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1 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 半 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 黄 亚 英 独 立 董 事 因 事 请 假 张 建 军 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 汪 洋 主 管 会 计 工 作 负 责 人 秦 长 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 史 晓 梅 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 报 告 期 报 告 期 指 2015 年 1-6 月 本 公 司 公 司 深 圳 机 场 指 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 机 场 集 团 指 公 司 控 股 股 东 - 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 机 场 运 输 公 司 指 深 圳 市 机 场 运 输 有 限 公 司 机 场 货 运 公 司 指 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 机 场 广 告 公 司 指 深 圳 市 机 场 广 告 有 限 公 司 物 流 园 公 司 指 深 圳 机 场 物 流 园 发 展 有 限 公 司 快 件 监 管 中 心 指 深 圳 市 机 场 国 际 快 件 海 关 监 管 中 心 有 限 公 司 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 简 介 股 票 简 称 深 圳 机 场 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 深 圳 机 场 SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )SACL 公 司 的 法 定 代 表 人 汪 洋 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 郑 岭 林 俊 联 系 地 址 深 圳 市 宝 安 国 际 机 场 信 息 大 楼 509 深 圳 市 宝 安 国 际 机 场 信 息 大 楼 509 电 话 传 真 电 子 信 箱 szjc@szairport.cn szjc@szairport.cn 三 其 他 情 况 1 公 司 联 系 方 式 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 2 信 息 披 露 及 备 置 地 点 信 息 披 露 及 备 置 地 点 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称, 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址, 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 5

6 3 注 册 变 更 情 况 注 册 情 况 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 适 用 不 适 用 公 司 注 册 登 记 日 期 和 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 等 注 册 情 况 在 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 6

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 1,476,714, ,412,888, ,412,888, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 216,448, ,942, ,432, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 208,840, ,188, ,679, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 592,693, ,615, ,615, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.59% 1.61% 1.60% 0.99% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 12,570,513, ,697,555, ,697,555, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 9,921,249, ,903,635, ,903,635, % 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 7

8 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 171, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 511, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 9,591, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -120, 减 : 所 得 税 影 响 额 2,538, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 7, 合 计 7,608, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2015 年 上 半 年, 全 球 主 要 经 济 体 呈 现 温 和 复 苏 态 势 ; 新 常 态 下, 我 国 宏 观 经 济 增 长 缓 中 趋 稳, 经 济 基 本 面 三 期 叠 加, 改 革 红 利 的 释 放 难 以 立 竿 见 影 受 益 于 消 费 升 级, 上 半 年 民 航 客 运 需 求 增 长 超 预 期 ; 受 益 于 国 际 油 价 持 续 走 低, 航 空 公 司 成 本 结 构 得 到 极 大 优 化, 盈 利 水 平 显 著 提 升, 行 业 的 基 本 面 改 善 趋 势 愈 发 明 显 公 司 紧 紧 抓 住 行 业 发 展 机 遇, 以 打 造 最 具 体 验 式 机 场 和 专 业 机 场 运 营 商 为 中 心, 持 续 提 升 安 全 服 务 品 质, 把 握 主 业 增 长 契 机, 深 入 挖 掘 资 源 价 值, 增 强 战 略 管 控 能 力, 圆 满 完 成 上 半 年 工 作 目 标 报 告 期 内, 深 圳 机 场 完 成 旅 客 吞 吐 量 万 人 次, 同 比 增 长 12.9%; 完 成 货 邮 吞 吐 量 万 吨, 同 比 增 长 6.2%; 完 成 航 空 器 起 降 架 次 万 架 次, 同 比 增 长 10.8% 公 司 实 现 营 业 收 入 147, 万 元, 利 润 总 额 29,570.3 万 元, 归 属 母 公 司 所 有 者 净 利 润 21, 万 元, 分 别 同 比 增 长 4.5% 50.5% 72.6% 1 上 半 年 主 营 业 务 分 析 (1) 安 全 与 服 务 安 全 持 续 改 善 安 全 管 理 体 系, 理 顺 安 全 管 理 协 调 工 作 机 制 开 展 航 空 安 保 审 计 迎 审 工 作, 增 强 运 行 风 险 监 控 和 重 大 风 险 防 控 力 度 探 索 建 立 隐 患 主 动 报 告 系 统, 利 用 新 技 术 丰 富 安 全 管 理 手 段 充 分 利 用 现 有 平 台 资 源, 细 化 各 类 考 核 指 标, 制 定 留 有 裕 度 的 预 警 指 标 开 展 机 场 运 行 安 全 专 项 整 治 工 作, 稳 步 提 高 综 合 安 全 管 理 水 平 服 务 深 入 推 进 最 具 体 验 式 机 场 建 设, 以 打 造 最 具 体 验 式 机 场 展 现 特 区 窗 口 的 深 圳 质 量 进 一 步 提 升 服 务 管 理 体 系 的 科 学 性 有 效 性 和 领 先 性 公 司 致 力 于 服 务 细 节 的 持 续 改 善, 完 成 了 广 播 服 务 标 识 标 牌 系 统 航 显 系 统 Wi-Fi 等 旅 客 服 务 基 础 设 施 和 流 程 的 优 化, 推 出 了 爱 心 通 道 威 德 艺 术 港 等 创 新 服 务 和 艺 术 体 验 项 目 继 续 完 善 服 务 品 质 监 控 体 系, 优 化 内 部 服 务 监 测 指 标 体 系, 引 进 第 三 方 专 业 机 构 开 展 外 部 服 务 监 测, 激 励 全 员 提 升 服 务 品 质 经 过 公 司 上 下 齐 心 一 致 的 努 力, 旅 客 体 验 和 美 誉 度 不 断 提 升 (2) 市 场 与 业 务 9

10 市 场 今 年 上 半 年, 民 航 政 策 逐 步 放 开, 需 求 日 益 旺 盛, 行 业 发 展 迎 来 小 阳 春 报 告 期 内, 我 国 民 航 运 输 总 周 转 量 亿 吨 公 里, 同 比 增 长 14.5%; 旅 客 运 输 量 2.1 亿 人 次, 同 比 增 长 12.5%; 货 邮 运 输 量 万 吨, 同 比 增 长 6.6% 行 业 发 展 质 量 明 显 提 升, 国 际 快 于 国 内, 中 西 部 快 于 东 部, 支 线 快 于 干 线, 市 场 结 构 不 平 衡 状 况 进 一 步 改 善 公 司 紧 紧 抓 住 运 力 投 放 机 遇, 持 续 完 善 航 线 结 构, 国 际 业 务 快 速 发 展, 较 好 地 完 成 了 年 初 设 定 的 任 务 指 标 业 务 优 化 主 业 发 展 环 境, 实 现 持 续 较 快 发 展 向 民 航 局 申 请 双 跑 道 独 立 离 场 试 验 运 行 优 化 深 圳 机 场 空 域 资 源 ; 协 调 航 空 公 司 增 加 宽 体 机 投 放, 提 升 时 刻 资 源 利 用 效 率 成 功 实 现 波 音 787 首 航, 深 圳 机 场 进 入 可 保 障 全 部 民 航 商 业 机 型 的 时 代 深 耕 主 业 多 元 开 拓, 大 力 推 进 航 空 业 务 国 际 化 围 绕 调 结 构 强 通 达 的 工 作 思 路, 新 开 2 条 国 内 和 3 条 国 际 航 线, 加 密 曼 谷 普 吉 航 线 截 至 6 月 底, 共 通 达 124 个 通 航 城 市, 同 比 增 长 11.7%, 航 线 网 络 布 局 进 一 步 优 化 国 际 客 运 业 务 发 展 成 效 显 著, 国 际 客 运 量 达 79.3 万 人 次, 同 比 增 长 43.8% 顺 丰 华 航 长 荣 台 北 全 货 机 航 班 相 继 开 通, 实 现 台 湾 货 运 直 航, 同 时 开 拓 了 经 由 台 北 中 转 欧 美 的 通 道 积 极 推 动 物 流 业 务 转 型 制 定 物 流 设 施 规 划 实 施 方 案, 推 动 新 货 站 B2 南 货 运 区 代 理 人 仓 库 等 设 施 建 设, 协 助 顺 丰 顺 利 启 用 华 南 HUB 全 面 启 动 智 慧 机 场 建 设, 变 革 信 息 化 管 理 体 制 积 极 筹 建 信 息 公 司, 建 立 全 新 的 信 息 化 业 务 管 理 和 合 作 关 系 初 步 制 定 智 慧 机 场 建 设 思 路, 构 建 机 场 云 数 据 中 心 和 其 支 撑 服 务 的 七 个 业 务 主 题 平 台 按 照 智 慧 运 行 智 慧 安 全 智 慧 服 务 智 慧 商 业 的 思 路, 积 极 探 索 信 息 资 源 项 目 规 划 建 设 等 领 域 的 创 新, 探 索 引 入 新 的 治 理 模 式 及 经 营 机 制, 探 索 培 育 新 的 信 息 资 源 商 业 模 式, 提 升 深 圳 机 场 的 信 息 化 智 慧 化 人 性 化 水 平 (3) 经 营 与 管 理 经 营 2015 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 147, 万 元, 同 比 增 长 4.5%; 公 司 实 现 利 润 总 额 29,570.3 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 21, 万 元, 分 别 同 比 增 长 50.5% 和 72.6% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.59%, 基 本 每 股 收 益 元 报 告 期 内, 公 司 三 大 业 务 板 块 经 营 情 况 如 下 : 航 空 保 障 与 地 服 业 务 ( 含 候 机 楼 租 赁 业 务 ): 实 现 营 业 收 入 107, 万 元, 占 营 业 收 入 总 额 的 72.5%, 同 比 增 长 11.6%; 实 现 营 业 利 润 10, 万 元, 占 公 司 总 体 营 业 利 润 的 34.1%, 10

