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1 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 二 一 六 年 六 月 二 十 八 日 沈 阳

2 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 1. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 ; 3. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 ; 4. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 工 作 述 职 报 告 ; 5. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 ; 6. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 ; 7. 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 8. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 1

3 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 宣 布 会 议 开 始 二 宣 布 到 会 的 股 东 及 股 东 代 表 列 席 会 议 的 人 员 及 会 议 表 决 方 式 三 审 议 议 案 1. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 ; 2. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 ; 3. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 工 作 述 职 报 告 ; 4. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 ; 5. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 ; 6. 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 7. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 四 股 东 发 言 及 回 答 股 东 提 问 五 推 选 计 票 人 监 票 人 六 填 写 表 决 票, 监 票 人 监 票, 计 票 人 计 票 2

4 七 宣 布 现 场 会 议 表 决 结 果 八 宣 读 现 场 会 议 决 议 九 签 署 现 场 会 议 决 议 和 会 议 记 录 3

5 1. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年, 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 坚 持 牢 牢 把 握 正 确 出 版 导 向, 确 保 把 社 会 效 益 放 在 首 位 实 现 社 会 效 益 和 经 济 效 益 相 统 一 ; 坚 持 紧 紧 抓 住 发 展 主 题, 大 力 推 进 结 构 调 整 和 业 态 创 新, 构 建 新 的 产 业 布 局 和 发 展 格 局 ; 坚 持 以 重 点 项 目 为 抓 手, 培 育 新 的 增 长 点, 加 快 媒 体 融 合, 促 进 转 型 升 级 ; 坚 持 全 面 深 化 改 革, 理 顺 体 制 机 制, 强 化 规 范 管 理, 增 加 企 业 活 力, 较 好 地 完 成 了 全 年 的 各 项 任 务 一 总 体 经 营 情 况 报 告 期, 公 司 实 现 营 业 收 入 153, 万 元, 同 比 增 长 2.77%, 其 中 主 营 业 务 收 入 149, 万 元, 同 比 增 长 3.76%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 8, 万 元, 同 比 增 长 6.91% 期 末 公 司 资 产 总 额 为 292, 万 元, 较 年 初 增 长 4.35%; 资 产 负 债 率 36.16% 二 2015 年 主 要 工 作 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 治 理 制 度, 公 司 股 东 大 会 董 4

6 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 之 间 权 责 明 确, 运 作 规 范 公 司 与 控 股 股 东 之 间 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 相 互 独 立 ; 公 司 及 所 属 公 司 与 控 股 股 东 及 所 属 公 司 之 间 发 生 的 关 联 交 易 均 按 照 经 董 事 会 审 议 批 准 的 关 联 交 易 协 议 执 行, 做 到 公 平 公 正 ; 公 司 严 格 执 行 有 关 信 息 披 露 制 度, 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 权 利 和 机 会 获 得 公 司 披 露 的 信 息 ; 不 断 完 善 和 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 努 力 构 建 企 业 员 工 与 投 资 者 等 各 方 和 谐 共 赢 的 良 好 局 面 ; 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 等 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 并 行 之 有 效 的 内 部 控 制 制 度 体 系, 在 全 公 司 范 围 内 严 格 落 实 执 行, 有 效 地 促 进 了 公 司 稳 健 经 营 规 范 运 作 报 告 期, 公 司 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 新 修 订 的 上 市 公 司 章 程 指 引 和 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 的 有 关 规 定 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 和 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 中 的 部 分 条 款, 进 一 步 规 范 和 完 善 了 公 司 章 程, 进 一 步 规 范 公 司 股 东 大 会 行 使 职 权, 提 高 公 司 治 理 水 平, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 报 告 期, 公 司 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 经 过 规 范 程 序, 顺 利 完 成 了 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 换 届 工 作, 重 新 调 整 了 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 的 人 员 组 成 公 司 确 立 了 新 的 法 人 治 理 结 构, 聘 任 了 经 营 管 理 团 队, 重 新 调 整 了 内 设 机 构, 明 确 了 内 设 机 构 5

7 职 责 为 进 一 步 健 全 董 事 会 决 策 程 序, 科 学 制 定 发 展 规 划, 提 高 重 大 决 策 科 学 性, 增 设 了 战 略 发 展 投 资 决 策 委 员 会, 将 对 公 司 加 强 顶 层 设 计, 科 学 制 定 未 来 战 略 规 划, 明 晰 发 展 目 标, 更 好 地 确 定 未 来 发 展 的 任 务 举 措 和 做 出 重 要 投 资 项 目 决 策 公 司 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理, 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平, 确 保 公 司 健 康 稳 定 持 续 发 展 ( 二 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 召 开 情 况 报 告 期, 公 司 以 现 场 和 通 讯 方 式 召 开 了 11 次 董 事 会 会 议, 审 议 了 包 括 公 司 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 办 理 银 行 授 信 提 供 银 行 贷 款 担 保 定 期 报 告 使 用 暂 时 闲 臵 募 集 资 金 进 行 投 资 理 财 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 部 分 条 款 补 选 公 司 董 事 等 事 项 公 司 董 事 均 认 真 履 行 职 责, 亲 自 出 席 会 议 并 参 与 会 议 审 议 会 前 主 动 获 取 并 审 阅 会 议 资 料, 详 细 了 解 公 司 的 生 产 运 作 和 经 营 情 况, 为 董 事 会 决 策 做 好 充 分 准 备 ; 积 极 参 与 议 案 讨 论 并 提 供 合 理 化 建 议, 为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 而 有 效 的 决 策 起 到 了 积 极 的 作 用 2 董 事 会 专 门 会 议 召 开 情 况 6

8 报 告 期, 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 及 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 的 有 关 规 定, 本 着 勤 勉 尽 责 的 原 则, 认 真 履 行 了 工 作 董 事 会 审 计 委 员 会 共 召 开 5 次 会 议, 审 议 了 公 司 聘 任 审 计 机 构 年 内 各 季 度 会 计 报 表 上 年 度 会 计 报 表 和 内 部 控 制 审 计 执 行 新 企 业 会 计 准 则 等 事 项, 并 就 年 度 审 计 事 宜 与 公 司 及 会 计 师 进 行 沟 通, 充 分 发 挥 了 审 计 监 督 作 用 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 2 次 会 议, 审 议 了 关 于 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 2014 年 度 薪 酬 事 项 董 事 会 专 门 委 员 会 各 位 委 员 均 亲 自 出 席 会 议, 积 极 参 与 上 述 事 项 审 议 董 事 会 专 门 委 员 会 在 完 善 公 司 治 理 促 进 公 司 规 范 运 作 方 面 起 到 了 积 极 的 作 用 3 股 东 大 会 会 议 组 织 及 决 议 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 组 织 召 开 了 2014 年 度 股 东 大 会 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 和 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 执 行 了 股 东 大 会 的 各 项 决 议 公 司 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 有 关 规 则 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理, 进 一 步 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 确 保 公 司 健 康 稳 定 持 续 发 展 ( 三 ) 公 司 经 营 情 况 1 图 书 出 版 主 业 经 营 质 量 和 规 模 明 显 提 升 7

