目 录 议 案 一 公 司 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要... 1 议 案 二 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告... 2 议 案 三 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 四 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案... 18

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1 中 国 医 药 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 四 月 十 八 日 北 京 市 东 城 区 光 明 中 街 18 号 美 康 大 厦

2 目 录 议 案 一 公 司 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要... 1 议 案 二 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告... 2 议 案 三 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 四 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 议 案 五 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 议 案 六 关 于 确 定 公 司 2015 年 度 审 计 费 用 的 议 案 议 案 七 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 2015 年 实 际 完 成 及 2016 年 度 预 计 情 况 的 议 案 议 案 八 关 于 公 司 2016 年 度 向 集 团 财 务 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 议 案 九 关 于 公 司 2016 年 度 为 控 股 公 司 在 集 团 财 务 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 议 案 十 关 于 公 司 2016 年 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 议 案 十 一 关 于 公 司 2016 年 度 为 控 股 公 司 提 供 银 行 担 保 的 议 案 议 案 十 二 关 于 公 司 2016 年 度 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案... 29

3 议 案 一 公 司 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 各 位 股 东 : 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 1

4 议 案 二 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告 各 位 股 东 : 2015 年 是 中 国 医 药 各 项 工 作 再 上 新 台 阶 的 一 年 公 司 克 服 国 内 经 济 下 行 行 业 增 速 放 缓 的 不 利 影 响, 经 营 业 绩 逆 势 快 速 增 长, 达 到 了 新 高 度 ; 公 司 直 面 当 期 经 营 压 力, 坚 持 深 化 改 革 强 化 市 场 开 拓 深 入 推 行 精 细 化 管 理 持 续 完 善 经 营 能 力, 业 务 内 涵 不 断 丰 富, 业 务 质 量 不 断 提 高, 管 控 水 平 达 到 新 层 次, 公 司 呈 现 出 蓬 勃 发 展 的 良 好 势 头, 为 跨 越 式 发 展 实 现 中 远 期 战 略 目 标 打 下 了 坚 实 基 础 总 体 看 来, 公 司 工 商 贸 三 大 板 块 三 足 鼎 立 的 局 面 已 形 成 经 过 两 年 半 的 艰 苦 努 力, 通 用 技 术 集 团 医 药 板 块 的 重 组 效 应 已 初 步 显 现, 公 司 连 续 三 年 保 持 快 速 发 展, 营 业 收 入 和 利 润 总 额 整 体 增 幅 高 于 行 业 平 均 水 平, 经 营 质 量 持 续 提 升 一 董 事 会 关 于 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 深 入 推 进 市 场 开 发 与 业 务 转 型, 经 营 质 量 大 幅 提 升 医 药 工 业 板 块 克 服 行 业 外 部 环 境 的 严 峻 考 验 和 成 本 上 升 的 压 力, 通 过 不 断 优 化 品 种 结 构 强 化 市 场 开 发 提 高 精 细 化 管 理 水 平, 营 业 收 入 稳 步 增 长, 盈 利 能 力 快 速 提 升 在 2014 年 大 幅 增 长 的 基 础 上, 2015 年 净 利 润 同 比 增 长 54%, 对 公 司 的 利 润 贡 献 达 34%, 且 发 展 势 头 持 续 向 好, 工 业 板 块 的 整 体 实 力 快 速 提 高 医 药 商 业 板 块 通 过 加 快 推 动 网 络 扩 张, 推 进 市 场 开 发 和 业 务 模 式 创 新, 以 精 细 化 管 理 提 升 经 营 质 量 等 措 施, 医 药 商 业 板 块 保 持 了 持 续 2

5 快 速 发 展 的 良 好 势 头 2015 年, 营 业 收 入 净 利 润 同 比 增 幅 分 别 为 24% 和 45%, 对 公 司 的 规 模 贡 献 度 达 57%, 利 润 贡 献 度 达 29%, 行 业 影 响 力 进 一 步 提 升 国 际 贸 易 板 块 通 过 不 断 深 化 海 外 市 场 开 发, 持 续 推 进 业 务 转 型, 延 伸 产 业 链 条, 总 体 保 持 了 稳 定 发 展 的 经 营 态 势 2015 年, 营 业 收 入 同 比 增 长 8%, 对 公 司 的 利 润 贡 献 为 37% 公 司 深 度 开 发 海 外 市 场, 在 欧 洲 日 本 等 重 点 市 场 设 立 办 事 处, 同 时 积 极 拓 展 东 欧 市 场 ; 不 断 深 化 天 然 药 物 全 产 业 链 经 营 模 式, 东 北 人 参 赤 芍 和 新 疆 甘 草 种 植 项 目 正 稳 步 推 进 在 政 府 项 目 方 面, 继 续 深 耕 委 内 瑞 拉 开 发 厄 瓜 多 尔 市 场 ; 援 外 业 务 围 绕 国 家 一 带 一 路 战 略, 大 力 开 发 土 建 项 目 分 包 业 务, 并 首 次 出 口 核 磁 成 像 系 统, 实 现 了 公 司 在 高 端 大 型 医 疗 设 备 出 口 领 域 的 新 突 破 在 医 疗 器 械 领 域, 公 司 深 入 调 研 开 发 基 层 医 疗 机 构 大 型 医 疗 设 备 市 场, 不 断 做 强 物 流 平 台, 加 大 开 发 力 度, 公 司 在 传 统 医 疗 器 械 进 口 业 务 向 物 流 分 销 商 转 型 的 道 路 上 取 得 了 实 质 性 进 展 ( 二 ) 狠 抓 业 务 协 同, 业 务 经 营 一 体 化 取 得 实 质 性 进 展 公 司 把 协 同 力 作 为 企 业 战 略 发 展 的 重 要 驱 动 力 之 一, 着 力 打 造 内 部 协 同 的 核 心 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 内 部 资 源 整 合 与 协 同 工 作 从 统 一 部 署 走 向 深 化 落 实, 相 关 工 作 已 全 面 铺 开 并 取 得 了 一 系 列 突 破 性 进 展 公 司 把 业 务 协 同 工 作 纳 入 年 度 考 核 目 标, 制 定 有 配 套 的 激 励 政 策, 进 一 步 完 善 业 务 协 同 调 度 管 理 机 制 报 告 期 内, 工 商 协 同 业 务 规 3

