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1 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 年 年 度 报 告 0

2 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 基 本 情 况... 2 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 3 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 4 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 8 六 治 理 结 构 七 股 东 大 会 情 况 简 介 八 董 事 会 报 告 九 监 事 会 报 告 十 重 要 事 项 十 一 财 务 会 计 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录

3 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会, 应 当 单 独 列 示 其 姓 名 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 张 驰 独 立 董 事 因 工 作 原 因 施 继 兴 ( 三 ) 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 为 本 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 陈 纯 先 生 总 裁 史 烈 先 生 耿 晖 女 士 吴 颖 艳 女 士 负 责 人 陈 纯 先 生 总 裁 史 烈 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 耿 晖 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 颖 艳 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 基 本 情 况 ( 一 ) 信 息 的 法 定 中 文 名 称 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 的 法 定 英 文 名 称 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 法 定 代 表 人 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 浙 大 网 新 Insigma Technology Co.,LTD Insigma 陈 纯 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 董 丹 青 许 克 菲 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 天 目 山 路 226 号 浙 江 省 杭 州 市 天 目 山 路 226 号 12 楼 12 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 浙 江 省 杭 州 市 教 工 路 1 号 18 幢 6 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 天 目 山 路 226 号 12 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 zdwx@insigma.com.cn 2

4 ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 浙 江 省 杭 州 市 天 目 山 路 226 号 12 楼 董 事 会 办 公 室 ( 五 ) 股 票 简 况 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 浙 大 网 新 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 首 次 注 册 登 记 日 期 1994 年 1 月 8 日 首 次 注 册 登 记 地 点 绍 兴 市 工 商 行 政 管 理 局 变 更 注 册 登 记 日 期 2004 年 10 月 20 日 变 更 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 首 次 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 6-10 层 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 项 目 金 额 营 业 利 润 66,751, 利 润 总 额 33,663, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 34,428, 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -36,444, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,741, ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -14,200, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 34,080, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 2,357, 企 业 取 得 子 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 2,004, 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 122,675, 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 6,350, 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -75,618, 所 得 税 影 响 额 -2,415, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -4,361, 合 计 70,873,

5 ( 三 ) 报 告 期 末 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 主 要 会 计 数 据 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 营 业 收 入 4,854,315, ,248,702, ,446,046, 利 润 总 额 33,663, ,871, ,113, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 34,428, ,495, ,292, 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 -36,444, ,045, ,747, 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,741, ,737, ,085, 年 末 2008 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 2007 年 末 (%) 总 资 产 3,907,342, ,389,070, ,213,711, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 1,587,795, ,449,072, ,411,256, 主 要 财 务 指 标 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 2.64 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 4.34 个 百 分 点 5.23 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 末 2008 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2007 年 末 归 属 于 上 市 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) ( 四 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 1,060, ,994, ,934, ,040, 金 融 资 产 合 计 1,060, ,994, ,934, ,040, 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 4

6 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 积 比 例 发 行 送 其 小 比 例 金 转 数 量 (%) 新 股 股 他 计 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 813,043, ,043, 人 民 币 普 通 股 813,043, ,043, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 813,043, ,043, 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 限 售 股 份 无 变 动 情 况 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 2 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 无 内 部 职 工 股 5

7 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 中 国 建 设 银 行 - 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 - 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 浙 江 浙 大 网 新 教 育 发 展 有 限 浙 江 浙 大 网 新 科 技 产 业 孵 化 器 有 限 公 司 浙 江 中 泰 投 资 管 理 有 限 黎 虹 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 股 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 年 度 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 数 : ( 注 1) 其 他 无 其 他 无 其 他 无 境 内 非 国 有 法 人 股 境 内 非 国 有 法 人 股 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 无 质 押 数 : ( 注 2) 无 无 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 其 他 无 证 券 投 资 基 金 境 内 自 陶 勇 无 然 人 注 1 :2009 年 6 月 9 日, 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 将 其 持 有 的 股 票 3000 万 股 质 押 给 农 业 银 行 浙 江 省 分 行 营 业 部, 质 押 编 号 ZYD070447, 质 押 期 限 为 年 5 月 7 日, 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 将 其 持 有 的 股 票 4200 万 股 质 押 给 中 国 银 行 股 份 有 限 浙 江 省 分 行, 对 应 的 质 押 编 号 为 ZYD090389, 质 押 期 限 为 年 3 月 17 日, 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 将 其 持 有 的 股 票 3950 万 股 质 押 给 中 国 银 行 股 份 有 限 浙 江 省 分 行, 对 应 的 质 押 编 号 为 ZYD090219, 质 押 期 限 为 年 12 月 16 日, 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 将 其 持 有 的 股 票 2350 万 股 质 押 给 中 投 信 托 有 限 责 任, 质 押 编 号 ZYD081343, 质 押 期 限 为 2008 年 12 月 16 日 至 2011 年 12 月 16 日 注 2: 2009 年 12 月 9 日, 浙 江 浙 大 网 新 科 技 产 业 孵 化 器 有 限 将 其 持 有 的 股 票 900 万 股 质 押 给 华 夏 银 行 杭 州 和 平 支 行, 质 押 编 号 ZYD091178, 质 押 期 限 为 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 人 民 币 普 通 股 6

8 中 国 建 设 银 行 - 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 兴 业 银 行 股 份 有 限 - 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 浙 江 浙 大 网 新 教 育 发 展 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 浙 江 浙 大 网 新 科 技 产 业 孵 化 器 有 限 人 民 币 普 通 股 浙 江 中 泰 投 资 管 理 有 限 人 民 币 普 通 股 黎 虹 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 陶 勇 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 为 浙 江 浙 大 网 新 教 育 发 展 有 限 与 浙 江 浙 大 网 新 科 技 产 业 孵 化 器 有 限 的 股 东, 均 持 有 100% 股 权 中 国 建 设 银 行 - 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 与 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 同 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 旗 下 的 证 券 投 资 基 金 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 控 股 股 东 情 况 法 人 名 称 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 赵 建 成 立 日 期 2001 年 6 月 6 日 注 册 资 本 337,026,000 软 件 产 品 开 发 ; 计 算 机 技 术 的 研 究 及 产 品 开 发 ; 通 讯 设 备 的 研 究 开 发 ; 经 济 信 息 环 保 信 息 的 资 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 讯 服 务 ; 高 新 技 术 研 究 开 发 ; 交 通 技 术 和 可 再 生 能 源 技 术 的 研 究 开 发 工 程 管 理 服 务 设 计 和 投 资 咨 询 ; 培 训 服 务 (2) 实 际 控 制 人 情 况 法 人 名 称 浙 江 浙 大 圆 正 集 团 有 限 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 褚 健 成 立 日 期 1998 年 4 月 24 日 注 册 资 本 70,000,000 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 高 新 技 术 投 资 开 发, 计 算 机 软 件, 单 晶 硅 制 品 及 自 动 化 设 备 仪 表 的 技 术 开 发 制 作 销 售 与 服 务 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 7

9 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 8 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 陈 纯 董 事 长 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 史 烈 副 董 事 长 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 赵 建 董 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 是 潘 丽 春 董 事 女 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 是 陈 健 董 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 陈 锐 董 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 郁 强 董 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 张 仁 寿 施 继 兴 刘 俊 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 张 驰 独 立 董 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 单 位 : 股 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴

10 事 吴 晓 农 监 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 是 李 晖 监 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 谢 飞 职 工 监 事 男 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 24 日 否 蒋 忆 副 总 裁 女 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 钟 明 博 副 总 裁 男 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 董 丹 青 副 总 裁 董 事 会 秘 书 女 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 杨 小 虎 副 总 裁 男 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 谢 巍 副 总 裁 男 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 顾 帼 英 副 总 裁 女 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 耿 晖 副 总 裁 财 务 总 监 女 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 9 日 否 合 计 / / / / / / / 陈 纯 :1955 年 出 生, 浙 江 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 工 学 博 士 学 位, 教 授 博 士 生 导 师 1984 年 起 工 作 于 浙 江 大 学 计 算 机 系, 任 浙 大 计 算 机 系 主 任, 计 算 机 软 件 学 院 院 长 2001 年 任 总 裁,2002 年 起 任 董 事 长 史 烈 :1964 年 出 生, 浙 江 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 工 学 博 士 学 位, 研 究 员 浙 江 大 学 计 算 机 学 院 应 用 工 程 中 心 副 主 任, 浙 江 省 计 算 机 学 会 理 事 1989 年 起 历 任 浙 江 大 学 图 灵 信 息 科 技 有 限 董 事 长 总 经 理, 现 任 副 董 事 长 总 裁 赵 建 :1966 年 出 生, 浙 江 大 学 管 理 工 程 硕 士 学 位 1991 年 起 历 任 浙 大 快 威 科 技 产 业 总 副 总 经 理 总 经 理 2001 年 起 任 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 总 裁, 现 任 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 董 事 长, 董 事 潘 丽 春 :1968 年 出 生, 浙 江 大 学 经 济 学 博 士 学 位, 高 级 经 济 师 历 任 中 共 浙 江 省 金 华 市 委 办 干 部, 浙 江 康 恩 贝 集 团 有 限 投 资 部 经 理 财 务 管 理 中 心 副 总 经 理 浙 江 天 然 集 团 股 份 有 限 总 经 理 助 理 副 总 经 理 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 副 总 裁, 现 任 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 副 总 裁 陈 健 :1962 年 出 生, 清 华 大 学 计 算 机 本 科, 浙 江 大 学 计 算 机 系 工 学 硕 士, 副 研 究 员 1991 年 至 2001 年 任 浙 江 大 学 图 灵 计 算 机 副 总 经 理 2002 年 起 任 浙 江 浙 大 网 新 图 灵 科 技 有 限 总 经 理, 现 任 浙 江 浙 大 网 新 图 灵 信 息 科 技 有 限 董 事 长, 副 总 裁 董 事 陈 锐 :1963 年 出 生, 浙 江 大 学 电 子 工 程 系 学 士 学 位 1985 年 起, 先 后 就 职 于 电 子 部 十 二 所 联 大 自 动 化 学 院 1993 年 起 历 任 北 京 晓 通 电 子 有 限 总 经 理, 北 京 晓 通 网 络 科 技 有 限 总 经 理, 现 任 北 京 晓 通 网 络 科 技 有 限 董 事 长, 董 事 郁 强 :1966 年 出 生, 浙 江 大 学 管 理 工 程 硕 士 学 位 1991 年 起 历 任 浙 江 大 学 快 威 科 技 产 业 总 总 工 程 师 副 总 经 理, 现 任 浙 江 大 学 快 威 科 技 有 限 副 董 事 长, 董 事 张 仁 寿 :1956 年 出 生 福 建 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 瑞 士 圣 加 仑 大 学 访 问 学 者 1974 年 起 任 浙 江 省 乐 清 市 慎 海 中 学 教 师,1984 年 起 任 浙 江 省 社 科 院 经 济 所 助 理 研 究 员 副 所 长,1994 年 起 任 浙 江 省 社 科 院 副 院 长 研 究 员,2000 年 至 今 任 浙 江 工 商 大 学 教 授 副 校 长 施 继 兴 :1942 年 出 生, 北 京 邮 电 大 学 有 线 电 设 备 设 计 与 制 造 专 业 长 期 从 事 现 代 通 信 技 术 研 究 与 创 新 创 业 实 践,1988 年 至 2003 年 一 直 担 任 东 方 通 信 股 份 有 限 及 其 前 身 企 业 掌 门 人, 在 中 国 率 先 开 创 并 引 领 移 动 通 信 产 业, 取 得 非 凡 成 就, 现 任 东 方 通 信 总 顾 问, 杭 州 神 信 通 新 科 技 有 限 董 事 长, 曾 任 中 国 电 子 企 业 协 会 副 会 长 浙 江 省 科 协 副 主 席 浙 江 省 企 业 家 联 合 会 和 企 业 家 协 会 副 会 长 刘 俊 :1960 年 出 生, 美 国 斯 坦 福 大 学 理 论 物 理 博 士 后, 金 融 学 博 士, 教 育 部 长 江 学 者 1999 年 起 在 加 州 大 学 洛 城 分 校 从 事 金 融 学 研 究 与 教 学,2005 年 9 月 起 成 为 加 州 大 学 终 身 副 教 授,2006 年 起 任 西 南 财 经 大 学 金 融 学 院 院 长,2007 年 起 任 长 江 商 学 院 教 授 张 驰 :1958 年 出 生, 华 东 政 法 大 学 法 律 学 士, 现 为 华 东 政 法 大 学 民 商 法 教 授, 民 商 法 硕 士 生 导 师, 民 法 研 究 中 心 副 主 任, 中 国 法 学 会 民 法 研 究 会 理 事, 上 海 市 法 学 会 民 法 学 会 理 事 吴 晓 农 :1964 年 出 生, 浙 江 大 学 工 业 电 子 技 术 专 业 学 士 学 位, 思 想 政 治 教 育 硕 士 研 究 生 1987 年 起 至 2001 年 历 任 浙 江 大 学 机 电 系 团 委 书 记 浙 江 大 学 电 器 工 程 学 院 党 委 副 书 记 2001 年 起 任 浙 江 浙 大 网 新 9

