目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 议 案 四 2015 年 度 财 务

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1 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股 票 简 称 : 物 产 中 大 股 票 代 码 : 年 度 股 东 大 会 会 议 文 件 二 〇 一 六 年 五 月 十 七 日 杭 州

2 目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 议 案 四 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 五 2015 年 度 利 润 分 配 议 案 议 案 六 关 于 审 议 公 对 外 担 保 额 度 和 审 批 权 限 的 议 案 议 案 七 2015 年 度 董 监 事 薪 酬 的 议 案 议 案 八 关 于 公 申 请 注 册 发 行 年 度 债 务 融 资 工 具 的 议 案 议 案 九 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 2016 年 审 计 机 构 的 议 案 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 授 权 委 托 书... 58

3 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 5 月 17 日 ( 星 期 二 ) 下 午 2:00 会 议 地 点 : 杭 州 市 环 城 西 路 56 号 公 三 楼 会 议 室 主 持 人 : 董 事 长 王 挺 革 先 生 ( 一 ) 主 持 人 宣 布 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 及 其 代 表 的 股 份 总 数 ( 二 ) 主 持 人 宣 布 提 交 本 次 会 议 审 议 的 议 案 : 1 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 审 议 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 4 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 议 案 6 关 于 审 议 公 对 外 担 保 额 度 和 审 批 权 限 的 议 案 7 审 议 2015 年 度 董 监 事 薪 酬 的 议 案 8 审 议 关 于 公 申 请 注 册 发 行 年 度 债 务 融 资 工 具 的 议 案 9 审 议 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 2016 年 审 计 机 构 的 议 案 ( 三 ) 听 取 公 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 ( 四 ) 股 东 股 东 代 表 发 言 ( 五 ) 记 名 投 票 表 决 上 述 议 案 ( 六 ) 表 决 结 果 统 计 ( 七 ) 主 持 人 宣 布 表 决 结 果 ( 八 ) 见 证 律 师 宣 读 股 东 大 会 见 证 意 见 1

4 会 议 须 知 为 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 在 本 次 股 东 大 会 期 间 依 法 行 使 权 利, 保 证 本 次 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 依 据 中 国 证 监 会 上 市 公 股 东 大 会 规 则 及 本 公 公 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 本 公 特 通 知 如 下 : 一 股 东 请 提 前 十 分 钟 进 入 会 场, 办 理 登 记 手 续, 领 取 会 议 资 料, 由 工 作 人 员 安 排 入 座 二 每 位 股 东 每 次 发 言 请 勿 超 过 三 分 钟, 发 言 主 题 应 与 本 次 大 会 表 决 事 项 相 关 三 本 次 股 东 大 会 会 议 共 审 议 九 项 议 案, 议 案 6 为 特 别 决 议 议 案, 需 经 出 席 本 次 股 东 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 表 决 通 过 其 他 议 案 需 由 出 席 会 议 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 股 份 总 数 的 二 分 之 一 以 上 通 过 四 议 案 表 决 采 取 现 场 记 名 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 现 场 记 名 投 票 的 股 东 在 每 一 项 议 案 表 决 时, 只 能 选 择 同 意 反 对 或 弃 权 之 一, 并 在 表 决 票 上 相 应 意 见 前 的 方 框 内 打, 如 不 选 或 多 选, 视 为 对 该 项 议 案 投 票 无 效 处 理 股 东 也 可 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 行 使 表 决 权 同 一 股 份 通 过 现 场 网 络 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 统 计 表 决 结 果 时, 对 单 项 议 案 的 表 决 申 报 优 先 于 对 包 含 该 议 案 的 议 案 组 的 表 决 申 报, 对 议 案 组 的 表 决 申 报 优 先 于 对 全 部 议 案 的 表 决 申 报 股 东 仅 对 股 东 大 会 多 项 议 案 中 某 项 或 某 几 项 议 案 进 行 网 络 投 票 的, 视 为 出 席 本 次 股 东 大 会, 其 所 持 表 决 权 数 纳 入 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 表 决 权 数 计 算, 对 于 该 股 东 未 表 决 或 不 符 合 本 通 知 要 求 的 投 票 申 报 的 议 案, 按 照 弃 权 计 算 五 大 会 对 提 案 表 决 时, 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 共 同 负 责 计 票 监 票 ; 表 决 结 果 由 董 事 长 宣 布 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 2

5 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 一 董 事 会 关 于 公 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年, 面 对 严 峻 复 杂 的 内 外 部 经 济 形 势, 公 围 绕 一 体 两 翼 发 展 战 略 工 作 方 针 和 全 年 工 作 目 标 任 务, 锐 意 创 新, 开 拓 进 取, 企 业 总 体 呈 现 平 稳 发 展 良 好 势 头 报 告 期 内, 公 完 成 营 业 总 收 入 1, 亿 元, 同 比 下 降 14.88%; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 7.67%; 本 期 实 现 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 23.22% 2015 年, 是 公 改 革 突 破 之 年, 是 强 化 内 控 体 系 建 设 加 强 风 险 防 控 之 年, 公 坚 持 改 革 创 新 不 停 步, 提 高 素 质 不 松 懈, 加 快 推 进 传 统 贸 易 商 向 流 通 集 成 服 务 商 转 型, 重 点 开 展 了 以 下 五 方 面 工 作 ( 一 ) 深 化 国 企 改 革, 顺 利 完 成 资 产 重 组 公 完 成 重 大 资 产 重 组, 使 企 业 发 展 迈 入 了 新 阶 段 引 进 了 交 通 集 团 中 信 并 购 基 金 联 想 君 联 资 本 天 堂 硅 谷 三 花 控 股 等 9 家 战 略 投 资 者, 同 时 实 施 员 工 持 股 计 划, 定 向 增 发 配 套 融 资 金 额 亿 元, 为 公 未 来 转 型 升 级 提 供 了 有 效 的 外 部 资 源 动 力 和 内 部 创 业 动 力 ( 二 ) 推 进 流 通 4.0, 转 型 升 级 取 得 成 效 2015 年 初 公 在 全 国 首 提 流 通 4.0 后, 全 力 推 进 流 通 4.0 落 地 实 施 各 成 员 公 制 定 了 针 对 性 的 行 动 计 划, 提 升 平 台 化 集 成 化 智 能 化 金 融 化 和 国 际 化 经 营 水 平 一 是 积 极 推 进 与 大 企 业 大 项 目 合 作 物 产 金 属 深 化 与 中 交 中 铁 中 铁 建 中 建 等 大 企 业 的 战 略 合 作, 全 年 新 增 中 标 钢 材 量 近 240 万 吨 ; 物 产 国 际 加 强 与 核 心 钢 厂 合 作, 优 化 结 算 方 式, 延 伸 服 务 链 条 ; 物 产 环 能 与 上 游 大 企 业 神 华 金 海 洋 等 建 立 互 惠 互 利 的 合 作 模 式, 合 作 量 大 幅 上 升 二 是 努 力 加 大 一 带 一 路 走 出 去 步 伐 物 产 金 属 围 绕 东 南 亚 及 中 东 地 区 基 础 建 设 的 原 材 料 需 求, 积 极 推 进 实 施 德 龙 泰 等 海 外 项 目 ; 物 产 国 际 积 极 把 握 国 内 钢 铁 产 能 过 剩 价 格 比 较 优 势, 大 力 开 拓 国 际 市 场, 实 现 钢 材 出 口 305 万 吨, 同 比 3

6 增 长 37% 三 是 建 立 完 善 产 业 电 商 平 台 云 服 务 车 家 佳 年 访 问 量 已 超 1000 万 人 次, 线 上 实 现 汽 车 销 售 逾 万 台 ; 物 产 电 商 全 年 出 口 14 亿 美 元, 同 比 增 长 7.7 倍, 义 乌 通 成 为 省 第 一 批 重 点 外 贸 综 合 服 务 平 台, 保 税 通 成 为 跨 境 电 商 综 试 区 首 批 试 点 单 位 ; 浙 金 钢 材 APP 电 商 平 台 依 托 信 息 增 值 服 务, 已 发 展 会 员 1.5 万 名, 覆 盖 22 个 省 份 40 余 个 城 市 ; 物 产 化 工 PVC 订 单 全 部 实 现 线 上 交 易 四 是 切 实 提 升 服 务 能 力 和 水 平 物 产 金 属 国 际 环 能 化 工 等 公 做 深 做 优 集 购 分 销 配 供 配 送 等 运 营 模 式, 增 加 客 户 黏 度 ; 物 产 元 通 积 极 探 索 建 立 钣 喷 中 心 综 合 销 售 和 维 修 中 心, 以 及 上 门 保 养 等 新 服 务, 元 通 二 手 车 拍 卖 中 标 浙 江 省 公 务 用 车 车 改 拍 卖 ; 物 产 物 流 与 欧 冶 云 商 上 海 铁 路 局 等 签 订 战 略 合 作 协 议, 建 立 仓 储 资 源 联 盟, 同 时 新 增 6 个 轻 资 产 管 理 输 出 网 点 ( 三 ) 加 快 业 务 拓 展, 增 强 金 融 竞 争 实 力 一 是 主 动 出 击 寻 找 市 场 物 产 租 赁 与 元 通 租 赁 全 年 投 放 规 模 42 亿, 同 比 增 长 71%, 元 通 租 赁 深 化 厂 商 合 作, 商 务 车 租 赁 业 务 量 全 国 第 一 ; 中 大 期 货 交 易 额 11.7 万 亿, 同 比 增 长 76%; 中 大 投 资 资 产 管 理 业 务 建 立 完 善 业 务 体 系, 资 管 规 模 达 60 亿, 同 比 增 长 11 倍 ; 温 金 中 心 努 力 探 索 实 践 各 类 业 务 模 式, 交 易 额 过 1 亿 元 二 是 全 力 争 取 牌 照 资 质 财 务 公 9 月 份 获 银 监 会 批 准 筹 建,12 月 份 成 功 开 业 ; 浙 油 中 心 4 月 份 取 得 省 政 府 批 文,6 月 份 挂 牌 开 业, 现 已 成 功 引 进 44 家 石 油 化 工 贸 易 企 业 入 驻, 累 计 交 易 量 近 30 万 吨 ; 中 大 期 货 获 证 监 会 批 准 取 得 基 金 销 售 牌 照, 香 港 期 货 子 公 已 获 批 完 成 注 册 三 是 积 极 拓 展 投 资 项 目 物 产 环 能 兼 并 重 组 桐 乡 泰 爱 斯 热 电 项 目 投 资 建 设 浦 江 热 电 项 目 ; 物 产 长 乐 成 功 入 选 省 政 府 第 二 批 特 色 小 镇 培 育 名 单 ; 中 大 地 产 积 极 开 拓 养 老 地 产 项 目 四 是 拓 展 筹 融 资 渠 道 公 加 大 债 券 发 行, 扩 大 直 接 融 资, 有 效 降 低 融 资 成 本, 同 时 通 过 内 部 头 寸 调 度 资 金 归 集 管 理 票 据 池 运 营 外 汇 资 金 池 运 营 等 方 式, 提 高 资 金 使 用 效 率, 节 约 财 务 费 用 公 荣 获 了 中 诚 信 与 大 公 国 际 双 AAA 主 体 信 用 评 级, 融 资 运 营 能 力 进 一 步 提 升 ( 四 ) 推 进 高 端 实 业, 培 育 转 型 发 展 动 力 一 是 抓 好 新 项 目 建 设 桐 乡 泰 爱 斯 已 完 成 项 目 前 期 准 备 工 作 ; 物 产 民 爆 汽 车 安 全 公 与 美 国 KSS 公 合 作 的 一 期 产 气 药 生 产 线 建 设 已 全 部 竣 工 并 投 入 试 生 产 二 是 强 化 技 术 创 新 新 嘉 爱 斯 污 泥 和 秸 秆 焚 烧 项 目 成 功 实 施, 每 年 可 减 排 二 氧 化 碳 约 25 万 吨 ; 中 大 实 业 自 主 研 发 尼 龙 线, 实 现 全 年 销 售 创 利 双 翻 番 ; 丹 特 4

