福建省青山纸业股份有限公司

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1 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 五 次 监 事 会 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 监 事 会 会 议 召 开 情 况 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 五 次 董 事 会 会 议 于 2016 年 4 月 12 日 发 出 通 知,2016 年 4 月 22 日 在 福 州 市 五 一 北 路 171 号 新 都 会 花 园 广 场 16 层 公 司 总 部 会 议 室 召 开 本 次 会 议 应 到 监 事 5 人, 实 际 到 会 5 人, 会 议 由 公 司 监 事 会 主 席 林 兵 霞 女 士 主 持, 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 二 监 事 会 会 议 审 议 情 况 经 与 会 监 事 认 真 审 议, 本 次 会 议 以 举 手 表 决 方 式 一 致 通 过 了 以 下 议 案 并 形 成 决 议 如 下 : ( 一 ) 审 议 通 过 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 ( 二 ) 审 议 通 过 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ( 三 ) 审 议 通 过 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 报 告 期 内, 公 司 运 作 规 范, 决 策 程 序 合 法, 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 董 事 会 认 真 执 行 了 股 东 大 会 的 决 议 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 在 执 行 过 程 中 没 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 和 股 东 权 益 的 行 为 监 事 会 认 为 : 公 司 2015 年 年 度 报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 法 规 公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ; 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 所 包 含 的 信 息 能 真 实 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 出 具 的 审 计 意 见 及 相 关 评 价 是 客 观 的 公 允 的 ; 在 年 度 报 告 披 露 前, 未 发 现 参 与 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 公 司 2015 年 年 度 报 告 所 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 1

2 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 四 ) 审 议 通 过 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 ( 五 ) 审 议 通 过 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 经 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -159,213, 元, 公 司 年 初 未 分 配 利 润 -195,328, 元, 年 末 可 供 全 体 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为 -354,541, 元 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 公 司 章 程 及 公 司 年 股 东 回 报 规 划, 鉴 于 公 司 2015 年 年 末 可 供 全 体 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为 负 值,2015 年 度 公 司 拟 不 进 行 利 润 分 配 和 公 积 金 转 增 股 本 该 利 润 分 配 方 案 将 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 通 过 ( 六 ) 审 议 通 过 关 于 计 提 转 销 存 货 跌 价 准 备 的 议 案 同 意 公 司 根 据 相 应 减 值 测 试 结 果, 于 本 报 告 期 对 公 司 部 分 库 存 商 品 等 存 在 减 值, 需 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 对 部 分 库 存 商 品 及 原 材 料 在 期 初 已 提 存 货 跌 价 准 备, 在 本 期 销 售 或 消 耗 的, 转 销 原 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 公 司 存 货 跌 价 准 备 2015 年 初 余 额 33,791, 元, 本 期 共 计 提 存 货 跌 价 准 备 2,440, 元, 其 中 : 计 提 产 成 品 存 货 跌 价 准 备 2,440, 元 ; 转 销 存 货 跌 价 准 备 30,191, 元, 其 中 : 转 销 产 成 品 存 货 跌 价 准 备 11,650, 元 转 销 材 料 存 货 跌 价 准 备 18,540, 元 ; 期 末 存 货 跌 价 准 备 余 额 6,040, 元, 其 中 产 成 品 存 货 跌 价 准 备 3,520, 元, 辅 助 材 料 存 货 准 备 2,520, 元 监 事 会 认 为 : 公 司 上 述 计 提 转 销 存 货 跌 价 准 备 事 项, 遵 循 了 稳 健 性 原 则, 符 合 企 业 会 计 准 则 和 公 司 相 关 的 会 计 政 策 会 计 估 计 的 规 定 ( 七 ) 审 议 通 过 关 于 个 别 认 定 计 提 坏 帐 准 备 的 议 案 为 真 实 反 映 公 司 财 务 状 况 和 资 产 价 值, 根 据 企 业 会 计 准 则 等 相 关 规 定, 出 于 谨 慎 性 原 则 考 虑, 同 意 公 司 于 本 报 告 期 (2015 年 度 ) 对 个 别 应 收 款 项 进 行 个 别 单 项 计 提 坏 账 准 备 具 体 如 下 : 1 龙 岩 市 泰 林 工 贸 有 限 公 司 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 龙 岩 市 泰 林 工 贸 有 限 公 司 ( 简 称 泰 林 工 贸 ) 货 款 万 元 鉴 于 泰 林 工 贸 陷 入 经 营 困 境, 处 2

