中信信托投资有限责任公司

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1 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 CITIC TRUST CO., LTD. 二 一 五 年 度 报 告 2015 Annual Report 二 一 六 年 四 月

2 目 录 1. 重 要 提 示 公 司 概 况 公 司 治 理 经 营 管 理 会 计 报 表 会 计 报 表 附 注 财 务 情 况 说 明 书 特 别 事 项 揭 示

3 1. 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 本 公 司 独 立 董 事 林 义 相 徐 经 长 姜 国 华 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 异 议 1.3 本 公 司 董 事 长 陈 一 松 总 经 理 李 子 民 主 管 会 计 工 作 的 副 总 经 理 王 道 远 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 和 完 整 2. 公 司 概 况 2.1 公 司 简 介 公 司 历 史 沿 革 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 前 身 是 中 信 兴 业 信 托 投 资 公 司 ) 是 经 原 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 的 非 银 行 金 融 机 构, 成 立 于 1988 年 3 月 1 日, 注 册 地 为 北 京 市 2002 年, 经 中 国 人 民 银 行 批 复, 中 信 集 团 公 司 将 中 信 兴 业 信 托 投 资 公 司 重 组 更 名 改 制 为 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司, 并 承 接 中 信 集 团 公 司 信 托 类 资 产 负 债 及 业 务 2007 年, 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 变 更 公 司 名 称 和 业 务 范 围 的 批 复, 公 司 名 称 变 更 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 公 司 于 2005 年 2006 年 2014 年 分 别 增 资 2.92 亿 元 4 亿 元 88 亿 元, 目 前 公 司 注 册 资 本 金 为 100 亿 元 ( 其 中 外 汇 2,300 万 美 元 ) 公 司 的 法 定 名 称 中 文 : 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 缩 写 : 中 信 信 托 ) 3

4 英 文 :CITIC Trust Co., Ltd 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 邮 政 编 码 : 公 司 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 :citict@citictrust.com.cn 公 司 负 责 信 息 披 露 事 务 的 高 级 管 理 人 员 : 王 道 远 公 司 信 息 披 露 事 务 联 系 人 : 王 珂 办 公 电 话 : 办 公 传 真 : 电 子 信 箱 :wangket@citictrust.com.cn 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 上 海 证 券 报 年 报 备 置 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 13 层 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 公 司 聘 请 的 律 师 事 务 所 : 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 远 洋 大 厦 F407 室 2.2 公 司 组 织 结 构 图 4

5 5 董 事 会 高 级 管 理 层 战 略 规 划 委 员 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 固 有 业 务 审 查 委 员 会 信 托 业 务 审 查 委 员 会 经 营 决 策 与 执 行 委 员 会 计 划 财 务 部 信 托 财 务 部 风 险 管 理 部 合 规 管 理 部 市 场 管 理 部 托 管 与 年 金 管 理 部 投 资 运 营 部 稽 核 审 计 部 人 力 资 本 部 金 融 实 验 室 室 纪 检 监 察 室 信 托 业 务 本 部 投 资 银 行 部 资 产 管 理 部 创 新 业 务 部 结 构 融 资 部 投 资 基 金 部 资 本 运 营 部 股 东 会 监 事 会 区 域 财 富 管 理 中 心 信 托 委 员 会 总 经 理 办 公 室 董 事 会 监 事 会 办 公 室 信 息 技 术 部 信 托 业 务 区 域 分 部 资 产 运 营 保 全 部 投 贷 管 理 部