6 模 较 去 年 同 期 增 长 202%; 商 贸 协 同 规 模 较 去 年 同 期 增 长 102%; 工 贸 协 同 规 模 较 去 年 同 期 增 长 48% ( 三 ) 有 序 推 进 投 融 资 工 作, 有 效 提 升 上 市 公 司 影 响 力 公 司 把 投 融 资 工 作 视 为 实 现 公 司 战 略 目 标 和 牵 动 存 量 业 务 转 型 的 重 要 手 段, 通 过 优 化 工 作 机 制 加 大 跟 进 力 度 等 措 施, 相 关 工 作 取 得 了 重 要 突 破 根 据 公 司 经 营 发 展 需 要, 围 绕 公 司 医 药 板 块 的 战 略 发 展 目 标, 增 强 区 域 优 势, 提 升 公 司 的 经 营 业 绩 扩 大 产 业 规 模, 公 司 在 全 国 各 大 省 级 城 市 积 极 寻 找 优 质 资 源 报 告 期 内, 公 司 对 外 投 资 情 况 如 下 : 公 司 与 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 共 同 出 资 新 设 江 西 南 华 ( 通 用 ) 医 药 有 限 公 司, 公 司 出 资 5,100 万 元, 控 股 51%; 公 司 与 上 海 比 信 投 资 管 理 中 心 上 海 赫 远 投 资 管 理 中 心 共 同 出 资 设 立 中 国 医 药 黑 龙 江 公 司, 拟 出 资 2,550 万 元, 控 股 51%; 完 善 公 司 商 业 版 块 业 务 布 局, 为 公 司 搭 建 江 西 黑 龙 江 区 域 的 医 药 商 业 营 销 平 台, 以 品 种 代 理 医 院 纯 销 区 域 分 销 以 及 基 药 为 主 要 经 营 业 态, 完 成 各 业 态 上 下 游 网 络 布 局, 并 有 利 于 公 司 工 业 体 系 内 丰 富 的 品 种 资 源 注 入 新 公 司, 实 现 公 司 体 系 内 的 工 商 协 同 效 应 ( 详 见 公 司 临 号 临 号 公 告 ) 公 司 受 关 联 方 委 托 管 理 上 海 新 兴 部 分 股 权 后, 为 进 一 步 提 高 公 司 对 上 海 新 兴 的 控 制 力, 并 为 上 海 新 兴 下 一 步 的 整 合 发 展 做 好 准 备, 公 司 收 购 了 上 海 新 兴 24.39% 少 数 股 东 股 权 ( 详 见 临 号 公 告 ) 4

7 下 属 控 股 公 司 美 康 永 正 为 进 一 步 丰 富 产 品 种 类 和 业 务 形 态, 提 高 市 场 竞 争 能 力, 更 加 充 分 发 挥 其 物 流 配 送 能 力, 搭 建 一 个 具 有 较 强 竞 争 能 力 和 在 国 内 具 有 较 高 知 名 度 的 医 疗 器 械 平 台 商, 美 康 永 正 拟 出 资 1,020 万 元 新 设 北 京 永 正 利 源 医 疗 器 械 有 限 公 司, 控 股 51%( 详 见 临 号 公 告 ) 下 属 控 股 公 司 湖 北 通 用 为 了 优 化 其 关 联 方 业 务 结 构, 减 少 关 联 交 易, 丰 富 经 营 资 源 完 善 经 营 结 构 提 升 盈 利 水 平 和 竞 争 能 力, 湖 北 通 用 拟 购 买 关 联 方 湖 北 博 鸿 康 药 业 有 限 公 司 的 经 营 性 有 形 资 产 ( 详 见 临 号 公 告 ) 融 资 工 作, 公 司 统 筹 设 计 融 资 方 案 报 告 期 内, 公 司 启 动 了 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 项 目, 并 于 2015 年 12 月 11 日 向 中 国 证 监 会 提 交 了 反 馈 意 见 回 复 截 至 本 报 告 披 露 日, 正 在 等 待 证 监 会 审 核 ( 详 见 公 司 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 , 临 临 临 号 公 告 ) ( 四 ) 持 续 推 进 精 细 化 管 理, 不 断 完 善 经 营 能 力, 提 质 增 效 成 效 显 著 2015 年 是 公 司 管 理 实 现 换 挡 升 级 整 体 跃 升 的 一 年 一 年 来, 公 司 进 行 了 一 系 列 大 刀 阔 斧 的 管 理 改 革 和 创 新, 管 理 体 系 更 加 完 善, 线 条 更 加 清 晰, 措 施 更 加 有 力, 成 效 也 更 为 明 显 5

