上市公司股东大会规则(2014年修订).doc

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1 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) (2014 年 5 月 28 日 证 监 会 公 告 [2014]20 号 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 上 市 公 司 行 为, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 的 规 定, 制 定 本 规 则 第 二 条 上 市 公 司 应 当 严 格 按 照 法 律 行 政 法 规 本 规 则 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定 召 开 股 东 大 会, 保 证 股 东 能 够 依 法 行 使 权 利 公 司 董 事 会 应 当 切 实 履 行 职 责, 认 真 按 时 组 织 股 东 大 会 公 司 全 体 董 事 应 当 勤 勉 尽 责, 确 保 股 东 大 会 正 常 召 开 和 依 法 行 使 职 权 第 三 条 股 东 大 会 应 当 在 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 范 围 内 行 使 职 权 第 四 条 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度

2 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 6 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 法 第 一 百 零 一 条 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时, 临 时 股 东 大 会 应 当 在 2 个 月 内 召 开 公 司 在 上 述 期 限 内 不 能 召 开 股 东 大 会 的, 应 当 报 告 公 司 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 和 公 司 股 票 挂 牌 交 易 的 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 证 券 交 易 所 ), 说 明 原 因 并 公 告 第 五 条 公 司 召 开 股 东 大 会, 应 当 聘 请 律 师 对 以 下 问 题 出 具 法 律 意 见 并 公 告 : ( 一 ) 会 议 的 召 集 召 开 程 序 是 否 符 合 法 律 行 政 法 规 本 规 则 和 公 司 章 程 的 规 定 ; ( 二 ) 出 席 会 议 人 员 的 资 格 召 集 人 资 格 是 否 合 法 有 效 ; ( 三 ) 会 议 的 表 决 程 序 表 决 结 果 是 否 合 法 有 效 ; ( 四 ) 应 公 司 要 求 对 其 他 有 关 问 题 出 具 的 法 律 意 见 第 二 章 股 东 大 会 的 召 集 第 六 条 董 事 会 应 当 在 本 规 则 第 四 条 规 定 的 期 限 内 按 时 召 集 股 东 大 会 第 七 条 独 立 董 事 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 对 独 立 董 事 要 求 召 开 临 时 股 东 大 会 的 提 议, 董 事 会 应 当 根 据 法 律

3 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 议 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知 ; 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 说 明 理 由 并 公 告 第 八 条 监 事 会 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 议 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 议 的 变 更, 应 当 征 得 监 事 会 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 提 议 后 10 日 内 未 作 出 书 面 反 馈 的, 视 为 董 事 会 不 能 履 行 或 者 不 履 行 召 集 股 东 大 会 会 议 职 责, 监 事 会 可 以 自 行 召 集 和 主 持 第 九 条 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后

4 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 请 求 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 请 求 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 监 事 会 提 出 请 求 监 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 在 收 到 请 求 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 请 求 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 视 为 监 事 会 不 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 连 续 90 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 可 以 自 行 召 集 和 主 持 第 十 条 监 事 会 或 股 东 决 定 自 行 召 集 股 东 大 会 的, 应 当 书 面 通 知 董 事 会, 同 时 向 公 司 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 和 证 券 交 易 所 备 案 在 股 东 大 会 决 议 公 告 前, 召 集 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 持 股 比 例 不 得 低 于 10% 监 事 会 和 召 集 股 东 应 在 发 出 股 东 大 会 通 知 及 发 布 股 东 大 会 决 议 公 告 时, 向 公 司 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 和 证 券 交 易 所 提 交 有 关 证 明 材 料

5 第 十 一 条 对 于 监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 董 事 会 和 董 事 会 秘 书 应 予 配 合 董 事 会 应 当 提 供 股 权 登 记 日 的 股 东 名 册 董 事 会 未 提 供 股 东 名 册 的, 召 集 人 可 以 持 召 集 股 东 大 会 通 知 的 相 关 公 告, 向 证 券 登 记 结 算 机 构 申 请 获 取 召 集 人 所 获 取 的 股 东 名 册 不 得 用 于 除 召 开 股 东 大 会 以 外 的 其 他 用 途 第 十 二 条 监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 会 议 所 必 需 的 费 用 由 公 司 承 担 第 三 章 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 十 三 条 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 职 权 范 围, 有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 第 十 四 条 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ), 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 公 告 临 时 提 案 的 内 容 除 前 款 规 定 外, 召 集 人 在 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 不 得 修 改 股 东 大 会 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 股 东 大 会 通 知 中 未 列 明 或 不 符 合 本 规 则 第 十 三 条 规 定 的 提 案, 股 东 大 会 不 得 进 行 表 决 并 作 出 决 议

