大众交通(集团)股份有限公司

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1 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 年 年 度 报 告 1

2 目 录 一 重 要 提 示...2 二 基 本 情 况...2 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...11 六 治 理 结 构...14 七 股 东 大 会 情 况 简 介...18 八 董 事 会 报 告...18 九 监 事 会 报 告...26 十 重 要 事 项...27 十 一 财 务 会 计 报 告...32 十 二 备 查 文 件 目 录

3 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 为 本 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 杨 国 平 史 慧 萍 史 慧 萍 负 责 人 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 史 慧 萍 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 基 本 情 况 ( 一 ) 信 息 的 法 定 中 文 名 称 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 的 法 定 英 文 名 称 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 法 定 代 表 人 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 大 众 交 通 DAZHONG TRANSPORTATION ( GROUP ) CO.,LTD DZT 杨 国 平 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 赵 思 渊 乐 春 萍 联 系 地 址 中 山 西 路 1515 号 大 众 大 厦 11 楼 中 山 西 路 1515 号 大 众 大 厦 11 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 2

4 注 册 地 址 中 山 西 路 1515 号 大 众 大 厦 12 楼 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 中 山 西 路 1515 号 大 众 大 厦 11 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 本 部 法 律 事 务 部 ( 五 ) 股 票 简 况 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 大 众 交 通 大 众 出 租 B 股 上 海 证 券 交 易 所 大 众 B 股 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 首 次 注 册 登 记 日 期 1992 年 7 月 10 日 首 次 注 册 登 记 地 点 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 变 更 注 册 登 记 日 期 2008 年 12 月 5 日 变 更 注 册 登 记 地 点 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 最 近 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 1992 年 7 月 10 日, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 登 记, 设 立 时 的 注 册 资 本 为 8590 万 元 经 1993 年 5 月 5 日 召 开 的 1992 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 以 1:0.1 的 比 例 送 股 以 且 1:0.9 的 比 例 配 股, 新 增 股 份 4009 万 股, 送 配 股 后 注 册 资 本 为 万 元 1994 年 3 月 22 日 召 其 他 基 本 情 况 开 的 1993 年 年 度 股 东 大 会 批 准 了 法 人 股 转 B 股 和 1994 年 增 资 配 股 方 案 以 1:0.3 的 比 例 配 股, 同 时 A 股 流 通 股 获 得 按 1:1.6 的 比 例 国 家 股 转 配 股, 新 增 股 份 万 股 配 股 后 公 司 注 册 资 本 为 万 元 1996 年 5 月 3 日 召 开 的 1995 年 年 度 股 东 大 会 批 准 了 1996 年 增 资 配 股 方 案 以 1:0.3 的 比 例 配 股, 同 时 A 股 流 通 股 获 得 按 1:0.58 的 比 例 国 家 股 转 配 股, 3

5 新 增 股 份 万 股 配 股 后 注 册 资 本 为 万 元 1997 年 5 月 30 日 召 开 了 1996 年 度 股 东 大 会 批 准 了 1996 年 利 润 分 配 方 案 : 向 全 体 股 东 按 每 10 股 送 3.5 股 的 比 例 送 股, 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 为 每 10 股 转 增 6.5 股 的 比 例 转 增 股 份 新 增 股 本 万 股, 送 股 后 注 册 资 本 为 万 元 1999 年 6 月 29 日 召 开 1998 年 度 股 东 大 会 批 准 了 关 于 企 业 更 名 的 议 案 和 关 于 定 向 向 上 海 浦 东 大 众 出 租 汽 车 股 份 有 限 增 发 万 股 社 会 法 人 股 的 议 案, 新 增 股 本 万 股, 定 向 增 发 后 注 册 资 本 为 万 元, 企 业 名 称 由 上 海 大 众 出 租 汽 车 股 份 有 限 更 名 为 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 2001 年 4 月 10 日 召 开 2000 年 度 股 东 大 会 批 准 了 关 于 2001 年 度 增 资 的 议 案, 按 10 配 3 的 比 例 向 A 股 股 东 增 发 A 股 新 增 股 本 3285 万 股, 增 发 后 注 册 资 本 为 万 元 2006 年 8 月 19 日 召 开 2006 年 度 临 时 股 东 大 会 批 准 了 2006 年 上 半 年 利 润 分 配 方 案, 按 照 每 10 股 转 增 3.5 股 的 比 例, 以 公 积 金 转 增 股 本 万 股, 注 册 资 本 增 至 万 元 2007 年 4 月 19 日 召 开 2006 年 度 股 东 大 会 批 准 了 2006 年 利 润 分 配 方 案, 按 照 每 10 股 送 3 股 的 比 例 送 红 股, 新 增 股 本 万 股, 注 册 资 本 增 至 万 元 2008 年 4 月 17 日 召 开 2007 年 度 股 东 大 会 批 准 了 2007 年 利 润 分 配 方 案, 按 照 每 10 股 送 5 股 的 比 例 送 红 股, 新 增 股 本 万 股, 注 册 资 本 增 至 万 股 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 674,429, 利 润 总 额 729,978, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 530,039, 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 370,496, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 885,547, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 4

6 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -35,996, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 51,004, 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 187,676, 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 2,268, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 14,407, 所 得 税 影 响 额 -53,861, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -5,955, 合 计 159,543, ( 三 ) 报 告 期 末 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 营 业 收 入 3,447,461, ,433,997, ,883,735, 利 润 总 额 729,978, ,592, ,969, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 530,039, ,698, ,297, 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 370,496, ,615, ,703, 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 885,547, ,137,534, ,478, 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 总 资 产 10,005,428, ,116,749, ,436,812, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 5,432,531, ,036,296, ,813,738, 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 3.67 个 百 分 点 9.76 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.26 个 百 分 点

7 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 归 属 于 上 市 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 ( 四 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 , , 产 可 供 出 售 的 金 融 资 产 176, , , 合 计 176, , , 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 发 积 比 例 行 送 比 例 金 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一 有 限 售 条 件 股 327,179, ,179, ,179,412 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 327,179, ,179, ,179,412 其 中 : 境 内 非 国 有 327,179, ,179, ,179,412 法 人 持 股 境 内 自 然 人 6

8 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,248,902, ,179, ,179,412 1,576,081, ,031, ,179, ,179,412 1,042,210, ,871, ,871, ,576,081, ,576,081, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 本 年 有 限 售 条 件 的 流 通 股 情 况 本 年 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 数 量 为 327,179,412 股 上 市 流 通 日 :2010 年 7 月 19 日 2 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 年 初 限 售 股 本 年 解 除 限 本 年 增 加 限 年 末 限 售 股 解 除 限 售 日 股 东 名 称 限 售 原 因 数 售 股 数 售 股 数 数 期 上 海 大 众 公 用 事 业 2010 年 7 月 ( 集 团 ) 股 327,179, ,179, 日 份 有 限 公 司 合 计 327,179, ,179,412 / / ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 7

9 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 2 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 无 内 部 职 工 股 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 股 东 名 称 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 大 众 ( 香 港 ) 国 际 有 限 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT NAITO SECURITIES CO., LTD. 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 境 外 法 人 境 外 法 人 境 外 法 人 境 内 非 单 位 : 股 204,913 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 持 股 比 报 告 期 内 增 限 售 条 冻 结 的 持 股 总 数 例 (%) 减 件 股 份 股 份 数 数 量 量 ,179,412 0 无 ,477,700 0 无 ,439,216 10,977,185 无 ,925, ,331 未 知 ,936, ,161 未 知 ,584, ,721 未 知 8

10 国 有 法 人 UBS AG LONDON BRANCH 境 外 法 ,932,666 2,932,666 未 知 人 境 内 非 华 夏 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 国 金 有 ,672,700 0 未 知 法 人 境 内 谢 建 和 自 ,551, ,200 未 知 然 人 境 GUOTAI JUNAN 外 SECURITIES(HONGKONG) 法 LIMITED 人 ,498, ,540 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 人 民 币 普 327,179,412 司 通 股 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 106,477,700 人 民 币 普 通 股 大 众 ( 香 港 ) 国 际 有 限 13,439,216 境 内 上 市 外 资 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境 内 上 市 4,925,985 CLIENT 外 资 股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,936,390 境 内 上 市 外 资 股 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 人 民 币 普 3,584,673 基 金 通 股 UBS AG LONDON BRANCH 2,932,666 境 内 上 市 外 资 股 华 夏 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2,672,700 人 民 币 普 通 股 谢 建 和 2,551,000 境 内 上 市 9