7 卫 顿 成 功 为 荷 兰 捷 克 美 国 三 家 国 外 客 户 完 成 了 样 机 的 开 发 定 制 ; 物 产 化 工 宏 元 药 业 抓 好 生 产 工 艺 的 开 发 研 究,30 项 成 果 成 功 运 用 于 车 间 工 业 化 生 产 三 是 强 化 生 产 管 理 做 好 节 能 环 保, 新 嘉 爱 斯 5 台 锅 炉 等 实 现 超 低 排 放 ; 管 好 生 产 成 本, 物 产 民 爆 实 施 生 产 资 源 整 合 ; 抓 好 质 量 管 理, 物 产 化 工 宏 元 药 业 狠 抓 QC QA 以 及 外 部 审 计 工 作, 提 高 产 品 质 量 ( 五 ) 完 善 内 控 体 系, 努 力 提 升 管 理 水 平 一 是 推 进 内 控 体 系 建 设 工 作 对 下 属 34 家 试 点 单 位 200 余 个 一 级 流 程 进 行 了 系 统 对 标 梳 理, 查 找 管 理 缺 陷, 优 化 决 策 流 程 二 是 千 方 百 计 降 本 增 效 积 极 做 好 资 产 转 让 过 程 中 的 税 务 筹 划 工 作, 及 成 员 企 业 的 税 收 优 惠 政 策 三 是 落 实 责 任 确 保 安 全 省 属 企 业 中 首 家 制 定 了 一 岗 双 责 制 度, 认 真 落 实 安 全 责 任, 完 善 安 全 管 理 各 项 制 度 ; 开 展 2015 年 度 安 康 杯 竞 赛 安 全 生 产 月 及 安 全 生 产 万 里 行 等 活 动, 增 强 安 全 意 识 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 完 成 营 业 总 收 入 1, 亿 元, 同 比 下 降 14.88%; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 7.67%; 实 现 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 23.22% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 18,236, ,425, 营 业 成 本 17,661, ,759, 销 售 费 用 165, , 管 理 费 用 164, , 财 务 费 用 72, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 375, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41, ,

8 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 136, , 研 发 支 出 5, , 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 金 属 材 料 90,064,742, ,925,779, 减 少 0.26 个 百 分 点 化 工 21,720,786, ,515,326, 减 少 1.04 个 百 分 点 煤 炭 15,641,543, ,427,037, 减 少 0.25 个 百 分 点 房 地 产 开 3,459,463, ,581,455, 减 少 发 个 百 分 点 整 车 销 售 21,112,095, ,563,137, 减 少 0.47 个 百 分 点 汽 车 后 服 2,531,996, ,044,308, 减 少 1.54 务 个 百 分 点 电 费 蒸 999,515, ,944, 增 加 汽 个 百 分 点 爆 破 器 材 683,807, ,610, 增 加 2.25 与 工 程 个 百 分 点 机 电 产 品 2,864,193, ,737,189, 增 加 0.30 个 百 分 点 金 融 410,003, ,875, 减 少 6.95 个 百 分 点 其 他 22,206,235, ,423,856, 增 加 2.69 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 外 销 30,625,444, ,086,444, 减 少 0.20 个 百 分 点 内 销 151,068,939, ,456,076, 增 加

9 个 百 分 点 (2). 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 金 属 材 料 88,925,779, ,128,060, 化 工 21,515,326, ,610,409, 煤 炭 15,427,037, ,889,727, 整 车 销 售 20,563,137, ,277,529, 汽 车 后 服 务 2,044,308, ,116,446, 房 地 产 开 发 2,581,455, ,190,109, 电 费 蒸 汽 598,944, ,010, 爆 破 器 材 与 599,610, ,256, 工 程 机 电 产 品 2,737,189, ,450,221, 金 融 125,875, ,638, 其 他 22,206,235, ,603,660, 费 用 单 位 : 万 元 费 用 项 目 2015 年 2014 年 增 减 额 增 减 幅 度 (%) 销 售 费 用 165, , , 管 理 费 用 164, , , 财 务 费 用 72, , , 合 计 403, , , 本 期 末 财 务 费 用 同 比 下 降 33.50%, 主 要 系 上 期 的 永 续 债 40 亿 资 金 到 位 后, 公 本 期 的 利 息 支 出 减 少 所 致 7

10 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 51,399, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 51,399, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 公 研 发 人 员 的 数 量 118 研 发 人 员 数 量 占 公 总 人 数 的 比 例 0.65 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0 报 告 期 内 公 研 发 费 用 投 入 51,399, 元, 占 营 业 收 入 比 例 为 0.028% 公 研 发 支 出 主 要 用 于 新 产 品 开 发 生 产 工 艺 升 级 和 人 力 成 本 等 费 用 4. 现 金 流 (1) 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 入 亿 元, 主 要 系 本 期 供 应 链 运 营 业 务 销 售 回 款 增 加 及 地 产 项 目 公 销 售 回 笼 资 金 增 加 (2) 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 出 亿 元, 主 要 系 期 末 子 公 持 仓 的 金 融 资 产 投 入 增 加 所 致 (3) 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 入 亿 元, 主 要 系 公 本 期 完 成 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 亿 元 及 发 行 的 超 短 期 融 资 券 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 8

11 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 单 位 : 万 元 报 表 项 目 本 期 数 / 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 数 / 期 初 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 分 析 主 要 系 期 末 货 币 资 金 1,373, , 融 资 规 模 扩 大 及 募 集 配 套 资 金 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 127, , 主 要 系 期 末 持 有 权 益 工 具 投 资 增 加 所 致 主 要 系 参 股 公 本 期 的 应 收 股 利 1, 红 利 款 在 期 末 尚 未 支 付 所 致 主 要 系 期 末 一 年 内 到 期 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 88, , 的 长 期 应 收 款 重 分 类 增 加 所 致 主 要 系 本 期 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 22, , 典 当 公 发 放 的 委 贷 规 模 扩 大 所 致 主 要 系 本 期 投 资 公 发 可 供 出 售 金 融 资 产 273, , 行 并 管 理 的 的 资 管 产 品 增 加 所 致 主 要 系 本 期 长 期 应 收 款 251, , 租 赁 公 的 投 放 规 模 扩 9

12 大 所 致 主 要 系 本 期 投 资 性 房 地 产 373, , 中 大 银 泰 城 商 场 完 工 决 算 增 加 所 致 主 要 系 期 初 工 程 物 资 的 工 程 物 资 已 在 本 期 领 用 所 致 主 要 系 本 期 有 在 建 工 程 在 建 工 程 27, , 完 工 结 转 到 固 定 资 产 所 致 本 期 元 通 汽 车 集 团 收 购 商 誉 72, , 和 诚 汽 车 集 团, 增 加 商 誉 5.45 亿 元 主 要 系 本 期 长 期 待 摊 费 用 32, , 待 摊 的 装 修 费 增 加 所 致 主 要 系 期 初 已 预 付 的 嘉 其 他 非 流 动 资 产 43, , 兴 锦 江 股 权 转 让 款 本 期 已 完 成 交 割 转 出 所 致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 主 要 系 期 末 持 有 权 益 工 具 的 浮 亏 减 少 所 致 主 要 系 本 期 衍 生 金 融 负 债 12, , 新 增 黄 金 租 赁 业 务 所 致 主 要 系 期 末 应 付 票 据 1,012, , 用 票 据 结 算 的 业 务 增 加 10

13 所 致 主 要 系 期 末 房 地 产 业 务 应 付 账 款 522, , 的 应 付 工 程 款 余 额 增 加 所 致 主 要 系 截 止 本 期 末 一 年 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 415, , 内 到 期 的 长 期 借 款 和 应 付 债 券 重 分 类 增 加 所 致 主 要 系 本 期 其 他 流 动 负 债 727, , 发 行 的 超 短 期 融 资 券 增 加 所 致 主 要 系 期 末 将 应 付 债 券 应 付 债 券 40, , 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 主 要 系 本 期 长 期 应 付 款 , 退 回 了 期 初 的 2000 万 保 证 金 所 致 主 要 系 本 期 部 分 项 目 已 专 项 应 付 款 3, , 完 成 拆 迁, 将 拆 迁 补 偿 款 转 出 所 致 主 要 系 期 末 预 计 负 债 , 计 提 的 诉 讼 损 失 比 上 期 减 少 所 致 主 要 系 本 期 递 延 所 得 税 负 债 47, , 完 成 上 期 转 让 股 权 的 交 11

14 割 并 将 上 期 确 认 的 递 延 税 费 在 本 期 完 成 缴 纳 所 致 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 本 期 公 对 外 股 权 投 资 支 出 36,965 万 元, 主 要 系 子 公 物 产 环 能 出 资 5,460 万 元 成 立 浦 江 富 春 紫 光 水 务 有 限 公 持 有 其 35% 的 股 权 ; 子 公 杭 州 泛 荣 投 资 管 理 有 限 公 对 湖 南 中 南 鑫 邦 置 业 有 限 公 增 资 4,900 万 元, 持 有 其 49% 的 股 权 ; 子 公 中 大 期 货 对 温 州 金 融 资 产 交 易 中 心 股 份 有 限 公 增 资 1,125 万 元, 持 有 其 45% 的 股 权 ; 子 公 中 大 融 资 租 赁 出 资 9,990 万 元 投 资 成 立 杭 州 华 弘 峰 泰 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 其 83.32% 的 股 权 ; 子 公 物 产 金 属 出 资 1,020 万 元 投 资 成 立 苏 州 鼎 安 九 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 其 2.73% 的 股 权, 出 资 5,000 万 元 投 资 成 立 浙 江 领 航 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 其 5% 的 股 权, 出 资 3,000 万 元 投 资 成 立 安 吉 鼎 旭 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 其 股 权 的 3%; 子 公 物 产 元 通 对 杭 州 工 商 信 托 股 份 有 限 公 增 资 1,419 万 元, 持 有 其 1.89% 的 股 权 ; 子 公 浙 江 物 产 万 信 投 资 管 理 有 限 公 出 资 1,294.5 万 元 设 立 浙 江 农 科 种 业 有 限 公, 持 有 其 股 权 的 36% ( 五 ) 主 要 控 股 参 股 公 分 析 单 位 : 万 元 子 公 全 称 持 股 比 例 (%) 资 产 总 额 营 业 收 入 利 润 总 额 净 利 润 浙 江 中 大 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 , , , , 中 大 房 地 产 集 团 有 限 公 100 1,775, , , , 浙 江 中 大 集 团 投 资 有 限 公 , , , , 中 大 期 货 有 限 公 , , , , 浙 江 中 大 元 通 实 业 有 限 公 , ,051, , , 浙 江 中 大 元 通 汽 车 云 服 务 有 , , , ,

