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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 汉 商 集 团 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 三 公 司 负 责 人 张 宪 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 晴 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 琳 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 四 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 众 环 审 字 (2015) 号 审 计 报 告, 对 公 司 2014 年 度 的 经 营 业 绩 及 财 务 状 况 进 行 了 审 计 验 证, 公 司 2014 年 度 净 利 润 19,567, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 161,599, 元, 减 去 提 取 盈 余 公 积 金 785, 元, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 180,380, 元 经 研 究 2014 年 度 不 进 行 现 金 分 红, 也 不 以 资 本 公 积 转 增 股 本 未 分 配 利 润 180,380, 元 滚 存 入 下 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 五 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 因 存 在 不 确 定 性, 不 构 成 本 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 102

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 102

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 或 本 公 司 指 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 本 年 度 指 2014 年 度 二 重 大 风 险 提 示 请 查 阅 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 风 险 部 分 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 汉 商 集 团 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. HSGC 张 宪 华 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 冯 振 宇 曾 宪 钢 联 系 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 大 道 134 号 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 大 道 134 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 大 道 134 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 大 道 134 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 公 司 证 券 部 3 / 102

4 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 汉 商 集 团 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2011 年 9 月 14 日 注 册 登 记 地 点 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 大 道 134 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 国 税 鄂 字 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :1990 年 4 月 20 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 : 武 汉 市 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 本 年 度 报 告 第 十 节 财 务 会 计 报 告 中 公 司 基 本 情 况 部 分 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 武 昌 区 东 湖 路 169 号 知 音 集 团 办 公 区 3 号 楼 签 字 会 计 师 姓 名 朱 烨 李 彦 斌 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 4 / 102 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 941,328, ,002,931, ,389, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,567, ,704, ,193, ,684, ,367, ,546, ,435, ,615, ,299,446.35

5 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2012 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 559,410, ,843, ,372, 资 产 总 资 产 1,647,022, ,669,412, ,666,287, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 期 比 上 年 同 期 增 减 2012 年 年 (%) 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 4.31 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 4.18 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 10, , , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 17,623, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 11,015, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 571, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 7, 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15,047, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -12,953, , , 所 得 税 影 响 额 -3,490, , , 合 计 27,251, , , / 102

6 四 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 交 易 性 债 券 投 资 917, , 合 计 917, , 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 面 对 消 费 增 速 放 缓, 同 行 业 竞 争 加 剧, 电 商 冲 击 等 严 峻 的 市 场 形 势, 以 及 城 市 地 铁 建 设 造 成 卖 场 周 边 封 路 打 围 等 不 利 因 素, 公 司 上 下 树 立 从 追 赶 到 超 越 发 展 的 雄 心 壮 志, 进 一 步 明 晰 优 质 资 产 + 优 秀 团 队 = 市 场 竞 争 力 的 发 展 模 式, 保 持 汉 商 的 经 营 特 色 文 化 特 色 组 织 特 色 和 作 风 特 色, 以 提 质 提 效 提 速 为 主 题, 下 深 水 打 硬 仗 攻 难 关, 沉 着 应 对 继 续 围 绕 三 圈 一 心 的 优 质 资 源, 深 耕 银 座 21 世 纪 武 展 三 大 购 物 中 心, 做 实 做 强 零 售 会 展 商 业 地 产 三 大 主 业, 强 力 推 进 21 世 纪 购 物 中 心 扩 建 银 座 2 号 知 音 站 台 咸 宁 温 泉 山 庄 改 造 四 大 项 目, 全 力 拓 展 婚 庆 酒 店 物 业 自 营 等 业 务 一 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 全 年 实 现 营 业 收 入 9.41 亿 元, 同 比 下 降 6.14%, 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 增 长 17.14% 1 零 售 业 整 体 升 级, 竞 争 实 力 得 到 新 跃 升 三 大 购 物 中 心 着 眼 当 前 零 售 业 发 展 趋 势, 把 握 顾 客 需 求 和 购 物 行 为 的 变 化 特 点, 狠 抓 品 牌 招 商 功 能 业 态 经 营 促 销 服 务 方 式 和 环 境 形 象 五 大 升 级, 提 升 经 营 品 质, 强 化 经 营 特 色, 抢 占 区 域 竞 争 的 制 高 点 (1) 武 展 购 物 中 心 打 好 国 际 会 展 地 铁 交 通 中 心 商 圈 三 大 优 势 牌, 全 年 实 现 营 业 收 入 1.46 亿 元, 同 比 增 长 14.72%, 效 益 再 上 新 台 阶, 实 现 新 超 越 武 展 购 物 中 心 坚 持 青 春 时 尚 的 大 众 消 费 路 线, 坚 定 品 牌 特 惠 店 的 经 营 定 位, 以 错 位 立 市, 以 实 惠 创 牌, 以 特 色 取 胜, 在 竞 争 最 为 激 烈 的 商 圈 中 找 到 了 制 胜 之 道, 经 营 业 绩 居 集 团 零 售 业 之 首 业 态 进 一 步 调 整 围 绕 新 增 黄 铂 金 区 和 扩 大 时 尚 餐 饮 区 的 既 定 目 标, 腾 出 商 场 前 区 800 平 方 米 场 地, 引 进 六 福 新 金 周 大 生 等 知 名 黄 金 珠 宝 品 牌 ; 调 整 后 区 1000 平 方 米 面 积 用 于 美 食 汇 二 期 经 营, 大 米 先 生 等 11 家 特 色 小 吃 成 功 落 户 同 时 大 力 开 发 东 西 下 沉 广 场, 老 五 烧 烤 椰 岛 美 发 等 项 目 入 驻 填 补 了 经 营 空 白 所 有 腾 退 入 场 装 修 开 业 等 相 关 工 作 不 到 3 个 月 全 部 完 成, 团 队 的 战 斗 力 得 到 充 分 体 现 女 装 部 在 为 调 整 让 路 和 自 身 品 牌 升 级 的 情 况 下, 整 体 销 售 同 比 增 长 22% 休 闲 特 惠 部 从 营 造 三 大 区 域 特 色 入 手, 通 过 调 整 动 线 组 合 品 类, 扩 大 儿 童 区 增 加 勇 士 乐 园 等 配 套 项 目, 形 成 集 儿 童 品 类 潮 流 休 闲 男 女 鞋 类 于 一 体 的 综 合 型 卖 场, 提 前 一 个 月 完 成 全 年 销 售 利 润 计 划 经 营 进 一 步 升 级 加 快 品 牌 提 升 步 伐, 培 育 扩 销 主 力 全 年 新 引 进 品 牌 40 个, 销 售 过 百 万 的 专 柜 达 58 家 女 装 部 ONLY 年 销 售 突 破 400 万 元, 同 比 增 长 高 达 79% 突 出 实 惠 特 色, 品 牌 特 惠 特 卖 热 卖 呈 现 常 态 化, 活 动 场 次 达 150 余 场, 实 现 销 售 1900 万 元, 成 为 拉 动 整 体 销 售 的 有 力 引 擎 坚 持 宣 传 先 行, 营 销 开 路 合 理 运 用 地 铁 地 下 通 道 广 告, 加 强 宣 传 导 视, 实 时 发 布 促 销 信 息, 引 客 进 店 共 开 展 主 题 营 销 18 次, 微 信 宣 传 81 次, 以 丰 富 多 彩 的 活 动 刺 激 消 费 全 力 扶 持 租 赁 商 户, 租 赁 业 态 确 保 100% 出 租 率, 其 中 回 廊 收 入 同 比 增 长 18% 6 / 102

