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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 山 西 焦 化 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 郭 文 仓 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 世 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 文 斌 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2014 年 度, 公 司 实 现 净 利 润 21,439, 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 19,767, 元, 截 至 本 报 告 期 末, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -420,834, 元, 根 据 公 司 实 际 情 况, 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 利 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 156

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 156

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 山 西 焦 化 指 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 焦 煤 集 团 指 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 汾 西 矿 业 指 山 西 焦 煤 汾 西 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 山 焦 集 团 指 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 飞 虹 化 工 公 司 指 山 西 焦 煤 集 团 飞 虹 化 工 股 份 有 限 公 司 中 煤 华 晋 指 山 西 中 煤 华 晋 能 源 有 限 责 任 公 司 交 通 能 源 公 司 指 山 西 焦 煤 交 通 能 源 投 资 有 限 公 司 本 溪 北 营 指 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 指 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 章 程 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 披 露 存 在 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 ShanXi Coking Co.,Ltd SCC 郭 文 仓 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 峰 王 洪 云 联 系 地 址 山 西 省 洪 洞 县 广 胜 寺 镇 山 西 省 洪 洞 县 广 胜 寺 镇 电 话 传 真 电 子 信 箱 msc@sxjh.com.cn msc@sxjh.com.cn 3 / 156

4 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 山 西 省 洪 洞 县 广 胜 寺 镇 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 山 西 省 洪 洞 县 广 胜 寺 镇 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 山 西 焦 化 *ST 山 焦 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 二 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 主 营 业 务 无 变 化 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 是 本 公 司 的 发 起 人 股 东, 根 据 山 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 晋 国 资 改 革 [2004]96 号 文 件 精 神, 由 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 对 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 进 行 重 组, 将 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 的 国 有 资 产 国 有 股 股 权 整 体 从 山 西 省 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 中 划 归 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 的 名 称 不 变, 为 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司, 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 对 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 行 使 出 资 人 权 利 根 据 2005 年 6 月 19 日 国 务 院 国 资 委 国 资 产 权 [2005]608 号 关 于 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 让 有 关 问 题 的 批 复 文 件 和 2005 年 8 月 8 日 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 决 议, 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核,2005 年 8 月 24 日, 本 公 司 控 股 股 东 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 与 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 成 了 股 权 转 让 过 户 等 有 关 事 宜 在 公 司 实 施 股 权 转 让 和 股 权 分 置 改 革 非 公 开 发 行 股 份 2007 年 度 转 增 股 本 及 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 通 过 二 级 市 场 增 持 后, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 108,867,242 股 国 有 法 人 股, 占 总 股 本 的 19.24%, 为 公 司 第 一 大 股 东 ; 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 88,045,491 股 股 份, 占 总 股 本 的 15.56%, 为 公 司 第 二 大 股 东 2013 年 2 月 4 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 份 20,000 万 股, 此 次 发 行 不 导 致 公 司 控 制 权 变 化, 发 行 后 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 108,867,242 股 国 有 法 人 股, 占 总 股 本 的 14.22%, 为 公 司 第 一 大 股 东 ; 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 88,045,491 股 股 份, 占 总 股 本 的 11.50%, 为 公 司 第 二 大 股 东 2013 年 4 月 10 日, 公 司 接 到 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 的 通 知, 焦 煤 集 团 将 所 持 山 焦 集 团 100% 股 4 / 156

5 权 无 偿 划 转 至 其 子 公 司 汾 西 矿 业, 汾 西 矿 业 通 过 山 焦 集 团 间 接 持 有 本 公 司 股 法 人 股, 山 焦 集 团 仍 为 公 司 控 股 股 东, 本 公 司 实 际 控 制 人 仍 为 焦 煤 集 团 2014 年 7 月 10 日, 公 司 接 到 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 关 于 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 股 权 管 理 的 函, 称 山 焦 焦 团 股 权 管 理 发 生 变 动 变 动 后, 自 2014 年 7 月 1 日 起, 山 焦 焦 团 从 焦 煤 集 团 子 公 司 汾 西 矿 业 划 出, 列 入 焦 煤 集 团 下 属 子 公 司 管 理, 正 在 进 行 的 由 焦 煤 集 团 所 持 山 焦 集 团 100% 股 权 划 转 变 更 到 汾 西 矿 业 的 手 续 停 止 办 理, 仍 由 焦 煤 集 团 持 有 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 陈 广 清 朱 小 娃 名 称 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 刘 延 辉 郭 护 湘 持 续 督 导 的 期 间 2013 年 2 月 年 12 月 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 4,965,151, ,874,481, ,721,920, 归 属 于 上 市 公 司 股 19,767, ,348, ,681, 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 31,583, ,067, ,927, 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 319,937, ,011,261, ,003, 金 流 量 净 额 本 期 末 比 上 2014 年 末 2013 年 末 年 同 期 末 增 2012 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 2,826,378, ,805,793, ,279,352, 东 的 净 资 产 总 资 产 10,724,147, ,583,292, ,922,958, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) / 156

6 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.02 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 增 加 1.95 个 百 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 2013 年 金 额 2012 年 金 额 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,446, ,167, ,220, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 12,017, ,621, ,458, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 6 / 156

7 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 505, , ,548-1,586, ,591, ,162, ,117, ,783, ,172, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -125, , 所 得 税 影 响 额 -63, , 合 计 -11,816, ,416, ,753, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 面 对 焦 炭 和 化 工 市 场 大 幅 走 低 销 售 和 回 款 艰 难 资 金 供 需 矛 盾 突 出 等 严 峻 形 势, 公 司 全 体 员 工 团 结 奋 进, 顽 强 拼 搏, 在 安 全 生 产 现 场 管 理 经 济 配 煤 经 营 管 控 对 标 管 理 综 合 整 治 等 方 面 采 取 了 一 系 列 有 效 措 施, 全 力 应 对 市 场 考 验, 大 力 实 施 挖 潜 增 效, 扎 实 开 展 各 项 重 点 工 作, 公 司 整 体 实 现 平 稳 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 496, 万 元, 营 业 利 润 3, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 1, 万 元 安 全 管 理 方 面, 深 入 开 展 查 隐 患 堵 漏 洞 抓 落 实 活 动, 从 管 理 层 次 包 保 督 导 走 动 管 理 隐 患 整 治 检 修 维 保 应 急 演 练 安 全 评 价 教 育 培 训 等 方 面 强 化 措 施, 狠 抓 落 实, 特 别 是 在 设 备 检 修 方 面, 从 方 案 审 定 票 证 办 理 措 施 落 实 现 场 监 管 等 环 节, 探 索 创 新, 严 格 规 范, 严 格 规 范, 安 全 高 效 完 成 了 焦 油 加 工 厂 苯 精 制 厂 和 甲 醇 厂 停 车 大 检 修 任 务 生 产 管 理 方 面, 从 计 划 编 排 调 度 指 挥 平 面 运 输 资 源 平 衡 工 艺 操 作 对 标 改 进 检 修 维 保 技 改 攻 关 检 查 考 核 等 方 面, 拿 方 案, 定 措 施, 抓 落 实, 严 考 核, 优 化 协 调, 解 决 突 出 问 题, 保 证 了 公 司 主 要 生 产 设 备 的 满 负 荷 稳 定 运 行 环 保 管 控 方 面, 面 对 更 高 更 严 的 环 保 标 准, 我 们 从 宣 传 教 育 技 术 改 造 三 废 治 理 现 场 管 理 排 放 监 测 等 方 面 加 大 投 入, 制 定 专 项 考 核 办 法, 落 实 隐 患 整 治 措 施, 实 施 清 洁 生 产 管 理, 在 现 场 环 保 隐 患 排 查 和 整 改 上 做 了 大 量 工 作, 各 项 环 保 指 标 做 到 了 达 标 排 放 原 料 采 购 方 面, 通 过 调 结 构 控 库 存 提 质 量 抓 协 调 开 展 工 作, 保 证 了 公 司 原 料 煤 供 应 的 稳 定 和 进 煤 成 本 的 进 一 步 下 降, 全 年 共 采 购 原 料 煤 万 吨 化 工 原 料 实 时 开 展 价 格 对 标, 紧 紧 围 绕 购 销 联 动 适 时 调 价, 努 力 做 到 产 销 平 衡 ; 通 过 货 款 支 付 调 价 库 存 调 节 网 上 竞 拍 一 7 / 156

