中天城投集团股份有限公司2016年第一季度报告正文

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 天 城 投 公 告 编 号 : 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 罗 玉 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 何 志 良 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 正 龙 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 5,579,870, ,804,679, ,804,679, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 996,806, ,987, ,987, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 994,352, ,884, ,884, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -1,613,917, ,022, ,022, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.60% 8.83% 8.83% -1.23% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 53,698,096, ,400,145, ,400,145, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 12,714,745, ,615,634, ,615,634, % 会 计 政 策 变 更 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 的 情 况 根 据 会 计 准 则 解 释 第 7 号 规 定, 重 新 计 算 上 年 同 期 的 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -3, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 870, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,822, 减 : 所 得 税 影 响 额 248, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -12, 合 计 2,453,

4 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 267,863 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 贵 阳 市 城 市 发 展 投 资 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 - 工 商 银 行 - 渤 海 分 级 定 增 宝 8 号 集 合 资 产 管 理 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 境 内 非 国 有 法 人 44.99% 2,108,618, ,072,924 质 押 1,976,639,262 国 有 法 人 4.66% 218,556,599 0 其 他 2.53% 118,670,885 0 国 有 法 人 1.92% 89,799,260 0 国 有 法 人 0.96% 44,974,700 0 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 其 他 60 号 资 产 管 理 计 0.42% 19,778,480 0 划 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 国 有 法 人 0.25% 11,660,900 0 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 其 他 0.18% 8,523,245 0 数 分 级 证 券 投 资 4

5 基 金 宋 建 波 境 内 自 然 人 0.18% 8,399,030 0 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 - 上 海 信 托 紫 晶 石 稳 优 郁 金 香 1 号 系 列 其 他 0.17% 7,766,023 0 证 券 投 资 资 金 信 托 计 划 (ZQ ) 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 1,430,546,021 人 民 币 普 通 股 1,430,546,021 贵 阳 市 城 市 发 展 投 资 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 - 工 商 银 行 - 渤 海 分 级 定 增 宝 8 号 集 合 资 产 管 理 计 划 218,556,599 人 民 币 普 通 股 218,556, ,670,885 人 民 币 普 通 股 118,670,885 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 89,799,260 人 民 币 普 通 股 89,799,260 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 44,974,700 人 民 币 普 通 股 44,974,700 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 60 号 资 产 管 理 计 划 19,778,480 人 民 币 普 通 股 19,778,480 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 11,660,900 人 民 币 普 通 股 11,660,900 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 8,523,245 人 民 币 普 通 股 8,523,245 宋 建 波 8,399,030 人 民 币 普 通 股 8,399,030 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 - 上 海 信 托 紫 晶 石 稳 优 郁 金 香 1 号 系 列 证 券 投 资 资 金 信 托 计 划 (ZQ ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 7,766,023 人 民 币 普 通 股 7,766,023 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 与 上 表 其 余 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 上 表 其 余 股 东 之 间, 公 司 未 知 其 关 联 关 系 或 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 股 东 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 通 过 信 用 担 保 账 户 持 有 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 5

6 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 6

7 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 7

8 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1. 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 相 关 事 项 2016 年 3 月 1 日, 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 海 际 证 券 ) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 关 于 核 准 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 股 东 的 批 复 ;2016 年 3 月 28 日, 海 际 证 券 完 成 股 东 变 更 工 商 登 记 手 续, 并 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 法 人 营 业 执 照 目 前 正 在 筹 划 增 资 扩 股 方 案 2. 中 融 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 相 关 事 项 报 告 期 内, 贵 阳 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 阳 金 控 ) 已 完 成 对 中 融 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 融 人 寿 ) 股 东 联 合 铜 箔 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 收 购 事 项, 并 已 付 清 收 购 款 项 目 前, 中 融 人 寿 正 在 按 照 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 要 求 提 交 相 关 备 案 材 料 3. 贵 州 友 山 基 金 管 理 有 限 公 司 相 关 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 37 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 贵 阳 金 控 增 资 控 股 贵 州 友 山 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 友 山 基 金 ) 后, 友 山 基 金 作 为 主 发 起 人 发 起 设 立 一 家 公 募 基 金 管 理 公 司 中 天 友 山 基 金 管 理 有 限 公 司, 友 山 基 金 占 该 公 募 基 金 管 理 公 司 的 70% 股 份 目 前, 中 天 友 山 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 建 申 报 材 料 已 提 交 中 国 证 监 会, 目 前 正 处 于 材 料 审 核 阶 段 4. 上 海 柯 斯 软 件 股 份 有 限 公 司 相 关 事 项 2015 年 9 月 17 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 29 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 全 资 子 公 司 中 天 城 投 ( 贵 州 ) 普 惠 金 融 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 天 普 惠 金 服 ) 出 资 5700 余 万 元 参 与 上 海 柯 斯 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 柯 斯 ) 增 资 扩 股, 占 其 增 资 后 注 册 资 本 的 29%, 为 第 一 大 股 东 报 告 期 内, 中 天 普 惠 金 服 已 完 成 对 上 海 柯 斯 的 实 际 出 资, 目 前 正 在 办 理 工 商 变 更 登 记 手 续 5. 贵 州 合 石 电 子 商 务 有 限 公 司 相 关 事 项 2015 年 12 月 28 日, 银 监 会 会 同 工 业 和 信 息 化 部 公 安 部 国 家 互 联 网 信 息 办 公 室 等 部 门 研 究 起 草 了 网 络 借 贷 信 息 中 介 机 构 业 务 活 动 管 理 暂 行 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) ( 简 称 办 法 ), 明 确 网 络 借 贷 由 银 监 会 金 融 办 工 信 部 公 安 部 互 联 网 信 息 办 公 室 等 多 方 共 管, 办 法 对 资 金 存 管 信 息 保 全 信 息 披 露 等 事 项 作 了 严 格 规 定, 并 设 置 了 18 个 月 的 过 渡 期 截 至 目 前, 公 司 实 际 投 资 贵 州 合 石 电 子 商 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 合 石 电 商 ) 金 额 为 61,111,100 元 公 司 将 根 据 办 法 中 的 相 关 规 定 及 正 式 管 理 办 法 出 台 后, 聘 请 中 介 机 构 对 照 办 法 对 合 石 电 商 相 关 运 作 情 况 进 行 指 导 后 再 行 推 进 增 资 事 项 报 告 期 内, 合 石 电 商 已 获 全 国 公 安 互 联 网 站 安 全 管 理 服 务 平 台 备 案 ; 获 批 贵 州 省 科 技 型 企 业 ; 自 主 研 发 的 招 商 贷 移 动 互 联 网 平 台 系 统 等 四 项 计 算 机 软 件 系 统 获 得 国 家 版 权 局 颁 发 的 计 算 机 软 件 著 作 权 证 书 6. 中 黔 金 融 交 易 中 心 有 限 公 司 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 控 股 公 司 中 黔 金 融 交 易 中 心 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 黔 金 所 ) 核 心 交 易 系 统 正 式 投 入 运 行, 为 会 员 单 位 开 展 金 融 资 产 交 易 业 务 提 供 了 强 大 的 系 统 支 持 保 障 ; 黔 金 所 在 遵 义 六 盘 水 安 顺 毕 节 铜 仁 黔 东 南 黔 南 黔 西 南 贵 安 新 区 设 立 分 中 心 申 请 已 获 贵 州 省 金 融 办 批 准, 目 前 正 在 筹 备 中 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 8