7 (2)21 世 纪 购 物 中 心 受 外 部 地 铁 打 围 和 内 部 扩 建 项 目 的 影 响, 全 年 实 现 营 业 收 入 4.33 亿 元, 同 比 下 降 15.12% 21 世 纪 购 物 中 心 外 部 扩 建 工 程 全 力 推 进, 内 部 调 整 布 局 引 进 品 牌 丰 富 业 态 扩 销 增 利 多 措 并 举, 展 示 集 团 旗 舰 店 风 采 和 汉 商 人 的 精 神 风 貌 年 销 过 千 万 的 品 牌 4 个, 年 销 过 500 万 的 品 牌 13 个, 年 销 过 百 万 的 品 牌 近 百 个 作 为 扛 大 梁 的 部 门, 女 装 公 司 继 续 调 结 构 优 品 牌, 巩 固 商 圈 领 先 优 势 引 入 集 合 店 模 式, 将 拉 夏 贝 尔 佩 吉 等 少 淑 名 品 集 合 店 调 至 原 中 老 年 服 装 区, 一 改 后 区 陈 旧 形 象, 形 成 新 亮 点 扩 大 户 外 运 动 经 营, 引 进 哥 伦 比 亚 布 来 亚 克 等 知 名 品 牌, 培 育 消 费 新 热 点 重 新 整 合 休 闲 区 域, 进 一 步 扩 大 时 尚 压 缩 量 贩, 迎 合 消 费 需 求 创 新 思 路, 通 过 点 缀 故 事 书 吧 m2m 女 包 解 决 服 装 单 层 经 营 面 积 过 大 板 块 布 局 单 调 的 问 题 连 同 新 引 进 的 46 个 品 牌, 调 整 后 的 女 装 卖 场 结 构 布 局 更 加 合 理, 整 体 经 营 实 力 进 一 步 增 强 男 装 金 钟 公 司 为 配 合 基 建 需 要, 按 新 区 和 老 区 边 厅 和 中 岛 进 行 整 体 规 划, 有 针 对 性 地 排 兵 布 阵 柒 牌 旗 舰 店 布 点 卖 场 后 区, 成 功 盘 活 死 角 区 域 间 相 互 呼 应, 构 筑 起 以 知 名 成 熟 男 装 为 主 导, 大 众 休 闲 服 饰 为 中 坚 的 品 牌 组 合 阵 容 有 效 应 对 黄 金 市 场 整 体 萎 缩 的 现 状, 变 换 招 商 策 略, 重 点 发 展 直 营 商, 引 进 金 嘉 利 等 5 家 成 熟 品 牌, 自 营 的 金 至 尊 继 续 保 持 销 售 上 升 势 头 抓 住 主 要 品 牌 不 放, 周 大 福 六 福 海 澜 之 家 九 牧 王 等 销 量 始 终 居 汉 阳 地 区 前 茅, 其 中 周 大 福 与 六 福 两 大 品 牌 共 计 销 售 6100 万 元 与 厂 商 联 手 打 造 的 首 届 腕 表 节 期 间, 天 梭 天 王 等 名 表 销 量 同 比 增 幅 高 达 85%--154%, 成 为 新 的 增 长 点 综 合 公 司 围 绕 鞋 类 商 品 展 开 全 年 的 布 局 调 整, 根 据 男 女 鞋 分 区 男 女 包 配 置 的 思 路, 变 排 挡 式 为 景 点 化, 形 成 大 小 循 环 动 线, 完 成 边 厅 21 个 中 岛 区 43 个 专 柜 的 装 修 升 级, 一 楼 卖 场 形 象 有 了 质 的 飞 跃 调 整 过 程 中, 综 合 公 司 集 中 团 队 的 聪 明 才 智, 不 断 优 化 方 案, 在 与 强 势 品 牌 商 的 交 流 中 掌 握 了 主 动 权, 各 部 门 以 一 盘 棋 思 想 默 契 配 合, 确 保 各 项 工 作 有 序 推 进 抓 调 整 的 同 时, 促 销 手 段 推 陈 出 新 鞋 类 商 品 推 出 一 口 价 两 双 价 满 减 送 等 形 式, 在 市 场 整 体 不 佳 的 情 况 下, 百 丽 系 7 大 品 牌 均 实 现 两 位 数 增 长 ; 日 化 类 采 取 始 终 比 对 手 低 1 元 的 价 格 策 略 吸 引 消 费, 欧 珀 莱 欧 莱 雅 等 主 要 品 牌 销 量 领 跑 商 圈 另 一 优 势 品 类 手 机 销 售 在 三 星 小 米 等 龙 头 品 牌 的 带 动 下 不 断 攀 升, 总 体 销 量 名 列 全 市 第 二, 部 门 销 售 利 润 实 现 双 超 家 居 儿 童 用 品 公 司 升 级 形 象 丰 富 业 态 两 手 抓 童 装 部 新 引 进 跳 格 子 等 8 个 品 牌, 升 级 安 奈 儿 等 5 家 店 面 形 象, 扩 大 儿 童 游 乐 项 目, 进 一 步 提 高 商 圈 儿 童 市 场 占 有 率 抢 抓 室 内 运 动 方 兴 未 艾 的 商 机, 引 入 集 美 容 美 体 器 械 健 身 于 一 体 的 香 港 康 祺 健 身 会 所, 在 年 轻 消 费 群 体 中 反 响 强 烈, 有 效 提 高 了 卖 场 人 流 量 在 此 基 础 上 全 面 启 动 21 世 纪 运 动 城 招 商 工 作, 完 成 了 壁 球 乒 乓 球 攀 岩 跆 拳 道 等 多 个 运 动 健 身 项 目 的 招 商, 并 根 据 场 地 情 况, 补 充 羽 毛 球 篮 球 等 自 营 项 目, 为 打 造 武 汉 市 第 一 室 内 运 动 场 打 下 了 良 好 基 础 (3) 银 座 购 物 中 心 完 成 男 左 女 右 布 局 调 整, 全 年 实 现 营 业 收 入 1.95 亿 元, 同 比 下 降 8.29% 银 座 购 物 中 心 围 绕 突 破 提 升 这 条 主 线 实 施 重 大 经 营 布 局 调 整, 将 女 装 集 中 新 楼 男 装 集 中 老 楼, 形 成 男 左 女 右 两 个 主 题 楼, 实 现 了 商 品 定 位 鲜 明 经 营 特 色 凸 显 购 物 导 向 清 晰 环 境 形 象 提 升 的 目 标 一 是 男 左 女 右 调 整 理 顺 明 晰 了 经 营 布 局, 解 决 了 新 老 楼 摆 布 不 合 理 的 问 题 搬 至 老 二 楼 的 男 装 部 是 男 馆 调 整 的 核 心, 面 临 面 积 缩 小 空 高 较 低 硬 件 老 化 楼 面 结 构 不 理 想 等 诸 多 难 题 部 门 巧 用 秒 速 创 新 迂 回 纳 米 四 法 破 题, 最 大 限 度 增 加 内 空 秩 序 感, 营 造 出 轻 松 愉 悦 的 购 物 氛 围, 率 先 出 新 出 彩, 开 了 好 头 女 装 公 司 集 中 优 势 力 量 重 点 突 破 从 老 二 楼 整 体 搬 迁 至 新 四 楼 的 时 尚 二 部, 坚 持 调 整 与 招 商 同 步, 装 修 与 经 营 并 行, 处 理 好 专 柜 大 与 小, 品 牌 主 与 次 的 关 系, 使 动 线 堵 变 通, 边 角 暗 变 亮, 仅 用 60 天 完 成 调 整 任 务 综 合 公 司 举 团 队 之 力, 创 下 鞋 类 专 柜 装 修 化 妆 专 柜 调 整 5 天 基 本 到 位 的 全 新 纪 录 调 整 工 作 取 得 了 立 竿 见 影 的 效 果 : 女 装 公 7 / 102

8 司 时 装 一 部 销 售 呈 节 节 上 升 势 头, 男 装 部 在 面 积 减 少 的 情 况 下 50% 以 上 的 专 柜 销 量 增 长, 黄 金 化 妆 鞋 类 板 块 以 绝 对 优 势 压 倒 对 手 二 是 多 品 牌 多 业 态 引 进 优 化 了 经 营 结 构 全 年 新 增 品 牌 58 个, 淘 汰 品 牌 72 个 综 合 公 司 引 进 肌 悦 花 园 明 牌 珠 宝 普 安 大 药 房 等 深 受 消 费 者 喜 爱 的 品 牌, 确 保 销 售 最 大 化 女 装 公 司 朵 以 纯 粹 等 28 个 新 品 进 驻, 增 强 了 商 品 的 鲜 活 度 男 装 公 司 大 规 模 优 化 品 牌 资 源, 实 行 差 异 化 招 商 策 略, 引 进 小 野 豹 时 尚 世 家 鸿 星 尔 克 等 14 个 品 牌, 提 升 了 名 品 新 品 的 聚 集 力 多 业 态 招 商 迈 出 实 质 性 步 伐, 带 动 卖 场 人 气 明 显 提 升, 且 新 进 项 目 均 实 现 当 年 招 商 当 年 开 业 当 年 创 效 综 合 公 司 将 原 本 单 一 的 烟 酒 与 滋 补 品 药 品 茗 茶 进 行 组 合, 引 导 消 费 女 装 公 司 开 辟 银 座 东 街 餐 饮 区, 婆 子 妈 餐 饮 李 二 鲜 鱼 相 继 开 业, 同 时 引 进 苹 果 数 码 体 验 店 便 利 超 市 等 新 兴 业 态 男 装 公 司 新 增 椰 岛 美 发, 傣 妹 火 锅 康 祺 健 身 馆 三 个 休 闲 业 态 经 过 3 年 的 培 育, 小 吃 一 条 街 经 营 项 目 日 趋 多 样 化, 整 体 结 构 更 为 合 理, 已 成 为 钟 家 村 的 名 片, 在 区 域 竞 争 中 占 有 重 要 地 位 2 会 展 三 大 公 司 齐 头 并 进, 效 益 取 得 历 史 性 突 破 2014 年 是 会 展 中 心 彰 显 整 体 形 象, 全 面 提 质 提 效 的 一 年 全 年 共 举 办 各 类 展 会 128 场, 会 议 675 场, 广 场 活 动 50 场, 营 业 收 入 7075 万 元, 同 比 增 长 26.47%, 实 现 了 社 会 效 益 和 经 济 效 益 的 双 赢 (1) 展 览 公 司 拓 宽 引 展 渠 道, 开 发 新 题 材 展 会, 市 场 份 额 再 度 扩 大 展 览 公 司 依 据 自 身 资 源 优 势, 扬 长 避 短, 有 的 放 矢, 以 规 模 匹 配 题 材 适 宜 为 原 则, 全 方 位 拓 宽 引 展 渠 道, 全 年 展 会 连 续 不 断 在 稳 定 自 有 展 的 基 础 上, 成 功 将 第 二 届 中 国 期 刊 博 览 会 和 第 十 一 届 中 国 农 博 会 这 两 个 规 模 和 影 响 力 较 大 的 展 会 从 对 手 手 中 夺 回, 形 成 品 牌 展 回 归 的 拉 动 效 应 利 用 展 期 空 档, 见 缝 插 针 承 接 第 二 届 全 国 纸 品 收 藏 博 览 会 香 港 ( 武 汉 ) 时 尚 展 等 16 个 新 题 材 项 目 年 度 展 览 项 目 总 面 积 75 万 平 方 米, 总 展 出 使 用 面 积 393 万 平 方 米, 经 营 利 润 突 破 2000 万 大 关, 连 同 展 场 使 用 率 新 引 展 数 均 刷 新 历 史 纪 录, 龙 头 带 动 作 用 明 显 其 中 包 括 国 家 级 展 会 11 个, 收 入 超 百 万 的 展 会 6 个, 期 刊 展 单 个 项 目 综 合 创 收 近 300 万 元 自 办 的 婚 博 会 面 积 已 近 2 万 平 方 米, 品 牌 形 象 深 入 人 心 展 览 工 程 业 务 创 新 思 路, 打 造 展 览 一 体 化 经 营 模 式, 共 中 标 承 接 34 个 特 装 及 主 场 搭 建 项 目, 对 外 经 营 收 入 较 同 期 增 长 177% 自 身 大 发 展 的 同 时, 全 力 扶 持 合 作 方 做 大 做 强, 茶 博 会 钓 具 展 等 一 批 原 本 3000 多 平 方 米 的 小 型 展 会, 已 发 展 到 1 万 平 方 米 以 上 规 模, 进 入 武 汉 知 名 展 会 行 列, 做 到 了 互 惠 双 赢 (2) 会 议 酒 店 公 司 突 出 营 销 能 力, 拓 展 业 务 规 模, 创 效 潜 能 充 分 激 活 会 议 酒 店 公 司 以 营 销 为 中 心, 以 服 务 为 抓 手, 多 渠 道 扩 大 业 务 规 模, 全 方 位 提 升 客 房 入 住 舒 适 度 和 会 场 服 务 满 意 度, 用 营 销 拓 空 间, 用 服 务 促 效 益 全 年 经 营 收 入 利 润 顺 利 完 成 目 标 计 划, 同 比 增 幅 高 达 62.03% 和 88.97%, 成 功 晋 级 集 团 公 司 千 万 级 创 利 大 户 行 列 抓 住 升 级 改 造 这 一 全 年 工 作 的 主 旋 律, 硬 件 设 施 全 面 上 台 阶, 增 强 了 竞 争 实 力 长 江 厅 按 一 厅 两 用 标 准, 改 建 为 兼 顾 大 型 会 议 功 能 的 武 汉 顶 级 羽 毛 球 馆 一 经 完 工, 即 承 接 由 市 总 工 会 组 织 的 职 工 赛 事, 第 一 时 间 打 响 球 馆 知 名 度 紧 盯 大 单 业 务 这 一 重 要 收 入 来 源, 全 年 接 待 广 州 路 卡 公 司 中 国 建 筑 行 业 协 会 等 10 万 级 以 上 大 单 客 户 20 家, 其 中 20 万 以 上 客 户 8 家,50 万 元 大 单 综 合 业 务 3 笔, 共 计 收 入 440 余 万 元, 为 历 年 新 高 深 度 挖 掘 酒 店 这 一 新 的 创 利 点, 将 前 台 对 外 业 务 归 口 营 销 部, 简 化 流 程, 散 客 预 定 量 明 显 上 升 与 网 站 合 作, 利 用 网 络 渠 道 开 发 客 户, 至 年 底, 月 最 高 订 房 量 达 700 余 间, 月 均 收 入 稳 定 在 80 万 元 以 上, 客 房 销 售 总 收 入 提 升 超 30% 强 化 服 务 这 一 竞 争 软 实 力, 变 被 动 为 主 动, 向 客 户 推 荐 会 议 引 导 设 备 出 租 场 景 布 置 等, 创 新 宴 会 服 务 专 享 定 制, 提 高 服 务 附 加 值 围 绕 进 门 如 回 家 享 受 在 服 务 道 别 有 留 念 的 服 务 理 念, 在 客 房 的 清 洁 保 养 早 餐 配 套, 会 议 宴 会 的 菜 品 空 调 使 用 等 细 节 上 着 力, 收 获 客 户 广 泛 赞 誉 的 同 时 降 低 了 能 耗 (3) 综 合 公 司 创 新 经 营 思 路, 寻 求 经 营 转 机, 部 门 效 益 呈 恢 复 性 增 长 综 合 公 司 多 方 着 手 寻 找 突 破 口, 积 极 应 对 复 杂 的 市 场 环 境, 一 举 扭 转 经 营 不 利 局 面, 经 济 效 益 大 幅 增 长 一 是 开 拓 经 营 思 路, 做 足 广 场 活 动 做 好 内 外 两 方 面 文 章, 既 加 强 与 市 区 政 府 及 相 8 / 102

