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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 东 材 科 技 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 于 少 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 杰 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 兴 彦 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 拟 以 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 61,576 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 人 民 币 3, 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 以 后 年 度 公 司 2015 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 有 关 风 险 因 素 内 容 与 对 策 措 施 已 在 本 报 告 中 第 四 节 " 管 理 层 讨 论 与 分 析 " 中 关 于 " 可 能 面 对 的 风 险 " 部 分 予 以 了 详 细 描 述, 敬 请 查 阅 相 关 内 容 1 / 131

2 十 其 他 无 2 / 131

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 131

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 东 材 科 技 公 司 本 公 司 指 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 东 材 股 份 指 四 川 东 方 绝 缘 材 料 股 份 有 限 公 司 东 漆 公 司 指 绵 阳 东 方 绝 缘 漆 有 限 责 任 公 司 东 材 技 术 指 四 川 东 材 绝 缘 技 术 有 限 公 司 江 苏 东 材 指 江 苏 东 材 新 材 料 有 限 责 任 公 司 加 工 公 司 指 绵 阳 市 东 方 绝 缘 材 料 加 工 有 限 公 司 连 云 港 东 材 指 连 云 港 东 材 绝 缘 材 料 有 限 公 司 天 津 中 纺 指 天 津 中 纺 凯 泰 特 种 材 料 科 技 有 限 公 司 郑 州 华 佳 指 郑 州 华 佳 新 能 源 技 术 有 限 公 司 金 张 科 技 指 太 湖 金 张 科 技 股 份 有 限 公 司 正 中 珠 江 指 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 东 材 科 技 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. EMT 于 少 波 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 杰 陈 杰 联 系 地 址 绵 阳 市 游 仙 区 三 星 路 188 号 绵 阳 市 游 仙 区 三 星 路 188 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 绵 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 洪 恩 东 路 68 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 绵 阳 市 游 仙 区 三 星 路 188 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 4 / 131

5 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 东 材 科 技 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 广 州 市 东 风 东 路 555 号 粤 海 集 团 大 厦 签 字 会 计 师 姓 名 熊 永 忠 关 文 源 名 称 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 覃 涛 唐 彬 持 续 督 导 的 期 间 2011 年 5 月 20 日 至 2016 年 4 月 25 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 1,406,669, ,437,011, ,091,217, 归 属 于 上 市 公 司 股 61,105, ,453, ,560, 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 36,659, ,430, ,808, 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 74,924, ,089, ,612, 金 流 量 净 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2013 年 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 2,217,700, ,212,905, ,093,465, 东 的 净 资 产 总 资 产 3,321,986, ,971,781, ,439,058, 期 末 总 股 本 615,760, ,760, ,760, / 131

6 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 4.92 个 百 3.20 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 5.57 个 百 分 点 2.55 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 无 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 288,377, ,527, ,986, ,778, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23,681, ,934, ,199, , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 21,318, ,004, ,461, ,124, 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,305, ,687, ,767, ,225, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,496, , , / 131

7 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 490, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 17,332, ,966, ,460, 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 3,136, 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 13,406, , , 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -331, , , 所 得 税 影 响 额 -4,464, ,838, ,486, 合 计 24,446, ,023, ,752, / 131

8 十 一 其 他 无 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 1 报 告 期 内, 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 报 告 期, 公 司 主 要 从 事 新 型 绝 缘 材 料 和 功 能 高 分 子 材 料 及 精 细 化 工 材 料 的 研 发 制 造 和 销 售, 重 点 发 展 新 型 绝 缘 材 料 光 学 膜 材 料 和 环 保 阻 燃 材 料, 产 品 广 泛 应 用 于 新 能 源 特 高 压 智 能 电 网 消 费 电 子 平 板 显 示 电 工 电 器 军 工 等 领 域 2 公 司 主 要 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 需 要 的 生 产 性 材 料 辅 料 备 件 办 公 用 品 及 生 产 设 备 由 采 购 部 集 中 向 国 内 外 供 应 合 作 伙 伴 进 行 采 购 ; 采 购 部 根 据 生 产 计 划 / 物 料 需 求 计 划 安 全 库 存 量 / 库 存 / 采 购 在 途 量 制 定 采 购 计 划 ; 采 购 部 秉 承 QCDS( 质 量 / 成 本 / 交 期 / 服 务 ) 原 则 积 极 拓 展 采 购 渠 道 完 善 采 购 数 据 库, 按 照 ISO9000 质 量 管 理 体 系 的 要 求 建 立 采 购 控 制 程 序 和 采 购 作 业 规 范, 按 询 价 比 价 议 价 的 制 度 实 施 采 购 作 业 (2) 生 产 模 式 在 生 产 制 造 方 面, 公 司 基 本 原 材 料 主 要 向 国 内 外 大 型 石 化 企 业 采 购 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 订 单 制 定 生 产 计 划, 组 织 生 产 (3) 销 售 模 式 公 司 产 品 销 售 分 为 内 销 和 外 销 内 销 占 主 导 地 位, 约 占 公 司 整 体 销 售 的 90%; 外 销 是 由 客 户 通 过 行 业 信 息 直 接 与 公 司 国 际 营 销 部 联 系 订 货 1 公 司 产 品 主 要 采 取 直 销 模 式, 并 以 自 有 品 牌 冠 名 销 售 给 终 端 客 户 通 过 不 断 完 善 销 售 渠 道 和 营 销 服 务 网 络, 贴 近 终 端 客 户, 及 时 掌 握 客 户 需 求 变 化 信 息 增 强 市 场 开 拓 能 力 和 快 速 响 应 能 力 2 强 化 大 客 户 营 销 策 略 公 司 根 据 客 户 的 经 营 状 况 和 发 展 潜 力, 并 结 合 其 对 公 司 业 绩 的 支 撑 能 力 和 贡 献, 对 客 户 进 行 分 级 管 理 对 大 客 户, 公 司 委 派 专 人 负 责 销 售 业 务, 资 源 配 置 给 予 倾 斜, 把 大 客 户 做 深 做 透 3 实 施 专 业 化 主 导 下 的 区 域 化 营 销 管 理 模 式 根 据 本 公 司 产 品 品 种 多 下 游 行 业 多 专 业 性 强 等 特 点, 在 区 域 化 管 理 的 基 础 上 推 行 专 业 化 销 售, 按 公 司 主 导 产 品 分 类, 组 建 专 业 营 销 部, 分 别 负 责 不 同 类 别 产 品 的 销 售, 提 高 专 业 化 服 务 水 平, 提 高 客 户 满 意 度 3 行 业 情 况 受 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 影 响, 行 业 产 能 过 剩, 下 游 需 求 不 足, 导 致 产 品 市 场 竞 争 态 势 较 为 严 峻, 产 品 价 格 竞 争 趋 于 白 热 化 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 年 产 2000 吨 电 容 器 用 超 薄 型 聚 丙 烯 薄 膜 项 目 年 产 2 万 吨 光 学 级 聚 酯 基 膜 项 目 绝 缘 树 脂 项 目 年 产 吨 树 脂 项 目 工 程 完 工, 转 入 固 定 资 产, 固 定 资 产 账 面 余 额 同 比 增 加 5.95 亿 元, 增 幅 53.36% 其 中 : 境 外 资 产 0( ), 占 总 资 产 的 比 例 为 0% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 技 术 创 新 平 台 优 势 8 / 131