8 户 一 策 一 单 一 定 价 等 方 式, 保 证 了 生 产 需 要 全 年 采 购 煤 焦 油 万 吨 粗 苯 6.78 万 吨 产 品 销 售 方 面, 针 对 焦 炭 过 剩 货 款 回 收 困 难 的 局 面, 公 司 制 定 了 产 品 销 售 库 存 控 制 车 皮 停 时 货 款 回 收 等 专 项 考 核 办 法, 提 高 产 品 质 量 和 服 务 意 识, 积 极 走 访 用 户, 开 拓 新 市 场, 在 保 市 场 降 库 存 抓 回 款 清 陈 欠 上 取 得 了 良 好 成 绩 绩 效 考 核 方 面, 积 极 推 行 全 面 预 算 内 部 市 场 化 考 核 管 理 机 制, 按 照 独 立 核 算 成 本 倒 逼 刚 性 考 核 量 化 指 标 责 任 到 人 的 原 则, 修 订 了 公 司 绩 效 考 核 方 案, 每 月 对 各 单 位 进 行 全 面 检 查, 通 过 严 格 考 核 提 升 了 职 工 的 基 本 素 质 和 公 司 的 基 础 管 理 水 平 对 标 管 理 方 面, 公 司 组 织 相 关 人 员 对 同 类 企 业 进 行 了 实 地 对 标 调 研, 找 差 距 定 措 施 抓 整 改, 在 体 制 机 制 成 本 控 制 营 销 管 控 现 场 管 理 等 方 面 存 在 的 差 距 正 积 极 改 进 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,965,151, ,874,481, 营 业 成 本 4,444,686, ,453,379, 销 售 费 用 78,187, ,436, 管 理 费 用 195,312, ,503, 财 务 费 用 181,401, ,090, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 319,937, ,011,261, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -246,594, ,023, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 583,600, ,531,065, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 由 于 钢 铁 企 业 限 产, 焦 炭 价 格 接 连 下 跌 A 主 导 产 品 焦 炭 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 减 少 万 元 全 年 焦 炭 销 量 为 万 吨, 比 上 年 同 期 万 吨, 增 加 8.43 万 吨, 增 加 收 入 万 元 ; 全 年 焦 炭 销 售 价 格 为 元 / 吨, 比 上 年 同 期 元 / 吨, 减 少 元 / 吨, 减 少 收 入 万 元 B 化 工 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 减 少 万 元 1 焦 油 加 工 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 减 少 万 元 全 年 焦 油 加 工 产 品 综 合 销 量 吨, 比 上 年 同 期 265, 吨 相 比 减 少 吨, 减 少 收 入 万 元 ; 全 年 焦 油 加 工 产 品 综 合 销 售 单 价 元 / 吨, 比 上 年 同 期 元 / 吨, 减 少 元 / 吨, 减 少 收 入 万 元 2 甲 醇 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 增 加 万 元 全 年 甲 醇 销 量 吨, 比 上 年 同 期 吨 相 比 增 加 吨, 增 加 收 入 万 元 ; 全 年 甲 醇 产 品 的 销 售 价 格 为 元 / 吨, 比 上 年 同 期 元 / 吨, 减 少 元 / 吨, 减 少 收 入 万 元 3 炭 黑 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 增 加 万 元 全 年 炭 黑 销 量 吨, 比 上 年 同 期 吨 相 比 增 加 吨, 增 加 收 入 万 元 ; 全 年 炭 黑 产 品 的 销 售 价 格 为 元 / 吨, 比 上 年 同 期 元 / 吨, 减 少 8.17 元 / 吨, 减 少 收 入 万 元 4 苯 精 制 产 品 全 年 实 现 销 售 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 万 元 相 比 减 少 万 元 全 年 苯 精 制 产 品 销 量 吨, 比 上 年 同 期 吨 相 比 增 加 吨, 增 加 收 入 万 元 ; 全 年 苯 精 制 产 品 的 销 售 价 格 为 元 / 吨, 比 上 年 同 期 元 / 吨, 减 8 / 156

9 少 元 / 吨, 减 少 收 入 万 元 5 其 他 化 工 产 品 ( 主 要 系 焦 化 厂 回 收 的 化 工 产 品 ) 全 年 销 售 收 入 万 元 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 3 成 本 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 总 额 为 万 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 为 21.07% (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 焦 化 4,405,875, ,386,318, 单 位 : 元 情 况 说 明 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 焦 炭 2,461,807, ,417,100, 化 工 1,944,068, ,969,217, 情 况 说 明 (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 万 元, 占 年 度 采 购 总 额 比 重 62.90% 4 费 用 营 业 税 金 及 附 加 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 减 少 15.55%, 主 要 原 因 是 由 于 本 年 度 营 业 收 入 下 降 应 缴 流 转 税 下 降 所 致 销 售 费 用 本 期 发 生 额 7, 万 元, 较 上 期 增 加 17.69%, 主 要 原 因 是 由 于 运 输 费 及 煤 炭 运 销 服 务 费 增 加 所 致 财 务 费 用 本 期 发 生 额 18, 万 元, 较 上 期 增 加 20.06%, 主 要 原 因 是 由 于 本 年 度 借 款 增 加 ( 包 括 售 后 租 回 融 资 租 赁 ), 同 时 由 于 主 要 重 点 项 目 工 程 已 经 完 工 利 息 资 本 化 减 少 所 致 5 现 金 流 报 告 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 万 元, 比 上 年 的 万 元 增 加 万 元, 主 要 系 上 期 偿 还 母 公 司 的 应 付 款 项 所 致 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 万 元, 比 上 年 的 万 元 减 少 万 元, 主 要 系 公 司 工 程 支 出 金 额 减 少 所 致 报 告 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 万 元, 比 上 年 的 万 元 减 少 万 元, 主 要 系 公 司 上 期 非 公 开 发 行 募 集 资 金 所 致 6 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 不 适 用 9 / 156

10 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2012 年 12 月 10 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 核 准 2013 年 2 月 4 日, 公 司 非 公 开 发 行 股 份 20,000 万 股, 发 行 价 格 7.80 元 / 股, 募 集 资 金 156,000 万 元 2013 年 2 月 20 日, 非 公 开 发 行 新 增 股 份 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 2013 年 2 月 22 日, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 登 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 2014 年 02 月 25 日, 非 公 开 发 行 限 售 股 20,000 万 股 可 上 市 流 通 公 司 分 别 将 上 述 事 项 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 根 据 2014 年 7 月 28 日 山 西 焦 煤 董 决 号 关 于 焦 煤 集 团 将 持 有 的 中 煤 华 晋 49% 的 股 权 划 转 至 山 焦 集 团 的 决 议 2014 年 7 月 29 日 山 焦 集 团 董 事 会 决 议 2014 年 7 月 30 日 山 西 焦 煤 董 决 号 关 于 山 焦 集 团 将 持 有 的 中 煤 华 晋 49% 的 股 权 注 入 山 焦 股 份 的 决 议 和 2014 年 8 月 11 日 山 西 省 国 资 委 关 于 山 焦 集 团 将 所 持 中 煤 华 晋 49% 股 权 注 入 山 焦 股 份 的 意 见, 公 司 自 2014 年 8 月 1 日 起 开 始 停 牌 并 实 施 资 产 重 组 ;8 月 14 日, 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 开 始 进 驻 中 煤 华 晋 现 场 开 展 尽 职 调 查 等 工 作 ;10 月 24 日, 鉴 于 标 的 企 业 中 煤 华 晋 的 部 分 土 地 和 房 屋 的 权 属 证 照 的 办 理 或 变 更 有 关 资 产 包 资 产 明 细 的 历 史 成 本 税 务 部 门 对 中 煤 华 晋 的 税 务 检 查 表 外 资 产 ( 中 煤 华 晋 王 家 岭 矿 采 矿 权 ) 对 审 计 范 围 和 评 估 范 围 一 致 性 的 影 响 等 事 项, 中 煤 华 晋 暂 不 具 备 资 产 重 组 的 条 件, 根 据 中 介 机 构 的 建 议, 经 山 焦 集 团 和 焦 煤 集 团 同 意, 公 司 终 止 了 本 次 重 大 资 产 重 组 公 司 于 2014 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 公 司 向 兴 业 金 融 租 赁 有 限 责 任 公 司 采 取 售 后 回 租 融 资 租 赁 方 式 进 行 融 资, 租 赁 物 为 公 司 主 要 生 产 设 备 融 资 金 额 为 万 元, 租 赁 期 限 3 年 公 司 于 2014 年 7 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 公 司 向 平 安 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 采 取 售 后 回 租 融 资 租 赁 方 式 进 行 融 资 租 赁, 租 赁 金 额 为 人 民 币 万 元, 租 赁 期 限 3 年 租 赁 支 付 方 式 为 每 季 等 额 租 金 后 付, 共 9 期 公 司 于 2014 年 11 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 各 装 置 基 本 实 现 满 负 荷 稳 定 运 行, 生 产 焦 炭 万 吨, 完 成 年 计 划 的 %; 生 产 甲 醇 万 吨, 完 成 年 计 划 的 %; 生 产 炭 黑 5.28 万 吨, 完 成 年 计 划 的 81.23%; 加 工 无 水 焦 油 万 吨, 完 成 年 计 划 的 %; 加 工 粗 苯 万 吨, 完 成 年 计 划 的 109.8%, 主 要 产 品 销 售 情 况 : 焦 炭 万 吨 甲 醇 万 吨 炭 黑 5.50 万 吨 沥 青 9.50 万 吨 焦 化 苯 7.71 万 吨 炭 黑 没 有 按 计 划 完 成 任 务 主 要 原 因 是 因 为 生 产 系 统 检 修 所 致 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 10 / 156 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 焦 化 4,906,128, ,405,875, 增 加 3.17 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 焦 炭 2,812,190, ,461,807, 增 加 5.19 个