11 科 技 股 份 有 限 人 力 资 源 总 监 总 裁 助 理,2005 年 1 月 起 至 今 任 浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 董 事 会 秘 书 兼 总 裁 助 理, 监 事 会 主 席 李 晖 :1971 年 出 生, 浙 江 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 1994 年 至 2000 年, 先 后 就 职 于 广 东 中 山 市 教 委 中 山 广 播 电 台,2001 年 至 今, 就 职 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限, 历 任 研 发 经 理 品 牌 战 略 部 副 经 理 品 牌 战 略 部 经 理 ;2006 年 起, 任 总 裁 助 理, 兼 品 牌 战 略 部 经 理, 监 事 谢 飞 :1970 年 7 月 出 生 浙 江 财 经 学 院 会 计 系 学 士 学 位, 注 册 会 计 师, 国 际 内 部 审 计 师 1991 年 起 先 后 就 职 于 浙 江 省 机 械 设 备 进 出 口 杭 州 阿 尔 卡 特 通 讯 系 统 有 限,2001 年 起 进 入 工 作, 现 任 审 计 部 经 理, 监 事 蒋 忆 :1962 年 出 生, 浙 江 大 学 MBA 1991 年 进 入 浙 江 大 学 快 威 科 技 有 限 工 作, 历 任 市 场 总 监 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 总 经 理 等 职 务 ; 现 任 浙 江 大 学 快 威 科 技 集 团 有 限 总 经 理 副 总 裁 钟 明 博 :1967 年 出 生, 清 华 大 学 电 气 工 程 学 学 士 学 位 1990 年 起 先 后 任 职 于 日 轻 情 报 系 统 株 式 会 社 北 京 松 和 电 脑 有 限 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 ( 株 )CIJ 入 社 2000 年 创 立 北 京 日 研 聚 计 算 机 公 司 现 任 北 京 新 思 软 件 技 术 有 限 总 经 理 副 总 裁 董 丹 青 :1971 年 出 生, 浙 江 大 学 工 商 管 理 硕 士 先 后 任 职 于 浙 江 物 资 开 发 总 浙 江 省 物 产 集 团 浙 江 恒 泰 化 轻 有 限 INTERPLEX 有 限 浙 大 网 新 董 事 会 秘 书 现 任 副 总 裁 董 事 会 秘 书 杨 小 虎 :1966 年 出 生, 浙 江 大 学 计 算 机 应 用 系 博 士 学 位, 副 教 授 1994 年 4 月 起 任 浙 江 大 学 计 算 机 学 院 副 教 授 浙 江 浙 大 网 新 恒 宇 软 件 有 限 总 经 理 浙 江 网 新 国 际 软 件 技 术 服 务 有 限 总 经 理 现 任 副 总 裁 谢 巍 :1967 年 出 生, 浙 江 大 学 经 济 学 院 硕 士 研 究 生 毕 业, 副 研 究 员 职 称 1989 年 起 历 任 浙 江 大 学 信 息 学 院 党 委 副 书 记 浙 江 浙 大 海 纳 科 技 股 份 有 限 总 裁 助 理 浙 江 大 学 创 业 投 资 有 限 常 务 副 总 裁, 2004 年 至 2006 年 任 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 副 总 裁, 现 任 副 总 裁 顾 帼 英 :1967 年 生, 美 国 雷 鸟 商 学 院 MBA 学 位,1996 年 起 历 任 东 方 通 信 股 份 有 限 商 贸 部 总 经 理 首 席 商 务 代 表, 美 国 3COM 高 级 业 务 发 展 经 理, 东 方 通 信 集 团 有 限 副 总 裁, 东 方 通 信 股 份 有 限 副 总 裁 等 职 务, 现 任 副 总 裁 耿 晖 :1970 年 出 生, 浙 江 大 学 管 理 工 程 硕 士 1995 年 6 月 起 历 任 深 圳 经 济 特 区 发 展 集 团 企 业 管 理 部 投 资 发 展 部 业 务 副 经 理 联 合 证 券 深 圳 华 强 北 路 营 业 部 客 服 部 经 理 总 经 理 助 理 2004 年 2 月 起 任 财 务 部 经 理, 现 任 财 务 总 监 副 总 裁 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 股 东 单 位 名 姓 名 称 浙 江 浙 大 网 陈 纯 新 集 团 有 限 浙 江 浙 大 网 赵 建 新 集 团 有 限 浙 江 浙 大 网 史 烈 新 集 团 有 限 浙 江 浙 大 网 吴 晓 农 新 集 团 有 限 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 董 事 2009 年 5 月 28 日 2013 年 5 月 27 日 否 董 事 长 2009 年 5 月 28 日 2013 年 5 月 27 日 是 董 事 2009 年 5 月 28 日 2013 年 5 月 27 日 否 董 事 会 秘 书 2009 年 5 月 28 日 2013 年 5 月 27 日 是 是 否 领 取 报 酬 津 贴 在 其 他 单 位 任 职 情 况 其 他 单 位 名 姓 名 称 浙 江 浙 大 网 新 易 盛 网 络 陈 纯 通 讯 有 限 公 司 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 董 事 长 2007 年 11 月 25 日 年 11 月 25 日 是 否 领 取 报 酬 津 贴 否

12 陈 健 浙 江 腾 创 科 技 有 限 董 事 2009 年 4 月 1 日 2012 年 3 月 31 日 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 董 事 报 酬 方 案 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 制 定 薪 酬 方 案 后 提 交 董 事 会 审 议, 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 高 级 管 理 人 员 报 酬 方 案 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 制 定 薪 酬 方 案 后 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后 实 施 根 据 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 决 议, 除 四 名 独 立 董 事 领 取 每 月 4000 元 津 贴 董 事 长 每 月 领 取 元 津 贴 外, 其 余 董 事 ( 除 执 行 董 事 ) 监 事 ( 除 职 工 监 事 外 ) 均 不 在 领 取 报 酬 高 级 管 理 人 员 报 酬 方 案 包 括 报 酬 额 度 报 酬 结 构 和 形 式 报 酬 发 放 的 条 件 和 方 式 三 部 分 内 容, 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 出 建 议 方 案 董 事 会 成 员 董 事 会 聘 任 的 高 级 管 理 人 员 及 监 事 的 报 酬 由 董 事 会 通 过 实 施 报 酬 的 依 据 包 括 ( 但 不 限 于 ): 整 体 的 经 营 业 绩 高 级 管 理 人 员 本 人 对 业 绩 的 贡 献, 薪 酬 市 场 调 查 结 果 职 位 评 估 结 果 报 酬 体 系 因 素 所 在 行 业 和 地 区 收 入 水 平 因 素 经 董 事 会 薪 酬 及 考 核 委 员 会 考 核, 董 事 及 高 级 管 理 人 员 2009 年 度 均 完 成 了 2009 年 考 核 指 标, 已 按 照 2009 年 度 薪 酬 方 案 发 放 报 酬, 支 付 总 额 万 元 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 童 本 立 独 立 董 事 解 任 独 立 董 事 任 期 已 到, 无 法 继 续 连 任 郑 金 都 独 立 董 事 解 任 独 立 董 事 任 期 已 到, 无 法 继 续 连 任 张 国 煊 独 立 董 事 解 任 独 立 董 事 任 期 已 到, 无 法 继 续 连 任 施 继 兴 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届, 新 任 独 立 董 事 刘 俊 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届, 新 任 独 立 董 事 张 驰 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届, 新 任 独 立 董 事 张 殷 副 总 裁 解 任 因 任 期 届 满 ( 五 ) 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 3,990 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 111 销 售 人 员 673 技 术 人 员 2806 财 务 人 员 175 行 政 人 员 225 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 及 以 上 45 硕 士

