碼 :2347 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 Synnex Technology International Corporation ( 本 年 報 內 容 除 特 別 註 明 者 外, 以 合 併 資 料 為 準 ) 查 詢 網 址 www.synnex.com.tw mops.twse.com.tw 2015 年 4 月 30 日 刊 印 公 司 發 言 人 杜 書 伍 股

More information

Microsoft Word - 104年明泰103年度年報1.doc

Microsoft Word - 104年明泰103年度年報1.doc 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 -------------------------------------------------1 貳 公 司 簡 介 -----------------------------------------------------6 一 設 立 日 期 ------------------------------------------------6 二 公 司 沿

More information

04055大成年封02050287綾25K.pdf

04055大成年封02050287綾25K.pdf 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 5 参 公 司 治 理 報 告... 7 一 公 司 組 織...7 二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料...9 三 公 司 治 理 運 作 情 形...20 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形...20 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形...21 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形

More information

重庆实业2000年年度报告.PDF

重庆实业2000年年度报告.PDF CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.LTD. ANNUAL REPORT 2000 1 2 3 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2000 8 16

More information

Microsoft Word - 104年股東會年報

Microsoft Word - 104年股東會年報 股 票 代 碼 :8446 華 研 國 際 音 樂 股 份 有 限 公 司 HIM International Music Inc. 一 四 年 度 年 報 中 華 民 國 105 年 5 月 25 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 : http://mops.twse.com.tw http://www.him.com.tw/about3.php?select_index=about5 一

More information

(此页无正文,为《国盛证券有限责任公司关于推荐山东金山地质勘探股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》的签章页)

(此页无正文,为《国盛证券有限责任公司关于推荐山东金山地质勘探股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》的签章页) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 推 荐 汉 中 珑 津 茶 油 科 技 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 股 转 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务

More information

ValenceTech Limited

ValenceTech Limited Murata Company Limited SGS-ATES Singapore (Pte) Ltd.New Japan Radio Co., Ltd. Willas-Array (Holdings) Limited Willas-Array (Holdings) Limited ValenceTech Limited Willas-Array (Holdings) Limited (1) ValenceTech

More information

untitled

untitled 2014 2.7% 2013 2.6% 3.7% 448 7,031 2.5% 2 4,762 77.8% 192 7,433 5.2% 99% 13 4,510 7.7% 99% 126 7,832 2.8% 12 9,298 6.5% 2014/3/3 1 CSR FSC TM COC 1.34% Pulp & Paper International 2013 55 2015 1. 2. / /

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> HUIDA SANITARY WARE CO., LTD ( 河 北 省 唐 山 市 丰 南 区 黄 各 庄 镇 惠 达 路 7 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 16-20 层 ) 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股

More information

324990405003525K

324990405003525K (12) 富 柏 工 業 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 新 安 街 道 黃 田 草 圍 第 二 工 業 區 電 話 :(86)755-3381-0388 (13) 宏 群 勝 精 密 電 子 ( 營 口 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 遼 寧 省 營 口 市 沿 海 產 業 基 地 新 海 大 街 196 號 電 話 :(86)417-3286-688

More information

Since 1965 8 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 組 織 圖 : 董 事 會 總 經 理 監 察 人 資 深 協 理 副 總 經 理 台 中 分 公 司 資 訊 科 技 部 管 理 部 行 銷 部 營 業 部 財 務 部 船 務 部 作 業 部 企 劃 部 碼 頭 事 業 部 稽 核 室 董 事 長 工 務 部 客 戶 服 務 部 總 經 理 室 薪 酬 委

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEB6BEEC313033A67EABD7A67EB3F828A4A3A774B05DB3F829>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEB6BEEC313033A67EABD7A67EB3F828A4A3A774B05DB3F829> 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 姓 名 : 楊 素 美 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(02)2299-1599 電 子 郵 件 信 箱 :ir@posiflex.com.tw 代 理 發 言 人 姓 名 :- 職 稱 :- 電 話 :- 電 子 郵 件 信 箱 :- 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址

More information

113 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 --------------------------------------------------------- 3 貳 公 司 簡 介 -------------------------------------------------------------- 7 一 公 司 簡 介 -----------------------------------------------------------

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

Microsoft Word - 2015.03 CSSAB Bills Com paper_follow-up_chi_clean.docx

Microsoft Word - 2015.03 CSSAB Bills Com paper_follow-up_chi_clean.docx CB(1)656/14-15(10) 2015 年 結 算 及 交 收 系 統 ( 修 訂 ) 條 例 草 案 委 員 會 政 府 就 2015 年 3 月 2 日 會 議 上 所 作 討 論 的 跟 進 事 項 的 回 應 在 2015 年 3 月 2 日 舉 行 的 會 議 上, 委 員 要 求 政 府 就 若 干 事 宜 提 供 資 料 本 文 件 載 述 有 關 資 料 I. 儲 值 支 付