11 百 分 点 化 工 2,093,938, ,944,068, 增 加 0.55 个 百 分 点 项 目 名 称 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 11 / 156 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 3,189,115, ,666,815, 应 收 票 据 492,650, ,166, 存 货 327,901, ,832, 其 他 流 动 资 产 19,086, ,470, 在 建 工 程 1,213,860, ,433, 应 付 票 据 3,190,700, ,980,000, 应 付 账 款 680,967, ,652, 应 付 利 息 6,651, ,337, 单 位 : 元 情 况 说 明 主 要 原 因 是 本 年 度 应 付 票 据 保 证 金 大 幅 度 增 加 及 期 末 收 到 的 银 行 贷 款 尚 未 使 用 所 致 主 要 原 因 是 本 年 票 据 回 款 增 加 所 致 主 要 原 因 是 原 料 焦 煤 及 主 要 产 品 焦 炭 单 位 成 本 同 比 年 初 均 出 现 较 大 幅 度 下 降 所 致 主 要 原 因 是 待 抵 扣 进 项 税 减 少 所 致 主 要 原 因 是 60 万 吨 甲 醇 制 烯 烃 项 目 工 程 投 入 增 加 所 致 主 要 原 因 是 本 年 度 票 据 融 资 大 幅 度 增 加 所 致 主 要 原 因 是 本 年 度 偿 还 母 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 部 分 货 款 所 致 主 要 是 由 于 本 年 度 借 款 ( 包 括 售 后 租 回 融 资 租 赁 ) 增 加 所 需 支 付 的 利 息 增 加 所 致 其 他 应 付 款 310,688, ,517, 主 要 原 因 是 应 付

12 工 程 款 增 加 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 要 变 化 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 证 券 投 资 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 无 证 券 投 资 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 (3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 12 / 156

13 (4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 无 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 2014 年 年 度 报 告 托 理 财 的 情 况 说 明 本 报 告 期 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 托 贷 款 情 况 说 明 本 报 告 期 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 13 / 156

14 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 已 累 计 使 用 尚 未 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 集 资 金 总 额 用 途 及 去 向 额 2013 非 公 开 发 行 150, , , , 存 入 募 集 资 金 专 项 账 户 合 计 / 150, , , , / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 以 前 年 度 已 使 用 金 额 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 募 投 项 目 91, 万 元, 尚 未 使 用 的 金 额 为 61, 万 元 ( 其 中 募 集 资 金 59, 万 元, 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费 1, 万 元 ) 2 本 年 度 使 用 金 额 及 当 前 余 额 2014 年 度, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : 以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 集 投 项 目 4, 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 募 集 资 金 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 95, 万 元 综 上, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 累 计 投 入 95, 万 元, 尚 未 使 用 的 金 额 为 57, 万 元 ( 其 中 募 集 资 金 54, 万 元, 专 户 存 储 累 计 利 息 扣 除 手 续 费 3, 万 元 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 1-4 号 焦 炉 配 套 干 熄 焦 项 目 否 41, % 14 / 156

15 150 吨 / 小 时 干 熄 焦 技 术 改 造 项 目 20 万 吨 / 年 甲 醇 改 建 项 目 否 15, , % 实 现 内 部 收 入 4, 万 元, 内 部 利 润 1, 万 元 否 42, , , % 实 现 收 入 22, 万 元, 利 润 4, 万 元 否 否 该 项 目 由 于 废 水 深 度 处 理 装 置 未 投 用, 2014 年 负 荷 保 持 在 60% 左 右, 没 有 达 到 满 负 荷 生 产 由 于 2014 年 是 该 项 目 完 工 投 产 的 第 一 年, 生 产 设 备 装 置 正 处 于 磨 合 期, 没 有 达 到 满 负 荷 生 产 生 产 废 否 15, , , % 水 深 度 处 理 及 回 用 工 程 项 目 偿 还 银 否 34, , % N/A 行 贷 款 项 目 合 计 / 150, , , / / / / / / (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 的 子 公 司 有 山 西 焦 煤 集 团 飞 虹 化 工 股 份 有 限 公 司 山 西 德 力 信 电 子 科 技 有 限 公 司 山 西 虹 宝 建 设 监 理 有 限 公 司 上 海 惠 焦 网 络 科 技 有 限 公 司, 除 上 海 惠 焦 网 络 科 技 有 限 公 司 因 清 算 没 有 经 营 活 动 外, 其 他 公 司 均 正 常 运 营 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 15 / 156

16 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 收 益 情 况 甲 醇 制 烯 烃 10,225,677,800 12% 785,433, ,111,646, 合 计 10,225,677,800 / 785,433, ,111,646, / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 焦 化 行 业 产 能 过 剩 和 环 保 限 制 的 双 重 压 力, 以 及 产 业 调 整 的 广 度 和 深 度 将 进 一 步 加 大 预 计 2015 年, 焦 炭 市 场 竞 争 将 更 加 残 酷, 化 工 市 场 受 国 际 原 油 价 格 节 能 减 排 等 多 重 因 素 影 响 或 将 进 一 步 走 低 2015 年 焦 炭 价 格 独 自 反 弹 的 可 能 性 不 大, 整 体 仍 将 以 低 位 震 荡 为 主 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 贯 彻 落 实 科 学 的 发 展 观, 以 转 型 发 展 跨 越 发 展 为 主 线 建 立 循 环 经 济 体 系 为 核 心, 围 绕 煤 焦 化 贸 易 新 产 业 投 融 资 六 大 产 业 板 块, 优 化 提 升 煤 - 焦 - 化 和 煤 - 气 - 化 产 业 链, 就 近 延 伸 煤 矿 开 采 及 煤 炭 洗 选 深 加 工, 做 大 做 强 焦 化 主 业, 做 精 新 型 煤 化 工 和 精 细 化 工 产 业, 着 力 拓 展 多 元 新 产 业, 努 力 壮 大 物 流 贸 易, 探 索 拓 宽 投 融 资 新 途 径, 构 建 煤 焦 化 循 环 经 济 一 体 化 集 团, 打 造 新 型 煤 化 工 基 地 ( 三 ) 经 营 计 划 根 据 行 业 发 展 和 市 场 状 况, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 将 不 断 创 新 机 制, 逐 级 落 实 责 任, 全 面 推 行 内 部 市 场 化 运 作 模 式, 狠 抓 挖 潜 措 施 的 落 实, 坚 定 信 心, 迎 难 而 上, 努 力 完 成 全 年 各 项 工 作 任 务 安 全 目 标 : 杜 绝 重 大 灾 害 性 损 失 和 中 毒 爆 炸 等 恶 性 事 故 ; 消 灭 重 伤 以 上 人 身 事 故 和 一 级 非 伤 亡 事 故 环 保 目 标 : 杜 绝 重 大 较 大 环 境 污 染 突 发 事 件 ; 污 染 物 排 放 总 量 控 制 在 政 府 规 定 的 指 标 范 围 内 生 产 计 划 : 全 年 计 划 生 产 焦 炭 320 万 吨, 加 工 焦 油 30 万 吨, 加 工 粗 苯 10 万 吨, 生 产 甲 醇 30 万 吨, 生 产 炭 黑 5 万 吨 经 营 指 标 : 全 部 产 品 产 销 率 100%; 货 款 回 收 率 100% ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 按 照 资 金 来 源 主 体 多 元 化 方 式 多 样 化 运 作 市 场 化 的 原 则, 充 分 利 用 现 有 融 资 平 台, 通 过 发 行 股 票 银 行 贷 款 等 方 式, 拓 宽 筹 资 渠 道, 保 证 公 司 发 展 所 需 资 金 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 市 场 风 险 焦 炭 市 场 竞 争 的 风 险 公 司 的 竞 争 者 主 要 包 括 两 类 企 业 : 一 是 民 营 焦 化 企 业, 其 生 产 规 模 一 般 较 小, 配 套 设 施 不 足, 焦 - 化 产 业 链 不 完 整, 污 染 较 严 重, 产 品 集 中 在 低 等 级 焦, 主 要 通 过 采 取 低 价 销 售 策 略 来 竞 争 另 一 类 是 大 型 钢 铁 企 业 附 属 焦 化 企 业, 虽 然 其 在 焦 煤 原 材 料 的 采 购 焦 炭 副 产 品 配 套 深 加 工 等 方 面 不 占 优 势, 但 由 于 其 焦 炭 产 品 直 接 进 入 高 炉, 销 售 费 用 较 低, 从 而 对 独 立 焦 化 企 业 构 成 了 一 定 程 度 的 竞 争 另 外 加 上 国 家 对 焦 炭 实 行 严 格 的 配 额 管 理 导 致 出 口 焦 炭 量 减 少 钢 铁 工 艺 提 高 导 致 焦 炭 用 量 减 少 等 因 素, 短 期 内 焦 炭 市 场 的 竞 争 将 仍 然 较 为 激 烈 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 了 以 下 措 施 : (1) 随 着 下 游 大 型 特 大 型 钢 企 高 炉 大 型 化 的 趋 势, 高 等 级 焦 炭 的 市 场 需 求 也 越 来 越 大, 公 司 将 积 极 利 用 资 源 和 规 模 优 势, 采 购 优 质 炼 焦 煤, 同 时 优 化 生 产 工 艺, 提 升 产 品 等 级, 占 领 高 端 市 场 (2) 不 断 推 进 技 术 进 步, 降 低 生 产 成 本, 继 续 在 生 产 管 理 质 量 管 理 客 户 管 理 营 销 服 务 等 方 面 采 取 有 效 措 施, 提 高 焦 炭 产 品 市 场 竞 争 力 (3) 贯 彻 " 客 户 优 先 " 的 理 念, 以 优 质 的 产 品 和 良 好 服 务 提 升 产 品 品 牌 价 值 密 切 与 现 有 客 户 的 联 系, 跟 踪 了 解 其 产 品 采 购 策 略 和 需 求, 及 时 调 整 公 司 焦 炭 和 化 工 产 品 的 生 产 指 标 和 质 量 指 标, 做 到 与 客 户 需 求 的 无 缝 衔 接 16 / 156