11 外 资 股 GUOTAI JUNAN 境 内 上 市 2,498,595 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 外 资 股 前 十 名 股 东 中 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 与 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 无 关 联 关 系, 但 第 一 与 第 三 位 股 东 存 在 关 联 关 系 ; 第 二 与 第 十 位 存 在 关 联 关 系 ; 与 其 它 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 东 之 间 无 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 股 东 中 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 与 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 无 关 联 关 系, 但 第 一 与 第 三 位 股 东 存 在 关 联 关 系 ; 第 二 与 第 十 位 存 在 关 联 关 系 ; 与 其 它 股 东 之 间 无 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 控 股 股 东 情 况 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 杨 国 平 成 立 日 期 1991 年 12 月 24 日 注 册 资 本 164, 实 业 投 资, 国 内 商 业 ( 除 专 项 审 批 规 定 ), 资 产 重 组, 收 购 兼 并 及 相 关 业 务 咨 询, 房 地 产 开 发, 建 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 筑 材 料, 附 设 分 支 机 构 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) (2) 实 际 控 制 人 情 况 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 上 海 大 众 企 业 管 理 有 限 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 顾 倚 涛 成 立 日 期 1995 年 3 月 10 日 注 册 资 本 15, 出 租 汽 车 企 业 及 相 关 企 业 的 经 营 管 理 和 企 业 管 理 投 资 技 术 咨 询, 代 理 服 务 和 人 才 培 训, 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 商 品 汽 车 的 转 运, 汽 车 配 件 零 售, 客 运 出 租 汽 车, 汽 车 维 修 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 10

12 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 任 期 起 任 期 终 姓 名 职 务 性 别 年 龄 始 日 期 止 日 期 董 事 长 2009 年 2012 年 杨 国 平 兼 总 经 男 54 4 月 23 4 月 23 理 日 日 2009 年 2012 年 陈 靖 丰 董 事 男 42 4 月 23 4 月 23 日 日 姜 国 芳 许 培 星 金 鉴 中 2009 年 2012 年 独 立 董 男 53 4 月 23 4 月 23 事 日 日 2009 年 2012 年 独 立 董 男 61 4 月 23 4 月 23 事 日 日 独 立 董 2009 年 2012 年 男 52 事 4 月 23 4 月 12 年 初 持 股 年 末 持 股 数 数 单 位 : 股 报 告 期 内 是 否 在 股 从 领 东 单 位 或 变 动 原 取 的 报 酬 其 他 关 联 因 总 额 ( 万 单 位 领 取 元 )( 税 报 酬 津 贴 前 ) 526, , 否 0 0 是 否 0 0 否 否 11

13 日 日 赵 纬 纶 董 事 副 总 经 男 年 4 月 年 4 月 , , 否 理 日 日 顾 华 董 事 副 总 经 男 年 4 月 年 4 月 , , 否 理 日 日 袁 丽 敏 监 事 长 女 年 4 月 年 4 月 , , 否 日 日 徐 国 祥 监 事 男 年 4 月 年 4 月 否 日 日 钟 晋 倖 监 事 男 年 4 月 年 4 月 12 97,577 97,577 是 日 日 张 静 2010 年 2012 年 副 总 经 女 48 3 月 25 4 月 12 理 日 日 60,007 60, 否 史 慧 萍 2009 年 2012 年 财 务 总 女 54 4 月 23 4 月 12 监 日 日 60,000 60, 否 赵 思 渊 2009 年 2012 年 董 事 会 女 39 4 月 23 4 月 12 秘 书 日 日 60,000 60, 否 合 计 / / / / / 1,457,017 1,457,017 / 472 / 杨 国 平 : 董 事 长, 总 经 理, 是 创 办 人 之 一 并 担 任 上 海 大 众 公 用 ( 集 团 ) 股 份 有 限 董 事 长, 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 董 事 长, 大 众 保 险 股 份 有 限 副 董 事 长, 上 海 大 众 燃 气 有 限 董 事 长, 中 国 出 租 汽 车 暨 汽 车 租 赁 协 会 副 会 长 陈 靖 丰 : 董 事 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 董 事 总 经 理, 兼 任 上 海 大 众 燃 气 有 限 董 事 姜 国 芳 : 独 立 董 事 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 董 事 长 许 培 星 : 独 立 董 事 曾 任 上 海 市 港 口 管 理 局 党 组 书 记 局 长 金 鉴 中 : 独 立 董 事 上 海 地 产 ( 集 团 ) 有 限 业 务 总 监 赵 纬 纶 : 董 事 副 总 经 理, 曾 任 上 海 交 通 大 众 客 运 有 限 责 任 总 经 理 顾 华 : 董 事 副 总 经 理 曾 任 计 财 部 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 袁 丽 敏 : 监 事 长 党 委 书 记 工 会 主 席, 曾 任 党 办 主 任 人 力 资 源 部 经 理 党 委 书 记 助 理 纪 委 书 记 党 委 副 书 记 上 海 大 众 公 共 交 通 有 限 党 委 书 记 副 经 理 等 职 徐 国 祥 : 监 事, 上 海 财 经 大 学 应 用 统 计 研 究 中 心 主 任 教 授 博 士 生 导 师 并 任 上 海 市 统 计 学 会 副 会 长, 上 海 证 券 交 易 所 指 数 专 家 委 员 会 委 员, 中 证 指 数 有 限 指 数 专 家 委 员 会 委 员 钟 晋 倖 : 监 事 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 财 务 总 监 新 华 基 金 管 理 有 限 监 事 长 徐 州 大 众 源 泉 环 境 产 业 有 限 监 事 长 上 海 大 众 燃 气 有 限 监 事 张 静 : 副 总 经 理 大 众 大 厦 有 限 经 理 12

14 史 慧 萍 : 现 任 财 务 总 监, 曾 任 计 财 部 副 经 理 经 理 赵 思 渊 : 现 任 董 事 会 秘 书 法 律 事 务 部 经 理 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 上 海 大 众 公 杨 国 平 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 董 事 长 2008 年 4 月 28 日 2011 年 4 月 28 日 否 上 海 大 众 公 陈 靖 丰 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 董 事 总 经 理 2008 年 4 月 28 日 2011 年 4 月 28 日 是 上 海 大 众 公 钟 晋 倖 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 董 事 财 务 总 监 2008 年 4 月 28 日 2011 年 4 月 28 日 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 其 他 单 位 名 姓 名 称 上 海 交 大 昂 杨 国 平 立 股 份 有 限 大 众 保 险 股 杨 国 平 份 有 限 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 2007 年 10 月 年 10 月 29 董 事 长 日 日 2009 年 12 月 年 12 月 29 副 董 事 长 日 日 是 否 领 取 报 酬 津 贴 否 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 年 度 工 作 情 况 及 经 营 业 绩 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 ( 五 ) 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 28,243 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 1,203 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 13

15 管 理 人 员 1,135 生 产 工 人 25,848 服 务 人 员 608 其 他 652 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 18 大 专 大 学 1,010 高 中 中 专 12,401 初 中 及 以 下 14,814 六 治 理 结 构 ( 一 ) 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 严 格 按 照 国 家 颁 布 的 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 运 作, 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 上 市 治 理 准 则 和 法 的 要 求 不 断 加 强 内 部 管 理 规 范 运 作, 治 理 结 构 得 到 不 断 完 善 1) 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 认 真 做 好 股 东 来 访 来 信 和 来 电 的 咨 询 接 待 工 作, 依 据 公 司 投 资 者 关 系 管 理 办 法 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 进 一 步 完 善 了 与 股 东 之 间 的 沟 通 平 台 ; 严 格 按 照 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 规 定, 召 集 召 开 股 东 大 会 让 股 东 有 充 分 发 表 意 见 的 机 会 并 行 使 权 利, 切 实 维 护 股 东 合 法 权 益 2) 关 于 控 股 股 东 和 上 市 关 系 : 具 有 独 立 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 控 股 股 东 严 格 规 范 自 己 的 行 为, 通 过 股 东 大 会 行 使 出 资 人 的 权 利, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动, 与 控 股 股 东 进 行 的 关 联 交 易 公 平 合 理, 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 做 到 了 " 五 独 立 ", 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 3) 关 于 董 事 和 董 事 会 : 严 格 按 照 法 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 董 事, 独 立 董 事 3 人, 达 到 规 定 要 求, 董 事 会 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 ; 董 事 会 和 各 位 董 事 能 认 真 履 行 职 责, 并 以 认 真 负 责 和 勤 勉 诚 信 的 态 度 对 待 和 股 东 ; 严 格 执 行 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则, 确 保 了 董 事 会 运 作 的 规 范 和 决 策 的 客 观 科 学 性 4) 关 于 监 事 和 监 事 会 : 监 事 会 严 格 执 行 法 章 程 的 有 关 规 定, 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 能 够 依 据 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度, 认 真 履 行 职 责, 对 财 务 及 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 并 独 立 发 表 意 见 5) 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 建 立 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 行 公 正 透 明 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制 6) 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 制 定 了 信 息 披 露 管 理 办 法, 明 确 了 信 息 披 露 程 序 和 相 关 人 员 的 职 责, 完 善 了 信 息 披 露 管 理 工 作 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 指 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 为 信 息 披 露 的 报 纸, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 确 保 了 信 息 的 透 明 度 和 所 有 股 东 有 平 等 机 会 获 取 信 息 7) 关 于 相 关 者 利 益 : 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 实 现 股 东 员 工 社 会 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 持 续 健 康 地 发 展 14

