声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和

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2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 广 大 投 资 者 注 意 以 下 重 大 事 项 : 一 增 值 电 信 行 业 政 策 变 动 的 风 险 我 国 对 增 值 电 信 业 务 实 行 许 可 经 营, 从 事 增 值 电 信 业 务 的 企 业 需 要 符 合 相 应 的 资 质 要 求 公 司 目 前 持 有 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 通 信 管 理 局 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 许 可 证 有 效 期 至 2020 年 8 月 20 日 如 果 未 来 国 家 主 管 部 门 对 增 值 电 信 业 务 的 行 业 政 策 进 行 调 整, 如 提 高 企 业 进 入 增 值 电 信 业 务 领 域 的 门 槛, 可 能 会 影 响 公 司 的 营 业 资 质, 如 公 司 不 能 取 得 相 应 的 资 质, 则 会 影 响 公 司 的 经 营 发 展 二 对 基 础 电 信 运 营 商 依 赖 的 风 险 在 移 动 信 息 服 务 业 务 产 业 链 中, 电 信 运 营 商 具 有 主 导 地 位, 移 动 信 息 业 务 参 与 者 需 要 与 电 信 运 营 商 建 立 良 好 的 合 作 关 系 公 司 的 移 动 信 息 服 务 业 务 电 子 商 务 业 务 需 要 借 助 运 营 商 提 供 的 通 道 得 以 实 现 目 前 公 司 主 要 与 中 国 移 动 合 作, 依 托 其 相 应 基 础 电 信 资 源 开 展 业 务, 存 在 因 电 信 运 营 商 经 营 策 略 变 化 而 导 致 停 止 提 供 基 础 资 源 的 风 险 或 单 方 面 提 高 基 础 资 源 价 格 的 风 险 三 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 目 前 国 内 增 值 电 信 服 务 行 业 的 市 场 竞 争 正 在 加 剧, 细 分 领 域 的 市 场 集 中 度 将 不 断 提 升, 服 务 商 间 的 竞 争 整 合 会 带 来 价 格 的 下 滑 和 服 务 质 量 的 提 高 如 果 公 司 不 能 紧 跟 行 业 发 展 的 步 伐, 不 能 根 据 客 户 需 求 及 时 进 行 技 术 创 新 和 服 务 模 式 创 新, 则 存 在 因 竞 争 优 势 减 弱 而 导 致 市 场 份 额 下 降 的 风 险 四 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 依 据 国 家 税 务 总 局 2012 年 第 12 号 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 所 得 税 问 题 的 公 告 的 规 定, 自 2011 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日, 对 设 在 西 部 2

4 地 区 以 西 部 地 区 鼓 励 类 产 业 目 录 中 规 定 的 产 业 项 目 为 主 营 业 务, 且 其 当 年 度 主 营 业 务 收 入 占 企 业 收 入 总 额 70% 以 上 的 企 业, 经 企 业 申 请, 主 管 税 务 机 关 审 核 确 认 后, 可 减 按 15% 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 根 据 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 地 方 税 务 局 减 免 税 备 案 通 知 书 地 税 减 免 备 字 2013 第 010 号, 公 司 按 15% 的 税 率 缴 纳 所 得 税 如 果 未 来 国 家 主 管 部 门 对 西 部 地 区 鼓 励 类 产 业 目 录 进 行 调 整, 如 不 再 将 公 司 主 营 业 务 认 定 为 西 部 地 区 鼓 励 类 产 业, 公 司 将 按 25% 税 率 缴 纳 所 得 税 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引 和 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 实 施 办 法 有 关 规 定, 公 司 于 2014 年 6 月 9 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 享 受 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策,2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 按 照 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 证 书 编 号 为 :GR 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 的 有 关 规 定, 公 司 要 持 续 保 持 高 新 技 术 企 业 资 格, 需 要 在 期 满 前 三 个 月 内 提 出 复 审 申 请 并 复 审 合 格 如 果 公 司 没 有 按 照 要 求 提 出 复 审 申 请 或 复 审 不 合 格, 其 高 新 技 术 企 业 资 格 到 期 自 动 失 效, 并 按 25% 的 法 定 税 率 缴 纳 所 得 税 若 公 司 未 来 不 能 持 续 符 合 高 新 技 术 企 业 认 定 标 准, 税 率 变 化 将 影 响 公 司 的 利 润 水 平 报 告 期 内, 税 收 优 惠 对 公 司 经 营 业 绩 有 着 一 定 积 极 作 用 若 未 来 国 家 税 收 优 惠 政 策 出 现 不 可 预 测 的 不 利 变 化, 将 对 公 司 盈 利 能 力 产 生 一 定 不 利 影 响 五 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 公 司 的 实 际 控 制 人 为 公 司 董 事 长 林 小 健, 直 接 持 有 公 司 64.08% 的 股 份, 通 过 健 讯 投 资 间 接 持 有 公 司 2.10% 的 股 份 虽 然 公 司 已 制 订 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 公 司 法 人 治 理 结 构 健 全 有 效, 但 根 据 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 规 定, 公 司 实 际 控 制 人 仍 然 可 以 通 过 股 东 大 会 和 董 事 会 对 公 司 实 施 控 制 和 重 大 影 响, 有 能 力 按 照 其 意 愿 选 举 董 事 和 高 级 管 理 人 员 修 改 公 司 章 程 确 定 股 利 分 配 政 策 等 行 为, 对 公 司 的 重 大 经 营 决 策 以 及 业 务 管 理 人 事 安 排 等 方 面 施 加 控 制 和 影 响, 从 而 形 成 有 利 于 实 际 控 制 人 的 决 策, 有 可 能 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 3

5 六 公 司 治 理 风 险 公 司 于 2015 年 10 月 8 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 股 份 公 司 设 立 时 间 较 短 公 司 制 定 了 三 会 议 事 规 则, 并 制 定 了 关 联 交 易 对 外 投 资 和 对 外 担 保 等 相 关 决 策 管 理 办 法, 建 立 了 健 全 的 公 司 治 理 机 制 由 于 股 份 公 司 和 有 限 公 司 在 公 司 治 理 上 存 在 较 大 的 不 同, 特 别 是 公 司 股 票 开 展 公 开 转 让 后, 新 制 度 对 公 司 治 理 提 出 了 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 在 对 相 关 制 度 的 执 行 中 尚 需 理 解 熟 悉, 公 司 治 理 存 在 风 险 七 人 力 资 源 不 能 满 足 公 司 发 展 的 风 险 公 司 产 品 创 新 技 术 创 新 需 要 专 业 人 员, 因 此, 人 才 是 公 司 发 展 的 关 键 要 素, 技 术 人 才 的 规 模 与 素 质 对 公 司 市 场 竞 争 力 影 响 较 大 报 告 期 内, 公 司 技 术 人 才 尤 其 是 核 心 团 队 较 为 稳 定 公 司 已 为 员 工 提 供 了 稳 定 的 发 展 平 台, 建 立 了 较 为 完 善 的 激 励 机 制 和 人 才 储 备 机 制, 但 随 着 行 业 迅 速 发 展, 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 行 业 对 技 术 人 才 的 需 求 将 不 断 增 加, 人 力 资 源 竞 争 日 趋 激 烈, 该 等 因 素 决 定 了 公 司 仍 存 在 人 才 流 失 的 风 险 八 偿 债 风 险 2013 年 末 2014 年 末 及 2015 年 6 月 末, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 及 1.04, 速 动 比 率 分 别 为 及 1.04, 比 率 较 低 ;2013 年 末 2014 年 末 及 2015 年 6 月 末, 公 司 的 资 产 总 额 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 和 4, 万 元, 负 债 总 额 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 和 2, 万 元, 负 债 金 额 较 大, 主 要 原 因 是 公 司 通 过 短 期 借 款 筹 资 以 满 足 运 营 需 求,2014 年 向 林 小 健 王 红 霞 和 卢 耀 借 款 1, 万 元 投 资 佳 都 健 讯, 致 使 当 期 流 动 负 债 及 长 期 资 产 金 额 较 大 2015 年 公 司 通 过 引 进 投 资 者 吸 收 投 资 1,100 万 元, 并 向 林 小 健 王 红 霞 和 卢 耀 归 还 欠 款, 公 司 流 动 负 债 有 所 减 少, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 呈 上 升 趋 势, 短 期 偿 债 能 力 逐 渐 增 强 公 司 流 动 资 产 以 货 币 资 金 和 应 收 账 款 为 主, 能 够 涵 盖 流 动 负 债, 且 应 收 账 款 回 收 较 好, 债 务 到 期 均 能 及 时 偿 还, 公 司 不 存 在 重 大 偿 债 风 险 4

6 目 录 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 票 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 五 公 司 历 史 沿 革 六 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 七 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 情 况 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 九 最 近 两 年 一 期 公 司 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 十 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 业 务 流 程 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 公 司 业 务 相 关 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 情 况 及 公 司 在 行 业 所 处 地 位 第 三 节 公 司 治 理

7 一 公 司 治 理 机 构 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 的 讨 论 与 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 情 况 四 公 司 独 立 性 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 六 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 的 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 一 期 经 审 计 的 财 务 报 表 二 审 计 意 见 类 型 及 财 务 报 表 编 制 基 础 三 报 告 期 内 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 影 响 四 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 分 析 五 报 告 期 内 各 期 主 营 业 务 收 入 利 润 及 毛 利 率 情 况 六 主 要 费 用 及 变 动 情 况 七 重 大 投 资 收 益 和 非 经 常 性 损 益 情 况 八 适 用 的 税 率 政 策 九 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 资 产 情 况 十 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 负 债 情 况 十 一 股 东 权 益 十 二 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易

8 十 三 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项 十 四 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 资 产 评 估 情 况 十 五 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 一 期 分 配 情 况 十 六 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 基 本 情 况 十 七 对 公 司 持 续 经 营 有 不 利 影 响 的 风 险 因 素 第 五 节 有 关 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 第 六 节 附 件

