目 錄 頁 碼 定 義... I 董 事 會 函 件... 1 附 錄 I 財 務 信 息... I-1 附 錄 II 一 般 信 息... II-1 1

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1 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 對 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 閣 下 之 註 冊 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 全 部 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 送 交 買 主 或 承 讓 人, 或 經 手 買 賣 之 銀 行 股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商, 以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED * 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :867) 主 要 交 易 與 AstraZeneca 關 於 波 依 定 的 獨 家 許 可 協 議 董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第 1 至 6 頁 二 零 一 六 年 四 月 二 十 五 日 * 僅 供 識 別

2 目 錄 頁 碼 定 義... I 董 事 會 函 件... 1 附 錄 I 財 務 信 息... I-1 附 錄 II 一 般 信 息... II-1 1

3 定 義 於 本 通 函 內, 除 文 義 另 有 所 指 外, 下 列 詞 彙 具 有 以 下 之 涵 義 : AstraZeneca AstraZeneca AB AstraZeneca 集 團 AstraZeneca plc, 一 家 在 英 格 蘭 和 威 爾 士 成 立 的 有 限 責 任 的 上 市 公 司, 其 股 份 在 倫 敦 證 券 交 易 所 紐 約 證 券 交 易 所 及 斯 德 哥 爾 摩 證 券 交 易 所 上 市 AstraZeneca AB, 一 家 在 瑞 典 成 立 的 有 限 責 任 的 私 人 公 司, 是 AstraZeneca 的 全 資 子 公 司 AstraZeneca 及 其 附 屬 公 司 董 事 會 本 公 司 董 事 會 工 作 日 除 了 星 期 六 星 期 日, 以 及 斯 德 哥 爾 摩 香 港 和 中 國 上 海 的 銀 行 系 統 被 允 許 或 被 要 求 關 閉 的 日 子 之 外 的 一 天 CHF 瑞 士 法 郎, 瑞 士 聯 邦 法 定 貨 幣 商 業 化 一 切 與 準 備 銷 售 要 約 銷 售 和 銷 售 許 可 產 品 相 關 的 活 動, 包 括 營 銷 推 廣 經 銷 和 進 口 許 可 產 品 的 活 動, 以 及 與 任 何 中 國 監 管 部 門 關 於 前 述 活 動 的 溝 通 當 用 作 動 詞 時, 指 從 事 商 業 化 活 動 本 公 司 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司, 一 家 在 開 曼 群 島 成 立 的 有 限 責 任 公 司, 其 股 份 在 證 券 交 易 所 主 板 上 市 關 連 人 士 上 市 規 則 規 定 的 含 義 董 事 本 公 司 的 董 事 獨 家 許 可 協 議 本 公 司 與 AstraZeneca AB 於 二 零 一 六 年 二 月 二 十 六 日 ( 倫 敦 時 間 ) 簽 訂 的 關 於 許 可 產 品 的 許 可 協 議 本 集 團 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 香 港 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 HK$ 港 元, 香 港 法 定 貨 幣 最 後 實 際 可 行 日 期 二 零 一 六 年 四 月 二 十 一 日 I

4 定 義 許 可 產 品 波 依 定 2.5mg/ 片 劑 和 5mg/ 片 劑, 包 括 AstraZeneca AB 開 發 的 經 監 管 機 構 批 准 可 以 在 中 華 人 民 共 和 國 進 行 商 業 化 的 新 的 波 依 定 劑 型 規 格 或 配 方 上 市 規 則 對 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 證 券 上 市 進 行 規 範 的 規 則 毫 克 毫 克, 一 種 質 量 單 位, 等 於 千 分 之 一 克 標 準 守 則 上 市 規 則 附 錄 十 列 出 的 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 中 華 人 民 共 和 國 或 中 國 中 華 人 民 共 和 國, 本 通 函 中 不 包 括 香 港 特 別 行 政 區 澳 門 特 別 行 政 區 以 及 臺 灣 RMB 人 民 幣, 中 華 人 民 共 和 國 法 定 貨 幣 SFO 不 時 予 以 修 訂 的 證 券 及 期 貨 條 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 ) 股 東 股 份 持 有 者 股 份 本 公 司 發 行 股 本 中 的 每 股 美 元 的 普 通 股 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 USD VAT 美 元, 美 利 堅 合 眾 國 法 定 貨 幣 增 值 稅 % 百 分 比 本 通 函 所 列 的 一 些 數 字 已 經 經 過 了 四 捨 五 入 調 整 相 應 地, 用 百 分 比 表 示 的 數 字 可 能 不 是 這 些 數 字 的 算 術 額 本 通 函 任 何 表 格 中 合 計 數 和 總 數 的 不 一 致 是 由 四 捨 五 入 所 致 中 國 國 家 公 司 實 體 部 門 機 構 資 質 頭 銜 諸 如 此 類 的 英 文 名 稱 是 其 中 文 名 稱 的 翻 譯, 並 包 含 在 本 通 函 中, 僅 供 識 別, 不 得 視 為 其 官 方 英 文 翻 譯 若 不 一 致, 以 中 文 名 稱 為 准 II