8 1 财 务 管 理 工 作 方 面 公 司 坚 持 以 财 务 管 理 为 核 心, 以 全 面 预 算 管 理 为 抓 手, 全 面 提 升 公 司 系 统 化 管 理 水 平 一 是 公 司 完 成 了 全 面 预 算 管 理 实 施 方 案, 子 企 业 制 度 建 设 预 算 目 标 预 算 编 制 预 算 执 行 预 算 指 标 评 价 等 全 部 经 营 管 理 活 动 均 纳 入 了 全 面 预 算 管 理 二 是 统 筹 规 划 合 理 安 排 公 司 资 金 和 授 信 资 源, 提 高 财 务 资 源 使 用 效 率 在 公 司 持 续 扩 张 资 金 需 求 快 速 增 长 的 情 况 下, 实 现 全 年 财 务 费 用 同 比 下 降 35%, 充 分 体 现 了 公 司 资 金 统 筹 管 理 的 效 果 三 是 全 面 推 进 资 金 归 集 管 理 资 金 集 中 管 理 系 统 上 线 后, 体 系 内 17 家 法 人 单 位 的 48 个 银 行 账 户 已 经 实 现 了 直 联 上 划 下 拨, 资 金 归 集 作 用 日 益 明 显 四 是 不 断 完 善 财 务 管 理 制 度 流 程 体 系, 相 继 制 定 了 资 金 集 中 管 理 办 法 内 部 计 息 管 理 办 法 等 一 系 列 管 理 制 度, 并 结 合 全 面 预 算 管 理 体 系 建 设, 对 全 系 统 全 面 预 算 管 理 制 度 建 设 工 作 进 行 了 部 署 和 安 排, 公 司 财 务 管 理 制 度 流 程 体 系 进 一 步 健 全 2 人 力 资 源 管 理 工 作 方 面 公 司 的 另 一 管 理 主 线 是 深 入 推 进 公 司 人 事 制 度 改 革, 全 面 激 发 企 业 活 力 2015 年 公 司 下 发 了 人 事 制 度 改 革 指 导 意 见, 并 通 过 集 中 宣 贯 现 场 调 研 跟 踪 反 馈 等 方 式, 确 保 落 地 执 行 人 事 制 度 改 革 的 推 进 实 施, 极 大 的 调 动 企 业 内 部 的 积 极 性, 激 发 了 活 力 和 动 力 二 是 大 力 推 进 公 司 薪 酬 分 配 制 度 优 化 工 作, 切 实 发 挥 薪 酬 的 正 向 激 励 作 用 2015 年 度, 公 司 一 套 完 善 的 科 学 规 范 的 薪 酬 管 理 体 系 已 基 本 成 型 三 是 持 续 优 化 绩 效 考 核 体 系, 确 保 公 司 战 略 战 术 目 标 的 落 地 执 行 6

9 2015 年 公 司 将 绩 效 管 理 有 效 嵌 入 规 划 运 营 管 理 之 中, 通 过 对 指 标 进 行 优 化 以 及 加 强 绩 效 监 控, 确 保 绩 效 与 战 略 和 当 期 有 效 衔 接 ; 此 外, 公 司 今 年 加 大 了 考 核 工 作 力 度, 坚 决 落 实 考 评 结 果 分 档, 维 护 考 核 工 作 的 公 平 公 正 性 和 严 肃 性 四 是 不 断 加 强 各 级 领 导 班 子 建 设 工 作 公 司 正 着 力 加 强 干 部 队 伍 建 设 的 制 度 化 规 范 化 水 平 报 告 期, 公 司 进 一 步 积 极 推 进 干 部 交 流 轮 岗 工 作, 全 年 实 现 内 设 机 构 及 二 级 经 营 单 位 领 导 班 子 成 员 调 整 及 轮 岗 交 流 57 人 次, 干 部 交 流 培 养 与 结 构 优 化 工 作 正 逐 步 走 向 深 入 3 运 营 管 理 方 面 一 是 滚 动 调 整 优 化 公 司 战 略 规 划 体 系, 为 公 司 的 中 长 期 发 展 明 确 了 方 向 和 目 标 二 是 大 力 推 进 内 控 体 系 推 广 工 作, 强 化 风 控 管 理, 并 以 内 控 评 价 为 手 段, 加 大 对 各 下 属 企 业 风 险 控 制 情 况 的 监 督 检 查 三 是 系 统 谋 划 突 出 重 点, 全 力 推 进 信 息 化 建 设 制 定 了 工 作 计 划, 明 确 了 信 息 化 建 设 的 长 远 目 标 和 近 期 任 务, 各 项 落 实 工 作 正 紧 锣 密 鼓 推 进 中 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.19% 收 入 构 成 上 依 然 以 医 药 商 业 板 块 为 主, 收 入 占 比 为 57% 公 司 近 年 来 注 重 对 医 药 商 业 的 战 略 布 局, 并 加 大 了 其 资 源 配 置, 该 板 块 一 直 保 持 高 速 的 增 长, 报 告 期 内 新 设 立 的 南 华 通 用 亦 进 一 步 巩 固 了 医 药 商 业 板 块 的 规 模 优 势 国 际 贸 易 板 块 经 营 规 模 保 持 稳 定 增 长, 营 业 收 入 占 比 32% 医 药 工 业 板 块 因 GMP 改 造 环 保 改 造 和 技 改 搬 迁 等 项 目 的 推 进, 7

10 生 产 活 动 受 到 一 定 影 响, 但 各 工 业 企 业 积 极 开 拓 市 场, 与 商 业 贸 易 板 块 进 行 业 务 协 同, 营 业 收 入 仍 保 持 了 稳 定 增 长, 其 销 售 规 模 占 公 司 收 入 总 额 的 11% 公 司 进 一 步 强 化 了 对 期 间 费 用 的 管 控, 通 过 资 金 池 等 手 段 优 化 内 部 资 金 的 配 置, 财 务 费 用 显 著 降 低, 同 比 下 降 35% 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 6.14 亿 元, 同 比 增 长 11.68%, 同 时, 基 于 谨 慎 性 原 则 公 司 按 个 别 认 定 法 计 提 资 产 减 值 准 备 9,303 万 元, 若 剔 除 该 部 分 因 素 影 响, 归 母 净 利 润 增 幅 为 24.36% 在 利 润 构 成 方 面, 三 大 板 块 比 例 更 加 均 衡 医 药 工 业 板 块 通 过 调 整 产 品 结 构, 积 极 开 拓 市 场, 提 高 高 毛 利 率 产 品 的 销 售 比 重, 板 块 毛 利 率 较 上 年 同 期 明 显 提 升 凭 借 着 较 强 的 盈 利 能 力, 医 药 工 业 板 块 净 利 润 同 比 增 长 54%, 净 利 润 贡 献 占 比 从 上 年 同 期 的 26% 上 升 至 34%, 随 着 销 售 规 模 的 持 续 扩 大, 利 润 贡 献 度 将 进 一 步 提 高 国 际 贸 易 板 块 净 利 润 同 比 下 降 13%, 净 利 润 贡 献 占 比 从 上 年 同 期 的 51% 下 降 为 37%, 主 要 2015 年 集 中 按 个 别 认 定 法 确 认 存 货 应 收 账 款 等 资 产 减 值 损 失 8,432 万 元, 若 剔 除 该 因 素 影 响, 国 际 贸 易 板 块 净 利 润 同 比 增 长 14.93%, 主 营 业 务 仍 保 持 良 好 的 盈 利 能 力 医 药 商 业 板 块 规 模 效 应 显 现, 净 利 润 同 比 增 长 45%, 净 利 润 贡 献 占 比 从 上 年 同 期 的 23% 上 升 至 29% 公 司 实 现 基 本 每 股 收 益 元, 同 比 增 长 9%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 元, 同 比 增 长 8.32% 净 资 产 收 益 率 为 11.91%, 同 比 增 长 0.84 个 百 分 点 股 东 回 报 相 关 指 标 均 保 持 了 良 好 的 增 长 趋 势 8