9 公 司 将 提 升 图 书 产 品 质 量 作 为 2015 年 主 业 发 展 的 主 要 任 务, 细 化 质 量 年 工 作 方 案, 强 化 图 书 产 品 质 量 建 设, 提 高 出 版 人 员 质 量 意 识, 健 全 质 量 管 理 制 度, 确 保 图 书 产 品 质 量 安 全 2015 年, 公 司 出 版 图 书 4237 种, 新 书 2038 种, 再 版 图 书 2199 种, 再 版 率 51.9%, 共 有 175 项 出 版 物 获 得 省 级 以 上 优 秀 图 书 奖 和 入 选 国 家 重 点 出 版 工 程, 同 比 增 长 5% 新 编 唐 五 代 文 学 编 年 史 暖 暖 心 儿 童 成 长 关 怀 小 说 辽 宁 甲 虫 原 色 图 鉴 彩 色 多 普 勒 超 声 心 动 图 与 先 天 性 心 脏 病 介 入 治 疗 大 耳 娃 智 趣 学 习 宝 典 经 典 成 语 故 事 等 5 种 图 书 获 得 第 五 届 中 华 优 秀 出 版 物 奖 ; 在 国 家 出 版 基 金 评 选 方 面, 共 入 选 了 中 国 民 间 刺 绣 等 5 种, 获 得 资 助 合 计 276 万 元 ; 家 风 寻 找 张 展 等 2 种 图 书 入 选 中 宣 部 中 国 文 艺 原 创 精 品 出 版 工 程 项 目 ; 骈 体 文 钞 校 注 汉 末 三 国 两 晋 文 学 批 评 编 年 等 两 种 图 书 获 得 全 国 优 秀 古 籍 图 书 奖 ; 抗 联 少 年 史 小 鹏 系 列 入 选 向 全 国 青 少 年 推 荐 百 种 优 秀 图 书 ; 经 久 流 行 钢 琴 小 曲 : 大 字 版 入 选 新 闻 出 版 广 电 总 局 向 全 国 老 年 人 推 荐 优 秀 出 版 物 ; 西 柏 坡 来 电 入 选 向 全 国 青 少 年 推 荐 百 种 优 秀 音 像 电 子 产 品 ; 彩 图 科 学 史 话 系 列 获 科 技 部 全 国 优 秀 科 普 作 品 奖 公 司 实 施 重 点 出 版 项 目 牵 动 战 略, 实 现 公 司 图 书 产 品 结 构 优 化, 进 一 步 扩 大 了 公 司 版 图 书 的 社 会 影 响 力 2 巩 固 教 材 教 辅 市 场 主 体 地 位, 努 力 开 拓 新 市 场 8

10 教 材 业 务 方 面, 实 现 了 政 府 采 购 免 费 提 供 的 中 小 学 教 材 以 单 一 来 源 方 式 采 购 并 一 定 三 年, 稳 固 了 教 材 发 行 主 营 业 务 规 模 和 经 营 业 绩 ; 抓 住 书 法 教 材 进 课 堂 以 及 部 分 科 目 重 新 审 定 改 版 的 有 利 契 机, 实 现 了 教 材 征 订 码 洋 的 增 长, 确 保 教 材 发 行 市 场 主 体 地 位 公 司 在 教 材 市 场 开 发 工 作 中, 不 断 实 现 市 场 开 发 工 作 新 突 破, 通 过 改 革 转 思 路, 通 过 创 新 出 办 法, 通 过 服 务 赢 市 场, 提 升 了 人 教 版 教 材 在 全 省 的 影 响 力, 奠 定 了 人 教 版 教 材 的 主 流 地 位, 取 得 了 社 会 效 益 和 经 济 效 益 双 丰 收 教 辅 业 务 方 面, 积 极 加 强 与 各 市 县 教 育 部 门 的 沟 通 协 调, 创 新 营 销 模 式 工 作 方 法 和 合 作 机 制, 积 极 推 动 同 步 类 教 辅 市 场 的 深 度 开 发 ; 积 极 探 索 媒 体 融 合 发 展, 加 大 了 教 育 资 源 由 内 容 向 服 务 的 转 型, 打 造 了 全 新 的 二 维 码 数 字 微 课 堂, 目 前, 初 中 阶 段 已 经 实 施 了 29 个 品 种, 在 2015 秋 季 上 目 教 辅 能 力 培 养 中 正 式 使 用, 取 得 了 较 好 的 市 场 反 响 通 过 机 制 改 革, 激 发 相 关 出 版 社 的 经 营 活 力, 拓 宽 业 务 渠 道, 布 局 公 司 大 教 材 战 略 根 据 公 司 所 属 各 单 位 的 经 营 状 况, 结 合 教 材 教 辅 的 经 营 经 验 人 才 队 伍 现 有 资 源 业 绩 发 展 等 方 面 的 综 合 考 量, 公 司 将 部 分 教 材 交 由 公 司 相 关 出 版 社 经 营, 如 : 将 艺 术 类 高 中 职 教 材 交 辽 美 社 开 发 经 营, 将 其 他 高 职 中 职 基 础 课 专 业 课 教 材 交 辽 科 社 开 发 经 营 3 走 出 去 工 作 常 态 化, 成 果 效 益 持 续 显 现 9

11 报 告 期, 全 年 实 现 版 权 出 口 ( 含 实 物 出 口 )243 项, 比 上 年 增 加 74 项, 增 长 了 43.8% 在 2015 年 美 国 书 展 主 宾 国 活 动 中, 公 司 作 为 重 要 参 展 单 位, 组 织 百 余 种 优 秀 图 书 参 展, 同 时 公 司 承 担 了 主 宾 国 重 点 活 动 当 代 中 国 建 筑 展 新 闻 出 版 广 电 总 局 领 导 对 这 一 活 动 给 予 较 高 评 价, 获 得 了 优 秀 创 意 奖 的 表 彰 公 司 积 极 把 握 并 投 身 于 国 家 一 路 一 带 发 展 战 略 中, 于 2015 年 9 月, 在 莫 斯 科 与 俄 罗 斯 出 版 商 协 会 签 署 了 中 俄 双 方 版 权 贸 易 战 略 合 作 协 议, 并 与 俄 罗 斯 世 界 无 国 界 国 际 旅 游 联 合 体 签 署 了 中 俄 双 方 文 化 之 旅 服 务 贸 易 战 略 合 作 协 议 俄 合 作 方 与 公 司 就 合 作 宗 旨 合 作 内 容 双 方 职 责 等 方 面 达 成 共 识 2015 年, 公 司 入 选 商 务 部 财 政 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 等 部 委 组 织 的 年 度 国 家 文 化 出 口 重 点 企 业 名 录, 从 2007 年 至 今, 公 司 已 经 连 续 10 年 连 续 五 届 入 选 国 家 文 化 出 口 重 点 企 业 4 以 重 点 项 目 为 抓 手, 推 动 公 司 战 略 转 型 发 展 公 司 始 终 坚 持 以 传 统 出 版 为 基 础, 以 数 字 出 版 和 多 媒 体 出 版 为 未 来, 以 内 容 为 核 心, 以 创 新 为 手 段, 不 断 探 索 传 统 出 版 转 型 发 展 的 新 途 径 继 续 实 施 重 点 项 目 牵 动 战 略, 推 动 重 点 项 目 开 发 与 建 设, 促 进 传 统 出 版 和 数 字 出 版 的 融 合 发 展, 提 高 项 目 申 报 力 度, 加 快 数 字 化 转 型 实 施 步 伐 公 司 与 辽 宁 美 术 出 版 社 已 经 实 施 大 耳 娃 数 字 化 儿 童 体 10

12 验 馆 建 设, 将 传 统 出 版 与 新 兴 多 媒 体 技 术 融 合, 实 现 单 一 数 字 出 版 选 题 在 图 像 识 别 技 术 网 络 传 输 技 术 多 媒 体 技 术 上 的 多 元 化 应 用 ; 辽 宁 科 学 技 术 出 版 社 的 数 据 库 项 目 建 设 正 在 加 紧 完 成, 其 中 建 筑 设 计 数 据 库 已 经 上 线 试 运 行 ; 微 电 影 数 字 平 台 运 营, 已 经 生 产 400 余 部 微 电 影, 继 续 深 化 与 渠 道 的 紧 密 合 作, 在 IPTV 上 取 得 三 个 省 的 CP 接 入 及 数 据 包 业 务 ; 辽 宁 北 方 出 版 物 配 送 公 司 的 中 国 北 方 区 域 出 版 物 电 子 商 务 及 物 流 服 务 集 成 平 台 建 设 项 目 已 经 完 成 了 构 建 电 子 商 务 与 物 流 服 务 集 成 平 台 的 技 术 攻 关, 实 现 了 平 台 的 集 成 整 合 ; 辽 宁 北 方 出 版 物 配 送 公 司 的 富 媒 体 数 字 出 版 内 容 集 成 及 分 发 平 台 已 完 成 部 分 设 备 采 购 和 封 闭 环 境 下 的 富 媒 体 出 版 物 模 型 制 作, 正 在 搭 建 并 完 善 数 字 出 版 资 源 数 据 库 核 心 平 台, 首 批 数 百 种 数 字 出 版 物 已 经 在 三 大 运 营 商 数 字 阅 读 基 地 上 线 试 运 营 ; 辽 宁 电 子 出 版 社 面 对 国 家 宏 观 政 策 调 整 等 因 素, 针 对 手 机 动 漫 项 目 积 极 调 整 产 品 结 构, 开 发 新 的 选 题, 直 接 介 入 到 中 国 移 动, 中 国 联 通 中 国 电 信 的 本 地 业 务, 配 合 其 创 作 漫 画 产 品 完 成 深 度 开 发 丰 富 产 品 种 类, 并 与 SP 服 务 商 各 大 校 园 和 书 店 合 作, 加 强 各 平 台 的 推 广 力 度, 拓 宽 发 行 渠 道 ; 北 方 图 书 城 出 版 发 行 全 产 业 链 信 息 化 连 锁 智 能 管 理 系 统 和 北 方 图 书 城 数 字 化 升 级 改 造 两 个 项 目 已 经 实 现 23 家 连 锁 书 店 信 息 化 管 理 系 统 的 完 善 和 升 级 以 及 店 面 的 数 字 化 改 造, 提 升 了 地 面 零 售 书 店 的 管 理 效 率 和 管 理 质 量, 强 化 了 11