More information

5 4,818,561 4,731,563 (1,833,996) (1,804,632) 2,984,565 2,926,931 5 143,997 128,065 (1,975,832) (1,587,764) (280,144) (175,268) (214,237) (87,548) (15

5 4,818,561 4,731,563 (1,833,996) (1,804,632) 2,984,565 2,926,931 5 143,997 128,065 (1,975,832) (1,587,764) (280,144) (175,268) (214,237) (87,548) (15 Biostime International Holdings Limited 1112 4,818,561 4,731,563 1.8% 2,984,565 2,926,931 2.0% (EBITDA) 626,438 1,142,556 (45.2)% 293,321 806,786 (63.6)% 365,732 972,172 (62.4)% 0.41 1.34 (69.4)% 4,818.6

More information

... 51... 57... 60... 64... 51... 63... 35... 33... 36

... 51... 57... 60... 64... 51... 63... 35... 33... 36 54...... 58... 69 49...... 54 ... 51... 57... 60... 64... 51... 63... 35... 33... 36 ... 60... 39... 47... 46... 33 54 17 1880 .................................... A.2.1 A.2.1 58 21 Essex Asia Limited

More information

untitled

untitled 2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007

More information

Microsoft Word - 103年股東會年報

Microsoft Word - 103年股東會年報 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 : 林 育 業 代 理 發 言 人 : 林 育 業 職 稱 : 總 經 理 職 稱 : 總 經 理 電 話 :(02)26558899 電 話 :(02)26558899 電 子 郵 件 信 箱 :mic@micb2b.com 電 子 郵 件 信 箱 :mic@micb2b.com

More information

01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2

01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 2 3-4 5-6 7-9 10-15 16-19 20-60 61-70 71-72 73 74 75-76 77 78-79 80-140 141-146 01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 15 43 77 3 34 Conyers Dill & Pearman Cricket Square Hutchins Drive P.O.

More information

兆 利 科 技 工 業 股 份 有 限 公 司 九 十 八 年 度 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 叁 公 司 治 理 報 告... 6 一 組 織 系 統... 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料...8 三 公

More information

年報封面封底

年報封面封底 一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 許 妙 靜 職 稱 : 資 深 副 總 經 理 電 話 :(02)87588888 E-MAIL:NS-IR@nanshan.com.tw 代 理 發 言 人 姓 名 : 楊 淑 娟 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(02)87588888 E-MAIL:NS-IR@nanshan.com.tw 二 總 公 司 暨 分 公 司 地 址 及 電 話 1 總

More information

太 古 公 司 二 零 一 四 年 報 告 書 213 ( 續 ) Bao Wei Enterprises Limited 82 100 1 股, 每 股 1 美 元 物 業 買 賣 澤 景 控 股 有 限 公 司 82 100 2 股, 每 股 1 美 元 物 業 投 資 Charming Gra

太 古 公 司 二 零 一 四 年 報 告 書 213 ( 續 ) Bao Wei Enterprises Limited 82 100 1 股, 每 股 1 美 元 物 業 買 賣 澤 景 控 股 有 限 公 司 82 100 2 股, 每 股 1 美 元 物 業 投 資 Charming Gra 212 53 Stubbs Road Development Co. Limited 82 100 5,000,000 股 物 業 發 展 國 泰 有 限 公 司 ^ 82 100 807 股 物 業 投 資 永 順 利 發 展 有 限 公 司 82 100 1,000 股 物 業 投 資 太 古 城 中 心 控 股 有 限 公 司 82 100 100 股 物 業 投 資 高 雲 置 業 有 限

More information

很 活 潑, 和 氣 的 像 一 家 人 在 張 主 任 慈 祥 的 臉 上, 常 帶 著 微 笑, 在 手 術 或 特 別 檢 查 時, 跟 隨 他 身 邊 會 給 我 扼 要 性 的 解 釋, 可 惜 他 英 年 早 逝, 我 常 念 著 他 陳 振 武 教 授, 沉 默 寡 言, 在 學 術

很 活 潑, 和 氣 的 像 一 家 人 在 張 主 任 慈 祥 的 臉 上, 常 帶 著 微 笑, 在 手 術 或 特 別 檢 查 時, 跟 隨 他 身 邊 會 給 我 扼 要 性 的 解 釋, 可 惜 他 英 年 早 逝, 我 常 念 著 他 陳 振 武 教 授, 沉 默 寡 言, 在 學 術 桑 榆 隨 筆 之 一 從 牧 童 到 醫 師 呂 濟 棠 再 過 一 年, 就 八 十 歲 啦! 在 心 態 上, 一 生 好 像 一 陣 風, 從 往 而 今 難 忘 自 己 經 歷 的 事, 快 速 走 進 老 人 六 十 歲, 學 書 法, 七 十 三 歲 學 畫, 耆 年 才 學 寫 作 每 讀 中 眼, 文 從 字 順, 美 不 勝 收, 心 裡 在 動 眼 科 做 了 幾 十 年, 一

