重 要 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会

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1 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. 二 零 一 六 年 三 月

2 重 要 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : 一 政 策 及 监 管 风 险 文 化 行 业 是 我 国 重 点 扶 持 的 产 业 之 一 但 国 家 对 电 视 节 目 内 容 监 管 较 为 严 格 根 据 2013 年 12 月 修 订 的 广 播 电 视 管 理 条 例 的 规 定, 国 家 对 电 视 节 目 的 制 作 进 口 发 行 等 环 节 实 行 许 可 制 度, 并 禁 止 出 租 出 借 出 卖 转 让 或 变 相 转 让 广 播 电 视 节 目 制 作 许 可 证, 并 同 时 规 定 电 视 台 播 放 节 目 需 要 对 电 视 节 目 进 行 播 前 审 查 重 播 审 查 等 但 在 行 业 政 策 标 准 监 管 等 方 面, 相 关 政 策 一 直 处 于 不 断 的 调 整 变 化 之 中, 其 中 一 些 变 化 可 能 对 公 司 的 制 作 经 营 产 生 不 利 的 影 响, 可 能 加 大 公 司 获 得 客 户 和 提 供 服 务 的 成 本, 从 而 影 响 公 司 收 入 和 盈 利 水 平 公 司 已 建 立 了 相 对 完 善 的 内 部 立 项 和 审 核 制 度, 杜 绝 了 研 发 及 制 作 的 节 目 作 品 中 出 现 不 符 合 国 家 法 律 规 定 及 有 关 部 门 或 单 位 审 核 要 求 的 禁 止 性 内 容 未 来, 公 司 将 认 真 学 习 行 业 的 政 策 法 规, 并 保 持 同 相 关 主 管 部 门 各 播 出 平 台 的 良 好 沟 通, 把 握 舆 论 导 向, 在 节 目 创 意 制 作 前 同 主 管 部 门 和 播 出 平 台 就 节 目 创 意 主 要 内 容 等 进 行 充 分 沟 通, 在 节 目 播 出 过 程 中 也 将 及 时 获 取 各 方 反 馈 意 见, 保 证 节 目 符 合 监 管 要 求 同 时, 公 司 将 进 一 步 完 善 内 部 审 核 制 度, 严 格 进 行 内 部 管 理, 降 低 政 策 及 监 管 风 险 二 核 心 人 员 流 失 风 险 公 司 的 核 心 竞 争 力 来 自 于 公 司 管 理 人 员 在 文 化 传 媒 行 业 从 业 多 年 所 积 累 的 丰 富 经 验 和 资 源, 核 心 创 意 团 队 所 拥 有 的 优 秀 创 意 和 先 进 理 念, 核 心 制 作 团 队 所 拥 有 的 先 进 制 作 理 念 流 程 和 技 术 但 基 于 行 业 特 性, 文 化 传 媒 行 业 人 才 流 动 性 较 大, 而 目 前 公 司 处 于 快 速 发 展 期, 核 心 人 员 一 旦 流 失 将 可 能 对 公 司 的 持 续 经 营 造 成 不 利 影 响 基 于 此, 公 司 已 通 过 与 全 体 员 工 订 立 劳 动 合 同 对 优 秀 员 工 进 行 奖 励 等 方 式 留 住 人 才, 但 仍 有 核 心 人 员 流 失 的 可 能 性 存 在 公 司 将 逐 步 提 高 一 线 员 工 的 工 资 待 遇, 采 取 有 效 的 绩 效 考 核 提 高 员 工 的 积 2

4 极 性 同 时, 公 司 拟 通 过 股 权 激 励 的 方 式 让 核 心 人 员 持 股 在 公 司 正 式 挂 牌 以 后, 择 机 实 施 股 权 激 励 方 案 三 公 司 规 模 较 小, 未 来 业 绩 波 动 的 风 险 公 司 成 立 于 2011 年, 成 立 时 间 较 短, 尚 在 快 速 发 展 期 公 司 已 与 国 内 一 线 卫 视 及 网 络 视 频 平 台 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系, 通 过 优 秀 的 研 发 和 通 畅 的 渠 道 优 势, 将 英 美 先 进 的 电 视 节 目 制 作 理 念 流 程 和 技 术 入 中 国 视 频 内 容 的 创 制 体 系, 在 节 目 研 发 制 作 以 及 技 术 服 务 等 方 面 已 经 形 成 了 一 套 标 准 化 的 业 务 流 程 和 运 营 模 式, 确 保 公 司 能 够 不 断 实 现 新 的 节 目 模 式 的 研 发 创 新 和 落 地 公 司 报 告 期 内 实 现 了 营 业 收 入 的 快 速 增 长,2015 年 1-10 月 已 实 现 盈 利 但 是, 随 着 行 业 的 发 展, 竞 争 越 来 越 激 烈, 如 果 公 司 不 能 抓 住 行 业 发 展 的 有 利 时 机, 不 能 扩 大 业 务 规 模 增 加 营 收 入, 不 能 有 效 控 制 成 本 费 用 的 大 幅 长, 公 司 经 营 业 绩 存 在 波 动 甚 至 有 下 降 的 风 险 公 司 将 继 续 吸 引 优 秀 人 才 加 盟, 不 断 扩 大 业 务 规 模, 保 持 并 提 升 研 发 及 制 作 节 目 的 质 量 和 水 平, 以 此 带 动 公 司 的 竞 争 能 力 的 加 强, 降 低 业 绩 波 动 的 风 险 四 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 合 计 销 售 额 占 当 期 营 业 收 入 比 例 均 为 100%, 公 司 主 要 客 户 较 为 集 中, 且 主 要 集 中 在 东 方 卫 视 深 圳 卫 视 中 央 电 视 台 等 主 流 媒 体 频 道, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 尚 属 于 初 创 及 发 展 期, 公 司 资 金 及 人 员 相 对 较 少, 而 业 务 主 要 为 各 大 卫 视 电 视 节 目 的 制 作 及 节 目 模 式 的 授 权 销 售, 公 司 需 要 集 中 力 量 在 市 场 中 做 出 标 杆, 以 便 取 得 认 可 和 声 誉 度, 因 此 客 户 相 对 集 中 随 着 公 司 业 务 的 不 断 提 升 以 及 市 场 认 可 度 的 提 高, 客 户 来 源 将 逐 渐 广 泛, 客 户 集 中 度 将 会 逐 步 降 低 虽 然 公 司 正 在 从 人 才 资 金 等 各 个 领 域 积 极 部 署, 但 是 由 于 公 司 目 前 规 模 仍 处 于 快 速 发 展 期, 短 时 间 内 仍 存 在 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 目 前, 公 司 视 频 节 目 主 要 通 过 各 大 电 视 台 或 网 络 视 频 播 放 平 台 播 出, 与 部 分 知 名 电 视 台 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系 未 来, 公 司 将 加 强 业 务 规 模 的 拓 展 积 极 提 高 公 司 品 牌 形 象 和 市 场 认 可 度, 拓 宽 和 扩 展 公 司 的 客 户 群 体, 实 现 公 司 的 快 速 3

5 发 展 五 公 司 经 营 稳 定 性 风 险 随 着 业 务 的 不 断 发 展 以 及 优 秀 节 目 的 不 断 推 出, 公 司 的 业 务 模 式 已 逐 渐 成 熟, 在 固 定 摄 像 头 节 目 制 作 等 细 分 领 域 已 占 据 优 势 地 位, 行 业 知 名 度 得 到 显 著 提 升, 公 司 已 由 连 续 两 年 亏 损 转 入 稳 定 盈 利 阶 段 但 与 同 行 业 部 分 企 业 相 比, 现 阶 段 公 司 作 品 数 量 相 对 有 限, 节 目 毛 利 率 波 动 较 大, 后 续 节 目 制 作 对 资 金 投 入 的 要 求 越 来 越 高, 不 排 除 对 公 司 经 营 的 稳 定 性 产 生 一 定 影 响 公 司 将 逐 步 扩 大 节 目 研 发 及 制 作 的 规 模 和 数 量, 提 高 制 作 的 水 平 和 市 场 认 可 度 同 时 逐 步 引 入 外 部 资 金, 壮 大 公 司 资 金 实 力, 降 低 公 司 经 营 风 险 六 节 目 制 作 相 关 风 险 节 目 制 作 为 公 司 主 营 业 务 的 重 要 组 成 部 分 目 前 公 司 所 采 用 的 节 目 制 作 形 式 分 为 受 托 制 作 和 联 合 制 作 两 类 受 托 制 作 是 指 公 司 接 受 其 他 单 位 委 托 代 为 制 作 节 目 的 业 务 形 式, 该 模 式 存 在 因 收 视 率 不 达 标 而 被 相 应 扣 减 制 作 费 的 风 险 联 合 制 作 是 指 企 业 与 其 他 投 资 方 共 同 出 资 ( 含 现 金 劳 务 实 物 或 以 广 告 时 段 作 价 等 ), 并 按 各 自 出 资 比 例 或 按 合 同 约 定 分 享 利 益 及 分 担 风 险 的 业 务 形 式 该 模 式 存 在 因 收 视 率 持 续 不 达 预 期 导 致 公 司 前 期 大 额 资 金 投 入 不 能 回 收, 同 时 还 需 赔 偿 合 作 方 预 付 的 大 额 制 作 费 用 违 约 金 及 相 关 损 失 的 风 险 针 对 以 上 不 同 节 目 制 作 形 式 风 险 与 收 益 的 不 同, 公 司 将 在 合 理 分 析 具 体 节 目 风 险 特 征 的 基 础 上, 充 分 评 估 自 身 对 节 目 的 把 控 能 力 以 及 公 司 的 风 险 承 受 能 力, 以 期 在 有 效 控 制 相 关 风 险 的 前 提 下, 合 理 选 择 与 合 作 方 的 合 作 形 式, 实 现 公 司 利 益 的 最 大 化, 保 护 股 东 的 合 法 权 益 七 作 品 内 容 及 播 出 风 险 公 司 制 作 的 视 频 节 目 播 出 的 终 审 权 在 各 个 播 出 平 台, 电 视 节 目 制 作 机 构 提 供 的 节 目 存 在 不 能 通 过 审 查 的 风 险, 视 频 内 容 也 可 能 因 不 符 合 监 管 政 策 规 定 或 舆 论 影 响 不 佳 而 被 主 管 部 门 禁 播 公 司 研 发 制 作 的 视 频 节 目 同 样 受 到 该 类 风 险 4

6 的 影 响 未 来, 公 司 在 节 目 研 发 及 制 作 过 程 中 将 积 极 加 强 与 各 节 目 播 放 平 台 的 沟 通, 紧 密 关 注 国 内 相 关 产 业 政 策, 积 极 响 应 相 关 主 管 部 门 关 于 电 视 节 目 制 作 的 各 类 行 业 监 管 意 见, 保 证 公 司 节 目 符 合 正 确 的 舆 论 导 向 公 司 同 时 将 通 过 与 主 流 卫 视 及 媒 体 合 作 制 作 精 品 内 容 的 方 式, 在 节 目 内 容 上 积 极 创 新, 在 节 目 质 量 上 精 益 求 精, 根 据 观 众 的 喜 好 和 收 视 情 况 不 断 优 化 节 目 内 容 和 制 作 效 果, 满 足 观 众 的 需 求, 提 高 节 目 的 收 视 率 八 公 司 治 理 及 管 理 机 制 不 能 有 效 发 挥 作 用 的 风 险 公 司 2015 年 12 月 变 更 为 股 份 公 司, 治 理 机 制 正 在 逐 步 完 善 未 来 随 着 公 司 规 模 进 一 步 扩 大, 以 及 公 司 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 公 司 治 理 机 制 相 应 将 在 更 大 范 围 内 有 效 发 挥 作 用 挂 牌 对 公 司 治 理 和 信 息 披 露 等 工 作 提 出 更 高 要 求, 如 公 司 不 能 快 速 实 现 内 部 治 理 机 制 高 效 化 和 制 度 化, 或 不 能 客 观 及 时 披 露 信 息, 将 影 响 公 司 经 营 和 投 资 者 权 益 同 时, 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 内 部 管 理 不 适 应 发 展 需 要, 而 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 风 险 随 着 规 模 的 扩 张, 公 司 将 不 断 完 善 各 项 治 理 机 制, 制 定 各 项 管 理 制 度 公 司 管 理 层 将 加 强 内 部 管 理, 在 主 办 券 商 的 协 助 下, 不 断 加 强 学 习, 严 格 遵 守 各 项 规 章 制 度, 以 提 高 公 司 的 规 范 化 水 平 九 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 曾 荣 合 计 控 制 公 司 65.23% 的 股 份, 且 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 可 以 对 公 司 的 经 营 决 策 和 发 展 战 略 产 生 重 大 影 响 虽 然 公 司 目 前 已 经 按 照 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构, 但 若 曾 荣 利 用 其 实 际 控 制 人 地 位, 对 公 司 发 展 战 略 生 产 经 营 利 润 分 配 等 重 大 事 项 的 决 策 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 其 他 股 东 权 益 带 来 不 利 影 响 5

7 为 降 低 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险, 公 司 在 公 司 章 程 里 制 定 了 保 护 中 小 股 东 利 益 的 条 款, 制 定 了 三 会 议 事 规 则, 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度, 完 善 了 公 司 内 部 控 制 相 关 制 度 公 司 将 通 过 加 强 对 实 际 控 制 人 以 及 管 理 层 进 行 定 期 或 不 定 期 培 训 等 方 式 不 断 增 强 控 股 股 东 和 管 理 层 的 诚 信 和 规 范 意 识, 督 促 控 股 股 东 遵 照 相 关 法 律 法 规, 规 范 公 司 经 营 管 理, 忠 实 履 行 职 责 另 外, 公 司 已 经 引 入 了 部 分 机 构 投 资 者, 并 正 在 积 极 引 入 新 的 外 部 投 资 人, 外 部 投 资 人 的 引 入 有 利 于 优 化 公 司 股 权 结 构, 实 际 控 制 人 将 会 受 到 其 他 股 东 的 限 制 十 报 告 期 公 司 收 到 的 政 府 补 助 及 其 对 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 的 政 府 补 助 及 其 占 利 润 总 额 的 比 例 如 下 : 年 度 政 府 补 助 金 额 ( 元 ) 利 润 总 额 ( 元 ) 政 府 补 助 占 利 润 总 额 的 比 例 2013 年 - -8,793, 年 850, ,058, 年 1-10 月 500, ,617, % 公 司 分 别 于 2014 年 2015 年 取 得 政 府 补 助 资 金 85 万 元 50 万 元 2014 年 所 得 政 府 补 助 弥 补 当 期 经 营 亏 损 约 10%,2015 年 所 得 政 府 补 助 占 当 期 利 润 总 额 约 19%, 对 报 告 期 内 各 期 净 利 润 均 有 一 定 影 响 上 述 政 府 补 助 分 别 为 姑 苏 创 新 创 业 领 军 人 才 专 项 补 助 及 北 京 市 朝 阳 区 凤 凰 计 划 专 项 资 金 补 助, 未 来 若 相 关 政 府 补 助 政 策 发 生 改 变, 或 者 公 司 不 能 继 续 获 得 相 应 政 府 补 助, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 十 一 与 实 际 控 制 人 下 企 业 交 易 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 存 在 与 实 际 控 制 人 下 企 业 香 港 未 名 交 易 的 情 况 公 司 与 香 港 未 名 交 易 的 具 体 内 容 为 向 香 港 未 名 采 购 境 外 专 家 的 服 务 境 外 专 家 提 供 的 主 要 服 务 为 对 公 司 相 关 创 意 及 业 务 提 供 咨 询 服 务 ; 根 据 公 司 的 业 务 需 要, 在 某 些 较 为 专 业 或 前 沿 的 领 域 给 予 公 司 一 定 的 建 议 和 指 导, 或 是 代 表 公 司 给 予 客 户 一 定 的 节 目 创 意 和 节 目 制 作 方 面 的 建 议 和 指 导, 帮 助 公 司 完 成 对 客 户 的 服 务 由 于 香 港 与 境 外 的 经 济 文 化 联 系 较 多 且 文 化 娱 乐 产 业 较 为 发 达, 以 香 港 为 平 台, 公 司 可 以 接 触 并 联 系 到 较 多 的 境 外 文 化 传 媒 领 域 的 专 家, 因 此, 在 发 展 初 6

8 期, 公 司 主 要 通 过 香 港 未 名 采 购 境 外 专 家 的 服 务 报 告 期 各 期, 公 司 向 香 港 未 名 采 购 的 金 额 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 向 香 港 未 名 采 购 金 额 529, , , 虽 然 公 司 与 香 港 未 名 交 易 的 金 额 较 小, 且 公 司 与 香 港 未 名 交 易 的 价 格 和 与 非 关 联 第 三 方 交 易 的 价 格 没 有 明 显 差 别, 但 是, 公 司 仍 存 在 对 实 际 控 制 人 下 企 业 存 在 依 赖 以 及 因 与 实 际 控 制 人 下 企 业 交 易 而 利 益 受 到 损 害 的 可 能 报 告 期 后 至 本 签 署 日, 由 于 香 港 未 名 正 在 准 备 注 销 中, 因 此 公 司 与 香 港 未 名 未 产 生 任 何 交 易 目 前, 公 司 已 与 境 外 专 家 建 立 了 直 接 稳 定 的 合 作 关 系, 后 续 将 直 接 与 境 外 专 家 签 订 合 同 并 进 行 合 作, 从 而 将 杜 绝 对 实 际 控 制 人 下 企 业 存 在 依 赖 以 及 因 与 实 际 控 制 人 下 企 业 交 易 而 利 益 受 到 损 害 的 可 能 性 7

9 目 录 重 要 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 一 政 策 及 监 管 风 险... 2 二 核 心 人 员 流 失 风 险... 2 三 公 司 规 模 较 小, 未 来 业 绩 波 动 的 风 险... 3 四 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险... 3 五 公 司 经 营 稳 定 性 风 险... 4 六 节 目 制 作 相 关 风 险... 4 七 作 品 内 容 及 播 出 风 险... 4 八 公 司 治 理 及 管 理 机 制 不 能 有 效 发 挥 作 用 的 风 险... 5 九 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险... 5 十 报 告 期 公 司 收 到 的 政 府 补 助 及 其 对 经 营 成 果 的 影 响... 6 十 一 与 实 际 控 制 人 下 企 业 交 易 的 风 险... 6 目 录... 8 释 义 第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 图 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 六 公 司 存 在 的 股 权 代 持 及 清 理 情 况 七 重 大 资 产 重 组 情 况 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 九 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 十 控 股 参 股 子 公 司 基 本 情 况

10 十 一 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 与 产 品 二 公 司 组 织 结 构 三 公 司 业 务 流 程 四 公 司 商 业 模 式 五 公 司 主 营 业 务 经 营 情 况 六 公 司 业 务 所 依 赖 的 关 键 资 源 要 素 七 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 八 重 要 子 公 司 业 务 情 况 九 公 司 未 来 发 展 战 略 十 公 司 的 持 续 经 营 能 力 第 三 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 独 立 运 营 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 六 资 金 占 用 关 联 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 四 节 公 司 财 务 会 计 信 息 一 最 近 两 年 以 及 一 期 的 财 务 报 表 及 审 计 意 见 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 注 册 会 计 师 审 计 意 见 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 重 大 变 化 分 析

11 六 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 指 标 及 重 大 变 化 分 析 七 关 联 方 及 关 联 交 易 八 需 提 醒 关 注 的 期 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 要 事 项 九 资 产 评 估 情 况 十 股 利 分 配 政 策 和 报 告 期 内 的 分 配 情 况 十 一 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 二 风 险 因 素 第 五 节 定 向 发 行 一 挂 牌 公 司 符 合 豁 免 申 请 核 准 定 向 发 行 情 形 的 说 明 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 四 新 增 股 份 限 售 安 排 五 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 六 发 行 对 象 中 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金, 及 其 是 否 按 照 相 关 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序 的 说 明 第 六 节 相 关 声 明 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 主 办 券 商 声 明 律 师 事 务 所 声 明 审 计 机 构 声 明 资 产 评 估 机 构 声 明 第 七 节 附 件

12 释 义 在 本 转 让 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 以 下 含 义 : 公 司 本 公 司 恒 顿 传 媒 申 请 挂 牌 公 司 股 份 公 司 恒 顿 有 限 有 限 公 司 指 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 北 京 恒 顿 指 北 京 恒 顿 传 媒 有 限 公 司 指 上 海 恒 顿 指 上 海 恒 顿 文 化 传 媒 有 限 公 司 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 有 限 公 司, 系 公 司 的 前 身, 更 名 前 名 称 为 苏 州 威 敏 文 化 传 媒 有 限 公 司 威 敏 传 媒 指 苏 州 威 敏 文 化 传 媒 有 限 公 司, 系 恒 顿 有 限 前 身 香 港 未 名 指 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 创 合 大 通 指 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 中 新 创 投 指 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 八 二 五 投 资 指 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 顿 宏 资 管 指 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 宾 筵 资 管 指 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 东 证 融 通 指 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 融 创 天 成 指 北 京 融 创 天 成 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 股 东 大 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 股 份 公 司 董 事 会 监 事 会 指 股 份 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 和 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 首 席 内 容 官 董 事 会 秘 书 首 席 财 务 官 等 管 理 层 指 股 份 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 本 次 挂 牌 主 办 券 商 长 城 证 券 指 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 指 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 本 次 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 律 师 挂 牌 公 司 律 师 指 北 京 市 中 伦 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 会 计 师 挂 牌 公 司 会 计 师 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2013 年 2014 年 2015 年 1-10 月 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 登 记 管 理 条 例 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 登 记 管 理 条 例 监 督 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 管 理 办 法 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 管 理 暂 行 办 法 11

13 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 三 会 议 事 规 则 指 法 律 意 见 指 审 计 报 告 指 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 CCO 指 首 席 内 容 官 CFO 指 首 席 财 务 官 IP 母 带 CSM 指 指 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 北 京 市 中 伦 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 法 律 意 见 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 ( 瑞 华 审 字 号 ) intellectual property 的 缩 写, 意 思 是 知 识 产 权 IP 具 有 粉 丝 转 化 效 应, 可 以 实 现 从 出 版 电 视 剧 电 影 到 游 戏 的 内 容 运 营, 再 到 玩 具 服 装 等 授 权 衍 生 产 品 的 全 产 业 运 作 IP 目 前 多 指 网 络 小 说 或 一 个 形 象 一 个 人 物 等, 可 以 用 来 开 发 影 视 剧 游 戏 版 权 商 品 主 题 公 园 等 一 系 列 基 于 这 个 IP 衍 生 的 产 品 经 剪 辑 配 ( 修 ) 音 和 动 效 音 乐 制 作 及 混 录 合 成 字 幕 制 作, 符 合 电 视 节 目 相 关 技 术 标 准, 并 经 相 关 部 门 审 核 批 准 的 声 像 磁 带 央 视 - 索 福 瑞 媒 介 研 究 有 限 公 司, 该 公 司 致 力 于 专 业 的 电 视 收 视 和 广 播 收 听 市 场 研 究, 为 中 国 大 陆 地 区 和 香 港 传 媒 行 业 提 供 可 靠 的 不 间 断 的 视 听 调 查 服 务 注 : 本 转 让 说 明 书 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 12

14 第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 曾 荣 有 限 公 司 设 立 日 期 :2011 年 3 月 2 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 12 月 17 日 注 册 资 本 :1, 万 元 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 星 湖 街 328 号 崇 文 路 国 华 大 厦 A432 室 邮 政 编 码 : 信 息 披 露 负 责 人 :WANG CHUNYAN( 王 春 燕 ) 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 网 址 : 电 子 邮 箱 :xxpl@ hs-media.cn 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 R 类 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 的 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 (86) 行 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 大 类 R86 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 中 的 子 类 8630 电 影 和 影 视 节 目 制 作 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 管 理 用 行 业 分 类 结 果, 公 司 属 于 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 的 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 (86) 中 的 R8630 电 影 和 影 视 节 目 制 作 统 一 社 会 信 用 代 码 :