15 限 公 浙 江 中 大 元 通 融 资 租 赁 有 限 公 , , , , 浙 江 物 产 元 通 汽 车 集 团 有 限 公 100 1,223, ,351, , , 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 ,223, ,904, , , 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 , ,932, , , 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 , ,158, , , 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 , ,416, , , 浙 江 物 产 物 流 投 资 有 限 公 , , , , 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 , , , , 浙 江 物 产 电 子 商 务 有 限 公 , , , , 浙 江 物 产 融 资 租 赁 有 限 公 , , , , 物 产 中 大 集 团 财 务 有 限 公 , 注 : 财 务 数 据 为 合 并 报 表 口 径 三 董 事 会 关 于 公 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 )2016 年 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 商 贸 行 业 2016 年, 从 国 外 形 势 看, 世 界 主 要 经 济 体 经 济 状 况 仍 然 持 续 分 化, 美 国 将 延 续 小 幅 增 长 稳 定 复 苏 态 势 ; 欧 洲 经 济 在 走 出 欧 债 危 机 过 程 中, 正 逐 步 企 稳 回 升 ; 新 兴 经 济 体 将 延 续 2015 年 分 化 格 局 因 此,2016 年 商 贸 行 业 面 临 的 外 部 环 境 将 整 体 有 所 好 转 从 国 内 形 势 看, 经 济 增 速 将 持 续 回 落, 传 统 的 三 驾 马 车 中, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 将 小 幅 回 落, 增 速 缓 慢 下 行 ; 受 经 济 下 行 压 力 和 产 能 过 剩 等 因 素 影 响, 固 定 资 产 投 资 增 速 将 延 续 缓 慢 下 行 态 势 ; 出 口 受 外 部 环 境 好 转 刺 激, 有 望 保 持 低 速 增 长 国 内 经 济 面 临 着 不 小 挑 战 总 体 看, 我 国 商 贸 行 业 外 部 环 境 回 暖, 但 国 内 经 济 增 速 持 续 回 落, 部 分 行 业 产 能 过 剩, 经 济 总 体 有 效 需 求 不 足, 行 业 面 临 着 很 大 国 内 转 型 压 力 商 贸 行 业 要 13

16 抓 住 互 联 网 +, 一 带 一 路 等 机 遇, 加 快 转 型 升 级 2 汽 车 行 业 2016 年, 汽 车 行 业 预 计 仍 将 保 持 微 增 长 态 势 细 分 行 业 中, 轿 车 市 场 低 迷 ; SUV 保 持 大 热 ; 新 能 源 汽 车 政 策 推 动 的 力 度 将 进 一 步 加 大, 市 场 将 高 速 增 长 汽 车 后 市 场 在 经 历 2015 年 的 异 常 火 爆 后, 预 计 迎 来 洗 牌, 市 场 新 格 局 逐 渐 形 成 对 经 销 商 企 业 来 说, 要 重 点 关 注 汽 车 电 商 的 全 面 崛 起, 把 握 线 上 线 下 互 动 优 势, 并 在 汽 车 后 市 场 竞 争 中, 树 立 公 开 透 明 高 质 量 服 务 形 象 3 金 融 行 业 2016 年, 受 实 体 经 济 去 产 能 房 地 产 去 库 存 等 因 素 影 响, 各 类 隐 性 风 险 正 在 加 速 暴 露 传 统 产 业 产 能 严 重 过 剩, 企 业 投 资 回 报 降 低 ; 股 市 汇 市 异 常 波 动 风 险 犹 存 因 此,2016 年 金 融 体 系 流 动 性 风 险 将 加 大 但 在 供 给 侧 结 构 性 改 革 背 景 下, 产 业 并 购 整 合 将 越 来 越 多, 金 融 资 本 介 入 的 机 会 将 更 大 4 房 地 产 行 业 2016 年, 持 续 宽 松 的 行 业 政 策 和 信 贷 政 策 加 快 了 需 求 入 市 节 奏, 缓 解 了 房 地 产 市 场 的 库 存 压 力 但 这 样 的 量 价 齐 涨 现 象 不 具 有 持 续 性, 全 年 房 地 产 市 场 将 以 去 库 存, 稳 发 展 为 主 房 地 产 企 业 要 抓 住 政 策 机 遇, 抓 紧 销 售, 同 时 加 快 创 新 转 型 升 级 ( 二 )2016 年 发 展 战 略 2016 年, 公 将 在 一 体 两 翼 即 以 流 通 集 成 服 务 为 主 体 金 融 和 高 端 实 业 为 两 翼, 轻 ( 集 成 服 务 商, 金 融 业 ) 重 ( 不 动 产 ) 高 ( 高 端 制 造 业 ) 相 结 合, 周 期 对 冲 业 务 相 关 相 互 协 同 有 限 多 元 的 产 业 格 局 的 战 略 指 引 下, 加 快 推 进 现 代 企 业 制 度 建 设 ; 加 快 推 进 内 控 体 系 建 设 和 治 理 能 力 现 代 化 建 设 ; 加 快 推 进 流 通 主 业 商 业 模 式 创 新 ; 加 大 培 育 重 点 项 目 谋 划 和 实 施 力 度 ; 努 力 打 造 成 为 流 通 4.0 综 合 集 团, 为 实 现 十 三 五 良 好 开 局 和 打 造 成 为 有 独 特 竞 争 优 势 的 上 市 公 奠 定 坚 实 的 基 础 ( 三 )2016 年 经 营 计 划 2016 年, 公 计 划 实 现 营 业 总 收 入 2000 亿 元, 营 业 总 成 本 亿 元, 重 点 做 好 以 下 四 方 面 : 1 加 快 流 通 主 业 商 业 模 式 创 新 步 伐 按 照 流 通 4.0 的 内 涵 要 求, 继 续 以 大 平 台 大 项 目 大 客 户 大 数 据 为 14

17 抓 手, 提 升 集 成 服 务 水 平 (1) 互 联 网 +, 构 建 电 子 商 务 平 台 钢 铁 业 务, 加 快 整 合 物 产 金 属 浙 金 电 商 和 上 海 大 宗 客 户 渠 道 公 信 力 资 源 ; 汽 车 业 务, 元 通 汽 车 和 云 服 务 协 同 共 建 共 享 车 家 佳 汽 车 电 商 平 台, 提 升 服 务 产 品 设 计 和 营 销 推 广 能 力 ; 化 工 业 务, 物 产 化 工 加 快 建 设 PVC 电 商 平 台, 提 高 客 户 自 主 上 线 的 黏 性 ; 义 乌 通 进 一 步 提 升 报 关 报 检 报 税 物 流 金 融 等 服 务 能 力 和 差 异 化 品 牌 影 响 力 ; 保 税 通 以 与 欧 力 士 成 立 合 资 公 为 契 机, 加 快 网 络 仓 配 体 系 建 设 ; 产 业 通 重 点 推 进 大 平 台 大 客 户 的 集 团 采 购 合 作 (2) 集 成 服 务, 开 发 大 客 户 大 项 目 积 极 开 展 与 央 企 地 方 政 府 的 战 略 合 作, 汽 车 业 务 主 动 把 握 政 府 和 大 型 国 企 车 改 机 遇 (3) 一 带 一 路, 大 力 拓 展 海 外 市 场 发 挥 国 内 钢 铁 价 格 优 势, 重 点 开 拓 东 南 亚 中 东 非 洲 等 地 区 市 场 ; 物 产 金 属 积 极 推 进 泰 国 德 龙 泰 沙 特 海 水 淡 化 输 水 管 道 等 项 目 ; 强 化 与 央 企 在 海 外 大 工 程 大 项 目 的 合 作 (4) 期 现 结 合, 促 进 现 货 业 务 深 入 拓 展 现 货 部 门 和 期 货 团 队 紧 密 配 合 责 权 利 明 确, 发 挥 自 身 产 业 基 础 优 势, 合 理 利 用 期 货 等 金 融 对 冲 工 具, 有 效 规 避 市 场 价 格 波 动 风 险 (5) 拓 展 增 量, 培 育 新 业 务 新 市 场 培 育 橡 胶 油 品 农 产 品 业 务, 引 进 专 业 团 队 ; 充 分 发 挥 技 术 元 通 优 势, 着 力 推 进 后 服 务 业 务 体 系 的 规 模 化 集 约 化 运 营 ; 物 产 物 流 提 高 物 流 资 源 整 合 能 力, 努 力 成 为 专 业 物 流 集 成 商 2 加 快 推 进 做 专 做 精 金 融 业 打 造 差 异 化 的 金 融 服 务 体 系, 力 求 细 分 市 场 做 专 做 精 做 强, 在 有 效 防 范 经 营 风 险 前 提 下, 提 升 资 金 利 用 效 率, 继 续 保 持 稳 健 发 展 (1) 准 确 定 位, 挖 掘 细 分 行 业 金 融 服 务 潜 力 租 赁 业 务, 充 分 发 挥 集 团 综 合 优 势, 做 大 做 强 厂 商 合 作 商 用 车 和 工 程 机 械 租 赁 业 务, 积 极 开 拓 乘 用 车 租 赁 业 务 市 场 及 盾 构 机 管 网 先 进 制 造 业 成 套 设 备 等 租 赁 业 务 ; 期 货 业 务, 以 保 价 点 价 定 价 为 重 点, 快 速 形 成 公 的 核 心 交 易 能 力, 并 利 用 富 可 池 平 台, 加 强 与 境 内 外 金 融 机 构 合 作, 发 挥 基 金 销 售 牌 照 作 用 ; 财 务 公, 充 分 发 挥 内 部 银 行 作 用, 提 高 资 金 运 作 效 率, 丰 富 融 资 渠 道, 创 新 与 银 行 和 企 业 的 合 作 模 式 ; 温 金 中 心, 加 强 新 品 种 的 开 发, 以 固 定 收 益 类 产 品 为 基 础, 形 成 交 易 规 模 (2) 开 拓 创 新, 寻 求 新 的 发 展 机 会 构 建 多 层 次 有 差 异 的 金 融 服 务 体 系 加 快 浙 油 中 心 建 设, 稳 妥 培 育 可 持 续 差 异 化 的 交 易 模 式 (3) 贸 融 结 合, 深 化 供 应 链 金 融 服 务 找 准 上 下 游 合 适 的 项 目 嵌 入 供 应 链 金 15