More information

untitled

untitled 002196 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 24 1030 (www.cninfo.com.cn) 27 ,, [2007]414, 2,000 () (),, 400, 1,600, 7.48 / ([2007] 195 ),,,002196 1,600 2007 12 12 (www.cninfo.com.cn),, 1 22007 12 12 3 4002196

More information

5% 14A 0.1% 5% 14A 2

5% 14A 0.1% 5% 14A 2 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 0337 (i) (ii) 55% 49% (iii) 57% 57% 49%60% 1 5% 14A 0.1% 5% 14A 2 (i) (ii) 359,403 539.87683.84 518 3 (i) 55% (ii) 49% 3,260 16.3020.64 152 70% 80% 95%5% 4 (i) (ii)

More information

俤 (2)

俤 (2) ANNUAL REPORT 11 http://www.tcfhc.com.tw http://mops.twse.com.tw 俤 22311-8811 tch@tcfhc.com.tw 22311-8811 tch@tcfhc.com.tw 77 8 22311-8811 http://www.tcfhc.com.tw 77 22311-8811 http://www.tcb-bank.com.tw

More information

indb

indb 70 20022012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 12 1................. 651 687 770 864 921 1,010 1,082 1,130 1,263 1,378 1,457 8.4%...................... 590 619 650 675 769 833

More information

2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148

2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148 Be GREEN, Be LEAN, Be BIM 本 年 報 採 用 環 保 紙 印 製 年 報 2015 2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148 黃 業 強 ( 主 席 ) 黃 天 祥 ( 副 主 席 ) 黃 慧 敏 申 振 威 陳 智 思 胡 經 昌 楊 俊 文 楊 俊 文 ( 主 席 ) 陳 智 思 胡 經 昌 陳 智 思 (

More information

Microsoft Word - 104年股東常會議事錄_1040609_.doc

Microsoft Word - 104年股東常會議事錄_1040609_.doc 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 一 四 年 股 東 常 會 議 事 錄 時 間 : 中 華 民 國 一 四 年 六 月 九 日 ( 星 期 二 ) 上 午 九 時 整 地 點 : 桃 園 市 桃 園 區 縣 府 路 332 號 11 樓 ( 桃 園 市 工 業 會 十 一 樓 會 議 室 ) 出 席 股 數 : 出 席 股 東 及 股 東 代 理 人 所 代 表 之 股 數 計 99,275,599

More information

QEONCHINA_cn_revised

QEONCHINA_cn_revised 亚 洲 / 太 平 洋 美 联 储 定 量 宽 松 政 策 将 导 致 中 国 进 一 步 放 松 银 根 摩 根 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 Qing Wang 王 庆 Qing.Wang@MorganStanley.com +852 2848 5220 Katherine Tai 戴 梓 兰 Katherine.Tai@ MorganStanley.com 最 新 动 向 : 上 周 美

More information

Lutein_C.indd

Lutein_C.indd 2013.06.21 NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING PTE. LIMITED Company Registration No: 200721450W 2 Havelock Road #B1-03 2HR Singapore 059763 2 3 5 4 350g 295.3g 6 7 9 8 In 1956 *3 In 2006 *4 *1 *2 10.20mg 0.24mg

More information

美磊科技股份有限公司及其子公司

美磊科技股份有限公司及其子公司 股 票 代 碼 :3068 股 票 代 碼 :R028 美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 表 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 九 十 五 年 上 半 年 度 地 址 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 鳳 山 村 新 竹 工 業 區 自 強 路 十 八 號 電 話 :( 三 ) 五 九 七 二 四 八 八 - 1 - 目 錄 項 目 頁 財 務 報 表

More information

"!!!!!!! *!!!!!! )!!!!!! (!!!!!!! " # $ % & # $ % ( # $ % ) * # $ %! " # $!!!!!! &!!!!!! %!!!!!! $!!!!!! #!!!!!! "!!!!!!! " ) ) $ " ) ) % " ) ) & " )

!!!!!!! *!!!!!! )!!!!!! (!!!!!!!  # $ % & # $ % ( # $ % ) * # $ %!  # $!!!!!! &!!!!!! %!!!!!! $!!!!!! #!!!!!! !!!!!!!  ) ) $  ) ) %  ) ) &  ) "!!!!!!! *!!!!!! )!!!!!! (!!!!!!! " # $ % & # $ % ( # $ % ) * # $ %! " # $!!!!!! &!!!!!! %!!!!!! $!!!!!! #!!!!!! "!!!!!!! " ) ) $ " ) ) % " ) ) & " ) ) " ) ) ( " ) ) ) " ) ) * " ) *! " ) * " " ) * # "

