2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 金 健 米 业 编 号 : 临 号 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 任 期 已 届 满 为 顺 利 完 成 董 事 会 的 换 届 选 举 ( 以 下 简 称 本 次 换 届 选 举 ), 公 司 董 事 会 依 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 中 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 以 及 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 公 司 董 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定, 现 将 第 七 届 董 事 会 的 组 成 选 举 方 式 董 事 候 选 人 的 推 荐 本 次 换 届 选 举 的 程 序 董 事 候 选 人 任 职 资 格 等 公 告 如 下 : 一 第 七 届 董 事 会 的 组 成 按 照 现 行 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 第 七 届 董 事 会 将 由 7 名 董 事 组 成, 其 中 包 括 4 名 非 独 立 董 事 和 3 名 独 立 董 事, 董 事 任 期 三 年 ( 从 相 关 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 计 算, 至 该 届 董 事 会 任 期 届 满 时 为 止 ) 二 选 举 方 式 本 次 董 事 选 举 采 用 累 积 投 票 制, 即 股 东 大 会 选 举 非 独 立 董 事 或 独 立 董 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 拟 选 非 独 立 董 事 或 独 立 董 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用, 也 可 以 分 开 使 用 三 董 事 候 选 人 的 推 荐 ( 董 事 候 选 人 推 荐 书 见 附 件 ) ( 一 ) 非 独 立 董 事 候 选 人 的 推 荐 1 公 司 董 事 会 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 3% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 非 独 立 董 事 人 数 ( 二 ) 独 立 董 事 候 选 人 的 推 荐 1 公 司 董 事 会 监 事 会 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 1

2 2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届 选 举 的 程 序 1 推 荐 人 在 本 公 告 发 布 之 日 起 至 2016 年 3 月 14 日 下 午 四 点 前 按 本 公 告 约 定 的 方 式 向 公 司 推 荐 董 事 候 选 人 并 提 交 相 关 文 件 ( 推 荐 时 间 届 满 后, 公 司 不 再 接 收 各 股 东 的 董 事 候 选 人 推 荐 ) 2 本 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 负 责 审 核 董 事 提 名 文 件, 对 提 名 人 及 董 事 候 选 人 进 行 资 格 审 查 并 形 成 书 面 意 见 提 名 委 员 会 有 权 自 行 或 聘 请 专 业 机 构 对 候 选 人 的 素 质 和 提 名 材 料 的 真 实 性 进 行 调 查 核 实 3 公 司 董 事 会 根 据 提 名 委 员 会 提 交 的 对 董 事 候 选 人 资 格 的 审 查 意 见, 确 定 董 事 候 选 人 名 单, 并 以 提 案 的 方 式 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 4 董 事 候 选 人 应 在 股 东 大 会 召 开 之 前 作 出 书 面 承 诺, 同 意 接 受 提 名, 并 承 诺 资 料 真 实 完 整 并 保 证 当 选 后 履 行 董 事 职 责, 独 立 董 事 同 时 作 出 相 关 声 明 5 公 司 将 按 照 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 相 关 要 求, 将 候 选 独 立 董 事 的 有 关 材 料 ( 包 括 但 不 限 于 独 立 董 事 提 名 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 独 立 董 事 履 历 表 ) 报 送 上 海 证 券 交 易 所 进 行 候 选 独 立 董 事 任 职 资 格 审 核 对 于 证 券 监 管 机 构 提 出 异 议 的 独 立 董 事 候 选 人, 本 公 司 不 得 将 其 提 交 股 东 大 会 选 举 为 独 立 董 事 五 董 事 任 职 资 格 ( 一 ) 董 事 任 职 资 格 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 等 规 定, 公 司 董 事 为 自 然 人, 有 下 列 情 形 之 一 的, 不 能 担 任 公 司 的 董 事 : 1 无 民 事 行 为 能 力 或 者 限 制 民 事 行 为 能 力 ; 2 因 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 或 者 破 坏 社 会 主 义 市 场 经 济 秩 序, 被 判 处 刑 罚, 执 行 期 满 未 逾 5 年, 或 者 因 犯 罪 被 剥 夺 政 治 权 利, 执 行 期 满 未 逾 5 年 ; 3 担 任 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 者 厂 长 经 理, 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 3 年 ; 4 担 任 因 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人, 并 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 被 吊 销 营 业 执 照 之 日 起 未 逾 3 年 ; 2

