通 过 设 计 优 化, 在 确 保 维 持 原 有 设 计 服 务 能 力 不 变 的 前 提 下, 适 度 降 低 了 木 材 加 工 区 仓 储 区 配 送 区 的 建 安 成 本 在 木 材 初 加 工 仓 储 服 务 方 面, 新 项 目 设 计 承 继 了 原 有 项 目 设 计, 因

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 万 林 股 份 公 告 编 号 : 临 江 苏 万 林 现 代 物 流 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 原 项 目 名 称 : 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 ( 注 : 原 项 目 设 计 完 成 于 2011 年 ), 预 计 总 投 资 人 民 币 41, 万 元, 其 中 建 筑 工 程 人 民 币 28, 万 元, 设 备 购 置 及 安 装 费 人 民 币 6, 万 元, 项 目 其 他 费 用 人 民 币 2, 万 元, 项 目 预 备 费 用 人 民 币 1, 万 元, 项 目 流 动 资 金 人 民 币 2, 万 元 新 项 目 名 称 : 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ), 预 计 总 投 资 人 民 币 26, 万 元, 其 中 建 筑 工 程 人 民 币 14, 万 元, 设 备 购 置 及 安 装 费 人 民 币 5, 万 元, 项 目 其 他 费 用 人 民 币 5, 万 元, 项 目 预 备 费 用 人 民 币 1, 万 元 变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 : 募 集 资 金 人 民 币 23, 万 元 将 继 续 投 入 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ) 的 建 设 与 原 项 目 相 比, 新 项 目 将 以 新 增 的 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地, 等 面 积 替 换 原 项 目 计 划 使 用 的 部 分 建 设 用 地 ( 即 国 有 土 地 使 用 权 证 编 号 为 靖 国 用 [2011] 第 169 号 的 地 块 中 的 部 分 面 积 ; 该 地 块 总 面 积 为 421,643 平 方 米 ), 承 建 部 分 建 筑 设 施 因 此 新 项 目 建 设 预 计 总 占 地 面 积 依 然 维 持 421,643 平 方 米 并 未 变 化 新 项 目 的 部 分 设 施 将 建 设 于 原 靖 国 用 [2011] 第 169 号 地 块 的 部 分 区 域, 总 占 地 面 积 约 为 284,976 平 方 米 ; 剩 余 设 施 将 在 公 司 新 增 的 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地 上 实 施 与 原 项 目 相 比, 新 项 目 根 据 建 设 用 地 的 变 化 进 行 了 重 新 设 计, 压 缩 了 原 有 设 计 中 产 品 展 示 区 配 套 服 务 区 等 非 经 营 性 建 筑 的 工 程 规 模, 并 且

2 通 过 设 计 优 化, 在 确 保 维 持 原 有 设 计 服 务 能 力 不 变 的 前 提 下, 适 度 降 低 了 木 材 加 工 区 仓 储 区 配 送 区 的 建 安 成 本 在 木 材 初 加 工 仓 储 服 务 方 面, 新 项 目 设 计 承 继 了 原 有 项 目 设 计, 因 此 服 务 产 能 将 不 受 影 响 预 计 木 材 物 流 配 送 中 心 建 成 后, 依 然 具 备 木 材 每 年 初 加 工 80 万 立 方 米 及 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 的 服 务 能 力 变 更 后 的 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ) 预 计 正 常 投 产 并 产 生 收 益 的 时 间 为 2018 年 江 苏 万 林 现 代 物 流 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 者 万 林 股 份 ) 于 2015 年 12 月 4 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案, 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 现 将 相 关 情 况 公 告 如 下 : 一 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 概 述 ( 一 ) 公 司 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 江 苏 万 林 现 代 物 流 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1191 号 ) 核 准, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意, 万 林 股 份 于 2015 年 6 月 18 日 首 次 公 开 发 行 普 通 股 (A 股 )6,000 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.93 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 35, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 合 计 为 人 民 币 4, 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 30, 