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1 广 东 精 化 股 份 公 司 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 六 月 1

2 声 明 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 醒 投 资 者 充 分 关 注 如 下 重 大 事 项, 并 认 真 阅 读 本 全 部 内 容 ( 一 ) 客 户 较 为 集 中 的 风 险 公 司 2013 年 度 和 2014 年 度 前 五 名 客 户 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 98.05% 和 90.31%, 公 司 面 临 客 户 较 为 集 中 的 风 险 公 司 前 五 大 客 户 均 是 行 业 内 的 知 名 企 业, 和 公 司 合 作 多 年, 公 司 凭 借 良 好 的 信 誉 高 质 量 的 产 品 和 优 质 的 服 务 赢 得 了 这 些 客 户 的 认 可, 与 该 等 公 司 形 成 了 良 好 的 合 作 共 赢 关 系 如 果 公 司 主 要 客 户 的 经 营 情 况 恶 化, 或 与 公 司 的 合 作 关 系 不 再 存 续, 且 公 司 未 能 成 功 开 拓 其 他 市 场 渠 道, 将 会 对 公 司 的 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 办 公 楼 第 三 层 被 拆 除 风 险 公 司 办 公 楼 第 三 层 因 未 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 等, 存 在 被 拆 除 的 风 险 办 公 楼 第 三 层 主 要 为 会 客 厅 与 饭 厅, 对 公 司 日 常 经 营 不 会 产 生 重 大 影 响 公 司 实 际 控 制 人 王 道 民 余 燕 珍 承 诺, 如 该 房 产 被 相 关 主 管 部 门 拆 除, 公 司 的 所 有 损 失 由 其 承 担 ( 三 ) 租 赁 厂 房 被 拆 除 风 险 根 据 公 司 与 股 东 王 道 民 签 署 的 租 赁 协 议, 王 道 民 将 座 落 于 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 工 业 区 厂 房 出 租 给 公 司 作 为 厂 房 使 用, 租 赁 面 积 共 9,500 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 上 述 租 赁 房 产 未 在 土 地 主 管 部 门 办 理 相 关 的 审 批 手 续, 租 赁 房 产 亦 未 相 关 的 房 产 证 书, 租 赁 房 产 存 在 被 主 管 部 门 要 求 拆 除 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 王 道 民 余 燕 珍 承 诺, 如 上 述 租 赁 房 产 无 法 正 常 使 用, 公 司 将 进 行 搬 迁, 因 搬 迁 所 产 生 的 一 切 费 用, 将 由 其 承 担 ( 四 ) 人 民 币 持 续 升 值 的 风 险 公 司 的 产 品 销 售 以 外 销 为 主, 出 口 产 品 主 要 销 往 美 国, 交 易 结 算 货 币 以 美 元 为 主 公 司 2013 年 度 和 2014 年 度 外 销 收 入 分 别 为 15, 万 元 和 15,

4 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 98.30% 和 97.84%; 公 司 2013 年 度 和 2014 年 度 的 汇 兑 损 失 分 别 为 万 元 和 1.26 万 元 近 年 来 人 民 币 对 美 元 保 持 升 值 趋 势, 一 方 面 对 公 司 的 出 口 销 售 产 生 了 一 定 影 响, 另 一 方 面 也 通 过 因 此 产 生 的 汇 率 风 险 对 公 司 带 来 一 定 的 影 响 目 前, 公 司 通 过 从 境 外 采 购 部 分 原 材 料 并 以 美 元 结 算 加 快 出 口 应 收 账 款 回 收 速 度 在 产 品 报 价 中 考 虑 汇 率 变 动 因 素 等 措 施, 部 分 抵 消 了 汇 率 变 动 对 公 司 的 不 利 的 影 响 但 若 人 民 币 持 续 升 值, 汇 率 风 险 仍 可 能 对 公 司 出 口 销 售 造 成 一 定 的 影 响 ( 五 ) 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 2013 年 7 月 2 日, 公 司 由 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 颁 发 的 编 号 为 GR 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年 公 司 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 适 用 15% 的 优 惠 税 率 但 如 若 国 家 有 关 政 策 发 生 不 利 变 动 或 公 司 未 能 通 过 高 新 技 术 企 业 资 质 复 审, 公 司 未 来 适 用 的 企 业 所 得 税 税 率 提 升, 将 会 对 公 司 的 税 后 利 润 产 生 不 利 影 响 ( 六 ) 出 口 退 税 政 策 波 动 的 风 险 我 国 对 外 贸 出 口 商 品 实 行 国 际 通 行 的 退 税 制 度, 将 增 值 税 的 进 项 税 额 按 产 品 的 退 税 率 退 还 企 业 公 司 用 于 出 口 产 品 执 行 增 值 税 出 口 退 税 政 策, 按 照 出 口 销 售 收 入 (17%- 出 口 退 税 率 ) 作 为 产 品 成 本 计 入 营 业 成 本, 因 此 出 口 退 税 率 变 动 会 导 致 公 司 营 业 成 本 波 动 ; 在 出 口 商 品 增 值 税 出 口 退 税 政 策 下, 企 业 应 收 的 退 税 款 在 往 来 账 户 其 他 应 收 款 - 出 口 退 税 中 核 算, 其 他 应 收 款 增 减 变 动 不 影 响 损 益 2013 年 2014 年 出 口 退 税 金 额 分 别 为 14,110, 元 和 13,952, 元 2013 年 末 2014 年 末 公 司 其 他 应 收 款 - 应 收 出 口 退 税 余 额 分 别 为 0 元 和 1,525, 元, 占 其 他 应 收 款 总 额 比 例 分 别 为 0.00% 和 17.20%, 系 出 口 后 尚 未 退 还 增 值 税 税 款 出 口 退 税 率 政 策 是 促 进 行 业 结 构 调 整 的 手 段 之 一 出 口 退 税 率 作 为 国 家 税 收 政 策, 其 变 动 是 公 司 无 法 控 制 的, 若 未 来 政 策 对 公 司 相 关 产 品 的 出 口 退 税 率 实 行 下 调, 将 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 一 定 的 压 力 如 果 出 口 退 税 率 突 然 下 调, 对 公 司 已 签 署 订 单 的 产 品 利 润 率 会 产 生 影 响, 但 公 司 能 迅 速 通 过 自 身 的 定 价 议 价 能 力 在 下 批 订 单 中 及 时 进 行 价 格 调 整, 将 出 口 退 税 下 调 4

5 的 风 险 迅 速 予 以 转 嫁 5

6 目 录 重 大 事 项 提 示... 3 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 概 况 二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 四 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 六 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 七 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 产 品 及 服 务 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 三 与 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 公 司 业 务 具 体 情 况 五 公 司 的 商 业 模 式 六 所 处 行 业 基 本 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 建 设 及 运 行 情 况 的 评 估 结 果 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 及 一 期 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 独 立 运 行 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 最 近 两 年 及 一 期 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 报 表 二 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响 五 公 司 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 六 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 动 分 析

7 七 主 要 负 债 情 况 八 股 东 权 益 情 况 九 公 司 两 年 一 期 主 要 的 财 务 指 标 及 偿 债 能 力 盈 利 能 力 营 运 能 力 及 现 金 获 取 能 力 分 析 十 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 资 产 评 估 情 况 十 三 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 四 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 十 五 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素 第 五 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件

8 释 义 本 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 简 称 释 义 公 司 本 公 司 申 请 人 股 份 公 司 精 化 指 广 东 精 化 股 份 公 司 公 司 指 汕 头 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 化 妆 品 公 司 广 东 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 精 细 化 工 公 司 集 团 日 化 公 司 柔 美 化 妆 指 澄 海 县 柔 美 化 妆 品 公 司 投 资 指 广 东 投 资 公 司 联 兴 利 投 资 指 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ) 创 奇 企 业 ( 香 港 ) 指 创 奇 企 业 ( 香 港 ) 公 司 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 全 国 人 大 会 常 委 会 指 中 华 人 民 共 和 国 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 国 家 卫 生 部 指 中 华 人 民 共 和 卫 生 部 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 指 中 华 人 民 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 本 次 申 请 挂 牌 指 广 东 精 化 股 份 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 责 任 公 司 主 办 券 商 安 信 证 券 指 安 信 证 券 股 份 公 司 金 杜 律 师 指 金 杜 律 师 事 务 所 大 华 会 计 师 会 计 师 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 广 东 精 化 股 份 公 司 章 程 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 最 近 两 年 报 告 期 指 2013 年 2014 年 8

9 2013 年 末 2014 年 末 指 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 专 业 词 汇 : 简 称 释 义 OEM 指 Original Equipment Manufacturer, 即 原 始 设 备 制 造 商, 由 品 牌 商 提 供 产 品 的 结 构 外 观 工 艺 进 行 生 产, 产 品 生 产 后 由 品 牌 商 销 售 ODM 指 Original Design Manufacturer, 即 原 始 设 计 制 造 商, 生 产 商 根 据 客 户 的 产 品 意 向 开 发 产 品, 由 客 户 选 择 后 下 订 单 进 行 生 产, 产 品 由 品 牌 商 销 售 OBM 指 Original Brand Manufacturer, 即 原 始 品 牌 制 造 商, 生 产 商 自 行 开 发 和 设 计 产 品 的 结 构 外 观 工 艺, 产 品 开 发 完 成 后 生 产 销 售 拥 有 自 主 品 牌 的 产 品 FOB 指 Free On Board, 由 买 方 负 责 派 船 接 运 货 物, 卖 方 应 在 合 同 规 定 的 装 运 港 和 规 定 的 期 限 内, 将 货 物 装 上 买 方 指 定 的 船 只, 并 及 时 通 知 买 方 BOM 指 Bill of Materials, 物 料 清 单, 表 明 了 产 品 的 总 装 件 分 装 件 组 件 部 件 零 件 直 到 原 材 料 之 间 的 结 构 关 系, 以 及 所 需 的 数 量 乳 化 指 将 两 种 互 不 相 容 之 液 体 混 合 的 过 程 萃 取 指 利 用 化 合 物 在 两 种 互 不 相 溶 ( 或 微 溶 ) 的 溶 剂 中 溶 解 度 或 分 配 系 数 的 不 同, 使 化 合 物 从 一 种 溶 剂 内 转 移 到 另 外 一 种 溶 剂 中 超 声 波 提 取 分 离 指 合 理 利 用 超 声 波 振 动 的 方 法 进 行 提 取 的 工 艺, 使 溶 剂 快 速 地 进 入 固 体 物 质 中, 将 其 物 质 所 含 的 有 机 成 分 尽 可 能 完 全 地 溶 于 溶 剂 之 中, 得 到 多 成 分 混 合 提 取 液 表 面 活 性 剂 指 加 入 少 量 能 使 其 溶 液 体 系 的 界 面 状 态 发 生 明 显 变 化 的 物 质 日 化 指 日 用 化 学 品, 是 人 们 平 日 常 用 的 科 技 化 学 制 品, 包 括 洗 发 水 沐 浴 露 护 肤 护 发 化 妆 品 等 理 化 指 标 指 产 品 的 物 理 性 质 物 理 性 能 化 学 成 分 化 学 性 质 化 学 性 能 等 技 术 指 标, 也 是 产 品 的 质 量 指 标 活 性 成 分 指 指 具 有 医 疗 效 用 或 生 理 活 性, 能 用 分 子 式 和 结 构 式 表 示 并 具 有 一 定 熔 点 沸 点 溶 解 度 等 理 化 常 数 的 单 体 化 合 物 Intertek 指 世 界 上 规 模 较 大 的 消 费 品 测 试 检 验 和 认 证 公 司 之 一 GMP 指 Guideline for Good Manufacture Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 FDA 指 Food and Drug Administration, 美 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 药 妆 店 指 指 销 售 药 品 化 妆 品 日 用 品 和 洗 护 用 品 等 的 店 铺 本 中 部 分 合 计 数 与 各 相 关 数 据 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 如 果 存 在 差 异, 系 四 舍 五 入 所 致 9

10 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 概 况 公 司 名 称 : 法 定 代 表 人 : 广 东 精 化 股 份 公 司 王 道 民 公 司 成 立 日 期 : 1996 年 1 月 29 日 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2015 年 3 月 13 日 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 3,800 万 元 3,800 万 元 住 所 : 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 潜 溪 工 业 区 邮 编 : 信 息 披 露 负 责 人 : 王 和 亮 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 所 属 行 业 : 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 C2681 肥 皂 及 合 成 洗 涤 剂 制 造 业 C2682 化 妆 品 制 造 行 业 及 C2683 口 腔 清 洁 用 品 制 造 业 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C2682 化 妆 品 制 造 行 业 及 C2683 口 腔 清 洁 用 品 制 造 业 经 营 范 围 : 生 产 销 售 : 护 肤 类 洗 发 护 发 沐 浴 液 粉 类 化 妆 品, 餐 具 洗 涤 剂, 化 工 原 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ), 塑 料 原 料, 塑 料 制 品, 玩 具, 工 艺 制 品 及 包 装, 酒 店 用 品, 清 洁 剂, 牙 刷 ; 销 售 : 牙 膏 ; 货 物 进 出 口, 技 术 进 出 口 10

11 主 营 业 务 : 洗 涤 护 理 用 品 口 腔 用 品 及 其 他 日 用 化 学 品 的 研 发 生 产 及 销 售 组 织 机 构 代 码 : 二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 1 股 份 代 码 : 2 股 份 简 称 : 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 4 每 股 面 值 :1.00 元 5 股 票 总 量 :38,000, 股 6 挂 牌 日 期 : ( 二 ) 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 时 间 和 数 量 1 股 份 总 额 :38,000, 股 2 公 司 股 份 分 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 时 间 和 数 量 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定, 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 二 章 第 八 条 规 定, 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 11

12 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内, 发 起 人 不 得 转 让 其 在 公 司 持 有 的 发 起 人 股 份 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 公 司 发 起 人 无 可 公 开 转 让 的 股 票 ( 三 ) 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 承 诺 ( 四 ) 股 票 挂 牌 时 采 取 的 转 让 方 式 公 司 股 东 大 会 已 于 2015 年 3 月 13 日 依 法 作 出 决 议, 决 定 公 司 股 票 挂 牌 时 采 取 协 议 转 让 方 式 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 12

13 ( 二 ) 前 十 名 股 东 或 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 持 有 股 份 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 的 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 广 东 投 资 公 司 15,200, % 法 人 股 东 2 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ) 6,080, % 合 伙 企 业 3 余 燕 珍 4,560, % 自 然 人 股 东 4 王 道 雪 4,560, % 自 然 人 股 东 5 王 道 民 3,800, % 自 然 人 股 东 6 王 道 居 3,800, % 自 然 人 股 东 合 计 38,000, % ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 控 股 股 东 广 东 投 资 公 司 是 公 司 持 股 比 例 最 高 的 股 东, 现 持 有 公 司 股 份 1,520 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 40.00%, 系 公 司 的 控 股 股 东 投 资 成 立 于 2014 年 6 月 23 日, 营 业 执 照 号 码 为 , 住 所 为 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 工 业 区, 法 定 代 表 人 为 王 道 民, 注 册 资 本 3,000 万 元, 实 收 资 本 3,000 万 元, 经 营 范 围 为 项 目 投 资 咨 询 业 务 ; 生 物 技 术 的 研 发 ; 销 售 : 新 能 源 材 料 及 纸 制 品 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 截 至 本 签 署 日, 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 道 民 1, 王 道 雪 余 燕 珍 王 裕 南 合 计 3, 实 际 控 制 人 王 道 民 余 燕 珍 共 同 持 有 投 资 70.00% 的 股 权, 投 资 持 有 公 司 40.00% 的 股 份 ; 王 道 民 余 燕 珍 共 同 出 资 占 联 兴 利 投 资 % 的 出 资 比 例, 联 兴 利 投 13

14 资 持 有 公 司 16.00% 的 股 份 ; 王 道 民 持 有 公 司 10.00% 的 股 份, 余 燕 珍 持 有 公 司 12.00% 的 股 份 王 道 民 与 余 燕 珍 为 夫 妻 关 系, 自 公 司 成 立 以 来, 王 道 民 一 直 担 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 余 燕 珍 任 公 司 监 事 王 道 民 余 燕 珍 一 直 共 同 控 制 公 司 股 东 ( 大 ) 会 的 决 策, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 的 任 免, 对 公 司 的 发 展 战 略 经 营 管 理 核 心 技 术 或 业 务 能 够 共 同 决 策, 对 于 公 司 重 大 事 项 的 表 决, 二 人 始 终 能 够 行 使 意 思 一 致 的 表 决 权 因 此, 王 道 民 和 余 燕 珍 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 王 道 民 ( 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 澄 华 街 道 西 文 冠 路 宜 景 轩 2 幢 **** 号 ), 男,1968 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 中 山 大 学 EMBA 1989 年 10 月 至 1993 年 2 月, 任 澄 海 县 莲 下 槐 泽 模 具 厂 开 发 部 经 理 ;1994 年 6 月 至 1996 年 1 月, 任 公 司 副 总 经 理 ;1996 年 2 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理 余 燕 珍 ( 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 澄 华 街 道 西 文 冠 路 宜 景 轩 2 幢 **** 号 ), 女,1972 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 中 山 大 学 EMBA 1993 年 8 月 至 1995 年 12 月, 自 由 职 业 ;1996 年 1 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 监 事 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 副 总 经 理 2013 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 25 日, 王 道 民 持 有 公 司 76.19% 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 2014 年 6 月 25 日, 王 道 民 将 持 有 公 司 40.00% 的 股 权 以 人 民 币 万 元 转 让 给 投 资, 投 资 持 有 公 司 40.00% 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 王 道 民 持 有 投 资 51.00% 股 权, 为 投 资 控 股 股 东, 因 此 本 次 控 股 股 东 变 更 未 对 公 司 发 展 战 略 经 营 管 理 核 心 技 术 或 业 务 产 生 重 大 影 响 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 3 其 他 股 东 情 况 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ), 成 立 于 2014 年 6 月 17 日, 营 业 执 照 号 码 为 , 营 业 场 所 为 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 莲 阳 市 场 商 住 楼 C 幢 一 层 外 15 号 连 二 层 之 一, 执 行 事 务 合 伙 人 为 余 燕 珍, 认 缴 出 资 额 为 500 万 元, 实 缴 出 资 额 为 500 万 元, 经 营 范 围 为 实 业 投 资, 企 业 类 型 为 合 伙 截 至 本 签 署 日, 联 兴 利 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 14

15 序 号 合 伙 人 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 余 燕 珍 王 道 民 合 计 王 道 雪 ( 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 澄 华 街 道 下 窖 文 冠 路 宁 冠 园 9 幢 **** 号 ), 女,1965 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历 1984 年 2 月 至 1993 年 2 月, 任 澄 海 县 莲 下 槐 泽 模 具 厂 销 售 经 理 ; 1994 年 6 月 至 1995 年 8 月, 任 公 司 销 售 部 经 理 ;1995 年 9 月 至 2014 年 1 月, 任 汕 头 市 鑫 庄 化 妆 品 公 司 副 总 经 理 ;2014 年 2 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 副 总 经 理 王 道 居 ( 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 槐 泽 村 槐 光 路 ** 号 ), 男,1970 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历 1994 年 6 月 至 1995 年 6 月, 任 公 司 销 售 经 理 ;1995 年 7 月 至 2015 年 3 月, 任 集 团 澄 海 美 印 公 司 总 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 ( 四 ) 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 所 持 公 司 股 份 不 存 在 被 质 押 或 权 属 有 争 议 的 情 况 ( 五 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 王 道 民 持 有 投 资 51.00% 股 权, 在 联 兴 利 投 资 出 资 比 例 为 48.00%; 余 燕 珍 持 有 投 资 19.00% 股 权, 在 联 兴 利 投 资 出 资 比 例 为 52.00%; 王 道 雪 持 有 投 资 20.00% 股 权 ; 投 资 与 联 兴 利 投 资 同 为 王 道 民 余 燕 珍 投 资 并 控 制 的 企 业 ; 王 道 民 与 余 燕 珍 为 夫 妻 关 系 ; 王 道 雪 与 王 道 民 为 姐 弟 关 系 ; 王 道 民 与 王 道 居 为 兄 弟 关 系 ; 王 道 雪 与 王 道 居 为 姐 弟 关 系 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 15