13 与 读 者 的 数 字 互 动 体 验, 为 北 方 图 书 城 旗 舰 店 回 迁 后, 能 够 更 好 的 实 现 这 些 功 能, 满 足 读 者 多 样 需 求 进 行 了 初 步 探 索 公 司 与 北 方 联 合 广 播 电 视 网 络 股 份 有 限 公 司 签 署 了 战 略 合 作 协 议, 双 方 就 在 线 教 育 数 字 出 版 等 项 目 达 成 战 略 合 作 双 方 将 本 着 资 源 整 合 互 惠 互 利 共 同 发 展 的 原 则, 依 托 公 司 的 数 字 教 育 内 容 优 势 和 北 方 广 电 的 渠 道 资 源 优 势, 共 同 致 力 于 开 发 数 字 教 育 内 容 产 品 拓 展 和 维 护 数 字 教 育 营 销 推 广 渠 道 研 发 数 字 教 育 智 能 终 端 产 品, 构 建 可 持 续 发 展 的 运 营 模 式 和 盈 利 模 式 5 延 伸 产 业 链 条, 拓 展 发 展 空 间 北 方 图 书 城 在 沈 阳 豫 珑 城 新 开 连 锁 书 店, 以 大 象 生 活 馆 为 主 题, 集 图 书 咖 啡 文 化 文 创 产 品 和 各 类 文 化 活 动 于 一 身 定 位 中 高 端 消 费 群 体, 结 合 文 创 服 饰 文 玩 饰 品 等 多 种 经 营 项 目, 为 辽 沈 读 者 搭 建 一 个 新 的 文 化 平 台, 传 递 高 品 质 文 化 生 活 理 念, 创 造 全 新 的 生 活 形 态 打 造 北 方 图 书 城 24 小 时 书 店, 以 营 造 书 香 氛 围, 服 务 大 众 读 书 的 经 营 理 念, 全 天 候 地 为 广 大 读 者 提 供 万 余 种 现 货 图 书 近 千 种 音 像 制 品 近 万 种 创 意 百 货 及 文 化 周 边 产 品, 向 读 者 全 天 提 供 个 性 化 小 众 化 文 化 服 务 的 专 业 文 化 服 务 馆 所, 成 为 辽 沈 青 年 读 者 文 化 生 活 消 费 的 首 选 地, 目 前 该 项 目 正 在 顺 利 推 动 辽 宁 北 方 出 版 物 配 送 公 司 在 坚 守 主 业 经 营 的 基 础 上 实 现 由 企 业 物 流 向 物 流 企 业 转 型, 利 用 自 身 仓 储 物 流 优 势 与 社 12

14 会 其 他 行 业 进 行 对 接, 为 其 提 供 专 业 的 第 三 方 物 流 业 务 集 中 优 化 南 塔 商 圈 仓 储 物 流 产 业 链, 拓 展 服 务 功 能, 完 善 服 务 网 络, 大 力 发 展 第 三 方 物 流, 打 通 东 北 地 区 仓 储 货 运 产 业, 整 合 沈 阳 地 区 物 流 资 源, 推 进 城 市 配 送 体 系 建 设, 提 高 统 一 配 送 水 平, 建 设 高 效 智 能 的 物 流 产 业 集 群, 打 造 多 功 能 现 代 化 社 会 化 专 业 化 信 息 化 的 物 流 产 业 体 系 辽 宁 印 刷 物 资 公 司 适 应 实 施 印 刷 物 资 资 源 整 合 改 革 的 要 求, 积 极 执 行 招 标 采 购 战 略, 使 公 司 各 出 版 社 在 分 享 集 中 招 标 带 来 的 纸 张 单 价 降 低 带 来 的 直 接 利 益 以 积 极 推 进 资 源 整 合 战 略 为 中 心, 以 全 面 执 行 招 标 采 购 和 实 现 资 源 整 合 无 缝 对 接 为 重 点, 履 行 服 务 周 转 平 台 的 职 能, 全 力 保 障 供 货 周 期 保 障 供 货 质 量 保 障 服 务 标 准 等 确 保 实 现 各 项 管 理 目 标 同 时, 组 织 搭 建 资 源 整 合 信 息 共 享 平 台, 确 保 集 约 经 营 各 环 节 信 息 的 及 时 传 递 和 公 开 透 明, 为 资 源 整 合 顺 利 推 进 提 供 全 方 位 信 息 支 持 辽 宁 票 据 印 务 公 司 一 是 顺 利 获 得 国 家 秘 密 载 体 甲 级 资 质, 成 为 省 内 同 行 业 中 唯 一 国 家 级 保 密 单 位 ; 二 是 面 对 国 家 政 策 调 整, 积 极 采 取 应 对 措 施, 及 时 消 化 产 品 原 材 料 和 回 收 应 收 款, 确 保 资 金 安 全, 有 效 防 范 企 业 经 营 风 险 ; 三 是 明 确 了 数 码 项 目 整 体 发 展 思 路, 健 全 客 户 服 务 体 系, 通 过 提 升 数 码 设 计 创 意 能 力, 为 客 户 提 供 多 样 化 个 性 化 高 附 加 值 服 务, 实 现 数 字 印 刷 项 目 的 可 持 续 发 展 13

15 6 加 强 集 约 经 营 管 理, 全 面 控 制 成 本 费 用 公 司 实 行 采 购 集 约, 以 集 约 经 营 和 规 模 优 势 降 低 生 产 成 本 牢 固 树 立 效 益 意 识, 强 化 管 理, 加 强 成 本 费 用 控 制, 严 格 管 控 资 金 使 用, 严 格 压 缩 非 生 产 性 支 出, 深 入 挖 掘 企 业 内 部 潜 力, 确 保 全 程 全 系 统 掌 控, 使 每 个 环 节 都 处 在 管 理 之 中, 每 一 项 工 作 都 做 到 精 准 细 严, 实 现 公 司 严 格 的 精 细 化 管 理 7 规 范 完 成 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 换 届 工 作 公 司 科 学 优 化 法 人 治 理 结 构, 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 经 过 规 范 程 序, 顺 利 完 成 了 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 换 届 工 作 确 立 了 公 司 新 的 法 人 治 理 结 构, 聘 任 了 经 营 管 理 团 队, 重 新 调 整 了 内 设 机 构, 明 确 了 内 设 机 构 职 责 公 司 以 建 立 有 文 化 特 色 的 现 代 企 业 制 度 为 重 点, 在 架 构 设 计 上 着 力 加 强 集 团 管 控 能 力, 提 高 外 部 智 力 支 撑, 发 挥 先 导 引 领 作 用, 从 而 组 建 了 设 计 科 学 结 构 优 化 影 响 力 强 的 第 二 届 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 8 坚 持 人 才 强 企, 重 塑 企 业 文 化 改 革 用 人 机 制, 盘 活 人 力 资 源, 建 立 能 者 上 庸 者 下 的 用 人 机 制, 有 效 盘 活 内 部 人 力 资 源 改 革 薪 酬 机 制, 推 进 薪 酬 制 度 改 革, 建 立 能 者 多 劳 多 劳 多 得 的 薪 酬 机 制, 切 实 改 变 平 均 主 义 干 多 干 少 一 个 样 的 分 配 状 态 改 革 绩 效 机 制, 通 过 设 臵 合 理 的 绩 效 指 标, 引 导 员 工 能 力 发 展 方 向 建 立 业 务 14