13 本 科 2,343 大 专 866 大 专 及 以 下 88 六 治 理 结 构 ( 一 ) 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 严 格 按 照 法 证 券 法 上 市 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 治 理 活 动 各 阶 段 的 工 作 计 划, 不 断 完 善 的 法 人 治 理 结 构 建 设, 规 范 运 作, 加 强 信 息 披 露 工 作, 强 化 及 子 内 部 管 理 制 度 及 风 险 控 制 体 系, 切 实 维 护 及 全 体 股 东 的 利 益 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 上 市 治 理 准 则 2009 年 具 体 治 理 工 作 如 下 : 1 加 强 内 部 制 度 建 设 根 据 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 结 合 实 际 情 况 和 需 要, 报 告 期 内 对 章 程 的 分 红 政 策 进 行 修 订, 明 确 了 分 红 政 策 制 定 了 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 内 幕 信 息 知 情 人 信 息 管 理 制 度 等 相 关 一 系 列 制 度 来 保 证 内 幕 信 息 的 保 密 性 2 充 分 发 挥 董 事 会 专 门 委 员 会 职 能 根 据 实 际 运 作 情 况, 结 合 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 职 能, 制 定 了 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 工 作 规 程, 充 分 发 挥 了 董 事 会 审 计 委 员 会 的 作 用, 做 到 了 事 前 审 阅, 审 计 过 程 保 持 与 会 计 师 事 务 所 沟 通 事 后 进 行 总 结, 保 证 年 报 编 制 的 顺 利 进 行 同 时, 审 计 委 员 会 保 持 定 期 与 财 务 部 的 沟 通 以 及 对 财 务 状 况 的 检 查, 并 对 财 务 状 况 的 改 进 提 出 了 中 肯 的 意 见, 保 证 了 财 务 的 稳 健 性, 认 真 履 行 了 其 职 责 2009 年 董 事 会 及 管 理 层 进 行 了 换 届, 提 名 委 员 会 对 新 一 届 董 事 会 及 高 级 管 理 人 员 候 选 人 的 任 职 资 格 个 人 简 历 进 行 了 综 合 考 量, 结 合 实 际 情 况, 提 名 合 适 人 选 担 任 董 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 研 究 薪 酬 制 度, 特 别 是 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 考 核 指 标 考 核 机 制 研 究 薪 酬 管 理 贯 彻 执 行 中 的 情 况 和 问 题, 并 形 成 建 设 性 意 见, 研 究 制 定 了 薪 酬 改 革 的 思 路 并 形 成 方 案 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 其 研 究 结 果 制 定 了 2009 年 度 董 事 薪 酬 方 案 2009 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案, 并 在 年 终 对 高 级 管 理 人 员 进 行 考 核, 确 定 绩 效 考 核 奖 金 发 放 金 额 3 加 强 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 对 有 关 法 规 与 制 度 学 习 2009 年, 组 织 新 任 独 立 董 事 参 加 上 海 证 券 交 易 所 组 织 的 独 立 董 事 培 训 同 时, 还 不 定 期 组 织 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 学 习 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 相 关 法 规 政 策, 以 保 证 其 能 更 好 的 履 行 相 关 职 责, 促 进 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 更 加 忠 实 勤 勉 的 履 行 义 务 报 告 期 内 董 监 高 学 习 了 证 监 会 发 布 的 上 市 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则, 制 定 了 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 和 买 卖 本 股 票 管 理 制 度, 做 好 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 股 票 的 工 作 4 提 高 信 息 披 露 与 透 明 度 严 格 按 照 法 章 程 股 票 上 市 规 则 及 信 息 披 露 管 理 制 度 等 有 关 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 并 做 好 信 息 披 露 前 的 保 密 工 作, 切 实 履 行 上 市 信 息 披 露 义 务, 保 证 信 息 披 露 的 公 开 公 平 公 正, 积 极 维 护 和 投 资 者, 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 报 告 期 内, 不 存 在 因 信 息 披 露 违 规 受 到 监 管 机 构 批 评 谴 责 或 处 罚 的 情 况 5 其 他 关 于 治 理 方 面 的 措 施 报 告 期 内, 为 加 强 涉 及 披 露 的 内 部 重 要 信 息 管 理, 确 保 有 关 内 部 信 息 报 告 与 处 理 的 工 作 责 任 落 实, 并 加 强 与 行 政 等 部 门 协 同 和 对 子 的 管 理, 建 立 和 落 实 了 内 部 重 要 信 息 报 告 和 联 系 人 制 度, 确 保 董 事 会 及 时 获 知 子 的 重 要 信 息, 并 在 日 常 工 作 中 与 下 属 子 保 持 密 切 联 系 12

14 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 13 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 陈 纯 否 否 史 烈 否 否 赵 建 否 否 潘 丽 春 否 否 陈 健 否 否 郁 强 否 否 陈 锐 否 否 张 仁 寿 是 否 施 继 兴 是 否 刘 俊 是 否 张 驰 是 否 童 本 立 是 否 郑 金 都 是 否 张 国 煊 是 否 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 11 其 中 : 现 场 会 议 次 数 1 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 8 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 2 独 立 董 事 对 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 独 立 董 事 未 对 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 (1) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 : 自 上 市 以 来 先 后 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 等 制 度, 对 独 立 董 事 的 相 关 工 作 进 行 了 规 定 (2) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 主 要 内 容 : 独 立 董 事 工 作 制 度 主 要 从 独 立 董 事 一 般 规 定 任 职 条 件 独 立 董 事 的 产 生 和 更 换 职 权 独 立 意 见 以 及 工 作 条 件 等 方 面 对 独 立 董 事 的 相 关 工 作 作 了 规 定 ; 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 主 要 对 独 立 董 事 在 年 报 编 制 和 披 露 过 程 中 了 解 经 营 财 务 状 况, 并 对 提 出 相 应 的 意 见, 同 时 与 年 审 会 计 师 保 持 沟 通 监 督 检 查 等 方 面 进 行 了 要 求 (3) 独 立 董 事 履 职 情 况 : 独 立 董 事 尽 职 尽 责, 积 极 出 席 报 告 期 内 董 事 会 会 议, 为 重 大 决 策 提 供 专 业 及 建 设 性 建 议, 并 认 真 监 督 管 理 层 的 工 作, 维 护 了 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益 独 立 董 事 根 据 法 律 行 政 法 规 和 章 程 的 规 定 行 使 独 立 董 事 职 权, 并 对 关 联 交 易 对 外 担 保 等 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见, 需 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 的 关 联 交 易 均 得 到 了 独 立 董 事 事 前 认 可 该 交 易 的 书 面 文 件 并 发 表 独 立 意 见 独 立 声 明 或 独 立 意 见 发 表 情 况 :2009 年, 全 体 独 立 董 事 对 定 期 报 告 关 联 交 易 聘 任 审 计 机 构 对 外 担 保 及 关 联 资 金 占 用 情 况 高 管 人 员 聘 任 等 事 项 进 行 了 审 查, 并 对 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ( 三 ) 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 对 产 生 的 改 进 措 情 况 说 明 完 整 影 响 施 业 务 方 面 独 是 具 有 独 立 完 整 的 经 营 系 统, 业 务 运 营 不 不 适 用 不 适 用

15 立 完 整 情 况 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 是 是 是 受 股 东 单 位 及 关 联 方 控 制 和 影 响, 能 独 立 面 向 市 场 参 与 竞 争 建 立 与 完 善 了 从 招 聘 培 训 考 核 激 励 等 各 个 环 节 的 人 力 资 源 体 系, 自 主 招 聘 经 营 管 理 人 员 和 职 工, 在 劳 动 人 事 工 资 管 不 适 用 理 等 方 面 完 全 独 立 于 大 股 东 董 事 长 总 裁 副 总 裁 以 及 财 务 负 责 人 没 有 在 控 股 公 司 及 其 关 联 企 业 担 任 董 事 以 外 的 其 他 职 务 资 产 独 立 完 整, 权 属 清 晰 的 主 要 经 营 场 所 与 控 股 股 东 完 全 分 开, 土 地 使 用 权 独 立 于 控 股 股 东 的 注 册 商 标 使 用 情 况 不 适 用 工 业 产 权 非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 均 独 立 于 大 股 东 组 织 结 构 清 晰 完 整, 完 全 独 立 于 控 股 股 东 不 存 在 控 股 股 东 人 员 在 的 生 产 销 售 不 适 用 及 管 理 部 门 重 叠 任 职 的 现 象 设 立 了 独 立 的 财 务 管 理 中 心, 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门 及 财 务 会 计 人 员, 建 立 了 独 立 不 适 用 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 在 银 行 开 户 独 立 缴 税 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 ( 四 ) 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 根 据 法 证 券 法 会 计 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 上 市 内 部 控 制 指 引 等 有 关 法 律 和 法 规 的 要 求 制 定 了 的 内 部 控 制 制 度 本 建 立 和 实 施 内 部 控 制 时, 考 虑 了 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 沟 通 和 内 部 监 督 等 要 素 ; 内 部 控 制 的 目 标 是 : 合 理 保 证 企 业 内 部 控 制 建 设 的 总 体 方 案 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 根 据 内 外 部 环 境 变 化 及 业 务 需 要, 每 年 及 时 修 订 并 完 善 各 项 制 度 和 流 程, 保 证 所 有 部 门 和 子 的 各 项 经 营 活 动 均 在 内 部 控 制 框 架 内 健 康 运 行 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 内 部 控 制 指 引 等 规 范 性 文 件 的 要 求 建 立 并 不 断 完 善 涵 盖 下 属 部 门 及 子 各 层 面 各 业 务 环 节 及 各 项 相 关 管 理 活 动 的 内 部 控 制 体 系, 是 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 长 期 目 标 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 工 作 计 划 目 前 整 个 内 部 控 制 体 系 包 括 : 内 部 控 制 原 则 内 部 控 及 其 实 施 情 况 制 目 标 内 部 控 制 要 素 等 的 内 部 控 制 制 度 包 括 层 面 和 业 务 层 面 涵 盖 了 治 理 生 产 经 营 财 务 会 计 关 联 交 易 对 外 担 保 人 力 资 源 子 管 理 和 信 息 披 露 等 运 营 的 各 个 环 节 通 过 制 度 建 设 形 成 了 规 范 的 管 理 体 系, 在 经 营 管 理 中 发 挥 了 良 好 的 监 督 和 控 制 作 用 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 设 置 相 对 完 备, 的 内 部 控 制 监 督 体 系 主 要 由 监 事 会 审 计 委 员 会 和 内 部 审 计 部 组 成 监 事 会 负 责 对 董 事 经 理 及 其 他 高 管 人 员 的 履 职 情 况 及 依 法 运 作 情 况 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 负 责 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 的 设 置 情 况 审 计 委 员 会 是 董 事 会 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作, 对 建 立 实 施 内 部 控 制 的 情 况 进 行 监 督 检 查, 完 成 内 部 控 制 自 我 评 价 审 计 部 主 要 负 责 对 及 下 属 各 子 的 财 务 收 支 及 经 济 14

