2.5 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.6 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.7 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 银 绒 业 公 告 编 号 : 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 网 络 投 票 流 程 的 提 示 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 银 绒 业 公 司 ) 于 2014 年 8 月 22 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 站 ( 公 告 了 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 : ) 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开, 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 并 委 托 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 进 行 网 络 投 票 数 据 的 汇 总 统 计 因 本 次 股 东 大 会 涉 及 累 计 投 票 制 表 决 方 式 的 网 络 投 票, 经 与 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 确 认, 非 独 立 董 事 独 立 董 事 应 实 行 分 开 投 票 并 采 用 不 同 的 报 价 区 段, 因 此 需 对 本 次 股 东 大 会 通 知 中 网 络 投 票 流 程 的 部 分 内 容 进 行 修 正, 现 将 有 关 内 容 说 明 如 下 : 原 内 容 : 二 会 议 审 议 议 题 议 案 ( 一 ) 关 于 对 全 资 子 公 司 宁 夏 中 银 绒 业 原 料 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 该 议 案 采 用 非 累 积 投 票 制 表 决 议 案 ( 二 ) 关 于 董 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 2.1 选 举 马 生 国 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.2 选 举 马 炜 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.3 选 举 马 峰 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.4 选 举 梁 少 林 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 1

2 2.5 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.6 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.7 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.8 选 举 益 智 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2.9 选 举 林 志 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 该 议 案 采 取 累 积 投 票 方 式 表 决 其 中, 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异 议, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决 议 案 ( 三 ) 关 于 监 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 3.1 选 举 马 生 明 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 ; 3.2 选 举 李 国 萍 女 士 为 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 该 议 案 采 取 累 积 投 票 方 式 表 决 金 跃 华 先 生 为 经 过 2014 年 8 月 20 日 召 开 的 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 通 过 的 职 工 监 事 将 与 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 的 监 事 共 同 组 成 公 司 第 六 届 监 事 会 现 修 正 为 : 二 会 议 审 议 议 题 议 案 ( 一 ) 关 于 对 全 资 子 公 司 宁 夏 中 银 绒 业 原 料 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 该 议 案 采 用 非 累 积 投 票 制 表 决 议 案 ( 二 ) 关 于 董 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 2.1 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 选 举 马 生 国 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 马 炜 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 马 峰 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 梁 少 林 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2

3 2.2 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 益 智 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 选 举 林 志 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 该 议 案 采 取 累 积 投 票 方 式 表 决 其 中, 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异 议, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决 议 案 ( 三 ) 关 于 监 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 3.1 选 举 马 生 明 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 ; 3.2 选 举 李 国 萍 女 士 为 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 该 议 案 采 取 累 积 投 票 方 式 表 决 金 跃 华 先 生 为 经 过 2014 年 8 月 20 日 召 开 的 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 通 过 的 职 工 监 事 将 与 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 的 监 事 共 同 组 成 公 司 第 六 届 监 事 会 原 内 容 : 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会, 公 司 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 ( 参 加 网 络 投 票 ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 9 月 10 日 上 午 9: 30 11:30, 下 午 13:00 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 中 绒 投 票 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 序 号,1.00 元 代 表 议 案 1, 2.00 元 代 表 议 案 2, 以 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 价 格 分 别 申 报 具 体 如 下 表 所 示 : 3