More information

刧"則 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

More information

升 温 进 一 步 推 动 了 房 价 的 上 升 近 年 丽 水 城 区 商 品 住 宅 价 格 变 动 情 况 单 位 元 + % 1 99 7 98 0 7 8 5 8 6 6.4 0 1 99 8 12 0 0 7 6 4 8 9 9.6 0 3.8 3 1 99 9 15 8 0 8 5

升 温 进 一 步 推 动 了 房 价 的 上 升 近 年 丽 水 城 区 商 品 住 宅 价 格 变 动 情 况 单 位 元 + % 1 99 7 98 0 7 8 5 8 6 6.4 0 1 99 8 12 0 0 7 6 4 8 9 9.6 0 3.8 3 1 99 9 15 8 0 8 5 ! " 丽 水 市 政 协 专 题 调 研 组 住 房 问 题 是 事 关 人 民 群 众 安 居 乐 业 的 大 问 题 而 房 价 高 低 更 是 牵 动 千 千 万 万 老 百 姓 的 心 从 年 下 半 年 开 始 丽 水 城 区 商 品 房 价 格 步 步 攀 升 年 市 区 商 品 房 平 均 销 售 价 为 元 至 今 年 月 份 市 区 商 品 房 平 均 预 售 价 已 高 达 元

More information

目 录 一 参 保 范 围 对 象 和 费 用 缴 纳 二 个 人 账 户 资 金 的 管 理 和 使 用 一 构 成 二 的 使 用 范 围 三 个 人 账 户 资 金 用 于 门 诊 就 医 和 药 店 购 药 费 用 报 销 的 办 法 四 医 疗 保 险 卡 的 作 用 五 使 用 医 疗

目 录 一 参 保 范 围 对 象 和 费 用 缴 纳 二 个 人 账 户 资 金 的 管 理 和 使 用 一 构 成 二 的 使 用 范 围 三 个 人 账 户 资 金 用 于 门 诊 就 医 和 药 店 购 药 费 用 报 销 的 办 法 四 医 疗 保 险 卡 的 作 用 五 使 用 医 疗 前 言 原 四 川 省 医 保 中 心 于 年 编 印 了 第 三 版 四 川 省 省 级 机 关 事 业 单 位 职 工 医 疗 保 险 指 南 之 后 国 家 和 省 陆 续 出 台 了 一 些 新 的 政 策 规 定 和 经 办 服 务 方 面 的 规 则 办 法 为 了 让 省 本 级 参 保 人 员 充 分 了 解 新 的 规 定 我 们 在 过 去 基 础 上 新 编 印 了 第 四 版

More information

!$ 能 利 用 床 旁 影 像 学 检 查 手 段 迅 速 作 出 主 动 脉 夹 层 的 定 性 诊 断 和 定 位 诊 断 一 旦 明 确 诊 断 迅 速 联 系 胸 外 科 做 好 手 术 准 备 以 分 秒 必 争 挽 救 患 者 的 生 命 作 为 第 一 要 务 杨 鹏 曲 阜 市 中

!$ 能 利 用 床 旁 影 像 学 检 查 手 段 迅 速 作 出 主 动 脉 夹 层 的 定 性 诊 断 和 定 位 诊 断 一 旦 明 确 诊 断 迅 速 联 系 胸 外 科 做 好 手 术 准 备 以 分 秒 必 争 挽 救 患 者 的 生 命 作 为 第 一 要 务 杨 鹏 曲 阜 市 中 !$ 病 例 分 析 病 例 - 谁 撕 裂 了 他 的 大 动 脉 车 在 前 陈 红! 上 海 交 通 大 学 医 学 院 附 属 瑞 金 医 院 急 诊 科 上 海!!-! 上 海 交 通 大 学 医 学 院 药 理 学 教 研 室 患 者 男 岁 某 公 司 外 籍 职 员 因 撕 裂 样 胸 背 部 剧 烈 疼 痛 伴 右 下 肢 麻 木 无 力 " 急 诊 入 院 既 往 有 高 血 压

More information

出 青 岛 优 势 创 新 跨 境 电 子 商 务 发 展 机 制 坚 持 协 调 发 展 在 发 展 中 规 范 在 规 范 中 发 展 正 确 处 理 好 政 府 与 市 场 规 范 与 发 展 当 前 与 长 远 进 口 与 出 口 监 管 与 便 利 化 等 关 系 坚 持 绿 色 发 展