16 四 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 年 3 月, 公 司 前 身 澄 海 县 柔 美 化 妆 品 公 司 成 立 1993 年 3 月 2 日, 陈 怀 歆 王 道 民 共 同 出 资 88 万 元 组 建 澄 海 县 柔 美 化 妆 品 公 司, 其 中 陈 怀 歆 以 材 料 出 资 27 万 元 货 币 资 金 出 资 3 万 元, 机 器 设 备 出 资 14 万 元, 合 计 出 资 44 万 元 ; 王 道 民 以 机 器 设 备 出 资 44 万 元 1993 年 3 月 2 日, 澄 海 县 审 计 师 事 务 所 出 具 澄 审 验 字 第 174 号 企 业 注 册 资 金 验 资 证 明, 验 证 注 册 资 金 88 万 元 出 资 到 位 1993 年 3 月 9 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 的 设 立 并 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 自 1994 年 7 月 1 日 起 施 行 公 司 设 立 时 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 尚 未 实 施, 因 此 主 办 券 商 律 师 认 为 公 司 设 立 时 未 对 股 东 实 物 出 资 进 行 评 估 对 公 司 设 立 的 合 法 合 规 性 不 造 成 重 大 影 响 国 家 经 济 体 制 改 革 委 员 会 1992 年 5 月 15 日 下 发 关 于 印 发 责 任 公 司 规 范 意 见 第 十 二 条 规 定 : 股 东 可 以 用 货 币 出 资, 也 可 以 用 实 物 工 业 产 权 非 专 利 技 术 土 地 使 用 权 作 价 出 资 全 体 股 东 用 货 币 出 资 的 最 低 限 额 为 公 司 法 定 注 册 资 本 最 低 限 额 的 百 分 之 五 十 公 司 成 立 时, 货 币 出 资 为 3 万 元, 货 币 资 金 比 例 占 全 体 股 东 出 资 的 3.40%, 不 符 合 责 任 公 司 规 范 意 见 相 关 规 定 但 当 时 汕 头 市 工 商 管 理 机 构 执 行 的 是 1988 年 12 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则, 而 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则 中 未 对 货 币 出 资 的 最 低 限 额 作 出 限 制, 因 此 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 设 立 时 货 币 资 金 出 资 额 符 合 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则 的 相 关 规 定 公 司 设 立 时 的 股 东 及 其 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 陈 怀 歆 王 道 民 合 计

17 年 6 月, 第 一 次 变 更 公 司 名 称 1994 年 6 月 20 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 名 称 变 更 为 澄 海 市 柔 美 化 妆 品 公 司 1994 年 6 月 28 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 并 颁 发 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 1 月, 公 司 重 新 登 记 注 册 1995 年 8 月 22 日 实 施 的 国 家 工 商 行 政 管 理 局 关 于 印 发 原 有 责 任 公 司 和 股 份 公 司 重 新 登 记 实 施 意 见 的 通 知 规 定 : 凡 在 1994 年 6 月 30 日 前, 依 照 有 关 法 律 行 政 法 规 地 方 性 法 规 和 国 务 院 有 关 部 门 制 定 的 责 任 公 司 规 范 意 见 股 份 公 司 规 范 意 见 登 记 注 册 的 责 任 公 司 和 股 份 公 司, 包 括 依 照 前 述 两 个 规 范 意 见 设 立 的 名 称 中 不 含 责 任 股 份 字 样 的 公 司, 均 必 须 申 请 办 理 重 新 登 记 根 据 上 述 规 定,1996 年 1 月 22 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 在 汕 头 市 澄 海 区 办 理 了 重 新 登 记, 同 意 公 司 名 称 变 更 为 汕 头 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 化 妆 品 公 司 在 办 理 重 新 登 记 时, 股 东 陈 怀 歆 退 出 公 司 并 将 其 持 有 公 司 5.00% 股 权 转 让 给 王 道 民 45.00% 的 股 权 转 让 给 王 道 居, 每 元 出 资 额 价 格 为 人 民 币 1.00 元 股 权 变 更 后, 王 道 民 持 有 公 司 55.00% 股 权, 王 道 居 持 有 公 司 45.00% 股 权 由 于 陈 怀 歆 系 王 道 民 王 道 居 的 姐 夫, 因 此, 三 方 未 正 式 签 署 书 面 的 股 权 转 让 协 议 根 据 陈 怀 歆 2014 年 6 月 19 日 出 具 的 承 诺 函 确 认, 陈 怀 歆 已 收 到 王 道 居 王 道 民 支 付 的 股 权 转 让 价 款, 三 方 之 间 就 股 权 转 让 事 宜 不 存 在 任 何 争 议 及 任 何 债 权 债 务 纠 纷, 陈 怀 歆 亦 不 会 对 公 司 主 张 任 何 股 东 的 权 利 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 在 重 新 登 记 时 进 行 股 东 变 更 未 违 反 相 关 的 法 律 规 定, 相 关 方 对 本 次 股 权 转 让 未 产 生 任 何 争 议 公 司 在 办 理 重 新 登 记 时 亦 同 时 申 请 变 更 注 册 资 本 1996 年 1 月 26 日 澄 海 市 审 计 师 事 务 所 出 具 澄 审 验 字 第 11 号 公 司 注 册 资 本 验 资 证 明 : 经 验 证, 汕 头 金 峰 一 九 九 四 年 六 月 二 十 八 日 原 工 商 登 记 为 澄 海 市 柔 美 化 妆 品 公 司, 注 册 资 本 88 万 元, 现 变 更 为 汕 头 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 化 妆 品 公 司, 由 股 东 17

18 王 道 民 王 道 居 二 人 合 资 组 建, 注 册 资 本 798 万 元 ( 其 中 房 产 生 产 设 备 等 实 物 出 资 558 万 元, 土 地 使 用 权 出 资 240 万 元 ), 经 验 证, 出 资 依 据 属 实 其 中, 王 道 民 以 公 司 房 产 生 产 设 备 等 实 物 出 资 439 万 元, 占 注 册 资 本 55.00%; 王 道 居 以 公 司 房 产 生 产 设 备 等 实 物 出 资 119 万 元, 以 公 司 土 地 使 用 权 出 资 240 万 元, 合 计 出 资 万 元, 占 注 册 资 本 45.00% 本 次 变 更 注 册 资 本 以 公 司 资 产 账 面 值 及 各 股 东 变 更 前 出 资 比 例 作 为 变 更 依 据 出 资 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 : 序 土 地 使 用 使 用 权 面 积 用 房 产 坐 落 权 证 编 号 号 权 人 ( 平 方 米 ) 途 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 粤 房 地 证 字 第 号 至 工 1 3, 镇 两 镇 中 学 西 侧 粤 房 地 证 字 第 号 业 根 据 1988 年 12 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则 第 三 十 一 条 规 定, 注 册 资 金 数 额 是 企 业 法 人 经 营 管 理 的 财 产 或 者 企 业 法 人 所 有 的 财 产 的 货 币 表 现 除 国 家 另 有 规 定 外, 企 业 的 注 册 资 金 应 当 与 实 有 资 金 相 一 致 第 四 十 一 条 规 定, 企 业 法 人 实 有 资 金 比 原 注 册 资 金 数 额 增 加 或 者 减 少 超 过 20% 时, 应 持 资 金 信 用 证 明 或 者 验 资 证 明, 向 原 登 记 主 管 机 关 申 请 变 更 登 记 公 司 法 自 从 1994 年 7 月 1 日 起 施 行, 当 时 各 地 对 注 册 资 本 登 记 要 求 不 一 致, 理 解 也 不 一 致 汕 头 市 工 商 登 记 机 关 执 行 的 仍 是 1988 年 12 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 注 册 资 金 变 更 至 798 万 元 时, 其 资 金 来 源 为 当 时 企 业 的 实 有 资 产, 且 已 经 澄 海 市 审 计 师 事 务 所 验 证 实 际 到 位, 公 司 本 次 注 册 资 本 变 更 符 合 中 华 人 民 共 和 国 企 业 法 人 登 记 管 理 条 例 施 行 细 则 的 相 关 规 定 由 于 公 司 成 立 时 间 较 短, 尚 未 实 现 盈 利, 公 司 重 新 登 记 注 册 时 出 资 的 房 产 生 产 设 备 土 地 等 均 是 公 司 向 其 股 东 拆 借 资 金 购 买, 因 此 本 次 重 新 登 记 注 册 变 更 的 会 计 处 理 为 : 借 : 其 他 应 付 款 贷 : 实 收 资 本 公 司 该 次 重 新 登 记 注 册 中 未 对 企 业 的 机 器 设 备 房 产 土 地 使 用 权 等 非 货 币 出 资 进 行 评 估, 但 其 实 收 资 本 已 经 澄 海 市 审 计 师 事 务 所 审 验 并 已 经 过 工 商 行 政 管 理 主 管 部 门 核 准 登 记 2015 年 3 月 24 日, 公 司 实 际 控 制 人 王 道 民 出 具 18

19 承 诺 函, 承 诺 对 出 资 未 经 评 估 事 宜 造 成 的 任 何 损 失 承 担 连 带 责 任 因 此, 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 出 资 未 进 行 评 估 的 不 规 范 行 为 不 构 成 本 次 挂 牌 的 实 质 性 障 碍 2014 年 5 月 19 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 出 具 证 明, 证 明 汕 头 金 峰 设 立 时 已 依 法 办 理 及 完 成 工 商 登 记 或 备 案 手 续, 不 存 在 违 反 国 家 地 方 有 关 工 商 行 政 管 理 方 面 的 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 的 情 形 1996 年 1 月 29 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 汕 头 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 化 妆 品 公 司 的 设 立 并 颁 发 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 重 新 登 记 注 册 后, 公 司 的 股 东 及 其 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 道 民 王 道 居 合 计 年 5 月, 第 二 次 变 更 公 司 名 称 1996 年 5 月 14 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 名 称 变 更 为 广 东 金 峰 实 业 ( 集 团 ) 柔 美 精 细 化 工 公 司 1996 年 5 月 22 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 并 颁 发 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 8 月, 第 三 次 变 更 公 司 名 称 2000 年 7 月 17 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 名 称 变 更 为 集 团 日 化 公 司 2000 年 8 月 1 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 并 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 3 月, 变 更 出 资 方 式 2001 年, 汕 头 市 工 商 登 记 机 关 对 所 有 公 司 出 资 不 规 范 的 情 况 进 行 清 理, 有 限 公 司 也 对 1996 年 的 出 资 进 行 清 理 确 认 在 清 理 过 程 中, 汕 头 市 工 商 登 记 机 关 认 为 1996 年 出 资 的 账 面 价 值 为 73 万 元 的 300B-B 注 塑 机 5 台 提 供 的 是 收 据, 相 关 资 产 出 资 依 据 存 在 瑕 疵 2001 年 3 月 10 日, 经 股 东 会 同 意, 股 东 王 道 民 以 货 币 资 金 形 式 出 资 替 换 退 回 给 供 应 商 的 生 产 设 备, 股 东 王 道 民 以 73 万 元 缴 存 19

20 公 司 银 行 账 户, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 主 办 券 商 律 师 认 为, 关 于 本 次 以 货 币 资 金 方 式 出 资 替 换 生 产 设 备 出 资 问 题, 股 东 王 道 民 已 于 2001 年 3 月 10 日 前 以 73 万 元 补 足 生 产 设 备 原 值 的 方 式 替 换 生 产 设 备 出 资, 对 1996 年 1 月 重 新 登 记 注 册 以 生 产 设 备 出 资 存 在 的 瑕 疵 作 出 有 效 纠 正, 股 东 补 充 出 资 足 额 到 位, 出 资 方 式 和 纠 正 措 施 合 法 有 效 2001 年 3 月 23 日, 澄 海 市 丰 业 会 计 师 事 务 所 公 司 出 具 了 澄 丰 会 内 验 (2001) 第 70 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2001 年 3 月 22 日 止, 公 司 收 到 股 东 王 道 民 的 货 币 出 资 73 万 元 2001 年 4 月 29 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 上 述 变 更 登 记 年 4 月, 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2005 年 4 月 26 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 798 万 元 增 加 至 1,508 万 元, 其 中 王 道 民 以 货 币 资 金 增 资 710 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 2005 年 4 月 28 日, 汕 头 市 丰 业 会 计 师 事 务 所 公 司 出 具 汕 丰 会 内 验 (2005) 第 1038 号 验 资 报 告, 验 证 本 次 增 资 到 位 2005 年 4 月 28 日, 本 次 增 资 事 项 经 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 备 案 并 办 颁 发 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 道 民 1, 王 道 居 合 计 1, 年 3 月, 第 二 次 股 权 转 让 2012 年 3 月 15 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 王 道 居 将 其 持 有 公 司 23.81% 的 股 权 以 359 万 元 的 价 格 转 让 给 余 燕 珍, 每 元 出 资 额 价 格 为 人 民 币 1.00 元, 其 他 原 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2012 年 3 月 15 日, 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书 2012 年 3 月 21 日, 上 述 股 权 转 让 事 项 经 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 备 案 并 换 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 20

21 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 道 民 1, 余 燕 珍 合 计 1, 年 6 月, 第 三 次 增 加 注 册 资 本 及 第 三 次 股 权 转 让 2014 年 6 月 26 日, 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 股 东 王 道 民 将 持 有 公 司 40.00% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 广 东 投 资 公 司, 将 持 有 公 司 16.00% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ), 将 持 有 公 司 10% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 王 道 居, 将 持 有 公 司 0.19% 的 股 权 以 人 民 币 万 元 的 价 格 转 让 给 王 道 雪, 每 元 出 资 额 价 格 均 为 人 民 币 1.00 元, 原 股 东 放 弃 优 先 认 购 权 ; 同 意 股 东 余 燕 珍 将 持 有 公 司 11.81% 的 股 权 以 万 元 的 价 格 转 让 给 王 道 雪, 每 元 出 资 额 价 格 为 人 民 币 1.00 元, 原 股 东 放 弃 优 先 认 购 权 2014 年 6 月 26 日, 股 权 转 让 各 方 签 订 了 股 权 转 让 合 同 同 日, 公 司 股 东 会 同 意 公 司 增 加 注 册 资 本 至 3,800 万 元 增 资 额 2,292 万 元 由 股 权 转 让 后 的 6 位 股 东 按 持 股 比 例 分 摊, 其 中 广 东 投 资 公 司 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 ; 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ) 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 ; 余 燕 珍 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 ; 王 道 雪 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 ; 王 道 民 以 货 币 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 ; 王 道 居 以 货 币 资 金 增 资 万 元, 全 部 计 入 注 册 资 本 2014 年 6 月 26 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 登 记 2015 年 2 月 12 日, 汕 头 市 丰 业 会 计 师 事 务 所 公 司 出 具 汕 丰 会 内 验 (2015) 第 1002 号 验 资 报 告, 验 证 本 次 增 资 到 位 本 次 股 权 转 让 及 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 广 东 投 资 公 司 1, 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 合 伙 ) 余 燕 珍 王 道 雪

22 5 王 道 民 王 道 居 合 计 3, 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 3 月 8 日, 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 审 计 报 告 ( 大 华 审 字 号 ), 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 账 面 净 资 产 为 6, 万 元 2015 年 3 月 9 日, 国 众 联 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 公 司 出 具 了 资 产 评 估 报 告 ( 国 众 联 评 报 字 (2015) 第 号 ), 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 7, 万 元 2015 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 内 容 为 : 同 意 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司, 整 体 变 更 后 的 股 份 公 司 名 称 确 定 为 广 东 精 化 股 份 公 司, 股 份 公 司 注 册 资 本 为 3,800 万 元, 股 本 为 3,800 万 股 2015 年 3 月 10 日, 全 体 发 起 人 签 订 了 发 起 人 协 议 书, 该 协 议 就 拟 设 股 份 公 司 的 名 称 住 所 经 营 范 围 经 营 期 限 公 司 设 立 的 方 式 资 产 投 入 及 股 本 结 构 发 起 人 的 权 利 和 义 务 等 内 容 作 出 了 明 确 约 定 2015 年 3 月 11 日, 精 化 ( 筹 ) 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 作 出 决 议, 大 会 审 议 通 过 了 关 于 审 议 广 东 精 化 股 份 公 司 改 制 方 案 的 议 案, 同 意 以 其 截 至 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 人 民 币 6, 万 元 为 基 础, 将 其 中 的 3,800 万 元 折 为 股 份 公 司 的 股 本, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 余 额 人 民 币 2, 万 元 计 入 资 本 公 积 股 份 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 3,800 万 元, 全 部 由 股 份 公 司 的 6 个 发 起 人 股 东 按 照 各 自 的 出 资 比 例 持 有 2015 年 3 月 11 日, 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 发 起 人 出 资 情 况 进 行 了 验 证, 并 出 具 了 广 东 精 化 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 验 资 报 告 ( 大 华 验 字 号 ) 根 据 该 验 资 报 告, 金 奇 精 化 ( 筹 ) 注 册 资 本 已 足 额 缴 纳 2015 年 3 月 13 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 对 股 份 公 司 核 发 了 营 业 执 照 ( 注 册 号 为 ) 设 立 时, 各 发 起 人 认 购 的 股 份 数 及 所 占 比 例 为 : 22

23 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 出 资 形 式 持 股 比 例 (%) 1 广 东 投 资 公 司 15,200, 净 资 产 折 股 汕 头 市 联 兴 利 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 6,080, 净 资 产 折 股 余 燕 珍 4,560, 净 资 产 折 股 王 道 雪 4,560, 净 资 产 折 股 王 道 民 3,800, 净 资 产 折 股 王 道 居 3,800, 净 资 产 折 股 合 计 38,000, ( 二 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 成 立 以 来 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 本 届 董 事 会 由 6 名 董 事 组 成, 均 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 每 届 任 期 为 3 年 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 1 王 道 民, 董 事 长, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 2 实 际 控 制 人 2 余 燕 珍, 董 事, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 2 实 际 控 制 人 3 王 道 雪, 董 事, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 其 他 股 东 股 东 情 况 4 王 道 居, 董 事, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 其 他 股 东 股 东 情 况 5 章 俊 溪, 董 事, 男,1971 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 1992 年 9 月 至 2001 年 1 月, 任 汕 头 市 南 澳 县 物 资 局 会 计 会 计 主 管 ;2001 年 2 月 至 2004 年 3 月, 任 汕 头 市 万 安 纸 业 公 司 财 务 部 副 经 理 ;2004 年 4 月 至 本 小 节 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 情 况, 对 兼 职 情 况 根 据 重 要 性 原 则 进 行 了 披 露, 其 他 兼 职 情 况 详 见 本 第 三 节 公 司 治 理 之 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 23

24 年 5 月, 任 广 东 光 华 化 学 厂 公 司 财 务 部 经 理 ;2008 年 6 月 至 2014 年 9 月, 任 广 东 猛 狮 电 源 科 技 股 份 公 司 财 务 部 经 理 ;2014 年 10 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 财 务 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 财 务 总 监 6 王 和 亮, 董 事, 男,1980 年 5 月 2 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2003 年 10 月 至 2008 年 10 月 任 中 国 有 机 农 业 公 司 拓 展 部 经 理 ;2008 年 11 月 至 2010 年 5 月, 任 广 州 市 奥 然 生 物 科 技 公 司 市 场 总 监 ;2010 年 6 月 至 2012 年 2 月, 任 广 州 市 小 太 阳 教 育 科 技 公 司 副 总 经 理 ;2012 年 3 月 至 2014 年 2 月, 任 广 州 市 水 汇 坊 服 饰 公 司 副 总 经 理 行 政 总 监 ;2014 年 3 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 营 运 中 心 副 总 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 董 事 营 运 中 心 副 总 经 理 信 息 披 露 负 责 人 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 每 届 任 期 为 3 年, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 ; 股 东 代 表 监 事 2 名, 由 股 东 大 会 选 举 产 生 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 黄 永 熙, 监 事 会 主 席, 男,1973 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1996 年 2 月 至 2009 年 12 月, 任 灜 堡 工 艺 公 司 外 贸 营 销 主 管 ;2010 年 1 月 至 2014 年 4 月, 任 星 融 玩 具 厂 营 销 部 总 监 ;2014 年 5 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 国 际 贸 易 部 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 监 事 会 主 席 国 际 贸 易 部 经 理 2 谢 秋 钿, 职 工 监 事, 男,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1993 年 9 月 至 2002 年 10 月 任 广 东 省 汕 头 市 澄 海 区 新 溪 镇 文 化 站 管 理 员 ;2002 年 11 月 至 2005 年 2 月 任 上 海 市 华 运 通 物 流 公 司 广 州 分 公 司 业 务 员 ; 2005 年 3 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 行 政 人 事 部 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 监 事 行 政 人 事 部 经 理 3 董 鹏 程, 监 事, 男,1969 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1992 年 9 月 至 1997 年 5 月 任 山 西 省 大 同 市 糖 厂 中 心 实 验 室 检 验 一 组 组 长 ; 1997 年 6 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 研 发 中 心 经 理 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 监 事 研 发 中 心 经 理 24

25 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 共 有 5 名 高 级 管 理 人 员, 每 届 任 期 为 3 年 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 王 道 民, 总 经 理, 详 见 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 实 际 控 制 人 2 余 燕 珍, 副 总 经 理, 详 见 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 实 际 控 制 人 3 王 道 雪, 副 总 经 理, 详 见 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 其 他 股 东 股 东 情 况 4 章 俊 溪, 财 务 总 监, 详 见 本 节 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 5 王 和 亮, 信 息 披 露 负 责 人, 详 见 本 节 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 六 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 财 务 指 标 资 产 总 计 ( 万 元 ) 16, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6, , 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 58.49% 86.67% 流 动 比 率 速 动 比 率 财 务 指 标 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 16, , 净 利 润 ( 万 元 ) 2, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, 毛 利 率 (%) 22.68% 19.21% 25

