上海置信电气股份有限公司第一届董事会

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 置 信 电 气 公 告 编 号 : 临 号 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 4 月 18 日 发 出 会 议 通 知, 会 议 于 2016 年 4 月 28 日 在 南 京 市 江 宁 区 诚 信 大 道 19 号 南 瑞 集 团 会 议 中 心 A2-310 召 开, 会 议 应 出 席 董 事 11 名, 实 际 出 席 董 事 9 名, 董 事 张 建 伟 先 生 胡 江 溢 先 生 由 于 工 作 原 因 不 能 出 席 会 议, 分 别 委 托 董 事 陈 英 毅 先 生 闵 涛 先 生 代 为 投 票 表 决, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 会 议 由 全 体 董 事 共 同 推 举 董 事 汪 龙 生 先 生 主 持, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 合 法 有 效 经 审 议, 本 次 会 议 通 过 如 下 决 议 : 一 审 议 并 通 过 了 置 信 电 气 2016 年 第 一 季 度 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 二 审 议 并 通 过 了 关 于 选 举 公 司 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 董 事 会 选 举 张 建 伟 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长, 选 举 汪 龙 生 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 自 本 届 董 事 会 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 三 审 议 并 通 过 了 关 于 董 事 会 各 专 门 委 员 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 如 下 : 1 提 名 委 员 会 由 独 立 董 事 潘 斌 先 生 赵 春 光 先 生, 董 事 张 建 伟 先 生 组 成, 召 集 人 为 潘 斌 先 生 2 审 计 委 员 会 由 独 立 董 事 赵 春 光 先 生 潘 斌 先 生, 董 事 张 宁 杰 先 生 组 成, 召 集 人 为 赵 春 光 先 生 1

2 3 战 略 委 员 会 由 独 立 董 事 夏 清 先 生 唐 人 虎 先 生, 董 事 张 建 伟 先 生 汪 龙 生 先 生 闵 涛 先 生 陈 英 毅 先 生 组 成, 召 集 人 为 张 建 伟 先 生 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 独 立 董 事 夏 清 先 生 唐 人 虎 先 生 赵 春 光 先 生, 董 事 胡 江 溢 先 生 周 旭 先 生 组 成, 召 集 人 为 夏 清 先 生 四 审 议 并 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 董 事 会 聘 任 陈 英 毅 先 生 为 公 司 总 经 理, 聘 任 阙 连 元 先 生 邢 峻 先 生 张 辉 勇 先 生 仇 新 宏 先 生 汪 军 先 生 李 力 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 凌 健 女 士 为 公 司 总 工 程 师, 聘 任 牛 希 红 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书, 聘 任 张 纯 女 士 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 仲 华 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 自 本 届 董 事 会 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 特 此 公 告 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 28 日 2

3 附 : 第 六 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 高 级 管 理 人 员 简 历 张 建 伟 : 男,1961 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 教 授 级 高 级 工 程 师 历 任 黑 龙 江 省 电 力 试 验 所 副 所 长 兼 黑 龙 江 省 电 力 科 研 调 试 中 心 副 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 科 研 调 试 中 心 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 科 学 研 究 院 院 长, 黑 龙 江 省 电 力 科 学 研 究 院 党 委 书 记, 黑 龙 江 省 电 力 公 司 科 技 部 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 公 司 副 总 工 程 师 兼 总 经 理 工 作 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 总 经 理 工 作 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 副 总 工 程 师 兼 科 技 信 息 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 副 总 工 程 师 兼 总 经 理 工 作 部 主 任 新 闻 中 心 主 任, 国 网 甘 肃 省 电 力 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 国 网 甘 肃 省 电 力 公 司 党 组 书 记 副 总 经 理 等 职, 现 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 党 组 书 记 副 院 长 兼 南 京 南 瑞 集 团 公 司 党 组 书 记 副 总 经 理, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 召 集 人, 本 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长 汪 龙 生 : 男,1952 年 出 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 历 任 上 海 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 A B 股 上 市 之 公 司 ) 执 行 董 事 总 经 理 党 委 书 记, 联 华 超 市 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 H 股 上 市 之 公 司 ) 监 事 长, 百 联 西 郊 购 物 中 心 有 限 公 司 董 事 长, 好 美 家 装 潢 建 材 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 友 谊 百 货 有 限 公 司 董 事 长, 并 先 后 在 上 海 友 谊 古 玩 商 店 上 海 虹 桥 友 谊 商 城 上 海 友 谊 华 侨 股 份 有 限 公 司 中 华 旅 游 纪 念 品 总 公 司 上 海 友 谊 南 方 购 物 中 心 有 限 公 司 联 华 电 子 商 务 有 限 公 司 中 日 合 资 融 通 融 资 有 限 公 司 等 企 业 的 高 级 管 理 层 任 职 现 任 本 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 陈 英 毅 : 男,1975 年 出 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 经 济 师 历 任 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 福 建 分 公 司 副 总 经 理, 福 建 省 电 力 检 修 公 司 筹 备 处 副 主 任, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 产 业 部 副 主 任 兼 福 建 南 瑞 天 利 ( 福 建 ) 电 气 技 术 有 限 公 司 董 事 长, 无 锡 恒 驰 电 器 制 造 有 限 公 司 总 经 理, 江 苏 宏 源 电 气 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 党 支 部 书 记, 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 等 职 现 任 本 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 阙 连 元 : 男,1964 年 出 生, 硕 士 研 究 生 毕 业, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 电 3