5 董 事 會 函 件 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 * ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :867) 執 行 董 事 : 林 剛 先 生 ( 主 席 ) 陳 洪 兵 先 生 陳 燕 玲 女 士 撒 曼 琳 女 士 註 冊 辦 事 處 : Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY Cayman Islands 獨 立 非 執 行 董 事 : 張 錦 成 先 生 胡 志 強 先 生 黃 明 先 生 香 港 主 要 營 業 地 點 : 香 港, 北 角 英 皇 道 510 號 港 運 大 廈 21 樓 2106 室 尊 敬 的 股 東 敬 啟 者, 二 零 一 六 年 四 月 二 十 五 日 主 要 交 易 與 AstraZeneca 關 於 波 依 定 的 獨 家 許 可 協 議 I. 介 紹 茲 提 述 本 公 司 2016 年 2 月 29 日 的 公 告, 在 該 公 告 中 本 公 司 公 告 : 於 2016 年 2 月 26 日 ( 倫 敦 時 間 ), 本 公 司 與 AstraZeneca AB 簽 訂 了 獨 家 許 可 協 議, 根 據 該 協 議,AstraZeneca AB 向 本 公 司 授 予 了 在 中 華 人 民 共 和 國 商 業 化 許 可 產 品 的 獨 家 權 利, 作 為 該 獨 家 權 利 的 對 價, 本 公 司 已 同 意 向 AstraZeneca AB 支 付 總 計 310 百 萬 美 元 的 許 可 費 本 通 函 的 目 的 是 為 了 向 閣 下 提 供 關 於 該 獨 家 許 可 協 議 的 詳 細 信 息 * 僅 供 識 別 1

6 董 事 會 函 件 II. 獨 家 許 可 協 議 獨 家 許 可 協 議 的 主 要 條 款 總 結 如 下 : 日 期 2016 年 2 月 26 日 ( 倫 敦 時 間 ) 各 方 許 可 人 : 被 許 可 人 : AstraZeneca AB 本 公 司 在 進 行 所 有 合 理 查 詢 後, 盡 董 事 所 知 所 信,AstraZeneca AB 及 其 最 終 實 益 所 有 人 是 獨 立 於 本 公 司 及 本 公 司 關 連 人 士 的 第 三 方 期 限 初 始 期 限 於 2016 年 2 月 26 日 開 始, 持 續 有 效 直 至 2036 年 12 月 31 日 當 初 始 期 限 到 期, 根 據 獨 家 許 可 協 議 的 條 款, 獨 家 許 可 協 議 自 動 延 期 5 年 許 可 產 品 根 據 獨 家 許 可 協 議, 本 公 司 享 有 在 中 華 人 民 共 和 國 對 許 可 產 品 進 行 商 業 化 的 獨 家 權 利 AstraZeneca 保 留 對 許 可 產 品 在 中 國 以 外 的 全 部 權 利 許 可 產 品, 波 依 定 ( 非 洛 地 平 緩 釋 片 ) 是 AstraZeneca 集 團 原 研 產 品, 用 於 高 血 壓 及 穩 定 性 心 絞 痛, 已 經 在 中 國 上 市 銷 售 多 年, 屬 於 國 家 醫 保 乙 類 產 品 根 據 AstraZeneca 數 據,2015 年 本 品 在 中 國 市 場 的 銷 售 約 人 民 幣 12 億 元 ( 不 含 增 值 稅 ) 非 洛 地 平 是 抗 高 血 壓 常 用 的 鈣 通 道 阻 滯 劑, 該 類 藥 品 得 到 中 國 高 血 壓 防 治 指 南 的 推 薦 本 品 為 非 洛 地 平 緩 釋 劑, 一 天 一 次 給 藥, 平 穩 控 制 血 壓, 療 效 確 切, 不 良 反 應 發 生 率 低 根 據 中 國 慢 病 管 理 網 ( 數 據 顯 示, 中 國 已 有 超 過 3 億 的 高 血 壓 患 者, 每 年 新 增 高 血 壓 病 例 達 1000 萬, 且 降 壓 藥 物 需 要 長 期 或 終 身 使 用 隨 著 高 血 壓 防 治 在 中 國 ( 從 城 市 到 基 層 的 ) 進 一 步 普 及, 本 品 將 在 抗 高 血 壓 藥 物 市 場 扮 演 越 來 越 重 要 的 角 色 除 了 獨 家 許 可 協 議,AstraZeneca AB 和 本 集 團 已 經 簽 訂 一 系 列 協 議, 根 據 這 些 協 議 AstraZeneca AB 及 其 附 屬 公 司 同 意 向 本 集 團 供 應 許 可 產 品 許 可 費 本 公 司 已 同 意 根 據 如 下 的 時 間 表 向 AstraZeneca AB 支 付 總 計 310 百 萬 美 元 的 許 可 費 : 2