26 净 资 产 收 益 率 (%) 52.49% 5.38% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 51.20% -0.13% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 主 要 财 务 指 标 计 算 方 法 如 下 ( 存 在 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业, 编 制 合 并 财 务 报 表 ): (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 )/ 流 动 负 债 ; (2) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ; (3) 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 股 东 的 净 资 产 / 期 末 总 股 本 ; (4) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (5) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (6) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 ; (7) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 公 式 均 遵 循 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 有 关 规 定 1 净 利 润 大 幅 上 升 分 析 2013 年 度 和 2014 年 度, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 162,980, 元 和 168,449, 元, 净 利 润 分 别 为 1,098, 元 和 23,092, 元, 净 利 润 增 幅 较 大, 主 要 由 于 公 司 2013 年 计 提 了 7,915, 元 资 产 减 值 损 失, 导 致 公 司 净 利 润 较 小, 而 2014 年 公 司 收 回 向 广 东 永 丰 园 实 业 公 司 拆 借 的 账 龄 为 2 至 3 年 的 资 金 24,300, 元, 并 收 回 对 其 他 企 业 的 拆 借 资 金,2014 年 公 司 合 计 转 回 资 产 减 值 损 失 14,645, 元, 造 成 2014 年 公 司 净 利 润 大 幅 上 升 2. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 分 析 2013 年 度 和 2014 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 8,051, 元 和 1,564, 元, 波 动 较 大, 主 要 因 为 2014 年 公 司 偿 还 向 股 东 王 道 民 拆 借 资 金 42,495, 元, 同 时 为 了 提 前 备 货, 采 购 了 大 量 原 材 料, 导 致 2014 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 幅 下 降 2013 年 度 和 2014 年 度, 公 司 存 在 大 额 关 联 方 及 非 关 联 方 资 金 拆 借 行 为

27 年 度, 公 司 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 往 来 款 43,471, 元, 其 中 收 到 关 联 方 往 来 款 27,000, 元, 非 关 联 方 往 来 款 16,471, 元 ; 公 司 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 往 来 款 43,267, 元, 其 中 支 付 关 联 方 往 来 款 525, 元, 支 付 非 关 联 方 往 来 款 42,742, 元 2014 年 度, 公 司 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 往 来 款 61,792, 元, 其 中 收 到 关 联 方 往 来 款 22, 元, 非 关 联 方 往 来 款 61,770, 元 ; 公 司 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 往 来 款 61,615, 元, 其 中 支 付 关 联 方 往 来 款 43,495, 元, 支 付 非 关 联 方 往 来 款 18,620, 元 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 已 建 立 起 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 对 资 金 管 理 和 使 用 对 外 担 保 对 外 借 款 以 及 关 联 交 易 等 事 项 制 定 了 相 应 的 审 批 权 限 和 决 策 程 序 七 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 ( 一 ) 挂 牌 公 司 挂 牌 公 司 : 广 东 精 化 股 份 公 司 法 定 代 表 人 : 王 道 民 信 息 披 露 负 责 人 : 王 和 亮 住 所 : 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 潜 溪 工 业 区 邮 编 : 联 系 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 主 办 券 商 名 称 : 安 信 证 券 股 份 公 司 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 何 劭 威 27

28 项 目 小 组 成 员 : 何 劭 威 丁 露 徐 源 ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 王 玲 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 40 层 联 系 电 话 : 传 真 : 签 字 律 师 : 周 蕊 曹 余 辉 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 机 构 负 责 人 : 梁 春 住 所 : 北 京 市 海 定 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 1101 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 张 晓 义 杨 谦 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 国 众 联 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 西 勤 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 2019 号 东 乐 大 厦 1008 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 刑 贵 祥 陈 军 ( 六 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 责 任 公 司 北 京 分 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 :

29 传 真 : ( 七 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 电 话 :

30 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 及 产 品 ( 一 ) 主 要 业 务 情 况 公 司 经 核 准 经 营 范 围 为 : 生 产 销 售 : 护 肤 类 洗 发 护 发 沐 浴 液 粉 类 化 妆 品, 餐 具 洗 涤 剂, 化 工 原 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ), 塑 料 原 料, 塑 料 制 品, 玩 具, 工 艺 制 品 及 包 装, 酒 店 用 品, 清 洁 剂, 牙 刷 ; 销 售 : 牙 膏 ; 货 物 进 出 口, 技 术 进 出 口 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 的 主 营 业 务 为 洗 涤 护 理 用 品 口 腔 用 品 及 其 他 日 用 化 学 品 的 研 发 生 产 及 销 售 自 公 司 成 立 以 来, 始 终 坚 持 诚 信 经 营 共 同 发 展 科 技 创 新 的 经 营 理 念, 致 力 为 广 大 消 费 者 提 供 优 质 的 日 化 用 品 和 服 务 目 前 公 司 在 国 际 市 场 以 OEM 模 式 为 主, 结 合 ODM 模 式, 为 国 际 知 名 品 牌 商 提 供 专 业 的 研 发 和 生 产 一 体 化 服 务, 同 时 在 国 内 市 场 开 始 培 育 公 司 的 自 主 品 牌 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 没 有 发 生 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 及 用 途 公 司 的 主 要 产 品 及 用 途 如 下 : 产 品 类 型 产 品 细 类 产 品 作 用 产 品 图 片 沐 浴 露 是 洗 澡 时 使 用 的 液 体 清 洗 剂 根 据 配 料 不 同, 分 碱 性 沐 浴 露 和 酸 性 沐 浴 护 肤 类 露, 其 酸 碱 值 优 于 香 皂 ; 磨 砂 膏 是 指 含 洁 肤 用 品 : 有 均 匀 细 微 颗 粒 的 乳 化 型 洁 肤 品, 其 主 沐 浴 露 磨 要 用 于 去 除 皮 肤 深 层 的 污 垢, 通 过 在 皮 砂 膏 洗 手 肤 上 摩 擦 可 使 老 化 的 鳞 状 角 质 剥 起, 除 液 等 去 死 皮 ; 洗 手 液 通 常 由 水 酒 精 香 精 和 甘 油 组 成, 其 中 酒 精 是 主 要 的 杀 菌 消 毒 成 分 30

31 护 肤 用 品 : 润 肤 霜 乳 液 等 润 肤 露 是 指 保 护 滋 润 肌 肤 的 液 体, 主 要 作 用 是 补 充 水 份 营 养, 属 基 础 护 肤 类 ; 乳 液 是 一 种 液 态 霜 类 化 妆 品, 具 有 良 好 的 润 肤 作 用, 也 有 保 湿 效 果, 特 别 适 合 干 燥 的 春, 秋 两 季 使 用 洗 发 用 品 : 洗 发 水 洗 发 膏 等 使 头 发 易 梳 理, 起 到 调 理 护 理 保 持 头 发 美 观 并 清 洁 头 发 的 作 用 发 用 类 护 发 用 品 : 护 发 素 啫 喱 水 等 护 发 素 一 般 与 洗 发 用 品 配 套 使 用, 属 于 发 用 化 妆 品, 用 后 使 头 发 柔 软 光 泽 易 于 梳 理 抗 静 电, 并 使 头 发 的 机 械 损 伤 和 化 学 烫 电 烫 染 发 剂 所 带 来 的 损 伤 得 到 一 定 程 度 的 修 复 ; 啫 喱 水 也 称 发 用 定 型 凝 胶 水 或 发 用 啫 喱 水, 是 发 用 凝 胶 的 一 种 护 齿 类 牙 刷 牙 刷 是 用 于 清 洁 牙 齿 的 一 种 刷 子, 辅 助 牙 齿 清 洁 其 他 类 衣 领 净 柔 顺 剂 身 体 喷 雾 等 衣 领 净 或 领 洁 净 是 一 种 专 用 洗 涤 剂, 是 专 门 为 洗 涤 衬 衫 T 恤 以 及 内 衣 的 领 口 和 袖 口 污 垢 设 计 的, 对 于 人 体 分 泌 的 油 脂 汗 渍 有 很 好 的 分 解 能 力, 而 且 非 常 适 合 在 碱 性 的 洗 涤 液 中 发 挥 功 能 ; 衣 物 柔 顺 剂 的 作 用 就 好 像 是 为 织 物 纤 维 的 表 面 均 匀 地 上 一 层 保 护 膜, 织 物 变 得 更 加 柔 软 蓬 松 有 弹 性 身 体 喷 雾 介 于 香 水 和 身 体 乳 之 间, 既 有 香 水 好 闻 的 味 道, 又 能 起 到 滋 润 保 湿 的 作 用 31

32 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 ( 一 ) 组 织 结 构 图 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 股 东 大 会 下 设 董 事 会 监 事 会, 董 事 会 和 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 负 责 公 司 日 常 经 营 与 管 理 各 主 要 部 门 的 主 要 职 能 如 下 : 序 号 部 门 主 要 职 责 根 据 公 司 业 务 制 定 采 购 计 划, 建 立 供 应 商 管 理 体 系 ; 控 制 与 采 购 相 关 1 采 购 部 的 成 本 ; 负 责 供 应 商 资 料 审 核 采 购 计 划 审 核 采 购 计 划 执 行 情 况 跟 踪 完 成 情 况 复 核 等 2 生 产 部 负 责 产 品 生 产 ; 审 核 及 设 计 技 术 图 纸 ; 为 采 购 售 后 部 门 提 供 技 术 支 持 和 指 导 等 3 物 流 仓 储 部 负 责 公 司 物 资 仓 储 及 运 输 制 度 的 编 订 ; 负 责 公 司 各 部 门 物 资 仓 储 的 业 务 指 导 ; 配 合 各 职 能 部 门 及 供 应 商 物 流 公 司 的 沟 通 协 调 等 4 国 际 贸 易 中 心 负 责 海 外 市 场 的 调 研, 及 时 掌 握 国 外 市 场 动 向, 开 拓 及 维 护 国 外 渠 32

33 5 国 内 营 销 中 心 6 电 子 商 务 部 动 漫 文 化 事 业 7 部 8 市 场 部 9 渠 道 部 10 运 营 部 11 品 控 部 12 财 务 部 13 法 务 部 14 行 政 人 事 部 15 研 发 中 心 16 审 计 部 道, 在 稳 定 OEM 销 售 的 增 长 的 基 础 上, 扩 大 ODM 销 售 份 额, 创 立 自 有 品 牌 负 责 公 司 国 内 市 场 开 拓, 建 设 和 维 护 国 内 销 售 渠 道 及 终 端 销 售 网 点, 不 断 扩 大 公 司 产 品 在 行 业 的 市 场 份 额, 提 升 公 司 自 有 品 牌 的 知 名 度 及 美 誉 度 负 责 电 子 商 务 平 台 的 销 售 及 营 运, 对 接 各 网 络 销 售 平 台 的 合 作, 与 线 下 销 售 渠 道 进 行 深 度 整 合, 并 在 网 络 推 广 和 维 护 品 牌 的 知 名 度 原 创 动 漫 内 容 的 研 发 制 作 与 运 营 ( 维 护 推 广 其 他 产 品 授 权 延 伸 ), 建 立 自 有 动 漫 品 牌, 同 国 际 知 名 经 典 动 漫 品 牌 的 项 目 合 作, 将 原 创 及 授 权 动 漫 形 象 实 现 于 产 品, 并 推 广 和 提 升 动 漫 形 象 的 品 牌 知 名 度 及 美 誉 度 根 据 公 司 的 战 略 发 展 目 标, 规 划 公 司 的 市 场 战 略 与 策 略, 制 定 详 细 可 执 行 的 营 销 方 案 及 监 督 实 施, 实 现 市 场 发 展 目 标 负 责 开 发 并 推 动 公 司 业 务 模 式 在 全 国 的 发 展 ; 分 解 和 实 施 公 司 渠 道 战 略 方 案 ; 建 立 标 准 化 的 渠 道 体 系 ; 规 范 和 监 督 合 作 渠 道, 确 保 业 务 渠 道 畅 通 及 发 展 负 责 市 场 调 研 与 策 划 ; 管 理 和 维 护 渠 道 合 作 商 ; 培 训 指 导 内 部 督 导 团 队 及 合 作 商 终 端 销 售 人 员 ; 对 销 售 方 案 具 体 实 施 进 行 指 导 及 服 务 负 责 公 司 日 常 质 量 管 理 工 作, 贯 彻 实 施 质 量 方 针 质 量 目 标 和 质 量 指 标, 围 绕 质 量 管 理 体 系 实 施 有 效 监 控, 实 现 产 品 和 服 务 质 量 的 持 续 改 善 ; 建 立 并 完 善 公 司 质 量 管 理 体 系 和 质 量 检 验 体 系 贯 彻 落 实 国 家 有 关 法 律 法 规 政 策 和 制 度 ; 编 制 和 执 行 公 司 财 务 预 算 ; 制 定 和 完 善 企 业 内 部 横 向 和 纵 向 的 经 营 承 包 责 任 制, 并 建 立 责 任 中 心, 做 到 责 权 利 相 结 合 ; 对 本 单 位 重 大 目 标 投 资 项 目 资 金 支 出 成 本 支 出 等 进 行 预 测 分 析 提 出 最 佳 方 案, 并 实 效 协 助 公 司 正 确 执 行 国 家 法 律 法 规 ; 参 与 公 司 各 项 重 大 合 同 和 经 济 活 动 的 谈 判 签 订 ; 审 核 监 督 公 司 各 项 规 章 制 度, 规 避 公 司 在 运 营 过 程 的 各 项 法 律 风 险 ; 维 护 公 司 各 项 合 法 权 益, 为 各 业 务 开 展 中 的 法 律 事 务 提 供 支 持 协 调 各 部 门 工 作 和 日 常 事 务, 负 责 公 司 通 用 规 章 制 度 的 拟 定 修 改 和 编 写 ; 负 责 公 司 来 宾 的 接 待 安 排, 车 队 管 理 办 公 用 品 与 档 案 管 理 ; 负 责 公 司 人 事 招 聘 员 工 关 系 绩 效 考 勤 社 保 薪 酬 等 负 责 新 产 品 的 技 术 设 计 与 开 发 ; 现 有 产 品 的 更 新 升 级 ; 产 品 开 发 项 目 的 评 估 及 统 筹 管 理 ; 产 品 规 范 及 技 术 标 准 的 制 定 与 完 善 ; 新 技 术 新 原 料 新 工 艺 的 发 展 趋 势 跟 进 分 析 及 技 术 研 究 根 据 审 计 法 会 计 法 等 相 关 制 度, 对 公 司 的 财 务 收 入 及 年 度 财 务 报 表 进 行 内 部 审 计 ; 负 责 监 督 检 查 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 ; 负 责 汇 总 审 计 信 息 统 计 报 表, 通 报 审 计 工 作 的 情 况 和 存 在 的 问 题 ( 二 ) 公 司 分 公 司 及 其 他 分 支 机 构 情 况 截 止 本 签 署 日, 公 司 无 分 公 司 及 其 他 分 支 机 构 33

34 ( 三 ) 公 司 业 务 流 程 及 方 式 公 司 业 务 流 程 主 要 分 为 研 发 采 购 生 产 和 销 售 四 个 部 分, 各 部 分 流 程 如 下 : 1 研 发 流 程 : 2 采 购 流 程 : 34

35 3 生 产 流 程 : 护 肤 类 发 用 类 其 他 类 产 品 生 产 流 程 如 下 : 35

36 护 齿 类 产 品 生 产 流 程 如 下 : 36

37 4 销 售 流 程 : 37

38 三 与 公 司 产 品 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 产 品 的 主 要 技 术 1 双 生 物 膜 萃 取 压 榨 技 术 该 技 术 是 结 合 传 统 萃 取 和 超 声 波 提 取 分 离 技 术 改 进 创 新 的 一 种 生 物 有 效 成 分 和 元 素 的 提 取 办 法 其 优 点 是 : 萃 取 元 素 纯 度 更 高, 单 个 元 素 分 子 更 小, 提 取 速 度 更 快, 可 分 离 种 类 更 多 该 技 术 的 提 取 对 象 是 动 物 或 植 物 中 的 有 效 成 份, 通 过 双 膜 筛 选 的 方 法, 使 通 过 的 提 取 物 分 子 大 小 符 合 人 体 细 胞 的 可 吸 收 范 围, 使 人 体 皮 肤 及 毛 发 吸 收 率 提 高 3 至 5 倍 2 酶 切 法 生 产 的 胶 原 多 肽 在 护 发 护 肤 方 面 运 用 的 技 术 该 技 术 生 产 的 胶 原 多 肽 分 子 较 小, 可 以 轻 易 的 被 皮 肤 和 毛 发 吸 收, 从 而 起 到 保 湿 锁 水, 营 养 修 复 皮 肤 和 毛 发 的 功 能 在 护 发 方 面 的 功 能 主 要 表 现 为 防 止 头 发 干 枯 发 黄 分 叉 变 白 脱 落 ; 在 护 肤 方 面 主 要 表 现 为 修 复 营 养 细 胞 亮 肤 38

39 紧 肤 抗 皱 3 天 然 花 瓣 运 用 在 护 肤 品 的 技 术 该 技 术 的 制 备 工 艺 精 简, 原 料 合 理, 有 效 地 将 植 物 花 瓣 中 的 天 然 香 气 和 营 养 物 质 逐 渐 缓 释 到 爽 肤 水 中, 使 爽 肤 水 含 有 瓣 中 的 天 然 香 味 和 所 有 营 养 成 分, 制 备 出 养 分 含 量 高 养 护 皮 肤 效 果 好 且 不 含 合 成 香 料 和 表 面 活 性 剂 的 高 效 安 全 的 营 养 爽 肤 水 4 植 物 抗 敏 技 术 植 物 抗 敏 剂 是 指 从 绿 茶 积 雪 草 甘 草 母 菊 虎 杖 迷 迭 香 黄 芩 这 几 类 植 物 中 萃 取 的 的 一 种 或 多 种 萃 取 物 经 过 试 验 与 筛 选, 通 过 真 空 低 压 从 上 述 七 种 原 料 中 提 取 的 原 液 能 有 效 的 抗 过 敏 抗 炎 症 抗 菌 抗 衰 老 和 促 进 血 液 循 环 并 起 到 舒 缓 肌 肤 不 适 症 状 的 作 用 该 种 技 术 提 取 的 植 物 抗 敏 护 肤 精 华 素 不 含 有 害 添 加 物, 稳 定 性 也 极 高 5 复 合 去 屑 技 术 公 司 复 合 去 屑 技 术 在 去 屑 方 面 的 功 效 要 优 于 市 场 上 普 通 的 去 屑 洗 发 水, 该 技 术 是 专 门 针 对 病 理 性 的 头 屑 问 题 进 行 研 制 的 技 术, 它 能 够 根 治 顽 固 性 头 屑 问 题, 帮 助 有 严 重 头 屑 困 扰 的 人 群 重 塑 健 康 头 皮 环 境 该 项 技 术 既 克 服 了 使 用 含 单 一 去 屑 剂 的 洗 发 水 在 冲 水 时 的 涩 感, 也 克 服 了 使 用 含 单 一 去 屑 剂 的 洗 发 水 时 间 过 长 后 产 生 耐 药 性 的 问 题 公 司 使 用 技 术 分 为 通 用 技 术 和 专 有 技 术 通 用 技 术 是 基 础 性 的 为 业 内 人 士 所 共 知 的 技 术, 任 何 业 内 企 业 均 可 采 用, 包 括 天 然 花 瓣 运 用 在 护 肤 品 的 技 术 复 合 去 屑 技 术 植 物 抗 敏 技 术 酶 切 法 生 产 的 胶 原 多 肽 在 护 发 护 肤 方 面 运 用 的 技 术 等, 可 替 代 性 较 强, 公 司 在 该 等 通 用 技 术 上 主 要 是 加 强 技 术 的 应 用 效 果 而 专 有 技 术 则 为 公 司 研 发 所 得, 主 要 为 双 生 物 膜 萃 取 压 榨 技 术, 该 技 术 使 公 司 萃 取 元 素 纯 度 更 高, 技 术 复 杂, 短 期 内 难 以 被 其 他 技 术 替 代 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 公 司 无 形 资 产 主 要 为 自 主 申 请 的 商 标 专 利 及 土 地 使 用 权 等, 该 等 无 形 资 产 实 际 使 用 情 况 良 好 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 的 具 体 情 况 参 见 本 公 开 转 让 39

40 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 六 ( 十 ) 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 持 有 下 列 土 地 的 使 用 权 : 序 土 地 使 用 房 产 坐 落 号 权 人 权 证 编 号 使 用 权 面 用 途 积 (m2) 终 止 日 期 1 莲 下 镇 潜 溪 村 山 顶 澄 集 用 ( 让 ) 第 号 5,733.3 工 业 2058 年 12 月 30 日 澄 海 市 莲 下 镇 潜 溪 2 山 顶 澄 国 用 字 第 号 1, 工 业 2041 年 12 月 19 日 澄 海 市 莲 下 镇 潜 溪 3 山 顶 澄 国 用 字 第 号 工 业 2041 年 12 月 19 日 2010 年 6 月 21 日, 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 村 民 委 会 召 开 村 民 代 表 会 议, 经 与 会 代 表 审 议, 同 意 将 该 村 委 会 集 体 所 有 的 汕 头 市 莲 下 镇 潜 溪 村 山 顶 的 集 体 建 设 用 地 租 赁 给 公 司 使 用, 租 赁 期 限 内 公 司 可 根 据 国 家 政 策 规 定 将 租 赁 土 地 转 变 为 集 体 建 设 用 地, 进 行 集 体 建 设 用 地 流 转, 相 关 费 用 由 公 司 承 担, 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 村 民 委 会 负 责 协 助 办 理 相 关 手 续 根 据 2010 年 11 月 6 日 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 村 民 委 会 出 具 的 证 明 书 显 示, 上 述 集 体 建 设 用 地 办 理 流 转 出 让 手 续 已 三 分 之 二 以 村 民 代 表 的 同 意, 地 价 款 已 于 2010 年 6 月 21 日 一 次 性 付 清 2010 年 11 月 9 日, 公 司 与 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 经 济 联 合 社 签 订 了 集 体 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 同 意 将 莲 下 镇 潜 溪 村 山 顶 土 地 面 积 5,733.3 平 方 米 的 土 地 使 用 权 转 让 给 公 司 2010 年 12 月 20 日, 公 司 汕 头 市 澄 海 区 人 民 政 府 颁 发 的 澄 集 用 ( 让 ) 第 号 集 体 土 地 使 用 证 根 据 广 东 省 人 民 政 府 制 定 并 于 2005 年 10 月 1 日 起 施 行 的 广 东 省 集 体 建 设 用 地 使 用 权 流 转 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 第 八 条 规 定 : 下 列 建 设 项 目 可 以 使 用 集 体 建 设 用 地 :1. 兴 办 各 类 工 商 企 业, 包 括 国 有 集 体 私 营 企 业, 个 体 工 商 户, 外 资 投 资 企 业 ( 包 括 中 外 合 资 中 外 合 作 外 商 独 资 企 业 三 来 一 补 企 业 ), 股 份 制 企 业, 联 营 企 业 等 ;, 因 此, 公 司 使 用 上 述 集 体 建 设 用 地 用 途 符 合 管 理 办 法 的 相 关 规 定 公 司 上 述 集 体 建 设 用 地 使 用 权 未 进 行 招 拍 挂 程 序, 但 管 理 办 法 并 未 规 定 工 业 用 地 必 须 经 招 拍 挂 程 序, 该 等 集 体 建 设 用 地 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 从 未 产 生 任 何 纠 纷 或 争 议, 且 已 有 关 主 管 部 门 的 颁 发 的 土 地 40