17 (4) 继 续 加 强 对 公 司 产 品 特 点 及 各 地 市 场 竞 争 状 况 的 研 究, 制 定 细 分 市 场 的 竞 争 策 略, 有 针 对 性 地 扩 大 营 销 网 络, 提 高 市 场 占 有 率 (5) 根 据 国 家 产 业 政 策, 积 极 调 整 产 业 结 构, 向 相 关 化 工 产 品 精 细 加 工 领 域 延 伸, 提 高 产 品 附 加 值, 使 焦 炭 产 品 和 化 工 产 品 形 成 风 险 分 散 与 互 补 的 格 局 2 经 营 风 险 1 原 材 料 供 应 和 价 格 风 险 受 市 场 影 响, 煤 炭 供 应 和 价 格 变 化 不 确 定 性 较 大, 加 之 全 国 高 耗 能 产 业 的 快 速 发 展, 国 内 产 煤 区 相 对 集 中 导 致 铁 路 公 路 运 力 紧 张 针 对 煤 炭 的 供 应 和 价 格 风 险, 公 司 采 取 了 以 下 保 障 措 施 : (1) 公 司 紧 紧 围 绕 经 济 配 煤 的 原 则, 适 时 调 整 采 煤 结 构, 积 极 落 实 煤 源, 严 格 控 制 煤 质 煤 价, 降 低 了 原 材 料 采 购 成 本 ; 通 过 深 入 开 展 经 济 配 煤 研 究, 采 取 存 煤 按 矿 点 堆 放 和 小 煤 种 预 配 等 措 施, 降 低 了 入 炉 煤 成 本, 对 稳 定 焦 炭 质 量 也 起 到 了 很 大 作 用 (2) 深 入 研 究 国 家 煤 炭 政 策, 科 学 预 测 煤 炭 供 应 市 场 变 化 趋 势, 坚 持 定 额 储 备 和 低 价 储 备 相 结 合 的 原 则, 有 效 降 低 煤 炭 采 购 成 本 (3) 加 强 与 主 要 供 应 商 的 战 略 合 作, 减 少 中 间 环 节, 扩 大 直 供, 确 保 低 成 本 原 料 的 及 时 供 应 3 交 通 运 输 风 险 公 司 原 料 采 购 及 产 品 销 售 主 要 靠 铁 路 运 输, 所 以 铁 路 运 输 对 公 司 的 原 料 及 焦 炭 化 工 产 品 销 售 运 输 起 着 重 要 作 用 在 每 年 的 黄 金 周 春 运 国 家 保 电 煤 等 重 点 物 资 运 输 以 及 灾 害 性 天 气 等 期 间, 公 司 铁 路 运 输 工 作 可 能 会 受 到 一 定 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 了 如 下 措 施 : (1) 公 司 是 山 西 省 焦 化 行 业 的 龙 头 企 业, 也 是 唯 一 入 选 全 国 首 批 循 环 经 济 试 点 单 位 的 焦 化 企 业 在 目 前 铁 路 运 输 较 紧 张 的 情 况 下, 作 为 省 重 点 国 有 企 业 和 重 点 扶 持 企 业, 公 司 与 其 它 同 行 业 企 业 相 比, 能 够 享 受 到 一 定 的 国 家 政 策 支 持 和 铁 路 部 门 的 大 力 协 助 (2) 加 大 力 度 合 理 安 排 调 度 协 调 生 产 与 运 输 的 关 系, 尽 可 能 减 少 焦 炭 落 地 与 铁 路 部 门 密 切 沟 通, 及 时 制 定 运 输 车 皮 计 划 并 获 得 铁 路 调 度 部 门 的 支 持 (3) 积 极 开 发 近 距 离 的 原 料 供 应 商 和 销 售 客 户, 缓 解 运 力 瓶 颈 的 限 制 ; 探 索 以 铁 路 运 输 为 主 公 路 运 输 为 辅 的 运 输 方 式 4 安 全 生 产 管 理 风 险 公 司 生 产 过 程 中 产 生 的 焦 炉 煤 气 为 易 燃 易 爆 气 体, 部 分 生 产 工 序 在 高 温 高 压 条 件 下 运 行, 苯 萘 等 化 工 产 品 为 有 毒 化 学 品 尽 管 公 司 已 经 制 定 了 全 面 的 安 全 生 产 规 章 制 度, 并 配 备 了 完 善 的 安 全 设 施, 使 整 个 生 产 过 程 都 处 于 受 控 状 态, 但 不 排 除 因 操 作 不 当 或 设 备 故 障 导 致 事 故 发 生 的 可 能, 从 而 影 响 公 司 正 常 生 产 经 营 针 对 上 述 风 险, 公 司 采 取 了 以 下 措 施 : (1) 广 泛 应 用 集 散 控 制 系 统 紧 急 停 车 系 统 和 检 测 报 警 装 置 等, 实 现 了 计 算 机 智 能 控 制 系 统 对 生 产 过 程 全 程 监 控 的 目 标 在 技 术 开 发 中 坚 持 预 防 为 主, 在 设 计 施 工 中 认 真 贯 彻 各 项 安 全 措 施, 在 生 产 过 程 中 不 断 加 强 以 落 实 安 全 生 产 责 任 制 危 险 识 别 危 险 控 制 事 故 隐 患 跟 踪 整 改 事 故 防 范 措 施 为 主 要 内 容 的 安 全 生 产 综 合 管 理 措 施 (2) 积 极 完 善 安 全 组 织 管 理 体 系, 各 部 门 根 据 安 全 生 产 责 任 制 的 分 工 落 实 各 自 职 责 ; 建 立 了 应 急 救 援 体 系, 制 订 了 事 故 应 急 救 援 预 案 并 定 期 演 练, 使 安 全 管 理 向 事 故 预 防 型 转 变 ; 加 大 危 险 作 业 监 控 力 度, 对 危 险 作 业 点 增 加 监 管 频 次, 大 力 推 行 危 险 作 业 安 全 措 施 标 准 化 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 根 据 财 政 部 2014 年 新 增 或 修 订 的 八 项 企 业 会 计 准 则, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 执 行 2014 年 新 颁 布 的 相 关 企 业 会 计 准 则 的 议 案, 对 会 计 政 策 进 行 了 变 更, 并 对 涉 及 的 业 务 核 算 进 行 了 追 溯 调 整 详 见 公 司 于 2014 年 10 月 24 日 发 布 的 董 事 会 决 议 公 告 ( 临 号 ) 17 / 156

18 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 等 文 件 要 求, 公 司 于 2012 年 6 月 8 日 召 开 第 6 届 董 事 会 第 9 次 会 议 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 讨 论 修 改, 并 经 2012 年 6 月 25 日 第 三 十 七 次 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年, 根 据 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 的 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 公 司 没 有 进 行 利 润 分 配, 也 没 有 利 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 2014 年 19,767, 年 17,348, 年 29,681, 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 是 山 西 省 较 早 的 上 市 公 司 之 一, 是 首 批 全 国 循 环 经 济 试 点 单 位 自 上 市 以 来, 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 规 定, 积 极 配 合 监 管 部 门 工 作, 公 司 及 公 司 高 管 人 员 没 有 被 采 取 过 监 管 措 施 的 情 形 自 1996 年 上 市 以 来, 公 司 能 够 严 格 按 照 公 司 法 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 持 续 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 不 断 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 召 集 召 开, 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 权 利, 并 承 担 相 应 义 务 1 参 与 公 益 活 动 方 面 : 公 司 高 度 重 视 信 访 稳 定 大 病 互 助 扶 残 助 困 后 勤 保 障 等 民 生 改 善 工 作 扎 实 开 展 了 五 互 五 联 五 赛 塑 形 创 优 感 动 山 焦 身 边 好 人 评 选 等 活 动, 营 造 了 文 明 和 谐 积 极 向 上 的 良 好 环 境 2 在 职 工 素 质 提 升 方 面 : 公 司 紧 紧 围 绕 管 理 提 升 这 一 主 线, 以 创 建 清 洁 文 明 企 业 活 动 为 契 机, 充 分 发 挥 专 业 部 门 机 关 处 ( 部 ) 室 的 职 能, 认 真 落 实 生 产 厂 辅 助 单 位 的 职 责, 强 化 三 基 管 理 ( 着 力 提 升 基 层 建 设 基 础 管 理 基 本 素 质 提 升 ), 提 升 整 体 管 理 水 平 3 在 节 能 减 排 方 面 : 公 司 从 宣 传 教 育 技 术 改 造 三 废 治 理 现 场 管 理 排 放 监 测 等 方 面 加 大 投 入, 制 定 专 项 考 核 办 法, 落 实 隐 患 整 治 措 施, 实 施 清 洁 生 产 管 理, 在 现 场 环 保 隐 患 排 查 和 整 改 上 做 了 大 量 工 作, 各 项 环 保 指 标 均 控 制 在 排 污 许 可 指 标 范 围 内 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 本 公 司 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 18 / 156

