安琪酵母股份有限公司2013年度董事会工作报告

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1 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 一 六 年 四 月 十 八 日

2 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 开 时 间 : 现 场 会 议 时 间 :2016 年 4 月 18 日 下 午 14:00 网 络 投 票 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 4 月 18 日 的 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 4 月 18 日 的 9:15-15:00 会 议 召 开 地 点 : 湖 北 省 宜 昌 市 峡 州 夷 陵 饭 店 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 主 持 人 : 董 事 长 俞 学 锋 一 主 持 人 致 欢 迎 词, 介 绍 主 席 团 就 座 人 员, 宣 布 会 议 开 始 ; 二 选 举 监 票 人 ( 两 名 股 东 代 表 和 一 名 监 事 ); 三 会 议 议 案 : 1 宣 读 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 2 宣 读 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 3 宣 读 公 司 2015 年 年 报 及 摘 要, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 4 宣 读 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 5 宣 读 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 6 宣 读 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 7 宣 读 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 8 宣 读 公 司 2010 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 9 宣 读 关 于 预 计 2016 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ;

3 10 宣 读 关 于 预 计 2016 年 度 开 展 融 资 租 赁 业 务 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 11 宣 读 关 于 拟 发 行 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 12 宣 读 关 于 应 收 款 项 坏 账 准 备 会 计 估 计 变 更 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 13 宣 读 关 于 审 议 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 14 宣 读 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 15 宣 读 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 16 宣 读 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 17 宣 读 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 18 宣 读 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 19 宣 读 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 20 宣 读 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 四 主 持 人 提 请 现 场 与 会 股 东 及 股 东 代 表 对 上 述 议 案 进 行 书 面 表 决, 等 待 网 络 投 票 结 果 ; 五 主 持 人 指 定 计 票 员 计 票, 监 票 人 律 师 共 同 参 与 负 责 计 票 监 票 ; 六 主 持 人 宣 布 各 项 议 案 表 决 结 果 ; 七 湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 律 师 作 股 东 大 会 律 师 见 证 ; 八 主 持 人 致 闭 幕 词, 宣 布 会 议 结 束

4 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 目 录 一 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告...1 二 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告...14 三 公 司 2015 年 年 报 及 摘 要...18 四 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告...27 五 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告...29 六 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案...37 七 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案...38 八 公 司 2010 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告...39 九 关 于 预 计 2016 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案...44 十 关 于 预 计 2016 年 度 开 展 融 资 租 赁 业 务 的 议 案...48 十 一 关 于 拟 发 行 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 的 议 案...50 十 二 关 于 应 收 款 项 坏 账 准 备 会 计 估 计 变 更 的 议 案...51 十 三 关 于 审 议 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案...53 十 四 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案...57 十 五 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案...58 十 六 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告...59 十 七 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告...67 十 八 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...80 十 九 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案...84 二 十 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案...92.

5 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 2015 年 是 公 司 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 面 对 全 球 经 济 低 迷 的 宏 观 环 境, 董 事 会 严 格 履 行 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 赋 予 的 各 项 职 责, 带 领 管 理 层 和 全 体 员 工 团 结 奋 斗, 提 升 运 营 效 率, 取 得 了 销 售 收 入 过 42 亿 盈 利 水 平 显 著 提 升 的 成 绩 十 二 五 期 间, 公 司 营 业 收 入 由 21 亿 元 增 加 到 42 亿 元, 酵 母 类 产 品 总 产 能 由 11 万 吨 提 高 到 18.5 万 吨, 新 业 务 收 入 占 比 由 4.1% 提 高 至 14.6%, 新 增 3 家 境 外 公 司, 新 建 安 琪 埃 及 安 琪 柳 州 安 琪 德 宏 三 家 工 厂 以 及 多 产 品 多 功 能 的 生 物 产 业 园, 安 琪 产 品 及 品 牌 全 球 影 响 力 美 誉 度 大 幅 提 升 一 年 来, 公 司 董 事 会 认 真 审 议 各 项 议 案, 严 格 执 行 股 东 大 会 决 议, 推 动 公 司 治 理 水 平 的 提 高 和 各 项 业 务 的 发 展, 积 极 有 效 地 发 挥 了 董 事 会 的 作 用 一 2015 年 董 事 会 工 作 情 况 : 2015 年, 公 司 董 事 会 共 召 开 了 7 次 会 议, 通 过 决 议 37 项, 主 要 完 成 了 以 下 工 作 : 1 进 一 步 完 善 和 规 范 了 法 人 治 理 结 构, 提 升 公 司 运 营 效 率 (1) 切 实 履 行 年 报 审 计 过 程 中 独 立 董 事 审 计 专 门 委 员 会 管 理 层 的 责 任 和 义 务, 确 保 公 司 年 度 报 告 工 作 制 度 的 执 行 和 落 实 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 审 计 专 门 委 员 会 积 极 参 与 并 指 导 公 司 经 营 工 作, 对 公 司 的 财 务 报 表 定 期 报 告 事 先 作 了 认 真 的 审 阅, 对 提 交 董 事 会 审 议 的 议 案 踊 跃 发 表 意 见, 提 出 合 理 化 建 议, 尤 其 是 在 年 度 审 计 工 作 过 程 中 发 挥 了 较 大 的 作 用 2014 年 12 月 12 日, 公 司 召 开 了 独 立 董 事 暨 审 计 委 员 会 2014 年 年 报 审 计 第 一 次 沟 通 会 议, 公 司 财 务 总 监 代 表 管 理 层 向 独 立 董 事 汇 报 了 本 年 度 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 的 进 展 情 况, 大 信 会 计 师 事 务 所 就 年 度 审 计 范 围 时 间 安 排 审 计 计 划 风 险 判 断 以 及 重 点 关 注 事 项 等 与 独 立 董 事 进 行 了 沟 通 ; 年 报 审 计 期 间, 审 计 专 门 委 员 1

6 会 密 切 关 注 审 计 过 程 及 审 计 进 度 情 况, 督 促 会 计 师 事 务 所 在 约 定 时 限 内 提 交 审 计 报 告 ;2015 年 3 月 18 日, 在 会 计 师 事 务 所 完 成 审 计 程 序 并 出 具 了 公 司 初 步 审 计 意 见 后, 公 司 召 开 了 独 立 董 事 暨 审 计 委 员 会 2014 年 年 报 审 计 第 二 次 沟 通 会 议, 大 信 所 对 年 度 审 计 结 果 进 行 了 汇 报, 独 董 们 了 解 了 审 计 过 程 中 出 现 的 问 题 并 提 出 专 业 性 意 见 (2) 规 范 了 对 外 担 保 关 联 交 易 收 到 政 府 补 助 及 远 期 结 售 汇 业 务 应 履 行 的 程 序, 做 出 年 度 预 测, 控 制 交 易 风 险, 维 护 公 司 及 股 东 合 法 权 益 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 修 改 董 事 会 议 事 规 则 有 关 条 款 的 议 案 预 计 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案, 对 公 司 对 外 担 保 关 联 交 易 及 收 到 政 府 补 助 应 履 行 的 程 序 进 行 了 修 订, 对 2015 年 度 对 外 担 保 事 项 日 常 关 联 交 易 情 况 做 出 了 合 理 预 计, 同 时 详 细 披 露 担 保 方 关 联 方 的 基 本 情 况 交 易 的 必 要 性 和 对 上 市 公 司 的 影 响, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ; 对 公 司 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 情 况 做 出 了 合 理 预 计, 同 时 详 细 披 露 了 关 联 方 基 本 情 况 关 联 交 易 类 别 交 易 内 容 和 定 价 政 策 以 及 交 易 的 必 要 性 和 对 上 市 公 司 的 影 响, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ; 本 年 度 公 司 董 事 会 陆 续 发 布 了 五 次 收 到 政 府 补 助 的 公 告 三 次 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 三 次 关 联 交 易 进 展 公 告, 对 上 述 事 项 进 展 情 况 进 行 了 详 尽 披 露, 公 司 2015 年 度 对 外 担 保 总 额 关 联 交 易 总 额 没 有 超 过 董 事 会 通 过 的 预 计 金 额 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 公 司 远 期 结 售 汇 业 务 管 理 制 度, 开 展 了 25 笔 远 期 结 汇 业 务, 截 止 目 前 已 全 部 交 割, 产 生 汇 兑 收 益 折 合 人 民 币 万 元 (3) 严 格 执 行 内 幕 交 易 相 关 制 度, 保 证 了 公 司 信 息 披 露 的 公 开 公 平 公 正 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 内 部 信 息 知 情 人 和 外 部 信 息 使 用 人 管 理 登 记 程 序, 其 中 在 2015 年 年 报 编 制 和 信 息 披 露 期 间, 公 司 进 行 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 及 自 查 工 作, 没 有 出 现 违 规 买 卖 公 司 股 票 的 情 况 目 前, 公 司 已 建 立 了 完 善 的 内 幕 交 易 内 部 防 控 机 制 (4) 组 织 学 习 培 训, 提 高 董 监 高 的 规 范 意 识, 坚 决 杜 绝 内 幕 交 易 等 违 法 违 规 现 象 为 帮 助 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 提 升 业 务 能 力 提 高 自 律 意 识 规 范 执 业 行 为, 公 司 董 事 会 组 织 了 多 种 形 式 的 学 习 及 培 训 活 动 报 告 期 内, 先 后 组 织 董 监 2

7 高 人 员 参 加 了 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 后 续 培 训 2015 年 年 报 准 则 讲 解 湖 北 证 监 局 2015 年 湖 北 公 众 公 司 监 管 工 作 会 议 年 报 披 露 相 关 问 题 及 上 市 公 司 并 购 重 组 管 理 办 法 解 读 湖 北 上 市 公 司 协 会 后 股 灾 时 代 舆 情 和 市 值 管 理 学 习 以 及 关 于 员 工 持 股 股 权 激 励 的 专 题 讲 座 等 交 流 活 动 ; 在 公 司 内 部, 证 券 部 通 过 每 周 证 券 向 董 监 高 及 各 部 门 及 时 传 达 资 本 市 场 的 最 新 法 规 及 信 息 动 态, 并 将 资 本 市 场 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 整 理 汇 编 ; 董 事 会 还 在 历 次 定 期 报 告 披 露 期 间 通 过 多 种 形 式 提 醒 董 监 高 履 行 保 密 义 务, 做 好 内 幕 交 易 防 控, 提 高 公 司 管 理 层 和 各 级 管 理 人 员 的 守 法 合 规 经 营 意 识 (5) 积 极 开 展 与 证 券 监 管 部 门 的 沟 通 与 交 流 报 告 期 内, 湖 北 证 监 局 到 公 司 宜 昌 总 部 进 行 了 实 地 调 研 和 走 访, 证 监 局 详 细 了 解 了 公 司 的 历 史 沿 革 产 品 创 新 情 况 生 产 经 营 状 况 资 本 市 场 发 展 历 程 规 范 运 作 情 况, 证 监 局 肯 定 了 公 司 上 市 以 来 聚 焦 主 业 稳 健 经 营 坚 持 每 年 现 金 分 红 保 持 与 大 股 东 的 严 格 独 立 等, 对 公 司 提 出 了 更 高 的 要 求 和 期 望, 公 司 也 对 证 监 局 提 出 了 一 些 的 意 见 和 建 议 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 及 证 券 事 务 代 表 多 次 到 上 海 武 汉 向 上 海 证 券 交 易 所 湖 北 证 监 局 汇 报 公 司 经 营 状 况, 使 得 监 管 机 构 及 时 了 解 公 司 业 务 发 展 竞 争 环 境 治 理 状 况 等, 交 易 所 证 监 局 也 对 公 司 提 出 了 很 多 中 肯 的 意 见 和 建 议, 对 促 进 公 司 规 范 运 作 完 善 法 人 治 理 结 构 起 到 了 积 极 作 用 2 严 格 执 行 股 东 大 会 决 议, 圆 满 完 成 了 2014 年 度 利 润 分 配 工 作 公 司 2014 年 利 润 分 配 方 案 经 2015 年 3 月 26 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 和 2015 年 4 月 22 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 2014 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 分 配 利 润 49,444, 元 该 利 润 分 配 事 项 已 于 2015 年 6 月 10 日 执 行 完 毕 3 调 整 组 织 机 构, 强 化 和 规 范 公 司 管 理, 确 保 公 司 各 项 经 济 活 动 的 合 法 性 合 规 性 和 真 实 性 报 告 期 内, 公 司 对 部 分 组 织 机 构 进 行 了 调 整, 撤 销 原 公 司 审 计 部 原 公 司 采 购 部 内 审 中 心, 设 立 公 司 审 计 监 察 部 审 计 监 察 部 将 对 公 司 内 控 及 内 审 监 察 制 度 不 断 完 善, 制 定 内 审 监 察 策 略 与 计 划, 开 展 内 审 监 察 工 作, 并 配 合 外 部 审 计 监 察 工 作, 同 时 履 行 董 事 会 审 计 专 业 委 员 会 日 常 机 构 职 能 3