9 释 义 本 公 开 转 让 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 普 通 术 语 公 司 本 公 司 股 份 公 司 健 讯 科 技 指 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 健 讯 有 限 指 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 健 讯 投 资 指 乌 鲁 木 齐 健 讯 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 翌 阳 投 资 指 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 健 讯 管 理 指 新 疆 健 讯 企 业 管 理 有 限 公 司 宽 洋 易 宝 指 新 疆 宽 洋 易 宝 信 息 科 技 有 限 公 司 佳 都 健 讯 指 新 疆 佳 都 健 讯 科 技 有 限 公 司 股 东 会 指 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 本 说 明 书 本 公 开 转 让 说 明 书 指 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 本 次 挂 牌 指 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 光 大 证 券 主 办 券 商 指 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 华 会 计 师 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 君 致 律 师 指 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 华 信 众 合 评 估 师 指 北 京 华 信 众 合 资 产 评 估 有 限 公 司 8

10 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 最 近 两 年 及 一 期 指 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1 月 至 6 月 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 专 业 术 语 电 信 业 务 指 电 信 运 营 商 提 供 的 所 有 服 务 增 值 电 信 业 务 指 利 用 公 共 网 络 基 础 设 施 提 供 附 加 的 电 信 与 信 息 服 务 业 务 电 信 运 营 商 指 提 供 固 定 电 话 移 动 电 话 和 互 联 网 接 入 的 通 信 服 务 公 司 云 计 算 网 关 IT 3G 4G IOS Andriod 指 手 机 操 作 系 统 App 指 指 指 指 指 指 是 基 于 互 联 网 的 相 关 服 务 的 增 加 使 用 和 交 付 模 式, 通 常 涉 及 通 过 互 联 网 来 提 供 动 态 易 扩 展 且 经 常 是 虚 拟 化 的 资 源 为 了 解 决 各 网 络 各 运 营 商 之 间 的 短 信 互 通 和 SP 的 接 入 问 题, 它 为 应 用 单 位 收 发 短 信 而 提 供 的 一 个 动 态 数 据 交 换 平 台 系 统 Information technology, 即 信 息 技 术, 是 主 要 用 于 管 理 和 处 理 信 息 所 采 用 的 各 种 技 术 的 总 称 第 三 代 移 动 通 信 技 术, 是 指 支 持 高 速 数 据 传 输 的 蜂 窝 移 动 通 信 技 术 第 四 代 移 动 电 话 通 信 标 准, 指 的 是 第 四 代 移 动 通 信 技 术, 集 3G 与 WLAN 于 一 体, 并 能 够 快 速 传 输 数 据 高 质 量 音 频 视 频 和 图 像 等 Application 的 简 称, 在 智 能 手 机 上 安 装 的 第 三 方 应 用 程 序 注 : 本 公 开 转 让 说 明 书 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 9

11 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 : 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 注 册 号 : 法 定 代 表 人 : 林 小 健 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 岷 山 街 277 号 第 48 栋 1 单 元 1601 室 注 册 资 本 :1,450 万 元 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 成 立 日 期 :1997 年 6 月 23 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2015 年 10 月 8 日 组 织 机 构 代 码 证 : 董 事 会 秘 书 : 涂 云 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 :jianxunhulian@sina.com 所 属 行 业 : 根 据 我 国 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 其 他 电 信 服 务, 行 业 代 码 为 I6319; 根 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 版 ), 公 司 所 属 行 业 为 电 信 广 播 电 视 和 卫 星 传 输 服 务, 行 业 代 码 为 I63; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 移 动 电 信 服 务 (I6312); 根 据 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 综 合 电 信 业 务 ( ) 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务 ) 一 般 经 营 项 目 :( 国 家 法 律 法 规 规 定 有 专 利 审 批 的 项 目 除 外 ; 需 取 得 专 项 审 批 待 取 得 有 关 部 门 的 批 准 文 件 和 颁 发 的 行 政 10

12 许 可 证 为 准 ): 电 子 计 算 机 软 硬 件 产 品 的 开 发, 系 统 集 成, 软 件 开 发, 互 联 网 信 息 服 务 ( 不 包 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 器 械 的 互 联 网 信 息 服 务 ); 汽 车 租 赁 ; 汽 车 配 件, 办 公 用 品, 计 算 机 耗 材, 文 化 用 品, 体 育 用 品, 汽 车 用 品, 电 子 产 品, 通 讯 产 品, 工 艺 品, 机 票 的 销 售 ; 代 办 移 动 通 信 业 务 ; 工 程 安 装 ( 依 法 需 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 : 移 动 信 息 服 务 电 子 商 务 技 术 服 务 和 商 品 销 售 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 健 讯 科 技 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1 元 股 票 总 量 :14,500,000 股 挂 牌 日 期 : 年 月 日 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 自 愿 锁 定 承 诺 1 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 11

13 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 10 月 8 日, 截 止 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 公 司 发 起 人 无 可 以 公 开 转 让 的 股 份 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 者 其 他 转 让 限 制 情 况 2 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 无 三 公 司 股 权 结 构 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 图 所 示 : 31.71% 10.13% 2.26% 1.96% 王 红 霞 林 小 健 健 讯 投 资 吴 静 刘 静 刘 思 靖 翌 阳 投 资 3.45% 64.08% 20.69% 0.34% 0.34% 0.75% 10.35% 健 讯 科 技 % 70.00% 健 讯 管 理 宽 洋 易 宝 37.50% 佳 都 健 讯 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 东 及 其 持 股 情 况 如 下 : 12

14 序 号 股 东 姓 名 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 林 小 健 境 内 自 然 人 9,291, % 2 健 讯 投 资 有 限 合 伙 企 业 3,000, % 3 翌 阳 投 资 有 限 合 伙 企 业 1,500, % 4 王 红 霞 境 内 自 然 人 500, % 5 刘 思 靖 境 内 自 然 人 108, % 6 吴 静 境 内 自 然 人 50, % 7 刘 静 境 内 自 然 人 50, % 合 计 - 14,500, % ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 报 告 期 内 的 变 化 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 自 然 人 林 小 健 直 接 持 有 公 司 64.08% 的 股 份, 通 过 健 讯 投 资 间 接 持 有 公 司 2.10% 的 股 份, 是 公 司 的 第 一 大 股 东, 现 任 公 司 董 事 长 林 小 健, 男,1965 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1986 年 暨 南 大 学 物 理 专 业 本 科 毕 业 ;1986 年 9 月 至 1989 年 4 月, 任 广 州 民 航 管 理 局 科 员 ;1989 年 4 月 至 1993 年 3 月, 在 深 圳 蛇 口 工 业 区 通 讯 公 司 任 通 信 工 程 师 ;1993 年 6 月 至 1997 年 5 月, 在 广 州 市 健 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 任 总 经 理 ; 1997 年 6 月 至 2015 年 9 月 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 执 行 董 事 现 任 本 公 司 董 事 长, 并 兼 任 佳 都 健 讯 总 经 理 2 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 认 定 的 理 由 和 依 据 根 据 公 司 法 的 规 定, 控 股 股 东 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 50% 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 50% 以 上 的 股 东 以 及 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 50%, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 林 小 健 直 接 持 有 公 司 64.08% 的 股 份, 间 接 通 过 健 讯 投 资 持 有 公 司 2.10% 的 股 份, 拥 有 绝 对 控 股 权, 可 以 对 公 司 的 经 营 管 理 及 决 策 施 加 重 大 影 响, 系 公 司 的 控 股 股 东 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 规 定, 实 际 控 制 13

15 人 是 指 通 过 投 资 关 系 协 议 或 其 他 安 排, 能 够 支 配 实 际 支 配 公 司 行 为 的 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 林 小 健 直 接 持 有 公 司 64.08% 的 股 份, 间 接 通 过 健 讯 投 资 持 有 公 司 2.10% 的 股 份, 且 林 小 健 任 公 司 董 事 长 因 此, 林 小 健 为 公 司 的 实 际 控 制 人 3 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 报 告 期 内 的 变 化 情 况 林 小 健 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ( 三 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 自 然 人 股 东 林 小 健 王 红 霞 吴 静 及 刘 静 对 健 讯 投 资 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 性 质 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 林 小 健 普 通 合 伙 人 % 2 王 红 霞 有 限 合 伙 人 % 3 吴 静 有 限 合 伙 人 % 4 刘 静 有 限 合 伙 人 % 除 以 上 披 露 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 股 权 或 者 亲 属 性 质 的 关 联 关 系 ( 四 ) 前 十 名 股 东 及 持 股 5% 以 上 股 东 的 情 况 1 自 然 人 股 东 情 况 序 号 姓 名 国 籍 是 否 拥 有 永 久 境 外 居 留 权 身 份 证 号 码 1 林 小 健 中 国 否 ********16 2 王 红 霞 中 国 否 ********61 3 刘 思 靖 中 国 否 ********20 4 吴 静 中 国 否 ********47 5 刘 静 中 国 否 ********21 5 名 自 然 人 股 东 均 为 中 国 公 民, 具 有 完 全 民 事 权 利 能 力 和 完 全 民 事 行 为 能 力, 均 在 中 国 境 内 有 住 所, 不 存 在 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 关 于 严 禁 党 政 机 关 和 党 政 干 部 经 商 办 企 业 的 决 定 ( 中 发 [1984]27 号 ) 关 14

16 于 不 准 在 领 导 干 部 管 辖 的 业 务 范 围 内 个 人 从 事 可 能 与 公 共 利 益 发 生 冲 突 的 经 商 办 企 业 活 动 的 解 释 ( 中 纪 发 [2000]4 号 ) 关 于 省 地 两 级 党 委 政 府 主 要 领 导 配 偶 子 女 个 人 经 商 办 企 业 的 具 体 规 定 ( 执 行 ) ( 中 纪 发 [2001]2 号 ) 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 关 于 县 以 上 党 和 国 家 机 关 退 ( 离 ) 休 干 部 经 商 办 企 业 问 题 的 若 干 规 定 ( 中 办 发 [1988]11 号 ) 中 国 人 民 解 放 军 内 务 条 令 ( 军 发 [2010]21 号 ) 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 法 律 文 件 及 公 司 章 程 规 定 的 不 适 合 担 任 公 司 股 东 的 情 形 2 乌 鲁 木 齐 健 讯 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 名 称 乌 鲁 木 齐 健 讯 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 注 册 号 执 行 事 务 合 伙 人 主 要 经 营 场 所 合 伙 企 业 类 型 经 营 范 围 合 伙 期 限 登 记 机 关 林 小 健 新 疆 乌 鲁 木 齐 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 556 号 百 信 钻 石 苑 15 栋 B 单 元 507 室 有 限 合 伙 企 业 从 事 对 非 上 市 企 业 的 股 权 投 资 通 过 认 购 非 公 开 发 行 股 票 或 者 受 让 股 权 等 方 式 持 有 上 市 公 司 股 份 2015 年 6 月 8 日 至 2025 年 6 月 7 日 高 新 技 术 产 业 开 发 区 工 商 局 普 通 合 伙 人 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 林 小 健 % 有 限 合 伙 人 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 额 及 出 资 比 例 1 王 红 霞 % 2 孙 鑫 % 3 卢 耀 % 4 钟 孝 春 % 5 李 刚 % 6 田 红 霞 % 7 吴 静 % 15