18 融 服 务, 成 为 产 业 组 织 者 ; 与 银 行 探 索 开 展 合 作, 为 客 户 提 供 便 捷 服 务 ; 创 新 供 应 链 金 融 产 品, 加 强 内 外 部 的 协 同 运 作 3 加 快 推 进 做 专 做 强 高 端 实 业 提 高 产 品 质 量 和 生 产 效 率, 加 强 成 本 控 制, 开 发 新 品 种, 不 断 开 拓 新 市 场 (1) 创 新 工 艺, 降 低 成 本 物 产 环 能 对 桐 乡 泰 爱 斯 和 浦 江 热 电 两 个 新 建 项 目 进 一 步 优 化 设 计 方 案 ; 物 产 化 工 宏 元 宏 业 加 大 工 艺 改 进 力 度, 增 强 市 场 竞 争 力 ; 物 产 民 爆 扎 实 推 进 汽 车 安 全 气 囊 用 产 气 药 一 期 项 目 的 落 地 投 产 (2) 创 新 技 术, 开 发 新 品 各 实 体 企 业 做 好 人 才 技 术 和 产 品 的 梯 队 建 设, 加 大 研 发 投 入, 积 极 开 展 与 院 校 科 研 单 位 的 合 作 (3) 创 新 机 制, 激 活 动 力 建 立 健 全 内 部 员 工 持 股 的 激 励 机 制 回 购 机 制 退 出 机 制 等, 激 发 全 员 活 力 ; 创 新 考 核 机 制, 奖 惩 并 用, 调 动 科 研 人 员 的 创 新 积 极 性 (4) 创 新 市 场, 发 挥 产 能 中 大 实 业 积 极 开 拓 土 耳 其 印 度 越 南 等 国 外 市 场,, 物 产 化 工 原 料 药 产 品 积 极 开 拓 新 市 场 新 客 户, 物 产 民 爆 积 极 走 出 去 争 取 海 陆 空 三 军 装 备 的 内 外 贸 订 单 4 加 快 培 育 发 展 不 动 产 在 做 好 码 头 油 库 物 流 园 区 仓 储 营 运 和 开 发 住 宅 地 产 促 销 的 同 时, 继 续 深 入 探 索 养 老 地 产 旅 游 地 产 物 流 与 工 业 地 产 房 地 产 抓 住 国 家 化 解 房 地 产 库 存 等 政 策 东 风, 持 续 推 进 转 型, 推 动 养 老 试 点 项 目 的 落 地 和 运 营, 研 究 探 索 养 老 产 业 旅 游 产 业 业 务 模 式 和 盈 利 模 式 ; 物 产 长 乐 探 索 与 业 内 知 名 企 业 合 作, 实 现 创 龄 产 业 园 项 目 的 启 动 开 发 ; 物 产 物 流 积 极 做 深 物 流 产 业, 盘 活 存 量 开 辟 蓝 海 轻 重 结 合 专 业 运 营 整 合 资 源, 加 快 向 专 业 物 流 集 成 商 转 型 5 提 升 管 理 水 平 夯 实 发 展 基 础 (1) 推 进 内 控 体 系 建 设 梳 理 统 一 集 团 各 层 级 公 的 财 务 资 金 人 力 资 源 业 务 投 资 等 管 理 制 度 和 流 程 ; 建 立 完 善 内 控 组 织, 实 施 联 络 员 制 度 ; 加 强 内 控 培 训, 按 计 划 开 展 内 控 自 评 和 内 控 审 计 工 作 (2) 加 强 信 息 化 建 设 优 化 ERP 信 息 系 统, 梳 理 关 键 业 务 流 程, 建 立 完 善 以 四 项 资 金 为 抓 手 的 信 息 系 统, 对 集 团 协 同 商 务 平 台 进 行 总 体 规 划, 加 强 内 外 信 息 协 同 互 通 (3) 着 力 内 外 协 同 运 作 对 外, 协 同 上 下 游 客 户 政 府 媒 体 等, 加 大 资 源 和 信 息 攫 取 能 力 ; 对 内, 贸 贸 互 动 贸 融 互 动 融 融 互 动 产 融 互 动, 进 一 步 强 化 横 向 协 同, 切 实 提 高 协 同 作 战 意 识 和 能 力 16

19 (4) 健 全 内 部 监 督 机 制 建 立 健 全 内 部 审 计 职 能, 充 分 发 挥 外 派 监 事 的 作 用, 研 究 制 定 容 错 机 制 (5) 推 动 品 牌 形 象 建 设 加 强 统 一 品 牌 形 象 建 设, 加 强 商 标 品 牌 的 运 作 管 理 和 保 护, 完 善 集 团 品 牌 视 觉 识 别 系 统 设 计 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 风 险 目 前, 我 国 已 经 进 入 三 期 叠 加 的 经 济 新 常 态, 经 济 增 速 持 续 回 落, 部 分 行 业 产 能 过 剩, 总 体 需 求 不 足, 价 格 下 行 对 外 贸 易 从 高 速 增 长 转 变 为 低 速 增 长, 对 外 经 济 产 业 结 构 逐 步 调 整 宏 观 经 济 下 行 给 公 流 通 业 务 带 来 不 小 压 力 公 积 极 加 快 结 构 性 改 革, 强 化 供 给 侧 创 新, 优 化 存 量, 培 育 增 量, 持 续 推 进 流 通 4.0 商 业 模 式 落 地, 注 重 利 用 一 带 一 路 战 略, 拓 展 海 外 新 兴 市 场, 加 快 打 造 产 业 电 商 平 台 2 汽 车 业 风 险 我 国 汽 车 行 业 已 经 进 入 微 增 长 时 代, 而 厂 商 不 断 扩 大 产 能, 拓 展 网 点, 行 业 竞 争 愈 加 激 烈, 这 使 汽 车 经 销 商 新 车 销 售 的 利 润 空 间 受 到 挤 压 同 时, 大 量 汽 车 后 市 场 移 动 互 联 网 创 业 项 目, 分 食 了 维 修 保 养 的 利 润 公 汽 车 业 务 将 进 一 步 聚 焦 优 势 品 牌, 精 耕 重 点 区 域, 并 加 快 车 家 佳 电 商 平 台 发 展, 加 强 线 上 线 下 互 动 后 服 务 方 面, 重 点 打 造 技 术 元 通, 提 升 维 修 水 平, 完 善 服 务 生 态 体 系 3 金 融 业 风 险 2015 年 的 金 融 行 业, 银 行 证 券 互 联 网 金 融 等 都 暴 露 出 了 不 少 风 险 2016 年, 经 济 下 行 压 力 持 续, 供 给 侧 改 革 去 产 能 去 僵 尸 企 业 等 要 求, 美 联 储 政 策 转 型, 都 将 给 金 融 业 发 展 带 来 不 小 压 力 2016 年, 互 联 网 金 融 信 用 支 付 风 险, 股 市 风 险, 银 行 不 良 贷 款 风 险 等, 都 应 重 点 关 注 公 金 融 业 务 将 打 造 差 异 化 的 金 融 服 务 体 系, 力 求 细 分 市 场 做 专 做 精 做 强, 在 有 效 防 范 经 营 风 险 前 提 下, 提 升 资 金 使 用 效 率, 继 续 保 持 平 稳 发 展 同 时 在 融 融 互 动 产 融 互 动 方 面, 寻 求 突 破 4 房 地 产 业 风 险 2016 年, 房 地 产 政 策 趋 向 宽 松, 化 解 产 能 拉 动 需 求 的 刺 激 政 策 不 断 推 出, 但 我 国 房 地 产 市 场 总 体 发 展 严 重 失 衡, 结 构 性 过 剩 与 结 构 性 短 缺 并 存 部 分 房 价 走 高 城 市 可 能 出 台 收 紧 政 策, 部 分 市 场 恢 复 缓 慢 城 市 仍 将 面 临 滞 销 问 题 17

20 公 房 地 产 业 务 一 方 面 将 抓 住 国 家 化 解 房 地 产 库 存 等 政 策 东 风, 促 进 销 售, 加 快 存 量 去 化 ; 另 一 方 面 持 续 推 进 转 型, 推 动 养 老 地 产 项 目 落 地 四 董 事 会 工 作 回 顾 ( 一 ) 董 事 会 会 议 情 况 2015 年, 董 事 会 共 计 召 开 11 次 会 议, 其 中 以 现 场 方 式 召 开 4 次, 以 通 讯 方 式 召 开 7 次 公 董 事 会 切 实 按 照 公 法 上 市 公 治 理 纲 要 及 公 章 程 等 有 关 规 定, 严 格 贯 彻 落 实 股 东 大 会 精 神, 完 善 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 了 董 事 会 在 企 业 经 营 管 理 中 的 决 策 作 用, 促 进 了 企 业 规 范 运 作 和 稳 定 发 展 ( 二 ) 落 实 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 董 事 会 认 真 履 行 公 章 程 规 定 的 职 责, 严 格 执 行 公 2014 年 度 股 东 大 会 和 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 各 项 决 议, 按 时 完 成 了 股 东 大 会 的 授 权 事 项 ( 三 ) 公 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 严 格 按 照 公 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 的 要 求, 结 合 自 身 实 际 情 况, 规 范 治 理 架 构 严 格 经 营 运 作 建 立 现 代 企 业 制 度, 以 透 明 充 分 的 信 息 披 露 良 好 互 动 的 投 资 者 关 系 严 格 有 效 的 内 部 控 制 和 风 险 控 制 体 系, 诚 信 经 营, 透 明 管 理, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 运 作, 切 实 保 障 全 体 股 东 与 公 利 益 最 大 化 报 告 期 内, 公 结 合 相 关 法 律 法 规 的 新 要 求 和 经 营 发 展 的 需 要, 及 时 组 织 完 善 了 公 内 部 控 制 制 度, 确 保 每 项 工 作 有 章 可 循 有 据 可 查, 使 公 治 理 体 系 更 加 规 范 健 全 报 告 期 内, 进 一 步 强 化 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 自 律 意 识 风 险 意 识 和 规 范 运 作 意 识, 组 织 董 监 高 参 加 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 相 关 培 训 ( 四 ) 内 控 建 设 情 况 公 重 视 内 部 控 制 体 系, 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 等 规 范 要 求, 结 合 实 际 情 况, 持 续 建 设 推 进 公 内 控 建 设 公 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 配 套 指 引 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 法 律 法 规, 结 合 公 实 际 情 况 和 未 来 业 务 发 展, 及 时 修 订 了 相 关 公 治 理 制 度 公 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 和 事 项, 涵 盖 了 所 有 主 要 业 务, 制 定 了 一 套 符 合 项 目 开 展 实 际 切 实 可 行 的 内 部 控 制 制 度, 建 立 健 全 了 内 部 控 制 评 价 工 作 计 划, 并 严 格 按 照 计 划 方 案 实 施 18