19 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 19 / 156

20 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 末, 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 2014 年 预 计 将 要 发 生 的 关 联 交 易 总 金 额 为 亿 元 查 询 索 引 公 司 于 2014 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 及 附 件 ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2014 年 1 月 14 日, 公 司 第 四 十 二 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 与 关 联 方 共 同 出 资 设 立 山 西 焦 煤 集 团 飞 虹 化 工 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 公 司 占 股 比 例 51%, 交 通 能 源 占 股 比 例 49% 2014 年 2 月 18 日, 公 司 第 四 十 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 向 山 西 焦 煤 集 团 飞 虹 化 工 股 份 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 根 据 飞 虹 化 工 公 司 所 承 担 的 60 万 吨 / 年 烯 烃 项 目 的 投 资 计 划 和 建 设 进 度, 本 次 拟 增 加 注 册 资 本 万 元, 其 中 : 本 公 司 按 51% 的 持 股 比 例 增 资 万 元, 交 通 能 源 公 司 按 49% 持 股 比 例 增 资 万 元 增 资 完 成 后, 飞 虹 化 工 公 司 注 册 资 本 将 变 更 为 万 元 查 询 索 引 公 司 于 2014 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 及 附 件 公 司 于 2014 年 2 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 及 附 件 担 保 方 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 担 保 方 与 上 市 被 担 保 担 保 金 额 公 司 的 方 关 系 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 担 保 担 保 日 期 起 始 日 到 期 日 类 型 ( 协 议 20 / 156 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系

21 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 公 司 本 部 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 签 署 日 ) 2, 年 7 月 15 日 2, 年 7 月 16 日 5, 年 12 月 16 日 10, 年 8 月 25 日 8, 年 3 月 18 日 6, 年 11 月 25 日 1, 年 2 月 28 日 10, 年 8 月 21 日 3, 年 10 月 24 日 2014 年 7 月 15 日 2014 年 7 月 16 日 2014 年 12 月 16 日 2014 年 8 月 25 日 2014 年 3 月 18 日 2014 年 11 月 25 日 2014 年 2 月 28 日 2014 年 8 月 21 日 2014 年 10 月 24 日 2015 年 7 月 15 日 2015 年 1 月 16 日 2015 年 12 月 15 日 21 / 156 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 2015 年 连 带 7 月 2 日 责 任 担 保 2015 年 3 月 17 日 2015 年 11 月 24 日 2015 年 2 月 27 日 2015 年 8 月 20 日 2015 年 4 月 24 日 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 50,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 50,000 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 0 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 50,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 :

22 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 50,000 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 50,000 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 按 照 公 司 2012 年 9 月 21 日 的 股 东 大 会 决 议 和 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 9 月 27 日 的 股 东 大 会 决 议, 双 方 于 2012 年 9 月 28 日 在 山 西 洪 洞 签 署 了 互 保 协 议, 同 意 在 三 年 期 限 内 和 各 自 公 司 净 资 产 的 50% 范 围 内 互 相 为 对 方 向 银 行 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 股 份 限 售 解 决 同 业 竞 争 3 其 他 重 大 合 同 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 合 同 或 交 易 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 方 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 承 诺 内 容 1 自 股 权 分 置 改 革 实 施 日 起, 在 72 个 月 内 不 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 ;2 72 个 月 承 诺 期 满 后, 在 24 个 月 内 通 过 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份 的 价 格 不 低 于 12 元 ( 若 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起 至 出 售 股 份 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 份 等 除 权 事 项, 应 对 该 价 格 作 除 权 处 理 ) 2007 年 2 月 26 日, 焦 煤 集 团 向 公 司 出 具 了 关 于 避 免 与 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺 函 承 诺 内 容 为 : 将 促 使 焦 煤 集 团 全 资 或 控 股 的 下 属 子 公 司 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 参 与 经 营 与 山 西 焦 化 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 的 任 何 业 务 ; 如 因 国 家 政 策 调 整 等 不 可 抗 力 或 意 外 事 件 的 发 生, 致 使 同 业 竞 争 变 成 可 能 或 不 可 避 免 时, 在 同 等 条 件 下, 山 西 焦 化 享 有 投 资 经 营 相 关 项 目 的 优 先 选 择 权, 或 有 权 与 焦 煤 集 团 共 同 投 资 经 营 相 关 项 目 ; 如 违 反 上 述 承 诺, 与 山 西 焦 化 进 行 同 业 竞 争, 将 承 担 由 此 给 山 西 焦 化 造 成 的 全 部 损 失 承 诺 时 间 及 期 限 2006 年 5 月 10 日 至 2012 年 5 月 10 日 是 否 有 履 行 期 限 是 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 22 / 156

23 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 其 他 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 2011 年 11 月 18 日, 焦 煤 集 团 向 公 司 出 具 了 关 于 集 团 内 部 焦 化 业 务 整 合 的 承 诺, 承 诺 内 容 为 : 焦 煤 集 团 将 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 确 立 为 集 团 内 焦 炭 及 相 关 化 工 产 品 生 产 经 营 业 务 整 合 发 展 的 平 台, 承 诺 于 十 二 五 期 间, 如 果 发 生 明 确 的 同 业 竞 争, 通 过 收 购 兼 并 业 务 转 让 资 产 注 入 委 托 经 营 等 方 式 将 集 团 控 制 的 五 麟 煤 焦 霍 州 中 冶 西 山 煤 气 化 等 其 他 焦 化 类 企 业 或 相 关 资 产 业 务 逐 步 进 行 整 合, 推 动 产 业 升 级, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力, 促 进 集 团 内 部 焦 化 行 业 健 康 协 调 可 持 续 发 展 2011 年 11 月 18 日, 焦 煤 集 团 向 公 司 出 具 了 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 关 于 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 与 山 西 焦 煤 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 之 间 金 融 业 务 相 关 事 宜 出 具 的 承 诺 函, 主 要 内 容 为 :1 山 西 焦 煤 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 财 务 公 司 ) 为 依 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 等 相 关 法 规 依 法 设 立 的 企 业 集 团 财 务 公 司, 已 建 立 健 全 内 部 控 制 财 务 会 计 等 相 关 制 度, 其 依 法 开 展 业 务 活 动, 运 作 情 况 良 好, 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 在 后 续 运 营 过 程 中, 财 务 公 司 将 继 续 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 规 范 运 作, 确 保 上 市 公 司 在 财 务 公 司 的 相 关 金 融 业 务 的 安 全 性 2 鉴 于 上 市 公 司 在 资 产 业 务 人 员 财 务 机 构 等 方 面 均 独 立 于 山 西 焦 煤 集 团, 山 西 焦 煤 集 团 将 继 续 确 保 上 市 公 司 的 独 立 性 并 充 分 尊 重 上 市 公 司 的 经 营 自 主 权, 由 上 市 公 司 根 据 相 关 监 管 规 定 和 业 务 开 展 的 实 际 需 要 自 主 决 策 与 财 务 公 司 之 间 的 金 融 业 务, 并 依 照 相 关 法 律 法 规 及 上 市 公 司 公 司 章 程 的 规 定 履 行 内 部 程 序 3 根 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 的 规 定, 在 财 务 公 司 出 现 支 付 困 难 的 紧 急 情 况 时, 山 西 焦 煤 集 团 将 按 照 解 决 支 付 困 难 的 实 际 需 要, 采 取 增 加 财 务 公 司 的 资 本 金 等 有 效 措 施, 确 保 上 市 公 司 在 财 务 公 司 的 资 金 安 全 4 督 促 财 务 公 司 在 发 生 行 政 处 罚 资 产 负 债 表 以 及 风 险 控 制 指 标 存 贷 比 指 标 如 超 过 限 额 时, 及 时 通 知 上 市 公 司, 且 不 能 继 续 开 展 相 关 金 融 业 务 2007 年 6 月 5 日, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 向 公 司 出 具 了 关 于 飞 虹 牌 商 标 无 偿 转 让 的 承 诺 函 承 诺 内 容 为 : 1 山 焦 集 团 飞 虹 牌 商 标 仅 许 可 山 西 焦 化 使 用, 不 再 向 第 三 方 许 可 使 用 ;2 许 可 使 用 期 10 年 期 满 后, 经 相 关 部 门 批 准 并 履 行 相 应 法 定 程 序 后, 山 焦 集 团 将 飞 虹 牌 商 标 的 商 标 权 无 偿 转 让 给 山 西 焦 化 2011 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2004 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 是 否 是 是 是 是 目 前 正 在 履 行 相 关 审 批 手 续 公 司 将 积 极 与 相 关 方 沟 通, 加 快 办 理 相 关 审 批 手 续 23 / 156

24 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 100 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 年 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 40 合 伙 ) 财 务 顾 问 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 0 保 荐 人 郭 护 湘 0 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 报 告 期 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定, 要 求 原 持 有 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 进 行 处 理 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 公 司 原 在 长 期 股 权 投 资 核 算 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 净 额 为 250 万 元, 自 2014 年 7 月 1 日 起 转 至 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 并 按 照 要 求 对 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 按 照 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 修 订 ), 将 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 变 更 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 同 时 新 增 其 他 综 合 收 益 科 目, 列 示 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 24 / 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 山 西 焦 炭 -500, , 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 司 源 通 煤 焦 -2,000, ,000, 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 合 计 / -2,500, ,500, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 的 说 明 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定, 要 求 原 持 有 的 对 被 投 资 单 位 不 具

