<4D F736F F D20D6D8C7ECD2F8D0D0B5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DA3435B4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E65FD5FDCABDC5FBC2B6B0E6B1BE5F2E646F63>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D8C7ECD2F8D0D0B5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DA3435B4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E65FD5FDCABDC5FBC2B6B0E6B1BE5F2E646F63>"

季制党
7 years ago
Views:

1 重庆银行股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告重庆银行股份有限公司 ( 简称本行 ) 第三届董事会第四十五次会议于 2010 年 12 月 9 日上午和 12 月 14 日召开本行现有董事 14 人, 实到 10 人, 顾玫董事委托何智亚董事表决吴家宏董事委托甘为民董事表决张宗益董事和范上钦董事委托陈辉明董事表决, 本次会议符合公司法及本行公司章程的相关规定, 合法有效本行 5 名监事 3 名高管层成员, 重庆银监局和市国资委相关部门同志列席了会议会议由马千真董事长主持, 听取了关于第三届董事会第 44 次会议议案 ( 传签 ) 表决结果的通报会议审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于 2011 年度经营计划指标及主要任务的议案, 董事们肯定了 2010 年经营工作取得的成果, 同时提出 2011 年的经营计划指标要考虑整个经济大环境和国家宏观政策的变化, 并且要从上市的角度来安排相关的经营计划指标该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于 2011 年网点发展计划的议案, 原则上同意 2011 年网点发展计划, 同时希望管理层加大跨区域拓展的力度该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于修订 < 重庆银行股份有限公司章程 > 的议案, 同意对原章程中关于独立董事任期和固定资产交易的问题进行修订并提交股东大会审议批准该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票第 1 页共 19 页

2 四审议通过了关于重庆银行股份有限公司股东大会对董事会授权的方案, 该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案将提请股东大会审议批准五审议通过了关于重庆银行大厦建设方案及概算的议案, 原则上同意该议案, 希望完善大厦建设方案后提请股东大会审议批准该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过了关于追认重庆银行广安支行机构性质变更的议案, 同意将原计划设立的广安市分行改为广安市支行该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议通过了关于重庆银行领导班子薪酬管理办法 ( 试行 ) 的议案, 本行 5 名独立董事对该议案发表了同意的意见本议案将提交股东大会审议批准该议案表决结果为同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 执行董事马千真甘为民谷德荣因与该事项有重大利害关系, 回避表决八审议通过了关于重庆银行领导班子成员 2009 年薪酬核定的议案本行 5 名独立董事发表了同意按照该议案核定领导班子成员 2009 年的薪酬的意见该议案表决结果为同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 执行董事马千真甘为民谷德荣因与该事项有重大利害关系, 回避表决九关于提名重庆银行股份有限公司第四届董事会成员候选人的议案, 根据监管机构和本行章程有关董事选任的规定, 经董事会薪酬及提名委员会审核, 产生了第四届董事会董事候选人名单, 同意将第四届董事会董事候选人名单提交股东大会选举具体名单如下 : 非独立董事候选人 10 名 ( 按姓氏笔划排名 ): 马千真甘为民尹明善第 2 页共 19 页

3 冉海陵刘良才吕维吴家宏谷德荣黄汉兴覃伟独立董事候选人 5 名 ( 按姓氏笔划排名 ): 孙芳城肖昌华张卫国范上钦韩德云本行独立董事认为 : 董事候选人的任职资格符合相关法律法规和本行董事任职资格的规定, 同意将董事候选人名单提交股东大会进行选举董事候选人简历详见附件该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 十审议通过了关于丁世录先生辞去重庆银行股份有限公司董事副行长财务负责人的议案, 本行 5 名独立董事发表了同意丁世录先生辞去本行董事副行长财务负责人的意见该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一审议通过了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案, 该议案表决结果为同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告附件 : 重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历重庆银行股份有限公司董事会二〇一〇年十二月十四日第 3 页共 19 页