9 公 司 是 国 家 高 新 技 术 企 业, 国 家 技 术 创 新 示 范 企 业, 全 国 企 事 业 知 识 产 权 第 一 批 优 势 培 育 企 业,2015 年 组 织 了 贯 彻 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范 标 准 项 目, 并 通 过 了 中 知 ( 北 京 ) 认 证 有 限 公 司 审 核 组 的 现 场 审 核, 取 得 证 书 公 司 拥 有 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站, 国 家 绝 缘 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心, 四 川 省 发 电 与 输 变 电 工 程 实 验 室, 在 创 新 平 台 建 设 方 面 行 业 内 首 屈 一 指 公 司 与 清 华 大 学 四 川 大 学 东 华 大 学 西 南 科 技 大 学 等 国 内 十 几 所 知 名 高 校 和 科 研 院 所 开 展 了 产 学 研 联 合 研 发 合 作, 新 产 品 开 发 能 力 在 国 内 同 行 业 处 于 领 先 地 位, 形 成 了 强 有 力 的 技 术 创 新 平 台 和 持 续 创 新 的 发 展 能 力, 在 绝 缘 材 料 行 业 具 有 极 强 的 竞 争 优 势 2014 年 被 工 业 和 信 息 化 部 认 定 为 国 家 技 术 创 新 示 范 企 业 2 技 术 创 新 能 力 优 势 公 司 一 直 重 视 技 术 创 新 和 产 品 研 发,2015 年 公 司 7 项 新 产 品 通 过 公 司 技 术 委 员 会 输 出 评 审, 10 项 科 技 项 目 被 国 家 省 市 项 目 立 项 2015 年 公 司 申 请 专 利 16 项, 有 20 项 发 明 专 利 获 授 权, 截 止 2015 年 底 公 司 共 申 请 专 利 130 项, 已 获 授 权 发 明 专 利 70 项, 实 用 新 型 专 利 2 项 2015 年 8 个 项 目 通 过 省 级 鉴 定 ( 验 收 ), 其 中 2 项 公 司 承 担 的 国 家 863 项 目 通 过 了 科 技 部 组 织 的 验 收 耐 紫 外 耐 湿 热 高 阻 隔 性 太 阳 能 电 池 背 板 用 聚 酯 薄 膜 研 制 与 应 用 获 中 国 石 化 科 技 进 步 三 等 奖, 绵 阳 市 科 技 进 步 一 等 奖, V0 级 无 卤 阻 燃 聚 酯 树 脂 关 键 技 术 及 产 业 化 研 究 获 绵 阳 市 科 技 进 步 特 等 奖 3 标 准 领 先 优 势 公 司 多 年 来 一 直 承 担 和 参 与 国 家 标 准 行 业 标 准 的 起 草 和 制 订 工 作, 致 力 于 通 过 标 准 的 提 高 来 提 升 我 国 绝 缘 材 料 行 业 的 技 术 水 平, 使 之 逐 步 向 IEC 标 准 及 国 外 先 进 标 准 靠 近 公 司 先 后 主 持 或 参 与 制 定 了 60 多 项 国 家 标 准 和 行 业 标 准, 其 中 国 家 标 准 33 项, 行 业 标 准 32 项, 其 中 电 气 用 纤 维 增 强 不 饱 和 聚 酯 模 塑 料 (SMC/BMC)(GB/T ) 获 2012 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技 术 三 等 奖 公 司 积 极 推 进 国 际 标 准 与 国 外 先 进 标 准 的 采 用, 建 立 了 以 采 用 国 际 标 准 为 核 心 的 技 术 标 准 体 系 公 司 现 有 产 品 技 术 标 准 200 余 个, 产 品 技 术 标 准 覆 盖 率 为 100% 部 分 产 品 直 接 执 行 国 际 标 准 (IEC); 更 多 产 品 是 在 采 用 IEC 标 准 的 基 础 上 根 据 国 内 的 实 际 情 况 增 加 了 符 合 用 户 需 求 的 项 目 试 验 方 法 基 本 采 用 国 际 标 准 转 化 的 国 家 标 准 或 行 业 标 准 公 司 在 行 业 竞 争 中 处 于 " 标 准 领 先 " 的 优 势 地 位, 现 有 全 国 绝 缘 材 料 标 准 化 技 术 委 员 会 (TC51) 副 主 任 委 员 1 名 及 其 分 标 委 副 主 任 委 员 1 名, 全 国 电 气 绝 缘 材 料 与 绝 缘 系 统 评 定 标 准 化 技 术 委 员 会 (TC112) 副 主 任 委 员 1 名, 委 员 1 名 4 制 造 技 术 优 势 公 司 拥 有 从 日 本 德 国 美 国 等 发 达 国 家 引 进 的 生 产 线 设 备 和 技 术, 并 结 合 公 司 多 年 积 累 的 生 产 技 术 和 经 验 对 进 口 生 产 线 进 行 消 化 吸 收 和 再 创 新, 对 引 进 的 生 产 设 备 生 产 技 术 大 胆 进 行 技 术 改 造 和 工 艺 改 进, 使 其 具 备 了 生 产 特 种 绝 缘 材 料 产 品 的 工 艺 特 点, 生 产 的 许 多 产 品 填 补 了 国 内 空 白 由 于 公 司 注 重 技 术 改 造 和 技 术 进 步, 并 不 断 积 累 经 验, 使 引 进 设 备 一 直 保 持 良 好 性 能, 同 时 还 拓 展 了 设 备 的 应 用 能 力, 极 大 地 提 高 了 生 产 效 率, 使 公 司 的 制 造 技 术 水 平 在 行 业 中 一 直 保 持 领 先 5 综 合 配 套 优 势 公 司 作 为 绝 缘 材 料 的 综 合 性 研 发 和 生 产 企 业, 产 品 涵 盖 了 JB/T 电 气 绝 缘 材 料 产 品 分 类 命 名 及 型 号 编 制 方 法 中 八 大 类 产 品 中 的 七 大 类 产 品, 是 国 内 绝 缘 材 料 品 种 配 套 最 为 齐 全 的 制 造 商 ; 从 品 种 结 构 上 看, 具 有 研 发 和 生 产 E B F H C 级 各 耐 热 等 级 绝 缘 材 料 的 能 力 ; 从 服 务 上 看, 公 司 拥 有 一 支 由 博 士 硕 士 领 衔 的 高 素 质 技 术 服 务 队 伍, 能 够 为 客 户 在 产 品 选 择 个 性 化 制 造 到 产 品 应 用 方 面 提 供 专 业 化 服 务 和 解 决 方 案, 在 行 业 内 有 明 显 的 综 合 配 套 优 势 6 质 量 及 信 誉 优 势 公 司 坚 持 " 忽 视 质 量 就 是 砸 自 己 的 饭 碗 " 的 质 量 理 念, 先 后 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO10012 测 量 管 理 体 系 认 证 ISO14001 环 境 管 理 体 系 OHSAS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证, 主 导 产 品 取 得 美 国 UL 实 验 室 安 全 认 证 ; 并 通 过 SGS 测 试, 符 合 欧 盟 RoHS REACH 环 保 要 求, 在 四 川 省 质 量 信 用 等 级 评 定 中 获 得 了 AAA 等 级 公 司 从 原 材 料 采 购 生 产 到 技 术 服 务 的 整 个 过 程, 均 严 格 执 行 通 用 国 际 技 术 标 准, 确 保 了 产 品 质 量 的 稳 定, 在 行 业 内 树 立 了 良 好 的 质 量 形 象 7 营 销 网 络 与 服 务 优 势 公 司 经 过 多 年 的 营 销 网 络 建 设, 在 全 国 多 个 城 市 建 立 了 销 售 服 务 网 点, 就 地 就 近 为 用 户 服 务, 做 到 让 用 户 " 方 便 满 意 放 心 " 公 司 利 用 现 有 营 销 网 络 及 时 了 解 收 集 反 馈 市 场 信 息, 掌 握 全 国 市 场 的 产 品 需 求 价 格 信 息, 据 以 调 整 生 产 计 划 销 售 计 划 和 新 产 品 开 发 计 划 完 善 的 营 销 9 / 131

10 网 络 成 为 公 司 产 品 销 售 和 新 产 品 推 广 的 重 要 渠 道 与 此 同 时, 公 司 与 国 际 上 40 多 个 国 家 和 地 区 建 立 了 贸 易 关 系, 产 品 远 销 欧 美 和 亚 太 主 要 国 家 和 地 区, 市 场 声 誉 良 好 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年 是 国 际 环 境 极 其 严 峻 复 杂 的 一 年, 是 6 年 来 世 界 经 济 增 速 最 低 的 一 年, 也 是 中 国 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 的 一 年 大 宗 商 品 价 格 深 度 下 跌, 国 际 金 融 市 场 加 剧 震 荡, 产 能 严 重 过 剩, 国 际 国 内 需 求 不 足, 国 内 深 层 次 矛 盾 凸 显, 结 构 性 矛 盾 突 出, 全 年 GDP 同 比 增 长 6.9%, 增 速 较 2014 年 继 续 回 落 面 对 错 综 复 杂 的 经 济 形 势, 公 司 全 体 员 工 坚 持 开 拓 进 取 团 结 拼 搏 艰 苦 奋 斗, 坚 定 不 移 地 贯 彻 执 行 公 司 董 事 会 年 初 制 定 的 巩 固 提 升, 开 创 运 营 管 理 新 局 面 ; 迎 难 而 上, 实 现 经 营 业 绩 新 跨 跃 的 总 体 工 作 思 路, 取 得 了 一 些 突 破 和 收 获, 但 总 体 上 讲, 全 年 经 营 业 绩 不 理 想, 同 比 大 幅 下 滑 成 为 不 争 的 事 实 2015 年 主 要 工 作 回 顾 ( 一 ) 生 产 经 营 工 作 有 序 推 进 营 销 系 统 迎 难 而 上, 坚 持 订 单 和 回 款 两 手 抓 抓 住 国 内 光 伏 行 业 的 发 展 机 会, 保 持 了 光 伏 背 板 用 聚 酯 薄 膜 的 订 单 饱 满 ; 在 特 高 压 电 网 建 设 滞 后 的 情 况 下, 保 持 了 电 容 器 用 聚 丙 烯 粗 化 膜 在 电 力 电 容 器 市 场 的 占 有 率 ; 在 纺 织 行 业 低 迷 的 情 况 下, 实 现 了 无 卤 阻 燃 聚 酯 树 脂 的 上 量 增 长 ; 在 中 小 电 机 等 传 统 产 业 不 景 气 的 情 况 下, 兼 顾 了 订 单 和 资 金 的 平 衡 技 术 系 统 大 力 开 展 新 产 品 研 发 及 老 产 品 持 续 改 进 工 作 全 年 开 展 了 14 个 新 产 品 立 项 项 目 10 个 预 研 项 目 13 个 持 续 改 进 项 目 重 点 解 决 了 太 阳 能 背 板 基 膜 PCT 的 稳 定 工 作, 压 缩 机 用 低 萃 取 薄 膜 的 稳 定 工 作, 无 卤 阻 燃 片 材 原 材 料 以 及 层 压 制 品 的 降 本 工 作 研 制 开 发 的 AB 层 耐 紫 外 耐 水 解 双 功 能 聚 酯 薄 膜 投 入 量 产 并 通 过 客 户 评 价 制 造 系 统 深 挖 内 部 潜 力, 降 本 节 能 方 面 开 展 了 大 量 工 作 塘 汛 园 区 投 入 1000 万 元 的 环 保 废 气 治 理 项 目 已 完 成 设 备 安 装 并 进 入 了 调 试 阶 段 ( 二 ) 科 技 项 目 申 报 成 效 显 著 技 术 发 展 中 心 积 极 推 进 平 台 建 设 项 目 申 报 以 及 专 利 和 科 技 成 果 申 报 等 工 作 公 司 通 过 了 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范 标 准 审 核 并 取 得 证 书, 东 材 股 份 重 新 认 定 为 高 新 技 术 企 业 连 云 港 东 材 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 公 司 承 担 的 两 项 国 家 863 项 目 通 过 了 科 技 部 组 织 的 验 收 公 司 全 年 共 申 报 科 技 项 目 20 项, 获 得 项 目 资 金 扶 持 近 1 亿 元 全 年 申 报 发 明 专 利 16 项, 授 权 专 利 20 项 在 科 技 成 果 的 申 报 中, 耐 紫 外 耐 湿 热 高 阻 隔 性 太 阳 能 电 池 背 板 用 聚 酯 薄 膜 研 制 与 应 用 获 中 国 石 油 和 化 工 协 会 科 技 进 步 奖 三 等 奖 和 绵 阳 市 科 技 进 步 一 等 奖, V0 级 无 卤 阻 燃 聚 酯 树 脂 关 键 技 术 及 产 业 化 研 究 获 绵 阳 市 科 技 进 步 特 等 奖 ( 三 ) 运 营 管 理 持 续 优 化 提 升 2015 年 在 外 部 市 场 环 境 没 有 大 的 改 善 的 背 景 下, 公 司 通 过 全 面 强 化 运 营 管 理 苦 练 内 功 深 入 挖 潜 向 管 理 要 效 益, 在 费 用 控 制, 降 本 增 效 品 质 改 善 设 备 创 新 安 全 生 产 存 货 周 转 应 收 账 款 风 险 控 制 等 多 方 面 开 展 重 点 项 目 型 管 理 提 升 工 作 并 取 得 了 不 错 的 成 果 供 应 商 优 化 取 得 突 破, 全 年 采 购 降 本 560 万 元 ; 存 货 周 转 率 4.61 次, 同 比 提 升 0.33 次 ; 应 收 账 款 余 额 下 降 800 万 元 ; 全 年 无 重 伤 及 以 上 安 全 事 故, 无 一 般 性 以 上 火 灾 事 故, 无 一 般 环 境 污 染 事 故 发 生 ( 四 ) 组 织 架 构 优 化 顺 利 实 施 为 了 深 入 落 实 公 司 确 立 的 巩 固 新 型 绝 缘 材 料 提 升 光 学 薄 膜 材 料, 突 破 环 保 阻 燃 材 料 的 产 品 发 展 战 略, 先 后 对 营 销 系 统 和 制 造 系 统 进 行 了 组 织 架 构 的 优 化 营 销 系 统 的 改 革 主 要 着 力 于 提 10 / 131

