东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 不 超 过 % 向 关 联 人 提 供 租 赁 设 备 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 不 超 过 % 本 公 司 董 事 总 裁 施 红 阳 先 生 兼 任 德 门 及 海 德 门 董

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 顺 络 电 子 编 号 : 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2014 年 日 常 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一. 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 向 上 海 德 门 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 德 门 ) 销 售 或 采 购 电 子 元 件 产 品 ( 主 要 以 天 线 类 产 品 为 主 ), 双 方 共 同 拓 展 市 场, 同 时 为 德 门 在 深 圳 的 全 资 子 公 司 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 德 门 ) 提 供 经 营 场 所 公 司 于 2014 年 度 向 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 信 柏 陶 瓷 ) 之 全 资 子 公 司 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 采 购 陶 瓷 材 料 及 制 品 等, 同 时 为 信 柏 陶 瓷 提 供 经 营 场 所 2014 年 交 易 金 额 及 2015 年 预 计 交 易 金 额 如 下 表 所 示 : 单 位 : 2014 年 实 际 发 生 2015 年 预 计 关 联 交 易 类 别 关 联 人 占 同 类 业 务 金 额 发 生 金 额 比 例 (%) 上 海 德 门 电 子 科 技 不 超 过 % 有 限 公 司 向 关 联 人 采 购 商 品 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 不 超 过 % 限 公 司 上 海 德 门 电 子 科 技 不 超 过 % 有 限 公 司 向 关 联 人 销 售 产 品 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 不 超 过 % 限 公 司 向 关 联 人 提 供 租 赁 经 深 圳 市 海 德 门 电 子 不 超 过 % 营 场 所 有 限 公 司

2 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 不 超 过 % 向 关 联 人 提 供 租 赁 设 备 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 不 超 过 % 本 公 司 董 事 总 裁 施 红 阳 先 生 兼 任 德 门 及 海 德 门 董 事 ; 本 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 徐 佳 先 生 兼 任 海 德 门 监 事 信 柏 陶 瓷 董 事 公 司 与 德 门 海 德 门 信 柏 陶 瓷 及 其 子 公 司 存 在 关 联 关 系 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定, 公 司 与 德 门 海 德 门 信 柏 陶 瓷 及 其 子 公 司 之 间 的 交 易 属 于 关 联 交 易 2015 年 2 月 25 日 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 公 司 日 常 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 公 司 董 事 会 在 审 议 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 议 案 时, 董 事 施 红 阳 先 生 因 关 联 关 系 回 避 表 决, 因 此, 实 际 享 有 有 效 表 决 权 的 董 事 为 8 人, 代 表 的 有 效 表 决 票 数 为 8 票, 其 中 赞 成 的 8 票, 无 反 对 票 和 弃 权 票 董 事 会 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法 规 的 规 定 此 议 案 不 经 股 东 大 会 审 议 二. 关 联 人 介 绍 及 关 联 关 系 ( 一 ) 上 海 德 门 电 子 科 技 有 限 公 司 1. 基 本 情 况 公 司 名 称 : 上 海 德 门 电 子 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 瓶 安 路 1259 号 1 号 厂 房 3 层 ; 法 人 代 表 : 张 斌 ; 注 册 资 本 :2250 人 民 币 经 营 范 围 : 从 事 电 子 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务, 手 机 配 件 的 组 装, 电 子 产 品 的 销 售, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 2014 年 度 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 ( 合 并 报 表 数 据 ): 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 107,778, 元, 净 资 产 90,735, 元,2013 年 度 营 业 收 入 87,502, 元 ; 净 利 润 4,434, 元 2. 上 海 德 门 电 子 科 技 有 限 公 司 与 公 司 的 关 联 关 系 本 公 司 董 事 施 红 阳 先 生 兼 任 德 门 的 董 事 德 门 与 本 公 司 的 关 系 构 成 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 条 规 定 的 关 联 法 人 除 此 之 外, 德 门 与 本 公 司