7 董 事 會 函 件 日 期 不 遲 於 2016 年 3 月 29 日... 於 2017 年 2 月 26 日 後 的 第 一 個 工 作 日... 許 可 費 的 金 額 155 百 萬 美 元 155 百 萬 美 元 該 許 可 費 金 額 是 由 本 公 司 及 AstraZeneca AB 在 參 考 諸 多 因 素 進 行 公 允 正 常 談 判 後 決 定 的, 參 考 的 因 素 包 括 (i) AstraZeneca 集 團 提 供 的 許 可 產 品 在 中 國 的 歷 史 銷 售 ;(ii) 本 公 司 關 於 許 可 產 品 在 中 國 的 銷 售 所 做 的 市 場 盡 職 調 查 ;(iii) 獨 家 許 可 協 議 的 期 限 ;(iv) 獨 家 許 可 協 議 授 予 的 許 可 的 獨 家 性 ;(v) 許 可 產 品 在 中 國 的 市 場 聲 譽 和 品 牌 認 可 ;(vi) 許 可 產 品 在 中 國 的 預 期 發 展 前 景 ; 以 及 (vii) 標 題 為 簽 訂 獨 家 許 可 協 議 的 原 因 及 利 益 段 落 中 所 列 的 詳 細 因 素 考 慮 到 許 可 產 品 的 預 計 發 展 前 景, 本 公 司 相 信 在 本 集 團 的 推 廣 和 營 銷 努 力 下 許 可 產 品 的 銷 售 將 會 增 長 本 集 團 已 有 心 腦 血 管 產 品 線 包 括 黛 力 新 新 活 素 和 諾 迪 康 ( 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 記 錄 的 銷 售 額 分 別 為 人 民 幣 百 萬 元 百 萬 元 和 82.0 百 萬 元 ) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 與 黛 力 新 新 活 素 和 諾 迪 康 相 關 的 經 銷 網 路 分 別 覆 蓋 中 國 大 約 13,000 家 1,800 家 以 及 2,200 家 醫 院 這 些 廣 泛 的 網 路 將 會 為 本 集 團 提 供 現 成 良 好 建 立 的 平 臺 在 最 短 週 期 內 推 廣 和 銷 售 許 可 產 品 此 外, 本 集 團 將 能 利 用 心 腦 血 管 產 品 線 的 現 有 銷 售 團 隊 約 1,000 人 來 推 廣 和 銷 售 許 可 產 品 該 銷 售 團 隊 具 有 心 腦 血 管 領 域 推 廣 和 銷 售 相 關 的 背 景 知 識 和 實 際 經 驗 本 集 團 打 算 進 一 步 擴 充 銷 售 團 隊 來 把 心 腦 血 管 產 品 ( 包 括 許 可 產 品 ) 的 銷 售 滲 透 到 中 國 基 層 城 市, 這 些 城 市 是 許 可 產 品 的 未 開 發 市 場 本 公 司 應 當 達 成 下 述 銷 售 目 標 : (a) 基 於 AstraZeneca 集 團 2015 年 在 中 國 達 成 的 許 可 產 品 銷 售 量 ( 2015 年 量 ) 減 去 雙 方 約 定 的 讓 步 數 量, 而 算 出 的 許 可 產 品 在 2016 年 至 2018 年 3 個 日 曆 年 的 年 度 銷 售 量 ( 年 銷 售 目 標 ); 以 及 (b) 基 於 2015 年 量 的 3 倍, 並 且 加 上 雙 方 約 定 的 增 量, 而 算 出 的 此 3 個 日 曆 年 的 許 可 產 品 總 銷 售 量 ( 3 年 銷 售 目 標 ) 該 兩 級 銷 售 目 標 表 明 雙 方 相 信 : 鑒 於 獨 家 許 可 協 議 項 下 的 獨 家 許 可 安 排 預 計 產 生 的 協 同 效 應, 長 期 來 看 許 可 產 品 的 銷 售 將 會 增 長 與 此 同 時, 本 集 團 在 3 年 銷 售 目 標 期 的 每 年 被 給 予 讓 步, 以 使 本 集 團 有 一 個 合 理 的 增 長 期 並 考 慮 潛 在 的 預 料 外 的 市 場 波 動, 從 而 使 本 集 團 在 達 成 長 期 銷 售 目 標 上 有 一 定 程 度 的 靈 活 性 如 果 本 集 團 未 能 達 到 年 銷 售 目 標 或 3 年 銷 售 目 標,AstraZeneca AB 有 權 終 止 該 獨 家 許 可 協 議, 此 種 情 況 下, AstraZeneca AB 有 權 保 留 全 部 許 可 費 從 2019 年 開 始 及 其 後, 根 據 獨 家 許 可 協 議 本 集 團 不 受 任 何 銷 售 目 標 限 制 3

