徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 说 明 书 声 明 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供

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1 首 次 公 开 发 行 股 票 ( A 股 ) 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) ( 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 ) 联 合 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座

2 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 说 明 书 声 明 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 不 超 过 1,228,000,000 股 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 : 人 民 币 元 发 行 日 期 : 年 月 日 拟 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 A 股 发 行 后 总 股 本 : 不 超 过 12,277,819,283 股, 其 中 A 股 不 超 过 9,115,319,283 股,H 股 3,162,500,000 股 境 内 上 市 流 通 的 股 份 数 量 : 不 超 过 9,115,319,283 股 境 外 上 市 流 通 的 股 份 数 量 : 3,162,500,000 股 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 省 能 源 集 团 安 徽 国 元 控 股 集 团 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 承 诺 自 本 行 A 股 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 在 本 次 发 行 前 已 持 有 的 本 行 股 份, 也 不 向 徽 商 银 行 回 售 上 述 股 份 1-1-2

3 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 省 能 源 集 团 承 诺 若 其 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 持 有 股 份 数 量 的 100%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 国 元 控 股 集 团 承 诺 若 其 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 徽 商 银 行 届 时 已 发 行 股 份 总 数 的 5%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 承 诺 若 其 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 持 有 股 份 数 量 的 5%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 持 有 本 行 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 其 所 持 本 行 股 票 自 本 行 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 1-1-3

4 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 本 行 回 购 该 部 分 股 份 ; 在 前 述 锁 定 期 期 满 后, 其 还 将 依 法 及 时 向 本 行 申 报 所 持 有 的 本 行 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 内 每 年 通 过 集 中 竞 价 大 宗 交 易 协 议 转 让 等 方 式 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 本 行 股 份 总 数 的 15%,5 年 内 转 让 的 股 份 总 数 不 超 过 其 所 持 本 行 股 份 总 数 的 50%, 不 会 在 卖 出 后 六 个 月 内 再 行 买 入, 或 买 入 后 六 个 月 内 再 行 卖 出 本 行 股 份 在 离 任 后 6 个 月 内, 不 转 让 所 持 本 行 股 份 持 有 本 行 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 若 其 所 持 本 行 股 票 在 锁 定 期 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 本 行 上 市 后 6 个 月 内 如 本 行 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 本 行 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 上 述 发 行 价 指 本 行 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 本 行 上 市 后 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 根 据 关 于 规 范 金 融 企 业 内 部 职 工 持 股 的 通 知 ( 财 金 [2010]97 号 ) 的 规 定, 持 有 内 部 职 工 股 超 过 5 万 股 的 个 人, 自 本 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起, 股 份 转 让 锁 定 期 不 得 低 于 3 年, 持 股 锁 定 期 满 后, 每 年 可 出 售 股 份 不 得 超 过 持 股 总 数 的 15%,5 年 内 不 得 超 过 持 股 总 数 的 50% 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 规 定, 由 本 行 国 有 股 东 划 转 为 全 国 社 会 保 障 基 金 1-1-4

5 理 事 会 持 有 的 本 行 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 承 继 原 国 有 股 东 的 锁 定 承 诺 和 锁 定 义 务 联 合 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 : 2015 年 月 日 1-1-5

6 重 要 声 明 本 行 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 行 负 责 人 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 和 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 报 告 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 机 关 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 行 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 本 行 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-6

7 重 大 事 项 提 示 本 重 大 事 项 提 示 仅 对 需 要 特 别 关 注 的 风 险 因 素 和 其 他 重 要 事 项 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 当 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 股 份 流 通 限 制 和 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 承 诺 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 省 能 源 集 团 安 徽 国 元 控 股 集 团 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 承 诺 自 本 行 A 股 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 在 本 次 发 行 前 已 持 有 的 本 行 股 份, 也 不 向 徽 商 银 行 回 售 上 述 股 份 持 有 本 行 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 其 所 持 本 行 股 票 自 本 行 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 本 行 回 购 该 部 分 股 份 ; 在 前 述 锁 定 期 期 满 后, 其 还 将 依 法 及 时 向 本 行 申 报 所 持 有 的 本 行 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 内 每 年 通 过 集 中 竞 价 大 宗 交 易 协 议 转 让 等 方 式 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 本 行 股 份 总 数 的 15%,5 年 内 转 让 的 股 份 总 数 不 超 过 其 所 持 本 行 股 份 总 数 的 50%, 不 会 在 卖 出 后 六 个 月 内 再 行 买 入, 或 买 入 后 六 个 月 内 再 行 卖 出 本 行 股 份 在 离 任 后 6 个 月 内, 不 转 让 所 持 本 行 股 份 根 据 关 于 规 范 金 融 企 业 内 部 职 工 持 股 的 通 知 ( 财 金 [2010]97 号 ) 的 规 定, 持 有 内 部 职 工 股 超 过 5 万 股 的 个 人, 自 本 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起, 股 份 转 让 锁 定 期 不 得 低 于 3 年, 持 股 锁 定 期 满 后, 每 年 可 出 售 股 份 不 得 超 过 持 股 总 数 的 15%,5 年 内 不 得 超 过 持 股 总 数 的 50% 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 规 定, 由 本 行 国 有 股 东 划 转 为 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 行 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 承 继 原 国 有 股 东 的 锁 定 承 诺 和 锁 定 义 务 二 股 东 持 股 意 向 和 减 持 意 向 声 明 本 次 发 行 前 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 安 徽 省 能 源 集 团 安 徽 国 元 控 股 集 团 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 对 本 行 未 来 发 展 前 景 充 满 信 心, 拟 长 期 稳 定 持 有 本 行 股 份 本 行 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后, 若 因 故 需 转 让 持 有 的 1-1-7

8 本 行 股 份 的, 安 徽 省 能 源 集 团 安 徽 国 元 控 股 集 团 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 承 诺 在 满 足 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 限 售 期 限 届 满 承 诺 的 限 售 期 届 满 不 存 在 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 不 得 转 让 股 份 的 情 形 和 减 持 前 3 个 交 易 日 发 布 减 持 股 份 意 向 公 告 等 四 项 减 持 条 件 后 方 可 在 发 布 减 持 意 向 公 告 后 六 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 大 宗 交 易 系 统 或 者 协 议 转 让 等 法 律 法 规 允 许 的 方 式 进 行 减 持 若 安 徽 省 能 源 集 团 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 持 有 股 份 数 量 的 100%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 若 安 徽 国 元 控 股 集 团 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 徽 商 银 行 届 时 已 发 行 股 份 总 数 的 5%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 若 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 在 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 进 行 股 份 减 持, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 持 有 股 份 数 量 的 5%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 本 行 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 股 份 拆 细 等 除 权 除 息 事 项 的, 减 持 价 格 将 进 行 相 应 的 除 权 除 息 调 整 ); 股 份 锁 定 期 满 两 年 后 若 拟 进 行 股 份 减 持, 减 持 股 份 数 量 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 若 安 徽 省 能 源 集 团 安 徽 国 元 控 股 集 团 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 未 履 行 上 述 关 于 股 份 减 持 的 承 诺, 其 减 持 本 行 股 份 所 得 收 益 归 本 行 所 有 如 未 将 违 规 减 持 所 得 或 违 规 转 让 所 得 交 付 本 行, 则 本 行 有 权 扣 留 应 付 其 的 现 金 分 红 中 与 应 交 付 本 行 的 违 规 减 持 所 得 或 违 规 转 让 所 得 金 额 相 等 的 现 金 分 红 持 有 本 行 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 若 其 所 持 本 行 股 票 在 锁 定 期 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 本 行 上 市 后 6 个 月 内 如 本 行 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 1-1-8

9 其 持 有 本 行 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 上 述 发 行 价 指 本 行 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 本 行 上 市 后 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 三 稳 定 股 价 预 案 为 强 化 本 行 及 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 诚 信 义 务, 保 护 中 小 股 东 权 益, 本 行 制 定 了 稳 定 股 价 预 案 该 预 案 于 2015 年 5 月 29 日 经 本 行 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 于 本 行 完 成 首 次 公 开 发 行 A 股 并 上 市 后 生 效, 有 效 期 三 年 该 预 案 适 用 于 预 案 有 效 期 内 本 行 新 选 举 产 生 的 董 事 和 新 聘 任 的 高 级 管 理 人 员 该 预 案 亦 明 确, 预 案 实 施 时 如 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 ( 包 括 本 行 上 市 地 上 市 规 则 ) 另 有 规 定, 本 行 遵 从 有 关 规 定 该 预 案 有 效 期 内, 因 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 监 管 机 构 发 布 新 的 相 关 规 则 而 需 要 对 该 预 案 进 行 修 改 时, 本 行 股 东 大 会 授 权 董 事 会 据 此 修 改 预 案 本 行 稳 定 股 价 预 案 主 要 包 括 下 列 内 容 : ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 本 行 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 后 三 年 内, 如 本 行 A 股 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 本 行 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整, 下 同 ), 非 因 不 可 抗 力 因 素 所 致, 则 本 行 及 相 关 方 将 依 法 根 据 稳 定 股 价 预 案, 积 极 采 取 下 述 措 施 稳 定 本 行 股 价 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 1 本 行 稳 定 股 价 的 措 施 (1) 如 本 行 A 股 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 触 发 本 行 采 取 稳 定 股 价 措 施 的 义 务 本 行 董 事 会 应 在 触 发 前 述 义 务 之 日 起 10 个 交 易 日 内 制 定 并 公 告 本 行 稳 定 股 价 方 案 本 行 稳 定 股 价 方 案 包 括 但 不 限 于 回 购 本 行 股 票 的 方 案 或 符 合 相 关 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 ( 包 括 本 行 股 票 上 市 地 规 则 ) 规 定 的 其 他 方 案 具 体 方 案 将 依 据 所 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 本 行 章 程 等 规 定 履 行 本 行 的 内 部 审 批 程 序 和 所 适 用 的 外 部 1-1-9