3 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系, 在 产 权 业 务 资 产 人 员 等 方 面 保 持 各 自 独 立 性 3. 履 约 能 力 分 析 上 海 德 门 电 子 科 技 有 限 公 司 经 营 情 况 正 常, 财 务 状 况 良 好, 具 有 较 强 的 履 约 能 力, 日 常 交 易 中 能 够 遵 守 合 同 的 约 定 ( 二 ) 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 1. 基 本 情 况 公 司 名 称 : 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 龙 华 新 区 观 澜 街 道 大 富 苑 工 业 区 顺 络 工 业 园 C 栋 3 楼 ; 法 人 代 表 : 张 斌 ; 注 册 资 本 :1000 人 民 币 ; 经 营 范 围 : 电 子 元 器 件 手 机 配 件 的 组 装 研 发 设 计 生 产 与 销 售 ; 北 斗 导 航 无 线 传 输 设 备 的 技 术 开 发 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 2014 年 度 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 12,566, 元, 净 资 产 7,648, 元, 营 业 收 入 11,779, 元 ; 净 利 润 -2,202, 元 2. 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 与 公 司 的 关 联 关 系 本 公 司 董 事 施 红 阳 先 生 兼 任 海 德 门 的 董 事, 本 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 徐 佳 先 生 兼 任 海 德 门 监 事 海 德 门 与 本 公 司 的 关 系 构 成 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 条 规 定 的 关 联 法 人 除 此 之 外, 海 德 门 与 本 公 司 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系, 在 产 权 业 务 资 产 人 员 等 方 面 保 持 各 自 独 立 性 3. 履 约 能 力 分 析 深 圳 市 海 德 门 电 子 有 限 公 司 经 营 情 况 正 常, 财 务 状 况 良 好 ( 三 ) 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 1. 基 本 情 况

4 公 司 名 称 : 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 塘 厦 镇 石 潭 浦 塘 清 西 路 28 号 ; 法 人 代 表 : 陈 暖 辉 ; 注 册 资 本 :5780 人 民 币 ; 经 营 范 围 : 研 发 生 产 和 销 售 高 性 能 陶 瓷 材 料 及 制 品 结 构 陶 瓷 耐 火 材 料 磨 料 磨 具 石 英 坩 埚 2014 年 度 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 89,589, 元, 净 资 产 74,595, 元, 营 业 收 入 75,720, 元 ; 净 利 润 -1,873, 元 2. 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 与 公 司 的 关 联 关 系 本 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 徐 佳 先 生 兼 任 信 柏 陶 瓷 董 事 信 柏 陶 瓷 与 本 公 司 的 关 系 构 成 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 条 规 定 的 关 联 法 人 除 此 之 外, 海 德 门 与 本 公 司 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系, 在 产 权 业 务 资 产 人 员 等 方 面 保 持 各 自 独 立 性 3. 履 约 能 力 分 析 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 经 营 情 况 正 常, 财 务 状 况 良 好 ( 四 ) 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 1. 基 本 情 况 公 司 名 称 : 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 龙 岗 区 龙 岗 街 道 宝 龙 社 区 锦 龙 三 路 宝 昌 利 工 业 厂 区 1# 仓 库 201 室 ; 法 人 代 表 : 杨 柏 桓 ; 注 册 资 本 :100 人 民 币 ; 经 营 范 围 : 研 发 生 产 和 销 售 高 性 能 陶 瓷 材 料 及 制 品 结 构 陶 瓷 耐 火 材 料 磨 料 磨 具 石 英 坩 埚 2014 年 度 经 审 计 主 要 财 务 数 据 如 下 : 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 42,187, 元, 净 资 产 7,539, 元, 营 业

5 收 入 73,914, 元 ; 净 利 润 620, 元 2. 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 与 公 司 的 关 联 关 系 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 为 东 莞 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 3. 履 约 能 力 分 析 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 经 营 情 况 正 常, 财 务 状 况 良 好 三. 关 联 交 易 主 要 内 容 1. 交 易 的 定 价 政 策 及 定 价 依 据 根 据 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定 : 第 十 二 条 关 联 交 易 的 价 格 应 当 遵 循 市 场 价 格 的 原 则, 如 没 有 市 场 价 格 的, 应 当 按 照 合 同 或 协 议 价 定 价 交 易 双 方 应 根 据 关 联 交 易 的 具 体 情 况 确 定 公 平 合 理 的 定 价 方 法, 并 应 在 相 关 的 关 联 交 易 合 同 或 协 议 中 予 以 明 确 : (1) 向 非 全 资 关 联 企 业 出 售 商 品 或 服 务 的 定 价 标 准 : 专 为 对 方 设 计 开 发 的 商 品 或 服 务 的 交 易 价 格 为 市 场 同 类 商 品 市 场 价 格 的 90%-120%; 标 准 商 品 或 服 务 的 交 易 价 格 为 市 场 同 类 商 品 市 场 价 格 的 90%-95% (2) 向 非 全 资 关 联 企 业 购 买 商 品 或 服 务 的 定 价 标 准 : 专 为 我 方 设 计 开 发 的 商 品 或 服 务 的 交 易 价 格 为 市 场 同 类 商 品 市 场 价 90%-120%; 标 准 商 品 或 服 务 的 交 易 价 格 为 市 场 同 类 商 品 市 场 价 格 的 90%-95% 第 十 五 条 如 该 项 关 联 交 易 属 于 提 供 或 接 受 劳 务 代 理 租 赁 担 保 管 理 研 究 和 开 发 许 可 等 项 目, 则 公 司 必 须 取 得 或 要 求 关 联 方 提 供 确 定 交 易 价 格 的 公 平 合 理 合 法 有 效 的 依 据, 作 为 签 订 该 项 关 联 交 易 合 同 或 协 议 的 价 格 依 据 2. 协 议 签 署 情 况 : (1) 本 公 司 与 德 门 已 签 订 采 购 框 架 协 议, 其 中 规 定 : 在 本 协 议 有 效 期 内, 供 应 商 应 保 持 本 协 议 项 下 所 有 货 物 的 价 格 具 有 竞 争 力 一 旦 发 现 供 应 商 的 价 格 不 具 有 竞 争 力, 德 门 应 尽 早 通 知 供 应 商 供 应 商 应 在 通 知 日 起 的 一 周 内, 将 该 价 格 调 整 至 德 门 可 接 受 的 价 格 水 平 否 则, 德 门 有 权 终 止 本 协 议 (2) 本 公 司 与 海 德 门 已 签 订 采 购 框 架 协 议, 其 中 规 定 : 在 本 协 议 有 效