万 元 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 对 发 行 股 票 发 生 的 费 用 及 相 关 支 出 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 德 师 报 ( 验 ) 字 (15) 第 1067 号 验 资 报 告 公 司 根 据 相 关 规 定 已 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 管 理 ( 二 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 根 据 万 林 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书, 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 用 于 以 下 用 途 : 序 号 项 目 名 称 投 资 金 额 拟 投 入 募 集 资 金 建 设 期 1 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 41, , 个 月 单 位 : 万 元 项 目 备 案 文 件 靖 发 改 投 (2011) 字 第 33 号

3 靖 发 改 投 (2011) 2 木 材 装 卸 扩 能 项 目 7, , 个 月 字 第 35 号 补 充 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 合 计 48, , 根 据 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 关 于 募 集 资 金 使 用 的 说 明, 在 本 次 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 将 根 据 项 目 投 资 进 度 的 实 际 情 况 先 行 以 自 筹 资 金 投 入, 并 在 本 次 募 集 资 金 到 位 之 后 按 照 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 相 关 规 定 予 以 置 换 根 据 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 关 于 江 苏 万 林 现 代 物 流 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ( 德 师 报 ( 核 ) 字 (15) 第 E0118 号 ), 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 款 项 合 计 为 人 民 币 5, 万 元 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 自 筹 资 金 预 先 投 入 1 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 23, , 木 材 装 卸 扩 能 项 目 7, , 合 计 30, , 年 7 月 10 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币 5, 万 元 置 换 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 具 体 详 见 2015 年 7 月 11 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 以 募 集 资 金 置 换 已 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 公 告 ( 公 告 编 号 为 临 ) 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 在 确 保 不 影 响 公 司 募 集 资 金 投 资 计 划 正 常 进 行 和 募 集 资 金 安 全 的 前 提 下, 公 司 对 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 9, 万 元 ( 含 9, 万 元 ) 的 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 择 机 分 阶 段 购 买 安 全 性 高 流 动 性 好 保 本 型 的 银 行 理 财 产 品 或 进 行 银 行 存 款 以 上 投 资 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 有 效, 单 笔 投 资 期 限 最 长 不 超 过 六 个 月 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 滚 动 使 用 并 授 权 公 司 董 事 长 行 使 该 项 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 合 同 文 件 公 司 独 立 董 事 监