15 经 营 范 围 : 广 播 电 视 节 目 制 作 发 行 ( 不 得 制 作 时 政 新 闻 类 广 播 电 视 节 目 ); 演 出 经 纪 ; 商 务 信 息 咨 询 企 业 形 象 策 划 文 化 艺 术 交 流 活 动 策 划 知 识 产 权 代 理 企 业 管 理 咨 询 ; 市 场 营 销 策 划 市 场 调 查 ; 创 意 产 品 设 计 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 ; 会 务 服 务 ; 设 计 制 作 各 类 广 告, 代 理 自 制 广 告 业 务 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 : 公 司 主 要 从 事 基 于 电 视 和 网 络 播 放 平 台 的 原 创 类 视 频 节 目 的 模 式 研 发 内 容 制 作 以 及 相 关 领 域 配 套 或 独 立 的 专 业 咨 询 服 务 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 恒 顿 传 媒 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :10,135,135 股 挂 牌 日 期 : 转 让 方 式 : 协 议 转 让 承 诺 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 1 公 司 股 份 分 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 价 转 让 的 时 间 和 数 量 公 司 成 立 于 2011 年 3 月 2 日, 是 依 法 设 立 且 存 续 时 间 满 两 年 的 股 份 有 限 公 司 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 14

16 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 根 据 上 述 规 定, 由 于 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 第 一 批 解 除 转 让 限 制 的 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 任 职 情 况 股 份 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 本 次 可 进 行 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 1 曾 荣 董 事 长 总 经 理 5,838, % 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 5 王 童 - 965, % , % , % - 董 事 首 席 内 容 官 482, % - 6 张 云 龙 董 事 231, % - 15

17 序 号 股 东 名 称 任 职 情 况 股 份 数 量 本 次 可 进 行 转 让 持 股 比 例 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 7 文 倩 萍 - 202, % - 8 罗 珊 - 193, % - 9 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 150, % - 10 单 玉 董 事 99, % - 11 李 孝 良 -- 50, % 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 49, % - 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 - 131, % 131,081 北 京 融 创 天 成 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) - 4, % 4,054 合 计 - 10,135, % 135,135 2 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 对 所 持 股 份 不 存 在 承 诺 自 愿 锁 定 的 情 形 ( 三 ) 股 票 转 让 方 式 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 股 票 转 让 采 用 协 议 转 让 方 式 ( 四 ) 股 份 挂 牌 履 行 的 审 批 程 序 2015 年 12 月 6 日, 公 司 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 议 案 等 议 案 ; 2015 年 12 月 22 日, 公 司 召 开 的 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 议 案 等 议 案 本 次 股 份 挂 牌 公 开 转 让 申 请 尚 需 取 得 股 转 系 统 的 同 意 除 此 之 外, 本 次 股 份 挂 牌 不 需 取 得 公 司 设 立 批 准 部 门 及 其 他 监 管 部 门 的 审 16

18 批 程 序 三 公 司 股 权 结 构 图 东 证 融 通 融 创 天 成 顿 宏 资 管 宾 筳 资 管 1.29% 0.04% 1.48% 0.49% 曾 荣 中 新 投 资 八 二 五 投 资 创 合 大 通 王 童 张 云 龙 等 5 人 57.61% 9.52% 9.52% 7.62% 4.76% 7.67% 100% 苏 州 恒 顿 传 媒 股 份 有 限 公 司 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 根 据 公 司 法 第 216 条 ( 二 ) 规 定 : 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 曾 荣 女 士, 其 直 接 持 有 公 司 57.61% 的 股 权, 并 通 过 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 持 有 公 司 7.62% 的 股 权, 合 计 控 制 公 司 65.23% 的 股 权 其 个 人 情 况 详 见 本 转 让 说 明 书 第 一 节 公 司 概 况 之 七 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 所 述 公 司 自 成 立 以 来, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 17

19 ( 二 ) 公 司 所 有 股 东 情 况 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 所 有 股 东 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 姓 名 ( 名 称 ) 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 曾 荣 自 然 人 股 5,838, % 否 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 法 人 股 965, % 否 法 人 股 965, % 否 法 人 股 772, % 否 5 王 童 自 然 人 股 482, % 否 6 张 云 龙 自 然 人 股 231, % 否 7 文 倩 萍 自 然 人 股 202, % 否 8 罗 珊 自 然 人 股 193, % 否 9 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 法 人 股 150, % 否 10 单 玉 自 然 人 股 99, % 否 11 李 孝 良 自 然 人 股 50, % 否 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 融 创 天 成 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 法 人 股 49, % 否 法 人 股 131, % 否 法 人 股 4, % 否 合 计 10,135, % - 公 司 所 有 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 1 曾 荣, 女,1977 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 北 京 市 丰 台 区 东 高 地 南 大 红 门 路 1 号 内 **** 2 中 新 创 投 中 新 创 投 成 立 于 2001 年 11 月 28 日, 注 册 号 为 , 住 所 为 18

20 苏 州 工 业 园 区 苏 虹 东 路 183 号 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 19 楼 2 层 235 室, 法 定 代 表 人 为 林 向 红, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 经 营 范 围 为 : 高 新 技 术 企 业 的 直 接 投 资, 相 关 产 业 的 创 业 投 资 基 金 和 创 业 投 资 管 理 公 司 的 发 起 与 管 理 ; 企 业 收 购 兼 并 重 组 上 市 策 划, 企 业 管 理 咨 询 ; 国 际 经 济 技 术 交 流 及 其 相 关 业 务 ; 主 营 业 务 以 外 的 其 他 项 目 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 中 新 创 投 的 股 权 结 构 为 : 3 八 二 五 投 资 八 二 五 投 资 成 立 于 2014 年 8 月 15 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 F, 住 所 为 苏 州 工 业 园 区 苏 虹 东 路 183 号 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 14 幢 501 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 苏 州 华 映 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 :JI WEI ( 季 薇 )), 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 经 营 范 围 为 : 实 业 投 资, 创 业 投 资, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 八 二 五 投 资 的 出 资 结 构 为 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 19

21 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 1 苏 州 华 映 资 本 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 2, % 2 上 海 文 新 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 15, % 3 国 创 元 禾 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 15, % 4 上 海 亿 彤 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 9, % 5 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 2, % 6 无 锡 瑞 源 特 种 钢 管 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, % 7 邱 堂 善 有 限 合 伙 人 1, % 8 昆 山 嘉 成 映 新 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 6, % 9 上 海 新 华 传 媒 股 份 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 15, % 苏 州 苏 报 华 晟 新 媒 体 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 拉 萨 市 海 纳 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 歌 斐 荣 泽 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 歌 斐 信 熙 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 20, % 有 限 合 伙 人 2, % 有 限 合 伙 人 10, % 有 限 合 伙 人 10, % 14 天 津 歌 斐 资 产 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 10, % 合 计 118, % 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 苏 州 华 映 资 本 管 理 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 20

22 4 创 合 大 通 创 合 大 通 成 立 于 2013 年 1 月 31 日, 注 册 号 为 , 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 上 地 十 街 1 号 院 2 楼 11 层 1115 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 曾 荣, 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 经 营 范 围 为 投 资 管 理 ; 资 产 管 理, 投 资 咨 询 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ; 4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 创 合 大 通 的 出 资 结 构 为 : 曾 荣 认 缴 550 万 元, 占 比 55%, 黄 璐 认 缴 450 万 元, 占 比 45% 5 王 童, 女,1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 长 沙 市 开 福 区 洪 山 桥 金 鹰 社 区 **** 6 张 云 龙, 男,1976 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 江 苏 省 苏 州 市 工 业 园 区 贵 都 花 园 **** 7 文 倩 萍, 女,1956 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 广 州 市 越 秀 区 大 南 路 **** 8 罗 珊, 女,1977 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 四 川 省 富 顺 县 富 世 镇 通 江 路 **** 9 顿 宏 资 管 顿 宏 资 管 成 立 于 2015 年 4 月 13 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 E, 住 所 为 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 3601 号 2 号 楼 2274 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 俞 岱 曦 ), 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 经 营 范 围 为 资 产 管 理, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 宾 筵 资 管 的 出 资 结 构 为 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 认 缴 出 资 比 例 21

23 ( 万 元 ) (%) 1 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 % 2 上 海 万 吨 资 产 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 % 合 计 1, % 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元, 其 中 俞 岱 曦 出 资 90 万 元, 占 比 90%; 陈 志 龙 出 资 10 万 元, 占 比 10% 10 单 玉, 女,1978 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 沈 阳 市 皇 姑 区 黄 河 南 大 街 **** 11 李 孝 良, 男,1973 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 上 海 市 闵 行 区 七 莘 路 2855 弄 **** 12 宾 筵 资 管 宾 筵 资 管 成 立 于 2015 年 5 月 20 日, 注 册 号 为 , 住 所 为 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 东 大 道 2123 号 3E-2453 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 俞 岱 曦 ), 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 经 营 范 围 为 资 产 管 理, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 宾 筵 资 管 的 出 资 结 构 为 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 类 型 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 (%) 1 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 % 2 上 海 万 吨 资 产 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 % 合 计 1, % 容 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 股 权 结 构 详 见 本 节 之 9 顿 宏 资 管 的 相 关 内 13 东 证 融 通 东 证 融 通 详 见 第 五 节 定 向 发 行 之 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 发 行 对 象 认 购 股 份 数 量 及 认 购 方 式 的 相 关 内 容 22

24 14 融 创 天 成 融 创 天 成 详 见 第 五 节 定 向 发 行 之 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 发 行 对 象 认 购 股 份 数 量 及 认 购 方 式 的 相 关 内 容 ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业, 详 见 本 转 让 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 相 关 内 容 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 或 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 者 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 五 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 股 东 中, 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 曾 荣 控 制 的 合 伙 企 业 顿 宏 资 管 与 宾 筵 资 管 的 普 通 合 伙 人 均 为 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司, 而 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 为 俞 岱 曦 持 股 90% 的 有 限 公 司, 且 俞 岱 曦 担 任 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 的 委 派 代 表, 因 此 顿 宏 资 管 与 宾 筵 资 管 均 受 俞 岱 曦 实 际 控 制, 属 于 关 联 股 东 融 创 天 成 是 由 东 证 融 通 核 心 员 工 持 股 的 企 业, 东 证 融 通 法 定 代 表 人 刘 永 担 任 融 创 天 成 的 普 通 合 伙 人 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 无 其 它 关 联 关 系 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 23

25 ( 一 ) 股 权 结 构 变 化 情 况 年 3 月, 恒 顿 有 限 前 身 苏 州 威 敏 文 化 传 媒 有 限 公 司 设 立 恒 顿 有 限 前 身 苏 州 威 敏 文 化 传 媒 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 3 月 2 日, 经 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 依 法 设 立, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 设 立 时 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元, 其 中 曾 荣 和 何 涛 分 别 以 货 币 出 资 95 万 元 和 5 万 元 2011 年 2 月 16 日, 苏 州 德 富 信 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 了 苏 德 富 信 会 验 字 [2011] 第 059 号 验 资 报 告, 对 股 东 出 资 予 以 了 验 证 恒 顿 有 限 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 2 何 涛 % 货 币 合 计 % 年 6 月, 恒 顿 有 限 名 称 变 更 及 第 一 次 股 权 转 让 2012 年 6 月 30 日, 恒 顿 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 名 称 由 苏 州 威 敏 文 化 传 媒 有 限 公 司 变 更 为 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 有 限 公 司 2012 年 6 月 30 日, 经 恒 顿 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 曾 荣 何 涛 分 别 与 李 发 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 股 东 曾 荣 将 其 持 有 的 公 司 40 万 元 出 资 额 以 40 万 元 的 价 格 转 让 与 李 发, 股 东 何 涛 将 其 持 有 的 公 司 5 万 元 出 资 额 以 5 万 元 的 价 格 转 让 与 李 发 2012 年 7 月 25 日, 恒 顿 有 限 完 成 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 转 让 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 2 李 发 % 货 币 合 计 % - 24

26 年 3 月, 恒 顿 有 限 第 二 次 股 权 转 让 2013 年 3 月 12 日, 经 恒 顿 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 曾 荣 李 发 分 别 与 创 合 大 通 及 张 云 龙 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 股 东 曾 荣 李 发 分 别 将 其 持 有 的 恒 顿 有 限 5.50 万 元 出 资 额 和 4.50 万 元 出 资 额 以 5.50 万 元 和 4.50 万 元 的 价 格 转 让 与 创 合 大 通, 股 东 曾 荣 李 发 分 别 将 其 持 有 的 恒 顿 有 限 1.65 万 元 出 资 额 和 1.35 万 元 出 资 额 以 1.65 万 元 和 1.35 万 元 的 价 格 转 让 与 张 云 龙 2013 年 3 月 19 日, 恒 顿 有 限 完 成 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 转 让 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 2 李 发 % 货 币 3 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 4 张 云 龙 % 货 币 合 计 % 年 10 月, 恒 顿 有 限 第 一 次 增 资 2013 年 10 月 16 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本 12.5 万 元, 由 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 新 增 出 资 1,000 万 元, 其 中 12.5 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 2013 年 10 月 17 日, 苏 州 万 隆 永 鼎 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 万 隆 验 字 [2013] 第 号 验 资 报 告, 对 股 东 出 资 予 以 了 验 证 2013 年 10 月 25 日, 恒 顿 有 限 完 成 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 增 资 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 2 李 发 % 货 币 3 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 % 货 币 25

27 4 业 投 资 有 限 公 司 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 5 张 云 龙 % 货 币 合 计 % 年 12 月, 恒 顿 有 限 第 三 次 股 权 转 让 2014 年 12 月 1 日, 经 恒 顿 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 李 发 与 股 东 曾 荣 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 李 发 将 其 持 有 的 公 司 万 元 出 资 额 以 10 万 元 的 价 格 转 让 与 曾 荣 2015 年 3 月 27 日, 恒 顿 有 限 完 成 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 转 让 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 2 3 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 % 货 币 4 张 云 龙 % 货 币 合 计 % 年 5 月, 恒 顿 有 限 第 四 次 股 权 转 让 及 第 二 次 增 资 2015 年 5 月 5 日, 经 恒 顿 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 曾 荣 与 王 童 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 曾 荣 将 其 持 有 的 恒 顿 有 限 6.25 万 元 出 资 额 转 让 给 王 童 曾 荣 将 其 股 权 转 让 给 王 童 的 目 的 是 解 除 双 方 的 代 持 关 系, 股 权 代 持 的 原 因 是 王 童 尚 未 从 原 公 司 离 职 不 愿 直 接 持 有 公 司 的 股 权,2015 年 王 童 从 原 公 司 离 职 加 入 恒 顿 传 媒 工 作, 曾 荣 遂 将 代 王 童 持 有 的 股 权 转 回 给 王 童 2015 年 5 月 5 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本 12.5 万 元, 由 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 新 增 出 资 1,166 万 元, 其 中 12.5 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 1,153.5 万 元 作 为 资 本 公 积 2015 年 6 月 17 日, 恒 顿 有 限 完 成 本 次 股 权 转 让 及 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 26

28 续 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 % 货 币 % 货 币 5 王 童 % 货 币 6 张 云 龙 % 货 币 合 计 % 年 5 月, 恒 顿 有 限 第 五 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 20 日, 经 恒 顿 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 曾 荣 分 别 与 文 倩 萍 及 罗 珊 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 股 东 曾 荣 将 其 持 有 的 恒 顿 有 限 万 元 出 资 额 和 2.50 万 元 出 资 额 以 万 元 和 万 元 的 价 格 分 别 转 让 与 文 倩 萍 和 罗 珊 转 让 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 % 货 币 % 货 币 5 王 童 % 货 币 6 张 云 龙 % 货 币 7 文 倩 萍 % 货 币 8 罗 珊 % 货 币 合 计 % 年 6 月, 恒 顿 有 限 第 三 次 增 资 2015 年 6 月 25 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本 万 27

29 元, 由 顿 宏 资 管 新 增 出 资 1,000 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 宾 筵 资 管 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 李 孝 良 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 单 玉 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 2015 年 9 月 29 日, 恒 顿 有 限 完 成 了 第 五 次 股 权 转 让 及 第 三 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续 增 资 完 成 后, 恒 顿 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 % 货 币 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 % 货 币 % 货 币 5 王 童 % 货 币 6 张 云 龙 % 货 币 7 文 倩 萍 % 货 币 8 罗 珊 % 货 币 9 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 10 单 玉 % 货 币 11 李 孝 良 % 货 币 12 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 货 币 合 计 % 年 12 月, 恒 顿 有 限 整 体 变 更 为 恒 顿 传 媒 2015 年 11 月 20 日, 恒 顿 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 通 过 决 议, 同 意 将 恒 顿 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 改 制 基 准 日 为 2015 年 10 月 31 日 28

30 2015 年 12 月 5 日, 瑞 华 出 具 瑞 华 审 字 号 审 计 报 告, 确 认 截 至 审 计 基 准 日 2015 年 10 月 31 日 止, 恒 顿 有 限 账 面 净 资 产 为 人 民 币 32,384, 元 2015 年 12 月 6 日, 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 银 信 评 报 字 (2015) 沪 第 1428 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 评 估 基 准 日 2015 年 10 月 31 日 止, 恒 顿 有 限 净 资 产 评 估 值 为 32,909, 元 2015 年 12 月 6 日, 恒 顿 有 限 全 体 股 东 一 致 同 意, 并 签 署 了 发 起 人 协 议, 以 恒 顿 有 限 截 至 2015 年 10 月 31 日 的 账 面 净 资 产 32,384, 元 为 基 准, 按 1: 比 例 折 为 股 份 公 司 股 本 1,000 万 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 恒 顿 有 限 所 有 者 权 益 中 其 余 22,384, 元 作 为 股 份 公 司 的 资 本 公 积 2015 年 12 月 6 日, 恒 顿 传 媒 召 开 创 立 大 会 作 出 决 议, 审 议 通 过 了 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 的 报 告 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 设 立 费 用 的 报 告 及 关 于 制 定 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 等, 并 选 举 了 董 事 及 股 东 代 表 监 事, 组 建 了 董 事 会 及 监 事 会 2015 年 12 月 7 日, 瑞 华 出 具 验 资 报 告 ( 瑞 华 验 字 号 ), 确 认 截 至 2015 年 10 月 31 日 止, 恒 顿 传 媒 已 收 到 全 体 出 资 人 以 拥 有 恒 顿 有 限 的 净 资 产 32,384, 元, 按 照 1: 比 例 折 合 股 本 1,000 万 元, 净 资 产 多 于 股 本 的 部 分 22,384, 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 12 月 17 日, 恒 顿 传 媒 办 理 完 成 由 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照, 至 此 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 5,838, % 净 资 产 折 股 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 965, % 净 资 产 折 股 965, % 净 资 产 折 股 772, % 净 资 产 折 股 5 王 童 482, % 净 资 产 折 股 6 张 云 龙 231, % 净 资 产 折 股 29

31 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 7 文 倩 萍 202, % 净 资 产 折 股 8 罗 珊 193, % 净 资 产 折 股 9 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 150, % 净 资 产 折 股 10 单 玉 99, % 净 资 产 折 股 11 李 孝 良 50, % 净 资 产 折 股 12 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 49, % 净 资 产 折 股 合 计 10,000, % 年 2 月, 公 司 第 四 次 增 资 2016 年 1 月 18 日, 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过, 公 司 增 加 注 册 资 本 万 元, 由 东 证 融 通 新 增 出 资 970 万 元, 其 中 万 元 作 为 公 司 新 增 股 本, 其 余 作 为 资 本 公 积 ; 融 创 天 成 新 增 出 资 30 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 其 余 作 为 资 本 公 积 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 本 次 发 行 进 行 了 验 资, 并 出 具 瑞 华 验 字 [2016] 号 验 资 报 告 2016 年 2 月 6 日, 公 司 完 成 了 第 四 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 曾 荣 5,838, % 净 资 产 折 股 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 965, % 净 资 产 折 股 965, % 净 资 产 折 股 772, % 净 资 产 折 股 5 王 童 482, % 净 资 产 折 股 6 张 云 龙 231, % 净 资 产 折 股 7 文 倩 萍 202, % 净 资 产 折 股 8 罗 珊 193, % 净 资 产 折 股 9 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 150, % 净 资 产 折 股 30

32 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 合 伙 ) 10 单 玉 99, % 净 资 产 折 股 11 李 孝 良 50, % 净 资 产 折 股 12 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 49, % 净 资 产 折 股 13 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 131, % 现 金 14 北 京 融 创 天 成 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 4, % 现 金 合 计 10,135, % - 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 权 结 构 清 晰, 公 司 现 有 股 东 不 存 在 委 托 持 股 质 押 或 者 其 他 转 让 限 制 或 潜 在 纠 纷 的 情 形 ( 二 ) 公 司 或 股 东 的 私 募 基 金 备 案 情 况 截 至 目 前, 公 司 现 有 股 东 共 14 名, 其 中 有 7 名 为 自 然 人 股 东, 其 余 7 名 均 为 非 自 然 人 股 东, 其 中 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 八 二 五 新 媒 体 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 顿 宏 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 宾 筵 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 属 于 私 募 投 资 基 金 北 京 创 合 大 通 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 人 为 公 司 实 际 控 制 人 曾 荣 及 黄 璐, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 北 京 融 创 天 成 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 东 证 融 通 核 心 员 工 持 股 企 业, 经 营 范 围 为 项 目 投 资 及 投 资 管 理 业 务, 主 要 业 务 为 根 据 规 定 对 东 证 融 通 投 资 的 企 业 进 行 跟 投, 并 未 对 外 募 集 资 金, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 公 示 信 息, 公 司 在 册 股 东 中 的 5 名 私 募 投 资 基 金 及 其 管 理 人 均 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 了 备 案 登 记 程 序 31

33 ( 三 ) 法 人 股 东 主 体 至 最 终 自 然 人 或 国 资 委, 说 明 是 否 存 在 国 有 股 以 及 相 关 理 由, 是 否 需 要 履 行 相 关 程 序, 是 否 存 在 为 规 避 200 人 情 形 存 在 的 持 股 平 台 1 国 有 股 及 相 关 理 由 依 据 国 务 院 国 资 委 与 证 监 会 2007 年 6 月 颁 布 的 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 ( 国 资 发 产 权 [2007]108 号 ) 国 务 院 国 资 委 办 公 厅 2008 年 3 月 4 日 发 布 关 于 施 行 < 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 > 有 关 问 题 的 函 ( 国 资 厅 产 权 [2008]80 号 ), 政 府 机 构 部 门 事 业 单 位 国 有 独 资 企 业 或 出 资 人 全 部 为 国 有 独 资 企 业 的 有 限 责 任 公 司 或 股 份 有 限 公 司 应 当 被 认 定 为 国 有 股 东 ; 国 有 股 是 指 国 有 股 东 持 有 的 上 市 公 司 股 份 截 至 目 前, 公 司 法 人 股 东 包 括 中 新 创 投 八 二 五 投 资 创 合 大 通 顿 宏 资 管 宾 筵 资 管 东 证 融 通 融 创 天 成 等 七 家 其 中, 中 新 创 投 为 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 而 苏 州 工 业 园 区 管 委 会 通 过 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 ( 持 股 70%) 和 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 ( 持 股 30%) 持 有 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 100% 股 权, 因 此, 参 照 上 述 规 定, 中 新 创 投 持 有 的 恒 顿 传 媒 的 股 份 应 当 被 认 定 为 国 有 法 人 股 八 二 五 投 资 是 由 苏 州 华 映 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 下 称 华 映 资 本 ) 国 创 元 禾 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 文 新 投 资 有 限 公 司 共 同 发 起 的 产 业 投 资 基 金, 其 中 华 映 资 本 作 为 普 通 合 伙 人 和 基 金 管 理 人 参 与 管 理 多 家 知 名 企 业 参 与 投 资, 主 要 用 于 投 资 互 联 网 新 媒 体 领 域 华 映 资 本 是 中 国 领 先 的 新 媒 体 移 动 互 联 网 领 域 风 险 投 资 机 构, 在 中 国 先 后 设 立 了 四 只 人 民 币 基 金, 资 产 管 理 规 模 近 30 亿 元, 已 投 资 管 理 近 百 家 企 业, 其 中 不 乏 各 行 业 领 军 企 业, 在 新 媒 体 行 业 具 有 丰 富 的 投 资 经 验 和 广 泛 的 行 业 资 源 因 此, 八 二 五 投 资 为 产 业 投 资 基 金, 不 属 于 国 有 法 人 股 东, 亦 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 创 合 大 通 目 前 仅 有 两 名 合 伙 人, 出 资 结 构 为 : 曾 荣 认 缴 550 万 元, 占 比 55%, 黄 璐 认 缴 450 万 元, 占 比 45% 曾 荣 黄 璐 分 别 为 公 司 实 际 控 制 人 和 监 事 因 32