6 期 内, 供 应 商 应 保 持 本 协 议 项 下 所 有 货 物 的 价 格 具 有 竞 争 力 一 旦 发 现 供 应 商 的 价 格 不 具 有 竞 争 力, 海 德 门 应 尽 早 通 知 供 应 商 供 应 商 应 在 通 知 日 起 的 一 周 内, 将 该 价 格 调 整 至 海 德 门 可 接 受 的 价 格 水 平 否 则, 海 德 门 有 权 终 止 本 协 议 (3) 本 公 司 与 海 德 门 签 订 房 屋 租 赁 合 同 书, 其 中 规 定 : 公 司 将 位 于 深 圳 市 龙 华 新 区 观 澜 凹 背 社 区 大 富 苑 工 业 区 顺 络 观 澜 工 业 园 C 栋 3 楼 的 房 屋 出 租 给 海 德 门 使 用 ; 租 赁 房 屋 用 途 为 厂 房 租 赁 房 屋 的 单 位 租 金 按 房 屋 建 筑 面 积 每 平 方 米 每 月 人 民 币 15 元 计 算, 月 租 金 总 额 为 人 民 币 66,000 元 租 赁 房 屋 的 期 限 自 2013 年 10 月 16 日 起 至 2022 年 10 月 15 日 止 (4) 本 公 司 与 信 柏 陶 瓷 签 订 厂 房 租 赁 合 同 书, 其 中 规 定 : 公 司 将 位 于 东 莞 市 塘 厦 镇 石 潭 埔 塘 清 西 路 28 号 的 租 赁 物 出 租 给 信 柏 陶 瓷 使 用, 包 括 租 赁 厂 房 及 租 赁 宿 舍, 租 赁 物 每 月 租 金 为 人 民 币 62,000 元 ( 含 税 ), 租 金 每 隔 三 年 在 上 一 年 租 金 的 基 础 上 递 增 10% 租 赁 期 为 五 年, 即 从 2014 年 9 月 30 日 起 至 2019 年 9 月 29 日 止 (5) 本 公 司 与 海 德 门 签 订 微 波 暗 室 租 赁 合 同, 其 中 规 定 : 租 赁 费 按 半 年 度 结 算 : 人 民 币 7.70 / 月 ( 含 17% 的 增 值 税 ), 半 年 度 租 赁 费 46.20, 如 设 备 租 赁 期 不 足 一 个 月, 租 赁 费 按 实 际 天 数 除 以 30 乘 以 实 际 租 赁 天 数 结 算 租 赁 期 限 自 2015 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 止 (6) 本 公 司 与 信 柏 陶 瓷 全 资 子 公 司 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 签 订 外 协 供 应 商 采 购 协 议, 其 中 规 定 : 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 应 向 公 司 提 供 货 品 之 最 低 价 格 及 最 优 惠 条 件, 为 保 证 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 遵 守 本 款 协 议, 公 司 保 留 稽 核 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 账 簿 中 关 于 销 售 同 类 货 物 价 格 之 权 利, 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 同 意 配 合 执 行 如 有 任 何 价 格 差 异, 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 应 承 担 该 次 稽 核 费 用, 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 得 自 行 将 货 品 调 至 实 际 最 低 价 格 并 从 到 期 价 款 中 抵 销 该 差 价 及 稽 核 费 用 (7) 本 公 司 与 德 门 签 订 外 协 供 应 商 采 购 协 议, 其 中 规 定 : 德 门 应 向 公 司 提 供 货 品 之 最 低 价 格 及 最 优 惠 条 件, 为 保 证 德 门 遵 守 本 款 协 议, 公 司 保 留 稽 核 德 门 账 簿 中 关 于 销 售 同 类 货 物 价 格 之 权 利, 德 门 同 意 配 合 执 行 如 有 任 何 价 格 差