17 8 王 新 华 % 9 刘 静 % 10 米 热 古 丽 塔 什 % 11 陈 敏 % 12 史 香 英 % 13 马 艳 % 14 陈 新 龙 % 15 阿 不 都 外 力 吾 司 曼 % 16 石 勇 % 17 任 建 臣 % 18 比 拉 海 拉 提 % 合 计 % 备 注 健 讯 投 资 为 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 员 工 的 持 股 平 台, 系 以 全 体 合 伙 人 自 有 资 金 出 资 设 立, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 其 对 外 投 资 系 由 健 讯 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 或 全 体 合 伙 人 自 主 决 策, 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产, 亦 未 接 受 委 托 管 理 他 人 资 产 因 此, 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 管 理 办 法 和 私 募 投 资 基 金 备 案 办 法 规 范 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金, 不 需 要 按 照 前 述 规 定 办 理 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 手 续 和 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 3 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 名 称 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 号 执 行 事 务 合 伙 人 主 要 经 营 场 所 合 伙 企 业 类 型 经 营 范 围 合 伙 期 限 登 记 机 关 出 资 额 及 出 资 比 例 上 海 福 翌 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 北 兴 村 凤 西 路 1512 号 170 室 有 限 合 伙 企 业 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ), 商 务 咨 询, 资 产 管 理, 实 业 投 资, 信 息 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务, 办 公 用 品 工 艺 礼 品 通 信 设 备 的 销 售 2013 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 23 日 崇 明 县 市 场 监 管 局 普 通 合 伙 人 16

18 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 上 海 福 翌 投 资 咨 询 有 限 公 司 % 有 限 合 伙 人 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 王 霄 3, % 2 林 子 瑜 1, % 3 方 华 兴 1, % 4 董 晓 洁 1, % 5 秦 越 1, % 6 朱 德 宇 % 合 计 9, % 根 据 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 私 募 投 资 基 金 及 其 管 理 人 需 要 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 登 记 备 案 程 序 公 司 股 东 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 公 司 ) 属 于 私 募 投 资 基 金, 主 办 券 商 对 上 述 1 家 私 募 投 资 基 金 股 东 的 核 查 情 况 如 下 : (1) 对 公 司 股 东 中 的 私 募 投 资 基 金 的 登 记 备 案 情 况 的 核 查 主 办 券 商 核 查 了 公 司 股 东 提 供 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 私 募 投 资 基 金 证 明 并 在 中 国 证 券 投 资 基 金 企 业 协 会 网 站 进 行 了 查 询 (2) 公 司 股 东 中 的 私 募 投 资 基 金 的 登 记 备 案 情 况 经 主 办 券 商 对 翌 阳 投 资 提 供 的 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 私 募 投 资 基 金 证 明 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 进 行 核 查, 上 述 私 募 投 资 基 金 和 基 金 管 理 人 都 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 了 登 记 备 案, 具 体 情 况 如 下 : 基 金 名 称 管 理 人 名 称 管 理 人 登 记 日 期 托 管 人 名 称 基 金 填 报 日 期 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 福 翌 投 资 咨 询 有 限 公 司 2015/5/8-2015/9/16 综 上, 根 据 公 司 提 供 的 资 料 及 主 办 券 商 的 核 查, 健 讯 科 技 的 股 东 或 为 具 有 完 全 民 事 权 利 能 力 的 中 国 籍 自 然 人, 或 为 依 据 中 国 法 律 设 立 并 有 效 存 续 的 合 伙 企 业, 均 具 有 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 担 任 股 东 的 资 格 发 行 人 股 东 中 存 在 17

19 私 募 投 资 基 金, 该 等 基 金 及 基 金 管 理 人 已 经 按 照 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序 ( 五 ) 公 司 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 全 体 股 东 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 等 转 让 限 制 情 形, 且 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 等 争 议 事 项 五 公 司 历 史 沿 革 公 司 自 成 立 以 来, 历 次 股 本 变 化 如 下 : ( 一 )1997 年 6 月, 健 讯 有 限 成 立 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 前 身 为 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 1997 年 6 月 10 日, 健 讯 有 限 召 开 首 次 股 东 会, 审 议 通 过 由 林 小 健 张 凤 岐 共 同 出 资 50 万 元 设 立 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司, 其 中 林 小 健 以 货 币 出 资 22 万 元, 占 注 册 资 本 的 44%; 张 凤 岐 以 实 物 出 资 28 万 元, 占 注 册 资 本 的 56% 1997 年 6 月 13 日, 新 疆 标 准 会 计 师 事 务 所 出 具 资 产 评 估 报 告 书 ( 新 标 评 字 (1997)005 号 ) 称, 以 1997 年 6 月 13 日 为 评 估 基 准 日, 张 凤 岐 用 于 出 资 车 辆 的 评 估 价 值 为 28 万 元 健 讯 有 限 股 东 确 认 上 述 实 物 资 产 的 价 值 为 28 万 元 1997 年 6 月 13 日, 新 疆 标 准 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 (1997- 新 标 会 验 字 第 252 号 ) 称, 截 至 1997 年 6 月 13 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 出 资 合 计 50 万 元, 其 中 货 币 出 资 22 万 元, 实 物 资 产 出 资 28 万 元 林 小 健 以 货 币 出 资 22 万 元, 张 凤 岐 以 实 物 出 资 28 万 元 1997 年 6 月 23 日, 健 讯 有 限 取 得 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 健 讯 有 限 成 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 张 凤 岐 % 实 物 18

20 合 计 % ( 二 )2002 年 2 月, 健 讯 有 限 第 一 次 增 资 2002 年 1 月 3 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 增 加 注 册 资 本 至 300 万 元, 其 中 : 林 小 健 以 货 币 增 资 167 万 元 ; 广 州 市 越 秀 区 健 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 出 资 75 万 元, 其 中 货 币 出 资 8 万 元, 固 定 资 产 出 资 7 万 元, 无 形 资 产 出 资 60 万 元 ; 许 涛 以 货 币 出 资 3 万 元 ; 杜 莲 英 以 货 币 出 资 2 万 元 ; 罗 明 以 货 币 出 资 1 万 元 ; 杜 晓 冬 以 货 币 出 资 1 万 元 ; 王 红 霞 以 货 币 出 资 1 万 元 2002 年 1 月 31 日, 新 疆 公 正 资 产 评 估 事 务 所 对 广 州 市 越 秀 区 健 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 用 于 出 资 的 非 货 币 资 产 进 行 了 评 估, 并 出 具 了 新 公 评 报 字 [2002] 第 026 号 乌 鲁 木 齐 市 健 讯 科 技 有 限 公 司 单 项 资 产 评 估 报 告 书 根 据 报 告, 以 2002 年 1 月 27 日 为 评 估 基 准 日, 广 州 市 越 秀 区 健 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 用 于 出 资 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 评 估 价 值 合 计 为 万 元 健 讯 有 限 股 东 确 认 上 述 非 货 币 资 产 的 价 值 为 67 万 元 2002 年 2 月 6 日, 新 疆 公 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 本 次 增 资 进 行 了 审 验 并 出 具 了 新 公 会 验 字 [2002]063 号 验 资 报 告, 根 据 报 告, 截 至 2002 年 2 月 6 日 止, 公 司 已 收 到 各 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 250 万 元, 包 括 货 币 出 资 183 万 元, 实 物 资 产 出 资 67 万 元 其 中 : 林 小 健 以 货 币 增 资 167 万 元 ; 广 州 市 越 秀 区 健 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 出 资 75 万 元, 其 中 货 币 出 资 8 万 元, 固 定 资 产 出 资 7 万 元, 无 形 资 产 出 资 60 万 元 ; 许 涛 以 货 币 出 资 3 万 元 ; 杜 莲 英 以 货 币 出 资 2 万 元 ; 罗 明 以 货 币 出 资 1 万 元 ; 杜 晓 冬 以 货 币 出 资 1 万 元 ; 王 红 霞 以 货 币 出 资 1 万 元 2002 年 2 月 7 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 广 州 市 越 秀 区 健 % 货 币 19

21 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 实 物 3 张 凤 岐 % 实 物 4 许 涛 % 货 币 5 杜 莲 英 % 货 币 6 罗 明 % 货 币 7 杜 晓 冬 % 货 币 8 王 红 霞 % 货 币 合 计 % ( 三 )2003 年 6 月, 第 一 次 股 权 转 让 2003 年 5 月 6 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 杜 晓 冬 将 其 所 持 有 的 公 司 1 万 元 股 权 转 让 给 王 红 霞 ; 同 意 罗 明 将 其 所 持 有 的 公 司 1 万 元 股 权 转 让 给 吴 雪 峰 ; 因 张 凤 岐 用 于 出 资 的 车 辆 长 期 未 能 变 更 过 户 到 公 司 名 下, 出 资 未 到 位, 同 意 由 林 小 健 受 让 出 资 权 并 以 28 万 元 货 币 缴 足 出 资 2003 年 5 月 20 日, 罗 明 与 吴 雪 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 罗 明 将 其 所 持 有 的 公 司 1 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 的 0.33%) 转 让 给 吴 雪 峰 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 同 日, 杜 晓 冬 与 王 红 霞 签 订 股 权 转 让 协 议, 杜 晓 冬 将 其 所 持 有 的 公 司 1 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 的 0.33%) 转 让 给 王 红 霞 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 2003 年 5 月 23 日, 北 京 中 路 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 新 疆 图 龙 分 所 出 具 新 图 分 验 字 (2003)043 号 验 资 报 告 确 认 : 截 至 2003 年 5 月 6 日, 公 司 已 收 到 林 小 健 用 于 置 换 张 凤 岐 实 物 出 资 的 货 币 出 资 28 万 元 2003 年 6 月 6 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 变 更 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 20

