第十号上市公司关联交易公告

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米恤廖
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1 证券代码 : 证券简称 : 中控技术公告编号 : 浙江中控技术股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任重要内容提示 : 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过 ; 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需, 遵循公允合理的原则, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 董事会表决情况和关联董事回避情况浙江中控技术股份有限公司 ( 下称简称公司 ) 于 2021 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议, 审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案, 本次日常关联交易预计金额为 24, 万元, 关联董事金建祥先生回避了本次表决, 其他非关联董事一致同意该议案公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见 2 监事会意见 2021 年 3 月 28 日第五届监事会第二次会议审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案, 监事会认为 : 公司预计 2021 年度日常关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测, 公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品提供劳务及接受劳务承租支付租金等, 是充分利用关联法人的资源, 发挥协同效应, 提高公司整体竞争力, 实现 1

2 公司股东权益最大化, 对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响, 不会损害上市公司或中小股东的利益 3 独立董事事前认可及独立意见公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见 : 经核查, 公司关于预计 2021 年度日常关联交易额度的符合公司经营发展需要, 遵循了公平公正自愿诚信的原则, 符合相关法律法规和规范性文件的规定, 不存在损害公司或股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见 : 公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为, 符合公司的经营发展需要, 关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 交易价格按照市场价格结算, 该类交易对公司独立性无影响, 不会对公司及公司财务状况经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 董事会在审议该议案时, 关联董事予以回避表决, 审议程序符合相关法律法规的规定 4 董事会审计委员会审核意见公司审计委员会审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案, 全体委员一致同意并通过了该议案本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额和类别关联交易类别向关联人采购商品及劳务关联人中控睿芯国利网安本次预计金额占同类业务比例本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例 % % % % 单位 : 万元本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因浙江 5, % % 因智能制 2

3 向关联人销售商品及提供劳务蓝卓全世科技国利信安中控信息中控教仪 7, % % % % % % % % 小计 12, % , % 国利信安国利网安浙江蓝卓全世科技中控教仪中控太阳能 % % % , % % % % % % 1, % % 中控 % % 造业务发展, 采购相关软件平台和服务增加因对环境分析仪器需求, 采购相关产品和服务增加因国利信安业务发展, 向公司采购部件及服务增加浙江蓝卓业务发展, 向中控采购工业软件及服务增加因太阳能热发电业务增长, 向公司采购部件及加工服务增加 3

4 承租出租研究院中控信息中控睿芯 5, % , % % 小计 9, % , % 中控产业园区 1, % % 小计 1, % % 中控睿芯全世科技中控信息中控教仪中控太阳能深蓝数智国利网安 % % % % % % % % % % % % % % 小计 % % 因公司 PLC 产品向轨道交通污水处理等智慧城市方向拓展, 预计销售额增加因承租面积扩大, 场地租金代收代缴水电费用增加注 : 上表占同类业务比例 = 该关联交易发生额 /2020 年度经审计同类业务的发生额 ( 三 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元 4

5 关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额中控睿芯预计金额与实际发生金额差异较大的原因国利网安业务需求变化, 实际采购额减少向关联人购买商品及接受劳务浙江蓝卓 1, 业务需求变化, 实际采购额减少全世科技 1, 业务需求变化, 实际采购额减少国利信安中控产业园区向关联人销售商品及提供劳务承租出租中控教仪小计 4, , 国利网安浙江蓝卓中控教仪中控太阳能中控信息 , 小计 , 中控产业园区 1, 小计 1, 中控睿芯全世科技小计实际发生的交易主要系 2017 年签订的合同在 2020 年度完成投运并确认收入所致, 此合同额度已经公司 2016 年年度股东大会审议通过注 : 公司 2020 年日常关联交易的预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是公司 2020 年日常关联交易预计金额采用了合同额口径, 实际上公司的收入在项目投运完成时确认, 收入确认时间滞后于签订项目合同的时间, 存在较为显著的时间差为改进公司关联交易管理, 避免预计金额与实际发生金额之间过大的误差,2021 年及以后年度公司关联交易预计金额统一调整为会计核算口径二关联人基本情况和关联关系 ( 一 ) 关联人基本情况 5