11 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 目 前, 世 界 经 济 仍 将 处 于 后 危 机 时 期 的 结 构 调 整 期, 经 济 的 总 体 增 长 速 度 趋 缓, 不 稳 定 不 确 定 因 素 增 多, 而 中 国 经 济 发 展 进 入 了 新 常 态 和 换 挡 期, 经 济 增 长 面 临 下 行 压 力 受 国 内 外 经 济 环 境 影 响, 我 国 医 药 行 业 发 展 面 临 挑 战 : 1 我 国 医 药 市 场 和 产 业 发 展 速 度 进 一 步 放 缓 从 2009 年 开 始, 在 新 医 改 的 推 动 下, 国 内 药 品 终 端 保 持 高 速 增 长, 但 是 近 年 来 国 内 药 品 终 端 市 场 增 速 下 滑 趋 势 明 显 2013 年 国 内 药 品 终 端 市 场 同 比 增 速 为 17.5%,2014 年 13.3%,2015 年 进 一 步 下 降 到 11.4% 从 医 药 产 业 类 型 来 看, 由 于 受 药 品 降 价 和 成 本 提 高 等 因 素 影 响, 2015 年 我 国 医 药 工 业 销 售 收 入 增 幅 回 落, 盈 利 增 长 继 续 下 滑 ; 医 药 流 通 行 业 销 售 规 模 增 长 放 缓, 药 品 终 端 分 化 加 速, 医 院 零 售 两 大 终 端 增 幅 下 降, 第 三 终 端 则 增 幅 上 升 ; 医 药 外 贸 继 续 维 持 中 低 速 增 长 增 速 也 在 放 缓 2 中 国 医 药 行 业 市 场 格 局 呈 现 沉 重 的 竞 争 压 力, 已 经 初 现 寡 占 迹 象 一 是 国 药 集 团 华 润 医 药 等 国 内 医 药 龙 头 企 业 攻 城 略 地 快 速 抢 占 市 场 份 额, 不 断 挤 压 中 小 企 业 的 生 存 发 展 空 间, 同 时, 强 生 辉 瑞 等 外 资 巨 头 也 加 紧 在 中 国 市 场 进 行 战 略 布 局 和 市 场 拓 展 二 是 以 私 募 股 权 基 金 为 代 表 的 金 融 资 本 对 医 药 行 业 的 青 睐, 加 剧 了 抢 夺 医 药 并 购 机 会 的 竞 争 程 度 三 是 医 疗 服 务 终 端 借 强 势 占 用 资 金, 迫 使 医 药 企 业, 特 别 是 医 药 商 业 企 业 打 拼 资 本 实 力 9

12 虽 然 我 国 医 药 行 业 发 展 面 临 以 上 挑 战, 但 是 我 们 认 为 发 展 机 遇 大 于 挑 战, 公 司 面 临 了 以 下 重 要 的 发 展 机 遇 : 1 全 球 药 品 市 场 增 速 回 升, 仿 制 药 国 际 贸 易 机 会 增 加 全 球 医 药 市 场 增 速 出 现 恢 复, 据 有 关 机 构 预 计 年 年 均 增 长 3-6% 以 美 国 为 代 表 的 发 达 国 家 扩 大 医 保 覆 盖 面 和 控 制 医 保 费 用 支 出, 将 促 进 化 学 仿 制 药 的 使 用, 对 国 内 企 业 而 言, 仿 制 药 ( 含 原 料 药 ) 国 际 贸 易 面 临 更 多 机 会 2 一 带 一 路 和 健 康 中 国 国 家 战 略 及 国 企 改 革 指 导 意 见 为 医 药 行 业 发 展 提 供 了 战 略 机 遇, 公 司 作 为 一 家 医 药 央 企 和 医 药 贸 易 的 引 领 者, 将 受 惠 于 此 3 我 国 药 品 消 费 市 场 总 规 模 庞 大, 且 后 续 增 长 潜 力 依 然 巨 大 中 国 药 品 消 费 市 场 是 全 球 第 二 大 药 品 市 场 随 着 我 国 全 面 二 孩 政 策 实 施 人 口 老 龄 化 加 快 和 疾 病 谱 变 化, 将 促 进 医 药 产 品 刚 性 需 求 的 增 长 并 且, 十 三 五 期 间 我 国 政 府 将 加 大 医 疗 卫 生 领 域 投 入, 国 民 医 保 体 系 不 断 健 全, 所 以 我 国 医 药 市 场 发 展 潜 力 依 然 巨 大 4 行 业 监 管 政 策 逐 步 完 善, 有 利 于 规 范 和 促 进 医 药 产 业 健 康 发 展 随 着 药 品 招 标 改 革 医 保 控 费 仿 制 药 一 致 性 评 价 新 版 GMP 与 飞 行 检 查 药 品 审 批 审 评 制 度 改 革 及 新 环 境 保 护 法 等 政 策 法 规 的 推 进 和 实 施, 行 业 监 管 趋 严, 但 从 长 远 来 看, 这 有 利 于 营 造 规 范 良 好 的 市 场 秩 序 和 发 展 环 境 5 国 内 医 药 行 业 集 中 度 不 断 提 高 成 为 基 本 趋 势, 为 公 司 投 资 并 购 提 供 了 驱 动 力 我 国 医 药 行 业 集 中 度 约 30-40%, 进 入 竞 争 与 寡 占 10