16 目 标 责 任 制, 强 化 目 标 的 引 导 作 用, 以 实 现 人 尽 其 才 人 尽 其 责 的 良 好 互 动 局 面 改 革 组 织 架 构, 公 开 招 募 人 才, 本 着 公 开 平 等 竞 争 择 优 的 原 则, 采 取 面 向 社 会 公 开 招 聘 的 方 式, 引 进 了 一 批 高 学 历 高 素 质 人 才 通 过 构 建 学 习 型 组 织 系 列 活 动, 改 变 了 员 工 的 精 神 面 貌 公 司 内 涌 现 了 五 加 二 白 加 黑 的 工 作 氛 围, 员 工 工 作 积 极 性 被 彻 底 调 动 起 来, 体 现 出 人 心 思 变 努 力 进 取 的 精 神 风 貌 公 司 在 具 体 工 作 中 积 极 倡 导 创 新, 以 增 强 员 工 的 市 场 意 识, 聚 焦 市 场 运 营, 提 升 企 业 业 绩 三 2016 年 工 作 规 划 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 公 司 的 改 革 创 新 主 题 年 公 司 将 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 牢 固 树 立 并 切 实 贯 彻 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 抓 住 和 推 动 供 给 侧 改 革, 以 增 强 公 司 活 力 为 中 心, 完 善 权 责 明 确 管 理 科 学 的 现 代 企 业 制 度, 不 断 增 强 公 司 发 展 活 力 内 生 动 力 和 整 体 竞 争 力, 推 动 公 司 持 续 健 康 发 展 2016 年, 公 司 将 坚 持 把 社 会 效 益 放 在 首 位, 两 个 效 益 一 起 抓 的 原 则 ; 坚 持 培 育 产 业 特 色, 增 强 核 心 竞 争 力 ; 坚 持 打 造 开 放 经 营 体 制 机 制 原 则, 建 立 现 代 企 业 体 制 机 制, 全 面 落 实 公 司 深 化 企 业 改 革 各 项 工 作 ( 一 ) 推 进 战 略 转 型 15

17 公 司 推 进 整 合 资 源 做 强 主 业, 并 购 重 组 跨 界 扩 张, 融 合 创 新 品 牌 经 营, 实 现 公 司 整 体 发 展 的 战 略 转 型 1 以 实 现 二 次 创 业 发 展 目 标 为 核 心, 完 成 四 + 二 六 大 产 业 布 局 大 出 版 产 业 以 各 出 版 社 形 成 的 产 品 线 为 核 心, 以 数 字 化 内 容 资 源 整 合 为 拓 展, 整 合 全 国 出 版 资 源, 构 建 大 出 版 产 业 体 系, 形 成 产 品 特 色 突 出 品 牌 声 誉 良 好, 并 能 够 以 长 远 眼 光 着 眼 布 局 相 关 产 业 的 核 心 业 务 大 发 行 产 业 以 北 配 公 司 为 载 体, 打 造 中 盘 物 流 发 行 体 系 ; 以 北 方 图 书 城 为 载 体, 打 造 融 入 互 联 网 + 书 店 零 售 发 行 体 系 ; 整 合 新 华 书 店, 完 善 教 材 教 辅 发 行 网 络, 打 造 教 育 系 统 发 行 体 系 ; 积 极 和 线 上 渠 道 建 立 战 略 合 作, 打 造 线 上 平 台 发 行 体 系 ; 依 托 票 据 公 司 物 资 公 司, 打 造 印 务 生 产 体 系 和 物 资 供 应 体 系 大 教 育 产 业 依 托 公 司 教 育 出 版 研 究 提 供 的 内 容 资 源 和 教 育 图 书 出 版 资 源 教 材 教 辅 发 行 渠 道 资 源, 向 中 小 学 (K-12) 教 育 培 训 职 业 教 育 幼 儿 教 育 等 教 育 领 域 拓 展 和 延 伸, 打 造 大 教 育 资 源 平 台, 形 成 内 容 + 渠 道 + 平 台 的 大 教 育 产 业 体 系 泛 娱 乐 产 业 依 托 博 鸿 投 资 基 金, 确 定 影 视 动 漫 手 游 等 泛 娱 乐 产 业 的 投 资 方 向, 构 建 形 成 泛 娱 乐 产 业 的 发 展 基 础 重 点 关 注 数 字 化 文 化 产 业 新 媒 体 及 其 他 新 兴 产 业 方 向, 16

18 加 速 公 司 做 强 做 大 推 动 文 化 金 融 产 业 的 发 展, 与 国 泰 君 安 共 建 文 化 产 业 投 资 基 金, 探 索 PE+ 上 市 公 司 模 式, 实 现 市 场 化 决 策 和 专 业 化 运 营, 加 速 并 购 进 程 着 力 打 造 文 化 贸 易 产 业, 在 上 海 设 立 全 资 子 公 司 以 文 化 商 品 聚 集 文 化 商 品 流 通 文 化 商 品 贸 易 作 为 新 的 业 务 增 长 点, 在 文 化 产 品 与 服 务 版 权 纸 张 纸 浆 等 贸 易 上 不 断 寻 求 突 破, 在 国 际 和 国 内 两 个 市 场 开 展 业 务 2 加 强 顶 层 设 计, 从 战 略 谋 划 上 推 动 数 字 化 转 型 发 展 集 中 谋 划 公 司 数 字 化 转 型 战 略, 做 好 数 字 出 版 与 新 媒 体 融 合 的 顶 层 设 计, 促 进 传 统 出 版 和 新 兴 出 版 的 融 合 发 展, 从 战 略 架 构 上, 推 动 公 司 数 字 出 版 业 务 向 互 联 网 + 文 化 + 产 业 应 用 方 向 转 型 ; 加 大 对 各 出 版 社 内 容 资 源 数 字 版 权 资 源 集 中 管 理 和 经 营 的 力 度 ; 将 传 统 出 版 发 行 业 务 的 经 营 模 式 传 播 模 式 销 售 模 式 全 面 介 入 数 字 化, 实 现 从 分 散 运 营 到 统 一 运 作 的 业 务 集 成 和 经 营 扩 展 新 机 制 ( 二 ) 推 进 机 制 转 型 依 托 六 大 机 制, 集 中 推 进 公 司 机 制 转 型 1 建 立 三 重 一 大 决 策 机 制, 加 强 对 权 力 的 监 督 与 制 约 加 强 和 完 善 三 会 一 层 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 公 司 重 大 决 策 重 要 人 事 任 免 重 大 项 目 安 排 以 及 大 额 度 资 金 17