11 同 比 增 长 194.4%, 主 要 由 于 主 业 收 入 大 幅 增 长 以 及 可 转 债 转 股 后 财 务 费 用 同 比 大 幅 减 少 其 中, 候 机 楼 租 赁 业 务 实 现 营 业 收 入 20, 万 元 航 空 物 流 业 务 : 实 现 营 业 收 入 24, 万 元, 占 公 司 总 体 营 业 收 入 总 额 的 16.5%, 同 比 下 降 23.3%, 实 现 营 业 利 润 8, 万 元, 占 公 司 总 体 营 业 利 润 的 29.0%, 同 比 增 长 37.7% 航 空 增 值 服 务 业 务 : 实 现 营 业 收 入 16, 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 11.1%, 同 比 下 降 2.5%; 实 现 营 业 利 润 10, 万 元, 占 公 司 总 体 营 业 利 润 的 36.9%, 同 比 增 长 11.1% 管 理 推 进 管 理 转 型, 构 建 科 学 有 效 的 动 力 机 制 优 化 经 营 单 位 绩 效 考 核 方 案, 突 出 关 键 指 标, 推 进 个 性 化 考 核 与 激 励 针 对 非 常 规 性 对 公 司 发 展 有 重 大 影 响 的 项 目 设 置 专 项 奖, 增 强 重 大 项 目 的 推 进 力 度, 有 效 促 进 总 体 战 略 和 管 理 目 标 的 落 地 优 化 管 理 手 段, 完 善 创 新 机 制 适 应 转 型 发 展 和 业 务 拓 展 需 要, 进 一 步 理 顺 权 责 界 面, 完 成 权 责 下 沉 工 作 管 理 办 法 及 业 务 流 程 的 拟 定, 不 断 提 升 下 属 单 位 自 主 管 理 能 力 和 水 平 完 善 经 营 单 位 董 事 会 治 理 相 关 制 度, 推 进 业 务 创 新 与 经 营 模 式 转 型, 增 强 市 场 竞 争 力 通 过 开 展 金 点 子 经 营 项 目 征 集 改 善 与 创 新 奖 励 扶 持 申 报 等 活 动, 搭 建 创 新 项 目 孵 化 平 台, 营 造 企 业 创 新 文 化 氛 围 提 升 专 业 化 运 营 管 理 水 平, 增 强 主 业 发 展 能 力 拟 定 打 造 专 业 机 场 运 营 商 总 体 方 案, 明 确 四 体 系 两 平 台 实 施 路 径, 导 入 卓 越 绩 效 管 理 模 式, 促 进 整 体 管 理 水 平 提 升 完 成 区 域 化 管 理 专 业 化 支 持 运 作 模 式 阶 段 性 评 估, 进 一 步 优 化 横 向 区 域 管 理 和 纵 向 指 挥 体 系 完 成 地 服 公 司 独 立 核 算 和 考 核 激 励 方 案, 推 进 地 服 业 务 市 场 化 进 程 2. 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 当 前, 我 国 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 居 民 消 费 稳 步 升 级, 民 航 业 供 需 状 况 持 续 改 善 下 半 年, 公 司 将 牢 牢 抓 住 发 展 契 机, 以 稳 步 增 强 的 专 业 化 管 理 能 力, 不 断 提 升 主 业 发 展 品 质 和 内 涵 ; 以 更 加 市 场 化 的 运 营 机 制, 进 一 步 激 发 企 业 经 营 活 力 ; 以 更 加 强 烈 的 使 命 感, 立 足 长 远 提 前 谋 划 十 三 五 发 展 格 局, 按 照 四 体 系 两 平 台 的 发 展 思 路, 稳 步 实 现 打 造 最 具 体 验 式 机 场 和 专 业 机 场 运 营 商 的 战 略 目 标 主 要 发 展 措 施 : (1) 持 续 提 升 安 全 服 务 水 平, 加 速 推 进 最 具 体 验 式 机 场 建 设 完 善 安 全 管 理 规 章 制 度, 强 化 安 全 生 产 主 体 责 任 的 落 实 完 善 机 场 航 空 安 保 工 作 方 案, 确 立 平 安 民 航 建 设 三 年 规 划 通 过 处 罚 和 激 励 相 结 合 的 导 向, 建 立 健 全 隐 患 举 报 和 主 动 报 告 11

12 制 度 梳 理 优 化 运 行 和 应 急 处 置 职 责 与 流 程, 提 高 运 行 效 率 和 应 急 处 置 能 力 全 力 推 进 航 空 安 保 审 计 工 作, 力 争 以 优 秀 成 绩 通 过 安 保 审 计 引 入 卓 越 绩 效 管 理, 以 争 创 深 圳 市 市 长 质 量 奖 为 抓 手, 全 面 优 化 内 部 管 理 体 系 系 统 提 升 内 部 管 理 水 平 和 服 务 能 力 ; 稳 步 推 进 最 具 体 验 式 机 场 建 设, 不 断 创 新 体 验 式 服 务 项 目 形 式 及 内 涵, 加 快 推 进 各 体 验 式 服 务 项 目 落 地 ; 启 动 简 化 商 务 项 目, 推 进 服 务 管 理 系 统 ( 一 期 ) 建 设 工 作 ; 整 合 顾 客 意 见 与 建 议 收 集 渠 道, 重 点 完 成 国 际 中 转 流 程 优 化 工 作, 提 升 旅 客 满 意 度 (2) 实 现 国 际 业 务 增 长 突 破, 提 升 航 空 主 业 发 展 品 质 着 力 优 化 空 域 环 境, 争 取 年 内 实 施 双 跑 道 独 立 离 场 试 验 运 行 ; 全 力 优 化 口 岸 环 境, 实 现 24 小 时 通 关 政 策 落 地 抓 住 一 带 一 路 战 略 契 机, 围 绕 国 际 业 务 倍 增 计 划 方 案, 动 态 跟 踪 国 际 航 线 拓 展 计 划 与 筹 备 情 况, 引 导 航 空 公 司 新 开 和 加 密 一 带 一 路 沿 线 国 家 航 线, 大 力 推 进 国 际 业 务 发 展 深 化 物 流 板 块 转 型 升 级, 打 造 轻 资 产 市 场 化 的 新 型 业 务, 争 取 跨 境 电 商 业 务 落 地 运 行 ; 研 究 制 定 物 流 信 息 化 建 设 分 步 实 施 方 案, 助 力 打 造 智 慧 机 场 ; 继 续 实 施 大 客 户 战 略, 进 一 步 拓 展 国 际 全 货 运 航 线, 力 求 货 运 发 展 取 得 新 突 破 (3) 深 入 推 进 经 营 管 理 转 型, 构 建 科 学 有 效 的 动 力 机 制 加 快 建 立 动 力 机 制, 形 成 职 能 部 门 生 产 保 障 单 位 和 经 营 单 位 差 异 化 激 励 方 案, 指 导 下 属 单 位 发 挥 主 观 能 动 性, 增 强 考 核 的 针 对 性 和 有 效 性 加 大 权 责 下 沉 力 度, 完 善 下 属 单 位 的 内 部 治 理 结 构 和 管 控 体 系, 持 续 开 展 授 权 经 营 综 合 评 价 工 作, 巩 固 授 权 经 营 成 果 进 一 步 梳 理 审 批 流 程, 界 定 权 责 边 界, 切 实 做 好 权 力 运 行 的 监 督 管 理 加 强 资 源 的 挖 掘 利 用, 按 进 度 节 点 推 进 AB 楼 商 业 转 型 项 目 ; 推 动 运 输 公 司 地 服 公 司 商 业 公 司 等 单 位 市 场 化 转 型 升 级 工 作, 增 强 经 营 单 位 市 场 竞 争 力 (4) 持 续 完 善 内 部 管 理 工 作, 凝 聚 企 业 核 心 竞 争 力 持 续 优 化 薪 酬 制 度 体 系, 推 进 专 业 技 术 岗 位 晋 升 通 道 建 设, 提 高 员 工 积 极 性 完 成 运 行 高 效 的 组 织 管 理 体 系 建 设, 完 成 职 能 及 业 务 部 门 职 能 定 位 职 责 调 整 工 作, 提 升 组 织 运 行 效 率 和 人 力 资 源 管 理 效 能 加 大 员 工 关 爱 力 度, 开 展 特 色 文 体 活 动 深 入 推 进 企 业 文 化 建 设, 弘 场 企 业 精 神 和 核 心 价 值 观, 为 打 造 专 业 机 场 运 营 商 夯 实 基 石 12