13 临 界 区, 但 与 欧 美 发 达 国 家 相 比 较, 行 业 整 合 集 中 的 潜 力 较 大, 机 会 难 得 6 新 兴 业 态 新 商 业 模 式 和 新 技 术 的 发 展, 为 医 药 产 业 发 展 带 来 积 极 影 响 医 疗 服 务 和 健 康 养 老 等 健 康 服 务 市 场 兴 起, 医 药 电 子 商 务 药 房 托 管 PPP 等 新 商 业 模 式, 及 精 准 医 疗 等 新 型 产 品 和 医 学 技 术 发 展 迅 速, 将 为 市 场 发 展 增 添 活 力, 公 司 将 积 极 探 索 和 研 究 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 的 发 展 愿 景 是 : 全 球 配 置 资 源, 倾 心 关 爱 生 命, 在 中 国 医 药 健 康 产 业 中, 独 具 国 际 化 和 协 同 力 引 领 的 产 业 群 组 合 优 势, 成 为 科 工 贸 一 体 化 的 大 型 医 药 健 康 产 业 集 团 公 司 的 总 体 发 展 战 略 为 : 全 球 配 置 资 源, 强 化 国 际 化 实 力 ; 内 生 增 长 与 并 购 整 合 并 重, 产 业 经 营 与 资 本 经 营 双 轮 承 载, 加 速 融 资 滚 动 发 展 ; 统 筹 工 商 贸, 布 局 医 药 健 康 产 业 关 键 领 域, 沿 着 全 产 业 链 构 建 产 业 群 组 合 优 势 公 司 各 业 务 板 块 的 战 略 要 点 1 国 际 贸 易 板 块 战 略 目 标 : 保 持 并 提 升 医 药 行 业 国 际 贸 易 的 领 导 地 位 ; 医 药 国 际 贸 易 与 工 商 紧 密 协 同, 向 全 产 业 链 的 服 务 渗 透 延 伸, 在 价 值 链 的 重 要 增 值 环 节 形 成 核 心 竞 争 能 力 ; 成 为 卓 越 的 国 际 医 药 集 成 服 务 商 医 药 和 医 疗 器 械 供 应 链 综 合 服 务 商 战 略 路 径 : 积 极 拓 展 国 际 医 药 资 源, 深 度 开 发 国 际 市 场 ; 通 过 投 资 并 购 联 盟 等 方 式 拓 展 完 善 集 成 服 务 和 供 应 链 服 务 能 力 11

14 2 医 药 商 业 板 块 战 略 目 标 : 形 成 重 点 区 域 优 势 明 显 深 度 与 广 度 均 衡 发 展 覆 盖 全 国 主 要 地 区 的 商 业 网 络, 实 现 医 药 商 业 的 点 强 网 通 战 略 路 径 : 一 是 以 推 动 工 商 贸 协 同, 提 高 盈 利 能 力 促 进 价 值 链 延 伸 为 目 的, 构 建 以 物 流 配 送 体 系 为 依 托, 以 产 品 推 广 能 力 为 核 心 的 医 药 商 业 体 系 二 是 巩 固 和 强 化 现 有 医 药 商 业 布 局 三 是 提 升 医 药 商 业 网 络 的 竞 争 力 四 是 探 索 和 尝 试 新 型 医 药 商 业 模 式 3 医 药 工 业 板 块 战 略 目 标 : 在 特 定 子 板 块 和 特 定 治 疗 领 域 成 为 市 场 份 额 领 先 盈 利 能 力 持 续 行 业 优 势 明 确 的 领 导 者 战 略 路 径 : 一 是 提 高 产 品 创 新 能 力, 加 强 产 品 研 发 和 储 备 二 是 优 化 产 品 线 组 合 三 是 拓 展 市 场 份 额 四 是 夯 实 经 营 管 理 基 础 五 是 并 购 整 合, 丰 富 产 业 资 源, 提 升 行 业 位 势 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 公 司 克 服 了 国 内 经 济 下 行 行 业 增 速 放 缓 的 不 利 影 响, 经 营 业 绩 逆 势 快 速 增 长, 经 营 效 益 达 到 了 新 的 高 度 ; 公 司 直 面 当 期 经 营 压 力, 坚 持 深 化 改 革 强 化 市 场 开 拓 深 入 推 行 精 细 化 管 理 持 续 完 善 经 营 能 力, 业 务 内 涵 不 断 丰 富, 业 务 质 量 不 断 提 高, 管 控 水 平 达 到 新 的 层 次, 公 司 呈 现 出 蓬 勃 发 展 的 良 好 势 头, 为 跨 越 式 发 展 实 现 中 远 期 战 略 目 标 打 下 了 坚 实 基 础 2016 年, 公 司 将 力 争 实 现 营 业 收 入 增 幅 不 低 于 20%, 利 润 总 额 增 幅 不 低 于 25% 的 经 营 目 标 上 述 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 12

