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1 股 票 简 称 : 航 民 股 份 股 票 代 码 : 编 号 : 临 债 券 简 称 :11 航 民 02 债 券 代 码 : 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 于 2016 年 2 月 28 日 上 午 9 时 在 杭 州 萧 山 航 民 宾 馆 会 议 室 举 行 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人 公 司 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 会 议 由 董 事 长 朱 重 庆 先 生 主 持 会 议 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 合 法 有 效 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 会 议 以 投 票 表 决 方 式 逐 项 通 过 了 下 列 决 议 : 1 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 4 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 关 于

2 年 度 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 及 核 销 坏 账 的 议 案 7 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 在 审 议 此 议 案 时 三 位 关 联 董 事 回 避 表 决, 公 司 三 位 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 均 表 示 同 意 具 体 内 容 详 见 2016 年 3 月 1 日 公 告 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 关 于 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 8 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 484,333, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,485,355, 元, 减 去 2014 年 度 利 润 分 配 133,415, 元, 扣 除 根 据 本 公 司 章 程 及 新 会 计 准 则 规 定, 对 2015 年 度 实 现 净 利 润 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 27,226, 元, 对 子 公 司 杭 州 钱 江 印 染 化 工 有 限 公 司 杭 州 澳 美 印 染 有 限 公 司 杭 州 航 民 达 美 染 整 有 限 公 司 和 杭 州 航 民 美 时 达 印 染 有 限 公 司 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 共 计 9,009, 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 1,800,038, 元 根 据 公 司 长 远 发 展 战 略, 兼 顾 股 东 利 益,2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 本 公 司 总 股 本 635,310,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.30 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 146,121, 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 全 部 结 转 至 下 一 年 度 现 金 分 红 占 当 年 的 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 例 为 30.17% 9 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 续 聘 2016 年 度 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 根 据 有 关 法 律 规 定, 公 司 应 聘 任 具 有 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 公 司 的 经 营 进 行 审 计 鉴 于 天 健 会 计 师 事 务 所 对 公 司 近 几 年 的 审 计 工 作 认 真 负 责, 恪 尽 职 守, 较 好 地 完 成 了 公 司 委 托 的 审 计 工 作 经 审 计 委 员 会 提 议, 拟 继 续 聘 任 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 的 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 并 由 董 事 会 按 照 其 2

3 工 作 量 以 及 参 照 市 场 行 情 确 定 其 审 计 报 酬 公 司 三 位 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 均 表 示 同 意 10 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 11 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 董 事 会 关 于 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 12 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 13 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 董 事 会 审 计 委 员 会 2015 年 度 履 职 情 况 报 告 ( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 14 以 9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 同 意 提 名 朱 重 庆 先 生 丁 兴 贤 先 生 朱 建 庆 先 生 吴 东 明 先 生 高 天 相 先 生 陈 贵 樟 先 生 蔡 再 生 先 生 郑 念 鸿 先 生 吕 福 新 先 生 为 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 蔡 再 生 先 生 郑 念 鸿 先 生 吕 福 新 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 公 司 三 位 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 本 次 提 名 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 相 关 候 选 人 符 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 条 件 特 此 公 告 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 三 月 一 日 3

4 附 件 : 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 候 选 人 简 历 朱 重 庆 : 中 国 国 籍, 男,1953 年 2 月 出 生, 中 共 党 员, 初 中 文 化, 高 级 经 济 师 1979 年 至 1988 年, 任 萧 山 漂 染 厂 厂 长 1989 年 至 2003 年, 历 任 萧 山 市 航 民 实 业 公 司 总 经 理 航 民 村 资 产 经 营 中 心 主 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 2005 年 至 今 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长,1998 年 至 今 历 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 第 一 届 第 二 届 第 三 届 第 四 届 第 五 届 第 六 届 董 事 会 董 事 长 先 后 被 授 予 浙 江 省 劳 动 模 范 全 国 新 长 征 突 击 手 中 国 第 二 届 杰 出 青 年 全 国 乡 镇 企 业 家 全 国 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号 现 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 长 丁 兴 贤 : 中 国 国 籍, 男,1963 年 9 月 出 生, 浙 江 萧 山 人, 大 专 学 历, 中 共 党 员, 会 计 师 1991 年 12 月 进 入 万 向 工 作, 历 任 杭 州 万 向 节 总 厂 财 务 部 助 理 会 计, 万 向 钱 潮 公 司 财 务 部 主 办 会 计 经 理 助 理 经 理 等 工 作 现 任 万 向 集 团 公 司 财 务 部 副 总 经 理 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 河 北 承 德 露 露 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 朱 建 庆 : 中 国 国 籍, 男,1957 年 10 月 出 生, 中 共 党 员, 初 中 文 化 1985 年 至 1992 年, 任 萧 山 钱 江 染 织 厂 厂 长 ;1992 年 至 1993 年, 任 航 民 织 布 厂 厂 长 ; 1994 年 至 1997 年 任 杭 州 澳 美 印 染 有 限 公 司 总 经 理 ;1998 年 至 2005 年 10 月, 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 杭 州 澳 美 印 染 有 限 公 司 总 经 理 ;2005 年 10 月 至 今, 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 总 经 理 兼 杭 州 澳 美 印 染 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 兼 杭 州 澳 美 印 染 有 限 公 司 总 经 理 4