21 公 随 内 部 机 构 调 整 和 业 务 发 展 等 变 化, 将 继 续 按 照 公 法 证 券 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 等 文 件 的 要 求, 进 一 步 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 形 成 内 部 控 制 的 长 效 机 制, 保 障 企 业 的 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 风 险 可 控, 促 进 公 持 续 健 康 发 展 ( 五 ) 信 息 披 露 工 作 公 不 断 加 强 信 息 披 露 工 作, 强 化 信 息 披 露 职 责, 确 保 信 息 渠 道 的 畅 通, 并 在 信 息 的 收 集 传 递 过 程 中 做 好 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 工 作, 维 护 信 息 披 露 的 公 平 原 则, 提 高 信 息 披 露 质 量 2015 年, 公 及 时 规 范 地 编 制 并 披 露 了 2014 年 度 报 告 2015 第 一 季 度 报 告 半 年 度 报 告 和 第 三 季 度 报 告 等 定 期 报 告, 同 时, 公 在 年 度 内 披 露 临 时 公 告 99 份 和 2 份 股 东 大 会 上 网 披 露 文 件, 充 分 保 障 了 社 会 公 众 和 中 小 股 东 的 信 息 知 情 权 ( 六 ) 投 资 者 关 系 管 理 2015 年, 公 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 现 金 分 红 指 引 及 公 章 程 等 有 关 要 求, 实 施 利 润 分 配 方 案, 使 投 资 者 充 分 分 享 公 经 营 成 果 2015 年, 公 举 行 了 一 次 投 资 者 接 待 日, 一 次 投 资 者 说 明 会, 公 高 级 管 理 人 员 直 接 面 对 投 资 者, 就 公 的 经 营 业 绩 发 展 战 略 现 金 分 红 重 大 资 产 重 组 等 具 体 情 况 向 投 资 者 进 行 说 明, 并 回 答 投 资 者 关 心 的 问 题 ; 公 接 听 投 资 者 电 话 1000 余 次, 接 待 机 构 投 资 者 证 券 分 析 师 等 来 公 进 行 实 地 调 研, 并 主 动 走 出 去, 进 行 路 演, 参 加 研 究 机 构 策 略 会, 以 便 广 大 投 资 者 更 全 面 深 入 的 了 解 公 情 况 2016 年, 公 将 在 各 级 高 管 和 广 大 员 工 的 不 懈 努 力 下, 主 动 把 握 新 常 态, 引 领 新 常 态, 遵 循 经 济 产 业 和 企 业 的 发 展 规 律, 把 握 趋 势 奋 发 图 强 二 次 创 业, 切 实 提 升 企 业 核 心 竞 争 力, 奋 勇 开 启 发 展 新 征 程 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 19

22 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年, 公 监 事 会 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则, 严 格 依 照 公 法 证 券 法 公 章 程 及 公 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定, 对 公 依 法 运 作 情 况 和 公 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 进 行 监 督 公 全 体 监 事 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 保 障 了 公 规 范 运 作 和 资 产 及 财 务 的 准 确 完 整, 维 护 了 公 及 股 东 的 合 法 权 益 现 将 2015 年 度 公 监 事 会 工 作 报 告 如 下 : 一 监 事 会 召 开 会 议 情 况 公 监 事 会 2015 年 共 召 开 了 5 次 会 议, 此 外 监 事 会 成 员 还 参 加 了 公 2015 年 度 股 东 大 会 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 列 席 了 现 场 方 式 召 开 的 5 次 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 1 关 于 公 符 合 上 市 公 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 ;2 关 于 同 时 实 施 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 的 预 案 ;3 关 于 本 次 交 易 符 合 关 于 规 范 上 市 公 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 的 议 案 ;4 关 于 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 的 议 案 ; 第 七 届 监 事 会 第 六 次 会 议 2015 年 2 月 12 日 5 关 于 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 方 案 的 议 案 ;6 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 浙 江 物 产 中 大 元 通 集 团 股 份 有 限 公 与 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 浙 江 省 交 通 投 资 集 团 有 限 公 之 吸 收 合 并 协 议 的 议 案 ;7 关 于 公 向 煌 迅 投 资 有 限 公 发 行 股 份 购 买 资 产 方 案 的 议 案 ;8 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 的 议 案 ;9 关 于 公 进 行 募 集 配 套 资 金 的 议 20

23 案 ;10 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ;11 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 免 于 以 要 约 方 式 增 持 浙 江 物 产 中 大 元 通 集 团 股 份 有 限 公 股 份 的 议 案 ;12 关 于 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 摘 要 的 议 案 ; 13 关 于 成 立 浙 江 物 产 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 的 议 案 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; 年 第 七 届 监 事 会 第 七 次 会 议 2015 年 3 月 28 日 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案 ; 年 度 利 润 分 配 预 案 ;6 议 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 ;7 公 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 1 关 于 公 符 合 上 市 公 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 ;2 关 于 实 施 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 的 方 案 ;3 关 于 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 方 案 的 议 案 ;4 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 吸 收 合 并 协 议 的 补 充 协 议 的 议 案 ;5 关 于 公 第 七 届 监 事 会 第 八 次 会 议 2015 年 4 月 15 日 向 煌 迅 投 资 有 限 公 发 行 股 份 购 买 资 产 方 案 的 议 案 ;6 关 于 签 订 附 生 效 条 件 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 的 补 充 协 议 的 议 案 ;7 关 于 公 进 行 募 集 配 套 资 金 的 议 案 ;8 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 股 份 的 议 案 ;9 关 于 公 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ;10 关 于 本 21

24 次 交 易 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性 合 规 性 及 提 交 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 的 议 案 ;11 关 于 批 准 公 本 次 交 易 相 关 审 计 报 告 及 资 产 评 估 报 告 的 议 案 ;12 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 议 案 ;13 关 于 本 次 交 易 定 价 的 依 据 及 公 平 合 理 性 说 明 的 议 案 ;14 关 于 浙 江 物 产 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 非 公 开 发 行 方 式 认 购 ) 及 其 摘 要 的 议 案 ;15 关 于 公 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 ;16 关 于 同 意 公 重 大 资 产 重 组 完 成 后 物 产 国 际 为 物 产 中 拓 及 科 弘 系 企 业 继 续 提 供 担 保 的 议 案 ;17 公 关 于 交 易 完 成 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 的 议 案 第 七 届 监 事 会 第 九 次 会 议 2015 年 8 月 22 日 第 七 届 监 事 会 第 十 次 会 议 2015 年 10 月 28 日 年 半 年 度 总 裁 工 作 报 告 ; 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 ;3 关 于 公 2015 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 2015 年 第 三 季 度 报 告 二 监 事 会 对 公 2015 年 度 有 关 事 项 的 独 立 意 见 ( 一 ) 公 依 法 运 作 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 严 格 按 照 公 法 公 章 程 等 相 关 法 律 法 规 赋 予 的 职 权, 通 过 列 席 董 事 会 会 议 参 加 股 东 大 会 查 阅 相 关 文 件 资 料 等 形 式, 对 公 股 东 大 会 董 事 会 的 召 开 程 序 决 议 事 项, 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况, 公 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 务 情 况 和 公 管 理 制 度 执 行 情 况 等 多 方 面 进 行 了 监 督 公 监 事 会 认 为, 公 依 照 国 家 法 律 法 规 和 公 章 程 的 规 定, 已 建 立 并 不 断 完 善 公 的 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度 ; 董 事 会 运 作 规 范 决 策 合 理 程 序 合 法, 按 照 股 东 大 会 的 决 议 要 求 认 真 执 行 了 各 项 决 议 ; 公 董 事 高 级 管 理 人 员 在 履 行 职 责 和 行 使 职 权 时 恪 尽 职 守, 未 发 现 违 反 法 律 法 规 公 章 程 等 规 定 或 损 害 公 和 股 东 利 益 的 行 为 ; 公 内 部 控 制 制 度 比 较 完 善, 促 进 了 公 合 法 经 营 ; 22

25 公 各 项 信 息 披 露 能 够 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 要 求 执 行, 没 有 发 现 信 息 披 露 制 度 或 流 程 方 面 的 重 大 缺 陷 ( 二 ) 检 查 公 财 务 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 认 真 审 议 了 公 董 事 会 编 制 的 定 期 报 告, 对 2015 年 度 公 的 财 务 工 作 情 况 进 行 了 检 查, 强 化 了 对 公 财 务 状 况 和 财 务 成 果 的 监 督 公 监 事 会 认 为, 公 财 务 核 算 体 系 健 全, 制 度 完 善, 财 务 运 作 规 范 ; 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 2015 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 利 润 分 配 方 案 符 合 公 实 际 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 客 观 公 正 真 实 的 反 映 了 公 2015 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 三 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 和 2015 年 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 并 募 集 资 金 的 使 用 情 况 进 行 了 监 督 和 核 查 公 监 事 会 认 为, 报 告 期 内, 公 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 及 信 息 披 露 均 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 募 集 资 金 存 放 和 使 用 的 相 关 规 定, 不 存 在 未 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 募 集 资 金 的 存 放 和 实 际 使 用 情 况, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 的 违 规 情 形 公 募 集 资 金 整 体 使 用 良 好, 已 披 露 的 相 关 信 息 及 时 真 实 准 确 完 整 地 反 映 了 公 募 集 资 金 的 存 放 和 实 际 使 用 情 况 ( 四 ) 公 收 购 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 收 购 出 售 资 产 事 项 进 行 了 认 真 审 核 公 监 事 会 认 为, 公 收 购 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理, 相 关 决 策 审 批 程 序 合 法 合 规, 无 内 幕 交 易 和 损 害 部 分 股 东 的 权 益 或 造 成 公 资 产 流 失 的 情 况 ( 五 ) 公 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 关 联 交 易 情 况 进 行 了 认 真 审 核 公 监 事 会 认 为, 公 关 联 交 易 公 平, 定 价 合 理, 属 正 当 的 商 业 行 为, 没 有 发 现 损 害 公 及 非 关 联 股 东 的 利 益 的 情 况, 无 内 幕 交 易 行 为 ( 六 ) 公 员 工 持 股 计 划 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 审 议 了 关 于 成 立 浙 江 物 产 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 的 议 案 关 于 < 浙 江 物 产 2015 年 度 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 非 公 开 发 行 方 式 认 购 )> 及 其 摘 要 的 议 案 23

26 公 监 事 会 认 为, 公 员 工 持 股 计 划 符 合 关 于 上 市 公 实 施 员 工 持 股 计 划 试 点 的 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规, 不 存 在 损 害 上 市 公 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形, 员 工 持 股 计 划 由 员 工 自 愿 参 加, 不 存 在 以 摊 派 强 行 分 配 等 方 式 强 制 员 工 参 加 本 次 员 工 持 股 计 划 的 情 形 本 次 员 工 持 股 计 划 的 实 施 有 利 于 进 一 步 增 强 职 工 的 凝 聚 力 和 公 发 展 的 活 力, 有 利 于 提 升 公 经 营 效 率, 有 利 于 公 长 期 可 持 续 发 展 ( 七 ) 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 情 况 进 行 了 核 查 公 监 事 会 认 为 : 公 在 内 部 控 制 建 设 和 运 行 上 遵 循 了 中 国 证 监 会 及 证 券 交 易 所 相 关 文 件 要 求, 严 格 执 行 公 内 部 控 制 制 度 及 流 程, 对 内 部 控 制 审 计 中 发 现 的 缺 陷 和 问 题, 及 时 分 析 和 改 进 公 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 内 部 控 制 的 实 际 状 况 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 监 事 会 2016 年 5 月 17 日 24

27 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 已 经 公 八 届 三 次 董 事 会 审 议 通 过, 年 报 摘 要 刊 登 在 2016 年 4 月 26 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上, 年 报 全 文 同 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 25