8 4 推 进 多 个 发 展 性 项 目, 加 快 实 现 做 国 际 化 专 业 化 生 物 技 术 大 公 司 的 战 略 目 标 (1) 扩 大 主 导 产 品 产 能, 推 进 公 司 十 二 五 产 能 规 划 的 实 施 报 告 期 内, 董 事 会 同 意 安 琪 柳 州 YE 扩 建 项 目, 进 一 步 提 高 YE 产 能 柳 州 扩 建 项 目 是 公 司 紧 紧 把 握 全 球 YE 市 场 快 速 发 展 的 机 遇, 充 分 发 挥 酵 母 技 术 优 势, 加 快 实 现 公 司 国 际 化 专 业 化 酵 母 大 公 司 战 略 的 必 然 选 择, 可 进 一 步 充 分 发 挥 其 资 源 优 势 政 策 优 势, 大 力 降 低 成 本, 提 高 酵 母 抽 提 物 品 质, 可 增 强 公 司 整 体 竞 争 能 力 此 外, 董 事 会 还 审 议 通 过 了 在 安 琪 生 物 产 业 园 新 建 食 品 原 料 生 产 线 项 目 该 项 目 的 实 施 有 助 于 进 一 步 推 进 公 司 烘 焙 与 发 酵 面 食 领 域 的 专 业 化 战 略, 提 升 公 司 烘 焙 与 发 酵 面 食 领 域 知 名 度 和 行 业 影 响 力 (2) 海 外 生 产 基 地 运 行 良 好, 开 建 第 二 个 海 外 生 产 基 地, 区 位 优 势 愈 发 凸 显 公 司 在 埃 及 投 资 建 设 1.5 万 吨 高 活 性 干 酵 母 项 目 是 公 司 实 施 国 际 化 战 略 的 重 大 举 措 埃 及 公 司 建 设 期 间 经 历 了 埃 及 国 内 政 局 动 荡 的 影 响, 但 作 为 公 司 的 首 个 海 外 生 产 基 地, 埃 及 公 司 自 2013 年 一 季 度 正 式 投 产 以 来, 产 能 利 用 率 不 断 提 升, 今 年 全 年 均 保 持 满 负 荷 生 产, 产 品 销 售 到 中 东 北 非 多 个 国 家 和 地 区, 并 进 入 欧 洲 市 场, 产 品 品 质 得 到 客 户 的 普 遍 认 可 2015 年 1-12 月 埃 及 公 司 累 计 实 现 销 售 收 入 23,083 万 元, 实 现 盈 利 303 万 元 报 告 期 内, 公 司 投 资 4.98 亿 元 在 俄 罗 斯 新 建 的 年 产 2 万 吨 干 酵 母 项 目 破 图 动 工, 俄 罗 斯 项 目 是 公 司 相 应 一 带 一 路 战 略 的 具 体 举 措, 该 项 目 的 实 施 将 有 利 于 公 司 深 度 开 发 独 联 体 酵 母 市 场, 巩 固 并 拓 展 中 东 非 洲 市 场, 充 分 借 助 俄 罗 斯 区 位 政 策 优 势 提 高 盈 利 能 力, 可 优 化 公 司 全 球 酵 母 生 产 布 局, 加 快 推 进 公 司 国 际 化 战 略 该 项 目 预 计 将 在 2016 年 度 建 成 投 产 (3) 稳 步 推 进 其 他 发 展 性 项 目 建 设 工 作, 延 伸 公 司 产 业 链 报 告 期 内, 安 琪 崇 左 投 资 建 设 AFR 项 目 ; 核 销 部 分 账 龄 长 且 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项 及 报 废 固 定 资 产 ; 公 司 子 公 司 喜 旺 完 成 搬 迁, 新 厂 投 入 运 行 ; 安 琪 德 宏 二 期 改 造 完 成 ; 安 琪 崇 左 鲜 酵 母 项 目 投 产 运 行 ; 根 据 公 司 实 际 经 营 需 要, 公 司 收 购 了 贝 太 厨 房 系 列 无 形 资 产, 安 琪 生 物 产 业 园 电 商 仓 库 及 上 海 分 拣 设 施 投 入 运 行, 夯 实 了 安 琪 电 商 业 务 快 速 发 展 的 基 础 4

9 (4) 设 立 融 资 租 赁 公 司, 开 启 投 资 金 融 业 务 新 起 点 报 告 期 内, 公 司 在 上 海 自 贸 区 设 立 了 融 资 租 赁 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 3 亿 元, 本 公 司 持 股 75%, 本 公 司 全 资 子 公 司 安 琪 香 港 持 股 25% 上 海 融 资 租 赁 公 司 的 设 立 将 拓 宽 公 司 融 资 渠 道, 创 新 融 资 方 式, 减 少 投 资 风 险, 解 决 公 司 中 长 期 资 金 需 求, 降 低 公 司 总 体 融 资 成 本 2015 年 底, 上 海 融 资 租 赁 公 司 已 与 本 公 司 安 琪 崇 左 发 生 两 笔 合 计 金 额 为 人 民 币 29,995 万 元 的 售 后 回 租 业 务 (5) 注 重 环 境 保 护 和 节 能 减 排, 实 现 可 持 续 发 展 2015 年 针 对 日 益 严 峻 的 环 保 形 势, 公 司 提 出 环 保 双 达 标 的 理 念, 全 力 打 造 国 家 标 准 社 区 满 意 型 双 达 标 企 业 目 前, 公 司 在 酵 母 行 业 内 率 先 实 现 了 环 保 达 标 和 资 源 综 合 利 用 基 础 上, 着 力 解 决 生 产 过 程 中 产 生 的 尾 气 治 理, 以 实 现 厂 区 与 周 围 社 区 居 民 和 谐 满 意, 以 此 建 立 新 的 行 业 治 理 标 杆 报 告 期 内, 公 司 所 有 生 产 线 环 保 运 行 稳 定, 环 保 管 理 运 行 水 平 不 断 提 高, 同 时 公 司 环 保 事 业 部 大 力 拓 展 环 保 产 品 的 研 发 与 利 用, 对 环 保 副 产 品 进 行 再 次 加 工, 取 得 了 良 好 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 报 告 期 内, 安 琪 生 物 产 业 园 通 过 了 通 过 环 保 竣 工 验 收 ; 安 琪 伊 犁 投 入 近 千 万 元 用 于 废 气 的 收 集 和 治 理 并 实 现 良 好 运 行 ; 喜 旺 公 司 完 成 新 厂 搬 迁 并 顺 利 试 生 产 ; 安 琪 柳 州 肥 料 厂 选 址 建 设 ; 部 分 子 公 司 完 成 了 清 洁 生 产 审 核 验 收 工 作 ; 公 司 全 年 共 完 成 节 能 改 造 63 项 (6) 控 股 子 公 司 完 成 股 份 制 改 造 并 申 请 在 新 三 板 挂 牌 上 市, 促 进 了 规 范 治 理 和 长 远 发 展 报 告 期 内, 公 司 控 股 65% 的 子 公 司 宏 裕 包 材 改 制 设 立 为 股 份 有 限 公 司, 并 申 请 在 新 三 板 挂 牌, 该 事 项 将 推 进 本 公 司 非 主 营 业 务 资 产 证 券 化, 有 利 于 宏 裕 包 材 完 善 法 人 治 理 结 构, 促 进 规 范 发 展, 稳 定 和 吸 引 优 秀 人 才, 提 高 经 营 管 理 水 平, 有 助 于 本 公 司 总 体 经 营 战 略 的 实 施 5 加 强 与 投 资 者 的 沟 通, 积 极 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作 报 告 期 内, 董 事 会 持 续 做 好 日 常 投 资 者 关 系 管 理 及 维 护 工 作, 对 投 资 者 的 来 信 来 访 电 话 咨 询 网 站 留 言 等 均 做 了 详 细 的 记 录 ; 密 切 关 注 资 本 市 场 最 新 动 态 公 司 股 价 变 化 以 及 涉 及 公 司 的 媒 体 报 告 等 有 关 信 息, 在 信 息 披 露 的 合 法 范 围 内 与 投 资 5

10 者 顺 畅 沟 通 同 时, 董 事 会 积 极 开 展 与 投 资 者 的 良 性 互 动, 出 席 了 多 个 投 资 者 见 面 活 动, 帮 助 投 资 者 了 解 公 司 现 状, 引 导 投 资 者 对 公 司 价 值 进 行 客 观 判 断, 避 免 不 实 信 息 对 投 资 者 的 误 导, 保 护 投 资 者 的 切 身 权 益, 努 力 提 升 资 本 市 场 对 公 司 价 值 的 认 可 度 二 公 司 总 体 经 营 情 况 : 1 营 业 收 入 保 持 增 长, 主 导 业 务 效 益 提 升, 盈 利 能 力 全 面 恢 复 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.30%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.80 亿 元, 同 比 增 长 90.29%; 基 本 每 股 收 益 为 元, 同 比 增 长 90.29%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.55% 国 内 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 18.10%; 国 际 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 按 人 民 币 计 亿 元, 同 比 增 长 10.14% 2 强 化 战 略 行 动, 提 高 技 术 创 新 能 力, 坚 持 打 造 制 造 优 势 报 告 期 内, 公 司 在 打 造 百 年 安 琪 新 愿 景 的 引 领 下, 进 一 步 明 晰 和 强 化 战 略 目 标, 将 战 略 分 解 落 实 到 各 业 务 单 元, 形 成 明 确 的 关 键 指 标, 随 着 利 润 中 心 作 为 公 司 经 营 的 关 键 组 织 地 位 得 到 共 识, 其 作 用 不 断 发 挥, 极 大 调 动 了 各 级 管 理 层 和 组 织 的 积 极 性 主 动 性 和 创 造 性, 推 动 公 司 健 康 发 展 报 告 期 内, 公 司 创 新 能 力 提 升, 研 发 成 果 丰 硕 不 断 完 善 研 发 和 技 术 组 织, 促 进 研 发 与 市 场 的 紧 密 结 合, 从 战 略 层 面 加 强 对 技 术 问 题 的 指 导 和 管 理 ; 加 强 研 发 技 术 人 才 的 凝 聚 和 培 养, 近 年 公 司 引 进 大 批 硕 士 和 博 士 研 究 生, 很 多 已 成 长 为 技 术 带 头 人 和 科 技 骨 干, 加 强 了 研 发 技 术 人 员 的 教 育 培 训, 帮 助 新 人 迅 速 成 长 ; 设 立 多 层 级 创 新 项 目, 鼓 励 大 众 创 新, 对 围 绕 经 营 难 题 和 战 略 目 标 的 重 大 项 目 给 予 特 殊 支 持 ; 公 司 全 年 立 项 科 研 课 题 163 项, 重 大 项 目 17 项, 获 得 授 权 专 利 12 件, 新 产 品 收 入 贡 献 占 比 达 13% 报 告 期 内, 公 司 制 造 优 势 进 一 步 提 升 酵 母 发 酵 总 产 量 同 比 增 长 12%, 产 能 利 用 率 100%; 主 导 产 品 质 量 指 标 良 好, 产 品 制 造 成 本 控 制 良 好, 物 流 费 用 同 比 下 降 ; 环 保 治 理 持 续 完 善, 进 入 了 追 求 国 家 标 准 社 区 满 意 双 达 标 的 新 阶 段 3 跨 国 经 营 能 力 增 强, 行 业 地 位 大 幅 提 升 6