4 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 1 2 关 于 对 全 资 子 公 司 宁 夏 中 银 绒 业 原 料 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ( 累 积 投 票 制 ) 选 举 马 生 国 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 马 炜 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 马 峰 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 梁 少 林 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 选 举 益 智 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 选 举 林 志 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 关 于 监 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 ( 累 积 投 票 制 ) 选 举 马 生 明 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 选 举 李 国 萍 女 士 为 第 六 届 监 事 会 监 事 3.02 (3) 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 2 议 案 3, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 选 举 票 数 每 位 股 东 拥 有 对 董 事 ( 或 监 事 ) 候 选 人 的 累 计 表 决 票 数 为 其 持 股 数 乘 以 拟 选 董 事 ( 或 监 事 ) 候 选 人 人 数 ; 股 东 可 以 将 其 拥 有 的 表 决 票 数 全 部 投 给 一 位 候 选 人, 也 可 以 分 散 投 给 多 位 候 选 人, 但 总 数 不 得 超 过 其 持 有 的 股 数 与 人 数 的 乘 积 公 司 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 实 行 分 开 投 票 选 举 独 立 董 事 时 每 位 股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 于 其 所 持 有 的 股 票 数 乘 以 拟 选 独 立 董 事 人 数 的 乘 积 数, 该 票 数 只 能 投 向 公 司 的 独 立 董 事 候 选 人 ; 选 举 非 独 立 董 事 时, 每 位 股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 于 其 所 持 有 的 股 票 数 乘 以 拟 选 非 独 立 董 事 人 数 的 乘 积 数, 该 票 数 只 能 投 向 公 司 的 非 独 立 董 事 候 选 人 (4) 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 1, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见 : 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 4

5 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 (7) 投 票 举 例 a 如 公 司 某 股 东 对 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 1 投 同 意 票, 其 申 报 内 容 如 下 : 投 票 代 码 买 入 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 股 b 如 公 司 某 股 东 在 股 权 登 记 日 持 有 1000 股 A 股, 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 2 进 行 投 票, 对 于 选 举 董 事 的 议 案 , 则 其 有 6000(=1000 股 * 应 选 六 名 董 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 6000 票, 投 票 人 数 不 超 过 6 名 ), 否 则 视 为 废 票 ; 对 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 , 则 其 有 3000(=1000 股 * 应 选 三 名 独 立 董 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 3000 票, 投 票 人 数 不 超 过 3 名 ), 否 则 视 为 废 票 c 如 公 司 某 股 东 股 权 登 记 日 持 有 1000 股 A 股, 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 3 进 行 投 票 时, 对 于 选 举 监 事 的 议 案 , 则 其 有 2000(=1000 股 * 应 选 两 名 监 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 2000 票, 投 票 人 数 不 超 过 2 名 ), 否 则 视 为 废 票 现 修 改 为 : 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会, 公 司 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 ( 参 加 网 络 投 票 ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 9 月 10 日 上 午 9: 30 11:30, 下 午 13:00 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 中 绒 投 票 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; 5

6 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 序 号, 每 一 议 案 应 以 相 应 价 格 分 别 申 报 具 体 如 下 表 所 示 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 1 关 于 对 全 资 子 公 司 宁 夏 中 银 绒 业 原 料 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ( 累 积 投 票 制 ) 累 积 投 票 制 2.1 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ( 累 积 投 票 制 ) 累 积 投 票 制 选 举 马 生 国 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 马 炜 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 马 峰 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 梁 少 林 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ( 累 积 投 票 制 ) 累 积 投 票 制 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 选 举 益 智 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 选 举 林 志 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 关 于 监 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 ( 累 积 投 票 制 ) 累 积 投 票 制 3.1 选 举 马 生 明 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 选 举 李 国 萍 女 士 为 第 六 届 监 事 会 监 事 4.02 (3) 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 2 议 案 3, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 选 举 票 数 每 位 股 东 拥 有 对 董 事 ( 或 监 事 ) 候 选 人 的 累 计 表 决 票 数 为 其 持 股 数 乘 以 拟 选 董 事 ( 或 监 事 ) 候 选 人 人 数 ; 股 东 可 以 将 其 拥 有 的 表 决 票 数 全 部 投 给 一 位 候 选 人, 也 可 以 分 散 投 给 多 位 候 选 人, 但 总 数 不 得 超 过 其 持 有 的 股 数 与 人 数 的 乘 积 公 司 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 实 行 分 开 投 票 选 举 独 立 董 事 时 每 位 股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 于 其 所 持 有 的 股 票 数 乘 以 拟 选 独 立 董 事 人 数 的 乘 积 数, 该 票 数 只 能 投 向 公 司 的 独 立 董 事 候 选 人 ; 选 举 非 独 立 董 事 时, 每 位 股 东 有 权 取 得 的 选 票 数 等 6

