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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 湖 南 海 利 编 号 : 临 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 第 六 届 十 六 次 董 事 会 决 议 公 告 暨 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 通 知 重 要 提 示 : 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 会 议 召 开 时 间 :2012 年 5 月 4 日 股 权 登 记 日 :2012 年 4 月 24 日 会 议 召 开 地 点 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 193 号 长 信 大 酒 店 会 议 方 式 : 现 场 投 票 方 式 是 否 提 供 网 络 投 票 : 否 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 第 六 届 十 六 次 董 事 会 会 议 于 2012 年 4 月 6 日 上 午 在 长 沙 市 公 司 本 部 召 开, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人 会 议 由 董 事 长 王 晓 光 先 生 主 持, 公 司 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 经 会 议 认 真 讨 论 并 以 记 名 投 票 方 式 表 决, 审 议 通 过 以 下 决 议 : 一 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 二 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 三 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 : 经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 本 报 告 期 内 实 现 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ) 元, 但 期 末 未 分 配 利 润 为 元 ;2011 年 末 公 司 资 本 公 积 为 元 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 : 本 年 度 利 润 不 分 配 2011 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 四 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 公 司 2011 年 年 度 报 告 全 文 及 年 报 摘 1

2 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 五 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 : 公 司 董 事 会 根 据 薪 酬 委 员 会 提 议,2012 年 度 ( 即 从 2012 年 1 月 1 日 起 至 2012 年 12 月 31 日 止 ) 上 述 相 关 人 员 薪 酬 按 以 下 标 准 执 行 : ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 工 资 : 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 工 资 由 基 本 工 资 + 岗 位 工 资 及 经 考 核 后 核 定 的 奖 励 工 资 构 成 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 津 贴 : 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 监 事 会 主 席 总 经 理 津 贴 : 4200 元 / 月 ; 监 事 津 贴 : 3400 元 / 月 ; 高 管 人 员 津 贴 : 3400 元 / 月 六 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 2011 年 度 支 付 会 计 师 事 务 所 报 酬 的 议 案 : 董 事 会 决 议 续 聘 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 的 会 计 师 事 务 所, 聘 期 为 一 年 公 司 支 付 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2011 年 度 审 计 报 酬 总 额 为 42 万 元 七 会 议 以 5 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 关 联 董 事 回 避 了 对 该 议 案 表 决, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 : ( 一 ) 预 计 日 常 关 联 交 易 的 基 本 情 况 公 司 对 2012 年 度 的 日 常 关 联 交 易 进 行 了 预 计, 具 体 情 况 如 下 : 关 联 交 易 类 别 关 联 人 预 计 年 度 关 联 交 易 额 租 赁 办 公 用 房 为 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保 所 收 费 用 向 控 股 股 东 借 款 所 支 付 利 息 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 租 赁 费 用 150 万 元 以 内, 市 场 价 格 以 实 际 担 保 金 额 和 担 保 期 限 按 1.5% 的 年 度 费 率 分 笔 收 取 担 保 费 ;2012 年 度 为 公 司 向 银 行 贷 款 ( 限 额 5 亿 元 人 民 币 以 内 ) 提 供 担 保, 预 计 收 取 担 保 费 用 不 超 过 750 万 元, 市 场 价 格 拟 借 款 1 亿 元 人 民 币 补 充 流 动 资 金, 按 同 期 银 行 贷 款 利 率 支 付 利 息, 预 计 支 付 利 息 约 660 万 元, 市 场 价 格 新 产 品 研 发 费 用 湖 南 化 工 研 究 院 800 万 元 以 内, 市 场 价 格 2

3 ( 二 ) 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 1 关 联 方 基 本 情 况 : (1) 企 业 名 称 : 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 注 册 资 本 :14628 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 惠 玲 经 营 范 围 : 从 事 化 工 高 新 技 术 及 农 药 化 肥 化 工 产 品 化 工 试 剂 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 开 展 技 术 转 让 技 术 服 务 及 咨 询 化 工 设 计 环 保 评 价 分 析 检 测 和 化 工 科 技 信 息 服 务 ; 自 有 房 屋 租 赁 (2) 企 业 名 称 : 湖 南 化 工 研 究 院 注 册 资 本 :1100 万 元 法 定 代 表 人 : 王 晓 光 经 营 范 围 : 从 事 化 工 技 术 及 农 药 化 肥 化 工 产 品 化 学 试 剂 的 研 究 开 发 生 产 销 售 及 技 术 转 让 工 程 设 计 业 务 ; 经 营 外 经 贸 部 批 准 的 进 出 口 业 务 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : (1) 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 股 东, 持 有 本 公 司 % 的 股 权 (2) 湖 南 化 工 研 究 院 为 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 下 属 企 业, 与 本 公 司 为 受 同 一 母 公 司 控 制 的 关 联 方 ( 三 ) 定 价 政 策 和 定 价 依 据 公 司 与 上 述 关 联 方 所 进 行 的 关 联 交 易 本 着 自 愿 平 等 公 允 的 原 则 进 行, 交 易 的 价 格 依 据 市 场 价 格 协 商 确 定, 不 存 在 损 害 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况 ( 四 ) 交 易 目 的 和 交 易 对 公 司 的 影 响 由 于 公 司 生 产 经 营 与 发 展 的 需 要, 导 致 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 发 生 一 定 的 日 常 关 联 交 易, 该 等 交 易 构 成 了 公 司 经 营 成 本 的 组 成 部 分, 有 利 于 公 司 的 持 续 稳 定 经 营 该 等 日 常 关 联 交 易 事 项 对 本 公 司 生 产 经 营 未 构 成 不 利 影 响 或 损 害 关 联 方 的 利 益 ( 五 ) 审 议 程 序 1 董 事 会 表 决 情 况 和 关 联 董 事 回 避 情 况 2012 年 4 月 6 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 日 常 关 联 3