13 二 主 营 业 务 分 析 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 1,476,714, ,412,888, % 营 业 成 本 1,066,234, ,077,470, % 销 售 费 用 1,398, ,100, % 咨 询 费 减 少 管 理 费 用 37,769, ,720, % 财 务 费 用 37,215, ,832, % 可 转 债 大 量 转 股 所 得 税 费 用 74,345, ,153, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 592,693, ,615, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -36,895, ,352, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -530,906, ,753, % 偿 还 短 期 融 资 券 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 24,885, ,964, % 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 没 有 发 生 重 大 变 动 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 没 有 披 露 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2014 年 公 司 预 计 下 一 年 度 主 要 生 产 经 营 目 标 是 : 航 空 器 起 降 30.7 万 架 次, 旅 客 吞 吐 量 3,900 万 人 次, 货 邮 吞 吐 量 100 万 吨 2015 年 上 半 年, 公 司 完 成 航 空 器 起 降 万 架 次, 旅 客 吞 吐 量 1, 万 人 次, 货 邮 吞 吐 量 万 吨, 稳 步 推 进 2015 年 主 要 经 营 目 标 的 实 现 13

14 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 航 空 主 业 1,025,642, ,117, % 13.05% 6.60% 4.93% 航 空 增 值 40,094, ,832, % -4.19% % 33.26% 航 空 物 流 220,995, ,682, % % % 6.54% 航 空 广 告 123,324, ,782, % 9.81% 16.72% -0.47% 分 产 品 分 地 区 深 圳 1,410,057, ,033,414, % 3.87% -3.09% 5.26% 四 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 核 心 竞 争 力 : 丰 富 的 市 场 资 源 先 天 的 地 缘 优 势 强 大 的 资 源 推 动 出 色 的 管 理 水 平 1 丰 富 的 市 场 资 源 大 珠 三 角 地 区 拥 有 良 好 的 经 济 基 础 和 发 展 前 景, 是 中 国 最 大 的 航 空 运 输 市 场 深 圳 位 于 珠 三 角 中 心, 是 珠 三 角 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 是 我 国 改 革 开 放 以 来 经 济 增 长 最 快 最 具 活 力 的 城 市 之 一, 有 望 在 新 一 轮 改 革 开 放 中 继 续 发 挥 引 领 作 用 深 圳 机 场 是 珠 三 角 区 域 内 海 陆 空 铁 多 种 运 输 方 式 的 重 要 综 合 节 点, 拥 有 强 大 的 集 散 功 能, 是 客 货 航 空 运 输 的 最 佳 选 择 深 圳 机 场 独 特 的 区 域 位 置 和 丰 富 的 航 空 客 货 市 场 资 源, 适 宜 打 造 成 为 区 域 客 运 枢 纽 华 南 货 运 门 户 和 亚 太 主 要 快 件 集 散 中 心, 使 深 圳 机 场 的 高 端 航 空 服 务 业 拥 有 更 广 阔 的 前 景, 进 一 步 促 进 深 圳 机 场 的 产 业 发 展 2 先 天 的 地 缘 优 势 大 珠 三 角 地 区 拥 有 亚 太 地 区 乃 至 世 界 上 最 主 要 的 枢 纽 机 场 群 之 一, 深 圳 机 场 处 于 发 达 城 市 地 域 中 心 综 合 交 通 枢 纽 中 心, 与 区 域 内 主 要 机 场 形 成 优 势 互 补 差 异 发 展 的 格 局, 共 同 推 动 区 域 经 济 和 社 会 的 全 面 发 展 深 圳 毗 邻 香 港, 是 中 国 内 地 与 香 港 唯 一 陆 路 连 接 的 城 市, 地 缘 上 的 紧 密 联 系 为 深 港 两 地 合 作 创 造 了 天 然 的 基 础 和 动 力 随 着 深 港 两 地 融 合 的 不 断 深 化 内 地 旅 客 自 由 行 和 外 国 游 客 内 地 行 的 蓬 勃 发 展 深 港 机 场 航 线 网 络 的 优 势 互 补 以 及 经 深 飞 服 务 品 牌 的 不 断 提 升, 深 港 机 场 已 具 备 良 好 的 业 务 合 作 前 景 公 司 将 获 得 巨 大 的 发 展 空 间 14

15 3 强 大 的 资 源 推 动 二 跑 道 和 T3 航 站 楼 的 投 入 使 用, 使 航 班 时 刻 资 源 得 到 有 效 提 升, 长 期 以 来 制 约 深 圳 机 场 发 展 的 瓶 颈 得 到 有 效 解 决, 其 宽 大 的 体 量 足 以 保 障 年 旅 客 吞 吐 量 4500 万 人 次 和 货 邮 吞 吐 量 240 万 吨 的 业 务 量, 深 圳 机 场 从 此 真 正 步 入 大 航 站 区 大 飞 行 区 运 营 的 时 代 T3 航 站 楼 以 人 为 本 的 服 务 理 念 和 流 程 设 计 将 显 著 提 升 服 务 质 量, 给 旅 客 带 来 非 凡 的 出 行 体 验, 机 场 作 为 城 市 重 要 公 共 基 础 设 施 的 功 能 将 得 到 极 大 加 强 同 时, 深 圳 机 场 航 空 主 业 的 长 足 发 展 必 将 为 非 航 业 务 带 来 广 阔 的 增 值 空 间 根 据 市 政 府 转 型 发 展 的 整 体 要 求, 深 圳 机 场 将 打 造 大 空 港 公 共 服 务 平 台, 把 航 空 城 打 造 为 深 圳 乃 至 珠 三 角 地 区 临 空 产 业 和 现 代 服 务 业 集 聚 发 展 的 重 要 基 地 4 出 色 的 管 理 水 平 深 圳 机 场 位 于 我 国 市 场 化 程 度 较 高 的 经 济 特 区, 是 国 内 最 早 地 方 自 主 投 资 建 设 管 理 的 机 场, 前 瞻 的 市 场 意 识 和 高 效 的 管 理 能 力 是 深 圳 机 场 实 现 跨 越 式 发 展 的 保 障 公 司 持 续 实 施 成 本 管 控, 推 行 全 面 预 算 管 理 对 标 管 理 和 绩 效 管 理 公 司 将 深 入 推 进 经 营 管 理 转 型 工 作 和 区 域 化 管 理 专 业 化 支 持 的 组 织 体 系 落 地 运 行 以 效 率 和 成 长 为 评 价 要 素, 深 入 实 施 精 细 化 管 理 战 略, 打 造 专 业 化 机 场 运 营 公 司 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 15

16 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 256,679 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 259, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 ( 一 ) 可 转 换 公 司 债 券 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]989 号 文 关 于 核 准 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复, 核 准 本 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额 为 20 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 本 次 发 行 的 可 转 债 向 公 司 原 股 东 优 先 配 售, 原 股 东 优 先 配 售 后 余 额 部 分 ( 含 原 股 东 放 弃 优 先 配 售 部 分 ) 采 用 网 下 对 机 构 投 资 者 定 价 配 售 和 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 上 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 进 行 截 至 2011 年 7 月 22 日, 本 公 司 专 项 存 储 账 户 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 市 分 行 户 资 金 余 额 为 人 民 币 壹 拾 玖 亿 陆 仟 玖 佰 捌 拾 万 元 整 (RMB1,969,800, ), 系 本 次 公 开 发 行 可 转 债 扣 除 承 销 费 及 登 记 费 后 的 实 际 募 集 资 金 计 人 民 币 壹 拾 玖 亿 陆 仟 玖 佰 捌 拾 万 元 整 (RMB1,969,800, ) 以 上 募 集 资 金 已 16

17 经 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 进 行 验 资 并 出 具 了 中 审 国 际 验 字 [2011] 号 验 资 报 告 募 集 资 金 存 储 专 户 2011 年 支 付 可 转 债 信 息 披 露 费 610, 元, 募 集 资 金 存 储 专 户 净 额 为 1,969,190, 元 公 司 2011 年 度 使 用 募 集 资 金 938,692, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 12,662, 元, 公 司 2012 年 度 使 用 募 集 资 金 1,051,558, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 8,494, 元, 公 司 2013 年 度 使 用 募 集 资 金 0.00 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 元, 公 司 2014 年 度 使 用 募 集 资 金 0.00 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 元, 公 司 2015 年 上 半 年 使 用 募 集 资 金 97, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 元 募 集 资 金 存 储 专 户 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 余 额 为 35.3 元 ( 二 ) 公 司 债 券 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]995 号 文 关 于 核 准 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复, 核 准 本 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 11 亿 元 公 司 债 券 本 次 公 司 债 券 采 取 分 期 发 行 方 式, 首 期 发 行 面 值 不 少 于 总 发 行 面 值 的 50%, 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 完 成, 企 业 各 期 债 券 发 行, 自 核 准 发 行 之 日 起 24 个 月 内 完 成 本 期 公 开 发 行 面 值 60,000 万 元 公 司 债 券, 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元, 共 计 600 万 张, 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元, 本 期 公 司 债 券 为 3 年 期 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 为 4.99% 截 至 2012 年 10 月 11 日, 本 公 司 专 项 存 储 账 户 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 市 分 行 户 资 金 余 额 为 人 民 币 伍 亿 玖 仟 柒 佰 陆 拾 万 元 整 (RMB597,600, ), 系 本 期 债 券 发 行 的 募 集 款 项 扣 除 承 销 费 用 保 荐 费 费 用 及 受 托 管 理 费 费 用 后 的 实 际 募 集 款 项 净 额 计 人 民 币 伍 亿 玖 仟 柒 佰 陆 拾 万 元 整 (RMB597,600, ) 以 上 募 集 资 金 已 经 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 进 行 验 资 并 出 具 了 中 审 国 际 验 字 [2012] 号 验 资 报 告 募 集 资 金 存 储 专 户 2012 年 支 付 公 司 债 信 息 披 露 费 825, 元, 募 集 资 金 存 储 专 户 净 额 为 596,775, 元 公 司 2012 年 使 用 募 集 资 金 270,600, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 584, 元, 公 司 2013 年 使 用 募 集 资 金 333,046, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 437, 元, 公 司 2014 年 使 用 募 集 资 金 0.00 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 元, 公 司 2015 年 上 半 年 使 用 募 集 资 金 119, 元, 收 到 资 金 利 息 收 入 元 募 集 资 金 存 储 专 户 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 余 额 为 元 17