16 内 部 监 督 和 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 开 展 情 况 董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排 与 财 务 核 算 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 完 善 情 况 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况 活 动 进 行 审 计 监 督 ; 审 查 内 部 控 制, 监 督 内 部 控 制 的 有 效 实 施, 完 成 内 部 控 制 审 计 及 其 他 相 关 事 项 已 经 建 立 内 部 控 制 监 督 体 系, 对 及 所 属 子 的 经 营 活 动 财 务 收 支 等 进 行 内 部 审 计 监 督, 并 对 其 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 进 行 检 查 和 评 价 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 内 部 控 制 指 引, 董 事 会 及 管 理 层 通 过 内 控 制 度 的 检 查 监 督, 发 现 内 控 制 度 是 否 存 在 缺 陷 和 实 施 中 是 否 存 在 问 题, 并 及 时 予 以 改 进, 确 保 内 控 制 度 的 有 效 实 施 以 促 进 管 理 活 动 的 有 效 进 行, 防 范 经 营 风 险 和 财 务 风 险 董 事 会 对 2009 年 度 的 内 部 控 制 情 况 进 行 了 自 我 评 价 并 于 2010 年 4 月 22 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 审 计 部 参 与 了 制 度 建 设, 对 重 要 项 目 进 行 监 控, 检 查 了 重 要 业 务 工 作 流 程 的 执 行 情 况 ; 对 及 其 所 属 子 的 经 营 活 动 财 务 收 支 经 济 效 益 等 进 行 内 部 审 计 监 督, 并 对 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 进 行 检 查 和 评 价, 对 发 生 的 经 济 业 务 及 其 产 生 的 信 息 和 数 据 进 行 稽 核 对 审 计 监 督 过 程 中 发 现 的 问 题, 进 行 报 告, 并 监 督 改 进 和 完 善 董 事 会 下 设 立 审 计 委 员 会, 董 事 会 审 计 委 员 会 通 过 定 期 审 核 的 财 务 状 况, 定 期 检 查 各 项 制 度 和 流 程 的 执 行 情 况 来 实 现 对 内 部 控 制 的 有 效 监 督 董 事 会 每 年 定 期 进 行 内 部 控 制 的 自 我 评 估 并 出 具 报 告 以 达 到 对 内 部 控 制 流 程 的 全 面 梳 理, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 体 系 和 制 度, 不 断 提 高 内 部 控 制 的 效 率 和 效 果 的 目 的 及 控 股 子 统 一 按 照 企 业 会 计 准 则 和 国 家 其 他 规 定, 不 断 建 立 健 全 与 财 务 核 算 相 关 的 内 部 控 制 制 度 目 前 公 司 已 经 建 立 并 不 断 完 善 了 财 务 资 金 管 理 制 度 报 告 期 内 进 一 步 规 范 了 资 金 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法, 从 制 度 上 完 善 和 加 强 了 会 计 核 算 和 财 务 管 理 此 外, 积 极 组 织 财 务 人 员 进 行 业 务 培 训, 增 强 专 业 知 识 水 平, 提 高 财 务 核 算 质 量 报 告 期 内, 未 发 现 本 及 所 属 子 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 将 根 据 外 部 环 境 的 快 速 变 化 和 公 司 业 务 发 展 要 求 继 续 落 实 企 业 内 控 基 本 规 范 的 各 项 要 求, 不 断 完 善 内 控 建 设, 加 强 内 部 控 制 的 管 理 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 对 高 级 管 理 人 员 实 行 年 度 述 职 与 绩 效 考 评 制 度 年 初 根 据 本 年 度 经 营 发 展 战 略 和 经 营 目 标 确 定 高 级 管 理 人 员 的 年 度 目 标 责 任 书 关 键 绩 效 考 核 指 标 和 目 标 值 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 绩 效 奖 金 制, 高 管 人 员 的 奖 金 报 酬 与 个 人 绩 效 直 接 挂 钩 ( 六 ) 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 1 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 : 是 披 露 网 址 : 2 是 否 披 露 了 审 计 机 构 对 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 : 否 3 是 否 披 露 2009 年 度 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 履 行 社 会 责 任 报 告 : 是 披 露 地 址 : ( 七 ) 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 15

17 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 > 的 议 案, 对 年 报 信 息 披 露 差 错 责 任 追 究 做 了 具 体 规 定, 明 确 了 对 年 报 信 息 披 露 差 错 责 任 人 的 问 责 措 施 报 告 期 内, 未 出 现 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 等 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2008 年 度 股 东 大 会 2009 年 6 月 25 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2009 年 6 月 26 日 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2009 年 12 月 22 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2009 年 12 月 23 日 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 年 总 体 经 营 情 况 (1) 总 体 经 营 情 况 2009 年 是 战 略 转 型 承 前 启 后 的 一 年 在 行 业 低 迷 时 期 采 取 了 积 极 市 场 策 略 取 得 良 好 效 果 服 务 外 包 业 务 稳 步 发 展, 新 增 多 家 国 际 大 客 户, 赢 得 经 济 复 苏 时 期 日 本 美 国 新 一 轮 发 包 的 良 好 机 遇 IT 服 务 业 务 持 续 增 长, 市 民 一 卡 通 数 字 城 管 社 保 智 能 电 网 电 子 政 务 等 业 务 迎 合 城 市 信 息 化 需 求, 在 国 内 市 场 斩 获 颇 丰, 同 时 在 智 慧 城 市 战 略 指 导 下 开 始 进 行 整 合 协 同 创 新 体 验 中 心 和 数 据 中 心 建 设, 为 业 务 协 同 和 新 业 务 发 展 打 下 基 础 2009 年, 浙 大 网 新 影 响 力 进 一 步 提 升, 蝉 联 中 国 软 件 外 包 第 2 名, 连 续 六 年 被 国 家 工 信 部 评 为 中 国 软 件 收 入 十 强, 位 居 中 国 纯 软 件 业 前 三 强, 获 得 全 球 IT 服 务 100 强 及 亚 洲 新 兴 10 强 等 多 项 荣 誉 2009 年 实 现 收 入 亿 元, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 万 元 (2) 主 营 业 务 经 营 情 况 A 服 务 外 包 业 务 在 服 务 外 包 领 域,2009 年 采 取 积 极 的 市 场 策 略, 国 际 业 务 坚 持 主 动 走 出 国 门 争 取 一 手 订 单, 同 时 重 视 国 内 业 务 的 拓 展 对 美 服 务 外 包 保 持 稳 定 增 长, 先 后 与 友 邦 保 险 DST PFS IFDS IBM Schooner 澳 大 利 亚 的 路 透 社 DST GS 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系, 服 务 内 容 涉 及 股 票 外 汇 债 券 和 基 金 等 各 金 融 领 域 在 国 内 金 融 服 务 外 包 领 域, 继 续 深 化 中 国 外 汇 交 易 中 心 合 作, 并 赢 得 浙 商 银 行 中 国 农 业 银 行 浙 江 省 分 行 等 一 批 国 内 银 行 客 户 并 取 得 良 好 进 展 在 服 务 外 包 领 域 的 优 异 成 绩 吸 引 了 包 括 美 国 CIO 杂 志 香 港 计 算 机 世 界 杂 志 人 民 网 浙 江 频 道 在 内 的 诸 多 媒 体 的 持 续 关 注 对 日 外 包 因 日 本 持 续 低 迷 的 经 济 环 境 受 到 一 定 影 响, 但 通 过 进 一 步 巩 固 日 本 市 场, 扩 大 服 务 外 包 类 别 和 业 务 开 拓, 使 对 日 外 包 业 务 有 较 明 显 的 好 转 新 思 新 农 合 系 统 的 成 功 应 用 开 辟 了 国 内 医 疗 事 业 的 新 农 合 市 场, 实 现 了 国 际 与 国 内 服 务 外 包 市 场 的 良 好 互 动 在 大 客 户 战 略 上, 互 为 客 户 的 360 度 全 方 位 战 略 合 作 模 式 取 得 良 好 进 展, 在 IT 应 用 解 决 方 案 产 品 技 术 合 作 软 件 外 包 企 业 协 议 投 资 等 一 系 列 领 域 深 化 与 微 软 IBM 思 科 等 国 际 知 名 企 业 的 全 方 位 合 作 2009 年, 浙 大 网 新 软 件 园 已 正 式 投 入 使 用, 被 认 定 为 杭 州 市 首 批 服 务 外 包 示 范 园 区 特 色 软 件 园, 为 杭 州 接 受 国 际 服 务 外 包 大 客 户 以 及 承 接 世 界 软 件 外 包 产 业 转 移 奠 定 坚 实 的 基 础 B IT 应 用 服 务 2009 年, 在 数 字 城 管 市 民 一 卡 通 劳 动 保 障 一 体 化 智 能 电 网 企 业 数 字 证 书 等 领 域 保 持 快 速 发 展 以 城 市 化 和 工 业 化 为 发 展 契 机, 开 始 布 局 智 慧 城 市 战 略, 加 速 业 务 的 整 合 协 同, 进 一 步 合 并 传 统 服 务 业 务, 实 现 传 统 IT 服 务 业 务 的 转 型 突 破 16