6 1 中控睿芯统一社会信用代码浙江中控睿芯智能科技有限公司 MA2CDD8D5U 类型有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 住所法定代表人注册资本实收资本浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第四幢 2 楼 B 区王为民 1,000 万人民币 1,000 万人民币股东情况上海立格仪表有限公司持有 51% 中控传感持有 49% 成立日期 2018 年 7 月 27 日传感器仪器仪表自动化控制产品技术研发, 技术服务, 销售 ; 单晶硅高精度压力传感器差压传感器智能型变送器生产 ; 货物及技术进出口 ( 法律法规禁止经营的项目除外, 法律法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 中控睿芯是公司参股子公司 2 国利网安统一社会信用代码浙江国利网安科技有限公司 MA2AJGY70K 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所法定代表人注册资本股东情况成立日期浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号 ( ) 室庄开宇 1, 万元人民币智芸投资持有 24.28% 利汇投资持有 24.28% 芸汇投资持有 16.99% 控汇投资持有 15.38% 国投( 宁波 ) 科技成果转化创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 15.05% 宁波斯佰特企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 2.02% 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 2.00% 2018 年 5 月 4 日工业信息安全技术智能化控制系统工业自动化设备防雷技术仪器仪表电子产品计算机信息技术计算机软硬件计算机网络技术工业现场总线控制系统工业安全仪表系统的技术开发技术 6

7 服务技术咨询成果转让 ; 工业信息安全设备工业自动化设备仪器仪表电子产品计算机软硬件的制造加工 ; 建筑工程防雷工程自动化工程计算机网络工程机电安装工程除承装 ( 修试 ) 电力设施的设计施工 ; 计算机软硬件自动化设备仪器仪表电子产品机器人机械设备的批发零售及网上经营以及其他按法律法规国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 国利网安是公司实际控制人控制的企业 3 浙江蓝卓统一社会信用代码浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 MA2AJGY97B 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所法定代表人注册资本股东情况成立日期浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号 ( ) 室谭彰 10,000 万元人民币智芸投资持有 45% 域汇投资持有 22.5% 国投( 上海 ) 科技成果转化创业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 持有 11.25% 万向钱潮持有 10% 控汇投资持有 7.5% 国投( 宁波 ) 科技成果转化创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 3.75% 2018 年 5 月 4 日工业互联网工业软件数字技术计算机软件应用软件互联网技术物联网技术的技术开发技术服务技术咨询成果转让 ; 计算机系统集成 ; 计算机软件及辅助设备电子产品通讯设备的批发零售及网上经营以及其他按法律法规国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 浙江蓝卓是公司实际控制人控制的企业 4 全世科技统一社会信用代码浙江全世科技有限公司 MA27X02N8R 7

8 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所法定代表人注册资本浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢 ( 北 ) 三楼 B3155 室赖晓健 2,160 万人民币股东情况成立日期杭州泗创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 40.80% 中控技术持有 25.60% 杭州熙智股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 持有 13.60% 宁波欧迅创业投资有限公司持有 10.00% 浙江浙大大晶创业投资有限公司持有 10.00% 2016 年 3 月 1 日技术开发技术服务技术咨询成果转让 : 计算机软硬件计算机系统集成仪器仪表自动化设备 ; 生产 : 计算机软硬件仪器仪表自动化设备 ; 销售 : 计算机软硬件仪器仪表自动化设备 ; 承接 : 计算机网络工程工业自动化工程 ( 凭资质经营 ); 货物或技术进出口业务 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 全世科技是公司参股子公司 5 国利信安统一社会信用代码浙江国利信安科技有限公司 C 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所法定代表人注册资本股东情况浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 1 幢 10 层李红波 1,000 万元人民币杭州嘉余企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 30.10% 杭州维桢企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 29.90% 李红波持有 20.00% 还约辉持有 20.00% 成立日期技术开发技术服务技术咨询成果转让 : 智能化控制系统工业自动化设备防雷技术仪器仪表电子产品计算机信息技术计算机软硬件计算机网络技术现场总线控制系统安全仪表系统 ; 生产 : 工业自动化设备仪器仪表电子产品计算机软硬件 ; 承接 : 8

9 建筑工程防雷工程自动化工程计算机网络工程机电安装工程除承装( 修试 ) 电力设施 ( 凭资质经营 ); 实业投资 ; 服务 : 投资管理, 投资咨询 ( 除证券期货 )( 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款融资担保代客理财等金融服务 ); 销售 : 计算机软硬件自动化设备仪器仪表电子产品机器人机械设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 国利信安是公司原高管李红波女士控制的企业 6 中控信息统一社会信用代码类型住所法定代表人注册资本股东情况浙江浙大中控信息技术有限公司 R 其他有限责任公司杭州市滨江区滨康路 352 号 2 号楼层章如峰 12,880 万元人民币杭州汇格企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) % 浙江正泰电器股份有限公司 % 宁波云吟企业管理合伙企业( 有限合伙 ) % 杭州智格企业管理合伙企业( 有限合伙 ) % 杭州富格企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )10.00% 杭州浩歌企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )6.1476% 浙江浙大大晶创业投资有限公司 % 张伟宁 % 成立日期一般项目 : 计算机系统服务 ; 软件销售 ; 信息系统集成服务 ; 软件开发 ; 技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让技术推广 ; 信息系统运行维护服务 ; 智能控制系统集成 ; 计算机软硬件及辅助设备零售 ; 轨道交通运营管理系统开发 ; 数据处理服务 ; 电机及其控制系统研发 ; 园区管理服务 ; 住房租赁 ; 物业管理 ; 创业空间服务 ; 规划设计管理 ; 信息咨询服务 ( 不含许可类信息咨询服务 ); 工程管理服务 ; 环境保护监测 ; 环保咨询服务 ; 自然生态系统保护管理 ; 数字文化创意内容应用服务 ; 名胜风景区管理 ; 游览景区管理 ; 公园景区小型设施娱乐活动 ; 交通设施维修 ; 电气信号设备装置制造 ; 交通安全管制专用设备制造 ; 电气信号设备装置销售 ; 智能水务系统开发 ; 电气设备销售 ; 网络设备销售 ; 轨道交通通信信号系统开发 ; 城市轨道交通设备制造 ; 轨道交通专用设备关键系统及部件销售 ; 工程和技术研究和试验发展 ; 高铁设备配件销售 ; 轨道交通工程机械及部件销售 ; 铁路运输基础设备销售 ; 安全技术防范系统设计施工服务 ; 市政设施管理 ; 水利相关咨询服务 ; 水资源管理 ; 物联网应用 9