7 异, 德 门 应 承 担 该 次 稽 核 费 用, 德 门 得 自 行 将 货 品 调 至 实 际 最 低 价 格 并 从 到 期 价 款 中 抵 销 该 差 价 及 稽 核 费 用 四. 交 易 的 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 公 司 与 德 门 海 德 门 信 柏 陶 瓷 及 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 之 间 的 业 务 为 正 常 的 商 业 往 来, 对 公 司 而 言 交 易 公 允 合 法, 对 公 司 的 生 产 经 营 不 构 成 不 利 影 响 或 损 害 公 司 股 东 利 益, 也 没 有 构 成 对 公 司 独 立 运 行 的 影 响 公 司 的 主 要 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 方 产 生 依 赖 五. 独 立 董 事 事 前 认 可 和 独 立 意 见 公 司 事 前 向 独 立 董 事 提 交 了 相 关 资 料, 独 立 董 事 进 行 了 事 前 审 查 公 司 独 立 董 事 同 意 上 述 关 联 交 易 事 项, 并 发 表 了 事 前 认 可 意 见 与 独 立 意 见 如 下 : 关 于 2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案, 公 司 事 前 向 独 立 董 事 提 交 了 相 关 资 料, 独 立 董 事 进 行 了 事 前 审 查 公 司 独 立 董 事 同 意 2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 事 项, 并 发 表 了 事 前 认 可 意 见 与 独 立 意 见 如 下 : 1. 关 于 2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 事 前 认 可 意 见 : 公 司 提 交 了 2014 年 度 已 发 生 的 日 常 关 联 交 易 及 2015 年 度 拟 发 生 日 常 关 联 交 易 的 相 关 详 细 资 料, 经 认 真 核 查, 基 于 独 立 判 断, 认 为 :2014 年 度 已 发 生 及 2015 年 度 拟 发 生 的 日 常 关 联 交 易 为 公 司 发 展 和 日 常 生 产 经 营 所 需 的 正 常 交 易, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 没 有 违 反 国 家 相 关 法 律 法 规 的 规 定 同 意 将 公 司 2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 事 项 之 相 关 议 案 提 交 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 2. 关 于 2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 的 独 立 意 见 :2014 年 度 关 联 交 易 统 计 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 事 项 已 经 独 立 董 事 事 先 认 可, 并 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 回 避 表 决 公 司 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 按 照 公 平 自 愿, 互 惠 互 利 的 原 则 进 行, 决 策 程 序 合 法 有 效 ; 交 易 价 格 按 市 场 价 格 确 定, 定 价 公 允, 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 的 利 益 的 行 为 该 关 联 交 易 符 合 公 司 的 实 际 情 况,

8 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 公 司 的 主 要 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 方 产 生 依 赖 公 司 与 关 联 人 的 关 联 交 易 符 合 公 司 章 程 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 六. 备 查 文 件 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 独 立 董 事 对 相 关 事 项 的 事 前 认 可 及 独 立 意 见 公 司 第 四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 采 购 框 架 协 议 ( 德 门 ) 采 购 框 架 协 议 ( 海 德 门 ) 房 屋 租 赁 合 同 书 ( 海 德 门 ) 厂 房 租 赁 合 同 书 ( 信 柏 陶 瓷 ) 微 波 暗 室 租 赁 合 同 ( 海 德 门 ) 外 协 采 购 协 议 ( 深 圳 信 柏 结 构 陶 瓷 有 限 公 司 ) 外 协 采 购 协 议 ( 德 门 ) 特 此 公 告 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 二 月 二 十 七 日

(1) 外 币 业 务 本 公 司 发 生 外 币 业 务, 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 在 资 产 负 债 表 日, 按 照 下 列 规 定 对 外 币 货 币 性 项 目 和 外 币 非 货 币 性 项 目 进 行 处 理 : A 期 末

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