19 运 作 事 项 的 三 重 一 大 决 策 执 行 和 监 督 体 系 2 建 立 纪 律 约 束 机 制, 打 造 一 支 纪 律 严 明 步 调 一 致 的 团 队 全 面 完 善 和 出 台 各 项 制 度, 通 过 机 制 建 设, 以 制 选 人 以 制 管 人 以 制 律 人, 强 化 纪 律 建 设, 提 高 干 部 队 伍 的 整 体 素 质 切 实 做 到 纪 律 约 束 务 必 从 严, 着 力 强 化 令 行 禁 止 步 调 一 致, 使 队 伍 更 加 整 齐, 步 调 更 加 一 致, 力 量 更 加 聚 焦, 推 动 公 司 快 速 发 展 3 建 立 财 务 统 管 机 制, 加 强 资 金 链 管 控 统 筹 谋 划 公 司 总 体 财 务 管 理 体 系, 实 行 财 务 集 中 管 理 实 行 全 面 预 算 管 理, 形 成 由 经 营 预 算 投 资 预 算 筹 资 预 算 财 务 预 算 等 一 系 列 预 算 组 成 的 相 互 衔 接 的 全 面 预 算 体 系 ; 实 行 财 务 人 员 委 派 制 度, 强 化 会 计 监 督, 规 范 财 务 行 为 ; 要 健 全 内 部 审 计 机 构, 做 好 年 度 审 计 专 项 审 计 离 任 审 计 专 案 审 计 等, 积 极 开 展 内 部 控 制 评 审 和 项 目 审 计, 不 断 促 进 内 控 制 度 完 善 4 建 立 人 员 激 励 机 制, 实 行 工 效 挂 钩 绩 效 考 核 完 善 符 合 市 场 规 律 和 出 版 行 业 特 点 的 薪 酬 分 配 制 度, 优 化 考 核 体 系, 充 实 量 化 考 核 内 容 ; 坚 持 工 效 挂 钩 原 则, 根 据 目 标 责 任 书, 形 成 有 效 的 绩 效 考 核 机 制, 将 绩 效 考 核 结 果 与 各 级 员 工 绩 效 薪 酬 分 配 职 务 调 整 紧 密 挂 钩 加 强 对 各 单 位 工 资 总 额 的 管 控, 使 企 业 工 资 增 长 与 经 济 效 益 增 长 保 持 合 理 18

20 关 系 5 建 立 内 控 管 理 机 制, 有 效 掌 控 重 大 事 项 流 程 和 节 点 建 立 效 能 监 察 内 部 约 束 和 责 任 追 究 机 制, 确 保 公 司 重 大 决 策 决 定 计 划 及 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 加 强 招 投 标 管 理 合 同 管 理, 同 时 以 市 场 为 标 准, 针 对 采 购 成 本 质 量 管 理 精 准 营 销 等 方 面 开 展 效 能 监 察 和 责 任 追 究, 更 好 地 落 实 公 司 的 各 项 管 控 制 度, 实 现 公 司 生 产 经 营 目 标 6 建 立 发 展 统 筹 机 制, 形 成 拳 头, 集 约 运 筹 继 续 深 化 公 司 印 刷 物 资 资 源 整 合 工 作, 提 高 印 制 业 务 集 约 度, 降 低 生 产 成 本 ; 继 续 推 进 公 司 版 权 资 源 整 合 全 媒 体 开 发 集 约 经 营 全 网 营 销, 构 建 一 个 数 字 阅 读 与 文 化 传 播 的 新 媒 体 发 展 新 模 式 ; 快 速 推 进 资 金 规 范 集 中 管 理, 实 现 合 理 配 臵 和 有 效 利 用, 提 高 使 用 效 率, 提 高 控 制 经 营 风 险 的 能 力 ( 三 ) 推 进 管 理 转 型 1 坚 持 科 学 决 策 机 制 坚 持 集 体 决 策 原 则, 确 保 重 大 事 项 的 决 策 科 学 化 完 善 重 要 人 事 任 免 决 策 程 序, 保 障 选 人 用 人 公 信 度 严 格 执 行 重 大 项 目 论 证 会 议 事 规 则, 确 保 重 大 投 资 安 全 和 大 额 资 金 的 规 范 使 用 2 完 成 全 公 司 全 覆 盖 的 制 度 体 系 建 设 坚 持 依 法 治 企, 法 律 事 务 统 一 管 理, 将 法 律 审 核 作 为 不 19

21 可 逾 越 的 节 点 嵌 入 业 务 流 程, 重 大 项 目 全 程 参 与 明 确 公 司 治 理 结 构 中 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 各 组 织 机 构 的 职 责 权 限, 确 保 各 权 力 机 构 按 照 权 责 分 工 规 范 行 使 对 重 大 事 项 的 审 议 决 策 权 不 断 探 索 股 权 多 元 化 和 混 合 所 有 制, 在 国 家 政 策 许 可 范 围 内, 探 索 引 入 其 他 行 业 大 型 国 有 企 业 或 非 公 有 制 资 本 作 为 战 略 投 资 者, 对 所 属 企 业 进 行 股 份 制 改 造, 增 强 发 展 动 力 建 立 推 动 三 项 制 度 改 革 的 制 度 体 系, 深 化 人 事 制 度 改 革, 构 建 有 效 管 用 的 选 人 用 人 机 制 等 ; 深 化 干 部 制 度 改 革, 进 一 步 规 范 领 导 班 子 选 拔 管 理 程 序 等 ; 深 化 薪 酬 制 度 改 革, 坚 持 工 效 挂 钩 原 则, 建 立 符 合 市 场 规 律 和 出 版 行 业 特 点 的 薪 酬 分 配 制 度 等 实 施 集 约 经 营 和 整 体 化 管 控, 实 行 精 细 化 规 范 化 信 息 化 管 理, 实 现 公 司 各 个 系 统 制 度 体 系 建 设 全 面 覆 盖 在 图 书 主 业 方 面 要 把 图 书 出 版 书 稿 三 审 制 度 选 题 报 批 审 核 制 度 重 大 选 题 备 案 制 度 重 要 书 稿 审 读 制 度 等 保 障 制 度 落 到 实 处 ; 推 进 出 版 社 相 关 制 度 保 障 体 系 建 设, 建 立 健 全 两 个 效 益 相 统 一 的 评 价 考 核 体 制 ; 要 研 究 出 台 内 容 设 计 以 及 装 帧 设 计 新 机 制, 不 断 提 高 图 书 质 量 ; 要 完 善 公 司 编 委 会 和 专 家 委 员 会 的 评 审 机 制, 提 高 选 题 评 审 水 平, 提 升 重 大 出 版 工 程 的 策 划 和 运 作 质 量 在 教 材 教 辅 生 产 经 营 方 面 建 立 教 材 教 辅 生 产 的 总 体 协 20

22 调 机 制 的 制 度 体 系, 完 善 教 材 教 辅 在 编 印 发 供 各 环 节 的 协 调 机 制, 制 定 巡 视 制 度, 发 挥 教 材 发 行 公 司 在 全 省 教 材 业 务 开 展 上 的 统 领 地 位 和 作 用, 创 新 以 业 务 管 理 为 龙 头 的 新 型 组 织 管 理 形 式, 向 管 理 要 效 益 3 建 立 人 财 物 统 分 结 合 和 共 享 高 效 的 运 行 管 理 体 系 公 司 将 成 立 会 计 中 心 资 金 集 中 管 控 中 心, 加 强 对 全 公 司 财 务 工 作 和 资 金 使 用 的 风 险 管 控 ; 成 立 资 产 运 营 中 心, 以 资 本 运 作 为 手 段, 把 闲 臵 资 产 作 为 投 资 的 资 源 真 正 盘 活 ; 成 立 人 力 资 源 共 享 中 心, 提 高 人 力 资 源 的 运 营 效 率, 更 好 地 为 公 司 所 有 的 业 务 单 元 提 供 人 力 资 源 管 理 服 务 4 建 立 经 营 管 控 的 工 作 推 动 调 度 机 制 公 司 确 定 的 重 大 战 略 部 署 和 重 点 工 作 任 务, 事 关 全 公 司 发 展 大 局 要 把 每 项 战 略 部 署 和 工 作 任 务 变 成 实 实 在 在 的 发 展 成 果, 必 须 建 立 一 套 高 效 的 强 有 力 的 工 作 推 进 机 制, 全 力 抓 好 任 务 落 实 5 建 立 从 严 从 细 的 管 控 机 制 要 坚 持 从 严 治 企, 奖 罚 分 明 坚 持 制 度 从 严, 考 核 从 严, 建 立 严 明 的 岗 位 标 准 严 密 的 个 人 岗 位 责 任 制, 形 成 规 范 化 的 管 理 制 度, 真 正 形 成 工 作 有 要 求 有 部 署 有 奖 惩 有 追 责 的 闭 环 管 理 体 系 ; 对 亏 损 单 位, 无 客 观 理 由 要 严 以 问 责 ; 坚 决 不 允 许 造 成 亏 空 亏 损 呆 死 账 巨 大 库 存 等 恶 劣 情 况 出 现, 严 防 经 营 风 险 和 经 营 损 失 21

