关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 龙 泉 股 份 公 告 编 号 : 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 5 月 6 日 以 书 面 送 达 或 电 子 邮 件 等 方 式 发 出 会 议 通 知, 于 2016 年 5 月 9 日 下 午 2 点 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 由 公 司 董 事 刘 长 杰 先 生 主 持, 会 议 应 到 董 事 9 名, 实 到 9 名 本 次 会 议 召 集 召 开 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 与 会 董 事 经 过 认 真 审 议, 通 过 了 以 下 议 案 : 1 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 议 案 ; 公 司 第 三 届 董 事 会 选 举 刘 长 杰 先 生 ( 简 历 见 附 件 ) 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 2 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 及 公 司 各 专 门 委 员 会 工 作 细 则 等 相

2 关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员 会 : 刘 长 杰 先 生 ( 主 任 委 员 ) 王 晓 军 先 生 张 宇 女 士 ; 审 计 委 员 会 : 朱 清 滨 先 生 ( 主 任 委 员 ) 刘 英 新 先 生 王 晓 军 先 生 ; 提 名 委 员 会 : 田 华 女 士 ( 主 任 委 员 ) 刘 英 新 先 生 刘 长 杰 先 生 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 : 刘 英 新 先 生 ( 主 任 委 员 ) 朱 清 滨 先 生 刘 长 杰 先 生 上 述 四 个 专 门 委 员 会 委 员 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 ( 各 专 门 委 员 会 委 员 简 历 见 附 件 ) 3 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 ; 经 公 司 董 事 长 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 决 定 聘 任 王 晓 军 先 生 ( 简 历 见 附 件 ) 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 的 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 4 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ;

3 经 公 司 总 经 理 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 决 定 聘 任 王 相 民 先 生 张 宇 女 士 赵 效 德 先 生 尹 伟 滨 先 生 李 久 成 先 生 刘 占 斌 先 生 王 宝 灵 先 生 马 际 红 先 生 徐 玉 清 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 ( 简 历 见 附 件 ), 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 具 体 表 决 结 果 如 下 : 聘 任 王 相 民 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 张 宇 女 士 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 赵 效 德 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 为 尹 伟 滨 先 生 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 李 久 成 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 刘 占 斌 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 王 宝 灵 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 马 际 红 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 徐 玉 清 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ;

4 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 的 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 5 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 经 公 司 董 事 长 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 决 定 聘 任 赵 效 德 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 ( 简 历 见 附 件 ), 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 赵 效 德 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 的 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 6 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 公 司 财 务 负 责 人 的 议 案 ; 经 公 司 总 经 理 提 名, 决 定 聘 任 张 宇 女 士 为 公 司 财 务 负 责 人 ( 简 历 见 附 件 ), 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 的 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 7 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 审 计 部 负 责 人 的 议 案 ; 经 审 计 委 员 会 提 名, 决 定 聘 任 徐 冶 先 生 为 公 司 审 计 部 负 责 人 ( 简 历 见 附 件 ), 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 8 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 ;

5 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 股 则 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 经 公 司 董 事 会 秘 书 提 名, 决 定 聘 任 阎 磊 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表 ( 简 历 见 附 件 ), 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 阎 磊 先 生 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 任 职 资 格 符 合 要 求 9 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 在 吉 林 设 立 分 公 司 的 议 案 ; 2016 年 5 月, 公 司 与 吉 林 省 中 部 城 市 供 水 股 份 有 限 公 司 签 订 了 吉 林 省 中 部 城 市 引 松 供 水 工 程 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 (PCCP) 采 购 三 标 段 合 同 文 件 为 保 障 该 合 同 的 顺 利 执 行, 经 研 究, 公 司 拟 在 吉 林 省 设 立 分 公 司 关 于 在 吉 林 设 立 分 公 司 的 公 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 和 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 10 以 9 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果, 通 过 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 ; 公 司 全 资 子 公 司 无 锡 市 新 峰 管 业 有 限 公 司 因 生 产 经 营 所 需, 拟 向 银 行 申 请 最 高 不 超 过 人 民 币 10,000 万 元 的 融 资 ( 包 括 但 不 限 于 信 贷 借 款 租 赁 保 理 等 ), 融 资 期 限 为 一 年, 公 司 为 无 锡 市 新 峰 管 业 有 限 公 司 提 供 融 资 性 担 保, 为 其 融 资 承 担 连 带 保 证 责 任 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 和 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见, 详 见 巨 潮 资 讯 网 (