11 报 告 期 内, 公 司 海 外 市 场 保 持 良 好 增 长, 收 入 同 比 10.14%; 在 莫 斯 科 设 立 了 第 二 个 海 外 子 公 司 ; 国 际 专 家 国 际 营 销 团 队 海 外 本 地 人 才 队 伍 进 一 步 壮 大 ; 安 琪 进 入 认 证 经 营 者 行 列, 多 项 产 品 获 得 欧 盟 有 机 认 证 资 质, 增 强 了 公 司 品 牌 的 全 球 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 继 续 全 力 服 务 行 业 发 展, 提 升 行 业 专 家 形 象 承 办 了 中 国 微 生 物 学 会 2015 学 术 年 会 中 国 发 酵 面 食 产 业 发 展 大 会 新 型 有 机 氮 源 应 用 与 发 展 趋 势 探 讨 会 等 重 大 行 业 活 动 ; 获 选 湖 北 省 生 物 制 造 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 理 事 长 单 位, 荣 获 中 国 轻 工 业 研 发 能 力 百 强 企 业 中 国 调 味 品 行 业 20 年 领 军 企 业 生 物 发 酵 行 业 节 能 环 保 示 范 企 业 4 管 理 持 续 改 进, 运 营 效 率 提 升 报 告 期 内, 卓 越 绩 效 标 准 继 续 深 入 贯 彻 到 公 司 各 领 域, 推 动 经 营 质 量 提 升 以 事 业 部 为 主 的 利 润 中 心 建 设 深 入 开 展, 两 级 管 理 层 领 导 力 明 显 提 升 ; 建 立 和 应 用 跨 国 现 金 池, 提 升 公 司 资 金 运 作 效 率 ; 实 施 SAP 系 统 升 级, 运 行 物 流 信 息 平 台 产 品 信 息 库, 提 高 市 场 反 应 速 度 ; 职 能 部 门 在 战 略 管 理 关 键 岗 位 后 备 人 才 培 养 关 键 业 务 流 程 优 化 党 风 廉 政 建 设 企 业 文 化 等 多 方 面 取 得 明 显 成 效 三 公 司 投 资 情 况 : 1 募 集 资 金 使 用 情 况 : 公 司 募 集 资 金 项 目 均 已 建 成 投 产, 募 集 资 金 已 使 用 完 毕 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 : (1) 安 琪 俄 罗 斯 项 目 破 土 动 工 ; (2) 安 琪 德 宏 二 期 扩 建 项 目 投 入 运 行 ; (3) 安 琪 上 海 融 资 租 赁 公 司 设 立 完 成 并 开 展 业 务 ; (4) 喜 旺 新 工 厂 投 入 运 行 ; (5) 安 琪 崇 左 鲜 酵 母 生 产 线 安 琪 滨 州 酵 母 粉 生 产 线 投 产 ; (6) 安 琪 电 商 生 物 产 业 园 上 海 物 流 分 拣 设 施 投 入 使 用 ; (7) 收 购 贝 太 厨 房 无 形 资 产 四 公 司 法 人 治 理 状 况 : 7

12 1 公 司 治 理 状 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 规 的 规 定, 结 合 自 身 运 作 的 实 际 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作, 加 强 信 息 披 露 工 作 (1) 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 能 够 按 照 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 尽 可 能 选 择 能 让 更 多 股 东 参 加 会 议 的 地 点 召 开 股 东 大 会, 并 留 有 充 分 的 时 间, 解 答 股 东 的 提 问 和 质 询, 听 取 股 东 建 议, 按 照 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 审 议 通 过 各 种 提 案 议 案 和 决 议, 及 时 准 确 全 面 地 披 露 股 东 大 会 的 相 关 信 息 (2) 关 于 第 一 大 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 公 司 已 经 严 格 按 照 五 分 开 原 则, 在 人 员 资 产 机 构 业 务 财 务 等 方 面, 与 第 一 大 股 东 建 立 了 独 立 的 运 作 体 系, 公 司 董 事 会 监 事 会 经 理 层 及 其 它 内 部 经 营 机 构 能 按 照 各 自 的 职 责 独 立 运 作 (3) 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 董 事 的 选 举 产 生 和 聘 用 是 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 进 行 的, 全 部 董 事 的 任 职 资 格 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 已 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求, 在 董 事 选 举 中 推 行 累 计 投 票 制 度 公 司 董 事 会 的 组 建 及 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则, 并 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 行 使 职 权 (4) 关 于 独 立 董 事 : 公 司 独 立 董 事 超 过 董 事 会 总 人 数 1/2 的 标 准, 高 于 监 管 机 构 的 规 定 比 例 报 告 期 内, 他 们 认 真 参 加 了 公 司 董 事 会 议, 对 公 司 的 定 期 报 告 关 联 交 易 对 外 担 保 高 管 薪 酬 等 重 大 事 项 发 表 了 专 业 性 意 见, 对 董 事 会 科 学 决 策 和 公 司 的 健 康 发 展 起 到 了 积 极 作 用 (5) 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 能 够 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则 行 使 监 督 职 能, 对 公 司 运 作 及 董 事 经 理 其 它 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 进 行 监 督 监 事 会 的 组 建 与 构 成 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 建 立 了 监 事 会 议 事 规 则 (6) 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 建 立 了 公 正 透 明 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制 ; 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 (7) 关 于 利 益 相 关 者 : 公 司 能 够 尊 重 银 行 和 其 它 债 权 人 职 工 等 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 能 够 与 利 益 相 关 者 积 极 合 作, 共 同 推 进 公 司 持 续 健 康 的 发 展, 同 时 关 注 公 司 所 在 地 的 环 境 保 护 公 益 事 业 等 问 题, 尽 公 司 应 承 担 的 社 会 责 任 8

13 (8) 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 能 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求 在 中 国 证 监 会 指 定 的 报 刊 上 披 露 信 息, 使 全 体 股 东 享 有 平 等 获 得 公 司 信 息 的 权 利 和 机 会 当 公 司 产 生 重 大 或 敏 感 信 息 时, 公 司 将 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 的 要 求, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 2 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 (1) 独 立 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 ( 次 ) 亲 自 出 席 ( 次 ) 以 通 讯 方 式 参 加 ( 次 ) 委 托 出 席 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 蒋 春 黔 刘 信 光 余 玉 苗 夏 成 才 李 德 军 沈 致 和 (2) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 : 根 据 中 国 证 监 会 及 上 海 交 易 所 的 相 关 规 定, 公 司 已 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 及 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 (3) 独 立 董 事 履 职 情 况 : 报 告 期 内, 各 位 独 立 董 事 能 够 依 据 相 关 制 度, 按 时 出 席 董 事 会 会 议, 认 真 审 议 各 项 议 案 在 召 开 董 事 会 前, 独 董 们 主 动 获 取 做 出 决 策 所 需 情 况 和 资 料, 详 细 了 解 公 司 整 个 生 产 运 作 和 经 营 情 况, 在 此 基 础 上 独 立 客 观 审 慎 地 行 使 表 决 权, 特 别 是 对 公 司 重 大 投 资 内 部 控 制 经 营 管 理 等 方 面 最 大 限 度 地 发 挥 自 己 的 专 业 知 识 和 工 作 经 验, 认 真 负 责 地 提 出 意 见 和 建 议, 为 提 高 董 事 会 科 学 决 策 水 平 和 促 进 公 司 健 康 发 展 起 到 了 积 极 作 用 公 司 董 事 会 下 设 战 略 与 发 展 薪 酬 与 考 核 审 计 提 名 四 个 专 门 委 员 会, 独 董 们 根 据 各 自 的 专 长, 分 别 担 任 了 薪 酬 考 核 审 计 提 名 委 员 会 的 主 任 委 员 报 告 期 内, 各 专 门 委 员 会 严 格 按 照 议 事 规 则 召 开 会 议, 对 各 自 分 属 领 域 的 事 项 分 别 进 行 了 审 议, 运 作 规 范 特 别 是 在 公 司 2015 年 年 报 的 编 制 和 披 露 过 程 中, 独 董 们 多 次 召 开 会 议, 与 公 司 管 理 层 注 册 会 计 师 进 行 沟 通, 密 切 关 注 重 大 事 项 进 展 情 况, 切 实 9

14 履 行 了 独 立 董 事 的 责 任 和 义 务, 保 证 了 公 司 年 报 披 露 各 阶 段 工 作 的 有 序 开 展 与 及 时 完 成 (4) 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 的 情 况 : 公 司 董 事 长 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 与 独 立 董 事 保 持 了 顺 畅 的 沟 通, 使 独 董 能 及 时 了 解 公 司 生 产 经 营 动 态, 并 获 取 了 大 量 做 出 独 立 判 断 的 资 料 同 时, 召 开 董 事 会 及 相 关 会 议 前, 公 司 精 心 组 织 准 备 会 议 材 料, 并 及 时 准 确 传 递, 为 独 立 董 事 工 作 提 供 了 便 利 条 件, 积 极 有 效 地 配 合 了 独 董 的 工 作 报 告 期 内, 公 司 组 织 独 立 董 事 远 赴 埃 及 对 子 公 司 安 琪 埃 及 公 司 进 行 了 实 地 考 察 和 调 研 独 董 们 参 观 了 安 琪 埃 及 公 司 所 在 地 贝 尼 苏 韦 夫 新 城 工 业 区 和 安 琪 埃 及 工 厂, 与 埃 及 公 司 管 理 层 本 地 员 工 代 表 进 行 了 座 谈, 详 细 了 解 了 埃 及 公 司 的 建 厂 过 程, 赞 叹 安 琪 人 的 敬 业 和 奉 献 精 神, 在 沙 漠 中 建 成 了 一 座 现 代 化 的 工 厂 ; 座 谈 完 毕 后, 独 董 们 参 观 了 埃 及 公 司 生 产 线, 埃 及 项 目 工 艺 先 进, 自 动 化 程 度 高, 在 公 司 所 有 生 产 线 中 率 先 采 用 机 械 臂, 节 约 了 人 力, 提 高 了 工 作 效 率 ; 最 后, 独 董 们 还 参 观 了 埃 及 公 司 开 罗 总 部, 开 罗 总 部 是 公 司 第 一 个 海 外 区 域 总 部, 是 公 司 国 际 化 战 略 的 重 要 支 点, 独 董 们 详 细 询 问 了 开 罗 总 部 的 业 务 流 程 部 门 设 置 运 营 情 况, 对 公 司 的 国 家 化 战 略 有 了 全 新 的 认 识, 同 时 独 董 们 对 埃 及 公 司 的 中 外 员 工 表 达 了 慰 问 和 关 怀 考 察 期 间, 独 董 们 不 断 赞 扬 安 琪 的 国 际 化 思 维 超 前 的 市 场 布 局 意 识 安 琪 人 包 括 外 籍 员 工 良 好 的 精 神 风 貌, 独 董 们 对 公 司 和 管 理 层 一 直 坚 持 执 行 对 子 公 司 进 行 实 地 考 察 表 示 感 谢, 使 得 他 们 能 最 近 距 离 最 真 实 的 了 解 公 司, 加 深 了 对 公 司 决 策 的 理 解, 提 高 了 决 策 水 平 目 前, 公 司 独 立 董 事 每 年 深 入 企 业 现 场 调 研 已 形 成 了 一 项 工 作 制 度, 执 行 情 况 良 好 (5) 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 (1) 业 务 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 自 主 经 营 能 力 ; 控 股 股 东 按 照 上 市 时 的 承 诺 未 从 事 与 公 司 业 务 相 同 或 相 近 的 业 务 活 动 10