4 附件重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历马千真简历马千真, 女, 汉族, 生于 1953 年 9 月中共党员, 大学学历, 高级会计师现任重庆银行股份有限公司董事长党委书记十届全国人大代表, 二届市委委员, 市二次党代会代表, 市一届政协委员四川省巫山县官渡公社知青重庆铸造机械厂电工房财务科工作 ( 其间 : 重庆市机械局财训班学习 ) 重庆师范专科学校中文系学习重庆铸造机械厂财务科工作四川省重庆市财政局预算科办事员科员四川省重庆市财政局预算处副处长 ( 其间 : 中央财政管理干部学院地市局长岗位职务培训班学习 ) 四川省重庆市财政局预算处处长 ( 其间 : 市委党校第五期中青班学习 ) 四川省重庆市财政局副局长重庆市财政局副局长 ( 其间 : 财政部科研所研究生班学习 ) 重庆市财政局副局长党组书记 ( 正厅局级 ) 重庆市财政局局长党组书记今重庆银行党委书记第三届董事会董事长第 4 页共 19 页

5 甘为民简历甘为民, 男, 汉族,1967 年 6 月生, 四川富顺人, 硕士研究生, 经济师 1989 年 7 月参加工作,1992 年 7 月加入中国共产党现任重庆银行股份有限公司董事行长西安交通大学管理学院工业工程管理专业学习, 获得管理学学士学位 ; 中国四川国际经济技术合作公司团支部书记 ; 四川省嘉陵公司, 嘉陵财务公司融资部经理 ; 中信实业银行重庆分行公司业务部负责人总经理解放碑支行行长 ; 中国民生银行重庆分行重庆分行筹备组组长分行行长党委书记 ( 期间 : 西南财经大学 EMBA 班在职研究生学习 ); 今重庆银行股份有限公司董事行长尹明善简历尹明善, 男, 汉族,1938 年 1 月出生, 重庆涪陵人, 民进会员, 高中学历工作经历 : 1958 年一重庆合成化工厂工人 ; 一重庆合成化工厂电大任英语教师市电视大学英语中心教研组组长 ; 一重庆市设计院任英语教师 ; 第 5 页共 19 页

6 一重庆出版社编辑 ; 一重庆国际技术咨询公司总经理 ; 一重庆长江书刊公司董事长 ; 重庆力帆实业集团董事长现任 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司董事长力帆控股董事重庆银行董事安诚保险董事中国民间商会副会长, 中国摩托车商会第二届名誉会长冉海陵简历冉海陵, 男, 汉族, 重庆市酉阳人,1963 年 5 月出生, 研究生学历, 经济师,1981 年 9 月参加工作, 中共党员现任重庆银行副行长彭水县师范学校学习 ; 彭水县普子中学任教 ; 彭水县委办公室秘书 ( 期间 : 涪陵师范高等专科学校学习 ); 中共涪陵地委办公室任秘书科长 ( 期间 : 四川广播电视大学学习 ); 涪陵地区行政公署办公室任秘书科长 ; 涪陵地区罐头食品厂, 任副厂长党委委员 ; 四川省信托投资公司涪陵办事处副总经理党支部书记 ( 办事处于 2002 年 4 月撤销 ), 四川省信托投资公司涪陵证券营业部总经理 ( 期间 : 西南政法大学民商法研究生班学习 ); 西南证券有限责任公司总裁助理 ; 今重庆银行股份有限公司副行长第 6 页共 19 页

7 持有本行股份数股刘良才简历刘良才, 男,1952 年 3 月出生, 汉族, 重庆人, 大专, 高级政工师职称, 1969 年 2 月参加工作,1978 年 6 月加入中国共产党现任重庆渝富资产经营管理有限公司党委书记监事长工作及学习经历 : 四川开江县知青 ; 重钢厂供应科采购员厂团委干事 ; 重钢厂厂办党办秘书 ; 重钢厂党办副主 ( 四川省电大汉语言文学专业大专学习 ); 中共重庆市委组织部经干处副主任干事主任干事 ; 重庆市委组织部市科委科技干部管理处副处长 ( 四川省委二党校经济管理专业大专班学习 ); 中共重庆市委组织部市科委科技干部管理处处长 ; 中共重庆市委组织部知识分子工作处处长 ; 中共重庆市委组织部干部三处处长 ( 其间 : 西南师范大学区域经济开发与科技创新研究生课程班学习 ); 中共重庆市委企业工作委员会副书记 ; 中共重庆市国资委委员会副书记 ( 任正厅局级 ); 今中共渝富资产经营管理公司委员会书记监事长第 7 页共 19 页