16 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 连 续 本 年 应 参 以 通 讯 方 是 否 独 立 亲 自 出 席 委 托 出 席 两 次 未 亲 加 董 事 会 式 参 加 次 缺 席 次 数 董 事 次 数 次 数 自 参 加 会 次 数 数 议 杨 国 平 否 陈 靖 丰 否 姜 国 芳 是 许 培 星 是 金 鉴 中 是 赵 纬 纶 否 顾 华 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 4 其 中 : 现 场 会 议 次 数 2 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 2 独 立 董 事 对 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 独 立 董 事 未 对 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 建 立 了 独 立 董 事 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 根 据 独 立 董 事 工 作 细 则, 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 还 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : 1 重 大 关 联 交 易 ( 指 上 市 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 上 市 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 2 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; 3 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; 4 提 议 召 开 董 事 会 ; 5 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; 6 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 上 述 提 议 未 被 采 纳 或 上 述 职 权 不 能 正 常 行 使, 上 市 应 将 有 关 情 况 予 以 披 露 董 事 会 下 设 薪 酬 审 计 委 员 会, 独 立 董 事 在 委 员 会 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 的 比 例 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : 1 提 名 任 免 董 事 ; 2 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; 3 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; 4 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 15

17 款 ; 5 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; 6 章 程 规 定 的 其 他 事 项 报 告 期 内, 独 立 董 事 将 本 着 诚 信 与 勤 勉 的 工 作 精 神, 本 着 对 及 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 学 习 法 律 法 规 和 有 关 规 定, 积 极 并 认 真 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会, 为 的 长 远 发 展 和 有 效 管 理 出 谋 划 策, 对 聘 任 高 级 管 理 人 员 对 外 担 保 等 重 大 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 忠 实 履 行 了 独 立 董 事 的 义 务, 发 挥 了 独 立 董 事 作 用, 对 董 事 会 的 科 学 决 策 规 范 运 作 以 及 发 展 起 到 了 积 极 作 用, 有 效 地 维 护 了 广 大 中 小 股 东 的 利 益 ( 三 ) 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 情 况 说 明 对 产 生 的 影 响 改 进 措 施 业 务 结 构 完 整, 自 主 独 立 经 营, 与 控 股 股 东 之 间 无 同 业 竞 争, 控 股 股 东 不 存 在 直 接 或 间 接 干 预 经 营 运 作 的 情 形 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 各 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 拥 有 独 立 完 整 的 服 务 销 售 系 统 及 配 套 设 施, 拥 有 独 立 的 工 业 产 权 商 标 非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 设 置 了 健 全 的 组 织 机 构 体 系, 董 事 会 监 事 会 总 经 理 技 术 生 产 等 各 部 门 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门 和 独 立 的 会 计 核 算 财 务 管 理 体 系, 并 独 立 开 设 银 行 帐 户 纳 税 作 出 财 务 决 策 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 是 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 是 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 是 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 ( 四 ) 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 内 部 控 制 建 设 的 总 体 方 案 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 工 本 的 总 体 方 案 : 建 立 和 完 善 符 合 上 市 治 理 要 求 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 科 学 的 决 策 机 制 执 行 机 制 和 监 督 机 制, 保 证 经 营 管 理 目 标 的 实 现 ; 针 对 各 个 风 险 控 制 点 建 立 有 效 的 风 险 管 理 系 统, 强 化 风 险 的 全 面 防 范 和 控 制, 保 证 各 项 业 务 活 动 能 够 健 康 高 效 运 行, 提 高 的 经 营 效 率 和 效 果, 为 投 资 者 提 供 更 高 的 回 报 ; 规 范 会 计 行 为, 提 高 会 计 信 息 质 量, 保 证 财 务 报 告 及 相 关 信 息 的 真 实 完 整, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 ; 通 过 内 部 控 制 所 形 成 的 相 互 协 调 和 相 互 制 约 机 制, 确 保 国 家 有 关 法 律 法 规 和 的 管 理 制 度 得 到 贯 彻 执 行, 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 ; 建 立 良 好 的 经 营 秩 序, 防 止 和 及 时 发 现 并 纠 正 各 种 错 误 舞 弊 行 为, 保 护 资 产 的 安 全 完 整 本 建 立 和 实 施 内 部 控 制 制 度 时, 按 照 财 政 部 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 要 求, 考 虑 了 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 监 督 与 检 查 五 项 要 素. 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 内 部 控 制 指 引 的 规 定 及 财 政 部 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 有 关 要 16

18 作 计 划 及 其 实 施 情 况 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 的 设 置 情 况 内 部 监 督 和 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 开 展 情 况 董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 运 行 情 况 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况 求, 在 报 告 期 内 对 内 控 制 度 进 行 了 梳 理, 内 部 控 制 体 系 得 到 了 进 一 步 完 善, 为 有 效 防 范 各 类 风 险 提 供 了 安 全 保 障 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 完 全 独 立, 拥 有 独 立 完 整 的 营 运 系 统 和 业 务 体 系, 组 织 机 构 体 系 健 全, 内 部 机 构 独 立, 依 法 行 使 各 自 职 权 通 过 内 控 制 度 的 有 效 运 行, 在 完 善 法 人 治 理 结 构 提 高 自 身 素 质 规 范 日 常 运 作 等 方 面 取 得 了 较 大 的 进 步 通 过 对 现 金 管 理 商 品 采 购 存 货 以 及 车 辆 事 故 管 理 等 重 要 内 控 制 度 执 行 情 况 的 监 督 与 检 查, 反 映 相 关 制 度 均 得 到 了 有 效 的 实 施, 没 有 发 现 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 和 重 大 风 险 监 事 会 负 责 对 董 事 经 理 及 其 他 高 管 人 员 的 履 职 情 形 及 依 法 运 作 情 况 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 负 责 审 计 委 员 会 是 董 事 会 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 的 内 部 审 计 制 度 的 实 施 情 况 ; 审 核 的 财 务 信 息 及 其 披 露 审 查 的 内 控 制 度 的 制 定 及 执 行 情 况 内 部 审 计 部 门 主 要 负 责 组 织 实 施 内 部 审 计 较 早 就 建 立 了 专 职 的 内 部 审 计 部 门, 制 定 了 内 部 审 计 制 度, 对 内 部 监 督 的 范 围 内 容 程 序 等 都 做 出 了 明 确 规 定 审 计 部 作 为 审 计 委 员 会 日 常 工 作 机 构, 负 责 对 经 营 活 动 和 内 部 控 制 执 行 情 况 的 监 督 和 检 查, 并 对 每 次 检 查 对 象 和 内 容 进 行 评 价, 提 出 改 进 建 议 和 处 理 意 见, 确 保 内 部 控 制 的 贯 彻 执 行. 董 事 会 设 立 了 审 计 委 员 会, 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则, 明 确 和 完 善 了 审 计 委 员 会 的 工 作 职 责 审 计 委 员 会 对 内 部 控 制 实 施 定 期 的 检 查 和 监 督, 向 董 事 会 负 责 并 报 告 工 作 依 据 所 处 行 业 的 环 境 和 自 身 的 经 营 特 点, 建 立 了 科 学 高 效 的 财 务 管 理 与 会 计 核 算 制 度, 将 各 项 经 营 活 动 实 物 资 产 管 理 及 货 币 资 金 的 管 理 等 都 纳 入 内 控 制 度 规 定 的 范 围, 明 确 了 资 产 投 资 成 本 费 用 权 益 收 入 利 润 利 润 分 配 以 及 税 务 财 务 报 告 会 计 档 案 的 管 理 办 法, 对 会 计 凭 证 会 计 账 簿 和 会 计 报 告 的 处 理 程 序 制 定 了 相 应 规 定, 指 导 财 务 管 理 和 会 计 核 算 工 作, 并 对 重 大 财 务 行 为 进 行 监 督 为 确 保 资 产 的 安 全 完 整 和 财 务 风 险 控 制 提 供 了 有 力 保 障 通 过 大 额 资 金 管 理 办 法 以 及 应 收 款 项 的 管 理 规 定, 对 货 币 资 金 收 支 和 保 管 业 务 建 立 了 严 格 的 授 权 批 准 程 序, 办 理 货 币 资 金 业 务 的 不 相 容 岗 位 实 施 分 离, 相 关 机 构 和 人 员 相 互 制 约, 确 保 了 货 币 资 金 的 安 全 截 止 2010 年 末, 未 发 现 本 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 随 着 的 不 断 发 展, 所 处 环 境 的 变 化, 内 部 控 制 必 将 不 断 更 新 以 适 应 发 展 的 实 际 需 要 将 继 续 强 化 内 部 控 制, 进 一 步 健 全 和 完 善 内 控 体 系, 使 内 控 检 查 监 督 方 法 评 价 标 准 更 加 科 学 董 事 会 将 严 格 按 照 证 券 监 管 部 门 的 要 求, 认 真 履 行 上 市 的 内 部 控 制 职 责, 不 断 提 高 内 部 控 制 的 有 效 性, 促 进 平 稳 健 康 发 展 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 对 高 管 人 员 的 考 评 与 激 励 工 作,2010 年 3 月 25 日 召 开 了 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 会 议, 对 高 管 人 员 2009 年 的 主 要 工 作 进 行 审 查, 并 根 据 工 作 业 绩, 制 定 薪 酬 提 案 与 奖 励 措 施 ( 六 ) 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 大 众 交 通 2010 年 度 社 会 责 任 的 报 告 披 露 网 址 : 17