18 在 智 能 电 网 建 设 领 域, 参 加 由 国 网 统 一 组 织 的 系 统 设 计 和 开 发, 并 与 国 网 电 科 院 ( 南 瑞 集 团 ) 合 作 承 接 了 青 海 山 西 甘 肃 辽 宁 天 津 等 13 个 省 ( 网 ) 电 力 的 SG186 状 态 检 修 辅 助 决 策 系 统 推 广 实 施 项 目 2009 年, 浙 大 网 新 共 承 接 了 逾 50 个 电 力 信 息 化 项 目, 进 一 步 深 化 与 国 网 电 科 院 国 网 信 息 通 信 IBM 等 国 内 外 知 名 企 业 的 战 略 合 作, 为 建 设 国 家 智 能 电 网 做 出 新 贡 献 在 城 市 信 息 化 领 域, 重 点 布 局 智 慧 城 市 战 略, 实 现 城 市 信 息 化 业 务 的 整 合 协 同 市 民 卡 解 决 方 案 再 次 荣 获 2009 年 国 家 金 卡 工 程 优 秀 成 果 金 蚂 蚁 奖 ( 自 主 创 新 奖 ) 设 计 开 发 建 设 的 杭 州 市 宁 波 市 江 阴 市 等 三 个 城 市 的 市 民 卡 应 用 系 统 也 先 后 获 得 国 家 金 卡 工 程 优 秀 应 用 成 果 奖 在 数 字 城 管 领 域, 承 建 了 杭 州 市 大 庆 市 等 众 多 城 市 的 数 字 城 管 系 统, 并 为 众 多 城 市 提 供 了 专 家 级 的 数 字 城 管 系 统 规 划 设 计 咨 询 服 务 的 数 字 城 管 采 集 运 营 服 务 进 一 步 拓 展, 目 前 已 辐 射 到 浙 江 山 东 江 西 黑 龙 江 内 蒙 古 河 南 六 省, 服 务 模 式 受 到 国 家 建 设 部 的 高 度 认 可 在 社 保 领 域 稳 步 发 展,7 月, 浙 大 网 新 凭 借 在 社 保 核 心 平 台 三 版 研 发 的 优 秀 表 现, 荣 获 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 颁 发 的 社 会 保 险 管 理 信 息 系 统 核 心 平 台 ( 三 版 ) 前 台 技 术 支 持 商 的 资 格 证 书 的 社 保 解 决 方 案 相 继 中 标 江 西 省 江 苏 省 浙 江 省 等 劳 保 信 息 系 统 项 目, 并 取 得 浙 江 省 社 会 保 险 管 理 信 息 系 统 方 案 评 审 第 一 名 的 优 异 成 绩 在 企 业 数 字 证 书 和 网 络 认 证 领 域, 浙 大 网 新 企 业 数 字 证 书 的 普 及 应 用 踏 上 规 模 化 发 展 的 征 程, 企 业 网 络 认 证 领 域 迎 来 新 的 发 展 契 机, 成 为 全 国 首 个 网 站 信 用 联 盟 的 首 批 成 员 单 位 C 技 术 创 新 2009 年 加 大 新 业 务 新 模 式 和 新 技 术 的 投 入 创 新 体 验 中 心 和 数 据 中 心 建 成, 通 过 验 收 投 入 运 营 创 新 体 验 中 心 及 数 据 中 心 为 下 一 步 IT 运 维 外 包 服 务 SAAS 服 务 云 计 算 等 新 业 务 发 展 提 供 了 支 撑 平 台 通 过 承 担 众 合 机 电 轨 道 交 通 总 包 的 沈 阳 成 都 地 铁 的 信 号 系 统 项 目 中 基 于 通 信 的 列 车 控 制 系 统 的 实 施, 在 轨 道 交 通 通 信 及 控 制 系 统 中 成 功 应 用 并 融 合 思 科 的 无 线 和 光 传 输 等 新 技 术, 成 功 研 究 了 一 套 地 铁 专 用 的 无 线 测 试 方 法, 积 累 了 各 种 隧 道 环 境 下 的 无 线 数 据 传 输 指 标, 完 成 了 行 业 特 色 解 决 方 案 的 创 新 联 合 浙 江 大 学 阿 里 巴 巴 中 国 建 设 银 行 浙 江 分 行 申 报 的 网 络 交 易 市 场 经 营 者 信 用 综 合 服 务 支 撑 平 台 研 发 课 题 正 式 被 国 家 科 技 部 通 过 批 准 在 Linux 与 Windows 操 作 系 统 共 享 内 核 技 术 的 开 发 方 面 继 续 取 得 进 展, 并 取 得 二 项 操 作 系 统 领 域 发 明 专 利 的 授 权 与 中 国 移 动 和 中 国 软 件 与 集 成 电 路 促 进 中 心 (CSIP) 联 合 申 报 的 国 家 核 高 基 项 目 已 经 通 过 工 信 部 和 财 政 部 的 初 审 浙 大 网 新 与 金 山 合 作 WPS Office For Linux 项 目, 使 WPS Office 办 公 软 件 能 在 Linux 操 作 系 统 上 运 行, 从 而 实 现 金 山 在 Linux 版 办 公 软 件 研 发 领 域 取 得 突 破 性 进 展 年 经 营 计 划 (1) 经 营 计 划 2009 年, 通 过 剥 离 原 有 的 机 电 硫 脱 业 务, 实 现 了 IT 专 业 化 道 路 的 回 归 2010 年, 将 通 过 内 部 资 源 的 大 力 整 合, 实 现 组 织 管 理 业 务 发 展 的 战 略 协 同, 通 过 技 术 创 新 与 模 式 创 新 打 造 创 新 业 务 的 发 展 引 擎, 以 崭 新 的 面 貌, 实 现 未 来 三 到 五 年 内 经 营 业 绩 的 跨 越 式 成 长 在 组 织 管 理 协 同 上, 将 加 强 对 各 业 务 单 位 的 战 略 控 制, 以 上 市 为 战 略 平 台 整 体 布 局 子 公 司 的 业 务 发 展 方 向, 有 序 指 导 传 统 IT 业 务 资 源 整 合 和 转 型 突 破 同 时, 将 通 过 调 整 与 优 化 组 织 结 构, 建 立 IT 服 务 外 包 服 务 金 融 投 资 三 大 虚 拟 事 业 集 团 及 管 理 职 能 平 台, 清 晰 管 理 流 程 和 责 任, 全 面 调 整 子 股 权 结 构, 建 立 合 理 的 长 效 激 励 与 考 核 机 制, 充 实 领 导 团 队, 强 化 上 市 平 台 业 务 发 展 资 源 整 合 创 新 发 展 能 力 在 业 务 协 同 上, 将 实 现 从 整 合 到 协 同 从 外 包 到 运 营 从 信 息 技 术 到 基 于 信 息 技 术 服 务 的 战 略 转 变, 形 成 以 IT 服 务 外 包 服 务 为 主, 金 融 投 资 为 辅 的 战 略 业 务 架 构, 实 现 业 绩 快 速 持 续 增 长 2010 年, IT 服 务 事 业 集 团, 将 在 巩 固 原 有 的 应 用 服 务 集 成 服 务 渠 道 服 务 的 基 础 上, 加 快 推 进 智 能 + 互 联 + 协 同 智 慧 城 市 战 略 执 行, 重 点 发 展 基 于 项 目 总 包 的 运 营 服 务 业 务, 同 时 积 极 发 展 新 业 务 外 包 服 务 事 业 集 团 将 积 极 推 进 离 岸 在 岸 服 务 外 包 协 同 发 展, 形 成 跨 越 日 本 欧 美 中 国 三 个 服 务 外 包 市 场 以 及 从 ITO BPO 到 KPO 全 面 的 外 包 服 务 业 务 体 系 的 金 融 投 资 事 业 集 团, 将 充 分 利 用 产 业 资 源 财 务 杠 杆 与 融 资 渠 道, 围 绕 的 主 营 业 务 方 向, 加 大 IT 领 域 的 战 略 投 资 力 度, 孵 化 IT 优 质 资 产, 为 培 育 新 的 利 润 增 长 点 2010 年, 将 加 快 创 新 中 心 建 设, 建 立 长 效 创 新 机 制, 通 过 模 式 创 新 技 术 创 新 为 双 引 擎 驱 动 各 项 业 务 的 创 新 发 展 创 新 中 心 充 分 依 托 浙 江 大 学 网 新 集 团 创 新 中 心 两 大 能 力 源 泉, 强 化 技 术 17