8 吕维简历吕维, 女, 汉族,1972 年 3 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 律师职业资格及企业法律顾问执业资格, 重庆国际信托有限公司董事会秘书, 重庆银行股份有限公司董事, 重庆路桥股份有限公司董事学习经历 : 就读于西南政法大学经济法专业, 获学士学位 ; 就读于西南政法大学民商法专业, 获硕士学位 ; ( 期间 : 四川大学出国留学人员培训部参加英语雅思班学习, 学术类雅思考试 6.5 分 ) 工作经历 : 四川省重庆市中级人民法院经济审判第二庭书记员 ; 重庆市第一中级人民法院经济审判第二庭审判监督庭书记员 ; 重庆市高级人民法院刑事审判庭研究室助理审判员 ; 重庆市高级人民法院民事审判第三庭助理审判员 ; 重庆国际信托投资有限公司法律事务部业务经理 ; 重庆国际信托投资有限公司法律事务部副总经理 ; 重庆国际信托投资有限公司董事会秘书法律事务部总经理综合管理部总经理 ; 今重庆路桥股份有限公司董事 ; 今重庆国际信托有限公司行政总监董事会秘书, 重庆银行股份有限公司董事第 8 页共 19 页

9 吴家宏简历吴家宏, 男, 苗族,1968 年 4 月出生, 中共党员, 博士在读, 高级政工师职称重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司任党委书记董事长学习经历 : 四川省涪陵师范专科学校数学系 ; 重庆大学网络学院 ; 重庆大学工商管理学院 EMBA ; 今重庆大学研究生院经管博士在读工作经历 : 酉阳县龙潭中学当教员 ; 秀山县社会保险局当秘书 ; 秀山县政府办公室先后任秘书科长副主任 ; 黔江乌江电力集团公司先后任总助副总总经理 ; 重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司任总经理党委委员 ; 今重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司任党委书记董事长谷德荣简历谷德荣, 男,1968 年 10 月 28 日出生于中国香港, 资深金融风险管理行政人员现任重庆银行执行董事, 副行长学历经历 : 2010 年 - 金融风险管理师 (Financial Risk Manager); 2006 年一美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学与 ( Kellogg School of Management,Northwestern University, USA and the HKUST 第 9 页共 19 页

10 Business School) 行政人员工商管理硕士 ; 2000 年一特许金融分析师 (Charted Financial Analyst); 1991 年一日本庆应义塾大学日本语研究证书毕业 ; 1990 年一香港中文大学工商管理学士工作经历 : 2007 年 4 月 - 今大新银行有限公司 [ 注 l] 高级行政人员, 被委任为重庆银行执行董事兼副行长, 主管重庆银行风险管理 2006 年一 2007 年 4 月荷兰银行集团风险管理部副总裁, 负责银行亚洲区的信货组合管理, 金融风险管理及评估, 信货风险检查, 推行新巴塞尔资本协定 (BaselⅡ) 等 ; 1997 年一 2006 年恒生银行 ; 期间 :1997 年一 1999 年任信贷风险经理 ;1999 年年任高级零售信贷风险经理 ;2004 年年任高级信贷经理 [ 信用卡及私人贷款 ];2005 年年任高级信贷系统经理 ), 负责银行新巴塞尔资本协定 (BaselⅡ) 的推行, 信用卡私人贷款及循环贷款的审批授权催收及欺诈风险管理, 制订信贷策略及政策等 ; 1996 年 10 月一 1997 年法国里昂信贷银行亚洲区银团贷款部副经理 ; 1996 年 5 月一 1996 年 10 月英国国民西敏银行高级信贷分析师 ; 1994 年一 1996 年 4 月日本债券信用银行高级企业业务主任 ; 1991 年一 1994 年美国大通银行信货风险主任及副司库附注 : 1 大新银行有限公司 [ 大新银行 ] 为香港银行业条例下之认可持牌银行, 并受香港金融管理局监管大新银行为大新银行集团值接持有之全资附属公司第 10 页共 19 页