19 1 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 : 是 披 露 网 址 : 2 是 否 披 露 了 审 计 机 构 对 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 : 否 ( 七 ) 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 建 立 了 信 息 披 露 管 理 办 法 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 等 制 度, 根 据 有 关 规 定, 年 报 信 息 披 露 工 作 中 有 关 人 员 不 履 行 或 者 不 正 确 履 行 职 责 义 务 或 其 他 个 人 原 因, 对 造 成 重 大 经 济 损 失 或 造 成 不 良 社 会 影 响 时 的, 依 情 节 轻 重 追 究 当 事 人 的 责 任 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2009 年 度 股 东 上 证 报 中 证 报 证 券 时 报 2010 年 6 月 10 日 2010 年 6 月 11 日 大 会 香 港 商 报 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2010 年 共 计 实 现 营 业 收 入 344,746 万 元, 比 上 年 增 加 0.39%; 实 现 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 53,004 万 元, 比 上 年 减 少 13.35%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 10.15% 每 股 收 益 0.34 元 在 这 错 综 复 杂 的 一 年 间, 集 团 根 据 五 年 发 展 规 划, 把 握 世 博 契 机, 抓 住 机 遇, 迎 接 挑 战, 在 巩 固 交 通 运 输 服 务 业 的 基 础 上, 开 始 探 索 传 统 产 业 升 级 模 式, 适 当 增 加 对 金 融 及 股 权 投 资 产 业 的 投 入, 逐 步 通 过 产 业 结 构 调 整 来 提 升 集 团 整 体 盈 利 能 力 成 功 达 到 设 定 目 标 下 属 主 要 产 业 的 经 营 情 况 如 下 : 1 交 通 服 务 业 : 1) 出 租 汽 车 : 以 弘 扬 品 牌 为 抓 手, 完 善 质 量 管 理, 克 服 营 业 收 入 政 策 性 下 调, 营 业 成 本 逐 年 上 升 等 不 利 因 素, 探 索 建 立 以 服 务 中 心 为 模 式 的 营 运 体 系, 为 将 服 务 中 心 打 造 成 利 润 中 心 奠 定 基 础, 顺 利 完 成 世 博 服 务 任 务, 基 本 实 现 年 初 预 定 的 工 作 目 标, 继 续 保 持 客 运 行 业 的 领 先 地 位 截 止 2010 年 末, 共 拥 有 出 租 汽 车 总 数 达 到 9236 辆, 其 中 : 市 区 自 营 出 租 汽 车 总 数 7856 辆 ; 郊 区 出 租 汽 车 总 数 1380 辆 2) 租 赁 汽 服 : 年 内 更 新 743 辆, 成 新 率 得 到 提 升, 三 年 内 的 车 辆 和 三 年 以 上 的 车 辆 分 别 比 例 由 2009 年 末 的 84:16 提 高 到 2010 年 末 的 85:15 车 辆 总 量 为 3606 辆 ( 包 括 外 地 ), 托 管 车 20 辆, 基 本 维 持 租 赁 车 规 模 加 强 了 对 长 包 零 租 酒 店 和 会 务 等 业 务 的 开 发 创 新 和 挖 潜, 依 托 集 团 品 牌 和 多 功 能 配 套 优 势, 出 色 完 成 了 世 博 园 区 的 VIP 车 队 服 务, 同 时 初 步 完 成 全 国 重 点 商 务 城 市 布 局 规 划, 并 实 质 性 启 动 了 华 南 地 区 连 锁 机 构 建 设 18

20 2 现 代 物 流 : 从 现 代 物 流 各 子 2010 年 运 营 实 绩 来 看, 继 续 呈 现 良 性 发 展 趋 势 板 块 总 体 收 益 近 2400 万 元 大 众 物 流 经 受 了 世 博 高 要 求 物 流 配 送 服 务 的 检 验, 进 一 步 巩 固 了 在 上 海 货 运 行 业 的 领 先 地 位 2010 年 营 运 车 辆 总 规 模 为 899 辆 ; 营 运 资 产 利 用 率 保 持 较 高 水 平 大 众 国 际 物 流 进 出 口 业 务 同 比 增 长 明 显, 同 时 已 经 初 步 形 成 在 机 场 口 岸 的 专 项 业 务 优 势 3 旅 游 服 务 业 : 旅 游 服 务 板 块 各 抓 住 世 博 契 机, 推 出 特 色 服 务, 板 块 收 益 约 3600 万 元 其 中 : 酒 店 板 块 : 在 世 博 服 务 中 通 过 加 强 销 售 控 制 成 本 ; 取 得 良 好 业 绩, 整 体 加 权 平 均 房 价 和 出 租 率 较 去 年 同 期 分 别 增 长 34.18% 和 31.82% 大 众 国 旅 大 众 航 服 借 助 世 博 效 应 促 进 业 务 增 长, 均 较 好 完 成 利 润 指 标 4 房 地 产 业 : 根 据 现 有 项 目 的 特 点, 关 注 动 态 变 化, 审 慎 进 行 投 资, 尽 量 规 避 市 场 风 险, 保 证 了 在 建 工 程 竣 工 工 程 基 建 工 程 的 稳 步 推 进 集 团 重 点 投 资 的 嘉 善 大 众 湖 滨 花 园 项 目 进 入 建 设 期 5 金 融 股 权 投 资 2010 年 大 众 小 额 贷 款 开 业 首 年 运 营 状 况 良 好, 平 均 利 率 利 润 率 等 关 键 指 标 位 居 上 海 行 业 先 进 水 平 ; 大 众 拍 卖 业 务 结 构 逐 渐 清 晰, 业 务 规 模 不 断 扩 大, 二 手 车 拍 卖 项 目 在 业 内 位 居 前 三, 已 初 步 形 成 集 评 估 展 示 拍 卖 办 证 等 为 一 体 的 综 合 服 务 体 系, 竞 争 优 势 逐 步 显 现 房 地 产 艺 术 品 拍 卖 业 务 稳 中 有 升, 发 展 势 头 良 好 ( 二 ) 报 告 期 内 财 务 情 况 说 明 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 财 务 状 况 和 经 营 成 果 分 析 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 增 减 变 化 变 化 原 因 本 年 发 行 短 期 融 资 券 15 亿 元, 并 归 货 币 资 金 1,912,804, ,289,525, % 还 短 期 借 款 9.9 亿 元 交 易 性 金 融 35,010, , % 增 持 交 易 性 金 融 资 产 所 致 资 产 本 年 末 拍 卖 预 付 委 托 方 尚 待 资 预 付 款 项 163,386, ,017, % 产 过 户 的 拍 品 结 算 款 减 少 及 收 回 前 期 预 付 保 证 金 其 他 应 收 商 务 销 售 银 通 卡 量 增 加, 相 应 结 235,971, ,195, % 款 算 资 金 的 增 加 所 致 其 他 流 动 资 本 年 末 新 增 委 贷 和 其 他 非 流 动 资 产 55,000, ,000, % 产 转 入 投 资 性 房 地 本 年 黑 龙 江 大 众 新 城 出 售 原 有 投 资 27,203, ,501, % 产 性 房 地 产 所 致 其 他 非 流 动 资 产 ,000, % 期 限 短 于 一 年 转 入 其 他 流 动 资 产 19