10 审 批 程 序 (2) 若 本 行 采 取 回 购 本 行 股 票 方 案 的, 股 份 回 购 预 案 将 包 括 但 不 限 于 回 购 股 份 数 量 回 购 价 格 区 间 回 购 资 金 来 源 回 购 对 本 行 股 价 及 本 行 经 营 的 影 响 等 内 容 本 行 应 在 股 份 回 购 预 案 依 据 所 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 本 行 章 程 等 规 定 完 成 本 行 的 内 部 审 批 程 序, 履 行 相 关 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 所 规 定 的 其 他 相 关 程 序 并 取 得 所 需 的 相 关 批 准 后, 实 施 股 份 回 购 方 案 本 行 应 通 过 证 券 交 易 所 以 集 中 竞 价 方 式 要 约 方 式 及 / 或 其 他 合 法 方 式 回 购 本 行 股 份 本 行 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 低 于 本 行 上 一 年 度 归 属 于 本 行 股 东 净 利 润 的 5%, 不 超 过 本 行 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 (3) 若 本 行 采 取 其 他 符 合 相 关 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 ( 包 括 本 行 股 票 上 市 地 规 则 ) 规 定 的 稳 定 股 价 方 案 的, 则 该 等 方 案 在 本 行 依 据 所 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 ( 包 括 本 行 股 票 上 市 地 规 则 ) 及 本 行 章 程 等 履 行 相 应 审 批 及 / 或 报 备 程 序 后 实 施 (4) 在 实 施 股 价 稳 定 方 案 过 程 中, 如 本 行 A 股 股 票 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 高 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 本 行 可 中 止 实 施 股 价 稳 定 方 案 本 行 中 止 股 价 稳 定 方 案 后, 自 上 述 稳 定 股 价 义 务 触 发 之 日 起 12 个 月 内, 如 再 次 出 现 本 行 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 的 情 况, 则 本 行 应 继 续 实 施 上 述 股 价 稳 定 方 案 2 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 及 不 在 本 行 领 取 薪 酬 的 董 事, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 (1) 如 本 行 A 股 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 且 本 行 董 事 会 未 如 期 公 告 前 述 稳 定 股 价 方 案 或 者 本 行 公 告 的 前 述 稳 定 股 价 方 案 未 能 获 得 有 权 机 构 或 有 权 部 门 批 准 的, 则 触 发 本 行 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 本 行 股 份 的 义 务 在 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 ( 包 括 本 行 上 市 地 上 市 规 则 ) 规 定 的 前 提 下, 本 行 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 触 发 增 持 义 务 后 10 个 交 易 日 内 就 增 持 本 行 股 份 的 具 体 计 划 书 面 通 知 本 行, 包 括 但 不 限 于 拟 增 持 的 数 量 范 围 价 格 区 间 完 成 期 限 等 信 息, 并 由 本 行 进 行 公 告 (2) 本 行 董 事 高 级 管 理 人 员 用 于 增 持 本 行 股 份 的 货 币 资 金 不 少 于 该 等 董

11 事 高 级 管 理 人 员 上 一 年 度 自 本 行 领 取 薪 酬 总 额 ( 税 后 ) 的 20% (3) 在 实 施 上 述 增 持 计 划 过 程 中, 如 本 行 A 股 股 票 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 高 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 可 中 止 实 施 股 份 增 持 计 划 中 止 实 施 股 份 增 持 计 划 后, 自 上 述 增 持 义 务 触 发 之 日 起 12 个 月 内, 如 再 次 出 现 本 行 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 行 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 的 情 况, 则 董 事 高 级 管 理 人 员 应 继 续 实 施 上 述 股 份 增 持 计 划 (4) 董 事 高 级 管 理 人 员 在 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份, 并 且 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 后, 本 行 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件, 增 持 行 为 应 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 3 未 能 履 行 增 持 或 股 份 回 购 义 务 的 约 束 措 施 (1) 若 本 行 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 所 述 在 触 发 本 行 稳 定 股 价 义 务 之 日 起 10 个 交 易 日 内 制 定 并 公 告 稳 定 股 价 预 案, 或 未 按 照 公 告 的 预 案 实 施, 则 本 行 将 在 5 个 交 易 日 内 自 动 冻 结 相 当 于 上 一 年 度 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 的 10% 的 货 币 资 金, 以 用 于 履 行 上 述 稳 定 股 价 的 承 诺 如 本 行 未 履 行 股 份 稳 定 股 价 义 务, 造 成 投 资 者 损 失 的, 本 行 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 (2) 如 本 行 董 事 及 高 级 管 理 人 员 未 能 在 触 发 增 持 义 务 之 日 起 10 个 交 易 日 提 出 具 体 增 持 计 划, 或 未 按 披 露 的 增 持 计 划 实 施, 则 本 行 应 自 未 能 履 行 约 定 义 务 当 月 起 扣 减 相 关 当 事 人 每 月 薪 酬 的 20% 并 扣 减 现 金 分 红 ( 如 有 ), 直 至 累 计 扣 减 金 额 达 到 应 履 行 稳 定 股 价 义 务 的 上 一 会 计 年 度 从 本 行 已 取 得 薪 酬 总 额 ( 税 后 ) 的 20%, 该 等 扣 减 金 额 归 本 行 所 有 ; 如 因 其 未 履 行 上 述 股 份 增 持 义 务 造 成 本 行 投 资 者 损 失 的, 该 等 董 事 及 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 本 行 投 资 者 损 失 4 本 行 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 履 行 上 述 义 务 时, 应 按 照 本 行 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务, 并 需 符 合 商 业 银 行 监 管 等 相 关 规 定 四 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 承 诺 针 对 本 次 发 行 可 能 使 原 股 东 的 即 期 回 报 有 所 下 降 的 情 况, 本 行 将 加 大 资 产

12 结 构 调 整 力 度, 提 高 资 本 配 置 效 率, 加 强 内 部 资 本 充 足 评 估 流 程, 提 高 风 险 管 理 水 平, 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 持 稳 定 的 股 东 回 报 政 策, 有 效 运 用 本 次 募 集 资 金, 进 一 步 提 升 本 行 经 营 效 益, 充 分 保 护 本 行 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益, 注 重 中 长 期 股 东 价 值 回 报 五 对 本 招 股 说 明 书 内 容 的 承 诺 本 行 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 行 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 行 将 在 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 作 出 发 行 人 存 在 上 述 事 实 的 最 终 认 定 或 生 效 判 决 后 5 个 交 易 日 内 启 动 与 股 份 回 购 有 关 的 程 序, 回 购 本 行 本 次 公 开 发 行 的 全 部 A 股 新 股, 具 体 的 股 份 回 购 方 案 将 依 据 所 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 本 行 章 程 等 规 定 履 行 本 行 内 部 审 批 程 序 和 外 部 审 批 程 序 回 购 价 格 不 低 于 本 行 股 票 发 行 价 加 算 股 票 发 行 后 至 回 购 时 相 关 期 间 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 如 本 行 本 次 发 行 上 市 后 有 利 润 分 配 送 配 股 份 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 行 为, 回 购 的 股 份 包 括 本 次 公 开 发 行 的 全 部 A 股 新 股 及 其 派 生 股 份, 上 述 股 票 发 行 价 相 应 进 行 除 权 除 息 调 整 本 行 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 行 将 根 据 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 的 最 终 处 理 决 定 或 生 效 判 决, 依 法 及 时 足 额 赔 偿 投 资 者 损 失 本 行 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 行 招 股 说 明 书 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 行 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 其 个 人 将 根 据 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 的 最 终 处 理 决 定 或 生 效 判 决, 依 法 及 时 足 额 赔 偿 投 资 者 损 失 本 次 发 行 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 如 因 该 公 司 过 错 导 致 其 为 本 行 首 次 公 开 发 行 上 市 制 作 出 具 的 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 实 际 损 失 的, 其 将 按 照 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 依 照 法 律 程 序 作 出 的 有 效 司 法 裁 决, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 次 发 行 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 若 因 该 公 司 为 发