6 三 备 查 文 件 1 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 ; 3 独 立 董 事 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 独 立 意 见 特 此 公 告 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 零 一 六 年 五 月 九 日

7 附 件 : 相 关 人 员 简 历 刘 长 杰 先 生 :1959 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 学 文 化, 高 级 经 济 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 兼 总 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 兼 总 经 理, 辽 宁 盛 世 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 常 州 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 北 京 龙 泉 嘉 盈 铁 路 器 材 有 限 公 司 董 事 长, 广 东 龙 泉 水 务 管 道 工 程 有 限 公 司 董 事 长, 山 东 泉 润 环 保 科 技 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 北 京 龙 泉 嘉 盈 物 流 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 混 凝 土 与 水 泥 制 品 协 会 副 会 长, 山 东 省 人 大 代 表, 2011 年 获 得 山 东 省 工 会 授 予 的 山 东 富 农 兴 鲁 劳 动 奖 章,2012 年 获 得 山 东 省 建 筑 材 料 工 业 协 会 授 予 的 优 秀 企 业 家 颜 山 英 才 等 荣 誉 称 号,2013 年 被 授 予 全 国 建 材 行 业 劳 动 模 范 全 国 防 腐 蚀 行 业 十 大 杰 出 企 业 领 袖 山 东 省 建 材 工 业 品 牌 建 设 卓 越 贡 献 带 头 人 等 荣 誉 称 号 刘 长 杰 先 生 持 有 公 司 115,379,500 股 为 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 王 晓 军 先 生 :1975 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 二 级 注 册 建 造 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理, 辽 宁 盛 世 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 董 事, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 董 事, 广 东 龙 泉 水 务 管 道 工 程 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 鄂 尔 多 斯 市 蓝 界 环 保 科 技 有 限 公 司 董 事, 湖 北 大 华 建

8 设 工 程 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 王 晓 军 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 王 晓 军 先 生 持 有 公 司 股 份 8,678,608 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 王 相 民 先 生 :1962 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 文 化, 高 级 工 程 师, 高 级 防 腐 蚀 工 程 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 总 工 程 师 副 总 经 理, 博 山 区 政 协 常 委 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师, 辽 宁 盛 世 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 董 事, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 董 事 代 表 公 司 参 与 起 草 了 国 标 GB/T 混 凝 土 输 水 管 试 验 方 法 GB/T 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管, 参 与 起 草 了 行 业 标 准 JC/T 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 接 头 用 型 钢 王 相 民 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 王 相 民 先 生 持 有 公 司 股 份 3,524,488 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 张 宇 女 士 :1970 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 学 文 化 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 财 务 部 经 理 副 总 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 董 事, 北 京 龙 泉 嘉 盈 铁 路 器 材 有 限 公 司 董 事, 山 东 泉 润 环 保 科 技 有 限 公 司 董 事 张 宇 女 士 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 张 宇 女 士 持

9 有 公 司 股 份 8,809,187 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 田 华 女 士 :1962 年 4 月 出 生, 汉 族, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 实 验 室 资 质 认 定 计 量 认 证 实 验 室 资 质 认 定 机 构 授 权 签 字 人 现 任 国 家 水 泥 混 凝 土 制 品 质 量 监 督 检 验 中 心 总 工 程 师, 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 田 华 女 士 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 田 华 女 士 没 有 持 有 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 朱 清 滨 先 生 :1965 年 3 月 出 生, 汉 族, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 硕 士, 高 级 会 计 师, 资 深 注 册 会 计 师, 从 事 证 券 期 货 审 计 业 务 特 许 注 册 会 计 师, 中 国 注 册 资 产 评 估 师, 中 国 注 册 税 务 师 曾 任 山 东 冶 金 机 械 厂 财 务 处 副 处 长, 山 东 博 会 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 部 主 任, 山 东 乾 聚 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 董 事 长 助 理, 山 东 鲁 阳 股 份 有 限 公 司 湖 南 中 科 电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 职 ; 现 任 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 管 理 合 伙 人, 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 山 东 未 名 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 道 道 全 粮 油 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 山 东 省 注 册 会 计 师 协 会 常 务 理 事 朱 清 滨 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 朱 清 滨 先 生 没 有 持 有 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