5 吴 东 明 : 中 国 国 籍, 男,1971 年 11 月 出 生, 中 共 党 员, 大 专 文 化, 高 级 会 计 师, 曾 任 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 财 务 部 基 建 财 务 科 副 科 长 科 长, 资 产 科 科 长 财 务 部 副 部 长 等 职 务 ;2007 年 9 月 至 今, 任 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 财 务 部 部 长 ;2011 年 12 月 起 兼 任 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 副 总 会 计 师 现 任 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 财 务 部 部 长 副 总 会 计 师, 本 公 司 董 事 高 天 相 : 中 国 国 籍, 男,1958 年 7 月 出 生, 中 共 党 员, 大 专 文 化, 高 级 经 济 师 1984 年 至 1998 年, 历 任 萧 山 市 政 府 办 公 室 科 长, 杭 州 钱 江 投 资 区 江 南 开 发 总 公 司 总 经 理 助 理 兼 计 划 财 务 部 经 理 ;1998 年 至 2002 年, 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 1999 年 至 2004 年 2 月 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ;2004 年 2 月 至 2005 年 10 月 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ;2005 年 10 月 起 任 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2008 年 10 月 起 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 陈 贵 樟 : 中 国 国 籍, 男,1973 年 7 月 出 生, 浙 江 衢 州 人, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 工 程 师 1996 年 7 月 进 入 万 向, 先 后 在 万 向 钱 潮 公 司 从 事 过 机 修 及 工 艺, 万 向 集 团 公 司 发 展 部 项 目 调 研 战 略 规 划 总 经 理 助 理 副 总 经 理 等 工 作 现 任 万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 总 经 理 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 董 事 顺 发 恒 业 股 份 有 限 公 司 董 事 河 北 承 德 露 露 股 份 有 限 公 司 董 事 蔡 再 生 : 中 国 国 籍, 男,1965 年 5 月 出 生, 中 共 党 员, 东 华 大 学 教 授, 博 士 生 导 师, 东 华 大 学 纺 化 系 主 任, 染 整 硕 士 点 负 责 人 兼 任 中 国 纺 织 工 业 联 合 会 产 品 中 心 基 地 企 业 评 估 专 家, 中 国 针 织 工 业 协 会 专 家 技 术 委 员 会 委 员, 上 海 市 纺 织 工 程 学 会 理 事 染 整 专 业 委 员 会 副 主 任 美 国 纺 织 化 学 师 与 印 染 师 协 会 (AATCC) 资 深 会 员 英 国 染 色 师 学 会 (SDC) 会 员 东 华 大 学 学 报 编 委 会 委 员 等 多 年 来 从 事 纺 织 化 学 与 染 整 工 程 材 料 表 面 改 性 技 术 纺 织 品 化 学 整 理 方 面 的 研 究, 先 后 主 持 并 完 成 科 研 项 目 累 计 60 余 项 及 多 项 国 际 合 作 项 目, 授 权 国 家 发 明 专 利 37 项, 获 得 国 家 技 术 发 明 二 等 奖 2 项 省 部 级 奖 励 10 余 项 近 几 年 的 研 究 主 题 5

6 包 括 纤 维 制 品 资 源 节 约 染 整 新 技 术 高 效 多 功 能 整 理 剂 开 发 与 配 套 整 理 技 术 基 于 纤 维 材 料 改 性 的 多 功 能 纺 织 品 的 设 计 与 开 发 等 现 任 本 公 司 独 立 董 事 郑 念 鸿 : 中 国 国 籍, 男,1951 年 5 月 出 生, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 高 级 职 业 经 理 曾 于 年 任 温 州 陶 瓷 建 筑 材 料 工 业 总 公 司 财 务 处 长 ; 年 2 月 任 浙 江 东 方 集 团 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 ;2004 年 2 月 年 4 月 任 浙 江 东 方 集 团 公 司 党 委 书 记 兼 总 经 理 兼 任 浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 东 方 职 业 技 术 学 院 董 事 长 兼 党 委 书 记 ; 年 任 浙 江 钱 江 摩 托 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 年 4 月 任 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 曾 荣 获 全 国 建 材 行 业 劳 动 模 范 浙 江 省 优 秀 创 业 企 业 家 浙 江 省 优 秀 会 计 人 员 著 作 论 文 曾 发 表 在 经 济 管 理 会 计 研 究 中 国 财 政 等 全 国 期 刊, 获 全 国 优 秀 论 文 奖 浙 江 省 会 计 论 文 一 等 奖 等 现 任 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 温 州 市 会 计 学 会 副 会 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事 吕 福 新 : 中 国 国 籍, 男,1950 年 1 月 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 曾 任 浙 江 工 商 大 学 工 商 管 理 学 院 院 长 浙 江 省 浙 商 研 究 中 心 主 任 浙 江 工 商 大 学 浙 商 研 究 院 院 长 和 名 誉 院 长 现 兼 任 中 国 企 业 管 理 研 究 会 常 务 理 事 中 国 市 场 学 会 常 务 理 事 中 国 城 市 经 济 学 会 理 事 浙 江 省 浙 商 研 究 会 副 会 长, 浙 江 省 工 商 联 常 委 遂 昌 县 政 府 顾 问 等 该 同 志 长 期 从 事 经 济 学 市 场 理 论 企 业 制 度 和 经 济 管 理 的 教 学 研 究 工 作, 目 前 主 要 研 究 企 业 家 企 业 领 导 产 权 组 织 和 企 业 管 理 以 及 浙 商 的 理 论 和 实 践 现 任 本 公 司 独 立 董 事 6

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