出 青 岛 优 势 创 新 跨 境 电 子 商 务 发 展 机 制 坚 持 协 调 发 展 在 发 展 中 规 范 在 规 范 中 发 展 正 确 处 理 好 政 府 与 市 场 规 范 与 发 展 当 前 与 长 远 进 口 与 出 口 监 管 与 便 利 化 等 关 系 坚 持 绿 色 发 展 中 国 青 岛 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 建 设 实 施 方 案 为 做 好 中 国 青 岛 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 以 下 简 称 青 岛 综 合 试 验 区 建 设 工 作 根 据 国 务 院 关 于 同 意 在 天 津 等 个 城 市 设 立 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 的 批 复 国 函 号 要 求 制 定 本 实 施 方 案 一 总 体

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 !"#$ %& 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

制 普 通 高 中 学 生 职 业 高 中 学 生 中 等 专 业 学 校 学 生 均 可 参 加 1 2, 大 赛 命 題 : 本 届 大 赛 由 中 国 中 学 生 作 文 大 赛 命 题 委 员 会 命 题 初 中 组 高 中 组 各 1 6 道 题 目 供 参 赛 者 选 用 见 附 件 全

制 普 通 高 中 学 生 职 业 高 中 学 生 中 等 专 业 学 校 学 生 均 可 参 加 1 2, 大 赛 命 題 : 本 届 大 赛 由 中 国 中 学 生 作 文 大 赛 命 题 委 员 会 命 题 初 中 组 高 中 组 各 1 6 道 题 目 供 参 赛 者 选 用 见 附 件 全 安 徽 省 教 育 宣 传 中 心 关 于 组 织 参 加 第 十 届 中 国 中 学 生 作 文 大 赛 ( 安 徽 赛 区 ) 活 动 的 通 知 各 市 县 ( 区 ) 教 育 局 通 联 站 X 组 为 深 入 贯 彻 中 央 关 于 进 一 步 力 I 强 和 改 进 未 成 年 人 思 想 道 德 建 设 的 若 干 意 见 精 神, 传 承 中 华 文 也, 弘 扬 民 族 精 神,

More information

附 件 印 发 你 们 请 认 真 贯 彻 执 行 附 件 广 西 年 春 季 中 小 学 推 荐 公 告 目 录 教 辅 材 料 表 广 西 壮 族 自 治 区 物 价 局 广 西 壮 族 自 治 区 新 闻 出 版 广 电 局 广 西 壮 族 自 治 区 教 育 厅 年 月 日 政 府 信 息

附 件 印 发 你 们 请 认 真 贯 彻 执 行 附 件 广 西 年 春 季 中 小 学 推 荐 公 告 目 录 教 辅 材 料 表 广 西 壮 族 自 治 区 物 价 局 广 西 壮 族 自 治 区 新 闻 出 版 广 电 局 广 西 壮 族 自 治 区 教 育 厅 年 月 日 政 府 信 息 广 西 壮 族 自 治 区 物 价 局 广 西 壮 族 自 治 区 新 闻 出 版 广 电 局 广 西 壮 族 自 治 区 教 育 厅 文 件 桂 号 广 西 壮 族 自 治 区 物 价 局 新 闻 出 版 广 电 局 教 育 厅 关 于 下 达 年 春 季 中 小 学 推 荐 公 告 目 录 教 辅 材 料 的 通 知 各 市 物 价 局 文 新 广 局 文 化 委 教 育 局 有 关 出 版 发

More information

* +, -.%, * %(/, & 0!

* +, -.%, * %(/, & 0! ! "!*+, -$$. %((/ 0 (%12! * +, -.%, * %(/, & 0! !*+, -$$. %((/ 0 (%12 * +, -.%, * %(/, & 0!! !*+, -$$. %((/ 0 (%12 * +, -.%, * %(/, & 0 !*+, -$$. %((/ 0 (%12 34 34 34 34 * +, -.%, * %(/, & 0 !*+, -$$.

More information

第 期 惠鹏飞 宋代招抚使始置时间与设置缘由考 营招抚 制 置 使 续 资 治 通 鉴 长 编 与 宋 史 均 有 营马 步 军 都 部 署 平 定 之 后 改 户 部 侍 郎 罢 政 记载 事 隆平集 也记载了赵昌言任参知政事 开宝七年十月 丁酉 以吴 越 王? 为 期间的使职情况 淳化四年参知政

第 期 惠鹏飞 宋代招抚使始置时间与设置缘由考 营招抚 制 置 使 续 资 治 通 鉴 长 编 与 宋 史 均 有 营马 步 军 都 部 署 平 定 之 后 改 户 部 侍 郎 罢 政 记载 事 隆平集 也记载了赵昌言任参知政事 开宝七年十月 丁酉 以吴 越 王? 为 期间的使职情况 淳化四年参知政 第 卷第 期 平顶山学院学报 V N 年 月 J P d U F b 宋代招抚使始置时间与设置缘由考 惠鹏飞 河南大学 河南 开封 摘 要 中国古代招抚使始置于唐代广德二年 九月宋代招抚使从广义上看始置于北宋开宝七 年 十月 从狭义上看始置于南宋建炎元年 六月 招抚使设置的缘由为招募人才以抵御金人 首任招 抚使为张所宋代共有 位招抚使副 其中北宋 位 南宋 位宋代招抚使尽管具有先天不足 后天失调的

