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2 一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 許 妙 靜 職 稱 : 資 深 副 總 經 理 電 話 :(02) 代 理 發 言 人 姓 名 : 楊 淑 娟 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(02) 二 總 公 司 暨 分 公 司 地 址 及 電 話 1 總 公 司 : 台 北 市 信 義 區 莊 敬 路 168 號 電 話 :(02) 分 公 司 : 板 橋 分 公 司 : 新 北 市 板 橋 區 文 化 路 一 段 266 號 19 樓 嘉 義 分 公 司 : 嘉 義 市 忠 孝 路 419 號 電 話 :(02) 電 話 :(05) 宜 蘭 分 公 司 : 宜 蘭 市 中 山 路 三 段 152 號 4 樓 之 1 4 樓 之 2 雲 林 分 公 司 : 雲 林 縣 斗 六 市 民 生 南 路 6 號 5 樓 電 話 :(03) 電 話 :(05) 東 台 北 分 公 司 : 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 270 號 7 樓 新 營 分 公 司 : 台 南 市 新 營 區 中 山 路 115 號 5 樓 之 1 電 話 :(02) 電 話 :(06) 台 北 大 安 分 公 司 : 台 北 市 新 生 南 路 一 段 號 彰 化 分 公 司 : 彰 化 縣 彰 化 市 金 馬 路 三 段 431 號 1 樓 電 話 :(02) 電 話 :(04) 基 隆 分 公 司 : 基 隆 市 信 一 路 150 號 9 10 樓 苗 栗 分 公 司 : 苗 栗 縣 苗 栗 市 國 華 路 899 號 1 樓 電 話 :(02) 電 話 :(037) 大 同 分 公 司 : 台 北 市 南 京 西 路 76 號 10 樓 電 話 :(02) 南 投 分 公 司 : 南 投 縣 草 屯 鎮 中 正 路 1574 之 6 號 電 話 :(049) 中 山 分 公 司 : 台 北 市 民 權 東 路 二 段 144 號 高 雄 分 公 司 : 高 雄 市 中 正 三 路 38 號 電 話 :(02) 電 話 :(07) 三 重 分 公 司 : 新 北 市 三 重 區 重 陽 路 三 段 號 12 樓 花 蓮 分 公 司 : 花 蓮 縣 吉 安 鄉 南 山 一 街 12 號 電 話 :(02) 電 話 :(03) 中 壢 分 公 司 : 桃 園 市 平 鎮 區 環 南 路 50 號 台 南 分 公 司 : 台 南 市 慶 平 路 192 號 電 話 :(03) 電 話 :(06) 新 竹 分 公 司 : 新 竹 市 東 大 路 二 段 110 號 4 樓 屏 東 分 公 司 : 屏 東 縣 屏 東 市 棒 球 路 57-4 號 5 樓 電 話 :(03) 電 話 :(08) 桃 園 分 公 司 : 桃 園 市 桃 園 區 中 正 路 1071 號 3 樓 之 2 北 高 雄 分 公 司 : 高 雄 市 鼓 山 區 明 華 路 315 號 電 話 :(03) 電 話 :(07) 台 中 分 公 司 : 台 中 市 五 權 西 路 2 段 100 號 電 話 :(04) 北 台 中 分 公 司 : 台 中 市 文 心 路 四 段 955 號 3 樓 之 1 及 2 電 話 :(04) 國 外 辦 事 處 : 越 南 河 內 辦 事 處 : 越 南 河 內 市 大 通 街 4 號 北 星 大 樓 3 樓 305 室 電 話 :(84) 大 陸 上 海 代 表 處 : 大 陸 上 海 市 浦 東 新 區 銀 城 中 路 168 號 上 海 銀 行 大 廈 第 19 樓 07 室 電 話 :(86) 三 股 票 過 戶 機 構 名 稱 : 元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 承 德 路 三 段 210 號 B1 電 話 :(02) 網 址 : 四 最 近 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 : 周 建 宏 張 明 輝 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 區 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 : (02) 網 址 : 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 本 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 3 二 公 司 沿 革 3 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 結 構 及 各 主 要 部 門 所 營 業 務 4 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 7 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 21 四 公 司 治 理 運 作 情 形 23 五 會 計 師 公 費 資 訊 53 六 更 換 會 計 師 資 訊 53 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 53 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 53 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 國 際 會 計 準 則 第 二 十 四 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 57 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 58 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 59 二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 62 三 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 62 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 63 二 市 場 及 產 銷 概 況 72 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 75 四 環 保 支 出 資 訊 75 五 勞 資 關 係 75 六 重 要 契 約 77 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 80 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 84 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 審 查 報 告 87 四 最 近 年 度 財 務 報 告 88 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 88

4 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 財 務 週 轉 困 難 對 公 司 財 務 之 影 響 88 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 88 二 財 務 績 效 89 三 現 金 流 量 90 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 90 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 90 六 風 險 事 項 之 分 析 與 評 估 90 七 其 他 重 要 事 項 94 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 95 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 101 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 101 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 101 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 101 < 附 錄 > 年 度 財 務 報 告 102

5 壹 致 股 東 報 告 書 南 山 人 壽 在 經 歷 了 復 甦 期 轉 型 期 後, 民 國 103 年 可 說 是 邁 向 下 一 階 段 成 長 擴 張 的 關 鍵 年 然 而, 整 體 產 經 環 境 及 業 界 競 爭 激 烈, 國 際 上 景 氣 復 甦 緩 慢, 日 圓 持 續 走 貶, 歐 洲 宣 布 降 息, 各 國 競 相 實 施 量 化 寬 鬆 政 策, 皆 對 各 項 投 資 及 商 品 研 發 產 生 影 響 大 環 境 的 狀 況 及 產 品 限 制 使 得 業 務 推 展 在 民 國 103 年 面 臨 諸 多 挑 戰, 儘 管 如 此, 南 山 人 壽 在 內 勤 同 仁 及 業 務 夥 伴 齊 心 努 力 下, 仍 維 持 良 好 的 財 務 表 現 : 民 國 103 年 總 保 費 收 入 達 新 台 幣 3,923 億 元, 較 去 年 同 期 增 加 70 億, 市 佔 率 約 14%, 為 業 界 第 三 名 營 業 收 入 為 新 台 幣 5,129 億 元, 成 長 6% 稅 後 淨 利 達 新 台 幣 213 億 元, 成 長 19% 資 產 總 值 持 續 成 長, 突 破 新 台 幣 2.8 兆 元, 股 東 權 益 為 新 台 幣 1,483 億 元 同 時, 在 業 務 推 動 上 也 有 許 多 創 新 與 耀 眼 的 成 績 南 山 人 壽 以 成 為 保 戶 的 幸 福 代 言 人 為 己 任, 主 動 關 懷 保 戶, 領 先 業 界 打 造 與 眾 不 同 的 服 務 例 如, 繼 領 先 業 界 推 出 20 分 鐘 快 速 理 賠 住 院 預 付 保 險 金 之 後, 更 進 一 步 推 動 一 通 電 話 到 府 服 務 比 客 戶 更 早 一 步 理 賠 關 懷, 在 客 戶 還 沒 提 出 理 賠 申 請 前, 即 啟 動 理 賠 機 制 ; 並 主 動 為 客 戶 的 健 康 把 關, 從 Fees for health( 主 動 保 健 康 ) 的 概 念 出 發, 結 合 最 新 雲 端 資 訊 科 技, 與 臺 北 醫 學 大 學 合 作 推 出 遠 距 健 康 照 護 服 務, 協 助 保 戶 進 行 健 康 管 理 南 山 人 壽 在 金 融 消 費 評 議 中 心 公 布 之 申 訴 率 及 評 議 率 成 績 中, 也 連 續 三 年 蟬 聯 中 大 型 壽 險 公 司 表 現 最 佳, 且 獲 得 遠 見 雜 誌 遠 見 五 星 服 務 獎 人 壽 保 險 業 第 一 名 的 殊 榮 在 產 品 研 發 上, 南 山 長 期 關 注 人 口 變 遷 趨 勢, 研 發 符 合 高 齡 化 需 求 的 商 品 我 們 首 創 可 投 保 至 70 歲 一 到 六 級 殘 廢 免 繳 保 費 之 長 期 看 護 險 ; 領 先 推 出 全 台 第 一 張 終 身 實 支 實 付 醫 療 保 障 商 品 南 山 人 壽 健 康 醫 療 帳 戶 終 身 保 險, 滿 足 大 眾 對 老 年 醫 療 之 需 求 並 推 動 保 單 活 化 方 案, 提 供 保 戶 將 舊 保 單 轉 換 為 年 金 險, 讓 保 戶 有 效 運 用 保 單 資 金, 規 劃 退 休 生 活 同 時, 我 們 也 在 本 業 的 經 營 上, 落 實 對 弱 勢 族 群 的 關 懷, 推 出 集 體 投 保 型 微 型 傷 害 保 險, 透 過 社 福 團 體 學 校 單 位 職 業 工 會 等 擔 任 代 理 投 保 單 位, 協 助 弱 勢 民 眾 進 行 集 體 投 保, 為 弱 勢 民 眾 建 構 風 險 防 護 網 在 通 路 策 略 上, 南 山 是 業 界 唯 一 平 衡 發 展 多 元 通 路 的 佼 佼 者 除 了 逾 三 萬 名 業 務 夥 伴 提 供 保 戶 優 質 的 保 險 服 務, 我 們 也 以 創 新 獨 特 的 整 合 服 務 模 式 深 化 經 營 銀 行 保 險 通 路 企 業 保 險, 以 及 推 出 網 路 投 保, 結 合 保 險 服 務 與 數 位 科 技, 將 優 質 商 品 與 服 務 傳 遞 到 台 灣 每 個 角 落, 提 供 保 戶 便 捷 多 元 的 保 險 服 務 環 顧 壽 險 產 業 在 低 利 率 環 境 面 臨 利 差 損 的 經 營 挑 戰, 南 山 人 壽 除 穩 固 既 有 的 優 勢 之 外, 為 強 化 創 新 能 力, 厚 植 成 長 動 能, 與 國 際 知 名 軟 體 公 司 SAP 合 作, 全 面 投 入 境 界 成 就 計 畫, 開 發 最 佳 經 營 模 式 與 資 訊 平 台, 協 助 企 業 流 程 與 系 統 再 造, 以 期 更 直 接 主 動 地 接 觸 客 戶, 打 造 保 險 業 界 營 運 系 統 的 典 範, 奠 基 永 續 競 爭 力 民 國 103 年, 南 山 人 壽 也 首 度 發 行 企 業 社 會 責 任 (CSR) 報 告 書, 獲 得 台 灣 Top 50 企 業 永 續 報 告 獎 大 型 企 業 金 融 業 銀 獎 殊 榮 秉 持 保 險 是 公 益 服 務 業 的 理 念, 南 山 人 壽 不 但 長 期 在 各 地 推 動 公 益 服 務 和 扶 助 弱 勢 計 畫, 並 推 動 南 山 幸 福 基 金 協 助 經 濟 弱 勢 族 群 就 醫, 與 全 台 68 家 1