8 董 事 會 函 件 III. 各 方 信 息 集 團 介 紹 本 公 司 是 一 家 立 足 於 中 國 的 面 向 醫 院 全 部 科 室 的 醫 藥 服 務 公 司, 專 注 於 處 方 藥 品 的 營 銷 推 廣 及 銷 售 本 集 團 成 立 於 1995 年, 本 公 司 於 2007 年 6 月 在 倫 敦 另 類 投 資 市 場 上 市 ( 股 票 代 碼 :CMSH), 本 公 司 於 2010 年 9 月 28 日 在 聯 交 所 主 板 上 市 並 於 同 日 從 另 類 投 資 市 場 退 市 本 集 團 擁 有 中 國 醫 藥 行 業 普 遍 採 用 的 兩 種 業 務 模 式 : 直 接 學 術 推 廣 模 式 和 代 理 商 推 廣 模 式, 以 及 與 之 相 對 應 的 兩 個 不 同 特 質 的 第 三 方 推 廣 網 絡 : 直 接 網 絡 和 代 理 商 推 廣 網 絡, 均 在 中 國 醫 藥 市 場 具 有 領 先 地 位 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 集 團 的 直 接 網 絡 覆 蓋 全 國 超 過 18,000 家 醫 院, 代 理 商 網 絡 覆 蓋 全 國 約 6,000 家 醫 院 AstraZeneca 集 團 介 紹 AstraZeneca 集 團 是 一 家 全 球 性 創 新 驅 動 的 生 物 製 藥 公 司, 專 注 處 方 藥 品 的 研 發 和 商 業 化, 主 要 為 治 療 三 個 主 要 領 域 的 疾 病 - 呼 吸 炎 症 自 體 免 疫 疾 病 (RIA), 心 血 管 和 代 謝 疾 病 (CVMD) 和 腫 瘤, 以 及 感 染 和 神 經 科 學 AstraZeneca 集 團 在 超 過 100 個 國 家 運 營 且 其 創 新 藥 物 為 全 世 界 數 百 萬 病 人 所 用 更 多 資 訊 請 瀏 覽 : IV. 簽 訂 獨 家 許 可 協 議 的 原 因 及 利 益 董 事 會 相 信, 許 可 產 品 的 獨 家 引 進 將 能 使 集 團 現 有 產 品 組 合 得 到 豐 富, 強 化 集 團 的 心 腦 血 管 產 品 線 ; 同 時, 一 方 面 該 品 種 能 有 效 與 集 團 現 有 心 腦 血 管 產 品 線 的 資 源 接 軌, 另 一 方 面 其 已 有 的 龐 大 的 市 場 規 模 亦 能 增 強 本 集 團 在 心 腦 血 管 領 域 的 實 力 該 許 可 產 品 引 進 後, 集 團 現 有 的 經 銷 網 絡 將 得 到 拓 展 並 不 斷 向 更 基 層 的 市 場 滲 透, 組 織 架 構 也 將 不 斷 調 整 和 完 善, 並 培 養 出 更 多 的 管 理 人 員, 隨 著 許 可 產 品 銷 售 額 的 進 一 步 提 高, 本 集 團 經 銷 網 絡 的 規 模 化 效 應 將 得 到 更 好 的 發 揮, 從 而 使 集 團 能 夠 在 更 好 的 經 濟 效 益 下 實 行 更 加 精 細 化 的 管 理, 並 進 一 步 在 更 大 的 平 臺 上 獲 得 業 務 的 持 續 增 長 和 穩 定 的 利 潤 此 外, 本 次 交 易 是 本 集 團 第 二 次 與 領 先 的 跨 國 藥 企 之 間 的 合 作, 本 次 與 AstraZeneca 集 團 簽 署 長 期 的 獨 家 許 可 協 議 亦 將 提 升 公 司 的 品 牌 和 聲 譽, 並 加 強 集 團 後 續 與 此 類 藥 企 的 戰 略 合 作, 這 符 合 集 團 長 期 發 展 計 畫 和 戰 略 在 合 理 謹 慎 考 慮 上 述 因 素 後, 董 事 會 認 為 獨 家 許 可 協 議 是 按 照 正 常 商 業 條 件 而 簽 訂, 這 些 條 件 公 平 合 理, 符 合 本 公 司 及 股 東 全 體 的 利 益 4