18 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 调 整 后 投 本 报 告 期 诺 投 资 总 额 资 总 额 (1) 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3)=(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 预 计 效 益 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 T3 航 站 楼 否 196, , , % 2013 年 10 月 25 日 否 补 充 流 动 资 金 否 59,760 59, , % 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 , , , 超 募 资 金 投 向 合 计 , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 不 适 用 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 未 发 生 重 大 变 化 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 尚 未 使 用 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 将 存 放 在 募 集 资 金 存 储 专 户, 继 续 用 于 T3 航 站 楼 项 目 尚 未 使 用 的 公 司 债 券 募 集 资 金 将 存 放 在 募 集 资 金 存 储 专 户, 继 续 用 于 补 充 流 动 资 金 无 18

19 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 募 集 资 金 项 目 情 况 募 集 资 金 项 目 概 述 披 露 日 期 披 露 索 引 本 次 发 行 可 转 换 债 券 募 集 资 金 全 部 用 于 深 圳 机 场 扩 建 工 2011 年 08 月 09 日 程 航 站 区 T3 航 站 楼 项 目 的 建 设 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 上 的 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 上 市 公 告 书 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 深 圳 市 机 场 运 输 有 限 公 司 子 公 司 运 输 城 镇 郊 线 客 运 公 路 货 运 公 路 货 运 代 理 ,989, ,799, ,032, ,198, ,907, 深 圳 市 机 场 广 告 有 限 公 司 子 公 司 广 告 广 告 业 务 ; 打 字 复 印 晒 图 服 务 ,272, ,007, ,324, ,850, ,810, 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 子 公 司 货 运 航 空 货 物 运 输 仓 储 经 营 包 机 业 务 等 ,741, ,998, ,057, ,268, ,158, 深 圳 市 机 场 飞 悦 贵 宾 服 务 有 限 公 司 子 公 司 航 空 运 输 航 空 运 输 贵 宾 服 务 等 ,472, ,312, , , 深 圳 机 场 物 流 园 发 展 有 限 公 司 子 公 司 物 流 物 流 园 区 物 业 管 理 租 赁 等 ,642, ,532, ,729, ,316, ,809, 深 圳 机 场 机 电 设 备 公 司 子 公 司 维 修 国 产 汽 车 - 不 含 小 轿 车, 设 备 维 修 等 ,828, ,192, 成 都 双 流 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 参 股 公 司 机 场 地 面 服 务 提 供 机 场 地 面 服 务 ,105,798, ,816,614, ,696, ,191, ,662, 深 圳 机 场 国 际 货 站 有 限 公 司 参 股 公 司 物 流 航 空 物 流 ,610, ,895, ,041, ,362, ,491, 深 圳 机 场 雅 仕 维 传 媒 有 限 公 司 参 股 公 司 广 告 广 告 发 布 代 理 国 内 外 广 告 业 务 ,015, ,563, ,150, ,169, ,106,

20 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 六 对 2015 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 七 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 八 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 九 公 司 报 告 期 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 的 具 体 内 容 为 : 以 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 ( 除 持 有 本 公 司 非 公 开 发 行 的 250,560,000 股 法 人 配 售 股 份 外 ) 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 分 配 现 金 股 利 0.28 元 ( 含 税 ) 分 配 利 润 对 于 向 公 司 控 股 股 东 - 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 非 公 开 发 行 的 250,560,000 股 股 份 不 享 有 本 次 现 金 股 利 分 配, 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 公 司 已 于 2015 年 7 月 4 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 登 了 2014 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告, 本 次 分 红 派 息 股 权 登 记 日 为 2015 年 7 月 9 日, 除 息 日 为 2015 年 7 月 10 日 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 不 适 用 十 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 20

21 十 一 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2015 年 01 月 06 日 公 司 实 地 调 研 机 构 信 诚 基 金 谭 鹏 万 公 司 基 本 情 况 2015 年 01 月 16 日 公 司 实 地 调 研 机 构 嘉 实 基 金 赖 礼 辉 公 司 运 营 基 本 情 况 2015 年 01 月 26 日 公 司 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 国 泰 投 信 泽 熙 投 资 晋 融 资 产 公 司 基 本 情 况 罗 鼎 臧 海 亮 张 匡 勋 张 明 芳 曹 海 研 2015 年 02 月 06 日 公 司 实 地 调 研 机 构 富 瑞 金 融 刘 博 雍 公 司 基 本 情 况 2015 年 02 月 09 日 公 司 实 地 调 研 机 构 高 观 投 资 James Squire 程 燕 筠 公 司 基 本 情 况 2015 年 02 月 10 日 公 司 实 地 调 研 机 构 兴 业 证 券 泰 康 资 产 太 平 洋 保 险 长 信 基 金 南 方 基 金 光 大 证 券 方 圆 投 资 富 国 基 金 景 顺 长 城 华 商 基 金 国 泰 基 金 华 夏 基 金 中 银 基 金 天 弘 基 金 龚 里 张 晓 公 司 基 本 情 况 及 可 转 债 调 研 云 左 大 勇 平 鹏 杨 琴 谢 恒 黄 俊 陈 乐 王 啸 沈 吟 杨 茜 宁 丰 张 勇 万 梦 李 丹 戴 骏 何 家 琪 罗 佶 嘉 李 楠 2015 年 04 月 30 日 香 港 实 地 调 研 机 构 瑞 银 证 券 深 港 通 公 司 日 2015 公 司 基 本 情 况 及 行 业 发 展 情 况 2015 年 05 月 06 日 公 司 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 中 再 资 产 罗 鼎 邹 俊 之 公 司 近 期 经 营 情 况 2015 年 05 月 08 日 香 港 实 地 调 研 机 构 中 金 公 司 深 港 通 系 列 A 股 投 资 策 略 交 流 会 公 司 基 本 情 况 及 未 来 发 展 战 略 2015 年 05 月 12 日 公 司 实 地 调 研 机 构 申 银 万 国 吴 一 凡 公 司 近 期 经 营 情 况 2015 年 05 月 14 日 公 司 实 地 调 研 机 构 德 盛 安 联 吴 伟 鸣 邬 福 昌 公 司 近 期 经 营 情 况 2015 年 05 月 25 日 公 司 实 地 调 研 机 构 富 邦 人 寿 余 舒 恒 公 司 近 期 经 营 情 况 2015 年 06 月 08 日 公 司 实 地 调 研 机 构 利 邦 投 资 许 丽 玲 陈 国 昌 刘 慧 斌 公 司 基 本 情 况 2015 年 06 月 18 日 公 司 实 地 调 研 机 构 KINGMEAD 胡 伟 强 张 国 源 公 司 基 本 情 况 21

22 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 ( 一 ) 按 照 监 管 部 门 的 要 求, 结 合 公 司 运 营 发 展 的 实 际 情 况, 公 司 切 实 推 进 规 范 公 司 治 理 的 各 项 工 作, 强 化 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设, 不 断 提 升 规 范 运 作 水 平 公 司 治 理 的 实 际 状 况 与 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求 基 本 一 致, 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 报 告 期 内, 公 司 股 东 和 股 东 大 会 董 事 和 董 事 会 监 事 和 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 各 专 业 委 员 会 经 理 层 的 职 责 明 确, 议 事 程 序 规 范, 均 能 有 效 行 使 各 自 的 职 权, 规 范 运 作, 切 实 维 护 公 司 和 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 通 过 股 东 大 会 行 使 出 资 人 的 权 利, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 上 保 持 了 独 立, 公 司 与 关 联 方 股 东 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 平 的 交 易 原 则 公 司 信 息 披 露 方 面 : 按 监 管 要 求, 公 司 制 定 了 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 并 不 断 完 善, 报 告 期 内 公 司 切 实 履 行 信 息 披 露 义 务, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息 明 确 信 息 披 露 工 作 由 公 司 董 事 会 统 一 领 导 和 管 理 公 司 董 事 长 为 公 司 信 息 披 露 的 第 一 责 任 人, 公 司 总 经 理 和 董 事 会 秘 书 为 公 司 信 息 披 露 的 直 接 责 任 人 董 事 会 公 告 和 监 事 会 公 告 由 董 事 会 办 公 室 统 一 对 外 发 布, 从 而 保 证 了 公 司 信 息 披 露 的 公 平 性 公 司 按 监 管 规 定 建 立 了 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 报 告 期 内, 未 发 生 内 幕 信 息 知 情 人 违 规 买 卖 本 公 司 股 票 的 行 为, 未 发 生 受 到 监 管 部 门 因 上 述 原 因 而 出 具 的 查 处 和 整 改 情 况, 监 管 要 求 得 到 了 全 面 落 实 ( 二 ) 存 在 的 治 理 非 规 范 情 形 的 整 改 情 况 1 仍 存 在 部 分 资 产 权 属 不 清 晰 的 问 题 公 司 存 在 国 际 货 运 村 一 期 国 内 货 站 物 流 联 检 大 厦 等 尚 未 办 理 产 权 变 更 手 续 或 房 地 产 证 明 的 情 形 此 问 题 主 要 是 由 于 机 场 行 业 属 性 国 家 土 地 登 记 政 策 以 及 建 设 与 发 展 过 程 中 遗 留 的 历 史 问 题 等 多 重 因 素 导 致 的 经 过 多 方 努 力, 截 至 目 前, 公 司 取 得 A B 号 航 站 楼 和 国 内 货 运 村 一 期 等 主 要 资 产 的 房 地 产 证 明 公 司 将 与 控 股 股 东 - 机 场 集 团 一 起, 继 续 推 进 尚 未 办 结 产 权 证 明 资 产 的 产 权 办 理 工 作 22