9 关 部 门 的 沟 通 协 调, 争 取 到 较 为 宽 松 的 经 营 环 境, 又 用 心 捕 捉 市 场 信 息, 联 合 报 刊 网 络 媒 体 开 发 高 档 次 上 规 模 互 动 强 的 消 费 类 广 场 活 动, 以 高 效 的 组 织 和 井 然 的 秩 序 赢 得 了 各 方 认 可 和 支 持 全 年 举 办 的 50 场 广 场 活 动 中,521 车 网 腾 迅 网 等 10 万 元 以 上 的 大 型 车 展 活 动 占 到 了 15 场, 活 动 收 入 创 广 场 整 治 以 来 最 佳 想 方 设 法 开 发 淡 季 时 段, 策 划 组 织 电 动 车 换 购 活 动, 将 夏 天 淡 季 做 成 了 旺 季 二 是 加 强 规 范 管 理, 提 高 停 车 收 入 强 化 制 度 建 设, 推 行 新 的 管 理 办 法 合 理 规 划 泊 车 资 源, 重 新 制 定 车 位 线 交 通 线, 确 保 车 流 动 线 畅 通, 车 位 利 用 率 提 高 25% 以 上 重 启 地 面 停 车 收 费, 根 据 周 边 车 场 的 收 费 标 准 适 当 调 高 停 车 单 价, 停 车 收 入 创 400 万 元 新 高 三 是 破 解 招 商 难 题, 盘 活 物 业 资 产 南 馆 名 店 街 致 力 于 引 进 提 升 中 心 形 象 品 质 的 新 业 态, 名 车 世 界 寐 家 居 生 活 馆 一 壶 好 茶 等 高 端 商 户 特 色 业 态 的 入 驻, 形 成 中 心 周 边 一 道 亮 丽 的 风 景 线 在 因 调 整 招 商 商 户 进 驻 装 修 占 用 大 量 经 营 时 间 的 情 况 下, 名 店 街 年 租 赁 收 入 同 比 增 加 近 30 万 元, 且 所 有 商 户 均 做 到 了 当 年 招 商 当 年 开 业 当 年 收 租 3 四 大 项 目 应 势 而 动, 商 业 地 产 业 开 发 进 入 新 阶 段 按 照 商 业 带 地 产, 地 产 促 商 业 的 总 体 思 路, 紧 抓 地 铁 四 号 线 六 号 线 开 通 开 工 和 鹦 鹉 洲 长 江 大 桥 建 成 的 机 遇, 在 借 鉴 银 座 项 目 开 发 积 累 成 功 经 验 的 基 础 上, 集 团 公 司 各 个 发 展 项 目 开 足 马 力, 加 速 推 进 (1)21 世 纪 购 物 中 心 扩 建 项 目 取 得 阶 段 性 成 果 作 为 集 团 公 司 重 点 发 展 项 目 之 首,21 世 纪 购 物 中 心 项 目 抓 住 商 圈 业 态 升 级 和 王 家 湾 地 区 两 条 轨 道 交 通 线 建 设 的 窗 口 机 遇 期, 加 紧 实 施, 全 力 推 进, 精 准 地 完 成 家 乐 福 搬 迁 和 大 楼 建 设 两 大 任 务 一 期 工 程 于 2014 年 3 月 17 日 顺 利 完 成 8 层 结 构 封 顶, 新 增 面 积 1.2 万 平 方 米,1 层 交 还 家 乐 福 投 入 运 营,2 至 4 层 在 国 庆 节 前 与 老 楼 对 接 开 业 二 期 工 程 在 完 成 家 乐 福 西 侧 建 筑 拆 除 后 于 4 月 份 开 始 施 工,2015 年 春 节 前 完 成 结 构 封 顶, 可 新 增 面 积 4 万 平 方 米, 三 期 工 程 也 将 随 之 着 手 扩 建 工 程 全 部 完 工 后,21 世 纪 购 物 中 心 总 面 积 将 达 17 万 余 平 方 米, 推 动 规 模 形 象 效 益 产 生 质 的 飞 跃 (2) 知 音 站 台 项 目 出 形 象 出 亮 点 知 音 饭 店 改 建 项 目 围 绕 项 目 用 地 规 划 设 计 基 础 建 设 装 饰 美 化 和 招 商 准 备 全 面 展 开, 并 正 式 命 名 为 银 座 知 音 站 台 项 目 建 筑 面 积 9800 平 方 米, 共 五 层, 主 楼 为 全 钢 结 构 建 造, 外 立 面 将 配 置 巨 幅 彩 屏 截 至 年 底, 主 体 结 构 全 部 完 工, 进 入 内 部 装 修 阶 段 招 商 工 作 迅 速 跟 进 基 于 高 标 准 高 品 位 的 经 营 定 位, 招 商 对 象 瞄 准 与 传 统 百 货 店 商 品 经 营 错 位 的 新 型 业 态 1 至 4 层 以 餐 饮 娱 乐 时 尚 项 目 为 主,5 层 为 中 高 端 的 室 内 综 合 运 动 场 馆 由 于 经 营 前 景 看 好, 已 有 近 一 半 的 经 营 面 积 成 功 招 商, 剩 余 部 分 正 在 优 选 之 中 一 个 高 端 潮 牌 聚 集 地 已 初 具 形 象 和 规 模, 必 将 成 为 集 团 公 司 经 营 又 一 新 亮 点 (3) 党 校 项 目 夯 实 建 设 基 础 为 打 牢 建 设 基 础, 项 目 开 工 前 的 各 项 复 杂 准 备 工 作 紧 锣 密 鼓 概 念 方 案 土 地 储 备 和 征 收 计 划 国 民 经 济 与 社 会 发 展 计 划 获 政 府 相 关 职 能 部 门 审 批, 市 国 土 规 划 局 项 目 规 划 意 见 及 范 围 图 正 式 下 达, 路 网 管 网 现 状 及 危 房 鉴 定 报 告 已 取 得, 项 目 概 念 设 计 已 通 过 区 规 划 局 和 新 区 规 划 院 审 查, 项 目 报 批 工 作 圆 满 完 成 (4) 咸 宁 温 泉 山 庄 改 造 开 始 启 动 积 极 与 咸 宁 市 委 市 政 府 主 要 领 导 接 洽 取 得 支 持, 及 时 与 咸 宁 市 林 业 国 土 规 划 等 职 能 部 门 联 系, 将 山 庄 旁 的 潜 山 咸 宁 种 苗 场 危 房 改 造 区 纳 入 扩 建 范 围, 新 增 土 地 面 积 17 亩 已 获 得 省 林 业 厅 许 可, 将 林 业 用 地 变 更 为 可 开 发 用 地, 为 下 步 开 发 奠 定 了 基 础 届 时 温 泉 山 庄 将 打 造 成 品 质 高 端 环 境 优 雅 生 态 健 康 绿 色 宜 居 的 旅 游 综 合 体 4 婚 庆 贸 易 自 营 等 业 务 竞 相 发 展 婚 庆 业 不 断 壮 大, 行 业 领 先 地 位 进 一 步 巩 固 武 汉 婚 纱 照 材 城 不 断 挖 掘 场 地 增 值 潜 力, 优 化 商 户 结 构, 在 主 楼 经 营 上 引 进 业 内 美 誉 度 高 的 福 成 摄 影 化 妆 学 院 和 北 京 大 美 东 方 美 发 美 容 学 校, 9 / 102