28 议 案 四 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 认 为 公 的 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 经 营 成 果 和 现 金 流 量, 并 为 本 公 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 现 将 公 2015 年 度 的 财 务 决 算 情 况 报 告 如 下 : 一 2015 年 公 总 体 情 况 : 公 全 年 实 现 营 业 总 收 入 1, 亿 元, 同 比 下 降 14.88%, 剔 除 上 年 同 期 非 整 体 上 市 板 块 的 营 收, 同 比 下 降 4.1%, 其 中 物 产 金 属 亿 元, 同 比 下 降 19.25%, 物 产 国 际 亿 元, 同 比 下 降 16.24%, 物 产 元 通 ( 股 权 口 径 ) 亿 元, 同 比 增 长 3.21%, 物 产 环 能 亿 元, 同 比 增 长 18.55%, 物 产 化 工 亿 元, 同 比 增 长 15.57%, 中 大 国 际 亿 元, 同 比 下 降 1.7%, 物 产 电 商 亿 元, 同 比 增 长 7.7 倍, 物 产 物 流 亿 元, 同 比 下 降 20.04%; 中 大 地 产 亿 元, 同 比 增 加 85.87%, 中 大 元 通 实 业 亿 元, 同 比 增 长 6.21%, 物 产 民 爆 亿 元, 同 比 下 降 44.78%; 租 赁 公 收 入 4.53 亿 元, 同 比 增 长 44.34%( 其 中 中 大 元 通 租 赁 3.00 亿 元, 同 比 增 长 49.09%, 物 产 融 租 1.53 亿 元, 同 比 增 长 35.89%), 期 货 公 收 入 1.82 亿 元, 同 比 增 长 6.43%( 其 中 业 务 手 续 费 净 收 入 0.97 亿 元 交 易 所 手 续 费 返 还 0.25 亿 元, 利 息 收 入 0.54 亿 元 ) 公 本 期 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 7.68%; 实 现 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 23.22%( 按 上 交 所 计 算 口 径 需 扣 除 永 续 债 利 息 2.4 亿 后 为 亿 元, 同 比 增 长 1.87%) 二 公 2015 年 度 主 要 财 务 指 标 及 同 比 变 动 情 况 单 位 : 亿 元 指 标 项 目 2015 年 2014 年 增 减 值 增 减 幅 度 营 业 总 收 入 1, , % 26

29 营 业 成 本 1, , % 费 用 总 额 % 资 产 减 值 损 失 % 投 资 收 益 % 利 润 总 额 % 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 ( 扣 除 永 续 债 利 息 后 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 股 东 净 资 产 简 单 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) % % % % % 减 少 4.63 个 百 分 点 减 少 1.88 个 百 分 点 增 加 4.66 个 百 分 点 总 资 产 % 资 产 负 债 率 69.73% 68.09% 增 加 1.64 个 百 分 点 ( 注 : 按 上 交 所 规 定, 计 算 每 股 收 益 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时 需 扣 除 永 续 债 39.4 亿 元 及 其 年 度 利 息 2.4 亿 元 的 影 响 ) 三 期 末 公 资 产 负 债 情 况 1 本 期 末 总 资 产 为 亿 元, 较 期 初 增 加 亿 元 其 中 : 流 动 资 产 期 末 亿 元, 较 期 初 增 加 亿 元 ; 非 流 动 资 产 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元 27

30 主 要 资 产 项 目 变 动 原 因 说 明 : 单 位 : 万 元 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 货 币 资 金 1,373, , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 变 动 幅 度 (%) % 127, , % 应 收 股 利 1, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 产 可 供 出 售 金 融 资 88, , % 22, , % 273, 长 期 应 收 款 251, 投 资 性 房 地 产 373, , , , % 36.74% 60.27% 工 程 物 资 % 在 建 工 程 27, , % 商 誉 72, , % 长 期 待 摊 费 用 32, , % 变 动 原 因 说 明 主 要 系 期 末 融 资 规 模 扩 大 及 募 集 配 套 资 金 增 加 主 要 系 期 末 持 有 权 益 工 具 投 资 增 加 所 致 主 要 系 参 股 公 本 期 的 红 利 款 在 期 末 尚 未 支 付 所 致 主 要 系 期 末 一 年 内 到 期 的 长 期 应 收 款 重 分 类 增 加 所 致 主 要 系 本 期 典 当 公 发 放 的 委 贷 规 模 扩 大 所 致 主 要 系 本 期 投 资 公 发 行 并 管 理 的 资 管 产 品 增 加 所 致 主 要 系 本 期 租 赁 公 的 投 放 规 模 扩 大 所 致 主 要 系 本 期 中 大 银 泰 城 商 场 完 工 决 算 增 加 所 致 主 要 系 期 初 的 工 程 物 资 已 在 本 期 领 用 所 致 主 要 系 本 期 有 在 建 工 程 完 工 结 转 到 固 定 资 产 所 致 本 期 元 通 汽 车 集 团 收 购 和 诚 汽 车 集 团, 增 加 商 誉 5.45 亿 元 主 要 系 本 期 待 摊 的 装 修 费 增 加 所 致 其 他 非 流 动 资 产 43, , % 主 要 系 期 初 已 预 付 的 28

31 2 资 产 负 债 率 及 负 债 情 况 说 明 : 嘉 兴 锦 江 股 权 转 让 款 本 期 已 完 成 交 割 转 出 所 致 2015 年 期 末 公 资 产 负 债 率 69.73%, 较 期 初 的 68.09%, 增 加 1.64 个 百 分 点 期 末 负 债 总 额 亿 元, 较 期 初 增 加 亿 元 主 要 负 债 项 目 变 动 原 因 说 明 : 单 位 : 万 元 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 (%) 变 动 原 因 说 明 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 主 要 系 期 末 持 有 权 益 工 % 计 入 当 期 损 益 具 的 浮 亏 减 少 所 致 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 主 要 系 本 期 新 增 黄 金 租 12, , % 债 赁 业 务 所 致 应 付 票 据 1,012, , % 主 要 系 期 末 用 票 据 结 算 的 业 务 增 加 所 致 主 要 系 期 末 房 地 产 业 务 应 付 账 款 522, % 的 应 付 工 程 款 余 额 增 加 387, 所 致 主 要 系 截 止 本 期 末 一 年 一 年 内 到 期 415, % 内 到 期 的 长 期 借 款 和 应 的 非 流 动 负 债 133, 付 债 券 重 分 类 增 加 所 致 其 他 流 动 负 主 要 系 本 期 发 行 的 超 短 727, % 债 483, 期 融 资 券 增 加 所 致 主 要 系 期 末 将 应 付 债 券 应 付 债 券 40, % 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 239, 非 流 动 负 债 所 致 长 期 应 付 款 , % 主 要 系 本 期 退 回 了 期 初 的 2000 万 保 证 金 所 致 专 项 应 付 款 3, , % 主 要 系 本 期 部 分 项 目 已 完 成 拆 迁, 将 拆 迁 补 偿 款 转 出 所 致 预 计 负 债 , % 主 要 系 期 末 计 提 的 诉 讼 损 失 比 上 期 减 少 所 致 递 延 所 得 税 47, , % 主 要 系 本 期 完 成 上 期 转 29

32 负 债 3 净 资 产 及 变 动 情 况 让 股 权 的 交 割 并 将 上 期 确 认 的 递 延 税 费 在 本 期 完 成 缴 纳 所 致 期 末 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 资 产 为 亿 元, 较 期 初 亿 元 增 加 亿 元, 增 长 32.37%, 主 要 系 : 1) 公 本 期 实 现 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 亿 元 2) 公 本 期 发 行 股 份 购 买 资 产 及 募 集 配 套 资 金 增 加 归 属 于 母 公 的 净 资 产 亿 元, 其 中 实 收 资 本 增 加 3.18 亿 元, 资 本 公 积 股 本 溢 价 增 加 亿 元 ; 公 及 子 公 本 期 购 买 下 属 子 公 部 分 少 数 股 东 持 有 的 股 权, 支 付 对 价 高 于 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 的 差 额 3.31 亿 元 减 少 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 3) 公 及 子 公 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 因 减 持 及 公 允 价 值 变 动 净 增 加 其 他 综 合 收 益 1.22 亿 元 4) 根 据 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 按 期 初 总 股 本 995,995,186 股 为 基 数, 向 外 部 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ) 合 计 对 外 派 发 现 金 股 利 1.03 亿 元 5) 公 于 年 末 支 付 了 永 续 债 利 息 2.4 亿 元, 减 少 本 期 未 分 配 利 润 4 净 资 产 收 益 率 2015 年 度 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 9.54%, 较 上 年 同 期 的 11.42%, 减 少 1.88 个 百 分 点, 主 要 系 本 期 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 同 比 增 加 0.2 亿 元, 增 长 1.87%, 但 由 于 本 期 因 发 行 股 份 购 买 资 产 及 募 集 配 套 资 金 增 加 母 公 净 资 产 亿 元, 导 致 本 期 加 权 平 均 净 资 产 同 比 增 加 亿 元, 同 比 增 长 21.87%, 净 利 润 增 长 幅 度 远 低 于 年 度 加 权 平 均 净 资 产 的 增 长 幅 度, 由 此 导 致 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 同 比 下 降 四 现 金 流 量 情 况 1. 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 入 亿 元, 主 要 系 本 期 供 应 链 运 营 业 务 销 售 回 款 增 加 及 地 产 项 目 公 销 售 回 笼 资 金 增 加 2. 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 出 亿 元, 主 要 系 期 末 子 公 持 仓 的 金 融 资 产 投 入 增 加 所 致 30

33 3. 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 比 上 年 年 同 期 增 加 净 流 入 亿 元, 主 要 系 公 本 期 完 成 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 亿 元 及 发 行 的 超 短 期 融 资 券 增 加 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 31

34 议 案 五 2015 年 度 利 润 分 配 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 公 实 现 合 并 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 为 1,384,537, 元, 母 公 实 现 净 利 润 为 497,998, 元, 公 按 母 公 净 利 润 与 合 并 归 属 于 上 市 公 股 东 的 净 利 润 孰 低 原 则 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 49,799, 元 ; 加 上 公 年 初 未 分 配 利 润 为 4,237,100, 元, 减 去 2015 年 已 向 股 东 分 配 的 利 润 102,899, 元, 减 去 本 期 支 付 永 续 债 利 息 240,000, 元, 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 5,228,938, 元 母 公 期 初 未 分 配 利 润 802,020, 元, 期 末 未 分 配 利 润 为 906,569, 元 根 据 有 关 法 规 及 公 章 程 规 定, 拟 提 出 公 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 为 : 拟 以 2015 年 末 总 股 本 2,208,555,085 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 股 利 2.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 552,138, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 ; 同 时, 拟 以 2015 年 末 总 股 本 2,208,555,085 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 共 计 转 增 662,566,526 股 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 32