11 高 区 域 的 作 战 能 力 快 速 反 应 能 力 公 司 成 立 了 四 大 区 域 营 销 部, 选 拔 了 实 战 经 验 丰 富 的 部 长 靠 近 市 场 贴 近 客 户 通 过 半 年 的 运 行, 执 行 力 战 斗 力 得 到 了 明 显 提 升 制 造 系 统 的 改 革 主 要 解 决 责 任 主 体 明 确 问 题, 按 照 制 造 板 块 化, 设 备 系 统 化 的 总 体 思 路 进 行 了 组 织 架 构 相 应 调 整 ( 五 ) 外 延 并 购 完 善 产 业 链 布 局, 稳 步 实 施 发 展 战 略 公 司 继 续 坚 持 巩 固 绝 缘 材 料 的 行 业 地 位, 积 极 拓 展 光 学 膜 材 料 和 无 卤 阻 燃 材 料 在 自 主 积 累 的 同 时 积 极 寻 求 并 购 重 组 合 资 联 营 等 外 延 式 发 展 路 径, 利 用 和 整 合 各 种 社 会 资 源, 实 现 主 营 业 务 的 快 速 突 破 和 公 司 的 跨 越 式 发 展 报 告 期 内, 公 司 出 资 人 民 币 13, 万 元 收 购 太 湖 金 张 科 技 股 份 有 限 公 司 51% 的 股 权 从 而 建 立 起 从 光 学 级 聚 酯 切 片 光 学 级 聚 酯 基 膜 到 光 学 膜 的 完 整 产 业 链, 为 进 一 步 壮 大 和 完 善 公 司 光 学 膜 业 务 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 通 过 几 个 月 对 金 张 科 技 的 资 产 财 务 品 牌 资 源 组 织 架 构 经 营 战 略 以 及 人 力 资 源 文 化 等 方 面 有 效 地 整 合, 使 金 张 科 技 逐 步 与 公 司 融 合 在 一 起, 从 3 季 度 起 业 务 明 显 好 转 从 而 进 入 良 性 运 转 轨 道 ( 六 ) 积 极 推 进 项 目 建 设 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 东 材 以 募 集 资 金 投 建 的 年 产 2 万 吨 光 学 级 聚 酯 基 膜 项 目 于 2015 年 7 月 31 日 试 车 投 产, 经 过 近 半 年 的 调 试 运 行, 设 备 更 趋 稳 定, 产 品 品 质 逐 步 提 升, 部 分 产 品 经 过 送 样 检 测, 已 得 到 客 户 认 可 并 进 入 小 批 量 供 货 阶 段, 部 分 产 品 根 据 客 户 的 反 馈 仍 在 逐 步 改 善 之 中 报 告 期 内, 经 周 密 计 划 合 理 安 排, 在 保 证 订 单 生 产 的 情 况 下 顺 利 完 成 了 老 厂 区 剩 余 项 目 的 搬 迁 工 作 PVB 树 脂 的 中 试 项 目 阻 燃 抗 熔 滴 纤 维 及 织 物 项 目 煤 改 气 项 目 均 在 有 序 推 进 中 ( 七 ) 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 管 理 报 告 期 内, 公 司 及 时 准 确 完 整 地 履 行 了 2014 年 度 2015 年 1 季 度 半 年 度 3 季 度 定 期 报 告 的 编 制 与 披 露 工 作 ; 发 布 54 项 临 时 公 告 及 相 关 文 件 公 司 为 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 通 过 举 办 电 话 会 议 参 加 上 市 公 司 协 会 举 办 的 业 绩 说 明 会 接 待 投 资 者 来 访 电 话 咨 询 网 站 留 言 互 动 平 台 等 方 式, 利 用 多 种 渠 道 保 持 与 投 资 者 的 顺 畅 沟 通, 帮 助 广 大 投 资 者 了 解 公 司 现 状, 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议, 引 导 投 资 者 对 公 司 经 营 情 况 进 行 客 观 判 断, 避 免 市 场 传 言 和 不 实 信 息 对 投 资 者 的 误 导, 从 而 有 效 地 保 护 了 投 资 者 的 合 法 权 益 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 度, 公 司 销 售 各 类 产 品 7.75 万 吨, 同 比 增 加 0.91 万 吨, 增 幅 13.23%; 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 降 2.11 %; 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 下 降 2.30%; 按 行 业 统 计 : 销 售 绝 缘 材 料 亿 元, 同 比 下 降 2.70%; 销 售 功 能 高 分 子 材 料 5, 万 元, 同 比 增 长 6.28%; 销 售 精 细 化 工 材 料 万 元, 同 比 增 长 8.38% 按 产 品 类 别 统 计 : 销 售 功 能 膜 材 料 亿 元, 同 比 增 长 2.96%; 销 售 复 合 材 料 及 制 品 2.01 亿 元, 同 比 下 降 18.70%; 销 售 油 漆 及 树 脂 产 品 6, 万 元, 同 比 下 降 18.66% 全 年 实 现 营 业 利 润 4, 万 元, 同 比 下 降 74.82%; 实 现 利 润 总 额 7, 万 元, 同 比 下 降 61.30%; 实 现 净 利 润 6, 万 元, 同 比 下 降 59.20%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 6, 万 元, 同 比 下 降 63.07% 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为 3, 万 元, 同 比 下 降 76.41% 实 现 每 股 收 益 0.1 元, 同 比 下 降 62.96% 2015 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 7, 万 元, 同 比 减 少 16.83% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 11 / 131

12 营 业 收 入 1,406,669, ,437,011, 营 业 成 本 1,088,743, ,068,045, 销 售 费 用 63,292, ,336, 管 理 费 用 154,288, ,939, 财 务 费 用 29,828, ,668, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 74,924, ,089, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -133,529, ,962, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 30,579, ,466, 研 发 支 出 72,059, ,895, 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 12 / 131 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 绝 缘 材 料 1,272,032, ,968, 减 少 3.32 个 百 分 点 功 能 高 分 子 材 料 精 细 化 工 材 料 57,353, ,750, 增 加 3.35 个 百 分 点 5,924, ,432, 增 加 5.19 个 百 分 点 合 计 1,335,311, ,029,152, 减 少 3.08 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 功 能 膜 材 料 1,065,289, ,191, 减 少 2.47 个 百 分 点 复 合 材 料 及 制 品 201,184, ,361, 减 少 4.72 个 百 分 点 油 漆 及 树 脂 产 品 68,837, ,598, 减 少 6.52 个 百 分 点 合 计 1,335,311, ,029,152, 减 少 3.08 个

13 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 东 方 片 区 704,631, ,983, 减 少 2.68 个 百 分 点 南 方 片 区 333,192, ,525, 减 少 2.97 个 百 分 点 西 方 片 区 102,576, ,030, 减 少 3.89 个 百 分 点 北 方 片 区 83,787, ,714, 减 少 3.84 个 百 分 点 境 外 111,123, ,898, 减 少 3.63 个 百 分 点 合 计 1,335,311, ,029,152, 减 少 3.08 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 单 位 : 吨 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 功 能 膜 材 料 67, , , 复 合 材 料 及 5, , 制 品 树 脂 类 材 料 3, , 合 计 77, , , 产 销 量 情 况 说 明 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 13 / 131

14 绝 缘 材 料 972,968, ,567, 原 材 740,040, ,931, 料 2 人 工 40,670, ,596, 工 资 3 折 旧 64,897, ,154, 能 源 74,042, ,037, 其 他 53,318, ,846, 功 能 高 分 52,750, ,275, 子 材 料 1 原 材 47,533, ,255, 料 2 人 工 928, , 工 资 3 折 旧 1,387, ,363, 能 源 2,753, ,671, 其 他 147, , 精 细 化 工 3,432, ,451, 材 料 1 原 材 2,659, ,704, 料 2 人 工 254, , 工 资 3 折 旧 95, , 能 源 271, , 其 他 150, , 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 上 年 同 本 期 占 额 较 上 成 本 构 期 占 总 本 期 金 额 总 成 本 上 年 同 期 金 额 年 同 期 成 项 目 成 本 比 比 例 (%) 变 动 比 例 (%) 例 (%) 功 能 膜 材 818,191, ,018, 料 1 原 材 622,480, ,682, 料 2 人 工 25,773, ,762, 工 资 3 折 旧 58,173, ,449, 能 源 66,928, ,982, 其 他 44,836, ,142, 复 合 材 料 151,361, ,520, 及 制 品 1 原 材 118,682, ,666, 料 2 人 工 9,475, ,855, 工 资 3 折 旧 6,841, ,870, 能 源 8,627, ,930, 情 况 说 明 14 / 131