22 1 林 小 健 % 货 币 广 州 市 越 秀 区 健 货 币 2 讯 电 脑 网 络 工 程 25.00% 有 限 公 司 实 物 3 许 涛 % 货 币 4 王 红 霞 % 货 币 5 杜 莲 英 % 货 币 6 吴 雪 峰 % 货 币 合 计 % ( 四 )2004 年 3 月, 第 二 次 股 权 转 让 2004 年 3 月 9 日, 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 许 涛 将 其 所 持 有 的 公 司 3 万 元 股 权 转 让 给 王 红 霞 同 日, 许 涛 将 其 所 持 有 的 公 司 3 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 的 1%) 转 让 给 王 红 霞 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 本 次 股 权 转 让 王 红 霞 未 与 许 涛 签 订 股 权 转 让 协 议,2015 年 9 月 王 红 霞 出 具 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 2004 年 3 月 9 日, 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 将 原 公 司 股 东 许 涛 的 3 万 元 出 资 ( 持 股 比 例 1%) 转 让 给 王 红 霞, 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 2004 年 3 月 10 日, 双 方 完 成 了 股 权 交 割, 并 完 成 工 商 变 更 登 记, 但 未 签 署 股 权 转 让 协 议 本 人 王 红 霞 作 为 股 权 受 让 方, 现 承 诺 如 下 : 王 红 霞 与 许 涛 虽 未 签 订 股 权 转 让 协 议, 但 本 次 股 权 转 让 系 双 方 真 实 意 思 表 示, 股 权 已 完 成 工 商 变 更 并 实 际 支 付 对 价 今 后 若 因 本 次 股 权 转 让 产 生 任 何 纠 纷, 均 由 本 人 承 担 主 办 券 商 和 律 师 认 为, 虽 本 次 股 权 转 让 存 在 瑕 疵, 但 王 红 霞 作 为 受 让 方, 自 愿 承 担 未 能 签 订 股 权 转 让 协 议 所 产 生 的 一 切 纠 纷, 且 股 权 转 让 双 方 已 签 署 股 东 会 决 议, 对 股 权 转 让 事 宜 已 有 明 确 约 定, 故 本 次 股 权 转 让 合 法 有 效 2004 年 3 月 10 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 变 更 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 21

23 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 广 州 市 越 秀 区 健 货 币 2 讯 电 脑 网 络 工 程 25.00% 有 限 公 司 实 物 3 王 红 霞 % 货 币 4 杜 莲 英 % 货 币 5 吴 雪 峰 % 货 币 合 计 % ( 五 )2004 年 4 月, 健 讯 有 限 第 二 次 增 资 2004 年 3 月 15 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 300 万 元 增 加 至 1,000 万 元, 新 增 六 名 股 东 : 蒋 仪 李 文 先 吴 静 刘 静 刘 静 王 伟 其 中, 蒋 仪 以 货 币 出 资 10 万 元 ; 李 文 先 以 货 币 出 资 10 万 元 ; 吴 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 刘 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 刘 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 王 伟 以 货 币 出 资 3 万 元 ; 健 讯 有 限 原 股 东 林 小 健 以 货 币 增 资 583 万 元 ; 原 股 东 王 红 霞 以 货 币 增 资 45 万 元 ; 原 股 东 广 州 市 越 秀 区 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 以 货 币 增 资 25 万 元 ; 原 股 东 吴 雪 峰 以 货 币 增 资 9 万 元 2004 年 4 月 1 日, 新 疆 天 山 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 新 天 会 验 字 (2004) 第 1090 号 ) 称, 截 至 2004 年 4 月 1 日, 公 司 已 收 到 林 小 健 广 州 市 越 秀 区 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 王 红 霞 蒋 仪 吴 雪 峰 李 文 先 吴 静 刘 静 刘 静 王 伟 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 700 万 元, 其 中, 蒋 仪 以 货 币 出 资 10 万 元 ; 李 文 先 以 货 币 出 资 10 万 元 ; 吴 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 刘 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 刘 静 以 货 币 出 资 5 万 元 ; 王 伟 以 货 币 出 资 3 万 元 ; 林 小 健 以 货 币 出 资 583 万 元 ; 王 红 霞 以 货 币 出 资 45 万 元 ; 广 州 市 越 秀 区 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 以 货 币 出 资 25 万 元 ; 吴 雪 峰 以 货 币 出 资 9 万 元 2004 年 4 月 2 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 22

24 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 广 州 市 越 秀 区 健 货 币 2 讯 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 % 实 物 3 王 红 霞 % 货 币 4 蒋 仪 % 货 币 5 李 文 先 % 货 币 6 吴 雪 峰 % 货 币 7 吴 静 % 货 币 8 刘 静 % 货 币 9 刘 静 % 货 币 10 王 伟 % 货 币 11 杜 莲 英 % 货 币 合 计 1, , % ( 六 )2004 年 9 月, 第 三 次 股 权 转 让 2004 年 9 月 20 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 广 州 市 越 秀 区 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 将 其 所 持 有 公 司 100 万 元 股 权 转 让 给 陆 小 琳, 同 意 王 伟 将 其 所 持 有 公 司 3 万 元 股 权 转 让 给 乔 向 忠 同 日, 广 州 市 越 秀 区 电 脑 网 络 工 程 有 限 公 司 与 陆 小 琳 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 所 持 有 公 司 100 万 元 股 权 转 让 给 陆 小 琳, 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 王 伟 与 乔 向 忠 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 所 持 有 公 司 3 万 元 股 权 转 让 给 乔 向 忠, 双 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 2004 年 10 月 13 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 陆 小 琳 % 货 币 23

25 3 王 红 霞 % 货 币 4 蒋 仪 % 货 币 5 李 文 先 % 货 币 6 吴 雪 峰 % 货 币 7 吴 静 % 货 币 8 刘 静 % 货 币 9 刘 静 % 货 币 10 乔 向 忠 % 货 币 11 杜 莲 英 % 货 币 合 计 1, , % ( 七 )2014 年 9 月, 股 东 名 称 变 更 因 股 东 个 人 身 份 信 息 发 生 变 更, 股 东 刘 静 改 名 为 刘 思 靖, 因 此 股 东 名 称 也 变 更 为 刘 思 靖 2014 年 9 月 15 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 刘 静 变 更 名 字 为 刘 思 靖 2014 年 9 月 26 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 变 更 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 陆 小 琳 % 货 币 3 王 红 霞 % 货 币 4 蒋 仪 % 货 币 5 李 文 先 % 货 币 6 吴 雪 峰 % 货 币 7 吴 静 % 货 币 8 刘 思 靖 % 货 币 24

26 9 刘 静 % 货 币 10 乔 向 忠 % 货 币 11 杜 莲 英 % 货 币 合 计 1, , % ( 八 )2015 年 6 月, 健 讯 有 限 第 三 次 增 资 2015 年 6 月 12 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 公 司 注 册 资 本 由 1,000 万 增 加 至 1,300 万, 新 增 的 300 万 元 出 资 全 部 由 乌 鲁 木 齐 健 讯 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 认 购 同 日, 乌 鲁 木 齐 健 讯 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 与 健 讯 有 限 签 订 增 资 协 议, 健 讯 投 资 以 货 币 300 万 元 认 购 公 司 300 万 元 注 册 资 本 2015 年 6 月 12 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 健 讯 投 资 % 货 币 3 陆 小 琳 % 货 币 4 王 红 霞 % 货 币 5 蒋 仪 % 货 币 6 李 文 先 % 货 币 7 吴 雪 峰 % 货 币 8 吴 静 % 货 币 9 刘 思 靖 % 货 币 10 刘 静 % 货 币 11 乔 向 忠 % 货 币 12 杜 莲 英 % 货 币 合 计 1, , % 25

27 ( 九 )2015 年 6 月, 健 讯 有 限 第 四 次 增 资 及 第 四 次 股 权 转 让 2015 年 6 月 19 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 吴 雪 峰 将 其 所 持 有 公 司 10 万 元 出 资 中 的 万 元 转 让 给 刘 思 靖, 将 剩 余 的 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 ; 杜 莲 英 将 其 所 持 有 公 司 2 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 ; 蒋 仪 将 其 所 持 有 公 司 10 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 ; 李 文 先 将 其 所 持 有 公 司 10 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 ; 乔 向 忠 将 其 所 持 有 公 司 3 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 ; 陆 小 琳 将 其 所 持 有 公 司 100 万 元 出 资 转 让 给 林 小 健 同 日, 上 述 各 方 分 别 签 署 股 权 交 割 证 明 具 体 转 让 情 况 如 下 : 出 让 人 转 让 出 资 额 ( 元 ) 受 让 价 格 ( 元 / 股 ) 股 权 比 例 所 对 应 净 资 产 ( 元 ) 受 让 人 吴 雪 峰 58, 无 偿 转 让 120, 刘 思 靖 吴 雪 峰 41, , 林 小 健 杜 莲 英 20, , 林 小 健 蒋 仪 100, , 林 小 健 李 文 先 100, , 林 小 健 乔 向 忠 30, , 林 小 健 陆 小 琳 1,000, 无 偿 转 让 2,056, 林 小 健 注 : 刘 思 靖 为 吴 雪 峰 的 配 偶, 陆 小 琳 为 林 小 健 的 配 偶, 夫 妻 之 间 无 偿 转 让 股 权 不 缴 纳 个 人 所 得 税 其 他 股 权 转 让 虽 然 受 让 价 格 和 取 得 成 本 均 为 1 元 / 股, 但 已 根 据 ( 每 股 净 资 产 原 始 成 本 ) 确 定 应 税 所 得, 缴 纳 个 人 所 得 税 2015 年 6 月 23 日, 健 讯 有 限 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 1,300 万 元 增 加 至 1,450 万 元, 全 部 由 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 认 购 同 日, 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 与 健 讯 有 限 签 订 增 资 协 议, 上 海 翌 阳 以 货 币 800 万 元 认 购 健 讯 科 技 注 册 资 本 150 万 元, 其 中 150 万 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 650 万 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 7 月 21 日, 新 疆 华 光 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 新 华 会 验 字 [2015]020 号 ) 称, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 已 收 到 健 讯 投 资 缴 纳 的 货 币 出 资 300 万 元, 翌 阳 投 资 缴 纳 的 货 币 出 资 800 万 元 26