13 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 发 行 人 律 师 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 承 诺, 如 因 其 为 本 行 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 经 司 法 机 关 生 效 判 决 认 定 后, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 因 其 制 作 出 具 的 文 件 所 载 内 容 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 而 遭 受 的 损 失 有 权 获 得 赔 偿 的 投 资 者 资 格 损 失 计 算 标 准 赔 偿 主 体 之 间 的 责 任 划 分 和 免 责 事 由 等, 按 照 证 券 法 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 证 券 市 场 因 虚 假 陈 述 引 发 的 民 事 赔 偿 案 件 的 若 干 规 定 ( 法 释 [2003]2 号 ) 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 执 行, 如 相 关 法 律 法 规 相 应 修 订, 则 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 执 行 其 将 严 格 履 行 生 效 司 法 文 书 确 定 的 赔 偿 责 任, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 本 行 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 会 计 师, 对 本 行 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 审 计 报 告 ; 审 核 了 本 行 于 2014 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制, 出 具 了 内 部 控 制 审 核 报 告 ; 对 本 行 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 执 行 了 鉴 证 业 务, 出 具 了 非 经 常 性 损 益 明 细 表 专 项 报 告 ; 对 本 行 于 2013 年 11 月 境 外 上 市 的 外 资 股 资 金 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 的 使 用 情 况 报 告 执 行 了 鉴 证 业 务, 出 具 了 前 期 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 对 该 所 出 具 的 上 述 报 告 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 包 括 如 果 该 所 出 具 的 上 述 报 告 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 六 关 于 未 履 行 承 诺 约 束 措 施 的 承 诺 ( 一 ) 本 行 承 诺 1 如 本 行 承 诺 未 能 履 行 确 已 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 ( 因 相 关 法 律 法 规 政 策 变 化 自 然 灾 害 及 其 他 不 可 抗 力 等 本 行 无 法 控 制 的 客 观 原 因 导 致 的 除 外 ), 本 行 将 采 取 以 下 措 施 :(1) 及 时 充 分 披 露 本 行 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ;(2) 向 本 行 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 投 资 者 的 权 益 ;(3) 将 上 述 补

14 充 承 诺 或 替 代 承 诺 提 交 股 东 大 会 审 议 ;(4) 本 行 将 对 相 关 责 任 人 进 行 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 职 务 降 级 等 形 式 处 罚 ; 同 时, 本 行 将 立 即 停 止 制 定 或 实 施 重 大 资 产 购 买 出 售 等 行 为, 以 及 增 发 股 份 发 行 公 司 债 券 以 及 重 大 资 产 重 组 等 资 本 运 作 行 为, 直 至 本 行 履 行 相 关 承 诺 2 如 因 相 关 法 律 法 规 政 策 变 化 自 然 灾 害 及 其 他 不 可 抗 力 等 本 行 无 法 控 制 的 客 观 原 因 导 致 本 行 承 诺 未 能 履 行 确 已 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的, 本 行 将 采 取 以 下 措 施 :(1) 及 时 充 分 披 露 本 行 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因 ;(2) 向 本 行 的 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 本 行 投 资 者 的 权 益 ;(3) 将 上 述 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 承 诺 1 若 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 未 履 行 其 关 于 股 份 减 持 的 承 诺, 其 减 持 本 行 股 份 所 得 收 益 归 本 行 所 有 如 未 将 违 规 减 持 所 得 或 违 规 转 让 所 得 交 付 本 行, 则 本 行 有 权 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 中 与 应 交 付 本 行 的 违 规 减 持 所 得 或 违 规 转 让 所 得 金 额 相 等 的 现 金 分 红 2 如 持 有 5% 以 上 本 行 总 股 本 的 内 资 股 股 东 未 能 履 行 关 于 自 愿 锁 定 所 持 股 份 的 承 诺, 则 其 将 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 监 管 部 门 的 要 求 承 担 相 应 责 任, 并 将 因 违 背 上 述 承 诺 而 获 得 的 收 益 划 归 本 行 所 有 ( 三 ) 本 行 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 1 如 本 行 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 未 能 履 行 确 已 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 ( 因 相 关 法 律 法 规 政 策 变 化 自 然 灾 害 及 其 他 不 可 抗 力 等 其 个 人 无 法 控 制 的 客 观 原 因 导 致 的 除 外 ), 其 将 采 取 以 下 措 施 :(1) 通 过 本 行 及 时 充 分 披 露 其 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ;(2) 向 本 行 及 其 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 本 行 及 投 资 者 的 权 益 ;(3) 其 违 反 其 承 诺 所 得 收 益 将 归 属 于 本 行, 因 此 给 本 行 或 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 对 本 行 或 投 资 者 进 行 赔 偿 若 其 从 本 行 处 领 取 工 资 奖 金 和 津 贴 等 报 酬 的, 则 其 同 意 本 行 停 止 向 其 发 放 工 资 奖 金 和 津 贴 等, 并 将 此 直 接 用 于 执 行 未 履 行 的 承 诺 或 用 于 赔 偿 因 未 履 行 承 诺 而 给 本 行 或 投 资 者 带 来 的 损 失

15 2 如 因 相 关 法 律 法 规 政 策 变 化 自 然 灾 害 及 其 他 不 可 抗 力 等 无 法 控 制 的 客 观 原 因 导 致 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 未 能 履 行 确 已 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的, 其 将 采 取 以 下 措 施 :(1) 通 过 本 行 及 时 充 分 披 露 其 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因 ;(2) 向 本 行 及 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 本 行 及 投 资 者 的 权 益 七 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 2015 年 5 月 29 日, 本 行 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 根 据 该 议 案, 本 行 发 行 上 市 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 分 配 方 案 如 下 : 除 进 行 年 度 利 润 分 配 之 外, 为 兼 顾 新 老 股 东 的 利 益, 在 本 次 发 行 上 市 日 前 本 行 的 滚 存 未 分 配 利 润 将 由 本 行 本 次 发 行 上 市 完 成 后 的 全 体 股 东 按 照 持 股 比 例 共 同 享 有 八 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 最 近 三 年 和 本 次 发 行 后 股 利 分 配 政 策 根 据 公 司 法 当 时 有 效 的 公 司 章 程 的 规 定, 报 告 期 内, 本 行 税 后 利 润 按 照 下 列 顺 序 分 配 :(1) 弥 补 以 前 年 度 的 亏 损 ;(2) 提 取 10% 作 为 法 定 公 积 金 ; (3) 提 取 一 般 准 备 ;(4) 提 取 任 意 公 积 金 ;(5) 按 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润 支 付 股 东 股 利 本 行 法 定 公 积 金 累 计 额 为 本 行 注 册 资 本 的 50% 以 上 时, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 和 一 般 准 备 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 本 行 不 得 在 弥 补 本 行 亏 损 提 取 法 定 公 积 金 和 一 般 准 备 金 前 向 股 东 分 配 利 润 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 本 行 本 行 持 有 的 本 行 股 份 不 参 与 分 配 利 润 本 行 资 本 充 足 率 未 达 到 有 关 监 管 机 构 规 定 标 准 的, 不 得 向 投 资 者 分 配 利 润 2015 年 5 月 29 日, 本 行 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 订 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案, 上 述 本 行 章 程 自 本 行 首 次 公 开 发 行 A 股 并 上 市 之 日 起 生 效 并 实 施 本 次 本 行 章 程 的 修 改, 增 加 和 调 整 了 关 于 本 行 股 利 分 配 政 策 的 内 容 经 增 加 和 调 整 后 的 本 行 股 利 分 配 政 策 主 要 内 容 如 下 : 1 利 润 分 配 的 基 本 原 则

16 本 行 将 实 行 持 续 稳 定 的 股 利 分 配 政 策, 本 行 的 股 利 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 本 行 的 可 持 续 发 展 在 兼 顾 持 续 盈 利 符 合 监 管 要 求 及 本 行 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 本 行 将 优 先 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 2 利 润 分 配 的 具 体 政 策 (1) 利 润 分 配 的 形 式 : 本 行 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润, 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 两 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 本 行 原 则 上 每 年 进 行 一 次 利 润 分 配, 在 有 条 件 的 情 况 下, 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 (2) 本 行 现 金 分 红 的 具 体 条 件 和 比 例 : 本 行 资 本 充 足 率 低 于 国 家 监 管 机 关 要 求 的 最 低 标 准 的, 该 年 度 一 般 不 得 向 股 东 分 配 现 金 股 利 在 确 保 资 本 充 足 率 满 足 监 管 规 定 的 前 提 下, 本 行 每 一 年 度 实 现 的 盈 利 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 法 定 公 积 金 和 一 般 准 备 后 有 可 分 配 利 润 的, 可 以 进 行 现 金 分 红 本 行 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 应 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 每 年 具 体 现 金 分 红 比 例 由 本 行 当 时 会 根 据 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 本 行 章 程 的 规 定 和 本 行 经 营 情 况 拟 定, 由 本 行 股 东 大 会 审 议 决 定 (3) 本 行 发 放 股 票 股 利 的 条 件 : 若 本 行 营 业 收 入 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 本 行 股 票 价 格 与 本 行 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 前 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 (4) 本 行 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 本 行 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%;