4 事 会 保 荐 机 构 已 分 别 对 此 发 表 了 同 意 的 意 见 根 据 上 述 决 议, 公 司 于 2015 年 7 月 30 日 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 9, 万 元 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 靖 江 骥 江 支 行 购 买 了 对 公 定 制 人 民 币 理 财 产 品 该 产 品 到 期 后, 公 司 已 按 期 收 回 本 金 和 收 益 公 司 又 于 2015 年 11 月 17 日 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 9, 万 元 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 靖 江 骥 江 支 行 购 买 了 人 民 币 理 财 产 品 具 体 详 见 2015 年 7 月 11 日 7 月 31 日 11 月 19 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 ( 公 告 编 号 为 临 ) 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 实 施 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 为 临 ) 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 实 施 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 为 临 ) 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 1.5 亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 具 体 详 见 2015 年 9 月 17 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 ( 公 告 编 号 为 临 ) 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入 人 民 币 5, 万 元, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 106,132, 元 ( 三 ) 此 次 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 随 着 公 司 港 口 装 卸 服 务 基 础 物 流 服 务 的 日 益 成 熟, 原 项 目 计 划 的 实 施 地 点, 已 出 现 功 能 繁 杂 设 施 拥 挤 的 状 况, 无 法 满 足 建 设 木 材 物 流 配 送 中 心 全 部 生 产 设 施 的 用 地 需 要 为 了 对 拟 建 设 的 木 材 物 流 配 送 中 心 设 施 与 公 司 现 有 堆 存 场 地 配 送 场 地 进 行 优 化 布 局, 更 为 高 效 地 提 升 总 体 经 营 效 益, 公 司 拟 新 增 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地 ( 注 : 该 地 块 距 离 原 项 目 实 施 地 点 仅 150 米 ), 并 将 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 的 部 分 设 施 在 新 增 建 设 用 地 上 实 施 此 外, 自 2011 年 完 成 原 项 目 设 计 以 来, 宏 观 经 济 形 势 发 生 了 一 定 的 变 化 为 更 好 地 控 制 投 资 风 险, 最 大 限 度 实 现 投 资 效 益, 维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益,

5 针 对 募 集 资 金 投 资 项 目, 经 过 公 司 审 慎 考 虑, 拟 缩 减 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 的 投 资 建 设 规 模, 项 目 投 资 总 额 由 原 人 民 币 41, 万 元 调 整 为 人 民 币 26, 万 元 其 中 建 筑 工 程 的 投 资 金 额 由 人 民 币 28, 万 元 调 整 为 人 民 币 14, 万 元 ; 设 备 购 置 及 安 装 费 的 投 资 金 额 由 人 民 币 6, 万 元 调 整 为 人 民 币 5, 万 元 ; 其 他 费 用 投 资 金 额 由 人 民 币 2, 万 元 调 整 为 人 民 币 5, 万 元 ( 其 中 包 括 预 计 新 增 建 设 用 地 所 需 的 人 民 币 3,600 万 元 ), 预 备 费 用 由 人 民 币 1, 万 元 调 整 为 人 民 币 1, 万 元, 项 目 流 动 资 金 的 投 资 金 额 由 人 民 币 2, 万 元 调 整 为 人 民 币 0 元 ( 后 续 项 目 运 行 所 需 的 流 动 资 金 将 全 部 由 公 司 以 自 有 资 金 投 入 ) 另 一 募 集 资 金 投 资 项 目 木 材 装 卸 扩 能 项 目 的 投 资 规 模 及 拟 使 用 募 集 资 金 的 金 额 维 持 不 变 新 项 目 的 建 设 目 的 仍 为 : 新 增 并 强 化 木 材 初 加 工 能 力 木 制 品 仓 储 能 力 以 及 物 流 配 送 能 力, 更 好 地 服 务 于 在 公 司 附 近 兴 起 的 木 材 加 工 企 业 群 落, 提 升 整 体 服 务 的 附 加 值 ; 最 终 提 升 公 司 在 木 材 进 口 综 合 物 流 服 务 方 面 的 竞 争 优 势 与 原 项 目 相 比, 新 项 目 部 分 生 产 设 施 将 于 本 次 新 增 的 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地 上 实 施, 并 以 新 增 建 设 用 地 等 面 积 替 换 原 项 目 拟 占 用 的 部 分 建 设 用 地 此 外, 新 项 目 建 设 规 划 还 主 要 压 缩 了 原 有 设 计 中 的 产 品 展 示 区 配 套 服 务 区 等 非 经 营 性 建 筑 的 建 设 规 模, 并 通 过 设 计 优 化, 在 确 保 维 持 原 有 设 计 服 务 能 力 不 变 的 前 提 下, 适 度 降 低 了 木 材 加 工 区 仓 储 区 配 送 区 的 建 设 成 本 在 木 材 初 加 工 仓 储 配 送 等 主 要 服 务 方 面, 新 项 目 设 计 均 承 继 了 原 有 项 目 设 计, 因 此 产 能 方 面 未 受 到 影 响 预 计 木 材 物 流 配 送 中 心 建 成 后, 依 然 具 备 木 材 每 年 初 加 