6 醫 院 合 作, 提 升 社 區 醫 療 照 護 品 質, 建 構 更 完 善 的 社 區 醫 療 網 絡, 至 今 已 援 助 超 過 3,200 個 家 庭, 嘉 惠 逾 50 萬 人 次 我 們 同 時 關 心 台 灣 年 輕 世 代 的 發 展, 於 去 年 9 月 啟 動 南 山 人 壽 放 膽 計 畫, 鼓 勵 青 少 年 相 信 自 己 放 膽 逐 夢, 已 巡 迴 全 台 超 過 40 所 中 學, 總 計 有 近 3 萬 學 子 參 與 此 一 活 動, 且 為 鼓 勵 年 輕 學 子 以 實 際 行 動 來 關 懷 周 遭 人 事 物, 將 理 想 付 諸 現 實, 亦 開 放 申 請 放 膽 基 金, 提 供 資 金 補 助, 讓 學 子 們 實 現 公 益 夢 想 在 營 運 服 務 及 企 業 社 會 責 任 領 域 的 耕 耘 成 績 斐 然, 讓 我 們 於 民 國 103 及 104 年 連 續 二 年 獲 得 英 國 專 業 財 經 網 站 全 球 銀 行 及 金 融 評 論 (Global Banking & Finance Review) 評 選 為 台 灣 最 佳 壽 險 公 司 (Best Insurance Company Taiwan), 為 台 灣 唯 一 獲 獎 的 壽 險 公 司, 與 全 球 知 名 機 構 並 駕 齊 驅 同 時, 包 括 現 代 保 險 健 康 理 財 雜 誌 所 公 布 的 全 國 最 佳 壽 險 公 司 調 查 中, 南 山 再 度 囊 括 最 值 得 推 薦 業 務 員 最 優 理 賠 服 務 最 佳 與 知 名 度 最 高 四 冠 王 的 肯 定, 也 是 業 界 唯 一 六 度 拿 下 四 冠 王 的 壽 險 公 司 ; 遠 見 雜 誌 遠 見 五 星 服 務 獎 人 壽 保 險 業 第 一 名 ; 連 續 十 一 年 榮 獲 讀 者 文 摘 雜 誌 信 譽 品 牌 保 險 類 金 獎 ; 財 團 法 人 現 代 保 險 教 育 事 務 基 金 會 保 險 信 望 愛 獎 的 最 佳 保 險 專 業 獎 最 高 榮 耀, 與 最 佳 社 會 責 任 獎 最 佳 通 路 策 略 獎 兩 項 優 選 新 南 山 的 第 一 個 三 年 成 績 斐 然, 我 們 成 功 地 恢 復 內 外 勤 夥 伴 的 潛 力 客 戶 的 信 心 以 及 市 場 的 地 位, 在 三 個 月 內, 就 完 成 目 標, 回 到 市 場 前 三 名 展 望 未 來, 我 們 也 訂 了 第 二 個 三 年 計 畫, 要 讓 南 山 在 站 穩 腳 步 後, 穩 健 地 擴 張, 透 過 內 部 的 改 革, 提 升 我 們 的 競 爭 力, 開 疆 闢 土 因 此, 南 山 將 持 續 以 客 戶 需 求 為 導 向 研 發 商 品, 尤 其 是 目 前 面 臨 人 口 老 化 趨 勢 及 政 府 推 動 長 照 計 劃, 推 出 符 合 中 高 齡 族 群 需 求 之 長 期 看 護 或 老 年 醫 療 商 品 除 此 之 外, 退 休 市 場 開 拓 仍 具 成 長 空 間, 將 開 發 各 式 退 休 理 財 商 品, 協 助 民 眾 做 好 退 休 規 劃 而 在 業 務 面, 除 了 業 務 員 與 金 融 機 構 兩 大 通 路 均 衡 發 展, 我 們 將 更 致 力 開 發 新 通 路, 且 隨 著 資 訊 時 代 來 臨 與 網 路 普 及, 配 合 發 展 更 多 網 路 服 務 行 動 投 保 等 業 務, 以 達 成 新 契 約 保 費 的 穩 健 成 長, 降 低 資 金 成 本 在 資 產 管 理 面, 也 將 積 極 佈 局 國 外 投 資 額 度, 掌 握 國 內 投 資 機 會, 提 高 資 金 運 用 之 收 益 率, 兼 顧 風 險 之 管 控 南 山 人 壽 將 保 險 事 業 定 位 為 公 益 服 務 業, 期 能 透 過 企 業 的 力 量 回 饋 社 會, 發 揮 保 險 公 益 關 懷 的 核 心 價 值, 為 台 灣 社 會 成 就 更 多 溫 暖 與 幸 福 我 們 相 信, 在 內 勤 同 仁 業 務 夥 伴 攜 手 努 力, 以 及 所 有 保 戶 股 東 的 支 持 之 下, 南 山 人 壽 將 以 穩 健 的 腳 步 朝 保 險 業 最 佳 典 範 目 標 邁 進, 成 為 員 工 客 戶 及 股 東 們 心 目 中 的 標 竿 企 業! 董 事 長 郭 文 德 副 董 事 長 杜 英 宗 2

7 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 52 年 7 月 1 日 二 公 司 沿 革 : 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 於 民 國 52 年 7 月 奉 准 設 立 經 營 人 身 保 險 業 務, 業 務 範 圍 包 含 人 壽 保 險 健 康 保 險 傷 害 保 險 及 年 金 保 險 深 耕 台 灣 已 逾 半 世 紀, 素 以 專 業 經 營 財 務 穩 健 著 稱 ; 在 業 務 人 員 素 質 教 育 訓 練 科 技 應 用 及 客 戶 服 務 等 各 方 面 均 居 業 界 領 導 地 位, 深 獲 社 會 大 眾 的 肯 定 民 國 100 年 8 月, 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 及 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准, 受 讓 取 得 American International Group, Inc. ( 譯 名 : 美 商 美 國 國 際 集 團 公 司 ) 及 American General Life Insurance Company of Delaware( 譯 名 : 美 商 美 國 國 際 人 壽 保 險 公 司 ) 持 有 之 本 公 司 股 份, 成 為 本 公 司 之 主 要 股 東 民 國 101 年 7 月, 本 公 司 取 得 主 管 機 關 核 准, 成 為 公 開 發 行 公 司 潤 成 投 資 為 潤 泰 集 團 與 寶 成 集 團 合 資 成 立 之 台 灣 公 司, 兩 集 團 在 台 灣 均 為 歷 史 悠 久 經 營 成 功 且 具 卓 著 聲 譽 的 企 業 本 公 司 延 續 同 樣 的 理 念, 扎 根 台 灣 永 續 經 營, 本 著 信 賴 關 懷 誠 信 的 信 念, 全 心 全 力 關 心 保 戶 需 求 提 供 超 越 保 戶 期 待 的 關 懷 服 務 與 創 新 商 品, 期 許 將 本 公 司 打 造 成 為 台 灣 最 好 亞 洲 名 列 前 茅 的 保 險 公 司 截 至 民 國 104 年 4 月 12 日 止, 有 效 保 單 超 過 940 萬 件, 提 供 450 萬 保 戶 優 質 的 保 障 及 保 險 理 財 規 劃 服 務 分 公 司 24 家, 通 訊 處 逾 370 處, 服 務 網 遍 佈 全 國 3

8 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 結 構 及 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 104 年 4 月 12 日 功 能 部 門 各 委 員 會 及 功 能 性 小 組 法 令 遵 循 部 執 行 主 管 室 策 略 規 劃 部 股 東 會 營 運 與 行 政 法 務 部 秘 書 室 人 力 資 源 部 風 險 管 理 部 總 務 暨 職 場 規 劃 部 資 訊 服 務 系 統 管 理 中 心 電 腦 中 心 董 事 會 董 事 長 副 董 事 長 審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 客 戶 服 務 核 保 部 理 賠 部 保 單 服 務 部 尊 榮 禮 賓 部 客 戶 關 係 部 電 話 客 服 中 心 客 服 系 統 部 地 區 客 戶 服 務 - 台 北 地 區 地 區 客 戶 服 務 - 桃 竹 苗 地 區 地 區 客 戶 服 務 - 中 部 地 區 地 區 客 戶 服 務 - 南 部 地 區 總 經 理 稽 核 室 投 資 證 券 投 資 部 固 定 收 益 投 資 部 外 匯 管 理 部 不 動 產 部 扺 押 放 款 部 資 產 配 置 部 投 資 服 務 部 財 務 財 務 會 計 部 收 費 管 理 部 產 品 發 展 暨 行 銷 研 究 發 展 部 商 品 部 行 銷 部 精 算 部 金 融 機 構 通 路 金 融 機 構 通 路 發 展 部 金 融 機 構 通 路 輔 銷 部 企 業 與 直 營 通 路 法 人 機 構 通 路 部 業 務 通 路 高 資 市 場 發 展 部 業 務 人 力 培 訓 部 業 務 商 品 推 廣 部 業 務 人 資 部 地 區 業 務 - 台 北 一 區 地 區 業 務 - 台 北 二 區 地 區 業 務 - 桃 竹 苗 地 區 地 區 業 務 - 中 部 地 區 地 區 業 務 - 南 部 地 區 地 區 行 政 地 區 行 政 - 台 北 一 區 / 分 公 司 地 區 行 政 - 台 北 二 區 / 分 公 司 地 區 行 政 - 桃 竹 苗 地 區 / 分 公 司 地 區 行 政 - 中 部 地 區 / 分 公 司 地 區 行 政 - 南 部 地 區 / 分 公 司 4