35 议 案 六 关 于 审 议 公 对 外 担 保 额 度 和 审 批 权 限 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 重 要 内 容 提 示 : 拟 担 保 金 额 :2016 年 度 上 市 公 母 公 计 划 为 控 股 子 公 提 供 担 保 总 额 为 275,000 万 元, 其 中 : 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 控 股 子 公 担 保 总 额 为 245,000 万 元 ; 为 其 他 控 股 子 公 担 保 总 额 为 30,000 万 元 2016 年 度 上 市 公 母 公 计 划 为 参 股 企 业 提 供 担 保 总 额 为 14,700 万 元 2016 年 度 公 控 股 子 公 计 划 为 公 合 并 报 表 范 围 内 公 提 供 总 额 为 3,760,800 万 元 的 担 保 ;2016 年 度 公 控 股 子 公 计 划 为 参 股 企 业 提 供 总 额 为 45,500 万 元 的 担 保 担 保 金 额 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 市 公 母 公 及 控 股 子 公 对 外 担 保 总 额 为 1,384, 万 元, 其 中 上 市 公 母 公 为 控 股 子 公 提 供 担 保 总 额 为 227, 万 元 ; 上 市 公 母 公 为 参 股 企 业 提 供 担 保 总 额 为 12,250 万 元 ; 公 控 股 子 公 为 公 合 并 报 表 范 围 内 公 提 供 担 保 总 额 为 1,128, 万 元 ; 公 控 股 子 公 为 参 股 企 业 提 供 担 保 总 额 为 16,600 万 元 本 次 担 保 是 否 有 反 担 保 : 本 次 担 保 中, 上 市 公 母 公 为 参 股 公 浙 江 省 浙 商 商 业 保 理 有 限 公 提 供 的 14,700 万 元 担 保, 由 少 数 股 东 浙 江 省 纺 织 品 进 出 口 集 团 有 限 公 和 杭 州 云 策 投 资 管 理 有 限 公 按 出 资 比 例 提 供 反 担 保 其 他 担 保 无 反 担 保 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 [2005]120 号 文 件 关 于 规 范 上 市 公 对 外 担 保 行 为 的 通 知 精 神, 结 合 公 打 造 流 通 4.0 新 型 综 合 商 社 和 一 体 两 翼 战 略 实 施 的 需 要, 公 及 控 股 子 公 2016 年 度 对 外 担 保 计 划 如 下 : 一 2016 年 度 上 市 公 母 公 计 划 为 控 股 子 公 提 供 担 保 总 额 为 275,000 万 元 其 中 : 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 控 股 子 公 担 保 总 额 为 245,000 万 元 ; 为 其 他 控 股 子 公 担 保 总 额 为 30,000 万 元 具 体 明 细 见 下 表 : 2016 年 度 担 保 计 划 2015 年 末 资 产 负 债 率 序 号 被 担 保 单 位 名 称 ( 万 元 ) (%) 1 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 50, % 33

36 2 浙 江 中 大 元 通 云 服 务 汽 车 有 限 公 20, % 3 浙 江 中 大 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 40, % 4 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 50, % 5 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 30, % 6 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 20, % 7 浙 江 物 产 电 子 商 务 有 限 公 10, % 8 浙 江 中 大 元 通 实 业 有 限 公 50, % 9 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 5, % 10 合 计 275, 上 市 公 母 公 提 供 担 保 的 控 股 子 公 基 本 情 况 介 绍, 见 下 表 : 法 定 注 册 地 被 担 保 注 册 资 本 代 址 / 成 立 公 ( 万 元 ) 表 日 期 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 人 2015 年 度 主 要 财 务 数 据 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 董 明 生 30,000 杭 州 市 凤 起 路 78 号 /1963 年 01 月 01 日 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 57.17%, 物 产 金 属 职 工 持 股 会 %; 董 明 生 等 二 十 八 个 自 然 人 持 股 % 国 内 贸 易, 实 业 投 资, 进 出 口 业 务, 仓 储 服 务, 停 车 服 务, 增 值 电 信 业 务, 经 济 信 息 咨 询 服 务, 资 产 管 理 等 营 业 收 入 5,902,507 万 元 净 利 润 39,290 万 元 资 产 总 额 1,224,838 万 元 负 债 总 额 927,266 万 元 所 有 者 权 益 297,572 万 元 资 产 负 债 率 75.71% 浙 江 中 大 元 通 云 服 务 汽 车 有 限 公 胡 小 平 26,800 杭 州 市 下 城 区 中 大 广 场 1 号 1508 室 /2013 年 12 月 10 日 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 持 股 100% 电 子 商 务 技 术 服 务 商 务 信 息 咨 询 服 务, 会 展 服 务, 汽 车 中 介 服 务, 汽 车 美 容 装 潢 服 务, 设 计 制 作 代 理 国 内 各 类 广 告, 商 务 车 九 座 以 下 乘 用 车 汽 车 用 品 汽 车 零 配 件 等 营 业 收 入 45,746 万 元 利 润 总 额 1,471 万 元 资 产 总 额 74,347 万 元 负 债 总 额 45,381 万 元 所 有 者 权 益 28,966 万 元 资 产 负 债 率 61.04% 浙 江 中 大 集 团 王 晓 18,200 杭 州 市 中 大 广 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公,98.90%; 预 包 装 食 品 酒 类 的 销 售, 粮 食 收 购, 百 货 营 业 收 入 312,302 万 元 净 利 润 2,232 万 元 34

37 国 际 贸 光 场 A 座 易 有 限 /2001 公 年 3 月 1 日 浙 江 中 大 集 团 投 资 有 限 公 1.10% 工 艺 美 术 品 机 电 设 备 资 产 总 额 195,114 万 元 包 装 材 料 五 金 交 电 羊 毛 纸 张 食 用 农 产 负 债 总 额 168,119 万 元 品 的 销 售, 经 营 进 出 口 所 有 者 权 益 16,996 万 元 业 务, 经 济 咨 询 服 务 资 产 负 债 率 86.16% 矿 产 品 建 材 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 和 易 制 营 业 收 入 2,932,768 万 元 毒 化 学 品 ) 矿 油 物 ( 不 含 成 品 油 ) 燃 料 油 ( 不 含 成 品 油 ) 煤 炭 ( 无 净 利 润 16,197 万 元 资 产 总 额 505,075 万 元 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 王 其 达 49,271.2 杭 州 凯 旋 路 445 号 /1999 年 1 月 1 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 87.29%; 职 工 持 股 会 9.01%; 管 理 层 自 然 人 持 股 1.51% ; 中 粮 集 团 ( 深 圳 ) 有 限 公 储 存 ) 沥 青 电 子 产 品 花 卉 不 再 分 装 的 包 装 种 子 汽 车 的 批 发 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 和 进 出 口 业 务, 废 旧 金 属 制 品 的 回 收 预 包 装 负 债 总 额 389,038 万 元 所 有 者 权 益 116,037 万 元 日 2.19% 食 品 酒 类 乳 制 品 的 批 发 ( 食 品 流 通 许 可 证 经 营 ) ( 依 法 须 资 产 负 债 率 77.03% 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 杭 州 市 营 业 收 入 2,158,737 万 元 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 杨 正 宏 45, 庆 春 路 137 号 / 2000 年 6 月 29 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 % ; 河 北 港 口 集 团 有 限 公 % ; 自 然 人 % 煤 炭 综 合 利 用, 技 术 开 发 焦 炭 新 能 源 产 品 环 保 技 术 研 发 及 技 术 咨 询, 煤 炭 金 属 材 料 石 油 制 品 销 售 等 净 利 润 21,957 万 元 资 产 总 额 375,869 万 元 负 债 总 额 281,019 万 元 所 有 者 权 益 94,850 万 元 日 资 产 负 债 率 74.77% 不 带 储 存 经 营 危 险 化 学 品, 散 装 食 品 的 批 发, 医 疗 器 械 的 批 发, 化 工 营 业 收 入 2,416,872 万 元 净 利 润 5,378 万 元 产 品 ( 不 含 危 险 品 及 易 资 产 总 额 334,940 万 元 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 庞 村 10,000 杭 州 市 解 放 路 85 号 19 楼 /2005 年 12 月 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 90%; 自 然 人 10% 制 毒 化 学 品 ) 医 疗 器 械 ( 限 国 产 一 类 ) 橡 胶 及 制 品 化 肥 木 材 及 制 品 轻 纺 原 料 及 制 品 初 级 食 用 农 产 品 煤 炭 ( 无 储 存 ) 金 属 材 料 建 筑 材 料 贵 金 负 债 总 额 268,415 万 元 所 有 者 权 益 66,525 万 元 8 日 属 机 电 产 品 及 设 备 ( 不 含 小 轿 车 ) 五 金 交 电 资 产 负 债 率 80.14% 日 用 品 文 体 用 品 燃 料 油 ( 不 含 成 品 油 及 危 化 品 ) 销 售 仓 储 服 务 ( 除 危 险 品 ), 信 息 咨 35

38 询 服 务, 经 营 进 出 口 业 务 杭 州 市 营 业 收 入 206,976 万 元 浙 江 物 产 电 子 商 务 有 限 公 徐 斌 毅 30,000 上 城 区 清 吟 街 108 号 616 室 /2013 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 100% 经 营 增 值 电 信 业 务 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 乳 制 品 信 息 咨 询 服 务, 电 子 商 务 技 术 服 务 经 营 进 出 口 业 务 等 净 利 润 332 万 元 资 产 总 额 79,759 万 元 负 债 总 额 49,408 万 元 所 有 者 权 益 30,350 万 元 年 01 月 07 日 资 产 负 债 率 61.95% 预 包 装 食 品, 酒 类 ( 有 效 期 至 2017 年 12 月 30 日 ), 汽 车 机 电 设 备 金 属 材 料 营 业 收 入 1,051,237 万 元 净 利 润 7,714 万 元 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 资 产 总 额 237,928 万 元 浙 江 中 大 元 通 实 业 有 限 公 张 力 44,500 杭 州 市 中 大 广 场 1 号 楼 10 楼 /2012 年 7 月 26 日 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 100% 橡 胶 制 品 电 线 电 缆 商 用 车 汽 车 用 品 汽 车 及 摩 托 车 配 件 普 通 机 械 及 器 材 五 金 交 电 及 配 件 耐 火 材 料 木 材 建 筑 装 饰 材 料 电 子 产 品 纺 织 品 服 装 服 饰 皮 革 制 品 日 用 百 货 初 级 食 用 农 产 品 工 艺 美 术 品 办 公 自 动 化 设 备 通 信 设 备 计 算 机 及 配 件 家 用 电 器 厨 卫 用 具 的 销 售 及 售 后 服 务, 装 饰 装 潢, 房 屋 租 负 债 总 额 167,649 万 元 所 有 者 权 益 70,280 万 元 资 产 负 债 率 70.46% 赁 服 务, 汽 车 租 赁, 仓 储 服 务 ( 除 危 险 品 ), 装 卸 服 务, 物 业 管 理, 经 营 进 出 口 业 务, 实 业 投 资, 经 济 信 息 咨 询 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 陈 亦 军 10,808.8 杭 州 市 拱 墅 区 和 睦 路 169 号 /1998 年 4 月 10 日 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 76.87% ; 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 职 工 持 股 会 23.13% 民 用 爆 破 器 材, 化 工 原 料 及 制 品 的 销 售, 储 存, 承 接 爆 破, 拆 除 工 程 营 业 收 入 212,299 万 元 净 利 润 -2,701 万 元 资 产 总 额 84,451 万 元 负 债 总 额 66,996 万 元 所 有 者 权 益 17,455 万 元 资 产 负 债 率 79.33% 二 2016 年 度 上 市 公 母 公 计 划 为 参 股 企 业 浙 江 省 浙 商 商 业 保 理 有 限 公 提 供 总 额 为 14,700 万 元 的 担 保 上 市 公 母 公 提 供 担 保 的 参 股 企 业 情 况 介 绍, 见 下 表 : 被 担 法 注 册 资 注 册 地 址 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 36