23 要 抓 好 细 节 管 理, 强 化 质 量 意 识 注 重 细 节 要 注 重 对 具 体 情 况 进 行 具 体 分 析, 要 注 重 研 究 和 解 决 变 化 了 的 新 情 况 新 问 题 要 能 够 层 层 深 入, 把 大 事 做 小, 小 事 做 细, 关 注 细 节, 再 把 细 节 进 行 量 化 要 完 善 细 节 管 理 的 措 施, 将 公 司 的 各 项 制 度 执 行 到 位 ( 四 ) 推 进 发 展 转 型 公 司 在 发 展 模 式 上, 强 化 与 市 场 需 求 与 数 字 出 版 转 型 相 结 合 ; 在 主 业 发 展 上, 强 调 传 统 出 版 与 新 兴 出 版 的 融 合 推 进 ; 在 做 大 做 强 上, 要 全 面 推 进 兼 并 重 组 这 一 企 业 重 大 发 展 措 施 的 落 实, 通 过 兼 并 重 组 开 放 经 营 跨 界 经 营 来 做 大 体 量, 做 优 效 益 1 全 面 布 局 发 展 的 大 格 局, 在 更 高 层 次 上 谋 划 推 动 企 业 发 展 公 司 要 站 在 更 高 层 面 研 究 战 略 研 究 资 源, 研 究 合 作 伙 伴, 寻 找 合 作 伙 伴 要 用 更 高 的 视 野 谋 划 公 司 发 展, 要 以 更 宽 的 思 路 为 公 司 产 业 谋 局 布 篇, 要 加 速 四 + 二 六 大 产 业 布 局, 将 发 展 的 触 角 延 伸 至 北 京 上 海, 围 绕 国 家 一 带 一 路 政 策, 在 东 亚 一 带 逐 步 建 立 发 展 基 地, 为 公 司 发 展 走 向 世 界 奠 定 基 础 2 以 开 放 的 思 维 加 大 整 合 重 组 及 跨 界 经 营, 推 动 发 展 整 合 利 用 公 司 内 部 资 源 和 省 内 外 资 源, 面 向 市 场 拓 展 多 元 经 营 项 目, 形 成 投 资 和 资 本 运 作 的 新 局 面, 要 加 大 产 业 整 22

24 合 重 组 的 力 度, 要 整 合 全 省 新 华 书 店, 建 立 我 省 强 大 的 发 行 体 系 ; 要 整 合 教 材 教 辅 资 源, 夯 实 出 版 产 业 发 展 基 础 ; 要 整 合 期 刊 资 源, 实 现 期 刊 资 源 配 臵 的 优 化 和 集 约 ; 要 整 合 脱 钩 的 省 直 经 营 性 出 版 单 位, 做 大 做 强 我 省 文 化 产 业 各 出 版 社 都 要 建 立 开 放 思 维 来 研 究 整 合 重 组, 快 速 做 大 出 版 社 规 模 3 加 大 数 字 化 转 型 来 推 动 企 业 发 展 依 托 互 联 网, 制 定 数 字 化 发 展 战 略, 加 大 对 内 容 资 源 的 数 字 化 运 营, 形 成 特 色 的 数 字 化 产 品, 满 足 新 的 阅 读 需 求 ; 提 升 出 版 发 行 业 务 经 营 模 式 传 播 模 式 销 售 模 式 的 数 字 化 水 平, 形 成 从 分 散 经 营 到 统 一 运 作 的 业 务 集 成 新 机 制, 实 现 公 司 线 上 线 下 全 渠 道 运 营 ; 加 快 微 电 影 大 耳 娃 数 字 化 儿 童 游 乐 体 验 馆 等 数 字 化 转 型 项 目 的 推 进 速 度, 推 动 传 统 媒 体 向 新 媒 体 转 型 4 建 立 基 金 杠 杆 来 推 动 企 业 发 展 设 立 股 权 投 资 基 金, 突 破 资 本 运 作 瓶 颈 以 股 权 投 资 基 金 集 约 公 司 资 金 人 才 等 资 源, 统 筹 投 资 与 资 本 运 作 公 司 要 通 过 基 金 杠 杆 来 撬 动 产 业 发 展, 通 过 基 金 投 资 于 互 联 网 + 传 统 产 业 结 合 的 具 有 高 度 成 长 潜 力 的 公 司, 为 公 司 寻 求 优 质 并 购 标 的 5 走 出 去, 参 与 一 带 一 路 推 动 企 业 发 展 加 快 走 出 去 步 伐, 实 现 海 外 出 版 深 度 发 展 关 注 一 带 一 路 战 略 实 施, 发 挥 辽 宁 在 东 北 亚 地 区 具 有 的 强 大 的 地 23

25 缘 优 势, 集 约 公 司 的 资 源, 找 到 更 多 走 出 去 的 路 径, 获 取 更 多 的 收 益 加 快 海 外 出 版 基 地 建 设, 努 力 进 行 输 出 国 的 本 土 化 改 造, 使 图 书 产 品 符 合 国 外 读 者 的 阅 读 和 欣 赏 习 惯 ; 加 大 国 际 化 的 选 题 开 发 力 度, 特 别 是 加 大 中 华 传 统 文 化 中 国 时 政 和 社 会 热 点 问 题 等 内 容 的 选 题 开 发, 构 建 自 己 的 国 家 品 牌, 开 拓 海 外 市 场 份 额 6 加 快 核 心 竞 争 力 的 培 育 来 推 动 企 业 发 展 围 绕 公 司 实 际 情 况, 构 筑 时 政 理 论 读 物 社 科 文 化 读 物 少 儿 低 幼 品 牌 教 辅 读 物 民 族 特 色 读 物 等 若 干 产 品 线 ; 建 立 重 点 图 书 项 目 数 据 库 畅 销 书 数 据 库 常 备 书 数 据 库 走 出 去 出 版 项 目 数 据 库 重 点 作 者 资 源 数 据 库, 共 同 推 动 主 业 发 展 ; 要 求 每 个 出 版 社 都 要 打 造 出 鲜 明 的 特 色 品 牌, 进 一 步 明 晰 出 版 社 的 自 身 定 位, 努 力 要 做 大 做 强 2016 年, 公 司 将 进 一 步 解 放 思 想, 深 化 改 革, 创 新 体 制 机 制, 规 范 治 理 结 构, 整 合 内 外 资 源, 集 约 经 营 要 素, 突 破 重 点 项 目, 实 现 公 司 二 次 创 业 的 发 展 目 标 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 28 日 24

26 2. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年, 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 监 事 会 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 及 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 充 分 发 挥 监 督 职 能, 认 真 开 展 了 各 项 工 作 现 将 有 关 工 作 情 况 报 告 如 下 : 一 监 事 会 工 作 情 况 2015 年, 公 司 监 事 会 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 认 真 履 行 职 责 2015 年 12 月 16 日, 公 司 召 开 的 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 二 届 监 事 会 非 职 工 监 事 的 议 案, 选 举 王 秋 为 第 二 届 监 事 会 非 职 工 监 事, 与 公 司 职 工 代 表 大 会 推 选 的 职 工 监 事 彭 伟 哲 张 军 共 同 组 成 第 二 届 监 事 会 本 年 度 监 事 会 共 召 开 六 次 会 议, 列 席 了 公 司 各 次 股 东 大 会 及 董 事 会 会 议 ( 一 )2015 年 1 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 ( 二 )2015 年 4 月 23 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 19

27 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 以 下 事 项 : 1. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2014 年 度 工 作 报 告 ; 2. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 ; 3. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 ; 4. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 案 ; 5. 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 进 行 低 风 险 投 资 理 财 的 议 案 ( 三 )2015 年 8 月 27 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 及 关 于 < 公 司 2015 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 > 的 议 案 ( 四 )2015 年 10 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 ( 五 )2015 年 11 月 30 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 提 名 公 司 第 二 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 的 议 案 ( 六 )2015 年 12 月 16 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 一 26

