浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 发 文 号 :TCYJS2016H0228 致 : 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 下 称 证

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1 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 11 楼 电 话 : 传 真 :

2 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 发 文 号 :TCYJS2016H0228 致 : 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 下 称 证 券 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 下 称 公 司 法 ) 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 及 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 下 称 公 司 章 程 ) 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 下 称 议 事 规 则 ) 的 规 定, 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 ( 下 称 本 所 ) 接 受 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 杭 电 股 份 或 公 司 ) 的 委 托, 指 派 金 臻 黄 金 律 师 参 加 杭 电 股 份 2015 年 年 度 股 东 大 会, 对 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 表 决 方 式 表 决 程 序 的 合 法 性 有 效 性 进 行 了 认 真 审 查, 并 出 具 本 法 律 意 见 书 本 法 律 意 见 书 仅 供 杭 电 股 份 2015 年 年 度 股 东 大 会 之 目 的 使 用 本 所 律 师 同 意 将 本 法 律 意 见 书 随 杭 电 股 份 本 次 股 东 大 会 其 他 信 息 披 露 资 料 一 并 公 告 本 所 律 师 根 据 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 的 精 神, 出 席 了 杭 电 股 份 2015 年 年 度 股 东 大 会, 对 杭 电 股 份 本 次 股 东 大 会 所 涉 及 的 有 关 事 项 和 相 关 文 件 进 行 了 必 要 的 核 查 和 验 证, 现 出 具 法 律 意 见 如 下 : 一 本 次 股 东 大 会 召 集 召 开 的 程 序 ( 一 ) 经 本 所 律 师 核 查, 杭 电 股 份 本 次 股 东 大 会 由 董 事 会 提 议 并 召 集, 召 开 本 次 股 东 大 会 的 通 知 已 于 2016 年 3 月 1 日 在 相 关 媒 体 和 网 站 上 进 行 了 公 告 根 据 杭 电 股 份 公 告 的 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 下 称 会 议 通 知 ), 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 的 事 项 为 :

3 1 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 3 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 4 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; 5 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 ; 6 关 于 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 ; 7 关 于 公 司 2016 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 议 案 ; 8 关 于 2016 年 董 事 薪 酬 及 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 ; 9 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 10 关 于 公 司 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 ; 11 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 及 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 12 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 后 填 补 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 ; 13 关 于 董 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 的 议 案 ( 二 ) 根 据 会 议 通 知, 本 次 会 议 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 其 中 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 为 2016 年 3 月 21 日 下 午 14:00, 会 议 召 开 地 点 为 浙 江 省 杭 州 市 富 阳 区 江 滨 东 大 道 138 号 浙 江 富 春 江 通 信 集 团 有 限 公 司 八 楼 会 议 室 ; 2 网 络 投 票 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 三 ) 经 本 所 律 师 核 查, 本 次 股 东 大 会 已 按 照 公 告 的 召 开 时 间 召 开 地 点 参 加 会 议 的 方 式 及 召 开 程 序 进 行, 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 题 和 相 关 事 项 均 已 在 会 议 通 知 中 列 明 与 披 露, 符 合 法 律 法 规 公 司 章 程 和 议 事 规 则 的 规 定 二 本 次 股 东 大 会 出 席 会 议 人 员 的 资 格 根 据 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 和 议 事 规 则 及 本 次 股 东 大 会 的 会

4 议 通 知, 出 席 本 次 股 东 大 会 的 人 员 为 : 股 东 及 股 东 代 理 人 根 据 会 议 通 知, 股 权 登 记 日 (2016 年 3 月 14 日 ) 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 经 核 查, 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 26 人, 共 计 代 表 股 份 143,542,447 股, 占 杭 电 股 份 股 本 总 额 的 67.28% 其 中, 出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人, 代 表 股 份 143,491,840 股, 占 杭 电 股 份 股 本 总 额 的 67.26%; 根 据 网 络 投 票 结 果, 通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人, 代 表 股 份 50,607 股, 占 杭 电 股 份 股 本 总 额 的 % 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 中, 中 小 投 资 者 ( 除 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 共 14 人, 代 表 股 份 5,274,607 股, 占 杭 电 股 份 股 本 总 额 的 2.47% 基 于 上 述 核 查, 本 所 律 师 认 为, 杭 电 股 份 出 席 本 次 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 资 格 符 合 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 公 司 章 程 和 议 事 规 则 的 规 定, 有 权 对 本 次 会 议 的 议 案 进 行 审 议 表 决 三 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 经 查 验, 本 次 股 东 大 会 按 照 法 律 法 规 公 司 章 程 和 议 事 规 则 规 定 的 表 决 程 序, 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 对 本 次 会 议 的 议 题 进 行 了 表 决, 并 按 公 司 章 程 和 议 事 规 则 规 定 的 程 序 进 行 监 票, 当 场 公 布 表 决 结 果 出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 对 表 决 结 果 没 有 提 出 异 议 议 案 表 决 情 况 如 下 : 一 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 二 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决

5 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 三 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 四 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; 五 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,529,440 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 99.99%) 反 对 13,007 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0.01%) 弃 权 0 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 ; 六 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 ; 七 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2016 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 议 案 ; 八 因 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 股 东 华 建 飞 回 避 表 决, 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 140,077,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 99.99%) 反 对 14,607 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0.01%) 弃 权 0 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 2016 年 董 事 薪 酬 及 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 ; 九 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ;

6 十 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 ; 十 一 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 99.98%) 反 对 14,607 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0.02%) 弃 权 0 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 及 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 十 二 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 99.98%) 反 对 14,607 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0.02%) 弃 权 0 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 后 填 补 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 ; 十 三 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 以 同 意 143,527,840 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 99.98%) 反 对 14,607 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0.02%) 弃 权 0 股 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 数 的 0%) 审 议 通 过 了 关 于 董 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 的 议 案 根 据 表 决 结 果, 本 次 会 议 审 议 的 议 案 均 获 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 以 符 合 公 司 章 程 和 议 事 规 则 规 定 的 票 数 通 过 本 次 股 东 大 会 没 有 对 会 议 通 知 中 未 列 明 的 事 项 进 行 表 决 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 合 法 有 效 四 结 论 意 见 本 所 律 师 认 为, 杭 电 股 份 本 次 股 东 大 会 的 召 集 与 召 开 程 序 出 席 会 议 人 员 的 资 格 会 议 表 决 程 序 均 符 合 法 律 法 规 公 司 章 程 和 议 事 规 则 的 规 定 ; 表 决 结 果 合 法 有 效

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