25 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 进 行 处 理 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 公 司 原 在 长 期 股 权 投 资 核 算 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 净 额 为 250 万 元 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 (1)2014 年 2 月 28 日, 公 司 第 四 十 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 向 山 西 焦 煤 集 团 飞 虹 化 工 股 份 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 根 据 飞 虹 化 工 公 司 所 承 担 的 60 万 吨 / 年 烯 烃 项 目 的 投 资 计 划 和 建 设 进 度, 本 次 增 加 注 册 资 本 万 元, 其 中 : 本 公 司 按 51% 的 持 股 比 例 增 资 万 元, 山 西 焦 煤 交 通 能 源 投 资 有 限 公 司 按 49% 持 股 比 例 增 资 万 元 增 资 完 成 后, 飞 虹 化 工 公 司 注 册 资 本 变 更 为 万 元 (2) 根 据 中 国 证 监 会 和 山 西 证 监 局 的 要 求, 本 公 司 对 控 股 股 东 关 联 方 及 公 司 承 诺 履 行 情 况 进 行 了 专 项 调 查, 并 以 临 号 公 告 予 以 披 露 截 止 本 报 告 期, 本 公 司 控 股 股 东 关 联 方 所 做 的 承 诺 事 项 符 合 监 管 指 引 的 相 关 规 定, 不 存 在 超 期 未 履 行 承 诺 情 况 (3)2014 年 4 月 23 日, 公 司 第 四 十 四 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 为 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 向 银 行 借 款 提 供 担 保 的 议 案,2013 年 公 司 为 山 西 三 维 在 中 国 建 设 银 行 洪 洞 支 行 借 款 共 计 万 元 提 供 连 带 责 任 担 保 其 中 万 元 到 期, 山 西 三 维 根 据 生 产 经 营 情 况, 向 中 国 建 设 银 行 洪 洞 支 行 续 贷 万 元, 期 限 1 年 根 据 公 司 与 山 西 三 维 签 订 的 互 保 协 议, 我 公 司 决 定 为 山 西 三 维 本 次 借 款 提 供 万 元 的 连 带 责 任 担 保 (4)2014 年 7 月 10 日, 公 司 接 到 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 关 于 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 股 权 管 理 的 函, 称 山 焦 焦 团 股 权 管 理 发 生 变 动 变 动 后, 自 2014 年 7 月 1 日 起, 山 焦 焦 团 从 焦 煤 集 团 子 公 司 汾 西 矿 业 划 出, 列 入 焦 煤 集 团 下 属 子 公 司 管 理, 正 在 进 行 的 由 焦 煤 集 团 所 持 山 焦 集 团 100% 股 权 划 转 变 更 到 汾 西 矿 业 的 手 续 停 止 办 理, 仍 由 焦 煤 集 团 持 有 (5)2014 年 7 月 18 日, 公 司 第 四 十 五 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 为 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 向 银 行 借 款 提 供 担 保 的 议 案, 公 司 决 定 为 山 西 三 维 向 中 国 工 商 银 行 洪 洞 支 行 续 贷 万 元 向 中 国 建 设 银 行 洪 洞 支 行 续 贷 万 元, 合 计 万 元 提 供 连 带 责 任 担 保 ; 会 议 还 审 议 通 过 了 关 于 向 兴 业 金 融 租 赁 有 限 责 任 公 司 申 请 融 资 租 赁 4 亿 元 的 议 案, 公 司 决 定 向 兴 业 金 融 租 赁 有 限 责 任 公 司 采 取 售 后 回 租 融 资 租 赁 方 式 进 行 融 资, 融 资 金 额 为 人 民 币 40,000 万 元, 租 赁 期 限 3 年 租 金 支 付 方 式 为 每 季 等 额 本 息 支 付, 共 12 期 (6)2014 年 7 月 25 日, 公 司 收 到 实 际 控 制 人 焦 煤 集 团 的 通 知, 因 焦 煤 集 团 正 在 筹 划 对 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 的 重 大 事 项, 为 避 免 公 司 股 票 价 格 异 常 波 动, 公 司 申 请 自 2014 年 7 月 28 日 开 始 停 牌 股 票 停 牌 后, 公 司 于 2014 年 7 月 31 日 收 到 焦 煤 集 团 关 于 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 停 牌 的 通 知, 因 焦 煤 集 团 正 在 筹 划 涉 及 公 司 的 重 大 资 产 重 组 事 项, 经 公 司 申 请, 本 公 司 股 票 自 2014 年 8 月 1 日 起 停 牌 不 超 过 30 日 本 公 司 将 按 照 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 组 织 审 计 机 构 评 估 机 构 法 律 顾 问 和 独 立 财 务 顾 问 等 相 关 中 介 机 构 开 展 审 计 评 估 法 律 及 财 务 顾 问 等 各 项 工 作 (7)2014 年 11 月 26 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 平 安 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 申 请 融 资 租 赁 1.5 亿 元 的 议 案, 公 司 决 定 向 平 安 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 采 取 售 后 回 租 融 资 租 赁 方 式 进 行 融 资, 融 资 金 额 为 人 民 币 15,000 万 元, 租 赁 期 限 3 年 租 金 支 付 方 式 为 每 季 等 额 租 金 后 付, 共 9 期 会 议 还 审 议 通 过 了 关 于 转 让 部 分 债 权 的 议 案, 公 司 决 定 将 持 有 的 山 西 海 鑫 国 际 钢 铁 有 限 公 司 的 95,531, 元 债 权 转 让 给 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 (8)2014 年 12 月 12 日, 公 司 第 四 十 六 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 为 山 西 三 维 集 团 股 份 有 限 公 司 向 银 行 借 款 提 供 担 保 的 议 案, 根 据 公 司 与 山 西 三 维 签 订 的 互 保 协 议, 本 公 司 为 山 西 三 维 向 上 海 浦 发 银 行 太 原 分 行 续 贷 万 元 提 供 连 带 责 任 担 保 (9)2014 年 12 月 15 日, 公 司 第 四 十 七 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 为 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 提 供 反 担 保 的 议 案, 山 焦 飞 虹 向 山 西 焦 煤 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 申 请 万 元 借 款, 公 司 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 为 支 持 上 市 公 司 发 展, 同 意 为 本 笔 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保, 期 限 7 年 根 据 山 西 省 国 资 委 的 有 关 规 定 和 公 司 实 际 控 制 人 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 的 要 求, 山 焦 飞 虹 的 各 股 东 需 按 持 股 比 例 对 山 焦 飞 虹 本 笔 借 款 的 担 保 方 山 焦 集 团 提 供 反 担 保, 本 公 司 承 担 的 反 担 保 金 额 为 万 元, 期 限 7 年 25 / 156

26 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 发 积 比 例 行 送 比 例 数 量 金 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 308,867, ,000, ,000, ,867, ,867, ,000,000-60,000, ,867, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,832, ,000, ,000, ,832, ,832, ,000, ,000, ,832, 其 他 三 股 份 总 数 765,700, ,700, / 156

27 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 64,000,000 64,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 28,000,000 28,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 智 投 资 1 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 26,000,000 26,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 智 投 资 2 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 22,000,000 22,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 智 投 资 3 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 河 北 钢 铁 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 20,000,000 20,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 首 钢 总 公 司 20,000,000 20,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 20,000,000 20,000, 认 购 非 公 开 发 行 股 份 2014 年 2 月 25 日 合 计 200,000, ,000, / / 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 76,463 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 66,032 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 0 108,867, ,867,242 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 托 管 单 位 : 股 股 东 性 质 108,867,242 国 有 法 人 27 / 156

28 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 1 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 2 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 3 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 河 北 钢 铁 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 0 88,045, / 156 未 知 0 64,000, 未 知 0 28,000, 未 知 0 26,000, ,000, ,000, 首 钢 总 公 司 0 20,000, 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 0 20,000, 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 0 国 有 法 人 0 其 他 0 其 他 0 其 他 0 其 他 0 国 有 法 人 0 国 有 法 人 0 国 有 法 人 0 未 知 李 汉 宇 0 2,789, 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 88,045,491 人 民 币 普 88,045,491 通 股 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 64,000,000 人 民 币 普 64,000,000 通 股 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 28,000,000 28,000,000 人 民 币 普 托 慧 智 投 资 1 号 结 构 化 集 合 资 通 股 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 2 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 建 信 基 金 公 司 - 民 生 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 3 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 首 钢 总 公 司 26,000,000 22,000,000 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 20,000,000 人 民 币 普 通 股 26,000,000 22,000,000 20,000,000

29 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 李 汉 宇 杨 宗 武 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 20,000,000 人 民 币 普 20,000,000 通 股 20,000,000 人 民 币 普 20,000,000 通 股 2,789,770 人 民 币 普 2,789,770 通 股 2,572,069 人 民 币 普 2,572,069 通 股 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 与 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 为 关 联 方, 公 司 不 知 晓 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 序 号 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 1 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 108,867, 年 5 月 10 日 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 可 上 市 交 易 市 交 易 股 时 间 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 1 自 股 权 分 置 改 革 实 施 日 起, 在 72 个 月 内 不 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 ;2 72 个 月 承 诺 期 满 后, 在 24 个 月 内 通 过 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份 的 价 格 不 低 于 12 元 ( 若 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起 至 出 售 股 份 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 份 等 除 权 事 项, 应 对 该 价 格 作 除 权 处 理 ) 三 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 郭 文 仓 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 19,765 主 要 经 营 业 务 公 司 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 技 术 进 口 及 自 产 产 品 和 技 术 出 口, 承 办 对 外 投 资 合 资 合 作 及 来 料 加 工 和 补 偿 贸 易 业 务 焦 炭 合 成 氨 尿 素 生 产 制 造 其 他 化 学 化 工 产 品, 承 揽 化 工 设 备 和 零 部 件 加 工 制 作 设 备 检 修 建 29 / 156