28 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 二 届 监 事 会 主 席 的 议 案 二 监 事 会 独 立 意 见 ( 一 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 会 议 的 召 开 程 序 决 议 事 项 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 务 情 况 和 公 司 管 理 制 度 执 行 情 况 等 进 行 了 监 督 通 过 上 述 监 督 工 作, 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 会 议 的 召 开 程 序 决 议 事 项 以 及 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 履 行 情 况, 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 和 要 求 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 运 行 有 效 的 内 部 组 织 机 构, 内 部 控 制 制 度 得 到 有 效 执 行 本 年 度 公 司 各 位 董 事 高 级 管 理 人 员 能 够 遵 守 公 司 章 程 和 其 他 法 律 法 规, 忠 实 履 行 职 务, 维 护 公 司 利 益, 未 发 现 利 用 在 公 司 的 地 位 和 职 权 为 自 己 谋 取 利 益 的 情 况 及 其 他 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 情 形 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 财 务 规 范 运 作 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内, 经 过 对 公 司 的 财 务 工 作 进 行 监 督, 认 为 公 司 财 务 制 度 健 全 财 务 状 况 整 体 良 好,2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 编 制 符 合 新 会 计 准 则 的 规 定, 真 实 客 观 准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 瑞 华 会 计 师 事 务 27

29 所 已 对 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 三 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内 公 司 与 关 联 方 发 生 的 出 版 物 印 刷 及 销 售 印 刷 物 资 采 购 等 关 联 交 易 严 格 按 照 有 关 法 规 公 司 章 程 及 经 公 司 董 事 会 批 准 的 关 联 交 易 协 议 进 行, 有 关 交 易 遵 循 了 诚 实 信 用 的 商 业 交 易 原 则, 交 易 的 定 价 公 允, 内 容 合 法 有 效, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 的 独 立 意 见 公 司 第 一 届 监 事 会 第 三 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 继 续 使 用 不 超 过 6,000 万 元 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 期 限 均 不 超 过 十 二 个 月 公 司 监 事 会 第 三 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 进 行 低 风 险 投 资 理 财 的 议 案, 同 意 公 司 滚 动 使 用 最 高 额 度 不 超 过 4.5 亿 元 的 暂 时 闲 臵 募 集 资 金 进 行 低 风 险 投 资 理 财 监 事 会 认 为 : 公 司 上 述 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 办 法 的 要 求 执 行, 有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 增 加 经 济 效 益, 不 会 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 行 为, 未 发 现 违 规 占 用 募 集 资 金 行 为, 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形, 28

30 相 关 审 批 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 在 新 的 一 年 里, 公 司 监 事 会 将 继 续 认 真 贯 彻 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 的 要 求, 严 格 执 行 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定, 进 一 步 加 大 监 事 会 工 作 的 监 督 力 度, 更 好 地 发 挥 监 事 会 的 作 用, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 整 体 利 益 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 6 月 28 日 29

31 3. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 工 作 述 职 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 作 为 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事,2015 年 我 们 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 公 司 独 立 董 事 制 度 等 规 定 和 要 求, 在 工 作 中 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 职 务, 充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 现 将 2015 年 度 履 行 职 责 情 况 报 告 如 下 : 一 独 立 董 事 的 基 本 情 况 公 司 规 范 实 施 董 事 会 换 届 工 作, 于 2015 年 12 月 16 日 召 开 了 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 聘 任 现 任 职 的 陈 凡 余 应 敏 史 东 辉 为 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 高 闯 于 延 琦 金 建 谢 作 诗 因 任 期 届 满 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 陈 凡, 研 究 生 学 历, 博 士 学 位 现 任 东 北 大 学 哲 学 系 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 本 公 司 独 立 董 事 余 应 敏, 管 理 学 博 士, 应 用 经 济 学 博 士 后, 注 册 会 计 师 现 任 中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 本 公 司 独 立 董 事 史 东 辉, 本 科 学 历 学 士 学 位 现 任 上 海 大 学 经 济 学 院 23

32 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 本 公 司 独 立 董 事 上 述 独 立 董 事 不 存 在 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定 影 响 独 立 性 的 情 况 二 独 立 董 事 年 度 履 职 概 况 1 出 席 董 事 会 会 议 股 东 大 会 会 议 情 况 2015 年 度, 公 司 共 召 开 了 11 次 董 事 会 会 议, 独 立 董 事 积 极 出 席, 没 有 缺 席 的 情 况 发 生 2015 年 公 司 共 召 开 股 东 大 会 4 次, 独 立 董 事 应 出 席 4 次, 实 际 出 席 情 况 如 下 : 姓 名 应 参 加 次 数 实 际 参 加 次 数 缺 席 次 数 缺 席 原 因 高 闯 4 4 于 延 琦 工 作 原 因 金 建 工 作 原 因 谢 作 诗 工 作 原 因 作 为 独 立 董 事, 我 们 认 真 履 行 了 独 立 董 事 应 尽 的 职 责, 在 召 开 董 事 会 及 股 东 大 会 前 主 动 获 取 并 审 阅 有 关 会 议 资 料, 详 细 了 解 公 司 的 生 产 运 作 和 经 营 情 况, 为 董 事 会 决 策 做 好 充 分 准 备 会 议 上, 我 们 认 真 审 议 每 个 议 题, 积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议, 为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 和 规 范 的 决 策 起 到 了 积 极 作 用 2 出 席 董 事 会 专 业 委 员 会 会 议 情 况 2015 年 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 会 议 2 次, 31

33 独 立 董 事 应 出 席 2 次 ; 审 计 委 员 会 共 召 开 会 议 5 次, 独 立 董 事 应 出 席 5 次 实 际 出 席 会 议 情 况 如 下 : 姓 名 应 参 加 次 数 实 际 参 加 次 数 缺 席 次 数 缺 席 原 因 一 审 计 委 员 会 会 议 于 延 琦 5 5 谢 作 诗 5 5 二 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 高 闯 2 2 金 建 2 2 我 们 作 为 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 及 审 计 委 员 会 主 要 成 员, 按 照 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 对 公 司 年 度 会 计 报 表 及 内 部 控 制 审 计 董 事 及 高 管 人 员 薪 酬 公 司 聘 用 审 计 机 构 定 期 报 告 会 计 报 表 等 事 项 进 行 了 审 议, 达 成 意 见 后 提 交 董 事 会 审 议, 在 年 报 审 计 中 认 真 履 行 审 计 监 督 职 责, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 的 作 用 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 我 们 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 关 联 交 易 实 施 指 引 及 公 司 章 程 的 规 定, 对 公 司 2014 年 日 常 经 营 性 关 联 交 易 发 表 了 独 立 意 见 认 为 : 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 关 联 交 易 符 合 公 司 实 际 经 营 的 需 要, 有 利 于 公 司 相 关 主 营 业 务 的 发 展, 符 合 公 司 整 体 利 益 ; 交 易 公 平 公 32

34 正 公 开 ; 表 决 程 序 合 法 ; 没 有 侵 害 中 小 股 东 利 益 的 情 况, 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 我 们 对 公 司 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 进 行 了 核 查 报 告 期 内, 除 公 司 已 公 告 披 露 的 对 外 担 保 事 项 外, 不 存 在 其 他 对 外 担 保 事 项 ; 公 司 已 建 立 对 外 担 保 审 批 制 度, 提 供 担 保 均 已 按 照 审 批 权 限 提 交 公 司 董 事 会 审 议 通 过 公 司 不 存 在 关 联 方 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ( 三 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 报 告 期, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 十 四 次 会 议 审 议 了 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 第 五 十 六 次 会 议 审 议 了 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 进 行 低 风 险 投 资 理 财 的 议 案, 我 们 经 过 认 真 核 查, 分 别 发 表 了 独 立 意 见 公 司 使 用 部 分 闲 臵 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 或 投 资 于 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定 的 短 期 理 财 产 品, 能 够 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 增 加 公 司 的 经 济 效 益 ; 该 使 用 不 与 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 计 划 相 抵 触, 不 影 响 募 集 资 金 项 目 的 正 常 进 行, 也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 损 害 公 司 股 东 利 益 的 情 形, 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 因 此, 同 意 公 司 对 该 等 闲 臵 募 集 资 金 的 使 用 ( 四 ) 董 事 高 级 管 理 人 员 提 名 以 及 薪 酬 情 况 1 董 事 高 级 管 理 人 员 提 名 情 况 33