10 服务 ; 污水处理及其再生利用 ; 网络技术服务 ; 互联网数据服务 ; 人工智能应用软件开发 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 许可项目: 建设工程设计 ; 建筑智能化系统设计 ; 建筑智能化工程施工 ; 各类工程建设活动 ; 技术进出口 ; 互联网信息服务 ; 第二类增值电信业务 ; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 ; 公路管理与养护 ; 城市生活垃圾经营性服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准 ) (2) 关联关系 : 中控信息是公司实际控制人原控制的企业发生该交易前 12 个月, 中控信息为褚健先生实际控制的企业, 因此中控信息为公司的关联方, 本次交易构成关联交易 7 中控太阳能浙江中控太阳能技术有限公司统一社会信用代码类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 2 号大街 501 号法定代表人金建祥注册资本 26,911 万元人民币湖州煜日企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) % 杭州锅炉集团股份有限公司 % 杭州太一天择投资管理合伙企业( 有限合伙 ) % 杭州意知达投资管理合伙企业( 有限合伙 )8.6433% 杭州兆富投资合伙企业 ( 有限合伙 )6.7556% 杭州煜辉股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )6.4125% 湖州紫晶创业投资有限公司 % 湖州吴兴湖盛投资咨询有限责任公司 % 杭州复恒创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )2.3225% 金建祥 % 杭州汉骅聚阳投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.9620% 钟国庆 % 宁波复信创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.5483% 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.2768% 湖州煜热企业管理合伙企业( 有限合伙 ) 股东情况 % 郁宇新 % 宁波市江北东南发展公司 % 杭州金投智远创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.1159% 湖州臻石众享股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.0640% 北京盛景未名创业投资中心 ( 有限合伙 )1.0640% 宁波融康股权投资合伙企业( 有限合伙 ) % 宁波梅山保税港区新昊股权投资合伙企业( 有限合伙 ) % 张稼捷 % 杭州晶希企业管理咨询合伙企业( 有限合伙 )0.7432% 杭州晶光投资管理合伙企业( 有限合伙 )0.7432% 湖州泽源投资合伙企业 ( 有限合伙 )0.6384% 陈增兵 % 杭州敦行投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )0.5611% 浙江汉邦资产管理有限公司 % 衢州瑞吉股权投资合伙企业( 有限合伙 )0.4256% 杭州赤日投资管理合伙企业 ( 普通合伙 )0.3939% 杭州慈山创业投 10

11 资合伙企业 ( 有限合伙 )0.3830% 张帜 % 浙商创投股份有限公司 % 成立日期太阳能技术研发技术咨询及服务, 机电设备的生产安装, 机电成套设备的销售安装及服务, 机电工程安装施工, 电站成套设备的销售安装及服务, 实业投资, 经营进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 中控太阳能是公司副董事长金建祥先生控制的企业 8 中控教仪统一社会信用代码类型住所法定代表人注册资本浙江中控科教仪器设备有限公司 G 其他有限责任公司浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 1 幢 6 层杨正春 1,200 万元人民币股东情况中控科技集团有限公司 % 杨正春 % 肖小斌 % 成立日期科教仪器设备智能机器电子产品仪器仪表电子计算机配件及耗材的生产销售, 综合技术服务, 经营进出口业务 ( 国家法律法规限止或禁止的除外 ) (2) 关联关系 : 中控教仪是公司实际控制人控制的企业 9 中控研究院统一社会信用代码类型住所法定代表人注册资本浙江中控研究院有限公司 H 其他有限责任公司杭州市六和路 309 号中控科技园张伟宁 10,050 万元人民币 11