9 董 事 會 函 件 V. 對 集 團 盈 利 資 產 及 債 務 的 財 務 影 響 此 交 易 的 完 成 會 使 本 集 團 立 即 流 出 百 萬 美 元 現 金, 以 及 增 加 百 萬 美 元 債 務, 同 時 本 集 團 將 確 認 百 萬 美 元 的 無 形 資 產 此 外, 交 易 的 履 行 預 計 將 會 增 加 本 集 團 的 盈 利 VI. 涉 及 的 上 市 規 則 由 於 按 照 上 市 規 則 第 條 計 算 的, 與 獨 家 許 可 協 議 項 下 本 公 司 應 向 AstraZeneca AB 支 付 的 許 可 費 相 關 的, 單 個 或 多 個 百 分 比 率 大 於 25% 而 小 於 100%, 支 付 該 獨 家 許 可 協 議 項 下 的 許 可 費 即 構 成 本 公 司 的 一 項 主 要 交 易 VII. 股 東 批 准 在 經 過 所 有 合 理 查 詢 後, 盡 董 事 所 知 所 信, 沒 有 股 東 在 該 獨 家 許 可 協 議 中 有 不 同 於 其 他 股 東 的 重 大 利 益, 因 此 若 為 了 批 准 支 付 該 獨 家 許 可 協 議 項 下 的 許 可 費 而 召 開 股 東 大 會, 沒 有 股 東 將 被 限 制 投 票 林 剛 先 生 ( 通 過 其 控 制 的 公 司 ), 陳 洪 兵 先 生 ( 通 過 其 本 人 和 其 控 制 的 公 司 ) 與 陳 燕 玲 女 士, 為 有 密 切 聯 繫 的 股 東, 合 計 持 有 1,255,486,637 股 股 份 ( 約 占 公 司 發 行 股 本 總 額 的 %) 林 剛 先 生 陳 洪 兵 先 生 及 陳 燕 玲 女 士 於 本 集 團 的 職 務 和 其 各 自 持 有 的 投 票 權 如 下 所 示 : 姓 名 職 務 所 持 股 份 數 林 剛 先 生 集 團 主 席 首 席 執 行 官 總 裁, 公 司 執 行 董 事 於 本 函 日 期 時 占 已 發 行 股 本 的 百 分 比 1,153,202, % 陳 洪 兵 先 生 集 團 首 席 運 營 官 副 總 裁, 公 司 執 行 董 事 陳 燕 玲 女 士 集 團 首 席 財 務 官 副 總 裁, 公 司 執 行 董 事 95,038, % 7,246, % 合 計 1,255,486, % 林 剛 先 生 陳 洪 兵 先 生 及 陳 燕 玲 女 士 已 經 書 面 同 意 公 司 支 付 該 獨 家 許 可 協 議 項 下 的 許 可 費 因 此, 根 據 上 市 規 則 第 條, 本 公 司 不 再 需 要 召 開 特 別 股 東 大 會 來 討 論 和 批 准 獨 家 許 可 協 議 項 下 許 可 費 的 支 付 5

10 董 事 會 函 件 VIII. 推 薦 儘 管 將 不 會 召 開 股 東 大 會 來 批 准 獨 家 許 可 協 議 項 下 許 可 費 的 支 付, 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 相 信 該 協 議 下 的 交 易 是 公 平 合 理 的, 並 且 符 合 本 公 司 及 股 東 全 體 的 利 益 相 應 地, 如 果 召 開 股 東 大 會 來 批 准 獨 家 許 可 協 議 項 下 許 可 費 的 支 付, 董 事 將 會 推 薦 股 東 投 票 贊 成 該 獨 家 許 可 協 議 項 下 許 可 費 的 支 付 IX. 詳 細 信 息 請 閣 下 關 注 本 通 函 的 其 他 部 分 本 集 團 的 詳 細 信 息 以 及 上 市 規 則 要 求 披 露 的 其 他 信 息 承 董 事 會 命 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 林 剛 主 席 6