6 第 十 五 条 召 集 人 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 公 告 方 式 通 知 各 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ), 临 时 股 东 大 会 应 当 于 会 议 召 开 15 日 前 以 公 告 方 式 通 知 各 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 第 十 六 条 股 东 大 会 通 知 和 补 充 通 知 中 应 当 充 分 完 整 披 露 所 有 提 案 的 具 体 内 容, 以 及 为 使 股 东 对 拟 讨 论 的 事 项 作 出 合 理 判 断 所 需 的 全 部 资 料 或 解 释 拟 讨 论 的 事 项 需 要 独 立 董 事 发 表 意 见 的, 发 出 股 东 大 会 通 知 或 补 充 通 知 时 应 当 同 时 披 露 独 立 董 事 的 意 见 及 理 由 第 十 七 条 股 东 大 会 拟 讨 论 董 事 监 事 选 举 事 项 的, 股 东 大 会 通 知 中 应 当 充 分 披 露 董 事 监 事 候 选 人 的 详 细 资 料, 至 少 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 职 等 个 人 情 况 ; ( 二 ) 与 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系 ; ( 三 ) 披 露 持 有 上 市 公 司 股 份 数 量 ; ( 四 ) 是 否 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 除 采 取 累 积 投 票 制 选 举 董 事 监 事 外, 每 位 董 事 监 事 候 选 人 应 当 以 单 项 提 案 提 出 第 十 八 条 股 东 大 会 通 知 中 应 当 列 明 会 议 时 间 地 点, 并 确

7 定 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 与 会 议 日 期 之 间 的 间 隔 应 当 不 多 于 7 个 工 作 日 股 权 登 记 日 一 旦 确 认, 不 得 变 更 第 十 九 条 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 无 正 当 理 由, 股 东 大 会 不 得 延 期 或 取 消, 股 东 大 会 通 知 中 列 明 的 提 案 不 得 取 消 一 旦 出 现 延 期 或 取 消 的 情 形, 召 集 人 应 当 在 原 定 召 开 日 前 至 少 2 个 工 作 日 公 告 并 说 明 原 因 第 四 章 股 东 大 会 的 召 开 第 二 十 条 公 司 应 当 在 公 司 住 所 地 或 公 司 章 程 规 定 的 地 点 召 开 股 东 大 会 股 东 大 会 应 当 设 置 会 场, 以 现 场 会 议 形 式 召 开, 并 应 当 按 照 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 或 公 司 章 程 的 规 定, 采 用 安 全 经 济 便 捷 的 网 络 和 其 他 方 式 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 股 东 通 过 上 述 方 式 参 加 股 东 大 会 的, 视 为 出 席 股 东 通 过 上 述 方 式 参 加 股 东 大 会 的, 视 为 出 席 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权, 也 可 以 委 托 他 人 代 为 出 席 和 在 授 权 范 围 内 行 使 表 决 权 第 二 十 一 条 公 司 股 东 大 会 采 用 网 络 或 其 他 方 式 的, 应 当 在 股 东 大 会 通 知 中 明 确 载 明 网 络 或 其 他 方 式 的 表 决 时 间 以 及 表 决 程 序

8 股 东 大 会 网 络 或 其 他 方 式 投 票 的 开 始 时 间, 不 得 早 于 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 下 午 3:00, 并 不 得 迟 于 现 场 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午 9:30, 其 结 束 时 间 不 得 早 于 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午 3:00 第 二 十 二 条 董 事 会 和 其 他 召 集 人 应 当 采 取 必 要 措 施, 保 证 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 对 于 干 扰 股 东 大 会 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 应 当 采 取 措 施 加 以 制 止 并 及 时 报 告 有 关 部 门 查 处 第 二 十 三 条 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 所 有 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 或 其 代 理 人, 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 公 司 和 召 集 人 不 得 以 任 何 理 由 拒 绝 优 先 股 股 东 不 出 席 股 东 大 会 会 议, 所 持 股 份 没 有 表 决 权, 但 出 现 以 下 情 况 之 一 的, 公 司 召 开 股 东 大 会 会 议 应 当 通 知 优 先 股 股 东, 并 遵 循 公 司 法 及 公 司 章 程 通 知 普 通 股 股 东 的 规 定 程 序 优 先 股 股 东 出 席 股 东 大 会 会 议 时, 有 权 与 普 通 股 股 东 分 类 表 决, 其 所 持 每 一 优 先 股 有 一 表 决 权, 但 公 司 持 有 的 本 公 司 优 先 股 没 有 表 决 权 : ( 一 ) 修 改 公 司 章 程 中 与 优 先 股 相 关 的 内 容 ; ( 二 ) 一 次 或 累 计 减 少 公 司 注 册 资 本 超 过 百 分 之 十 ; ( 三 ) 公 司 合 并 分 立 解 散 或 变 更 公 司 形 式 ; ( 四 ) 发 行 优 先 股 ;