9 功 能 / 部 門 名 稱 部 門 職 掌 1 稽 核 室 辦 理 查 核 及 評 估 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 2 法 令 遵 循 部 訂 定 法 令 遵 循 制 度 及 各 年 度 法 令 遵 循 計 畫 督 導 各 單 位 辦 理 法 令 遵 循 自 行 評 估 法 令 規 章 變 動 管 理 教 育 訓 練 與 業 務 宣 導 協 助 各 級 業 務 人 員 履 約 評 量 委 員 會 之 運 作 3 策 略 規 劃 部 公 司 整 體 策 略 規 劃 流 程 再 造 與 變 革 推 動 等 策 略 規 劃 與 制 定 4 執 行 主 管 室 負 責 管 理 資 訊 分 析 企 業 品 牌 暨 公 共 事 務 等 經 營 管 理 相 關 業 務 營 運 與 行 政 營 運 與 行 政 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 法 務 董 事 會 及 股 東 會 事 務 人 力 資 源 企 業 風 險 採 購 庶 務 職 場 規 劃 職 場 安 全 與 衛 生 管 理 及 資 訊 系 統 等 相 關 業 務 5 法 務 部 法 律 相 關 事 項 諮 詢 訴 訟 合 約 文 件 及 保 單 條 款 撰 擬 審 閱 6 秘 書 室 董 事 會 股 東 會 會 務 ; 工 商 登 記 ; 股 務 ; 印 信 管 理 ; 公 文 管 理 事 項 7 人 力 資 源 部 內 勤 員 工 聘 僱 任 用 薪 酬 福 利 績 效 管 理 人 才 培 育 / 發 展 與 員 工 溝 通 / 關 係 促 進 8 風 險 管 理 部 綜 理 本 公 司 各 項 企 業 風 險 管 理 業 務 各 類 印 刷 品 / 科 技 及 電 信 / 國 內 外 活 動 / 辦 公 物 品 / 工 程 / 家 具 類 等 之 採 購 物 品 供 應 9 總 務 暨 職 場 規 劃 部 財 產 管 理 文 件 收 發 職 場 租 賃 暨 規 劃 職 場 安 全 與 衛 生 管 理 烏 日 教 育 訓 練 中 心 營 運 管 理 10 資 訊 服 務 轄 系 統 管 理 中 心 電 腦 中 心, 及 資 訊 系 統 安 全 規 劃 與 控 管 11 系 統 管 理 中 心 統 整 並 控 管 企 業 營 運 資 訊 管 理 系 統 12 電 腦 中 心 掌 理 電 腦 系 統 平 台 網 路 及 機 房 作 業 之 管 理 與 維 護, 提 供 使 用 者 電 腦 問 題 處 理 及 技 術 支 援 服 務 客 戶 服 務 客 戶 服 務 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 核 保 契 約 服 務 與 保 全 理 賠 及 客 戶 諮 詢 與 申 訴 處 理 等 相 關 業 務 13 核 保 部 新 契 約 核 保 作 業, 新 契 約 行 政 系 統 作 業 流 程 規 劃 14 理 賠 部 理 賠 申 請 案 件 之 審 核 及 理 賠 案 件 資 料 管 理 15 保 單 服 務 部 客 戶 服 務 相 關 作 業 及 系 統 之 規 劃 提 升 16 尊 榮 禮 賓 部 分 析 檢 視 客 戶 滿 意 度, 提 昇 改 善 服 務 品 質, 提 供 創 新 VIP 尊 榮 服 務 ; 執 行 醫 務 行 政 及 醫 務 諮 詢, 協 助 商 品 設 計 及 核 保 / 理 賠 醫 務 風 險 管 控 17 客 戶 關 係 部 保 戶 申 訴 之 處 理 及 客 戶 關 係 之 維 護 18 電 話 客 服 中 心 保 戶 電 話 諮 詢 服 務 以 及 各 項 專 案 之 外 撥 電 訪 服 務 19 客 服 系 統 部 客 服 專 案 / 系 統 之 規 劃 建 置 管 理 及 流 程 改 善 ; 執 行 保 險 商 品 管 理 小 組 之 各 項 作 業 ; 支 援 銀 行 / 團 險 通 路 行 政 作 業 20 地 區 客 戶 服 務 - 台 北 地 區 21 地 區 客 戶 服 務 - 桃 竹 苗 地 區 22 地 區 客 戶 服 務 - 中 部 地 區 負 責 轄 區 內 核 保 保 單 服 務 理 賠 及 客 戶 諮 詢 與 申 訴 處 理 23 地 區 客 戶 服 務 - 南 部 地 區 投 資 投 資 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 股 票 國 內 外 固 定 收 益 基 金 外 匯 衍 生 性 商 品 專 案 運 用 公 共 及 社 會 福 利 事 業 投 資 不 動 產 投 資 及 抵 押 放 款 等 相 關 業 務 24 證 券 投 資 部 從 事 權 益 證 券 投 資 法 規 與 公 司 指 定 範 圍 內 之 各 項 金 融 工 具 投 資 交 易 25 固 定 收 益 投 資 部 國 內 外 固 定 收 益 資 產 組 合 規 劃 交 易 執 行 管 理 及 投 資 研 究 分 析 26 外 匯 管 理 部 外 匯 部 位 管 理 規 劃 避 險 交 易 執 行 交 易 對 手 額 度 申 請 與 合 約 簽 署 事 宜 27 不 動 產 部 不 動 產 投 資 開 發 不 動 產 整 合 規 劃 工 程 專 案 管 理 招 商 與 租 賃 管 理 物 業 管 理 與 資 產 維 護 28 抵 押 放 款 部 承 作 動 產 及 不 動 產 擔 保 放 款, 提 供 保 戶 及 一 般 客 戶 購 屋 或 貸 款 融 資 業 務 29 資 產 配 置 部 資 產 配 置 的 規 劃 / 執 行 及 監 督 資 產 區 隔 投 資 帳 戶 管 理 投 資 帳 戶 現 金 分 配 及 短 期 資 金 調 度 投 資 專 案 支 援 公 司 保 險 商 品 開 發 及 資 產 負 債 管 理 30 投 資 服 務 部 國 內 外 股 期 權 交 易 執 行 及 交 易 商 管 理 投 資 功 能 法 令 遵 循 投 資 行 政 業 務 及 資 產 保 全 管 理 投 資 相 關 系 統 開 發 與 維 護 5

10 功 能 / 部 門 名 稱 部 門 職 掌 財 務 財 務 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 資 本 規 劃 預 算 會 計 保 費 收 取 等 相 關 業 務 31 財 務 會 計 部 綜 理 財 務 會 計 稅 務 出 納 經 營 績 效 管 理 公 司 治 理 及 上 市 櫃 作 業 等 各 項 業 務 32 收 費 管 理 部 首 續 期 保 費 之 收 取 作 業 與 管 理 繳 費 管 道 作 業 程 序 及 辦 法 之 訂 定 與 修 訂 收 費 員 每 月 津 貼 之 計 算 與 發 放 產 品 發 展 暨 行 銷 產 品 發 展 暨 行 銷 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 市 場 及 客 群 開 發 商 品 研 究 發 展 行 銷 推 廣 精 算 新 商 品 資 產 負 債 管 理 等 相 關 業 務 33 研 究 發 展 部 國 內 外 市 場 商 品 研 究 與 新 商 品 企 劃 34 商 品 部 商 品 開 發 管 理 商 品 定 價 評 估 精 算 相 關 研 究 35 行 銷 部 商 品 與 客 戶 行 銷 活 動 規 劃 與 執 行 行 銷 推 廣 工 具 及 平 台 之 開 發 與 推 廣 36 精 算 部 公 司 財 務 精 算 業 務 統 計 精 算 分 析 再 保 險 業 務 資 產 負 債 管 理 金 融 機 構 通 路 金 融 機 構 通 路 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 銀 行 保 險 等 相 關 業 務 37 金 融 機 構 通 路 發 展 部 金 融 機 構 通 路 之 保 險 業 務 合 作 開 發 規 劃 以 及 維 護 38 金 融 機 構 通 路 輔 銷 部 金 融 機 構 保 險 銷 售 推 動 訓 練 輔 導 及 行 政 諮 詢 服 務 企 業 與 直 營 通 路 企 業 與 直 營 通 路 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 企 業 團 體 保 險 企 業 直 營 電 子 商 務 及 其 他 新 形 態 業 務 等 相 關 業 務 39 法 人 機 構 通 路 部 提 供 企 業 客 戶 團 體 保 險 及 全 方 位 員 工 福 利 業 務 通 路 業 務 通 路 相 關 部 門 之 督 導 管 理 ; 負 責 高 資 產 市 場 之 經 營 與 開 發 業 務 通 路 之 人 力 組 織 發 展 培 訓 溝 通 區 域 開 拓 及 業 務 推 廣 等 相 關 業 務 40 高 資 市 場 發 展 部 針 對 高 產 能 業 務 員, 提 供 教 育 訓 練 專 業 諮 詢 及 行 政 支 援, 提 升 其 開 發 及 經 營 高 資 產 客 戶 群 的 能 力 41 業 務 人 力 培 訓 部 業 務 教 育 訓 練 及 人 力 增 員 發 展 42 業 務 商 品 推 廣 部 商 品 訓 練 推 廣 競 賽 活 動 規 劃 及 業 績 推 動 43 業 務 人 資 部 業 務 行 政 業 務 人 事 業 務 行 政 支 援 與 業 務 員 關 係 促 進 及 溝 通 44 地 區 業 務 - 台 北 一 區 45 地 區 業 務 - 台 北 二 區 負 責 轄 區 內 業 務 推 廣 業 務 通 路 之 人 力 組 織 發 展 培 訓 溝 通 及 高 資 產 市 場 之 經 46 地 區 業 務 - 桃 竹 苗 地 區 營 與 開 發 47 地 區 業 務 - 中 部 地 區 48 地 區 業 務 - 南 部 地 區 地 區 行 政 轄 各 地 區 / 分 公 司 行 政 對 外 負 責 與 各 地 區 政 府 主 管 機 關 等 之 溝 通 聯 繫, 及 內 部 各 功 能 之 協 調 整 合 等 相 關 業 務 49 地 區 行 政 - 台 北 一 區 50 地 區 行 政 - 台 北 二 區 51 地 區 行 政 - 桃 竹 苗 地 區 52 地 區 行 政 - 中 部 地 區 53 地 區 行 政 - 南 部 地 區 負 責 轄 區 內 與 各 地 區 政 府 主 管 機 關 等 之 溝 通 聯 繫 及 內 部 各 功 能 之 協 調 整 合 等 相 關 業 務 6