10 婚 庆 一 条 龙 服 务 更 趋 完 善 首 创 城 内 办 展 营 销 模 式, 相 继 举 办 武 汉 民 间 摄 影 艺 术 展 婚 纱 城 十 周 年 庆 典 和 中 国 摄 影 报 武 汉 城 市 圈 读 者 联 谊 会 等 活 动, 以 人 气 的 提 升 扩 大 市 场 知 名 度 和 业 内 影 响 力 主 楼 收 入 超 千 万, 连 续 四 届 荣 获 省 文 明 诚 信 市 场 称 号 贸 易 公 司 创 新 营 销 思 路, 广 拓 业 务 渠 道, 在 储 值 卡 的 售 与 受 上 下 功 夫, 扩 大 销 卡 量, 拓 宽 受 卡 面 经 反 复 洽 谈, 与 新 引 进 的 婆 子 妈 餐 厅 康 祺 健 身 会 所 武 展 羽 毛 球 馆 等 9 家 商 户 签 约, 使 储 值 卡 消 费 特 约 商 户 数 量 达 到 32 家, 零 售 专 柜 收 卡 率 实 现 100% 利 用 VIP 卡 锁 定 消 费 群, 年 新 增 会 员 1 万 人,VIP 会 员 数 共 计 9.6 万 针 对 市 场 变 化, 批 发 团 购 业 务 在 服 务 好 老 客 户 的 同 时 想 方 设 法 发 掘 培 育 新 的 团 购 单 位, 业 务 范 围 进 一 步 延 伸 物 业 管 理 公 司 牢 固 树 立 环 境 营 造 与 物 业 管 理 一 体 化 思 维, 克 服 因 周 边 道 路 封 堵 导 致 部 分 租 户 退 租 等 困 难, 将 物 业 管 理 与 中 介 服 务 相 结 合, 拓 宽 增 收 渠 道, 写 字 楼 平 均 出 租 率 始 终 保 持 在 95% 以 上 提 高 汉 商 人 信 物 业 管 理 水 平, 做 好 银 座 的 秩 序 维 护 环 境 卫 生 交 通 组 织 客 物 流 通 等 工 作, 为 银 座 D E 栋 692 户 优 先 办 理 了 产 权 证 新 引 进 商 户 27 家, 确 保 银 座 东 街 满 场 旺 场, 通 过 与 商 场 的 互 动 带 动 了 整 体 人 气 品 牌 代 理 公 司 创 新 品 牌 代 理 模 式, 采 取 无 风 险 托 管 联 营 方 式 将 知 名 箱 包 品 牌 欧 力 尼 圣 积 万 里 马 等 引 入 武 汉 一 流 购 物 中 心, 以 合 作 经 营 方 式 引 进 匈 牙 利 拉 茨 洛 红 酒 自 营 的 法 力 藤 品 牌 深 受 消 费 者 喜 爱, 销 售 前 景 持 续 看 好 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 941,328, ,002,931, 营 业 成 本 677,403, ,756, 销 售 费 用 56,246, ,308, 管 理 费 用 175,734, ,842, 财 务 费 用 29,690, ,770, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 80,435, ,615, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,373, ,262, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -47,156, ,455, 研 发 支 出 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 详 见 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 详 见 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 (3) 订 单 分 析 不 适 用 10 / 102

11 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 不 适 用 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 为 个 人 消 费 者 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 1 商 品 销 售 2 旅 业 3 展 览 业 4 酒 店 业 成 本 构 成 项 目 营 业 成 本 营 业 成 本 营 业 成 本 营 业 成 本 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 671,602, ,270, , , ,550, ,489, , , 单 位 : 元 情 况 说 明 4 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 56,246, ,308, 管 理 费 用 175,734, ,842, 财 务 费 用 29,690, ,770, 所 得 税 费 用 5,901, ,256, 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 数 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 80,435, ,615, ,180, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,373, ,262, ,888, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -47,156, ,455, ,701, ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 11 / 102

12 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) (%) 1 商 品 861,897, ,602, 增 加 6.19 个 百 分 点 销 售 2. 旅 游 业 296, , 减 少 个 百 分 点 3. 展 览 业 67,963, ,550, 减 少 3.72 个 百 分 点 4. 酒 店 9,038, , 增 加 6.56 个 百 分 点 业 5 物 业 2,070, 管 理 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 公 司 没 有 分 产 品 的 业 务 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 公 司 以 商 品 零 售 为 主, 主 要 客 户 为 湖 北 地 区 消 费 者 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 在 建 工 程 长 期 待 摊 费 用 长 期 借 款 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 28,178, ,119, 世 纪 购 物 中 心 扩 建 663, , 商 场 柜 台 装 修 148,727, ,548, 子 公 司 武 汉 国 际 会 展 中 心 股 份 有 限 公 司 与 汉 口 银 行 重 签 了 贷 款 协 议, 将 原 1.04 亿 的 短 期 保 证 借 款 转 为 3 年 期 的 长 期 保 证 借 款 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 无 变 化 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 进 一 步 明 晰 优 质 资 产 + 优 秀 团 队 = 市 场 竞 争 力 的 发 展 模 式, 保 持 汉 商 的 经 营 特 色 文 化 特 色 组 织 特 色 和 作 风 特 色 先 后 荣 获 全 国 商 业 先 进 企 业 国 家 二 级 企 业 全 国 " 五 一 " 劳 动 奖 状 中 国 商 业 名 牌 企 业 等 荣 誉 称 号 12 / 102

13 2 围 绕 三 圈 一 心 ( 钟 家 村 商 圈 王 家 湾 商 圈 江 汉 路 商 圈 武 汉 国 际 会 展 中 心 ) 的 优 质 资 源, 深 耕 银 座 21 世 纪 武 展 三 大 购 物 中 心, 做 实 做 强 零 售 会 展 商 业 地 产 三 大 主 业 自 有 物 业 具 备 扩 张 能 力, 抗 风 险 性 强 3 公 司 的 管 理 团 队, 有 着 丰 富 的 行 业 经 验, 并 始 终 保 持 稳 定 紧 密 的 合 作 关 系 重 视 团 队 精 神 的 发 挥, 在 树 立 公 司 文 化 的 同 时, 不 断 地 增 强 公 司 凝 聚 力, 培 养 和 构 建 了 一 支 拥 有 共 同 的 价 值 观 以 及 工 作 理 念 的 高 效 管 理 团 队 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 2 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 被 投 资 单 位 名 称 武 汉 汉 商 人 信 置 业 有 限 公 司 本 企 业 持 股 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 期 末 净 资 产 总 本 期 营 业 收 入 本 期 净 利 润 比 例 (%) 额 总 额 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 在 经 济 增 速 减 慢, 三 公 消 费 进 一 步 缩 减 的 环 境 下,2014 年 大 型 零 售 企 业 特 别 是 大 型 百 货 店 商 品 销 售 普 遍 下 滑 据 中 华 全 国 商 业 信 息 中 心 统 计,100 家 重 点 大 型 零 售 企 业, 商 品 零 售 额 同 比 增 长 0.4%, 增 速 比 2013 年 大 幅 下 滑 了 8.5 个 百 分 点 100 家 企 业 中, 零 售 额 同 比 下 降 的 达 75 家 从 大 环 境 分 析,2015 年 将 深 度 融 入 一 带 一 路 建 设, 大 力 推 进 武 汉 城 市 圈 一 体 化 发 展, 形 成 汉 江 生 态 经 济 带 与 长 江 经 济 带 协 同 发 展, 打 造 两 江 对 接 两 带 共 赢 发 展 格 局 众 多 的 发 展 机 遇 正 向 我 们 走 来, 为 诸 多 行 业 提 供 了 更 为 广 阔 的 发 展 空 间 和 有 利 条 件 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 遵 循 汉 商 优 质 资 产 + 优 秀 团 队 = 市 场 竞 争 力 的 发 展 模 式, 依 托 三 圈 一 心 的 优 质 资 源, 秉 持 汉 商 的 经 营 特 色 文 化 特 色 组 织 特 色 和 作 风 特 色, 围 绕 提 质 提 效 提 速 的 主 题, 做 强 零 售 会 展 商 业 地 产 三 大 主 业 升 级 打 造 三 大 购 物 中 心, 强 推 21 世 纪 购 物 中 心 扩 建 银 13 / 102