15 绩 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 并 且 请 理 解 公 司 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 公 司 将 从 以 下 几 个 方 面 入 手, 深 入 推 进 各 项 重 点 工 作, 推 动 公 司 的 经 营 能 力 和 管 理 水 平 再 上 新 台 阶, 力 求 为 公 司 快 速 稳 定 发 展 提 供 坚 实 保 障 1 加 大 市 场 开 发 力 度, 加 快 模 式 转 型 创 新 继 续 贯 彻 细 化 招 商, 细 分 市 场, 做 深 做 细 现 有 市 场, 加 速 填 补 空 白 市 场, 提 高 终 端 覆 盖 率 的 要 求, 进 一 步 把 市 场 做 深 做 大 ; 通 过 投 资 并 购 业 务 合 作 等 多 种 方 式, 完 善 区 域 网 络 布 局 2 提 高 精 细 化 管 理 水 平, 全 面 提 升 竞 争 能 力 通 过 构 建 生 产 经 营 精 细 化 管 理 体 系, 提 高 资 源 集 约 化 水 平 降 低 成 本 费 用, 释 放 企 业 内 部 潜 力, 实 现 企 业 效 益 最 大 化 3 积 极 发 挥 业 务 协 同 效 应 合 理 调 配 品 种 资 源 实 现 优 势 集 中, 最 大 限 度 的 优 化 产 能 配 置, 持 续 整 合 上 游 大 客 户 资 源, 加 强 产 品 协 同 开 发 力 度 4 推 进 内 部 基 础 管 理, 优 化 企 业 运 营 机 制 以 战 略 规 划 滚 动 编 制 为 导 向, 深 化 全 面 预 算 管 理 和 人 事 制 度 改 革, 优 化 企 业 管 理 机 制 和 合 理 发 挥 资 源 配 置 能 力, 提 高 人 员 综 合 素 质, 同 时, 加 大 信 息 化 建 设 力 度, 提 高 信 息 化 水 平 及 管 控 能 力 5 有 序 推 进 投 融 资 工 作, 维 护 投 资 者 关 系, 提 升 公 司 资 本 市 场 影 响 力 13

16 围 绕 公 司 战 略 规 划, 积 极 推 进 公 司 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 保 障 公 司 战 略 规 划 和 业 务 板 块 发 展 目 标 的 实 现 加 强 与 投 资 者 相 关 管 理 部 门 财 经 或 行 业 媒 体 建 立 有 效 沟 通 公 司 将 品 牌 建 设 列 为 2016 年 重 点 工 作, 并 通 过 对 下 属 企 业 命 名 规 则 进 行 梳 理, 着 力 强 化 公 司 企 业 品 牌 体 系 的 一 致 性, 提 高 公 司 资 本 市 场 影 响 力 ( 四 ) 维 持 公 司 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 所 需 的 资 金 需 求 为 了 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目, 公 司 在 2016 年 度 向 金 融 机 构 申 请 授 信 额 度 为 91 亿 元, 其 中 流 动 资 金 贷 款 额 度 为 27 亿 元, 贸 易 融 资 额 度 为 64 亿 元 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 结 合 宏 观 经 济 形 势 和 公 司 实 际,2016 年 公 司 可 能 面 临 的 风 险 主 要 有 政 策 性 风 险 业 务 模 式 风 险 环 保 风 险 流 动 性 风 险 和 市 场 供 需 风 险 1 政 策 性 风 险 国 家 政 策 对 医 药 企 业 具 有 强 制 性 约 束 力, 随 着 医 药 改 革 的 持 续 深 入, 药 品 招 标 采 购 GMP 认 证 与 飞 行 检 查 仿 制 药 一 致 性 评 价 医 保 控 费 等 政 策 深 刻 地 影 响 着 国 内 医 药 企 业 的 未 来 发 展, 从 而 产 生 不 可 避 免 的 政 策 性 风 险 2 业 务 模 式 风 险 14

17 在 国 际 贸 易 领 域 中, 由 于 客 观 存 在 着 信 息 不 对 称 客 户 资 信 评 价 产 品 价 格 波 动 委 托 方 仓 库 监 管 等 等 不 可 控 因 素, 因 而 在 业 务 实 际 操 作 中 存 在 风 险 3 环 保 风 险 近 年 来, 新 环 境 保 护 法 已 出 台, 国 家 对 医 药 制 造 业 的 污 染 物 排 放 标 准 有 所 提 高, 并 加 强 了 监 管 和 处 罚 力 度, 由 于 企 业 在 调 整 产 品 结 构 环 保 处 理 设 施 建 设 与 工 艺 改 进 等 方 面 存 在 历 史 遗 留 问 题 和 时 间 滞 后 性, 无 形 中 加 大 了 企 业 对 环 保 治 理 的 难 度 和 费 用 开 支 4 流 动 性 风 险 医 药 流 通 领 域 竞 争 愈 加 激 烈, 资 金 需 求 量 越 来 越 大, 从 而 加 大 了 公 司 的 流 动 性 风 险 5 市 场 风 险 医 药 行 业 存 在 产 能 过 剩 问 题, 市 场 的 供 给 与 需 求 不 断 变 化 必 然 导 致 一 系 列 产 品 价 格 的 波 动, 产 品 结 构 不 平 衡 引 起 的 结 构 性 过 剩 也 会 影 响 资 金 占 压, 医 药 流 通 领 域 的 价 格 谈 判 或 许 会 因 此 受 制, 此 外, 在 国 际 贸 易 领 域 中, 无 法 避 免 的 贸 易 摩 擦 和 汇 率 波 动 也 将 带 来 一 定 的 市 场 风 险 6 技 术 风 险 在 医 药 制 造 领 域 的 技 术 创 新 过 程 中, 存 在 着 技 术 创 新 开 发 的 失 败 新 产 品 不 被 市 场 认 可 以 及 上 市 后 被 其 他 同 类 产 品 取 代 的 情 况 此 外, 国 家 对 新 药 开 发 的 政 策 发 布 频 率 高, 为 新 药 研 发 工 作 也 带 来 一 定 风 险 15