34 此, 创 合 大 通 不 属 于 国 有 法 人 股 东, 亦 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 顿 宏 资 管 和 宾 筵 资 管 的 普 通 合 伙 人 均 为 上 海 凌 嗣 资 产 管 理 有 限 公 司 实 际 控 制 人 均 为 俞 岱 曦, 主 要 出 资 人 均 为 上 海 万 吨 资 产 管 理 有 限 公 司, 为 专 业 的 资 产 管 理 公 司 因 此, 顿 宏 资 管 和 宾 筵 资 管 均 为 项 目 投 资 主 体, 不 属 于 国 有 法 人 股 东, 亦 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 东 证 融 通 为 东 北 证 券 设 立 的 直 投 企 业, 而 东 北 证 券 为 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 股 票 代 码 , 其 股 权 结 构 分 散, 无 实 际 控 制 人 因 此, 东 证 融 通 不 属 于 国 有 法 人 股 东, 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 融 创 天 成 为 东 证 融 通 核 心 员 工 持 股 企 业, 经 营 范 围 为 项 目 投 资 及 投 资 管 理 业 务, 主 要 业 务 为 根 据 规 定 对 东 证 融 通 投 资 的 企 业 进 行 跟 投 因 此, 融 创 天 成 不 属 于 国 有 法 人 股 东, 亦 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 综 上, 公 司 法 人 股 东 中, 除 中 新 创 投 属 于 国 有 法 人 股 东 外, 其 余 六 家 法 人 股 东 均 不 属 于 国 有 法 人 股 东 ; 公 司 所 有 法 人 股 东 均 不 属 于 为 规 避 200 人 情 形 而 设 立 的 持 股 平 台 2 履 行 的 相 关 程 序 中 新 创 投 对 恒 顿 传 媒 的 投 资 行 为 已 经 履 行 了 内 部 审 批 程 序, 相 关 评 估 报 告 已 向 国 资 部 门 进 行 了 备 案, 并 履 行 了 实 际 出 资 及 工 商 变 更 登 记 等 手 续 中 新 创 投 对 恒 顿 传 媒 的 出 资 合 法 合 规 2016 年 4 月 29 日, 江 苏 省 国 资 委 出 具 关 于 苏 州 恒 顿 文 化 传 媒 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 事 项 的 批 复 ( 苏 国 资 复 [2016]40 号 ), 中 新 创 投 已 按 照 国 有 股 权 管 理 的 要 求 办 理 完 毕 国 有 股 权 设 置 批 复 手 续 ( 四 ) 公 司 引 入 机 构 投 资 者 的 定 价 依 据 如 下 : 公 司 自 成 立 至 今, 共 引 入 六 名 机 构 投 资 者, 均 以 增 资 方 式 入 股, 具 体 情 况 序 入 股 时 间 机 构 名 称 注 册 资 本 / 股 认 购 单 价 ( 元 / 股 或 总 价 款 33

35 号 数 ( 万 元 ) 元 / 注 册 资 本 ) ( 万 元 ) 年 10 月 中 新 创 投 元 / 注 册 资 本 1, 年 5 月 八 二 五 投 资 元 / 注 册 资 本 1, 顿 宏 资 管 元 / 注 册 资 本 1, 年 6 月 宾 筵 资 管 元 / 注 册 资 本 东 证 融 通 元 / 股 年 2 月 融 创 天 成 元 / 股 年 10 月 16 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本 12.5 万 元, 由 中 新 创 投 新 增 出 资 1,000 万 元, 其 中 12.5 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 公 司 此 次 增 资 引 进 中 新 创 投, 增 资 价 格 为 80 元 / 注 册 资 本, 定 价 依 据 为 各 方 综 合 考 虑 公 司 现 状 净 资 产 及 发 展 前 景 等 因 素 一 方 面, 中 新 创 投 看 好 公 司 管 理 人 员 在 文 化 传 媒 行 业 的 经 验 ; 另 一 方 面, 公 司 参 与 节 目 模 式 研 发 的 部 分 视 频 节 目 已 在 主 流 电 视 平 台 播 出 同 时, 公 司 实 际 控 制 人 曾 荣 与 中 新 创 投 等 各 方 签 署 了 投 资 协 议, 其 中 约 定 了 有 关 未 来 收 入 的 对 赌 条 款, 对 赌 条 款 现 已 解 除 基 于 上 述 投 资 约 定, 中 新 创 投 本 次 增 资 价 格 以 投 资 前 估 值 8,000 万 元 确 定 年 5 月 5 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本 12.5 万 元, 由 八 二 五 投 资 新 增 出 资 1,166 万 元, 其 中 12.5 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 1,153.5 万 元 作 为 资 本 公 积 鉴 于 公 司 于 2014 年 末 2015 年 初 连 续 两 部 具 有 影 响 力 的 节 目 在 知 名 卫 视 平 台 播 出 ( 来 吧, 孩 子! 深 圳 卫 视 急 诊 室 故 事 东 方 卫 视 ), 公 司 在 视 频 节 目 领 域 获 得 了 广 泛 的 关 注 度 和 影 响 力 同 时, 公 司 实 际 控 制 人 曾 荣 与 八 二 五 投 资 等 各 方 签 署 了 投 资 协 议, 其 中 约 定 了 有 关 未 来 收 入 的 对 赌 条 款, 对 赌 条 款 现 已 解 除 公 司 此 次 增 资 引 进 八 二 五 投 资, 定 价 依 据 即 为 各 方 综 合 考 虑 公 司 现 状 净 资 产 及 发 展 前 景 竞 争 优 势 等 因 素, 结 合 上 述 投 资 约 定, 增 资 价 格 以 投 资 前 估 值 11,660 万 元 确 定, 每 注 册 资 本 价 格 确 定 为 元 年 6 月 25 日, 经 股 东 会 决 议 通 过, 恒 顿 有 限 增 加 注 册 资 本

36 万 元, 由 顿 宏 资 管 新 增 出 资 1,000 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 宾 筵 资 管 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 李 孝 良 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 ; 单 玉 新 增 出 资 万 元, 其 中 万 元 作 为 恒 顿 有 限 注 册 资 本, 剩 余 万 元 作 为 资 本 公 积 各 方 签 订 了 增 资 协 议, 公 司 并 未 与 上 述 增 资 方 签 订 对 赌 协 议 或 其 他 相 关 投 资 安 排 由 于 文 化 传 媒 行 业 发 展 迅 速, 且 公 司 在 行 业 中 处 于 优 势 地 位, 因 此, 外 部 机 构 投 资 者 十 分 看 好 公 司 的 成 长 和 发 展 前 景, 公 司 此 次 引 入 机 构 投 资 者 的 定 价 依 据 是 基 于 公 司 所 属 行 业 的 发 展 情 况 和 行 业 地 位, 且 综 合 考 虑 公 司 的 人 力 资 源 发 行 渠 道 资 源 竞 争 优 势 和 发 展 空 间 及 速 度 等 因 素 的 基 础 上, 经 增 资 各 方 与 公 司 充 分 协 商 确 定 的 关 于 2015 年 6 月 顿 宏 资 管 宾 筵 资 管 李 孝 良 及 单 玉 向 公 司 增 资 的 价 格 及 增 资 协 议 的 相 关 内 容, 顿 宏 资 管 宾 筵 资 管 李 孝 良 及 单 玉 出 具 了 说 明, 向 公 司 确 认 : (1) 除 上 述 增 资 协 议 外, 增 资 各 方 未 与 恒 顿 有 限 及 其 原 有 股 东 签 署 其 他 相 关 协 议 或 补 充 协 议, 未 有 其 他 有 关 股 权 结 构 增 资 价 格 等 方 面 的 其 他 安 排 (2) 上 述 增 资 协 议 中 约 定 的 增 资 价 格 是 基 于 恒 顿 有 限 所 属 行 业 的 发 展 情 况 和 恒 顿 有 限 的 行 业 地 位, 且 综 合 考 虑 恒 顿 有 限 的 人 力 资 源 发 行 渠 道 资 源 竞 争 优 势 和 发 展 空 间 及 速 度 等 因 素 的 基 础 上, 经 增 资 各 方 与 恒 顿 有 限 充 分 协 商 确 定 (3) 增 资 各 方 不 存 在 与 恒 顿 有 限 或 实 际 控 制 人 或 其 他 原 有 股 东 签 署 有 关 业 绩 或 股 权 方 面 的 对 赌 性 质 的 协 议 或 其 他 投 资 安 排, 不 存 在 名 股 实 债 的 情 形, 亦 不 存 在 不 当 利 益 输 送, 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷, 不 存 在 股 权 代 持 情 况 年 1 月, 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 增 加 35

37 注 册 资 本 135,135 元, 其 中 由 东 证 融 通 出 资 970 万 元, 其 中 131,081 元 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本, 剩 余 作 为 资 本 公 积 ; 由 融 创 天 成 出 资 30 万 元, 其 中 4,054 元 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本, 剩 余 作 为 资 本 公 积 公 司 此 次 增 资 引 进 东 证 融 通 和 融 创 天 成, 增 资 价 格 为 元 / 股, 定 价 依 据 为 各 方 综 合 考 虑 公 司 现 状 净 资 产 及 发 展 前 景 等 因 素 确 定 年 1 月, 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 增 加 注 册 资 本 135,135 元, 其 中 由 东 证 融 通 出 资 970 万 元, 其 中 131,081 元 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本, 剩 余 作 为 资 本 公 积 ; 由 融 创 天 成 出 资 30 万 元, 其 中 4,054 元 作 为 公 司 新 增 注 册 资 本, 剩 余 作 为 资 本 公 积 公 司 此 次 增 资 引 进 东 证 融 通 和 融 创 天 成, 增 资 价 格 为 元 / 股, 定 价 依 据 为 各 方 综 合 考 虑 公 司 现 状 净 资 产 及 发 展 前 景 等 因 素 确 定 ( 五 ) 公 司 与 投 资 者 签 署 的 协 议 情 况 1 公 司 与 机 构 投 资 者 签 署 的 协 议 情 况 公 司 引 进 的 机 构 投 资 者 股 东 中, 中 新 创 投 八 二 五 投 资 曾 经 与 公 司 及 实 际 控 制 人 曾 荣 签 署 过 包 含 对 赌 条 款 的 投 资 协 议, 但 截 至 2015 年 10 月 31 日, 各 方 均 已 放 弃 此 前 约 定 的 对 赌 条 款 具 体 情 况 如 下 : 1) 恒 顿 有 限 曾 荣 中 新 创 投 的 对 赌 条 款 2013 年 8 月, 中 新 创 投 恒 顿 有 限 曾 荣 签 署 投 资 协 议, 其 中 第 6.6 条 约 定, 若 苏 州 恒 顿 2013 年 8 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 经 审 计 的 总 经 营 收 入 ( 不 含 税 ) 未 达 到 人 民 币 8,464 万 元 的, 则 苏 州 恒 顿 的 估 值 将 予 以 调 整, 如 果 届 时 调 整 后 的 估 值 高 于 本 轮 投 资 估 值 的, 中 新 可 以 和 苏 州 恒 顿 的 实 际 控 制 人 曾 荣 进 行 协 商, 通 过 采 用 符 合 可 适 用 的 中 国 法 律 法 规 和 部 门 规 章, 特 别 是 国 有 资 产 监 督 管 理 的 方 式, 包 括 但 不 限 于 曾 荣 单 方 对 苏 州 恒 顿 进 行 增 资 等, 实 现 对 曾 荣 的 相 应 补 偿 2015 年 10 月 31 日, 中 新 创 投 恒 顿 有 限 曾 荣 签 署 关 于 < 投 资 协 议 > 的 补 充 协 议, 约 定 : 36

38 各 方 共 同 确 认 : 苏 州 恒 顿 2013 年 8 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 经 审 计 的 总 经 营 收 入 ( 不 含 税 ) 未 达 到 人 民 币 8,464 万 元, 但 经 过 调 整 后 的 估 值 高 于 本 轮 投 资 估 值 为 了 保 证 恒 顿 传 媒 股 权 的 稳 定 性, 实 际 控 制 人 曾 荣 在 此 放 弃 投 资 协 议 第 6.6 条 约 定 的 所 有 权 利, 并 承 诺 苏 州 恒 顿 的 股 权 结 构 不 会 因 该 估 值 调 整 产 生 任 何 变 化 至 此, 公 司 实 际 控 制 人 曾 荣 放 弃 原 投 资 协 议 中 的 对 赌 条 款 2) 恒 顿 有 限 与 八 二 五 投 资 的 对 赌 条 款 2014 年 12 月, 八 二 五 投 资 签 署 投 资 协 议, 其 中 第 6.6 条 约 定, 若 2013 年 8 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 经 审 计 的 总 经 营 收 入 ( 不 含 税 ) 未 达 到 人 民 币 8,464 万 元 的, 则 苏 州 恒 顿 的 估 值 将 予 以 调 整, 如 果 届 时 调 整 后 的 估 值 低 于 本 轮 投 资 估 值 的, 本 公 司 有 权 于 2015 年 10 月 31 日 前 要 求 苏 州 恒 顿 的 实 际 控 制 人 曾 荣 按 照 当 时 持 股 比 例 向 本 公 司 无 条 件 且 无 偿 ( 或 以 法 律 允 许 的 最 低 价 格 ) 转 让 调 整 后 本 公 司 所 占 股 权 比 例 与 本 轮 投 资 后 本 公 司 所 占 股 权 比 例 的 差 额 2015 年 10 月 31 日, 八 二 五 投 资 出 具 关 于 放 弃 投 资 协 议 中 估 值 调 整 的 相 关 权 利 的 承 诺 书, 确 定 : 经 与 苏 州 恒 顿 确 认, 苏 州 恒 顿 在 2013 年 8 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 经 审 计 的 总 经 营 收 入 ( 不 含 税 ) 未 达 到 人 民 币 8,464 万 元, 经 过 调 整 后 的 估 值 仍 低 于 本 轮 投 资 估 值 基 于 本 公 司 的 商 业 考 量, 本 公 司 在 此 郑 重 承 诺 如 下 : 放 弃 投 资 协 议 中 6.6 条 款 中 所 含 的 所 有 权 利, 不 再 要 求 苏 州 恒 顿 的 实 际 控 制 人 曾 荣 按 照 当 时 持 股 比 例 向 本 公 司 无 条 件 且 无 偿 ( 或 以 法 律 允 许 的 最 低 价 格 ) 转 让 调 整 后 本 公 司 所 占 股 权 比 例 与 本 轮 投 资 后 本 公 司 所 占 股 权 比 例 的 差 额 本 承 诺 书 自 签 字 之 日 即 行 生 效 并 不 可 撤 销 至 此, 八 二 五 投 资 放 弃 原 投 资 协 议 中 的 对 赌 条 款 37

39 除 上 述 两 份 投 资 协 议 中 约 定 的 对 赌 条 款 外, 公 司 股 东 之 间 未 签 署 其 他 涉 及 对 赌 条 款 的 相 关 协 议 或 其 他 安 排 ; 除 中 已 披 露 的 借 款 协 议 外, 公 司 无 其 他 应 当 披 露 的 借 款 协 议 中 新 创 投 和 八 二 五 投 资 的 对 赌 安 排 目 前 亦 已 终 止 3 主 办 券 商 和 律 师 的 核 查 情 况 主 办 券 商 和 律 师 通 过 核 查 公 司 与 投 资 者 签 署 的 投 资 协 议 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明, 对 公 司 管 理 层 进 行 访 谈 等 方 式 履 行 了 核 查 义 务 除 中 新 创 投 和 八 二 五 投 资 投 资 公 司 时 曾 签 署 对 赌 协 议 外, 公 司 引 入 其 他 机 构 投 资 者 均 不 存 在 对 赌 协 议 或 其 他 投 资 安 排 中 新 创 投 和 八 二 五 投 资 的 对 赌 安 排 目 前 亦 已 终 止 公 司 目 前 股 东 中, 中 新 创 投 八 二 五 投 资 顿 宏 资 管 宾 筵 资 管 东 证 融 通 属 于 私 募 投 资 基 金 上 述 5 名 私 募 投 资 基 金 及 其 管 理 人 均 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 了 备 案 登 记 程 序 六 公 司 存 在 的 股 权 代 持 及 清 理 情 况 ( 一 ) 股 权 代 持 的 形 成 变 动 及 解 除 情 况 1 股 权 代 持 的 形 成 2013 年 3 月, 曾 荣 与 王 童 签 署 了 股 权 转 让 暨 委 托 代 持 协 议, 将 其 持 有 恒 顿 有 限 的 出 资 额 6.25 万 元 注 册 资 本 转 让 给 王 童, 转 让 完 成 后, 王 童 的 出 资 额 为 6.25 万 元, 由 于 王 童 尚 未 从 原 公 司 离 职, 不 愿 直 接 持 有 恒 顿 有 限 的 股 权, 因 此 上 述 出 资 未 办 理 股 权 过 户 手 续, 王 童 持 有 的 出 资 额 由 曾 荣 代 为 持 有 38

40 2 股 权 代 持 的 解 除 2015 年 5 月, 曾 荣 与 王 童 通 过 签 署 股 权 转 让 协 议 的 方 式 将 其 持 有 的 恒 顿 有 限 6.25 万 元 出 资 额 转 让 给 王 童, 并 在 工 商 局 办 理 了 变 更 登 记 手 续, 从 而 解 除 了 代 持 关 系 王 童 成 为 在 工 商 登 记 注 册 的 出 资 人, 股 权 代 持 关 系 清 理 完 毕 ( 二 ) 股 权 代 持 的 合 法 性 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 若 干 问 题 的 规 定 ( 三 ) 第 25 条 : 有 限 责 任 公 司 的 实 际 出 资 人 与 名 义 出 资 人 订 立 合 同, 约 定 由 实 际 出 资 人 出 资 并 享 有 投 资 权 益, 以 名 义 出 资 人 为 名 义 股 东, 实 际 出 资 人 与 名 义 股 东 对 该 合 同 效 力 发 生 争 议 的, 如 无 合 同 法 第 五 十 二 条 规 定 的 情 形, 人 民 法 院 应 当 认 定 该 合 同 有 效 曾 荣 与 王 童 就 双 方 代 持 关 系 出 具 了 股 权 代 持 情 况 说 明, 书 面 确 认 : 王 童 于 2013 年 3 月 受 让 的 恒 顿 有 限 6.25 万 元 出 资 款 已 由 王 童 实 际 支 付 股 权 转 让 款, 曾 荣 仅 为 上 述 出 资 额 在 工 商 登 记 注 册 的 名 义 股 东, 在 王 童 的 授 权 下 行 使 各 项 股 东 权 利 双 方 之 间 的 股 权 代 持 关 系 已 于 2015 年 5 月 解 除, 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记, 双 方 不 存 在 股 权 纠 纷 曾 荣 与 王 童 之 间 代 持 关 系 的 形 成 变 动 以 及 最 终 的 解 除, 均 系 双 方 真 实 的 意 思 表 示, 且 该 行 为 不 存 在 合 同 法 第 五 十 二 条 规 定 的 欺 诈 胁 迫 及 损 害 国 家 社 会 公 共 利 益 或 者 第 三 人 利 益 等 情 形, 也 不 存 在 任 何 非 法 目 的, 故 双 方 之 间 的 代 持 行 为 应 当 是 合 法 有 效 的 七 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 资 产 重 组 的 情 况 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 恒 顿 传 媒 现 任 董 事 7 名 ; 现 任 监 事 3 名, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名 ; 高 级 管 理 人 员 3 名, 其 中 总 经 理 1 名, 首 席 内 容 官 1 名 首 席 财 务 官 兼 董 事 会 秘 书 1 名 上 述 人 员 的 具 体 职 务 及 兼 职 情 况 如 下 : 39

41 ( 一 ) 董 事 公 司 现 任 董 事 共 7 名, 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 任 期 曾 荣 董 事 长 总 经 理 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 王 童 董 事 首 席 内 容 官 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 张 云 龙 董 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 费 建 江 董 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 JI WEI( 季 薇 ) 董 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 单 玉 董 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 WANG CHUNYAN ( 王 春 燕 ) 董 事 董 事 会 秘 书 首 席 财 务 官 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 1 曾 荣, 女,1977 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 北 京 大 学 法 学 学 士 伦 敦 政 治 经 济 学 院 全 球 新 闻 与 传 播 硕 士 伦 敦 大 学 及 英 国 威 斯 敏 斯 特 大 学 哲 学 博 士 曾 就 职 于 剑 桥 大 学 沃 夫 森 学 院 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 信 息 与 传 播 学 院 及 中 央 电 视 台 新 闻 评 论 部 2012 年 创 立 恒 顿 有 限, 担 任 总 经 理 现 为 公 司 董 事 长 和 总 经 理,2008 年 至 今 兼 任 英 国 威 斯 敏 斯 特 大 学 媒 体 艺 术 与 设 计 学 院 中 国 传 媒 中 心 博 士 后 研 究 员 曾 荣 女 士 为 中 国 数 十 所 电 视 台 及 制 作 播 出 机 构 组 织 提 供 电 视 节 目 创 意 和 制 作 咨 询, 推 动 与 中 英 两 国 电 视 制 作 与 文 化 交 流 的 深 度 合 作 著 有 电 视 新 闻 与 全 球 化 的 局 限 (2012 年 英 文 出 版 白 金 汉 大 学 出 版 社 ) 中 国 环 境 问 题 与 环 境 新 闻 研 究 (2011 年 合 著 英 文 出 版,Intellect 出 版 社 ) 及 如 何 应 对 西 方 媒 体 : 新 闻 官 国 际 工 作 手 册 (2011 年 合 著 党 建 出 版 社 ) 电 视 作 品 包 括 你 所 不 知 道 的 西 方 故 事 ( 中 央 电 视 台 新 闻 频 道 ) 一 键 启 动 ( 深 圳 卫 视 ) 来 吧, 孩 子! ( 深 圳 卫 视 ) 急 诊 室 故 事 ( 东 方 卫 视 ) 等 2 王 童, 女,1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 长 沙 电 力 学 院 汉 语 言 文 学 学 士 历 任 湖 南 经 济 电 视 台 新 闻 部 记 者 总 编 室 企 宣, 40