11 附 錄 I 財 務 信 息 I. 債 項 聲 明 於 通 函 付 印 前, 此 債 項 聲 明 最 後 實 際 可 行 日 期 二 零 一 六 年 二 月 二 十 九 日 營 業 結 束 時, 本 集 團 尚 未 償 付 之 銀 行 借 款 為 人 民 幣 1,047.2 百 萬 元 其 中, 人 民 幣 25.0 百 萬 元 的 銀 行 借 款 以 物 業 廠 房 及 設 備 抵 押, 剩 餘 全 部 銀 行 借 款 均 未 被 擔 保 或 抵 押 除 了 前 述 或 其 他 披 露, 以 及 集 團 內 部 負 債 之 外, 於 二 零 一 六 年 二 月 二 十 九 日 營 業 結 束 時 本 集 團 沒 有 任 何 已 經 發 行 或 者 已 經 同 意 發 行 但 是 尚 未 償 付 之 貸 款 債 券 銀 行 透 支 其 他 類 似 貸 款 的 債 務 承 兌 債 務 或 者 信 用 證 抵 押 付 費 購 買 承 諾 保 證 或 其 他 重 大 或 有 負 債 II. 營 運 資 金 表 董 事 經 適 當 及 審 慎 查 詢 後 認 為 : 將 本 集 團 的 財 務 來 源 ( 包 括 內 部 產 生 的 資 金 可 獲 得 的 信 用 額 度 滾 動 授 信 的 成 功 續 期 以 及 留 存 現 金 ) 考 慮 在 內, 在 不 出 現 預 料 外 情 況 時, 本 集 團 有 足 夠 營 運 資 金 來 滿 足 本 通 函 發 佈 之 日 起 至 少 12 個 月 的 需 求 III. 集 團 財 務 及 營 運 前 景 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 日 止 年 度, 本 集 團 錄 得 銷 售 收 入 人 民 幣 3,553.4 百 萬 元 ( 二 零 一 四 年 : 人 民 幣 2,945.1 百 萬 元 ), 同 比 增 長 20.7% 年 度 溢 利 人 民 幣 百 萬 元 ( 二 零 一 四 年 : 人 民 幣 1,043.0 百 萬 元 ), 同 比 下 降 4.5 %; 對 比 扣 除 可 供 出 售 投 資 轉 為 聯 營 公 司 時 的 收 益 人 民 幣 百 萬 元 後 的 二 零 一 四 年 度 溢 利 人 民 幣 百 萬 元, 年 度 溢 利 增 長 20.4% 每 股 基 本 盈 利 為 人 民 幣 元 ( 二 零 一 四 年 : 人 民 幣 元 ), 同 比 下 降 6.8%; 對 比 扣 除 可 供 出 售 投 資 轉 為 聯 營 公 司 時 的 收 益 後 的 二 零 一 四 年 每 股 基 本 盈 利 人 民 幣 元, 每 股 基 本 盈 利 增 長 17.4% 雖 然 醫 藥 行 業 短 期 正 面 臨 諸 多 挑 戰 和 改 革, 但 隨 著 行 業 准 入 標 準 的 提 高, 行 業 競 爭 格 局 將 進 一 步 優 化 從 中 長 期 來 看, 醫 藥 行 業 仍 是 一 個 朝 陽 產 業, 市 場 規 模 仍 會 持 續 擴 大 本 集 團 將 持 續 并 堅 持 產 品 引 進 和 網 絡 發 展 這 兩 大 核 心 發 展 戰 略, 在 嚴 酷 的 環 境 中 穩 固 和 發 展 本 集 團 在 市 場 的 地 位, 以 此 達 到 可 持 續 增 長 IV. 無 重 大 的 不 利 轉 變 至 最 後 實 際 可 行 日 期, 董 事 確 認 : 自 2015 年 12 月 31 日 ( 本 集 團 最 新 公 佈 的 經 審 計 的 財 務 報 表 的 日 期 ), 本 集 團 的 財 務 或 經 營 狀 況 沒 有 重 大 不 利 轉 變 I-1

12 附 錄 II 一 般 信 息 I. 責 任 聲 明 本 通 函 載 有 符 合 上 市 規 則 所 需 提 供 之 有 關 本 集 團 之 詳 細 資 料, 董 事 願 共 同 及 個 別 對 本 通 函 所 載 之 資 料 承 担 全 部 責 任, 并 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認, 就 彼 等 所 深 知 及 確 信, 本 通 函 所 載 之 資 料 在 所 有 實 質 方 面 爲 准 確 及 完 整, 並 無 誤 導 或 欺 詐, 本 通 函 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實, 致 令 本 通 函 所 載 任 何 內 容 產 生 誤 導 II. 董 事 權 益 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 各 董 事, 包 括 本 公 司 最 高 行 政 人 員, 於 本 公 司 及 其 任 何 相 聯 法 團 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 的 股 份 相 關 股 份 或 債 權 證 中 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 的 規 定 須 列 入 該 條 例 所 規 定 由 本 公 司 存 置 之 登 記 冊 內 的 權 益 和 淡 倉, 或 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 第 7 和 第 8 分 部 或 根 據 標 準 守 則 須 以 其 他 方 式 知 會 本 公 司 及 聯 交 所 的 權 益 或 淡 倉 如 下 於 股 份 及 相 關 股 份 中 的 好 倉 佔 本 公 司 發 行 股 本 的 董 事 姓 名 權 益 性 質 所 持 股 份 / 相 關 股 份 數 概 約 百 分 比 林 剛 受 控 法 團 權 益 1,142,719, % ( 附 注 1) 受 控 法 團 權 益 2,406, % ( 附 注 2) 受 控 法 團 權 益 10,483, % 陳 洪 兵 實 益 擁 有 人 20,038, % 受 控 法 團 權 益 75,000, % ( 附 注 3) ( 附 注 4) 信 託 受 益 人 10,483, % 陳 燕 玲 實 益 擁 有 人 7,246, % 信 託 受 益 人 10,483, % 撒 曼 琳 實 益 擁 有 人 6,074, % 家 族 權 益 750, % ( 附 注 5) ( 附 注 5) ( 附 注 6) 信 託 受 益 人 10,483, % ( 附 注 5) 附 注 : (1) 該 等 股 份 由 林 剛 先 生 通 過 Treasure Sea Limited 持 有 林 剛 先 生 是 Treasure Sea Limited 的 唯 一 成 員 和 唯 一 董 事 (2) 該 等 權 益 代 表 Treasure Sea Limited 持 有 的 權 證 II-1