15 (2) 人 员 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 制 度 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 依 照 合 法 程 序 产 生, 公 司 高 管 及 核 心 技 术 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 报 酬 (3) 资 产 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 的 物 资 采 购 系 统 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 产 品 销 售 系 统 售 后 服 务 系 统, 产 权 明 晰, 不 存 在 任 何 被 控 股 股 东 和 其 它 关 联 方 占 用 资 产 的 情 况 (4) 机 构 方 面 : 公 司 组 织 机 构 健 全 且 完 全 独 立 于 控 股 股 东, 董 事 会 监 事 会 总 经 理 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 ; 公 司 具 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 机 构, 所 有 职 能 部 门 均 独 立 行 使 职 权, 独 立 开 展 生 产 经 营 活 动, 不 受 控 股 股 东 及 其 他 任 何 单 位 和 个 人 的 干 预 (5) 财 务 方 面 : 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门 和 专 职 财 务 人 员, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 开 设 银 行 帐 户, 独 立 纳 税, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策 ; 公 司 设 立 了 审 计 部, 专 门 负 责 公 司 财 务 和 内 部 运 作 的 审 计 工 作 4 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 公 司 制 定 了 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 年 薪 制 实 施 办 法 ( 修 订 稿 ) 及 奖 励 基 金 实 施 办 法, 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 科 技 骨 干 和 重 要 岗 位 人 员 进 行 了 考 核 与 激 励, 合 理 确 定 其 收 入 水 平, 充 分 调 动 其 积 极 性 和 创 造 性, 促 进 公 司 规 模 和 经 济 效 益 的 持 续 增 长 ; 公 司 董 事 会 下 设 了 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 专 门 负 责 制 定 与 考 核 董 事 高 管 的 薪 酬 政 策 和 方 案 五 本 次 利 润 拟 分 配 情 况 : 经 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 末 未 分 配 利 润 1,473,383, 元, 每 股 未 分 配 利 润 4.47 元,2015 年 末 资 本 公 积 1,145,298, 元, 每 股 资 本 公 积 3.47 元 现 公 司 拟 以 2015 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 98,889, 元 ; 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股 六 2016 年 董 事 会 工 作 重 点 : 2016 年, 董 事 会 的 工 作 重 点 如 下 : 11

16 1 优 化 公 司 治 理 结 构, 保 护 投 资 者 合 法 权 益 董 事 会 将 不 断 深 化 公 司 治 理 结 构 的 完 善, 强 化 战 略 行 动 目 标, 实 现 全 体 股 东 和 利 益 相 关 者 价 值 最 大 化 ; 继 续 发 挥 独 立 董 事 对 公 司 重 大 事 项 的 参 与 及 决 策 作 用, 加 强 其 对 公 司 的 战 略 性 指 导, 拟 采 取 学 习 培 训 实 地 考 察 调 研 座 谈 等 多 种 方 式, 提 高 公 司 决 策 的 科 学 性 2 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 优 化 投 资 者 关 系 管 理 董 事 会 继 续 保 证 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 和 及 时, 平 等 坦 诚 地 对 待 所 有 投 资 者, 借 助 各 种 信 息 交 流 平 台, 保 持 与 投 资 者 的 多 渠 道 信 息 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 与 认 同, 建 立 公 司 与 投 资 者 之 间 及 时 互 信 的 良 好 关 系 3 继 续 加 强 公 司 两 级 管 理 层 领 导 力 建 设, 深 入 贯 彻 卓 越 绩 效 标 准, 提 高 管 理 效 率 继 续 大 力 推 广 应 用 卓 越 绩 效 评 价 方 法, 提 升 公 司 整 体 绩 效 ; 全 面 加 强 六 大 隐 忧 排 查 和 管 理, 建 立 重 大 隐 忧 定 期 报 告 制 度 ; 推 动 事 业 部 领 导 力 提 升 计 划, 开 展 子 公 司 职 能 部 门 负 责 人 领 导 力 评 价, 继 续 推 进 关 键 岗 位 后 备 人 才 培 养, 全 面 提 升 骨 干 员 工 队 伍 素 质 ; 扩 大 SAP\ERP 新 系 统 的 应 用 广 度 与 深 度, 推 广 应 用 好 物 流 信 息 监 控 产 品 信 息 库 等 新 系 统 平 台 4 围 绕 重 创 新, 强 产 品, 优 机 制, 提 效 率 十 二 字 方 针, 确 保 实 现 年 度 经 营 目 标 2016 年 公 司 力 争 实 现 50 亿 元 的 收 入 目 标 实 现 上 述 目 标 公 司 既 面 临 着 供 给 侧 结 构 性 改 革 人 民 币 国 际 化 一 带 一 路 战 略 实 施 国 际 油 价 低 位 震 荡 酵 母 下 游 行 业 产 业 升 级 和 产 品 创 新 等 机 遇, 也 面 临 着 世 界 经 济 复 苏 乏 力 国 际 金 融 市 场 动 荡 汇 率 变 动 行 业 集 中 度 进 一 步 提 高 等 挑 战 公 司 董 事 会 将 督 促 管 理 层 抓 住 机 遇, 迎 接 挑 战, 提 升 各 业 务 的 盈 利 能 力 和 公 司 的 整 体 盈 利 水 平, 确 保 年 度 经 营 目 标 的 实 现, 实 现 对 股 东 的 良 好 回 报 5 加 强 利 润 中 心 建 设, 提 升 盈 利 水 平 2016 年, 公 司 将 继 续 加 强 以 事 业 部 为 主 的 利 润 建 设 和 领 导 力 建 设, 提 高 利 润 中 心 管 理 团 队 战 略 思 维 业 务 经 营 组 织 管 理 能 力, 促 进 利 润 中 心 聚 焦 产 品 开 发 和 业 务 发 展, 聚 焦 净 利 润 目 标 ; 在 生 产 采 购 销 售 研 发 和 管 理 各 个 方 面 提 高 效 率 消 除 浪 费, 聚 焦 关 键 行 动 计 划, 努 力 提 升 盈 利 水 平 12

17 6 提 高 资 源 整 合 能 力, 加 快 国 际 化 进 程 公 司 2015 年 度 海 外 收 入 已 占 全 部 收 入 的 31.44%, 安 琪 埃 及 安 琪 香 港 运 行 情 况 良 好, 安 琪 俄 罗 斯 项 目 建 设 如 火 如 荼, 安 琪 已 成 为 名 副 其 实 的 跨 国 公 司 2016 年 公 司 要 进 一 步 丰 富 国 际 化 战 略 内 涵, 突 出 各 业 务 单 元 国 际 化 目 标 和 关 键 行 动, 全 面 提 升 高 中 层 人 员 的 国 际 化 视 野 和 国 际 化 经 营 能 力, 加 快 培 养 选 拔 有 较 强 国 际 化 素 质 潜 力 的 关 键 岗 位 后 备 人 才, 重 点 开 展 国 际 化 人 才 的 能 力 培 养, 增 强 出 口 产 品 的 盈 利 能 力, 继 续 推 进 海 外 工 厂 布 局 和 建 设 7 培 养 健 康 向 上 的 管 理 团 队 和 员 工 队 伍, 加 强 党 的 政 治 领 导 作 用 按 照 中 央 从 严 治 党 落 实 两 个 责 任 把 纪 律 挺 在 前 面 等 一 系 列 要 求, 充 分 发 挥 党 委 及 各 级 党 组 织 的 政 治 领 导 作 用, 提 高 党 员 管 理 人 员 以 及 全 体 党 员 的 先 锋 模 范 作 用 ; 安 琪 的 企 业 文 化 是 党 的 一 贯 主 张 要 求 与 安 琪 经 营 实 践 相 结 合 的 精 神 财 富, 我 们 要 毫 不 动 摇 地 贯 彻 和 践 行 安 琪 文 化, 坚 持 说 安 琪 话, 行 安 琪 事, 做 安 琪 人 ; 安 琪 的 事 业 是 党 的 事 业 的 一 部 分, 我 们 要 按 照 党 为 人 民 服 务 的 宗 旨, 服 务 用 户, 服 务 于 包 括 员 工 在 内 的 所 有 利 益 相 关 者, 要 在 当 前 供 给 侧 结 构 性 改 革 中 通 过 培 养 业 务 的 先 进 性 产 品 的 差 异 化 做 表 率 当 尖 兵 8 加 快 新 项 目 建 设, 提 高 和 发 挥 投 资 项 目 效 益 加 强 工 程 建 设 管 理, 确 保 新 项 目 顺 利 投 产 董 事 会 督 促 经 理 层 重 点 做 好 以 下 发 展 性 项 目 投 资, 主 要 包 括 : 安 琪 俄 罗 斯 新 建 2 万 吨 酵 母 工 厂 埃 及 新 建 5000 吨 干 酵 母 生 产 线 柳 州 新 建 吨 酵 母 抽 提 物 生 产 线 及 现 有 生 产 线 改 造 宜 昌 总 部 新 建 年 产 吨 烘 焙 原 料 生 产 线 ; 同 时, 董 事 会 督 促 经 理 层 加 强 工 程 建 设 管 理, 做 好 项 目 建 设 后 评 估 工 作 9 严 格 执 行 股 东 大 会 董 事 会 做 出 的 各 项 决 议, 监 督 并 反 馈 决 议 执 行 情 况 今 年 是 安 琪 创 业 30 周 年, 也 是 十 三 五 开 局 之 年, 三 十 年, 再 起 航, 董 事 会 全 体 成 员 将 恪 尽 职 守, 科 学 决 策, 支 持 管 理 层 完 成 各 项 年 度 生 产 经 营 目 标, 为 实 现 百 年 安 琪 的 梦 想 奋 斗 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 13 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日

18 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 2015 年, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 以 及 公 司 章 程 所 赋 予 的 职 责, 通 过 召 开 会 议, 列 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 听 取 公 司 高 级 管 理 人 员 工 作 汇 报, 审 阅 公 司 会 计 月 报 及 年 度 报 告 等 形 式, 认 真 行 使 了 对 公 司 对 外 投 资 关 联 交 易 对 外 担 保 募 集 资 金 存 放 与 使 用 审 计 报 告 内 部 控 制 制 度 董 事 会 成 员 及 公 司 高 级 管 理 人 员 的 监 督 检 查, 通 过 法 定 程 序 对 公 司 经 营 管 理 全 过 程 和 董 事 会 成 员 经 理 层 人 员 履 行 公 司 职 务 情 况 实 施 有 效 监 督, 保 证 了 公 司 经 营 活 动 健 康 开 展, 维 护 了 全 体 股 东 的 合 法 权 益 一 报 告 期 内 监 事 会 工 作 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 共 召 开 了 六 次 会 议 公 司 监 事 会 六 届 八 次 会 议 于 2015 年 3 月 36 日 在 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 监 事 会 2014 年 度 工 作 报 告 ; 公 司 2014 年 年 报 及 摘 要 ; 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 公 司 2014 年 利 润 分 配 方 案 及 2015 年 利 润 分 配 预 计 ;2010 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ; 关 于 安 琪 柳 州 扩 建 酵 母 抽 提 物 项 目 及 完 善 相 关 配 套 设 施 的 议 案 ; 关 于 安 琪 酵 母 ( 崇 左 ) 有 限 公 司 投 资 建 设 AFR 项 目 的 议 案 ; 关 于 公 司 新 建 食 品 原 料 生 产 线 项 目 的 议 案 ; 关 于 公 司 核 销 部 分 资 产 损 失 的 议 案 ; 关 于 在 广 东 成 都 投 资 设 立 分 公 司 的 议 案 ; 关 于 安 琪 ( 德 宏 ) 有 限 公 司 股 权 比 例 变 动 的 议 案 ; 关 于 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 关 于 为 控 股 子 公 司 提 供 2015 年 度 担 保 预 计 的 议 案 ; 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ; 关 于 修 改 公 司 利 润 分 配 政 策 的 议 案 ; 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案 ; 关 于 修 改 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 关 于 修 改 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ; 公 司 2014 年 度 履 行 社 会 责 任 报 告 14