42 东 方 卫 视 导 演 编 剧 2015 年 3 月 加 入 恒 顿 传 媒, 担 任 公 司 首 席 内 容 官 现 任 公 司 董 事 首 席 内 容 官 王 童 女 士 对 电 视 行 业 的 走 向 及 受 众 需 求 有 精 准 判 断, 在 电 视 行 业 内 广 泛 涉 猎, 曾 为 为 数 十 台 大 型 晚 会 春 晚 担 任 主 力 导 演 及 撰 稿, 尤 其 擅 长 大 型 综 艺 节 目 的 模 式 策 划 和 执 行, 电 视 节 目 衍 生 电 视 剧 的 策 划 和 制 作, 语 言 类 脱 口 秀 类 节 目 的 策 划 和 执 行 以 及 喜 剧 艺 人 的 推 广 其 参 与 的 编 剧 代 表 作 有 : 悠 悠 寸 草 心 ( 湖 南 经 济 电 视 台 ); 青 蛙 王 子 极 品 大 作 战 ( 东 方 卫 视 ); 快 乐 ELIFE ( 腾 讯 网 络 ) 十 二 道 峰 味 ( 浙 江 卫 视 ) 作 为 节 目 主 力 策 划 及 撰 稿 参 与 的 综 艺 代 表 作 有 : 加 油! 好 男 儿 加 油!2008 加 油! 东 方 天 使 家 有 好 男 儿 今 晚,80 后 说 相 声 今 晚,80 后 脱 口 秀 ( 东 方 卫 视 ) 急 诊 室 故 事 等 3 张 云 龙, 男,1976 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 对 外 经 济 贸 易 大 学 国 际 经 济 专 业 学 士, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 江 苏 华 星 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 股 东 兼 董 事 和 副 总 经 理, 苏 州 星 诺 奇 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 兼 董 事, 苏 州 星 诺 奇 电 子 科 技 有 限 公 司 股 东 兼 董 事, 苏 州 赛 尔 科 技 有 限 公 司 股 东 兼 董 事 长, 苏 州 商 旅 网 通 科 技 有 限 公 司 监 事, 兼 任 本 公 司 董 事 4 费 建 江, 男,1970 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 西 安 交 通 大 学 工 商 管 理 硕 士, 历 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 开 发 有 限 公 司 投 资 部 部 长 中 心 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理 苏 州 创 业 投 资 集 团 副 总 裁 等 职, 现 任 苏 州 工 业 园 区 正 则 既 明 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 苏 州 工 业 园 区 正 则 股 权 投 资 管 理 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 执 行 合 伙 人 苏 州 工 业 园 区 元 禾 原 点 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 等 职, 兼 任 本 公 司 董 事 5 JI WEI( 季 薇 ), 女,1974 年 8 月 出 生, 澳 大 利 亚 国 籍, 汉 族, 无 中 国 永 久 居 留 权, 英 国 帝 国 理 工 学 院 MBA 历 任 新 邦 资 本 执 行 董 亊, 曾 联 合 创 立 对 冲 基 金 汇 点 投 资 有 限 公 司 现 任 华 映 资 本 中 国 创 始 管 理 合 伙 人, 负 责 华 映 资 本 人 民 币 基 金 运 营 季 女 士 有 着 丰 富 的 投 资 经 验, 投 资 企 业 包 括 锦 和 商 业 恩 牛 网 络 童 石 科 技 等 41

43 6 单 玉, 女,1978 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 吉 林 大 学 历 史 系 历 史 学 专 业, 曾 任 宣 亚 国 际 传 播 集 团 上 海 分 公 司 客 户 经 理,2004 年 创 办 上 海 卓 度 公 关 咨 询 有 限 公 司, 系 该 公 司 控 股 股 东 并 担 任 该 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 职 务, 兼 任 本 公 司 董 事 7 WANG CHUNYAN( 王 春 燕 ), 女,1978 年 3 月 出 生, 澳 大 利 亚 国 籍, 汉 族, 有 中 国 永 久 居 留 权, 澳 大 利 亚 麦 考 瑞 大 学 管 理 会 计 硕 士, 澳 大 利 亚 资 深 注 册 会 计 师 (FCPA), 英 国 特 许 公 认 会 计 师 (ACCA) 先 后 任 职 于 英 国 DORMA GROUP LTD, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 事 业 部, 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 业 务 部, 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 业 务 部 王 女 士 拥 有 丰 富 的 企 业 财 务 管 理 和 投 资 银 行 经 验,2015 年 加 入 本 公 司, 担 任 董 事 董 事 会 秘 书 和 首 席 财 务 官 ( 二 ) 监 事 公 司 现 任 监 事 共 3 名, 其 中 职 工 监 事 1 名, 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 任 期 黄 璐 监 事 会 主 席 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 刘 侑 旻 监 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 李 梦 阳 职 工 监 事 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 1 黄 璐, 女,1982 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 北 京 化 工 大 学 市 场 营 销 专 业 毕 业, 曾 任 际 恒 公 关 顾 问 机 构 客 户 经 理 北 京 时 代 翰 林 咨 询 有 限 公 司 高 级 客 户 经 理 灵 思 传 播 机 构 部 门 副 经 理 2012 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 监 事 会 主 席, 运 营 部 总 监 2 刘 侑 旻, 女,1987 年 9 月 出 生, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 台 湾 大 学 政 治 系 学 士 英 国 伦 敦 国 王 学 院 文 化 创 意 产 业 硕 士 曾 在 台 北 知 名 公 关 公 司 服 务, 并 在 英 国 伦 敦 从 事 中 英 文 化 交 流 工 作, 现 定 居 北 京,2014 年 二 月 加 入 恒 顿 传 媒, 现 担 任 研 发 部 副 总 监 监 事 刘 侑 旻 女 士 凭 藉 扎 实 的 学 术 训 练 国 际 化 的 工 作 经 验, 有 效 对 接 世 界 先 进 42

44 的 电 视 制 作 方 法 辅 以 对 中 国 社 会 的 深 入 洞 察, 在 节 目 研 发 领 域 真 正 做 到 用 西 方 的 研 发 方 法 做 出 中 国 需 要 的 内 容, 合 作 对 象 包 括 BBC ITV Core Media 等 世 界 顶 级 的 电 视 专 家 参 与 的 电 视 作 品 包 括 来 吧, 孩 子! ( 深 圳 卫 视 ) 急 诊 室 故 事 ( 东 方 卫 视 ) 等 3 李 梦 阳, 女,1989 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 先 后 在 中 央 财 经 大 学 和 英 国 威 斯 敏 斯 特 大 学 获 得 学 士 和 硕 士 学 位, 曾 任 职 于 英 伦 国 际 有 限 公 司, 担 任 项 目 经 理, 负 责 组 织 国 内 出 访 团 到 英 国 培 训 考 察 项 目, 并 担 任 翻 译,2013 年 加 入 恒 顿 传 媒, 现 任 公 司 国 际 业 务 部 部 门 主 管, 职 工 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 现 任 高 级 管 理 人 员 共 3 名, 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 任 期 曾 荣 董 事 长 总 经 理 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 王 童 董 事 首 席 内 容 官 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 WANG CHUNYAN ( 王 春 燕 ) 董 事 董 事 会 秘 书 首 席 财 务 官 2015 年 12 月 6 日 至 2018 年 12 月 5 日 1 曾 荣, 参 见 董 事 简 历 2 王 童, 参 见 董 事 简 历 3 WANG CHUNYAN( 王 春 燕 ), 参 见 董 事 简 历 综 上, 主 办 券 商 认 为, 恒 顿 传 媒 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 具 备 相 应 的 任 职 资 格 ; 上 述 人 员 的 选 任 聘 任 履 行 了 必 要 的 内 部 审 议 程 序, 任 职 合 法 有 效 九 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 资 产 总 计 ( 元 ) 29,510, ,190, ,156, 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 27,120, ,811, ,772, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 27,120, ,811, ,772,

45 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 8.10% % % 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 8.50% % % 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 26,878, ,158, ,528, 净 利 润 ( 元 ) 1,941, ,238, ,614, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,941, ,238, ,614, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 1,440, ,074, ,607, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 1,440, ,074, ,607, 毛 利 率 (%) 42.39% 23.59% 33.12% 净 资 产 收 益 率 (%) 25.27% % % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 18.76% % % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -18,172, ,812, ,235, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 1 报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 指 标 均 依 据 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 事 务 所 出 具 的 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-10 月 的 审 计 报 告 及 附 注 相 关 数 据 计 算 所 得 ; 2 上 表 中 2014 年 2013 年 的 每 股 净 资 产 基 本 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 照 公 司 2015 年 10 月 31 日 股 改 基 准 日 折 股 后 的 股 本 总 额 1,000 万 元 模 拟 测 算 所 得 ; 年 1-10 月 主 要 财 务 指 标 未 进 行 年 化 处 理 4 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 计 算 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 44

46 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ; Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ; Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; 十 控 股 参 股 子 公 司 基 本 情 况 报 告 期 内, 恒 顿 传 媒 持 有 北 京 恒 顿 传 媒 有 限 公 司 和 上 海 恒 顿 文 化 传 媒 有 限 公 司 100% 的 股 权 上 海 恒 顿 成 立 于 2015 年 7 月 29 日, 注 册 资 本 为 300 万 元, 截 至 2015 年 10 月 31 日, 暂 未 实 缴 资 本, 暂 未 开 展 任 何 经 营 活 动, 因 此 未 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 两 家 子 公 司 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 北 京 恒 顿 传 媒 有 限 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 : Q 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 光 华 路 9 号 楼 10 层 1019 法 定 代 表 人 : 曾 荣 注 册 资 本 : 万 元 成 立 日 期 :2013 年 9 月 26 日 45

47 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 : 广 播 电 视 节 目 制 作 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 策 划 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 市 场 调 查 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 承 办 展 览 展 示 活 动 ; 会 议 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 文 艺 创 作 ; 电 脑 图 文 设 计 制 作 ; 技 术 推 广 服 务 ; 商 标 代 理 ; 版 权 贸 易 ; 从 事 文 化 经 纪 业 务 ( 广 播 电 视 节 目 制 作 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 上 海 恒 顿 文 化 传 媒 有 限 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 / 注 册 号 : 住 所 : 上 海 市 宝 山 区 真 陈 路 1000 号 室 法 定 代 表 人 : 曾 荣 注 册 资 本 : 万 元 成 立 日 期 :2015 年 7 月 29 日 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 : 文 化 艺 术 交 流 与 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ), 企 业 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 企 业 形 象 策 划, 展 览 展 示 服 务, 会 展 服 务, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 电 脑 图 文 设 计 及 制 作 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ( 三 ) 子 公 司 一 年 一 期 财 务 数 据 公 司 子 公 司 北 京 恒 顿 一 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 见 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-10 月 2014 年 营 业 收 入 20,423, ,230, 净 利 润 -3,834, ,701, 净 资 产 -2,436, ,398,

48 十 一 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 牛 春 晓 项 目 小 组 成 员 : 牛 春 晓 陈 超 刘 帅 林 剑 辉 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 中 伦 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 负 责 人 : 赵 昱 东 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 2 期 10 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 赵 昱 东 谢 欣 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 顾 仁 荣 住 所 : 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 联 系 电 话 :

49 传 真 : 经 办 会 计 师 : 王 需 如 李 民 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 梅 惠 民 住 所 : 上 海 市 九 江 路 69 号 4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 徐 红 兵 刘 欢 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话 :

50 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 与 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 基 于 电 视 和 网 络 播 放 平 台 的 原 创 类 视 频 节 目 的 模 式 研 发 内 容 制 作 以 及 相 关 领 域 配 套 或 独 立 的 专 业 咨 询 服 务 得 益 于 节 目 模 式 创 意 研 发 策 划 内 容 制 作 等 各 方 面 优 秀 专 业 人 才 的 长 期 积 累 和 管 理 层 深 厚 的 行 业 积 淀, 公 司 开 辟 了 以 模 式 原 创 为 其 核 心 竞 争 力 的 视 频 节 目 模 式 研 发 加 内 容 制 作 为 一 体 的 新 领 域 公 司 以 节 目 模 式 研 发 和 配 套 咨 询 服 务 作 为 切 入 口, 依 托 其 创 新 能 力 和 先 进 技 术, 快 速 打 入 了 缺 乏 原 创 模 式 的 中 国 视 频 节 目 制 作 市 场, 吸 引 并 招 募 了 一 批 本 土 化 内 容 制 作 人 才, 开 展 以 模 式 研 发 加 内 容 制 作 为 一 体 的 视 频 节 目 制 作 业 务 公 司 改 良 优 化 固 定 摄 像 头 拍 摄 技 术, 通 过 来 吧, 孩 子! 急 诊 室 故 事 急 诊 室 故 事 2 等 一 系 列 固 定 摄 像 头 纪 实 类 节 目 的 研 发 及 制 作, 在 该 细 分 领 域 形 成 了 独 有 的 技 术 优 势, 实 现 了 公 司 节 目 模 式 研 发 和 创 新 的 成 功 落 地 公 司 与 国 内 一 线 卫 视 及 网 络 视 频 平 台 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系, 通 过 优 秀 的 研 发 和 通 畅 的 渠 道 优 势, 致 力 于 将 英 美 先 进 的 电 视 节 目 制 作 理 念 流 程 和 技 术 入 中 国 视 频 内 容 的 创 制 体 系, 在 节 目 研 发 制 作 以 及 技 术 服 务 等 方 面 逐 步 完 善 并 形 成 了 一 套 标 准 化 的 业 务 流 程 和 运 营 模 式, 确 保 公 司 能 够 不 断 实 现 新 的 节 目 模 式 的 研 发 创 新 和 落 地, 提 高 创 意 产 出, 并 在 扩 大 运 营 规 模 的 同 时, 精 准 把 握 节 目 品 质 公 司 自 设 立 以 来, 主 营 业 务 及 业 务 模 式 未 发 生 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 及 服 务 公 司 主 要 提 供 视 频 节 目 及 相 关 专 业 咨 询 服 务 公 司 产 品 及 服 务 在 满 足 和 丰 富 大 众 对 文 化 生 活 的 需 求 弘 扬 和 传 播 中 华 文 化 反 映 社 会 现 实 体 现 人 文 精 49

51 神 及 社 会 价 值 取 向 等 方 面 均 得 到 了 市 场 和 社 会 的 高 度 认 可 公 司 目 前 已 公 开 播 出 的 主 要 节 目 列 示 如 下 节 目 名 称 节 目 简 介 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 CCTV 新 闻 频 道 春 节 特 别 节 目, 播 出 时 间 2013 年 2 月 11 日 -16 日, 每 集 时 长 30 分 钟, 并 加 上 15 分 钟 水 均 益 和 主 持 人 戴 雨 果 的 对 话, 总 时 长 45 分 钟, 新 闻 联 播 两 次 隆 重 推 荐 一 键 启 动 全 国 首 档 潮 流 生 活 科 技 秀 节 目,2013 年 12 月 年 2 月 每 周 四 晚 黄 金 时 间 在 深 圳 卫 视 播 出 该 节 目 衍 生 出 移 动 端 小 视 频 科 技 手 谈 来 吧, 孩 子! 全 国 首 档 大 型 结 构 性 生 命 纪 实 节 目,2014 年 5 月 第 一 集 播 出 后 停 播,2014 年 12 月 年 3 月 在 深 圳 卫 视 播 出 急 诊 室 故 事 全 国 首 档 大 型 结 构 性 急 救 纪 实 节 目,2014 年 12 月 年 3 月 在 东 方 卫 视 播 出, 共 十 集 荣 获 综 艺 杂 志 2014 年 度 综 艺 节 目 SMG2014 年 度 传 媒 人 奖 一 等 奖 SMG 总 裁 嘉 奖 令 50

52 节 目 名 称 节 目 简 介 急 诊 室 故 事 2 预 计 播 出 时 间 为 2015 年 10 月 年 4 月, 在 第 一 季 节 目 的 基 础 上 做 了 全 新 升 级 固 定 摄 像 头 从 78 个 增 加 到 98 个, 全 方 位 无 死 角 覆 盖 小 亮 好 笑 头 条 君 公 司 首 档 网 络 喜 剧 综 艺 节 目, 与 优 酷 土 豆 联 合 出 品 2015 年 10 月 30 日 首 播 混 合 脱 口 秀 名 人 段 子 秀 网 络 原 创 剧 等 多 种 流 行 爆 笑 形 式 1 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 公 司 与 英 国 传 媒 学 者 戴 雨 果 合 作 研 发 并 制 作 了 该 节 目 该 节 目 对 西 方 世 界 进 行 近 距 离 观 察 ; 水 均 益 对 主 创 团 队 深 度 访 谈, 辨 析 东 西 方 文 化 碰 撞 节 目 透 过 西 方 国 家 的 视 角, 立 足 当 下 西 方 社 会 对 教 育 医 疗 饮 食 经 济 媒 体 官 僚 体 制 等 民 主 议 题 进 行 洞 察 和 分 析, 为 国 家 的 社 会 发 展 提 供 启 示 和 借 鉴 2 一 键 启 动 公 司 将 英 国 热 播 近 10 年 的 科 技 秀 节 目 The Gadget Show 模 式 进 行 本 土 化 改 良, 配 合 深 圳 卫 视 完 成 内 容 制 作 节 目 注 重 内 容 的 生 活 化 和 实 用 性, 以 科 技 观 察 者 潮 流 引 领 者 的 视 角 对 科 技 生 活 产 品 进 行 意 想 不 到 的 极 致 评 测 公 司 并 在 节 目 视 频 节 目 的 基 础 上 尝 试 衍 生 了 移 动 端 小 视 频 科 技 手 谈 节 目 由 公 司 在 借 鉴 现 有 模 式 的 基 础 上 充 分 发 挥 团 队 创 造 力, 对 节 目 模 式 进 行 了 改 造 升 级, 首 次 向 市 场 展 示 了 公 司 独 特 的 原 创 能 力 3 来 吧, 孩 子! 公 司 自 主 研 发 了 该 节 目 模 式, 配 合 深 圳 卫 视 完 成 内 容 制 作 节 目 在 上 海 红 房 子 妇 产 科 医 院 安 装 了 64 部 摄 像 头, 在 产 房 这 个 高 度 集 中 和 浓 缩 的 环 境 中, 以 51

53 人 生 的 起 点 为 切 入 点, 以 生 命 来 之 不 易, 回 归 家 庭 感 恩 为 情 感 内 核, 以 怀 孕 生 产 为 明 线, 展 现 孩 子 给 家 庭 成 员 带 来 的 全 新 情 感 体 验 及 人 生 变 化 该 节 目 于 2014 年 5 月 在 深 圳 卫 视 周 五 晚 黄 金 档 首 播, 第 一 集 获 得 0.7 的 收 视 率, 比 深 圳 卫 视 周 五 档 的 平 均 收 视 率 高 56% 该 节 目 在 腾 讯 视 频 优 酷 爱 奇 艺 和 搜 狐 视 频 等 视 频 播 放 平 台 上 也 取 得 了 较 好 的 播 放 量 4 急 诊 室 故 事 公 司 自 主 研 发 了 该 节 目 模 式, 受 东 方 卫 视 委 托 完 成 内 容 制 作 节 目 使 用 78 个 远 程 遥 控 固 定 摄 像 头, 深 入 抢 救 室 一 线, 连 续 65 天 每 天 24 小 时 不 间 断 拍 摄, 怀 着 最 真 挚 的 情 感 用 最 真 实 的 镜 头 纪 录 了 常 人 视 角 无 法 触 及 的 急 诊 室 真 实 故 事, 浓 缩 呈 现 了 生 死 关 头 的 人 生 百 态 与 悲 欢 离 合 节 目 直 面 我 国 社 会 目 前 最 敏 感 的 医 患 关 系, 播 出 后 得 到 了 人 民 日 报 光 明 日 报 等 主 流 媒 体 的 广 泛 关 注, 荣 获 综 艺 杂 志 2014 年 度 综 艺 节 目 SMG2014 年 度 传 媒 人 奖 一 等 奖 SMG 总 裁 嘉 奖 令 第 21 届 上 海 电 视 节 白 玉 兰 奖 最 佳 系 列 纪 录 片 奖 中 国 广 播 电 视 协 会 2015 纪 录 片 ( 新 闻 类 ) 一 等 奖 国 家 广 电 总 局 2014 年 度 全 国 创 新 创 优 节 目 亚 洲 广 播 电 影 电 视 协 会 2015 年 度 两 岸 四 地 最 具 创 新 力 栏 目 掀 起 了 在 全 社 会 范 围 内 探 讨 中 国 医 患 关 系 的 话 题 5 急 诊 室 故 事 2 作 为 急 诊 室 故 事 的 续 集, 公 司 将 节 目 模 式 在 第 一 季 的 基 础 进 行 了 改 良, 并 与 东 方 卫 视 联 合 制 作 第 二 季 节 目 组 对 节 目 做 了 全 新 的 升 级, 摄 像 头 从 78 个 增 加 到 98 个, 全 方 位 无 死 角 覆 盖 将 医 院 的 每 个 科 室 每 个 角 落 发 生 的 事 淋 漓 尽 致 的 展 现 出 来, 体 现 了 医 疗 急 救 中 心 的 生 死 时 速 节 目 预 计 播 出 时 间 为 2015 年 10 月 年 4 月 相 关 统 计 数 据 显 示,2015 年 10 月 22 日 急 诊 室 故 事 2 首 集 以 0.67% 的 收 视 率 (CSM,34 城 ) 位 列 同 时 段 第 二 名, 随 后 三 集 的 收 视 率 (CSM,34 城 ) 分 别 为 0.76% 0.53% 0.65% 该 节 目 荣 获 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 度 制 作 机 构 优 秀 节 目 奖 项 1 拍 摄 及 播 出 计 划 52

54 急 诊 室 故 事 2 的 拍 摄 及 播 出 计 划 如 下 : 拍 摄 计 划 播 出 计 划 摄 制 期 限 为 2015 年 8 月 至 2016 年 3 月, 每 期 节 目 播 出 前 三 天 恒 顿 传 媒 向 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 交 付 当 期 播 出 节 目 完 成 片 播 出 平 台 : 上 海 东 方 卫 视 频 道 及 上 海 广 播 电 视 台 下 属 电 视 频 道 和 其 他 各 类 平 台 节 目 长 度 :35 分 钟 / 集 ; 节 目 集 数 :26 集 播 出 时 间 :2015 年 第 四 季 度 (2015 年 10 月 22 日 开 播 ) 每 周 四 晚 间 21:20 播 出, 播 放 半 年 2 各 期 资 金 投 入 情 况 报 告 期 内, 急 诊 室 故 事 2 的 相 关 资 金 投 入 情 况 如 下 : 序 号 月 份 金 额 ( 元 ) 年 8 月 2,238, 年 9 月 1,832, 年 10 月 4,002, 合 计 8,073, 确 认 收 入 的 条 件 及 时 点 1) 确 认 收 入 的 条 件 急 诊 室 故 事 2 属 于 公 司 联 合 制 作 的 节 目, 对 于 联 合 制 作 的 节 目, 确 认 收 入 的 条 件 为 : 在 节 目 制 作 完 成, 工 作 成 果 ( 母 带 或 其 他 素 材 ) 转 移 给 购 买 方, 收 入 金 额 能 够 可 靠 计 量, 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 公 司 时 确 认 收 入 2) 确 认 收 入 的 时 点 针 对 急 诊 室 故 事 2 的 收 入 来 源 及 收 入 分 配 方 式, 公 司 在 合 同 中 与 联 合 制 作 方 约 定 : 节 目 收 入, 指 包 括 但 不 限 于 通 过 节 目 发 行 广 告 招 商 赞 助 获 奖 获 得 赔 偿 衍 生 开 发 等 而 取 得 的 与 合 作 节 目 相 关 的 一 切 收 入 ; 双 方 应 当 在 节 目 全 部 播 出 结 束 后, 于 每 月 最 后 一 日 共 同 制 作 收 入 报 表, 实 际 收 入 情 况 以 双 方 共 同 书 面 确 认 的 报 表 所 载 为 准 ; 报 表 确 认 后 15 日 内, 双 方 完 成 该 合 作 节 目 的 当 期 分 账, 直 至 合 作 节 目 不 再 产 生 收 入 因 此, 公 司 急 诊 室 故 事 2 的 收 入 确 认 时 点 为 : 在 节 目 全 部 播 出 结 束, 53

55 通 过 节 目 发 行 广 告 招 商 赞 助 衍 生 开 发 等 形 式 取 得 收 入 后, 每 月 双 方 共 同 制 作 收 入 报 表, 并 在 报 表 得 到 双 方 共 同 书 面 确 认 后 确 认 该 月 收 入 6 小 亮 好 笑 头 条 君 由 著 名 艺 人 贾 乃 亮 担 任 主 持 的 网 络 脱 口 秀 节 目, 韩 庚 佟 大 为 马 可 王 祖 蓝 包 贝 尔 等 多 位 明 星 加 入 作 为 联 合 出 品 方, 公 司 为 该 节 目 提 供 总 导 演 脱 口 秀 策 划 撰 稿 拍 摄 指 导 和 后 期 制 作 指 导, 并 为 该 节 目 提 供 短 片 剧 本 和 参 演 艺 人 二 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 机 构 及 其 职 能 公 司 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 并 结 合 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 和 健 全 的 内 部 管 理 机 构, 公 司 现 行 组 织 结 构 图 如 下 : 公 司 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 公 司 最 高 权 力 机 构 是 股 东 大 会 ; 董 事 会 和 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 公 司 董 事 会 聘 任 了 总 经 理 CCO CFO 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 总 经 理 在 董 事 会 的 领 导 下 主 持 工 作 54