4 交 易 预 计 的 议 案, 在 表 决 过 程 中, 关 联 方 董 事 回 避 了 表 决, 非 关 联 方 董 事 均 同 意 该 议 案 2 独 立 董 事 事 先 认 可 情 况 和 发 表 的 独 立 意 见 公 司 独 立 董 事 罗 和 安 彭 克 勤 李 伟 德 认 真 审 阅 了 公 司 提 供 的 关 于 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 及 相 关 资 料, 同 意 将 关 于 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 提 交 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 并 发 表 如 下 独 立 意 见 : 公 司 与 控 股 股 东 及 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易, 与 公 司 日 常 生 产 经 营 和 企 业 发 展 密 切 相 关, 保 障 了 公 司 生 产 经 营 活 动 的 正 常 开 展, 有 利 于 公 司 生 产 经 营, 符 合 公 司 经 营 发 展 战 略 关 联 交 易 价 格 公 平 合 理, 按 照 市 场 价 格 执 行, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 公 司 董 事 会 在 审 议 该 关 联 交 易 议 案 时, 表 决 程 序 合 法, 关 联 董 事 进 行 了 回 避, 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 八 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 对 下 属 子 公 司 提 供 担 保 额 度 的 议 案 : 根 据 公 司 生 产 经 营 安 排 及 项 目 开 发 建 设 的 需 要, 公 司 部 分 控 股 子 公 司 拟 在 2012 年 1 月 1 日 至 2013 年 5 月 30 日 向 有 关 银 行 提 出 流 动 资 金 贷 款 或 承 兑 汇 票 申 请, 需 公 司 提 供 相 应 担 保 公 司 拟 为 湖 南 海 利 株 洲 精 细 化 工 有 限 公 司 银 行 借 款 提 供 万 元 担 保 最 高 额 度 海 利 贵 溪 化 工 农 药 有 限 公 司 银 行 借 款 提 供 万 元 担 保 最 高 额 度 湖 南 海 利 常 德 农 药 化 工 有 限 公 司 银 行 借 款 提 供 8000 万 元 担 保 最 高 额 度 ( 一 ) 湖 南 海 利 株 洲 精 细 化 工 有 限 公 司 : 注 册 资 本 万 元, 公 司 持 有 其 99.42% 的 股 权 其 经 营 范 围 包 括 : 精 细 化 工 产 品 氯 碱 表 面 活 性 剂 生 产 销 售 截 至 2011 年 12 月 31 日, 湖 南 海 利 株 洲 精 细 化 工 有 限 公 司 总 资 产 为 38,211 万 元, 净 资 产 为 18,200 万 元, 净 利 润 为 -35 万 元 本 次 拟 提 供 流 动 资 金 贷 款 最 高 担 保 额 度 为 :16000 万 元 ( 二 ) 海 利 贵 溪 化 工 农 药 有 限 公 司 : 注 册 资 本 6200 万 元, 公 司 持 有 其 77.42% 的 股 权 其 经 营 范 围 包 括 : 高 新 农 药, 精 细 化 工 产 品, 化 工 原 料 生 产 销 售 截 至 2011 年 12 月 31 日, 海 利 贵 溪 化 工 农 药 有 限 公 司 总 资 产 为 30,642 万 元, 净 资 产 为 14,852 万 元, 净 利 润 为 2,258 万 元 本 次 拟 提 供 流 动 资 金 贷 款 担 保 最 高 额 度 为 :11000 万 元 ( 三 ) 湖 南 海 利 常 德 农 药 化 工 有 限 公 司 : 4

