(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 攀 钢 钒 钛 公 告 编 号 : 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2015 年 3 月 14 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 ( 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 : ) 本 次 临 时 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 方 式 召 开 现 将 本 次 临 时 股 东 大 会 召 开 的 有 关 事 项 提 示 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 :2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 说 明 : 本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 四 ) 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 ( 五 ) 会 议 时 间 : 1. 现 场 会 议 召 开 时 间 :2015 年 3 月 30 日 14:50 2. 网 络 投 票 时 间 : (1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 30 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00; 1

2 (2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 15:00 ~ 3 月 30 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 省 攀 枝 花 市 攀 钢 文 化 广 场 11 楼 会 议 室 ( 六 ) 股 权 登 记 日 :2015 年 3 月 23 日 ( 七 ) 投 票 规 则 : 公 司 股 东 投 票 表 决 时, 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种, 不 能 重 复 投 票 同 一 股 份 通 过 现 场 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 重 复 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ( 八 ) 出 席 会 议 对 象 1. 截 至 2015 年 3 月 23 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 现 场 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ( 授 权 委 托 书 式 样 附 后 ); 2. 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 3. 本 公 司 董 事 会 邀 请 的 人 员 及 聘 请 的 律 师 二 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 本 次 股 东 大 会 以 特 别 决 议 审 议 如 下 两 项 议 案, 即 每 项 议 案 须 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ( 一 ) 审 议 关 于 全 资 子 公 司 鞍 澳 公 司 为 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 元 股 东 贷 款 转 换 为 卡 拉 拉 股 权 暨 对 外 投 资 的 议 案 该 议 案 具 体 内 容 如 下 : 为 支 持 卡 拉 拉 铁 矿 项 目 建 设, 本 公 司 全 资 子 公 司 鞍 钢 集 团 投 资 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鞍 澳 公 司 ) 和 金 达 必 金 属 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 达 必 ) 在 2013 年 4 月 按 股 权 比 例 各 向 卡 拉 拉 矿 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 卡 拉 拉 ) 提 供 了 3000 万 澳 元 的 股 东 贷 款 2013 年 5 月, 鞍 澳 公 司 2

3 与 金 达 必 达 成 协 议, 由 鞍 澳 公 司 为 卡 拉 拉 提 供 额 外 3000 万 澳 元 的 贷 款, 以 便 卡 拉 拉 返 还 金 达 必 上 述 提 供 的 3000 万 澳 元 股 东 贷 款, 同 时 给 予 金 达 必 回 购 该 3000 万 澳 元 股 东 贷 款 的 权 利 若 金 达 必 放 弃 贷 款 回 购 权 利, 则 鞍 澳 公 司 有 权 将 所 有 6000 万 澳 元 贷 款 或 其 中 的 一 部 分 转 为 卡 拉 拉 的 股 权 由 于 金 达 必 已 表 示 放 弃 贷 款 回 购 权 利, 鞍 澳 公 司 拟 将 为 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 元 股 东 贷 款 全 部 转 换 为 卡 拉 拉 的 股 权 本 公 司 已 就 上 述 事 项 的 进 展 情 况, 分 别 于 2013 年 6 月 15 日 2013 年 9 月 24 日 和 2014 年 3 月 21 日 发 布 了 关 于 卡 拉 拉 矿 业 公 司 股 权 结 构 可 能 发 生 调 整 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 关 于 全 资 子 公 司 鞍 钢 集 团 投 资 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 为 卡 拉 拉 矿 业 有 限 公 司 提 供 股 东 贷 款 并 转 换 为 股 权 的 对 外 投 资 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 和 关 于 对 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 元 股 东 贷 款 转 股 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 上 述 股 东 贷 款 转 股 事 项 已 获 得 澳 大 利 亚 外 国 投 资 审 查 委 员 会 (FIRB) 的 批 复, 并 取 得 中 国 商 务 部 和 国 家 外 汇 管 理 局 批 准 及 国 家 发 展 改 革 委 员 会 批 准 备 案 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 第 9.5 条 和 9.7 的 规 定, 上 述 鞍 澳 公 司 为 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 元 股 东 贷 款 转 为 卡 拉 拉 股 权 事 项 拟 提 呈 公 司 股 东 大 会 审 议, 公 司 聘 请 了 瑞 华 会 计 师 事 务 所, 对 卡 拉 拉 最 近 一 年 又 一 期 的 财 务 会 计 报 告 进 行 了 审 计 审 计 报 告 详 见 2015 年 3 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 的 审 计 报 告 ( 二 ) 审 议 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 本 次 章 程 修 改 的 主 要 内 容 为 : 第 八 条 董 事 长 为 公 司 的 法 定 代 表 人 修 改 为 : 第 八 条 总 经 理 为 公 司 的 法 定 代 表 人 该 议 案 已 经 2014 年 9 月 25 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 详 见 2014 年 9 月 27 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 的 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 3