23 2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 上 报 三 类 未 公 开 信 息 的 情 形 作 为 国 有 控 股 的 上 市 公 司, 依 照 国 家 国 有 资 产 管 理 有 关 规 定 的 要 求, 政 府 国 资 管 理 部 门 主 要 从 控 制 国 有 上 市 公 司 的 经 营 风 险 和 国 有 资 产 保 值 增 值 的 角 度 考 虑, 要 求 国 有 上 市 公 司 对 于 重 大 投 资 预 算 管 理 等 重 大 事 项 实 行 报 告 或 报 备 制 度 因 此, 本 公 司 存 在 向 机 场 集 团 报 送 公 司 月 度 财 务 重 大 投 资 年 度 预 算 等 三 类 未 公 开 信 息 资 料 的 情 形, 以 保 证 国 有 资 产 管 理 机 构 对 国 有 资 产 经 营 进 行 有 效 的 监 管 公 司 已 按 照 深 圳 证 监 局 关 于 做 好 深 圳 辖 区 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 工 作 的 通 知 ( 深 证 局 公 司 字 [2007]14 号 ) 和 关 于 对 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 治 理 情 况 的 监 管 意 见 ( 深 证 公 司 字 [2007]54 号 ) 的 要 求 采 取 了 以 下 整 改 措 施 : 第 一, 对 于 月 度 业 务 量 统 计 数 据, 在 向 控 股 股 东 报 送 的 同 时, 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 进 行 公 告 ; 第 二, 根 据 深 圳 证 监 局 关 于 对 上 市 公 司 向 大 股 东 实 际 控 制 人 提 供 未 公 开 信 息 等 治 理 非 规 范 行 为 加 强 监 督 的 补 充 通 知, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 批 准, 同 意 向 控 股 股 东 机 场 集 团 报 送 本 公 司 月 度 财 务 报 告 年 度 财 务 预 算 重 大 投 资 事 项 三 类 未 公 开 信 息, 并 严 格 执 行 内 幕 信 息 知 情 人 员 报 备 制 度, 按 照 监 管 要 求 定 期 报 送 内 幕 信 息 知 情 人 信 息 ; 第 三, 与 内 幕 信 息 知 情 人 签 署 承 诺 书, 要 求 在 其 获 知 本 公 司 未 公 开 信 息 时, 未 经 公 司 许 可, 不 得 向 外 泄 露, 并 不 得 利 用 这 些 信 息 获 取 不 正 当 利 益 ; 第 四, 一 旦 出 现 信 息 泄 露, 本 公 司 将 立 即 报 告 深 圳 证 券 交 易 所 并 及 时 公 告 对 内 幕 信 息 知 情 人 违 反 承 诺 造 成 公 司 或 投 资 者 合 法 利 益 受 到 损 害 的, 本 公 司 将 积 极 采 取 措 施 维 护 公 司 和 投 资 者 合 法 权 益 本 公 司 将 继 续 严 格 执 行 已 采 取 的 整 改 措 施, 严 格 执 行 关 于 对 上 市 公 司 向 大 股 东 实 际 控 制 人 提 供 未 公 开 信 息 行 为 加 强 监 管 的 通 知 和 关 于 对 上 市 公 司 向 大 股 东 实 际 控 制 人 提 供 未 公 开 信 息 等 治 理 非 规 范 行 为 加 强 监 督 的 补 充 通 知 的 规 定 ( 三 ) 完 成 公 司 董 事 会 和 经 理 层 后 续 补 选 工 作 因 工 作 变 动, 陈 金 祖 先 生 已 于 2015 年 1 月 19 日 向 董 事 会 辞 去 公 司 董 事 职 务 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 提 名 张 淮 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 任 期 至 2017 年 3 月 因 工 作 变 动, 潘 明 华 先 生 已 于 2015 年 1 月 19 日 向 董 事 会 辞 去 公 司 审 计 法 律 部 总 经 理 职 务 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 公 司 聘 任 陈 肃 民 先 生 担 任 公 司 审 计 法 律 部 副 总 经 理 职 务 ( 主 持 工 作 ), 任 期 至 2017 年 3 月 23

24 二 诉 讼 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 其 他 诉 讼 事 项 适 用 不 适 用 三 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 24

25 七 重 大 关 联 交 易 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 关 联 交 易 金 价 格 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 获 批 的 交 易 是 否 超 过 额 度 ( 万 元 ) 获 批 额 度 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 深 圳 市 机 场 ( 集 本 公 司 直 接 采 购 商 品 水 电 费 等 团 ) 有 限 公 司 控 股 股 东 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 9, , % 19,055 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 ( 集 本 公 司 直 接 关 联 承 租 团 ) 有 限 公 司 控 股 股 东 南 北 停 机 坪 南 停 机 坪 二 期 市 场 化 原 则 T3 站 坪 信 息 大 厦 房 屋 机 定 价 场 培 训 学 院 房 屋 等 12, , % 25,014 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 ( 集 本 公 司 直 接 关 联 出 租 团 ) 有 限 公 司 控 股 股 东 新 货 站 租 赁 费 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 ( 集 本 公 司 直 接 受 托 管 理 团 ) 有 限 公 司 控 股 股 东 T3 社 会 停 车 场 及 GTC 设 备 委 托 管 理 等 市 场 化 原 则 定 价 % 2,111 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 物 业 服 务 有 限 公 司 同 一 控 股 股 采 购 商 品 绿 化 费 物 业 服 务 费 等 东 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 物 业 服 务 有 限 公 司 同 一 控 股 股 关 联 承 租 东 国 内 货 运 村 房 屋 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 国 际 快 件 海 关 监 管 中 心 有 限 公 合 营 公 司 采 购 商 品 快 件 处 理 及 快 件 仓 储 费 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 50 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 25

26 司 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 深 圳 市 机 场 国 际 快 件 海 关 监 管 中 心 有 限 公 司 合 营 公 司 关 联 承 租 机 场 快 件 中 心 房 屋 市 场 化 原 则 定 价 % 7 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 国 际 快 件 海 关 监 管 中 心 有 限 公 司 合 营 公 司 关 联 出 租 仓 库 房 屋 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 国 际 快 件 海 关 监 管 中 心 有 限 公 司 合 营 公 司 出 售 商 品 安 保 费 提 供 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 民 航 凯 亚 有 限 公 司 参 股 公 司 采 购 商 品 系 统 维 护 服 务 费 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 34 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 空 港 油 料 有 限 公 司 控 股 股 东 之 采 购 商 品 油 料 费 合 营 公 司 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 2,508 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 机 场 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 同 一 控 股 股 采 购 商 品 客 户 服 务 费 东 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 105 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 空 港 设 备 维 修 有 限 公 司 合 营 公 司 采 购 商 品 特 种 车 辆 维 修 接 受 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 2,038 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 空 港 设 备 维 修 有 限 公 司 合 营 公 司 关 联 出 租 综 合 服 务 区 汽 修 厂 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 26

27 深 圳 市 机 场 港 务 有 限 公 司 同 一 控 股 股 关 联 承 租 东 广 告 租 赁 费 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 机 场 国 际 货 站 有 限 公 司 联 营 公 司 出 售 商 品 货 物 操 作 费 提 供 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 % 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 机 场 国 际 货 站 有 限 公 司 联 营 公 司 关 联 出 租 国 际 货 站 房 屋 市 场 化 原 则 定 价 1, , % 2,097 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 航 空 食 品 有 限 公 司 控 股 股 东 之 关 联 出 租 联 营 公 司 候 机 楼 房 屋 市 场 化 原 则 定 价 % 650 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 市 机 场 卓 怿 商 务 发 展 有 限 公 司 同 一 控 股 股 出 售 商 品 资 源 使 用 费 东 提 供 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 1, , % 3,600 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 深 圳 机 场 雅 仕 维 传 媒 有 限 公 司 合 营 公 司 出 售 商 品 广 告 经 营 费 提 供 劳 务 市 场 化 原 则 定 价 12, , % 26,016 否 银 行 转 账 中 国 证 券 报 证 券 时 2015 年 04 报 和 巨 潮 资 讯 网 月 30 日 ( 合 计 , , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 不 适 用 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 属 于 公 司 的 日 常 业 务, 并 履 行 了 董 事 会 股 东 大 会 的 审 批 程 序 上 述 关 联 交 易 均 按 预 计 计 划 执 行 中 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 不 适 用 27