17 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 3 利 润 分 配 的 审 议 程 序 (1) 本 行 董 事 会 在 制 定 利 润 分 配 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 现 金 分 红 的 时 间 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 本 行 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 本 行 监 事 会 应 对 董 事 会 制 定 本 行 利 润 分 配 方 案 的 情 况 和 决 策 程 序 进 行 监 督 (2) 如 本 行 符 合 现 金 分 红 条 件 但 未 做 出 现 金 分 红 方 案, 或 本 行 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 董 事 会 应 就 不 进 行 现 金 分 红 的 具 体 原 因 公 司 留 存 收 益 的 确 切 用 途 及 预 计 投 资 收 益 等 事 项 进 行 专 项 说 明 经 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 在 本 行 指 定 媒 体 上 予 以 披 露, 本 行 应 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 进 行 表 决 4 未 进 行 现 金 利 润 分 配 原 因 说 明 本 行 应 在 年 度 报 告 中 披 露 该 年 度 的 利 润 分 配 预 案, 该 报 告 期 内 盈 利 但 本 行 董 事 会 未 作 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 并 详 细 说 明 未 分 红 的 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 本 行 的 用 途, 独 立 董 事 应 当 就 此 发 表 独 立 意 见 5 利 润 分 配 政 策 的 调 整 如 遇 到 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 或 者 本 行 外 部 经 营 环 境 变 化 并 对 本 行 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响, 或 本 行 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 时, 本 行 可 对 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 本 行 调 整 利 润 分 配 政 策 时, 董 事 会 应 做 专 题 论 述, 详 细 论 述 调 整 理 由, 形 成 书 面 论 证 报 告 并 经 独 立 董 事 审 议 后 提 交 股 东 大 会, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过, 本 行 应 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 进 行 表 决 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案 政 策 变 更 事 项 时, 应 充 分 考 虑 中 小 股 东 的 意 见

18 6 其 他 (1) 本 行 股 东 若 存 在 违 规 占 用 本 行 资 金 情 形 的, 本 行 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 现 金 (2) 本 行 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 制 定 和 执 行 情 况, 并 说 明 是 否 符 合 本 行 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 善, 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 (3) 本 行 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 本 行 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 二 ) 本 次 发 行 上 市 完 成 后 三 年 的 股 利 分 配 计 划 2015 年 5 月 29 日, 本 行 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 三 年 分 红 回 报 规 划 的 议 案, 根 据 该 等 议 案 审 议 通 过 的 分 红 回 报 规 划 的 要 求, 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 三 年, 本 行 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润, 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 两 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 本 行 原 则 上 每 年 进 行 一 次 利 润 分 配, 在 有 条 件 的 情 况 下, 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 若 本 行 资 本 充 足 率 低 于 国 家 监 管 机 关 要 求 的 最 低 标 准 的, 该 年 度 一 般 不 得 向 股 东 分 配 现 金 股 利 在 确 保 资 本 充 足 率 满 足 监 管 规 定 的 前 提 下, 本 行 每 一 年 度 实 现 的 盈 利 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 法 定 公 积 金 和 一 般 准 备 后 有 可 分 配 利 润 的, 可 以 进 行 现 金 分 红 本 行 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 应 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 本 行 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 本 行 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1 本 行 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 本 行 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现

19 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 本 行 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 本 行 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 本 行 在 营 业 收 入 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 本 行 股 票 价 格 与 本 行 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 前 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 九 其 他 事 项 提 示 2013 年 10 月, 经 中 国 证 监 会 批 准, 本 行 在 境 外 首 次 公 开 发 行 H 股 股 票 并 于 2013 年 11 月 12 日 在 香 港 联 交 所 上 市 交 易 本 行 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 和 当 地 监 管 要 求 披 露 有 关 数 据 和 信 息 由 于 境 内 和 境 外 会 计 准 则 和 监 管 要 求 存 在 差 异, 本 招 股 说 明 书 与 本 行 已 经 在 境 外 披 露 的 首 次 公 开 发 行 H 股 招 股 说 明 书 年 度 报 告 中 期 报 告 等 在 内 容 和 格 式 等 方 面 存 在 若 干 差 异, 本 行 提 请 投 资 者 关 注 此 外, 由 于 境 内 证 券 市 场 和 香 港 证 券 市 场 存 在 一 定 差 异, 本 行 A 股 和 H 股 交 易 价 格 未 必 一 致, 但 A 股 和 H 股 交 易 价 格 可 能 会 相 互 影 响 但 也 未 必 能 相 互 预 示 本 行 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素, 提 醒 投 资 者 注 意 与 本 行 业 务 有 关 的 风 险 与 我 国 银 行 业 有 关 的 风 险 以 及 其 他 投 资 者 需 关 注 的 风 险

20 目 录 重 要 声 明... 6 重 大 事 项 提 示... 7 一 股 份 流 通 限 制 和 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 承 诺... 7 二 股 东 持 股 意 向 和 减 持 意 向 声 明... 7 三 稳 定 股 价 预 案... 9 四 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 承 诺 五 对 本 招 股 说 明 书 内 容 的 承 诺 六 关 于 未 履 行 承 诺 约 束 措 施 的 承 诺 七 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 八 股 利 分 配 政 策 九 其 他 事 项 提 示 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 主 要 股 东 情 况 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 四 本 次 发 行 基 本 情 况 五 本 次 募 集 资 金 的 运 用 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 有 关 本 次 发 行 的 重 要 时 间 安 排 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 第 四 节 风 险 因 素 一 与 本 行 业 务 相 关 的 风 险 二 与 我 国 银 行 业 相 关 的 风 险

21 三 其 他 风 险 四 与 本 次 发 行 相 关 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 本 行 基 本 情 况 二 本 行 历 史 沿 革 三 本 行 股 本 和 股 东 情 况 四 本 行 历 次 资 产 评 估 及 验 资 情 况 五 本 行 股 权 结 构 组 织 结 构 与 管 理 架 构 六 本 行 员 工 及 社 会 保 障 情 况 七 独 立 性 经 营 情 况 第 六 节 本 行 的 业 务 一 国 内 银 行 业 状 况 二 国 内 银 行 业 的 监 管 体 制 三 本 行 的 竞 争 优 势 四 业 务 和 经 营 五 主 要 贷 款 客 户 六 资 本 管 理 七 主 要 固 定 资 产 及 土 地 使 用 权 八 主 要 无 形 资 产 九 特 许 经 营 情 况 十 信 息 技 术 第 七 节 风 险 管 理 与 内 部 控 制 一 风 险 管 理 二 内 部 控 制 第 八 节 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 与 关 联 交 易 第 九 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员

22 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 简 介 二 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 近 亲 属 的 持 股 情 况 三 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况 五 特 定 协 议 安 排 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 发 行 人 签 定 的 协 议 及 作 出 的 重 要 承 诺. 218 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 情 况 九 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 三 年 的 变 动 情 况 第 十 节 公 司 治 理 一 概 述 二 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 依 法 运 作 情 况 三 本 行 接 受 监 管 与 检 查 的 情 况 四 本 行 主 要 股 东 占 用 本 行 资 金 及 本 行 对 主 要 股 东 的 担 保 情 况 五 管 理 层 对 本 行 内 部 控 制 的 说 明 以 及 会 计 师 对 本 行 内 部 控 制 的 审 核 报 告 234 第 十 一 节 财 务 会 计 信 息 一 简 要 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 三 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 四 分 部 报 告 五 资 产 项 目 六 负 债 项 目 七 股 东 权 益 项 目 八 关 联 交 易 九 或 有 事 项 及 承 诺 十 受 托 业 务 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 二 滚 存 利 润 十 三 非 经 常 性 损 益 明 细 表

23 第 十 二 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 资 产 负 债 重 要 项 目 分 析 二 利 润 表 重 要 项 目 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 对 其 他 事 项 的 分 析 五 主 要 监 管 指 标 和 财 务 指 标 及 分 析 六 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 对 财 务 状 况 经 营 成 果 的 影 响 七 公 司 未 来 的 分 红 回 报 规 划 第 十 三 节 业 务 发 展 目 标 一 本 行 的 发 展 战 略 二 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 实 现 上 述 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 三 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 四 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 规 模 及 其 依 据 二 本 次 募 集 资 金 的 用 途 三 本 次 募 集 资 金 运 用 对 主 要 财 务 状 况 经 营 成 果 及 资 本 充 足 率 的 影 响. 353 四 前 次 募 集 资 金 运 用 第 十 五 节 股 利 分 配 政 策 一 最 近 三 年 和 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 二 本 行 最 近 三 年 实 际 股 利 分 配 情 况 三 本 行 制 定 股 利 分 配 方 案 的 主 要 考 虑 因 素 四 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 方 案 和 已 履 行 的 决 策 程 序 五 本 行 发 行 上 市 完 成 后 三 年 的 股 利 分 配 计 划 第 十 六 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 与 投 资 者 服 务 二 重 大 合 同 三 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项

24 第 十 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 第 十 八 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 内 容 二 备 查 文 件 查 阅 时 间 及 查 阅 地 点