12 股东情况浙江至控实业有限公司 % 杭州高新科技创业服务有限公司 % 杭州复恒创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )5.3279% 宁波梅山保税港区新昊股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )2.5615% 成立日期一般项目 : 智能控制系统集成 ; 信息系统集成服务 ; 智能家庭消费设备制造 ; 技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让技术推广 ; 工业自动控制系统装置制造 ; 工业自动控制系统装置销售 ; 机械电气设备制造 ; 电气设备修理 ; 信息技术咨询服务 ; 计算机软硬件及外围设备制造 ; 网络与信息安全软件开发 ; 软件开发 ; 人工智能通用应用系统 ; 智能仪器仪表制造 ; 船用配套设备制造 ; 海洋工程装备制造 ; 海洋工程装备研发 ; 智能农业管理 ; 半导体照明器件制造 ; 半导体器件专用设备销售 ; 大气污染治理 ; 农业机械服务 ; 电子元器件与机电组件设备制造 ; 家用电器制造 ; 家用电器销售 ; 通用设备修理 ; 专用设备修理 ; 仪器仪表修理 ; 与农业生产经营有关的技术信息设施建设运营等服务 ; 信息系统运行维护服务 ; 工业控制计算机及系统制造 ; 海洋工程装备销售 ; 半导体照明器件销售 ; 智能基础制造装备销售 ; 工业控制计算机及系统销售 ; 电气机械设备销售 ; 智能家庭消费设备销售 ; 软件销售 ; 肥料销售 ; 劳动保护用品销售 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 公司副董事长金建祥在中控研究院担任董事 10 中控产业园区统一社会信用代码中控产业园区运营管理有限责任公司 MA2H1U6K58 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所法定代表人注册资本股东情况浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 1 幢 23 层 2305 室王琛琦 5,000 万元人民币浙江致高投资管理有限公司 80.00% 浙江昌珑投资管理有限公司 15.00% 浙江创瑞投资咨询有限公司 5.00% 成立日期服务 : 园区管理服务商务信息咨询经济信息咨询企业管理咨询受托房屋租赁物业管理停车场服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 12

13 (2) 关联关系 : 中控产业园区是公司实际控制人控制的企业 11 深蓝数智统一社会信用代码杭州深蓝数智科技有限公司 MA2B01UX4K 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 住所法定代表人注册资本浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 1 幢 5 层 502 室谭彰 1,000 万元人民币股东情况浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 % 成立日期技术开发技术服务技术咨询成果转让 : 数字技术计算机软件应用软件互联网技术物联网技术计算机系统集成 ; 销售 : 计算机软件及辅助设备电子产品通讯设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 关联关系 : 深蓝数智是公司实际控制人控制的企业 ( 二 ) 履约能力分析上述关联方均依法存续且正常经营, 具备良好履约能力, 不会给公司带来经营风险公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行, 双方履约具有法律保障三日常关联交易主要内容 ( 一 ) 关联交易主要内容公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物提供劳务及接受劳务承租支付租金等, 交易价格遵循公允原则, 并结合市场价格进行协商确定, 最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工采购税费等各项成本, 结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价, 与非关联交易定价原则没有实质性差异 ( 二 ) 关联交易协议签署情况本公司与各关联方的各项交易根据自愿平等公平公允的原则, 结合市场价格进行协商确定, 并与所有关联方签订关联交易协议, 对关联交易事项及价格 13

14 予以确定四日常关联交易目的和对上市公司的影响公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品接受劳务承租支付租金服务费用等, 是充分利用关联法人的资源, 发挥协同效应, 提高公司整体竞争力, 实现公司股东权益最大化, 对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要, 不损害上市公司或中小股东的利益公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖, 对公司独立性没有影响五保荐机构意见经核查, 保荐机构认为 : 公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会监事会审议通过, 独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见, 本次事项尚需提交股东大会审议, 截至目前, 上述公司关于预计 2021 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定上述关联交易属于公司日常经营活动需要, 符合公司实际经营情况, 未损害公司及股东利益, 不会对上市公司独立性产生影响, 上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖综上, 保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议六备查文件 ( 一 ) 浙江中控技术股份有限公司董事会第五届董事会第二次会议决议 ; ( 二 ) 浙江中控技术股份有限公司董事会第五届监事会第二次会议决议 ; ( 三 ) 浙江中控技术股份有限公司董事会第五届董事会审计委员会第一次会议决议 ; ( 四 ) 浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 ; ( 五 ) 浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见 ; ( 六 ) 申万宏源证券承销保荐股份有限公司关于浙江中控技术股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易事项的核查意见特此公告 14

15 浙江中控技术股份有限公司董事会 2021 年 3 月 30 日 15

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关证券代码 :300339 证券简称 : 润和软件公告编号 :2017-043 江苏润和软件股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 : 1 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 关联董事周红卫姚宁已回避本议案的表决 2

第十号 上市公司关联交易公告

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