5 注 册 资 本 万 元, 公 司 持 有 其 99.63% 的 股 权 其 经 营 范 围 包 括 : 农 药 化 工 产 品 生 产 及 销 售 截 至 2011 年 12 月 31 日, 湖 南 海 利 常 德 农 药 化 工 有 限 公 司 总 资 产 为 30,306 万 元, 净 资 产 为 7,460 万 元, 净 利 润 为 457 万 元 本 次 拟 提 供 流 动 资 金 贷 款 担 保 最 高 额 度 为 :8000 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 如 下 : 截 止 2011 年 12 月 31 日, 本 公 司 为 湖 南 海 利 株 洲 精 细 化 工 有 限 公 司 提 供 担 保 余 额 为 万 元 为 海 利 贵 溪 化 工 农 药 有 限 公 司 提 供 担 保 余 额 为 万 元 ; 公 司 对 外 担 保 余 额 合 计 为 万 元, 无 逾 期 担 保 情 况 九 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权, 赞 成 票 占 会 议 有 效 表 决 票 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 议 案 决 定 于 2012 年 5 月 4 日 在 长 沙 市 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会, 具 体 事 项 如 下 : ( 一 ) 会 议 基 本 情 况 : 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 会 议 时 间 :2012 年 5 月 4 日 上 午 8:30, 会 期 半 天 3 会 议 地 点 : 长 沙 市 长 信 大 酒 店 ( 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 193 号 ) 4 会 议 方 式 : 现 场 会 议, 记 名 投 票 方 式 表 决 ( 二 ) 会 议 审 议 事 项 : 1 审 议 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 审 议 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 审 议 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; 4 审 议 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 审 议 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 审 议 关 于 公 司 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 ; 7 审 议 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 2011 年 度 支 付 会 计 师 事 务 所 报 酬 的 议 案 ; 8 审 议 关 于 对 下 属 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 额 度 的 议 案 除 以 上 议 案 外, 股 东 大 会 还 将 听 取 2011 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 三 ) 会 议 出 席 对 象 : 年 4 月 24 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 股 票 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 均 可 参 加 会 议, 因 故 不 能 参 加 会 议 的 股 东 可 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 ( 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ) 持 委 托 书 代 理 出 席 会 议 2 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 等 其 他 相 关 人 员 5

6 ( 四 ) 会 议 登 记 方 法 : 请 符 合 上 述 条 件 的 股 东 或 代 理 人 于 2012 年 5 月 3 日 (8:30 11:30,15:00 17:00) 持 本 人 身 份 证 股 权 凭 证 和 法 人 单 位 的 授 权 委 托 书 及 营 业 执 照 副 本 和 复 印 件 ( 自 然 人 股 东 委 托 代 理 出 席 的, 应 亲 自 签 署 个 人 授 权 委 托 书 ) 到 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 251 号 公 司 证 券 办 公 室 办 理 登 记 异 地 股 东 可 先 用 信 函 或 传 真 方 式 到 公 司 登 记 ( 五 ) 其 他 事 项 : 1 出 席 会 议 者 食 宿 交 通 费 用 自 理 2 会 议 联 系 方 式 : 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 251 号 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 证 券 办 公 室 邮 编 : 传 真 :(0731) 电 话 :(0731) 联 系 人 : 丁 民 杨 雄 辉 收 件 人 : 证 券 办 公 室 ( 请 注 明 股 东 大 会 登 记 字 样 ) 特 此 公 告 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 4 月 6 日 附 件 一 : 授 权 委 托 书 6

7 授 权 委 托 书 兹 授 权 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 或 本 单 位 ) 出 席 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 股 东 姓 名 或 名 称 : ( 法 人 股 东 盖 章 ) 股 东 身 份 证 号 码 : ( 或 营 业 执 照 号 码 ) 股 东 帐 户 号 : 股 东 持 股 数 量 : 股 对 议 案 表 决 意 向 的 简 要 意 见 和 指 示 : 1. 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 2. 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 3. 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 4. 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 5. 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 6. 关 于 公 司 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 7. 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 2011 年 度 支 付 会 计 师 事 务 所 报 酬 的 议 案 8. 关 于 对 下 属 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 额 度 的 议 案 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 同 意 ( ) 弃 权 ( ) 反 对 ( ) 股 东 不 作 具 体 指 示, 股 东 代 理 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决 : 是 ( ) 否 ( ) 被 委 托 人 签 名 : 委 托 日 期 : 2012 年 月 日 被 委 托 人 身 份 证 号 码 : 有 效 期 限 : 注 : 授 权 委 托 书 剪 报 及 复 印 件 均 有 效 7

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( 一 ) 审 议 通 过 关 于 2015 年 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求, 公 司 董 事 会 对 2015 年 的 工 作 进 行 了 总 结, 编 写 了 深 圳 华 证 券 代 码 :834793 证 券 简 称 : 华 强 文 化 主 办 券 商 : 招 商 证 券 深 圳 华 强 文 化 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对

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二 逐 项 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 ; 1 本 次 交 易 标 的 交 易 方 案 概 要 (1) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 上 股 票 简 称 : 香 江 控 股 股 票 代 码 :600162 编 号 : 临 2015-076 深 圳 香 江 控 股 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 23 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

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