41 使 用 权 证, 因 此, 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 该 等 集 体 建 设 用 地 使 用 权 不 违 反 管 理 办 法 的 规 定 2014 年 7 月 9 日, 公 司 与 投 资 签 署 的 土 地 转 让 协 议, 将 位 于 莲 下 镇 潜 溪 村 山 顶 的 平 方 米 集 体 土 地 ( 土 地 证 号 : 澄 集 用 ( 让 ) 第 号 ) 使 用 权 转 让 给 投 资, 转 让 价 格 为 万 元, 转 让 价 格 以 汕 头 市 立 真 资 产 评 估 公 司 2014 年 5 月 23 日 出 具 的 集 团 日 化 公 司 资 产 项 目 评 估 报 告 书 为 作 价 依 据 根 据 2014 年 12 月 2 日 汕 头 市 澄 海 区 人 民 政 府 办 公 室 出 具 的 汕 澄 府 办 会 函 号 区 政 府 建 设 用 地 审 批 会 议 决 定 事 项 通 知, 同 意 公 司 将 位 于 莲 下 镇 潜 溪 村 山 顶 的 5, 平 方 米 集 体 土 地 ( 证 号 为 : 澄 集 用 ( 让 ) 第 号 ) 使 用 权 转 让 给 投 资 目 前 公 司 正 在 按 规 定 办 理 上 述 集 体 土 地 使 用 权 权 利 人 的 变 更 手 续 根 据 管 理 办 法 第 十 七 条 : 集 体 建 设 用 地 使 用 权 转 让, 是 指 农 民 集 体 建 设 用 地 使 用 权 人 将 集 体 建 设 用 地 使 用 权 再 转 移 的 行 为 第 十 八 条 : 集 体 建 设 用 地 使 用 权 转 让 转 租 应 当 签 订 书 面 合 同 集 体 建 设 用 地 使 用 权 转 让 转 租 的 年 限 为 原 土 地 使 用 年 限 减 去 已 使 用 年 限 后 的 剩 余 年 限 第 十 九 条 : 集 体 建 设 用 地 使 用 权 转 让 转 租 的, 当 事 人 双 方 应 当 持 集 体 土 地 使 用 权 属 证 明 和 相 关 合 同, 到 市 县 人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 申 请 办 理 土 地 登 记 和 领 取 相 关 权 属 证 明 市 县 人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 应 依 法 给 予 办 理 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 转 让 上 述 集 体 建 设 用 地 使 用 权 程 序 不 违 反 管 理 办 法 的 规 定 综 上, 主 办 券 商 律 师 认 为, 以 上 资 产 转 让 不 违 反 管 理 办 法 的 规 定, 资 产 转 让 按 照 资 产 评 估 结 果 定 价, 程 序 合 法, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 2 商 标 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 并 正 在 使 用 101 项 注 册 商 标, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 商 标 名 称 商 标 图 案 适 用 范 围 有 效 期 开 始 日 期 有 效 期 截 止 日 期 注 册 号 方 式 权 利 人 41

42 洗 发 液, 香 皂, 香 波, 1 严 迪 洗 面 奶, 浴 液, 皮 肤 增 白 霜, 化 妆 用 雪 花 膏, 花 露 水, 爽 身 粉, 摩 丝 2010 年 07 月 14 日 2020 年 07 月 13 日 自 行 空 气 清 新 剂, 厕 所 除 臭 剂, 杀 害 虫 剂, 2 严 迪 消 灭 有 害 动 物 制 剂, 驱 昆 虫 药, 除 虫 菊 粉, 卫 生 球, 消 毒 纸 巾 2010 年 08 月 07 日 2020 年 08 月 06 日 自 行 化 妆 品, 花 露 水, 化 妆 用 雪 花 膏, 粉 刺 3 名 氏 霜, 去 斑 霜, 香 波, 爽 身 粉, 痱 子 粉, 香 皂, 洗 面 奶, 沐 浴 露, 面 膜, 摩 丝 2012 年 07 月 28 日 2022 年 07 月 27 日 受 让 化 妆 品, 美 容 用 面 4 澳 芙 莱 膜, 喷 发 胶, 去 斑 霜, 洗 面 奶, 香 波, 香 水, 香 皂, 痱 子 粉, 浴 液 2012 年 08 月 21 日 2022 年 08 月 20 日 自 行 化 妆 品, 喷 发 胶, 爽 5 双 惠 身 粉, 洗 面 奶, 香 波, 香 水, 香 皂, 牙 膏, 浴 液, 增 白 霜 2012 年 08 月 21 日 2022 年 08 月 20 日 自 行 6 澳 芙 莱,OFL ANB 化 妆 品, 美 容 用 面 膜, 喷 发 胶, 爽 身 粉, 洗 面 奶, 香 波, 香 皂, 牙 膏, 浴 液, 增 白 霜 2012 年 08 月 21 日 2022 年 08 月 20 日 自 行 动 物 用 化 妆 品, 防 7 澳 芙 莱,OFL ANB 皱 霜, 粉 刺 霜, 花 露 水, 摩 丝, 去 斑 霜, 洗 涤 剂, 洗 手 膏, 香 水, 鞋 擦 亮 剂 2002 年 08 月 21 日 2022 年 08 月 20 日 自 行 防 蛀 剂, 空 气 清 新 8 澳 芙 莱,OFL AND 剂, 灭 蝇 剂, 杀 害 虫 剂, 杀 寄 生 虫 剂, 蚊 香, 消 毒 纸 巾, 消 灭 有 害 动 物 制 剂 2012 年 08 月 28 日 2022 年 08 月 27 日 自 行 化 妆 品, 美 容 用 面 9 澳 芙 莱 膜, 喷 发 胶, 去 斑 霜, 洗 面 奶, 香 波, 香 水, 香 皂, 痱 子 粉, 浴 液 2012 年 08 月 28 日 2022 年 08 月 27 日 自 行 42

43 化 妆 品, 美 容 用 面 10 OFLA ND 膜, 喷 发 胶, 爽 身 粉, 洗 面 奶, 香 波, 牙 膏, 浴 液, 增 白 霜 2012 年 08 月 28 日 2022 年 08 月 27 日 自 行 爽 身 粉, 防 皱 霜, 摩 11 秀 庄 丝, 指 甲 油, 化 妆 品, 香 皂, 香 波, 洗 面 奶, 浴 液, 香 水 2013 年 04 月 07 日 2023 年 04 月 06 日 受 让 香 皂, 香 波, 洗 面 奶, 12 垂 直 美 浴 液, 美 容 用 面 膜, 化 妆 品, 喷 发 胶, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏 2013 年 10 月 07 日 2023 年 10 月 06 日 自 行 爽 身 粉, 喷 发 胶, 摩 13 天 倩 丝, 指 甲 油, 化 妆 品, 香 皂, 香 波, 洗 面 奶, 浴 液, 香 水 2013 年 10 月 07 日 2023 年 10 月 06 日 受 让 花 露 水, 香 波, 洗 面 奶, 浴 液, 洗 涤 剂, 护 14 澳 芙 莱 发 素, 去 污 剂, 鞋 油, 美 容 用 面 膜, 化 妆 品, 喷 发 胶, 增 白 霜, 香 皂, 爽 身 粉, 牙 膏 2014 年 2 月 14 日 2024 年 02 月 13 日 自 行 花 露 水, 香 皂, 香 波, 洗 面 奶, 浴 液, 洗 涤 15 AFLS 剂, 护 发 素, 鞋 油, 美 容 用 面 膜, 化 妆 品, 喷 发 胶, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏 2014 年 02 月 14 日 2024 年 02 月 13 日 自 行 空 气 清 新 剂, 消 灭 16 澳 芙 莱,AFL S 有 害 动 物 制 剂, 杀 害 虫 剂, 蚊 香, 月 经 垫, 月 经 带, 卫 生 垫, 卫 生 巾, 失 禁 用 尿 布, 消 毒 纸 巾 2013 年 09 月 07 日 2023 年 09 月 06 日 自 行 咖 啡, 可 可 饮 料, 茶 叶 代 用 品, 糖, 薄 荷 糖, 巧 17 采 蜜 郎 克 力, 蜂 蜜, 饼 干, 八 宝 饭, 麦 片, 方 便 面, 豆 2014 年 10 月 07 日 2024 年 10 月 06 日 自 行 浆, 粉 丝 ( 条 ), 冰 淇 淋, 茶 饮 料, 酱 油, 调 味 酱 18 CAIMI LANG, CAIMI 咖 啡, 可 可 饮 料, 茶 叶 代 用 品, 糖, 薄 荷 糖, 巧 克 力, 蜂 蜜, 饼 2014 年 10 月 07 日 2024 年 10 月 06 日 自 行 43

44 LANG 干, 八 宝 饭, 麦 片, 方 便 面, 豆 浆, 粉 丝 ( 条 ), 冰 淇 淋, 茶 饮 料, 酱 油, 调 味 酱 衬 衫, 睡 衣, 风 衣, 童 装, 婴 儿 裤, 雨 衣 ( 包 19 采 蜜 郎 括 雨 帽. 披 肩. 斗 篷 ), 足 球 鞋, 帽 子 ( 头 戴 ), 手 套 ( 服 装 ), 领 花 2005 年 06 月 07 日 2015 年 06 月 06 日 自 行 香 皂, 香 波, 护 发 素, 洗 面 奶, 浴 液, 洗 衣 剂, 去 渍 剂, 鞋 油, 化 20 采 蜜 郎 妆 品, 美 容 用 面 膜, 花 露 水, 防 晒 剂, 喷 发 胶, 增 白 霜, 粉 刺 露, 去 斑 霜, 痱 子 粉, 爽 身 粉, 去 痱 水, 牙 膏, 动 物 用 化 妆 品 2005 年 04 月 07 日 2015 年 04 月 06 日 自 行 染 料, 颜 料, 计 算 机. 打 印 机. 文 字 处 理 21 采 蜜 郎 机 墨 盒, 油 漆, 饮 料 色 素, 刷 墙 粉, 瓷 漆, 防 腐 剂, 防 水 粉 ( 涂 料 ), 天 然 树 脂 2005 年 02 月 14 日 2015 年 02 月 13 日 自 行 眼 药 水, 蛋 白 牛 奶, 厕 所 除 臭 剂, 杀 害 22 采 蜜 郎 虫 剂, 兽 医 用 药, 蚊 香, 卫 生 衬 裤, 卫 生 垫, 空 气 清 新 剂, 药 枕 2005 年 02 月 21 日 2015 年 02 月 20 日 自 行 卫 生 纸, 纸 制 品 和 纤 维 制 婴 儿 尿 布 ( 一 次 性 ), 小 册 子, 23 采 蜜 郎 写 字 纸, 歌 曲 集, 铅 笔 刀, 文 具, 墨 水, 书 写 工 具, 文 具 用 胶 带, 粉 笔, 直 角 尺, 数 学 教 具 2005 年 01 月 28 日 2015 年 01 月 27 日 自 行 啤 酒, 果 汁, 矿 泉 水, 24 采 蜜 郎 柠 檬 水, 果 汁 饮 料, 汽 水, 花 生 牛 奶 ( 软 饮 料 ), 可 乐, 饮 料 香 2014 年 08 月 07 日 2024 年 08 月 06 日 自 行 44

45 精 筷 子, 饭 盒, 小 玻 璃 25 采 蜜 郎 瓶 ( 容 器 ), 陶 器, 肥 皂 盒, 梳, 牙 刷, 电 动 牙 刷, 保 温 瓶, 沐 浴 海 绵 2006 年 01 月 07 日 2016 年 01 月 06 日 自 行 游 戏 机, 玩 具 气 球, 26 采 蜜 郎 玩 具 车, 棋, 乒 乓 球 拍, 健 美 器, 体 操 器 械, 游 泳 池 ( 娱 乐 用 ), 溜 冰 鞋, 钓 鱼 杆 2005 年 05 月 14 日 2015 年 05 月 13 日 自 行 手 风 琴, 钢 琴, 口 琴, 27 采 蜜 郎 乐 器, 小 提 琴, 电 子 琴, 琵 琶, 笛, 指 挥 棒, 乐 器 2005 年 02 月 21 日 2015 年 02 月 20 日 自 行 幼 儿 园, 组 织 表 演 ( 演 出 ), 电 视 文 娱 节 目, 图 书 出 版 ( 广 28 采 蜜 郎 告 宣 传 册 除 外 ), 组 织 竞 赛 ( 教 育 或 娱 乐 ), 录 像 带 制 作, 电 影 剧 本 编 写, 游 乐 园, 文 娱 节 目, 动 物 园 2014 年 10 月 07 日 2024 年 10 月 06 日 自 行 肥 皂, 浴 液, 洗 发 液, 29 丽 可 堂 洗 面 奶, 护 发 素, 清 洁 制 剂, 爽 身 粉, 化 妆 品, 香 水, 牙 膏 2005 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 20 日 受 让 肥 皂 盒, 梳, 电 动 牙 30 绿 薄 荷 刷, 牙 刷, 剃 须 刷 架, 梳 妆 盒, 粉 扑, 眉 刷, 化 妆 用 具, 沐 浴 海 绵 2005 年 12 月 年 12 月 06 日 自 行 肥 皂 盒, 梳, 电 动 牙 31 大 唐 御 方 刷, 牙 刷, 梳 妆 盒, 化 妆 用 具, 眉 刷, 粉 扑, 剃 须 刷 架, 沐 浴 海 绵 2005 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 20 日 自 行 香 波, 护 发 素, 抑 菌 32 大 唐 御 方 洗 手 剂, 香 皂, 洗 面 奶, 浴 液, 去 痱 水, 增 白 霜, 化 妆 品, 爽 身 粉, 花 露 水, 防 晒 剂, 2006 年 01 月 21 日 2016 年 01 月 20 日 自 行 45

46 喷 发 胶, 美 容 用 面 膜, 牙 膏 肥 皂, 洗 发 液, 明 矾 石 ( 消 毒 剂 ), 去 渍 33 伊 美 四 季, 剂, 擦 鞋 膏, 香 草 油, 化 妆 品, 牙 膏, 百 花 香 ( 香 料 ), 宠 物 用 香 波 2006 年 02 月 28 日 2016 年 02 月 27 日 受 让 34 韩 本,KO E 香 皂, 香 波, 护 发 素, 洗 面 奶, 浴 液, 化 妆 品, 喷 发 胶, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏 2007 年 11 月 07 日 2017 年 11 月 06 日 自 行 35 玉 妆 牙 膏 2007 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 27 日 自 行 36 力 士 消 毒 剂, 空 气 清 新 剂 2008 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 受 让 37 严 迪 消 毒 剂, 兽 用 洗 涤 剂, 卫 生 垫, 卫 生 巾 2008 年 02 月 28 日 2018 年 02 月 27 日 自 行 护 发 素, 美 容 用 面 38 严 迪 膜, 染 发 剂, 防 晒 剂, 减 肥 用 化 妆 品, 防 皱 霜, 粉 刺 霜, 去 斑 霜, 生 发 油, 牙 膏 2008 年 01 月 14 日 2018 年 01 月 13 日 自 行 香 皂, 洗 发 液, 化 妆 39 飘 奥 品, 动 物 用 化 妆 品, 牙 膏, 鞋 油, 去 渍 剂, 研 磨 膏, 香 精 油, 百 花 香 ( 香 料 ) 2008 年 05 月 21 日 2018 年 05 月 20 日 受 让 纸, 卫 生 纸, 卸 妆 用 薄 纸, 纸 餐 巾, 纸 或 纤 维 素 制 婴 儿 尿 40 琥 蓓 布 裤 ( 一 次 性 ), 卡 纸 板 制 品, 印 刷 品, 平 版 印 刷 工 艺 品, 塑 料 泡 沫 包 装 用 品 ( 包 装 用 ), 纸 巾 2009 年 05 月 14 日 2019 年 05 月 13 日 自 行 纸, 纸 或 纤 维 素 制 婴 儿 尿 布 裤 ( 一 次 41 HOBO 性 ), 卡 纸 板 制 品, 平 版 印 刷 工 艺 品, 塑 料 泡 沫 包 装 用 品 ( 包 装 用 ) 2009 年 06 月 14 日 2019 年 06 月 13 日 自 行 46

47 洗 发 液, 香 皂, 抑 菌 42 琥 蓓 洗 手 剂, 洗 衣 剂, 去 渍 剂, 擦 亮 用 剂, 香 精 油, 化 妆 品, 牙 膏, 动 物 用 化 妆 品 2009 年 06 月 07 日 2019 年 06 年 06 日 自 行 阴 道 清 洗 液, 去 头 皮 屑 的 药 物 制 剂, 43 琥 蓓 防 日 晒 药 膏, 止 痒 水, 医 用 浴 剂, 卫 生 消 毒 剂, 空 气 净 化 制 剂, 杀 害 虫 剂, 卫 生 巾, 消 毒 纸 巾 2009 年 06 月 07 日 2019 年 06 月 06 日 自 行 44 HOBO 卫 生 消 毒 剂, 空 气 净 化 制 剂, 杀 害 虫 剂 2009 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 13 日 自 行 洗 发 液, 香 皂, 去 渍 剂, 上 光 剂, 砂 纸, 化 45 严 敌 妆 品 用 香 料, 化 妆 品, 口 气 清 新 喷 洒 剂, 干 花 瓣 与 香 料 混 合 物 ( 香 料 ), 宠 物 用 香 波 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 自 行 卫 生 消 毒 剂, 空 气 46 严 敌 清 新 剂, 杀 虫 剂, 兽 用 洗 涤 剂, 卫 生 巾, 牙 用 光 洁 剂 2010 年 09 月 07 日 2020 年 09 月 06 日 自 行 47 严 迪 YAND Y 洗 发 液, 香 皂, 抑 菌 洗 手 剂, 浴 液, 厕 所 清 洗 剂, 化 妆 品, 去 斑 霜 2010 年 11 月 21 日 2020 年 11 月 20 日 自 行 YCHS YANDI 48 COSM ECEU TICAL S 去 渍 剂, 磨 光 粉 2011 年 02 月 28 日 2021 年 02 月 27 日 自 行 49 YCHS YANDI COSM ECEU TICAL S,COS ME 人 用 药, 阴 道 清 洗 液, 治 头 皮 屑 药 剂, 卫 生 消 毒 剂, 空 气 清 新 剂, 兽 医 用 药, 杀 虫 剂, 卫 生 巾, 牙 用 光 洁 剂 2012 年 06 月 07 日 2022 年 06 月 06 日 自 行 47

48 洗 发 液, 香 波, 浴 液, 50 上 华 抑 菌 洗 手 剂, 洗 涤 剂, 去 渍 剂, 皮 革 洗 涤 剂, 化 妆 品, 牙 膏, 宠 物 用 香 波 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 自 行 婴 儿 奶 粉, 空 气 清 51 上 华 新 剂, 杀 虫 剂, 蚊 香, 卫 生 巾, 牙 用 光 洁 剂 2010 年 06 月 21 日 2020 年 06 月 20 日 自 行 人 用 药, 阴 道 清 洗 液, 治 头 皮 屑 药 剂, 52 天 倩 止 痒 水, 婴 儿 奶 粉, 空 气 清 新 剂, 杀 虫 剂, 蚊 香, 卫 生 巾, 牙 用 光 洁 剂 2010 年 05 月 14 日 2020 年 05 月 13 日 自 行 53 秀 庄 牙 用 光 洁 剂 2010 年 06 月 21 日 2020 年 06 月 20 日 自 行 洗 发 液, 香 皂, 浴 液, 54 开 心 乐 园 抑 菌 洗 手 剂, 花 露 水, 化 妆 品, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏, 宠 物 用 香 波 2010 年 04 月 07 日 2020 年 04 月 06 日 自 行 55 怡 颜 皮 革 洗 涤 剂, 牙 膏 2010 年 06 月 21 日 2020 年 06 月 20 日 自 行 婴 儿 奶 粉, 空 气 清 新 剂, 空 气 净 化 制 56 怡 颜 剂, 兽 用 洗 涤 剂, 杀 虫 剂, 杀 螨 剂, 蚊 香, 卫 生 巾, 消 毒 纸 巾, 牙 用 光 洁 剂 2010 年 05 月 21 日 2020 年 05 月 20 日 自 行 洗 发 液, 香 皂, 洗 面 57 MIRSI NG 奶, 浴 液, 皮 革 洗 涤 剂, 化 妆 品, 防 晒 剂, 增 白 霜, 去 斑 霜, 牙 膏 2010 年 05 月 14 日 2020 年 05 月 13 日 自 行 洗 发 液, 香 皂, 抑 菌 58 KANR ES 洗 手 剂, 浴 液, 厕 所 清 洗 剂, 上 光 剂, 化 妆 品, 去 斑 霜, 牙 膏, 动 物 用 化 妆 品 2010 年 05 月 28 日 2020 年 05 月 27 日 自 行 48