18 针 对 以 上 风 险, 公 司 将 密 切 关 注 国 内 外 行 业 走 势, 采 取 以 下 措 施 降 低 和 规 避 风 险 发 生 : 一 是 通 过 加 强 相 关 政 策 研 究 分 析, 确 定 合 理 的 营 销 策 略, 避 免 政 策 变 化 带 来 不 必 要 的 损 失 ; 二 是 积 极 响 应 国 家 号 召, 大 力 推 进 安 全 环 保 工 作, 加 强 排 污 综 合 治 理, 保 证 体 系 内 全 部 工 业 企 业 环 保 达 到 国 家 标 准, 提 升 企 业 环 保 管 理 水 平 ; 三 是 加 强 业 务 模 式 的 风 险 管 控 能 力, 以 严 格 规 范 的 制 度 流 程 排 除 风 险 隐 患, 保 证 资 金 流 物 流 票 据 流 统 一, 降 低 业 务 模 式 风 险 和 流 动 性 风 险 ; 四 是 公 司 将 继 续 深 化 改 革 创 新, 推 进 产 业 结 构 和 产 品 结 构 的 转 型 升 级, 适 应 市 场 需 求 ; 五 是 推 进 产 品 工 艺 改 进, 积 极 构 建 高 层 次 研 发 体 系, 提 升 自 身 研 发 能 力, 降 低 技 术 风 险 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2015 年 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 相 关 内 容 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 16

19 议 案 三 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 : 经 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 主 要 指 标 完 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 主 要 指 标 2015 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 20,570,225, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 614,453, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 584,099, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,022,250, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,400,316, 总 资 产 16,158,287, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.84 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.74 个 百 分 点 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2015 年 年 度 报 告 相 关 内 容 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 17

20 议 案 四 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 各 位 股 东 : 经 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 中 国 医 药 母 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 438,210, 元, 提 取 盈 余 公 积 43,821, 元, 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 761,308, 元, 减 去 本 期 分 配 利 润 165,053, 元, 本 期 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 990,644, 元 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,012,513,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 元 ( 含 税 ), 利 润 分 配 合 计 184,338, 元 剩 余 未 分 配 利 润 806,306, 元 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2015 年 度 不 实 施 公 积 金 转 增 股 本 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 18

21 议 案 五 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 各 位 股 东 : 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2015 年 度 监 事 会 报 告 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 19

22 议 案 六 关 于 确 定 公 司 2015 年 度 审 计 费 用 的 议 案 各 位 股 东 : 鉴 于 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组 后 公 司 合 并 单 位 有 所 增 加, 审 计 工 作 量 加 大, 因 此, 公 司 建 议 2015 年 度 审 计 费 用 与 上 年 一 致, 为 98 万 元 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 20

23 议 案 七 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 2015 年 实 际 完 成 及 2016 年 度 预 计 情 况 的 议 案 各 位 股 东 : 一 2015 年 执 行 情 况 经 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 为 亿 元 2015 年 实 际 执 行 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 交 易 类 别 关 联 人 2015 年 预 计 金 额 2015 年 实 际 发 生 金 额 美 康 中 成 药 保 健 品 进 出 口 公 司 38,000 32,726 向 关 联 人 购 买 产 品 商 品 中 国 仪 器 进 出 口 ( 集 团 ) 公 司 1, ,908 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 27,000 向 关 联 人 销 售 产 品 商 品 3,206 向 关 联 人 提 供 劳 务 海 南 通 用 康 力 制 药 有 限 公 司 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 通 用 技 术 集 团 国 际 物 流 有 限 公 司 在 关 联 人 的 财 务 公 司 存 款 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 70,000 69,909 接 受 关 联 人 提 供 的 资 金 通 用 天 方 药 业 集 团 有 限 公 司 45,000 33,138 合 计 181, ,136 上 述 交 易 总 额 控 制 在 2015 年 预 计 金 额 中 二 2016 年 预 计 情 况 根 据 公 司 经 营 需 要, 并 结 合 2015 年 实 际 情 况, 公 司 日 常 关 联 交 易 2016 年 预 计 情 况 如 下 : 21

24 单 位 : 万 元 关 联 交 易 类 别 关 联 人 2016 年 预 计 金 额 美 康 中 成 药 保 健 品 进 出 口 公 司 8,000 上 海 新 兴 医 药 股 份 有 限 公 司 3,000 向 关 联 人 购 买 产 品 商 品 中 国 仪 器 进 出 口 ( 集 团 ) 公 司 200 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 40,000 海 南 通 用 康 力 制 药 有 限 公 司 700 小 计 51,900 向 关 联 人 销 售 产 品 商 品 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 180,000 向 关 联 人 提 供 劳 务 海 南 通 用 康 力 制 药 有 限 公 司 300 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 通 用 技 术 集 团 国 际 物 流 有 限 公 司 800 在 关 联 人 的 财 务 公 司 存 款 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 75,000 在 关 联 人 的 财 务 公 司 贷 款 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 100,000 通 用 天 方 药 业 集 团 有 限 公 司 42,000 接 受 关 联 人 提 供 的 资 金 通 用 技 术 集 团 医 药 控 股 有 限 公 司 500 江 西 省 医 药 集 团 公 司 10,500 小 计 53,000 合 计 461,000 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 2015 年 实 际 完 成 及 2016 年 度 预 计 情 况 的 公 告 ( 临 号 ) 因 该 项 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 股 东 需 回 避 表 决 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 22

25 议 案 八 关 于 公 司 2016 年 度 向 集 团 财 务 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 经 营 需 要, 公 司 2016 年 度 综 合 授 信 额 度 总 额 预 计 为 91 亿 元 经 与 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 协 调, 公 司 将 向 其 申 请 综 合 授 信 额 度 总 额 13.3 亿 元, 其 中 流 动 资 金 贷 款 额 度 10 亿 元, 贸 易 融 资 额 度 3.3 亿 元 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 向 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 并 提 供 担 保 暨 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 号 ) 因 该 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 股 东 需 回 避 表 决 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 23