28 2015 年 6 月 29 日, 健 讯 有 限 办 理 了 本 次 增 资 及 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 及 股 权 转 让 后, 健 讯 有 限 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出 资 方 式 1 林 小 健 % 货 币 2 健 讯 投 资 % 货 币 3 翌 阳 投 资 % 货 币 4 王 红 霞 % 货 币 5 刘 思 靖 % 货 币 6 吴 静 % 货 币 7 刘 静 % 货 币 合 计 1, , % ( 十 )2015 年 10 月, 股 份 公 司 成 立 2015 年 9 月 14 日, 健 讯 有 限 全 体 股 东 签 署 了 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 整 体 变 更 股 份 公 司 发 起 人 协 议 书, 约 定 健 讯 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 并 以 健 讯 有 限 截 止 2015 年 6 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 23,787, 元 为 依 据 折 为 1,450 万 股 股 份, 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 10 月 8 日, 股 份 公 司 成 立, 并 取 得 了 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 林 小 健 净 资 产 折 股 9,291, % 2 健 讯 投 资 净 资 产 折 股 3,000, % 3 翌 阳 投 资 净 资 产 折 股 1,500, % 4 王 红 霞 净 资 产 折 股 500, % 5 刘 思 靖 净 资 产 折 股 108, % 6 吴 静 净 资 产 折 股 50, % 7 刘 静 净 资 产 折 股 50, % 27

29 合 计 - 14,500, % 公 司 不 存 在 未 分 配 利 润 转 增 股 本 的 情 形, 历 次 出 资 及 股 权 转 让 均 经 股 东 ( 大 ) 会 决 议 做 出, 并 已 验 资, 出 资 真 实 充 足, 履 行 了 必 要 程 序, 不 存 在 出 资 瑕 疵, 股 份 公 司 设 立 合 法 合 规, 股 权 明 晰, 关 于 增 资 股 权 转 让 不 存 在 纠 纷 及 潜 在 纠 纷 六 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 无 七 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 的 企 业 有 2 家, 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 新 疆 健 讯 企 业 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 新 疆 健 讯 企 业 管 理 有 限 公 司 注 册 号 : 法 定 代 表 人 : 林 小 健 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 556 号 百 信 钻 石 苑 15 栋 B 单 元 507 室 注 册 资 本 :500 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 :2014 年 10 月 27 日 有 效 日 期 : 长 期 经 营 范 围 : 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 年 10 月, 公 司 设 立 2014 年 10 月 27 日, 健 讯 管 理 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 林 小 健 王 红 霞 卢 耀 共 同 出 资 万 元, 设 立 新 疆 健 讯 企 业 管 理 有 限 公 司, 其 中 林 小 健 以 货 币 出 资 万 元 ; 王 红 霞 以 货 币 出 资 万 元 ; 卢 耀 以 货 币 出 资 万 元 2014 年 10 月 27 日, 新 疆 健 讯 企 业 管 理 有 限 公 司 取 得 乌 鲁 木 齐 高 新 技 术 产 业 开 发 区 工 商 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 设 立 时 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 28

30 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 林 小 健 王 红 霞 卢 耀 合 计 年 5 月, 第 一 次 股 权 变 更 2015 年 5 月 21 日, 健 讯 管 理 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议 : 林 小 健 将 其 所 持 有 的 健 讯 管 理 80.00% 股 权 转 让 给 健 讯 有 限 ; 王 红 霞 将 其 所 持 有 的 健 讯 管 理 13.50% 股 权 转 让 给 健 讯 有 限 ; 卢 耀 将 其 所 持 有 的 健 讯 管 理 6.50% 股 权 转 让 给 健 讯 有 限 同 日, 林 小 健 王 红 霞 卢 耀 分 别 与 健 讯 科 技 签 订 股 权 转 让 协 议 鉴 于 健 讯 管 理 自 2014 年 10 月 成 立 以 来 业 务 开 展 较 少, 截 至 2015 年 5 月 21 日, 健 讯 管 理 每 股 净 资 产 为 0.98 元 / 股, 同 时 考 虑 到 健 讯 管 理 未 来 的 发 展 前 景, 双 方 协 议 以 成 本 价 进 行 转 让 转 让 价 格 为 1 元 / 股 本 次 转 让 后, 健 讯 管 理 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 健 讯 科 技 合 计 ( 二 ) 新 疆 宽 洋 易 宝 信 息 科 技 有 限 公 司 公 司 名 称 : 新 疆 宽 洋 易 宝 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 号 : 法 定 代 表 人 : 王 红 霞 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 奇 台 路 460 号 兴 乐 世 贸 广 场 1 栋 25 层 注 册 资 本 :500 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 :2006 年 3 月 1 日 有 效 日 期 :2036 年 3 月 2 日 29

31 经 营 范 围 : 呼 叫 中 心 业 务 ; 信 息 服 务 业 务 ( 含 互 联 网 信 息 服 务 移 动 网 信 息 服 务 ; 不 含 固 定 网 信 息 服 务 ); 计 算 机 软 硬 件 开 发, 计 算 机 系 统 服 务 ; 汽 车 租 赁, 机 票 的 代 理 ; 代 办 移 动 电 信 通 信 业 务 ; 销 售 : 汽 车 配 件, 办 公 用 品, 文 化 体 育 用 品, 汽 车 用 品, 电 子 产 品, 通 讯 产 品, 工 艺 美 术 品 年 2 月, 公 司 设 立 2006 年 2 月 15 日, 公 司 召 开 股 东 会 并 形 成 决 议 : 王 红 霞 刘 小 青 马 月 林 共 同 出 资 人 民 币 100 万 元, 设 立 宽 洋 易 宝, 其 中 王 红 霞 以 货 币 出 资 60 万 元 ; 刘 小 青 以 货 币 出 资 20 万 元 ; 马 月 林 以 货 币 出 资 20 万 元 2006 年 2 月 27 日, 新 疆 志 远 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 设 立 出 资 进 行 了 审 验 并 出 具 了 新 志 远 验 字 [2006]246 号 验 资 报 告, 根 据 报 告, 截 至 2006 年 2 月 27 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 出 资 合 计 100 万 元, 其 中, 王 红 霞 以 货 币 出 资 60 万 元 ; 刘 小 青 以 货 币 出 资 20 万 元 ; 马 月 林 以 货 币 出 资 20 万 元 2006 年 3 月 2 日, 公 司 取 得 乌 鲁 木 齐 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 设 立 时 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 王 红 霞 刘 小 青 马 月 林 合 计 年 6 月, 第 一 次 股 权 转 让 2013 年 6 月 4 日, 公 司 股 东 会 通 过 决 议 : 同 意 马 月 林 将 其 所 持 有 公 司 20 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 20%) 转 让 给 林 小 健 ; 刘 小 青 将 其 所 持 有 公 司 20 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 20%) 转 让 给 林 小 健 ; 王 红 霞 将 其 所 持 有 公 司 30 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 转 让 给 孙 鑫 2013 年 6 月 4 日, 马 月 林 与 林 小 健 签 订 股 权 交 割 证 明, 约 定 马 月 林 将 其 所 持 有 公 司 20 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 20%) 转 让 给 林 小 健 ; 刘 小 青 与 林 小 健 签 订 股 权 交 割 证 明, 约 定 刘 小 青 将 其 所 持 有 公 司 20 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 30

32 本 总 额 的 20%) 转 让 给 林 小 健 ; 王 红 霞 与 孙 鑫 签 订 股 权 交 割 证 明, 约 定 王 红 霞 将 其 所 持 有 公 司 30 万 元 股 权 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 转 让 给 孙 鑫 各 方 协 商 作 价, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 2013 年 6 月 8 日, 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 工 商 行 政 管 理 局 向 公 司 核 发 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 变 更 后, 宽 洋 易 宝 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 林 小 健 王 红 霞 孙 鑫 合 计 年 11 月, 第 一 次 增 资 2013 年 11 月 21 日, 宽 洋 易 宝 股 东 会 通 过 决 议 : 将 公 司 的 注 册 资 本 由 100 万 元 变 更 为 200 万 元, 其 中, 林 小 健 增 加 出 资 40 万 元 ; 王 红 霞 增 加 出 资 30 万 元 ; 孙 鑫 增 加 出 资 人 民 币 30 万 元 新 疆 瑞 丰 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 本 次 增 资 进 行 了 审 验, 并 于 2013 年 11 月 19 日 出 具 新 瑞 丰 社 验 字 [2013] 号 验 资 报 告, 根 据 报 告, 截 止 2013 年 11 月 19 日, 新 疆 宽 洋 信 息 科 技 有 限 公 司 已 收 到 林 小 健 王 红 霞 孙 鑫 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 100 万 元, 其 中, 林 小 健 缴 纳 出 资 人 民 币 40 万 元, 王 红 霞 缴 纳 出 资 人 民 币 30 万 元, 孙 鑫 缴 纳 出 资 人 民 币 30 万 元 2013 年 11 月 21 日, 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 工 商 行 政 管 理 局 向 公 司 核 发 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 宽 洋 易 宝 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 林 小 健 王 红 霞 孙 鑫 合 计