49 卫 生 消 毒 剂, 空 气 59 KANR ES 清 新 剂, 厕 所 除 臭 剂, 牙 用 光 洁 剂, 隐 形 眼 镜 清 洗 液 2010 年 07 月 21 日 2020 年 07 月 20 日 自 行 纸, 复 印 纸 ( 文 具 ), 卫 生 纸, 卸 妆 纸 巾, 60 KANR ES 纸 制 洗 脸 巾, 纸 或 纤 维 素 制 婴 儿 尿 布 ( 一 次 性 ), 笔 记 本, 期 刊, 微 波 烹 饪 袋, 保 鲜 膜 2010 年 05 月 28 日 2020 年 05 月 27 日 自 行 卫 生 消 毒 剂, 医 用 营 养 品, 空 气 清 新 剂, 厕 所 除 臭 剂, 兽 61 康 洁 仕 用 洗 涤 剂, 杀 虫 剂, 牙 用 光 洁 剂, 阴 道 清 洗 液, 医 用 头 发 增 长 剂, 隐 形 眼 镜 清 洗 液 2010 年 07 月 21 日 2020 年 07 月 20 日 自 行 纸, 复 印 纸 ( 文 具 ), 62 康 洁 仕 卫 生 纸, 卸 妆 纸 巾, 纸 制 洗 脸 巾, 笔 记 本, 期 刊, 微 波 烹 饪 袋, 保 鲜 膜 2010 年 07 月 28 日 2020 年 07 月 27 日 自 行 肥 皂 碟, 旅 行 饮 水 63 严 迪 瓶, 梳, 刷 子, 牙 刷, 梳 妆 盒, 化 妆 用 具, 香 水 喷 瓶, 清 洁 布, 除 蚊 器 ( 非 电 ) 2010 年 07 月 14 日 2020 年 07 月 13 日 自 行 64 康 洁 仕 刷 子, 除 蚊 器 ( 非 电 ) 2010 年 10 月 14 日 2020 年 10 月 13 日 自 行 肥 皂 碟, 旅 行 饮 水 65 KANR ES 瓶, 梳, 刷 子, 牙 刷, 梳 妆 盒, 化 妆 用 具, 粉 扑, 清 洁 布, 除 蚊 器 ( 非 电 ) 2010 年 07 月 21 日 2020 年 07 月 20 日 自 行 66 YAND Y 梳, 梳 妆 盒, 化 妆 用 具, 香 水 喷 瓶, 除 蚊 器 ( 非 电 ) 2010 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 27 日 自 行 空 气 清 新 剂, 杀 虫 67 伊 美 四 季 剂, 消 毒 剂, 卫 生 垫, 净 化 剂, 消 毒 棉, 卫 生 巾, 冰 箱 除 臭 剂 2011 年 12 月 21 日 2021 年 12 月 20 日 自 行 49

50 ( 去 味 剂 ), 消 毒 纸 巾, 卫 生 球 卫 生 纸, 纸 制 抹 布, 纸 制 餐 桌 用 布, 牛 皮 纸, 纸 餐 巾, 保 鲜 68 伊 美 四 季 膜, 卸 妆 纸 巾, 啤 酒 杯 垫, 纸 或 纤 维 素 制 婴 儿 尿 布 裤 ( 一 次 性 ), 纸 或 纤 维 素 制 婴 儿 尿 布 ( 一 次 性 ) 2011 年 12 月 07 日 2021 年 12 月 06 日 自 行 首 饰 盒, 钥 匙 圈 ( 小 饰 物 或 短 链 饰 物 ), 69 伊 美 四 季 胸 针 ( 首 饰 ), 手 表, 领 带 别 针, 表 链, 磁 疗 首 饰, 表 盒 ( 礼 品 ), 钟, 电 子 万 年 台 历 2011 年 12 月 07 日 2021 年 12 月 06 日 自 行 半 加 工 或 未 加 工 皮 革, 用 于 装 化 妆 用 品 的 手 提 包 ( 空 70 伊 美 四 季 的 ), 钱 包 ( 小 钱 袋 ), 钥 匙 盒 ( 皮 制 ), 购 物 袋, 皮 制 家 具 套, 公 文 包, 软 毛 皮 ( 仿 皮 制 品 ), 皮 箱 或 皮 纸 板 箱, 伞 2011 年 12 月 07 日 2021 年 12 月 06 日 自 行 睫 毛 刷, 牙 签, 非 医 71 伊 美 四 季 用 喷 雾 器, 化 妆 用 具, 梳, 肥 皂 盒, 指 甲 刷, 沐 浴 海 绵, 牙 刷, 除 蚊 器 ( 非 电 ) 2011 年 12 月 07 日 2021 年 12 月 06 日 自 行 72 伊 美 四 季 帽, 手 套 ( 服 装 ) 2012 年 01 月 07 日 2022 年 01 月 06 日 自 行 服 装 花 边, 胸 衣 钩, 73 伊 美 四 季 拉 链 带, 假 发, 发 夹, 针, 胸 针 ( 服 装 配 件 ), 人 造 花, 钮 扣, 胸 罩 衬 骨 2011 年 12 月 07 日 2021 年 12 月 06 日 自 行 茶, 茶 叶 代 用 品, 食 74 伊 美 四 季 用 蜂 胶 ( 蜂 胶 ), 非 医 用 营 养 膏, 食 用 糖 果, 可 可, 麦 乳 精, 2011 年 12 月 年 12 月 06 日 自 行 50

51 糕 点, 咖 啡, 冰 糖 燕 窝 广 告, 为 零 售 目 的 在 通 讯 媒 体 上 展 示 商 品, 进 出 口 代 理, 特 许 经 营 的 商 业 管 理, 广 告 策 划, 75 伊 美 四 季 替 他 人 采 购 ( 替 其 他 企 业 购 买 商 品 或 服 务 ), 人 事 管 理 咨 询, 商 业 区 迁 移 ( 提 供 信 息 ), 会 计, 计 算 机 数 据 库 信 息 编 入 2012 年 01 月 07 日 2022 年 01 月 06 日 自 行 美 容 院, 矿 泉 疗 养, 美 容 师 服 务, 休 养 76 伊 美 四 季 所, 修 指 甲, 桑 拿 浴 服 务, 芳 香 疗 法, 理 发 店, 饮 食 营 养 指 导, 按 摩 2012 年 01 月 07 日 2022 年 01 月 06 日 自 行 YIMEI 77 FOUR SEASO NS 消 毒 剂 2012 年 02 月 28 日 2022 年 02 月 27 日 自 行 78 YIMEI FOUR SEASO NS 人 事 管 理 咨 询, 商 业 区 迁 移 ( 提 供 信 息 ), 会 计 2012 年 04 月 14 日 2022 年 04 月 13 日 自 行 洗 发 液, 化 妆 品, 浴 79 EASY TONE 液, 牙 膏, 洗 衣 剂, 清 洁 制 剂, 香 水, 动 物 用 化 妆 品, 上 光 剂, 香 精 油 2012 年 07 月 14 日 2022 年 07 月 13 日 自 行 80 灵 莎 伊 娜 ;LIN SAEN NA 香 皂, 香 波, 护 发 素, 洗 面 奶, 浴 液, 化 妆 品, 喷 发 胶, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏 2014 年 3 月 21 日 2024 年 30 月 20 日 受 让 81 浪 奇 梳 子, 刷 子, 电 梳, 牙 刷, 电 动 牙 刷, 牙 线, 牙 签 2014 年 06 月 07 日 2024 年 06 月 06 日 受 让 82 方 世 玉 消 灭 有 害 动 物 制 剂, 灭 幼 虫 剂, 杀 寄 生 虫 剂, 烟 精 ( 杀 虫 2011 年 04 月 14 日 2021 年 04 月 13 日 自 行 51

52 剂 ), 驱 昆 虫 剂, 防 蛀 剂, 灭 蝇 剂, 蚊 香, 杀 虫 剂, 除 虫 粉 香 皂, 去 斑 霜, 爽 身 83 澳 芙 莱,OFL AND 粉, 牙 膏, 眼 影 膏, 防 晒 剂 ( 化 妆 品 ), 美 容 面 膜, 香 波, 化 妆 用 雪 花 膏, 喷 发 胶 2002 年 03 月 21 日 2022 年 03 月 20 日 自 行 香 皂, 香 波, 洗 涤 剂, 84 拉 倩, 去 渍 剂, 鞋 油, 化 妆 品 用 香 料, 化 妆 品, 增 白 霜, 爽 身 粉, 牙 膏 2002 年 05 月 21 日 2022 年 05 月 20 日 受 让 化 妆 品, 美 容 用 面 85 OFLA ND 膜, 喷 发 胶, 爽 身 粉, 洗 面 奶, 香 波, 牙 膏, 浴 液, 增 白 霜 2002 年 08 月 21 日 2022 年 08 月 20 日 自 行 仿 金 制 品, 镀 金 物 86 采 蜜 郎, 品, 领 带 夹, 领 带 别 针, 手 表, 电 子 钟 表, 钟 表 盒, 闹 钟, 秒 表, 电 子 万 年 台 历 2014 年 11 月 07 日 2024 年 11 月 06 日 自 行 87 大 唐 御 方 空 气 清 新 剂, 净 化 剂 2006 年 05 月 28 日 2016 年 05 月 27 日 自 行 洗 面 奶, 护 发 素, 香 皂, 香 波, 浴 液, 抑 菌 88 大 唐 御 霜 洗 手 剂, 化 妆 品, 增 白 霜, 爽 身 粉, 防 晒 剂, 花 露 水, 去 痱 水, 美 容 用 面 膜, 喷 发 胶, 牙 膏 2005 年 12 月 28 日 2015 年 12 月 27 日 自 行 浴 液, 香 皂, 香 波, 护 发 素, 抑 菌 洗 手 剂, 89 大 唐 御 堂 洗 面 奶, 花 露 水, 化 妆 品, 爽 身 粉, 美 容 用 面 膜, 去 痱 水, 增 白 霜, 防 晒 剂, 喷 发 胶, 牙 膏 2005 年 12 月 28 日 2015 年 12 月 27 日 自 行 52

53 香 波, 抑 菌 洗 手 剂, 香 皂, 洗 面 奶, 护 发 90 大 唐 御 品 素, 浴 液, 增 白 霜, 防 晒 剂, 化 妆 品, 爽 身 粉, 花 露 水, 美 容 用 面 膜, 去 痱 水, 喷 发 胶, 牙 膏 2005 年 12 月 28 日 2015 年 12 月 27 日 自 行 YIMEI 91 FOUR SEASO NS 鞋, 皮 带 ( 服 饰 用 ) 2014 年 05 月 16 日 2024 年 05 月 13 日 自 行 YIMEI 92 FOUR SEASO NS 动 物 用 化 妆 品, 上 光 剂 2014 年 02 月 21 日 2024 年 06 月 20 日 自 行 93 绿 草 香 上 光 剂 ; 非 医 用 漱 口 剂 ; 牙 膏 2010 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 20 日 自 行 人 用 药 ; 阴 道 清 洗 液 ; 治 头 皮 屑 药 94 绿 草 香 剂 ; 止 痒 水 ; 空 气 清 新 剂 ; 杀 虫 剂 ; 蚊 香 ; 卫 生 巾 ; 牙 用 光 洁 剂 2010 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 20 日 自 行 95 绿 草 香 清 洁 剂 ; 洗 洁 精 ; 上 光 剂, 地 板 蜡 ; 动 物 用 化 妆 品 2014 年 4 月 7 日 2024 年 4 月 6 日 自 行 非 医 用 漱 口 剂, 口 气 清 新 喷 洒 剂, 口 96 严 迪 气 清 新 片, 口 香 水, 假 牙 清 洗 剂, 空 气 芳 香 剂, 擦 亮 用 剂, 香, 香 木, 磨 光 制 剂 2014 年 10 月 28 日 2024 年 10 月 27 日 自 行 气 泵 ( 车 辆 附 件 ), 车 辆 内 装 饰 品, 摩 97 采 蜜 郎 托 车, 自 行 车, 自 行 车 铃, 婴 儿 车, 儿 童 车 罩, 手 推 车, 气 球, 游 艇 2004 年 11 月 7 日 2024 年 11 月 6 日 自 行 厨 房 容 器, 日 用 玻 98 严 迪 璃 器 皿 ( 包 括 杯 盘 壶 缸 ), 日 用 瓷 器 ( 包 括 盆 碗 盘 壶 餐 具 缸 2015 年 1 月 21 日 2025 年 1 月 20 日 自 行 53

54 坛 罐 ), 瓷 器 装 饰 品, 饮 用 器 皿, 梳 子 盒, 牙 刷 盒, 牙 线, 牙 签 盒, 保 温 瓶 肥 皂 盒, 梳, 牙 刷, 电 99 澳 芙 莱 动 牙 刷, 化 妆 用 具, 梳 妆 盒, 粉 扑, 眉 刷, 剃 须 刷 架, 沐 浴 海 2004 年 10 月 28 日 2024 年 10 月 27 日 自 行 绵 纺 织 品 毛 巾, 卫 生 100 严 迪 绒 布, 浴 巾, 毛 巾 布, 纺 织 织 物, 无 纺 布, 床 单, 毛 毯, 毡, 纺 织 2015 年 2 月 14 日 2025 年 2 月 13 日 自 行 品 手 帕 衬 衫, 睡 衣, 风 衣, 童 装, 婴 儿 裤, 雨 衣 ( 包 CAIMI 101 LANG 括 雨 帽. 披 肩. 斗 篷 ), 足 球 鞋, 帽 子 2005 年 6 月 7 日 2015 年 6 月 6 日 自 行 ( 头 戴 ), 手 套 ( 服 装 ), 领 花 截 至 本 签 署 日, 上 述 第 19 项 ( 注 册 号 为 ) 20 项 ( 注 册 号 为 ) 21 项 ( 注 册 号 为 ) 22 项 ( 注 册 号 为 ) 27 项 ( 注 册 号 为 ) 的 注 册 商 标, 正 在 办 理 注 册 期 限 的 续 展 手 续, 并 已 商 标 主 管 部 门 的 出 具 的 受 理 通 知 书 ; 第 23 项 ( 注 册 号 为 ) 商 标 正 在 办 理 续 展 手 续 截 至 本 签 署 日, 上 述 商 标 注 册 人 为 集 团 日 化 公 司, 公 司 正 在 办 理 上 述 商 标 由 公 司 变 更 至 公 司 名 下 的 相 关 手 续 公 司 所 购 买 的 商 标 从 王 沛 敏 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 澄 海 市 万 丽 日 用 化 妆 品 厂 及 澄 海 市 爱 民 家 化 公 司 处 购 买 王 沛 敏 原 以 个 体 户 形 式 从 事 日 化 产 品 的 生 产, 并 以 个 人 名 义 注 册 了 秀 庄 天 倩 等 商 标, 后 因 不 再 从 事 日 化 产 品 的 生 产, 将 相 关 商 标 进 行 转 让 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 的 飘 奥 丽 可 堂 伊 美 四 季 均 为 婴 儿 和 儿 童 用 护 肤 类 产 品, 后 因 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 不 再 从 事 婴 儿 和 儿 童 用 护 肤 类 产 品 的 生 产, 将 相 关 商 标 进 行 转 让 澄 海 市 万 丽 日 用 化 妆 品 厂 因 注 销 而 将 浪 奇 商 标 进 行 转 让 澄 海 市 爱 民 家 化 公 司 由 于 业 务 转 型, 主 营 业 务 从 日 化 产 品 的 生 产 销 售 转 型 为 塑 料 制 品 的 生 产 与 销 售, 因 此 将 名 氏 拉 倩 力 士 灵 莎 伊 娜 等 商 标 转 让 54

55 上 述 商 标 在 原 权 利 人 的 前 期 经 营 下 已 经 积 累 了 一 定 客 户 认 知 度, 有 相 应 的 经 销 商 渠 道, 公 司 在 充 分 判 断 该 等 商 标 对 公 司 价 值 的 基 础 上 做 出 了 购 买 的 安 排, 购 买 价 格 为 双 方 协 商 定, 公 司 将 购 买 商 标 权 的 成 本 费 用 化, 计 入 管 理 费 用 进 行 核 算 公 司 受 让 的 商 标 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 序 号 商 标 名 称 注 册 号 方 式 转 让 方 转 让 时 间 转 让 价 格 1 秀 庄 受 让 王 沛 敏 天 倩 受 让 王 沛 敏 飘 奥 受 让 4 丽 可 堂 受 让 5 浪 奇 受 让 6 伊 美 四 季 受 让 7 名 氏 受 让 8 拉 倩 受 让 9 力 士 受 让 10 灵 莎 伊 娜 LINSAENNA 受 让 3 专 利 技 术 (1) 发 明 专 利 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 澄 海 市 万 丽 日 用 化 妆 品 厂 汕 头 市 草 本 堂 化 妆 品 公 司 澄 海 市 爱 民 家 化 有 限 公 司 澄 海 市 爱 民 家 化 有 限 公 司 澄 海 市 爱 民 家 化 有 限 公 司 澄 海 市 爱 民 家 化 有 限 公 司 , , , 截 至 本 签 署 日, 公 司 通 过 自 主 研 发 独 立 申 请 共 获 得 3 项 境 内 发 明 专 利, 具 体 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 授 权 公 告 日 方 式 权 利 人 名 称 1 一 种 茶 油 防 裂 霜 组 合 物 的 制 备 方 法 及 制 品 ZL 年 12 月 7 日 原 始 2 一 种 液 体 洗 涤 剂 的 制 备 方 法 及 其 制 品 ZL 年 2 月 13 日 原 始 一 种 胶 原 多 肽 营 养 免 洗 润 3 发 乳 组 合 物 的 制 备 方 法 及 ZL 年 2 月 13 日 原 始 其 制 品 55

56 (2) 实 用 新 型 专 利 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 获 得 12 项 境 内 实 用 新 型 专 利, 具 体 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 授 权 公 告 日 方 式 权 利 人 名 称 1 一 种 倒 置 沐 浴 露 瓶 ZL 年 4 月 3 日 原 始 2 一 种 新 型 洗 涤 液 瓶 子 ZL 年 1 月 23 日 原 始 3 一 种 带 音 乐 泵 头 的 瓶 子 ZL 年 1 月 12 日 原 始 4 一 种 新 型 的 牙 刷 ZL 年 1 月 23 日 原 始 5 一 种 沐 浴 用 具 ZL 年 1 月 23 日 原 始 6 一 种 新 型 牙 刷 ZL 年 1 月 23 日 原 始 7 新 式 儿 童 洗 发 水 瓶 ZL 年 1 月 23 日 原 始 8 一 种 新 型 洁 厕 液 包 装 瓶 盖 ZL 年 3 月 23 日 原 始 9 一 种 儿 童 牙 刷 刷 头 及 牙 刷 ZL X 2013 年 2 月 20 日 原 始 10 一 种 新 型 牙 刷 ZL 年 03 月 12 日 原 始 11 一 种 新 型 的 磁 疗 保 健 球 ZL 年 05 月 21 日 原 始 12 一 种 新 型 儿 童 枕 头 ZL 年 05 月 21 日 原 始 (3) 外 观 设 计 专 利 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 获 得 23 项 境 内 外 观 设 计 专 利, 具 体 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 授 权 公 告 日 方 式 权 利 人 名 称 1 洗 发 水 包 装 瓶 ZL 年 11 月 17 日 原 始 2 盖 子 ( 牙 膏 包 装 盒 用 ) ZL 年 8 月 24 日 原 始 3 乳 液 包 装 瓶 ZL 年 11 月 10 日 原 始 4 膏 霜 包 装 瓶 ZL 年 11 月 17 日 原 始 5 洁 厕 液 包 装 瓶 ZL 年 12 月 8 日 原 始 6 包 装 瓶 ( 棒 球 帽 子 ) ZL 年 9 月 26 日 原 始 7 洗 发 水 包 装 瓶 ( 三 度 养 护 ) ZL 年 11 月 10 日 原 始 8 包 装 瓶 ( 护 发 素 ) ZL 年 4 月 22 日 原 始 9 贴 标 ( 洗 发 露 ) ZL 年 4 月 22 日 原 始 10 包 装 瓶 ( 洗 发 露 ) ZL 年 4 月 22 日 原 始 56