9 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 本 次 非 公 开 发 行 对 象 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 公 司 承 诺 : 其 认 购 的 公 司 2014 年 12 月 本 次 非 公 开 03 日 发 行 的 股 份 2014 年 12 月 3 日 2017 正 常 履 行 中 年 12 月 16 日 自 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 本 次 非 公 开 发 行 对 象 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 公 司 承 诺 : 其 认 购 的 公 司 2016 年 01 月 本 次 非 公 开 14 日 发 行 的 股 份 2016 年 1 月 14 日 正 常 履 行 中 2019 年 1 月 19 日 自 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 承 诺 自 本 次 新 增 股 份 上 市 之 日 起 : ( 一 ) 真 实 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 准 确 完 整 公 平 和 及 时 2014 年 12 月 地 公 布 定 期 11 日 报 告 披 露 所 有 对 投 资 者 2014 年 12 月 11 日 正 常 履 行 中 9999 年 12 月 11 日 有 重 大 影 响 的 信 息, 并 接 受 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 9

10 券 交 易 所 的 监 督 管 理 ; ( 二 ) 本 公 司 在 知 悉 可 能 对 股 票 价 格 产 生 误 导 性 影 响 的 任 何 公 共 传 播 媒 体 出 现 的 消 息 后, 将 及 时 予 以 公 开 澄 清 ;( 三 ) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 认 真 听 取 社 会 公 众 的 意 见 和 批 评, 不 利 用 已 获 得 的 内 幕 消 息 和 其 他 不 正 当 手 段 直 接 或 间 接 从 事 本 公 司 股 票 的 买 卖 活 动 承 诺 自 本 次 新 增 股 份 上 市 之 日 起 : ( 一 ) 真 实 准 确 完 整 公 平 和 及 时 地 公 布 定 期 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 报 告 披 露 所 有 对 投 资 者 2016 年 01 月 有 重 大 影 响 14 日 的 信 息, 并 接 受 中 国 证 监 2016 年 1 月 14 日 9999 年 12 月 31 日 正 常 履 行 中 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 监 督 管 理 ; ( 二 ) 本 公 司 在 知 悉 可 能 对 股 票 价 格 产 生 误 导 性 10

11 影 响 的 任 何 公 共 传 播 媒 体 出 现 的 消 息 后, 将 及 时 予 以 公 开 澄 清 ;( 三 ) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 认 真 听 取 社 会 公 众 的 意 见 和 批 评, 不 利 用 已 获 得 的 内 幕 消 息 和 其 他 不 正 当 手 段 直 接 或 间 接 从 事 本 公 司 股 票 的 买 卖 活 动 股 权 激 励 承 诺 在 法 定 期 限 内 不 减 持 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 同 时 承 诺 自 2015 年 7 月 8 日 起 一 年 内 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 放 弃 本 次 增 2015 年 07 月 持 份 额 超 过 08 日 2% 的 表 决 权, 2015 年 7 月 8 日 2016 正 常 履 行 中 年 7 月 7 日 即 放 弃 本 次 增 持 股 份 总 额 102,855,334 股 的 16,792,206 股 表 决 权 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 11

12 五 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 八 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 中 天 城 投 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 27 日 12

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