19 积 累, 在 若 干 个 关 系 到 国 家 战 略 规 划 和 产 业 发 展 方 向 的 核 心 技 术 领 域 继 续 保 持 国 内 领 先 地 位 2010 年, 计 划 实 现 主 营 业 务 收 入 52.2 亿 元, 毛 利 5.8 亿 元, 其 中 IT 服 务 事 业 集 团 争 取 实 现 业 务 收 入 48.7 亿 元, 其 中, 网 络 设 备 与 终 端 收 入 39.2 亿 元,IT 服 务 9.5 亿 元, 服 务 外 包 事 业 集 团 争 取 实 现 业 务 收 入 3.5 亿 元 IT 服 务 事 业 集 团 (ITG) 将 推 进 国 内 IT 业 务 整 合 发 展 与 创 新, 实 现 从 IT 服 务 到 基 于 IT 的 服 务 的 成 功 演 进 未 来 3-5 年 内, 在 3-4 个 领 域 培 育 国 内 领 先 的 服 务 运 营 业 务, 形 成 未 来 利 润 重 要 增 长 点 2010 年, 作 为 IT 协 同 服 务 平 台,IT 服 务 事 业 集 团 将 调 动 全 局 资 源, 发 挥 综 合 能 力, 深 化 协 同 创 新, 开 拓 新 业 务 新 模 式, 通 过 顶 天 立 地 的 业 务 策 略, 实 施 整 合 式 营 销, 对 接 国 家 战 略, 承 接 大 项 目, 加 快 提 升 IT 服 务 的 整 合 协 同 运 作 能 力 ; 强 化 产 学 研 平 台 支 撑, 强 化 云 服 务, 提 升 融 合 创 新 能 力 布 局 智 慧 城 市 智 能 电 网 数 字 铁 路 等 重 点 领 域, 重 点 选 择 3-4 个 领 域 培 育 国 内 领 先 的 运 营 服 务 业 务, 形 成 未 来 利 润 重 要 增 长 点 将 以 布 局 智 慧 城 市 战 略 为 契 机 促 进 IT 服 务 的 整 合 协 同, 为 政 府 各 管 理 服 务 部 门 公 共 事 业 部 门 及 企 业 提 供 领 先 的 智 慧 城 市 解 决 方 案, 2010 年, 将 世 博 会 思 科 馆 紧 密 携 手, 通 过 世 博 会 平 台, 全 面 展 现 智 能 互 联 协 同 的 智 慧 城 市 系 列 解 决 方 案, 加 快 推 进 智 慧 城 市 总 体 解 决 方 案 与 服 务 在 目 标 市 场 的 拓 展 和 渗 透, 争 取 2010 年 在 二 三 线 城 市 完 成 若 干 智 慧 城 市 战 略 合 作 与 运 营 服 务 试 点 项 目 在 开 拓 新 业 务 新 模 式 的 同 时, 将 继 续 加 强 巩 固 传 统 业 务, 保 持 代 理 厂 商 产 品 的 领 先 市 场 份 额 及 竞 争 力, 在 渠 道 服 务 集 成 服 务 基 础 上 实 现 应 用 服 务 运 营 服 务 的 转 型 突 破 提 升 服 务 性 收 入 在 主 营 收 入 中 的 比 率, 提 升 客 户 服 务 粘 性, 在 开 拓 服 务 类 别 和 项 目 上 促 进 资 源 整 合 和 创 新, 实 现 整 合 式 营 销 外 包 服 务 事 业 集 团 (OSG) 将 整 合 软 件 外 包 业 务, 推 进 离 岸 在 岸 服 务 外 包 发 展 未 来 3-5 年,OSG 将 组 建 万 人 外 包 团 队, 形 成 从 ITO BPO 到 KPO 全 面 的 外 包 服 务 业 务 体 系, 同 时 实 现 国 际 与 国 内 服 务 外 包 市 场 的 良 好 互 动 2010 年, 推 进 离 岸 在 岸 服 务 外 包 协 同 发 展 在 对 美 外 包 上, 积 极 发 挥 国 际 业 务 与 国 内 业 务 的 协 同 效 应, 在 原 有 战 略 客 户 合 作 基 础 上, 积 极 开 拓 新 市 场 新 客 户, 将 国 际 先 进 的 软 件 开 发 经 验 辐 射 到 国 内 市 场, 在 内 需 市 场 持 续 增 长 及 政 府 大 力 投 入 和 推 动 下, 重 点 发 展 国 内 金 融 服 务 外 包 市 场, 深 化 与 本 土 银 行 的 合 作, 提 升 客 户 粘 度 在 对 日 服 务 外 包 上, 紧 抓 行 业 逐 步 好 转 的 发 展 机 遇, 通 过 并 购 国 内 外 服 务 外 包 企 业, 加 大 市 场 开 拓 力 度 对 杭 州 北 京 无 锡 沈 阳 大 连 东 京 六 地 已 有 子 公 司 业 务 组 织 资 源 及 技 术 能 力 进 行 有 效 整 合, 发 挥 协 同 作 战 能 力, 建 立 规 模 优 势 加 速 并 购 整 合 进 程, 对 新 思 及 新 并 购 的 业 务 客 户 及 技 术 能 力 进 行 整 合 重 新 定 位, 实 现 日 本 市 场 与 中 国 市 场 的 良 性 互 动, 完 善 业 务 流 程 的 互 动 机 制 扩 大 服 务 外 包 类 别 及 外 包 业 务, 促 进 从 ITO BPO 到 KPO 的 整 合 式 外 包 的 营 销 力 度, 建 立 更 全 面 的 外 包 服 务 业 务 体 系 实 现 服 务 外 包 业 务 快 速 发 展 通 过 IT 服 务 和 外 包 服 务 的 整 合 协 同, 使 单 一 的 软 件 外 包 业 务 逐 步 向 规 划 设 计 信 息 咨 询 技 术 支 持 项 目 运 维 等 外 包 领 域 不 断 延 伸, 提 升 综 合 竞 争 力 提 升 在 国 内 外 的 品 牌 影 响 力, 积 极 参 加 赞 助 具 有 国 际 影 响 力 的 展 会 及 论 坛, 提 升 服 务 外 包 行 业 影 响 力 和 知 名 度, 为 争 取 一 手 订 单 奠 定 商 务 基 础 金 融 投 资 事 业 集 团 (FIG) 一 方 面 将 积 极 主 动 地 谋 求 现 有 存 量 资 产 的 证 券 化, 利 用 现 有 市 场 的 多 种 渠 道 盘 活 存 量 资 产, 提 升 资 产 效 率 另 一 方 面 将 充 分 利 用 浙 江 大 学 充 沛 的 产 业 化 项 目 资 源, 自 身 畅 通 的 融 资 渠 道, 以 及 在 业 内 多 年 的 技 术 和 行 业 的 积 累 和 经 验, 积 极 寻 求 短 中 期 结 合 的 投 资 项 目, 通 过 设 立 创 投, 孵 化 并 购 相 关 行 业 的, 为 未 来 的 战 略 发 展 找 寻 新 的 方 向, 并 获 取 财 务 投 资 收 益 (2) 资 金 需 求 及 使 用 计 划 根 据 2010 年 的 战 略 计 划, 正 常 的 生 产 经 营 所 需 资 金 主 要 以 销 售 款 回 笼 解 决, 不 足 部 分 向 银 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 方 式 解 决 将 集 中 资 源 发 展 软 件 外 包 产 业, 对 软 件 外 包 及 服 务 的 投 入 约 在 万 人 民 币, 用 以 促 进 软 件 外 包 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 成 为 国 内 软 件 外 包 行 业 的 领 军 企 业 针 对 上 述 资 金 需 求, 2010 年 对 软 件 外 包 企 业 的 收 购 计 划 用 资 约 万 人 民 币, 对 软 件 园 基 地 的 建 设 投 入 约 万 人 民 币, 对 SAAS 营 运 的 投 入 及 IT 应 用 服 务 分 别 为 3000 万 和 5000 万 人 民 币 所 需 资 金 以 处 置 部 分 资 产 和 经 营 净 现 金 流 予 以 解 决, 不 足 部 分 将 以 债 权 融 资 方 式 解 决 (3) 风 险 与 对 策 18

20 在 将 来 在 经 营 运 作 中 存 在 如 下 风 险 : A 后 金 融 危 机 时 期 国 内 外 经 济 环 境 仍 然 严 峻 复 杂, 不 确 定 因 素 仍 然 很 多, 经 济 回 升 的 基 础 仍 然 薄 弱 同 时 金 融 危 机 时 期 国 际 IT 企 业 开 始 更 多 参 与 对 中 国 市 场 的 争 夺, 行 业 竞 争 升 级 加 剧 面 对 不 确 定 的 行 业 因 素 和 竞 争 的 日 益 加 剧, 紧 抓 政 府 扩 大 内 需 和 城 市 化 工 业 化 进 程 的 发 展 机 遇, 调 动 全 局 资 源, 发 挥 综 合 能 力, 深 化 协 同 创 新, 开 拓 新 业 务 新 模 式, 进 一 步 开 拓 中 国 内 需 市 场 在 巩 固 原 有 的 应 用 服 务 集 成 服 务 渠 道 服 务 的 基 础 上, 重 点 发 展 基 于 物 联 网 互 联 网 3G 等 国 家 关 注 领 域 的 创 新 运 营 服 务,2010 年, 以 布 局 智 慧 城 市 战 略 为 契 机 促 进 IT 服 务 的 整 合 协 同, 为 政 府 各 管 理 服 务 部 门 公 共 事 业 部 门 及 企 业 提 供 领 先 的 智 慧 城 市 技 术 平 台 和 解 决 方 案, 推 进 智 慧 城 市 业 务 在 中 国 市 场 持 续 深 入 发 展 在 服 务 外 包 领 域 加 快 国 际 化 进 程, 积 极 通 过 兼 并 收 购 战 略 联 盟 等 形 式 参 与 国 际 竞 争, 提 升 国 际 品 牌 影 响 力, 争 取 一 手 订 单 B 在 战 略 执 行 过 程 中 自 身 的 资 源 和 能 力 还 需 要 进 一 步 与 战 略 进 行 匹 配 在 注 重 内 涵 式 发 展 的 同 时, 注 重 对 国 家 关 注 领 域 拥 有 创 新 技 术 创 新 模 式 的 进 行 积 极 的 收 购 兼 并 策 略, 与 具 备 的 资 源 能 力 进 行 良 性 互 补 将 实 现 管 理 协 同, 加 快 创 新 中 心 建 设 步 伐, 加 强 对 各 业 务 单 位 的 战 略 控 制, 以 上 市 为 战 略 平 台 整 体 布 局 子 的 业 务 发 展 方 向, 有 序 指 导 传 统 业 务 资 源 整 合 和 转 型 突 破 调 整 组 织 结 构, 清 晰 企 业 管 理 流 程 和 责 任, 建 立 合 理 的 治 理 机 构, 改 革 考 核 机 制, 充 实 领 导 团 队, 强 化 浙 大 网 新 平 台 业 务 发 展 资 源 整 合 创 新 发 展 能 力 C 创 新 平 台 建 设 业 务 整 合 协 同 需 要 大 量 充 实 复 合 型 人 才, 搭 建 领 导 团 队 将 进 一 步 扩 大 招 聘 范 围, 寻 求 具 备 复 合 知 识 架 构 的 创 业 型 人 才, 加 强 内 部 员 工 的 实 训 内 训 和 培 训 提 升, 做 好 人 才 储 备 工 作 进 一 步 发 掘 与 浙 江 大 学 的 合 作 潜 力, 整 合 学 科 资 源 优 势, 开 发 特 色 专 业 课 程, 培 养 实 践 型 高 素 质 人 才 (3) 经 营 成 果 与 利 润 分 析 项 目 金 额 增 减 幅 增 减 额 2009 年 2008 年 度 % 说 明 营 业 收 入 4,854,315, ,248,702, ,386, 营 业 成 本 4,348,105, ,612,723, ,618, 营 业 利 润 66,751, ,523, ,771, 财 务 费 用 59,975, ,448, ,472, 销 售 费 用 126,549, ,397, ,847, 管 理 费 用 348,382, ,969, ,413, 资 产 减 值 损 失 39,370, ,501, ,131, A 投 资 收 益 157,789, ,787, ,002, B 营 业 外 收 入 46,528, ,550, ,978, C 营 业 外 支 出 79,616, ,202, ,414, , D 利 润 总 额 33,663, ,871, ,207, E 所 得 税 -420, ,861, ,281, F 少 数 股 东 损 益 -344, ,514, ,858, G 归 属 母 净 利 润 34,428, ,495, ,067, 变 动 情 况 说 明 : A 主 要 系 本 期 减 少 子 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 以 及 本 期 收 回 货 款 相 应 坏 账 准 备 转 回 所 致 B 主 要 系 本 期 转 让 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 股 权 产 生 较 大 处 置 收 益 所 致 C 主 要 系 本 期 收 到 政 府 补 助 较 上 期 增 加 较 多 所 致 D 主 要 系 本 期 将 在 脱 硫 业 务 转 让 协 议 生 效 日 前 涉 及 的 阿 尔 斯 通 仲 裁 损 失 部 分 7578 万 元 计 提 赔 偿 支 出 所 致 因 实 际 损 失 由 控 股 股 东 承 担, 同 时 调 增 资 本 公 积 7578 万 元 E 主 要 系 本 期 计 提 仲 裁 赔 偿 支 出 及 子 经 营 业 绩 较 去 年 有 所 下 降 所 致 19