57 11 包 装 瓶 ( 棒 球 ) ZL 年 9 月 26 日 原 始 12 包 装 瓶 ( 棒 球 手 套 ) ZL X 2012 年 9 月 26 日 原 始 13 牙 刷 (D) ZL 年 03 月 12 日 原 始 14 牙 刷 (A) ZL 年 03 月 12 日 原 始 15 牙 刷 (E) ZL 年 03 月 12 日 原 始 16 牙 线 盒 ZL 年 05 月 07 日 原 始 17 包 装 瓶 ZL 年 09 月 10 日 原 始 18 包 装 瓶 ( 严 迪 健 齿 迅 白 牙 膏 ) ZL 年 03 月 12 日 原 始 19 牙 刷 (C) ZL 年 03 月 12 日 原 始 20 牙 刷 (B) ZL 年 03 月 12 日 原 始 21 牙 线 棒 ZL 年 07 月 16 日 原 始 22 月 经 杯 ZL 年 05 月 21 日 原 始 23 牙 线 ( 象 形 ) ZL 年 05 月 21 日 原 始 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 专 利 权 利 人 为 集 团 日 化 有 限 公 司, 公 司 正 在 办 理 上 述 专 利 由 公 司 变 更 至 公 司 名 下 的 相 关 手 续 ( 三 ) 的 业 务 许 可 资 格 资 质 或 证 书 情 况 序 号 证 书 名 称 证 书 编 号 发 证 机 关 发 证 时 间 到 期 日 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 化 妆 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证 消 毒 产 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 中 国 海 关 进 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 注 册 登 记 证 书 广 东 省 污 染 物 排 放 许 可 证 7 Intertek 认 证 证 书 (FDA) 8 Intertek 认 证 证 书 (GMP) 粤 XK GD FDA(1993) 卫 妆 准 字 2 9-XK-0496 号 粤 卫 消 证 字 2013 第 号 00112Q211778R2M/4400 广 东 省 质 量 技 术 监 督 局 2011 年 7 月 14 日 广 东 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 广 东 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 中 国 质 量 认 证 中 心 中 国 澄 海 海 关 SZ1307D2 SZ1307D1 汕 头 市 澄 海 区 环 境 保 护 局 Intertek Intertek 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 20 日 2012 年 11 月 13 日 2014 年 2 月 24 日 2013 年 3 月 5 日 2013 年 7 月 24 日 2013 年 7 月 24 日 2016 年 7 月 13 日 2014 年 9 月 5 日 2017 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 12 日 2017 年 2 月 24 日 2018 年 3 月 4 日 2016 年 7 月 23 日 2016 年 7 月 9 广 东 省 高 新 技 术 GR 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 2013 年 7 月 2016 年 7 月 23 日

58 企 业 证 书 东 省 财 政 厅 广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 2 日 2 日 10 广 东 省 高 新 技 术 产 品 证 书 粤 高 企 协 号 广 东 省 高 新 技 术 企 业 协 会 2014 年 12 月 2 日 2017 年 12 月 2 日 11 餐 饮 服 务 许 可 证 粤 餐 证 字 (2013) 第 号 澄 海 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2013 年 4 月 7 日 2016 年 4 月 6 日 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 4 日 2018 年 11 月 4 日 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 17 日 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 17 日 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 17 日 12 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 粤 G 妆 网 备 字 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2014 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 17 日 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 2019 年 1 月 4 日 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 2019 年 1 月 4 日 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 2019 年 1 月 4 日 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 2019 年 1 月 4 日 根 据 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 关 于 进 一 步 做 好 当 前 化 妆 品 生 产 许 可 有 关 工 作 的 通 知 ( 食 药 监 药 化 监 号 ) 及 广 东 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 转 发 进 一 步 做 好 当 前 化 妆 品 生 产 许 可 有 关 工 作 的 通 知 ( 食 药 监 办 号 ), 自 2013 年 10 月 11 日 起, 国 家 质 检 总 局 已 发 放 的 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 和 省 级 食 品 药 品 监 管 部 门 已 发 放 的 化 妆 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证, 在 有 效 期 内 的 仍 继 续 有 效 上 述 两 个 许 可 证 有 效 期 满 需 要 换 证 的, 原 许 可 证 有 效 期 自 动 顺 延, 具 体 截 止 日 期 另 行 通 知 目 前 未 出 台 关 于 截 止 日 期 的 通 知, 因 此, 现 持 有 的 化 妆 品 生 产 企 业 卫 生 许 可 证 仍 继 续 有 效 2011 年,4 月 21 日, 国 家 食 品 与 药 品 监 督 管 理 局 发 布 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 管 理 办 法 ( 国 食 药 监 许 号, 下 称 备 案 管 理 办 法 ) 备 案 管 理 办 法 第 五 条 规 定, 自 2011 年 10 月 1 日 起 首 次 投 放 市 场 的 国 产 非 特 殊 用 途 58

59 化 妆 品, 应 当 按 照 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 管 理 办 法 的 有 关 要 求 备 案 按 照 该 备 案 管 理 办 法, 公 司 于 2011 年 9 月 21 日 对 已 投 放 市 场 的 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 进 行 了 备 案 2013 年 12 月 16 日, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 发 布 关 于 调 整 化 妆 品 注 册 备 案 管 理 有 关 事 宜 的 通 告 (2013 年 第 10 号 ), 根 据 该 通 告, 自 2014 年 6 月 30 日 起, 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 生 产 企 业 应 当 在 产 品 上 市 前, 按 照 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 要 求 对 产 品 信 息 进 行 网 上 备 案 未 按 要 求 履 行 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 上 市 前 产 品 信 息 报 备 义 务 的, 依 照 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例 实 施 细 则 第 四 十 五 条 第 七 项 相 关 规 定 处 理 2014 年 6 月 30 日 至 本 签 署 日, 公 司 未 向 市 场 投 放 新 产 品, 不 存 在 需 要 按 照 该 办 法 进 行 网 上 备 案 的 情 况 2013 年 12 月 31 日, 广 东 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 发 布 关 于 贯 彻 < 关 于 调 整 化 妆 品 注 册 备 案 管 理 有 关 事 宜 的 通 告 > 的 通 知 ( 食 药 监 办 号 ), 对 于 非 美 白 产 品, 要 求 2011 年 10 月 1 日 前 已 生 产 并 经 公 告 备 案 的 产 品, 应 于 2014 年 12 月 16 日 前 重 新 进 行 产 品 信 息 网 上 备 案, 逾 期 未 重 新 备 案 的 产 品 一 律 不 得 生 产, 之 前 生 产 的 产 品 可 销 售 至 其 保 质 期 结 束 2011 年 10 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 已 颁 发 备 案 凭 证 的 产 品, 备 案 凭 证 在 有 效 期 继 续 有 效 2014 年 4 月 11 日, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 化 妆 品 注 册 管 理 司 发 布 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 化 妆 品 注 册 管 理 司 关 于 进 一 步 明 确 化 妆 品 注 册 备 案 有 关 执 行 问 题 的 函 ( 食 药 监 药 化 管 便 函 号 ), 要 求 2014 年 6 月 30 日 新 的 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 要 求 正 式 实 行 后, 各 省 级 食 品 药 品 监 管 部 门 要 在 指 导 企 业 按 新 要 求 进 行 网 上 备 案 的 同 时, 应 结 合 各 省 实 际 情 况, 督 促 企 业 做 好 原 备 案 产 品 的 网 上 补 充 备 案 工 作 补 充 备 案 工 作 应 于 2014 年 12 月 30 日 前 完 成, 无 法 按 时 完 成 的, 应 说 明 相 关 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 需 进 行 网 上 备 案 的 国 产 非 特 殊 用 途 化 妆 品 的 备 案 情 况 如 下 : 化 妆 品 名 称 备 案 号 备 案 日 期 SHAMPOO & CONDITIONER 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 4 日 Bathtub fingerpaint soap 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 59

60 ORIGINAL LOTION 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 Hand Wash 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 Conditioner 粤 G 妆 网 备 字 年 11 月 17 日 Body lotion 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 Lotion 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 WASH 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 BATH BLAST WASH 粤 G 妆 网 备 字 年 1 月 4 日 深 层 去 屑 洗 发 液 - - 柔 顺 炫 彩 洗 发 液 - - 润 泽 去 屑 洗 发 液 - - 焗 油 修 护 洗 发 液 - - 按 照 广 东 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 发 布 的 关 于 贯 彻 < 关 于 调 整 化 妆 品 注 册 备 案 管 理 有 关 事 宜 的 通 告 > 的 通 知, 公 司 未 对 在 2014 年 12 月 16 日 前 未 完 成 网 上 备 案 的 产 品 进 行 生 产, 截 止 Body lotion Lotion WASH BATH BLAST WASH 类 产 品 通 过 备 案 日, 公 司 销 售 的 均 是 上 述 产 品 的 库 存 商 品, 公 司 不 存 在 违 反 关 于 贯 彻 < 关 于 调 整 化 妆 品 注 册 备 案 管 理 有 关 事 宜 的 通 告 > 的 通 知 的 情 况 按 照 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 化 妆 品 注 册 管 理 司 发 布 的 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 化 妆 品 注 册 管 理 司 关 于 进 一 步 明 确 化 妆 品 注 册 备 案 有 关 执 行 问 题 的 函, 补 充 备 案 工 作 应 于 2014 年 12 月 30 日 前 完 成, 无 法 按 时 完 成 的, 应 说 明 相 关 情 况 因 为 备 案 流 程 未 完 成 及 产 品 升 级 需 重 新 提 交 备 案 资 料 等 原 因, 公 司 的 Body lotion Lotion WASH BATH BLAST WASH 深 层 去 屑 洗 发 液 柔 顺 炫 彩 洗 发 液 润 泽 去 屑 洗 发 液 焗 油 修 护 洗 发 液 未 及 时 完 成 补 充 备 案 工 作, 公 司 已 向 汕 头 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 说 明 原 因 2015 年 6 月 5 日, 汕 头 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 出 具 证 明, 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 证 明 出 具 日, 公 司 在 该 局 无 违 法 记 录 截 至 本 签 署 日, 公 司 没 有 收 到 行 政 监 管 部 门 对 于 完 善 非 特 殊 用 途 化 妆 品 备 案 的 规 范 要 求 或 受 到 行 政 处 罚 ( 四 ) 产 品 授 权 情 况 公 司 产 品 的 授 权 分 两 种 情 况, 一 是 经 过 授 权 商 同 意, 公 司 授 权 产 品 生 产 后 可 以 销 售 给 第 三 方, 公 司 向 授 权 商 缴 纳 授 权 费, 如 皇 家 马 德 里 足 球 俱 乐 部 授 权 费 ; 一 是 公 司 授 权 产 品 生 产 后 只 能 销 售 给 授 权 商, 授 权 商 每 年 对 公 司 进 行 授 权, 公 司 不 需 要 向 授 权 商 缴 纳 授 权 费 报 告 期 内, 公 司 获 得 外 部 授 权 的 具 体 情 况 如 下 : 60

61 授 权 方 授 权 生 产 产 品 授 权 开 始 时 间 授 权 结 束 时 间 授 权 费 迪 士 尼 (The Walt Disney Company) 环 球 影 片 公 司 (Universal Picture Co.) 美 泰 公 司 (Mattel Inc.) 皇 家 马 德 里 足 球 俱 乐 部 个 人 护 理, 沐 浴 露, 洗 发 水, 乳 液, 护 肤, 喷 雾, 牙 刷, 发 胶 等 个 人 护 理, 沐 浴 露, 洗 发 水, 乳 液, 护 肤, 喷 雾, 牙 刷, 发 胶 等 个 人 护 理, 沐 浴 露, 洗 发 水, 乳 液, 护 肤, 喷 雾, 牙 刷, 发 胶 等 个 人 护 理, 洗 涤 类, 口 腔 类, 日 化 类, 家 居 清 洁 类 万 欧 元 / 年 ( 五 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 房 屋 建 筑 物 21,010, ,432, ,577, 机 器 设 备 21,024, ,783, ,240, 运 输 工 具 2,691, , ,174, 办 公 设 备 869, , , 其 他 设 备 8,903, ,333, ,570, 合 计 54,498, ,580, ,917, 自 有 房 产 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 持 有 下 列 房 屋 的 所 有 权 : 序 号 1 房 产 证 编 号 房 屋 编 号 房 屋 座 落 粤 房 地 权 证 澄 字 第 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 两 镇 号 中 学 西 侧 2 主 要 生 产 设 备 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 具 体 如 下 : 建 筑 面 是 否 有 抵 积 (m2) 押 3, 是 生 产 设 备 名 称 数 量 账 面 原 值 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 模 具 3 4,015, ,021, % 2YMSJ-IB 吹 瓶 机 1 1,164, , % 注 塑 机 JM178-AI 1 888, , % 数 控 高 速 牙 刷 植 毛 机 1 871, , % 61

62 吹 瓶 机 1 766, , % 自 动 旋 盖 包 装 线 1 720, , % 12000GPD 自 动 水 处 理 机 1 692, , % 2YMS-IB 吹 瓶 机 1 665, , % 250KM 发 电 机 组 1 554, , % ( 六 ) 员 工 情 况 1 员 工 人 数 及 结 构 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 共 拥 有 员 工 226 名 公 司 已 为 226 名 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 公 司 阶 段, 公 司 未 为 全 体 员 工 购 买 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 已 为 全 体 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 公 司 实 际 控 制 人 王 道 民 承 诺, 如 果 公 司 所 在 地 社 保 主 管 部 门 与 公 积 金 主 管 部 门, 要 求 公 司 对 股 份 公 司 成 立 之 前 任 何 期 间 员 工 应 缴 纳 的 社 会 保 险 费 用 和 住 房 公 积 金 进 行 补 缴, 实 际 控 制 人 将 按 主 管 部 门 核 定 的 数 额 无 偿 代 公 司 补 缴, 并 承 担 相 关 费 用 公 司 员 工 专 业 结 构 受 教 育 程 度 年 龄 分 布 如 下 : (1) 员 工 专 业 结 构 专 业 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 管 理 及 行 政 人 员 财 务 人 员 销 售 人 员 研 发 人 员 生 产 人 员 合 计 (2) 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 研 究 生 本 科 大 专 中 专 及 以 下 合 计

63 (3) 员 工 年 龄 分 布 年 龄 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 25 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 以 上 合 计 核 心 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 稳 定, 未 发 生 重 大 变 动 核 心 技 术 人 员 的 具 体 情 况 如 下 : 董 鹏 程, 男, 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 二 ) 监 事 会 成 员 林 钦 鹏, 男,1985 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2008 年 7 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 研 发 中 心 技 术 员 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 研 发 中 心 技 术 员 薛 穗 玲, 女,1986 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2009 年 7 月 至 2015 年 3 月, 任 公 司 研 发 中 心 技 术 员 ;2015 年 3 月 至 今, 任 公 司 研 发 中 心 技 术 员 3 签 订 协 议 情 况 及 稳 定 措 施 公 司 管 理 层 和 核 心 技 术 人 员 最 近 两 年 在 公 司 领 取 薪 酬 ; 为 稳 定 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 公 司 已 采 取 或 拟 采 取 的 措 施 有 : (1) 公 司 与 管 理 层 和 核 心 技 术 人 员 签 订 了 无 固 定 期 限 的 劳 动 合 同, 保 证 上 述 核 心 人 员 与 公 司 建 立 稳 固 关 系 (2) 搭 建 薪 酬 绩 效 平 台, 建 立 合 理 的 薪 酬 激 励 体 系 绩 效 考 核 机 制, 明 确 人 才 职 业 发 展 的 考 核 方 式 及 目 标, 为 人 才 的 职 业 生 涯 发 展 提 供 有 效 的 内 部 考 核 及 奖 励 措 施 (3) 深 化 内 部 培 养 机 制, 通 过 建 立 符 合 职 业 生 涯 发 展 路 径 的 内 部 培 训 体 系, 以 更 好 地 帮 助 公 司 人 员 实 现 职 业 目 标 63

64 4 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 的 股 份 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 四 公 司 业 务 具 体 情 况 ( 一 ) 业 务 收 入 构 成 及 主 要 产 品 的 规 模 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 为 洗 涤 护 理 用 品 口 腔 用 品 及 其 他 日 用 化 学 品 的 研 发 生 产 及 销 售 护 肤 类 产 品 是 公 司 主 要 收 入 来 源, 报 告 期 内 占 营 业 收 入 比 例 一 直 在 80% 以 上 报 告 期 内, 公 司 各 期 主 要 产 品 的 销 售 收 入 情 况 具 体 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 主 营 业 务 收 入 156,723, % 156,377, % 其 中 : 护 肤 类 135,524, % 132,974, % 发 用 类 14,885, % 18,062, % 护 齿 类 1,975, % 1,843, % 其 他 4,337, % 3,496, % 其 他 业 务 收 入 11,725, % 6,603, % 合 计 168,449, % 162,980, % 报 告 期 内, 公 司 其 他 业 务 收 入 的 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 玩 具 5,661, % 1,902, % 盖 子 2,929, % 3,582, % 瓶 子 2,105, % 1,118, % 其 他 1,029, % - - 合 计 11,725, % 6,603, % ( 二 ) 主 要 消 费 群 体 及 前 五 名 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 情 况 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 情 况 如 下 : 单 位 : 元 占 公 司 全 期 序 号 客 户 名 称 销 售 商 品 营 业 收 入 总 额 部 营 业 收 间 入 的 比 例 Fantasia Accessories Ltd 日 化 产 品 113,224, % 64

65 4 年 度 2 Royal Internaitional Trade Limited 日 化 产 品 14,325, % 3 Centura Brand Inc 日 化 产 品 9,654, % 4 Corsair Toiletries Ltd 日 化 产 品 9,425, % 5 Libo Qian Generral Trading L.L.C 日 化 产 品 5,492, % 合 计 152,122, % 1 Fantasia Accessories Ltd 日 化 产 品 122,939, % 年 度 2 Libo Qian Generral Trading L.L.C 日 化 产 品 12,312, % 3 Corsair Toiletries Ltd 日 化 产 品 10,344, % 4 Centura Brand Inc 日 化 产 品 10,152, % 5 Afisa Zona Libre S.A 日 化 产 品 4,061, % 合 计 159,810, % 公 司 在 国 际 市 场 采 取 OEM ODM 的 经 营 模 式, 公 司 销 售 仅 面 对 贸 易 代 理 商 或 品 牌 运 营 商, 公 司 并 不 直 接 面 对 终 端 客 户 Fantasia Accessories Ltd 是 美 国 纽 约 一 家 超 过 35 年 历 史 的 公 司, 主 营 手 袋 时 尚 饰 品 及 美 容 美 发 护 肤 产 品, 产 品 主 要 销 往 美 国 各 大 连 锁 超 市 公 司 主 要 通 过 Fantasia Accessories Ltd 进 行 北 美 市 场 的 销 售, 所 以 报 告 期 内 公 司 对 Fantasia Accessories Ltd 的 营 业 收 入 占 比 较 大 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 在 主 要 客 户 中 均 未 占 有 权 益 ( 三 ) 主 要 原 材 料 采 购 及 前 五 名 供 应 商 情 况 公 司 主 要 产 品 所 需 的 主 要 能 源 为 电 力, 由 当 地 供 电 局 提 供 能 源 成 本 在 公 司 总 成 本 中 的 比 重 很 小 能 源 价 格 变 化 不 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 公 司 营 业 成 本 构 成 构 成 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 直 接 材 料 112,287, ,765, 制 造 费 用 9,723, ,927, 直 接 人 工 8,225, ,979, 合 计 130,236, ,672, 报 告 期 内, 成 本 的 归 集 分 配 与 结 转 方 法 如 下 : 1 直 接 材 料 : 生 产 车 间 按 照 每 种 产 品 的 BOM 构 成 进 行 物 料 领 用, 并 以 最 终 实 65

66 际 领 用 的 数 量 为 准, 所 耗 用 的 原 材 料 在 实 际 的 生 产 量 中 计 算 单 位 成 本, 无 需 在 品 种 之 间 分 配 ; 2 直 接 人 工 : 每 月 按 计 件 工 资 统 计 发 生 的 工 资, 按 每 种 产 品 耗 用 原 料 成 本 占 比 进 行 分 配 工 资, 因 直 接 人 工 占 成 本 比 例 较 小, 能 保 证 一 定 的 准 确 性 ; 3 制 造 费 用 : 制 造 费 用 包 括 生 产 车 间 间 接 人 工 的 工 资 及 福 利, 辅 料 消 耗 折 旧 费 水 电 费 等, 月 末 结 账 得 出 当 期 制 造 费 用 总 额, 并 按 每 种 产 品 耗 用 原 料 成 本 占 比 进 行 分 配 制 造 费 用 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 及 其 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 如 下 : 期 间 年 度 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 商 品 金 额 占 比 1 广 州 市 鸿 晟 达 经 济 发 展 公 司 爱 素 代 可 可 脂 等 43,035, % 2 珠 海 华 润 包 装 材 料 公 司 聚 酯 切 片 16,871, % 3 益 海 ( 东 莞 ) 油 化 工 业 公 司 皂 粒 16,487, % 4 嘉 吉 粮 油 ( 南 通 ) 公 司 速 可 力 氢 化 大 豆 油 13,160, % 5 广 东 铭 康 香 精 香 料 公 司 香 精 11,444, % 年 度 合 计 101,000, % 1 广 州 市 鸿 晟 达 经 济 发 展 公 司 爱 素 代 可 可 脂 等 27,804, % 2 益 海 ( 东 莞 ) 油 化 工 业 公 司 皂 粒 19,469, % 3 广 东 铭 康 香 精 香 料 公 司 香 精 7,529, % 4 汕 头 市 凯 王 生 物 科 技 公 司 钠 盐 等 7,382, % 5 广 东 万 顺 化 工 公 司 乳 化 剂 等 4,300, % 合 计 66,486, % 公 司 采 购 的 原 材 料 以 爱 素 代 可 可 脂 聚 酯 切 片 等 化 工 原 材 料 为 主, 供 应 商 数 量 较 多, 市 场 竞 争 充 分, 且 公 司 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 或 者 少 数 供 应 商 形 成 重 大 依 赖 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 在 主 要 供 应 商 中 均 未 占 有 权 益 ( 四 ) 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 1 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 已 履 行 完 毕 及 正 在 履 行 的 重 大 销 售 合 同 66