15 树 脂 类 材 料 5 其 他 7,734, ,197, ,598, ,754, 原 材 50,783, ,542, 料 2 人 工 1,942, ,039, 工 资 3 折 旧 2,717, ,294, 能 源 2,699, ,062, 其 他 1,454, ,815, 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 2. 费 用 销 售 费 用 同 比 增 加 12,955, 元, 增 幅 25.74%, 主 要 原 因 是 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围 和 销 量 增 长 导 致 销 售 运 费 增 加 ; 管 理 费 用 同 比 增 加 31,348, 元, 增 幅 25.50%, 主 要 原 因 是 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围 和 研 发 费 用 增 加 所 致 ; 财 务 费 用 同 比 增 加 23,159, 元, 增 幅 %, 主 要 原 因 是 随 着 募 投 项 目 投 入, 募 集 资 金 大 幅 减 少, 存 款 利 息 大 幅 减 少 ; 此 外, 因 业 务 发 展 需 要 银 行 贷 款 同 比 大 幅 增 长 导 致 银 行 贷 款 利 息 大 幅 增 加 ; 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 59,106, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 12,952, 研 发 投 入 合 计 72,059, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 5.12 公 司 研 发 人 员 的 数 量 342 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 情 况 说 明 4. 现 金 流 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 74,924, 元, 同 比 减 少 15,165, 元, 减 幅 16.83%, 主 要 原 因 是 在 营 业 收 入 略 有 下 降 的 情 形 下, 由 于 合 并 金 张 科 技 及 本 报 告 期 设 备 抵 扣 增 值 税 额 减 少 导 致 支 付 的 各 项 税 费 大 幅 增 加 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -133,529, 元, 同 比 增 加 222,432, 元, 增 幅 62.49%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 购 建 固 定 资 产 大 幅 下 降 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 230,887, 元, 减 幅 88.30%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 银 行 贷 款 净 增 加 额 同 比 大 幅 减 少 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 15 / 131

16 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 16 / 131 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 单 位 : 万 元 情 况 说 明 应 收 票 据 29, , 本 报 告 期 收 到 的 应 收 票 据 增 加 应 收 利 息 随 着 募 投 项 目 投 入, 募 集 资 金 减 少, 应 收 利 息 减 少 其 他 应 收 款 3, , 金 张 科 技 2015 年 度 业 绩 承 诺 未 实 现, 根 据 测 算 应 收 金 张 科 技 原 股 东 施 克 炜 等 三 人 业 绩 承 诺 补 偿 款 存 货 26, , 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围, 存 货 增 加 其 他 流 动 资 产 4, , 子 公 司 江 苏 东 材 的 待 认 证 和 待 抵 扣 进 项 税 增 加 固 定 资 产 171, , 年 产 2000 吨 电 容 器 超 薄 型 聚 丙 烯 薄 膜 项 目 年 产 2 万 吨 光 学 基 膜 项 目 绝 缘 树 脂 项 目 年 产 吨 树 脂 项 目 本 期 工 程 完 工, 转 入 固 定 资 产 在 建 工 程 3, , 年 产 2000 吨 电 容 器 超 薄 型 聚 丙 烯 薄 膜 项 目 年 产 2 万 吨 光 学 基 膜 项 目 绝 缘 树 脂 项 目 年 产 吨 树 脂 项 目 本 期 工 程 完 工, 转 入 固 定 资 产 开 发 支 出 2, , 资 本 化 研 发 项 目 支 出 增 加 商 誉 5, 合 并 金 张 科 技, 购 买 日 合 并 成 本 大 于 按 持 股 比 例 享 有 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 长 期 待 摊 费 用 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围, 增 加 的 金 张 科 技 房 屋 装 修 及 改 造 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2, , 本 报 告 期 确 认 的 政 府 补 助 期 权 费 用 待 弥 补 亏 损 递 延 所 得 税 资 产 增 加 5, , 固 定 资 产 投 入 减 少, 预 付 工 程 款 大 幅 减 少 其 他 非 流 动 资 产 短 期 借 款 46, , 报 告 期 生 产 经 营 规 模 扩 大, 为 补 充 流 动 资 金 银 行 借 款 增 加 应 付 票 据 1, 报 告 期 以 银 行 承 兑 汇 票 结 算 的 采 购 材 料 款 增 加 应 付 账 款 15, , 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围, 增 加 应 付 帐 款 应 付 职 工 薪 酬 金 张 科 技 纳 入 合 并 范 围, 增 加 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 1, , 利 润 减 少, 应 交 所 得 税 大 幅 减 少 应 付 股 利 子 公 司 东 材 股 份 利 润 分 配, 少 数 股 东 股 利 尚 未 支 付

17 其 他 应 付 款 3, , 收 购 金 张 科 技 的 部 分 股 东 股 权 转 让 款 尚 未 支 付 长 期 借 款 11, , 收 购 金 张 科 技 股 权 增 加 专 项 贷 款 所 致 递 延 收 益 17, , 报 告 期 收 到 的 政 府 补 助 同 比 大 幅 增 加 递 延 所 得 税 负 原 确 认 的 天 津 中 纺 凯 泰 递 延 债 收 益 应 纳 税 金 在 本 期 缴 纳 少 数 股 东 权 益 9, , 合 并 金 张 科 技 增 加 少 数 股 东 权 益 其 他 说 明 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 公 司 主 要 从 事 新 型 绝 缘 材 料 和 功 能 高 分 子 材 料 及 精 细 化 工 材 料 的 研 发 制 造 和 销 售, 所 处 行 业 涉 及 化 工 电 子 元 器 件 新 能 源 电 力 等 由 于 受 国 内 外 经 济 增 速 放 缓 宏 观 政 策 的 影 响,2015 年 政 府 对 新 领 域 新 项 目 投 资 减 缓 ; 发 电 设 备 行 业 增 长 缓 慢, 传 统 水 电 火 电 订 单 匮 乏 ; 特 高 压 投 资 进 度 放 缓 ; 仅 光 伏 行 业 强 势 回 暖 近 年 来, 国 内 聚 酯 薄 膜 聚 丙 烯 薄 膜 厂 家 由 于 纷 纷 增 投 生 产 线, 产 能 不 断 释 放, 同 质 化 竞 争 严 重, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 聚 酯 薄 膜 国 内 产 能 305 万 吨, 需 求 大 约 在 200 万 吨, 产 能 利 用 率 在 65.57%, 聚 丙 烯 薄 膜 产 能 大 约 在 15 万 吨, 需 求 大 约 在 8.5 万 吨, 产 能 利 用 率 在 56.67% 传 统 绝 缘 材 料 产 业 产 能 严 重 过 剩, 价 格 竞 争 白 热 化 面 对 产 能 过 剩 竞 争 加 剧 下 游 需 求 疲 软 的 行 业 态 势, 公 司 经 营 压 力 重 重 但 从 长 远 来 看, 伴 随 着 全 球 经 济 回 暖 国 内 经 济 发 展 和 城 镇 化 进 程 加 快 以 及 国 家 新 产 业 和 新 能 源 政 策 的 支 持, 公 司 也 迎 来 一 些 重 要 的 市 场 发 展 机 会, 太 阳 能 风 电 核 电, 高 铁 的 快 速 发 展, 城 市 轨 道 交 通 的 建 设, 五 纵 五 横 的 特 高 压 建 设, 智 能 终 端 显 示 产 业 的 蓬 勃 发 展 以 及 平 板 显 示 的 普 及 等 在 复 杂 多 变 的 宏 观 经 济 形 势 下, 公 司 2016 年 的 生 产 经 营 面 临 的 机 遇 与 挑 战 并 存 17 / 131

18 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 重 大 的 股 权 投 资 经 2015 年 1 月 26 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 金 张 科 技 51% 股 权 的 议 案, 公 司 拟 以 自 有 资 金 出 资 人 民 币 133,447, 元 收 购 施 克 炜 孙 建 陈 晓 东 王 淑 美 陆 英 王 彪 苏 璿 博 信 优 选 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 太 湖 县 金 张 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 金 张 科 技 合 计 51% 的 股 权 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 与 上 述 金 张 科 技 的 股 东 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 并 按 照 协 议 分 期 支 付 款 项 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 子 公 司 名 称 四 川 东 方 绝 缘 材 料 股 份 有 限 公 司 绵 阳 东 方 绝 缘 漆 有 限 责 任 公 司 四 川 东 材 绝 缘 技 术 有 限 公 司 江 苏 东 材 新 材 料 有 限 责 任 公 司 天 津 中 纺 凯 泰 特 种 材 料 科 技 有 限 公 司 所 处 行 业 化 工 行 业 主 要 产 品 或 服 务 功 能 膜 材 料 18 / 131 单 位 : 人 民 币 / 万 元 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 24, , , , , 化 工 行 业 蒸 汽 动 力 9, , , , 化 工 行 业 树 脂, 胶 2, , , , 化 工 行 业 安 防 行 业 绝 缘 材 料 高 分 子 材 料 精 细 化 工 材 料 特 种 材 料 开 发 纺 织 品 安 防 产 品 合 成 纤 维 复 合 材 料 36, , , , , , , , ,

