股票代码：股票简称：中国石化公告编号：临2015-【25】

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1 股票代码 : 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临中国石油化工股份有限公司关于控股股东提出股东大会补充提案的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称中国石化或公司 ) 于 2015 年 4 月 27 日接到控股股东中国石油化工集团公司 ( 以下简称中国石化集团 ) 通知, 根据公司章程规定, 中国石化集团向中国石化董事会提出下述三项股东大会的补充提案 : 一提名公司第六届董事会董事候选人, 并提呈公司 2014 年年度股东大会 ( 以下简称股东年会 ) 选举董事候选人名单如下 : 傅成玉李春光章建华王志刚戴厚良刘运张海潮焦方正蒋小明阎焱鲍国明汤敏樊纲其中傅成玉刘运为非执行董事候选人 ; 李春光章建华王志刚戴厚良张海潮焦方正为执行董事候选人 ; 蒋小明阎焱鲍国明汤敏樊纲为独立非执行董事候选人 ( 简历附后 ) 二提名第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人, 并提呈股东年会选举, 候选人名单如下 : 徐槟刘中云周恒友邹惠平其中, 徐槟刘中云周恒友为外部监事候选人 ; 邹惠平为内部监事候选人 ( 简历附后 ) 三授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会监事会成员所需的各项有关申请报批登记及备案等相关手续另外, 经民主程序, 蒋振盈俞仁明王亚钧当选为公司职工代表监事, 并将于股东年会结束后生效 ( 简历附后 ) 1

团向中国石化董事会提出下述三项股东大会的补充提案 : 一提名公司第六届董事会董事候选人, 并提呈公司 2014 年年度股东大会 ( 以下简称股东年会 ) 选举董事候选人名单如下 : 傅成玉李春光章建华王志刚戴厚良刘运张海潮焦方

2 公司独立董事对上述第六届董事会董事候选人的提名均表示同意鉴于中国石化集团提出了上述补充提案, 中国石化已于 2015 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议, 决议撤销原提交公司股东年会审议的关于公司董事会换届的议案, 详见公司于同日披露中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议公告承董事会命副总裁董事会秘书黄文生 2015 年 4 月 27 日附件董事候选人简历傅成玉 *,63 岁傅先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1983 年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科雪佛龙德士古菲利普斯壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席 ;1994 年至 1995 年, 任中国海洋石油南海东部公司副总经理 ;1995 年 12 月起任美国菲利普斯公司国际石油 ( 亚洲 ) 公司副总裁兼西江开发项目总经理 ;1999 年 4 月起任中国海洋石油南海东部公司总经理 ;1999 年 9 月起任中国海洋石油有限公司执行董事执行副总裁兼首席作业官 ;2000 年 10 月起任中国海洋石油总公司副总经理 ;2000 年 12 月起兼任中国海洋石油有限公司总裁 ;2002 年 8 月起任中国海洋石油总公司的子公司中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官 ;2003 年 10 月起任中国海洋石油总公司总经理, 兼中国海洋石油有限公司董事长首席执行官 ;2010 年 9 月, 傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职, 任董事长职务 ;2011 年 4 月, 傅先生出任中国石油化工集团公司董事长党组书记 ;2011 年 5 月起任中国石化董事长 2

1983 年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科雪佛龙德士古菲利普斯壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席 ;1994 年至 1995 年, 任中国海洋石油南海东部公司副总经理 ;1995 年 12 月起任美国菲利普

3 李春光 #,59 岁李先生是教授级高级工程师, 大学文化 1991 年 8 月起任中国石化销售华北公司副经理 ;1995 年 10 月起任中国石化销售公司副经理 ;2001 年 6 月起任中国石化销售公司经理 ;2001 年 12 月起任中国石化油品销售事业部主任 ;2002 年 4 月起任中国石化销售有限公司董事长经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2005 年 11 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 ;2013 年 5 月起任中国石化董事总裁章建华 #,50 岁章先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 4 月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化上海高桥分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化上海高桥分公司经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 11 月兼任中国石化生产经营管理部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2007 年 6 月兼任中石化 ( 香港 ) 有限公司董事长 ; 2014 年 10 月兼任中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 2006 年 5 月起任中国石化董事高级副总裁王志刚 #,58 岁王先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 2000 年 2 月起任中国石化胜利油田有限公司副经理 ;2000 年 6 月起任中国石化胜利油田有限公司董事总经理 ;2001 年 11 月任宁夏回族自治区经贸委副主任党组副书记 ( 挂职 );2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 6 月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2007 年 1 月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长 ;2014 年 9 月兼任国际石油勘探开发有限责任公司董事长 2006 年 5 月起任中国石化董事高级副总裁戴厚良 #,51 岁戴先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1997 年 12 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1998 年 4 月起任扬子石油化工股份有限公司董事副总经理 ;2002 年 7 月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长总经理, 扬子石油化工有限责任公司董事 ;2003 年 12 月起任扬子石油化工股份有限公司董事长总经理, 扬子石油化工有限责任公司董事长 ;2004 年 12 月兼任扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司董事长 ;2005 年 9 月起任中国石化财务副总监 ;2005 年 11 月起任中国石化副总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事高级副总裁兼财务总监 ; 2008 年 8 月兼任石化盈科信息技术有限责任公司董事长中国石化科技开发有限公司董事长 ;2012 年 8 月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长 ;2013 年 3 月兼任中国石化催化剂有限公司董事长 2009 年 5 月起任中国石化董事高级副 3