21 短 期 借 款 732,500, ,723,000, % 本 年 发 行 短 期 融 资 券 15 亿 元, 并 归 还 短 期 借 款 9.9 亿 元 所 致 应 付 票 据 9,239, ,673, % 银 行 承 兑 汇 票 到 期 付 款 所 致 应 付 职 工 薪 酬 17,355, ,264, % 本 年 末 预 提 职 工 薪 酬 较 年 初 减 少 应 交 税 费 297,218, ,640, % 税 费 交 缴 的 时 间 性 差 异. 其 他 流 动 负 债 1,560,016, ,072, % 本 年 发 行 短 期 融 资 券 15 亿 元 长 期 借 款 50,000, 本 年 新 增 加 母 持 有 的 光 大 证 券 转 让 给 子 公 递 延 所 得 税 208,931, ,916, % 司, 转 让 收 益 对 应 递 延 所 得 税 负 债 转 负 债 入 应 缴 税 费 所 致 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 增 减 变 化 % 变 化 原 因 资 产 减 值 损 失 公 允 价 值 变 动 收 益 5,365, ,477, % 本 年 调 整 坏 账 准 备 金 计 提 比 例 所 致 -5,810, , % 期 末 持 有 交 易 性 金 融 资 产 增 加 所 致 投 资 收 益 317,289, ,974, % 本 年 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 较 上 年 减 少 营 业 外 收 入 100,827, ,169, % 去 年 含 有 公 交 系 统 相 关 的 政 府 补 助 所 得 税 费 用 130,995, ,337, % 本 年 应 纳 税 所 得 额 较 上 年 增 加 少 数 股 东 损 益 68,942, ,556, % 本 年 控 股 子 利 润 较 上 年 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -576,868, ,267, % 1 本 年 购 建 固 定 资 产 支 付 的 现 金 较 上 年 增 加 ( 主 要 用 于 更 新 世 博 车 辆 ); 2 本 年 处 置 股 权 收 到 现 金 较 上 年 减 少 314,979, ,102,514, % 1 本 年 发 行 15 亿 1 年 期 短 期 融 资 券 ; 2 本 年 还 款 较 上 年 减 少 ( 三 ) 报 告 期 内 主 要 控 股 及 参 股 的 经 营 情 况 及 业 绩 分 析 20

22 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 产 规 模 ( 万 净 利 润 ( 万 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 名 称 元 ) 元 ) 汽 车 租 赁 出 租 汽 运 输 业 20, , , 大 众 汽 车 租 赁 有 限 车 上 海 大 众 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 20,000 47, , 房 地 产 投 资 开 发 上 海 大 众 空 港 宾 馆 有 限 公 旅 游 饮 食 宾 馆 大 型 饭 店 5,000 15, , 司 服 务 业 咖 啡 馆 会 议 服 务 ( 四 ) 对 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 趋 势 及 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 对 可 能 的 影 响 程 度 1) 世 界 中 国 和 上 海 的 经 济 结 构 都 面 临 着 资 源 和 环 境 的 挑 战, 必 须 通 过 转 型 和 创 新, 将 压 力 转 化 为 动 力, 才 能 在 新 一 轮 竞 争 中 占 据 有 利 位 置 这 对 集 团 产 业 结 构 的 进 一 步 调 整 提 出 了 新 的 课 题 2) 在 外 部 流 动 性 泛 滥 境 内 外 息 差 加 大 人 民 币 升 值 预 期 大 宗 商 品 价 格 高 企 国 内 物 价 指 数 屡 创 新 高 的 多 重 因 素 作 用 之 下, 货 币 政 策 回 归 常 态 已 成 定 局, 这 将 引 起 资 金 成 本 和 人 工 成 本 的 持 续 增 长, 对 资 金 密 集 型 的 房 地 产 业 和 劳 动 密 集 型 的 交 通 服 务 旅 游 服 务 业 造 成 长 期 的 经 营 压 力 3) 房 地 产 业 仍 然 面 临 着 较 大 的 不 确 定 性, 大 中 城 市 房 价 的 居 高 不 下 与 出 台 调 控 政 策 的 博 弈 可 能 持 续 较 长 时 间 4) 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧, 尤 其 是 在 市 场 化 程 度 较 高 的 产 业 中, 由 于 外 资 投 行 和 中 资 大 型 集 团 的 介 入, 市 场 和 客 户 的 争 夺, 已 经 演 变 为 全 国 性 乃 至 全 球 性 的 竞 争 年 经 营 计 划 要 围 绕 集 团 的 发 展 战 略, 以 市 场 为 导 向, 以 产 业 结 构 调 整 和 升 级 为 抓 手, 在 资 源 整 合 的 基 础 上 抓 紧 培 育 新 的 利 润 增 长 点, 加 紧 与 新 兴 电 子 商 务 等 经 营 模 式 的 结 合 同 时, 仍 需 严 格 控 制 投 资 规 模, 加 强 内 部 控 制, 梳 理 业 务 流 程, 挖 掘 潜 力, 提 升 整 体 盈 利 能 力 A 交 通 运 输 业 大 众 出 租 汽 车 : 通 过 主 动 性 创 新 缓 解 成 本 持 续 上 升 的 压 力, 确 保 企 业 的 稳 健 经 营 推 进 服 务 中 心 建 设, 进 一 步 强 化 服 务 中 心 的 基 础 管 理, 实 现 由 管 理 型 向 经 营 型 的 转 型, 实 施 准 利 润 中 心 的 考 核 模 式 大 众 租 车 : 进 一 步 明 确 市 场 目 标, 在 综 合 性 指 标 考 量 中, 动 态 地 保 持 行 业 领 先 地 位 发 展 好 杭 州 北 京, 加 大 江 浙 二 省 经 济 发 达 城 市 以 及 京 津 地 区 的 营 销 工 作 与 营 运 管 理, 加 快 21

23 广 州 和 深 圳 设 立 分 的 进 程, 建 立 连 锁 企 业 的 联 动 经 营 模 式 加 快 电 子 商 务 平 台 的 建 设, 打 造 大 众 车 事 品 牌 B 现 代 物 流 业 大 众 物 流 : 逐 步 扩 大 配 送 市 场, 优 化 配 送 业 务, 同 时 寻 求 适 合 大 众 物 流 转 型 为 电 子 商 务 配 送 的 发 展 途 径 大 众 国 际 物 流 做 好 大 众 空 港 查 验 中 心 的 搬 迁 建 设 工 作 ; 及 早 落 实 虹 桥 业 务 开 展 的 经 营 场 所 和 设 施 设 备, 确 保 在 两 大 机 场 业 务 的 同 步 性 和 延 续 性 加 强 国 际 仓 储 的 新 客 户 开 发 力 度 C 旅 游 服 务 业 酒 店 板 块 : 各 酒 店 要 适 时 改 造 硬 件 优 化 服 务, 打 造 和 提 升 各 自 优 势, 创 出 特 色, 并 在 此 基 础 上 开 展 联 合 营 销, 以 功 能 互 补 带 动 整 体 销 售, 并 形 成 客 户 对 大 众 品 牌 旗 下 酒 店 的 整 体 认 知 度 大 众 国 旅 和 大 众 航 服 均 须 加 快 电 子 商 务 及 信 息 化 平 台 建 设, 为 客 户 提 供 更 多 的 延 伸 服 务 和 增 值 服 务, 以 增 强 业 务 技 术 含 金 量 D 房 地 产 业 大 众 房 产 : 以 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 为 发 展 方 向, 不 断 提 升 在 同 行 业 和 开 发 的 地 区 知 名 度 2011 年 大 众 房 产 要 加 快 销 售 力 度, 完 成 黑 龙 江 大 众 新 城 上 海 昭 化 路 大 众 金 融 大 厦 昆 山 金 色 港 湾 吴 江 湖 滨 雅 园 的 尾 盘 销 售 ; 加 大 桐 乡 湖 滨 庄 园 的 市 场 营 销 力 度 2011 年 大 众 房 产 主 要 建 设 项 目 有 : 嘉 善 众 祥 项 目 E 金 融 及 股 权 投 资 大 众 小 贷 : 致 力 于 拓 展 主 营 业 务, 在 现 有 经 营 基 础 上, 上 半 年 完 成 增 资 工 作 大 众 拍 卖 要 坚 持 以 二 手 车 拍 卖 为 核 心 业 务, 继 续 保 持 和 稳 固 行 业 地 位 同 时 积 极 开 拓 艺 术 品 征 集 拍 卖 房 地 产 等 其 他 业 务, 增 加 佣 金 收 入 集 团 要 继 续 跟 踪 推 进 涉 及 交 通 航 空 能 源 高 科 技 等 领 域 的 投 资 项 目. 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 1 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 收 入 营 业 成 本 分 行 业 或 营 业 利 润 营 业 利 润 率 比 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 分 产 品 率 (%) 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 分 行 业 ( 1 ) 工 94,637, ,852, 减 少 4.10 个 百 22