26 议 案 九 关 于 公 司 2016 年 度 为 控 股 公 司 在 集 团 财 务 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 各 位 股 东 : 一 2015 年 担 保 执 行 情 况 经 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 2015 年 度 可 向 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 集 团 财 务 公 司 ) 提 供 贷 款 担 保 3 亿 元 2015 年 度 实 际 提 供 担 保 总 额 2.2 亿 元 人 民 币, 其 中 天 方 药 业 有 限 公 司 1.75 亿 元 人 民 币 广 东 通 用 医 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 东 通 用 )0.45 亿 元 人 民 币 二 2016 年 度 担 保 预 计 情 况 根 据 公 司 经 营 预 算 和 实 际 运 营 需 要,2016 年 度 全 年 贷 款 需 求 总 额 27 亿 元 公 司 将 向 集 团 财 务 公 司 申 请 贷 款 10 亿 元 人 民 币, 其 中 提 供 2.2 亿 元 人 民 币 贷 款 担 保 安 排 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 控 股 公 司 贷 款 额 度 天 方 药 业 有 限 公 司 17,500 广 东 通 用 医 药 有 限 公 司 4,500 合 计 22,000 根 据 公 司 章 程 规 定, 因 广 东 通 用 资 产 负 债 率 超 过 70%, 公 司 为 其 提 供 担 保 需 股 东 大 会 审 议 批 准 公 司 股 东 大 会 批 准 后, 公 司 将 按 有 关 担 保 管 理 办 法 要 求 相 关 贷 款 企 业 落 实 反 担 保 措 施, 并 按 相 关 规 定 履 行 审 批 手 续 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 向 通 24

27 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 并 提 供 担 保 暨 关 联 交 易 的 公 告 ( 临 号 ) 因 该 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 股 东 需 回 避 表 决 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 25

28 议 案 十 关 于 公 司 2016 年 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 经 营 需 要,2016 年 度 公 司 综 合 授 信 额 度 需 求 总 额 预 计 为 91 亿 元 人 民 币, 除 从 通 用 技 术 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 申 请 13.3 亿 元 人 民 币 外, 公 司 需 向 银 行 申 请 77.7 亿 元 人 民 币 综 合 授 信 额 度, 其 中 流 动 资 金 贷 款 额 度 17 亿 元 人 民 币, 贸 易 融 资 额 度 60.7 亿 元 人 民 币 经 过 汇 总 各 控 股 公 司 的 授 信 需 求, 并 统 筹 公 司 整 体 授 信 资 源 安 排,2016 年 度 公 司 在 各 银 行 的 综 合 授 信 额 度 需 求 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 银 行 名 称 贷 款 额 度 贸 易 融 资 额 度 合 计 1 交 通 银 行 5,000 90,000 95,000 2 中 国 银 行 5, , ,000 3 建 设 银 行 25,000 1,500 26,500 4 农 业 银 行 10,000 2,500 12,500 5 招 商 银 行 20,000 50,000 70,000 6 中 信 银 行 3,000 3,000 7 光 大 银 行 15,000 32,000 47,000 8 华 夏 银 行 20,000 20,000 9 兴 业 银 行 80,000 33, , 其 他 银 行 10,000 10,000 20,000 合 计 170, , ,000 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 并 需 经 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 实 施 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 26

29 议 案 十 一 关 于 公 司 2016 年 度 为 控 股 公 司 提 供 银 行 担 保 的 议 案 各 位 股 东 : 一 2015 年 担 保 执 行 情 况 经 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 2015 年 度 银 行 贷 款 担 保 额 度 为 5.2 亿 元 人 民 币 2015 年 度 实 际 提 供 银 行 贷 款 担 保 总 额 1.48 亿 元 人 民 币, 其 中 为 天 方 药 业 有 限 公 司 提 供 0.3 亿 元, 为 河 南 省 医 药 有 限 公 司 提 供 1.02 亿 元 为 新 疆 天 方 恒 德 医 药 有 限 公 司 提 供 0.16 亿 元 二 2016 年 度 担 保 预 计 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 对 外 担 保 总 额 不 得 超 过 最 近 一 个 会 计 年 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 的 50% 按 照 2015 年 末 公 司 所 有 者 权 益 权 益 合 计 约 亿 元 计 算,2016 年 度 公 司 对 外 担 保 总 额 原 则 上 不 超 过 亿 元 人 民 币 根 据 统 筹 考 虑 授 信 资 源 的 安 排 和 控 股 公 司 的 实 际 情 况,2016 年 度 公 司 预 计 为 控 股 公 司 提 供 的 银 行 担 保 额 度 为 9.1 亿 元 人 民 币, 未 超 过 上 述 担 保 限 额 亿 元 2016 年 度 对 各 控 股 公 司 担 保 额 度 具 体 安 排 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 控 股 公 司 担 保 额 度 天 方 药 业 有 限 公 司 27,000 北 京 美 康 百 泰 科 技 有 限 公 司 5,000 新 疆 天 方 恒 德 医 药 有 限 公 司 2,000 河 南 省 医 药 有 限 公 司 22,000 湖 北 通 用 药 业 有 限 公 司 5,000 27

30 控 股 公 司 担 保 额 度 中 国 医 药 保 健 品 有 限 公 司 20,000 中 国 医 疗 器 械 技 术 服 务 有 限 公 司 10,000 合 计 91,000 被 担 保 人 情 况 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 公 司 为 控 股 公 司 向 银 行 融 资 提 供 担 保 的 公 告 ( 临 号 ) 根 据 公 司 章 程 规 定, 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 担 保, 需 提 交 股 东 会 审 议 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 并 需 经 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 实 施 公 司 提 供 担 保 时, 将 按 有 关 担 保 管 理 办 法 要 求 落 实 有 关 反 担 保 措 施, 并 按 相 关 规 定 履 行 审 批 手 续 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 28

31 议 案 十 二 关 于 公 司 2016 年 度 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 各 位 股 东 : 鉴 于 在 2015 年 的 审 计 工 作 中, 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 遵 守 职 业 道 德, 遵 循 了 独 立 客 观 公 正 的 执 业 准 则, 工 作 态 度 积 极 认 真 负 责, 圆 满 地 完 成 公 司 2015 年 度 审 计 工 作 公 司 董 事 会 拟 续 聘 中 勤 万 信 会 计 师 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 聘 期 一 年 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 27 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 公 司 2016 年 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 ( 临 号 ) 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 审 议 29

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2013-009

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