工 80 万 立 方 米 及 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 的 服 务 能 力 新 项 目 设 计 的 建 设 期 为 24 个 月, 预 计 在 2018 年 建 成 达 产 2015 年 12 月 4 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案 二 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 原 因 ( 一 ) 原 项 目 计 划 投 资 和 实 际 投 资 情 况 原 项 目 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2011 年 设 计 ) 的 建 设 内 容 为 新 建 木 材 初 加 工 能 力 木 材 制 品 仓 储 能 力 以 及 物 流 配 送 能 力, 最 终 形 成 集 木 材 初 加 工 仓 储 产 品 展 示 物 流 配 送 信 息 服 务 等 功 能 于 一 体 的 区 域 性 专 业 木 材 物 流 配 送 中

6 心 该 项 目 选 址 毗 邻 盈 利 港 务, 占 地 公 顷, 规 划 建 筑 面 积 万 平 方 米, 包 括 木 材 加 工 区 成 品 仓 储 区 半 成 品 仓 储 区 交 易 展 示 区 公 路 运 输 区 综 合 服 务 区 生 活 配 套 区 多 个 功 能 分 区, 设 计 木 材 每 年 初 加 工 能 力 80 万 立 方 米, 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 原 项 目 预 计 总 投 资 人 民 币 41, 万 元, 其 中 建 筑 工 程 为 人 民 币 28, 万 元, 设 备 购 置 及 安 装 费 为 人 民 币 6, 万 元, 项 目 其 他 费 用 为 人 民 币 2, 万 元, 项 目 预 备 费 用 为 人 民 币 1, 万 元, 项 目 流 动 资 金 为 人 民 币 2, 万 元 原 项 目 的 相 关 立 项 环 评 等 报 批 情 况 如 下 所 示 : 序 号 项 目 名 称 立 项 备 案 批 准 文 件 环 评 批 文 1 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 靖 发 改 投 (2011) 字 第 33 号 靖 环 建 审 [2011]240 号 注 :2013 年 11 月, 靖 江 市 发 展 和 改 革 委 员 会 同 意 对 靖 发 改 投 (2011) 字 第 33 号 文 件 延 期 原 项 目 以 公 司 本 部 作 为 项 目 实 施 主 体, 公 司 根 据 项 目 建 设 需 要 设 立 专 门 部 门 配 备 专 门 人 员 负 责 项 目 的 规 划 与 建 设 工 作 原 项 目 的 建 设 用 地 位 于 靖 江 市 斜 桥 镇 六 助 村, 毗 邻 盈 利 港 务 木 材 装 卸 码 头 及 公 司 原 木 堆 场, 占 地 面 积 421,643 平 方 米 公 司 已 经 取 得 该 宗 土 地 的 使 用 权, 国 有 土 地 使 用 权 证 编 号 为 靖 国 用 [2011] 第 169 号, 土 地 使 用 权 到 期 日 为 2058 年 8 月 21 日 原 项 目 计 划 建 设 期 为 18 个 月 目 前, 公 司 已 开 工 建 设 木 材 物 流 配 送 中 心 内 的 1# 木 材 加 工 车 间, 建 筑 面 积 8,000 平 方 米, 现 已 完 成 了 主 体 工 程 建 设 已 经 建 设 完 成 的 经 营 性 资 产, 均 可 以 被 后 续 项 目 ( 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 )) 继 续 使 用 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 对 原 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2011 年 设 计 )) 已 经 累 计 投 入 人 民 币 1, 万 元 ( 二 ) 变 更 的 具 体 原 因 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 的 主 要 原 因 为 :1 原 项 目 计 划 实 施 地 点 已 经 出 现 功 能 繁 杂 设 施 拥 挤 的 情 况, 无 法 满 足 建 设 木 材 物 流 配 送 中 心 全 部 生 产 设 施 的 用 地 需 要, 需 要 通 过 将 部 分 设 施 移 建 于 毗 邻 原 实 施 地 点 的 新 增 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地 上, 以 此 优 化 公 司 业 务 布 局, 提 升 整 体 运 营 效 率 2 为 应 对 总 体 宏 观 经 济

7 环 境 的 变 化, 在 满 足 项 目 主 要 服 务 能 力 不 变 的 前 提 下, 通 过 降 低 总 体 投 资 规 模, 以 进 一 步 控 制 投 资 风 险, 提 高 项 目 的 投 入 产 出 比 率 与 原 项 目 相 比, 新 项 目 总 体 占 地 面 积 未 发 生 变 化, 仍 然 维 持 421,643 平 方 米, 仅 以 利 用 拟 新 增 的 约 136,667 平 方 米 建 设 用 地, 等 面 积 替 换 原 项 目 拟 占 用 的 建 设 用 地 实 施 地 点 的 变 更 主 要 出 于 优 化 业 务 布 局 提 升 运 营 效 率 的 考 虑 原 项 目 设 计 中 包 含 部 分 非 经 营 性 建 筑 的 建 设, 主 要 是 公 司 当 时 出 于 长 远 战 略 发 展 的 考 虑, 希 望 通 过 优 化 商 务 环 境 培 育 周 边 木 材 交 易 的 市 场 氛 围, 但 在 短 期 内 并 不 会 直 接 贡 献 大 额 收 入 或 利 润 考 