6 3. 公 司 治 理 3.1 公 司 治 理 结 构 股 东 总 数 :2 表 股 东 名 称 持 股 法 定 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 注 册 地 址 比 例 代 表 人 ( 单 位 : 亿 元 ) 及 主 要 财 务 情 况 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 常 振 明 1, 北 京 市 朝 阳 区 金 融 实 业,2015 年 底 净 资 新 源 南 路 6 号 产 为 4372 亿 元 中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司 20% 王 炯 上 海 市 虹 口 区 四 川 实 业 投 资 与 贸 易,2015 年 底 北 路 859 号 55 楼 净 资 产 为 166 亿 元 注 : 中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司 是 中 国 中 信 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 最 终 实 际 控 制 人 董 事 董 事 会 及 其 下 属 委 员 会 表 ( 董 事 长 董 事 ) 姓 名 职 务 性 别 年 龄 选 任 日 期 所 推 举 的 股 东 名 称 该 股 东 持 股 比 例 (%) 简 要 履 历 陈 一 松 董 事 长 男 年 7 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 路 京 生 副 董 事 长 男 年 6 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 张 翔 燕 副 董 事 长 女 年 7 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 湖 南 大 学 经 济 学 硕 士,1990 年 9 月 参 加 工 作, 先 后 在 中 信 实 业 银 行 中 信 证 券 公 司 中 国 建 设 银 行 就 职 ; 2006 年 8 月 入 职 本 公 司, 历 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 副 董 事 长, 现 任 职 公 司 董 事 长 中 央 党 校 在 职 研 究 生,1972 年 12 月 参 加 工 作, 先 后 在 北 京 市 环 境 保 护 检 测 中 心 中 共 中 央 组 织 部 就 职 ;2010 年 5 月 入 职 本 公 司, 现 任 职 公 司 副 董 事 长 清 华 大 学 工 商 管 理 硕 士, 1987 年 8 月 参 加 工 作, 先 后 在 中 信 实 业 银 行 中 信 证 券 公 司 中 信 控 股 有 限 公 司 中 信 集 团 公 司 就 职 ; 2006 年 7 月 任 职 公 司 董 事, 现 任 职 公 司 副 董 事 长 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 专 职 董 事 长

7 李 子 民 董 事 男 年 8 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 张 立 董 事 女 年 5 月 中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司 20% 中 国 科 学 院 大 学 工 学 博 士, 1994 年 7 月 参 加 工 作 并 入 职 本 公 司, 历 任 部 门 总 经 理 业 务 总 监 公 司 副 总 经 理, 现 任 职 公 司 董 事 总 经 理 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士, 1997 年 4 月 参 加 工 作, 先 后 在 中 信 证 券 公 司 中 信 华 东 公 司 中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司 就 职 ;2012 年 10 月 任 职 公 司 董 事 中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 表 ( 独 立 董 事 ) 姓 名 职 务 性 别 年 龄 选 任 日 期 所 推 举 的 股 东 名 称 该 股 东 持 股 比 例 (%) 简 要 履 历 林 义 相 独 立 董 事 男 年 5 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 法 国 巴 黎 第 十 大 学 应 用 宏 观 经 济 博 士 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 徐 经 长 独 立 董 事 男 年 5 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 中 国 人 民 大 学 经 济 学 博 士 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授 博 士 生 导 师 姜 国 华 独 立 董 事 男 年 5 月 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 伯 克 利 分 校 会 计 学 博 士 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师 董 事 会 下 属 专 门 委 员 会 名 称 战 略 规 划 委 员 会 表 ( 董 事 会 下 属 专 门 委 员 会 ) 职 责 组 成 人 员 姓 名 职 务 负 责 拟 定 公 司 中 长 期 发 展 战 略 规 划, 审 阅 公 司 年 度 经 营 计 划, 增 加 或 减 少 注 册 陈 一 松 主 任 委 员 资 本 的 方 案, 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 和 变 更 公 司 组 织 形 式 的 方 案 进 行 张 翔 燕 委 员 研 究, 并 依 据 内 外 部 发 展 状 况 对 上 述 问 题 予 以 调 整 和 完 善 等 徐 经 长 委 员 审 计 委 员 会 审 核 和 监 督 风 险 控 制 和 内 部 审 计 年 度 计 划 的 制 定 和 执 行, 评 估 风 险 控 制 和 审 计 结 果, 并 提 出 改 进 建 议 等 徐 经 长 姜 国 华 张 立 主 任 委 员 委 员 委 员 7