19 公 司 监 事 会 六 届 九 次 会 议 于 2015 年 4 月 22 日 在 湖 北 省 宜 昌 市 南 湖 宾 馆 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 ; 关 于 处 置 控 股 子 公 司 资 产 的 议 案 ; 关 于 安 琪 酵 母 ( 赤 峰 ) 有 限 公 司 投 资 余 热 余 压 利 用 项 目 的 议 案 公 司 监 事 会 六 届 十 次 会 议 于 2015 年 6 月 23 日 在 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 开 展 远 期 结 售 汇 业 务 的 议 案 公 司 监 事 会 六 届 十 一 次 会 议 于 2015 年 7 月 1 日 在 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 关 于 公 司 赴 俄 罗 斯 投 资 新 建 年 产 2 万 吨 酵 母 项 目 的 议 案 ; 关 于 公 司 在 上 海 自 贸 区 设 立 融 资 租 赁 公 司 的 议 案 ; 关 于 控 股 子 公 司 启 动 改 制 设 立 股 份 有 限 公 司 及 拟 申 请 在 新 三 板 挂 牌 的 议 案 ; 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ; 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案 公 司 监 事 会 六 届 十 二 次 会 议 于 2015 年 8 月 14 日 在 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 和 关 于 设 立 分 公 司 的 议 案 公 司 监 事 会 六 届 十 三 次 会 议 于 2015 年 10 月 29 日 在 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 二 监 事 会 对 公 司 2015 年 度 有 关 事 项 的 独 立 意 见 : 监 事 会 认 为 :2015 年 度, 在 公 司 董 事 会 和 经 理 层 的 共 同 努 力 下, 股 东 大 会 所 作 出 的 决 议 已 经 全 部 得 到 执 行 监 事 会 按 照 公 司 法 和 证 券 法 以 及 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 认 真 履 行 监 事 会 职 能, 通 过 参 加 股 东 大 会 列 席 公 司 董 事 会 会 议, 对 公 司 提 供 的 有 关 资 料 进 行 审 议, 对 公 司 经 营 管 理 活 动 的 全 过 程 和 董 事 会 成 员 经 理 层 人 员 在 履 行 公 司 职 务 时 实 施 有 效 监 督, 保 证 了 公 司 经 营 活 动 健 康 开 展, 维 护 了 全 体 股 东 的 合 法 权 益 1 对 公 司 规 范 运 作 情 况 : 报 告 期 内, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 监 事 会 对 董 事 会 的 召 开 程 序 决 议 过 程, 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 和 实 施 情 况 公 司 经 理 班 子 履 行 职 务 情 况 公 司 内 部 控 制 制 度 等 进 行 了 相 应 的 检 查 和 监 督 监 事 会 认 为 : 董 事 会 的 决 策 程 序 科 学 合 理, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ; 公 司 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 体 系, 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 等 规 章 15

20 制 度 执 行 情 况 良 好 ; 公 司 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 章 程, 履 行 职 责 遵 纪 守 法 维 护 股 东 权 益 等 方 面 是 尽 职 尽 责 的, 能 认 真 执 行 股 东 大 会 和 董 事 会 的 决 议, 无 违 反 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 以 及 损 害 公 司 利 益 及 股 东 利 益 的 行 为 2 对 公 司 财 务 检 查 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 认 真 审 查 了 公 司 的 会 计 报 表 及 财 务 报 告, 及 时 掌 握 公 司 财 务 状 况 和 重 大 经 营 投 资 情 况 监 事 会 认 为 : 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 所 反 映 的 公 司 经 营 成 果 是 真 实 准 确 的, 如 实 反 映 了 公 司 财 务 状 况 和 经 营 现 状 ; 大 信 会 计 师 事 务 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 审 计 报 告 真 实 客 观 准 确 地 反 映 了 公 司 财 务 情 况 3 对 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 募 集 资 金 存 放 与 使 用 的 情 形 4 对 公 司 投 资 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 多 个 建 设 项 目 启 动, 扩 建 并 完 善 安 琪 酵 母 ( 柳 州 ) 有 限 公 司 抽 提 物 相 关 配 套 设 施 项 目 ; 安 琪 酵 母 ( 崇 左 ) 有 限 公 司 投 资 建 立 AFR 项 目 ; 公 司 新 建 食 品 原 料 生 产 线 ; 安 琪 酵 母 ( 赤 峰 ) 有 限 公 司 投 资 余 热 余 压 利 用 项 目 ; 公 司 赴 俄 罗 斯 投 资 新 建 年 产 2 万 吨 酵 母 项 目 ; 公 司 还 开 展 了 远 期 结 售 汇 业 务 ; 在 上 海 自 贸 区 设 立 融 资 租 赁 公 司 并 开 展 相 关 融 资 租 赁 业 务 监 事 会 对 公 司 项 目 建 设 情 况 和 对 外 投 资 事 项 进 行 了 核 查, 认 为 : 公 司 对 外 投 资 的 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 价 格 合 理 投 资 合 法, 没 有 发 现 内 幕 交 易 和 损 害 股 东 权 益 的 行 为, 上 述 投 资 事 项 充 分 体 现 了 有 利 于 公 司 可 持 续 发 展 有 利 于 实 现 十 二 五 战 略 目 标, 有 利 于 发 挥 公 司 酵 母 产 业 竞 争 优 势 有 利 于 促 进 整 体 发 展 目 标 实 现 的 原 则 5 对 公 司 关 联 交 易 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 事 项 的 审 议 表 决 披 露 履 行 等 情 况 进 行 了 监 督 和 核 查, 认 为 : 公 司 全 年 实 际 发 生 的 关 联 交 易 总 额 未 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 做 出 的 预 计 额 度 公 司 目 前 存 在 的 关 联 交 易 属 于 不 可 避 免 的 或 属 于 公 司 正 常 业 务 所 需 进 行 的, 遵 循 了 市 场 公 平 的 交 易 原 则, 全 部 交 易 合 理 合 法, 无 内 幕 交 易 行 为, 没 有 发 现 有 任 何 损 害 上 市 公 司 利 益 的 行 为, 也 没 有 存 在 任 何 损 害 中 小 股 东 权 益 的 情 况 16

21 6 对 公 司 对 外 担 保 情 况 : 经 核 查, 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 公 司 持 股 50% 以 下 的 其 他 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 ; 公 司 不 存 在 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 的 情 况 ; 公 司 对 外 担 保 总 额 没 有 超 过 公 司 净 资 产 的 50% 报 告 期 末, 公 司 对 外 担 保 的 余 额 及 发 生 额 均 为 0( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 7 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 : 监 事 会 对 董 事 会 编 制 的 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 进 行 了 审 议, 并 在 核 查 公 司 内 控 制 度 建 设 和 执 行 情 况 后, 认 为 : 公 司 已 结 合 自 身 经 营 管 理 需 要, 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 内 控 制 度, 并 得 到 有 效 执 行, 公 司 各 种 内 外 部 风 险 得 到 了 有 效 的 控 制 ; 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 全 面 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 及 执 行 监 督 的 实 际 情 况, 对 公 司 内 部 控 制 的 总 体 评 价 是 客 观 准 确 的 8 对 公 司 建 立 和 实 施 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 对 董 事 会 制 定 的 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 执 行 情 况 进 行 了 检 查 后 认 为 : 公 司 严 格 执 行 内 部 信 息 使 用 人 管 理 的 相 关 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 公 平, 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 生 违 规 现 象 三 结 论 : 报 告 期 内, 监 事 会 作 为 监 督 机 构, 忠 实 地 履 行 了 自 己 的 职 责 2016 年, 监 事 会 全 体 成 员 将 继 续 严 格 按 照 公 司 章 程 和 上 市 公 司 治 理 准 则 的 规 定, 督 促 促 进 公 司 治 理 结 构 的 规 范 进 程, 关 注 公 司 权 力 机 构 决 策 机 构 执 行 机 构 的 协 调 运 作 ; 关 心 公 司 股 东 公 司 经 营 团 队 之 间 的 和 谐 关 系 ; 支 持 公 司 董 事 经 理 和 其 它 高 级 管 理 人 员 依 法 开 展 工 作 ; 充 分 发 挥 监 督 检 查 职 责, 为 认 真 维 护 公 司 及 各 位 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 公 司 的 健 康 发 展 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 4 月 18 日 17

22 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 本 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 已 经 于 2016 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 公 开 披 露, 同 时 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上, 具 体 年 报 全 文 可 查 阅 网 站 和 相 关 报 刊, 年 报 摘 要 如 下 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 姚 鹃 因 公 出 差 梅 海 金 独 立 董 事 刘 信 光 因 公 出 差 李 德 军 1.4 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 安 琪 酵 母 变 更 前 股 票 简 称 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 帮 俊 高 路 电 话 传 真 电 子 信 箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 18

23 1.6 经 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 末 未 分 配 利 润 1,473,383, 元, 每 股 未 分 配 利 润 4.47 元,2015 年 末 资 本 公 积 1,145,298, 元, 每 股 资 本 公 积 3.47 元 现 公 司 拟 以 2015 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 98,889, 元 ; 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 主 要 业 务 及 产 品 公 司 主 营 面 包 酵 母 酵 母 抽 提 物 酿 酒 酵 母 生 物 饲 料 添 加 剂 营 养 保 健 产 品 食 品 原 料 等 的 生 产 和 销 售, 产 品 广 泛 应 用 于 烘 焙 与 发 酵 面 食 食 品 调 味 微 生 物 发 酵 动 物 营 养 人 类 营 养 健 康 酿 造 及 酒 精 工 业 等 领 域 公 司 投 资 领 域 还 涉 及 生 物 肥 料 酶 制 剂 制 糖 塑 料 软 包 装 乳 业 等 公 司 主 要 产 品 : 安 琪 高 活 性 干 酵 母 改 变 了 中 国 千 百 年 来 的 老 面 发 酵 习 惯, 促 进 了 中 国 传 统 面 食 的 产 业 化 ; 安 琪 无 铝 油 条 蓬 松 剂 可 完 全 替 代 明 矾, 从 源 头 上 解 决 了 油 条 铝 害 问 题 ; 安 琪 酿 酒 酵 母 代 替 了 各 酒 精 厂 的 自 培 酵 母, 促 进 了 酒 精 行 业 的 工 艺 革 命 和 技 术 进 步 ; 安 琪 酵 母 抽 提 物 凭 借 增 鲜 增 味 食 品 属 性 等 多 种 优 势, 已 成 为 调 味 品 行 业 产 品 升 级 换 代 的 重 要 选 择 ; 安 琪 酵 母 葡 聚 糖 和 富 硒 酵 母 分 别 被 列 入 国 家 新 资 源 食 品 和 营 养 强 化 剂 ; 安 琪 酵 母 源 生 物 饲 料 适 应 了 无 公 害 健 康 养 殖 的 需 要, 在 改 善 动 物 消 化 道 健 康 强 化 免 疫 水 平 稳 定 饲 料 质 量 等 方 面 功 效 显 著, 得 到 众 多 饲 料 和 养 殖 企 业 的 青 睐 ; 安 琪 高 端 酵 母 浸 出 物 达 到 国 际 先 进 水 平, 打 破 了 欧 美 垄 断 格 局, 推 动 了 中 国 发 酵 工 业 和 微 生 物 培 养 基 产 业 的 发 展 公 司 经 营 模 式 公 司 产 品 分 为 工 业 用 产 品 和 民 用 产 品, 工 业 用 产 品 通 过 经 销 商 分 销 或 直 供 的 方 式 提 供 给 用 户, 民 用 产 品 则 通 过 经 销 商 分 销 或 直 销 的 方 式 交 付 给 消 费 者 目 前, 公 司 拥 有 15 家 全 资 及 控 股 子 公 司,1 家 参 股 企 业, 全 球 共 拥 有 11 条 酵 母 生 产 线 4 条 酵 母 抽 提 物 生 产 线, 酵 母 类 产 品 发 酵 总 产 能 超 过 18.5 万 吨 ; 公 司 的 营 销 网 络 遍 布 全 球, 主 导 产 品 出 口 全 球 140 多 个 国 家 和 地 区, 已 设 立 了 开 罗 莫 斯 科 两 个 海 外 子 公 司 ; 公 司 出 口 产 品 由 安 琪 香 港 统 一 销 售, 避 免 了 公 司 全 球 多 工 厂 独 立 销 售 的 问 题 行 业 发 展 现 状 与 行 业 周 期 性 特 点 现 代 酵 母 产 业 起 源 于 欧 洲, 历 经 上 百 年 的 发 展 历 程 和 持 续 的 技 术 进 步, 酵 母 产 业 沿 着 酵 母 制 品 和 酵 母 衍 生 制 品 两 大 产 品 线 不 断 发 展, 已 深 入 应 用 和 服 务 于 食 品 制 19