33 年 3 月, 第 二 次 增 资 2015 年 3 月 10 日, 公 司 股 东 会 通 过 决 议 : 同 意 将 宽 洋 易 宝 注 册 资 本 由 200 万 元 增 加 至 500 万 元 其 中, 林 小 健 增 加 出 资 120 万 元 ; 王 红 霞 增 加 出 资 90 万 元 ; 孙 鑫 增 加 出 资 90 万 元 2015 年 3 月 11 日, 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 工 商 行 政 管 理 局 向 公 司 核 发 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 宽 洋 易 宝 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 林 小 健 王 红 霞 孙 鑫 合 计 年 5 月, 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 25 日, 宽 洋 易 宝 召 开 股 东 会 并 形 成 决 议 : 林 小 健 将 其 持 有 宽 洋 易 宝 200 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 40%) 的 股 权 转 让 给 健 讯 有 限 ; 孙 鑫 将 其 持 有 宽 洋 易 宝 150 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 的 股 权 转 让 给 健 讯 有 限 ; 王 红 霞 将 其 持 有 宽 洋 易 宝 150 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 转 让 给 陈 敏 同 日, 林 小 健 与 健 讯 有 限 签 订 股 权 交 割 证 明, 林 小 健 自 愿 将 其 在 宽 洋 易 宝 以 货 币 出 资 的 股 权 200 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 40%) 转 让 给 健 讯 有 限 ; 孙 鑫 与 健 讯 有 限 签 订 股 权 交 割 证 明, 孙 鑫 自 愿 将 其 在 宽 洋 易 宝 以 货 币 出 资 的 股 权 150 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 转 让 给 健 讯 有 限 ; 王 红 霞 与 陈 敏 签 订 股 权 交 割 证 明, 王 红 霞 自 愿 将 其 在 宽 洋 易 宝 以 货 币 出 资 的 股 权 150 万 元 ( 占 注 册 资 本 总 额 的 30%) 转 让 给 陈 敏 截 至 2014 年 12 月 31 日, 宽 洋 易 宝 每 股 净 资 产 为 0.67 元 / 股, 同 时 考 虑 到 宽 洋 易 宝 未 来 的 发 展 前 景, 双 方 协 议 以 成 本 价 进 行 转 让, 转 让 价 格 为 1 元 / 股 本 次 股 权 变 更 后, 宽 洋 易 宝 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 健 讯 科 技

34 2 陈 敏 合 计 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 董 事 共 5 名, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 任 期 1 林 小 健 董 事 长 男 3 年 2 王 红 霞 董 事 女 3 年 3 卢 耀 董 事 男 3 年 4 田 红 霞 董 事 财 务 总 监 女 3 年 5 刘 洋 董 事 男 3 年 林 小 健 : 林 小 健 的 基 本 情 况 参 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 四 ( 二 )1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 王 红 霞 :1969 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1990 年 陕 西 财 经 学 院 财 会 专 业 毕 业 ;2001 年 加 入 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司, 曾 先 后 任 职 出 纳 - 办 公 室 主 任 - 总 经 理 助 理 - 人 力 资 源 部 经 理 - 副 总 经 理 - 常 务 副 总 经 理 ; 2014 年 6 月 至 今, 在 新 疆 佳 都 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 常 务 副 总 经 理 现 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 佳 都 健 讯 常 务 副 总 经 理 卢 耀 :1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2002 年 新 疆 工 学 院 计 算 机 专 业 毕 业 ;2002 年 至 2014 年 5 月, 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今, 在 新 疆 佳 都 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 副 总 经 理 现 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 佳 都 健 讯 副 总 经 理 田 红 霞 : 1973 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 中 级 会 计 师 职 称 1995 年 至 2000 年, 在 乌 鲁 木 齐 无 损 检 测 有 限 公 司 任 出 纳 及 会 计 ; 2000 年 至 2003 年, 在 中 国 科 健 股 份 公 司 新 疆 办 事 处 任 会 计 ;2003 年 至 2008 年, 在 新 疆 普 瑞 杰 商 贸 有 限 公 司 任 会 计 主 管 会 计 ;2008 年 至 2015 年 9 月, 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 财 务 总 监 现 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 财 务 总 监 33

35 刘 洋 :1974 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 7 月 至 2011 年 10 月, 在 中 国 邮 政 集 团 公 司 乌 鲁 木 齐 市 分 公 司 计 财 部 任 职 ;2011 年 10 月 至 今, 在 中 国 邮 政 集 团 公 司 乌 鲁 木 齐 市 分 公 司 电 子 商 务 局 任 局 长 现 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 兼 任 乌 鲁 木 齐 市 邮 政 局 电 子 商 务 局 局 长 刘 洋 为 股 东 上 海 翌 阳 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 委 派 的 董 事 人 员, 中 国 邮 政 集 团 公 司 乌 鲁 木 齐 市 分 公 司 下 设 电 子 商 务 局 作 为 公 用 企 业, 为 国 有 性 质, 刘 洋 作 为 电 子 商 务 局 局 长 对 外 任 职 应 当 国 有 企 业 领 导 人 员 廉 洁 从 业 若 干 规 定 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 根 据 国 有 企 业 领 导 人 员 廉 洁 从 业 若 干 规 定 第 五 条 国 有 企 业 领 导 人 员 应 当 忠 实 履 行 职 责 不 得 有 利 用 职 权 牟 取 私 利 以 及 损 害 本 企 业 利 益 的 下 列 行 为 : ( 六 ) 未 经 批 准 兼 任 本 企 业 所 出 资 企 业 或 者 其 他 企 业 事 业 单 位 社 会 团 体 中 介 机 构 的 领 导 职 务, 或 者 经 批 准 兼 职 的, 擅 自 领 取 薪 酬 及 其 他 收 入 2015 年 10 月, 中 国 邮 政 集 团 公 司 乌 鲁 木 齐 市 分 公 司 出 具 专 项 说 明, 同 意 刘 洋 在 健 讯 科 技 担 任 董 事 职 务 同 时, 刘 洋 在 健 讯 科 技 并 不 领 取 任 何 报 酬 根 据 瑞 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 瑞 华 审 字 号 审 计 报 告, 健 讯 科 技 与 电 子 商 务 局 不 存 在 关 联 交 易 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 共 有 监 事 3 名, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 任 期 1 孙 鑫 监 事 会 主 席 男 3 年 2 史 香 英 监 事 女 3 年 3 陈 新 龙 职 工 代 表 监 事 男 3 年 孙 鑫 :1966 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1987 年 7 月 至 1994 年 2 月, 在 新 疆 无 线 通 信 局 任 职 ;1994 年 2 月 至 2002 年 6 月, 在 哈 里 斯 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 工 作 ;2002 年 6 月 至 今, 任 新 疆 无 通 信 息 技 术 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 长 现 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 34

36 史 香 英 :1977 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2000 年 9 月 至 2001 年 12 月, 在 上 海 若 英 时 装 有 限 公 司 办 公 室 任 职 ;2002 年 2 月 至 今, 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 职 现 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 陈 新 龙 :1977 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 1998 年 11 月 至 2000 年 12 月, 服 兵 役 空 军 地 勤 于 青 海 西 宁 安 徽 安 庆 两 地 ;2001 年 3 月 至 2003 年 6 月, 任 职 新 疆 宏 景 通 讯 话 务 部 话 务 员 ;2003 年 8 月 至 2015 年 9 月, 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 产 品 部 信 息 编 辑 现 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 产 品 部 信 息 编 辑 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 共 有 高 级 管 理 人 员 4 名, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 1 涂 云 董 事 会 秘 书 男 2 刘 思 靖 副 总 经 理 女 3 钟 孝 春 总 经 理 男 4 田 红 霞 董 事 财 务 总 监 女 涂 云 :1980 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2003 年 2 月 至 2004 年 6 月, 在 新 疆 北 中 房 地 产 开 发 有 限 公 司 任 行 政 人 事 助 理 ;2004 年 7 月 至 2005 年 6 月, 在 新 疆 溢 达 纺 织 有 限 公 司 任 招 聘 主 管 ;2005 年 7 月 至 2006 年 6 月, 在 五 环 运 动 员 之 家 酒 店 任 人 事 主 管 ;2006 年 7 月 至 2007 年 7 月, 在 南 航 凯 宾 斯 基 饭 店 任 人 事 主 任 ;2007 年 8 月 至 2008 年 4 月, 在 新 疆 银 都 酒 店 任 人 事 经 理 ;2009 年 3 月 至 2009 年 10 月, 在 新 疆 新 宇 百 达 投 资 有 限 公 司 任 人 事 主 管 ;2009 年 11 月 至 2012 年 2 月, 在 新 疆 溢 达 纺 织 有 限 公 司 任 招 聘 & 劳 动 关 系 主 任 ;2012 年 3 月 至 2015 年 9 月, 在 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 任 行 政 HR 经 理 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 刘 思 靖 :1980 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2002 年 4 月 加 入 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司, 先 后 任 职 文 秘 及 客 服 - 工 程 部 采 购 - 客 服 部 副 经 理 - 公 司 驻 上 海 办 事 处 业 务 主 管 - 市 场 部 副 经 理 - 广 告 部 业 务 专 员 - 广 告 部 经 35

37 理 - 南 疆 区 业 务 负 责 人 - 南 北 疆 大 区 主 管 - 增 值 业 务 部 经 理 - 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 钟 孝 春 :1979 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2002 年 7 月 至 2004 年 2 月, 在 广 州 天 夏 科 技 有 限 公 司 技 术 部 任 职 ;2004 年 3 月 至 2015 年 9 月, 任 乌 鲁 木 齐 健 讯 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 总 经 理 田 红 霞 : 田 红 霞 的 基 本 情 况 参 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 八 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 及 合 法 合 规 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 瑕 疵, 亦 未 违 反 法 律 法 规 规 定 所 兼 职 单 位 规 定 的 任 职 限 制, 具 备 任 职 资 格 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 违 反 法 律 法 规 规 定 或 章 程 约 定 的 董 监 高 义 务 的 问 题, 最 近 24 个 月 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 合 法 合 规 九 最 近 两 年 一 期 公 司 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 项 目 资 产 总 计 ( 万 元 ) 4, , , 负 债 总 计 ( 万 元 ) 2, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 ( 万 元 ) 2, , , 净 利 润 ( 万 元 )