25 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 徽 商 银 行 / 本 公 司 / 本 行 本 次 发 行 / 本 次 A 股 发 行 /A 股 发 行 A 股 H 股 指 指 指 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 更 名 前 为 合 肥 城 市 合 作 银 行 合 肥 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 合 肥 市 商 业 银 行 ) 本 行 本 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 不 超 过 亿 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为 在 中 国 境 内 发 行 并 在 境 内 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 的, 以 人 民 币 标 明 面 值, 以 人 民 币 认 购 和 交 易 的 普 通 股 股 票, 是 境 内 上 市 内 资 股 在 中 国 境 内 注 册 登 记 的 公 司 在 中 国 大 陆 以 外 地 区 发 行 并 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 交 易 的, 以 人 民 币 标 明 面 值, 以 港 币 认 购 和 交 易 的 普 通 股 股 票, 是 境 外 上 市 外 资 股 内 资 股 指 在 中 国 境 内 发 行 的 以 人 民 币 认 购 的 股 份 本 招 股 说 明 书 / 本 招 股 书 指 本 行 为 本 次 发 行 而 制 作 的 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 原 芜 湖 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 芜 湖 市 商 业 银 行 ) 马 鞍 山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 马 鞍 山 市 商 业 银 行 ) 淮 北 市 商 业 银 5 家 城 市 商 业 银 行 指 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 淮 北 市 商 业 银 行 ) 安 庆 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 安 庆 市 商 业 银 行 ) 蚌 埠 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 蚌 埠 市 商 业 银 行 ) 的 合 称

26 原 芜 湖 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 芜 湖 市 商 业 银 行 ) 马 鞍 山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 马 鞍 山 市 商 业 银 行 ) 淮 北 市 商 业 银 行 股 份 6 家 城 市 商 业 银 行 指 有 限 公 司 ( 简 称 淮 北 市 商 业 银 行 ) 安 庆 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 安 庆 市 商 业 银 行 ) 蚌 埠 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 蚌 埠 市 商 业 银 行 ) 合 肥 市 商 业 银 行 的 合 称 原 铜 陵 市 城 市 信 用 社 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 铜 陵 7 家 城 市 信 用 社 指 市 城 市 信 用 社 ) 六 安 市 城 市 信 用 社 淮 南 市 城 市 信 用 社 阜 阳 鑫 鹰 信 用 社 阜 阳 金 达 信 用 社 阜 阳 市 银 河 信 用 社 阜 阳 科 技 城 市 信 用 社 的 合 称 安 徽 省 能 源 集 团 指 安 徽 省 能 源 集 团 有 限 公 司 安 徽 国 元 控 股 集 团 指 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 指 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 金 寨 徽 银 村 镇 银 行 指 金 寨 徽 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 无 为 徽 银 村 镇 银 行 指 无 为 徽 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 徽 银 金 融 租 赁 公 司 指 徽 银 金 融 租 赁 有 限 公 司 徽 银 汽 车 金 融 公 司 2005 年 联 合 重 组 / 联 合 重 组 指 指 奇 瑞 徽 银 汽 车 金 融 股 份 有 限 公 司, 前 身 为 奇 瑞 徽 银 汽 车 金 融 有 限 公 司 2005 年, 合 肥 市 商 业 银 行 更 名 为 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 并 吸 收 合 并 5 家 城 市 商 业 银 行 及 7 家 城 市 信 用 社 的 行 为 股 东 大 会 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 会

27 本 行 章 程 / 公 司 章 程 独 立 非 执 行 董 事 高 级 管 理 层 / 高 级 管 理 人 员 指 指 指 除 非 特 别 指 出, 本 文 本 行 章 程 / 公 司 章 程 均 指 2015 年 5 月 29 日 发 行 人 2014 年 度 股 东 大 会 通 过 的 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 上 市 前 有 效 及 上 市 后 适 用 的 本 行 章 程 规 定 的 独 立 董 事, 为 不 受 本 行 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 他 与 本 行 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 影 响 的, 独 立 履 行 董 事 职 责 的 董 事 本 行 的 行 长 副 行 长 董 事 会 秘 书 行 长 助 理 以 及 董 事 会 确 定 的 其 他 高 级 管 理 人 员 股 东 大 会 议 事 规 则 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 稳 定 股 价 预 案 指 分 红 回 报 规 划 指 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 三 年 内 稳 定 公 司 A 股 股 价 预 案 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 后 三 年 分 红 回 报 规 划 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 商 业 银 行 法 指 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 中 国 人 民 银 行 法 指 中 华 人 民 共 和 国 中 国 人 民 银 行 法 银 行 业 监 督 管 理 法 指 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管 理 法 巴 塞 尔 资 本 协 议 / 巴 塞 尔 I 指 1988 年 7 月 由 巴 塞 尔 银 行 监 管 委 员 会 正 式 发 布 的 统 一 资 本 计 量 和 资 本 标 准 的 国 际 协 议

28 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 / 巴 塞 尔 II 第 三 版 巴 塞 尔 协 议 / 巴 塞 尔 III 指 指 2004 年 6 月 由 巴 塞 尔 银 行 监 管 委 员 会 正 式 发 布 的 统 一 资 本 计 量 和 资 本 标 准 的 国 际 协 议 : 修 订 框 架 ( 简 称 新 资 本 协 议 ) 2010 年 12 月 由 巴 塞 尔 银 行 监 管 委 员 会 正 式 发 布 的 第 三 版 巴 塞 尔 协 议 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 外 交 部 指 中 华 人 民 共 和 国 外 交 部 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 国 家 审 计 署 指 中 华 人 民 共 和 国 审 计 署 央 行 指 中 国 人 民 银 行 国 家 统 计 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 中 国 保 监 会 指 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 国 家 外 汇 管 理 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 外 汇 管 理 局 安 徽 省 政 府 指 安 徽 省 人 民 政 府 安 徽 省 国 资 委 指 安 徽 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 省 工 商 局 指 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 安 徽 省 政 府 金 融 办 指 安 徽 省 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室 安 徽 银 监 局 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所

29 WTO 指 World Trade Organization, 世 界 贸 易 组 织 保 荐 机 构 / 保 荐 人 主 承 销 商 指 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 信 证 券 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 国 元 证 券 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 信 证 券 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 国 元 证 券 ) 发 行 人 律 师 指 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 除 非 特 别 指 出, 本 文 会 计 师 均 指 普 华 永 道 中 天 会 会 计 师 / 普 华 永 道 资 本 充 足 率 一 级 资 本 充 足 率 核 心 一 级 资 本 充 足 率 不 良 贷 款 大 型 商 业 银 行 指 指 指 指 指 指 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 前 身 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ), 是 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 该 办 法 规 定 的 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ), 是 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 该 办 法 规 定 的 一 级 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ), 是 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 该 办 法 规 定 的 核 心 一 级 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 在 中 国 人 民 银 行 贷 款 风 险 分 类 指 导 原 则 生 效 后 按 照 贷 款 质 量 五 级 分 类 对 贷 款 进 行 分 类 时 的 次 级 可 疑 和 损 失 类 贷 款 除 非 另 有 说 明, 本 招 股 说 明 书 中 大 型 商 业 银 行 是 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司

30 股 份 制 商 业 银 行 ATM/CRS/BST 指 指 除 非 另 有 说 明, 本 招 股 说 明 书 中 股 份 制 商 业 银 行 是 指 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 Automatic Teller Machine, 即 自 动 取 款 机 Cash Recycling System, 即 存 取 款 循 环 一 体 机 Bank Self-service Terminal, 即 银 行 自 助 终 端 元 指 人 民 币 元 报 告 期 报 告 期 内 指 自 2012 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止 的 期 间 报 告 期 末 指 2014 年 12 月 31 日 报 告 期 各 期 指 2012 年 2013 年 及 2014 年 报 告 期 各 期 末 指 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 该 等 差 异 均 系 四 舍 五 入 引 致

31 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 概 况 发 行 人 名 称 : 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 人 英 文 名 称 :Huishang Bank Corporation Limited 中 文 简 称 : 徽 商 银 行 英 文 简 称 :Huishang Bank 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 法 定 代 表 人 : 李 宏 鸣 注 册 资 本 :11,049,819,283 元 本 行 前 身 为 合 肥 城 市 合 作 银 行, 该 行 系 经 中 国 人 民 银 行 及 安 徽 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 批 准, 于 1997 年 4 月 4 日 成 立 的 城 市 商 业 银 行, 后 于 1998 年 5 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 安 徽 省 分 行 批 准 更 名 为 合 肥 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2005 年, 合 肥 市 商 业 银 行 经 安 徽 省 政 府 安 徽 银 监 局 批 准, 更 名 为 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 并 进 行 重 组, 在 吸 收 合 并 芜 湖 马 鞍 山 淮 北 安 庆 蚌 埠 的 5 家 城 市 商 业 银 行 和 铜 陵 六 安 淮 南 阜 阳 的 7 家 城 市 信 用 社 的 基 础 上, 联 合 组 建 了 中 国 首 家 由 城 市 商 业 银 行 与 城 市 信 用 社 联 合 重 组 而 成 的 区 域 性 股 份 制 商 业 银 行 2013 年 10 月, 经 中 国 证 监 会 批 准, 本 行 在 境 外 首 次 公 开 发 行 H 股 股 票, 并 于 2013 年 11 月 12 日 在 香 港 联 交 所 上 市 交 易 截 至 报 告 期 末, 本 行 资 产 总 额 4, 亿 元, 吸 收 存 款 3, 亿 元, 发 放 贷 款 及 垫 款 2, 亿 元, 股 东 权 益 亿 元,2014 年 度 实 现 净 利 润 亿 元 截 至 报 告 期 末, 本 行 拥 有 员 工 6,697 名, 已 开 设 17 家 分 行 及 242 家 支 行, 机 构 总 数 共 计 260 家 ( 含 总 行 本 部 ), 分 布 在 合 肥 南 京 芜 湖 马 鞍 山 安 庆 蚌 埠