13 附 錄 II 一 般 信 息 (3) 該 等 股 份 由 林 剛 先 生 全 資 擁 有 的 公 司 Fully Profit Management (PTC) Limited 持 有 Fully Profit Management (PTC) Limited 是 要 員 福 利 信 託 ( 本 公 司 於 二 零 零 九 年 七 月 三 十 一 日 為 要 員 福 利 計 劃 設 立 的 全 權 信 託 ) 的 受 託 人 詳 情 參 見 下 文 附 注 (5) (4) 該 等 股 份 由 陳 洪 兵 先 生 全 資 擁 有 的 公 司 Viewell Limited 持 有 (5) 該 等 股 份 由 Fully Profit Management (PTC) Limited( 作 為 要 員 福 利 信 託 的 受 託 人 行 事 ) 持 有 全 權 信 託 的 對 象 包 括 陳 洪 兵 先 生 陳 燕 玲 女 士 以 及 撒 曼 琳 女 士, 他 們 被 視 為 於 該 等 10,483,162 股 股 份 中 擁 有 權 益 凡 提 及 林 剛 先 生 被 視 為 於 該 10,483,162 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 如 上 所 披 露 ) 均 指 同 一 批 股 份 (6) 該 等 股 份 由 撒 曼 琳 女 士 的 配 偶 張 自 強 先 生 持 有, 撒 曼 琳 女 士 被 視 為 擁 有 當 中 權 益 除 了 上 述 披 露 的 外, 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 各 董 事, 包 括 本 公 司 最 高 行 政 人 員, 均 不 享 有 於 本 公 司 及 其 任 何 相 聯 法 團 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 的 股 份 相 關 股 份 或 債 權 證 中 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 的 規 定 須 列 入 該 條 例 所 規 定 由 本 公 司 存 置 之 登 記 冊 內 的 權 益 和 淡 倉, 或 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 第 7 和 第 8 分 部 或 根 據 標 準 守 則 須 以 其 他 方 式 知 會 本 公 司 及 聯 交 所 的 權 益 或 淡 倉 III. 主 要 股 東 的 權 益 除 了 上 述 披 露 的 外, 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 董 事 中 無 人 是 在 股 份 或 相 關 股 份 中 具 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 第 2 和 第 3 分 部 需 向 本 公 司 披 露 的 權 益 或 淡 倉 的 公 司 的 董 事 或 雇 員 IV. 董 事 在 競 爭 業 務 中 的 權 益 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 盡 董 事 所 知 所 信, 經 所 有 合 理 查 詢 後, 董 事 及 其 各 自 的 緊 密 聯 系 人 均 不 在 與 本 集 團 業 務 相 競 爭 的 業 務 或 可 能 競 爭 的 業 務 中 享 有 任 何 直 接 或 間 接 權 益 V. 董 事 的 服 務 合 同 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 除 了 到 期 的 合 同 及 本 公 司 在 一 年 內 在 沒 有 賠 償 ( 法 定 賠 償 除 外 ) 情 況 下 能 終 止 的 服 務 合 同 外, 董 事 未 與 或 未 提 議 與 集 團 成 員 簽 訂 任 何 服 務 合 同 VI. 董 事 在 資 產 合 同 及 其 他 安 排 中 的 權 益 於 最 後 實 際 可 行 日 期 : (a) 無 任 何 董 事 在 本 集 團 成 員 自 2015 年 12 月 31 日 ( 本 公 司 最 新 公 佈 的 經 審 計 的 財 務 報 表 的 日 期 ) 已 收 購 處 置 租 賃 或 提 議 收 購 處 置 租 賃 的 任 何 資 產 中 享 有 任 何 直 接 或 間 接 的 權 益 ; 並 且 II-2