38 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 综 合 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 值 ( 万 元 ) , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 值 ( 元 / 股 ) 注 : 1 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 营 业 收 入 100%; 2 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 期 初 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 加 权 平 均 所 有 者 权 益 100%, 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ; 3 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 )=( 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 - 非 经 常 性 净 损 益 ) 期 初 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 加 权 平 均 所 有 者 权 益 100%, 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ; 4 每 股 收 益 = 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 股 本 数 ( 或 实 收 资 本 额 ), 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ; 5 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 期 末 股 本 数 ( 或 实 收 资 本 额 ); 6 资 产 负 债 率 = 期 末 负 债 总 额 期 末 资 产 总 额 100%; 7 流 动 比 率 = 期 末 流 动 资 产 期 末 流 动 负 债 ; 37

39 8 速 动 比 率 = 期 末 速 动 资 产 期 末 流 动 负 债 ; 9 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 期 初 期 末 平 均 应 收 账 款 余 额 ; 10 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 期 初 期 末 平 均 存 货 余 额 ; 11 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 本 数 ( 或 实 收 资 本 额 ) 十 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 ( 一 ) 挂 牌 公 司 挂 牌 公 司 : 新 疆 健 讯 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 林 小 健 董 事 会 秘 书 : 涂 云 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 新 纪 元 娱 乐 城 D 栋 3 号 楼 12 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 主 办 券 商 主 办 券 商 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 薛 峰 项 目 负 责 人 : 孙 学 运 项 目 小 组 成 员 : 张 鹤 洋 孙 彦 坤 刘 骁 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 负 责 人 : 刘 小 英 经 办 律 师 : 许 明 君 赵 雪 松 住 所 : 北 京 市 朝 阳 门 北 大 街 乙 12 号 天 辰 大 厦 9 层 38

40 电 话 : / 传 真 : ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 顾 仁 荣 经 办 注 册 会 计 师 : 李 伟 张 玉 梅 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 电 话 : 传 真 : ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 北 京 华 信 众 合 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 奕 经 办 注 册 评 估 师 : 魏 贵 成 徐 岩 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 一 号 楼 东 区 2005 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 证 券 交 易 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 : 传 真 :

41 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 情 况 公 司 主 营 业 务 包 括 移 动 信 息 服 务 电 子 商 务 技 术 服 务 与 商 品 销 售 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 及 服 务 1 移 动 信 息 服 务 系 公 司 在 使 用 移 动 网 络 运 营 商 所 提 供 的 网 络 基 础 之 上, 结 合 自 身 所 开 发 的 软 件 平 台 或 移 动 互 联 网 应 用 产 品, 为 下 游 用 户 提 供 移 动 信 息 服 务, 服 务 包 括 运 营 商 增 值 业 务 和 移 动 互 联 网 服 务 运 营 商 增 值 业 务 是 公 司 根 据 移 动 信 息 化 和 手 机 客 户 服 务 等 方 面 的 需 求, 为 终 端 用 户 提 供 各 类 信 息 内 容, 涵 盖 定 制 开 发 业 务 集 成 运 营 支 撑 内 容 提 供 和 客 户 关 系 管 理 等 相 关 服 务 手 机 终 端 用 户 可 通 过 公 司 所 提 供 的 服 务 及 时 获 取 自 身 所 需 的 信 息 内 容, 同 时 公 司 根 据 新 疆 的 特 殊 环 境, 针 对 少 数 民 族 用 户 开 发 了 纯 少 数 民 族 语 言 的 增 值 业 务, 为 少 数 民 族 的 信 息 获 取 提 供 了 便 捷 服 务 主 要 包 括 : (1) 移 动 警 务 业 务 移 动 警 务 业 务 是 公 司 为 运 营 商 产 品 提 供 运 营 支 撑 的 外 包 服 务 业 务 用 户 拨 打 即 可 轻 松 查 询 点 播 订 制 退 订 新 疆 电 子 警 察 违 章 信 息 及 移 动 警 务 会 员 服 务 服 务 机 动 车 车 牌 范 围 : 以 新 开 头 的 蓝 牌 黄 牌 车 辆 业 务 对 象 : 新 疆 移 动 各 品 牌 用 户 目 前 该 业 务 已 遍 布 全 疆 主 要 的 16 个 地 区 ( 市 ), 分 别 为 乌 鲁 木 齐 昌 吉 石 河 子 克 拉 玛 依 伊 犁 阿 克 苏 喀 什 和 田 哈 密 博 州 吐 鲁 番 巴 州 阿 勒 泰 奎 屯 克 州 塔 城 40

42 图 : 移 动 警 务 系 统 界 面 (2) 短 信 大 赢 家 业 务 短 信 大 赢 家 是 一 个 新 疆 移 动 自 有 品 牌 的 内 容 推 动 业 务, 一 个 结 合 了 内 容 驱 动 和 利 益 驱 动 的 点 对 点 短 信 促 进 计 划 客 户 通 过 转 发 下 发 的 短 信 赚 取 积 分, 每 月 凭 积 分 兑 奖 或 抽 奖 免 费 客 户 每 月 必 须 转 发 足 10 条 短 信, 才 可 获 取 得 奖 资 格 和 保 留 积 分, 而 且 能 获 取 低 值 奖 品 ; 付 费 客 户 不 但 自 己 转 发 有 积 分, 下 家 再 转 发 时 也 有 积 分, 不 但 有 免 费 客 户 的 兑 奖 资 格, 月 末 还 有 机 会 凭 积 分 获 取 高 额 奖 励 每 月 末, 客 户 按 积 分 排 名 从 激 励 基 金 中 获 奖, 驱 使 客 户 以 个 人 身 份 积 极 向 亲 友 圈 转 发 趣 味 短 信, 带 动 点 对 点 业 务 增 长 41

43 图 : 短 信 大 赢 家 界 面 (3)IVR 业 务 非 常 之 音 飞 常 之 音 民 族 语 音 平 台 是 新 疆 移 动 唯 一 的 民 族 语 音 平 台, 该 平 台 在 2004 年 初 由 公 司 和 新 疆 移 动 公 司 联 合 搭 建, 目 前 该 平 台 为 新 疆 少 数 民 族 开 办 了 哈 语 非 常 之 音, 维 语 非 常 之 音, 沃 土 热 线 农 业 信 息, 媒 体 栏 目 等 语 音 业 务 (4) 彩 铃 业 务 42

44 彩 铃 业 务 是 公 司 为 新 疆 移 动 电 信 联 通 用 户 提 供 彩 铃 相 关 业 务 内 容 的 增 值 业 务 目 前 公 司 合 作 的 彩 铃 业 务 平 台 有 : 合 作 平 台 移 动 咪 咕 中 音 平 台 联 通 沃 音 乐 中 音 平 台 联 通 新 疆 本 地 音 乐 平 台 电 信 爱 音 乐 中 音 平 台 合 作 产 品 彩 铃 振 铃 与 歌 曲 下 载 歌 曲 下 载 包 月 铃 音 包 炫 铃 手 机 音 乐 音 乐 盒 炫 铃 整 曲 下 载 与 点 播 七 彩 铃 音 音 乐 盒 图 : 彩 铃 业 务 平 台 界 面 移 动 互 联 网 服 务 是 公 司 作 为 移 动 互 联 网 应 用 服 务 商, 一 方 面 为 电 信 运 营 商 提 供 基 于 IOS Android 等 操 作 系 统 的 平 台 开 发 和 运 营 支 撑 ; 另 一 方 面 自 主 发 行 运 营 推 广 公 司 开 发 的 应 用 产 品, 包 括 产 品 定 位 产 品 策 划 技 术 解 决 方 案 的 制 定 及 终 端 制 作 等, 通 过 对 产 品 的 质 量 内 容 展 现 形 式 进 行 把 控, 并 能 根 据 市 场 变 化 和 渠 道 特 点 对 产 品 进 行 完 善 和 改 进 ; 同 时 根 据 新 疆 的 地 方 特 色, 为 新 疆 少 数 民 族 用 户 提 供 多 语 种 产 品, 利 用 原 有 信 息 服 务 的 内 容 优 势, 丰 富 少 数 民 族 手 机 终 端 用 户 的 手 机 应 用 主 要 包 括 : (1) 麦 西 莱 普 音 乐 麦 西 莱 普 音 乐 平 台 是 为 新 疆 移 动 少 数 民 族 用 户 提 供 音 乐 类 的 增 值 服 务 大 型 平 台 该 平 台 可 切 换 成 中 文 与 维 吾 尔 文 使 用, 并 聚 合 了 维 语 哈 语 柯 语 等 多 种 43

45 民 族 及 语 言 的 歌 曲 用 户 通 过 在 手 机 上 安 装 应 用 程 序, 可 享 受 在 线 试 听 歌 曲 下 载 赠 送 点 送 歌 曲 把 歌 曲 设 置 为 个 性 铃 声 定 制 彩 铃 等 服 务 及 功 能 图 : 麦 西 莱 普 音 乐 平 台 (2) 麦 西 莱 普 应 用 商 城 麦 西 来 普 应 用 商 城 是 新 疆 移 动 为 新 疆 少 数 民 族 用 户 推 出 的 手 机 应 用 商 城, 其 聚 合 各 类 手 机 应 用, 以 满 足 所 有 类 型 的 手 机 用 户 实 时 体 验 下 载 和 订 购 需 求 通 过 手 机 客 户 端 wap 和 www 网 站 为 用 户 提 供 软 件 游 戏 主 题 视 频 音 乐 图 书 等 一 站 式 服 务 应 用 下 载 分 为 免 费 和 付 费 两 种 方 式 图 : 麦 西 莱 普 应 用 商 城 44

46 (3) 窗 口 多 媒 体 平 台 窗 口 多 媒 体 平 台 是 公 司 自 主 研 发 的 手 机 APP 应 用 产 品, 为 新 疆 少 数 民 族 提 供 : 音 乐 丝 路 好 声 音 新 疆 达 人 秀 等 综 艺 娱 乐 栏 目, 有 声 读 物, 在 线 阅 读, 电 视 剧, 电 影,MV 等 内 容, 并 实 现 在 线 试 听 观 看 分 享 及 下 载 等 功 能 图 : 窗 口 多 媒 体 平 台 2 电 子 商 务 移 动 支 付 商 家 代 购 物 系 统 是 中 国 移 动 与 公 司 推 出 的 第 三 方 支 付 平 台, 用 户 可 使 用 手 机 钱 包 帐 户, 通 过 网 银 支 付 的 方 式 给 自 己 或 其 他 用 户 进 行 全 国 移 动 缴 纳 话 费 腾 讯 产 品 代 售 游 戏 点 卡 充 值 代 售 飞 机 票 查 询 车 辆 违 章 缴 纳 新 疆 广 电 电 视 费 火 车 票 订 购 和 移 动 号 码 销 售 等 业 务, 具 有 方 便 快 捷 安 全 稳 定 的 特 点 用 户 进 行 移 动 支 付 商 家 开 户 后 即 可 开 展 移 动 支 付 商 家 缴 费 购 物 等 业 务 45