19 郑 州 华 佳 新 能 源 技 术 有 限 公 司 太 湖 金 张 科 技 股 份 有 限 公 司 电 子 元 件 电 子 行 业 电 子 元 件 和 材 料 生 ; 电 子 产 品 电 工 产 品 通 讯 器 材 电 力 器 材 机 械 设 备 高 端 光 学 光 电 子 材 料 电 气 绝 缘 材 料 功 能 性 薄 膜 材 料 2, , , , , , , , , 太 湖 金 张 科 技 股 份 有 限 公 司 为 本 报 告 期 公 司 以 现 金 出 资 取 得 的 子 公 司, 本 公 司 持 有 该 公 司 51% 的 股 权 自 2015 年 3 月 31 日 纳 入 合 并 报 表 范 围 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (1) 公 司 所 处 行 业 发 展 趋 势 绝 缘 材 料 是 保 证 电 气 设 备 特 别 是 电 力 设 备 能 否 可 靠 持 久 安 全 运 行 的 关 键 材 料, 它 的 技 术 水 平 和 质 量 水 平 将 直 接 影 响 电 力 工 业 电 器 工 业 的 发 展 水 平 和 运 行 质 量 随 着 经 济 的 发 展, 我 国 输 电 线 路 的 最 高 电 压 等 级 将 由 500kV 提 高 到 750kV 或 1000kV, 而 输 电 线 路 电 压 等 级 每 上 升 一 个 台 阶, 电 力 设 备 绝 缘 系 统 也 须 相 应 提 升 没 有 高 性 能 绝 缘 材 料 作 保 证, 从 发 电 输 变 电 到 所 有 用 电 系 统 就 有 可 能 出 现 局 部 电 网 运 行 不 稳 定, 严 重 时 整 个 电 网 瘫 痪 的 局 面 因 此, 在 保 障 发 电 输 变 电 用 电 设 备 运 行 的 可 靠 性 和 稳 定 性 方 面, 绝 缘 材 料 的 先 进 性 稳 定 性 具 有 非 常 重 要 的 意 义 此 外, 机 电 工 业 以 及 新 能 源 ( 太 阳 能 核 能 风 能 ) 自 身 技 术 的 发 展, 对 特 种 功 能 绝 缘 材 料 的 需 求 日 益 突 出, 从 未 来 趋 势 来 看, 要 求 重 点 发 展 耐 高 压 高 耐 热 耐 冲 击 耐 腐 蚀 耐 辐 照 及 阻 燃 绝 缘 材 料, 同 时 要 有 环 保 节 能 等 要 求 " 十 三 五 " 期 间, 发 电 家 用 电 器 电 子 行 业 的 稳 定 增 长, 智 能 电 网 特 高 压 和 柔 性 直 流 输 变 电 新 能 源 节 能 环 保 等 新 兴 产 业 的 高 速 发 展 将 为 绝 缘 材 料 以 及 功 能 高 分 子 材 料 的 快 速 增 长 带 来 可 能 性 特 高 压 行 业 : 特 高 压 电 网, 是 指 1000 千 伏 交 流 和 正 负 800 千 伏 直 流 输 电 网 络, 具 有 远 距 离 大 容 量 低 损 耗 输 送 电 力 和 节 约 土 地 资 源 等 特 点 特 高 压 是 我 国 自 主 创 新 实 现 中 国 创 造 和 中 国 引 领 的 世 界 领 先 技 术, 发 展 特 高 压 电 网, 是 转 变 能 源 发 展 方 式, 推 动 能 源 四 个 革 命, 促 进 能 源 与 经 济 社 会 环 境 协 调 可 持 续 发 展 的 重 大 举 措 据 国 家 电 网 公 司 发 布 的 数 据, 截 至 2016 年 年 初, 国 家 电 网 公 司 已 经 建 成 三 交 四 直 特 高 压 工 程, 在 建 四 交 五 直 工 程, 在 运 在 建 和 获 得 核 准 线 路 长 度 达 2.88 万 公 里 2015 年 12 月 15 日, 锡 盟 泰 州 上 海 庙 山 东 ±800 千 伏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 的 开 工, 标 志 着 国 家 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 四 交 四 直 工 程 已 经 全 部 启 动 根 据 国 家 电 网 规 划, 十 三 五 期 间, 在 四 交 五 直 工 程 基 础 上, 后 续 特 高 压 工 程 分 三 批 建 设, 首 先 是 加 快 建 设 五 交 八 直 特 高 压 工 程, 其 次 在 2018 年 以 前 开 工 建 设 十 交 两 直 特 高 压 工 程, 加 快 统 一 同 步 电 网 建 设 最 后,2020 年 以 前 开 工 建 设 十 三 五 规 划 的 特 高 压 网 架 加 强 和 完 善 工 程 19 / 131

20 随 着 全 球 能 源 互 联 网 战 略 的 深 入 推 进, 特 高 压 作 为 关 键 技 术 支 撑, 将 迎 来 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 与 之 对 应 的 电 气 设 备 行 业 必 将 出 现 新 的 增 长 机 会, 应 用 于 该 领 域 的 电 力 电 容 器 用 聚 丙 烯 薄 膜 大 尺 寸 绝 缘 结 构 件 的 需 求 量 也 将 大 幅 提 高 光 伏 行 业 : 2015 年 全 球 光 伏 市 场 强 劲 增 长, 新 增 装 机 容 量 超 过 50GW, 同 比 增 长 16.3%, 累 计 光 伏 容 量 超 过 230GW, 传 统 市 场 如 日 本 美 国 欧 洲 的 新 增 装 机 容 量 分 别 达 到 9GW 8GW 和 7.5GW, 依 然 保 持 了 强 劲 的 势 头 新 兴 市 场 不 断 涌 现, 光 伏 应 用 在 东 南 亚 拉 丁 美 洲 诸 国 的 发 展 迅 猛 印 度 泰 国 墨 西 哥 等 国 装 机 规 模 快 速 提 升, 如 印 度 2015 年 达 到 2.6GW 在 新 能 源 产 业 的 发 展 成 为 世 界 发 展 的 必 然 趋 势 在 国 家 大 力 发 展 绿 色 低 碳 经 济 的 背 景 下,2015 年, 我 国 光 伏 行 业 强 势 回 暖, 据 光 伏 市 场 联 盟 (PVMA) 统 计, 我 国 全 年 新 增 装 机 容 量 达 15GW, 累 计 装 机 量 已 超 越 德 国, 成 为 全 球 累 计 光 伏 装 机 量 的 第 一 位 2015 年, 我 国 出 台 了 多 项 光 伏 扶 持 政 策, 根 据 国 家 能 源 局 下 发 的 太 阳 能 利 用 十 三 五 发 展 规 划 征 求 意 见 稿 显 示, 十 三 五 太 阳 能 光 伏 装 机 目 标 为 150GW, 其 中 包 含 70GW 的 分 布 式 光 伏 电 站 以 及 80GW 的 集 中 式 光 伏 电 站 光 伏 行 业 高 速 增 长, 太 阳 能 电 池 背 板 膜 在 下 游 太 阳 能 电 池 应 用 领 域 的 需 求 也 将 稳 定 增 长 光 学 膜 行 业 : 光 学 级 聚 酯 薄 膜 具 有 低 雾 度 和 高 透 光 率 表 面 光 洁 度 高 厚 度 公 差 小 等 出 色 的 光 学 性 能, 主 要 应 用 于 高 端 液 晶 显 示 器 材 背 光 膜 组 抗 静 电 保 护 膜 触 摸 屏 保 护 膜 汽 车 玻 璃 隔 热 贴 膜 等 领 域 中 国 正 在 成 为 世 界 上 最 大 的 平 板 显 示 器 材 生 产 大 国, 与 此 同 时, 国 内 触 摸 屏 行 业 爆 发 式 增 长, 促 使 光 学 薄 膜 的 需 求 量 迅 猛 提 高, 光 学 薄 膜 已 成 为 光 电 产 业 链 前 端 最 为 重 要 的 战 略 原 材 料 之 一 当 前, 光 学 基 膜 产 品 的 国 内 国 际 市 场 被 国 外 企 业 垄 断, 国 内 对 光 学 基 膜 的 进 口 依 存 度 较 高 未 来, 液 晶 电 视 机 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 消 费 类 电 子 产 品 市 场 的 持 续 快 速 增 长, 国 产 的 光 学 膜 供 给 迫 切 需 要 加 快 步 伐 实 现 替 代, 受 益 于 下 游 行 业 转 移 及 巨 大 的 进 口 替 代 空 间, 我 国 光 学 膜 行 业 将 迎 来 快 速 发 展 机 遇 (2) 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 公 司 所 处 行 业 属 完 全 竞 争 行 业, 总 体 来 说 市 场 竞 争 在 不 断 加 剧 其 中 : 电 工 聚 酯 薄 膜 产 品 : 当 前 我 国 聚 酯 薄 膜 行 业 产 能 的 增 产 幅 度 超 过 了 国 内 的 实 际 消 费 需 求 的 增 长 幅 度 近 几 年 产 能 集 中 释 放, 市 场 竞 争 加 剧, 整 体 开 工 负 荷 下 滑, 供 需 关 系 失 衡 导 致 产 业 波 动, 但 高 附 加 值 高 技 术 含 量 的 产 品 仍 然 主 要 依 赖 进 口 同 时 国 际 贸 易 壁 垒 产 品 反 倾 销 也 使 海 外 市 场 拓 展 困 难 不 少 公 司 一 直 坚 持 差 异 化 经 营 的 策 略, 关 注 有 个 性 的 终 端 用 户, 依 托 公 司 的 核 心 技 术 市 场 品 牌 和 客 户 资 源, 走 高 附 加 值 差 别 化 道 路, 避 开 过 度 竞 争 普 通 产 品 市 场, 与 国 外 先 进 企 业 靠 拢, 实 现 了 产 品 向 高 端 发 展 近 年 来 公 司 着 力 产 品 结 构 调 整 客 户 结 构 调 整 行 业 结 构 调 整, 在 许 多 新 领 域 取 得 突 破, 取 代 国 外 主 要 竞 争 对 手, 成 为 了 这 些 领 域 高 端 客 户 的 主 要 供 应 商 公 司 薄 膜 产 品 技 术 领 先, 品 种 种 类 齐 全, 市 场 占 有 率 高, 品 牌 形 象 好, 且 具 有 较 强 的 自 主 研 发 能 力, 在 国 内 竞 争 对 手 中 竞 争 处 于 优 势 地 位, 与 国 外 知 名 薄 膜 制 造 商 的 距 离 在 不 断 缩 短 电 工 聚 丙 烯 薄 膜 : 目 前 在 高 压 电 容 器 用 膜 领 域 主 要 竞 争 对 手 来 自 于 国 外, 相 比 进 口 产 品, 公 司 产 品 质 量 供 货 周 期 成 本 控 制 市 场 服 务 均 具 有 较 强 优 势, 占 据 了 特 高 压 电 容 器 用 聚 丙 烯 薄 膜 较 高 的 市 场 份 额, 但 国 外 企 业 近 年 来 加 大 了 对 中 国 市 场 的 开 发 力 度, 市 场 竞 争 态 势 有 加 剧 的 趋 势 受 环 境 因 素 和 环 保 压 力 影 响, 国 家 将 加 大 特 高 压 输 电 线 路 的 投 入, 高 压 电 容 器 市 场 必 将 出 现 新 的 增 长 机 会 相 比 较 电 力 电 容 器, 电 子 电 容 器 领 域 随 着 行 业 产 能 的 增 加 而 竞 争 加 剧 随 着 新 能 源 汽 车 超 级 电 容 等 在 未 来 的 良 好 发 展 态 势, 以 及 电 容 器 用 膜 整 体 朝 薄 型 化 发 展 的 要 求, 市 场 对 超 薄 型 耐 高 温 聚 丙 烯 薄 膜 的 需 求 将 大 幅 度 提 高, 公 司 以 超 募 资 金 投 建 的 2000 吨 电 容 器 用 超 薄 型 聚 丙 烯 薄 膜 项 目 已 于 2014 年 底 顺 利 投 产, 主 要 定 位 为 电 子 电 容 器 的 以 上 特 殊 领 域, 公 司 将 加 大 对 该 领 域 的 开 发 力 度 和 推 广 力 度 无 卤 阻 燃 绝 缘 片 材 : 电 子 产 品 的 轻 薄 化 给 公 司 带 来 了 商 机, 市 场 需 求 增 加 但 行 业 内 产 能 过 剩 已 是 不 争 的 事 实, 产 品 同 质 化 严 重 竞 争 对 手 不 仅 有 中 国, 还 来 自 于 韩 国 日 本 等 国 际 性 企 业, 公 司 致 力 于 电 源 绝 缘 领 域 的 市 场 拓 展, 加 强 了 无 卤 阻 燃 的 改 性 和 配 方 研 究, 提 升 了 产 品 质 量 和 技 术 水 平, 在 国 际 知 名 品 牌 产 品 的 占 有 率 稳 步 提 升, 带 动 了 该 业 务 板 块 的 迅 速 发 展 公 司 该 产 品 的 综 合 竞 争 力 不 断 增 强 电 工 层 模 压 制 品 电 工 柔 软 复 合 制 品 电 工 绝 缘 油 漆 等 产 品 主 要 应 用 于 发 电 设 备 电 机 智 能 电 网 家 电 等 领 域, 市 场 总 体 平 稳, 公 司 可 凭 借 较 为 强 大 的 技 术 研 发 实 力 和 市 场 知 名 度, 依 靠 20 / 131