32 淮 北 铜 陵 六 安 淮 南 阜 阳 黄 山 池 州 滁 州 宿 州 宣 城 亳 州, 基 本 实 现 对 于 安 徽 全 省 各 地 市 的 深 度 覆 盖 截 至 2015 年 4 月 30 日, 本 行 先 后 投 资 设 立 了 徽 银 汽 车 金 融 公 司 无 为 徽 银 村 镇 银 行 金 寨 徽 银 村 镇 银 行 及 徽 银 金 融 租 赁 公 司, 积 极 扩 展 本 行 的 渠 道 网 络 自 2005 年 更 名 并 联 合 重 组 以 来, 本 行 的 业 务 取 得 了 快 速 发 展, 在 资 产 质 量 资 本 充 足 率 运 营 结 构 风 险 管 理 内 部 控 制 和 企 业 文 化 建 设 等 方 面 均 取 得 了 显 著 的 提 升 在 2014 年 英 国 银 行 家 杂 志 以 一 级 资 本 规 模 评 选 的 全 球 银 行 1000 强 中, 本 行 位 列 全 球 银 行 业 第 194 位, 中 国 银 行 业 第 22 位 ( 二 ) 本 行 的 竞 争 优 势 和 经 营 特 色 本 行 作 为 全 国 首 家 由 城 市 商 业 银 行 和 城 市 信 用 社 联 合 重 组 而 成 的 区 域 性 股 份 制 商 业 银 行, 自 联 合 重 组 以 来, 以 国 际 先 进 银 行 为 标 杆, 积 极 拓 展 业 务 市 场, 不 断 强 化 风 险 控 制, 稳 步 推 进 内 部 改 革, 探 索 出 了 一 条 具 有 自 身 特 色 的 发 展 之 路 本 行 的 竞 争 优 势 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 深 耕 本 地 市 场, 传 承 品 牌 文 化 2 坐 拥 皖 江 城 市 带 的 战 略 区 位 优 势, 把 握 中 部 崛 起 战 略 机 遇 3 拥 有 全 方 位 现 代 化 立 体 式 分 销 渠 道 网 络 4 部 分 业 务 在 安 徽 省 内 处 于 领 先 地 位 5 持 续 完 善 的 内 部 管 理 6 稳 健 的 风 险 管 理 和 严 谨 的 内 部 控 制 7 丰 富 的 产 品 服 务 体 系 8 优 质 的 客 户 资 源 9 先 进 的 信 息 科 技 平 台 10 完 善 的 公 司 治 理 架 构 和 高 效 的 流 程 银 行 管 理 体 系 11 良 好 的 盈 利 能 力

33 二 发 行 人 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 安 徽 省 能 源 集 团 有 限 公 司 安 徽 省 能 源 集 团 系 成 立 于 1990 年 4 月 的 国 有 独 资 公 司, 注 册 资 本 423,200 万 元 主 要 从 事 国 有 资 产 运 营, 项 目 投 资 及 管 理, 对 外 经 济 技 术 合 作 交 流 服 务, 商 务 信 息 投 资 信 息 咨 询 服 务, 建 设 项 目 投 资 条 件 评 审 等 业 务 截 至 报 告 期 末, 安 徽 省 能 源 集 团 持 有 本 行 内 资 股 76, 万 股, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 6.94%; 其 全 资 子 公 司 兴 安 控 股 有 限 公 司 持 有 本 行 H 股 28,000 万 股, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 2.53% 安 徽 省 能 源 集 团 合 并 持 有 本 行 104, 万 股 股 份, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 9.47%, 为 合 并 持 有 本 行 股 份 的 第 一 大 股 东 ( 二 ) 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 安 徽 国 元 控 股 集 团 系 成 立 于 2000 年 12 月 的 国 有 独 资 公 司, 注 册 资 本 300,000 万 元 主 要 从 事 经 营 国 家 授 权 的 集 团 公 司 及 所 属 控 股 公 司 全 部 国 有 资 产 和 国 有 股 权 资 本 运 营 资 产 管 理 收 购 兼 并 资 产 重 组 投 资 咨 询 等 业 务 截 至 报 告 期 末, 安 徽 国 元 控 股 集 团 持 有 本 行 内 资 股 64, 万 股, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 5.84% 安 徽 国 元 控 股 集 团 控 股 公 司 安 徽 国 元 马 鞍 山 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 共 持 有 本 行 内 资 股 14, 万 股, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 1.35% 安 徽 国 元 控 股 集 团 合 并 持 有 本 行 79, 万 股 股 份, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 7.19% ( 三 ) 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 系 成 立 于 2005 年 11 月 的 国 有 独 资 公 司, 注 册 资 本 696,600 万 元 主 要 从 事 贷 款 担 保 票 据 承 兑 担 保 贸 易 融 资 担 保 项 目 融 资 担 保 信 用 证 担 保 业 务 ; 再 担 保 和 办 理 债 券 发 行 担 保 业 务 ; 诉 讼 保 全 担 保 投 标 担 保 预 付 款 担 保 工 程 履 约 担 保 尾 付 款 如 约 偿 付 担 保 等 履 约 担 保 业 务 ; 与 担 保 业 务 有 关 的 融 资 咨 询 财 务 顾 问, 商 务 信 息 咨 询 ; 以 自 有 资 金 进 行 投 资 等 业 务 截 至 报 告 期 末, 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 持 有 本 行 内 资 股 75, 万 股, 占 本 次 A 股 发 行 前 总 股 本 的 6.81%

34 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 千 元 类 别 资 产 总 额 482,764, ,109, ,224,357 发 放 贷 款 及 垫 款 214,734, ,280, ,941,475 负 债 总 额 446,211, ,437, ,743,433 吸 收 存 款 317,870, ,798, ,543,123 股 东 权 益 合 计 36,552,924 31,671,932 20,480,924 2 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 千 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 营 业 收 入 12,782,100 10,219,141 9,232,048 利 息 净 收 入 7,738,491 7,079,288 6,343,473 营 业 利 润 7,357,964 6,372,041 5,633,348 利 润 总 额 7,410,514 6,398,744 5,680,038 净 利 润 5,676,358 4,925,813 4,306,393 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 5,672,735 4,926,202 4,306,393 5,634,993 4,906,173 4,271,376 3 现 金 流 量 表 主 要 数 据 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 经 营 活 动 ( 支 付 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 /( 支 付 ) 的 现 金 流 量 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 4 主 要 财 务 指 标 单 位 : 千 元 34,503,191 9,895,615 1,309,702 (46,183,189) (4,030,634) (9,146,894) 7,318,551 11,783,016 (1,085,987) (4,401,290) 17,627,929 (8,932,524)

35 本 行 按 照 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 的 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 如 下 : 2014 年 2013 年 2012 年 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.60% 16.76% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.49% 16.64% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.58% 21.76% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.51% 21.67% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 21.03% 23.01% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 20.86% 22.82% ( 二 ) 主 要 监 管 指 标 截 至 报 告 期 各 期 末, 按 当 时 有 效 的 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 中 国 银 监 会 关 于 2008 年 非 现 场 监 管 报 表 指 标 体 系 有 关 事 项 的 通 知 ( 银 监 发 [2007]84 号 ) 和 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标 ( 试 行 ) 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 规 定 计 算 的 本 行 相 关 比 率 情 况 如 下 : 资 本 充 足 信 用 风 险 盈 利 性 流 动 性 (1) 监 管 指 标 指 标 标 准 资 本 充 足 率 ( 旧 办 法 )( 合 并 ) 8% 不 适 用 不 适 用 13.54% 核 心 资 本 充 足 率 ( 旧 办 法 )( 合 并 ) 4% 不 适 用 不 适 用 10.30% 资 本 充 足 率 ( 新 办 法 )( 合 并 ) 10.5% 13.41% 15.19% 不 适 用 一 级 资 本 充 足 率 ( 新 办 法 )( 合 并 ) 8.5% 11.51% 12.61% 不 适 用 核 心 一 级 资 本 充 足 率 ( 新 办 法 )( 合 并 ) 7.5% 11.50% 12.60% 不 适 用 不 良 贷 款 率 ( 合 并 ) 5% 0.83% 0.54% 0.58% 不 良 资 产 率 4% 0.38% 0.29% 0.34% 单 一 客 户 贷 款 集 中 度 ( 合 并 ) 10% 3.54% 3.15% 5.04% 最 大 十 家 单 一 借 款 人 集 中 度 ( 合 并 ) % 25.25% 38.53% 单 一 集 团 客 户 授 信 集 中 度 15% 4.96% 4.61% 7.17% 拨 备 覆 盖 率 ( 合 并 ) 150% % % % 贷 款 拨 备 率 ( 合 并 ) 2.5% 2.13% 2.13% 2.35% 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 % 3.10% 2.96% 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 % 7.15% 4.79% 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 % 25.86% 3.08% 可 疑 类 贷 款 迁 徙 率 % 1.20% 15.07% 资 产 利 润 率 ( 合 并 ) 0.6% 1.31% 1.39% 1.48% 资 本 利 润 率 ( 合 并 ) 11% 16.64% 18.89% 22.93% 成 本 收 入 比 率 (2) ( 合 并 ) 45% 25.63% 25.61% 26.72% 流 动 性 比 例 25% 34.15% 35.86% 35.17% 存 贷 款 比 例 ( 合 并 ) 75% 67.55% 70.12% 66.77%