虑 到 整 体 宏 观 经 济 所 发 生 的 客 观 变 化 与 不 确 定 性, 以 及 首 次 公 开 发 行 所 募 集 资 金 的 金 额 无 法 全 部 满 足 原 项 目 建 设 所 需, 公 司 经 过 审 慎 研 究 后 决 定 暂 缓 上 述 非 经 营 性 建 筑 的 建 设, 另 行 予 以 实 施 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 原 项 目 木 材 物 流 配 送 中 新 项 目 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2011 年 设 计 ) 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ) 预 计 总 投 资 41, , 固 定 资 产 投 资 37, , 每 年 新 增 折 旧 1, 注 : 按 照 公 司 现 有 固 定 资 产 折 旧 政 策, 以 建 筑 物 类 固 定 资 产 折 旧 率 取 2.5%, 设 备 类 固 定 资 产 折 旧 率 取 10%, 运 输 工 具 类 固 定 资 产 折 旧 率 取 20% 三 新 项 目 的 具 体 内 容 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ) 的 规 划 与 建 设, 依 然 延 续 原 建 设 理 念, 是 公 司 进 一 步 完 善 进 口 木 材 领 域 综 合 物 流 服 务 体 系 的 关 键 环 节 在 建 设 内 容 上, 除 了 将 部 分 生 产 设 施 移 建 于 毗 邻 原 实 施 地 点 的 新 增 136,667 平 方 米 建 设 用 地 上 以 外, 新 项 目 主 要 压 缩 了 原 有 设 计 中 产 品 展 示 区 配 套 服 务 区 等 非 经 营 性 的 建 筑 工 程 的 规 模, 并 且 通 过 设 计 优 化, 在 确 保 维 持 原 有 设 计 服 务 能 力 的 前 提 下, 适 度 降 低 了 木 材 加 工 区 仓 储 区 配 送 区 的 建 设 成 本 在 涉 及 初 加 工 仓 储 配 送 等 主 要 功 能 方 面, 则 承 继 原 有 设 计 方 案, 确 保 维 持 每 年 初 加 工 能 力 80 万 立 方 米 及 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 的 服 务 能 力 不 变 本 项 目 在 投 资 方 式 实 施 主 体 等 方 面 均 与 原 设 计 一 致, 未 发 生 任 何 重 大 变 化 原 项 目 拟 使 用 的 人 民 币 23, 万 元 募 集 资 金, 将 全 部 用 于 新 项 目 建 设 如 果 后 续 出 现 资 金 缺 口, 公 司 将 通 过 申 请 银 行 贷 款 等 方 式 自 筹 资 金 加 以 解 决 根 据 东 南 大 学 建 筑 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2015 年 11 月 编 制 的 江 苏 万 林 木 材

8 物 流 配 送 中 心 可 行 性 研 究 报 告 ( 设 计 调 整 版 ), 新 项 目 建 成 并 100% 达 产 后, 预 计 每 年 能 够 为 公 司 新 增 营 业 收 入 人 民 币 9, 万 元, 实 现 税 后 利 润 人 民 币 3, 万 元, 财 务 内 部 收 益 率 (IRR) 为 13.01%( 注 : 所 得 税 后 ), 盈 亏 平 衡 点 为 49.42% 四 新 项 目 的 市 场 前 景 和 风 险 提 示 鉴 于 新 项 目 主 要 建 设 的 服 务 能 力 并 未 发 生 变 化, 因 此 新 项 目 在 市 场 前 景 潜 在 风 险 方 面, 与 原 项 目 基 本 一 致, 相 关 内 容 均 已 在 公 司 的 招 股 说 明 书 中 详 细 披 露 考 虑 到 新 项 目 的 总 投 资 金 额 有 所 降 低, 预 计 项 目 建 成 后 每 年 折 旧 金 额 也 将 缩 减, 有 利 于 降 低 公 司 的 盈 利 风 险 及 项 目 的 投 资 风 险 公 司 将 严 格 遵 守 与 募 集 资 金 使 用 相 关 的 各 项 法 律 法 规, 加 强 公 司 募 集 资 金 使 用 的 管 理 与 监 督, 确 保 募 集 资 金 合 理 有 效 的 使 用 五 新 项 目 审 批 情 况 新 项 目 的 新 增 建 设 用 地 位 于 江 苏 省 靖 江 市 斜 桥 镇 六 助 村, 具 体 位 置 为 : 中 油 项 目 用 地 以 北, 安 泰 路 以 西 网 桥 港 路 以 东, 疏 港 路 以 南 根 据 靖 江 市 国 土 资 源 局 出 具 的 相 关 说 明, 预 计 在 2015 年 底 前 可 以 完 成 土 地 相 关 出 让 程 序 新 项 目 ( 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 )) 已 获 得 靖 江 市 发 展 和 改 革 委 员 会 的 立 项 备 案 批 准, 并 出 具 了 靖 发 改 投 (2015) 字 第 56 号 企 业 投 资 项 目 备 案 通 知 书, 相 关 环 评 变 更 手 续 尚 在 办 理 之 中 六 独 立 董 事 监 事 会 保 荐 人 对 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 意 见 ( 一 ) 独 立 董 事 意 见 独 立 董 事 对 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 发 表 了 专 项 意 见, 认 为 : 本 次 公 司 变 更 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2011 年 设 计 ) 为 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ), 