10 刘 英 新 先 生 :1956 年 2 月 出 生, 汉 族, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 现 任 北 京 市 齐 致 ( 济 南 ) 律 师 事 务 所 合 伙 人, 山 东 省 资 本 市 场 发 展 促 进 会 理 事 副 秘 书 长, 山 东 省 法 学 会 财 政 金 融 税 收 法 学 研 究 会 常 务 理 事, 济 南 市 资 本 市 场 发 展 促 进 会 常 务 副 会 长, 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 英 新 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 刘 英 新 先 生 没 有 持 有 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 赵 效 德 先 生 :1963 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 注 册 评 估 师, 注 册 税 务 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 赵 效 德 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 赵 效 德 先 生 持 有 公 司 股 份 2,551,413 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 尹 伟 滨 先 生 :1960 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 高 级 物 料 工 程 师 曾 任 上 海 石 化 销 供 公 司 备 件 处 副 主 管 驻 赛 科 项 目 部 采 购 主 管 销 供 公 司 备 件 处 主 管, 中 石 化 管 道 材 料 招 投 标 评 委 会 专 家 组 成 员, 英 国 阿 美 科 (AMEC 中 国 ) 公 司 高 级 物 料 工 程 师, 无 锡 市 新 峰 管 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 董 事 常 务 副 总 经 理 ; 现 任 无 锡 市 新 峰 管 业 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 尹 伟 滨 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关

11 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 尹 伟 滨 先 生 没 有 持 有 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 李 久 成 先 生 :1958 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理, 纪 委 书 记 工 会 主 席 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 纪 委 书 记 党 委 副 书 记 工 会 主 席, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 董 事 李 久 成 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 李 久 成 先 生 持 有 公 司 股 份 3,901,629 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 刘 占 斌 先 生 :1971 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 中 专 学 历 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 市 场 部 部 长, 销 售 公 司 销 售 经 理 副 总 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 淄 博 龙 泉 盛 世 置 业 有 限 公 司 监 事, 北 京 龙 泉 嘉 盈 铁 路 器 材 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 北 京 龙 泉 嘉 盈 物 流 有 限 公 司 监 事 会 主 席 刘 占 斌 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 刘 占 斌 先 生 持 有 公 司 股 份 4,472,159 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 王 宝 灵 先 生 :1975 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 曾 任 淄 博 龙

12 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 王 宝 灵 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 王 宝 灵 先 生 持 有 公 司 股 份 1,015,086 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 马 际 红 先 生 :1960 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 监 事 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 马 际 红 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 马 际 红 先 生 持 有 公 司 股 份 1,171,523 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 徐 玉 清 先 生 :1963 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师, 一 级 注 册 建 造 师 曾 任 淄 博 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 总 经 理 助 理 董 事, 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 辽 宁 盛 世 水 利 水 电 工 程 有 限 公 司 董 事 徐 玉 清 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 徐 玉 清 先 生 持 有 公 司 股 份 2,255,673 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 徐 冶 先 生 :1981 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 会

13 计 师, 国 际 注 册 审 计 师 (CIA) 曾 任 常 州 龙 泉 管 道 工 程 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 ; 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 审 计 部 经 理 徐 冶 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 徐 冶 先 生 持 有 公 司 股 份 157,511 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 阎 磊 先 生 :1988 年 1 月 出 生, 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 现 任 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 阎 磊 先 生 已 于 2011 年 7 月 获 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 阎 磊 先 生 与 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 ; 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 阎 磊 先 生 持 有 公 司 股 份 98,445 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 相 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会

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