章先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 4 月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化上海高桥分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化上海高桥分公司经理 ;2003 年 4 月起任中国石

4 总裁刘运 *,58 岁刘先生是教授级高级会计师, 硕士研究生毕业 1998 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务部副主任 ;2000 年 2 月起任中国石化财务部副主任 ; 2001 年 1 月起任中国石化财务部主任 ;2006 年 6 月起任中国石化财务副总监 ; 2009 年 2 月起任中国石油化工集团公司总会计师 ;2012 年 5 月兼任中国石化财务有限责任公司董事长 ;2013 年 9 月兼任中石化保险有限公司董事长 2009 年 5 月起任中国石化董事张海潮 #,58 岁张先生是教授级高级经济师, 硕士研究生毕业 1998 年 3 月起任浙江石油总公司副总经理 ;1999 年 9 月起任浙江石油总公司总经理 ;2000 年 2 月起任中国石化浙江石油公司经理 ;2004 年 4 月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长 ;2003 年 4 月起任中国石化职工代表监事 ;2004 年 10 月起任中国石化销售有限公司党委书记副董事长副经理 ;2005 年 11 月起任中国石化销售有限公司党委书记董事长总经理 ;2006 年 6 月起任中国石化销售有限公司董事长总经理 2014 年 7 月起任中国石油化工集团公司副总经理 2005 年 11 月起任中国石化副总裁焦方正 #,52 岁焦先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 1 月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师 ;2000 年 2 月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师 ;2000 年 7 月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长 ; 2001 年 3 月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任 ;2004 年 6 月起任中国石化西北油田分公司总经理 ;2010 年 7 月起任中国石化油田勘探开发事业部主任 ; 2014 年 7 月起任中国石油化工集团公司副总经理,2014 年 9 月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长 ;2014 年 9 月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长 2015 年 2 月起任中国石化仪征化纤股份有限公司董事长 2006 年 10 月起任中国石化副总裁蒋小明 +,61 岁蒋先生是经济学博士现任全国政协委员, 中国残疾人福利基金会理事, 联合国投资委员会委员, 香港赛博国际有限公司董事长, 中远国际独立董事, 英国剑桥大学商学院高级研究员, 剑桥大学中国发展基金会托管人 1992 年至 1998 年任联合国职员退休基金副总裁 1999 年至 2003 年任星狮地产 4

济师, 硕士研究生毕业 1998 年 3 月起任浙江石油总公司副总经理 ;1999 年 9 月起任浙江石油总公司总经理 ;2000 年 2 月起任中国石化浙江石油公司经理 ;2004 年 4 月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长 ;2003 年 4 月起任

5 ( 中国 ) 有限公司董事局主席曾任字源有限公司董事美国资本集团及英国投资银行洛希尔的顾问委员会成员中海油田服务股份有限公司独立董事 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事阎焱 +,57 岁阎先生是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人, 硕士研究生毕业现任华润置地有限公司中粮包装控股有限公司及科通芯城集团独立非执行董事, 神州数码控股有限公司中国汇源果汁集团有限公司丰德丽控股有限公司国电科技环保集团股份有限公司非执行董事, 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事及 ATA 公司董事 1989 年至 1994 年, 他先后在华盛顿世界银行总部任经济学家美国著名的智库哈德逊研究所任研究员 Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务发展董事 1994 年至 2001 年, 任 AIG 亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership 董事总经理及香港办主任 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事鲍国明 +,64 岁鲍女士是教授国际注册内部审计师中国注册会计师, 硕士研究生毕业 1992 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系副教授,1995 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系教授 ;1997 年 11 月起任南开大学国际商学院会计系副主任 ;1999 年 4 月起任审计署审计干部培训中心副主任,2003 年 2 月起任审计署审计干部培训中心主任 ;2004 年 7 月起任审计署行政事业审计司司长 ; 2010 年 2 月起任审计署法规司正司级审计员 ;2010 年 7 月起任中国内部审计协会副会长兼秘书长 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事鲍女士是享受国务院特殊津贴的专家汤敏 +,61 岁汤先生是经济学博士现任中国国务院参事友成基金会常务副理事长同时担任北京启明星辰信息技术股份有限公司独立董事和五矿发展股份有限公司独立董事 1989 年至 2000 年任亚洲开发银行经济研究中心经济学家, 高级经济学家 ;2000 年至 2004 年任亚洲开发银行驻中国代表处首席经济学家 ; 2004 年至 2007 年任亚洲开发银行驻华代表处副代表 ;2007 年至 2010 年任中国发展研究基金会副秘书长樊纲 +,61 岁樊先生是经济学博士现任中国经济体制改革研究会副会长, 中国改革基金会理事长, 国民经济研究所所长, 中国 ( 深圳 ) 综合开发研究院院长, 5