9 ( 五 ) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 上 述 事 项 的 决 议, 除 须 经 出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 之 外, 还 须 经 出 席 会 议 的 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 第 二 十 四 条 股 东 应 当 持 股 票 账 户 卡 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 出 席 股 东 大 会 代 理 人 还 应 当 提 交 股 东 授 权 委 托 书 和 个 人 有 效 身 份 证 件 第 二 十 五 条 召 集 人 和 律 师 应 当 依 据 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 的 股 东 名 册 共 同 对 股 东 资 格 的 合 法 性 进 行 验 证, 并 登 记 股 东 姓 名 或 名 称 及 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 在 会 议 主 持 人 宣 布 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 之 前, 会 议 登 记 应 当 终 止 第 二 十 六 条 公 司 召 开 股 东 大 会, 全 体 董 事 监 事 和 董 事 会 秘 书 应 当 出 席 会 议, 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 应 当 列 席 会 议 第 二 十 七 条 股 东 大 会 由 董 事 长 主 持 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 副 董 事 长 主 持 ; 副 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 监 事 会 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 监 事 会 主 席 主 持 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 监 事 会 副 主 席 主 持 ; 监 事 会 副 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推

10 举 的 一 名 监 事 主 持 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 召 集 人 推 举 代 表 主 持 公 司 应 当 制 定 股 东 大 会 议 事 规 则 召 开 股 东 大 会 时, 会 议 主 持 人 违 反 议 事 规 则 使 股 东 大 会 无 法 继 续 进 行 的, 经 现 场 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 过 半 数 的 股 东 同 意, 股 东 大 会 可 推 举 一 人 担 任 会 议 主 持 人, 继 续 开 会 第 二 十 八 条 在 年 度 股 东 大 会 上, 董 事 会 监 事 会 应 当 就 其 过 去 一 年 的 工 作 向 股 东 大 会 作 出 报 告, 每 名 独 立 董 事 也 应 作 出 述 职 报 告 第 二 十 九 条 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 大 会 上 应 就 股 东 的 质 询 作 出 解 释 和 说 明 第 三 十 条 会 议 主 持 人 应 当 在 表 决 前 宣 布 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数, 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 以 会 议 登 记 为 准 第 三 十 一 条 股 东 与 股 东 大 会 拟 审 议 事 项 有 关 联 关 系 时, 应 当 回 避 表 决, 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 股 东 大 会 审 议 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项 时, 对 中 小 投 资 者 的 表 决 应 当 单 独 计 票 单 独 计 票 结 果 应 当 及 时 公 开 披 露 公 司 持 有 自 己 的 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数

11 公 司 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 公 开 征 集 股 东 投 票 权 征 集 股 东 投 票 权 应 当 向 被 征 集 人 充 分 披 露 具 体 投 票 意 向 等 信 息 禁 止 以 有 偿 或 者 变 相 有 偿 的 方 式 征 集 股 东 投 票 权 公 司 不 得 对 征 集 投 票 权 提 出 最 低 持 股 比 例 限 制 第 三 十 二 条 股 东 大 会 就 选 举 董 事 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 前 款 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 普 通 股 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 ) 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 第 三 十 三 条 除 累 积 投 票 制 外, 股 东 大 会 对 所 有 提 案 应 当 逐 项 表 决 对 同 一 事 项 有 不 同 提 案 的, 应 当 按 提 案 提 出 的 时 间 顺 序 进 行 表 决 除 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 外, 股 东 大 会 不 得 对 提 案 进 行 搁 置 或 不 予 表 决 股 东 大 会 就 发 行 优 先 股 进 行 审 议, 应 当 就 下 列 事 项 逐 项 进 行 表 决 : ( 一 ) 本 次 发 行 优 先 股 的 种 类 和 数 量 ; ( 二 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 及 向 原 股 东 配 售 的 安 排 ; ( 三 ) 票 面 金 额 发 行 价 格 或 定 价 区 间 及 其 确 定 原 则 ; ( 四 ) 优 先 股 股 东 参 与 分 配 利 润 的 方 式, 包 括 : 股 息 率 及 其 确 定 原 则 股 息 发 放 的 条 件 股 息 支 付 方 式 股 息 是 否 累 积 是 否 可 以 参 与 剩 余 利 润 分 配 等 ;