14 座 2 号 咸 宁 温 泉 山 庄 知 音 站 台 及 杨 泗 港 仓 库 升 级 改 造 四 大 项 目, 拓 展 婚 庆 酒 店 体 运 休 闲 自 营 物 业 经 营 等 业 务 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 实 现 营 业 总 收 入 亿 元, 其 中 商 业 营 业 收 入 9.83 亿 元, 会 展 收 入 8400 万 元, 其 他 收 入 9200 万 元 ( 本 计 划 不 构 成 对 投 资 者 的 投 资 建 议 ) 2015 年 的 主 要 工 作 任 务 和 措 施 : 1 以 21 世 纪 购 物 中 心 扩 建 和 大 型 主 题 公 园 打 造 为 契 机, 引 领 零 售 业 升 级 转 型 按 照 定 位 大 众 化 业 态 综 合 化 经 营 时 尚 化 管 理 精 细 化, 打 造 具 有 很 强 品 牌 承 载 力 社 会 号 召 力 人 流 吸 引 力 市 场 辐 射 力 的 购 物 中 心, 成 为 极 具 魅 力 的 购 物 场 生 活 场 聚 会 场 和 玩 乐 场 要 在 打 造 品 牌 业 态 促 销 服 务 环 境 五 个 竞 争 力 上 下 功 夫 21 世 纪 购 物 中 心 作 为 集 团 公 司 发 展 的 重 头 戏, 要 勇 挑 重 担 不 负 厚 望, 紧 紧 围 绕 强 优 补 短 拓 新 六 字 方 针, 以 更 大 担 当, 更 实 作 风, 更 先 创 新, 更 快 发 展, 更 佳 效 益, 更 严 管 理, 以 大 型 主 题 公 园 为 龙 头 项 目, 打 造 四 店 同 创 四 心 兼 备 的 升 级 版 购 物 中 心, 四 店 即 集 团 旗 舰 店 商 圈 龙 头 店 武 汉 样 板 店 和 全 国 金 鼎 店, 四 心 即 商 品 购 物 中 心 生 活 服 务 中 心 时 尚 潮 流 中 心 和 休 闲 运 动 中 心 力 争 2 3 年 内 单 店 销 售 规 模 进 入 全 市 三 甲 要 在 打 造 室 内 冰 雪 主 题 公 园 上 着 力 这 是 一 个 集 运 动 观 赏 文 化 艺 术 拓 展 科 教 娱 乐, 融 趣 味 性 刺 激 性 参 与 性 为 一 体 的 综 合 运 动 项 目 要 高 质 量 高 标 准 谋 划, 打 造 成 目 前 国 内 领 先 的 标 杆 性 体 育 文 化 娱 乐 项 目, 使 集 团 公 司 一 步 抢 占 现 代 体 验 业 态 的 制 高 点 银 座 购 物 中 心 要 围 绕 提 质 增 效 这 个 中 心, 以 效 益 倍 增 品 牌 倍 增 业 态 倍 增 为 重 点, 充 分 利 用 外 部 环 境 改 善, 内 部 调 整 到 位, 以 及 知 音 站 台 新 生 力 量 加 入 的 有 利 条 件, 树 立 信 心, 拼 字 当 头, 在 经 营 效 益 上 突 破, 在 品 牌 提 升 上 突 破, 在 业 态 引 进 上 突 破, 努 力 实 现 销 售 利 润 双 增 长 以 三 个 先 四 个 动 五 个 比 为 抓 手, 出 亮 点 出 效 果 出 效 益 一 是 围 绕 三 个 先 做 文 章, 即 策 划 先 活 动 先 商 品 先 重 大 节 日 提 前 谋 划 充 分 准 备, 先 于 对 手 展 开 节 日 促 销 宣 传, 既 要 优 化 活 动 形 式, 又 要 捕 捉 活 动 时 机, 占 领 商 圈 有 利 地 位 二 是 锁 定 竞 争 目 标, 坚 持 做 好 五 个 比, 即 比 品 牌 比 单 品 比 活 动 比 价 格 比 服 务, 重 点 解 决 有 牌 无 货 有 货 不 新 色 规 码 不 全 等 问 题 三 是 把 握 四 个 动, 抓 好 整 体 联 动, 确 保 重 大 节 假 日 活 动 品 牌 参 与 面 100%; 抓 好 品 牌 拉 动, 以 销 售 大 户 的 倍 增 上 量 带 动 中 小 品 牌 共 同 发 展 ; 抓 好 业 态 互 动, 让 餐 饮 休 闲 娱 乐 等 多 业 态 项 目 全 面 参 与 到 整 体 促 销 中 来 ; 抓 好 气 氛 轰 动, 巧 借 地 铁 人 流, 创 新 营 销 手 段, 搞 活 商 业 氛 围, 营 造 出 如 火 如 荼 的 热 闹 景 象, 吸 引 顾 客 进 店 购 物 武 展 购 物 中 心 要 瞄 准 更 高 目 标, 立 下 更 大 志 向, 敢 与 强 手 比, 敢 向 高 的 攀, 抓 住 品 类 升 级 业 态 增 强 效 益 增 长 的 大 好 时 机, 利 用 地 铁 人 流 游 玩 人 流 商 圈 人 流 和 展 览 人 流, 充 分 发 挥 武 汉 第 一 商 圈 优 势, 做 好 错 位 经 营 和 品 牌 特 惠 文 章, 全 力 打 造 武 汉 大 众 消 费 地 下 第 一 店 坚 持 时 尚 引 领 与 品 牌 适 销 并 举, 品 牌 低 价 与 特 惠 特 卖 并 举, 进 一 步 压 缩 同 质 商 品 紧 盯 创 效 高 的 经 营 大 户, 积 极 争 取 厂 方 政 策 支 持, 适 时 调 整 提 高 客 单 价, 确 保 商 品 鲜 活 度 达 到 市 级 一 二 类 卖 场 标 准, 力 争 年 销 百 万 级 品 牌 达 到 70 个,200 万 级 品 牌 达 到 20 个 2 以 创 四 优 促 两 升 为 抓 手, 深 挖 潜 力, 推 动 会 展 中 心 效 益 再 上 新 台 阶 2015 年 是 会 展 中 心 综 合 创 效 再 攀 高 峰 的 大 有 作 为 之 年 要 最 大 限 度 释 放 地 理 位 置 优 综 合 配 套 能 力 强 专 业 展 会 能 力 强 的 潜 能, 顺 势 而 为, 乘 势 而 上, 围 绕 挖 潜 创 效 主 题, 以 中 国 展 协 理 事 会 召 开 为 契 机, 以 创 四 优 ( 优 化 经 营 优 质 管 理 优 秀 服 务 优 美 环 境 ) 促 两 升 ( 经 营 与 管 理 质 量 提 升 效 益 提 升 ) 为 抓 手, 大 力 转 变 经 营 思 路 管 理 方 式 和 工 作 作 风, 从 外 延 式 拓 展 向 内 涵 式 升 级 发 展, 实 现 经 营 水 平 达 到 全 国 一 流 建 筑 每 个 部 分 得 到 充 分 利 用 环 境 形 象 成 为 城 市 靓 丽 名 片 历 史 遗 留 问 题 得 以 有 效 解 决 的 目 标 积 极 争 取 金 字 塔 改 造 的 行 政 许 可, 为 会 展 中 心 由 中 国 名 馆 向 世 界 名 馆 跨 越 创 造 条 件 14 / 102