56 公 司 主 要 职 能 部 门 的 职 责 和 分 工 如 下 : 序 号 部 门 名 称 部 门 主 要 职 责 负 责 人 才 选 拔 培 养 培 训 招 聘 聘 用 工 作, 掌 握 公 司 运 作 情 况, 合 理 配 置 劳 动 力 资 源 和 办 公 资 源, 公 司 相 关 制 度 的 培 训 1 运 营 部 2 市 场 部 3 研 发 部 检 查 各 项 制 度 的 执 行 情 况 负 责 制 订 财 务 管 理 制 度, 对 制 订 的 内 部 管 理 制 度 进 行 培 训, 负 责 公 司 资 金 流 的 运 作 和 管 理 ; 与 政 府 相 关 部 门 ( 财 务 税 务 ) 的 联 系 负 责 公 司 形 象 和 品 牌 宣 传 节 目 宣 传, 节 目 广 告 招 商, 节 目 发 行 负 责 研 究 国 内 外 电 视 市 场, 分 析 数 据, 研 发 新 的 节 目 模 式 IP, 国 外 节 目 模 式 本 土 化 研 究 4 制 作 部 负 责 把 握 节 目 内 容 品 质, 对 接 外 部 制 作 团 队, 制 作 公 司 节 目 负 责 各 部 门 财 务 目 标 的 管 理 ; 预 算 执 行 的 偏 差 分 析 和 控 制 ; 支 5 财 务 部 6 证 券 事 务 部 7 国 际 事 务 部 8 喜 剧 中 心 出 的 监 督 和 财 务 审 批 ; 财 务 核 算 成 本 分 析 与 控 制 ; 税 务 管 理 ; 参 与 策 划 和 管 理 公 司 融 资 上 市 等 工 作 配 合 和 协 助 公 司 董 事 会 秘 书 履 行 包 括 企 业 规 范 运 作 及 治 理 信 息 披 露 投 资 者 关 系 管 理 股 权 事 务 管 理 等 事 务 负 责 外 方 专 家 管 理, 对 接 公 司 内 部 其 他 部 门 需 求, 提 供 适 合 的 外 方 专 家 资 源, 外 方 专 家 到 中 国 做 项 目 的 管 理 和 接 待 负 责 喜 剧 类 节 目 研 发 与 制 作 ; 开 展 喜 剧 类 艺 人 经 纪 业 务 ; 拓 展 演 出 餐 饮 等 配 套 产 业 三 公 司 业 务 流 程 ( 一 ) 业 务 流 程 概 述 公 司 业 务 流 程 包 括 前 期 模 式 研 发 设 备 采 购 人 员 聘 用 以 及 节 目 拍 摄 后 期 制 作 和 销 售 等 环 节 以 灵 感 碰 撞 人 员 协 调 整 体 调 度 等 为 核 心 的 团 队 因 素 在 整 个 业 务 流 程 中 居 主 导 地 位 各 环 节 相 互 衔 接 各 岗 位 紧 密 配 合, 综 合 体 现 和 提 升 了 公 司 的 制 作 能 力 ( 二 ) 研 发 流 程 数 据 收 集 分 析 市 场 洞 察 总 结 节 目 核 心 将 核 心 点 发 展 为 节 目 模 式 制 作 节 目 宝 典 55

57 ( 三 ) 采 购 流 程 请 购 内 部 审 批 询 价 供 应 商 确 认 发 货 及 验 收 ( 四 ) 制 作 及 服 务 流 程 参 与 制 作 是 否 前 期 筹 备 制 定 预 算 与 播 出 平 台 达 成 意 向 项 目 立 项 节 目 模 式 授 权 提 供 指 导 和 服 务 拍 摄 制 作 组 建 项 目 团 队 团 队 培 训 指 定 节 目 执 行 方 案 节 目 录 制 后 期 编 辑 审 片 合 成 导 演 制 片 人 审 片 节 目 修 改 审 片 室 终 审 制 作 播 出 带 发 行 播 出 节 目 交 付 播 出 平 台 节 目 播 出 ( 五 ) 销 售 流 程 1 节 目 模 式 授 权 及 服 务 模 式 向 电 视 台 网 络 等 发 行 平 台 推 荐 模 式 平 台 确 认 签 订 模 式 授 予 合 同 制 作 指 导 及 服 务 按 合 同 收 取 模 式 及 服 务 费 2 节 目 制 作 模 式 56

58 四 公 司 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 原 创 类 视 频 节 目 的 模 式 研 发 内 容 制 作 和 相 关 咨 询 服 务 公 司 的 节 目 制 作 参 与 力 度 随 着 公 司 的 发 展 不 断 增 强 自 成 立 以 来, 公 司 的 业 务 模 式 未 发 生 变 化 公 司 业 务 开 展 以 前 期 模 式 研 发 为 先 导 公 司 研 发 团 队 通 过 广 泛 的 市 场 调 研 及 详 尽 的 需 求 分 析 确 定 模 式 研 发 的 方 向, 再 通 过 反 复 的 内 部 讨 论 和 外 部 信 息 搜 集 不 断 完 善 相 关 模 式 框 架, 最 终 形 成 具 有 较 强 竞 争 力 的 原 创 节 目 模 式 对 于 公 司 研 发 的 节 目 模 式, 一 般 通 过 授 权 外 部 制 作 或 直 接 参 与 制 作 的 方 式 将 其 转 化 为 具 体 的 节 目 内 容 因 此 公 司 业 务 开 展 方 式 可 分 为 以 下 三 类 : 57

59 第 一, 节 目 模 式 研 发 及 服 务 这 一 业 务 方 式 是 指 公 司 通 过 自 主 研 发 形 成 具 有 一 定 创 新 性 的 节 目 模 式 后 向 市 场 销 售, 同 时 提 供 相 应 的 技 术 指 导 服 务, 从 而 获 得 一 定 收 益 的 业 务 形 式 在 该 业 务 模 式 中, 公 司 通 过 提 供 服 务 取 得 收 益 公 司 的 主 要 合 同 权 利 是 获 得 劳 务 提 供 收 益 的 权 利, 主 要 合 同 义 务 是 提 供 节 目 模 式 研 发 及 相 关 服 务 的 义 务 第 二, 受 托 制 作 该 业 务 方 式 指 节 目 的 原 始 创 意 及 节 目 模 式 由 公 司 自 主 研 发, 节 目 所 需 物 资 采 购 人 员 聘 用 以 及 编 排 制 作 均 由 公 司 组 织 进 行, 公 司 承 担 该 节 目 生 产 制 作 流 程 中 的 全 部 工 作, 最 终 向 客 户 交 付 节 目 产 品 并 由 客 户 负 责 播 出 在 受 托 制 作 方 式 中, 公 司 的 主 要 合 同 权 利 是 交 付 工 作 成 果 并 取 得 收 益 的 权 利 以 及 取 得 小 部 分 节 目 播 出 分 成 收 益 的 权 利, 主 要 合 同 义 务 是 制 作 并 提 供 工 作 成 果 的 义 务, 主 要 合 同 风 险 是 收 视 风 险, 即 根 据 考 核 指 标 和 收 视 率 的 不 同 进 行 奖 励 和 扣 减 制 作 费 的 风 险 第 三, 联 合 制 作 该 业 务 方 式 是 指 企 业 与 其 他 投 资 方 共 同 出 资 ( 含 现 金 劳 务 实 物 或 以 广 告 时 段 作 价 等 ), 并 按 各 自 出 资 比 例 或 按 合 同 约 定 分 享 利 益 及 分 担 风 险 的 业 务 方 式 在 该 方 式 中, 公 司 与 合 作 方 共 同 出 资, 并 承 担 部 分 或 全 部 的 节 目 制 作 任 务, 形 成 工 作 成 果 后, 通 过 与 合 作 方 共 同 发 行, 分 享 节 目 发 行 广 告 招 商 等 收 益 公 司 的 主 要 合 同 权 利 包 括 通 过 节 目 发 行 广 告 招 商 赞 助 等 获 得 与 合 作 节 目 相 关 的 收 入, 在 节 目 全 部 播 出 结 束 后, 根 据 收 入 情 况 进 行 分 账 的 权 利 以 及 共 享 知 识 产 权 的 权 利 等 主 要 合 同 义 务 是 提 供 节 目 制 作 费 投 资, 负 责 合 作 节 目 的 拍 摄 制 作 工 作, 并 按 时 交 付 节 目 制 作 工 作 成 果 等 该 方 式 下 公 司 更 多 地 承 担 了 节 目 投 资 宣 传 合 作 共 享 节 目 发 行 收 益 和 版 权 收 益 的 角 色, 若 公 司 制 作 的 节 目 无 法 播 出, 或 收 视 率 不 佳 或 被 迫 停 播, 或 收 益 小 于 投 入, 则 可 能 导 致 前 期 投 入 无 法 收 回 以 上 三 种 业 务 方 式 在 风 险 和 收 益 方 面 均 有 较 大 差 异, 对 公 司 而 言, 联 合 制 作 整 体 风 险 更 高 但 收 益 也 相 对 较 大 公 司 将 在 综 合 考 虑 节 目 的 预 期 市 场 效 应 以 及 自 身 对 节 目 的 把 控 能 力 等 因 素 的 基 础 上 选 择 采 取 何 种 方 式 开 展 业 务 凭 借 从 业 人 员 深 厚 的 行 业 功 底 以 及 强 大 的 模 式 研 发 和 节 目 制 作 能 力, 公 司 在 开 展 视 频 节 目 模 式 研 发 内 容 制 作 的 同 时 还 提 供 专 业 的 业 务 咨 询 服 务, 包 括 58

60 向 卫 视 平 台 提 供 品 牌 与 战 略 咨 询, 对 电 视 台 现 有 节 目 进 行 诊 断 分 析 并 提 供 改 版 建 议, 对 新 节 目 的 编 排 与 制 作 提 供 专 业 指 导 等 在 完 成 节 目 研 发 各 项 工 作 并 取 得 可 靠 的 研 发 成 果 后, 如 公 司 参 与 内 容 制 作 ( 采 取 受 托 制 作 或 联 合 制 作 等 方 式 ), 则 将 逐 步 开 展 相 关 采 购 工 作 公 司 采 购 对 象 主 要 包 括 物 资 采 购 和 劳 务 采 购 两 方 面 物 资 采 购 主 要 包 括 耗 材 专 用 设 施 及 设 备 等 对 于 摄 像 头 等 拍 摄 常 用 设 备 及 其 他 耗 材, 公 司 主 要 采 取 自 主 统 一 采 购 的 方 式 而 对 于 节 目 制 作 中 使 用 的 大 型 专 用 设 施 设 备, 包 括 摄 影 棚 中 控 台 等, 由 于 不 同 节 目 录 制 对 此 类 设 备 的 需 求 往 往 差 异 较 大, 难 以 通 过 直 接 购 买 的 方 式 满 足 多 类 型 节 目 的 需 求, 因 此 公 司 通 常 以 经 营 租 赁 的 方 式 取 得 并 使 用 这 也 是 同 行 业 企 业 常 用 的 采 购 模 式 公 司 对 设 备 及 耗 材 供 应 商 的 选 择 有 着 严 格 的 审 核 标 准 在 存 在 采 购 需 求 时, 公 司 运 营 部 门 通 过 多 方 询 价 专 业 判 断 综 合 比 较 等 方 式 确 定 合 格 的 供 货 方 或 出 租 方 采 购 款 项 的 支 付 方 式 和 时 间 节 点 严 格 遵 照 相 关 合 同 的 约 定 公 司 在 节 目 制 作 过 程 中 的 劳 务 采 购 方 式 主 要 为 临 时 外 聘 人 员 劳 务 临 时 外 聘 人 员 主 要 负 责 主 持 表 演 摄 像 灯 光 录 音 场 务 等 工 作 发 展 前 期 公 司 外 聘 临 时 人 员 主 要 通 过 相 关 劳 务 公 司 进 行, 目 前 公 司 已 实 现 完 全 自 主 外 聘, 降 低 了 聘 用 成 本 在 成 立 初 期, 基 于 业 务 发 展 起 步 阶 段 的 市 场 测 试 需 要, 公 司 在 独 立 研 发 相 关 节 目 模 式 基 础 上, 委 托 其 他 视 频 节 目 制 作 公 司 完 成 了 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 的 全 部 拍 摄 制 作 工 作 随 着 业 务 发 展 的 进 一 步 深 化, 公 司 逐 步 具 备 了 较 强 的 视 频 节 目 综 合 制 作 能 力, 包 括 完 整 的 研 发 制 作 流 程, 行 业 经 验 丰 富 专 业 能 力 扎 实 的 业 务 团 队 以 及 较 为 先 进 的 相 关 软 硬 件 设 备 等, 能 独 立 研 发 相 关 原 创 节 目 模 式 独 立 拍 摄 制 作 相 关 节 目 内 容, 报 告 期 内, 除 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 的 委 托 制 作 外, 公 司 不 存 在 拍 摄 制 作 工 作 外 包 的 情 况 对 于 视 频 节 目 研 发 制 作 整 项 工 作 而 言, 节 目 内 容 的 后 期 制 作 环 节, 包 括 剪 辑 音 色 调 整 特 效 合 成 等, 是 一 个 内 容 较 为 繁 琐 且 工 作 量 较 为 浩 大 的 环 节, 出 于 节 约 时 间 和 人 力 高 效 安 排 的 综 合 考 虑, 公 司 会 在 主 导 相 关 后 期 制 作 工 作 的 基 础 上, 将 部 分 操 作 性 后 期 制 作 事 项 以 委 托 加 工 的 方 式 交 付 外 部 专 业 后 期 制 作 公 司 予 以 协 同, 同 时 支 59

61 付 对 应 的 制 作 费 用 公 司 一 方 面 将 就 资 质 和 能 力 等 方 面 对 拟 合 作 的 后 期 制 作 公 司 进 行 严 格 的 事 前 遴 选, 另 一 方 面 也 会 对 其 交 付 的 协 作 成 果 即 按 指 定 要 求 剪 辑 加 工 后 的 节 目 内 容 的 质 量 严 格 把 关, 多 方 位 综 合 确 保 该 外 部 协 同 的 作 业 方 式 在 不 存 在 影 响 节 目 品 质 和 效 果 的 同 时 提 高 公 司 视 频 节 目 制 作 效 率 在 完 成 所 需 主 要 物 资 和 劳 务 的 采 购 工 作 后, 公 司 开 始 进 行 节 目 的 拍 摄 制 作 节 目 制 作 均 以 项 目 为 单 位, 项 目 团 队 基 本 承 担 了 生 产 流 程 中 的 全 部 工 作 制 作 过 程 总 体 分 为 前 期 筹 备 节 目 拍 摄 以 及 后 期 制 作 三 阶 段 公 司 的 制 作 能 力 及 优 势 集 中 体 现 在 以 下 三 个 方 面 : 第 一, 筹 备 工 作 的 扎 实 落 地 前 期 筹 备 是 整 个 制 作 活 动 中 的 灵 魂 性 工 作, 起 到 统 领 全 程 的 作 用 筹 备 工 作 主 要 通 过 市 场 调 研 情 况 分 析 创 意 策 划 等 细 分 工 作 实 现 原 创 节 目 类 型 的 案 头 规 划 原 创 能 力 是 公 司 的 核 心 竞 争 力 之 一, 其 原 创 的 主 要 源 头 即 为 前 期 筹 备 工 作 中 的 各 个 环 节 各 环 节 各 节 点 的 合 理 安 排 和 无 缝 衔 接, 确 保 了 后 续 制 作 工 作 对 市 场 特 点 及 观 众 需 求 的 深 刻 理 解 和 明 锐 把 控, 继 而 成 为 灵 感 和 创 意 的 基 础 第 二, 在 固 定 摄 像 头 制 作 领 域 的 技 术 及 制 作 优 势 以 固 定 摄 像 头 为 主 要 拍 摄 手 段 的 观 察 式 记 录 真 人 秀 在 英 国 以 及 其 他 欧 洲 国 家 已 经 被 证 明 是 一 个 题 材 丰 富 情 感 张 力 十 足 的 高 收 视 率 电 视 节 目 类 型 公 司 创 造 性 地 将 其 引 入 国 内 市 场, 并 依 据 国 内 市 场 特 点 和 国 内 观 众 需 求 加 以 调 整 完 善 提 升, 从 而 创 造 出 符 合 中 国 观 众 口 味 的 固 定 摄 像 头 类 节 目, 形 成 诸 多 主 流 影 视 平 台 和 企 业 竞 相 模 仿 的 行 业 局 面 第 三, 标 准 化 制 作 流 程 展 现 公 司 先 进 生 产 模 式 公 司 一 直 不 遗 余 力 地 追 求 专 业 化 规 范 化 以 及 规 模 化 的 发 展 方 向, 学 习 推 广 和 使 用 代 表 先 进 生 产 力 的 生 产 方 式 和 系 统 公 司 的 每 一 个 制 作 在 各 个 环 节 都 坚 持 执 行 标 准 化 生 产 流 程 节 目 制 作 团 队 充 分 借 鉴 西 方 制 作 系 统, 从 受 众 调 研 社 会 洞 察 市 场 竞 争 环 境 的 跟 踪 和 解 读, 到 具 体 节 目 的 模 式 点 打 造 故 事 线 及 角 色 的 梳 理 舞 美 灯 光 布 景 机 位, 再 到 节 目 包 装 设 计 制 作 日 程 和 预 算 的 精 准 控 制 等, 各 生 产 节 点 均 力 求 科 学 理 性 细 致 60

62 公 司 坚 持 为 自 己 的 产 品 提 前 制 作 生 产 宝 典, 也 就 是 俗 称 的 Bible, 一 方 面 细 致 描 述 各 工 种 的 工 作 职 责 及 岗 位 描 述 设 计 各 工 种 之 间 的 分 工 协 作 方 式 给 出 工 作 文 件 模 板, 帮 助 各 工 种 高 效 专 业 地 开 展 工 作, 另 一 方 面 在 节 目 开 拍 后, 通 过 工 作 文 件, 例 如 分 集 导 演 笔 记 场 记 分 集 剪 辑 脚 本 以 及 故 事 会 等, 将 个 人 艺 术 创 作 变 为 流 程 化 品 质 可 控 共 同 协 作 完 成 的 集 体 作 业 在 预 算 和 成 本 控 制 方 面, 制 片 主 任 根 据 节 目 模 式 宝 典 确 定 节 目 制 播 时 间 表, 每 类 工 种 及 每 个 制 作 人 员 的 工 作 时 间 精 确 到 天, 以 便 较 为 准 确 地 进 行 成 本 核 算, 提 升 工 作 效 率 公 司 目 前 已 成 为 为 数 不 多 的 掌 握 此 类 优 质 生 产 流 程 并 有 实 践 经 验 的 节 目 制 作 企 业 在 操 作 十 分 复 杂 的 大 型 制 作 项 目 时, 公 司 的 该 种 优 势 更 能 得 以 充 分 体 现 节 目 制 作 及 咨 询 指 导 费 广 告 招 商 分 成 网 络 及 其 他 发 行 渠 道 版 权 费 等 是 公 司 主 要 的 收 入 来 源 节 目 主 要 通 过 三 种 方 式 实 现 收 入 : 一 是 将 节 目 模 式 授 予 电 视 台 制 作 并 收 取 相 应 的 模 式 版 权 费 以 及 在 制 作 过 程 中 提 供 咨 询 指 导 和 统 筹 管 理 服 务 并 收 取 相 应 的 服 务 费 ; 二 是 接 受 播 出 平 台 等 节 目 需 求 方 的 制 作 委 托 收 取 制 作 费 用 ; 三 是 与 播 出 平 台 共 同 投 资 共 享 版 权 共 担 风 险, 按 照 约 定 比 例 对 广 告 收 入 及 广 告 附 加 收 益 ( 如 节 目 冠 名 特 约 播 映 等 ) 进 行 分 成 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 贴 片 广 告 植 入 式 广 告 和 公 关 活 动 广 告 等 广 告 业 务 公 司 联 合 制 作 节 目 中, 广 告 招 商 分 成 为 主 要 收 入 来 源 之 一, 目 前 由 公 司 和 联 合 制 作 方 ( 电 视 台 ) 共 同 进 行 广 告 招 商, 并 由 电 视 台 播 出, 公 司 按 照 约 定 比 例 对 广 告 收 入 及 广 告 附 加 收 益 ( 如 节 目 冠 名 特 约 播 映 等 ) 进 行 分 成 五 公 司 主 营 业 务 经 营 情 况 ( 一 ) 公 司 业 务 收 入 构 成 及 比 例 公 司 收 入 主 要 来 源 于 视 频 节 目 的 模 式 销 售 节 目 制 作 及 相 关 咨 询 服 务 业 务 报 告 期 内, 公 司 的 业 务 收 入 构 成 比 例 毛 利 率 情 况 如 下 : 营 业 收 入 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 61

63 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 主 营 业 务 26,877, ,702, ,446, 其 他 业 务 ,455, , 合 计 26,878, ,158, ,528, 营 业 收 入 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 主 营 业 务 其 他 业 务 合 计 主 营 业 务 收 入 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 占 比 占 比 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) (%) (%) 占 比 (%) 节 目 制 作 及 服 务 26,695, ,397, ,429, 咨 询 服 务 181, ,304, ,016, 合 计 26,877, ,702, ,446, 主 营 业 务 收 入 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 毛 利 率 (%) 同 比 变 化 节 目 制 作 及 服 务 咨 询 服 务 合 计 公 司 节 目 名 称 业 务 开 展 方 式 各 期 收 入 成 本 报 告 期 内, 公 司 的 收 入 主 要 来 自 于 :(1) 将 节 目 模 式 授 予 电 视 台 制 作 并 收 取 相 应 的 模 式 版 权 费 以 及 在 制 作 过 程 中 提 供 咨 询 指 导 和 顾 问 服 务 收 取 相 应 的 服 务 费 ;(2) 接 受 播 出 平 台 等 节 目 需 求 方 的 委 托 制 作 节 目 并 收 取 制 作 费 用 ; (3) 与 播 出 平 台 共 同 投 资 共 享 版 权, 按 照 约 定 比 例 对 广 告 收 入 及 附 加 收 益 ( 如 节 目 冠 名 特 约 播 映 等 ) 进 行 分 成 ;(4) 基 于 所 拥 有 的 节 目 版 权 收 取 版 权 使 用 费 或 发 行 收 入 分 成 62

64 在 成 立 初 期, 由 于 制 作 经 验 缺 乏, 公 司 也 采 取 了 委 托 制 作 的 业 务 开 展 方 式, 即 在 拥 有 较 好 的 节 目 创 意 或 节 目 模 式 后, 委 托 其 他 企 业 代 为 制 作 节 目, 并 通 过 版 权 授 予 等 方 式 取 得 收 入 在 成 立 一 段 时 间 后, 随 着 制 作 经 验 的 快 速 积 累, 公 司 参 与 节 目 制 作 的 力 度 不 断 提 高, 并 逐 渐 放 弃 了 委 托 制 作 这 一 方 式 报 告 期 内, 节 目 模 式 研 发 及 服 务 受 托 制 作 和 联 合 制 作 为 公 司 的 主 要 业 务 开 展 方 式, 公 司 各 节 目 对 应 的 业 务 开 展 方 式 收 入 及 成 本 如 下 表 所 示 : 序 号 节 目 名 称 业 务 开 展 方 式 收 入 ( 元 ) 成 本 ( 元 ) 1 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 委 托 制 作 3,009, ,741, 一 键 启 动 节 目 模 式 研 发 及 服 务 7,260, ,513, 来 吧, 孩 子! 节 目 模 式 研 发 及 服 务 9,809, ,855, 急 诊 室 故 事 受 托 制 作 20,436, ,355, 报 告 期 内 公 司 制 作 的 影 视 作 品 总 数 和 通 过 审 查 并 实 现 销 售 的 影 视 作 品 数 量, 说 明 公 司 是 否 存 在 较 大 的 影 视 作 品 投 资 收 益 不 确 定 的 风 险 公 司 主 营 业 务 涉 及 视 频 节 目 模 式 研 发 及 内 容 制 作 等, 其 中 研 发 活 动 包 括 市 场 调 研 框 架 方 案 论 证 细 节 方 案 调 整 等 多 个 环 节, 内 容 制 作 又 涉 及 前 期 设 备 道 具 布 置 过 程 拍 摄 及 后 期 制 作 等 多 部 门 多 工 种 的 协 同 作 业, 因 此 公 司 业 务 存 在 整 体 开 展 周 期 较 长, 前 期 投 入 较 多, 收 入 确 认 相 对 滞 后 的 特 点, 这 也 是 视 频 节 目 制 作 领 域 固 有 的 行 业 特 征 针 对 上 述 特 征 所 伴 生 的 潜 在 风 险, 公 司 在 充 分 评 估 自 身 资 金 实 力 及 制 作 能 力 的 基 础 上, 考 虑 公 司 所 处 的 发 展 阶 段 并 结 合 具 体 的 市 场 环 境, 在 不 同 的 业 务 开 展 方 式 之 间 做 出 谨 慎 合 理 的 选 择 报 告 期 内, 公 司 已 立 项 且 拍 摄 制 作 工 作 已 完 成 或 正 在 有 序 进 行 中 的 节 目 包 括 急 诊 室 故 事 急 诊 室 故 事 2 等 共 2 档 上 述 2 档 节 目 均 已 通 过 相 关 监 管 部 门 审 查, 其 中 急 诊 室 故 事 已 首 播 完 结, 急 诊 室 故 事 2 正 在 相 关 合 作 平 台 首 播 此 外, 公 司 通 过 模 式 研 发 及 服 务 方 式 参 与 的 节 目 还 包 括 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 一 键 启 动 和 来 吧, 孩 子! 等, 上 述 节 目 亦 已 通 过 审 核 并 首 播 完 结 截 至 目 前, 公 司 参 与 拍 摄 制 作 的 节 目 审 核 通 过 率 为 100%, 公 司 已 按 合 同 约 定 及 相 关 会 计 准 则 的 要 求 确 认 销 售 收 入 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-10 月, 公 司 分 别 实 现 主 营 业 务 收 入 万 元 万 元 2, 万 元, 各 年 毛 利 63