24 造 饲 料 工 业 和 生 物 制 造 等 领 域 酵 母 工 业 属 于 生 物 产 业 中 的 生 物 制 造 业, 生 物 产 业 是 我 国 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 一 从 产 能 分 布 上 看, 目 前 全 球 酵 母 总 产 能 约 为 150 万 吨, 乐 思 福 AB 马 利 安 琪 分 列 行 业 前 三 位 ; 酵 母 行 业 产 能 主 要 集 中 在 欧 美, 超 过 总 产 能 一 半 ; 近 年 来 中 国 成 为 全 球 酵 母 产 能 增 长 最 为 迅 猛 的 区 域, 带 动 了 亚 太 乃 至 全 球 酵 母 产 能 的 快 速 增 长,2015 年 中 国 酵 母 类 总 产 能 达 到 近 30 万 吨 从 消 费 市 场 上 看, 酵 母 消 费 市 场 增 长 不 平 衡, 欧 美 及 大 洋 洲 活 性 酵 母 应 用 成 熟, 市 场 增 长 潜 力 有 限, 酵 母 衍 生 品 需 求 潜 力 较 大 ; 非 洲 亚 太 等 区 域 人 口 增 长 块, 活 性 酵 母 市 场 需 求 增 长 迅 速 从 应 用 领 域 上 看, 酵 母 应 用 的 传 统 和 主 导 领 域 为 面 食 发 酵 烘 焙 酿 酒, 行 业 发 展 相 对 成 熟 ; 酵 母 在 饲 料 养 殖 生 物 发 酵 等 新 兴 领 域 市 场 容 量 巨 大, 应 用 前 进 广 阔 ; 酵 母 衍 生 品 在 风 味 营 养 健 康 等 领 域 应 用 的 广 度 和 深 度 正 在 进 一 步 拓 展 从 地 域 分 布 上 看, 中 国 已 成 为 全 球 酵 母 行 业 竞 争 的 主 战 场, 行 业 竞 争 加 剧 ; 中 国 酵 母 及 抽 提 物 产 能 迅 速 增 加 ; 酵 母 传 统 应 用 领 域 需 求 放 缓 ; 酵 母 衍 生 品 领 域 潜 力 较 大, 行 业 新 进 入 者 不 断 增 加 ; 中 国 酵 母 行 业 整 合 持 续 进 行 公 司 所 处 的 行 业 地 位 : 目 前, 公 司 已 成 为 亚 洲 第 一 全 球 第 三 大 酵 母 公 司, 中 国 酵 母 行 业 唯 一 的 上 市 公 司, 全 球 最 大 的 干 酵 母 供 应 商 报 告 期 业 绩 驱 动 因 素 2015 年, 公 司 董 事 会 带 领 管 理 层 和 全 体 员 工 在 打 造 百 年 安 琪 愿 景 的 指 引 下, 紧 紧 围 绕 年 度 经 营 计 划, 聚 焦 主 导 业 务, 取 得 了 营 业 收 入 稳 健 增 长 盈 利 能 力 大 幅 改 善 的 良 好 业 绩 公 司 2015 年 度 业 绩 驱 动 因 素 为 : (1) 本 期 营 业 收 入 比 上 年 同 期 有 所 增 长 ; (2) 本 期 销 售 费 用 率 管 理 费 用 率 和 财 务 费 用 率 增 幅 低 于 营 业 收 入 增 幅 ; (3) 本 期 糖 业 收 入 增 长, 亏 损 额 下 降 ; 上 述 原 因 致 使 销 售 收 入 净 利 润 率 同 比 大 幅 提 升, 导 致 本 期 业 绩 同 比 增 长 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 2015 年 2014 年 减 (%) 2013 年 总 资 产 6,196,764, ,282,207, ,338,873, 营 业 收 入 4,213,360, ,654,114, ,119,381,

25 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 280,094, ,191, ,439, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 244,043, ,226, ,268, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,038,986, ,822,357, ,735,902, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 570,536, ,291, ,180, 期 末 总 股 本 329,632, ,632, ,632, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 4.26 个 百 分 点 5.38 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 981,107, ,072,338, ,011,953, ,147,960, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 49,184, ,018, ,731, ,160, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 44,874, ,561, ,371, ,236, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -105,669, ,726, ,881, ,597, 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 21

26 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 23,646 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 23,596 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 期 末 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 件 的 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 ( 全 称 ) 增 减 数 量 (%) 股 份 数 量 状 态 数 量 湖 北 安 琪 生 物 集 团 有 限 公 司 0 129,761, 无 湖 北 日 升 科 技 有 限 公 司 0 34,646, ,344,677 质 押 16,300,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 7,613,300 7,613, 未 知 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 005L-CT001 沪 5,336,749 5,336, 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 优 势 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,517,925 3,517, 未 知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 3,514,251 3,514, 未 知 中 国 建 设 银 行 - 银 华 富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 -4,353,799 2,198, 未 知 股 东 性 质 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 22

27 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 大 数 据 100 指 数 证 券 投 资 基 金 2,168,603 2,168, 未 知 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 2,132,073 2,132, 未 知 未 知 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2,061,012 2,061, 未 知 未 知 湖 北 安 琪 生 物 集 团 有 限 公 司 和 湖 北 日 升 科 技 有 限 公 司 均 属 于 本 公 司 的 关 联 法 人 ; 其 余 股 东 本 公 司 未 知 其 之 间 的 关 联 关 系 其 他 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 本 公 司 未 知 其 之 间 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 的 关 联 关 系, 也 未 知 上 述 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.3 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 不 适 用 单 位 : 股 23

28 截 止 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 持 比 (%) 股 例 持 股 数 量 所 持 股 份 类 别 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 情 况 说 明 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 营 业 收 入 保 持 增 长, 主 导 业 务 效 益 提 升, 盈 利 能 力 全 面 恢 复 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.30%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.80 亿 元, 同 比 增 长 90.29%; 基 本 每 股 收 益 为 元, 同 比 增 长 90.29%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.55% 国 内 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 18.10%; 国 际 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 按 人 民 币 计 亿 元, 同 比 增 长 10.14% 2 强 化 战 略 行 动, 提 高 技 术 创 新 能 力, 坚 持 打 造 制 造 优 势 报 告 期 内, 公 司 在 打 造 百 年 安 琪 新 愿 景 的 引 领 下, 进 一 步 明 晰 和 强 化 战 略 目 标, 将 战 略 分 解 落 实 到 各 业 务 单 元, 形 成 明 确 的 关 键 指 标, 随 着 利 润 中 心 作 为 公 司 经 营 的 关 键 组 织 地 位 得 到 共 识, 其 作 用 不 断 发 挥, 极 大 调 动 了 各 级 管 理 层 和 组 织 的 积 极 性 主 动 性 和 创 造 性, 推 动 公 司 健 康 发 展 报 告 期 内, 公 司 创 新 能 力 提 升, 研 发 成 果 丰 硕 不 断 完 善 研 发 和 技 术 组 织, 促 进 研 发 与 市 场 的 紧 密 结 合, 从 战 略 层 面 加 强 对 技 术 问 题 的 指 导 和 管 理 ; 加 强 研 发 技 术 人 才 的 凝 聚 和 培 养, 近 年 公 司 引 进 大 批 硕 士 和 博 士 研 究 生, 很 多 已 成 长 为 技 术 带 头 人 和 科 技 骨 干, 加 强 了 研 发 技 术 人 员 的 教 育 培 训, 帮 助 新 人 迅 速 成 长 ; 设 立 多 层 级 创 新 项 目, 鼓 励 大 众 创 新, 对 围 绕 经 营 难 题 和 战 略 目 标 的 重 大 项 目 给 予 特 殊 支 持 ; 公 司 全 年 立 项 科 研 课 题 163 项, 重 大 项 目 17 项, 获 得 授 权 专 利 12 件, 新 产 品 收 入 贡 献 占 比 达 13% 报 告 期 内, 公 司 制 造 优 势 进 一 步 提 升 酵 母 发 酵 总 产 量 同 比 增 长 12%, 产 能 利 用 率 100%; 主 导 产 品 质 量 指 标 良 好 ; 产 品 制 造 成 本 控 制 良 好, 物 流 费 用 同 比 下 降 ; 环 保 治 理 持 续 完 善, 24

29 进 入 了 追 求 国 家 标 准 社 区 满 意 双 达 标 的 新 阶 段 3 跨 国 经 营 能 力 增 强, 行 业 地 位 大 幅 提 升 报 告 期 内, 公 司 海 外 市 场 保 持 良 好 增 长, 收 入 同 比 增 长 10.14%; 在 俄 罗 斯 设 立 了 第 二 个 海 外 子 公 司 ; 国 际 专 家 国 际 营 销 团 队 海 外 本 地 人 才 队 伍 进 一 步 壮 大 ; 安 琪 进 入 认 证 经 营 者 行 列, 多 项 产 品 获 得 欧 盟 有 机 认 证 资 质, 增 强 了 公 司 品 牌 的 全 球 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 继 续 全 力 服 务 行 业 发 展, 提 升 行 业 专 家 形 象 承 办 了 中 国 微 生 物 学 会 2015 学 术 年 会 中 国 发 酵 面 食 产 业 发 展 大 会 新 型 有 机 氮 源 应 用 与 发 展 趋 势 探 讨 会 等 重 大 行 业 活 动 ; 获 选 湖 北 省 生 物 制 造 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 理 事 长 单 位, 荣 获 中 国 轻 工 业 研 发 能 力 百 强 企 业 中 国 调 味 品 行 业 20 年 领 军 企 业 生 物 发 酵 行 业 节 能 环 保 示 范 企 业 4 管 理 持 续 改 进, 运 营 效 率 提 升 报 告 期 内, 卓 越 绩 效 标 准 继 续 深 入 贯 彻 到 公 司 各 领 域, 推 动 经 营 质 量 提 升 以 事 业 部 为 主 的 利 润 中 心 建 设 深 入 开 展, 两 级 管 理 层 领 导 力 明 显 提 升 ; 建 立 和 应 用 跨 国 现 金 池, 提 升 公 司 资 金 运 作 效 率 ; 实 施 SAP 系 统 升 级, 运 行 物 流 信 息 平 台 产 品 信 息 库, 提 高 市 场 反 应 速 度 ; 职 能 部 门 在 战 略 管 理 关 键 岗 位 后 备 人 才 培 养 关 键 业 务 流 程 优 化 党 风 廉 政 建 设 企 业 文 化 等 多 方 面 取 得 明 显 成 效 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 子 公 司 名 称 主 要 经 营 地 业 务 性 质 持 股 比 例 宜 昌 喜 旺 食 品 有 限 公 司 湖 北 省 宜 昌 市 乳 制 类 食 品 95.24% 安 琪 酵 母 ( 滨 州 ) 有 限 公 司 山 东 省 滨 州 市 各 种 活 性 鲜 酵 母 的 生 产 销 售 % 25

