证券简称:中珠控股 证券代码: 编号: 号

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1 证 券 简 称 : 中 珠 医 疗 证 券 代 码 : 编 号 : 号 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 2016 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 特 别 提 示 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 根 据 上 海 证 券 交 易 所 印 发 的 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 及 相 关 规 定, 将 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 珠 医 疗 或 公 司 ; 因 公 司 更 名, 下 文 中 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 同 指 中 珠 医 疗 ) 2016 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 和 资 金 到 账 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014] 877 号 ) 核 准, 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )140,378,009 股, 发 行 价 格 为 9.51 元 / 股, 共 募 集 资 金 总 额 为 1,334,994, 元, 扣 除 发 行 费 用 ( 包 括 承 销 及 保 荐 费 信 息 披 露 费 律 师 费 验 资 费 等 )34,994, 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,299,999, 元 已 由 主 承 销 商 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 证 券 ) 于 2014 年 12 月 31 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 (2014) 第 号 验 资 报 告 ( 二 ) 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 129, 万 元, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 万 元 ) 其 中 :2015 年 全 年 实 际 使 用 募 集 资 金 126, 万 元 ;2016 年 上 半 年 实 际 使 用 募 集 资 金 3000 万 元 ; 用 于 置 换 2014 年 12 月 31 日 之 前 以 自 有 资 金 先 行 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 508,664, 元

2 截 至 2014 年 12 月 31 日 ( 募 集 资 金 置 换 基 准 日 ), 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 核 并 出 具 关 于 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 鉴 证 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 ) 二 募 集 资 金 存 放 和 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 管 理 情 况 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益, 保 护 投 资 者 的 权 益, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ), 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 结 合 本 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 第 七 届 二 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过 关 于 修 订 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 管 理 办 法 ), 并 获 得 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定, 本 公 司 对 募 集 资 金 采 用 专 户 存 储 制 度, 以 便 于 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用 以 及 对 其 使 用 情 况 进 行 监 督, 保 证 专 款 专 用 2015 年 1 月 9 日, 公 司 及 作 为 项 目 实 施 主 体 的 相 关 公 司 与 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 保 荐 机 构 国 金 证 券 分 别 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 南 湾 支 行 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 潜 江 支 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 华 发 支 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 签 订 了 关 于 非 公 开 发 行 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务 三 方 监 管 协 议 与 上 海 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 公 司 及 作 为 项 目 实 施 主 体 的 相 关 公 司 在 使 用 募 集 资 金 时 一 直 严 格 按 照 规 定 存 放 使 用 管 理 募 集 资 金 截 至 2016 年 6 月 30 日, 协 议 各 方 均 按 照 协 议 的 规 定 履 行 了 相 关 职 责 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 情 况 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 款 专 用 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 如 下 : 开 户 银 行 银 行 账 号 募 集 资 金 余 额 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 南 湾 支 行 ,061,516.95

3 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 潜 江 支 行 , 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 华 发 支 行 ,025, 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 , 合 计 7,575, 三 本 报 告 期 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 详 见 附 表 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 未 出 现 异 常 情 况, 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 的 情 况 ( 二 ) 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 以 自 有 资 金 先 行 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 508,664, 元 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 相 关 规 定,2015 年 1 月 13 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 独 立 董 事 监 事 会 和 保 荐 机 构 均 为 上 述 事 项 出 具 了 同 意 意 见, 同 意 公 司 使 用 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 的 自 筹 资 金, 置 换 资 金 总 额 为 508,664, 元 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 核 并 出 具 关 于 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 鉴 证 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 ) 详 见 公 司 2015 年 1 月 14 日 披 露 的 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 公 告, 公 告 编 号 ( 三 ) 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 年 12 月 2 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下, 公 司 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 不 超 过 人 民 币 10,000 万 元, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月 详 见 中 珠 控 股 关 于 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 ( 公 告 编 号 号 )