15 抓 住 酒 店 二 期 全 面 运 营 会 议 室 改 扩 建 工 程 完 工 羽 毛 球 馆 开 业, 以 及 友 好 宫 即 将 投 入 使 用 带 来 的 新 一 轮 发 展 契 机, 通 过 住 宿 餐 饮 会 议 运 动 娱 乐 等 功 能 联 动, 打 响 地 段 最 好 环 境 最 优 功 能 最 全 配 套 最 强 的 会 议 酒 店 品 牌, 实 现 新 项 目 效 益 突 破, 老 业 务 效 益 提 升 3 以 新 项 目 为 抓 手, 加 快 向 外 拓 展 步 伐, 聚 集 从 追 赶 向 超 越 发 展 的 实 力 项 目 是 集 团 公 司 赶 超 发 展 的 基 石 要 创 新 思 维 谋 项 目 推 项 目, 确 保 1 个 项 目 落 成,2 个 项 目 在 建, 多 个 项 目 开 工 (1) 加 快 推 进 21 世 纪 购 物 中 心 扩 建 工 程 这 是 打 造 旗 舰 店 塑 造 企 业 新 形 象, 展 示 企 业 新 实 力 的 标 志 性 项 目 一 是 确 保 二 期 按 时 完 工 和 主 题 公 园 入 驻 所 需 的 场 地 条 件 要 加 快 进 度, 精 心 组 织 好 工 程 收 尾 和 设 施 设 备 的 安 装, 成 熟 一 层, 开 业 一 层, 确 保 国 庆 节 前 全 面 迎 宾 二 是 确 保 三 期 顺 利 跟 进 分 地 下 和 地 上 两 段 实 施, 地 下 向 东 扩 20 米, 地 上 新 建 8 层 楼 主 体 建 筑, 预 计 新 增 建 筑 面 积 1.2 万 平 方 米, 争 取 10 月 份 主 体 建 筑 封 顶 三 是 按 时 尚 潮 流 简 练 多 彩 恢 弘 大 气 的 标 准 全 面 实 施 外 立 面 改 造, 包 括 规 划 建 筑 立 面 广 告 设 置 门 前 通 道 等 内 容, 树 立 购 物 中 心 全 新 形 象 ; 推 进 东 北 广 场 西 北 广 场 主 大 门 西 大 门 门 楼 改 造, 形 成 新 的 景 观 亮 点 ; 改 造 三 号 通 道, 打 造 一 条 时 尚 步 行 商 业 街 ; 规 划 建 筑 沿 街 人 行 道 及 车 行 道 的 绿 化 亮 化 与 美 化, 营 造 清 新 靓 丽 的 外 部 环 境 把 施 工 安 全 作 为 重 中 之 重, 做 到 经 营 施 工 两 不 误 (2) 知 音 站 台 项 目 建 成 开 业 和 杨 泗 港 仓 库 升 级 改 造 知 音 站 台 与 归 元 东 片 地 区 整 体 规 划 全 面 对 接, 与 汉 商 银 座 联 袂 一 体 在 经 营 定 位 上, 立 足 高 标 准 高 品 位 的 新 型 商 业 业 态, 与 传 统 百 货 店 错 位, 以 新 颖 时 尚 稀 缺 为 特 色, 积 极 引 进 餐 饮 运 动 休 闲 娱 乐 类 高 端 潮 牌, 力 争 6 月 份 全 面 试 营 业 杨 泗 港 仓 库 要 确 保 仓 租 率 100% 和 仓 库 安 全, 在 临 江 大 道 建 成 通 车 后, 及 时 实 现 仓 储 地 产 向 商 业 地 产 的 转 型 (3) 加 快 推 进 银 座 2 号 原 汉 阳 区 委 党 校 地 块 开 发 抓 住 鹦 鹉 洲 大 桥 建 成 地 铁 6 号 线 即 将 开 通 机 遇, 按 汉 阳 区 滨 江 商 务 区 重 点 发 展 项 目 规 划 要 求, 提 升 开 发 价 值 要 控 制 拆 迁 成 本, 算 好 细 帐, 根 据 拆 迁 补 偿 安 置 需 求 变 化 适 时 调 整 规 划 方 案, 走 低 成 本 运 营 之 路 ; 借 拆 迁 之 机, 守 住 地 块, 为 阶 段 性 创 效 做 好 准 备 ; 加 强 与 政 府 合 作, 力 争 项 目 早 启 动, 建 成 与 锦 绣 长 江 相 映 成 趣, 有 完 善 配 套 的 高 端 地 产 项 目 (5) 全 面 启 动 咸 宁 温 泉 山 庄 建 设 利 用 周 边 新 地 块 获 取 的 有 利 时 机, 全 面 启 动 山 庄 开 发 ; 积 极 争 取 咸 宁 市 政 府 支 持, 落 实 土 地 变 性 工 作, 将 山 上 苗 场 宿 舍 并 入 山 庄 项 目, 预 计 新 增 土 地 17.3 亩 ; 调 整 完 善 规 划 方 案, 以 服 务 高 端 客 户 为 方 向, 突 出 精 品 特 色, 打 造 咸 宁 市 乃 至 全 国 一 流 的 高 端 别 墅 群 楼, 彻 底 改 变 山 庄 面 貌 ; 改 善 温 泉 会 所 功 能, 由 集 团 基 建 部 负 责 会 所 调 整 改 造 (6) 积 极 推 进 新 的 商 业 地 产 项 目 一 是 21 世 纪 购 物 中 心 东 扩 项 目 与 十 里 村 合 作, 推 动 周 边 拆 迁, 从 南 到 北 与 现 购 物 中 心 连 通, 打 通 周 边 循 环 ; 在 土 地 征 用 和 拆 迁 上 要 突 破 1 3 家, 为 把 21 世 纪 购 物 中 心 打 造 成 全 国 超 大 规 模 的 购 物 中 心 储 备 空 间 4 以 活 力 促 动 力, 推 动 婚 庆 贸 易 自 营 尽 快 成 长 为 集 团 重 要 业 务 增 长 极 武 汉 婚 纱 照 材 城 : 保 持 满 租 旺 场 的 经 营 态 势, 进 一 步 提 高 平 方 创 效 能 力, 巩 固 行 业 领 头 羊 地 位 要 转 变 经 营 思 路, 调 整 经 营 策 略, 着 力 优 化 主 楼 结 构, 提 升 婚 纱 礼 服 经 营 档 次, 培 育 1 2 个 重 点 品 牌, 加 大 零 售 商 品 的 推 广, 逐 步 实 现 由 专 业 市 场 向 民 用 发 展, 由 批 发 向 零 售 转 变, 将 摄 影 与 婚 庆 配 套, 将 实 体 店 与 网 体 店 结 合 要 加 大 市 场 宣 传 和 活 动 推 广 力 度, 全 力 做 好 招 商 养 商 扶 商 工 作, 稳 定 现 有 商 户, 淘 汰 落 后 商 户, 引 进 实 力 强 有 发 展 前 景 的 商 户, 形 成 大 路 消 费 品 为 主, 特 色 稀 缺 品 为 辅 高 端 精 品 为 亮 点 的 经 营 特 色, 推 动 市 场 持 续 稳 健 发 展 贸 易 公 司 : 客 服 部 要 在 增 强 储 值 卡 服 务 功 能 上 做 文 章, 进 一 步 发 展 储 值 卡 特 约 商 户 和 合 作 伙 伴, 完 善 售 卡 奖 罚 机 制, 拓 展 储 值 卡 功 能, 增 强 用 卡 吸 引 力, 力 争 业 态 收 卡 面 提 高 至 90%, 促 进 双 赢 加 强 VIP 卡 的 推 广 和 VIP 客 户 的 维 护, 将 积 分 客 户 转 为 微 信 客 户, 为 经 营 部 门 的 各 类 营 销 提 供 后 台 支 持 ; 细 分 VIP 客 户, 按 年 消 费 额 度 划 分 为 白 金 客 户 金 卡 客 户 普 通 客 户 三 个 级 别, 并 分 别 发 放 不 同 式 样 的 贵 宾 卡, 针 对 不 同 级 别 的 VIP 客 户 制 定 不 同 的 优 惠 政 策 要 勇 于 开 拓, 以 15 / 102

16 新 型 业 务 为 方 向, 以 优 质 项 目 为 抓 手, 利 用 上 市 公 司 的 背 景 优 势, 以 及 在 外 贸 批 发 自 营 等 业 务 上 积 累 的 人 才 经 验 和 资 源, 积 极 寻 找 有 发 展 前 景 的 项 目, 采 取 自 营 合 作 参 股 等 多 种 模 式, 力 争 在 1 2 项 目 上 取 得 突 破, 把 贸 易 公 司 做 大 做 强 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 通 过 资 本 运 作, 在 资 本 市 场 上 拓 展 融 资 空 间 和 渠 道, 运 用 定 向 增 发 配 股 等 手 段 筹 措 资 金 和 项 目, 力 争 年 内 取 得 实 质 性 突 破, 推 动 汉 商 迅 速 做 大 做 强 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 在 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 的 环 境 下, 高 端 百 货 店 专 卖 店 餐 饮 店 销 售 进 一 步 下 滑, 实 体 店 扩 张 速 度 明 显 下 降, 以 线 上 线 下 融 合 为 主 流 的 转 型 创 新 步 伐 在 加 快, 新 业 态 新 模 式 新 体 验 不 断 呈 现, 我 们 将 面 临 更 加 激 烈 的 竞 争 所 以 必 须 充 分 发 挥 自 身 优 势, 树 立 团 队 至 上 的 观 念, 要 在 零 售 业 会 展 业 婚 庆 业 酒 店 业 等 经 营 团 队 的 基 础 上 打 造 新 的 有 自 主 经 营 能 力 的 团 队 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2014 年, 财 政 部 修 订 和 新 发 布 了 八 项 会 计 准 则, 分 别 为 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 根 据 财 政 部 要 求, 以 上 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行 董 事 会 2015 年 4 月 23 日 召 开 八 届 九 次 会 议 审 议 了 该 事 项, 认 为 : 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 对 公 司 以 前 年 度 及 未 来 的 经 营 业 绩 不 会 产 生 重 大 影 响, 同 意 进 行 本 次 会 计 政 策 变 更 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 相 关 规 定, 公 司 于 2012 年 9 月 27 日 召 开 董 事 会 七 届 十 二 次 会 议, 修 订 了 公 司 章 程 中 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 的 相 关 条 款 详 见 公 司 2012 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 刊 登 的 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 编 号 ) 16 / 102

17 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 为 确 保 21 世 纪 购 物 中 心 二 期 按 时 完 工 和 三 期 的 顺 利 跟 进 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 主 要 用 于 项 目 的 建 设 与 开 发 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 每 10 股 送 每 10 股 派 现 金 分 红 的 数 分 红 每 10 股 转 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 红 股 数 息 数 ( 元 ) 额 年 度 增 数 ( 股 ) 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 ( 股 ) ( 含 税 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,567, 年 ,704, 年 ,983, ,193, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 积 极 解 决 社 会 就 业 问 题, 让 汉 商 所 有 在 岗 员 工 都 能 拥 有 稳 定 的 工 作 施 展 才 干 的 舞 台 人 平 收 入 高 于 社 平 工 资 不 让 一 个 员 工 生 活 在 贫 困 线 下 子 女 受 不 起 教 育 大 病 得 不 到 医 治, 让 汉 商 人 活 得 有 尊 严, 共 享 企 业 发 展 成 果 认 真 履 行 对 股 东 客 户 员 工 社 会 等 各 方 的 责 任 通 过 互 动 平 台 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 将 诚 信 贯 穿 于 企 业 经 营 的 各 方 面, 加 强 信 用 体 系 建 设, 在 同 业 竞 争 中 始 终 遵 守 公 平 竞 争 原 则, 规 范 资 金 结 算, 与 供 货 商 建 立 良 好 的 合 作 关 系 公 司 还 高 度 重 视 慈 善 公 益 事 业, 长 期 坚 持 助 学 扶 贫 帮 困 等 活 动, 在 承 担 社 会 责 任 中 树 立 了 企 业 良 好 形 象, 彰 显 了 企 业 文 化 底 蕴 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 六 其 他 披 露 事 项 无 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 17 / 102

18 三 破 产 重 整 相 关 事 项 不 适 用 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 无 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 公 司 董 事 会 于 2014 年 6 月 5 日 以 通 讯 方 式 召 开 第 八 届 第 六 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 参 与 股 权 及 债 权 竞 拍 的 议 案, 公 司 拟 联 合 武 汉 万 信 投 资 有 限 责 任 公 司 武 汉 鄂 誉 经 贸 有 限 责 任 公 司 武 汉 君 万 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 共 同 参 与 武 汉 昌 宝 置 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 昌 宝 )100% 股 权 以 及 上 海 百 联 对 武 汉 昌 宝 的 万 元 债 权 ( 项 目 编 号 :G314SH ) 竞 拍, 挂 牌 价 格 为 人 民 币 万 元 ( 详 见 公 司 号 关 于 参 与 股 权 及 债 权 竞 拍 的 关 联 交 易 公 告 ) 2014 年 7 月 4 日, 上 海 联 交 所 组 织 了 网 络 竞 价, 最 终 报 价 为 万 元 人 民 币, 由 于 超 出 了 董 事 会 授 权 额 度, 所 以 公 司 放 弃 继 续 出 标, 未 成 为 武 汉 昌 宝 股 权 及 债 权 转 让 项 目 的 受 让 人 ( 详 见 公 司 号 关 于 参 与 股 权 及 债 权 竞 拍 结 果 的 公 告 ) ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 无 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 无 ( 五 ) 其 他 无 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 18 / 102