21 募 投 项 目 技 术 改 造 的 实 施 规 模 化 生 产, 并 通 过 提 升 产 品 品 质 不 断 提 高 产 品 附 加 值, 开 展 差 异 化 竞 争, 同 时 公 司 正 在 积 极 拓 展 国 际 市 场, 加 大 产 品 出 口 力 度, 从 而 不 断 提 高 产 品 盈 利 能 力 无 卤 阻 燃 共 聚 聚 酯 : 作 为 一 种 环 保 型 无 卤 阻 燃 的 材 料, 随 着 国 家 和 社 会 对 人 民 生 命 财 产 安 全 越 来 越 重 视, 各 项 有 利 于 阻 燃 材 料 推 广 和 应 用 的 法 规 及 政 策 将 越 来 越 完 善, 该 系 列 产 品 的 市 场 需 求 逐 年 放 大 目 前 该 产 品 的 生 产 企 业 并 不 多, 与 竞 争 对 手 相 比, 公 司 具 有 明 显 技 术 优 势 和 市 场 优 势 从 产 品 技 术 和 性 能 上 来 讲, 公 司 的 产 品 阻 燃 性 可 纺 性 更 好, 应 用 领 域 更 广, 不 但 可 在 传 统 的 民 用 纤 维 领 域 大 量 使 用, 也 能 使 用 在 竞 争 对 手 无 法 进 入 的 阻 燃 薄 膜 阻 燃 发 泡 材 料 阻 燃 工 业 丝 阻 燃 环 保 工 程 塑 料 等 行 业 高 端 领 域 公 司 正 在 利 用 这 些 优 势, 一 方 面 提 高 传 统 民 用 纤 维 领 域 的 市 场 占 有 率, 另 一 方 面 积 极 拓 展 阻 燃 薄 膜 阻 燃 发 泡 材 料 阻 燃 工 业 丝 阻 燃 环 保 工 程 塑 料 等 领 域, 并 取 得 了 突 破 精 细 化 工 产 品 主 要 包 括 含 磷 环 氧 树 脂 苯 并 噁 嗪 特 种 树 脂 高 性 能 磷 腈 阻 燃 剂 双 酚 F 等 产 品 含 磷 环 氧 树 脂 和 苯 并 噁 嗪 特 种 树 脂 主 要 应 用 在 无 卤 阻 燃 的 高 性 能 覆 铜 板 当 中, 就 覆 铜 板 市 场 而 言, 随 着 电 子 产 品 的 更 新 换 代 的 频 率 加 快, 电 子 产 品 用 户 体 验 要 求 的 不 断 提 升, 对 覆 铜 板 的 性 能 要 求 也 越 来 越 高 无 卤 阻 燃 环 保 型 覆 铜 板 无 卤 无 磷 环 保 型 覆 铜 板 无 卤 阻 燃 低 介 电 覆 铜 板 等 的 需 求 在 不 断 增 长 其 中 公 司 自 主 研 发 的 低 介 电 苯 并 噁 嗪 树 脂 的 技 术 在 整 个 行 业 内 属 于 领 先 水 平, 市 场 前 景 广 阔 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 致 力 于 新 型 绝 缘 材 料 和 功 能 高 分 子 材 料 及 精 细 化 工 材 料 的 研 发 和 制 造, 重 点 发 展 新 型 绝 缘 材 料 光 学 膜 材 料 和 环 保 阻 燃 材 料, 服 务 于 新 能 源 方 向 特 高 压 智 能 电 网 消 费 电 子 平 板 显 示 电 工 电 器 军 工 等 领 域 以 优 质 的 产 品 和 服 务 满 足 顾 客 需 求, 通 过 创 新 系 统 化 技 术 关 联 化 产 品 多 元 化 服 务 专 业 化 的 发 展 之 路, 努 力 把 东 材 科 技 打 造 成 为 世 界 知 名 的 创 新 型 新 材 料 生 产 服 务 商 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 计 划 2016 年 力 争 实 现 营 业 收 入 18 亿 元, 较 2015 年 度 增 长 27.93% 为 完 成 上 述 目 标, 公 司 2016 年 将 重 点 做 好 以 下 几 方 面 工 作 : 1 强 化 销 售 风 险 管 控, 全 力 以 赴 拓 展 市 场 ; 2 强 化 技 术 创 新 突 破, 加 快 新 品 开 发 进 度 ; 3 完 善 全 面 预 算 管 理, 规 范 成 本 倒 逼 机 制 ; 4 全 力 强 化 精 益 制 造, 夯 实 车 间 精 细 管 理 ; 5 完 善 体 制 机 制 保 障, 促 进 组 织 高 效 运 行 ; 6 强 化 财 务 风 险 防 范, 加 大 资 金 管 控 力 度 ; 7 加 快 人 才 梯 队 成 长, 强 化 培 训 体 系 建 设 ; 8 强 化 社 会 责 任 意 识, 加 强 安 全 环 保 管 理 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 外 部 经 济 环 境 与 市 场 风 险 由 于 宏 观 经 济 环 境 严 峻, 经 济 增 速 下 滑, 市 场 预 期 不 确 定 因 素 增 加, 公 司 主 营 业 务 的 市 场 需 求 增 长 也 将 放 缓 另 外 公 司 所 处 行 业 属 完 全 竞 争 市 场, 随 着 国 内 竞 争 对 手 产 能 的 增 加 和 水 平 的 提 高, 以 及 国 外 同 行 产 能 向 国 内 转 移, 市 场 竞 争 不 断 加 剧 针 对 上 述 风 险, 公 司 一 方 面 将 依 靠 技 术 优 势 品 牌 优 势 客 户 优 势, 继 续 占 据 行 业 竞 争 的 制 高 点, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 ; 另 一 方 面 加 快 技 术 升 级, 不 断 开 发 新 产 品, 优 化 产 品 结 构 ; 另 外 还 必 须 持 续 稳 定 提 高 产 品 质 量, 不 断 降 低 产 品 成 本 以 应 对 更 激 烈 的 市 场 竞 争 2 募 投 项 目 产 能 利 用 不 足 的 风 险 随 着 公 司 募 投 项 目 的 陆 续 投 产, 相 关 产 品 的 产 能 将 大 幅 增 加, 新 增 产 能 能 否 顺 利 实 现 预 期 目 标, 很 大 程 度 上 将 取 决 于 公 司 技 术 开 发 能 力 和 市 场 营 销 能 力 如 果 未 来 市 场 环 境 出 现 较 大 变 化, 销 售 未 能 实 现 预 期 目 标, 或 者 出 现 对 产 品 产 生 不 利 影 响 的 客 观 因 素, 募 投 项 目 的 新 增 产 能 将 对 公 21 / 131