8 风 险 管 理 委 员 会 拟 定 风 险 管 理 战 略 风 险 管 理 政 策 和 内 部 控 制 原 则, 监 督 风 险 管 理 和 内 部 控 制 系 统 的 健 全 性 合 理 性 和 执 行 的 有 效 性, 指 导 公 司 全 面 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 张 翔 燕 林 义 相 李 子 民 主 任 委 员 委 员 委 员 薪 酬 与 提 名 委 员 会 负 责 拟 定 董 事 高 级 管 理 人 员 员 工 的 薪 酬 福 利 和 其 他 激 励 计 划, 并 监 督 方 案 的 实 施 ; 拟 定 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 选 择 程 序 ; 对 高 级 管 理 人 员 人 选 的 任 职 资 格 和 条 件 进 行 初 步 审 核 等 林 义 相 徐 经 长 路 京 生 主 任 委 员 委 员 委 员 信 托 委 员 会 负 责 拟 定 公 司 信 托 业 务 发 展 专 项 规 划 ; 初 审 拟 提 请 董 事 会 审 议 的 信 托 项 目 ; 对 公 司 日 常 合 规 管 理 工 作 进 行 监 督 ; 对 公 司 信 托 业 务 运 行 情 况 进 行 定 期 评 估 等 姜 国 华 林 义 相 张 立 主 任 委 员 委 员 委 员 监 事 监 事 会 表 姓 名 职 务 性 别 年 龄 吕 君 芳 监 事 会 主 席 女 44 关 颐 监 事 男 47 李 东 监 事 女 42 注 : 本 届 监 事 会 未 设 立 下 属 委 员 会 选 任 日 期 2013 年 7 月 2012 年 5 月 2015 年 10 月 所 推 举 的 股 东 名 称 该 股 东 持 股 比 例 (%) 中 国 中 信 有 80% 限 公 司 中 国 中 信 有 限 公 司 80% 职 工 代 表 -- 简 要 履 历 浙 江 大 学 文 学 硕 士, 1992 年 8 月 参 加 工 作, 先 后 在 浙 江 教 育 学 院 浙 江 工 商 大 学 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 就 职 ;2013 年 5 月 入 职 本 公 司, 现 任 职 公 司 监 事 会 主 席 对 外 经 济 贸 易 大 学 毕 业,1990 年 7 月 参 加 工 作, 先 后 在 中 国 国 际 信 托 投 资 公 司 中 信 集 团 公 司 就 职 ; 2006 年 1 月 任 职 公 司 监 事 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 稽 核 审 计 部 总 经 理 助 理 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士,1994 年 7 月 参 加 工 作 并 进 入 国 家 审 计 署 ;2013 年 11 月 入 职 本 公 司, 现 任 职 稽 核 审 计 部 总 经 理 8

9 3.1.4 高 级 管 理 人 员 表 姓 名 职 务 性 别 年 龄 选 任 日 期 金 融 从 业 年 限 学 历 专 业 简 要 履 历 李 子 民 总 经 理 男 年 7 月 21 年 博 士 管 理 科 学 与 工 程 1994 年 7 月 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 部 门 总 经 理 业 务 总 监 公 司 副 总 经 理, 现 任 职 公 司 董 事 总 经 理 包 学 勤 常 务 副 总 经 理 男 年 5 月 24 年 硕 士 工 商 管 理 王 道 远 副 总 经 理 男 年 5 月 20 年 硕 士 工 商 管 理 1991 年 7 月 参 加 工 作, 先 后 在 招 商 银 行 证 券 南 方 证 券 等 公 司 就 职 ;2006 年 8 月 入 职 本 公 司, 历 任 部 门 总 经 理 业 务 总 监 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 职 公 司 常 务 副 总 经 理 1995 年 3 月 加 入 本 公 司, 历 任 部 门 总 经 理 董 事 会 秘 书 公 司 总 经 理 助 理 兼 信 托 业 务 审 查 委 员 会 主 任, 现 任 职 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 薄 伟 康 副 总 经 理 男 年 3 月 10 年 博 士 国 民 经 济 管 理 1996 年 7 月 参 加 工 作, 先 后 在 农 业 部 国 务 院 就 职, 历 任 主 任 科 员 副 处 级 正 处 级 副 局 级 副 巡 视 员 巡 视 员 ; 2015 年 2 月 入 职 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 蔡 成 维 副 总 经 理 男 年 3 月 12 年 硕 士 法 律 硕 士 1991 年 8 月 参 加 工 作, 先 后 在 山 东 某 市 农 业 局 检 察 院 建 设 银 行 山 东 省 分 行 中 国 中 期 投 资 有 限 公 司 就 职 ; 2006 年 7 月 入 职 本 公 司, 历 任 部 门 副 总 经 理 总 经 理 合 规 总 监 ; 现 任 公 司 副 总 经 理 涂 一 锴 副 总 经 理 男 年 3 月 13 年 硕 士 企 业 管 理 2002 年 4 月 参 加 工 作 并 进 入 中 信 银 行 ;2009 年 2 月 入 职 本 公 司, 历 任 部 门 副 总 经 理 总 经 理 业 务 总 监 ; 现 任 公 司 副 总 经 理 赵 娜 副 总 经 理 女 年 3 月 13 年 硕 士 工 商 管 理 1997 年 7 月 参 加 工 作,2002 年 9 月 入 职 本 公 司, 历 任 部 门 副 总 经 理 总 经 理 业 务 总 监 ; 现 任 公 司 副 总 经 理 公 司 员 工 报 告 期 末, 公 司 职 工 人 数 为 528 人 表 项 目 2015 年 度 2014 年 度 人 数 比 例 人 数 比 例 9