12 ( 五 ) 回 购 条 款, 包 括 回 购 的 条 件 期 间 价 格 及 其 确 定 原 则 回 购 选 择 权 的 行 使 主 体 等 ( 如 有 ); ( 六 ) 募 集 资 金 用 途 ; ( 七 ) 公 司 与 相 应 发 行 对 象 签 订 的 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 ; ( 八 ) 决 议 的 有 效 期 ; ( 九 ) 公 司 章 程 关 于 优 先 股 股 东 和 普 通 股 股 东 利 润 分 配 政 策 相 关 条 款 的 修 订 方 案 ; ( 十 ) 对 董 事 会 办 理 本 次 发 行 具 体 事 宜 的 授 权 ; ( 十 一 ) 其 他 事 项 第 三 十 四 条 股 东 大 会 审 议 提 案 时, 不 得 对 提 案 进 行 修 改, 否 则, 有 关 变 更 应 当 被 视 为 一 个 新 的 提 案, 不 得 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 表 决 第 三 十 五 条 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 第 三 十 六 条 出 席 股 东 大 会 的 股 东, 应 当 对 提 交 表 决 的 提 案 发 表 以 下 意 见 之 一 : 同 意 反 对 或 弃 权 未 填 错 填 字 迹 无 法 辨 认 的 表 决 票 或 未 投 的 表 决 票 均 视 为 投 票 人 放 弃 表 决 权 利, 其 所 持 股 份 数 的 表 决 结 果 应 计 为 弃 权 第 三 十 七 条 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 前, 应 当 推 举 两 名 股

13 东 代 表 参 加 计 票 和 监 票 审 议 事 项 与 股 东 有 关 联 关 系 的, 相 关 股 东 及 代 理 人 不 得 参 加 计 票 监 票 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 时, 应 当 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票 通 过 网 络 或 其 他 方 式 投 票 的 公 司 股 东 或 其 代 理 人, 有 权 通 过 相 应 的 投 票 系 统 查 验 自 己 的 投 票 结 果 第 三 十 八 条 股 东 大 会 会 议 现 场 结 束 时 间 不 得 早 于 网 络 或 其 他 方 式, 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 现 场 宣 布 每 一 提 案 的 表 决 情 况 和 结 果, 并 根 据 表 决 结 果 宣 布 提 案 是 否 通 过 在 正 式 公 布 表 决 结 果 前, 股 东 大 会 现 场 网 络 及 其 他 表 决 方 式 中 所 涉 及 的 公 司 计 票 人 监 票 人 主 要 股 东 网 络 服 务 方 等 相 关 各 方 对 表 决 情 况 均 负 有 保 密 义 务 第 三 十 九 条 股 东 大 会 决 议 应 当 及 时 公 告, 公 告 中 应 列 明 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 表 决 方 式 每 项 提 案 的 表 决 结 果 和 通 过 的 各 项 决 议 的 详 细 内 容 发 行 优 先 股 的 公 司 就 本 规 则 第 二 十 三 条 第 二 款 所 列 情 形 进 行 表 决 的, 应 当 对 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 和 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 出 席 会 议 及 表 决 的 情 况 分 别 统 计 并 公 告 发 行 境 内 上 市 外 资 股 的 公 司, 应 当 对 内 资 股 股 东 和 外 资 股 股

14 东 出 席 会 议 及 表 决 情 况 分 别 统 计 并 公 告 第 四 十 条 提 案 未 获 通 过, 或 者 本 次 股 东 大 会 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的, 应 当 在 股 东 大 会 决 议 公 告 中 作 特 别 提 示 第 四 十 一 条 股 东 大 会 会 议 记 录 由 董 事 会 秘 书 负 责, 会 议 记 录 应 记 载 以 下 内 容 : ( 一 ) 会 议 时 间 地 点 议 程 和 召 集 人 姓 名 或 名 称 ; ( 二 ) 会 议 主 持 人 以 及 出 席 或 列 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 ; ( 三 ) 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 ; ( 四 ) 对 每 一 提 案 的 审 议 经 过 发 言 要 点 和 表 决 结 果 ; ( 五 ) 股 东 的 质 询 意 见 或 建 议 以 及 相 应 的 答 复 或 说 明 ; ( 六 ) 律 师 及 计 票 人 监 票 人 姓 名 ; ( 七 ) 公 司 章 程 规 定 应 当 载 入 会 议 记 录 的 其 他 内 容 出 席 会 议 的 董 事 董 事 会 秘 书 召 集 人 或 其 代 表 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名, 并 保 证 会 议 记 录 内 容 真 实 准 确 和 完 整 会 议 记 录 应 当 与 现 场 出 席 股 东 的 签 名 册 及 代 理 出 席 的 委 托 书 网 络 及 其 他 方 式 表 决 情 况 的 有 效 资 料 一 并 保 存, 保 存 期 限 不 少 于 10 年 第 四 十 二 条 召 集 人 应 当 保 证 股 东 大 会 连 续 举 行, 直 至 形 成 最 终 决 议 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出