22 司 销 售 构 成 一 定 的 压 力 此 外, 募 投 项 目 建 成 后 固 定 资 产 折 旧 有 所 增 加, 若 新 建 项 目 未 能 实 现 预 期 效 益, 则 新 增 固 定 资 产 的 折 旧 将 可 能 摊 薄 公 司 的 盈 利 水 平 针 对 上 述 风 险, 公 司 首 先 从 市 场 拓 展 产 品 推 广 客 户 储 备 等 方 面, 为 新 增 产 能 的 消 化 做 好 充 分 的 准 备 ; 其 次, 利 用 公 司 的 技 术 优 势 不 断 进 行 产 品 结 构 调 整, 提 高 产 品 技 术 含 量 ; 另 外, 公 司 还 将 加 强 生 产 组 织 和 管 理, 提 高 产 品 品 质, 降 低 产 品 成 本, 提 高 产 品 竞 争 能 力 3 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 主 要 产 品 涉 及 聚 丙 烯 聚 酯 切 片 等 化 工 材 料, 且 原 材 料 成 本 占 产 品 总 成 本 的 比 例 较 高, 其 市 场 价 格 与 国 际 原 油 价 格 密 切 相 关, 在 很 大 程 度 上 可 以 决 定 公 司 产 品 成 本 原 材 料 的 价 格 波 动 对 公 司 的 生 产 成 本 有 较 大 影 响, 进 而 影 响 公 司 经 营 业 绩 的 稳 定 性 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 通 过 实 时 跟 踪 和 分 析 原 材 料 价 格 走 势 加 强 技 术 创 新 和 管 理 创 新 提 高 材 料 利 用 率 和 工 艺 水 平 等 成 本 控 制 和 管 理 办 法, 有 效 地 降 低 原 材 料 价 格 波 动 带 来 的 风 险 4 管 理 风 险 随 着 公 司 控 股 公 司 的 不 断 增 加, 管 理 成 本 与 风 险 也 日 益 加 剧 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 加 强 人 才 队 伍 建 设, 通 过 股 权 激 励 机 制, 充 分 地 调 动 公 司 管 理 人 员 和 核 心 员 工 的 积 极 性, 不 断 提 高 公 司 可 持 续 发 展 能 力 ; 进 一 步 健 全 集 团 内 部 控 制 体 系, 积 极 地 识 别 评 估 和 应 对 市 场 变 化 中 公 司 面 对 的 各 种 风 险 5 汇 率 风 险 受 到 国 际 经 济 金 融 变 化 的 影 响, 汇 率 波 动 变 化 对 公 司 原 材 料 进 口 和 产 品 出 口 均 会 造 成 一 定 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 主 动 利 用 银 行 或 金 融 机 构 提 供 的 金 融 工 具 规 避 和 降 低 汇 率 波 动 带 来 的 损 失, 提 高 公 司 自 身 控 制 汇 率 风 险 的 能 力 ( 五 ) 其 他 无 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 进 一 步 规 范 公 司 现 金 分 红 增 强 现 金 分 红 透 明 度, 维 护 股 东 合 法 权 益 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 规 定, 同 时, 依 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 内 容 要 求, 公 司 对 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 相 关 条 款 进 行 了 修 改, 进 一 步 完 善 了 公 司 现 金 分 红 政 策 和 利 润 分 配 决 策 程 序 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 ,945, ,105, 年 ,576, ,453, 年 ,576, ,560, / 131

23 ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 其 他 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 盈 利 预 测 及 补 偿 其 他 承 诺 方 施 克 炜 孙 健 陈 晓 东 控 股 股 东 承 诺 内 容 承 诺 金 张 科 技 年 实 现 经 审 计 后 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 合 并 报 表 税 后 净 利 润 不 低 于 2800 万 元 3300 万 元 和 4000 万 元 2015 年 7 月 09 日 公 司 控 股 股 东 承 诺 : 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 允 许 的 方 式 以 合 适 的 价 格 增 持 公 司 股 份, 拟 增 持 股 份 的 金 额 不 低 于 3,680 万 元 人 民 币, 且 在 未 来 6 个 月 内 不 减 持 所 持 公 司 股 份 承 诺 时 间 及 期 限 年 2015 年 7 月 31 日 之 前 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 是 否 详 见 关 于 太 湖 金 张 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 公 告 关 于 业 绩 承 诺 未 能 实 现 的 原 因 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 详 见 关 于 拟 修 改 股 权 转 让 协 议 业 绩 承 诺 及 补 偿 条 款 的 公 告 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 23 / 131

24 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 63 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 10 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 保 荐 人 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 报 酬 25 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 无 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 24 / 131

25 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 2013 年 7 月 17 日 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 股 东 大 会 审 议 通 过 后, 公 司 董 事 会 于 2013 年 11 月 08 日 向 121 名 激 励 对 象 授 予 了 4000 万 份 股 票 期 权 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 激 励 情 况 临 时 公 告 查 询 索 引 股 权 激 励 情 况 2013 年 第 1 次 股 权 激 励 计 划 激 励 方 式 : 股 票 期 权 标 的 股 票 来 源 : 向 激 励 对 象 发 行 股 份 单 位 : 份 解 锁 期 / 行 权 期 授 予 股 份 / 期 权 数 量 解 锁 / 行 权 数 量 情 况 说 明 2015 年 2 月 9 日 至 2016 年 2 月 8 日 4,000,000 0 由 于 公 司 2013 年 度 ( 即 第 一 个 行 权 期 ) 业 绩 考 核 未 达 到 相 应 的 行 权 条 件, 第 一 个 行 权 期 相 应 的 可 行 权 数 量 (400 万 份 股 票 期 权 ) 由 公 司 注 销 25 / 131

26 2016 年 2 月 9 日 至 2017 年 2 月 8 日 12,000, 年 2 月 9 日 至 2018 年 2 月 8 日 12,000, 年 2 月 9 日 至 2019 年 2 月 8 日 12,000,000 0 因 激 励 对 象 行 权 所 引 起 的 股 本 变 动 情 况 报 告 期 内 无 激 励 对 象 行 权 权 益 工 具 公 允 价 值 的 计 量 方 法 根 据 企 业 会 计 准 则 第 22 号 -- 金 融 工 具 确 认 和 计 量 中 关 于 公 允 价 值 确 定 的 相 关 规 定 估 值 技 术 采 用 的 模 型 参 数 及 选 取 标 准 公 司 选 择 布 莱 克 - 斯 科 尔 期 权 定 价 模 型 (Black-Scholes Model) 于 2013 年 11 月 08 日 根 据 以 下 参 数 对 授 予 的 4,000 万 份 股 票 期 权 公 允 价 值 进 行 了 测 算 :(1) 行 权 价 格 :6.42 元 ;(2) 授 予 日 二 级 市 场 收 盘 价 : 6.26 元 (2013 年 11 月 08 日 收 盘 价 );(3) 期 权 的 剩 余 年 限 : 假 设 激 励 对 象 在 可 行 权 日 所 在 期 间 匀 速 行 权, 则 各 期 权 的 剩 余 年 限 分 别 为 1.5 年 2.5 年 年 ;(4) 历 史 波 动 率 : 选 取 东 材 科 技 上 市 首 日 至 2013 年 11 月 08 日 的 股 价 的 年 化 波 动 率, 数 值 为 40.67%;(5) 无 风 险 收 益 率 : 以 2013 年 11 月 8 日 公 布 的 中 证 国 债 到 期 收 益 率 作 为 相 应 期 限 的 无 风 险 收 益 率 其 中 1.5 年 期 中 证 国 债 到 期 收 益 率 为 4.075%,2.5 年 期 中 证 国 债 到 期 收 益 率 为 4.15%,3.5 年 期 中 证 国 债 到 期 收 益 率 为 4.195%,4.5 年 期 中 证 国 债 到 期 收 益 率 为 4.225% ;(6) 由 于 授 予 的 权 益 数 量 占 公 司 总 股 本 比 例 较 小, 因 此 不 考 虑 期 权 行 权 时 对 公 司 股 本 的 摊 薄 效 应 权 益 工 具 公 允 价 值 的 分 摊 期 间 及 结 果 根 据 激 励 对 象 预 计 可 行 权 的 最 佳 估 计 数, 公 司 将 在 股 权 激 励 计 划 的 等 待 期 内 按 年 匀 速 摊 销 (51 个 月 ), 则 2013 年 年 期 权 成 本 摊 销 情 况 见 下 表 :( 单 位 : 人 民 币 / 万 元 ) 年 份 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 合 计 各 年 摊 销 期 权 费 用 , , , , / 131

27 员 工 持 股 计 划 情 况 其 他 激 励 措 施 ( 三 ) 报 告 期 公 司 激 励 事 项 相 关 情 况 说 明 十 二 重 大 关 联 交 易 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 是 关 是 否 存 是 否 为 担 保 日 期 担 保 担 保 担 保 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 联 在 反 担 关 联 方 金 额 ( 协 议 起 始 日 到 期 日 类 型 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 关 保 担 保 签 署 毕 系 日 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 0 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 0 公 司 的 担 保 ) 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 15,860 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 14,117 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 14,117 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 7.14 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 0 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 27 / 131

28 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 无 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 恪 守 忠 诚 责 任 创 新 分 享 的 核 心 价 值 观, 倡 导 以 人 为 本 以 客 为 尊 以 质 为 生 以 信 为 重 的 经 营 理 念, 与 股 东 客 户 员 工 供 应 商 等 利 益 相 关 方 共 同 成 长 和 谐 发 展, 在 追 求 经 济 利 益 最 大 化 股 东 利 益 最 大 化 的 同 时, 积 极 承 担 社 会 责 任 公 司 通 过 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证, 按 体 系 标 准 持 续 改 进 环 保 管 理, 加 强 对 产 品 安 全 环 保 能 源 消 耗 安 全 生 产 公 共 卫 生 的 控 制, 努 力 建 设 " 绿 色 企 业 "; 公 司 积 极 构 建 和 谐 稳 定 的 劳 动 关 系, 注 重 相 关 方 利 益 的 保 护, 诚 信 对 待 供 应 商 客 户 及 其 它 利 益 相 关 方 ; 公 司 规 范 运 作, 合 法 经 营,2015 年 度 荣 获 绵 阳 市 税 收 突 出 贡 献 工 业 企 业 一 等 奖 ; 公 司 热 心 支 持 公 益 事 业, 积 极 安 置 残 疾 员 工 开 展 对 外 捐 赠 对 口 帮 扶 活 动 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 28 / 131

29 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 无 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 万 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 易 终 止 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 交 易 数 量 日 期 普 通 股 股 票 类 A 股 , ,000 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 无 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 无 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 47,567 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 42,041 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 29 / 131

30 股 东 名 称 ( 全 称 ) 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 -40,906, ,759, 质 押 61,576,000 于 少 波 31,903, 无 唐 安 斌 22,866, 无 熊 玲 瑶 -22,800 20,942, 无 尹 胜 16,434, 质 押 11,700,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 15,625,900 15,625, 无 国 有 法 人 熊 海 涛 14,196, 无 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 - 泓 德 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 自 然 人 6,535,900 6,535, 无 其 他 5,193,760 5,193, 无 其 他 30 / 131