11 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 : 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ): 單 位 : 股 職 稱 董 事 長 國 籍 或 註 冊 地 馬 來 西 亞 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 郭 文 德 102/6/26 3 年 70/4/10 10,000, % 10,000, % 859, % - - 美 國 壽 險 業 務 管 理 (LIMRA) 文 憑 曾 任 美 國 國 際 集 團 (AIG) 副 總 裁 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 最 高 顧 問 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 副 董 事 長 常 務 董 事 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 杜 英 宗 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 尹 衍 樑 102/6/26 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 國 立 政 治 大 學 企 管 研 究 所 碩 士 曾 任 花 旗 環 球 台 灣 區 董 事 長 和 潤 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 運 租 車 ( 股 ) 300,000, % 300,000, % 公 司 董 事 長 美 國 高 盛 公 司 紐 約 總 部 副 總 裁 102/6/26 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 國 立 政 治 大 學 企 業 管 理 博 士 潤 泰 集 團 總 裁 , % - - 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 副 董 事 長 潤 華 染 織 廠 ( 股 ) 公 司 潤 泰 租 賃 ( 股 ) 公 司 任 盈 實 業 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 紀 念 尹 珣 若 先 生 教 育 基 金 會 財 團 法 人 唐 獎 教 育 基 金 會 及 尹 書 田 醫 療 財 團 法 人 董 事 長 潤 泰 資 源 整 合 ( 股 ) 公 司 大 潤 發 流 通 事 業 ( 股 ) 公 司 睿 能 創 意 ( 股 ) 公 司 及 財 團 法 人 海 峽 交 流 基 金 會 董 事 無 無 無 無 無 無 7

12 職 稱 常 務 董 事 董 事 董 事 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 中 華 民 國 中 華 民 國 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 蔡 其 瑞 中 華 民 國 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 英 國 代 表 人 : 陳 潤 權 中 華 民 國 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 中 華 民 國 代 表 人 : 詹 陸 銘 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 102/6/26 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 台 中 師 專 畢 業 寶 成 國 際 集 團 總 裁 持 股 比 率 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 董 事 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 102/6/26 3 年 102/3/27 698,010, % 694,910, % 香 港 理 工 大 學 畢 業 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 總 經 理 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 董 事 /6/26 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 國 立 中 興 大 學 統 計 系 學 士 寶 成 工 業 ( 股 ) 公 司 寶 祥 投 資 ( 股 ) 公 司 達 裕 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 忠 明 投 資 ( 股 ) 公 司 長 明 投 資 ( 股 ) 公 司 宗 明 投 資 ( 股 ) 公 司 東 昇 投 資 ( 股 ) 公 司 及 寶 志 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 裕 元 工 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 寶 興 投 資 ( 股 ) 公 司 寶 建 化 工 ( 股 ) 公 司 寶 建 科 技 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 慈 善 基 金 會 寶 仁 工 業 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 裕 元 教 育 基 金 會 及 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 歐 利 速 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 倍 利 開 發 ( 股 ) 公 司 及 寶 元 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 8 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無

13 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 職 稱 董 事 董 事 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 劉 忠 賢 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 銓 泰 ( 註 2) 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 102/6/26 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 淡 江 大 學 管 理 科 學 碩 士 持 股 比 率 300, % 300, % /10/22 3 年 100/8/18 698,010, % 694,910, % 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 碩 士 300, % 300, % 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 匯 弘 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 潤 泰 全 球 ( 股 ) 公 司 全 球 一 動 ( 股 ) 公 司 朋 程 科 技 ( 股 ) 公 司 潤 雅 生 技 ( 股 ) 公 司 任 盈 實 業 ( 股 ) 公 司 明 生 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 及 中 裕 新 藥 ( 股 ) 公 司 董 事 崇 電 雷 射 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 潤 成 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 盈 家 投 資 ( 股 ) 公 司 盛 成 投 資 ( 股 ) 公 司 長 春 投 資 ( 股 ) 公 司 及 崇 電 雷 射 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 潤 泰 租 賃 ( 股 ) 公 司 景 鴻 投 資 ( 股 ) 公 司 任 盈 實 業 ( 股 ) 公 司 宜 泰 投 資 ( 股 ) 公 司 及 財 團 法 人 紀 念 尹 珣 若 先 生 教 育 基 金 會 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無

14 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 職 稱 董 事 董 事 中 華 民 國 中 華 民 國 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 施 振 榮 102/6/26 3 年 88/6/3 6, % 6, % 交 通 大 學 電 子 工 程 研 究 所 碩 士 宏 碁 集 團 創 辦 人 持 股 比 率 張 宏 嘉 102/6/26 3 年 92/5/23 9, % 9, % 美 國 南 加 州 大 學 企 管 碩 士 10 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 龍 一 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 及 智 玖 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 宏 碁 ( 股 ) 公 司 佳 世 達 ( 股 ) 公 司 宏 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 台 灣 積 體 電 路 製 造 ( 股 ) 公 司 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 智 二 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 智 融 品 牌 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 智 柒 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 神 盾 ( 股 ) 公 司 智 匯 國 際 ( 股 ) 公 司 智 融 創 新 顧 問 ( 股 ) 公 司 及 大 椽 ( 股 ) 公 司 董 事 來 來 百 貨 ( 股 ) 公 司 豐 達 產 業 ( 股 ) 公 司 皇 冠 實 業 ( 股 ) 公 司 豐 群 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 來 來 物 流 ( 股 ) 公 司 立 群 投 資 ( 股 ) 公 司 三 陽 工 業 ( 股 ) 公 司 南 陽 實 業 ( 股 ) 公 司 及 上 揚 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 安 工 業 ( 股 ) 公 司 喜 年 來 ( 股 ) 公 司 來 來 超 商 ( 股 ) 公 司 及 豐 群 水 產 ( 股 ) 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無

15 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 職 稱 中 華 民 國 陳 棠 102/6/26 3 年 100/8/ 台 灣 省 立 農 學 院 森 林 系 畢 業 曾 任 日 盛 金 控 董 事 長 台 灣 土 地 銀 行 董 事 長 台 灣 土 地 開 發 信 託 公 司 董 事 長 台 灣 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 總 經 理 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 董 事 中 華 民 國 立 董 事 林 世 銘 102/6/26 3 年 102/6/ 美 國 亞 利 桑 那 州 立 大 學 會 計 博 士 曾 任 國 立 台 灣 大 學 會 計 系 系 主 任 行 政 院 賦 稅 改 革 委 員 會 委 員 土 地 銀 行 監 察 人 彰 化 商 業 銀 行 董 事 常 駐 監 察 人 楊 武 連 102/6/26 3 年 102/6/ 國 立 政 治 大 學 財 政 研 究 所 法 學 碩 士 曾 任 中 國 國 際 商 業 銀 行 總 處 專 門 委 員 兼 中 區 授 信 中 心 副 主 任 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 中 區 營 運 中 心 副 營 運 長 11 社 團 法 人 李 國 鼎 數 位 知 識 促 進 會 理 事 長 財 團 法 人 康 寧 醫 院 董 事 國 立 台 灣 大 學 會 計 系 教 授 一 卡 通 票 證 ( 股 ) 公 司 中 華 航 空 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 代 表 ) 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 公 益 董 事 及 會 計 研 究 月 刊 發 行 人 私 立 東 海 大 學 管 理 學 院 會 計 學 系 兼 任 副 教 授 級 專 業 技 術 人 員 私 立 東 海 大 學 管 理 學 院 會 計 學 系 會 計 與 產 業 研 究 中 心 諮 詢 委 員 財 團 法 人 台 灣 發 展 研 究 院 產 業 與 金 融 研 究 所 副 所 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ( 獨 常 務 董 事 ) 中 華 民 國 獨 立 董 事