67 报 告 期 内, 公 司 在 与 客 户 的 合 作 过 程 中, 与 主 要 客 户 签 订 了 销 售 框 架 协 议, 具 体 每 次 交 易 均 以 客 户 下 达 订 单 的 方 式 来 约 定, 主 要 客 户 的 销 售 框 架 协 议 如 下 : 序 号 协 议 类 型 客 户 名 称 协 议 标 的 签 订 日 期 有 效 期 履 行 情 况 备 注 1 购 货 协 议 Fantasia Accessories Ltd 日 化 产 品 年 正 在 履 行 2 购 货 协 议 Corsair Toiletries Ltd 日 化 产 品 年 正 在 履 行 3 购 货 协 议 Libo Qian Generral Trading 日 化 产 品 年 正 在 履 行 L.L.C 4 购 货 协 议 Royal Internaitional 日 化 产 品 年 正 在 履 行 Trade Limited 5 购 货 协 议 Centura Brand Inc 日 化 产 品 年 正 在 履 行 双 方 通 过 订 单 形 式 具 体 约 定 每 笔 交 易 的 产 品 数 量 型 号 价 格 交 货 日 期 等 相 关 事 项 6 购 货 协 议 Afisa Zona Libre S.A 日 化 产 品 年 正 在 履 行 2 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 已 履 行 完 毕 及 正 在 履 行 的 重 大 采 购 合 同 报 告 期 内, 公 司 在 与 供 应 商 的 合 作 过 程 中, 与 主 要 供 应 商 签 订 了 框 架 协 议, 具 体 每 次 交 易 均 以 公 司 向 供 应 商 下 达 订 单 的 方 式 来 约 定 主 要 供 应 商 框 架 协 议 如 下 : 序 号 协 议 类 型 客 户 名 称 协 议 标 的 签 订 日 期 有 效 期 履 行 情 况 备 注 1 供 货 协 议 2 供 货 协 议 3 供 货 协 议 4 供 货 协 议 珠 海 华 润 包 装 材 料 公 司 广 东 铭 康 香 精 香 料 公 司 嘉 吉 粮 油 ( 南 通 ) 公 司 广 州 市 鸿 晟 达 经 济 发 展 公 司 聚 酯 切 片 年 正 在 履 行 香 精 年 正 在 履 行 速 可 力 氢 化 大 豆 油 年 正 在 履 行 爱 素 代 可 年 正 在 履 行 可 脂 等 双 方 通 过 订 单 形 式 具 体 约 定 每 笔 交 易 的 产 品 数 量 型 号 价 格 交 货 日 期 等 相 关 事 项 67

68 5 供 货 协 议 6 供 货 协 议 7 供 货 协 议 益 海 ( 东 莞 ) 油 化 工 业 公 司 广 东 万 顺 化 工 有 限 公 司 汕 头 市 凯 王 生 物 科 技 公 司 皂 粒 年 正 在 履 行 乳 化 剂 等 年 履 行 完 毕 钠 盐 等 年 履 行 完 毕 3 借 款 合 同 (1)2014 年 度 银 行 借 款 合 同 : 序 号 借 款 银 行 借 款 合 同 编 号 1 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 71 号 2 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 5 号 3 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 72 号 4 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 29 号 5 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 32 号 6 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 30 号 7 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 31 号 8 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 澄 盐 农 信 (2014) 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 借 字 第 74 号 借 款 金 额 ( 万 元 ) 借 款 期 限 利 率 1, % 1, % % % % % % % 出 口 商 业 发 票 融 资 合 同 : 序 号 授 信 人 编 号 1 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2014 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 13 号 2 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2014 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 89 号 3 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2014 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 152 号 4 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2014 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 183 号 融 资 金 额 ( 万 美 元 ) 融 资 期 限 利 率 % % % % 68

69 5 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 市 分 行 2014 年 出 商 字 第 31 号 % 6 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 市 分 行 2014 年 出 商 字 第 104 号 % 其 中 澄 盐 农 信 (2014) 借 字 第 5 号 借 款 合 同 借 款 已 于 2015 年 2 月 4 日 归 还,2014 年 出 商 字 第 183 号 借 款 合 同 借 款 已 于 2015 年 1 月 5 日 归 还 (2)2013 年 度 银 行 借 款 合 同 : 序 号 借 款 银 行 借 款 合 同 编 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 47 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 12 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 14 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 49 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 48 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 15 号 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 澄 盐 农 信 2013 借 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 字 第 13 号 出 口 商 业 发 票 融 资 合 同 : 借 款 金 额 ( 万 元 ) 借 款 期 限 利 率 3, % % % % % % % 序 号 授 信 人 编 号 1 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2013 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 167 号 2 中 国 建 设 银 行 股 份 有 2013 年 出 商 字 限 公 司 汕 头 市 分 行 第 184 号 融 资 金 额 ( 万 美 元 ) 融 资 期 限 利 率 % % 4 抵 押 贷 款 合 同 序 号 抵 押 权 人 抵 押 担 保 合 同 编 号 被 担 保 债 权 ( 万 元 ) 借 款 合 同 编 号 担 保 期 限 抵 押 物 1 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 澄 盐 农 信 (2013) 高 抵 字 第 45 号 2,240 澄 盐 农 信 (2014) 借 字 第 71 号 澄 盐 农 信 (2014) 借 字 第 年 11 月 12 日 至 2015 年 11 月 20 日 生 产 设 备 89 项 154 台 69

70 号 流 动 资 金 借 款 合 同 澄 盐 农 信 (2014) 借 汕 头 市 澄 海 农 澄 盐 农 信 字 第 29 号 澄 盐 农 2011 年 4 月 粤 房 地 证 字 第 2 村 信 用 合 作 联 (2011) 高 1,200 信 (2014) 借 字 第 日 至 号 房 社 盐 鸿 信 用 社 抵 字 第 9 号 号 流 动 资 金 借 款 合 年 4 月 28 日 产 同 澄 盐 农 信 (2014) 借 汕 头 市 澄 海 农 澄 盐 农 信 字 第 31 号 澄 盐 农 2014 年 4 月 8 3 村 信 用 合 作 联 (2014) 高 1,200 信 (2014) 借 字 第 32 日 至 2016 年 4 生 产 设 备 10 台 社 盐 鸿 信 用 社 抵 字 第 28 号 号 流 动 资 金 借 款 月 30 日 合 同 澄 盐 农 信 (2014) 借 汕 头 市 澄 海 农 澄 盐 农 信 字 第 5 号 流 动 资 金 2014 年 1 月 4 村 信 用 合 作 联 (2014) 高 1,198 借 款 合 同, 该 借 款 24 日 至 2016 生 产 设 备 4 台 社 盐 鸿 信 用 社 抵 字 第 2 号 合 同 有 效 期 已 届 满, 年 1 月 23 日 抵 押 尚 未 解 除 澄 国 用 字 第 5 汕 头 市 澄 海 农 村 信 用 合 作 联 社 盐 鸿 信 用 社 澄 盐 农 信 (2014) 高 抵 字 第 73 号 260 澄 盐 农 信 (2014) 借 字 第 74 号 流 动 资 金 借 款 合 同 2014 年 11 月 7 日 至 2017 年 11 月 6 日 号 国 有 土 地 使 用 证 澄 国 用 字 第 号 国 有 土 地 使 用 证 5 租 赁 合 同 报 告 期 内, 公 司 部 分 厂 房 向 股 东 王 道 民 租 赁, 租 赁 物 业 具 体 情 况 如 下 : 序 号 房 屋 位 置 房 屋 用 途 房 产 面 积 出 租 方 名 称 租 赁 期 限 租 金 情 况 1 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 潜 溪 工 业 区 厂 房 9,500 平 方 米 王 道 民 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 一 年 免 租, 第 二 第 三 年 每 年 租 金 399, 元 公 司 与 股 东 王 道 民 于 2012 年 12 月 18 日 签 署 租 赁 协 议, 王 道 民 将 座 落 于 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 工 业 区 厂 房 出 租 给 公 司 作 为 厂 房 使 用, 租 赁 面 积 共 9,500 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日, 无 偿 提 供 给 公 司 使 用, 不 另 行 收 取 水 电 卫 生 治 安 等 费 用 ; 不 收 取 保 证 金 ;2014 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日, 租 金 为 3.50 元 每 70

71 平 方 米, 不 另 行 收 取 水 电 卫 生 治 安 等 费 用 租 赁 房 产 系 在 集 体 建 设 用 地 上 建 设, 集 体 建 设 用 地 的 权 利 人 为 澄 海 区 莲 下 镇 潜 溪 经 济 联 合 社, 权 利 人 已 同 意 出 租 人 在 集 体 建 设 用 地 上 建 设 房 产 并 租 赁 给 公 司 使 用 根 据 广 东 省 集 体 建 设 用 地 使 用 权 流 转 管 理 办 法 第 十 九 条 规 定 : 集 体 建 设 用 地 使 用 权 转 让 转 租 的, 当 事 人 双 方 应 当 持 集 体 土 地 使 用 权 属 证 明 和 相 关 合 同, 到 市 县 人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 申 请 办 理 土 地 登 记 和 领 取 相 关 权 属 证 明 市 县 人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 应 依 法 给 予 办 理 上 述 租 赁 房 产 未 在 土 地 主 管 部 门 办 理 相 关 的 审 批 手 续 另, 由 于 出 租 人 在 兴 建 租 赁 房 产 时, 未 办 理 相 关 的 审 批 手 续, 租 赁 房 产 未 相 关 的 房 产 证 书 截 至 本 签 署 之 日, 租 赁 房 产 未 产 生 任 何 诉 讼 纠 纷 亦 未 被 房 产 主 管 部 门 要 求 拆 除 综 上, 主 办 券 商 律 师 认 为, 公 司 承 租 该 房 产 存 在 法 律 瑕 疵 且 租 赁 房 产 存 在 被 主 管 部 门 要 求 拆 除 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 王 道 民 余 燕 珍 承 诺, 如 上 述 租 赁 房 产 无 法 正 常 使 用, 公 司 将 进 行 搬 迁, 因 搬 迁 所 产 生 的 一 切 费 用, 将 由 其 承 担 五 公 司 的 商 业 模 式 ( 一 ) 盈 利 模 式 公 司 属 于 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业, 主 营 业 务 为 洗 涤 护 理 用 品 口 腔 用 品 及 其 他 日 用 化 学 品 的 研 发 生 产 及 销 售 公 司 具 有 独 立 自 主 的 研 发 能 力, 目 前 通 过 自 主 研 发 自 助 申 请 已 获 得 3 项 境 内 发 明 专 利,12 项 境 内 实 用 新 型 专 利, 23 项 境 内 外 观 设 计 专 利 公 司 的 自 有 技 术 包 括 : 双 生 物 膜 萃 取 压 榨 技 术 酶 切 法 生 产 的 胶 原 多 肽 在 护 发 护 肤 方 面 运 用 的 技 术 天 然 花 瓣 运 用 在 护 肤 品 的 技 术 植 物 抗 敏 技 术 复 合 去 屑 技 术, 上 述 技 术 充 分 应 用 于 公 司 现 有 产 品 中, 能 够 体 现 产 品 的 技 术 含 量 目 前 公 司 以 OEM ODM 模 式 为 主, 正 积 极 向 OBM 模 式 发 展 OEM 模 式 指 国 内 生 产 企 业 根 据 国 外 客 户 所 要 求 的 外 观 形 状 功 能 质 量 进 行 生 产, 产 品 贴 客 户 的 商 标 出 口 销 售 ODM 模 式 主 要 是 产 品 结 构 外 观 工 艺 均 由 国 内 企 业 71

72 自 行 开 发 和 设 计, 产 品 开 发 完 成 后 供 客 户 选 择, 企 业 根 据 客 户 选 择 后 的 订 单 进 行 生 产 并 贴 牌 出 口 OBM 模 式 指 国 内 生 产 企 业 自 行 创 立 产 品 品 牌, 生 产 销 售 拥 有 自 主 品 牌 的 产 品 公 司 主 要 采 取 以 销 定 产 的 销 售 模 式, 国 际 品 牌 商 在 与 公 司 就 产 品 要 求 进 行 沟 通 后, 通 过 其 授 权 的 贸 易 代 理 商 或 直 接 下 达 订 单, 公 司 根 据 订 单 组 织 生 产, 所 生 产 的 产 品 向 贸 易 代 理 商 或 品 牌 商 定 向 出 口 货 款 结 算 方 面, 品 牌 商 直 接 或 通 过 其 授 权 的 贸 易 代 理 商 向 公 司 付 款 由 于 采 取 OEM ODM 的 经 营 模 式, 公 司 销 售 仅 面 对 贸 易 代 理 商 或 品 牌 运 营 商, 外 销 货 物 待 海 关 报 关 并 装 船, 内 销 货 物 发 运 后 由 客 户 签 收, 即 完 成 产 品 风 险 和 报 酬 转 移, 公 司 并 不 直 接 面 对 终 端 客 户 公 司 内 销 主 要 采 用 经 销 模 式, 经 销 模 式 下, 公 司 与 经 销 商 签 订 销 售 合 同, 经 销 商 向 公 司 买 断 产 品 后 销 售 给 销 售 终 端 公 司 少 量 产 品 采 取 网 络 直 销 模 式, 客 户 通 过 公 司 在 天 猫 京 东 等 电 子 商 务 平 台 的 销 售 终 端 下 订 单, 支 付 货 款, 公 司 通 过 物 流 发 出 货 物 快 递 费 用 通 常 由 客 户 支 付, 客 户 可 在 七 天 内 无 理 由 退 换 货 品 公 司 原 材 料 部 分 在 国 内 采 购, 部 分 通 过 贸 易 代 理 商 在 海 外 进 行 采 购 公 司 在 位 于 汕 头 市 澄 海 区 莲 下 潜 溪 工 业 区 的 厂 房 进 行 生 产, 不 存 在 委 托 加 工 情 况 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 水 平 与 同 行 业 公 司 对 比 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 公 司 销 售 毛 利 率 22.68% 19.21% 同 行 业 公 司 销 售 毛 利 率 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 兰 亭 科 技 (831118) 56.28% 46.10% 与 同 行 业 公 司 相 比, 公 司 毛 利 率 相 对 较 低, 主 要 因 为 报 告 期 内 公 司 以 OEM ODM 的 经 营 模 式 为 主, 目 前 不 具 有 突 出 的 自 主 品 牌, 因 而 在 销 售 渠 道 方 面 对 终 端 品 牌 客 户 具 有 一 定 的 依 赖 性, 对 于 市 场 缺 乏 更 高 的 议 价 能 力 因 此, 与 具 备 自 主 品 牌 及 销 售 渠 道 的 同 行 业 公 司 相 比, 公 司 产 品 定 价 较 低, 毛 利 率 较 低 ( 二 ) 合 作 方 对 公 司 生 产 和 经 营 管 理 的 特 殊 要 求 国 外 日 化 产 品 贸 易 商 和 品 牌 厂 商 采 购 公 司 的 产 品 和 委 托 公 司 代 工, 不 仅 要 关 72

73 注 产 品 质 量 和 款 式 是 否 符 合 其 品 牌 的 一 贯 要 求, 还 关 注 产 品 的 生 产 过 程, 包 括 公 司 的 经 营 管 理 是 否 符 合 基 本 的 社 会 规 范, 履 行 了 必 要 的 社 会 责 任, 不 存 在 违 法 用 工 环 保 安 全 等 系 列 问 题, 避 免 在 选 择 公 司 作 为 自 己 产 品 供 应 商 的 同 时 带 来 不 必 要 的 道 德 风 险, 从 而 损 害 到 自 身 品 牌 形 象 及 商 业 利 益 根 据 公 司 与 客 户 所 签 订 的 合 同, 公 司 主 要 客 户 都 要 对 其 所 采 购 的 产 品 进 行 严 格 检 验 把 关, 定 期 派 专 人 进 行 现 场 质 量 验 收 公 司 长 期 合 作 的 重 要 国 际 知 名 品 牌 商 包 括 迪 士 尼 (The Walt Disney Company) 环 球 影 片 公 司 (Universal Picture Co.) 美 泰 公 司 (Mattel Inc.) 等 每 年 均 不 定 期 地 直 接 或 委 托 第 三 方 机 构 对 公 司 经 营 管 理 等 方 面 按 照 既 定 的 标 准 进 行 检 查 或 培 训, 若 不 达 标 将 导 致 双 方 合 作 关 系 终 止, 这 些 知 名 品 牌 商 的 选 择 对 其 他 一 般 客 户 的 选 择 具 有 重 要 参 考 性 的 影 响 在 国 际 知 名 品 牌 严 格 的 操 作 标 准 及 规 范 制 度 下, 公 司 能 够 长 期 和 上 述 客 户 保 持 良 好 的 合 作, 并 自 2001 年 以 来 已 成 为 美 泰 公 司 (Mattel Inc.) 等 国 际 知 名 品 牌 日 化 产 品 的 全 球 OEM 供 应 商, 表 明 了 公 司 在 产 品 质 量 经 营 管 理 等 各 方 面 均 受 到 客 户 的 认 可 六 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 概 况 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T ), 公 司 所 处 行 业 属 于 C2681 肥 皂 及 合 成 洗 涤 剂 制 造 业 C2682 化 妆 品 制 造 行 业 及 C2683 口 腔 清 洁 用 品 制 造 业 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C2682 化 妆 品 制 造 行 业 及 C2683 口 腔 清 洁 用 品 制 造 业 1 行 业 基 本 情 况 日 化 行 业 与 人 们 的 日 常 生 活 息 息 相 关, 随 着 国 民 经 济 的 不 断 发 展, 近 年 来 我 国 日 化 行 业 呈 现 稳 中 增 长 的 态 势 根 据 艾 瑞 数 据 2014 年 日 化 行 业 线 上 数 据 洞 察 报 告,2013 年 中 国 护 肤 化 妆 品 类 零 售 规 模 达 3,338.6 亿 元, 已 跻 身 全 球 第 二 大 日 化 73

74 行 业 市 场 据 中 国 家 用 日 化 研 究 网 数 据, 年 国 内 日 化 行 业 市 场 年 复 合 增 长 率 为 10.41%, 位 居 全 球 第 三 ; 美 国 个 人 护 理 用 品 协 会 和 普 华 永 道 最 新 研 究 结 果 显 示, 中 国 目 前 已 成 为 世 界 上 最 大 的 洗 涤 剂 市 场 但 就 目 前 我 国 的 人 均 日 化 产 品 消 费 水 平 来 看, 我 国 仍 有 大 量 消 费 潜 力 有 待 释 放, 齐 鲁 证 券 2013 年 7 月 发 布 的 研 究 报 告 预 计, 中 国 人 均 日 化 产 品 消 费 至 少 还 有 2-4 倍 的 增 长 空 间, 日 化 行 业 将 是 中 国 下 一 个 万 亿 级 别 的 消 费 市 场 在 经 济 持 续 增 长 居 民 可 支 配 收 入 提 升 和 城 镇 化 深 入 等 大 背 景 下, 国 内 人 均 日 化 产 品 消 费 持 续 增 长 和 核 心 化 妆 品 消 费 人 群 的 快 速 扩 容 将 共 同 推 动 行 业 的 增 长, 中 国 家 用 日 化 研 究 网 预 计 未 来 5 年 国 内 日 化 产 品 行 业 复 合 增 速 在 12% 左 右 从 我 国 日 化 市 场 的 格 局 来 看, 企 业 分 层 与 市 场 分 化 较 为 明 显, 宝 洁 和 联 合 利 华 这 类 外 资 零 售 巨 头 自 20 世 纪 80 年 代 进 入 中 国 市 场 后 陆 续 推 出 了 各 自 的 洗 发 水 沐 浴 液 洗 衣 粉 洗 衣 液 品 牌, 以 覆 盖 齐 全 的 产 品 线 及 全 面 铺 开 的 渠 道 商 迅 速 占 领 了 中 国 市 场, 外 资 与 中 外 合 资 类 日 化 企 业 占 据 了 中 国 市 场 大 约 70% 的 市 场 份 额, 并 且 长 期 位 居 日 化 类 企 业 第 一 梯 队 对 于 中 国 本 土 日 化 企 业 而 言, 随 着 我 国 城 镇 化 改 革 的 推 进, 三 四 线 城 市 及 城 镇 人 口 对 健 康 生 活 的 标 准 将 会 越 来 高, 这 些 地 区 日 化 市 场 总 量 将 会 不 断 扩 大, 此 类 三 四 线 城 市 和 小 城 镇 尚 未 被 外 资 巨 头 完 全 布 点, 销 售 渠 道 也 较 为 分 散, 这 正 是 国 内 日 化 企 业 立 足 中 小 城 镇 培 育 品 牌 和 消 费 人 群, 最 终 争 取 大 中 城 市 市 场 份 额 的 机 会 所 在 随 着 大 众 日 化 产 品 的 普 及, 头 发 护 理 沐 浴 用 品 和 口 腔 护 理 等 基 础 日 化 产 品 发 展 已 进 入 稳 定 期, 未 来 竞 争 将 更 多 集 中 在 市 场 份 额 的 争 夺 和 对 原 有 领 导 性 品 牌 的 挑 战 地 区 分 布 上, 我 国 的 日 化 产 品 工 业 主 要 集 中 在 沿 海 地 区, 珠 三 角 长 三 角 和 广 东 潮 汕 地 区 是 国 内 日 化 行 业 的 三 大 生 产 基 地 广 东 已 经 成 为 全 国 日 化 产 品 产 销 大 省, 目 前 广 东 省 持 有 日 化 产 品 生 产 许 可 证 的 企 业 2,000 余 家, 约 占 全 国 日 化 产 品 生 产 企 业 总 数 的 一 半 左 右, 已 经 成 为 一 个 世 界 性 的 日 化 生 产 制 造 基 地, 它 不 仅 具 有 强 大 的 生 产 加 工 能 力, 而 且 形 成 了 扎 根 本 土 生 产 分 工 协 作 紧 密 的 产 业 集 群 和 与 国 际 市 场 接 轨 的 产 品 销 售 网 络 2 行 业 的 监 管 体 系 及 产 业 政 策 (1) 行 业 管 理 部 门 及 行 业 协 会 公 司 的 主 营 业 务 是 洗 涤 护 理 用 品 口 腔 用 品 及 其 他 日 用 化 学 品 的 研 发 生 74