More information

人鱼菽之祭 春秋修其祖庙 士一庙 大夫三 以时有 门 与 行 礼记 月令 云 孟冬之月 天子 事于五祀 盖无出门之祭 今富者祈名岳 望山川 乃祈来年于天宗 大割祀于公社及门闾 腊先祖五 椎牛击鼓 戏倡%像 中者南居当路 水上云台 屠羊 祀 礼记 曲礼下 天子 祭五祀 岁遍 郑 杀狗 鼓瑟吹笙 贫者鸡

人鱼菽之祭 春秋修其祖庙 士一庙 大夫三 以时有 门 与 行 礼记 月令 云 孟冬之月 天子 事于五祀 盖无出门之祭 今富者祈名岳 望山川 乃祈来年于天宗 大割祀于公社及门闾 腊先祖五 椎牛击鼓 戏倡%像 中者南居当路 水上云台 屠羊 祀 礼记 曲礼下 天子 祭五祀 岁遍 郑 杀狗 鼓瑟吹笙 贫者鸡 年 月 第 卷 第 期 陕西师范大学学报 哲学社会科学版 J S x N m U P S S E M V N 中国古代史研究 战国秦汉时期的祠行信仰 以出土简牍 日书 为中心的考察 吕亚虎 陕西师范大学 历史文化学院 陕西 西安 摘 要 行神为古代 五祀 之一 在春秋以降 礼乐崩坏 的社会大背景下 五祀 的等级差别和职能发生 了明显变化 行神成为普通民众奉祀的重要神灵 从出土简牍 日书 文献来看 在择吉之风盛行的战国秦汉时期

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030302DABCAADB1A142ABCAB8CCA142A5D8BFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030302DABCAADB1A142ABCAB8CCA142A5D8BFFD2E646F63> 一 本 公 司 發 言 人 資 料 發 言 人 : 張 秋 雄 職 稱 : 財 務 部 經 理 電 話 :(03)376-7800~10(EXT. 111) 電 子 郵 件 信 箱 :ted@fht.com.tw 代 理 發 言 人 : 陳 澤 禾 職 稱 : 業 務 二 部 協 理 電 話 :(03)376-7800~10(EXT. 310) 電 子 郵 件 信 箱 :Alfred@fht.com.tw

More information

! " # $!

!  # $! ! " # $! % % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

untitled

untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

More information

6166 R019 233248-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6-7 8-9 9 12 - - 12 21 21 23 23 - - - 24 26 26 26 26 27-2 - 312,070 213,682 3,019 6,171 0930128050 0920123784-3 - - 4-1100 $ 45,057 3 $ 64,153 4 2100 $ 95,000 6 $ 210,000

More information

一 前 言 : 衛 生 所 在 社 區 醫 學 中 扮 演 了 很 重 要 的 角 色, 是 政 府 與 社 區 民 眾 之 間 不 可 或 缺 的 橋 樑 舉 凡 食 品 稽 查 衛 生 宣 導 癌 症 檢 測 活 動 登 革 熱 預 防... 等 許 多 都 是 屬 於 衛 生 所 的 範 疇

一 前 言 : 衛 生 所 在 社 區 醫 學 中 扮 演 了 很 重 要 的 角 色, 是 政 府 與 社 區 民 眾 之 間 不 可 或 缺 的 橋 樑 舉 凡 食 品 稽 查 衛 生 宣 導 癌 症 檢 測 活 動 登 革 熱 預 防... 等 許 多 都 是 屬 於 衛 生 所 的 範 疇 暑 期 社 區 醫 學 見 習 報 告 見 習 單 位 : 高 雄 市 前 金 區 衛 生 所 見 習 日 期 :2012.08.06~2012.08.10 見 習 組 員 姓 名 ( 學 號 ): 黃 俊 憲 (498940113) 盧 雋 穎 (498940432) 胡 瑞 (498940022) 報 告 撰 寫 工 作 分 配 : 黃 俊 憲 : 前 言 課 程 安 排 衛 生 所 簡 介 活

More information

Challenges for the Future 8.7 7

Challenges for the Future 8.7 7 215 Challenges for the Future 8.7 7 5, 5 195 196 197 198 199 1995 2 21 225 2 4 6 8 4 12,15 3,433 287 15,869 4,438 2,18 3,46 666 5,612 215 3 15,869 215 3 213 12,16 1,214 1,272 781 55 299 32 493 1 18,466

More information

[ ] 1978 E.W Paudey 28 [ ] Dodge [ ] 1992 1 [ ] 1986 1969 1989 276 1988 65 1985 177 [ ] 1982 128 1988 271 330 D B 12 1984 1 [ ] 1980