14 附 錄 II 一 般 信 息 (b) 無 任 何 董 事 在 於 最 後 實 際 可 行 日 期 存 在 的 與 本 集 團 業 務 重 要 相 關 的 任 何 合 同 或 安 排 中 享 有 重 大 權 益 VII. 訴 訟 於 最 後 實 際 可 行 日 期, 本 集 團 成 員 均 未 涉 及 任 何 重 要 訴 訟 仲 裁 或 索 賠, 並 且, 董 事 不 知 曉 針 對 集 團 任 何 成 員 的 待 決 或 威 脅 的 重 要 訴 訟 仲 裁 或 索 賠 VIII. 重 大 合 約 下 述 ( 非 在 普 通 業 務 過 程 中 訂 立 的 ) 合 約 是 本 集 團 成 員 在 本 通 函 日 期 之 前 2 年 內 至 最 後 實 際 可 行 日 期 之 間 訂 立 的, 是 或 可 能 是 重 大 的 : (a) (b) (c) (d) (e) 2014 年 10 月 29 日, 由 深 圳 市 康 哲 醫 藥 科 技 開 發 有 限 公 司 ( 本 公 司 的 全 資 子 公 司 ) 和 北 京 新 鳳 凰 城 房 地 産 開 發 有 限 公 司 簽 訂 的 與 收 購 西 藏 諾 迪 康 藥 業 股 份 有 限 公 司 20,000,000 股 股 票 相 關 的 股 份 轉 讓 協 議, 總 對 價 為 6 億 元 人 民 幣 ; 2014 年 10 月 29 日, 由 深 圳 市 康 哲 醫 藥 科 技 開 發 有 限 公 司 ( 本 公 司 的 全 資 子 公 司 ) 和 西 藏 通 盈 投 資 有 限 公 司 及 天 津 通 盛 投 資 有 限 公 司 簽 訂 的 與 收 購 西 藏 諾 迪 康 藥 業 股 份 有 限 公 司 6,162,719 股 股 票 相 關 的 股 份 轉 讓 協 議, 總 對 價 為 184,881,570 元 人 民 幣 ; 2015 年 3 月 25 日 ( 瑞 士 當 地 時 間 ), 由 CMS Pharma Co.,Ltd ( 本 公 司 的 間 接 全 資 子 公 司 ) 和 DKSH International AG 簽 訂 的 與 慷 彼 申 和 喜 療 妥 的 收 購 相 關 的 資 產 購 買 協 議, 總 對 價 7660 萬 瑞 士 法 郎 ; 2015 年 3 月 31 日, 由 Treasure Sea Limited 本 公 司 和 Morgan Stanley & Co. International plc 簽 訂 的 與 145,000,000 股 股 份 的 配 售 ( 總 配 售 價 款 1,719,700,000 港 元 ) 及 72,500,000 股 股 份 的 認 購 ( 總 認 購 價 款 859,850,000 港 元 ) 相 關 的 配 售 和 認 購 協 議 ; 2016 年 2 月 26 日, 由 Everest Future Limited 本 公 司 Everest Fortune Limited ( 本 公 司 的 全 資 子 公 司 ) 和 AstraZeneca AB 簽 訂 的 與 依 姆 多 資 產 的 收 購 相 關 的 資 產 購 買 協 議, 總 對 價 190 百 萬 美 元 ; 以 及 ( f ) 獨 家 許 可 協 議 IX. (a) (b) 雜 項 本 公 司 註 冊 辦 事 處 為 Maples Corporate Services Limited, P. O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 本 公 司 在 香 港 的 主 要 營 業 地 點 為 Unit 2106, 21/F, Island Place Tower, 510 King s Road, North Point, Hong Kong II-3

15 附 錄 II 一 般 信 息 (c) 本 公 司 的 公 司 秘 書 為 張 玲 燕 女 士 (d) 本 公 司 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 (e) 若 本 通 函 中 英 文 不 一 致, 以 英 文 為 准 X. 可 備 查 的 文 件 於 本 通 函 日 期 起 14 日 內, 下 述 文 件 複 本 可 供 在 正 常 工 作 時 間 內 於 本 公 司 的 香 港 主 要 營 業 地 點 備 查 : (a) 本 公 司 的 公 司 章 程 ; (b) 本 附 錄 中 標 題 為 重 大 合 約 的 段 落 提 述 的 合 約 ; 以 及 (c) 本 通 函 II-4

2018 Hope Education Group Co., Ltd

2018 Hope Education Group Co., Ltd 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 2 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 Hope Education Group Co., Ltd.

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i Boyaa Interactive International Limited 0434 238 1 2 12 15 183 17M 48 ... 1... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 12 i 238 1 2 12 15 1 5 571 0.00005 6 2 Boyaa Interactive International Limited

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20,232,000 4,310,000 0.33 20,232,000 19,134,000 5.7% 4,310,000 5,184,000 2014/15 2 100% 5.7% 20,232,000 19,134,000 3 2014/15 20,232,000 19,134,000 5.7% 14,351,000 13,032,000 16,783,000 16,326,000 4,310,000

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目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

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5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58

5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58 Dali Foods Group Company Limited 3799 11,012,220 9,888,914 11.4% 4,337,593 3,815,622 13.7% 39.4% 38.6% 0.8 (EBITDA) 2,824,982 2,520,522 12.1% 1,969,879 1,754,799 12.3% 17.9% 17.7% 0.2 0.14 0.13 12.3% 0.085

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KPa-BM Holdings Limited * 2663 (I) (II) (III) *

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2 4 5 7 18 32 39 47 49 51 53 55 58 03799 183 54 Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands http://www.dali-group.com 2 2015 183 17 1712-1716 Maples

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股份代號 : 867 中期報告 2015 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康哲藥業控股有限公司 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED (Stock Code:867) Interim Report 2015 2015 INTERIM REPORT 中期報告 ...................................................................

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4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

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: 978 2014 2 3 5 12 18 19 21 22 23 168 200 17 1701 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

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Agile Property Holdings Limited 6 14 2007 3 28 .................................................................. 1-5............................................................. 6.............................................................

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* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

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44801-02A 1..33 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA

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