7 于 其 所 持 有 的 股 票 数 乘 以 拟 选 非 独 立 董 事 人 数 的 乘 积 数, 该 票 数 只 能 投 向 公 司 的 非 独 立 董 事 候 选 人 (4) 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 1, 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见 : 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 理 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 (7) 投 票 举 例 a 如 公 司 某 股 东 对 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 1 投 同 意 票, 其 申 报 内 容 如 下 : 投 票 代 码 买 入 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 买 入 股 b 如 公 司 某 股 东 在 股 权 登 记 日 持 有 1000 股 A 股, 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 2 进 行 投 票, 对 于 选 举 董 事 的 议 案 , 则 其 有 6000(=1000 股 * 应 选 六 名 董 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 6000 票, 投 票 人 数 不 超 过 6 名 ), 否 则 视 为 废 票 ; 对 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 , 则 其 有 3000(=1000 股 * 应 选 三 名 独 立 董 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 3000 票, 投 票 人 数 不 超 过 3 名 ), 否 则 视 为 废 票 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 候 选 人 A 投 X1 票 委 托 数 量 X1 股 对 候 选 人 B 投 X2 票 X2 股 合 计 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 c 如 公 司 某 股 东 股 权 登 记 日 持 有 1000 股 A 股, 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 3 进 行 投 票 时, 对 于 选 举 监 事 的 议 案 , 则 其 有 2000(=1000 股 * 应 选 两 名 监 事 ) 张 选 票, 该 选 票 可 任 意 组 合 投 给 不 超 过 应 选 人 数 的 候 选 人 ( 累 计 投 票 不 超 过 2000 票, 投 票 人 数 不 超 过 2 名 ), 否 则 视 为 废 票 7

8 除 以 上 修 正 内 容 外, 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 中 关 于 召 开 时 间 地 点 审 议 事 项 等 其 他 内 容 不 变, 由 此 给 投 资 者 带 来 的 不 便, 公 司 董 事 会 深 表 歉 意 特 此 公 告 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 四 年 八 月 二 十 七 日 附 : 授 权 委 托 书 8

9 授 权 委 托 书 兹 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 参 加 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 并 按 照 下 列 指 示 行 使 表 决 权 : 一 会 议 通 知 中 列 明 议 案 的 表 决 意 见 序 号 表 决 事 项 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 1 2 关 于 对 全 资 子 公 司 宁 夏 中 银 绒 业 原 料 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 累 积 投 票 制 2.1 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 累 积 投 票 制 选 举 马 生 国 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 马 炜 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 马 峰 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 梁 少 林 先 生 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 陈 晓 非 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 卢 婕 女 士 为 第 六 届 董 事 会 董 事 同 意 股 数 : 股 2.2 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 选 举 张 文 君 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 数 : 股 选 举 益 智 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 数 : 股 9

10 2.2.3 选 举 林 志 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 同 意 股 数 : 股 3 关 于 监 事 会 换 届 及 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 累 积 投 票 制 3.1 选 举 马 生 明 先 生 为 第 六 届 监 事 会 监 事 同 意 股 数 : 股 3.2 选 举 李 国 萍 女 士 为 第 六 届 监 事 会 监 事 同 意 股 数 : 股 二 若 会 议 有 需 要 股 东 表 决 的 事 项 而 本 人 未 在 本 授 权 委 托 书 中 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 思 行 使 表 决 权 三 若 受 托 人 认 为 本 人 授 权 不 明 晰, 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 思 行 使 相 关 表 决 权 本 授 权 委 托 书 的 有 效 期 : 自 委 托 人 签 署 之 日 起 至 本 次 股 东 大 会 结 束 止 委 托 人 ( 签 字 ): 受 托 人 ( 签 字 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 证 券 帐 户 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 2014 年 月 日 10

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