30 未 来 发 展 战 略 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 筑 安 装 防 腐 保 温 工 程 设 计 技 术 咨 询 汽 车 运 输 等 服 务 业 洗 精 煤 生 产, 水 泥 及 水 泥 制 品 的 生 产 销 售, 开 展 租 赁 业 务 根 据 山 西 焦 煤 发 展 战 略 和 总 体 目 标, 以 山 西 焦 化 为 依 托, 全 力 打 造 山 西 焦 煤 洪 洞 煤 焦 化 循 环 经 济 园 区 1 持 有 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 股 份 万 股, 比 例 0.01% 2 持 有 河 北 钢 铁 有 限 公 司 股 份 万 股, 比 例 0.04% 3 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 万 股, 比 例 0.045% ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 武 华 太 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 397,172 主 要 经 营 业 务 煤 炭 开 采 煤 炭 加 工 煤 炭 销 售 煤 炭 技 术 开 发 与 服 务 等 未 来 发 展 战 略 发 展 战 略 : 1 坚 持 一 条 发 展 路 径 : 即 坚 持 以 煤 为 基 多 元 发 展 路 径 不 动 摇, 围 绕 煤 电 材 和 煤 焦 化 两 个 循 环 经 济 产 业 链 条, 转 变 发 展 方 式, 推 进 产 业 升 级, 提 高 质 量 效 益, 实 现 黑 色 煤 炭 绿 色 发 展 高 碳 经 济 低 碳 发 展 1 实 施 一 个 发 展 战 略 : 即 做 大 做 强 焦 煤 主 业, 加 快 推 进 转 型 升 级, 大 力 发 展 循 环 经 济, 开 放 合 作 焦 化 联 营 煤 电 一 体 煤 机 联 合 物 流 贸 易 新 兴 产 业 五 大 领 域 2 坚 守 两 条 发 展 底 线 : 坚 守 安 全 生 产 和 经 济 稳 定 运 行 两 条 发 展 底 线 3 提 升 三 基 工 作 水 平 : 基 层 建 设 要 加 强 区 队 班 组 车 间 项 目 部 业 务 科 室 等 基 层 组 织 单 元 的 建 设, 包 括 班 子 建 设 专 业 技 术 队 伍 建 设 责 任 机 制 建 设 培 训 管 理 等 方 面 工 作 ; 基 础 管 理 要 加 强 制 度 建 设, 积 极 修 订 完 善 各 类 岗 位 工 作 机 制 岗 位 责 任 机 制 考 核 激 励 约 束 机 制 风 险 管 理 体 系 等 规 章 制 度 和 各 级 业 绩 考 核 评 价 体 系, 用 制 度 管 权 管 人 管 事 ; 基 本 素 质 提 升 要 抓 好 管 理 技 术 操 作 三 大 序 列 人 才 队 伍 素 质 提 升, 不 断 提 升 管 理 人 员 岗 位 履 职 能 力 技 术 人 员 科 研 攻 关 能 力 和 操 作 人 员 实 操 能 力 6 建 设 六 大 循 环 经 济 园 区 : 先 行 快 速 推 进 古 交 兴 县 临 县 古 县 四 个 煤 电 材 和 洪 洞 煤 焦 化 运 城 无 机 盐 等 六 大 循 环 经 济 园 区 的 建 设 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 1 焦 煤 集 团 通 过 全 资 子 公 司 山 焦 集 团 持 有 本 公 司 股 份 上 市 公 司 的 股 权 情 况 108,867,242 股, 比 例 14.22% 2 焦 煤 集 团 通 过 控 股 子 公 司 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 88,045,491 股, 比 例 11.50% 3 焦 煤 集 团 通 过 全 资 子 公 司 山 西 焦 煤 运 城 盐 化 集 团 有 限 责 任 公 司, 持 有 南 风 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 140,970,768 股, 比 例 25.69% 4 焦 煤 集 团 持 有 西 山 煤 电 股 份 1,714,215,108 股, 比 例 54.40% 30 / 156

31 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 2014 年 7 月 10 日, 公 司 接 到 第 一 大 股 东 山 焦 集 团 关 于 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 股 权 管 理 的 函, 称 山 焦 焦 团 股 权 管 理 发 生 变 动 变 动 后, 自 2014 年 7 月 1 日 起, 山 焦 焦 团 从 焦 煤 集 团 子 公 司 汾 西 矿 业 划 出, 列 入 焦 煤 集 团 下 属 子 公 司 管 理, 正 在 进 行 的 由 焦 煤 集 团 所 持 山 焦 集 团 100% 股 权 划 转 变 更 到 汾 西 矿 业 的 手 续 停 止 办 理, 仍 由 焦 煤 集 团 持 有 四 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 薛 道 成 成 立 日 期 1999 年 4 月 26 日 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 组 织 机 构 主 要 经 营 业 务 或 注 册 资 本 代 码 管 理 活 动 等 情 况 ,400 煤 炭 生 产 销 售 洗 选 加 工 发 供 电 ; 矿 山 开 发 及 设 计 施 工 ; 矿 用 及 电 力 器 材 生 产 经 营 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 本 报 告 期 公 司 无 优 先 股 事 项 31 / 156

32 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 郭 文 仓 董 事 长 男 ,000 20, 卫 正 义 副 董 事 长 男 ,362 11, 支 亚 毅 副 董 事 长 男 刘 元 祥 副 董 事 男 长 总 经 理 张 晋 董 事 男 ,290 11, 张 国 富 董 事 男 岳 丽 华 独 立 董 事 女 田 旺 林 独 立 董 事 男 张 翼 独 立 董 事 男 张 东 进 监 事 会 主 男 席 孔 晓 宝 监 事 男 田 世 鑫 监 事 男 樊 大 宏 监 事 男 宁 春 泉 监 事 男 马 万 进 监 事 男 郭 宝 生 监 事 男 ,200 4, 郭 毅 民 副 总 经 男 ,362 11, 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 32 / 156

33 理 总 工 程 师 成 向 贵 副 总 经 理 男 潘 则 孝 副 总 经 理 男 ,003 34, 李 峰 副 总 经 男 ,300 31, 理 董 事 会 秘 书 邢 良 智 总 法 律 顾 男 ,300 2, 问 李 兆 旺 副 总 经 理 男 ,720 3, 曾 治 平 副 总 经 理 男 杨 世 红 财 务 总 监 男 合 计 / / / / / 129, ,797 0 / / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 郭 文 仓 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 华 晋 焦 煤 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 2010 年 9 月 2011 年 1 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 委 员 常 委, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 常 务 副 总 经 理 2011 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 ; 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 卫 正 义 2009 年 1 月 2012 年 4 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 总 工 程 师 2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 党 委 常 委 总 经 理 ; 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 支 亚 毅 2009 年 1 月 2009 年 7 月, 山 西 西 山 煤 电 集 团 万 隆 实 业 公 司 党 委 书 记 2009 年 7 月 2011 年 7 月, 山 西 西 山 煤 电 集 团 万 隆 实 业 公 司 经 理 2011 年 8 月 至 今, 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 刘 元 祥 2009 年 1 月 2009 年 5 月, 汾 西 矿 业 集 团 生 活 服 务 总 公 司 经 理 ;2009 年 5 月 2010 年 5 月, 汾 西 矿 业 集 团 工 程 公 司 经 理 党 委 委 员 ; 2010 年 5 月 2011 年 4 月, 汾 西 矿 业 集 团 副 总 工 程 师 山 西 汾 西 正 晖 煤 业 公 司 经 理 党 委 委 员 ;2011 年 4 月 2012 年 6 月, 汾 西 矿 业 集 团 副 总 工 程 师 ;2011 年 4 月 2013 年 6 月, 山 西 汾 西 正 晖 煤 业 公 司 董 事 长 党 委 书 记 ;2013 年 6 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 公 司 董 事 ;2013 年 8 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ;2013 年 10 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 张 晋 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师 2009 年 1 月 2013 年 6 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 董 事 2010 年 9 月 2013 年 8 月 9, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 张 国 富 2009 年 3 月 2009 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 焦 化 三 厂 总 机 械 师 党 委 委 员 生 产 党 支 部 书 记 2009 年 9 月 2011 年 1 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 热 动 专 业 副 总 工 程 师, 焦 化 三 厂 党 委 委 员 总 机 械 师 生 产 党 支 部 书 记 2011 年 1 月 2011 年 6 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 热 动 专 业 副 总 工 程 师, 焦 化 三 厂 厂 长 党 委 委 员 总 机 械 师 生 产 党 支 部 书 记 2011 年 6 月 至 2013 年 5 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 33 / 156