28 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 (1) 关 于 向 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 续 租 深 圳 机 场 北 停 机 坪 的 关 联 交 易 事 项 机 场 集 团 于 2009 年 与 本 公 司 签 订 为 期 三 年 的 北 停 机 坪 租 赁 协 议, 协 议 到 期 后 按 原 有 租 赁 条 件 续 签 了 两 年 合 同, 合 同 已 于 2013 年 12 月 31 日 期 满 T3 投 入 使 用 以 来, 深 圳 机 场 航 班 起 降 架 次 实 现 跨 越 式 快 速 增 长, 与 此 同 时, 机 位 资 源 十 分 紧 张, 机 位 资 源 是 保 证 机 场 主 业 稳 定 发 展 的 关 键, 因 此, 为 确 保 航 班 保 障 能 力, 缓 解 主 业 保 障 压 力, 公 司 需 续 租 机 场 集 团 投 资 建 设 的 北 停 机 坪 鉴 于 北 停 机 坪 是 深 圳 机 场 的 必 要 生 产 保 障 设 施, 属 于 非 盈 利 的 功 能 性 项 目, 因 此, 经 与 机 场 集 团 协 商, 以 成 本 补 偿 作 为 定 价 原 则 其 中, 成 本 主 要 包 括 : 建 设 投 资 总 额 年 租 金 收 入 的 税 金 及 附 加 以 及 相 关 的 费 用 ( 堤 围 费 和 保 险 费 ) 建 设 投 资 总 额 未 含 征 地 补 偿 费 土 地 出 让 金 和 耕 地 占 用 税 等 土 地 成 本 采 取 现 金 净 现 值 流 入 法, 折 现 率 为 6.475%, 按 中 国 人 民 银 行 3-5 年 期 商 业 贷 款 基 准 利 率 6.4% 和 5 年 期 以 上 的 商 业 贷 款 基 准 利 率 为 6.55% 的 算 数 平 均 值, 使 用 年 限 按 照 30 年 计 算 确 定 最 终 租 金 为 512 万 元 租 期 2 年, 从 2014 年 1 月 1 日 起 该 协 议 到 期 后, 双 方 另 行 协 商 确 定 北 停 机 坪 的 使 用 方 案 租 赁 期 内, 北 停 机 坪 的 维 修 及 相 应 费 用 由 本 公 司 承 担 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 本 事 项 的 专 项 意 见 本 事 项 获 公 司 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 关 联 董 事 回 避 表 决 28

29 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 向 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 续 租 深 2015 年 01 月 23 日 圳 机 场 北 停 机 坪 的 关 联 交 易 公 告 巨 潮 资 讯 网 ( 八 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 九 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 承 包 情 况 说 明 1 深 圳 机 场 广 告 合 资 合 作 框 架 协 议 及 相 关 法 律 文 件 的 的 执 行 情 况 为 保 证 深 圳 机 场 T3 转 场 后 广 告 资 源 价 值 的 有 效 实 现 和 可 持 续 提 升, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 和 上 海 雅 仕 维 广 告 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 深 圳 机 场 雅 士 维 传 媒 有 限 公 司 按 照 上 述 董 事 会 决 议, 公 司 与 上 海 雅 仕 维 就 深 圳 机 场 广 告 合 资 合 作 项 目 的 相 关 协 议 及 法 律 文 件 进 行 了 协 商 双 方 已 就 深 圳 机 场 广 告 合 资 合 作 框 架 协 议 以 及 合 资 经 营 合 同 广 告 经 营 协 议 的 条 款 及 文 本 达 成 一 致 并 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 临 时 会 议 和 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 合 资 公 司 已 完 成 注 册, 已 完 成 经 营 团 队 和 销 售 团 队 的 合 并 组 建, 广 告 销 售 与 公 司 经 营 步 入 正 轨 报 告 期 内, 合 资 公 司 按 期 向 机 场 广 告 公 司 支 付 2015 年 上 半 年 广 告 经 营 费 ( 详 细 内 容 请 参 见 2013 年 3 月 29 日 的 对 外 投 资 公 告 和 2013 年 7 月 18 日 的 关 于 深 圳 机 场 广 告 < 合 资 合 作 框 架 协 议 > 及 相 关 法 律 文 件 的 重 大 合 同 公 告, 以 及 2013 年 8 月 3 日 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 ) 2 深 圳 机 场 AB 航 站 楼 商 业 转 型 项 目 物 业 租 赁 合 同 的 签 署 执 行 情 况 T3 转 场 启 用 后,AB 航 站 楼 未 来 的 功 能 定 位 受 到 了 社 会 各 界 的 广 泛 关 注 经 过 反 复 研 究 论 29

30 证 和 广 泛 的 市 场 调 研, 公 司 提 出 AB 航 站 楼 闲 置 期 实 施 商 业 转 型 升 级, 既 能 够 适 应 主 业 的 长 远 发 展, 又 能 够 充 分 实 现 AB 航 站 楼 的 资 产 价 值, 同 时 有 利 于 带 动 周 边 城 区 的 消 费 和 产 业 升 级 经 公 开 招 商, 公 司 选 定 深 圳 市 前 海 正 宏 汽 车 科 技 发 展 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 前 海 正 宏 ) 的 方 案 深 圳 国 际 车 窗 作 为 本 项 目 的 中 选 方 案, 前 海 正 宏 为 中 选 承 租 人 公 司 于 2014 年 12 月 17 日 发 布 了 关 于 AB 航 站 楼 商 业 转 型 项 目 公 开 招 商 情 况 的 公 告 本 方 案 构 建 依 托 AB 航 站 楼 开 展 汽 车 线 下 展 示 和 体 验, 融 合 线 上 整 车 及 汽 车 后 市 场 交 易 为 核 心 商 业 模 式 的 O2O 空 港 汽 车 综 合 体 后 续 公 司 与 前 海 正 宏 就 深 圳 机 场 AB 航 站 楼 商 业 转 型 方 案 进 行 优 化, 并 对 相 关 协 议 进 行 了 协 商, 双 方 就 深 圳 机 场 AB 航 站 楼 商 业 转 型 项 目 物 业 租 赁 合 同 ( 以 下 简 称 租 赁 合 同 ) 的 条 款 及 文 本 达 成 一 致 并 签 署 租 赁 合 同 的 各 项 条 款 详 细 阐 述 了 租 赁 标 的 物 租 赁 用 途 等 内 容, 对 租 金 标 准 租 赁 年 限 免 租 期 及 相 关 主 体 的 权 利 义 务 关 系 和 项 目 的 退 出 机 制 等 方 面 进 行 了 详 细 的 约 定, 能 够 有 效 防 范 租 赁 合 同 及 相 关 法 律 文 件 的 履 约 风 险, 保 证 本 公 司 AB 航 站 楼 资 源 价 值 的 有 效 实 现 本 合 同 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 报 告 期 内, 双 方 已 签 署 补 充 协 议, 并 推 进 项 目 具 体 实 施 ( 详 细 内 容 请 参 见 2014 年 12 月 18 日 的 关 于 AB 航 站 楼 商 业 转 型 项 目 公 开 招 商 情 况 的 公 告 和 2015 年 4 月 30 日 关 于 签 署 <AB 航 站 楼 商 业 转 型 项 目 物 业 租 赁 合 同 > 的 公 告 ) 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 承 包 项 目 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 30

31 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 2014 年 04 月 30 日 3, 年 08 月 21 日 325 一 般 保 证 2 年 否 否 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 325 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 (A4+B4+C4) 325 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 0.03% 其 中 : 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 若 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 在 规 定 时 间 内 未 按 代 理 协 议 向 被 代 理 人 支 付 全 部 或 部 分 款 项, 相 关 贷 款 银 行 保 证 在 收 到 相 关 单 据 后, 向 被 代 理 人 支 付 担 保 金 额 内 的 任 何 金 额 其 相 应 的 经 济 法 律 责 任 由 本 公 司 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 双 方 共 同 连 带 承 担, 相 关 贷 款 银 行 有 权 向 本 公 司 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 任 何 一 方 或 同 时 向 双 方 主 张 债 权 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 无 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 31