3 5 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 ; 6 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚, 期 限 未 满 的 ; 7 法 律 行 政 法 规 或 部 门 规 章 规 定 的 其 他 内 容 ( 二 ) 独 立 董 事 任 职 资 格 (1) 公 司 独 立 董 事 候 选 人 除 需 具 备 上 述 董 事 任 职 资 格 之 外, 还 必 须 满 足 下 述 条 件 : 1 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 2 具 有 中 国 证 监 会 要 求 的 独 立 性 ; 3 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 规 则 ; 4 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 ; 5 公 司 章 程 规 定 的 其 他 条 件 (2) 下 列 人 员 不 得 担 任 独 立 董 事 : 1 在 公 司 或 者 公 司 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); 2 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; 3 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; 4 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 三 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; 5 为 公 司 或 者 公 司 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; 6 公 司 章 程 规 定 的 其 他 人 员 ; 7 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 人 员 六 关 于 推 荐 人 应 提 供 的 相 关 文 件 说 明 ( 相 关 文 件 样 本 详 见 附 件 ) ( 一 ) 推 荐 人 推 荐 董 事 候 选 人, 必 须 向 本 公 司 提 供 下 列 文 件 : 1 董 事 候 选 人 推 荐 书 ( 原 件 ); 2 推 荐 的 董 事 候 选 人 的 身 份 证 明 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 3 推 荐 的 董 事 候 选 人 的 学 历 学 位 证 书 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 4 如 推 荐 独 立 董 事 候 选 人, 则 需 提 供 则 需 提 供 下 列 原 件 独 立 董 事 提 名 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 独 立 董 事 履 历 表 及 独 立 董 事 资 格 培 训 证 书 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 5 董 事 候 选 人 承 诺 及 声 明 ; 3

4 6 能 证 明 符 合 本 公 告 规 定 条 件 的 其 他 文 件 ( 二 ) 若 推 荐 人 为 本 公 司 股 东, 则 该 推 荐 人 应 同 时 提 供 下 列 文 件 : 1 如 是 个 人 股 东, 则 需 提 供 其 身 份 证 明 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 2 如 是 法 人 股 东, 则 需 提 供 其 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 3 股 票 账 户 卡 复 印 件 ( 原 件 备 查 ); 4 本 公 告 发 布 之 日 的 持 股 凭 证 ( 三 ) 推 荐 人 向 公 司 董 事 会 推 荐 董 事 候 选 人 的 方 式 如 下 : 1 本 次 推 荐 方 式 仅 限 于 亲 自 送 达 或 邮 寄 两 种 方 式 2 如 采 取 亲 自 送 达 的 方 式, 则 必 须 在 2016 年 3 月 14 日 的 下 午 四 点 前 将 相 关 文 件 送 达 至 公 司 指 定 联 系 人 处 方 为 有 效 3 如 采 取 邮 寄 的 方 式, 则 必 须 在 2016 年 3 月 14 日 下 午 四 点 前 将 相 关 文 件 传 真 至 , 并 经 公 司 指 定 联 系 人 确 认 收 到 ; 同 时, 董 事 候 选 人 推 荐 书 的 原 件 必 须 在 本 公 告 通 知 的 截 止 日 期 当 日 前 邮 寄 至 公 司 指 定 联 系 人 处 方 为 有 效 ( 收 到 时 间 以 本 地 邮 戳 为 准 ) 4 提 名 人 和 被 提 名 人 有 义 务 配 合 本 公 司 进 行 对 提 名 文 件 资 料 真 实 性 的 调 查 工 作, 以 及 根 据 本 公 司 要 求 提 交 进 一 步 的 文 件 和 材 料 七 联 系 方 式 联 系 人 : 胡 靖 联 系 部 门 : 董 事 会 秘 书 处 联 系 电 话 : 联 系 传 真 : 联 系 地 址 : 湖 南 省 常 德 德 山 经 济 开 发 区 崇 德 路 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 总 部 邮 政 编 码 : 特 此 公 告 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 10 日 4

5 附 件 1: 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 推 荐 书 推 荐 人 证 券 账 户 号 码 联 系 电 话 持 股 数 量 推 荐 的 候 选 人 类 别 非 独 立 董 事 独 立 董 事 ( 请 在 董 事 类 别 前 打 ) 推 荐 董 事 候 选 人 的 基 本 信 息 姓 名 性 别 出 生 日 期 电 话 传 真 电 子 邮 箱 任 职 资 格 ( 符 合 本 公 告 规 定 的 条 件 ) 简 历 ( 包 括 但 不 限 于 学 历 职 称 详 细 工 作 履 历 兼 职 情 况 等, 可 另 附 纸 张 ) 其 他 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系 是 否 持 有 公 司 股 份 是 否 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 等 情 况 的 说 明, 可 另 附 纸 张 ) 推 荐 人 :( 盖 章 / 签 名 ) 是 否 年 月 日 5