11 2 大新银行有限公司持有本行 20% 股份数, 为本行控股股东黄汉兴简历黄汉兴, 男,1952 年 8 月 28 日出生于中国汕头, 资深银行金融业务主事人现任大新银行集团董事总经理兼行政总裁重庆银行董事副董事长学历经历 : 1977 年香港理工大学 ( 前称香港理工学院 ) 高级文凭毕业 ; 1981 年香港银行学学会会士 ; 1995 年英国银行学学会会士, 英国国际零售银行理事创始会会员 ; 工作经历 : 1977 年一至今 : 大新银行有限公司, 负责银行营运 ( 包括分行营运及支持 ) 稽核资讯科技及会计各部门管理及运作, 后转作负责银行零售业务 : 2000 年 1 月起获提升为银行董事总经理兼行政总裁, 领导银行各业务及功能部门发展 ; 期间 :1989 年 8 月一 1999 年 6 月任执行董事 ;1999 年 7 月一 1999 年 12 月任执行董事兼副行政总裁 ;2000 年 1 月一至今任董事总经理兼行政总裁 ; 大新金融集团有限公司 [2002 年起 ]) 及大新银行集团 [2004 年起 ] 现任董事总经理兼行政总裁 [ 附注 l] 丰明银行有限公司现任执行董事 [ 附注 2 ] ; 澳门商业银行有限公司现任董事 Dahsing Life Assurance ComPany Limited ( 大新人寿保险有限公司 ) 现任董事会副主席 [ 附注 3] Dah Sing General Insurance Company Limited ( 大新保险有限公司 ) 第 11 页共 19 页

12 现任执行董事 [ 附注 3]; 长城人寿保险股份有限公司现任董事 [ 附注 4] 附注 : 1 大新金融集团有限公司 ( 大新金融 ) 及大新银行集团有限公司 ( 大新银行集团 ), 均为在香港联合交易所主板上市公司大新银行集团为大新金融持有百分之七十四点九四股权之附属公司 2 大新银行有限公司 ( 大新银行 ) 及丰明银行有限公司 ( 丰明银行 ), 皆为香港银行业条例下之认可持牌银行, 并受香港金融管理局监管大新银行及丰明银行均为大新银行集团直接持有之全资附属公司 3 大新人寿保险有限公司 ( 大新人寿 ) 及大新保险有限公司 ( 大新保险 ) 为香港保险公司条例下之认可保险机构, 并受香港保险业监理处监管大新人寿及大新保险为大新金融之全资附属公司 4 长城人寿于 2005 年在北京成立, 并受中国保险业监督委员会监管大新人寿持有长城人寿百分之二十股权, 并为创始股东之一覃伟简历覃伟, 男,1962 年 3 月出生, 汉族, 重庆人, 硕士研究生, 高级会计师职称,1983 年 8 月参加工作,1992 年 11 月加入中国共产党现任重庆渝富资产经营管理有限公司党委委员副总经理兼任重庆国地资产管理有限公司董事长工作及学习经历 : 西南财经大学财政专业, 获经济学学士学位 ; 重庆市财政局企财一处科员 ; 重庆市财政局九龙坡区驱厂组副组长江北区驻厂组第 12 页共 19 页

13 副组长 ; 重庆市财政局办公室主任科员 ; 重庆市财政局办公室副主任 ; 重庆市财政局工交处副处长 ; 在财政部科研所财政学研究生进修班结业 ; 重庆市财政局企业处一处处长 ; 重庆市财政局企业处处长 ; 获得重庆大学高级管理人员工商管理 (EMBA) 硕士学位 ; 今重庆渝富资产经营管理有限公司党委委员副总经理 ; 今重庆市国地资产管理有限公司董事长 ( 兼 ); 取得高级会计师资格证书孙芳城简历孙芳城, 男, 生于 1963 年,47 岁, 教授, 管理学 ( 会计学 ) 博士, 中国注册会计师非执业会员, 中国证券监督管理委员会首批独立董事培训合格历任重庆工业管理学院会计系副主任主任, 重庆工学院副院长, 重庆理工大学副校长, 现为重庆三峡学院院长, 享受政府特殊津贴兼任中国会计学会理事, 重庆市会计学会副会长, 重庆市总会计师协会副会长, 中国会计学会高等工科院校委员会副会长, 重庆市高级会计师职称评审委员会副主任委员, 重庆市高等院校高级职称评审委员会委员管理学科组组长, 重庆建峰化工股份有限公司重庆水务集团股份有限公司重庆啤酒股份有限公司独立董事先后被评为重庆市先进工作者全国优秀教师主要从事会计学和第 13 页共 19 页