3 于 停 产 状 态, 且 法 院 已 相 应 判 决 包 括 公 司 在 内 的 债 权 人 胜 诉, 其 所 有 资 产 已 被 司 法 拍 卖 偿 债, 但 所 拍 卖 资 产 已 不 足 以 清 偿 其 中 的 有 抵 押 债 权, 泰 林 工 贸 已 无 其 他 财 产 可 供 执 行, 公 司 作 为 其 他 债 权 已 无 从 分 配 根 据 企 业 会 计 准 则, 公 司 报 告 期 对 该 应 收 款 按 单 项 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备, 计 提 比 例 100%, 即 计 提 坏 账 准 备 万 元 扣 除 以 前 年 度 计 提 的 坏 账 准 备 万 元, 报 告 期 应 补 提 坏 账 准 备 万 元 2 广 东 地 区 部 分 经 销 商 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 佛 山 市 三 水 青 山 纸 业 有 限 公 司 ( 简 称 佛 山 三 水 ) 货 款 余 额 1, 万 元 广 州 市 安 福 纸 制 品 有 限 公 司 ( 简 称 广 州 安 福 ) 货 款 余 额 1, 万 元, 合 计 3, 万 元 两 企 业 股 东 存 在 关 联, 由 于 近 年 受 实 体 经 济 下 行, 下 游 水 泥 行 业 不 景 气 等 影 响, 客 户 货 款 收 回 难 度 大, 营 业 收 入 大 幅 下 降, 企 业 运 行 困 难, 货 款 支 付 困 难 公 司 经 多 次 催 促, 上 述 应 收 款 始 终 无 法 收 回, 根 据 对 佛 山 三 水 广 州 安 福 财 务 报 表 数 据 及 律 师 提 供 的 财 务 和 偿 债 能 力 分 析, 未 发 现 其 目 前 有 可 偿 还 资 产, 也 不 具 备 全 额 偿 债 能 力 鉴 此, 公 司 判 断 上 述 债 权 的 回 收 存 在 重 大 不 确 定 性, 依 据 财 务 谨 慎 性 原 则, 拟 按 个 别 认 定 法 分 别 对 该 应 收 款 相 应 计 提 坏 账 准 备 具 体 为 : (1) 对 佛 山 三 水 应 收 账 款 按 80% 计 提 坏 账 准 备, 扣 除 2014 年 末 已 计 提 坏 账 准 备 万 元, 本 报 告 期 需 补 提 坏 账 准 备 1, 万 元 (2) 对 广 州 安 福 应 收 账 款 按 80% 计 提 坏 账 准 备, 扣 除 2014 年 末 已 计 提 坏 账 准 备 万 元, 本 报 告 期 需 补 提 坏 账 准 备 1, 万 元 综 合 上 1 2, 公 司 本 次 单 项 计 提 坏 账 准 备 金 额 合 计 为 2, 万 元, 该 事 项 对 2015 年 度 利 润 的 影 响 金 额 为 2, 万 元 监 事 会 认 为 : 公 司 本 次 各 项 应 收 款 坏 账 准 备 计 提, 遵 循 了 企 业 会 计 准 则, 符 合 财 务 谨 慎 性 原 则, 计 提 方 法 合 理 比 例 恰 当, 依 据 充 分 坏 账 准 备 计 提 后 的 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 更 能 真 实 公 允 地 反 映 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 八 ) 审 议 通 过 关 于 确 认 2015 年 度 递 延 所 得 税 资 产 的 议 案 公 司 根 据 遵 循 谨 慎 性 原 则, 经 对 未 来 经 营 效 益 的 预 测, 预 计 未 来 可 获 抵 扣 期 间, 公 司 可 能 取 得 的 应 纳 税 所 得 额 约 15,520 万 元 故 本 期 以 此 为 限 额, 确 认 递 延 所 得 税 资 产 3,880 万 元 监 事 会 认 为 : 公 司 本 期 确 认 递 延 所 得 税 资 产 遵 循 了 谨 慎 性 原 则, 3