24 业 ( 2 ) 商 业 576,737, ,892, (3) 房 地 产 业 446,603, ,128, (4) 旅 游 饮 食 服 务 605,014, ,053, 业 (5) 交 通 运 输 业 1,687,905, ,213,939, 合 计 3,410,898, ,491,866, 分 点 减 少 1.46 个 百 分 点 增 加 0.45 个 百 分 点 减 少 4.24 个 百 分 点 增 加 个 百 分 点 增 加 7.03 个 百 分 点 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 上 海 2,889,007, 江 苏 313,400, 黑 龙 江 148,120, 四 川 17,383, 浙 江 31,777, 北 京 11,208, 合 计 3,410,898, 对 未 来 发 展 的 展 望 (1) 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 ( 二 ) 投 资 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 三 ) 陈 述 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果, 以 及 对 有 关 责 任 人 采 取 的 问 责 措 施 及 处 理 结 果 会 计 估 计 变 更 根 据 2010 年 8 月 19 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议, 从 2010 年 1 月 1 日 起 变 更 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 原 计 提 方 法 : 信 用 风 险 特 征 组 合 的 确 定 依 据 : 合 并 范 围 的 应 收 款 项 ; 通 过 交 通 卡 等 结 算 方 式 实 现 的 营 运 收 入 和 其 他 隔 月 即 可 收 回 的 应 收 款 项, 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 23

25 计 提 坏 账 准 备, 如 经 测 试 未 发 现 减 值 的, 则 不 计 提 坏 账 准 备 除 上 述 应 收 款 项 外, 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 按 应 收 款 项 余 额 的 5% 计 提 坏 账 准 备 现 计 提 方 法 : 根 据 应 收 款 项 的 特 定 性 质 及 特 定 对 象 确 定 为 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合 : A 隔 月 即 可 收 回 的 应 收 款 项 ;B 通 过 交 通 卡 银 联 ( 杉 德 ) 等 结 算 方 式 形 成 的 应 收 款 项 ; C 未 结 案 事 故 ( 已 充 分 考 虑 了 可 能 承 担 的 损 失 ) 的 相 关 支 出 ;D 合 并 范 围 以 内 的 应 收 款 项 上 述 特 定 性 质 及 特 定 对 象 的 应 收 款 项 采 用 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备, 如 经 测 试 未 发 现 减 值 的, 则 不 计 提 坏 账 准 备 除 上 述 四 项 外 的 应 收 款 项, 以 账 龄 作 为 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合, 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的, 以 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 年 -2 年 年 -3 年 年 -4 年 年 -5 年 年 以 上 此 项 会 计 估 计 变 更 的 影 响 数 : 受 影 响 的 报 表 项 目 名 称 会 计 估 计 变 更 影 响 金 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 1,050, 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 2,905, 资 产 减 值 损 失 ( 减 少 利 润 ) 3,955, ( 四 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 第 六 届 董 事 会 2010 年 3 月 25 第 五 次 会 议 日 第 六 届 董 事 会 2010 年 4 月 26 审 议 并 通 过 了 2010 年 第 六 次 会 议 日 第 一 季 度 报 告 第 六 届 董 事 会 2010 年 8 月 19 第 七 次 会 议 日 第 六 届 董 事 会 2010 年 10 月 审 议 并 通 过 了 2010 年 第 八 次 会 议 26 日 第 三 季 度 报 告 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 上 证 报 中 证 报 证 券 时 报 香 港 商 报 上 证 报 中 证 报 证 券 时 报 香 港 商 报 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2010 年 3 月 27 日 2010 年 8 月 21 日 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 经 2010 年 6 月 10 日 召 开 的 2009 年 度 股 东 大 会 批 准, 以 2009 年 末 总 股 本

26 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.0 元 ( 含 税 ) 股 权 登 记 日 :A 股 :2010 年 7 月 21 日 ;B 股 : 最 后 交 易 日 为 2010 年 7 月 21 日, 股 权 登 记 日 为 7 月 26 日 ; 除 息 日 : 2010 年 7 月 22 日 ; 红 利 发 放 日 :2010 年 8 月 6 日 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 以 及 履 职 情 况 汇 总 报 告 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则, 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 为 : ( 一 ) 提 议 聘 请 或 者 更 换 外 部 审 计 机 构 ; ( 二 ) 监 督 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ; ( 三 ) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; ( 四 ) 审 核 的 财 务 信 息 及 披 露, 根 据 需 要 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 核 ; ( 五 ) 审 查 及 各 子 分 的 内 控 制 度 的 科 学 性 合 理 性 有 效 性 以 及 执 行 情 况, 并 对 违 规 责 任 人 进 行 责 任 追 究 提 出 建 议 ; ( 六 ) 对 内 部 审 计 人 员 尽 责 情 况 及 工 作 考 核 提 出 意 见 ; ( 七 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 2010 年 3 月 25 日 召 开 了 董 事 会 审 计 委 员 会 第 二 届 二 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 : 年 度 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 ; 年 度 报 告 ;3 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 报 酬 的 议 案 会 议 听 取 了 审 计 部 经 理 的 关 于 2009 年 度 内 部 控 制 检 查 监 督 的 工 作 报 告, 董 事 会 审 计 委 员 会 各 位 委 员 审 阅 了 2009 年 度 报 告, 认 为 2009 年 度 财 务 会 计 报 表 的 有 关 数 据 较 全 面 地 反 映 了 截 止 2009 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 情 况 和 2009 年 度 经 营 成 果 立 信 会 计 师 事 务 所 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 实 施 审 计 工 作, 并 遵 循 了 独 立 客 观 公 正 的 执 业 准 则, 顺 利 完 成 了 的 审 计 工 作, 并 向 董 事 会 审 计 委 员 会 提 交 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 董 事 会 审 计 委 员 会 认 为 立 信 会 计 师 事 务 所 及 审 计 成 员 能 在 年 度 审 计 始 终 保 持 形 式 上 和 实 质 上 的 双 重 独 立, 遵 守 了 职 业 道 德 基 本 原 则 中 关 于 保 持 独 立 性 的 要 求 审 计 小 组 成 员 具 有 承 办 本 次 审 计 业 务 所 必 需 的 专 业 知 识 和 相 关 的 职 业 证 书, 能 够 胜 任 本 次 审 计 工 作, 同 时 也 能 保 持 应 有 的 关 注 和 职 业 谨 慎 性 审 计 小 组 在 本 年 度 审 计 工 作 中 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 要 求 执 行 了 恰 当 的 审 计 程 序, 为 发 表 审 计 意 见 获 取 了 充 分 适 当 的 审 计 证 据 立 信 会 计 师 事 务 所 对 财 务 报 表 发 表 的 标 准 无 保 留 审 计 意 见 是 在 获 取 充 分 适 当 的 审 计 证 据 的 基 础 上 做 出 的, 遵 从 了 实 事 求 是 的 原 则 鉴 于 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 一 贯 坚 持 独 立 客 观 公 正 的 执 业 原 则, 以 及 在 独 立 审 计 中 介 机 构 中 的 良 好 声 誉, 同 意 2010 年 度 继 续 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 为 的 审 计 机 构 2010 年 8 月 19 日 召 开 了 董 事 会 审 计 委 员 会 第 二 届 三 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 :1 公 司 2010 年 半 年 度 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 ; 年 半 年 度 报 告 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 第 一 会 议 于 2010 年 3 月 25 日 下 午 在 大 众 大 厦 15 楼 会 议 室 召 开, 会 议 应 到 委 员 4 名, 实 到 4 名, 会 议 由 委 员 陈 靖 丰 先 生 主 持, 会 议 作 出 如 下 决 议 : 1) 考 评 通 过 了 内 部 董 事 监 事 2009 年 度 工 作 业 绩 及 薪 酬 的 议 案 2) 审 议 通 过 了 2010 年 度 内 部 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 5 对 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 的 建 立 健 全 情 况 为 加 强 外 部 单 位 报 送 信 息 的 管 理, 制 定 了 内 幕 信 息 与 知 情 人 管 理 制 度, 并 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 25