36 监 管 指 标 (1) 指 标 标 准 累 计 外 汇 敞 口 头 寸 比 例 20% 0.22% 0.12% 0.07% 核 心 负 债 依 存 度 60% 54.88% 60.23% 57.05% 流 动 性 缺 口 率 -10% -9.08% -0.16% % 注 :(1) 监 管 指 标 标 明 ( 合 并 ) 的 即 为 按 照 合 并 口 径 计 算, 其 余 均 为 按 照 母 公 司 口 径 计 算 (2) 成 本 收 入 比 率 不 含 营 业 税 金 及 附 加 四 本 次 发 行 基 本 情 况 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 发 行 方 式 : 人 民 币 1.00 元 不 超 过 1,228,000,000 股 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 自 然 人 和 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 的 除 外 ) 如 任 何 上 述 A 股 发 行 对 象 是 本 行 的 关 连 人 士, 本 行 将 采 取 一 切 合 理 措 施 以 遵 守 上 市 地 上 市 规 则 的 有 关 要 求 承 销 方 式 : 本 次 发 行 采 取 由 主 承 销 商 牵 头 组 成 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 本 次 发 行 的 股 票 战 略 配 售 : 根 据 业 务 合 作 和 融 资 规 模 的 需 要, 根 据 需 要 可 能 在 A 股 发 行 时 实 施 战 略 配 售, 将 部 分 股 票 配 售 给 符 合 法 律 法 规 要 求 并 符 合 本 行 发 展 战 略 要 求 的 投 资 者, 具 体 配 售 比 例 届 时 根 据 法 律 法 规 要 求 及 市 场 状 况 确 定 五 本 次 募 集 资 金 的 运 用 根 据 本 行 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 次 公 开 发 行 新 股 所 募 集 的 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 将 全 部 用 于 充 实 本 行 核 心 一 级 资 本, 提 高 资 本 充 足 率

37 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 1 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 股 数 : 不 超 过 1,228,000,000 股 4 每 股 发 行 价 格 : 元 / 股 5 发 行 市 盈 率 : 6 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 / 股 7 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 / 股 8 发 行 市 净 率 : 倍 9 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 符 合 资 格 的 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 10 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 自 然 人 和 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 的 除 外 ) 如 任 何 上 述 A 股 发 行 对 象 是 本 行 的 关 连 人 士, 本 行 将 采 取 一 切 合 理 措 施 以 遵 守 上 市 地 上 市 规 则 的 有 关 要 求 11 承 销 方 式 : 采 取 由 主 承 销 商 牵 头 组 成 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 本 次 发 行 的 股 票 12 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 : 募 集 资 金 总 额 根 据 询 价 后 确 定 的 价 格 乘 以 发 行 股 数 确 定, 预 计 募 集 资 金 净 额 则 由 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后 确 定 13 战 略 配 售 : 根 据 业 务 合 作 和 融 资 规 模 的 需 要, 根 据 需 要 可 能 在 A 股 发 行 时 实 施 战 略 配 售, 将 部 分 股 票 配 售 给 符 合 法 律 法 规 要 求 并 符 合 本 行 发 展 战 略 要 求 的 投 资 者, 具 体 配 售 比 例 届 时 根 据 法 律 法 规 要 求 及 市 场 状 况 确 定 14 发 行 费 用 概 算 : 本 次 发 行 费 用 总 额 约 为 万 元, 包 括 承 销 及 保 荐 费 用 万 元, 审 计 及 验 资 费 用 万 元, 信 息 披 露 费 用 万 元, 评 估 费 用 万 元, 律 师 费 用 万 元, 股 份 托 管 登 记 费 用 万 元, 发 行 手 续 费 用

38 万 元, 印 花 税 万 元 二 有 关 本 次 发 行 的 重 要 时 间 安 排 询 价 推 介 时 间 : 年 月 日 年 月 日 网 下 申 购 及 缴 款 时 间 : 年 月 日 年 月 日 网 上 申 购 及 缴 款 时 间 : 年 月 日 定 价 公 告 刊 登 时 间 : 预 期 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 年 月 日 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 住 所 : 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 Huishang Bank Corporation Limited 李 宏 鸣 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 电 话 号 码 : , 传 真 号 码 : 联 系 人 : 易 丰 洪 伟 ( 二 ) 保 荐 及 承 销 机 构 1 联 合 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 法 定 代 表 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 王 东 明 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 )

39 北 座 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 经 办 人 : 马 小 龙 刘 东 红 何 正 周 继 卫 魏 玺 杨 纯 吴 浩 郭 强 宫 海 韵 斯 汉 2 联 合 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 法 定 代 表 人 : 住 所 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 蔡 咏 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 经 办 人 : 梁 化 彬 胡 伟 牛 海 舟 李 峻 朱 亮 亮 倪 正 清 赵 青 潘 洁 ( 三 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 负 责 人 : 住 所 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 王 玲 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 40 层 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 经 办 律 师 : 苏 峥 李 元 媛

40 ( 四 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 律 师 名 称 : 负 责 人 : 住 所 : 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 黄 宁 宁 上 海 市 北 京 西 路 968 号 嘉 地 中 心 层 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 经 办 律 师 : 韦 玮 岳 永 平 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 住 所 : 杨 绍 信 上 海 市 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 经 办 会 计 师 : 马 颖 旎 周 莹 ( 六 ) 验 资 机 构 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 住 所 : 杨 绍 信 上 海 市 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 经 办 会 计 师 : 马 颖 旎 周 莹 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构

41 名 称 : 住 所 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : ( 八 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 名 称 : 住 所 : 上 海 证 券 交 易 所 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : ( 九 ) 收 款 银 行 银 行 名 称 : 开 户 名 : 银 行 账 号 : ( 十 ) 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 存 在 的 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 1 联 合 保 荐 机 构 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 持 有 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 (1) 中 信 证 券 或 其 重 要 关 联 方 持 有 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 由 于 徽 商 银 行 为 H 股 上 市 公 司, 除 可 能 存 在 的 少 量 正 常 的 二 级 市 场 证 券 投 资 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 中 信 证 券 或 其 重 要 关 联 方 不 存 在 持 有 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 (2) 国 元 证 券 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 持 有 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 元 证 券 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联

42 方 持 有 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 如 下 : 1 持 有 徽 商 银 行 股 份 的 情 况 名 称 被 投 资 方 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 国 元 证 券 徽 商 银 行 116,257, % 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 徽 商 银 行 645,388, % 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 徽 商 银 行 32,501, % 安 徽 国 元 马 鞍 山 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 徽 商 银 行 328, % 合 计 794,476, % 2 持 有 徽 商 银 行 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 安 徽 国 元 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 徽 商 银 行 控 股 子 公 司 金 寨 徽 银 村 镇 银 行 800 万 股, 占 其 总 股 本 的 10% 2 发 行 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 持 有 联 合 保 荐 机 构 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 (1) 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 持 有 中 信 证 券 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 由 于 中 信 证 券 为 A+H 股 上 市 公 司, 除 可 能 存 在 的 少 量 正 常 的 二 级 市 场 证 券 投 资 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 不 存 在 持 有 中 信 证 券 或 其 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 (2) 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 持 有 国 元 证 券 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 由 于 国 元 证 券 为 A 股 上 市 公 司, 除 可 能 存 在 的 少 量 正 常 的 二 级 市 场 证 券 投 资 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 不 存 在 持 有 国 元 证 券 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 3 联 合 保 荐 机 构 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 发 行 人 权 益 在 发 行 人 任 职 等 情 况 (1) 中 信 证 券 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 徽 商 银 行 权 益 在 徽 商 银 行 任 职 等 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 中 信 证 券 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 拥 有 徽 商 银 行 权 益 在 徽 商 银 行 任 职 等 情 况 (2) 国 元 证 券 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 徽

43 商 银 行 权 益 在 徽 商 银 行 任 职 等 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 元 证 券 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶 不 存 在 拥 有 徽 商 银 行 权 益 在 徽 商 银 行 任 职 等 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 元 证 券 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 徽 商 银 行 权 益 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 持 股 数 ( 股 ) 杨 棉 之 独 立 董 事 6,012 段 立 喜 监 事 8,398 蒋 希 敏 党 委 副 书 记 8,398 陈 益 民 副 总 裁 58,087 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 元 证 券 的 董 事 张 飞 飞 先 生 在 徽 商 银 行 担 任 非 执 行 董 事 4 联 合 保 荐 机 构 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 与 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 相 互 提 供 担 保 或 者 融 资 等 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 存 贷 款 承 兑 汇 票 保 函 信 用 证 等 正 常 的 商 业 银 行 业 务 外, 联 合 保 荐 机 构 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 与 徽 商 银 行 或 其 重 要 关 联 方 不 存 在 相 互 提 供 担 保 或 者 融 资 等 情 况 5 联 合 保 荐 机 构 与 发 行 人 之 间 的 其 他 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 联 合 保 荐 机 构 与 徽 商 银 行 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 6 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 其 他 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 存 在 的 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 其 他 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系