21 F 主 要 系 本 期 减 少 子 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 且 子 经 营 业 绩 较 去 年 有 所 下 降 相 应 计 提 的 所 得 税 费 用 减 少 以 及 本 期 收 到 所 得 税 退 税 所 致 G 主 要 是 部 分 子 本 期 亏 损 及 从 4 月 份 起 COMTECH 不 再 纳 入 合 并 所 致 利 润 表 构 成 情 况 : 20 项 目 金 额 占 利 润 总 额 比 例 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 增 减 % 说 明 营 业 收 入 4,854,315, ,248,702, % % 8, A 营 业 成 本 4,348,105, ,612,723, % % 8, B 营 业 利 润 66,751, ,523, % 74.06% 财 务 费 用 59,975, ,448, % 68.66% 销 售 费 用 126,549, ,397, % % 管 理 费 用 348,382, ,969, % % C 资 产 减 值 损 失 39,370, ,501, % 67.65% 投 资 收 益 157,789, ,787, % 32.80% D 营 业 外 收 入 46,528, ,550, % 29.35% E 营 业 外 支 出 79,616, ,202, % 3.41% F 利 润 总 额 33,663, ,871, 所 得 税 -420, ,861, % 17.96% 少 数 股 东 损 益 -344, ,514, % 5.87% 归 属 母 净 利 润 34,428, ,495, % 76.16% 结 构 变 动 说 明 : A B C D E F 各 项 指 标 占 利 润 总 额 的 比 例 上 升, 主 要 是 因 为 本 年 度 计 提 ALSTOM 仲 裁 损 失, 使 本 年 度 利 润 总 额 较 上 年 同 期 减 少 所 致 资 产 负 债 变 动 情 况 : 项 目 金 额 增 减 幅 增 减 额 2009 年 2008 年 度 % 说 明 总 资 产 3,907,342, ,389,070, ,728, 货 币 资 金 642,628, ,079,430, ,802, A 交 易 性 金 融 资 产 13,994, ,060, ,934, , B 应 收 账 款 704,702, ,083,628, ,925, C 预 付 账 款 162,791, ,214, ,423, D 其 他 应 收 款 292,683, ,016, ,667, 存 货 547,621, ,015, ,394, 长 期 股 权 投 资 924,130, ,487, ,643, E 固 定 资 产 465,142, ,251, ,890, F 在 建 工 程 829, ,051, ,222, G 商 誉 10,826, ,846, ,020, H 短 期 借 款 965,402, ,440, ,962, I 应 付 账 款 505,551, ,467, ,915, J 长 期 借 款 95,472, ,884, ,411, K 变 动 情 况 说 明 : A C J 主 要 系 本 期 减 少 子 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 所 致 B 主 要 系 和 子 本 期 购 入 基 金 及 进 行 股 票 投 资 所 致 D 主 要 系 本 期 减 少 子 浙 江 浙 大 网 新 机 电 工 程 有 限 以 及 本 期 将 预 付 购 房 款 转 入 固 定 资 产 所 致 E 主 要 系 本 期 增 加 对 浙 江 众 合 机 电 和 上 海 微 创 投 资 所 致

22 F 主 要 系 本 期 预 付 购 房 款 转 入 固 定 资 产 所 致 G 系 西 湖 区 科 技 经 济 园 区 房 产 装 修 工 程 本 期 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 H 主 要 系 本 期 减 少 子 Comtech 对 应 转 出 商 誉 所 致 I 主 要 系 本 期 短 期 融 资 券 到 期, 增 加 短 期 借 款 所 致 K 系 将 长 期 借 款 中 一 年 内 到 期 部 分 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 资 产 负 债 构 成 情 况 : 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 增 减 % 说 明 总 资 产 3,907,342, ,389,070, 货 币 资 金 642,628, ,079,430, % 24.59% A 交 易 性 金 融 资 产 13,994, ,060, % 0.02% 0.33 应 收 账 款 704,702, ,083,628, % 24.69% B 预 付 账 款 162,791, ,214, % 12.35% C 其 他 应 收 款 292,683, ,016, % 6.63% 0.86 存 货 547,621, ,015, % 15.58% 长 期 股 权 投 资 924,130, ,487, % 6.28% D 固 定 资 产 465,142, ,251, % 5.95% 5.95 E 在 建 工 程 829, ,051, % 0.05% 商 誉 10,826, ,846, % 1.14% 短 期 借 款 965,402, ,440, % 15.75% 8.95 应 付 账 款 505,551, ,467, % 20.36% 长 期 借 款 95,472, ,884, % 3.35% 资 产 结 构 变 动 说 明 : A B C 本 期 转 让 子 网 新 机 电 与 Comtech, 其 资 产 负 债 表 不 再 纳 入 合 并 范 围, 同 时 增 加 对 众 合 机 电 上 海 微 创 的 投 资, 各 项 资 产 下 降 幅 度 大 于 总 资 产 下 降 所 致 D 主 要 系 本 期 增 加 对 众 合 机 电 上 海 微 创 投 资 所 致 E 主 要 系 本 期 预 付 购 房 款 转 入 固 定 资 产 所 致 项 目 2009 年 2008 年 增 减 额 增 减 幅 度 % 说 明 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,741, ,737, ,996, % A 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -461,227, ,510, ,716, % B 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -54,946, ,962, ,015, % C 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 588, ,578, ,167, % D 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -380,843, ,686, ,530, % E 变 动 情 况 说 明 : A 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 36.06%, 主 要 系 子 09 年 新 签 合 同 量 增 加 较 多, 导 致 采 购 占 款 增 加 所 致 21

23 B 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 系 本 期 减 少 子 网 新 机 电 工 程 之 日 其 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 作 为 投 资 活 动 流 出 所 致 C 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 40.89%, 主 要 系 本 期 利 息 费 用 减 少 及 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 较 少 所 致 D 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 本 期 转 让 网 新 机 电, 期 末 外 币 货 币 资 金 较 少 所 致 E 现 金 及 现 金 等 价 物 经 增 加 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 系 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 较 多 所 致 (4) 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 注 7 A 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 分 行 业 网 络 设 备 与 终 3,508,721, ,647,357, 端 软 件 外 包 与 服 980,847, ,740, 务 机 电 总 包 206,718, ,028, 小 计 4,834,924, ,353,489, 抵 消 27,277, ,277, 合 计 4,807,646, ,326,211, 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 B 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 大 陆 地 区 4,707,469, 香 港 地 区 100,176, 合 计 4,807,646, (5) 主 要 控 股 子 情 况 注 册 资 本 子 名 称 ( 万 元 ) 北 京 晓 通 网 络 科 技 有 限 公 司 持 有 股 权 比 例 20, % 主 要 业 务 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 当 期 利 润 10,166,

24 北 京 新 思 软 件 技 术 有 限 公 司 5, % 开 发 生 产 计 算 机 软 硬 件 产 品 ; 自 产 产 品 的 技 术 服 务 ; 销 售 自 产 产 品 ; 经 营 本 企 业 和 成 员 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 成 员 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 电 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 代 理 出 口 将 自 行 研 制 开 发 的 技 术 转 让 给 其 他 企 业 生 产 的 非 自 产 产 品 5,835, 浙 江 浙 大 网 新 图 灵 信 息 科 技 有 限 10, 快 威 科 技 集 团 有 限 10, % 95% 自 动 化 办 公 系 统 教 育 及 商 用 系 统 网 络 和 通 讯 软 件 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 计 算 机 自 动 化 系 统 通 讯 软 件 工 程 的 设 计 安 装 承 包 ; 计 算 机 软 硬 件 产 品 的 销 售 及 维 修 ; 经 营 进 出 口 业 务 技 术 开 发 技 术 服 务 成 果 转 让 : 电 子 计 算 机 软 硬 件 及 其 数 据 传 输 设 备, 电 子 通 信 ; 工 程 承 包 : 楼 宇 综 合 布 线, 电 子 计 算 机 联 网 ; 批 发 零 售 : 电 子 计 算 机 及 其 配 件, 通 信 设 备 ; 货 物 进 出 口 6,275, ,289, 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 1 对 未 来 发 展 的 展 望 (1) 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 ( 二 ) 投 资 情 况 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 62, 投 资 额 增 减 变 动 数 59, 上 年 同 期 投 资 额 3, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 1, 被 投 资 的 情 况 被 投 资 的 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 权 益 的 比 例 (%) 上 海 微 创 软 件 有 限 软 件 浙 江 众 合 机 电 股 份 有 限 专 用 设 备 制 造 业 辽 宁 新 天 数 字 科 技 有 限 计 算 机 网 络 系 统 腾 创 科 技 ( 北 京 ) 有 限 计 算 机 5.00 备 注 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 23