同 时 对 项 目 实 施 地 点 进 行 部 分 调 整, 整 体 项 目 产 能 不 受 影 响, 依 然 具 备 木 材 每 年 初 加 工 80 万 立 方 米 及 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 的 服 务 能 力 该 事 项 能 够 有 效 控 制 公 司 的 投 资 风 险, 并 有 利 于 增 强 公 司 盈 利 能 力 公 司 就 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 事 项, 已 经 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序, 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 独 立 董 事 同 意 将 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议

9 ( 二 ) 监 事 会 意 见 公 司 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案, 并 发 表 了 专 项 意 见, 认 为 : 本 次 公 司 变 更 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2011 年 设 计 ) 为 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 (2015 年 设 计 调 整 ), 同 时 对 项 目 实 施 地 点 进 行 部 分 调 整, 整 体 项 目 产 能 不 受 影 响, 依 然 具 备 木 材 每 年 初 加 工 80 万 立 方 米 及 木 制 品 每 年 仓 储 配 送 120 万 立 方 米 的 服 务 能 力 该 事 项 能 够 有 效 控 制 公 司 的 投 资 风 险, 并 有 利 于 增 强 公 司 盈 利 能 力 公 司 就 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 事 项, 已 经 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序, 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 监 事 会 同 意 将 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 保 荐 机 构 意 见 保 荐 机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 及 保 荐 代 表 人 对 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 发 表 如 下 核 查 意 见 : 经 保 荐 人 核 查, 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 事 项 已 经 由 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 及 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 也 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 能 实 施 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 综 上 所 述, 保 荐 人 认 为, 本 次 公 司 以 2015 年 最 新 规 划 调 整 后 的 木 材 物 流 配 送 中 心 项 目 代 替 原 项 目, 并 拟 以 新 增 的 建 设 用 地 等 面 积 置 换 部 分 原 有 建 设 用 地, 并 且 全 部 拟 投 资 募 集 资 金 将 继 续 用 于 新 项 目 的 建 设, 该 事 项 符 合 公 司 实 际 生 产 经 营 情 况, 有 利 于 降 低 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 风 险, 确 保 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 有 利 于 增 强 公 司 未 来 盈 利 能 力, 不 存 在 损 害 股 东, 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 情 形, 符 合 全 体 股 东 和 公 司 整 体 利 益 本 保 荐 机 构 对 公 司 上 述 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 事 项 无 异 议 七 关 于 本 次 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 提 交 股 东 大 会 审 议 的 相 关 事 宜 2015 年 12 月 4 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 及 投 资 规 模 的 议 案, 本 次 事 项 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 详 见 公 司 2015 年 12 月 5 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (

10 及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 的 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知, 公 告 编 号 为 临 特 此 公 告 江 苏 万 林 现 代 物 流 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 12 月 5 日