4 符 合 企 业 所 得 税 法 和 企 业 会 计 准 则 关 于 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 依 据 的 会 计 政 策 规 定 ( 九 ) 审 议 通 过 关 于 2015 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 公 司 预 计 2015 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 金 额 2,500 万 元, 实 际 发 生 2,601 万 元 差 异 主 要 原 因 为 报 告 期 公 司 筹 划 非 公 开 发 行, 潜 在 股 东 福 建 省 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 旗 下 子 公 司 成 为 公 司 关 联 方, 相 应 增 加 进 口 木 片 原 料 港 口 装 卸 堆 放 及 国 内 区 间 运 输 业 务 等 关 联 交 易 公 司 预 计 2016 年 度 与 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 9,200 万 元 ( 含 子 公 司 与 公 司 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 ) 2016 年 预 计 较 上 年 度 增 加 日 常 关 联 交 易 总 金 额 约 6,600 万 元, 主 要 是 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 间 接 购 买 潜 在 关 联 方 永 安 煤 业 的 无 烟 煤 业 务 纳 入 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 详 见 2016 年 4 月 22 日 公 司 在 上 交 所 网 站 ( 刊 登 的 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 公 告 ( 十 ) 审 议 通 过 关 于 聘 请 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 决 定 继 续 聘 请 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 单 位 和 内 部 控 制 审 计 单 位, 其 中 年 度 财 务 审 计 费 用 为 83 万 元 人 民 币 ( 含 控 股 子 公 司 审 计 费 用 ), 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 为 30 万 元 人 民 币 ( 十 一 ) 审 议 通 过 关 于 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 的 议 案 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理, 切 实 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 相 应 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 并 授 权 公 司 经 理 层 办 理 与 开 户 银 行 相 关 保 荐 机 构 签 订 募 集 资 金 监 管 协 议 等 具 体 事 宜 经 审 核, 上 述 事 宜 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 有 关 规 定 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 26 日 公 司 在 上 交 所 网 站 ( 刊 登 的 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 关 于 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 的 公 告 ( 十 二 ) 审 议 通 过 关 于 为 公 司 董 事 监 事 及 高 级 职 员 购 买 责 任 保 险 的 议 案 4

5 公 司 2016 年 继 续 为 董 事 监 事 及 高 级 职 员 购 买 董 事 及 高 级 职 员 责 任 保 险 全 部 人 员 缴 纳 保 险 费 不 超 过 人 民 币 12 万 元, 保 险 期 限 为 1 年 ( 十 三 ) 审 议 通 过 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 26 日 公 司 在 上 交 所 网 站 ( 刊 登 的 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 十 四 ) 审 议 通 过 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 书 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 22 日 公 司 在 上 交 所 网 站 ( 刊 登 的 福 建 省 青 山 纸 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 书 ( 十 五 ) 审 议 通 过 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 决 定 于 2016 年 5 月 17 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:30 在 福 州 五 一 北 路 171 号 新 都 会 花 园 广 场 16 层 公 司 总 部 会 议 室 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 加 网 络 投 票 方 式 表 决, 并 对 重 大 事 项 进 行 中 小 投 资 者 单 独 计 票 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 26 公 司 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 交 所 网 站 ( 刊 登 的 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 公 告 以 上 第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 决 算 报 告 部 分 ) ( 五 ) ( 九 )( 十 ) ( 十 二 ) 项 议 案 尚 须 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 其 中 第 ( 九 ) 项 涉 及 关 联 交 易, 届 时 关 联 股 东 需 对 该 议 案 放 弃 表 决 权 特 此 决 议 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 5

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