10 25 以 下 42 8% 25 5% 年 龄 分 布 性 别 分 布 学 历 分 布 岗 位 分 布 % % % % 40 以 上 93 18% 95 17% 男 % % 女 % % 博 士 11 2% 16 3% 硕 士 % % 本 科 % % 专 科 24 5% 37 7% 董 事 监 事 及 高 管 人 员 17 3% 15 3% 自 营 业 务 人 员 28 5% 23 4% 信 托 业 务 人 员 % % 其 他 人 员 81 16% % 合 计 % % 3.2 公 司 治 理 信 息 年 度 内 召 开 股 东 会 情 况 报 告 期 内 公 司 共 召 开 两 次 股 东 会 10 月 30 日, 公 司 召 开 2015 年 第 1 次 股 东 会, 审 议 并 通 过 关 于 选 举 董 事 监 事 的 议 案 关 于 因 股 东 名 称 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 等 议 案 11 月 4 日, 公 司 召 开 2015 年 第 2 次 股 东 会, 审 议 并 通 过 关 于 进 场 挂 牌 转 让 标 的 资 产 的 议 案 董 事 会 及 其 下 属 委 员 会 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 董 事 会 及 其 下 属 委 员 会 遵 照 公 司 法 信 托 公 司 治 理 指 引 和 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 章 程 及 相 关 议 事 规 则, 认 真 审 议 公 司 经 营 管 理 重 大 事 项 董 事 会 本 年 度 召 开 会 议 情 况 10

11 报 告 期 内 公 司 董 事 会 共 召 开 十 六 次 会 议 1 月 7 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 聘 请 会 计 师 事 务 所 的 议 案 1 月 15 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 选 举 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 2 月 16 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 的 议 案 3 月 13 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 因 股 东 名 称 变 更 修 改 公 司 章 程 的 议 案 3 月 23 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 财 务 决 算 和 2015 年 财 务 预 算 报 告 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 等 议 案 4 月 7 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 设 立 投 贷 管 理 部 的 议 案 关 于 设 立 资 产 运 营 保 全 部 的 议 案 4 月 20 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 转 让 泰 康 人 寿 股 份 的 议 案 4 月 22 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 向 中 国 信 托 业 保 障 基 金 有 限 责 任 公 司 申 请 流 动 性 支 持 的 议 案 7 月 22 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 选 举 张 翔 燕 董 事 为 公 司 副 董 事 长 的 议 案 7 月 27 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 向 中 11

12 国 信 托 业 保 障 基 金 有 限 责 任 公 司 申 请 流 动 性 支 持 的 议 案 9 月 1 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 9 月 7 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 申 请 股 东 贷 款 的 议 案 9 月 28 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 进 场 挂 牌 转 让 标 的 资 产 的 议 案 11 月 8 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 免 除 李 峰 公 司 副 总 经 理 职 务 的 议 案 11 月 26 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 选 举 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 副 总 经 理 的 议 案 等 议 案 12 月 24 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 投 资 北 汽 福 田 汽 车 金 融 服 务 有 限 公 司 股 权 的 议 案 董 事 会 专 门 委 员 会 履 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 认 真 履 行 公 司 法 和 公 司 章 程 所 赋 予 的 各 项 职 权, 切 实 发 挥 辅 助 董 事 会 决 策 等 职 能, 认 真 审 查 向 董 事 会 提 交 的 各 项 议 案 报 告, 积 极 发 挥 委 员 在 各 个 领 域 的 专 业 知 识 和 丰 富 经 验, 在 促 进 董 事 会 审 慎 和 科 学 决 策 方 面 发 挥 了 积 极 作 用 报 告 期 内 董 事 会 专 门 委 员 会 召 开 会 议 情 况 如 下 2 月 12 日, 第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 四 次 会 议 审 查 通 过 关 于 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 的 议 案 ; 12