16 職 稱 獨 立 董 事 獨 立 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 1) 選 任 時 持 有 股 份 ( 註 4) 現 在 持 有 股 數 ( 註 4) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 ( 註 4) 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 蔡 彥 卿 102/6/26 3 年 102/6/ 美 國 加 州 大 學 洛 杉 磯 校 區 會 計 學 博 士 曾 任 台 灣 大 學 會 計 系 系 主 任 台 灣 大 學 會 計 學 研 究 所 所 長 石 百 達 ( 註 3) 102/10/22 3 年 102/10/ 美 國 德 州 大 學 奧 斯 汀 分 校 經 濟 博 士 曾 任 國 立 臺 灣 大 學 財 務 金 融 學 系 副 教 授 國 立 東 華 大 學 經 濟 學 系 副 教 授 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 國 立 台 灣 大 學 會 計 學 系 教 授 台 灣 證 券 交 易 所 上 市 審 議 部 外 部 審 議 委 員 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 臺 灣 財 務 報 導 準 則 委 員 會 顧 問 台 灣 電 力 ( 股 ) 公 司 創 惟 科 技 ( 股 ) 公 司 及 合 富 醫 療 控 股 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 國 立 台 灣 大 學 財 務 金 融 學 系 教 授 台 灣 風 險 與 保 險 學 會 理 事 及 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 註 1: 郭 文 德 先 生 施 振 榮 先 生 張 宏 嘉 先 生 於 民 國 99 年 5 月 6 日 辭 任 本 公 司 董 事 職 務, 繼 於 民 國 100 年 8 月 18 日 經 本 公 司 100 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 選 任 為 董 事 註 2: 潤 成 代 表 人 鄭 銓 泰 先 生 於 民 國 102 年 6 月 26 日 起 卸 任, 繼 於 民 國 102 年 10 月 22 日 經 本 公 司 102 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 選 任 為 董 事 註 3: 石 百 達 先 生 於 民 國 102 年 10 月 22 日 經 本 公 司 102 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 選 任 為 獨 立 董 事 註 4: 本 表 所 列 持 有 股 數 不 包 含 持 股 信 託 之 股 數, 現 在 持 有 股 數 及 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 數 資 料 基 準 日 為 104 年 4 月 12 日 12

17 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 104 年 4 月 12 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 註 ) 潤 泰 創 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (25%) 潤 泰 全 球 股 份 有 限 公 司 (23%) 寶 成 工 業 股 份 有 限 公 司 (20%) 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (18%) 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 (10%) 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (4%) 註 :(1) 潤 泰 創 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (25%): 含 潤 泰 創 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (17.27%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 潤 泰 創 新 (7.73%) (2) 潤 泰 全 球 股 份 有 限 公 司 (23%): 含 潤 泰 全 球 股 份 有 限 公 司 (15.88%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 潤 泰 全 球 (7.12%) (3) 寶 成 工 業 股 份 有 限 公 司 (20%): 含 寶 成 工 業 股 份 有 限 公 司 (13.81%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 寶 成 工 業 (6.19%) (4) 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (18%): 含 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (12.43%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 匯 弘 投 資 (5.57%) (5) 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 (10%): 含 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 (6.91%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 長 春 投 資 (3.09%) (6) 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (4%): 含 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (2.76%) 第 一 銀 行 信 託 專 戶 - 宜 泰 投 資 (1.24%) 13

18 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 12 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 潤 泰 創 新 國 際 股 份 有 限 公 司 ( 註 1) 潤 泰 全 球 股 份 有 限 公 司 (24.56%) 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (6.82%) 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.33%) 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.01%) 匯 豐 台 灣 託 管 加 列 山 道 資 本 合 夥 ( 愛 爾 蘭 ) 二 (1.98%) 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 (1.71%) 新 制 勞 工 退 休 基 金 (1.62%) 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 (1.56%) 大 通 託 管 富 林 明 基 金 之 亞 洲 股 權 基 金 (1.36%) 財 團 法 人 唐 獎 教 育 基 金 會 (1.09%) 潤 泰 全 球 股 份 有 限 公 司 ( 註 2) 潤 泰 創 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (11.63%) 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 (7.81%) 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (6.05%) 景 鴻 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.98%) 潤 弘 精 密 工 程 事 業 股 份 有 限 公 司 (3.57%) 匯 豐 台 灣 託 管 加 列 山 道 資 本 合 夥 ( 愛 爾 蘭 ) 二 (3.47%) 花 旗 ( 台 灣 ) 託 管 羅 克 & 葛 弗 公 司 投 資 專 戶 (2.81%) 財 團 法 人 唐 獎 教 育 基 金 會 (2.66%) 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 (2.33%) 尹 書 田 醫 療 財 團 法 人 (2.32%) 寶 成 工 業 股 份 有 限 公 司 ( 註 3) 巴 拿 馬 必 喜 兄 弟 股 份 有 限 公 司 (7.24%) 全 茂 投 資 股 份 有 限 公 司 (5.55%) 英 屬 維 京 群 島 商 宏 慈 發 展 股 份 有 限 公 司 (4.61%) 開 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.56%) 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 蔡 其 瑞 信 託 財 產 專 戶 (3.46%) 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (2.69%) 臺 銀 保 管 大 華 繼 顯 私 人 有 限 公 司 投 資 專 戶 (2.55%) 新 制 勞 工 退 休 基 金 (1.88%) 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 受 託 保 管 兆 豐 證 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 資 專 戶 (1.86%) 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 專 戶 (1.64%) 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 (63.53%) 潤 泰 興 股 份 有 限 公 司 (19.93%) 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 (16.54%) 長 春 投 資 股 份 有 限 公 司 匯 弘 投 資 股 份 有 限 公 司 (48%) 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 (33%) 潤 泰 興 股 份 有 限 公 司 (19%) 宜 泰 投 資 股 份 有 限 公 司 任 盈 實 業 股 份 有 限 公 司 (85.10%) 潤 泰 興 股 份 有 限 公 司 (14.90%) 註 1: 資 料 日 期 為 104 年 4 月 17 日 註 2: 資 料 日 期 為 104 年 4 月 26 日 註 3: 資 料 日 期 為 104 年 4 月 14 日 14

19 2. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ): 103 年 12 月 31 日 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 郭 文 德 V V V V V V V V V - 杜 英 宗 V V V V V V V V V - 尹 衍 樑 V V V V V V - 蔡 其 瑞 V V V V V V V V V - 陳 潤 權 V V V V V V V V - 詹 陸 銘 V V V V V V V V - 劉 忠 賢 V V V V V V 1 鄭 銓 泰 V V V V V V - 施 振 榮 V V V V V V V V V 1 張 宏 嘉 V V V V V V V V V V - 陳 棠 V V V V V V V V V V - 林 世 銘 V V V V V V V V V V V V V - 石 百 達 V V V V V V V V V V V V 1 楊 武 連 V V V V V V V V V V V V - 蔡 彥 卿 V V V V V V V V V V V V 3 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 1. 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 2. 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) 3. 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 4. 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 5. 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 6. 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 7. 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 8. 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 9. 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 10. 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 15

20 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 104 年 4 月 12 日 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 總 經 理 英 國 陳 潤 權 100/10/5 3,000, % 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) Hong Kong Polytechnic University Accountancy 美 國 友 邦 保 險 上 海 分 公 司 總 經 理 美 國 友 邦 保 險 資 深 副 總 經 理 兼 會 計 總 監 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 財 團 法 人 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 吳 雲 嬌 96/1/1 2,016, % 24, % - - 國 立 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 程 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 蔡 豐 輝 103/5/14 400, % 國 立 台 灣 大 學 海 洋 物 理 研 究 所 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 王 瑜 華 97/6/1 1,509, % University of Wisconsin Madison / Master of Actuarial Science 財 團 法 人 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 董 事 中 華 民 國 精 算 學 會 理 事 長 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 黃 滄 炉 97/1/1 1,264, % 正 修 工 業 專 科 學 校 化 學 工 程 科 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 正 哲 96/1/1 1,000, % University of Iowa MBA 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 董 季 華 100/6/27 1,014, % 45, % - - 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 楊 智 淵 100/7/6 4,000, % 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 許 妙 靜 100/8/1 2,400, % 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 劉 文 釧 101/3/15 2,000, % 美 國 加 州 大 學 爾 灣 分 校 應 用 數 學 系 碩 士 保 德 信 人 壽 ( 台 灣 ) 執 行 副 總 經 理 暨 財 務 長 全 美 人 壽 ( 台 灣 ) 副 總 經 理 兼 首 席 精 算 師 國 立 台 灣 大 學 財 務 金 融 ( 學 ) 系 碩 士 復 華 投 信 總 經 理 Saint John's University MBA 中 國 信 託 財 務 主 管 暨 代 理 發 言 人 兼 中 國 信 託 銀 行 財 務 處 處 長 德 國 慕 尼 黑 大 學 法 律 研 究 所 博 士 班 肄 台 灣 高 鐵 公 司 法 務 室 副 總 經 理 欣 陸 投 資 控 股 公 司 法 務 室 副 總 經 理 財 團 法 人 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 董 事 財 團 法 人 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 董 事 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 曾 江 華 104/1/29 2,000, % 國 立 交 通 大 學 電 信 工 程 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 江 淑 真 92/7/1 1,000, % 4, % - - 台 灣 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 分 班 副 總 經 理 中 華 民 國 劉 翔 91/7/1 1,000, % 12, % - - 東 吳 大 學 商 用 數 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 蔡 培 成 95/6/1 1,207, % 國 立 政 治 大 學 銀 行 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 楊 玠 青 96/1/1 311, % 國 立 台 灣 大 學 財 務 金 融 ( 學 ) 系 副 總 經 理 中 華 民 國 郭 政 斌 96/1/1 835, % 國 立 中 興 大 學 法 律 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 段 逸 君 96/1/1 1,061, % 淡 江 大 學 合 作 經 濟 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 明 宏 104/1/29 400, % 東 吳 大 學 國 際 貿 易 ( 學 ) 系 副 總 經 理 中 華 民 國 劉 桂 如 94/6/1 600, % University of Wisconsin Madison / Master of Actuarial Science 副 總 經 理 中 華 民 國 賴 昱 誠 91/7/1 301, % 國 立 台 灣 大 學 法 律 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 范 文 偉 96/4/1 1,204, % 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 維 新 104/1/29 320, % University of Wisconsin / Master of Actuarial Science