15 决 议 的, 应 采 取 必 要 措 施 尽 快 恢 复 召 开 股 东 大 会 或 直 接 终 止 本 次 股 东 大 会, 并 及 时 公 告 同 时, 召 集 人 应 向 公 司 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 及 证 券 交 易 所 报 告 第 四 十 三 条 股 东 大 会 通 过 有 关 董 事 监 事 选 举 提 案 的, 新 任 董 事 监 事 按 公 司 章 程 的 规 定 就 任 第 四 十 四 条 股 东 大 会 通 过 有 关 派 现 送 股 或 资 本 公 积 转 增 股 本 提 案 的, 公 司 应 当 在 股 东 大 会 结 束 后 2 个 月 内 实 施 具 体 方 案 第 四 十 五 条 公 司 以 减 少 注 册 资 本 为 目 的 回 购 普 通 股 公 开 发 行 优 先 股, 以 及 以 非 公 开 发 行 优 先 股 为 支 付 手 段 向 公 司 特 定 股 东 回 购 普 通 股 的, 股 东 大 会 就 回 购 普 通 股 作 出 决 议, 应 当 经 出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 应 当 在 股 东 大 会 作 出 回 购 普 通 股 决 议 后 的 次 日 公 告 该 决 议 第 四 十 六 条 公 司 股 东 大 会 决 议 内 容 违 反 法 律 行 政 法 规 的 无 效 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 得 限 制 或 者 阻 挠 中 小 投 资 者 依 法 行 使 投 票 权, 不 得 损 害 公 司 和 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 股 东 大 会 的 会 议 召 集 程 序 表 决 方 式 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程, 或 者 决 议 内 容 违 反 公 司 章 程 的, 股 东 可 以 自 决 议 作

16 出 之 日 起 60 日 内, 请 求 人 民 法 院 撤 销 第 五 章 监 管 措 施 第 四 十 七 条 在 本 规 则 规 定 期 限 内, 上 市 公 司 无 正 当 理 由 不 召 开 股 东 大 会 的, 证 券 交 易 所 有 权 对 该 公 司 挂 牌 交 易 的 股 票 及 衍 生 品 种 予 以 停 牌, 并 要 求 董 事 会 作 出 解 释 并 公 告 第 四 十 八 条 股 东 大 会 的 召 集 召 开 和 相 关 信 息 披 露 不 符 合 法 律 行 政 法 规 本 规 则 和 公 司 章 程 要 求 的, 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 有 权 责 令 公 司 或 相 关 责 任 人 限 期 改 正, 并 由 证 券 交 易 所 予 以 公 开 谴 责 第 四 十 九 条 董 事 监 事 或 董 事 会 秘 书 违 反 法 律 行 政 法 规 本 规 则 和 公 司 章 程 的 规 定, 不 切 实 履 行 职 责 的, 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 有 权 责 令 其 改 正, 并 由 证 券 交 易 所 予 以 公 开 谴 责 ; 对 于 情 节 严 重 或 不 予 改 正 的, 中 国 证 监 会 可 对 相 关 人 员 实 施 证 券 市 场 禁 入 第 六 章 附 则 第 五 十 条 对 发 行 外 资 股 的 公 司 的 股 东 大 会, 相 关 法 律 行 政 法 规 或 文 件 另 有 规 定 的, 从 其 规 定

17 第 五 十 一 条 本 规 则 所 称 公 告 或 通 知, 是 指 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 刊 登 有 关 信 息 披 露 内 容 公 告 或 通 知 篇 幅 较 长 的, 公 司 可 以 选 择 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 对 有 关 内 容 作 摘 要 性 披 露, 但 全 文 应 当 同 时 在 中 国 证 监 会 指 定 的 网 站 上 公 布 本 规 则 所 称 的 股 东 大 会 补 充 通 知 应 当 在 刊 登 会 议 通 知 的 同 一 指 定 报 刊 上 公 告 第 五 十 二 条 本 规 则 所 称 以 上 内, 含 本 数 ; 过 低 于 多 于, 不 含 本 数 第 五 十 三 条 本 规 则 由 中 国 证 监 会 负 责 解 释 第 五 十 四 条 本 规 则 自 公 布 之 日 起 施 行 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 ( 证 监 发 号 ) 同 时 废 止

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