32 4 其 他 重 大 交 易 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 十 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 深 圳 市 机 场 ( 集 未 来 机 场 扩 建 时, 配 套 的 机 场 候 机 楼 将 由 深 圳 机 场 独 家 建 设 经 营 团 ) 有 限 公 司 2005 年 10 月 28 日 公 司 存 续 期 内 承 诺 正 在 履 行 中 深 圳 机 场 航 站 区 扩 建 工 程 配 套 的 T3 航 站 楼 已 由 公 司 独 家 建 设, 并 由 公 司 独 家 经 营 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 公 司 截 至 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 交 割 日 前 的 可 分 配 利 润, 由 公 司 股 东 按 照 本 次 发 行 完 成 前 的 股 权 比 例 享 有 ; 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 交 割 日 后 的 可 分 配 利 润, 截 至 本 次 发 行 股 份 购 买 由 公 司 股 东 按 照 本 次 发 行 完 成 后 的 股 权 比 例 共 同 享 有 购 买 资 产 交 割 日 所 在 会 资 产 交 割 日 前 的 可 分 配 深 圳 市 机 场 ( 集 计 年 度 结 束 后, 公 司 将 聘 请 注 册 会 计 师 对 截 至 购 买 资 产 交 割 日 的 可 分 配 利 润 数 2007 年 12 月 21 日 利 润, 由 公 司 股 东 按 照 团 ) 有 限 公 司 据 进 行 专 项 审 计, 公 司 董 事 会 将 拟 订 截 至 发 行 股 份 购 买 资 产 交 割 日 的 全 部 可 分 本 次 发 行 完 成 前 的 股 权 配 利 润 的 分 配 预 案 并 提 交 股 东 大 会 表 决, 机 场 集 团 承 诺 将 在 股 东 大 会 审 议 该 利 比 例 分 配 完 毕 润 分 配 议 案 时 投 赞 成 票 承 诺 履 行 中 董 事 会 依 据 本 承 诺 制 定 并 实 施 了 公 司 年 度 利 润 分 配 方 案 深 圳 机 场 ( 集 团 ) 公 司 向 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 出 具 如 下 承 诺 函 : 致 : 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ): 作 为 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 股 份 公 司 ) 的 控 股 股 东, 深 圳 机 场 ( 集 团 ) 公 司 ( 以 下 称 本 公 司 ) 不 可 撤 销 地 承 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 深 圳 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 诺 如 下 :1 在 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 对 于 本 公 司 计 划 发 展 的 各 有 关 开 发 建 设 1997 年 08 月 08 日 公 司 存 续 期 内 及 经 营 项 目, 除 非 法 律 法 规 另 有 规 定, 股 份 公 司 具 有 第 一 优 先 选 择 权 2 在 报 告 期 内, 承 诺 人 严 格 履 行 了 上 述 承 诺 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 本 公 司 将 确 保 受 本 公 司 控 制 的 子 企 业 或 关 联 企 业 不 会 从 事 与 股 份 公 司 构 成 实 质 性 竞 争 的 业 务 3 在 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 若 有 需 要, 本 公 司 将 会 同 有 关 部 门 协 助 股 份 公 司 办 妥 其 开 发 建 设 经 营 有 关 项 目 所 必 需 32

33 的 所 有 手 续 4 在 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 本 公 司 将 会 同 股 份 公 司 办 妥 根 据 资 产 重 组 而 纳 入 股 份 公 司 的 所 有 土 地 使 用 权 及 楼 宇 的 房 地 产 证, 由 此 而 产 生 的 任 何 税 费 由 本 公 司 负 担 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ) 5 在 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 本 公 司 将 会 同 股 份 公 司 及 有 关 方 面 办 妥 根 据 资 产 重 组 而 纳 入 股 份 公 司 的 各 类 资 产 的 利 益 的 权 属 转 移 事 宜 6 在 股 份 公 司 依 法 设 立 后, 将 与 股 份 公 司 正 式 签 署 其 内 容 和 格 式 与 股 份 公 司 筹 委 会 所 预 签 的 一 致 的 综 合 服 务 协 议 深 圳 机 场 航 站 楼 扩 建 工 程 总 承 包 合 同 的 补 充 合 同 广 告 经 营 协 议 土 地 使 用 权 出 租 合 同 等 关 联 交 易 协 议, 并 向 股 份 公 司 提 交 各 项 约 定 的 承 诺 书 或 承 诺 函 7 在 本 公 司 的 权 力 所 及 范 围 内, 并 在 不 与 法 律 法 规 相 抵 触 的 前 提 下, 本 公 司 将 全 力 支 持 股 份 公 司 的 未 来 发 展 8 本 公 司 谨 此 确 认 : 除 非 法 律 另 有 规 定, 自 本 函 出 具 之 日, 本 函 及 本 函 项 下 之 承 诺 是 不 可 撤 销 的 如 法 律 另 有 规 定 造 成 上 述 承 诺 的 某 些 部 分 无 效 或 不 可 执 行 时, 不 影 响 本 公 司 在 本 函 项 下 之 其 他 承 诺 特 此 承 诺 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 为 规 避 与 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 因 部 分 资 产 产 权 问 题 给 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 带 来 的 损 失, 特 此 做 出 承 诺 如 下 : 对 于 国 际 货 运 村 一 期 国 内 货 站 以 及 物 流 联 检 大 厦 等 三 项 资 产, 在 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 将 所 属 的 上 述 三 在 本 公 司 取 得 该 事 项 三 深 圳 市 机 场 ( 集 项 资 产 所 对 应 的 土 地 转 至 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 名 下 之 前, 如 出 现 该 三 项 资 2014 年 04 月 29 日 项 资 产 的 房 屋 产 权 证 前 团 ) 有 限 公 司 产 现 有 的 建 筑 物 因 未 取 得 房 屋 产 权 证 而 被 有 关 部 门 罚 款 或 责 令 拆 除 的 情 形, 给 均 为 有 效 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 所 引 至 的 任 何 损 失 均 由 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 全 额 承 担 此 承 诺 在 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 取 得 上 述 三 项 资 产 的 房 屋 产 权 证 前 均 为 有 效 是 不 适 用 承 诺 履 行 中 33

34 十 一 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 违 法 违 规 退 市 风 险 揭 示 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 违 法 违 规 退 市 风 险 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 为 补 充 公 司 营 运 资 金, 拓 宽 融 资 渠 道, 本 公 司 于 2014 年 3 月 27 日 发 行 了 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 14 深 机 场 CP001 ), 发 行 额 为 人 民 币 5 亿 元, 票 面 利 率 为 5.64%, 发 行 期 限 为 365 天, 兑 付 日 为 2015 年 3 月 27 日 公 司 已 于 2015 年 3 月 27 日 兑 付 该 期 短 期 融 资 券 本 息, 共 计 人 民 币 528,200,000 元 ( 详 见 公 司 2014 年 4 月 2 日 的 关 于 发 行 2014 年 第 一 期 短 期 融 资 券 的 公 告 和 2015 年 3 月 31 日 的 关 于 公 司 2014 年 第 一 期 短 期 融 资 券 兑 付 完 成 的 公 告 ) 2 作 为 独 立 董 事, 我 们 本 着 实 事 求 是 的 态 度 和 认 真 负 责 的 精 神, 对 照 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 [2003]56 号 ) 和 深 圳 证 监 局 巩 固 清 欠 成 效, 防 止 大 股 东 占 用 上 市 公 司 资 金 问 题 复 发 的 专 项 工 作 会 议 和 关 于 做 好 深 入 推 进 公 司 治 理 专 项 活 动 相 关 工 作 的 通 知 的 精 神, 对 公 司 2015 年 上 半 年 控 股 股 东 及 其 他 关 联 人 占 用 本 公 司 资 金 和 公 司 对 外 担 保 情 况 进 行 了 严 格 的 审 查 经 审 查 : 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 人 不 存 在 非 经 营 性 占 用 本 公 司 资 金 的 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 关 联 方 经 营 性 资 金 占 用 余 额 为 95,248, 元, 非 经 营 性 资 金 占 用 余 额 为 0 元 公 司 关 联 交 易 能 够 遵 循 市 场 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 交 易 价 格 能 够 符 合 市 场 公 允 性 原 则, 没 有 损 害 公 司 及 股 东 的 利 益, 有 利 于 本 公 司 的 可 持 续 发 展 报 告 期 内, 公 司 为 控 股 子 公 司 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 提 供 了 0 万 元 的 担 保, 报 告 期 末 担 保 余 额 为 万 元 报 告 期 内 公 司 未 发 生 除 对 控 股 子 公 司 以 外 的 对 外 担 保 行 为, 报 告 期 末 除 对 控 股 子 公 司 以 外 的 对 外 担 保 余 额 为 0 元 报 告 期 内 公 司 未 发 生 违 规 担 保 行 为, 报 告 34

35 期 末 违 规 担 保 余 额 为 0 元 公 司 持 有 深 圳 市 机 场 航 空 货 运 有 限 公 司 95% 的 股 权, 因 业 务 发 展 需 要 为 其 提 供 担 保 是 合 理 的, 该 项 担 保 公 司 按 照 公 司 章 程 的 规 定 履 行 了 规 范 的 审 批 程 序 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 违 反 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 [2003]56 号 ) 和 公 司 章 程 的 行 为 独 立 董 事 : 张 建 军 汪 军 民 黄 亚 英 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 ( 一 ) 深 机 转 债 发 行 上 市 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]989 号 ) 核 准, 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 于 2011 年 7 月 15 日 公 开 发 行 了 人 民 币 200,000 万 元 的 可 转 换 公 司 债 券, 并 于 2011 年 8 月 10 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 根 据 有 关 规 定 和 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 下 称 募 集 说 明 书 ) 约 定, 公 司 深 机 转 债 于 2012 年 1 月 16 日 进 入 转 股 期 有 关 事 宜 见 2012 年 1 月 13 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 关 于 深 机 转 债 实 施 转 股 事 宜 的 公 告 ( 二 ) 深 机 转 债 赎 回 情 况 1 赎 回 原 因 公 司 A 股 股 票 自 2015 年 3 月 10 日 至 2015 年 4 月 21 日 连 续 三 十 个 交 易 日 中 已 有 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 (5.54 元 / 股 ) 的 130%(7.202 元 / 股 ), 已 触 发 公 司 募 集 说 明 书 中 约 定 的 有 条 件 赎 回 条 款 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 赎 回 深 机 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 深 机 转 债 赎 回 权, 按 照 债 券 面 值 的 103%( 含 当 期 利 息 ) 的 价 格 赎 回 全 部 未 转 股 的 深 机 转 债 详 见 2015 年 4 月 22 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 临 时 会 议 决 议 公 告 2 赎 回 时 间 2015 年 5 月 29 日 为 深 机 转 债 赎 回 日 3 赎 回 过 程 2015 年 5 月 29 日 公 司 全 部 赎 回 截 至 赎 回 日 尚 未 转 股 的 深 机 转 债 公 司 分 别 于 2015 年 4 月 35