14 公司监管等方面的研究在会计研究等刊物发表学术论文 100 余篇, 出版比较会计研究等专著 8 部, 主持国家社科基金财政部教育部等省部级课题 20 余项, 获省部级科研教学成果奖 18 项肖昌华简历肖昌华, 女, 汉族,1945 年生, 大专学历, 中共党员, 高级经济师, 现任重庆银行股份有限公司独立董事人民银行重庆市分行杨家坪分理处会计 ; 年人民银行中梁山分理处信贷员 ; 1979 年 1982 年人民银行中梁山分理处副主任 ; 1982 年 1987 年工商银行重庆市分行九龙坡支行副主任 ; 1987 年 1994 年工商银行重庆市分行工交信贷处处长 ; 1994 年 1999 年工商银行重庆市分行总经济师 ; 1999 年中国华融资产经营管理公司重庆办事处总经理党委书记 ; 至今重庆市金融工作办公室顾问重庆市国有资产管理委员会战略决策委员会委员 ; 今重庆银行第三届董事会独立董事. 张卫国简历张卫国,1965 年生,45 岁 ; 安徽南陵县人, 教授, 博士, 博士生导师, 现任重庆大学副校长学习经历 : 1989 年 6 月毕业于重庆大学工商管理学院技术经济专业, 获硕士学位 ; 第 14 页共 19 页

15 1995 年 3-5 月在香港中文大学工商管理学院进修学习 ;2003 年 12 月获管理学博士学位 ; 2006 年 10 月在美国芝加哥大学培训学习,2010 年 8 月在美国马里兰大学培训学习工作经历 : 1989 年 7 月起在重庆大学工商管理学院工作, 从事教学和研究工作 ; 1993 年 7 月任重庆大学工商管理学院管理系主任 ; 1997 年 8 月任重庆大学计划财务处副处长 ; 1998 年 3 月任重庆大学计划财务处处长 ; 2003 年 7 月起任重庆大学副校长近五年来先后承担并完成省部级以上科学研究项目十余项先后获重庆市软科学成果二等奖重庆市社会科学优秀成果二等奖各一项, 出版战略管理获取并保持竞争优势技术经济学财务管理学 The Business and Investment Environment in Taiwan and Mainland China: A Focus on the IT and High-Tech Electronic Industries (World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd, Singapore) 等教材或著作 4 部, 在各级有关学术刊物上发表有关企业理论战略管理区域经济等方面学术论文四十余篇参与地方社会经济发展的决策咨询和学术交流工作, 曾受聘为重庆市首届科学技术顾问团成员重庆市高级经济师专业技术职务资格评审委员会委员, 现兼任中国教育会计学会常务理事中机企协价值工程研究会副会长重庆市教育会计学会会长重庆市税务学会副会长重庆市价格学会副会长重庆市高级会计师专业技术职务资格评审委员会委员, 重庆市贸促会委员等第 15 页共 19 页

16 范上钦简历范上钦, 男,1946 年 10 月 22 日出生于中国上海, 退休银行董事及前证券市场业务主事人现任重庆银行独立董事学习经历 : 1965 年一圣保罗书院中学毕业工作经历 : 2007 年一今重庆银行独立董事 ; 2001 年一 2006 年富邦银行 ( 香港 ) 有限公司 ( 前称港基国际银行 )[ 注 1], 负责银行金融市场业务包括资产负债管理利率外汇债券及股票投资以及证券市场业务期间 :2001 年一 2003 年任高级副总裁及司库 ;2003 年一 2006 年任执行副总裁兼金融市场主管香港证券及期货事务监察管理委员会注册持牌人富银资金管理有限公司 [ 前称港基国际资金管理有限公司 ] 及富银证券 ( 香港 ) 有限公司 [ 前称港基国际证券有限公司 ] 负责人 ;2004 年一 2006 年任富银证券 ( 香港 ) 有限公司 [ 前称港基国际证券有限公司 ] 富邦财务 ( 香港 ) 有限公司 ( 前称港基国际财务有限公司 ) 董事 ; 1974 年一 2001 年大新银行有限公司及其控股集团或同母系附属公司 [ 注 2], 负责银行的财资业务包括资产负债管理利率外汇债券及股票投资 ; 期间 :1974 年年任外汇部交易主任 ;1978 年年任财资部管理人员 ;1993 年年任总经理及司库 ;2001 年任董事 2000 年一 2001 年钧宝证券有限公司董事 ( 交易董事 )[ 注 3]; 2001 年丰明银行有限公司副行政总裁 [ 注 2]; 1973 年一 1974 年 0.R.Sadick & Co. 证券市场交易员 ; 第 16 页共 19 页