25 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 08 年 支 付 上 海 微 创 软 件 有 限 1481 万 美 元 或 者 等 30,435, 元,09 09 年 确 认 投 资 收 益 值 人 民 币 年 支 付 剩 余 9,727, 元 70,858, 元 辽 宁 新 天 数 字 科 技 有 限 公 09 年 已 确 认 投 资 收 益 1000 万 元 人 民 币 09 年 已 支 付 500 万 元 司 元 腾 创 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 585 万 元 人 民 币 09 年 支 付 585 万 元 09 年 确 认 投 资 收 益 为 0 元 ( 三 ) 陈 述 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果, 以 及 对 有 关 责 任 人 采 取 的 问 责 措 施 及 处 理 结 果 报 告 期 内, 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 ( 四 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 决 议 刊 登 的 信 息 披 决 议 刊 登 的 信 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 露 报 纸 息 披 露 日 期 第 五 届 董 事 会 中 国 证 券 报 2009 年 2 月 年 2 月 11 第 三 十 三 次 会 上 海 证 券 报 日 日 议 证 券 时 报 第 五 届 董 事 会 中 国 证 券 报 2009 年 4 月 年 4 月 17 第 三 十 四 次 会 上 海 证 券 报 日 日 议 证 券 时 报 第 五 届 董 事 会 中 国 证 券 报 2009 年 4 月 年 4 月 25 第 三 十 五 次 会 上 海 证 券 报 日 日 议 证 券 时 报 第 五 届 董 事 会 中 国 证 券 报 2009 年 4 月 年 4 月 30 第 三 十 六 次 会 上 海 证 券 报 日 日 议 证 券 时 报 第 五 届 董 事 会 中 国 证 券 报 2009 年 6 月 年 6 月 3 第 三 十 七 次 会 上 海 证 券 报 日 日 议 证 券 时 报 中 国 证 券 报 第 六 届 董 事 会 2009 年 7 月 年 7 月 11 上 海 证 券 报 第 一 次 会 议 日 日 证 券 时 报 中 国 证 券 报 第 六 届 董 事 会 2009 年 7 月 年 7 月 31 上 海 证 券 报 第 二 次 会 议 日 日 证 券 时 报 中 国 证 券 报 第 六 届 董 事 会 2009 年 8 月 年 8 月 20 上 海 证 券 报 第 三 次 会 议 日 日 证 券 时 报 中 国 证 券 报 第 六 届 董 事 会 2009 年 9 月 年 9 月 9 上 海 证 券 报 第 四 次 会 议 日 日 证 券 时 报 第 六 届 董 事 会 2009 年 10 月 审 议 通 过 了 2009 年 度 第 五 次 会 议 27 日 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 第 六 届 董 事 会 2009 年 12 月 1 中 国 证 券 报 2009 年 12 月 2 24

26 第 六 次 会 议 日 上 海 证 券 报 证 券 时 报 日 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 (1)2008 年 度 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况 根 据 2009 年 6 月 25 日 召 开 的 2008 年 度 股 东 大 会 决 议,2008 年 分 配 方 案 为 : 母 2008 年 度 实 现 净 利 润 27,209, 元, 按 照 章 程 规 定, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 2,720, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 65,082, 元, 减 派 发 上 年 度 股 利 16,260, 元, 年 末 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 73,309, 元 以 2008 年 末 股 份 总 数 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 8,130, 元, 剩 余 可 分 配 利 润 65,179, 元 转 入 以 后 年 度 分 配 董 事 会 于 2009 年 8 月 17 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 了 派 息 公 告 并 确 定 派 息 股 权 登 记 日 为 2009 年 8 月 20 日, 除 息 日 为 2009 年 8 月 21 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2009 年 8 月 27 日, 派 息 对 象 为 2009 年 8 月 20 日 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 上 海 分 登 记 在 册 的 全 体 股 东 (2) 短 期 融 资 券 发 行 情 况 2009 年 12 月 22 日, 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 发 行 总 额 度 不 超 过 6 亿 元 的 短 期 融 资 券, 并 授 权 总 裁 在 有 效 发 行 额 度 内, 根 据 实 际 情 况 决 定 短 期 融 资 券 的 发 行 事 宜 ( 包 括 但 不 仅 限 于 每 一 次 发 行 的 数 量 发 行 时 间 发 行 期 限 利 率 承 销 商 和 中 介 机 构 的 选 聘 信 息 披 露 ) 并 签 署 相 关 文 件 发 行 短 期 融 资 券 的 方 案 尚 在 审 批 中 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 以 及 履 职 情 况 汇 总 报 告 报 告 期 内, 董 事 会 审 计 委 员 会 按 照 法 上 市 治 理 准 则 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 等 法 律 法 规 以 及 规 章 制 度 的 要 求, 本 着 对 中 小 股 东 及 董 事 会 负 责 的 精 神, 勤 勉 尽 职, 认 真 开 展 了 相 关 工 作 现 将 2009 年 度 履 职 情 况 报 告 如 下 : 一 审 计 委 员 会 相 关 制 度 的 建 立 情 况 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 修 订 完 善 了 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 报 告 工 作 规 定, 使 内 控 制 度 建 设 更 趋 完 善 二 审 核 的 财 务 信 息 及 披 露 董 事 会 审 计 委 员 会 审 核 了 2008 年 度 2009 年 第 一 季 度 2009 年 半 年 度 和 2009 年 第 三 季 度 报 告, 认 为 财 务 报 告 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定, 所 包 含 的 信 息 从 各 个 方 面 真 实 的 体 现 了 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 三 2009 年 年 度 报 告 审 计 中 的 履 职 情 况 1 审 计 委 员 会 于 注 册 会 计 师 进 场 前, 审 阅 了 编 制 的 财 务 预 报 表, 并 和 年 报 审 计 机 构 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 注 册 会 计 师 进 行 了 沟 通, 于 2010 年 3 月 16 日 对 2009 年 度 财 务 预 报 表 提 出 意 见, 认 为 该 财 务 报 表 基 本 上 客 观 真 实 地 反 映 了 2009 年 的 财 务 情 况 及 经 营 成 果, 提 请 财 务 人 员 关 注 财 务 报 表 中 同 比 发 生 重 大 变 化 的 项 目 以 及 反 映 出 来 业 务 问 题, 对 之 做 好 解 释, 帮 助 投 资 者 更 好 地 认 识 的 财 务 经 营 状 况 以 及 出 现 的 经 营 情 况 波 动 ; 同 时 必 须 关 注 阿 尔 斯 通 诉 讼 事 项 对 报 表 的 影 响 情 况, 并 做 出 合 理 解 释 请 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 按 照 审 计 工 作 计 划 进 行 审 计, 2 审 计 委 员 会 于 2010 年 3 月 31 日 以 意 见 书 的 形 式, 督 促 天 健 事 务 所 有 限 按 照 审 计 工 作 计 划 进 行 审 计 年 4 月 21 日, 审 计 委 员 会 召 开 了 六 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2010 年 第 一 次 会 议, 经 会 议 审 议 表 决, 以 全 票 通 过 一 致 形 成 以 下 决 议 : 1) 审 议 通 过 2009 年 度 财 务 报 告 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 已 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 2009 年 度 财 务 报 告 能 够 按 照 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 要 求 进 行 编 制, 编 制 的 财 务 报 表 客 观 公 允 真 实 反 映 了 2009 年 度 财 务 状 况 和 生 产 经 营 成 果 同 意 提 交 的 2009 年 度 财 务 审 计 报 告, 并 提 交 董 事 会 审 议 ; 2) 审 议 通 过 关 于 财 务 审 计 机 构 从 事 本 年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 及 续 聘 财 务 审 计 机 构 的 议 案 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 能 够 按 照 总 体 审 计 计 划, 如 期 完 成 2009 年 度 审 计 工 作, 并 出 具 了 2009 年 度 审 计 报 告 及 2009 年 关 联 方 资 金 占 用 专 项 审 计 报 告 ; 审 计 程 序 符 合 相 关 规 定 和 要 求 ; 以 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 编 制 的 审 计 报 告 为 基 础, 按 时 完 成

27 年 年 度 报 告 摘 要 及 全 文 的 编 制 工 作 提 议 继 续 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 为 2010 年 度 财 务 审 计 机 构 该 事 项 将 提 交 六 届 十 二 次 董 事 会 审 议 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 薪 酬 及 考 核 委 员 会 在 报 告 期 内 积 极 履 职, 研 究 和 审 查 薪 酬 制 度 与 激 励 机 制, 检 查 薪 酬 管 理 制 度 贯 彻 执 行 的 情 况, 发 现 问 题 并 形 成 建 设 性 意 见 结 合 实 际 运 作 情 况 与 业 务 发 展 需 求, 研 究 制 订 了 2009 年 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 指 标 及 方 案, 并 提 交 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 获 得 通 过 我 们 认 为 高 级 管 理 人 员 2009 年 的 薪 酬 是 合 理 的 2010 年 4 月 21 日, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 会 议 讨 论 拟 制 并 向 董 事 会 提 交 了 2010 年 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 草 案, 并 提 交 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 ( 五 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 出 具 的 审 计 报 告, 母 2009 年 度 实 现 净 利 润 153,904, 元, 按 照 章 程 规 定, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 15,390, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 73,309, 元, 减 派 发 上 年 度 股 利 8,130, 元, 年 末 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 203,693, 元 现 拟 以 2009 年 末 股 份 总 数 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.10 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 8,130, 元, 剩 余 可 分 配 利 润 195,562, 元 转 入 以 后 年 度 分 配 本 年 度 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 六 ) 前 三 年 分 红 情 况 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,260, ,208, ,260, ,292, ,130, ,495, ( 七 ) 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 建 立 健 全 情 况 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 > 的 议 案, 加 强 定 期 报 告 及 重 大 事 项 在 编 制 审 议 和 披 露 期 间, 外 部 信 息 使 用 人 的 管 理 公 开 披 露 信 息 的 媒 体 为 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 根 据 规 定 应 当 公 开 披 露 的 信 息, 及 子 企 业 不 得 先 于 指 定 报 纸 在 其 他 公 共 传 媒 ( 包 括 各 类 网 站 ) 发 布, 不 得 以 新 闻 发 布 会 或 答 记 者 问 等 形 式 代 替 的 正 式 公 告 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 4 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 1 审 议 通 过 了 2008 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ;2 审 议 通 过 了 2008 年 度 工 作 报 告 正 文 与 摘 要 的 议 案 ;3 审 议 通 第 五 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议 过 了 2008 年 度 财 务 报 告 的 议 案 ;4 审 议 通 过 了 第 五 届 监 事 会 换 届 议 案 ;5 审 议 通 过 了 2009 年 第 一 季 度 报 告 正 文 及 摘 要 的 议 案 第 六 届 监 事 会 第 一 次 会 议 1 关 于 选 举 第 六 届 监 事 会 主 席 的 议 案 1 审 议 通 过 了 2009 年 度 中 期 报 告 全 文 与 摘 要 ;2 审 议 通 过 了 关 于 控 股 子 快 威 科 技 集 团 有 限 为 浙 江 浙 大 网 第 六 届 监 事 会 第 二 次 会 议 新 众 合 轨 道 交 通 工 程 有 限 提 供 网 络 设 备 及 软 件 采 购 的 关 联 交 易 议 案 第 六 届 监 事 会 第 三 次 会 议 1 关 于 2009 年 第 三 季 度 报 告 正 文 及 全 文 的 议 案 26

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