4 力 自 动 化 研 究 院 高 级 工 程 师, 南 京 中 德 保 护 控 制 系 统 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 江 苏 银 龙 电 力 电 缆 有 限 公 司 董 事 长 党 支 部 书 记, 江 苏 南 瑞 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 总 经 理, 江 苏 南 瑞 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 董 事 长 党 支 部 书 记, 本 公 司 副 总 经 理 兼 任 江 苏 南 瑞 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 董 事 长 党 总 支 书 记 天 津 置 信 安 瑞 电 气 有 限 公 司 董 事 长 等 职 现 任 本 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 邢 峻 : 男,1970 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 工 程 师 历 任 上 海 变 压 器 厂 计 算 机 科 科 长 助 理 副 科 长, 上 海 变 压 器 厂 企 业 管 理 质 量 管 理 办 公 室 副 主 任 厂 长 办 公 室 副 主 任, 上 海 置 信 非 晶 合 金 变 压 器 有 限 公 司 技 术 科 设 计 工 程 师 总 经 理 办 公 室 副 主 任 主 任, 上 海 日 港 置 信 非 晶 体 金 属 有 限 公 司 总 经 理, 上 海 置 信 电 气 非 晶 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 董 事 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 上 海 置 信 电 气 非 晶 有 限 公 司 总 经 理 张 辉 勇 : 男,1963 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 高 级 工 程 师 历 任 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 后 勤 处 副 处 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 后 勤 部 副 主 任, 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 成 套 设 备 制 造 厂 副 厂 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 成 套 设 备 分 公 司 副 总 经 理, 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 通 信 技 术 研 究 所 副 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 通 信 系 统 分 公 司 副 总 经 理, 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 通 信 技 术 研 究 所 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 通 信 系 统 分 公 司 总 经 理, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 通 信 技 术 研 究 所 所 长, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 基 建 部 主 任, 重 庆 市 亚 东 亚 集 团 变 压 器 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 等 职 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 重 庆 市 亚 东 亚 集 团 变 压 器 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 仇 新 宏 : 男,1970 年 出 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 城 乡 电 网 自 动 化 研 究 所 副 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 城 乡 电 网 自 动 化 分 公 司 副 总 经 理, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 研 发 中 心 副 主 任, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 系 统 控 制 分 公 司 总 经 理, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 营 销 中 心 总 经 理, 安 徽 继 远 电 网 技 术 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理 党 总 支 副 书 记, 北 京 电 研 华 源 电 力 技 术 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 等 职 现 任 本 公 司 副 总 经 理 4

5 汪 军 : 男,1963 年 出 生, 硕 士 研 究 生 毕 业, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 自 动 控 制 研 究 所 副 所 长 南 瑞 自 动 控 制 分 公 司 副 总 经 理, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 自 动 控 制 研 究 所 副 所 长 南 瑞 自 动 控 制 分 公 司 副 总 经 理, 南 瑞 水 利 水 电 技 术 分 公 司 副 总 经 理, 南 瑞 水 利 水 电 技 术 分 公 司 副 总 经 理 兼 云 南 南 瑞 电 气 技 术 有 限 公 司 总 经 理, 南 瑞 集 团 公 司 ( 国 网 电 力 科 学 研 究 院 ) 工 会 委 员 会 副 主 席 等 职 现 任 本 公 司 副 总 经 理 纪 委 书 记 李 力 : 男,1966 年 出 生, 大 学 学 历, 助 理 工 程 师 历 任 上 海 华 通 开 关 厂 设 计 科 设 计 员, 上 海 KB 电 气 成 套 有 限 公 司 项 目 工 程 师, 上 海 ABB 变 压 器 有 限 公 司 商 务 分 部 经 理 销 售 经 理 区 域 经 理, 江 苏 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 物 资 部 主 任 总 经 理 助 理 营 销 总 监, 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 销 售 公 司 副 总 经 理 总 经 理 现 任, 本 公 司 副 总 经 理 兼 江 苏 南 瑞 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 总 经 理 等 职 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 江 苏 南 瑞 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 凌 健 : 女,1965 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 高 级 工 程 师 曾 就 职 于 上 海 变 压 器 厂, 从 事 配 电 变 压 器 和 大 型 电 力 变 压 器 的 设 计 工 作, 多 次 担 任 重 大 项 目 和 出 口 产 品 的 主 设 计 师,1998 年 起 就 职 于 本 公 司, 长 期 负 责 研 发 全 系 列 的 非 晶 配 变 的 工 作 历 任 本 公 司 技 术 部 主 管 技 术 部 副 经 理 技 术 部 经 理 副 总 工 程 师 曾 担 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师 现 任 本 公 司 总 工 程 师 牛 希 红 : 女,1972 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位 历 任 北 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 主 管 人 力 资 源 部 总 经 理, 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 管 理 总 部 综 合 部 主 任, 天 勤 投 资 顾 问 有 限 公 司 营 运 总 监, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 副 主 任 等 职 现 任 本 公 司 第 六 届 董 事 会 秘 书 兼 证 券 投 资 部 主 任 张 纯 : 女,1975 年 出 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位 历 任 三 菱 商 事 菱 华 有 限 公 司 财 务 部 会 计 主 管, 上 海 日 港 置 信 非 晶 体 金 属 有 限 公 司 财 务 部 经 理 职 务 现 任 本 公 司 财 务 总 监 仲 华 : 女,1975 年 出 生, 在 职 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位 历 任 北 方 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 经 理 北 京 埃 菲 特 国 际 特 许 经 营 咨 询 服 务 有 限 公 司 区 域 授 权 经 理 等 职, 现 任 本 公 司 第 六 届 董 事 会 证 券 事 务 代 表 5

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