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事及 ATA 公司董事 1989 年至 1994 年, 他先后在华盛顿世界银行总部任经济学家美国著名的智库哈德逊研究所任研究员 Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务

6 兼任北京大学经济学教授 1988 年进入中国社会科学院工作,1992 至 1993 年任经济研究编辑部主任,1994 至 1995 年任经济研究所副所长 ;1996 年调入中国经济体制改革研究会工作, 并创办国民经济研究所 ;2006 至 2010 年任中国人民银行货币委员会委员, 是国家级有突出贡献的中青年专家 # 执行董事 * 非执行董事 + 独立非执行董事非由职工代表出任的监事候选人徐槟 *,58 岁徐先生是教授级高级政工师, 大学文化 1999 年 6 月起任中央纪委第六纪检监察室副主任 ;2000 年 4 月起任中央纪委第三纪检监察室副主任 ; 2004 年 11 月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员监察专员兼副主任 ; 2006 年 11 月起任中央纪委信访室主任 ;2011 年 5 月起任中国石油化工集团公司党组成员党组纪检组组长 ; 2011 年 10 月起任中国石油化工集团公司董事 2012 年 5 月起任中国石化监事会主席刘中云 *,52 岁刘先生是教授级高级工程师, 工学博士 2001 年 12 月起任中国石化集团公司胜利石油管理局副总工程师,2002 年 12 月起任胜利石油管理局党委常委组织部部长,2004 年 11 月起任胜利石油管理局党委副书记,2005 年 12 月起任中国石化胜利油田分公司经理,2008 年 12 月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记副总经理董事,2010 年 7 月起任中国石化西北油田分公司总经理中国石化集团西北石油局局长党委副书记,2014 年 8 月起任中国石化集团公司总经理助理中国石化集团公司人事部主任周恒友 *,52 岁周先生是教授级高级政工师研究生班毕业 1998 年 12 月起任江苏石油勘探局党委常委兼工会副主席,1999 年 2 月起任中国石化集团公司江苏石油勘探局党委常委工会主席,2002 年 12 月起任江苏石油勘探局党委副书记工会主席,2004 年 6 月起任江苏石油勘探局党委副书记纪委书记 2005 年 8 月起任江苏石油勘探局党委书记副局长,2011 年 3 月起任中国石化报社社长党委书记,2015 年 3 月起任中国石化集团公司办公厅主任总经理办公室主任集团 6

主任 ;2000 年 4 月起任中央纪委第三纪检监察室副主任 ; 2004 年 11 月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员监察专员兼副主任 ; 2006 年 11 月起任中央纪委信访室主任 ;2011 年 5 月起任中国石油化工集团公司党组成员党组

7 公司办公厅政策研究室主任邹惠平 #,54 岁邹先生是教授级高级会计师, 大学文化 1998 年 11 月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师 ;2000 年 2 月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任 ; 2006 年 3 月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任 ;2006 年 3 月起任中国石化审计部主任 2006 年 5 月起任中国石化监事 # 内部监事 * 外部监事职工代表监事蒋振盈,50 岁蒋先生是教授级高级经济师, 管理学博士 1998 年 12 月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化物资装备部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石化物资装备部主任 ;2005 年 11 月起兼任中国石化国际事业公司董事长总经理党委书记 ;2006 年 3 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事党委书记 ;2010 年 4 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事党委副书记 ; 2014 年 11 月起任中国石化安全监管部主任 2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事俞仁明,51 岁俞先生是教授级高级工程师, 大学文化 2000 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理 ;2003 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事副总经理 ;2006 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司副经理 ;2007 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司经理党委副书记 ;2008 年 1 月起任中国石化生产经营管理部主任 ;2014 年 5 月起任中国石化生产调度指挥中心总调度长 2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事王亚钧,58 岁王先生是教授级高级政工师, 大学文化 2004 年 6 月起任中国石化集团公司中原石油勘探局党委副书记纪委书记工会主席,2010 年 11 月起任中原石油勘探局党委书记副局长中原油田分公司副总经理,2015 年 3 月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记董事 7

是教授级高级经济师, 管理学博士 1998 年 12 月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化物资装备部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石化物资装备部主任 ;2005 年 11 月起兼任中国石化国际事业公司董

( ) 48 55 51 59 1999 4 2000 2 2000 9 2003 4 2003 11 2005 3 2006 5 2007 6 2000 2 2000 6 2001 11 2003 4 2003 6 2005 3 2006 5 2007 1 1995 6 1996 5 1998 1

( ) 48 55 51 59 1999 4 2000 2 2000 9 2003 4 2003 11 2005 3 2006 5 2007 6 2000 2 2000 6 2001 11 2003 4 2003 6 2005 3 2006 5 2007 1 1995 6 1996 5 1998 1 1 (1) 61 50 59 1983 1994 1995 1995 12 1999 4 1999 9 2000 10 2000 12 2002 8 2003 10 2010 9 2011 4 2011 5 1999 3 2000 2 2000 9 2001 8 2003 4 2005 3 2006 5 2009 5 2011 8 1990 11 1994 2 1997 6 2000 4 2000

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