27 6 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 执 行 情 况 自 查, 内 幕 信 息 知 情 人 是 否 在 影 响 股 价 的 重 大 敏 感 信 息 披 露 前 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况? 否 ( 五 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 审 计,2010 年 实 现 合 并 报 表 归 属 于 母 净 利 润 53, 万 元, 母 实 现 税 后 利 润 94, 万 元 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 章 程 和 法 的 有 关 规 定, 按 法 定 顺 序 进 行 分 配, 预 案 如 下 : ( 一 ) 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 9, 万 元 ( 二 ) 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 后, 本 年 可 分 配 利 润 85, 万 元, 加 上 上 年 未 分 配 利 润 37, 万 元, 合 计 未 分 配 利 润 为 122, 万 元 以 2010 年 末 总 股 本 157, 万 股 为 基 数, 每 股 拟 分 配 现 金 红 利 人 民 币 0.08 元 ( 含 税 );B 股 按 当 时 牌 价 折 成 美 元 发 放, 共 计 支 付 股 利 12, 万 元 此 方 案 实 施 后, 留 存 未 分 配 利 润 109, 万 元, 结 转 以 后 年 度 使 用 ( 六 ) 前 三 年 分 红 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2007 年 0 46, 年 20, , 年 15, , 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 4 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 2009 年 监 事 会 报 告 2009 年 度 报 2010 年 3 月 25 日 召 开 六 届 四 次 监 事 会 告 及 摘 要, 检 查 了 依 法 运 作 情 况 及 财 务 状 况 2010 年 4 月 26 日 召 开 六 届 五 次 监 事 会 2010 年 第 一 季 度 报 告 2010 年 8 月 19 日 召 开 六 届 六 次 监 事 会 2010 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 2010 年 10 月 26 日 召 开 六 届 七 次 监 事 会 2010 年 第 三 季 度 报 告 ( 二 ) 监 事 会 对 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 经 检 查, 监 事 会 认 为, 报 告 期 内, 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 章 程, 本 年 度 决 策 程 序 合 法, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 董 事 总 经 理 在 执 行 公 务 时, 无 违 反 法 律 法 规 章 程 或 损 害 股 东 利 益 的 行 为 26

28 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 财 务 情 况 的 独 立 意 见 经 审 核, 立 信 会 计 师 事 务 所 为 2009 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 客 观 公 正 真 实 地 反 映 了 的 财 务 状 况 与 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 最 近 一 次 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 无 募 集 资 金 投 入 使 用 的 行 为 ( 五 ) 监 事 会 对 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 所 进 行 资 产 收 购 的 交 易 价 格 均 以 中 介 机 构 资 产 评 估 值 为 基 础 交 易 价 格 协 商 而 定, 没 有 发 现 任 何 内 幕 交 易, 亦 未 发 现 有 损 害 股 东 利 益 或 造 成 资 产 流 失 的 情 况 ( 六 ) 监 事 会 对 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 是 公 正 公 平 的, 按 关 联 交 易 协 议 执 行, 定 价 公 平, 未 发 现 有 损 害 本 和 股 东 利 益 的 情 况 十 重 要 事 项 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 及 暂 停 上 市 或 终 止 上 市 情 况 本 年 度 无 破 产 重 整 相 关 事 项 ( 三 ) 持 有 其 他 上 市 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 情 况 1 证 券 投 资 情 况 证 期 末 账 面 价 占 期 末 持 有 数 量 序 券 证 券 代 证 券 简 最 初 投 资 成 值 证 券 总 号 品 码 称 本 ( 元 ) 投 资 比 ( 股 ) 种 ( 元 ) 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 航 天 动 力 42,433, ,389, ,863, ,801, 申 万 巴 黎 - 新 10,000, ,936, ,901, 经 济 海 南 橡 胶 35, , , 天 立 环 保 29, , 安 居 宝 24, , 振 东 制 药 19, , 胜 景 山 河 17, ,

29 林 州 重 机 12, , 山 西 证 券 3, , , ST 嘉 瑞 8, , , 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / 5,781, 合 计 52,584, / 66,912, % -18, 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 光 大 证 券 165,000, ,000, ,000, ,232, 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 华 域 汽 车 22,176, ,100, ,636, ,897, 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 可 供 法 人 交 大 昂 立 49,653, ,266, ,694, ,149, 出 售 金 融 股 及 股 票 资 产 投 资 交 运 股 份 11,000, ,565, ,022, ,716, 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 南 京 中 北 2,700, ,667, ,459, 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 复 地 长 期 法 人 2337 集 团 1,057, ,057, , 股 权 股 投 H 股 投 资 资 可 供 上 工 B 股 571, ,261, , 出 售 金 融 股 票 投 资 资 产 锦 旅 76, , , , 可 供 股 票 28

30 B 股 出 售 金 融 资 产 投 资 可 供 锦 投 B 股 129, , , , 出 售 金 融 股 票 投 资 资 产 水 仙 A3 944, , 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 S*ST 中 纺 404, , 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 合 计 253,713, / 1,803,002, ,817, ,488, / / 3 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 报 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 ( %) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 ) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 5,000, ,295,249 5,000, 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 2,425, ,263,600 5,284, , 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 119,124, ,455, ,282, ,912, 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 大 众 保 险 股 份 63,154, ,440, ,894, 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 29

31 有 限 公 资 司 合 计 189,704, ,454, / 218,460, ,217, / / 4 买 卖 其 他 上 市 股 份 的 情 况 买 卖 方 向 股 份 名 称 报 告 期 买 期 初 股 份 入 / 卖 出 股 期 末 股 份 数 使 用 的 资 金 产 生 的 投 资 收 数 量 ( 股 ) 份 数 量 量 ( 股 ) 数 量 ( 元 ) 益 ( 元 ) ( 股 ) 卖 出 华 域 汽 车 30,000,000 20,000,000 10,000, ,437, ,694, 买 入 交 大 昂 立 48,803,326 5,552,523 54,355, ,761, 买 入 航 天 动 力 1,389,000 1,389, ,433, , 广 汇 股 份 564, ,637, , 金 种 子 酒 1,172, ,496, , 友 好 集 团 3,583, ,173, , 阳 光 股 份 261, ,069, , 祁 连 山 303, ,294, , 深 天 健 643, ,886, , 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 4,938, 元 ( 四 ) 报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 本 年 度 无 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 ( 五 ) 报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 事 项 1 其 他 重 大 关 联 交 易 上 海 大 众 企 业 管 理 有 限 与 本 及 下 属 控 股 子 大 众 汽 车 租 赁 有 限 签 订 协 议, 将 营 运 车 辆 ( 小 客 车 及 车 辆 租 赁 ) 委 托 本 经 营 管 理 双 方 根 据 协 议 规 定 的 代 收 营 业 收 入 和 代 管 费 用 标 准 按 实 进 行 结 算,2010 年 与 上 海 大 众 企 业 管 理 有 限 结 算 总 收 入 11,948, 元, 结 算 相 关 成 本 及 费 用 5,577, 元 ( 六 ) 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 为 带 来 的 利 润 达 到 本 期 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 (1) 托 管 情 况 本 年 度 无 托 管 事 项 (2) 承 包 情 况 本 年 度 无 承 包 事 项 (3) 租 赁 情 况 本 年 度 无 租 赁 事 项 30

32 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 0 对 控 股 子 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 担 保 发 生 额 合 计 14, 报 告 期 末 对 子 担 保 余 额 合 计 (B) 14, 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 14, 担 保 总 额 占 净 资 产 的 比 例 (%) 2.73 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 3 委 托 理 财 情 况 本 年 度 无 委 托 理 财 事 项 4 其 他 重 大 合 同 本 年 度 无 其 他 重 大 合 同 ( 七 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 本 年 度 或 持 续 到 报 告 期 内, 或 持 股 5% 以 上 股 东 没 有 承 诺 事 项 ( 八 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 130 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 19 现 聘 任 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 ( 九 ) 上 市 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 十 ) 是 否 被 列 入 环 保 部 门 公 布 的 污 染 严 重 企 业 名 单 : 否 31