36 23 日 4 月 24 日 4 月 27 日 4 月 30 日 5 月 5 日 5 月 7 日 5 月 12 日 5 月 14 日 5 月 19 日 5 月 21 日 5 月 26 日 5 月 27 日 5 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 登 了 关 于 实 施 深 机 转 债 赎 回 事 宜 的 公 告 共 13 次, 通 知 深 机 转 债 持 有 人 本 次 赎 回 的 相 关 事 项 4 赎 回 结 果 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 数 据, 截 至 公 司 可 转 债 赎 回 日 前 一 交 易 日 (2015 年 5 月 28 日 ) 收 市 后 登 记 在 册 的 深 机 转 债 尚 有 2,632,100 元 未 转 股, 本 次 赎 回 数 量 为 26,321 张 根 据 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 中 有 条 件 赎 回 条 款 的 约 定, 公 司 按 照 债 券 面 值 的 103%( 含 当 期 计 息 年 度 利 息 ) 的 赎 回 价 格 赎 回 全 部 或 部 分 未 转 股 的 可 转 债 深 机 转 债 赎 回 价 格 :103 元 / 张 ( 含 当 期 利 息, 利 率 为 1.3%, 且 当 期 利 息 含 税 ) 其 中 个 人 和 基 金 投 资 者 持 有 深 机 转 债 代 扣 税 后 赎 回 价 格 为 元 / 张 ; 机 构 持 有 深 机 转 债 代 扣 税 后 赎 回 价 格 为 元 / 张 ; 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 持 有 深 机 转 债 代 扣 税 后 赎 回 价 格 为 元 / 张 公 司 共 计 支 付 赎 回 款 2,705, 元 5 赎 回 影 响 (1) 赎 回 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 赎 回 的 深 机 转 债 2,632,100 元, 仅 占 深 机 转 债 发 行 总 额 200,000 万 元 的 0.13%, 未 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 造 成 影 响 (2) 赎 回 行 为 对 公 司 本 次 可 转 债 募 集 资 金 投 入 使 用 的 影 响 赎 回 深 机 转 债 公 司 共 计 支 付 赎 回 款 2,705, 元, 赎 回 金 额 较 小 且 赎 回 资 金 为 公 司 自 有 资 金, 赎 回 行 为 不 会 对 公 司 本 次 债 券 募 集 资 金 投 入 使 用 造 成 影 响 (3) 其 他 影 响 深 机 转 债 转 股 后, 公 司 总 股 本 由 2015 年 3 月 31 日 的 1,691,822,108 股 增 至 2,050,769,509 股, 增 加 了 公 司 自 有 资 本, 提 高 了 公 司 抗 风 险 能 力 ; 同 时, 由 于 股 本 增 加, 对 公 司 每 股 收 益 有 所 摊 薄 ( 三 ) 深 机 转 债 摘 牌 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 额 赎 回 深 机 转 债 深 机 转 债 自 赎 回 日 (2015 年 5 月 29 日 ) 起 停 止 交 易 和 转 股, 赎 回 完 成 后, 无 深 机 转 债 继 续 流 通 或 交 易, 深 机 转 债 不 再 具 备 上 市 条 件 而 需 摘 牌 摘 牌 日 期 为 2015 年 6 月 8 日 有 关 事 宜 见 2015 年 6 月 8 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 36

37 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 关 于 深 机 转 债 赎 回 结 果 的 公 告 和 关 于 深 机 转 债 摘 牌 的 公 告 37

38 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 深 机 转 债 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 94, % , % 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 94, % , % 二 无 限 售 条 件 股 份 1,691,696, % 358,977, ,977,969 2,050,674, % 1 人 民 币 普 通 股 1,691,696, % 358,977, ,977,969 2,050,674, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,691,791, % 358,977, ,977,969 2,050,769, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 公 司 可 转 债 于 2012 年 1 月 16 日 起 可 实 施 转 股, 报 告 期 内 公 司 可 转 债 累 计 转 股 358,977,969 股 公 司 可 转 债 于 2015 年 5 月 29 日 起 停 止 交 易 和 转 股,2015 年 6 月 8 日 起 摘 牌 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]989 号 ) 核 准, 公 司 于 2011 年 7 月 15 日 公 开 发 行 了 2,000 万 张 可 转 换 公 司 债 券, 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 200,000 万 元, 期 限 6 年 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2011]238 号 文 同 意, 公 司 20 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 于 2011 年 8 月 10 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 根 据 有 关 规 定 和 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 约 定, 公 司 本 次 发 行 的 深 机 转 债 自 2012 年 1 月 16 日 起 可 转 换 为 本 公 司 A 股 股 份 38

39 公 司 A 股 股 票 自 2015 年 3 月 10 日 至 2015 年 4 月 21 日 连 续 三 十 个 交 易 日 中 已 有 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 (5.54 元 / 股 ) 的 130%(7.202 元 / 股 ), 已 触 发 公 司 募 集 说 明 书 中 约 定 的 有 条 件 赎 回 条 款 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 赎 回 深 机 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 深 机 转 债 赎 回 权, 按 照 债 券 面 值 的 103%( 含 当 期 利 息 ) 的 价 格 赎 回 全 部 未 转 股 的 深 机 转 债 2015 年 5 月 29 日 为 深 机 转 债 赎 回 日 截 至 2015 年 6 月 30 日, 债 转 股 共 计 360,526,309 股 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 深 机 转 债 累 计 转 换 为 公 司 A 股 股 份 358,977,969 股, 剩 余 26,321 张 可 转 债 公 司 以 元 / 张 赎 回 赎 回 完 成 后, 深 机 转 债 于 2015 年 6 月 8 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 摘 牌 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 深 机 转 债 转 股 后, 公 司 总 股 本 由 转 股 前 的 1,690,243,200 股 增 至 2,050,769,509 股, 增 加 了 公 司 自 有 资 本, 提 高 了 公 司 抗 风 险 能 力 ; 同 时, 由 于 股 本 增 加, 对 公 司 每 股 收 益 有 所 摊 薄 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 深 机 转 债 转 股 后, 公 司 总 股 本 由 转 股 前 的 1,690,243,200 股 增 至 2,050,769,509 股, 增 加 了 公 司 自 有 资 本, 提 高 了 公 司 抗 风 险 能 力, 资 产 负 债 率 下 降 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 93,261 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 普 通 股 股 东 或 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 有 的 普 通 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 56.97% 1,168,295, ,168,295,532 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境 外 法 人 0.83% 16,986, ,986,500 上 海 新 方 程 股 权 投 资 管 理 有 境 内 非 国 有 法 人 0.78% 15,967, ,967,822 39

40 限 公 司 - 新 方 程 清 水 源 创 新 私 募 基 金 卢 佩 芬 境 内 自 然 人 0.64% 13,049, ,049,158 泰 康 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 境 外 法 人 司 - 客 户 资 金 0.63% 12,994, ,994,242 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.54% 11,060, ,060,826 杨 倩 境 内 自 然 人 0.54% 11,034, ,034,298 中 国 农 业 银 行 - 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 0.53% 10,806, ,806,246 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 平 安 财 富 对 冲 精 英 之 清 水 源 集 境 内 非 国 有 法 人 合 资 金 信 托 计 划 0.53% 10,783, ,783,772 朱 德 宏 境 内 自 然 人 0.50% 10,353, ,353,800 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 普 通 股 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 无 " 上 海 新 方 程 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 - 新 方 程 清 水 源 创 新 私 募 基 金 " 和 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 平 安 财 富 对 冲 精 英 之 清 水 源 集 合 资 金 信 托 计 划 同 属 深 圳 清 水 源 投 资 管 理 有 限 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 1,168,295,532 人 民 币 普 通 股 1,168,295,532 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 上 海 新 方 程 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 - 新 方 程 清 水 源 创 新 私 募 基 金 16,986,500 人 民 币 普 通 股 16,986,500 15,967,822 人 民 币 普 通 股 15,967,822 卢 佩 芬 13,049,158 人 民 币 普 通 股 13,049,158 泰 康 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 金 12,994,242 人 民 币 普 通 股 12,994,242 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 11,060,826 人 民 币 普 通 股 11,060,826 杨 倩 11,034,298 人 民 币 普 通 股 11,034,298 中 国 农 业 银 行 - 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 平 安 财 富 对 冲 精 英 之 清 水 源 集 合 资 金 信 托 计 划 10,806,246 人 民 币 普 通 股 10,806,246 10,783,772 人 民 币 普 通 股 10,783,772 朱 德 宏 10,353,800 人 民 币 普 通 股 10,353,800 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 和 前 10 名 普 通 股 " 上 海 新 方 程 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 - 新 方 程 清 水 源 创 新 私 募 基 金 " 和 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 平 安 财 富 对 冲 精 英 之 清 水 源 集 合 资 金 信 托 计 划 同 属 深 圳 清 水 源 投 资 管 理 有 限 公 司 40

41 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 股 东 卢 佩 芬 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 通 过 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 13,049,158 股, 实 际 合 计 持 有 13,049,158 股 ; 公 司 股 东 杨 倩 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 通 过 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 11,034,298 股, 实 际 合 计 持 有 11,034,298 股 ; 公 司 股 东 朱 德 宏 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 通 过 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 10,353,800 股, 实 际 合 计 持 有 10,353,800 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 41