19 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 -800 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 10,400 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 10,400 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 3 其 他 重 大 合 同 无 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 38 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 12 名 称 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 20 报 酬 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 无 十 一 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 或 终 止 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 或 终 止 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 19 / 102

20 ( 二 ) 终 止 上 市 后 投 资 者 关 系 管 理 工 作 的 详 细 安 排 和 计 划 不 适 用 十 二 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 三 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 影 响 ( 二 ) 被 投 资 单 位 武 汉 汉 德 运 动 休 闲 服 饰 公 司 湖 北 南 美 生 态 置 业 有 限 公 司 武 汉 市 汉 商 集 团 旅 业 有 限 公 司 武 汉 国 际 会 展 中 心 股 份 有 限 公 司 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 资 本 公 积 (+/-) 留 存 收 益 (+/-) 资 本 公 积 (+/-) 留 存 收 益 (+/-) -462, , , , ,750, ,750, , , , , , , , , 合 计 / -512, , ,262, ,262, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 影 响 ( 二 ) 的 说 明 详 见 第 十 届 财 务 报 告 五 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 27. 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 的 变 更 2 合 并 范 围 变 动 的 影 响 主 体 名 称 纳 入 / 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 资 产 总 额 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 负 债 总 额 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 武 展 商 务 注 销 758, ,693, ,850, , 酒 店 管 理 有 限 公 司 合 计 - 758, ,693, ,850, , 合 并 范 围 变 动 影 响 的 说 明 武 展 商 务 酒 店 管 理 有 限 公 司 法 人 主 体 注 销, 其 业 务 由 子 公 司 武 汉 国 际 会 展 中 心 经 营 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 20 / 102

21 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 送 公 积 金 比 例 其 他 小 计 数 量 (%) 股 股 转 股 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1,683, ,537,536-1,537, , 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 1,683, ,537,536-1,537, , 其 中 : 境 内 非 国 有 法 1,683, ,537,536-1,537, , 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 172,891, ,537,536 1,537, ,429, 股 份 1 人 民 币 普 通 股 172,891, ,537,536 1,537, ,429, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 174,575, ,575, 股 份 变 动 情 况 说 明 无 3 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 不 适 用 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 本 年 解 除 限 售 本 年 增 加 限 售 年 末 限 限 售 原 解 除 限 售 日 数 股 数 股 数 售 股 数 因 期 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 0 320, ,064 0 代 垫 对 价 偿 还 2014 年 11 月 5 日 武 汉 市 立 兴 福 物 业 管 理 有 限 公 司 1,537,536 1,217, ,064 0 代 垫 对 价 偿 还 2014 年 11 月 5 日 合 计 1,537,536 1,537, / / 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 7, / 102

22 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 6,787 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 单 位 : 股 320,064 48,964, 无 0 国 家 卓 尔 控 股 有 限 公 司 34,087, 质 押 34,087,282 阎 志 9,534, 质 押 9,534,295 江 斌 8,001, 无 0 刘 艳 玲 3,538, 无 0 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 2,964, 无 0 其 他 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 元 美 1 号 资 产 管 理 计 划 2,819, 无 0 其 他 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 集 合 资 金 信 托 计 划 武 汉 君 友 置 业 投 资 管 理 有 限 公 司 2,394, 无 0 其 他 475,871 2,027, 无 0 境 内 非 国 有 法 人 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 2,000, 无 0 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 股 份 种 类 及 数 量 量 种 类 数 量 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 48,964,717 人 民 币 普 通 股 48,964,717 卓 尔 控 股 有 限 公 司 34,087,282 人 民 币 普 通 股 34,087,282 阎 志 9,534,295 人 民 币 普 通 股 9,534,295 江 斌 8,001,310 人 民 币 普 通 股 8,001,310 刘 艳 玲 3,538,200 人 民 币 普 通 股 3,538,200 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 2,964,667 人 民 币 普 通 股 2,964,667 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 元 美 2,819,903 人 民 币 普 通 股 2,819,903 1 号 资 产 管 理 计 划 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 集 合 资 金 信 托 计 划 2,394,779 人 民 币 普 通 股 2,394,779 武 汉 君 友 置 业 投 资 管 理 有 限 公 司 2,027,188 人 民 币 普 通 股 2,027,188 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2,000,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 卓 尔 控 股 有 限 公 司 和 阎 志 为 一 致 行 动 人, 江 斌 和 刘 艳 玲 为 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 限 售 条 有 限 售 条 件 股 东 名 称 新 增 可 上 市 交 易 股 份 号 数 量 可 上 市 交 易 时 间 件 数 量 1 丰 顺 县 物 资 贸 易 中 心 59, 年 5 月 23 59,136 日 2 武 汉 市 洪 山 区 珞 科 新 技 术 研 究 所 50, 年 5 月 23 日 50, / 102

23 3 上 海 奉 康 贸 易 有 限 公 司 36, 年 5 月 23 36,960 日 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 的 说 明 被 垫 付 对 价 的 股 东 在 办 理 其 持 有 的 股 份 上 市 流 通 时, 应 向 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 ( 区 国 资 办 ) 偿 还 所 垫 付 的 股 份, 并 取 得 区 国 资 办 的 同 意 后, 由 汉 商 集 团 董 事 会 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 该 等 股 份 的 上 市 流 通 申 请 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 肖 永 久 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 国 有 资 产 管 理 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 武 汉 市 汉 阳 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 肖 永 久 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 国 有 资 产 管 理 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 四 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 23 / 102

24 法 人 股 东 名 称 卓 尔 控 股 有 限 公 司 情 况 说 明 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 成 立 日 期 人 傅 高 潮 2007 年 9 月 29 日 组 织 机 构 注 册 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 代 码 资 本 对 房 地 产 业 商 业 工 业 广 告 业 建 筑 业 网 络 科 技 业 服 务 业 的 投 资 及 管 理 24 / 102

25 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 25 / 102 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 张 宪 董 事 长 男 ,368 54, 华 魏 汉 副 董 事 长 兼 女 ,981 33, 华 党 委 书 记 麻 建 董 事 兼 总 经 男 ,981 33, 雄 理 张 晴 董 事 兼 常 务 女 ,981 33, 副 总 经 理 阎 董 事 男 ,534,295 9,534,295 志 冯 三 董 事 男 九 袁 天 独 立 董 事 女 荣 魏 明 独 立 董 事 男 先 李 本 独 立 董 事 男 焱 叶 独 立 董 事 女 欣 杨 汉 生 监 事 会 主 席 男 ,795 6, 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况

26 卢 威 张 霞 姚 贤 华 黄 守 长 杨 芳 魏 泽 清 冯 振 宇 监 事 男 监 事 男 副 总 经 理 男 ,981 33, 副 总 经 理 男 ,981 33, 副 总 经 理 女 副 总 经 理 男 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理 男 合 计 / / / / / 9,765,363 9,765,363 / / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 张 宪 华 汉 商 集 团 董 事 长 党 委 副 书 记 魏 汉 华 汉 商 集 团 副 董 事 长 党 委 书 记 麻 建 雄 汉 商 集 团 董 事, 总 经 理, 党 委 委 员 张 晴 汉 商 集 团 董 事 常 务 副 总 经 理 总 会 计 师 党 委 委 员 阎 志 汉 商 集 团 董 事, 卓 尔 控 股 有 限 公 司 董 事 长 冯 三 九 汉 商 集 团 董 事, 武 汉 冰 川 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长, 武 汉 市 工 业 控 股 集 团 公 司 工 会 副 主 席 袁 天 荣 汉 商 集 团 独 立 董 事 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 院 教 授 博 士 生 导 师 ; 武 昌 区 人 大 常 委 会 委 员, 湖 北 建 筑 工 业 总 公 司 外 部 董 事 ; 华 中 科 技 大 学 武 昌 分 校 兼 职 教 授 魏 明 先 汉 商 集 团 独 立 董 事 叶 欣 汉 商 集 团 独 立 董 事 武 汉 大 学 副 教 授 硕 士 生 导 师, 武 汉 市 法 学 会 理 事, 武 昌 区 政 协 委 员, 兼 职 律 师 杨 汉 生 汉 商 集 团 监 事 会 主 席, 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 卢 威 汉 商 集 团 监 事, 武 汉 五 交 通 信 电 子 有 限 责 任 公 司 及 武 汉 华 中 通 信 广 场 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 张 霞 汉 商 集 团 监 事, 湖 北 首 义 律 师 事 务 所, 副 主 任 律 师 26 / 102

27 姚 贤 华 汉 商 集 团 副 总 经 理 党 委 委 员 兼 任 武 汉 国 际 会 展 中 心 总 经 理 黄 守 长 汉 商 集 团 副 总 经 理 党 委 委 员, 汉 商 银 座 购 物 中 心 总 经 理 杨 芳 汉 商 集 团 副 总 经 理 魏 泽 清 汉 商 集 团 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理 21 世 纪 购 物 中 心 总 经 理 冯 振 宇 汉 商 集 团 投 资 公 司 副 总 经 理 汉 商 集 团 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 阎 志 卓 尔 控 股 有 限 公 司 董 事 长 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 冯 三 九 武 汉 市 工 业 控 股 集 团 公 司 工 会 副 主 席 袁 天 荣 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 院 教 授 博 士 生 导 师 卢 威 武 汉 五 交 通 信 电 子 有 限 责 任 公 司 及 武 汉 华 中 通 信 广 场 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 张 霞 湖 北 首 义 律 师 事 务 所 副 主 任 律 师 叶 欣 武 汉 大 学 副 教 授 硕 士 生 导 师 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 27 / 102