65 率 维 持 在 较 高 的 水 平 综 上, 公 司 采 取 不 同 业 务 形 式 或 合 作 方 式 的 参 与 的 节 目 均 通 过 审 查 和 正 常 播 出, 投 资 收 益 率 保 持 稳 定 鉴 于 公 司 所 采 取 的 联 合 制 作 模 式 在 收 益 实 现 方 面 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 公 司 已 在 重 大 风 险 提 示 部 分 予 以 充 分 披 露 2 报 告 期 内 通 过 IP 选 购 获 得 剧 本 的 相 关 合 同 内 容 公 司 报 告 期 内 通 过 IP 选 购 获 得 节 目 模 式 及 内 容 的 节 目 仅 为 一 键 启 动, 其 余 节 目 模 式 创 意 及 内 容 均 由 公 司 自 主 研 发 2013 年 9 月 1 日, 公 司 与 NORTH ONE TELEVISION LIMITED( 以 下 简 称 许 可 方 或 North One TV ) 签 署 了 许 可 协 议, 许 可 方 允 许 公 司 在 特 定 范 围 使 用 模 板 来 制 作 节 目, 许 可 方 项 目 为 The Gadget Show( 中 文 名 称 : 新 鲜 小 玩 意 ), 地 域 为 中 国, 其 节 目 模 式 根 据 许 可 方 的 知 识 产 权 和 艺 术 概 念 而 创 立, 包 括 但 不 限 于 演 播 室 设 置 人 员 组 建 主 持 人 选 角 章 程 问 题 以 及 知 道 如 何 制 作 许 可 方 的 节 目 该 节 目 题 材 内 容 以 科 技 生 活 为 主 打 元 素, 将 科 技 产 品 与 人 们 的 日 常 生 活 进 行 出 乎 意 料 的 融 合, 为 观 众 带 来 一 个 既 挑 战 极 限 又 贴 近 生 活 既 还 原 真 实 又 不 乏 趣 味 的 生 活 科 技 类 节 目 公 司 将 该 节 目 模 式 进 行 了 本 土 化 改 编, 形 成 了 一 键 启 动 节 目 模 式 并 为 电 视 台 提 供 相 应 的 制 作 和 技 术 服 务 一 键 启 动 节 目 第 一 季 剧 集 计 划 :28 集 *60 分 钟, 制 作 周 期 为 2013 年 9 月 至 2014 年 公 司 North One TV 支 付 了 节 目 模 式 许 可 费 用 12, 英 镑 ( 折 合 人 民 币 万 元 ) 截 止 目 前, 该 协 议 已 履 行 完 毕 The Gadget Show 节 目 模 式 的 著 作 权 人 为 North One TV, 除 与 公 司 有 商 业 合 作 外, 其 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 公 司 注 重 节 目 模 式 的 自 主 研 发 公 司 内 设 研 发 部, 时 刻 关 注 研 习 国 际 最 新 研 发 动 态, 并 采 用 西 方 的 研 发 系 统, 开 发 出 众 多 符 合 发 行 平 台 采 购 广 告 客 户 需 求, 具 备 社 会 洞 察 收 视 热 点, 同 时 又 能 精 确 控 制 预 算 和 日 程, 具 备 可 执 行 性 的 自 主 IP 与 电 视 剧 或 电 影 行 业 不 同, 公 司 研 发 的 节 目 模 式 及 参 与 制 作 的 电 视 节 目 以 自 主 研 发 为 主, 编 剧 和 导 演 均 为 公 司 员 工, 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同, 公 司 按 规 定 向 其 支 付 包 括 工 资 奖 励 等 在 内 的 劳 动 报 酬, 公 司 将 逐 步 提 高 一 线 员 工 的 工 资 待 遇, 采 取 有 效 的 绩 效 考 核 提 高 员 工 的 积 极 性 同 时, 公 司 拟 通 过 64

66 股 权 激 励 的 方 式 让 核 心 人 员 持 股 目 前, 公 司 节 目 模 式 主 要 通 过 自 主 研 发 而 成, 公 司 在 固 定 摄 像 头 类 节 目 领 域 具 有 突 出 的 竞 争 优 势, 研 发 了 一 批 包 括 来 吧, 孩 子! 急 诊 室 故 事 急 诊 室 故 事 2 等 在 内 的 原 创 结 构 性 纪 实 节 目, 广 获 市 场 好 评 公 司 已 拥 有 一 批 高 学 历 专 业 功 底 扎 实 行 业 经 验 丰 富 的 业 务 和 管 理 人 员 组 成 的 核 心 工 作 团 队, 既 包 括 具 备 海 外 行 业 经 验 的 国 际 化 人 才, 也 包 括 在 国 内 市 场 从 业 多 年 的 本 土 化 人 才 ; 既 有 在 视 频 节 目 制 作 领 域 进 行 了 深 入 研 究 的 学 术 型 人 才, 也 有 在 行 业 中 经 营 多 年 对 行 业 和 市 场 有 着 深 刻 认 知 的 实 践 型 人 才 近 几 年 公 司 公 司 营 业 收 入 快 速 增 长, 影 响 力 逐 渐 扩 大, 在 特 定 领 域 已 逐 渐 具 备 一 定 的 竞 争 优 势, 公 司 具 备 通 过 自 主 研 发 进 一 步 创 作 优 秀 节 目 的 能 力, 目 前 公 司 已 完 成 多 项 节 目 模 式 研 发, 具 体 包 括 一 档 健 康 主 题 访 谈 节 目 和 一 档 体 育 真 人 秀 节 目 已 完 成 一 线 卫 视 的 内 部 立 项 ; 一 档 美 食 竞 赛 真 人 秀 节 目 已 与 某 一 线 卫 视 达 成 合 作 意 向, 目 前 处 于 制 作 样 片 阶 段 等 等 公 司 储 备 的 节 目 类 型 涵 盖 纪 录 娱 乐 医 学 美 食 等 多 种 市 场 喜 闻 乐 见 的 主 题 丰 富 的 节 目 储 备 将 给 公 司 业 务 的 平 稳 快 速 发 展 提 供 可 靠 保 障 因 此, 公 司 因 创 作 力 枯 竭 导 致 自 主 研 发 节 目 模 式 影 响 持 续 经 营 能 力 的 风 险 较 小 ( 二 ) 公 司 的 主 要 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 的 销 售 额 及 所 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 2015 年 1-10 月 前 5 名 客 户 销 售 收 入 及 占 比 : 客 户 名 称 2015 年 1-10 月 ( 元 ) 占 当 期 销 售 收 入 比 例 (%) 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 18,556, 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 8,300, 浙 江 广 播 电 视 集 团 18, 飞 狐 信 息 技 术 ( 天 津 ) 有 限 公 司 2, 北 京 凤 凰 联 动 图 书 发 行 有 限 公 司 合 计 26,878, 年 前 5 名 客 户 销 售 收 入 及 占 比 : 65

67 客 户 名 称 2014 年 ( 元 ) 占 当 期 销 售 收 入 比 例 (%) 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 7,804, 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 2,225, 上 海 新 娱 乐 传 媒 有 限 公 司 1,123, 深 圳 麦 开 网 络 技 术 有 限 公 司 4, 北 京 凤 凰 联 动 图 书 发 行 有 限 公 司 合 计 11,158, 年 前 5 名 客 户 销 售 收 入 及 占 比 : 客 户 名 称 2013 年 ( 元 ) 占 当 期 销 售 收 入 比 例 (%) 中 央 电 视 台 外 语 频 道 3,009, 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 2,711, 上 海 新 娱 乐 传 媒 有 限 公 司 2,630, 中 国 县 镇 经 济 交 流 促 进 会 94, 北 京 凤 凰 联 动 图 书 发 行 有 限 公 司 82, 合 计 8,528, ( 三 ) 公 司 主 要 产 品 的 原 材 料 及 供 应 情 况 1 公 司 成 本 结 构 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 情 况 如 下 : 主 营 业 务 成 本 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 版 权 费 % % 差 旅 费 % % % 人 工 % % % 咨 询 费 % % % 制 作 费 % % % 租 赁 % % % 其 他 % % % 66

68 主 营 业 务 成 本 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 合 计 1, % % % 2 公 司 前 五 名 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 情 况 如 下 : 2015 年 1-10 月 前 5 名 供 应 商 采 购 及 占 比 : 供 应 商 名 称 2015 年 1-10 月 ( 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 4,875, % 苏 州 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 1,801, % 上 海 复 朴 文 化 传 播 有 限 公 司 694, % 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 529, % 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 355, % 合 计 8,276, % 2014 年 前 5 名 供 应 商 采 购 及 占 比 : 供 应 商 名 称 2014 年 ( 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 1,852, % 常 熟 成 功 人 力 资 源 有 限 公 司 1,720, % 北 京 宇 田 索 诚 科 技 有 限 公 司 1,455, % 苏 州 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 570, % 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 522, % 合 计 6,119, % 2013 年 前 5 名 供 应 商 采 购 及 占 比 : 供 应 商 名 称 2013 年 ( 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) North One TV 1,349, % 常 熟 成 功 人 力 资 源 有 限 公 司 1,240, % 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 728, % 67

69 供 应 商 名 称 2013 年 ( 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) 北 京 神 州 国 际 旅 行 社 集 团 有 限 公 司 690, % Paul and Judy Jackson Ltd 682, % 合 计 4,690, % 注 : 以 上 采 购 金 额 均 为 向 供 应 商 采 购 中 计 入 当 年 成 本 的 金 额 3 向 主 要 客 户 发 生 采 购 的 对 象 原 因 交 易 内 容 金 额 及 定 价 依 据 公 司 与 主 要 客 户 及 供 应 商 之 间 不 存 在 关 联 关 系 报 告 期 内, 公 司 存 在 与 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 方 娱 乐 传 媒 ) 同 时 进 行 销 售 和 采 购 交 易 的 情 形 东 方 娱 乐 传 媒 为 上 海 新 娱 乐 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 新 娱 乐 ) 的 关 联 方, 上 海 新 娱 乐 亦 为 公 司 的 主 要 客 户 之 一 公 司 向 东 方 娱 乐 传 媒 采 购 的 原 因 交 易 内 容 金 额 及 定 价 依 据 如 下 : 交 易 内 容 : 甲 方 ( 东 方 娱 乐 传 媒 ) 委 派 导 演 团 队 共 六 人 进 入 节 目 摄 制 组 其 中, 人 担 任 执 行 导 演 ( 独 立 制 作 人 ) 五 人 担 任 节 目 导 演, 甲 方 团 队 人 员 在 摄 制 组 中 的 具 体 岗 位 安 排 由 乙 方 ( 恒 顿 传 媒 ) 决 定 金 额 及 定 价 依 据 : 独 立 制 作 人 酬 金 人 民 币 32,000/ 人 / 元 月, 导 演 酬 金 人 民 币 25,000/ 人 / 元 月 乙 方 每 月 总 计 需 向 甲 方 支 付 制 作 费 人 民 币 157,000 元, 按 四 个 月 计 算, 实 际 支 付 制 作 费 总 额 为 376,800 元 定 价 依 据 : 参 考 市 场 上 同 类 职 位 和 同 类 劳 务 的 价 格, 在 协 商 的 基 础 上 确 定 采 购 的 原 因 : 公 司 在 发 生 上 述 采 购 之 前 与 东 方 娱 乐 传 媒 达 成 了 受 托 制 作 急 诊 室 故 事 的 意 向, 为 便 于 双 方 的 联 络 以 及 就 节 目 制 作 事 项 进 行 沟 通 和 讨 论, 保 证 节 目 内 容 及 节 目 质 量 符 合 东 方 娱 乐 传 媒 的 要 求, 双 方 在 达 成 急 诊 室 故 事 制 作 意 向 后, 同 时 达 成 了 由 东 方 娱 乐 传 媒 派 出 部 分 制 作 人 员 协 助 公 司 制 作 急 诊 室 故 事 的 意 向, 从 而 发 生 了 上 述 采 购 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 之 间 销 售 交 易 的 主 要 内 容 是 急 诊 室 故 事 的 受 托 制 作 和 急 诊 室 故 事 2 的 联 合 制 作, 与 上 海 新 娱 乐 之 68

70 间 销 售 交 易 的 主 要 内 容 是 由 公 司 聘 请 外 方 专 家 向 上 海 新 娱 乐 提 供 品 牌 和 战 略 咨 询 海 外 节 目 模 式 情 报 和 评 估 节 目 编 排 咨 询 节 目 诊 断 分 析 节 目 改 版 建 议 节 目 研 发 咨 询 等 咨 询 培 训 类 服 务 ; 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 发 生 的 采 购 交 易 及 其 与 东 方 娱 乐 传 媒 上 海 新 娱 乐 发 生 的 销 售 交 易 的 内 容 并 不 一 致 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 及 上 海 新 娱 乐 之 间 的 各 项 交 易 均 为 其 正 常 经 营 行 为, 其 与 东 方 娱 乐 传 媒 上 海 新 娱 乐 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 潜 在 利 益 关 系, 相 关 交 易 真 实 必 要 经 核 查, 会 计 师 认 为, 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 之 间 销 售 交 易 的 主 要 内 容 是 急 诊 室 故 事 的 受 托 制 作 和 急 诊 室 故 事 2 的 联 合 制 作, 与 上 海 新 娱 乐 之 间 销 售 交 易 的 主 要 内 容 是 由 公 司 聘 请 外 方 专 家 向 上 海 新 娱 乐 提 供 品 牌 和 战 略 咨 询 海 外 节 目 模 式 情 报 和 评 估 节 目 编 排 咨 询 节 目 诊 断 分 析 节 目 改 版 建 议 节 目 研 发 咨 询 等 咨 询 培 训 类 服 务 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 发 生 的 采 购 交 易 及 其 与 东 方 娱 乐 传 媒 上 海 新 娱 乐 发 生 的 销 售 交 易 的 内 容 并 不 一 致 经 核 查, 律 师 认 为, 公 司 与 东 方 娱 乐 传 媒 及 上 海 新 娱 乐 之 间 的 各 项 交 易 均 为 其 正 常 经 营 行 为, 其 与 东 方 娱 乐 传 媒 上 海 新 娱 乐 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 潜 在 利 用 关 系 4 公 司 报 告 期 与 东 方 娱 乐 及 其 关 联 企 业 同 时 就 急 诊 室 故 事 项 目 存 在 销 售 及 采 购, 采 购 的 具 体 内 容 及 是 否 实 质 属 于 商 业 折 扣, 是 否 存 在 多 计 收 入 的 情 形 2014 年 12 月 3 日, 东 方 娱 乐 与 公 司 子 公 司 北 京 恒 顿 签 订 节 目 委 托 制 作 合 同, 合 同 约 定, 东 方 娱 乐 委 托 北 京 恒 顿 制 作 急 诊 室 故 事, 北 京 恒 顿 承 担 节 目 的 选 题 申 报 前 后 期 制 作, 统 筹 安 排 并 配 备 技 术 人 员 和 设 备 进 行 节 目 制 作 工 作, 对 节 目 的 拍 摄 制 作 等 全 部 过 程 负 责, 按 时 送 交 成 片 并 保 证 节 目 质 量, 对 节 目 创 意 策 划 资 料 信 息 及 摄 制 节 目 等 内 容 没 有 侵 犯 或 影 响 他 人 知 识 产 权 等 具 体 内 容 负 责 公 司 相 关 人 员 主 要 在 前 期 筹 备 节 目 拍 摄 以 及 后 期 制 作 等 发 面 发 挥 主 要 作 用 具 体 而 言, 公 司 的 节 目 筹 划 人 员 负 责 整 个 节 目 模 式 的 研 发, 包 括 市 场 调 研 创 意 策 划 内 容 编 撰 等 工 作 ; 节 目 拍 摄 人 员 负 责 采 购 拍 摄 所 需 耗 材 专 用 设 施 及 设 备 等 物 资 的 从 事 现 场 导 演 拍 摄 导 播 化 妆 等 主 体 工 作, 同 时 还 负 责 从 事 主 持 表 演 灯 光 录 音 等 活 动 的 部 分 临 时 外 聘 人 员 联 系 69

71 和 协 调 公 司 的 后 期 剪 辑 人 员 负 责 节 目 素 材 的 编 排 剪 辑 等 后 期 效 果 相 关 工 作 同 时, 东 方 娱 乐 对 节 目 制 作 部 分 提 供 协 助 支 持, 如 节 目 硬 件 设 备 后 期 设 备 编 导 团 队 等, 此 部 分 投 入 成 本 经 双 方 核 算 定 价 后, 另 行 签 署 合 同, 由 北 京 恒 顿 向 东 方 娱 乐 传 媒 进 行 支 付 北 京 恒 顿 需 提 供 等 额 发 票 同 日, 东 方 娱 乐 与 北 京 恒 顿 签 订 补 充 协 议, 约 定 东 方 娱 乐 委 派 王 昕 轶 团 队 ( 共 六 人 ) 进 入 节 目 摄 制 组 其 中, 人 担 任 执 行 导 演 ( 独 立 制 作 人 ) 五 人 担 任 节 目 导 演, 东 方 娱 乐 团 队 人 员 在 摄 制 组 中 的 具 体 岗 位 安 排 由 北 京 恒 顿 决 定 因 此, 急 诊 室 故 事 项 目 中, 公 司 向 东 方 娱 乐 采 购 的 具 体 内 容 为 支 付 其 编 导 团 队 节 目 制 作 费 根 据 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入, 商 业 折 扣 是 指 企 业 为 促 进 商 品 销 售 而 在 商 品 标 价 上 给 予 的 价 格 扣 除 公 司 发 生 上 述 交 易 的 背 景 如 下 : 公 司 在 发 生 上 述 交 易 之 前 与 东 方 娱 乐 达 成 了 受 托 制 作 急 诊 室 故 事 的 意 向, 为 便 于 双 方 的 联 络 以 及 就 节 目 制 作 事 项 进 行 沟 通 和 讨 论, 保 证 节 目 内 容 及 节 目 质 量 符 合 东 方 娱 乐 的 要 求, 双 方 在 达 成 急 诊 室 故 事 制 作 协 议 后, 同 时 约 定 由 东 方 娱 乐 派 出 部 分 制 作 人 员 协 助 公 司 制 作 急 诊 室 故 事, 派 遣 自 有 制 作 团 队 参 与 制 作 为 东 方 娱 乐 ( 东 方 卫 视 ) 与 独 立 制 作 公 司 合 作 采 用 的 通 用 模 式 该 交 易 实 质 属 于 公 司 为 节 目 制 作 而 向 东 方 娱 乐 而 发 生 的 采 购 支 出, 该 支 出 为 公 司 进 行 节 目 制 作 所 必 须 配 置 的 团 队 的 一 部 分, 符 合 行 业 的 惯 例, 并 非 公 司 为 促 进 节 目 销 售 而 向 给 予 东 方 娱 乐 的 折 扣, 不 符 合 企 业 会 计 准 则 中 关 于 商 业 折 扣 的 规 定, 因 此 不 属 于 商 业 折 扣 另, 根 据 补 充 协 议, 东 方 娱 乐 团 队 人 员 的 制 作 费 用 标 准 为 : 独 立 制 作 人 酬 金 人 民 币 32,000/ 人 / 元 / 月, 导 演 酬 金 人 民 币 25,000/ 人 / 元 / 月, 北 京 恒 顿 每 月 总 计 需 向 东 方 娱 乐 支 付 制 作 费 人 民 币 157,000 元, 因 执 行 节 目 相 关 工 作 发 生 的 费 用 ( 差 旅 费 食 宿 费 等 ) 由 北 京 恒 顿 承 担, 上 述 费 用 ( 酬 金 及 工 作 费 用 ) 均 纳 入 北 京 恒 顿 节 目 制 作 成 本 北 京 恒 顿 实 际 支 付 制 作 费 总 额 为 376,800 元, 东 方 娱 乐 也 开 具 了 发 票 因 此, 根 据 合 同 约 定, 上 述 采 购 费 用 亦 应 计 入 成 本, 而 非 直 接 从 营 业 收 入 中 扣 除, 公 司 会 计 处 理 亦 符 合 合 同 的 约 定 公 司 根 据 70

72 东 方 娱 乐 支 付 的 制 作 费 用 按 节 目 播 出 进 度 分 集 确 认 为 营 业 收 入, 不 存 在 多 计 收 入 的 情 形 主 办 券 商 及 会 计 师 核 查 了 相 关 合 同 采 购 价 款 支 付 凭 证 开 具 的 发 票 并 访 谈 了 节 目 相 关 人 员, 认 为 : 公 司 与 东 方 娱 乐 发 生 的 采 购 交 易 为 其 正 常 经 营 行 为, 是 双 方 为 便 于 联 络 以 及 就 节 目 制 作 事 项 进 行 沟 通 和 讨 论, 保 证 节 目 内 容 及 节 目 质 量 符 合 东 方 娱 乐 的 要 求, 在 达 成 急 诊 室 故 事 制 作 协 议 后, 由 东 方 娱 乐 派 出 部 分 制 作 人 员 协 助 公 司 制 作 急 诊 室 故 事 该 采 购 支 出 为 公 司 进 行 节 目 制 作 所 必 须 配 置 的 团 队 的 一 部 分, 符 合 行 业 的 惯 例 以 及 合 同 的 约 定, 并 非 公 司 为 促 进 节 目 销 售 而 给 予 东 方 娱 乐 的 折 扣, 不 符 合 与 企 业 会 计 准 则 中 商 业 折 扣 的 规 定, 因 此 不 属 于 商 业 折 扣, 不 应 按 照 扣 除 商 业 折 扣 后 的 金 额 确 认 营 业 收 入 公 司 根 据 东 方 娱 乐 支 付 的 制 作 费 用 按 节 目 播 出 进 度 分 集 确 认 为 营 业 收 入, 不 存 在 多 计 收 入 的 情 形 ( 四 ) 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 不 存 在 纠 纷 情 况 1 销 售 合 同 根 据 公 司 实 际 生 产 经 营 情 况, 公 司 将 单 个 合 同 金 额 在 150 万 元 以 上 的 销 售 合 同 及 单 个 合 同 金 额 在 50 万 元 以 上 的 采 购 合 同 界 定 为 对 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 报 告 期 内 对 公 司 业 务 存 在 重 大 影 响 的 销 售 合 同 如 下 表 所 示 : 签 订 日 期 合 同 对 象 合 同 内 容 合 同 价 款 ( 元 ) 履 行 情 况 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 节 目 制 作 23,850,000 履 行 完 毕 模 式 研 发 授 权 与 服 务 7,695,800 履 行 完 毕 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 模 式 授 权 6,120,000 正 在 履 行 上 海 新 娱 乐 传 媒 有 限 公 司 咨 询 服 务 3,571,458 履 行 完 毕 中 国 中 央 电 视 台 外 语 频 道 节 目 授 权 3,100,000 履 行 完 毕 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 模 式 研 发 授 权 与 服 务 3,000,000 履 行 完 毕 71