33 ( 十 一 ) 其 他 重 大 事 项 的 说 明 本 年 度 无 其 他 重 大 事 项 ( 十 二 ) 信 息 披 露 索 引 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 刊 载 日 期 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 关 于 发 行 短 期 2010 年 1 月 4 上 海 证 券 报 30 版 融 资 券 的 公 告 日 年 度 业 绩 2010 年 1 月 30 上 海 证 券 报 33 版 预 增 公 告 日 年 度 报 告, 大 众 交 通 六 届 五 次 董 事 会 决 议 暨 2010 年 3 月 27 上 海 证 券 报 157 版 召 开 2009 年 度 股 东 日 大 会 公 告, 六 届 四 次 监 事 会 决 议 公 告 2010 年 第 一 季 2010 年 4 月 27 上 海 证 券 报 B82 版 度 报 告 日 年 度 股 东 2010 年 6 月 11 上 海 证 券 报 B24 版 大 会 决 议 公 告 日 有 限 售 条 件 的 2010 年 7 月 13 上 海 证 券 报 B31 版 流 通 股 上 市 公 告 日 年 度 利 润 2010 年 7 月 16 上 海 证 券 报 B12 版 分 配 实 施 公 告 日 年 半 年 度 2010 年 8 月 21 报 告 及 六 届 七 次 董 上 海 证 券 报 D63 版 日 事 会 决 议 公 告 年 第 三 季 2010 年 10 月 28 上 海 证 券 报 B66 版 度 报 告 日 十 一 财 务 会 计 报 告 年 度 财 务 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 注 册 会 计 师 朱 颖 周 永 厦 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 一 ) 审 计 报 告 审 计 报 告 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 全 体 股 东 : 信 会 师 报 字 (2011) 第 号 我 们 审 计 了 后 附 的 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 贵 ) 财 务 报 表, 包 括 2010 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 2010 年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 度 的 所 有 者 权 益 变 动 表 和 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 32

34 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 贵 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 中 国 注 册 会 计 师 : 朱 颖 ( 二 ) 财 务 报 表 ( 见 附 件 一 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 周 永 厦 ( 三 ) 财 务 报 表 注 释 ( 见 附 件 二 ) 十 二 备 查 文 件 目 录 1 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 财 务 负 责 人 会 计 经 办 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 2 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 3 ( 三 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 文 件 正 本 及 公 告 原 稿 董 事 长 : 杨 国 平 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 2011 年 3 月 30 日 33

35 附 件 一 : 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 ( 一 ) 1,912,804, ,289,525, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 ( 二 ) 35,010, , 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 四 ) 92,416, ,023, 预 付 款 项 ( 六 ) 163,386, ,017, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 ( 三 ) 17, 其 他 应 收 款 ( 五 ) 235,971, ,195, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 ( 七 ) 1,054,808, ,152,182, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 ( 八 ) 55,000, ,000, 流 动 资 产 合 计 3,549,397, ,987,738, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 九 ) 2,032,950, ,763,264, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 十 一 ) 809,338, ,872, 投 资 性 房 地 产 ( 十 二 ) 27,203, ,501, 固 定 资 产 ( 十 三 ) 2,094,995, ,002,358, 在 建 工 程 ( 十 四 ) 61,215, ,412, 工 程 物 资 34

36 固 定 资 产 清 理 3,000, 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 ( 十 五 ) 1,200,062, ,220,259, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ( 十 六 ) 198,461, ,640, 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 七 ) 31,802, ,701, 其 他 非 流 动 资 产 ( 十 九 ) 25,000, 非 流 动 资 产 合 计 6,456,031, ,129,011, 资 产 总 计 10,005,428, ,116,749, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ( 二 十 ) 732,500, ,723,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 ( 二 十 一 ) ( 二 十 二 ) ( 二 十 三 ) ( 二 十 四 ) ( 二 十 五 ) ( 二 十 六 ) ( 二 十 七 ) ( 二 十 八 ) 9,239, ,673, ,916, ,584, ,443, ,138, ,355, ,264, ,218, ,640, , ,774, ,707, ,638, ,652,

37 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 ( 二 十 九 ) 1,560,016, ,072, 流 动 负 债 合 计 3,962,948, ,377,734, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 ( 三 十 ) 50,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 ( 三 十 一 ) 15,400, 递 延 所 得 税 负 债 ( 十 七 ) 208,931, ,916, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 274,331, ,916, 负 债 合 计 4,237,280, ,742,651, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) ( 三 十 二 ) ( 三 十 资 本 公 积 三 ) 减 : 库 存 股 1,576,081, ,576,081, ,742,692, ,718,888, 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 所 有 者 权 益 合 计 ( 三 十 四 ) ( 三 十 五 ) 703,166, ,203, ,410,590, ,133,122, ,432,531, ,036,296, 少 数 股 东 权 益 335,617, ,801, 所 有 者 权 益 合 计 5,768,148, ,374,098, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 10,005,428, ,116,749, 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 36

38 母 资 产 负 债 表 2010 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 818,125, ,526, 交 易 性 金 融 资 产 34,863, , 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 一 ) 12,013, ,771, 预 付 款 项 51,327, ,576, 应 收 利 息 应 收 股 利 5,400, 其 他 应 收 款 ( 二 ) 2,346,084, ,240,820, 存 货 3,717, ,502, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 55,000, ,000, 流 动 资 产 合 计 3,326,532, ,144,305, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,135,950, ,763,264, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) 2,145,353, ,143,800, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 385,250, ,857, 在 建 工 程 9,180, ,422, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 704,687, ,721, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 34,153, ,931,

39 递 延 所 得 税 资 产 3,512, ,794, 其 他 非 流 动 资 产 390,000, ,000, 非 流 动 资 产 合 计 4,808,088, ,971,793, 资 产 总 计 8,134,620, ,116,098, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 633,000, ,633,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 3,795, ,461, 预 收 款 项 406,618, ,831, 应 付 职 工 薪 酬 16,168, ,543, 应 交 税 费 188,140, ,148, 应 付 利 息 846, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 445,352, ,377, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,550,471, 流 动 负 债 合 计 3,244,392, ,322,362, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 192,474, ,027, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 192,474, ,027, 负 债 合 计 3,436,866, ,686,389, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,576,081, ,576,081, 资 本 公 积 1,193,405, ,717,384, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 703,166, ,203,

40 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,225,099, ,039, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 4,697,754, ,429,708, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 8,134,620, ,116,098, 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 39

41 合 并 利 润 表 2010 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 3,447,461, ,433,997, 其 中 : 营 业 收 入 ( 三 十 六 ) 3,447,461, ,433,997, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 3,084,511, ,344,310, 其 中 : 营 业 成 本 ( 三 十 六 ) 2,510,090, ,727,424, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 ( 三 十 七 ) 120,012, ,793, 销 售 费 用 83,184, ,005, 管 理 费 用 291,162, ,787, 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ( 三 十 八 ) ( 四 十 一 ) ( 三 十 九 ) 74,695, ,821, ,365, ,477, ,810, , 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 ( 四 十 ) 317,289, ,974, 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 52,114, ,551, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 674,429, ,686, 加 : 营 业 外 收 入 ( 四 十 二 ) 100,827, ,169,

42 减 : 营 业 外 支 出 ( 四 十 三 ) 45,277, ,264, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 44,875, ,219, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 729,978, ,592, 减 : 所 得 税 费 用 ( 四 十 四 ) 130,995, ,337, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 598,982, ,254, 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 530,039, ,698, 少 数 股 东 损 益 68,942, ,556, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 四 十 五 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 四 十 五 ) 七 其 他 综 合 收 益 ( 四 十 六 ) 23,803, ,849, 八 综 合 收 益 总 额 622,785, ,471,103, 归 属 于 母 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 553,843, ,427,825, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 68,942, ,278, 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 41

43 母 利 润 表 2010 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 ( 四 ) 462,152, ,200, 减 : 营 业 成 本 ( 四 ) 368,854, ,323, 营 业 税 金 及 附 加 14,655, ,209, 销 售 费 用 2,484, ,018, 管 理 费 用 101,502, ,215, 财 务 费 用 70,211, ,364, 资 产 减 值 损 失 850, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,812, 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 ( 五 ) 1,245,618, ,939, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 39,334, ,632, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,143,398, ,927, 加 : 营 业 外 收 入 20,954, ,139, 减 : 营 业 外 支 出 16,763, ,889, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 16,703, ,579, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,147,590, ,177, 减 : 所 得 税 费 用 197,958, ,313, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 949,631, ,863, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 -523,978, ,086, 七 综 合 收 益 总 额 425,653, ,229,950, 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 42

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