30 子 公 司 名 称 主 要 经 营 地 业 务 性 质 持 股 比 例 安 琪 酵 母 ( 赤 峰 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 赤 峰 市 生 产 销 售 高 活 性 干 酵 母 系 列 产 品 % 安 琪 酵 母 ( 伊 犁 ) 有 限 公 司 新 疆 伊 犁 州 生 产 销 售 高 活 性 干 酵 母 系 列 产 品 % 安 琪 酵 母 ( 睢 县 ) 有 限 公 司 河 南 省 商 丘 市 酵 母 及 其 深 加 工 产 品 的 生 产 销 售 % 安 琪 酵 母 ( 崇 左 ) 有 限 公 司 广 西 省 崇 左 市 酵 母 及 有 机 肥 料 的 生 产 销 售 70.00% 湖 北 宏 裕 新 型 包 材 股 份 有 限 公 司 湖 北 省 宜 昌 市 塑 料 纺 织 袋 聚 丙 烯 制 品 生 产 销 售 65.00% 安 琪 酵 母 ( 埃 及 ) 有 限 公 司 埃 及 开 罗 生 产 销 售 高 活 性 干 鲜 酵 母 系 列 产 品 % 安 琪 酵 母 ( 香 港 ) 有 限 公 司 湖 北 省 宜 昌 市 贸 易 % 安 琪 酵 母 ( 俄 罗 斯 ) 有 限 公 司 俄 罗 斯 酵 母 生 产 销 售 % 安 琪 融 资 租 赁 ( 上 海 ) 有 融 资 租 赁 租 赁 租 赁 交 易 咨 询 和 担 上 海 市 限 公 司 保 % 安 琪 酵 母 ( 柳 州 ) 有 限 公 司 广 西 省 柳 州 市 生 产 销 售 高 活 性 干 酵 母 系 列 产 品 % 安 琪 酵 母 ( 德 宏 ) 有 限 公 司 云 南 省 德 宏 州 生 产 销 售 高 活 性 干 酵 母 系 列 产 品 90.38% 安 琪 酵 母 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 市 酵 母 生 物 科 技 技 术 领 域 内 的 技 术 研 发 服 务 咨 询 转 让 等 % 预 包 装 食 品 食 品 添 加 剂 日 用 化 工 安 琪 电 子 商 务 ( 宜 昌 ) 有 湖 北 省 宜 昌 市 品 家 用 电 器 厨 房 产 品 销 售 ; 互 联 限 公 司 网 信 息 服 务 % 注 : 本 期 合 并 范 围 的 变 化 详 见 六 合 并 范 围 的 变 更 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日 26

31 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 一 关 于 2015 年 度 财 务 报 告 审 计 情 况 2015 年 度 财 务 报 告 经 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 以 大 信 审 字 [2016] 号 文 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 二 2015 年 经 营 成 果 和 财 务 状 况 2015 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 比 上 年 增 加 5.61 亿 元, 同 比 增 长 15.46% 实 现 营 业 利 润 3.34 亿 元, 增 长 72.97%; 实 现 净 利 润 3.19 亿 元, 比 上 年 增 长 80.24%; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2.8 亿 元, 上 升 90.29%, 每 股 收 益 0.85 元, 同 比 上 升 90.29%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 遍 股 股 东 的 净 利 润 2.44 亿 元, 比 上 年 增 长 %; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5.71 亿 元, 比 上 年 下 降 18.41%, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1.73 元, 比 上 年 下 降 18.41%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.55%, 比 上 年 增 加 4.26 个 百 分 点 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 亿 元, 较 年 初 下 降 1.36%, 负 债 总 额 亿 元, 较 年 初 下 降 9.88%, 资 产 负 债 率 47.27%, 较 年 初 下 降 4.47 个 百 分 点 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 亿 元, 比 年 初 增 长 7.68%, 每 股 净 资 产 9.22 元, 较 上 年 增 长 7.68% 本 年 非 经 常 性 损 益 扣 除 项 目 3, 万 元, 其 中 非 流 动 资 产 处 理 损 益 -127 万 元, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 4, 万 元, 其 它 营 业 外 收 支 元, 所 得 税 影 响 额 万 元, 少 数 股 东 损 益 影 响 额 万 元 三 利 润 分 配 情 况 2015 年 度 利 润 分 配 执 行 情 况 :2015 年 4 月 22 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 2014 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 计 49,444, 元 该 项 利 润 分 配 工 作 已 于 2015 年 6 月 10 日 执 行 完 毕 27

32 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 : 拟 以 2015 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 3 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 98,889, 元 ; 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股 四 关 于 2015 年 度 重 大 财 务 会 计 事 项 的 说 明 1 合 并 范 围 发 生 变 化 (1)2015 年 8 月, 公 司 在 俄 罗 斯 设 立 安 琪 酵 母 ( 俄 罗 斯 ) 有 限 公 司, 注 册 资 本 2.5 亿 卢 布 (2)2015 年 9 月 29 日, 公 司 在 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 设 立 安 琪 融 资 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 注 册 资 本 3 亿 元 人 民 币 2 控 股 子 公 司 持 股 比 例 变 化 2015 年 3 月 12 日 安 琪 德 宏 召 开 了 2015 年 第 一 次 股 东 会, 同 意 安 琪 德 宏 注 册 资 本 由 12,000 万 元 增 加 到 18, 万 元 公 司 于 2014 年 9 月 对 安 琪 德 宏 增 资 6,800 万 元, 折 合 注 册 资 本 6, 万 元, 英 茂 糖 业 不 对 安 琪 德 宏 增 资 增 资 后 公 司 持 股 比 例 由 85% 上 升 至 90.38%, 英 茂 糖 业 持 股 比 例 由 15% 降 至 9.62% 3 财 务 承 诺 事 项 完 成 情 况 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 的 要 求, 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 时 编 制 标 的 资 产 净 利 润 预 测,2015 年 度 标 的 资 产 预 测 净 利 润 为 8, 万 元, 实 际 实 现 数 8, 万 元, 完 成 比 率 为 97.18% 4 开 展 远 期 结 售 汇 业 务 情 况 2015 年 6 月 18 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 开 展 远 期 结 售 汇 业 务 的 议 案,2015 年 度 公 司 开 展 远 期 结 售 汇 业 务 实 现 盈 利 248 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 尚 有 20 万 元 欧 元 未 交 割, 实 现 浮 盈 7.1 万 元 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日 28

33 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作 为 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事,2015 年 度 我 们 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 职 责, 积 极 出 席 相 关 会 议, 充 分 发 挥 作 为 独 立 董 事 的 独 立 作 用, 维 护 了 公 司 整 体 利 益 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益 现 将 2015 年 度 主 要 工 作 情 况 报 告 如 下 : 一 独 立 董 事 基 本 情 况 ( 一 ) 个 人 工 作 履 历 专 业 背 景 以 及 兼 职 情 况 蒋 春 黔 : 曾 在 贵 州 省 汽 车 改 装 工 业 有 限 公 司 珠 海 兴 业 技 术 玻 璃 有 限 公 司 工 作, 99 年 起 在 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 担 任 项 目 经 理 和 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 助 理, 负 责 华 冠 科 技 ( 万 向 德 农 ) 涪 陵 电 力 等 企 业 的 首 次 公 开 发 行 股 票 的 工 作, 负 责 S 吉 生 化 ( 中 航 动 力 ) ST 宇 航 ( 中 航 动 控 ) ST 昌 河 ( 中 航 电 子 ) ST 金 果 ( 湖 南 发 展 ) 上 海 佳 豪 等 多 家 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 工 作 现 任 中 航 证 券 保 荐 与 承 销 分 公 司 董 事 总 经 理 美 国 MUELLER 集 团 ( 美 国 纽 约 联 合 交 易 所 上 市 公 司 ) 中 国 区 内 部 控 制 财 务 顾 问 黑 旋 风 锯 业 独 立 董 事 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 刘 信 光 : 历 任 公 务 员 某 报 业 集 团 和 新 华 社 系 统 高 级 记 者 等 2000 年 后 从 事 资 本 市 场 的 投 行 投 资 工 作, 涉 及 股 票 投 资 和 股 权 投 资 领 域, 并 先 后 为 多 家 上 市 公 司 提 供 IPO 再 融 资 等 多 项 服 务 现 为 北 京 环 球 银 证 投 资 有 限 公 司 副 总 裁, 主 要 负 责 管 理 北 京 环 球 银 证 投 资 有 限 公 司 旗 下 数 只 证 券 投 资 基 金, 并 兼 任 基 金 经 理, 担 任 银 轮 股 份 (002126) 独 立 董 事 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 余 玉 苗 : 历 任 武 汉 大 学 经 济 学 院 会 计 与 审 计 系 助 教 讲 师 武 汉 大 学 商 学 院 会 计 系 副 教 授 教 授 现 任 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 会 计 系 教 授 博 士 生 导 师, 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 夏 成 才 : 历 任 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 院 副 院 长 学 校 教 务 部 部 长, 兼 任 中 国 29

34 金 融 会 计 学 会 常 务 理 事, 湖 北 省 会 计 学 会 理 事, 湖 北 省 会 计 专 业 技 术 职 务 高 级 评 委 会 成 员 现 任 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师, 中 国 注 册 会 计 师 非 执 业 会 员, 现 兼 任 财 政 部 首 届 管 理 会 计 咨 询 专 家, 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 李 德 军 : 先 后 在 华 中 师 范 大 学 和 湖 北 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 工 作 ;2001 年 后 在 社 会 组 织 中 任 职, 先 后 担 任 民 营 纵 览 杂 志 主 编 湖 北 区 域 经 济 发 展 研 究 中 心 主 任, 现 任 湖 北 省 经 济 体 制 改 革 研 究 会 秘 书 长 2002 年 开 始 兼 任 上 市 公 司 独 立 董 事, 现 任 楚 天 高 速 沙 隆 达 湖 北 塞 力 斯 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 沈 致 和, 曾 先 后 在 中 国 人 民 大 学 法 律 系 担 任 助 教 讲 师 法 学 院 副 教 授, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 现 任 北 京 地 石 律 师 事 务 所 律 师 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ( 二 ) 是 否 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 1 我 们 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 公 司 或 其 附 属 企 业 任 职, 没 有 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 或 1% 以 上 的 股 票, 不 是 公 司 前 十 名 股 东, 不 在 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 2 我 们 没 有 为 公 司 或 其 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务, 没 有 从 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 因 此, 我 们 不 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 二 独 立 董 事 年 度 履 职 情 况 ( 一 ) 参 加 董 事 会 专 门 委 员 会 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 7 次 董 事 会, 会 议 出 席 情 况 如 下 : 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 ( 次 ) 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 蒋 春 黔 刘 信 光 余 玉 苗