39 保 公 定 本 ( 万 / 成 立 日 代 元 ) 期 2015 年 度 表 主 要 财 务 数 据 人 浙 江 杭 州 市 江 干 区 新 业 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 营 业 收 入 4,346 万 元 净 利 润 97 万 元 省 浙 商 商 黄 路 8 号 华 联 时 代 大 35%; 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 为 企 业 提 供 贸 易 融 资 销 售 分 户 账 管 理 资 产 总 额 30,157 万 元 业 保 道 10,000 厦 A 幢 34%; 浙 江 省 纺 织 客 户 资 信 调 查 与 评 负 债 总 额 20,001 万 元 估 应 收 账 款 管 理 与 理 有 领 2302 室 / 品 进 出 口 集 团 有 催 收 信 用 风 险 担 保 所 有 者 权 益 10,156 万 元 限 公 2013 年 11 云 策 投 资 管 理 有 限 公 23%; 杭 州 服 务 月 8 日 成 立 限 公 8% 资 产 负 债 率 66.32% 三 2016 年 度 公 控 股 子 公 计 划 为 公 合 并 报 表 范 围 内 公 提 供 总 额 为 3,760,800 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 四 2016 年 度 公 控 股 子 公 计 划 为 参 股 企 业 提 供 总 额 45,500 万 元 的 担 保, 其 中 : ( 一 ) 公 控 股 子 公 浙 江 物 产 元 通 汽 车 集 团 有 限 公 ( 下 称 : 物 产 元 通 ) 2016 年 度 计 划 为 其 参 股 企 业 浙 江 通 诚 格 力 电 器 有 限 公 提 供 总 额 为 4,500 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 被 担 保 单 位 浙 江 通 诚 格 力 电 器 有 限 公 基 本 情 况 介 绍, 见 下 表 : 被 担 保 公 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 / 成 立 日 期 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 2015 年 度 主 要 财 务 数 据 浙 江 通 诚 格 力 电 器 有 限 公 张 军 督 620 杭 州 市 建 国 北 路 639 号 华 源 发 展 大 厦 1501 室 /1999 年 9 月 27 日 浙 江 元 通 机 电 发 展 有 限 公 25%; 浙 江 百 诚 集 团 股 份 有 限 公 25%; 自 然 人 : 张 军 督 20%, 项 香 生 20%, 刘 玉 英 10% 家 用 电 器 的 销 售 及 维 修, 技 术 咨 询 服 务 信 息 咨 询 服 务 ( 除 期 货 证 券 咨 询 ) 等 营 业 收 入 206,072 万 元 净 利 润 12,489 万 元 资 产 总 额 193,121 万 元 负 债 总 额 125,765 万 元 所 有 者 权 益 67,356 万 元 资 产 负 债 率 65.12% ( 二 ) 公 控 股 子 公 中 大 房 地 产 集 团 有 限 公 ( 下 称 : 中 大 地 产 )2016 年 度 计 划 为 其 参 股 企 业 平 湖 滨 江 房 地 产 开 发 有 限 公 提 供 总 额 为 9,000 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 37

40 被 担 保 单 位 平 湖 滨 江 房 地 产 开 发 有 限 公 基 本 情 况 介 绍, 见 下 表 : 注 册 被 担 保 公 法 定 代 注 册 资 本 ( 万 地 址 / 股 东 持 股 情 2015 年 度 主 营 业 务 表 人 元 ) 成 立 况 主 要 财 务 数 据 日 期 平 湖 市 当 营 业 收 入 0 万 元 净 利 润 -3,396 万 元 平 湖 滨 江 湖 街 道 城 南 西 中 大 房 地 产 集 团 有 限 公 30%; 杭 州 滨 江 资 产 总 额 258,242 万 元 负 债 总 额 254,812 万 元 房 地 产 开 发 经 房 地 产 开 路 278 房 产 集 团 股 份 所 有 者 权 益 3,430 万 元 朱 慧 明 10,000 营, 房 屋 租 赁, 发 有 限 公 号 301 有 限 公 物 业 服 务 室 / %; 宣 城 市 德 信 投 资 有 限 年 1 月 28 日 公 34.9% 资 产 负 债 率 98.67% ( 三 ) 公 控 股 子 公 浙 江 中 大 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 ( 下 称 : 中 大 国 际 )2016 年 度 计 划 为 其 参 股 企 业 浙 江 中 大 新 力 经 贸 有 限 公 提 供 总 额 为 1,000 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 被 担 保 单 位 浙 江 中 大 新 力 经 贸 有 限 公 情 况 介 绍, 见 下 表 : 被 担 保 公 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 / 成 立 日 期 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 2015 年 度 主 要 财 务 数 据 浙 江 中 大 集 团 营 业 收 入 2,583 万 元 国 际 贸 易 有 限 净 利 润 8 万 元 浙 江 中 大 新 力 经 贸 有 限 公 陈 嵘 500 杭 州 中 大 广 场 A 座 / 1997 年 5 月 6 日 公 30% ; 朱 立 29% ; 邵 琨 20% ; 杭 州 信 鸽 金 融 信 息 服 务 股 份 有 限 服 装 纺 织 品 出 口 资 产 总 额 2,318 万 元 负 债 总 额 1,511 万 元 所 有 者 权 益 807 万 元 公 21% 资 产 负 债 率 65.19% ( 四 ) 公 控 股 子 公 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 ( 下 称 : 物 产 环 能 ) 2016 年 度 计 划 为 其 参 股 企 业 浦 江 富 春 紫 光 水 务 有 限 公 提 供 总 额 为 22,000 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 被 担 保 单 位 浦 江 富 春 紫 光 水 务 有 限 公 情 况 介 绍, 见 下 表 : 被 担 保 公 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 / 成 立 日 期 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 2015 年 度 38

41 主 要 财 务 数 据 营 业 收 入 0 万 元 浦 江 富 春 紫 光 水 务 有 限 公 吴 黎 明 15,600 金 华 市 浦 江 县 浦 南 街 道 万 田 村 /2015 年 12 月 18 日 浙 江 富 春 紫 光 环 保 股 份 有 限 公 65%; 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 35% 水 务 处 理 净 利 润 -168 万 元 资 产 总 额 15,432 万 元 负 债 总 额 0 万 元 所 有 者 权 益 15,432 万 元 资 产 负 债 率 0% ( 五 ) 公 控 股 子 公 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 ( 下 称 : 物 产 化 工 )2016 年 度 计 划 为 其 参 股 企 业 浙 江 新 东 港 药 业 股 份 有 限 公 提 供 总 额 为 9,000 万 元 的 担 保 ( 详 见 附 件 1) 被 担 保 单 位 浙 江 新 东 港 药 业 股 份 有 限 公 情 况 介 绍, 见 下 表 : 被 担 保 公 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 / 成 立 日 期 股 东 持 股 情 况 主 营 业 务 2015 年 度 主 要 财 务 数 据 片 剂 硬 胶 囊 剂 营 业 收 入 50,438 万 元 浙 江 新 东 港 药 业 股 份 有 限 公 魏 占 江 16,000 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 滨 海 路 29 号 /2011 年 01 月 18 日 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 51%; 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 45%; 管 理 层 自 然 人 4% 颗 粒 剂 原 料 药 的 生 产 一 般 经 营 项 目 : 医 药 中 间 体 及 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 的 生 产 销 售, 经 营 进 出 口 业 务 净 利 润 6,709 万 元 资 产 总 额 51,375 万 元 负 债 总 额 27,996 万 元 所 有 者 权 益 23,379 万 元 资 产 负 债 率 54.49% 五 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 市 公 母 公 及 控 股 子 公 对 外 担 保 总 额 为 1,384, 万 元 其 中 :1 合 并 报 表 范 围 内 公 的 担 保 总 额 为 1,355, 万 元 ;2 上 市 公 母 公 为 浙 江 省 浙 商 商 业 保 理 有 限 公 担 保 总 额 为 12,250 万 元 ; 3 物 产 元 通 为 浙 江 通 诚 格 力 电 器 有 限 公 提 供 担 保 4,500 万 元 4 物 产 化 工 为 浙 江 新 东 港 药 业 股 份 有 限 公 提 供 担 保 7,000 万 元 4 中 大 地 产 为 平 湖 滨 江 房 地 产 开 发 有 限 公 提 供 担 保 5,100 万 元 六 董 事 会 认 为, 本 次 担 保 计 划 是 为 确 保 各 控 股 子 公 业 务 正 常 开 展 而 进 行 的, 目 前 各 担 保 对 象 经 营 正 常, 担 保 对 象 主 要 为 合 并 报 表 范 围 内 的 公, 整 体 担 39

42 保 风 险 不 大 公 董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 长 或 相 关 经 营 主 体 法 定 代 表 人, 在 上 述 担 保 计 划 及 总 额 内, 根 据 上 市 公 母 公 及 控 股 子 公 业 务 发 展 的 实 际 需 要 确 定 具 体 担 保 金 额, 并 签 署 相 关 担 保 文 件 本 议 案 对 外 担 保 额 度 有 效 期 经 2015 年 度 股 东 大 会 作 出 决 议 之 日 起 至 公 2016 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 止 以 上 议 案 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 董 事 会 2016 年 5 月 17 日 40

43 附 件 1: 2016 年 度 公 对 外 担 保 计 划 表 序 号 担 保 单 位 被 担 保 单 位 2016 年 担 保 预 算 ( 万 元 ) 被 担 保 单 位 2015 年 末 资 产 负 债 率 (%) 1 一 上 市 公 母 公 为 控 股 子 公 担 保 2 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 50, % 3 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 中 大 元 通 汽 车 云 服 务 有 限 公 20, % 4 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 中 大 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 40, % 5 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 50, % 6 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 30, % 7 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 20, % 8 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 电 子 商 务 有 限 公 10, % 9 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 中 大 元 通 实 业 有 限 公 50, % 10 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 5, % 上 市 公 母 公 为 控 股 子 公 担 保 小 计 二 上 市 公 母 公 为 参 股 子 公 担 保 275, 物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 浙 江 省 浙 商 商 业 保 理 有 限 公 14, % 14 上 市 公 母 公 为 参 股 子 公 担 保 小 计 14, 三 控 股 子 公 之 间 互 保 16 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 30, % 17 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 物 流 投 资 有 限 公 10, % 18 物 产 金 属 小 计 40, 浙 江 物 产 元 通 汽 车 集 团 有 限 公 浙 江 中 大 元 通 融 资 租 赁 有 限 公 5, % 20 浙 江 物 产 元 通 汽 车 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 融 资 租 赁 有 限 公 100, % 21 元 通 汽 车 小 计 105, 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 35, % 23 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 30, % 24 物 产 国 际 小 计 65, 浙 江 物 产 环 保 能 源 股 份 有 限 公 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 30, % 26 物 产 环 能 小 计 30, 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 国 际 贸 易 有 限 公 35, % 28 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 金 属 集 团 有 限 公 30, % 29 浙 江 物 产 化 工 集 团 有 限 公 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 25, % 30 物 产 化 工 小 计 90, 浙 江 物 产 物 流 投 资 有 限 公 浙 江 物 产 民 用 爆 破 器 材 专 营 有 限 公 15, % 41

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