4 年 1 月 18 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 再 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下, 公 司 拟 再 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 不 超 过 人 民 币 3,000 万 元, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月 详 见 中 珠 控 股 关 于 再 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 ( 公 告 编 号 号 ) ( 四 ) 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 的 情 况 ( 五 ) 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况 公 司 无 超 募 资 金 的 情 形 ( 六 ) 超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目 ( 包 括 收 购 资 产 等 ) 的 情 况 公 司 无 超 募 资 金 的 情 形 四 变 更 募 集 资 金 投 资 目 的 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 本 公 司 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 与 本 公 司 2016 年 上 半 年 度 定 期 报 告 和 其 他 信 息 披 露 文 件 中 披 露 的 内 容 不 存 在 差 异 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 公 司 已 按 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 地 披 露 了 2016 年 上 半 年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 情 况, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 情 形 六 其 他 本 专 项 报 告 为 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 配 套 资 金, 除 上 述 募 集 资 金 外, 公 司 于 2015 年 9 月 21 日 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案, 并 获 得 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ;2016 年 2 月 2 日, 中 国 证 监 会 出 具 了 关 于 核 准 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 向 深 圳 市 一 体 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 等 发 行

5 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]226 号 ), 核 准 本 次 交 易 2016 年 2 月 16 日, 一 体 医 疗 的 100% 股 权 过 户 手 续 及 相 关 工 商 登 记 已 经 完 成 ; 2016 年 2 月 24 日, 公 司 向 一 体 集 团 等 合 计 发 行 的 130,763,935 股 人 民 币 普 通 股 已 完 成 股 份 登 记 手 续 截 至 2016 年 6 月 30 日, 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 事 宜 尚 未 实 施 2016 年 8 月 2 日, 公 司 发 布 了 中 珠 控 股 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 ( 公 告 编 号 号 ), 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 事 宜 实 施 完 毕 特 此 公 告 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 八 月 三 十 一 日

6 附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 编 制 单 位 : 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2016 年 1-6 月 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 130,000 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 3000 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 3000 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 10% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 截 至 期 末 承 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 累 计 投 截 至 期 末 投 资 项 目 达 本 年 度 是 否 项 目 可 变 更 项 诺 投 资 总 额 总 额 投 入 金 诺 投 入 金 额 投 入 金 额 (2) 入 金 额 与 承 诺 投 进 度 (%)(4) 到 预 定 实 现 的 达 到 行 性 是 目 ( 含 部 分 变 更 ) 额 (1) 入 金 额 的 差 额 (3) =(2)/(1) =(2)-(1) 可 使 用 效 益 状 态 预 计 否 发 生 效 益 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1. 中 珠 上 郡 花 园 ( 三 期 否 % 已 完 成 7, 否 四 期 ) 项 目 2 收 购 潜 江 中 珠 全 部 股 权 否 已 完 成 已 完 成 / 否 3 潜 江 工 业 园 基 础 设 施 建 否 % 已 完 成 否 设 项 目 4 补 充 流 动 资 金 否 % 已 完 成 否 合 计 % 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 不 适 用 体 项 目 )

7 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 不 适 用 的 情 况 说 明 公 司 在 募 集 资 金 到 位 前 以 自 有 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 投 资, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 以 自 有 资 金 先 行 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 实 际 投 资 额 为 508,664, 元 该 投 资 额 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 核 并 出 具 关 于 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 鉴 证 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 ) 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 以 募 集 资 金 入 及 置 换 情 况 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 独 立 董 事 监 事 会 和 保 荐 机 构 均 为 上 述 事 项 出 具 了 同 意 意 见, 公 司 使 用 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 的 自 筹 资 金, 置 换 资 金 总 额 为 508,664, 元 年 12 月 2 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下, 公 司 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 不 超 过 人 民 币 10,000 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 万 元, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月 流 动 资 金 情 况 年 1 月 18 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 再 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 以 及 募 集 资 金 使 用 计 划 正 常 进 行 的 前 提 下, 公 司 拟 再 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 不 超 过 人 民 币 3,000 万 元, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月 截 止 2016 年 6 月 30 日, 中 珠 上 郡 花 园 项 目 结 余 万 元 ; 潜 江 工 业 园 基 础 设 施 建 设 项 目 结 余 万 元, 结 余 原 因 为 已 使 用 公 司 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 其 他 资 金 和 银 行 贷 款 自 行 支 付 ; 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 购 潜 江 中 珠 全 部 股 权 项 目 已 经 完 成, 结 余 万 元, 结 余 原 因 为 股 权 收 购 协 余 的 金 额 及 原 因 议 到 交 割 日 期 间 被 收 购 公 司 权 益 变 动 等 形 成 的 对 支 付 对 价 的 尾 差 调 整 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 中 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 公 司 已 按 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 地 披 露 了 2016 在 的 问 题 或 其 他 情 况 年 上 半 年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 情 况, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 情 形

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