44 第 四 节 风 险 因 素 投 资 于 本 行 的 股 票 会 涉 及 一 系 列 风 险 敬 请 投 资 者 在 评 价 本 行 此 次 发 售 的 股 票 时, 除 参 考 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 它 资 料 外, 还 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 与 本 行 业 务 相 关 的 风 险 ( 一 ) 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 交 易 对 方 于 到 期 时 未 能 及 时 足 额 偿 还 全 部 欠 款 而 引 起 本 行 财 务 损 失 的 风 险 它 不 仅 存 在 于 贷 款 业 务 中, 还 存 在 于 其 他 表 内 业 务 和 表 外 业 务 中, 如 投 资 同 业 担 保 承 兑 信 用 证 业 务, 是 商 业 银 行 面 临 的 主 要 风 险 之 一 根 据 本 行 开 展 业 务 的 实 际 情 况, 本 行 信 用 风 险 主 要 集 中 在 贷 款 业 务 同 业 拆 借 业 务 投 资 业 务 表 外 业 务 等 方 面 1 与 贷 款 业 务 相 关 的 风 险 与 贷 款 业 务 相 关 的 信 用 风 险 是 本 行 面 临 的 主 要 信 用 风 险 如 果 贷 款 客 户 到 期 不 能 足 额 偿 还 贷 款 本 息, 本 行 将 遭 受 损 失 贷 款 业 务 是 本 行 最 主 要 的 收 入 来 源, 报 告 期 各 期, 本 行 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 分 别 占 当 年 利 息 收 入 ( 含 债 券 投 资 利 息 收 入 ) 的 70.56% 66.26% 和 61.90% (1) 与 贷 款 组 合 相 关 的 风 险 本 行 的 贷 款 组 合 按 照 担 保 方 式 行 业 分 布 的 分 类 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 二 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 资 产 负 债 重 要 项 目 分 析 1 与 贷 款 担 保 方 式 相 关 的 风 险 截 至 报 告 期 末, 本 行 信 用 贷 款 保 证 贷 款 抵 押 贷 款 质 押 贷 款 ( 含 票 据 贴 现 ) 分 别 为 亿 元 亿 元 1, 亿 元 和 亿 元, 占 贷 款 和 垫 款 总 额 的 比 例 分 别 为 5.34% 31.77% 53.19% 和 9.70% 本 行 发 放 信 用 贷 款 的 客 户 主 要 为 资 信 情 况 较 好 的 重 点 客 户, 一 般 情 况 下 其 违 约 概 率 较 小, 但 如 果 由 于 借 款 人 经 营 情 况 发 生 重 大 恶 化 导 致 还 款 能 力 下 降 或 受 其 他 原 因 的 影 响 而 不 能 偿 还 贷 款 本 息, 并 且 该 类 贷 款 没 有 相 应 的 担 保, 本 行 将 遭 受

45 损 失, 财 务 状 况 和 经 营 情 况 将 受 到 不 利 影 响 保 证 贷 款 由 第 三 人 为 借 款 人 的 债 务 提 供 保 证 责 任, 当 借 款 人 不 能 如 期 偿 还 债 务 时, 如 果 第 三 人 因 各 种 原 因 也 不 能 承 担 相 应 的 保 证 责 任, 本 行 财 务 状 况 和 经 营 情 况 将 受 到 不 利 影 响 本 行 抵 押 贷 款 的 抵 押 物 和 质 押 贷 款 的 质 押 物 主 要 包 括 房 产 土 地 机 器 设 备 债 券 和 其 他 资 产, 由 于 受 宏 观 经 济 状 况 波 动 法 律 环 境 变 化 房 地 产 市 场 政 策 调 控 变 化 及 其 他 因 素 的 影 响, 该 等 抵 押 物 和 质 押 物 的 价 值 可 能 会 下 跌, 导 致 抵 押 物 和 质 押 物 变 现 困 难 回 收 款 减 少, 进 而 对 本 行 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况 造 成 不 利 影 响 2 与 贷 款 行 业 结 构 相 关 的 风 险 截 至 报 告 期 末, 本 行 公 司 贷 款 涉 及 较 多 行 业, 行 业 分 布 比 较 分 散, 贷 款 分 布 相 对 集 中 的 行 业 有 商 业 及 服 务 业 制 造 业 公 用 事 业, 上 述 三 个 行 业 的 贷 款 占 本 行 公 司 贷 款 比 例 分 别 为 28.13% 27.44% 和 13.13% 如 果 上 述 行 业 由 于 经 济 环 境 或 国 家 政 策 的 影 响, 出 现 行 业 的 整 体 不 景 气, 本 行 在 这 些 行 业 贷 款 的 不 良 率 有 可 能 上 升, 进 而 对 本 行 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况 造 成 不 利 影 响 (2) 与 贷 款 集 中 度 相 关 的 风 险 1 与 贷 款 客 户 集 中 度 相 关 的 风 险 由 于 本 行 信 贷 客 户 主 要 集 中 于 安 徽 省, 因 此 本 行 在 扩 大 信 贷 规 模 时, 出 现 部 分 优 质 客 户 集 中 的 情 况 如 本 行 资 本 规 模 不 能 相 应 匹 配, 可 能 导 致 贷 款 集 中 度 指 标 升 高 本 行 主 要 贷 款 客 户 集 中 度 情 况 如 下 表 所 示 :

46 单 位 : 百 万 元 项 目 贷 款 余 额 占 资 本 净 额 百 分 比 (1) 贷 款 余 额 占 资 本 净 额 百 分 比 (2) 贷 款 余 额 占 资 本 净 额 百 分 比 (3) 最 大 单 一 客 户 贷 款 1, % 1, % 1, % 最 大 十 家 客 户 贷 款 10, % 9, % 9, % 注 :(1) 代 表 贷 款 额 占 本 行 资 本 净 额 的 比 例,2014 年 末 的 资 本 净 额 为 本 行 依 据 2012 年 6 月 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 要 求 计 算 (2) 代 表 贷 款 额 占 本 行 资 本 净 额 的 比 例,2013 年 末 的 资 本 净 额 为 本 行 依 据 2012 年 6 月 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 要 求 计 算 (3) 代 表 贷 款 额 占 本 行 资 本 净 额 的 比 例,2012 年 末 的 资 本 净 额 为 本 行 依 据 中 国 银 监 会 2004 年 3 月 发 布,2007 年 修 订 的 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 要 求 计 算 虽 然 截 至 报 告 期 末, 本 行 的 贷 款 风 险 集 中 度 指 标 符 合 中 国 银 监 会 的 相 关 监 管 要 求, 且 本 行 主 要 客 户 目 前 的 经 营 状 况 良 好, 但 若 安 徽 省 的 整 体 经 济 产 生 重 大 变 化, 本 行 主 要 信 贷 客 户 的 偿 债 能 力 可 能 会 发 生 变 化, 由 此 可 能 会 对 本 行 的 授 信 业 务 产 生 一 定 影 响, 进 而 对 本 行 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况 造 成 不 利 影 响 2 与 贷 款 地 区 集 中 度 相 关 的 风 险 虽 然 本 行 已 于 2009 年 在 南 京 设 立 了 南 京 分 行, 但 本 行 仍 主 要 在 安 徽 省 区 域 内 开 展 业 务 经 营, 因 此 大 部 分 的 客 户 和 业 务 集 中 在 安 徽 省, 截 至 报 告 期 末, 本 行 92.83% 的 贷 款 和 垫 款 投 放 于 安 徽 省 内 报 告 期 内, 本 行 绝 大 多 数 的 贷 款 存 款 收 入 和 利 润 来 源 于 安 徽 省 因 此, 如 果 安 徽 省 经 济 出 现 大 幅 衰 退, 本 行 客 户 经 营 和 信 用 状 况 发 生 恶 化, 将 可 能 对 本 行 的 资 产 质 量 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 (3) 与 本 行 不 良 贷 款 状 况 相 关 的 风 险 截 至 报 告 期 各 期 末, 本 行 不 良 贷 款 率 分 别 为 0.58% 0.54% 0.83%, 拨 备 覆 盖 率 分 别 为 % % % 虽 然 总 体 而 言 在 报 告 期 内 本 行 整 体 贷 款 组 合 的 资 产 质 量 保 持 较 好 水 平, 并 且 本 行 基 于 贷 款 的 风 险 程 度 和 收 回 的 可 能 性, 根 据 其 账 面 价 值 和 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 的 差 额 足 额 计 提 了 贷 款 减 值 准 备, 但 如 果 我 国 经 济 形 势 波 动, 或 本 行 的 信 用 风 险 管 理 政 策 未 能 有 效 贯 彻 流 程 和 体 系 未 能 有 效 运 行, 本 行 的 贷 款 风 险 可 能 会 增 加, 导

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