34 焦 化 厂 厂 长 党 委 委 员 2013 年 5 月 2014 年 12 月, 企 管 部 部 长 2014 年 12 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 副 总 工 程 师 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 机 动 部 部 长 2011 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 董 事 岳 丽 华 2009 年 1 月 至 2014 年 4 月, 山 西 亚 宝 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 2009 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 田 旺 林 2009 年 1 月 至 今, 山 西 经 济 管 理 干 部 学 院 财 会 系 主 任 ;2009 年 1 月 2009 年 8 月, 大 同 水 泥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 1 月 2009 年 12 月, 山 西 杏 花 村 汾 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 6 月 至 今, 振 兴 生 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2011 年 6 月 至 2014 年 9 月, 天 龙 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 张 翼 张 翼 :2009 年 1 月 至 今, 广 东 君 言 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师 ;2009 年 9 月 至 2014 年 5 月, 深 圳 中 恒 华 发 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 张 东 进 张 东 进 :2009 年 1 月 2012 年 11 月, 汾 西 矿 业 集 团 河 东 煤 矿 党 委 书 记 ;2012 年 11 月 2013 年 3 月, 汾 西 矿 业 集 团 河 东 煤 业 公 司 党 委 书 记 ;2013 年 3 月 2013 年 6 月, 汾 西 矿 业 集 团 新 柳 煤 业 公 司 党 委 书 记 ;2013 年 6 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 公 司 党 委 常 委 纪 委 书 记 ; 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 2013 年 10 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 孔 晓 宝 2009 年 1 月 2012 年 6 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 2009 年 5 月 2012 年 6 月, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 2009 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 监 事 田 世 鑫 2009 年 1 月 2009 年 10 月, 山 西 焦 煤 集 团 公 司 社 会 保 险 处 处 长 2009 年 10 月 2010 年 1 月, 山 西 焦 煤 集 团 公 司 党 委 组 织 部 副 部 长 2010 年 1 月 2010 年 5 月, 山 西 焦 煤 集 团 公 司 党 委 组 织 部 部 长 2010 年 5 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 副 书 记 2010 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 监 事 樊 大 宏 2009 年 12 月 至 今, 西 山 煤 电 股 份 公 司 财 务 部 部 长 2010 年 4 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 监 事 宁 春 泉 2009 年 3 月 2009 年 12 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 化 工 供 销 部 部 长 2010 年 1 月 年 3 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 煤 炭 公 司 总 经 理 2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 2013 年 3 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2013 年 11 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 配 煤 实 验 中 心 主 任 马 万 进 2009 年 10 月 2011 年 1 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 焦 化 四 厂 厂 长 党 委 书 记 2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 2011 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 副 总 工 程 师 2011 年 1 月 2014 年 12 月, 安 全 监 督 管 理 局 常 务 副 局 长 2014 年 12 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 企 管 部 部 长 郭 宝 生 2009 年 3 月 2013 年 4 月 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 化 肥 厂 党 委 书 记 厂 长 2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 2013 年 4 月 2014 年 6 月, 山 西 焦 化 技 术 咨 询 服 务 公 司 经 理 2014 年 6 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 汽 运 公 司 经 理 郭 毅 民 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 监 事 2009 年 5 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 2010 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2013 年 6 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 党 委 常 委 2013 年 8 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 成 向 贵 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 山 西 焦 煤 销 售 总 公 司 综 合 部 部 长 2010 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 党 委 常 委 ; 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 潘 则 孝 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2010 年 10 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 党 委 常 委 2011 年 1 月 2011 年 5 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2011 年 5 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 34 / 156

35 李 峰 2009 年 1 月 2009 年 7 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处 主 任 2009 年 10 月 至 2010 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 2011 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 党 委 常 委 2011 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 邢 良 智 2009 年 1 月 2012 年 7 月, 法 律 事 务 部 部 长 2009 年 1 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 李 兆 旺 2009 年 1 月 2010 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2011 年 1 月 2011 年 9 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2011 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 治 平 2009 年 1 月 2010 年 10 月, 华 晋 焦 煤 公 司 沙 曲 选 煤 厂 副 厂 长 兼 公 司 派 驻 沙 曲 选 煤 厂 安 全 监 察 处 处 长 2010 年 10 月 2011 年 8 月, 山 西 华 晋 吉 宁 煤 业 公 司 吉 宁 煤 矿 党 总 支 书 记 纪 检 委 员 工 会 主 席 副 矿 长 2011 年 9 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 杨 世 红 2009 年 1 月 2009 年 7 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长 2009 年 7 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长 2011 年 3 月 2011 年 6 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 企 管 部 部 长 2011 年 9 月 2013 年 8 月, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2013 年 6 月 至 今, 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 会 计 师 2013 年 8 月 至 今, 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 35 / 156

36 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 郭 文 仓 卫 正 义 刘 元 祥 支 亚 毅 田 世 鑫 樊 大 宏 郭 毅 民 潘 则 孝 杨 世 红 股 东 单 位 名 称 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 公 司 董 事 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 任 期 起 始 日 期 的 职 务 董 事 长 党 委 书 记 2011 年 1 月 6 日 副 董 事 长 总 经 理 2003 年 4 月 29 日 董 事 党 委 副 总 经 2013 年 6 月 19 理 日 董 事 董 事 会 秘 书 2011 年 10 月 24 日 董 事 2010 年 5 月 21 日 财 务 部 部 长 2008 年 12 月 1 日 董 事 2009 年 5 月 14 日 董 事 2011 年 5 月 12 日 董 事 2013 年 6 月 19 日 任 期 终 止 日 期 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 根 据 公 司 章 程 规 定, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 公 司 董 事 会 确 定 主 要 依 据 其 工 作 量 和 所 承 担 的 责 任, 以 及 历 年 来 的 收 入 水 平 万 元 万 元 四 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 未 发 生 变 化 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 6660 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 403 在 职 员 工 的 数 量 合 计 7, / 156

37 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 13 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 4,588 销 售 人 员 51 技 术 人 员 508 财 务 人 员 42 行 政 人 员 880 其 他 994 合 计 7,063 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 本 科 以 上 895 专 科 2,068 中 专 225 技 校 490 高 中 及 以 下 3385 合 计 7,063 ( 二 ) 薪 酬 政 策 根 据 国 家 省 和 地 方 有 关 法 律 法 规, 建 立 与 市 场 经 济 现 代 企 业 制 度 和 公 司 发 展 战 略 相 适 应 的 岗 位 绩 效 工 资 运 行 机 制, 公 司 的 薪 酬 制 度 以 岗 位 绩 效 工 资 制 为 核 心, 以 年 薪 制 为 补 充, 对 公 司 高 层 管 理 人 员 实 行 年 薪 制 根 据 当 期 经 济 效 益 及 可 持 续 发 展 状 况 决 定 薪 酬 分 配 水 平, 以 保 证 企 业 既 避 免 关 键 人 才 流 失, 又 节 约 人 工 成 本, 为 企 业 的 发 展 提 供 保 障 ( 三 ) 培 训 计 划 在 重 质 量 重 实 效 抓 落 实 上 下 功 夫, 开 展 全 员 培 训 教 育 工 作, 提 升 三 基 工 作 管 理 水 平, 提 高 干 部 职 工 素 质, 密 切 干 群 关 系, 提 升 公 司 竞 争 能 力, ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 37 / 156

38 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 1631 万 元 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 根 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 规 范 公 司 运 作, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 健 全 公 司 内 控 管 理 流 程, 有 效 运 行 公 司 内 控 管 理 体 系 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 理 层 之 间 权 责 明 确, 各 司 其 职 各 尽 其 责 公 司 在 股 东 与 股 东 大 会 董 事 与 董 事 会 监 事 与 监 事 会 信 息 披 露 与 透 明 度 等 主 要 治 理 方 面 均 符 合 监 管 部 门 有 关 文 件 的 要 求, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 要 求 ( 二 ) 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 情 况 说 明 公 司 建 立 了 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度, 根 据 该 制 度, 公 司 董 事 会 为 公 司 内 幕 信 息 管 理 机 构, 董 事 会 秘 书 处 为 公 司 指 定 的 信 息 披 露 机 构 2013 年 度, 董 事 会 秘 书 处 在 获 悉 公 司 内 幕 信 息 后, 能 够 及 时 对 内 幕 信 息 进 行 分 类, 履 行 相 关 登 记 手 续 经 自 查, 公 司 未 发 生 内 幕 信 息 知 情 人 买 卖 本 公 司 股 票 被 监 管 机 构 采 取 监 管 措 施 和 行 政 处 罚 的 情 况 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 已 于 2012 年 3 月 27 日 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 并 予 以 实 施 ( 详 见 2012 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 已 于 2010 年 2 月 9 日 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 并 予 以 实 施 ( 详 见 2010 年 2 月 10 日 上 海 证 券 交 易 网 站 因 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 ; 如 有 差 异, 应 当 说 明 原 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 第 四 十 二 次 股 东 大 会 召 开 日 期 2014 年 1 月 14 日 会 议 议 案 名 称 关 于 与 关 联 方 共 同 出 资 设 立 山 西 焦 决 议 情 况 经 审 议 议 案 全 部 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2014 年 1 月 15 日 38 / 156

2

2 2 ...4...5...7...10...14...19...20...37...40...47...112 3 4 - 2010 2009 2008 884,853,008.14 947,599,410.93 24,481,714.79 36,008,618.85 22,147,955.33 26,538,263.76 8,609,419.02 25,686,434.10 5 140,763,923.42

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