35 报 告 期, 我 们 对 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 十 八 次 会 议 选 举 杨 建 军 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人 第 六 十 二 次 会 议 选 举 张 东 平 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人 公 司 总 经 理 以 及 第 六 十 三 次 会 议 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 等 事 宜 发 表 了 独 立 意 见, 有 关 程 序 均 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 被 聘 任 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 均 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 对 任 职 资 格 的 要 求 2 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 报 告 期, 我 们 按 照 有 关 规 定, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 年 度 业 绩 情 况 对 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 考 核 结 果 进 行 了 审 核, 认 为 : 在 公 司 年 度 报 告 中 披 露 的 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 是 依 据 公 司 所 处 行 业 规 模 的 薪 酬 水 平, 结 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 制 定 的, 符 合 公 司 薪 酬 政 策 及 绩 效 考 核 标 准, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 ( 五 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 报 告 期 内 公 司 未 发 布 业 绩 预 告 业 绩 快 报 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期, 我 们 对 公 司 继 续 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 作 为 2015 年 度 审 计 机 构 事 宜 发 表 了 独 立 意 见, 同 意 公 司 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 ( 七 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 34

36 报 告 期, 公 司 根 据 公 司 章 程 有 关 利 润 分 配 政 策 的 规 定, 制 定 了 切 实 可 行 的 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 及 时 实 施 了 现 金 分 红, 给 予 全 体 股 东 以 合 理 的 投 资 回 报, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 或 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ( 八 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 股 东 没 有 发 生 违 反 承 诺 履 行 的 情 况 ( 九 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 公 司 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 的 要 求, 对 公 司 重 大 事 件 及 时 准 确 公 平 完 整 地 进 行 了 信 息 披 露, 切 实 维 护 了 广 大 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 十 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 等 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 并 行 之 有 效 的 内 部 控 制 制 度 体 系 报 告 期, 公 司 在 全 公 司 范 围 内 全 面 落 实 执 行 内 部 控 制 制 度, 明 确 责 任, 规 范 流 程, 提 高 效 率, 防 范 风 险, 确 保 公 司 稳 健 经 营 规 范 运 作 公 司 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 不 存 在 重 大 缺 陷 ( 十 一 ) 董 事 会 下 属 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 报 告 期, 公 司 董 事 会 下 属 审 计 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 各 自 工 作 细 则 的 规 定, 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责 我 们 均 亲 自 出 席 会 议, 认 真 参 与 有 关 事 项 的 审 议, 并 积 极 提 供 意 见 35

37 和 建 议 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 召 开 5 次 会 议, 审 议 了 关 于 公 司 聘 任 审 计 机 构 开 展 2014 年 度 会 计 报 表 和 内 部 控 制 审 计 2015 年 度 内 各 季 度 会 计 报 表 及 执 行 新 会 计 准 则 等 事 项 董 事 会 审 计 委 员 会 在 2014 年 年 报 编 制 和 年 度 审 计 过 程 中 发 挥 了 重 要 作 用 在 年 度 审 计 开 始 前, 听 取 了 公 司 管 理 层 关 于 公 司 本 年 度 经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况 的 汇 报, 与 公 司 年 审 注 册 会 计 师 共 同 确 定 了 年 度 审 计 工 作 安 排, 审 阅 了 公 司 的 财 务 报 表 ; 在 年 审 注 册 会 计 师 出 具 初 步 审 计 意 见 后, 与 其 就 初 审 意 见 以 及 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 进 行 沟 通, 确 保 了 公 司 审 计 报 告 按 时 顺 利 完 成 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 2 次 会 议, 对 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 2014 年 履 职 情 况 进 行 了 考 评, 在 此 基 础 上 根 据 经 公 司 股 东 大 会 批 准 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案, 确 定 了 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 2014 年 度 薪 酬 标 准 ( 十 二 ) 独 立 董 事 认 为 公 司 需 予 以 改 进 的 其 他 事 项 公 司 需 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 的 相 关 规 定, 继 续 严 格 执 行 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 优 化 流 程, 提 高 效 率, 确 保 公 司 规 范 运 作, 快 速 发 展 四 总 体 评 价 和 建 议 报 告 期 内, 我 们 作 为 公 司 独 立 董 事, 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 客 观 公 正 独 立 的 原 则, 勤 勉 尽 责, 切 实 36

38 履 行 职 责, 认 真 参 与 公 司 重 大 事 项 的 审 议 决 策, 积 极 为 公 司 的 持 续 稳 健 发 展 建 言 献 策, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 维 护 公 司 的 整 体 利 益 和 股 东 尤 其 是 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益 2016 年, 我 们 将 继 续 秉 承 审 慎 勤 勉 独 立 的 原 则 以 及 对 公 司 和 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 进 一 步 加 强 与 公 司 董 事 监 事 及 管 理 层 的 沟 通, 加 强 学 习, 提 高 专 业 水 平 和 决 策 能 力, 积 极 有 效 地 履 行 独 立 董 事 的 职 责 和 义 务, 全 力 维 护 公 司 整 体 利 益 和 中 小 股 东 合 法 权 益, 促 进 公 司 规 范 运 作 和 持 续 健 康 发 展, 发 挥 积 极 作 用 请 予 审 议 述 职 人 : 陈 凡 余 应 敏 史 东 辉 2016 年 6 月 28 日 37

39 4. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年, 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 继 续 坚 持 突 出 主 业 发 展 战 略, 大 力 推 进 结 构 调 整 和 业 态 创 新, 加 快 媒 体 融 合, 促 进 转 型 升 级, 较 好 地 完 成 了 各 项 经 营 目 标 现 将 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 如 下 : 一 财 务 决 算 主 要 指 标 全 年 实 现 营 业 收 入 153, 万 元, 营 业 成 本 121, 万 元, 管 理 费 用 16, 万 元, 销 售 费 用 11, 万 元, 财 务 费 用 万 元, 利 润 总 额 7, 万 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 8, 万 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.36%, 基 本 每 股 收 益 0.15 元 二 财 务 状 况 截 止 2015 年 12 月 31 日 : 公 司 资 产 总 额 292, 万 元, 负 债 总 额 105, 万 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 权 益 186, 万 元, 资 产 负 债 率 36.16%, 每 股 净 资 产 3.38 元 财 务 决 算 的 其 他 情 况 请 参 阅 公 司 2015 年 财 务 会 计 报 告 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 28 日 38

40 5. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 已 经 2016 年 4 月 21 日 召 开 的 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 已 于 2016 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露, 摘 要 同 时 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 28 日 39

41 6. 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 聘 请 了 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构, 负 责 公 司 2015 年 度 会 计 报 表 审 计 和 内 部 控 制 审 计 鉴 于 瑞 华 会 计 师 事 务 所 在 为 公 司 提 供 审 计 服 务 的 过 程 中 表 现 出 的 较 强 的 执 业 能 力 及 勤 勉 尽 责 的 工 作 精 神, 为 保 持 公 司 外 部 审 计 工 作 的 连 续 性 和 稳 定 性, 建 议 继 续 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 负 责 公 司 2016 年 度 会 计 报 表 和 内 部 控 制 审 计, 聘 用 期 为 一 年, 费 用 总 额 为 145 万 元, 其 中 : 会 计 报 表 审 计 费 用 为 100 万 元, 内 部 控 制 审 计 费 用 为 45 万 元 该 项 议 案 已 得 到 独 立 董 事 的 事 前 认 可 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 28 日 40

42 7. 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 80,189, 元, 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 按 母 公 司 实 现 净 利 润 76,196, 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 7,619, 元 根 据 公 司 经 营 发 展 的 需 要, 拟 按 10% 提 取 任 意 公 积 金 7,619, 元 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 583,032, 元, 减 去 本 年 内 实 施 2014 年 度 利 润 现 金 分 红 22,587, 元, 本 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 625,395, 元 结 合 公 司 实 际 经 营 情 况 和 未 来 资 金 需 求, 拟 以 2015 年 末 总 股 本 55, 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.44 元 ( 含 税 ), 共 计 分 派 现 金 红 利 24,240, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2015 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 请 予 审 议 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 28 日 41

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