21 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 副 總 經 理 中 華 民 國 郭 炯 俊 103/10/2 366, % 輔 仁 大 學 會 計 ( 學 ) 系 副 總 經 理 中 華 民 國 童 恩 霖 94/1/1 529, % 中 國 文 化 大 學 經 濟 學 系 副 總 經 理 中 華 民 國 黃 智 德 97/4/1 800, % 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 副 總 經 理 中 華 民 國 牛 莉 雯 104/1/29 300, % 副 總 經 理 中 華 民 國 范 嘉 玲 96/1/1 525, % University of Southern California / Master of Computer Science George Washington University / Master of International Business 職 稱 姓 名 關 係 副 總 經 理 中 華 民 國 周 榮 輝 94/11/11 400, % Ohio University / Master of Computer Science 副 總 經 理 中 華 民 國 林 沁 和 98/9/1 700, % University of North Carolina MBA 副 總 經 理 中 華 民 國 楊 國 柱 101/1/1 701, % University of Illinois / Master of Finance 副 總 經 理 中 華 民 國 李 志 輝 98/8/20 100, % University of Illinois / Master of Finance 副 總 經 理 中 華 民 國 許 明 宜 100/8/15 1,200, % 國 立 政 治 大 學 國 際 貿 易 ( 學 ) 系 碩 士 副 總 經 理 中 華 民 國 楊 淑 娟 100/9/1 500, % 國 立 台 灣 大 學 新 聞 學 研 究 所 副 總 經 理 中 華 民 國 左 昭 德 100/9/1 1,000, % 國 立 台 灣 大 學 建 築 與 城 鄉 研 究 所 副 總 經 理 中 華 民 國 劉 慧 欣 100/9/23 1,000, % 國 立 政 治 大 學 財 務 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 副 總 經 理 中 華 民 國 張 錡 和 100/10/25 710, % New Port University EMBA 副 總 經 理 中 華 民 國 李 衍 煌 102/8/1 245, % 國 立 台 北 大 學 國 際 財 務 金 融 碩 士 在 職 專 班 副 總 經 理 中 華 民 國 吳 雪 華 103/6/19 575, % 國 立 台 灣 大 學 資 訊 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 勝 一 103/8/13 600, % 國 立 台 灣 大 學 企 業 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 陳 慧 珠 97/1/1 55, % 銘 傳 女 子 商 業 專 科 學 校 銀 行 保 險 科 協 理 中 華 民 國 蔡 錦 雄 91/7/1 39, % 中 國 文 化 大 學 應 用 數 學 系 協 理 中 華 民 國 曾 惟 善 99/7/1 55, % 新 埔 工 業 專 科 學 校 電 子 工 程 科 協 理 中 華 民 國 馬 樹 葆 92/7/1 370, % 國 立 中 興 大 學 高 階 經 理 人 碩 士 學 程 ( 班 ) 協 理 中 華 民 國 周 香 吟 94/6/1 158, % 淡 江 大 學 保 險 系 協 理 中 華 民 國 曾 小 玲 96/1/1 100, % 國 立 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 程 協 理 中 華 民 國 鄭 錫 聰 99/7/1 100, % 逢 甲 大 學 銀 行 保 險 學 系 協 理 中 華 民 國 郭 敏 惠 94/10/1 206, % 國 立 臺 灣 工 業 技 術 學 院 工 業 管 理 技 術 系 協 理 中 華 民 國 林 津 力 104/2/2 129, % 12, % - - 國 立 交 通 大 學 管 理 科 學 系 協 理 中 華 民 國 葉 瑞 福 102/1/1 98, % 2, % - - 國 立 成 功 大 學 數 學 系 協 理 中 華 民 國 韓 逸 驊 97/4/1 200, % 國 立 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 程 協 理 中 華 民 國 李 淑 娟 98/1/1 200, % 國 立 中 興 大 學 法 律 學 系 協 理 中 華 民 國 鄭 賢 聰 98/4/1 490, % 東 吳 大 學 商 用 數 學 系 協 理 中 華 民 國 黃 淑 如 95/6/1 308, % 逢 甲 大 學 保 險 學 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 秦 仲 華 96/6/1 400, % 30, % - - California State University MBA 協 理 中 華 民 國 蔡 政 男 97/1/1 162, % University of Missouri/ Master of Art-Statistics 協 理 中 華 民 國 黃 勝 勇 100/6/1 227, % 國 立 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 程 協 理 中 華 民 國 陳 坤 義 95/1/1 2, % 中 山 醫 學 大 學 醫 學 系 協 理 中 華 民 國 賴 映 傑 101/1/1 150, % 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 協 理 中 華 民 國 潘 光 琛 93/1/1 100, % 中 國 文 化 大 學 勞 工 研 究 所

22 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 協 理 中 華 民 國 林 明 智 94/8/1 65, % 國 立 臺 灣 工 業 技 術 學 院 工 業 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 林 宜 孝 97/1/1 800, % University of Nebraska / Master of Actuarial Science 職 稱 姓 名 關 係 協 理 中 華 民 國 游 乃 穎 104/2/2 150, % Ball State University / Master of Mathematics 協 理 中 華 民 國 陳 賢 存 96/1/1 50, % 國 立 臺 北 工 業 專 科 學 校 電 子 科 協 理 中 華 民 國 曹 光 志 100/7/19 450, % 國 立 中 山 大 學 財 務 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 鄭 裕 龍 104/2/2 81, % 14, % - - 國 立 政 治 大 學 公 共 行 政 學 系 協 理 中 華 民 國 黃 慶 瑞 100/6/1 120, % 東 吳 大 學 數 學 系 協 理 中 華 民 國 詹 瓊 芬 101/1/1 150, % 大 同 工 學 院 資 訊 工 程 學 系 協 理 中 華 民 國 胡 雅 婷 95/1/1 150, % University of Colorado / Master of Finance 協 理 中 華 民 國 黃 雲 雀 94/1/1 200, % University of California MBA 協 理 中 華 民 國 王 福 安 101/1/1 150, % 國 立 中 央 大 學 企 業 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 傅 麗 英 101/9/1 117, % 國 立 政 治 大 學 公 共 行 政 學 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 鄭 淑 芳 95/1/1 200, % 國 立 政 治 大 學 財 務 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 周 姍 玟 101/1/1 145, % 國 立 政 治 大 學 會 計 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 蔡 昇 豐 100/1/1 320, % 國 立 政 治 大 學 風 險 管 理 與 保 險 學 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 曾 麗 芬 103/1/1 110, % 國 立 政 治 大 學 會 計 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 王 士 彰 101/1/1 34, % The University of Birmingham MBA 協 理 中 華 民 國 劉 順 鐘 104/2/2 10, % 國 立 臺 北 工 業 專 科 學 校 電 機 工 程 科 協 理 中 華 民 國 陳 照 松 95/8/1 100, % 東 吳 大 學 政 治 學 系 協 理 中 華 民 國 何 玉 鳳 97/6/1 50, % 國 立 台 灣 大 學 會 計 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 蘇 俊 升 102/1/ Ohio State University MBA 協 理 中 華 民 國 郭 肇 佳 96/2/ 中 原 大 學 會 計 ( 學 ) 系 英 之 峰 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 協 理 中 華 民 國 陳 立 中 96/3/12 200, % 國 立 交 通 大 學 管 理 科 學 學 系 協 理 中 華 民 國 潘 曉 真 101/1/1 100, % 東 海 大 學 法 律 學 系 協 理 中 華 民 國 林 慧 貞 100/1/1 200, % 國 立 中 興 大 學 經 濟 系 協 理 中 華 民 國 許 靜 娟 100/1/1 130, % Texas A&M University MBA 協 理 中 華 民 國 楊 和 珍 97/7/14 30, % 淡 江 大 學 保 險 學 系 協 理 中 華 民 國 張 靜 蓉 104/2/2 100, % University of Manchester / Master of International Business Law 協 理 中 華 民 國 楊 寳 杉 98/8/ 國 立 交 通 大 學 工 業 工 程 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 陳 嘉 華 98/9/10 300, % 東 吳 大 學 化 學 系 協 理 中 華 民 國 林 建 良 99/7/26 50, % 國 立 台 灣 大 學 會 計 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 焦 威 文 100/5/11 100, % New York University / Master of Statistics & Operations Research 協 理 中 華 民 國 周 志 峰 100/9/19 1,000, % 國 立 政 治 大 學 國 際 貿 易 ( 學 ) 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 鄭 啟 宏 104/2/2 100, % 國 立 政 治 大 學 金 融 學 系 碩 士 協 理 中 華 民 國 艾 昌 瑋 100/10/4 371, % 國 立 中 正 大 學 法 律 學 系 碩 士