35 夏 成 才 李 德 军 沈 致 和 报 告 期 内, 我 们 能 够 依 据 相 关 制 度, 按 时 出 席 董 事 会 会 议, 认 真 审 议 各 项 议 案 在 召 开 董 事 会 前, 我 们 主 动 获 取 做 出 决 策 所 需 情 况 和 资 料, 详 细 了 解 公 司 整 个 生 产 运 作 和 经 营 情 况, 在 此 基 础 上 独 立 客 观 审 慎 地 行 使 表 决 权, 特 别 是 对 公 司 重 大 投 资 内 部 控 制 经 营 管 理 等 方 面 最 大 限 度 地 发 挥 自 己 的 专 业 知 识 和 工 作 经 验, 认 真 负 责 地 提 出 意 见 和 建 议, 为 提 高 董 事 会 科 学 决 策 水 平 和 促 进 公 司 健 康 发 展 起 到 了 积 极 作 用 公 司 董 事 会 下 设 战 略 与 发 展 薪 酬 与 考 核 审 计 提 名 四 个 专 门 委 员 会, 我 们 根 据 各 自 的 专 长, 分 别 担 任 了 薪 酬 考 核 审 计 提 名 委 员 会 的 主 任 委 员 报 告 期 内, 各 专 门 委 员 会 严 格 按 照 议 事 规 则 召 开 会 议, 对 各 自 分 属 领 域 的 事 项 分 别 进 行 了 审 议, 运 作 规 范 特 别 是 在 公 司 2015 年 年 报 的 编 制 和 披 露 过 程 中, 我 们 多 次 召 开 会 议, 与 公 司 管 理 层 注 册 会 计 师 进 行 沟 通, 密 切 关 注 重 大 事 项 进 展 情 况, 切 实 履 行 了 独 立 董 事 的 责 任 和 义 务, 保 证 了 公 司 年 报 披 露 各 阶 段 工 作 的 有 序 开 展 与 及 时 完 成 ( 二 ) 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 的 情 况 公 司 董 事 长 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 与 我 们 保 持 了 顺 畅 的 沟 通, 使 我 们 能 及 时 了 解 公 司 生 产 经 营 动 态, 并 获 取 了 大 量 做 出 独 立 判 断 的 资 料 同 时, 召 开 董 事 会 及 相 关 会 议 前, 公 司 精 心 组 织 准 备 会 议 材 料, 并 及 时 准 确 传 递, 为 独 立 董 事 工 作 提 供 了 便 利 条 件, 积 极 有 效 地 配 合 了 我 们 的 工 作 报 告 期 内, 公 司 组 织 我 们 远 赴 埃 及 对 子 公 司 安 琪 埃 及 公 司 进 行 了 实 地 考 察 和 调 研 我 们 参 观 了 安 琪 埃 及 公 司 所 在 地 贝 尼 苏 韦 夫 新 城 工 业 区 和 安 琪 埃 及 工 厂, 与 埃 及 公 司 管 理 层 本 地 员 工 代 表 进 行 了 座 谈, 详 细 了 解 了 埃 及 公 司 的 建 厂 过 程, 我 们 对 安 琪 人 的 敬 业 和 奉 献 精 神 赞 叹 不 已, 在 沙 漠 中 建 成 了 一 座 现 代 化 的 工 厂 ; 座 谈 完 毕 后, 我 们 参 观 了 埃 及 公 司 生 产 线, 埃 及 项 目 工 艺 先 进, 自 动 化 程 度 高, 在 公 司 所 有 生 产 线 中 率 先 采 用 机 械 臂, 节 约 了 人 力, 提 高 了 工 作 效 率 ; 最 后, 我 们 还 参 观 了 埃 及 公 司 开 罗 总 部, 开 罗 总 部 是 公 司 第 一 个 海 外 区 域 总 部, 是 公 司 国 际 化 战 略 31

36 的 重 要 支 点, 我 们 详 细 询 问 了 开 罗 总 部 的 业 务 流 程 部 门 设 置 运 营 情 况, 对 公 司 的 国 际 化 战 略 有 了 全 新 的 认 识, 同 时 我 们 对 埃 及 公 司 的 中 外 员 工 表 达 了 慰 问 和 关 怀 考 察 期 间, 我 们 深 切 体 会 到 安 琪 的 国 际 化 思 维 超 前 的 市 场 布 局 意 识 安 琪 人 包 括 外 籍 员 工 良 好 的 精 神 风 貌, 对 公 司 和 管 理 层 一 直 坚 持 执 行 对 子 公 司 进 行 实 地 考 察 表 示 感 谢, 使 得 我 们 能 最 近 距 离 最 真 实 的 了 解 公 司, 加 深 了 对 公 司 决 策 的 理 解, 提 高 了 决 策 水 平 ( 三 ) 重 点 关 注 事 项 及 发 表 独 立 意 见 情 况 2015 年 度, 我 们 对 以 下 事 项 进 行 了 重 点 关 注 : 1 对 外 担 保 及 资 金 占 用 2015 年 3 月 26 日, 在 公 司 第 六 届 第 九 次 董 事 会 上, 我 们 在 对 公 司 有 关 情 况 进 行 调 查 了 解, 并 在 听 取 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 有 关 人 员 意 见 的 基 础 上, 共 同 发 表 了 对 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 对 外 担 保 的 独 立 意 见 : 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 资 金 往 来 均 为 公 司 正 常 经 营 性 资 金 往 来, 不 存 在 公 司 为 关 联 方 垫 支 工 资 福 利 保 险 广 告 等 期 间 费 用 的 情 形, 也 不 存 在 代 关 联 方 承 担 成 本 或 其 他 支 出 的 情 形 ; 公 司 不 存 在 下 列 将 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 给 关 联 方 使 用 的 情 形 :1 将 公 司 的 资 金 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 给 关 联 方 使 用 ;2 委 托 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ;3 为 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ;4 代 关 联 方 偿 还 债 务 ; 公 司 不 存 在 以 超 过 正 常 结 算 期 应 收 款 等 方 式 被 关 联 方 变 相 占 用 资 金 的 情 况 ; 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 公 司 持 股 50% 以 下 的 其 他 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 ; 公 司 不 存 在 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 的 情 况 ; 公 司 对 外 担 保 总 额 没 有 超 过 公 司 净 资 产 的 50% 在 本 次 董 事 会 上, 我 们 还 审 议 了 关 于 预 计 2015 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案, 并 就 该 事 项 发 表 了 如 下 独 立 意 见 : 公 司 对 控 股 子 公 司 银 行 贷 款 提 供 担 保 事 项, 有 利 于 加 快 子 公 司 发 展, 有 利 于 增 强 公 司 盈 利 能 力 经 审 查, 公 司 现 已 发 生 担 保 事 项 符 合 公 司 对 外 担 保 的 审 批 程 序 和 相 关 规 定, 本 次 担 保 预 计 事 项 也 符 合 有 关 部 门 及 公 司 对 外 担 保 的 相 关 规 定, 因 此, 公 司 对 控 股 子 公 司 银 行 贷 款 提 供 担 保 事 项, 符 合 有 关 规 定 的 要 求, 有 利 于 本 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 我 们 同 意 上 述 担 保 并 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 32

37 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 2015 年 3 月 26 日, 在 公 司 第 六 届 第 九 次 董 事 会 上, 我 们 在 对 公 司 有 关 情 况 进 行 调 查 了 解, 并 在 听 取 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 有 关 人 员 意 见 的 基 础 上, 共 同 发 表 了 对 公 司 2014 年 度 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 情 况 的 独 立 意 见 : 公 司 2014 年 度 董 事 监 事 及 高 管 人 员 的 报 酬 确 定 能 严 格 按 照 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 年 薪 制 实 施 办 法 (2010 年 修 订 ) 和 公 司 董 事 及 高 管 人 员 2014 年 度 考 核 办 法 执 行, 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 严 格 审 查 了 公 司 当 年 的 经 营 成 果 与 薪 酬 计 算 依 据, 考 核 结 果 真 实 准 确 考 核 制 度 及 考 核 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 3 关 联 交 易 2015 年 3 月 26 日, 在 公 司 第 六 届 第 九 次 董 事 会 上, 我 们 对 公 司 审 计 机 构 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 企 业 ) 出 具 的 公 司 2014 年 度 关 联 方 交 易 专 项 审 计 报 告 进 行 了 核 查, 并 在 听 取 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 有 关 人 员 意 见 的 基 础 上, 我 们 共 同 发 表 了 截 止 2014 年 12 月 31 日 公 司 关 联 交 易 的 独 立 意 见 : 经 核 查, 我 们 认 为, 公 司 2014 年 度 所 发 生 的 关 联 交 易 遵 循 了 市 场 化 原 则, 公 平 公 正 原 则 和 一 贯 性 原 则, 未 发 现 有 损 害 本 公 司 和 股 东 的 利 益 的 关 联 方 交 易 情 况 在 本 次 董 事 会 上, 我 们 还 审 议 了 关 于 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案, 并 就 该 事 项 发 表 了 如 下 独 立 意 见 :(1) 公 司 与 关 联 人 之 间 发 生 的 日 常 关 联 交 易 均 为 公 司 日 常 生 产 经 营 活 动 所 需, 遵 循 了 公 平 公 开 公 正 的 原 则, 有 利 于 公 司 的 整 体 利 益, 不 会 影 响 上 市 公 司 的 独 立 性, 公 司 亦 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 ;(2) 公 司 董 事 会 在 审 议 该 项 议 案 时, 关 联 董 事 进 行 了 回 避, 审 议 程 序 合 法, 符 合 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ;(3) 我 们 同 意 公 司 对 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 做 出 的 预 计 4 聘 任 或 更 换 会 计 师 事 务 所 报 告 期 内, 公 司 继 续 聘 请 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 企 业 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 该 所 在 为 公 司 提 供 审 计 服 务 工 作 中, 恪 守 尽 职 遵 循 独 立 客 观 公 正 的 职 业 准 则, 尽 职 尽 责 地 完 成 了 各 项 审 计 任 务,, 较 好 地 履 行 了 双 方 所 规 定 的 责 任 与 义 务 因 此, 我 们 认 为 继 续 聘 任 大 信 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 及 内 33

38 部 控 制 的 审 计 机 构, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 提 请 董 事 会 继 续 聘 任 该 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 5 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 结 合 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 经 营 模 式 盈 利 水 平 及 2015 年 资 金 使 用 计 划 等 因 素, 考 虑 到 公 司 目 前 正 处 在 业 务 成 长 期, 资 金 需 求 较 高, 现 金 并 不 充 裕, 公 司 2014 年 度 不 送 红 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 只 作 派 现 金 分 配, 即 以 2014 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 49,444, 元 按 此 方 案 分 配 后 可 供 分 配 的 利 润 余 额, 结 转 以 后 年 度 分 配 我 们 认 为, 董 事 会 提 出 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 实 际 情 况, 兼 顾 了 公 司 与 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 情 况, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 有 利 于 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 综 上 所 述, 我 们 同 意 公 司 董 事 会 提 出 的 对 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 同 意 公 司 董 事 会 将 上 述 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 2015 年 3 月 26 日, 在 公 司 第 六 届 第 九 次 董 事 会 上, 我 们 在 听 取 公 司 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 有 关 人 员 意 见 的 基 础 上, 对 公 司 修 改 利 润 分 配 政 策 发 表 了 如 下 独 立 意 见 :(1) 公 司 是 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 相 关 要 求, 对 公 司 章 程 中 规 定 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 改 ;( 2) 公 司 本 次 对 利 润 分 配 政 策 的 修 改, 完 善 现 金 分 红 机 制, 明 确 了 年 度 内 分 配 的 现 金 红 利 总 额 与 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 占 比, 更 加 注 重 对 投 资 者 稳 定 合 理 的 回 报, 有 利 于 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 中 小 股 东 利 益 的 情 况 ;( 3) 公 司 此 次 修 改 利 润 分 配 政 策, 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 ;( 4) 综 上 所 述, 我 们 同 意 公 司 董 事 会 对 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 所 作 出 的 修 改, 并 同 意 公 司 董 事 会 将 上 述 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 6 对 外 投 资 2015 年 3 月 26 日, 在 公 司 第 六 届 第 九 次 董 事 会 上, 我 们 认 真 审 阅 了 关 于 安 34