More information

目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1

目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1 2016 年 6 月 諮 詢 總 結 股 票 期 權 持 倉 限 額 模 式 修 訂 建 議 目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1 摘 要 1. 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 ( 香 港

More information

一 公 司 發 言 人 : 聯 絡 電 話 : 董 事 楊 克 禮 (02)2396-3282 代 理 發 言 人 : 聯 絡 電 話 : 協 理 葉 曼 虹 (02)2396-3282 二

一 公 司 發 言 人 : 聯 絡 電 話 :   董 事 楊 克 禮 (02)2396-3282 代 理 發 言 人 : 聯 絡 電 話 :   協 理 葉 曼 虹 (02)2396-3282 二 一 公 司 發 言 人 : 聯 絡 電 話 : E-mail: 董 事 楊 克 禮 (02)2396-3282 yangfr@agcmt.com.tw 代 理 發 言 人 : 聯 絡 電 話 : E-mail: 協 理 葉 曼 虹 (02)2396-3282 yehmh@agcmt.com.tw 二 總 公 司 地 址 : 聯 絡 電 話 : 台 北 市 濟 南 路 一 段 十 五 號 九 樓 (02)2396-3282

More information

untitled

untitled 4733 SWANCOR IND. CO.,LTD 年 年 度 年 ( 年 http://mops.twse.com.tw ) ( 年 http://www.swancor.com) 理 聯 理 聯 (049) 2255420 mountain@swancor.com 理 林 理 聯 (02) 27751387 lucas@swancor.com 六 路 (049) 2255420 行 理 北 北

More information

(i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2

(i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2 IGG INC 799 8002 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 8002 799 1 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2 8002 799 1,000 799 9A.12 (a) (b) (c) 3 37 Tap Media Technology

More information

untitled

untitled 2 3 7 9 12 21 30 32 34 35 37 38 40 41 114 1 NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns UFJ Clarendon House 2 Church Street Hamilton

More information

cgn201620314409

cgn201620314409 4409 選 舉 管 理 委 員 會 ( 選 舉 程 序 )( 立 法 會 ) 規 例 ( 第 541 章, 附 屬 法 例 D) ( 規 例 第 28 及 29 條 ) 立 法 會 換 屆 選 舉 指 定 投 票 站 及 點 票 站 公 告 選 舉 日 期 :2016 年 9 月 4 日 現 公 布 下 列 地 方 被 指 定 為 投 票 站 及 點 票 站, 而 以 星 號 (*) 標 註 的

More information

聯穎科技股份有限公司

聯穎科技股份有限公司 股 票 代 號 :3607 谷 崧 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 COXON PRECISE INDUSTRIAL CO.,LTD 一 四 年 度 年 報 本 年 報 查 詢 網 址 :http://mops.twse.com.tw/mops/web/index 本 公 司 網 址 :http://www.coxon.com.tw/ 中 華 民 國 一 五 年 四 月 十 一 日 刊 印

More information

ø< ø~ *ø< #+< #ø< * # + ø ~ < FCCA, CPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands Codan Tru

ø< ø~ *ø< #+< #ø< * # + ø ~ < FCCA, CPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands Codan Tru 2 4 7 12 16 22 39 41 42 43 45 47 48 49 114 ø< ø~ *ø< #+< #ø< * # + ø ~ < FCCA, CPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 2 2 16 2 3 15 29 22 Codan Trust Company

More information

Microsoft Word 年報

Microsoft Word 年報 一 本 公 司 發 言 人 : 發 言 人 : 謝 歸 璿 職 稱 : 總 經 理 連 絡 電 話 : (02)2752-6001 電 子 郵 件 信 箱 : cube_magic@cmwebgame.com 代 理 發 言 人 : 邱 昌 煜 職 稱 : 副 總 經 理 連 絡 電 話 : (02)2752-6001 電 子 郵 件 信 箱 : cube_magic@cmwebgame.com 二

More information

公司介紹2014

公司介紹2014 公 司 介 绍 2014 2013 会 计 年 度 (2013 年 4 月 -2014 年 3 月 ) 15 16 18 22 26 30 34 38 & 16 公 司 介 绍 2014 2013 会 计 年 度 (2013 年 4 月 -2014 年 3 月 ) ChiNa 伊 藤 忠 商 事 是 一 家 创 业 于 1858 年 的 大 型 综 合 商 社 现 在, 伊 藤 忠 商 事 作 为

More information

经 济 增 速 持 续 下 滑, 国 际 投 资 者 担 心 决 策 层 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施 的 确, 通 过 基 建 投 资 和 信 贷 扩 张 稳 增 长 的 政 策 空 间 和 有 效 性 都 在 减 弱, 而 且 也 无 法 扭 转 当 前 的 经 济 下 行 趋