23 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 協 理 中 華 民 國 洪 文 義 100/10/24 600, % 國 立 台 灣 大 學 會 計 ( 學 ) 系 協 理 中 華 民 國 林 劭 杰 103/1/ 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 協 理 中 華 民 國 伍 言 傑 101/1/ 國 立 政 治 大 學 應 用 數 學 系 協 理 中 華 民 國 李 同 行 103/1/1 611, % 陸 軍 軍 官 學 校 憲 兵 專 科 協 理 中 華 民 國 彭 新 明 101/7/16 82, % 逢 甲 大 學 都 市 計 畫 學 系 協 理 中 華 民 國 胡 水 金 101/8/1 50, % 中 華 工 業 專 科 學 校 機 械 科 協 理 中 華 民 國 楊 蕙 菁 101/11/12 101, % Baruch College of CUNY 企 管 碩 士 / 國 立 台 灣 大 學 新 聞 學 系 碩 士 花 旗 銀 行 公 共 事 務 中 心 協 理 職 稱 姓 名 關 係 協 理 中 華 民 國 陳 志 成 104/2/ 中 原 大 學 土 木 工 程 ( 學 ) 系 協 理 中 華 民 國 吳 碩 安 102/7/ 國 立 中 央 大 學 統 計 科 學 研 究 所 協 理 中 華 民 國 賴 家 華 103/3/1 25, % 實 踐 家 政 專 科 學 校 家 政 科 協 理 中 華 民 國 白 若 善 103/5/ Boston University / Master of Business Administration 協 理 中 華 民 國 連 振 祥 103/8/ 高 雄 醫 學 院 學 士 後 醫 學 系 南 山 診 所 負 責 人 協 理 中 華 民 國 蘇 穀 和 103/9/ Univ. of Michigan, Ann Arbor / Master of Mechanical Engineering 協 理 中 華 民 國 林 淑 齡 103/10/1 25, % 國 立 政 治 大 學 公 共 行 政 學 系 協 理 中 華 民 國 張 毓 華 104/3/16 50, % 國 立 政 治 大 學 經 營 管 理 碩 士 學 程 協 理 中 華 民 國 彭 小 葦 104/3/ 銘 傳 管 理 學 院 觀 光 事 業 學 系 協 理 中 華 民 國 王 佩 芳 104/3/26 50, % Oxford Brookes University / Master of International Management 協 理 中 華 民 國 張 漱 嫻 104/4/1 42, % 中 國 文 化 大 學 美 國 研 究 所 專 案 協 理 中 華 民 國 曾 芳 玉 103/10/2 196, % 逢 甲 大 學 銀 行 保 險 學 系 專 案 協 理 中 華 民 國 張 安 君 104/2/2 100, % University of Chicago / Master of PHYSICS 地 區 客 戶 服 務 - 南 部 地 區 經 理 中 華 民 國 林 孟 芬 103/11/1 32, % 銘 傳 女 子 商 業 專 科 學 校 銀 行 保 險 科 地 區 客 戶 服 務 - 桃 竹 苗 地 區 經 理 中 華 民 國 余 志 欽 103/8/15 40, % 15, % - - 中 國 文 化 大 學 企 業 管 理 ( 學 ) 系 研 究 發 展 部 資 深 經 理 中 華 民 國 陳 俊 偉 100/9/1 420, % University of Iowa 統 計 與 精 算 研 究 所 秘 書 室 資 深 經 理 中 華 民 國 陳 怡 文 103/4/1 82, % Huron International University MBA 理 賠 部 資 深 經 理 中 華 民 國 羅 從 倫 102/5/21 80, % 東 吳 大 學 法 律 學 系 保 單 服 務 部 資 深 經 理 中 華 民 國 李 聖 隆 100/9/1 90, % 東 海 大 學 公 共 行 政 學 系 嘉 義 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 黃 彥 璋 93/12/13 308, % 中 國 文 化 大 學 法 律 學 系 台 北 大 安 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 楊 寧 生 100/10/6 200, % 東 吳 大 學 哲 學 系 花 蓮 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 林 志 青 103/1/20 10, % 中 國 文 化 大 學 史 學 系 東 台 北 分 公 司 中 華 民 國 林 慶 文 102/1/15 200, % 2, % - - 中 國 文 化 大 學 園 藝 ( 學 ) 系

24 職 稱 ( 註 1) 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 經 理 人 大 同 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 呂 靜 茹 104/3/19 693, % 東 海 大 學 經 濟 學 系 南 投 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 陳 建 宏 102/3/22 109, % 10, % - - 逢 甲 大 學 國 際 貿 易 學 系 桃 園 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 李 易 修 104/3/19 200, % 輔 仁 大 學 法 律 學 系 北 高 雄 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 謝 宏 龍 97/5/26 226, % 10, % - - 淡 江 大 學 統 計 學 系 宜 蘭 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 張 尚 寬 103/10/2 100, % 東 吳 大 學 國 際 貿 易 ( 學 ) 系 高 雄 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 王 婉 蕙 97/5/26 200, % 中 國 文 化 大 學 企 業 管 理 ( 學 ) 系 中 壢 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 李 嘉 慶 104/3/19 310, % 淡 江 大 學 統 計 學 系 台 中 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 蔡 博 清 103/10/2 10, % 中 正 大 學 企 業 管 理 學 系 碩 士 三 重 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 陳 鴻 泉 103/10/2 176, % 輔 仁 大 學 經 濟 學 系 基 隆 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 簡 燕 玉 103/1/20 51, % 東 海 大 學 社 會 學 系 苗 栗 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 潘 進 安 102/1/15 170, % 中 原 大 學 應 用 數 學 研 究 所 屏 東 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 楊 緒 民 96/9/12 57, % 12, % - - 東 海 大 學 國 際 貿 易 ( 學 ) 系 中 山 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 陳 勝 隆 103/1/20 50, % 15, % - - 逢 甲 大 學 交 通 管 理 ( 科 學 ) 學 系 雲 林 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 廖 俊 傑 103/10/2 16, % 國 立 雲 林 科 技 大 學 財 務 金 融 ( 學 ) 系 碩 士 台 南 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 鐘 智 等 102/4/29 62, % 逢 甲 大 學 合 作 經 濟 學 系 新 營 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 賴 俊 男 103/10/ 國 立 中 正 大 學 財 務 金 融 ( 學 ) 系 彰 化 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 劉 盛 光 103/10/2 74, % 逢 甲 大 學 保 險 學 系 碩 士 北 台 中 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 李 應 良 102/1/15 170, % 朝 陽 科 技 大 學 企 業 管 理 ( 學 ) 系 碩 士 板 橋 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 洪 嘉 鴻 102/9/24 2, % 淡 江 大 學 管 理 科 學 學 系 企 業 經 營 碩 士 在 職 專 班 新 竹 分 公 司 經 理 人 中 華 民 國 鍾 志 彬 104/3/19 65, % 中 國 文 化 大 學 會 計 ( 學 ) 系 上 海 代 表 處 首 席 代 表 越 南 河 內 辦 事 處 首 席 代 表 中 國 賈 寧 101/8/ 香 港 協 同 神 學 院 碩 士 潤 泰 集 團 沛 豐 總 裁 特 別 助 理 / 副 總 經 理 ING 人 壽 ( 深 圳 代 表 處 亞 太 區 部 ) 首 席 代 表 / 中 國 養 老 金 經 理 安 泰 人 壽 北 京 代 表 處 首 席 代 表 / 中 國 區 副 總 裁 職 稱 姓 名 關 係 中 華 民 國 楊 明 芳 96/6/12 14, % 1, % - - 淡 江 大 學 土 木 工 程 學 系 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 3: 本 表 所 列 持 有 股 數 包 含 自 有 股 數 與 信 託 專 戶 之 股 數 20

25 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 報 酬 (A) 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 用 (D) 稅 後 純 ( 損 ) 益 之 比 例 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 ( 損 ) 益 之 比 例 職 稱 姓 名 副 董 事 長 杜 英 宗 限 公 潤 成 41, % % - 常 務 董 事 尹 衍 樑 司 投 常 務 董 事 蔡 其 瑞 代 資 表 控 董 事 鄭 銓 泰 人 股 董 事 劉 忠 賢 股 份 董 事 詹 陸 銘 有 董 事 陳 潤 權 ,567 1, % - 董 事 長 郭 文 德 董 事 施 振 榮 董 事 張 宏 嘉 董 事 陳 棠 常 務 董 事 ( 獨 立 董 事 ) 林 世 銘 獨 立 董 事 蔡 彥 卿 獨 立 董 事 楊 武 連 獨 立 董 事 石 百 達 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 48, , % % - 21

26 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 董 事 酬 金 級 距 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 低 於 2,000,000 元 施 振 榮 張 宏 嘉 陳 棠 施 振 榮 張 宏 嘉 陳 棠 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 林 世 銘 蔡 彥 卿 楊 武 連 石 百 達 林 世 銘 蔡 彥 卿 楊 武 連 石 百 達 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 郭 文 德 郭 文 德 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 8 人 8 人 ( 二 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 職 稱 姓 名 薪 資 (A) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 總 經 理 陳 潤 權 161,476 12, , % 資 深 副 總 經 理 許 妙 靜 等 9 人 副 總 經 理 劉 慧 欣 等 29 人 給 付 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 陳 勝 一 曾 淑 珠 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 蔡 豐 輝 楊 淑 娟 蔡 培 成 吳 雪 華 王 一 華 賴 昱 誠 呂 靜 茹 周 榮 輝 林 沁 和 郭 炯 俊 童 恩 霖 李 衍 煌 時 長 安 吳 雲 嬌 黃 滄 炉 陳 正 哲 郭 政 斌 范 文 偉 段 逸 君 江 淑 真 劉 翔 許 明 宜 左 昭 德 范 嘉 玲 張 錡 和 劉 桂 如 黃 智 德 楊 玠 青 李 志 輝 楊 國 柱 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 董 季 華 王 瑜 華 劉 慧 欣 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 陳 潤 權 許 妙 靜 楊 智 淵 劉 文 釧 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 無 100,000,000 元 以 上 無 總 計 39 人 註 : 上 述 金 額 係 民 國 103 年 度 實 際 給 付 數, 含 本 公 司 依 職 工 退 休 準 則 提 撥 之 退 休 金 ( 三 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 無 此 情 形 22