75 产 及 销 售, 其 行 政 主 管 部 门 是 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 和 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 等 相 关 部 门 国 家 卫 生 部 制 订 相 关 法 律 法 规 并 实 施 卫 生 许 可 管 理, 对 企 业 生 产 条 件 和 卫 生 状 况 进 行 监 管, 并 负 责 日 用 化 学 品 安 全 管 理 的 综 合 监 督, 对 日 用 化 学 品 进 行 检 验, 保 证 日 用 化 学 品 的 卫 生 质 量 和 使 用 安 全 ; 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 依 据 国 务 院 赋 予 的 职 能 和 国 家 有 关 法 律 法 规 对 日 用 化 学 品 生 产 经 营 企 业 进 行 监 督 ; 国 家 质 量 技 术 监 督 部 门 依 据 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例 等 相 关 法 律 法 规 对 生 产 企 业 进 行 生 产 许 可 证 和 产 品 质 量 监 督, 对 生 产 过 程 和 产 品 包 装 计 量 进 行 监 管, 对 日 用 化 学 品 进 行 检 验, 保 证 日 用 化 学 品 的 质 量 稳 定 性 和 使 用 安 全 我 国 日 用 化 学 品 行 业 的 自 律 管 理 机 构 主 要 为 中 国 洗 涤 用 品 工 业 协 会 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 中 国 轻 工 业 联 合 会 和 各 地 方 协 会 上 述 协 会 在 技 术 产 品 市 场 信 息 培 训 等 方 面 开 展 协 作 和 咨 询 服 务, 推 动 行 业 发 展, 提 高 行 业 开 发 新 产 品 开 拓 市 场 能 力 此 外, 行 业 协 会 对 业 界 进 行 自 律 管 理 以 及 代 表 会 员 企 业 向 政 府 部 门 提 出 产 业 发 展 建 议 及 意 见 等 我 国 的 牙 膏 和 牙 刷 行 业 的 自 律 管 理 机 构 是 中 国 口 腔 清 洁 护 理 用 品 工 业 协 会, 其 宗 旨 是 : 为 政 府 为 企 业 服 务, 促 进 行 业 发 展 ; 维 护 企 业 的 合 法 权 益, 反 映 企 业 的 合 法 要 求 ; 接 受 政 府 部 门 的 委 托, 负 责 行 业 部 分 管 理 ; 在 政 府 主 管 部 门 指 导 和 企 业 的 支 持 下, 在 政 府 和 企 业 之 间, 企 业 与 企 业 之 间 起 桥 梁 和 纽 带 作 用 (2) 产 业 政 策 行 业 政 策 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 工 业 转 型 升 级 规 划 ( 年 ) 轻 工 业 十 二 五 发 展 规 划 生 效 日 期 / 发 布 机 构 2011 年 3 月 27 日 / 发 改 委 2011 年 12 月 30 日 / 国 务 院 2012 年 1 月 / 工 信 部 主 要 内 容 多 效 节 能 节 水 环 保 型 表 面 活 性 剂 和 浓 缩 型 合 成 洗 涤 剂 的 开 发 与 生 产 列 为 国 家 鼓 励 类 产 业 加 强 轻 工 产 品 品 牌 建 设, 引 导 企 业 增 强 研 发 设 计 经 营 管 理 和 市 场 开 拓 能 力 重 点 发 展 智 能 节 能 型 家 电 节 能 照 明 电 器 高 效 节 能 缝 制 设 备 新 型 动 力 电 池 绿 色 日 用 化 学 品 高 档 皮 革 和 陶 瓷, 加 快 造 纸 塑 料 皮 革 日 化 等 重 点 行 业 装 备 关 键 技 术 产 业 化, 推 进 重 点 行 业 节 能 减 排, 健 全 能 效 标 准 及 标 识 管 理 研 发 与 推 广 应 用 重 点 发 展 科 技 含 量 和 附 加 值 高 绿 色 环 保 和 具 有 民 族 特 色 的 化 妆 品, 培 育 知 名 品 牌 加 大 化 妆 品 安 全 性 技 术 的 研 发, 提 升 产 品 的 安 全 性 发 展 绿 色 无 污 染 安 全 的 油 墨 产 品, 着 重 研 制 75

76 水 性 液 体 油 墨, 紫 外 光 固 化 油 墨 及 喷 墨 加 强 宽 色 域 和 无 水 胶 印 油 墨 的 研 发, 拓 宽 各 类 特 种 油 墨 的 应 用 发 展 特 色 天 然 香 料 品 种, 支 持 具 有 资 源 优 势 的 地 区, 建 立 天 然 香 料 种 植 基 地 (3) 行 业 主 要 法 律 法 规 及 规 范 标 准 目 前 国 内 化 妆 品 行 业 的 主 要 法 律 法 规 规 章 包 括 : 1) 中 华 人 民 共 和 国 计 量 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 28 号,1986 年 ) 2) 中 华 人 民 共 和 国 计 量 法 实 施 细 则 (1987 年 ) 3) 中 华 人 民 共 和 国 标 准 化 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 11 号,1989 年 ) 4) 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例 ( 卫 生 部 令 第 3 号,1990 年 ) 5) 中 华 人 民 共 和 国 标 准 化 法 实 施 条 例 ( 国 务 院 令 第 53 号,1990 年 ) 6) 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例 实 施 细 则 (2005 修 订 ) ( 卫 监 督 发 号,1991 年 ) 7) 化 妆 品 广 告 管 理 办 法 ( 国 家 工 商 行 政 管 理 局 令 第 12 号,1993 年 ) 8) 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 (2000 年 修 订 ) ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 71 号,1993 年 ) 9) 中 华 人 民 共 和 国 消 费 者 权 益 保 护 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 11 号, 1994 年 ) 10) 产 品 标 识 标 注 规 定 ( 技 监 局 监 发 号,1997 年 ) 11) 商 品 条 码 管 理 办 法 ( 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 76 号,2005 年 ) 12) 定 量 包 装 商 品 计 量 监 督 管 理 办 法 ( 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 75 号,2006 年 ) 13) 卫 生 部 化 妆 品 卫 生 行 政 许 可 检 验 规 定 (2007 年 版 ) ( 卫 监 督 发 号,2007 年 ) 14) 国 务 院 关 于 加 强 食 品 等 产 品 安 全 监 督 管 理 的 特 别 规 定 ( 国 务 院 令 第 503 号,2007 年 ) 15) 化 妆 品 标 识 管 理 规 定 ( 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 100 号,2008 年 ) 16) 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 实 施 办 法 (2010 年 修 订 ) ( 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 令 第 80 号,2010 年 ) 76

77 17) 新 化 学 物 质 环 境 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) ( 环 境 保 护 部 令 第 7 号, 2010 年 ) 3 行 业 的 主 要 壁 垒 (1) 品 牌 认 知 度 壁 垒 随 着 人 们 消 费 概 念 的 不 断 更 迭, 大 众 对 品 牌 的 认 知 度 信 赖 度 成 为 选 择 日 化 产 品 的 重 要 依 据, 产 品 的 用 户 粘 度 逐 步 提 升, 这 导 致 新 的 品 牌 想 打 破 固 有 品 牌 形 成 的 市 场 格 局 注 定 要 花 费 更 多 资 金 成 本 大 众 对 产 品 的 认 知 度 及 信 赖 度 是 产 品 质 量 品 牌 文 化 工 艺 技 术 管 理 服 务 市 场 网 络 和 美 誉 评 价 等 多 因 素 的 综 合 体 现, 企 业 建 立 良 好 的 品 牌 知 名 度 需 要 大 量 资 金 投 入 和 长 期 的 市 场 积 累, 才 能 在 国 际 知 名 品 牌 和 国 内 一 线 品 牌 主 导 的 市 场 中 获 得 一 席 之 地 行 业 内 现 有 的 知 名 企 业 通 过 多 年 经 营 和 积 累, 已 建 立 起 相 当 的 品 牌 优 势 和 市 场 认 知 度, 对 新 进 企 业 形 成 壁 垒 (2) 销 售 渠 道 壁 垒 日 化 类 产 品 对 市 场 销 售 渠 道 具 有 较 大 依 赖, 销 售 渠 道 的 成 熟 度 和 稳 定 性 是 销 售 的 关 键 随 着 日 化 类 产 品 的 分 层 和 竞 争 趋 势 愈 发 激 烈, 日 化 类 产 品 进 入 百 货 商 场 大 卖 场 超 市 及 专 营 店 等 零 售 终 端 的 门 槛 不 断 提 高, 特 别 是 大 型 超 市 和 大 卖 场, 往 往 对 新 产 品 收 取 较 高 的 销 售 费 用, 使 渠 道 建 设 前 期 投 入 大 周 期 长, 新 企 业 难 以 短 期 内 获 得 渠 道 优 势 (3) 管 理 能 力 壁 垒 日 化 类 企 业 在 研 发 采 购 生 产 营 销 和 供 应 链 等 方 面 的 管 理 经 验 和 能 力, 是 企 业 在 长 期 实 践 中 逐 步 积 累 完 善 的, 大 型 品 牌 在 长 期 的 生 产 经 营 活 动 中 已 完 成 了 这 一 过 程, 而 对 于 新 品 牌 而 言, 无 论 是 市 场 定 位 品 牌 推 广 还 是 产 品 周 期 等, 都 要 求 对 市 场 动 向 和 消 费 者 需 求 具 备 敏 锐 的 洞 察 力 和 判 断 力, 因 此 日 化 类 企 业 形 成 成 熟 的 研 发 生 产 及 市 场 推 广 的 管 理 能 力 和 经 验 需 要 一 定 的 时 间 (4) 产 品 质 量 壁 垒 日 化 产 品 的 质 量 安 全 问 题 一 直 都 是 消 费 者 最 为 关 注 的 问 题, 无 论 是 知 名 品 牌 被 曝 光 质 量 安 全 隐 患 还 是 小 企 业 生 产 的 不 合 格 产 品 都 使 得 监 管 当 局 加 强 了 对 产 品 质 量 问 题 的 把 关, 行 业 准 入 门 槛 逐 渐 提 高, 产 品 质 量 要 求 已 成 为 进 入 该 行 业 的 主 要 壁 垒 从 2005 年 9 月 1 日 起, 化 妆 品 正 式 纳 入 食 品 质 量 安 全 (QS) 市 场 准 入 77

78 制, 只 有 经 质 量 检 验 合 格 并 贴 上 QS 标 志 后 才 方 可 上 市 销 售 2007 年 1 月 国 家 卫 生 部 发 布 了 新 版 化 妆 品 卫 生 规 范, 对 化 妆 品 及 其 中 所 用 的 原 材 料 的 安 全 性 做 出 了 更 严 格 的 规 定 产 品 标 准 的 实 施, 提 高 了 行 业 的 准 入 门 槛 4 行 业 周 期 性 区 域 性 季 节 性 特 征 (1) 周 期 性 日 化 产 品 属 于 日 常 消 费 品, 与 经 济 发 展 和 家 庭 可 支 配 收 入 正 相 关, 但 家 庭 日 化 产 品 支 出 占 总 收 入 比 例, 属 日 常 消 费 品 需 求, 行 业 周 期 性 不 明 显 (2) 季 节 性 日 化 产 品 行 业 整 体 季 节 性 不 明 显, 单 个 品 类 受 气 候 消 费 习 惯 影 响, 存 在 淡 旺 季 节 情 况 如 膏 霜 类 护 肤 产 品, 春 夏 季 为 销 售 淡 季, 秋 冬 季 为 销 售 旺 季 ; 防 晒 类 产 品, 夏 季 为 销 售 旺 季, 其 他 季 节 销 售 情 况 一 般 (3) 区 域 性 受 居 民 收 入 及 消 费 水 平 影 响, 我 国 经 济 相 对 发 达 的 东 部 及 沿 海 地 区 消 费 程 度 较 高, 内 陆 地 区 消 费 略 低 ; 一 二 线 城 市 销 售 量 大, 县 及 以 下 地 区 销 量 较 低 日 化 产 品 生 产 企 业 主 要 集 中 在 我 国 东 南 沿 海 地 区, 广 东 浙 江 江 苏 上 海 等 地 是 日 化 产 品 企 业 较 集 中 的 省 市 5 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 市 场 扩 容 消 费 潜 力 巨 大 日 化 产 品 消 费 与 居 民 收 入 水 平 直 接 相 关, 国 民 经 济 持 续 发 展 居 民 收 入 水 平 不 断 提 升 国 家 拉 动 内 需 政 策 以 及 城 镇 化 发 展 等 因 素, 为 日 化 产 品 行 业 快 速 发 展 提 供 了 良 好 环 境 和 市 场 空 间 同 时, 随 着 国 民 素 质 提 高, 消 费 理 念 转 变, 消 费 结 构 升 级, 消 费 者 对 品 牌 认 知 度 不 断 提 高, 消 费 心 理 和 需 求 呈 现 多 样 化 和 个 性 化, 为 化 妆 品 细 分 与 差 异 发 展 提 供 了 空 间 (2) 零 售 渠 道 多 元 化 近 几 年 来 日 化 行 业 零 售 渠 道 多 元 化 成 为 大 势, 进 驻 大 型 超 市 在 药 妆 店 上 架 或 者 开 设 品 牌 的 直 营 店 都 成 为 企 业 开 拓 零 售 渠 道 的 方 式 除 了 线 下 实 体 营 销, 日 化 产 品 的 线 上 营 销 也 成 为 企 业 抢 占 市 场 份 额 的 阵 地, 零 售 渠 道 的 多 元 化 为 不 同 类 型 不 同 规 模 的 日 化 企 业 提 供 了 更 多 选 择 78

79 (3) 政 府 监 管 不 断 完 善 日 化 行 业 的 发 展 伴 随 着 政 府 监 管 不 断 加 强 与 规 范, 体 现 在 化 妆 品 生 产 企 业 的 准 入 门 槛 不 断 提 高 部 分 生 产 条 件 差 无 品 牌 的 小 型 企 业 将 被 逐 渐 淘 汰, 而 具 备 生 产 能 力 技 术 品 牌 优 势 的 大 中 型 企 业 面 临 整 合 市 场 的 良 好 机 遇 6 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 研 发 能 力 普 遍 落 后 于 欧 美 企 业 目 前, 虽 然 我 国 日 化 产 品 的 附 加 值 随 着 核 心 技 术 的 增 强 逐 渐 提 高, 但 由 于 研 发 投 入 远 低 于 欧 美 发 达 国 家, 我 国 日 化 企 业 的 产 品 技 术 创 新 能 力 整 体 不 强, 核 心 竞 争 力 与 欧 美 国 家 尚 有 差 距, 国 际 竞 争 力 有 待 提 升 (2) 市 场 尚 不 规 范, 缺 乏 行 业 监 管 我 国 日 化 产 品 市 场 生 产 企 业 数 量 众 多, 但 其 中 大 量 存 在 着 规 模 较 小 营 销 能 力 和 产 品 开 发 能 力 的 小 企 业, 这 就 导 致 了 产 品 档 次 质 量 参 差 不 齐, 抄 袭 模 仿 名 牌 或 流 行 的 产 品 外 观 设 计 的 事 件 频 发, 这 样 的 低 价 无 序 竞 争 将 不 利 于 行 业 整 体 发 展 水 平 的 提 升 (3) 法 律 体 制 滞 后, 缺 乏 统 一 标 准 目 前, 政 府 部 门 用 来 监 管 化 妆 品 行 业 的 是 执 行 了 16 年 的 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例, 在 管 理 体 制 上 呈 现 部 门 设 置 重 叠 职 能 交 叉 的 混 乱 局 面, 显 然 这 种 体 制 与 快 速 发 展 的 化 妆 品 行 业 极 不 适 应, 迫 切 需 要 创 新 体 制 机 制 ( 二 ) 市 场 规 模 艾 瑞 数 据 2014 年 日 化 行 业 线 上 数 据 洞 察 报 告 上 的 数 据 显 示 :2013 年 中 国 日 化 产 品 零 售 交 易 规 模 为 3,338.6 亿 元, 预 计 到 2017 年, 这 一 规 模 将 超 过 7,000 亿 元, 年 复 合 平 均 增 长 率 为 20.8%, 日 化 产 品 零 售 交 易 将 继 续 保 持 稳 定 增 长 中 国 日 化 行 业 市 场 规 模 及 增 幅 如 下 图 所 示 : 79

80 图 表 数 据 来 源 : 艾 瑞 数 据 年 日 化 行 业 线 上 数 据 洞 察 报 告 尽 管 中 国 已 经 跃 居 全 球 第 二 大 日 化 产 品 消 费 国, 但 人 均 日 化 产 品 消 费 支 出 仅 200 元 人 民 币, 相 比 同 处 东 亚 的 韩 国 (167.9 美 元 ) 日 本 (216.4 美 元 ) 以 及 美 国 (350.5 美 元 ) 等 发 达 国 家, 仍 有 数 倍 差 距 但 从 城 镇 化 率 和 人 均 可 支 配 收 入 的 角 度 来 看, 中 国 同 样 有 数 倍 差 距 ( 根 据 中 国 行 业 咨 询 网 数 据,2013 年 中 国 城 镇 化 率 约 50%, 而 美 日 韩 等 发 达 地 区 普 遍 在 80% 左 右 ;2013 年 中 国 年 人 均 收 入 4,200 美 元, 低 于 美 日 韩 的 1.5 万 -4 万 美 元 的 水 平 ) 随 着 城 镇 化 率 的 提 升 人 口 结 构 的 变 化 收 入 水 平 的 提 升 以 及 日 化 用 品 使 用 习 惯 的 培 育, 国 内 日 化 行 业 仍 然 处 于 快 速 增 长 期 2000 年 年 日 化 行 业 人 均 消 费 及 增 长 趋 势 如 下 图 所 示 : 2000 年 年 中 国 日 化 行 业 人 均 消 费 及 增 长 趋 势 图 80

81 人 均 消 费 ( 元 ) 同 比 增 长 % 图 表 数 据 来 源 : 中 国 商 情 网 日 化 产 品 是 与 百 姓 生 活 息 息 相 关 的 重 要 消 费 品, 随 着 我 国 经 济 结 构 的 转 型 以 及 城 镇 化 进 程 的 推 进, 居 民 对 生 活 品 质 的 要 求 将 会 不 断 提 高, 高 端 消 费 人 群 数 量 增 长 的 同 时, 我 国 广 大 的 农 村 乡 镇 消 费 市 场 也 正 在 迅 速 崛 起, 所 以 我 国 日 化 行 业 总 体 规 模 以 及 人 均 消 费 水 平 都 将 在 未 来 几 年 实 现 稳 步 增 长 ( 三 ) 行 业 基 本 风 险 特 征 1 原 材 料 价 格 波 动 风 险 日 化 产 品 是 由 各 种 原 料 经 过 合 理 调 配 加 工 而 成 的 复 配 混 合 物, 其 原 料 种 类 繁 多, 性 能 各 异, 当 日 化 产 品 制 造 企 业 的 上 游 供 应 商 出 现 价 格 上 涨 的 情 况, 生 产 企 业 就 面 临 成 本 升 高, 利 润 下 滑 的 风 险 2 产 品 质 量 风 险 在 国 内 日 化 产 品 生 产 企 业 里, 普 遍 存 在 着 营 销 意 识 强 而 质 量 意 识 弱 的 问 题, 产 品 质 量 表 现 在 两 个 方 面 : 一 方 面 是 产 品 外 观 香 气 等 理 化 指 标, 另 一 方 面 是 产 品 的 广 告 宣 传 与 实 际 功 效 是 否 相 符 在 理 化 指 标 方 面, 国 家 化 妆 品 质 量 监 督 检 验 81