4 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 三 出 席 现 场 会 议 的 登 记 办 法 ( 一 ) 法 人 股 东 登 记 : 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席, 须 持 有 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 股 东 账 户 卡 和 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席, 代 理 人 还 须 持 本 人 身 份 证 法 人 代 表 授 权 委 托 书 办 理 登 记 手 续 ( 二 ) 个 人 股 东 登 记 : 个 人 股 东 出 席, 须 持 股 东 账 户 卡 本 人 身 份 证 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席, 代 理 人 须 持 委 托 人 股 东 账 户 卡 委 托 人 身 份 证 加 盖 印 章 或 亲 笔 签 名 的 授 权 委 托 书 和 代 理 人 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ( 三 ) 异 地 股 东 可 在 登 记 时 间 截 止 前 以 书 面 信 函 或 传 真 办 理 登 记, 信 函 或 传 真 以 抵 达 本 公 司 的 时 间 为 准 ( 信 函 登 记 请 注 明 股 东 大 会 字 样 ) 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 : 1. 本 次 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 30 日 9:30 ~ 11:30 13:00 ~ 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2. 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 钒 钛 投 票 4. 投 票 时 间 :2015 年 3 月 30 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 5. 在 投 票 当 日, 钒 钛 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 6. 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案, 4

5 1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 ; 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 号 议 案 名 称 申 报 价 格 100 总 议 案, 表 示 对 以 下 议 案 1 至 议 案 2 所 有 议 案 统 一 表 决 关 于 全 资 子 公 司 鞍 澳 公 司 为 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 元 股 东 贷 款 转 换 为 卡 拉 拉 股 权 暨 对 外 投 资 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015 年 3 月 29 日 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2015 年 3 月 30 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 ( 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 5

6 投 票 五 其 他 事 项 1 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 岳 群 文 吴 萍 石 灏 南 舒 航 联 系 电 话 : 传 真 : 通 讯 地 址 : 四 川 省 攀 枝 花 市 东 区 大 渡 口 街 87 号 5 楼 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 编 : 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 所 有 股 东 及 其 代 理 人 的 食 宿 费 和 交 通 费 自 理 六 备 查 文 件 1. 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 ; 2. 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 ; 3. 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 特 此 公 告 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 六 日 6

7 附 件 : 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 人 ( 或 本 单 位 ) 出 席 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 3 月 30 日 召 开 的 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 ( 或 本 单 位 ) 按 以 下 方 式 行 使 表 决 权 : 序 号 议 案 关 于 全 资 子 公 司 鞍 澳 公 司 为 卡 拉 拉 提 供 的 6000 万 澳 1 元 股 东 贷 款 转 换 为 卡 拉 拉 股 权 暨 对 外 投 资 的 议 案 2 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 注 :1 上 述 审 议 事 项, 委 托 人 可 在 同 意 反 对 或 弃 权 方 框 内 划, 作 出 投 票 表 示 ; 2 委 托 人 未 作 任 何 投 票 表 示, 则 代 理 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 ; 3 本 授 权 委 托 书 的 剪 报 复 印 件 或 按 上 述 格 式 自 制 均 有 效 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 人 营 业 执 照 号 ( 或 身 份 证 号 ): 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 投 票 股 数 : 代 理 人 签 名 ( 盖 章 ) 代 理 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 委 托 期 限 : 至 本 次 股 东 大 会 结 束 注 : 自 然 人 股 东 签 名, 法 人 股 东 盖 公 章 7

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