73 签 订 日 期 合 同 对 象 合 同 内 容 合 同 价 款 ( 元 ) 履 行 情 况 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 高 清 摄 像 机 租 赁 1,703,000 履 行 完 毕 节 目 制 作 据 实 结 算 正 在 履 行 以 上 合 同 中,2014 年 12 月 和 2015 年 10 月 公 司 与 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 签 订 的 合 同 涉 及 节 目 制 作, 其 中,2014 年 12 月 公 司 与 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 签 订 的 合 同 为 急 诊 室 故 事 的 受 托 制 作,2015 年 10 月 签 订 的 合 同 为 急 诊 室 故 事 2 的 联 合 制 作 2 采 购 合 同 报 告 期 内 对 公 司 业 务 存 在 重 大 影 响 的 采 购 合 同 如 下 表 所 示 : 签 订 日 期 合 同 对 象 合 同 内 容 合 同 价 款 ( 元 ) 履 行 情 况 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 电 视 制 作 技 术 服 务 4,000,000 正 在 履 行 上 海 复 朴 文 化 传 播 有 限 公 司 制 作 服 务 624,000 正 在 履 行 香 港 未 名 咨 询 服 务 据 实 结 算 正 在 履 行 深 圳 市 网 信 联 动 技 术 有 限 公 司 技 术 开 发 2,100,000 正 在 履 行 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 委 托 制 作 补 充 协 议 628,000 履 行 完 毕 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 电 视 制 作 技 术 服 务 4,630,000 履 行 完 毕 北 京 宇 田 索 诚 科 技 有 限 公 司 摄 像 机 采 购 1,703,000 履 行 完 毕 香 港 未 名 咨 询 服 务 据 实 结 算 履 行 完 毕 北 京 蓝 天 使 文 化 传 播 中 心 美 术 制 景 制 作 937,200 履 行 完 毕 North One TV 节 目 模 式 许 可 12, 英 镑 履 行 完 毕 Muse Media Ltd 咨 询 服 务 1,400 英 镑 / 周 履 行 完 毕 Paul and Judy Jackson 咨 询 服 务 115,000 英 镑 履 行 完 毕 香 港 未 名 咨 询 服 务 据 实 结 算 履 行 完 毕 3 借 款 合 同 报 告 期 内, 公 司 的 借 款 合 同 如 下 表 所 示 : 72

74 借 款 机 构 借 款 金 额 ( 元 ) 借 款 期 限 担 保 方 式 履 行 情 况 中 国 农 业 银 行 ( 委 托 贷 款 ) 10,000,000 6 个 月 质 押 履 行 完 毕 中 国 农 业 银 行 ( 委 托 贷 款 ) 6,000,000 6 个 月 质 押 履 行 完 毕 上 海 弘 朗 投 资 管 理 有 限 公 司 4,000,000 6 个 月 - 履 行 完 毕 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 公 司 3,500,000 6 个 月 保 证 履 行 完 毕 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 公 司 2,500,000 6 个 月 保 证 履 行 完 毕 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 2,000, 个 月 保 证 履 行 完 毕 4 报 告 期 内 公 司 按 业 务 模 式 的 客 户 及 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 分 业 务 模 式 的 客 户 及 供 应 商, 以 及 相 关 销 售 采 购 内 容 及 金 额 如 下 : 业 务 模 式 委 托 制 作 模 式 研 发 及 服 务 报 告 期 客 户 中 央 电 视 台 外 语 频 道 ( 内 容 : 节 目 版 权 出 售, 销 售 金 额 :310 万 元 ) 深 圳 广 播 电 影 电 视 集 团 ( 内 容 : 节 目 模 式 授 权 及 相 关 服 务, 销 售 金 额 : 万 元 ) 报 告 期 供 应 商 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 内 容 : 咨 询 顾 问 服 务, 采 购 金 额 :27.88 万 元 ) Paul and Judy Jackson ( 内 容 : 咨 询 顾 问 服 务, 采 购 金 额 :34.69 万 元 ) 南 京 诚 琪 利 投 资 咨 询 中 心 ( 内 容 : 节 目 宣 传 顾 问, 采 购 金 额 :25 万 元 ) 北 京 蓝 天 使 文 化 传 播 中 心 ( 内 容 : 美 术 制 景, 采 购 金 额 :90.99 万 元 ) 常 熟 成 功 人 力 资 源 有 限 公 司 ( 内 容 : 人 力 资 源 服 务, 采 购 金 额 :296 万 元 ) North One TV ( 内 容 : 节 目 模 式 许 可, 采 购 金 额 :12.05 万 英 镑 ) 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 内 容 : 咨 询 服 务, 采 购 金 额 :72.56 万 元 ) 苏 州 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 ( 内 容 : 人 力 资 源 服 务, 采 购 金 额 :57 万 元 ) Paul and Judy Jackson ( 内 容 : 咨 询 顾 问 服 务, 采 购 金 额 :12.17 万 元 ) 73

75 受 托 制 作 联 合 制 作 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 ( 内 容 : 受 托 制 作, 销 售 金 额 :2,385 万 元 ) 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 ( 内 容 : 联 合 制 作, 销 售 金 额 : 据 实 结 算 ) 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 ( 内 容 : 电 视 制 作 技 术 服 务, 采 购 金 额 : 万 元 ) 上 海 复 朴 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 内 容 : 地 面 服 务 及 场 记, 采 购 金 额 :24 万 元 ) 北 京 宇 田 索 诚 科 技 有 限 公 司 ( 内 容 : 摄 像 机 采 购, 采 购 金 额 : 万 元 ) 苏 州 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 ( 内 容 : 人 力 资 源 服 务, 采 购 金 额 : 万 元 ) 上 海 东 方 娱 乐 传 媒 集 团 有 限 公 司 ( 内 容 : 委 托 制 作 补 充 协 议, 采 购 金 额 :35.55 万 元 ) 北 京 建 华 永 顺 科 贸 有 限 公 司 ( 内 容 : 制 作 服 务, 采 购 金 额 :47.5 万 元 ) 深 圳 挥 腾 影 像 设 备 有 限 公 司 ( 内 容 : 电 视 制 作 技 术 服 务, 采 购 金 额 : 万 元 ) 香 港 未 名 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 内 容 : 咨 询 服 务, 采 购 金 额 :34.57 万 元 ) 上 海 复 朴 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 内 容 : 地 面 服 务 及 场 记, 采 购 金 额 :45.44 万 元 ) 六 公 司 业 务 所 依 赖 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 主 要 能 力 与 技 术 公 司 目 前 主 要 从 事 原 创 结 构 性 纪 实 节 目 的 拍 摄 制 作, 包 括 来 吧, 孩 子! 急 诊 室 故 事 急 诊 室 故 事 2 等 视 频 节 目, 尚 未 从 事 电 视 剧 的 拍 摄 制 作 与 发 行 公 司 的 主 营 业 务 为 原 创 类 视 频 节 目 的 模 式 研 发 内 容 制 作 以 及 相 关 专 业 咨 询 服 务 上 述 业 务 的 开 展 对 公 司 的 资 源 要 素 要 求 主 要 体 现 在 业 务 资 质 和 业 务 开 展 能 力 等 两 方 面 业 务 资 质 方 面, 公 司 及 北 京 恒 顿 已 分 别 取 得 了 江 苏 省 新 闻 出 版 广 电 局 和 北 京 市 新 闻 出 版 广 电 局 颁 发 的 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证, 均 具 备 了 符 合 监 管 机 构 要 求 的 相 关 行 业 从 业 资 质 业 务 开 展 能 力 方 面, 公 司 拥 有 较 强 的 模 式 创 新 研 发 能 力 和 先 进 的 制 作 理 念 与 制 作 技 术, 同 时 组 建 了 海 外 + 本 土 的 核 心 技 术 团 队, 与 国 内 一 线 卫 视 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 和 发 行 渠 道, 上 述 多 方 面 的 内 外 部 资 源 既 是 从 事 视 频 节 目 研 发 制 作 行 业 所 需 具 74

76 备 的 极 为 重 要 的 核 心 资 源 要 素, 也 是 公 司 专 业 能 力 和 市 场 竞 争 力 的 集 中 体 现, 充 分 展 现 了 公 司 作 为 视 频 节 目 制 作 企 业 的 业 务 开 展 能 力 1 模 式 创 新 研 发 能 力 在 国 内 节 目 制 作 机 构 争 相 从 国 外 购 买 成 熟 节 目 模 式 的 行 业 背 景 下, 公 司 充 分 利 用 自 身 优 势, 注 重 节 目 模 式 的 自 主 研 发 公 司 内 设 研 发 部, 常 年 与 国 际 一 流 研 发 人 才 合 作, 时 刻 关 注 研 习 国 际 最 新 研 发 动 态, 并 采 用 西 方 的 研 发 系 统, 开 发 出 众 多 符 合 发 行 平 台 采 购 广 告 客 户 需 求, 具 备 社 会 洞 察 收 视 热 点, 同 时 又 能 精 确 控 制 预 算 和 日 程, 具 备 可 执 行 性 的 自 主 IP 目 前, 公 司 已 完 成 多 项 节 目 模 式 研 发, 节 目 类 型 涵 盖 纪 录 娱 乐 医 学 美 食 等 多 种 市 场 喜 闻 乐 见 的 主 题, 作 为 未 来 24 个 月 的 项 目 储 备, 与 一 线 卫 视 及 网 路 发 行 平 台 达 成 了 初 步 合 作 意 向, 其 中 包 括 充 分 发 挥 公 司 专 业 优 势 纪 录 派 出 所 真 实 故 事 的 固 定 摄 像 类 节 目 ; 邀 请 国 内 外 多 位 明 星 参 与 的 大 型 体 育 真 人 秀 节 目 ; 聚 焦 中 华 饮 食 文 化 和 人 文 情 感 的 美 食 竞 赛 真 人 秀 节 目 ; 邀 请 全 国 最 高 规 格 的 权 威 专 家 剖 析 百 姓 日 常 生 活 中 最 常 见 最 容 易 忽 视 的 健 康 误 区, 并 相 应 给 出 最 科 学 权 威 最 简 便 可 行 的 保 健 方 法 的 健 康 类 节 目 等 一 系 列 IP 强 大 的 模 式 创 新 研 发 能 力 为 公 司 节 目 储 备 和 业 务 平 稳 快 速 发 展 提 供 了 有 力 保 障 2 海 外 + 本 土 的 核 心 技 术 团 队 公 司 拥 有 由 一 批 高 学 历 专 业 功 底 扎 实 行 业 经 验 丰 富 的 业 务 和 管 理 人 员 组 成 的 核 心 工 作 团 队 其 中 既 有 具 备 海 外 行 业 经 验 的 国 际 化 人 才, 也 有 在 国 内 市 场 从 业 多 年 的 本 土 化 人 才 ; 既 有 在 视 频 节 目 制 作 领 域 进 行 了 深 入 研 究 的 学 术 型 人 才, 也 有 在 行 业 中 经 营 多 年 对 行 业 和 市 场 有 着 深 刻 认 知 的 实 践 型 人 才 多 维 度 多 层 面 专 业 人 才 的 聚 集, 为 公 司 的 业 务 发 展 和 管 理 提 升 带 来 了 十 足 的 活 力 和 强 大 的 动 力, 成 为 公 司 实 现 长 远 发 展 的 中 流 砥 柱 3 稳 定 的 发 行 渠 道 通 过 公 司 模 式 创 作 的 核 心 竞 争 力 和 不 断 积 累, 公 司 在 节 目 创 意 制 作 到 平 台 播 出 的 各 个 环 节 上, 与 东 方 卫 视 深 圳 卫 视 湖 南 卫 视 江 苏 卫 视 等 国 内 一 线 卫 视 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 有 效 促 进 了 各 类 节 目 的 销 售 和 公 司 业 务 的 发 75

77 展 公 司 在 完 善 传 统 媒 体 和 网 络 媒 体 发 行 渠 道 的 基 础 上, 积 极 拓 展 海 外 媒 体 发 行 路 径, 稳 步 布 局 自 创 节 目 模 式 海 外 发 行 渠 道 4 先 进 的 制 作 理 念 与 制 作 技 术 公 司 致 力 于 将 英 美 先 进 的 电 视 节 目 制 作 理 念 流 程 标 准 和 技 术 设 备 纳 入 中 国 视 频 内 容 的 创 制 体 系, 一 直 不 遗 余 力 地 追 求 专 业 化 规 范 化 以 及 规 模 化 的 发 展 方 向, 提 升 生 产 方 式 的 系 统 性 公 司 的 每 一 个 制 作, 从 节 目 创 意 到 节 目 模 式 生 产 再 到 节 目 制 作 执 行, 各 个 环 节 都 坚 持 执 行 标 准 化 生 产 流 程 公 司 在 节 目 研 发 制 作 以 及 技 术 服 务 等 方 面 已 形 成 了 一 套 复 制 性 强 标 准 化 程 度 高 的 业 务 流 程 和 运 营 模 式 公 司 大 力 引 进 海 外 相 关 专 业 人 才, 服 务 于 研 发 及 制 作 的 各 个 环 节, 并 充 分 发 挥 了 这 些 人 才 资 源 的 海 外 经 验 优 势, 进 一 步 加 快 加 强 了 公 司 对 国 外 同 行 业 先 进 制 作 和 管 理 技 术 的 吸 收 同 时 公 司 长 期 保 持 着 与 国 外 行 业 技 术 专 家 的 密 切 合 作, 他 们 丰 富 的 行 业 经 验 和 先 进 的 思 维 理 念 为 公 司 的 发 展 提 供 了 强 大 助 力, 成 为 公 司 不 可 多 得 的 海 外 资 源 在 主 导 模 式 研 发 并 制 作 固 定 摄 像 头 类 节 目 来 吧, 孩 子! 急 诊 室 故 事 和 急 诊 室 故 事 2 之 后, 公 司 业 已 形 成 固 定 摄 像 头 类 节 目 细 分 市 场 的 核 心 竞 争 力, 自 主 研 发 了 固 定 摄 像 头 拍 摄 技 术 的 本 土 化 制 作 方 案, 其 中 包 括 音 视 频 信 号 接 收 集 成 录 制 录 入 及 后 期 素 材 存 储 及 处 理 等 一 系 列 复 杂 的 技 术 解 决 方 案, 还 包 括 节 目 创 意 中 控 间 地 面 及 后 期 内 容 生 产 流 程 的 设 计 质 量 把 控 与 制 片 管 理 等 方 面 的 升 级 更 新 ( 二 ) 重 要 无 形 资 产 情 况 1 软 件 使 用 权 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 确 认 的 无 形 资 产 主 要 包 括 相 关 管 理 软 件, 账 面 价 值 为 147, 元, 具 体 情 况 如 下 76

78 无 形 资 产 金 额 ( 元 ) 软 件 使 用 权 147, 合 计 147, 商 标 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 以 下 商 标 已 提 交 注 册 申 请, 正 在 核 准 中 申 请 人 恒 顿 传 媒 商 标 标 样 3 视 频 节 目 版 权 公 司 所 拥 有 的 视 频 节 目 版 权 按 照 电 影 企 业 会 计 核 算 办 法 ( 财 会 [2004]30 号 ) 的 要 求 计 入 存 货 科 目, 而 非 计 入 无 形 资 产 科 目 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 及 下 属 子 公 司 拥 有 版 权 的 视 频 节 目 共 25 期 ( 集 ), 列 举 如 下 : 节 目 名 称 节 目 类 型 期 ( 集 ) 数 你 所 不 了 解 的 西 方 故 事 纪 录 片 6 一 键 启 动 生 活 科 技 类 节 目 6 来 吧, 孩 子! 生 命 纪 实 真 人 秀 13 ( 三 ) 业 务 经 营 许 可 业 务 资 质 情 况 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 子 公 司 北 京 恒 顿 各 拥 有 一 项 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 单 位 名 称 经 营 范 围 发 证 机 关 许 可 证 编 号 到 期 日 广 播 电 视 节 目 ( 不 得 制 作 时 江 苏 省 新 闻 ( 苏 ) 字 第 1 公 司 政 新 闻 类 广 播 电 视 节 目 ) 出 版 广 电 局 号 2 北 京 恒 顿 动 画 片 专 题 片 电 视 综 艺, 北 京 市 新 闻 ( 京 ) 字 第

79 不 得 制 作 时 政 新 闻 及 同 类 专 题 专 栏 等 广 播 电 视 节 目 出 版 广 电 局 号 根 据 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 管 理 规 定, 国 家 对 设 立 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 机 构 或 从 事 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 活 动 实 行 许 可 制 度 设 立 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 机 构 或 从 事 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 活 动 应 当 取 得 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证, 未 经 许 可, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 从 事 电 视 节 目 的 制 作 业 务 公 司 及 子 公 司 北 京 恒 顿 均 已 经 取 得 了 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证 根 据 广 告 经 营 许 可 证 管 理 办 法 第 二 条 规 定, 从 事 广 告 业 务 的 广 播 电 台 电 视 台 报 刊 出 版 单 位, 以 及 事 业 单 位, 应 依 照 规 定 向 广 告 监 督 管 理 机 关 申 请, 领 取 广 告 经 营 许 可 证 后, 方 可 从 事 相 应 的 广 告 经 营 活 动 ; 第 七 条 规 定, 申 请 广 告 经 营 许 可 证 应 当 具 有 直 接 发 布 广 告 的 媒 介 或 手 段 广 告 管 理 条 例 第 六 条 规 定, 经 营 广 告 业 务 的 单 位 和 个 体 工 商 户 ( 以 下 简 称 广 告 经 营 者 ), 应 当 按 照 本 条 例 和 有 关 法 规 的 规 定, 向 工 商 行 政 管 理 机 关 申 请, 分 别 情 况 办 理 审 批 登 记 手 续 :( 一 ) 专 营 广 告 业 务 的 企 业, 发 给 企 业 法 人 营 业 执 照 ;( 二 ) 兼 营 广 告 业 务 的 事 业 单 位, 发 给 广 告 经 营 许 可 证 ;( 三 ) 具 备 经 营 广 告 业 务 能 力 的 个 体 工 商 户, 发 给 营 业 执 照 ;( 四 ) 兼 营 广 告 业 务 的 企 业, 应 当 办 理 经 营 范 围 变 更 登 记 依 据 上 述 规 定, 公 司 目 前 并 未 兼 营 广 告 业 务, 尚 未 申 请 广 告 经 营 许 可 证 综 上 所 述, 公 司 已 具 备 了 从 事 各 项 业 务 的 所 有 资 质 ( 四 ) 主 要 生 产 设 备 等 重 要 固 定 资 产 使 用 情 况 公 司 固 定 资 产 主 要 为 运 输 设 备 电 子 设 备 等, 均 处 于 正 常 使 用 状 态 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 项 目 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 成 新 率 运 输 设 备 256, , % 电 子 设 备 3,694, ,320, ,373, % 办 公 设 备 117, , , % 78

80 项 目 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 成 新 率 合 计 4,067, ,357, ,710, % 截 至 本 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 名 下 无 任 何 房 屋 建 筑 物 公 司 租 赁 的 房 屋 情 况 如 下 : 出 租 人 承 租 人 坐 落 地 租 赁 期 限 北 京 野 力 房 地 北 京 恒 顿 传 媒 北 京 市 朝 阳 区 光 华 至 产 开 发 有 限 公 有 限 公 司 路 9 号 楼 司 苏 州 恒 顿 文 化 苏 州 国 华 科 技 苏 州 工 业 园 区 星 湖 至 传 媒 股 份 有 限 有 限 公 司 街 328 号 公 司 苏 州 恒 顿 文 化 上 海 市 黄 浦 区 威 海 至 孙 艳 传 媒 有 限 公 司 路 92 弄 14 号 租 金 ( 元 / 月 ) 162, , , ( 五 ) 员 工 情 况 1 员 工 基 本 情 况 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 总 数 为 61 人, 具 体 情 况 如 下 : 专 业 构 成 人 数 占 比 学 历 构 成 人 数 占 比 (%) 年 龄 构 成 人 数 占 比 (%) 管 理 人 员 % 硕 士 及 以 上 % 岁 % 研 发 制 作 人 员 % 本 科 % 30 岁 及 以 下 % 销 售 人 员 % 大 专 % 行 政 财 务 人 员 % 大 专 以 下 % 合 计 % 合 计 % 合 计 % 2 核 心 技 术 人 员 情 况 (1) 核 心 技 术 员 基 本 情 况 曾 荣 : 详 见 第 一 节 公 司 概 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 部 分 内 容 79

81 王 童 : 详 见 第 一 节 公 司 概 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 部 分 内 容 密 淼 : 女,1985 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 武 汉 大 学 文 学 学 士 ( 双 学 位 ) 英 国 利 物 浦 大 学 政 治 与 传 播 学 研 究 型 硕 士 英 国 威 斯 敏 斯 特 大 学 媒 体 艺 术 与 设 计 学 院 哲 学 博 士, 恒 顿 传 媒 研 发 部 总 监 驻 伦 敦 事 务 代 表 常 年 参 与 中 国 各 大 电 视 台 赴 英 培 训 与 咨 询 项 目 的 组 织 与 实 施, 参 与 推 动 了 东 方 卫 视 笑 傲 江 湖 狗 狗 冲 冲 冲 以 及 上 海 电 视 台 少 年 爱 迪 生 等 节 目 的 前 端 模 式 研 发 密 淼 女 士 一 直 积 极 推 动 中 国 电 视 行 业 与 英 国 电 视 同 仁 在 节 目 联 合 研 发 联 合 制 作 领 域 的 深 入 合 作, 自 2011 年 以 来, 常 年 受 邀 作 为 英 国 投 资 贸 易 总 署 中 国 专 场 媒 体 问 题 发 言 嘉 宾, 致 力 于 推 动 中 国 电 视 节 目 研 发 与 制 作 的 专 业 化 水 平 以 及 精 细 化 执 行 能 力 的 提 升 电 视 作 品 包 括 一 键 启 动 ( 深 圳 卫 视 ) 来 吧, 孩 子! ( 深 圳 卫 视 ) 急 诊 室 故 事 ( 东 方 卫 视 ) 等 刘 侑 旻 : 详 见 第 一 节 公 司 概 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 二 ) 监 事 部 分 内 容 李 梦 阳 : 详 见 第 一 节 公 司 概 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 二 ) 监 事 部 分 内 容 李 力 : 男,1975 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 湖 北 武 汉 大 学 新 闻 本 科 历 任 湖 南 电 视 台 经 济 频 道 新 闻 部 摄 像 记 者, 湖 南 电 视 台 金 鹰 纪 实 频 道 技 术 部 主 任 2015 年 加 入 恒 顿 传 媒, 现 任 摄 像 指 导 导 播 电 视 剧 代 表 作 : 在 还 珠 格 格 第 二 部 大 唐 情 史 情 深 深 雨 蒙 蒙 天 不 藏 奸 一 家 老 小 悠 悠 寸 草 心 一 二 部 人 间 烟 火 医 者 人 心 望 海 的 女 人 等 中 担 任 摄 像 师 在 花 儿 朵 朵 选 秀 节 目 中 国 足 球 甲 级 联 赛 环 塔 汽 车 拉 力 赛 横 渡 台 湾 海 峡 急 诊 室 故 事 等 中 担 任 导 播 (2) 核 心 技 术 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 动 80