31 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 4,445,786 4,445, 无 其 他 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 及 数 量 股 东 名 称 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 143,759,600 人 民 币 普 通 143,759,600 股 于 少 波 31,903,200 人 民 币 普 通 31,903,200 股 唐 安 斌 22,866,600 人 民 币 普 通 22,866,600 股 熊 玲 瑶 20,942,160 人 民 币 普 通 20,942,160 股 尹 胜 16,434,600 人 民 币 普 通 16,434,600 股 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 15,625,900 人 民 币 普 通 15,625,900 股 熊 海 涛 14,196,772 人 民 币 普 通 14,196,772 股 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 6,535,900 人 民 币 普 通 6,535,900 发 起 式 证 券 投 资 基 金 股 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 - 泓 德 优 选 成 长 混 合 型 证 5,193,760 人 民 币 普 通 5,193,760 券 投 资 基 金 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 4,445,786 人 民 币 普 通 4,445,786 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 第 七 大 股 东 熊 海 涛 为 第 一 大 股 东 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事,2016 年 2 月 成 为 该 公 司 的 实 际 控 制 人, 为 一 致 行 动 人 关 系 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 31 / 131

32 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 熊 海 涛 2005 年 07 月 05 日 自 有 资 金 投 资 实 业 研 究 开 发 : 电 子 计 算 机 软 硬 件 网 络 设 备, 通 信 设 备, 电 子 产 品, 生 物 制 品, 塑 料 材 料 及 产 品, 塑 料 模 具, 注 塑 模 具, 化 工 产 品 ( 不 含 易 燃 易 爆 危 险 品 ), 金 属 材 料, 绝 缘 材 料 及 制 品, 汽 车 零 件, 家 用 电 器 塑 料 模 具, 注 塑 模 具 的 技 术 服 务 开 发 加 工 生 产 : 电 子 产 品 通 信 设 备 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外, 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 1 截 止 报 告 期 末 持 有 高 盟 新 材 ( 股 票 代 码 )29.09% 的 股 权 ; 2 截 止 报 告 期 末 持 有 毅 昌 股 份 ( 股 票 代 码 )25.98% 的 股 权 2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 凤 翔 冼 燃 李 学 银 戴 耀 花 中 国 否 冼 燃,2005 年 7 月 年 1 月 任 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 董 事,1997 年 年 任 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ; 凤 翔,2005 年 7 月 年 2 月 任 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 经 理 ; 戴 耀 花, 现 任 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 监 事 ; 李 学 银,2005 年 7 月 年 1 月 任 广 州 高 金 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 董 事 无 32 / 131

33 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 2016 年 02 月 03 日, 高 金 集 团 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 熊 海 涛 女 士 向 高 金 集 团 现 金 增 资 6,000 万 元, 增 资 完 成 后 高 金 集 团 的 注 册 资 本 由 原 117,800 万 元 变 更 为 120,100 万 元 该 次 增 资 前, 高 金 集 团 持 有 东 材 科 技 23.35% 的 股 权, 冼 燃 戴 耀 花 凤 翔 李 学 银 为 一 致 行 动 人, 合 计 持 有 高 金 集 团 50.93% 的 股 权, 广 州 诚 信 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 高 金 集 团 49.07% 的 股 权, 冼 燃 戴 耀 花 凤 翔 李 学 银 为 东 材 科 技 的 实 际 控 制 人 增 资 完 成 后, 高 金 集 团 持 有 东 材 科 技 的 股 份 不 变, 冼 燃 戴 耀 花 凤 翔 李 学 银 为 一 致 行 动 人, 合 计 持 有 高 金 集 团 49.96% 的 股 权, 广 州 诚 信 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 高 金 集 团 48.13% 的 股 权, 熊 海 涛 持 有 高 金 集 团 1.91% 的 股 权 熊 海 涛 持 有 广 州 诚 信 投 资 管 理 有 限 公 司 99.01% 的 股 权, 系 一 致 行 动 人 关 系, 熊 海 涛 与 广 州 诚 信 投 资 管 理 有 限 公 司 合 计 持 有 高 金 集 团 50.04% 的 股 权, 熊 海 涛 变 为 高 金 集 团 的 实 际 控 制 人 东 材 科 技 的 实 际 控 制 人 五 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 33 / 131

34 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 于 少 波 董 事 长 男 年 年 10 31,903,200 31,903, 否 月 14 日 月 13 日 唐 安 斌 副 董 事 长 男 年 年 10 22,866,600 22,866, 否 月 14 日 月 13 日 尹 胜 董 事 兼 副 男 年 年 8 16,434,600 16,434, 否 总 经 理 月 14 日 月 20 日 熊 玲 瑶 董 事 女 年 年 10 20,964,960 20,942,160-22,800 二 级 市 场 否 月 14 日 月 13 日 减 持 傅 强 独 立 董 事 男 年 年 11 否 月 14 日 月 12 日 彭 宗 仁 独 立 董 事 男 年 年 否 月 14 日 月 13 日 谭 洪 涛 独 立 董 事 男 年 年 否 月 14 日 月 12 日 赵 平 监 事 会 主 男 年 年 否 席 月 14 日 月 13 日 何 诚 荣 监 事 女 年 年 10 12,400 9,300-3,100 二 级 市 场 否 月 14 日 月 13 日 减 持 简 青 监 事 男 年 年 否 月 14 日 月 13 日 马 庆 柯 监 事 男 年 年 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 34 / 131

35 月 14 日 李 文 权 监 事 男 年 10 月 14 日 曹 学 总 经 理 男 年 9 月 07 日 周 乔 财 务 总 监 男 年 10 兼 董 事 会 月 14 日 秘 书 李 刚 副 总 经 理 男 年 1 月 05 日 王 小 权 副 总 经 理 男 年 1 月 05 日 月 13 日 2016 年 10 月 13 日 2016 年 10 月 13 日 2016 年 10 月 13 日 2015 年 年 度 报 告 否 500, , 否 否 2016 年 否 月 13 日 2016 年 10 6,000 4,500-1,500 二 级 市 场 否 月 13 日 减 持 合 计 / / / / / 92,687,760 92,660,360-27,400 / / 姓 名 主 要 工 作 经 历 于 少 波 2009 年 至 2015 年 1 月 05 日 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理,2015 年 1 月 5 日 辞 去 总 经 理 职 务, 担 任 董 事 长 唐 安 斌 2009 年 至 2015 年 1 月 05 日 担 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 公 司 国 家 级 企 业 技 术 中 心 主 任 绝 缘 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 主 任 2015 年 1 月 05 日, 辞 去 副 总 经 理 职 务 2012 年 3 月 至 今 担 任 公 司 副 董 事 长 尹 胜 2009 年 至 2015 年 1 月 05 日 担 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 2015 年 1 月 05 日, 辞 去 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 8 月 20 日, 辞 去 董 事 职 务 现 担 任 公 司 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 副 主 任 熊 玲 瑶 曾 任 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 会 计 机 构 负 责 人,2008 年 10 月 至 今 一 直 担 任 公 司 董 事 傅 强 2009 年 至 今 担 任 四 川 大 学 教 授,2013 年 10 月 14 日 起 至 2015 年 11 月 12 日 担 任 公 司 独 立 董 事 彭 宗 仁 2009 年 至 今 担 任 西 安 交 通 大 学 教 授,2013 年 10 月 14 日 起 担 任 公 司 独 立 董 事 谭 洪 涛 2009 年 至 今, 历 任 西 南 财 经 大 学 会 计 学 院 讲 师 副 教 授 教 授 博 导 副 院 长,2013 年 10 月 14 日 起 至 2015 年 11 月 19 日 担 任 公 司 独 立 董 事 赵 平 2009 年 至 今 一 直 担 任 公 司 监 事 会 主 席, 品 质 总 监 公 司 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 副 主 任 何 诚 荣 2009 年 至 今 一 直 担 任 公 司 审 计 部 部 长,2013 年 10 月 14 日 担 任 公 司 监 事 简 青 2009 年 至 今 历 任 制 造 部 部 长 制 造 总 监, 一 直 担 任 公 司 监 事 马 庆 柯 2009 年 至 今 历 任 技 术 发 展 部 部 长 技 术 发 展 总 监, 一 直 担 任 公 司 监 事 李 文 权 2009 年 至 今, 历 任 市 场 部 副 部 长 运 营 管 理 总 监 ;2010 年 5 月 至 今 担 任 公 司 监 事 35 / 131

36 曹 学 2008 年 年 8 月 担 任 华 南 区 域 销 售 经 理 总 经 理 助 理,2011 年 8 月 至 2015 年 1 月 05 日 担 任 公 司 副 总 经 理,2015 年 1 月 05 日 起 担 任 公 司 总 经 理,2015 年 9 月 07 日 担 任 公 司 董 事 周 乔 2008 年 至 本 报 告 期 末 一 直 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监,2016 年 1 月 20 日 辞 去 上 述 职 务 李 刚 2008 年 起, 历 任 公 司 营 销 部 部 长, 销 售 总 监 2015 年 1 月 05 日 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 王 小 权 2007 年 7 月, 加 盟 世 界 500 强 Lafarge 拉 法 基 集 团 公 司, 历 任 基 地 分 子 公 司 常 务 副 总 四 川 大 区 业 绩 经 理 采 购 总 监 等 职 务, 2012 年 10 月 加 盟 公 司 担 任 总 经 理 助 理,2015 年 1 月 05 日 起 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 其 它 情 况 说 明 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 有 股 票 期 报 告 期 新 授 予 股 报 告 期 内 可 行 权 报 告 期 股 票 期 权 股 票 期 权 行 权 期 末 持 有 股 票 报 告 期 末 市 价 权 数 量 票 期 权 数 量 股 份 行 权 股 份 价 格 ( 元 ) 期 权 数 量 ( 元 ) 于 少 波 董 事 长 1,800, ,800, 唐 安 斌 副 董 事 长 1,575, ,575, 尹 胜 董 事 1,188, ,188, 曹 学 总 经 理 1,440, ,440, 周 乔 董 事 会 秘 书 1,188, ,188, 兼 财 务 副 总 李 刚 副 总 经 理 900, , 王 小 权 副 总 经 理 1,170, ,170, 合 计 / 9,261, / 9,261,000 / 单 位 : 股 36 / 131

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