经 济 增 速 持 续 下 滑, 国 际 投 资 者 担 心 决 策 层 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施 的 确, 通 过 基 建 投 资 和 信 贷 扩 张 稳 增 长 的 政 策 空 间 和 有 效 性 都 在 减 弱, 而 且 也 无 法 扭 转 当 前 的 经 济 下 行 趋 Global Research 2016 年 2 月 24 日 宏 观 要 点 还 有 哪 些 政 策 工 具 可 供 选 择? Economics & Macro Strategy 决 策 层 是 否 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施? 金 融 危 机 后, 中 国 经 历 了 信 贷 快 速 大 幅 扩 张 以 刺 激 经 济 增 长 的 一 段 时 期 几 年 过 去, 投 资

More information

RW Focus Asia Whitepaper CH1029

RW Focus Asia Whitepaper CH1029 F CUSASIA 1 Robert Walters Focus Asia Whitepaper Matthew Bennett Robert Walters 2 03 04 06 08 10 13 13 14 3 4 5 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 6 7 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 8 9 Robert

More information

俤 022311-8811 tch@tcfhc.com.tw 俤 022311-8811 tch@tcfhc.com.tw 77 022311-8811 http://www.tcfhc.com.tw/ 77 022311-8811 http://www.tcb-bank.com.tw/ 325 2 6 022731-9987 http://www.tcfhc-sec.com.tw/ 8587 14 (02)2522-1656

More information

日 本 聲 音 景 觀 將 棋 Mochigoma 3200 傳 統 日 本 棋 盤 遊 戲 pachin 啪 將 棋 是 一 種 雙 人 對 戰 的 傳 統 日 本 棋 盤 遊 戲 每 年 下 將 棋 的 人 數 估 計 至 少 也 有 六 百 萬, 但 這 遠 低 於 娛 樂 方 式 極 為 單

日 本 聲 音 景 觀 將 棋 Mochigoma 3200 傳 統 日 本 棋 盤 遊 戲 pachin 啪 將 棋 是 一 種 雙 人 對 戰 的 傳 統 日 本 棋 盤 遊 戲 每 年 下 將 棋 的 人 數 估 計 至 少 也 有 六 百 萬, 但 這 遠 低 於 娛 樂 方 式 極 為 單 2013 年 Vol. 2 azbil Group 宣 傳 雜 誌 azbil FIELD azbil MIND 台 灣 阿 自 倍 爾 ( 股 ) 的 解 決 方 案 以 集 結 azbil 集 團 的 優 勢 從 全 新 的 視 角 培 育 市 場 的 方 式 為 客 戶 帶 來 高 附 加 價 值 特 輯 日 本 聲 音 景 觀 將 棋 日 本 聲 音 景 觀 將 棋 Mochigoma 3200

More information

2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46

2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46 TCL CORPORATION 2004 2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46 1. TCL TCL TCL Corporation TCL Corp. 2. 3. : 0752-2288389 0755-26826552,0752-2382511 : ir@tcl.com 0755-26894118,0752-2382517 0755-26826552,0752-2382511

More information

<31323934ADB8A7BBACECA67EABCA3034303530363930BAF0A4572E706466>

<31323934ADB8A7BBACECA67EABCA3034303530363930BAF0A4572E706466> 目 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 三 年 度 營 業 報 告 1 二 一 四 年 度 營 業 計 劃 概 要 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略 3 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 3 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 4 二 公 司 沿 革 4 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20F0D8D1E0A3A8B8A3BDA8A3A9D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA34D4C23133C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20F0D8D1E0A3A8B8A3BDA8A3A9D2A9D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA34D4C23133C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> LUYAN(FUJIAN)PHARMA CO., LTD. ( 厦 门 市 湖 里 区 安 岭 路 1004 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 住 所 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 26 层 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 不

More information

中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 一 年 上 半 年 度 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 地 址 : 台 北 市 信 義 路 一 段 二 十 一 之 三 號 電 話 :( 二 ) 二 三 四 四 五 四 八 八 - 1 - 目 錄 財 務 報 表 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 - 二 目 錄 2 - 三 會 計 師 查 核 報 告 3~4

More information

93,685 51,256 3,320 2,821 11 71,929 11,132 (753) 168,934 64,456 12 7,461 6,238 13 70,045 36,220 468 13,321 139,327 180,605 217,301 236,384 14 18,158 9

93,685 51,256 3,320 2,821 11 71,929 11,132 (753) 168,934 64,456 12 7,461 6,238 13 70,045 36,220 468 13,321 139,327 180,605 217,301 236,384 14 18,158 9 Broad Intelligence International Pharmaceutical Holdings Limited 4 259,832 233,897 (156,120) (139,212) 103,712 94,685 4 3,086 1,017 (9,723) (2,407) (17,871) (12,103) 79,204 81,192 5 (2) (116) 6 79,202

More information