82 3 公 司 采 取 临 时 用 工 的 基 本 情 况 公 司 在 一 键 启 动 来 吧, 孩 子 的 节 目 模 式 研 发 以 及 急 诊 室 故 事 和 急 诊 室 故 事 2 的 拍 摄 制 作 过 程 中 采 取 了 临 时 用 工 模 式 研 发 活 动 中 临 时 用 工 的 工 作 内 容 包 括 相 关 市 场 调 研 及 研 发 助 理 等, 即 公 司 出 于 专 业 人 员 岗 位 统 筹 安 排 的 考 虑, 将 模 式 研 发 过 程 中 涉 及 的 前 期 市 场 调 研 活 动 市 场 信 息 动 态 跟 踪 国 内 外 相 关 资 料 及 案 例 收 集 整 理 以 及 其 他 助 理 性 工 作 交 由 临 时 员 工 完 成, 以 便 集 中 公 司 核 心 团 队 力 量 于 关 键 研 发 工 作, 提 高 研 发 效 率 此 外, 拍 摄 制 作 中 所 涉 及 的 化 妆 摄 像 导 播 等 事 务 性 工 作 也 部 分 由 临 时 用 工 人 员 完 成 具 体 情 况 如 下 : 时 间 具 体 岗 位 或 工 种 人 数 剪 辑 9 化 妆 年 摄 像 6 导 播 2 配 音 1 导 演 助 理 6 总 计 25 配 音 1 化 妆 年 摄 像 6 导 播 4 导 演 助 理 6 总 计 年 市 场 调 查 18 研 发 助 理 4 总 计 22 公 司 按 上 述 方 式 采 用 临 时 用 工 的 原 因, 是 为 了 提 高 相 关 节 目 模 式 研 发 或 拍 81

83 摄 制 作 的 效 率, 在 保 证 节 目 质 量 的 前 提 下, 聘 请 部 分 外 部 人 员 从 事 相 对 简 单 非 核 心 的 工 种, 从 而 节 约 成 本 由 于 该 类 工 作 内 容 比 较 简 单, 包 括 市 场 调 研 摄 像 灯 光 导 播 等, 不 属 于 核 心 的 工 作 内 容, 且 在 开 始 节 目 内 容 制 作 前 公 司 会 向 相 关 人 员 进 行 培 训 讲 解, 使 其 熟 悉 工 作 内 容, 该 类 人 员 市 场 上 供 应 量 较 多, 不 存 在 无 法 满 足 需 求 的 情 况 在 研 发 一 键 启 动 来 吧, 孩 子! 的 节 目 模 式 及 拍 摄 制 作 急 诊 室 故 事 时, 公 司 曾 与 常 熟 市 成 功 人 力 资 源 有 限 公 司 北 京 子 公 司 曾 与 苏 州 市 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 分 别 签 订 了 劳 务 派 遣 协 议, 由 常 熟 市 成 功 人 力 资 源 有 限 公 司 苏 州 市 四 方 职 业 介 绍 有 限 公 司 向 公 司 和 北 京 子 公 司 派 遣 劳 动 者 2015 年 7 月, 公 司 和 北 京 子 公 司 已 与 前 述 两 家 劳 务 派 遣 企 业 签 署 了 劳 务 派 遣 协 议 的 终 止 协 议, 约 定 于 2015 年 7 月 起 不 再 使 用 被 派 遣 的 劳 动 者 报 告 期 内, 公 司 及 其 北 京 子 公 司 未 受 到 劳 动 行 政 主 管 部 门 的 行 政 处 罚 ; 公 司 及 其 北 京 子 公 司 已 终 止 与 前 述 劳 务 派 遣 企 业 的 相 关 合 作, 并 不 再 使 用 被 派 遣 的 劳 动 者 目 前, 公 司 没 有 劳 务 派 遣 用 工 情 况, 符 合 劳 务 派 遣 暂 行 规 定 中 的 要 求 在 拍 摄 制 作 急 诊 室 故 事 2 时, 公 司 与 相 关 专 业 服 务 方 签 订 了 急 诊 室 故 事 电 视 制 作 服 务 合 同, 合 同 约 定 相 关 专 业 服 务 方 为 公 司 提 供 拍 摄 制 作 过 程 中 必 要 的 劳 务 服 务 公 司 与 该 类 人 员 未 建 立 劳 动 合 同 关 系, 仅 是 零 星 的 劳 务 服 务 采 购 活 动, 属 于 行 业 内 常 用 的 服 务 采 购 方 式 公 司 目 前 与 相 关 人 员 没 有 任 何 已 发 生 的 或 潜 在 的 相 关 纠 纷 综 上, 目 前 公 司 不 存 在 任 何 临 时 用 工 的 情 况, 符 合 相 关 法 律 和 法 规 的 规 定 七 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 概 况 1 公 司 所 处 行 业 分 类 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 R 类 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 的 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 (86) 行 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 大 类 R86 广 82

84 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 中 的 子 类 8630 电 影 和 影 视 节 目 制 作 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 管 理 用 行 业 分 类 结 果, 公 司 属 于 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 的 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 (86) 中 的 R8630 电 影 和 影 视 节 目 制 作 2 国 家 对 行 业 的 监 管 体 制 和 相 关 政 策 (1) 行 业 监 管 体 系 公 司 业 务 属 于 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业, 电 视 台 作 为 主 要 的 传 播 渠 道 我 国 在 广 播 电 视 行 业 逐 步 建 立 起 党 委 领 导 政 府 管 理 行 业 自 律 企 事 业 单 位 依 法 运 营 的 管 理 体 制 行 业 的 主 管 部 门 主 要 包 括 : 中 宣 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 与 文 化 部 中 宣 部 是 中 共 中 央 主 管 意 识 形 态 方 面 的 综 合 职 能 部 门, 对 影 视 行 业 的 管 理 体 现 在 宏 观 管 理 方 面, 主 要 包 括 : 负 责 指 导 全 国 理 论 研 究 学 习 与 宣 传 工 作 ; 负 责 引 导 社 会 舆 论 ; 负 责 从 宏 观 上 指 导 精 神 产 品 的 生 产 ; 负 责 规 划 部 署 全 局 性 的 思 想 政 治 工 作 任 务, 会 同 有 关 部 门 研 究 和 改 进 群 众 思 想 教 育 工 作 ; 负 责 提 出 并 宣 传 思 想 文 化 事 业 发 展 的 指 导 方 针, 指 导 宣 传 文 化 系 统 制 定 政 策 法 规, 按 照 党 中 央 的 统 一 工 作 部 署, 协 调 宣 传 文 化 系 统 各 部 门 之 间 的 关 系 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 是 于 2013 年 3 月, 由 新 闻 出 版 总 署 与 国 家 广 电 总 局 合 并 组 建 而 成, 通 过 政 府 职 能 的 融 合, 促 进 广 电 机 构 向 全 媒 体 跨 媒 体 发 展 广 电 总 局 的 主 要 职 责 是 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 电 影 电 视 事 业 产 业 发 展, 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量, 负 责 著 作 权 管 理 等 同 时 负 责 影 视 节 目 制 作 经 营 机 构 的 建 立 和 撤 销 等 审 批, 发 放 和 吊 销 影 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证 等 文 化 部 负 责 对 文 化 艺 术 经 营 活 动 进 行 行 业 监 管, 指 导 对 从 事 演 艺 活 动 民 办 机 构 的 监 管 工 作 在 举 办 演 出 活 动 的 资 质 审 批 方 面, 文 化 部 和 各 级 文 化 局 是 主 管 部 门 (2) 行 业 监 管 政 策 83

85 目 前, 我 国 已 基 本 形 成 了 较 完 善 的 以 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 为 基 础, 涵 盖 行 业 资 质 管 理 行 业 业 务 标 准 审 查 行 业 质 量 管 理 等 方 面 的 法 律 法 规 和 政 策 体 系 目 前 对 本 公 司 视 频 节 目 业 务 的 开 展 较 为 重 要 的 法 律 法 规 和 政 策 如 下 表 所 : 序 号 法 律 法 规 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 / 文 件 编 号 1 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 2010 年 4 月 1 日 国 家 主 席 令 [2010] 第 26 号 2 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 实 施 条 例 2002 年 9 月 15 日 国 务 院 令 第 359 号 3 文 化 部 关 于 支 持 和 促 进 文 化 产 业 发 展 的 若 干 意 见 2003 年 9 月 4 日 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 文 化 体 制 改 革 4 试 点 中 支 持 文 化 产 业 发 展 和 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 的 两 个 规 定 的 通 2003 年 12 月 31 日 知 5 音 像 制 品 出 版 管 理 规 定 2004 年 8 月 1 日 6 文 化 部 关 于 鼓 励 支 持 和 引 导 非 公 有 制 经 济 发 展 文 化 产 业 的 意 见 2004 年 10 月 18 日 文 产 发 [2003] 第 38 号 国 办 发 [2003] 第 105 号 新 闻 出 版 总 署 令 第 22 号 文 产 发 [2004] 第 35 号 7 中 外 合 作 制 作 电 视 剧 管 理 规 定 2004 年 10 月 21 日 广 电 总 局 令 第 41 号 8 境 外 电 视 节 目 引 进 播 出 管 理 规 定 2004 年 10 月 23 日 广 电 总 局 令 第 42 号 9 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 关 于 文 化 体 制 改 革 试 点 中 支 持 文 化 产 业 发 2005 年 3 月 29 日 财 税 [2005] 第 2 号 展 若 干 税 收 政 策 问 题 的 通 知 10 国 务 院 关 于 非 公 有 资 本 进 入 文 化 产 业 的 若 干 决 定 2005 年 4 月 13 日 国 发 [2005] 第 10 号 11 关 于 文 化 领 域 引 进 外 资 的 若 干 意 见 2005 年 7 月 6 日 文 办 发 [2005] 第 19 号 12 北 京 市 促 进 文 化 创 意 产 业 发 展 的 若 干 京 办 发 [2006] 第 年 11 月 7 日 政 策 号 13 关 于 进 一 步 加 强 广 播 影 视 节 目 版 权 保 护 工 作 的 通 知 2007 年 9 月 26 日 广 发 [2007] 第 98 号 14 关 于 认 真 做 好 广 播 电 视 制 播 分 离 改 革 的 意 见 2009 年 8 月 27 日 广 发 [2009] 第 66 号 15 文 化 产 业 振 兴 规 划 2009 年 9 月 26 日 国 务 院 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 关 于 加 快 纪 录 片 产 业 发 展 的 若 干 意 见 2010 年 3 月 19 日 银 发 [2010] 第 94 号 2010 年 10 月 广 发 [2010] 第 88 号 84

86 序 号 法 律 法 规 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 / 文 件 编 号 18 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 2010 年 10 月 18 日 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 五 次 全 体 会 议 19 广 播 影 视 知 识 产 权 战 略 实 施 意 见 2010 年 11 月 12 日 广 发 [2010] 第 100 号 20 音 像 制 品 管 理 条 例 2011 年 3 月 19 日 国 务 院 令 第 595 号 21 关 于 推 进 文 化 企 业 境 内 上 市 有 关 工 作 文 产 函 [2011] 第 年 4 月 11 日 的 通 知 号 22 关 于 进 一 步 加 强 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 的 通 知 2011 年 10 月 11 日 广 发 [2011] 第 79 号 23 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定 2011 年 10 月 18 日 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 24 关 于 进 一 步 加 强 电 视 上 星 综 合 频 道 节 目 管 理 的 意 见 2011 年 10 月 25 日 广 电 总 局 25 关 于 贯 彻 执 行 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 办 法 的 补 充 规 定 的 通 知 2012 年 1 月 1 日 广 电 总 局 令 第 66 号 26 文 化 产 品 和 服 务 出 口 指 导 目 录 2012 年 2 月 1 日 商 务 部 等 十 部 委 公 告 [2012] 第 3 号 27 国 家 十 二 五 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 中 共 中 央 办 公 厅 国 2012 年 2 月 15 日 要 务 院 办 公 厅 28 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 2012 年 2 月 23 日 文 产 发 [2012] 第 7 号 29 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 文 政 法 发 [2012] 第 2012 年 5 月 7 日 规 划 13 号 30 广 电 总 局 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 投 资 广 播 影 视 产 业 的 实 施 意 见 2012 年 5 月 22 日 广 发 [2012] 第 36 号 31 文 化 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 文 产 发 [2012] 第 年 6 月 28 日 文 化 领 域 的 实 施 意 见 号 32 广 电 总 局 关 于 进 一 步 加 强 网 络 剧 微 电 影 等 网 络 视 听 节 目 管 理 的 通 知 2012 年 7 月 9 日 广 发 [2012] 第 53 号 33 文 化 部 十 二 五 文 化 科 技 发 展 规 划 2012 年 9 月 12 日 办 科 技 发 [2012] 第 18 号 34 广 电 总 局 关 于 实 行 电 视 纪 录 片 题 材 公 告 制 度 的 通 知 2013 年 2 月 7 日 广 发 [2013] 第 11 号 35 关 于 进 一 步 规 范 歌 唱 类 选 拔 节 目 的 通 知 2013 年 7 月 25 日 广 发 [2013] 第 52 号 36 电 视 剧 拍 摄 制 作 备 案 公 示 管 理 办 法 2013 年 12 月 1 日 广 发 [2013] 第 65 号 37 关 于 做 好 2014 年 电 视 上 星 综 合 频 道 节 目 编 排 和 备 案 工 作 的 通 知 2013 年 10 月 12 日 广 发 [2013] 第 68 号 85

87 序 号 法 律 法 规 名 称 生 效 日 期 颁 发 机 构 / 文 件 编 号 关 于 进 一 步 完 善 网 络 剧 微 电 影 等 网 络 视 听 节 目 管 理 的 补 充 通 知 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 2014 年 1 月 2 日 新 广 电 发 [2014] 第 2 号 2014 年 2 月 26 日 国 发 [2014]10 号 40 关 于 深 入 推 进 文 化 金 融 合 作 的 意 见 2014 年 3 月 17 日 文 产 发 [2014]14 号 41 文 化 部 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 2014 年 3 月 20 日 文 化 部 文 化 产 业 司 发 展 的 若 干 意 见 > 的 实 施 意 见 42 关 于 大 力 支 持 小 微 文 化 企 业 发 展 的 实 施 意 见 2014 年 7 月 11 日 文 产 发 [2014]27 号 43 关 于 继 续 实 施 支 持 文 化 企 业 发 展 若 干 税 收 政 策 的 通 知 2014 年 11 月 27 日 财 税 [2014]85 号 44 关 于 加 快 构 建 现 代 公 共 文 化 服 务 体 中 共 中 央 办 公 厅 国 2015 年 1 月 14 日 系 的 意 见 务 院 办 公 厅 45 国 务 院 办 公 厅 转 发 文 化 部 等 部 门 关 于 做 好 政 府 向 社 会 力 量 购 买 公 共 文 化 服 务 2015 年 5 月 11 日 国 办 发 [2015]37 号 工 作 意 见 的 通 知 46 关 于 加 强 真 人 秀 节 目 管 理 的 通 知 2015 年 7 月 22 日 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 网 站 ( 二 ) 行 业 发 展 现 状 1 行 业 市 场 规 模 (1) 传 媒 产 业 市 场 规 模 2014 年 的 中 国 传 媒 产 业 在 调 整 中 稳 步 前 进, 在 融 合 中 寻 求 突 破 从 宏 观 层 面 看, 十 八 大 以 来, 我 国 在 政 治 经 济 社 会 各 个 领 域 呈 现 出 崭 新 面 貌, 经 济 增 长 速 度 平 缓 稳 定,2014 年 国 内 生 产 总 值 (GDP) 达 万 亿 元, 同 比 增 长 7.4% 特 别 值 得 一 提 的 是 互 联 网 信 息 技 术 带 动 传 统 产 业 升 级 的 影 响 已 直 接 映 射 在 产 业 规 模 的 增 长 上, 新 兴 产 业 不 断 涌 现, 催 生 新 的 经 济 增 长 点, 文 化 传 媒 业 亦 成 为 其 中 不 可 忽 视 的 一 支 力 量 同 时, 传 媒 产 业 的 结 构 性 调 整 走 向 深 化, 互 联 网 不 但 对 传 统 媒 体 具 有 替 代 效 应, 也 通 过 媒 体 融 合 形 成 促 进 力, 使 传 媒 产 业 保 持 整 体 稳 定 增 长 的 态 势 随 着 互 联 网 等 新 兴 媒 体 的 快 速 崛 起, 传 媒 产 业 呈 现 整 体 繁 荣 的 局 面 相 较 我 国 其 他 国 民 经 济 支 柱 产 业, 传 媒 产 业 规 模 还 比 较 小, 对 GDP 的 贡 献 率 仅 为 86

88 1.5%, 但 近 年 来 一 直 保 持 两 位 数 以 上 的 增 长 2014 年 在 GDP 增 长 放 缓 的 情 况 下, 中 国 传 媒 产 业 年 增 长 率 仍 小 幅 上 扬, 从 2013 年 的 15.5% 上 升 至 2014 年 的 15.8%, 超 过 GDP 增 长 率 2 倍 多 传 媒 产 业 仍 是 中 国 乃 至 全 球 范 围 内 的 朝 阳 产 业 中 国 传 媒 产 业 发 展 报 告 (2015 年 ) 数 据 显 示,2014 年 我 国 传 媒 产 业 总 值 达 11,361.8 亿 元, 首 次 超 过 万 亿 元 大 关, 较 上 年 同 比 增 长 15.8% 传 媒 产 业 的 结 构 性 调 整 走 向 深 化, 互 联 网 平 台 广 告 收 入 首 次 超 过 传 统 电 视 平 台, 跃 居 媒 体 广 告 市 场 首 位 (2) 广 播 电 视 产 业 市 场 规 模 2014 年 广 播 电 视 产 业 实 现 稳 步 增 长, 增 速 虽 有 所 放 缓, 但 仍 高 于 GDP 增 幅 全 国 广 播 电 视 产 业 总 收 入 达 到 4, 亿 元, 比 2013 年 的 3, 亿 元 增 加 亿 元, 同 比 增 长 13.16%, 较 2013 年 14.26% 的 增 幅 下 降 1.1 个 百 分 点 广 播 电 视 产 业 总 收 入 增 幅 持 续 放 缓 一 方 面 是 受 中 国 经 济 发 展 整 体 放 缓 的 影 响, 另 一 方 面 是 由 于 各 种 新 媒 体 新 业 务 对 传 统 广 播 电 视 业 务 的 挑 战 和 冲 击, 作 为 广 播 电 视 主 要 收 入 的 广 告 收 入 和 有 线 电 视 收 视 费 收 入 增 幅 明 显 收 窄, 二 者 在 2014 年 的 增 幅 分 别 为 5.59% 和 4.46%, 相 比 2013 年 分 别 降 低 了 3.6 和 2.77 个 百 87

89 分 点 我 国 广 播 电 视 产 业 着 力 深 化 体 制 机 制 改 革, 完 善 宏 观 调 控, 激 发 市 场 活 力, 培 育 创 新 动 力, 呈 现 出 增 长 平 稳 结 构 优 化 质 量 提 升 产 业 升 级 的 良 好 态 势, 进 入 了 全 面 转 型 的 攻 坚 阶 段 巨 大 的 产 业 增 长 空 间 对 相 关 行 业 的 带 动 作 用 也 十 分 显 著 国 家 统 计 局 的 数 据 显 示,2013 年 广 播 电 视 设 备 制 造 业 营 业 收 入 高 达 7,322 亿 元 (3) 电 视 节 目 制 播 产 业 市 场 规 模 随 着 社 会 经 济 的 不 断 发 展, 人 们 对 于 精 神 生 活 的 追 求 也 越 来 越 高, 作 为 精 神 生 活 的 重 要 组 成 部 分, 电 视 及 网 络 视 频 节 目 无 论 是 数 量 还 是 质 量 上 都 得 到 了 快 速 发 展 根 据 广 电 总 局 公 布 的 数 据, 持 有 2015 年 度 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 许 可 证 和 电 视 剧 制 作 许 可 证 ( 甲 种 ) 的 机 构 分 别 有 8,563 家 和 133 家, 均 呈 逐 年 上 升 态 势, 其 中 民 营 企 业 占 据 了 绝 对 多 数, 形 成 了 较 为 充 分 的 市 场 竞 争 格 局 88

90 2014 年, 电 视 节 目 总 产 量 为 万 小 时, 同 比 减 少 3.54% 产 量 居 前 3 位 的 节 目 类 型 依 次 为 新 闻 资 讯 类 专 题 服 务 类 和 广 告 类, 分 别 为 万 小 时 万 小 时 和 万 小 时, 占 电 视 节 目 总 产 量 的 比 重 为 28.02% 25.88% 和 15.57% 全 国 公 共 电 视 播 出 时 间 总 量 为 1, 万 小 时, 同 比 增 长 2.46% 其 中 影 视 剧 类 新 闻 资 讯 类 和 专 题 服 务 类 为 播 出 总 量 排 名 前 3 位 的 节 目 类 型, 播 出 时 间 分 别 达 到 万 小 时 万 小 时 和 万 小 时, 播 出 比 重 依 次 为 42.50% 13.98% 和 12.57% 2014 年 全 国 电 视 节 目 按 类 别 制 作 时 间 情 况 制 作 电 视 节 目 类 别 时 间 ( 万 小 时 ) 占 全 年 制 作 电 视 节 目 时 间 比 重 (%) 制 作 新 闻 资 讯 类 电 视 节 目 制 作 专 题 服 务 类 电 视 节 目 制 作 综 艺 类 电 视 节 目 制 作 影 视 剧 类 电 视 节 目 制 作 广 告 类 电 视 节 目 制 作 其 他 类 电 视 节 目 全 年 制 作 电 视 节 目 时 间 合 计

91 2014 年 全 国 电 视 节 目 按 类 别 播 出 时 间 情 况 电 视 节 目 播 出 类 别 时 间 ( 万 小 时 ) 占 全 年 电 视 节 目 播 出 时 间 比 重 (%) 播 出 新 闻 资 讯 类 节 目 播 出 专 题 服 务 类 节 目 播 出 综 艺 类 节 目 播 出 影 视 剧 类 节 目 播 出 广 告 类 节 目 播 出 其 他 类 节 目 全 年 电 视 节 目 播 出 时 间 合 计 1,

92 2 行 业 现 状 及 特 点 (1) 原 创 节 目 类 型 日 益 丰 富 在 一 系 列 节 目 调 控 和 创 新 创 优 政 策 的 引 导 和 推 动 下, 广 播 电 视 台 和 社 会 节 目 制 作 机 构 持 续 发 力 原 创 节 目 广 播 电 视 节 目 在 类 型 和 传 播 策 略 等 方 面 的 创 新, 一 定 程 度 上 打 破 了 同 质 化 恶 性 竞 争 的 困 局, 不 断 涌 现 出 有 特 色 有 创 意 的 原 创 节 目 和 模 式, 提 供 了 更 加 丰 富 多 样 的 收 听 收 视 选 择, 营 造 出 健 康 平 衡 的 原 创 节 目 生 态 环 境 具 体 来 看, 原 创 节 目 类 型 表 现 出 四 大 特 点 一 是 具 有 文 化 品 位 的 电 视 节 目 成 为 主 流 类 型 中 央 电 视 台 用 中 国 汉 字 听 写 大 会 2 中 国 成 语 大 全 和 中 国 谜 语 大 会 等 3 档 创 新 语 言 文 字 类 季 播 节 目, 架 构 起 传 承 优 秀 传 统 文 化 的 电 视 平 台 地 方 卫 视 也 将 文 化 类 节 目 作 为 突 围 发 展 的 新 选 择, 云 南 卫 视 中 国 灯 谜 大 会 黑 龙 江 卫 视 最 爱 中 国 字 贵 州 卫 视 最 爱 是 中 华 四 川 卫 视 我 知 道 甘 肃 卫 视 大 国 文 化 江 西 卫 视 挑 战 文 化 名 人 等 相 继 播 出 二 是 公 益 道 德 励 志 属 性 的 原 创 节 目 集 中 出 现, 中 央 电 视 台 全 新 推 出 的 出 彩 中 国 人 少 年 中 国 强 等 着 我, 山 西 广 播 电 视 台 全 新 改 版 的 美 的 故 事, 新 疆 电 视 台 美 丽 梦 想 等 节 目 持 续 创 新 三 是 喜 剧 类 节 目 纷 纷 亮 相, 据 不 完 全 统 计, 仅 2014 年 上 半 年 卫 视 开 播 的 喜 剧 类 综 艺 节 目 就 达 20 余 档 例 如 东 方 卫 视 笑 傲 江 湖 浙 江 卫 视 中 国 喜 剧 星 等, 形 式 以 真 人 秀 竞 91