28 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 根 据 公 司 劳 动 人 事 薪 酬 管 理 制 度 和 股 东 大 会 决 议 薪 酬 管 理 与 绩 效 评 价 标 准 相 结 合 根 据 考 核 按 时 全 额 支 付 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 李 本 焱 独 立 董 事 离 任 个 人 原 因 辞 职 荆 汝 辉 监 事 离 任 个 人 原 因 辞 职 俞 少 兰 高 级 管 理 人 员 离 任 退 休 张 霞 监 事 选 举 魏 泽 清 高 级 管 理 人 员 聘 任 28 / 102

29 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 1,400 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 105 在 职 员 工 的 数 量 合 计 1,505 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 1,709 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 销 售 人 员 1,089 技 术 人 员 210 财 务 人 员 48 行 政 人 员 158 合 计 1,505 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 专 及 以 上 392 中 专 230 中 专 以 下 883 合 计 1,505 ( 二 ) 薪 酬 政 策 依 照 效 益 长 一 寸, 收 入 增 一 分 原 则, 继 续 做 好 员 工 增 资 工 作 对 在 岗 正 式 员 工 在 本 人 原 有 序 列 工 资 基 础 上 增 资 三 档, 进 一 步 提 高 管 理 员 及 专 业 技 术 人 员 工 资 待 遇 完 善 奖 金 分 配 激 励 机 制, 出 台 新 的 奖 金 分 配 方 案, 科 学 测 算 提 奖 率, 使 奖 金 发 放 与 效 益 挂 钩, 打 破 平 均 分 配, 充 分 调 动 全 员 积 极 性 ( 三 ) 培 训 计 划 做 好 管 理 员 ( 组 长 ) 及 专 业 技 术 人 员 培 训 考 核, 制 订 3 5 年 人 才 培 养 规 划, 对 优 秀 的 专 业 技 术 人 员 和 管 理 员 实 行 跟 踪 定 向 培 养 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 29 / 102

30 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 和 优 化 公 司 法 人 治 理 结 构 根 据 监 管 部 门 的 要 求, 于 2012 年 1 月 12 日 召 开 董 事 会, 修 改 了 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 2012 年 3 月 28 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 九 次 会 议 制 定 了 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 公 司 治 理 情 况 具 体 如 下 : ⑴ 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 能 够 按 照 规 定 召 集 召 开 股 东 大 会, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 的 地 位, 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 ⑵ 关 于 第 一 大 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 公 司 制 定 了 控 股 股 东 行 为 规 范, 第 一 大 股 东 能 够 按 照 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 行 使 其 享 有 的 权 利, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动, 没 有 占 用 公 司 资 金 或 要 求 为 其 担 保 或 为 他 人 担 保, 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 与 公 司 做 到 了 明 确 分 开 ⑶ 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 聘 任 和 变 更 董 事 公 司 现 有 董 事 9 人, 其 中 执 行 董 事 4 人, 股 东 单 位 推 荐 董 事 2 人, 独 立 董 事 3 人, 董 事 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 ; 公 司 董 事 会 能 够 不 断 完 善 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 会 议 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 合 法 有 效 董 事 会 下 设 了 战 略 与 发 展 提 名 审 计 薪 酬 与 考 核 等 4 个 专 业 委 员 会 董 事 会 成 员 能 勤 勉 尽 责, 认 真 履 行 职 权, 对 促 进 公 司 的 健 康 发 展 维 护 公 司 中 小 股 东 的 利 益 起 到 了 积 极 作 用 ⑷ 关 于 监 事 和 监 事 会 : 监 事 会 能 够 不 断 完 善 监 事 会 议 事 规 则 ; 监 事 能 够 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 会 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 责 任 的 合 法 合 规 性 进 行 了 监 督 ⑸ 关 于 利 益 相 关 者 : 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 债 权 人 股 东 员 工 客 户 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 的 发 展 ⑹ 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 结 合 自 身 的 实 际 情 况, 逐 渐 形 成 了 一 套 公 正 透 明 的 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 制 度 ⑺ 信 息 披 露 及 透 明 度 : 报 告 期, 公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 确 保 所 有 股 东 有 平 等 机 会 获 得 信 息 ⑻ 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 情 况 : 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 和 持 续 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 公 司 于 2010 年 3 月 25 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 制 定 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 明 确 了 内 幕 信 息 及 内 幕 信 息 知 情 人 的 范 围 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 备 案 保 密 措 施 和 责 任 追 究 等 事 项 根 据 监 管 部 门 的 要 求, 于 2012 年 1 月 12 日 召 开 董 事 会, 对 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 进 行 了 修 订 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 相 关 内 幕 知 情 人 采 取 必 要 的 措 30 / 102

31 施, 在 内 幕 信 息 尚 未 公 开 披 露 前 将 该 信 息 的 知 情 范 围 控 制 到 最 小 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 对 其 知 晓 的 内 幕 信 息 负 有 保 密 的 责 任, 在 内 幕 信 息 依 法 披 露 前, 不 擅 自 以 任 何 形 式 对 外 泄 露, 不 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 票 及 其 衍 生 品, 或 者 建 议 他 人 买 卖 公 司 的 股 票 及 其 衍 生 品 在 信 息 敏 感 期 内, 对 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 和 其 他 相 关 知 情 人 进 行 登 记 备 案 经 公 司 自 查, 在 各 信 息 敏 感 期 间, 以 上 人 员 严 格 遵 守 了 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度, 无 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况 因 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 ; 如 有 差 异, 应 当 说 明 原 否 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 2013 年 度 召 开 日 期 2014 年 5 月 22 日 会 议 议 案 名 称 ⒈ 公 司 2013 年 年 度 报 告 及 摘 要 ;⒉ 公 司 董 事 会 2013 年 度 工 作 报 告 ;⒊ 公 司 监 事 会 2013 年 度 工 作 报 告 ;⒋ 公 司 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 ; ⒌ 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 ;⒍ 关 于 2013 年 度 公 司 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 议 案 ; ⒎ 关 于 选 举 叶 欣 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 ;⒏ 关 于 选 举 张 霞 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事 的 议 案 ;⒐ 关 于 为 控 股 子 公 司 银 行 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ;⒑ 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 决 议 情 况 议 案 全 部 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 n 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2014 年 5 月 23 日 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 参 加 股 东 参 加 董 事 会 情 况 大 会 情 况 董 事 是 否 独 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 连 续 两 出 席 股 东 姓 名 立 董 事 亲 自 出 委 托 出 缺 席 加 董 事 会 方 式 参 次 未 亲 自 参 大 会 的 次 席 次 数 席 次 数 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 数 张 宪 华 否 魏 汉 华 否 麻 建 雄 否 张 晴 否 阎 志 否 是 李 本 焱 是 袁 天 荣 是 魏 明 先 是 叶 欣 是 冯 三 九 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 董 事 阎 志 未 能 亲 自 出 席 董 事 会, 委 托 董 事 张 晴 代 为 表 决 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 4 31 / 102

32 其 中 : 现 场 会 议 次 数 2 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 未 提 出 重 要 意 见 和 建 议 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 保 持 独 立, 自 主 经 营 因 股 份 化 改 造 行 业 特 点 国 家 政 策 收 购 兼 并 等 原 因 存 在 同 业 竞 争 的, 公 司 相 应 的 解 决 措 施 工 作 进 度 及 后 续 工 作 计 划 不 适 用 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 公 司 已 建 立 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制, 按 照 年 初 制 定 的 年 度 业 务 计 划 及 经 营 目 标 分 解 计 划 以 及 签 订 的 安 全 目 标 责 任 书, 由 董 事 会 组 织 公 司 有 关 部 门 对 全 体 高 级 管 理 人 员 按 期 分 别 进 行 考 核, 并 实 行 相 应 奖 惩 32 / 102

33 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 公 司 董 事 会 的 责 任 ; 监 事 会 对 董 事 会 建 立 与 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 ; 经 理 层 负 责 组 织 领 导 公 司 内 部 控 制 的 日 常 运 行 为 认 真 贯 彻 落 实 湖 北 省 证 监 局 关 于 做 好 2012 年 上 市 公 司 建 立 健 全 内 部 控 制 规 范 体 系 工 作 的 通 知 ( 鄂 证 监 公 司 字 [2012]9 号 ) 文 件 精 神, 积 极 稳 妥 推 进 以 源 头 治 理 和 过 程 控 制 为 核 心 的 企 业 内 控 体 系, 健 全 和 完 善 公 司 管 控 制 度, 全 面 提 升 公 司 管 理 水 平, 强 化 风 险 防 范 能 力, 促 进 公 司 战 略 发 展 目 标 的 实 现, 本 公 司 按 照 财 政 部 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 等 相 关 规 定, 制 定 了 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案, 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 于 2012 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 进 行 了 公 开 披 露 公 司 成 立 了 以 董 事 长 张 宪 华 为 第 一 责 任 人 的 内 部 控 制 领 导 小 组, 公 司 总 经 理 任 副 组 长, 成 员 由 公 司 高 级 管 理 人 员 组 成, 领 导 小 组 全 面 领 导 项 目 的 开 展, 进 行 项 目 中 的 决 策 部 署 和 指 挥, 工 作 人 员 由 集 团 各 职 能 部 室 负 责 人 及 业 务 骨 干 组 成 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 : 是 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 聘 请 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 进 行 独 立 审 计, 所 出 具 的 审 计 报 告 与 公 司 自 我 评 价 意 见 一 致 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 明 确 了 相 关 组 织 机 构 职 责 分 工 和 追 究 责 任 的 情 形 形 式 和 种 类 33 / 102

34 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 众 环 审 字 (2015) 号 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 武 汉 市 汉 商 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 汉 商 集 团 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2014 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 汉 商 集 团 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 汉 商 集 团 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 汉 商 集 团 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 朱 烨 中 国 注 册 会 计 师 李 彦 斌 中 国 武 汉 2015 年 4 月 23 日 34 / 102