27 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 給 付 原 則 係 依 章 程 第 十 六 條 之 二 規 定 辦 理, 授 權 董 事 會 參 酌 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 價 值, 依 同 業 通 常 水 準 議 定 給 付, 並 得 給 付 交 通 費 或 其 他 津 貼 2. 為 落 實 公 司 治 理, 並 健 全 本 公 司 董 事 及 經 理 人 薪 資 報 酬 制 度, 本 公 司 業 已 於 102 年 6 月 26 日 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 協 助 董 事 會 評 估 與 監 督 公 司 整 體 薪 酬 政 策, 評 估 與 核 定 董 事 及 經 理 人 之 薪 酬 水 準 ( 註 : 本 公 司 102 年 6 月 26 日 設 置 審 計 委 員 會 後 不 再 設 監 察 人 ) 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 政 策 與 給 付 標 準, 係 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形, 並 考 量 與 個 人 表 現 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 合 理 性, 由 薪 酬 委 員 會 審 議 後, 提 董 事 會 議 定 之, 相 關 酬 金 已 併 同 考 量 公 司 未 來 面 臨 之 營 運 風 險 及 其 與 經 營 績 效 之 正 向 關 聯 性, 以 謀 永 續 經 營 與 風 險 控 管 之 平 衡 年 度 及 102 年 度 支 付 之 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 各 為 1.80% 及 2.20% 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 103 年 度 董 事 會 開 會 13 次 (A), 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 ) 備 註 董 事 長 郭 文 德 % 副 董 事 長 常 務 董 事 常 務 董 事 常 務 董 事 ( 獨 立 董 事 ) 董 事 董 事 董 事 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 杜 英 宗 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 尹 衍 樑 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 蔡 其 瑞 % % % 林 世 銘 % 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 陳 潤 權 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 詹 陸 銘 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 劉 忠 賢 % % % 23

28 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 ) 備 註 董 事 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 代 表 人 鄭 銓 泰 % 董 事 施 振 榮 % 董 事 張 宏 嘉 % 董 事 陳 棠 % 獨 立 董 事 石 百 達 % 獨 立 董 事 楊 武 連 % 獨 立 董 事 蔡 彥 卿 % 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 其 他 應 記 載 事 項 : 1. 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 2. 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形, 說 明 如 下 : 開 會 日 期 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 參 與 表 決 情 形 郭 文 德 杜 英 宗 陳 潤 權 郭 文 德 杜 英 宗 尹 衍 樑 蔡 其 瑞 林 世 銘 郭 文 德 杜 英 宗 陳 潤 權 杜 英 宗 鄭 銓 泰 陳 潤 權 本 公 司 102 年 度 績 效 獎 金 核 定 案 增 訂 本 公 司 常 務 董 事 會 每 次 會 議 出 席 費 案 擬 訂 本 公 司 103 年 度 績 效 獎 金 辦 法 案 捐 贈 新 台 幣 1 億 元 予 財 團 法 人 南 山 人 壽 慈 善 基 金 會 案 議 案 內 容 涉 及 董 事 自 身 利 害 關 係 議 案 內 容 涉 及 董 事 自 身 利 害 關 係 議 案 內 容 涉 及 董 事 自 身 利 害 關 係 議 案 內 容 涉 及 董 事 擔 任 負 責 人 之 財 團 法 人 未 參 與 討 論 及 表 決 未 參 與 討 論 及 表 決 未 參 與 討 論 及 表 決 未 參 與 討 論 及 表 決 24

29 3. 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : (1) 為 強 化 監 督 管 理 機 能, 本 公 司 已 於 102 年 6 月 26 日 股 東 常 會 選 任 獨 立 董 事, 並 設 置 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會, 重 要 議 案 皆 提 報 相 關 委 員 會 核 議 (2) 訂 定 本 公 司 公 司 治 理 守 則, 以 強 化 公 司 治 理 (3) 於 保 險 業 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 官 網 揭 露 董 事 進 修 及 出 席 董 事 會 情 形 等 資 訊 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 103 年 度 審 計 委 員 會 開 會 15 次 (A), 獨 立 董 事 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 備 註 獨 立 董 事 林 世 銘 % 獨 立 董 事 石 百 達 % 獨 立 董 事 楊 武 連 % 獨 立 董 事 蔡 彥 卿 % 註 : 實 際 出 席 率 (%) 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 其 他 應 記 載 事 項 : 1. 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 2. 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 開 會 日 期 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 參 與 表 決 情 形 林 世 銘 增 訂 本 公 司 常 務 董 事 會 每 次 會 議 出 席 費 案 議 案 內 容 涉 及 獨 立 董 事 自 身 利 害 關 係 未 參 與 討 論 及 表 決 3. 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : (1) 內 部 稽 核 主 管 與 審 計 委 員 會 溝 通 情 形 : 總 稽 核 至 少 每 季 向 審 計 委 員 會 報 告 稽 核 業 務 執 行 情 形 (2) 會 計 師 與 審 計 委 員 會 溝 通 情 形 : 公 司 之 簽 證 會 計 師, 於 年 度 查 核 前 向 審 計 委 員 會 溝 通 本 公 司 財 務 報 告 之 查 核 方 向 ; 並 定 期 召 開 會 議, 就 財 務 報 告 簽 證 之 查 核 範 圍 方 式 重 點 與 發 現 及 內 部 控 制 查 核 重 點 與 結 果 等 事 宜 進 行 溝 通 會 計 師 與 審 計 委 員 會 就 各 項 溝 通 及 報 告 事 項 並 無 意 見 不 一 致 之 處 25

30 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 與 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 已 參 照 保 險 業 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 規 定, 制 定 本 公 司 公 司 治 理 守 則 ( 一 ) 本 公 司 除 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 及 股 務 人 員 隨 時 接 受 股 東 建 言 或 說 明 疑 慮 外, 並 有 各 功 能 幕 僚 人 員 全 力 支 援, 對 股 東 的 建 言 或 疑 慮 深 入 了 解 並 檢 討 後, 以 口 頭 或 書 面 方 式 答 覆 股 東 另 外, 股 東 亦 可 向 本 公 司 股 務 代 理 機 構 元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 反 應 或 提 出 建 言 ( 二 )1. 本 公 司 定 期 於 公 司 網 站 揭 露 各 董 事 以 及 持 有 公 司 股 份 占 前 十 名 股 東 之 姓 名 持 有 股 數 持 有 股 數 占 已 發 行 股 數 之 比 例 股 權 設 質 情 形 投 票 表 決 權 比 例 2. 本 公 司 自 公 開 發 行 後, 於 年 報 揭 露 董 事 屬 法 人 股 東 者, 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 單 3. 本 公 司 依 證 交 法 第 25 條 規 定, 對 內 部 人 所 持 股 權 之 變 動 情 形, 按 月 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 ( 三 ) 悉 依 相 關 規 定 辦 理 ( 四 ) 本 公 司 透 過 內 部 宣 傳 管 道, 請 內 部 人 依 循 證 券 交 易 法, 確 實 進 行 各 項 需 依 法 揭 露 之 股 權 異 動 申 報 ( 一 ) 本 公 司 選 任 獨 立 董 事 四 人, 其 專 業 資 格 持 股 與 兼 職 限 制 獨 立 性 之 認 定 提 名 與 選 任 方 式 及 其 他 應 遵 行 事 項, 皆 依 證 券 主 管 機 關 之 相 關 法 令 規 定 辦 理 除 獨 立 董 事 外, 其 他 董 事 亦 由 本 公 司 尚 非 上 市 上 櫃 公 司 本 公 司 雖 未 明 訂 相 關 內 部 作 業 程 序, 但 於 公 司 官 網 設 置 股 東 服 務 專 區, 提 供 股 東 透 明 的 溝 通 管 道 透 過 股 務 代 理 機 構 提 供 之 股 東 名 冊, 以 掌 握 主 要 股 東 名 單 無 差 異 本 公 司 尚 非 上 市 上 櫃 公 司 本 公 司 尚 非 上 市 上 櫃 公 司 26

31 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 具 產 業 實 務 及 豐 富 經 驗 之 成 員 組 成 ( 二 ) 本 公 司 於 董 事 會 架 構 下, 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 與 審 計 委 員 會, 及 風 險 管 理 委 員 會 三 個 委 員 會 此 外, 各 功 能 或 部 門 為 利 業 務 推 動, 亦 設 置 相 關 之 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 依 保 險 業 公 司 治 理 實 務 守 則 第 40 條 之 1 所 附 之 董 事 會 年 度 績 效 考 核 表, 請 董 事 進 行 自 我 評 量 及 同 儕 評 量 ( 四 ) 本 公 司 每 年 皆 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 針 對 負 責 人 大 股 東 及 關 係 企 業 之 利 害 關 係 人 資 料 分 別 設 置 專 責 單 位 負 責 資 料 之 蒐 集 與 更 新 作 業 利 害 關 係 人 可 透 過 電 話 電 子 信 箱 等 隨 時 與 本 公 司 相 關 專 責 單 位 進 行 溝 通, 溝 通 之 管 道 暢 通 本 公 司 委 任 元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 代 辦 股 東 服 務 作 業 無 差 異 本 公 司 雖 未 制 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 但 已 於 104 年 初, 依 保 險 業 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 董 事 會 103 年 度 績 效 考 核 無 差 異 雖 未 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 但 已 依 利 害 關 係 人 屬 性, 分 別 設 有 專 責 單 位 負 責 溝 通 無 差 異 ( 一 ) 本 公 司 公 開 資 訊 網 址 : mpanyinformation/companyinformation/companyinfo rmation.html ( 二 ) 本 公 司 透 過 公 司 官 網 保 險 業 公 開 資 訊 觀 測 站, 及 證 交 所 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 公 司 各 項 資 訊 本 公 司 除 制 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 辦 法 暨 處 理 程 序, 詳 細 規 範 各 項 公 開 資 訊 揭 露 之 作 業 程 序, 亦 制 定 媒 體 發 言 準 則 含 括 發 言 人 制 度 等 各 項 程 序, 確 保 本 公 司 對 外 發 言 之 正 確 性 及 時 效 無 差 異 無 差 異 27

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