6 附 件 2: 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 董 事 候 选 人 承 诺 及 声 明 承 诺 人, 作 为 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 健 米 业 ) 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 现 公 开 承 诺 与 声 明 如 下 : 1 本 人 符 合 金 健 米 业 公 司 章 程 规 定 的 董 事 任 职 条 件 ; 2 同 意 接 受 提 名 推 荐 本 人 为 董 事 候 选 人 ; 3 承 诺 公 开 披 露 的 董 事 候 选 人 的 资 料 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 ; 4 本 人 完 全 清 楚 董 事 的 职 责, 保 证 在 担 任 金 健 米 业 董 事 期 间, 遵 守 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 的 要 求, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 切 实 履 行 董 事 职 责 承 诺 人 : 年 月 日 6

7 附 件 3: 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人, 现 提 名 为 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 经 济 财 务 管 理 等 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; 7

8 ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 研 究 报 告 执 业 规 范 关 于 证 券 分 析 师 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 七 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 8

9 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 至 少 具 备 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 会 计 学 专 业 副 教 授 或 者 会 计 学 专 业 博 士 学 位 等 四 类 资 格 之 一 ( 本 条 适 用 于 以 会 计 专 业 人 士 身 份 被 提 名 为 独 立 董 事 候 选 人 的 情 形, 请 具 体 选 择 符 合 何 种 资 格 ) 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 做 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : ( 盖 章 ) 年 月 日 9

10 附 件 4: 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提 名 为 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 该 公 司 ) 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 经 济 财 务 管 理 等 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ( 未 取 得 资 格 证 书 者, 应 做 如 下 声 明 : 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 本 人 尚 未 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 本 人 承 诺 在 本 次 提 名 后, 参 加 上 海 证 券 交 易 所 举 办 的 最 近 一 期 独 立 董 事 资 格 培 训 并 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ) 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; 10

11 ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 中 国 证 券 业 协 会 发 布 证 券 研 究 报 告 执 业 规 范 关 于 证 券 分 析 师 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 七 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 该 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 该 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 该 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 该 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 11

12 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 该 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 该 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验,, 并 至 少 具 备 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 会 计 学 专 业 副 教 授 或 者 会 计 学 专 业 博 士 学 位 等 四 类 资 格 之 一 ( 本 条 适 用 于 以 会 计 专 业 人 士 身 份 被 提 名 为 独 立 董 事 候 选 人 的 情 形, 请 具 体 选 择 符 合 何 种 资 格 ) 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 年 月 日 12

13 附 件 5: 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 履 历 表 公 司 名 称 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 公 司 代 码 姓 名 性 别 出 生 时 间 身 份 证 号 电 子 邮 件 工 作 单 位 单 位 邮 编 通 讯 地 址 是 否 属 会 计 专 业 人 士 其 他 专 业 技 术 资 格 或 者 职 称 本 人 专 长 是 否 曾 受 处 罚 一 个 人 情 况 曾 用 名 民 族 政 治 面 貌 护 照 号 码 移 动 电 话 单 位 电 话 邮 政 编 码 会 计 专 业 资 格 证 书 资 格 或 者 职 称 证 书 是 否 具 有 其 他 国 家 或 者 地 区 居 留 权 证 书 号 码 证 书 号 码 二 社 会 关 系 与 本 人 关 系 配 偶 父 亲 母 亲 子 女 兄 弟 姐 妹 姓 名 身 份 证 号 联 系 电 话 照 片 13

14 工 作 单 位 持 股 情 况 持 股 数 量 三 教 育 背 景 学 习 期 间 学 校 专 业 学 历 学 位 四 工 作 经 历 工 作 期 间 工 作 单 位 职 位 职 业 领 域 五 专 业 培 训 培 训 期 间 培 训 单 位 培 训 证 书 培 训 内 容 14

15 六 独 立 董 事 兼 职 情 况 任 职 期 间 公 司 名 称 公 司 代 码 七 其 他 情 况 1 本 次 担 任 上 市 公 司 独 立 董 事 的 薪 酬 : 2 本 人 是 否 拥 有 担 任 董 事 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 及 持 有 数 量 ( 如 是 ): 3 本 人 在 该 上 市 公 司 及 其 附 属 公 司 中, 过 去 或 现 在 是 否 具 有 除 前 述 1 2 条 以 外 的 任 何 利 益 : 4 本 人 担 任 该 上 市 公 司 的 独 立 董 事 的 提 名 人 为 : 5 本 人 其 他 可 能 有 助 于 或 者 不 利 于 本 次 独 立 董 事 任 职 的 情 况 : 八 承 诺 本 人 ( 请 以 正 楷 体 填 写 姓 名 ) 郑 重 声 明, 本 履 历 表 内 容 是 真 实 完 整 和 准 确 的, 保 证 不 存 在 任 何 遗 漏 虚 假 陈 述 或 误 导 成 份 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 履 历 表 所 提 供 的 资 料, 确 定 本 人 是 否 适 宜 担 任 该 上 市 公 司 的 独 立 董 事 签 字 : 时 间 : 15

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