47 图 : 移 动 支 付 手 机 代 购 物 系 统 界 面 图 片 平 台 特 点 :(1) 无 加 盟 费, 零 成 本 投 入 ;(2) 平 台 稳 定, 价 格 优 势 明 显 ;(3) 强 大 的 客 服 团 队, 提 供 7*12 小 时 的 专 业 咨 询 ;(4) 平 台 功 能 强 大, 专 业 运 营 队 伍 支 撑 ;(6) 运 营 商 指 定 空 充 替 代 平 台 3 技 术 服 务 支 付 网 关 作 为 一 个 中 间 平 台, 一 侧 连 接 目 前 主 流 的 第 三 方 支 付 渠 道, 一 侧 为 电 子 商 务 平 台 提 供 支 付 接 口 服 务 目 前, 支 付 网 关 提 供 支 付 宝 财 付 通 银 联 和 包 汇 付 数 据 山 东 联 行 支 付 建 设 银 行 昆 仑 银 行 等 机 构 WEB 和 WAP 支 付 渠 道, 提 供 IVR 支 付 方 式 ( 主 动 式 和 被 动 式 ), 独 创 全 维 文 支 付 方 式 支 付 网 关 主 要 用 户 为 新 疆 移 动, 承 载 新 疆 移 动 电 子 渠 道 话 费 缴 纳 合 约 办 理 宽 带 交 费 商 城 支 付 等 业 务, 电 子 渠 道 仅 需 开 发 一 次, 即 可 灵 活 接 入 所 需 支 付 渠 道 通 过 支 付 网 关 的 建 设, 极 大 的 提 升 了 电 子 渠 道 交 易 量 占 比, 因 此 新 疆 移 动 非 常 重 视 本 项 目, 所 有 涉 及 支 付 的 业 务 均 通 过 支 付 网 关 实 现, 支 付 网 关 承 载 的 业 务 也 越 来 越 多, 也 变 得 越 来 越 重 要 通 过 该 项 目, 我 们 积 累 了 支 付 接 入 技 术 和 运 营 经 验, 并 将 该 平 台 形 成 产 品, 推 广 到 其 他 运 营 商 其 他 行 业 4 商 品 销 售 公 司 代 理 销 售 上 海 创 远 仪 器 生 产 的 扫 频 仪 46

48 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 图 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 行 政 人 力 资 源 部 技 术 部 财 务 部 产 品 部 渠 道 部 ( 二 ) 公 司 主 要 业 务 流 程 1 自 主 研 发 产 品 上 线 流 程 47

49 项 目 立 项 产 品 效 益 预 测 产 品 需 求 文 档 整 理 及 提 交 需 求 文 档 的 评 估 工 期 确 认 工 期 评 估 的 确 认 和 上 报 根 据 产 品 运 营 市 场 需 求 和 客 户 需 求 完 成 产 品 设 计 方 案 并 上 报 讨 论, 确 认 产 品 可 行 性 产 品 立 项 后 针 对 立 项 产 品 进 行 收 益 预 测 分 析, 包 括 : 项 目 成 本 回 本 预 期 等 包 括 业 务 设 计 UI 设 计 功 能 点 描 述 等 详 细 的 产 品 需 求 文 档 提 交 根 据 业 务 部 提 交 的 需 求 文 档 与 业 务 部 进 行 产 品 需 求 相 关 的 沟 通 并 在 沟 通 基 础 上 制 定 时 间 计 划 ( 包 括 研 发 计 划 ) 在 研 发 部 提 供 的 时 间 计 划 表 上 ( 包 括 研 发 计 划 ) 进 行 评 估 和 回 复 ( 包 括 工 期 加 急 需 求 等 ) 并 上 报 开 发 通 知 下 发 在 上 报 的 工 期 和 费 用 上 进 行 审 核, 并 下 发 研 发 通 知 产 品 研 发 按 照 产 品 需 求 文 档 完 成 产 品 研 发 产 品 开 发 跟 进 协 助 研 发 部 产 品 需 求 的 落 实, 开 发 过 程 中 的 语 言 翻 译 文 字 处 理 测 试 等 测 试 产 品 提 交 提 交 测 试 产 品 并 提 供 测 试 说 明 文 档 和 测 试 需 求 产 品 验 收 在 研 发 提 交 产 品 后 完 成 产 品 测 试 测 试 完 成 后 合 格 产 品 提 交 产 品 验 收 报 告 验 收 报 告 的 审 批 总 经 办 对 验 收 报 告 进 行 审 核 并 签 字 产 品 发 布 通 过 线 下 和 线 上 资 源 发 布 产 品 产 品 运 营 产 品 运 营 计 划 拟 定 ; 产 品 活 动 方 案 策 划 及 开 展 ; 产 品 运 营 数 据 分 析 及 上 报 内 容 支 撑 产 品 内 容 和 合 作 商 的 引 入 产 品 日 常 维 护 产 品 测 试 和 平 台 维 护 2 合 作 研 发 运 营 项 目 上 线 流 程 48

50 合 作 产 品 搜 寻 搜 寻 产 品 开 发 商 进 行 运 营 条 件 对 比 项 目 立 项 收 益 预 测 确 认 开 发 商 和 合 作 模 式 在 搜 寻 的 产 品 上 进 行 可 行 性 分 析 和 沟 通, 符 合 要 求 的 产 品 列 入 合 作 产 品 产 品 立 项 后 针 对 立 项 产 品 进 行 收 益 预 测 分 析, 包 括 : 项 目 成 本 回 本 预 期 等 与 开 发 商 进 行 商 务 洽 谈, 确 认 合 作 模 式, 明 确 分 工 协 议 起 草 在 商 务 洽 谈 的 基 础 上 准 备 合 作 协 议 协 议 审 核 协 议 草 稿 交 到 公 司 律 师 审 批 审 批 完 的 协 议 提 交 到 总 经 办 审 核 合 作 协 议 签 订 在 商 务 洽 谈 的 结 果 上 签 订 双 方 合 作 协 议 产 品 更 改 协 助 协 助 开 发 商 针 对 产 品 进 行 维 文 化 提 供 素 材 文 字 翻 译 测 试 测 试 产 品 提 交 提 交 测 试 产 品 并 提 供 测 试 说 明 文 档 和 测 试 需 求 产 品 验 收 在 研 发 提 交 产 品 后 完 成 产 品 测 试 测 试 完 成 后 合 格 产 品 提 交 产 品 验 收 报 告 验 收 报 告 的 审 批 总 经 办 对 验 收 报 告 进 行 审 核 并 签 字 产 品 发 布 通 过 线 下 和 线 上 资 源 发 布 产 品 产 品 运 营 产 品 运 营 计 划 拟 定 ; 产 品 活 动 方 案 策 划 及 开 展 ; 产 品 运 营 数 据 分 析 及 上 报 ; 产 品 收 益 评 估 ; 投 诉 处 理 产 品 日 常 维 护 产 品 测 试 和 平 台 维 护 3 技 术 服 务 业 务 流 程 成 熟 产 品 销 售 流 程 49

51 市 场 信 息 收 集 目 标 客 户 的 确 认 目 标 客 户 的 定 位, 通 过 多 种 渠 道 获 取 信 息, 对 信 息 进 行 分 析 和 判 定 了 解 客 户 目 前 存 在 的 问 题, 找 出 具 有 强 烈 诉 求 的 客 户, 并 确 定 首 次 接 洽 方 式 客 户 初 步 接 洽 电 话 拜 访 邮 件 推 送, 跟 进, 为 下 一 步 拜 访 客 户 提 供 依 据 拜 访 客 户 产 品 演 示 介 绍 产 品, 了 解 和 引 导 客 户 需 求, 提 供 产 品 合 理 化 建 议 和 解 决 方 案, 处 理 客 户 异 议 产 品 功 能 演 示, 成 功 案 列 演 示, 现 场 操 作, 客 户 答 疑, 免 费 版 试 用, 跟 进 客 户 使 用 感 受 签 订 合 同 根 据 客 户 要 求 完 成 投 标 商 务 谈 判, 最 终 签 订 合 同 实 施 和 培 训 产 品 安 装 部 署 实 施 测 试 试 用, 并 开 展 各 角 色 的 培 训 验 收 回 款 根 据 合 同 约 定 进 行 验 收, 合 同 回 款 维 保 和 产 品 升 级 产 品 进 入 维 保 阶 段, 保 持 良 好 的 支 撑 服 务, 获 得 软 件 升 级 机 会 4 技 术 服 务 业 务 流 程 软 件 定 制 开 发 流 程 需 求 分 析 书 写 需 求 规 格 说 明 书 概 要 设 计 说 明 书, 明 确 客 户 需 求 前 期 设 计 开 发 编 码 项 目 测 试 书 写 详 细 设 计 说 明 书 业 务 逻 辑 模 型 物 理 数 据 模 型 页 面 设 计 进 度 人 员 安 排 在 公 司 公 共 代 码 的 基 础 上, 根 据 编 程 规 范 开 发, 需 求 变 更 时 同 步 更 新 相 应 文 档 开 发 小 组 自 身 白 盒 测 试, 然 后 出 测 试 单 回 归 测 试 单 测 试, 直 至 回 归 测 试 完 成 项 目 部 署 出 部 署 单 部 署 软 件, 写 部 署 日 志, 进 行 软 件 运 行 监 测 书 写 文 档 项 目 验 收 书 写 用 户 手 册 数 据 库 设 计 说 明 书 系 统 安 装 手 册 项 目 总 结 报 告 验 收 总 结 说 明 验 收 前 一 天 和 客 户 协 调 好 验 收 的 内 容 方 式, 配 合 客 户 完 成 验 收 工 作 50