17 1965 年一 1973 年汇业财经集团 ( 前称 Forex Group of Companies) 分行经理其它公职 : 2005 年一 2006 年根据香港 ( 证券及期货 ( 杠杆式外汇交易 )( 仲裁 ) 规则 ) 授权委派之杠杆式外汇交易仲裁委员会主席 ; 2005 年一 2006 年财资市场公会理事兼会员事务委员会主席 ; 2003 年一 2006 年香港贸易发展局金融服务业顾问委员会委员附注 : 1 富邦银行 ( 香港 ) 有限公司为香港银行业条例下之认可持牌银行, 并受香港金融管理局监管 2 大新银行有限公司 ( 大新银行 ) 及丰明银行有限公司 (r 丰明银行 ), 皆为香港银行业条例下之认可持牌银行, 并受香港金融管理局监管大新银行及丰明银行均为大新银行集团直接持有之全资附属公司 3 均宝证券有限公司 ( 钧宝 ) 现时为香港证券及期货条例下 ( 第一类别一证券交易 ) 可从事订明受规管活动之持牌机构钧宝证券现时为大新银行集团之全资附属公司, 于 2004 年 6 月前则为大新金融之全资附属公司, 从事证券交易业务韩德云简历韩德云, 男, 汉族, 生于 1962 年,48 岁, 四川乐山人, 无党派人士, 一级律师现任重庆索通律师事务所执行合伙人 1982 年 7 月西南政法学院毕业, 获哲学学士学位 ; 1982 年 7 月年 8 月, 先后在西南政法学院团委西南政法学院世界银行贷款办公室经济法教研室工作, 获法学助教讲师职称 ; 第 17 页共 19 页

18 1987 年 8 月年 5 月, 赴美国洛杉矶加州大学法学院攻读研究生, 获法学硕士学位 ; 1989 年 5 月年 10 月, 美国洛杉矶加州大学法学院客座讲师 ; 1990 年 10 月年 1 月, 西南政法学院经济法系国际经济法教研室工作, 获法学副教授职称 ; 1995 年 1 月 - 至今, 任重庆索通律师事务所律师执行合伙人, 获一级律师职称曾兼任九龙电力股份有限公司, 成都银行的独立董事, 现兼任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事现任主要社会职务 : 1 重庆市法学会常务理事 ; 重庆海外交流协会常务理事 ; 重庆市华商会常务理事 2 重庆仲裁委员会仲裁员中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 3 重庆市律师专业高级专业技术职务资格评审委员会委员 ; 重庆市律师协会常务理事副会长 4 重庆大学法学院四川外语学院兼职教授, 西南政法大学硕士研究生导师中国人民大学律师学院教授 5 重庆市人大常委会立法咨询顾问 ; 重庆市人民政府专家决策咨询委员会委员 ; 重庆市人民政府立法评审 ( 复议咨询 ) 委员会委员 6 重庆市新的社会阶层专业人士联合会会长重庆市党外知识份子联谊会副会长 7 第二届重庆市政协委员 ; 第十届十一届全国人大代表主要著述 : 译著编著和独立完成的著述有美国公司法纲要 ; 企业法教程 ; 美国与中国企业设立之比较研究 ; 国际经济法 ; 美国律师实务与技巧丛书第 18 页共 19 页

19 之一 : 法律谈判 ; 美国律师实务与技巧丛书之一 : 法律咨询 ; 主编民事纠纷典型案例评析丛书等主要荣誉 : 1 重庆市司法局先后授予重庆市首届十佳律师重庆市诚信执业百优律师等 ; 2 重庆市委统战部等授予十大杰出专业英才 3 重庆市委市政府先后授予重庆市非公有制经济人士优秀社会主义事业建设者重庆直辖 10 周年建设功臣重庆市杰出专业技术人才等 ; 4 中央统战部等先后授予各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人第三届中国特色优秀社会主义建设者以上重庆银行股份有限公司第四届董事会董事候选人除冉海陵持有本行 45,374 股之外, 其他人均没有持有本行的股份 ; 以上候选人均未受到过中国证监会中国银监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒第 19 页共 19 页

昆明制药集团股份有限公司

昆明制药集团股份有限公司昆药集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告作为昆药集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 我们严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所上市公司董事选任与