13 3 月 18 日, 第 四 届 董 事 会 战 略 规 划 委 员 会 第 三 次 会 议 审 查 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 报 告 董 事 会 2014 年 度 工 作 报 告 等 报 告 ; 3 月 18 日, 第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 五 次 会 议 审 查 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 财 务 决 算 和 2015 年 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 内 部 审 计 工 作 报 告 等 报 告 ; 3 月 18 日, 第 四 届 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 第 二 次 会 议 审 查 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 报 告 公 司 2014 年 风 险 管 理 及 合 规 管 理 报 告 等 报 告 ; 3 月 18 日, 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 第 七 次 会 议 审 查 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 等 报 告 ; 3 月 18 日, 第 四 届 董 事 会 信 托 委 员 会 第 三 次 会 议 审 查 通 过 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 报 告 公 司 2014 年 风 险 管 理 及 合 规 管 理 报 告 等 报 告 ; 8 月 31 日, 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 第 八 次 会 议 审 查 通 过 关 于 董 事 会 换 届 的 议 案 独 立 董 事 履 职 情 况 公 司 独 立 董 事 专 业 涵 盖 经 济 金 融 财 务 等 领 域, 具 有 丰 富 的 专 业 知 识 和 从 业 经 验 在 报 告 期 内, 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 履 职, 积 极 参 加 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 会 议, 对 公 司 业 务 发 展 和 经 营 管 理 发 表 独 立 意 见, 审 慎 开 展 对 各 项 议 案 的 审 议 表 决, 维 护 公 司 整 体 利 益, 为 董 事 会 科 学 决 策 发 挥 了 积 极 作 用 监 事 会 召 开 会 议 情 况 13

14 报 告 期 内 监 事 会 召 开 会 议 情 况 如 下 3 月 23 日, 公 司 召 开 第 四 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 监 事 会 2014 年 度 工 作 报 告, 审 查 公 司 2014 年 度 经 营 管 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 财 务 决 算 和 2015 年 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 内 部 审 计 工 作 报 告 等 报 告 11 月 26 日, 公 司 召 开 第 五 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 监 事 会 认 为, 报 告 期 内, 公 司 能 够 按 照 合 法 决 策 程 序 对 重 大 事 项 进 行 决 策, 对 所 开 展 的 业 务 经 营 活 动 符 合 公 司 法 信 托 法 信 托 管 理 办 法 及 信 托 公 司 治 理 引 等 有 关 法 律 规 定 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 能 够 合 法 合 规 履 行 公 司 职 务 ; 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 2015 年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 财 务 状 况 和 经 营 结 果 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 高 级 管 理 人 员 遵 纪 守 法, 勤 勉 履 职, 严 格 贯 彻 执 行 股 东 会 和 董 事 会 的 各 项 决 议, 团 结 协 作, 开 拓 创 新, 体 现 出 较 高 的 决 策 能 力 和 管 理 水 平, 带 领 全 体 员 工 取 得 了 显 著 业 绩 4. 经 营 管 理 4.1 经 营 目 标 方 针 战 略 规 划 经 营 目 标 : 公 司 致 力 于 成 为 综 合 金 融 解 决 方 案 的 提 供 商 和 多 种 金 融 功 能 的 集 成 者, 以 差 异 化 竞 争 持 续 性 创 新 为 特 色, 打 造 国 内 领 先 核 心 竞 争 力 突 出 的 智 慧 型 信 托 公 司 经 营 方 针 : 公 司 追 求 和 谐 科 学 的 价 值 文 化, 秉 承 无 边 界 服 务 无 障 碍 运 行 的 经 营 理 念, 把 握 市 场 规 律, 超 前 适 变 应 变, 持 续 学 习 创 新, 统 14

15 筹 价 值 实 现 战 略 规 划 : 公 司 充 分 发 挥 中 信 的 品 牌 影 响 力 和 中 信 集 团 的 综 合 协 同 效 应, 建 立 资 源 整 合 型 平 台 公 司 ; 保 证 风 险 管 理 水 平, 完 善 风 险 识 别 评 估 定 价 和 管 理 体 系 ; 保 证 人 力 资 本 的 投 入, 实 现 对 创 新 型 智 慧 型 人 才 的 培 养 引 进 和 保 持 ; 以 固 有 业 务 为 基 石, 以 信 托 投 行 和 服 务 信 托 业 务 为 主 营, 发 展 专 业 子 公 司, 探 索 资 产 管 理 业 务 和 国 际 市 场, 推 动 业 务 模 式 创 新 ; 通 过 公 众 化 进 程, 实 现 资 产 规 模 和 股 东 回 报 的 稳 健 增 长 4.2 经 营 业 务 的 主 要 内 容 公 司 经 营 信 托 业 务 固 有 业 务 以 及 通 过 专 业 子 公 司 经 营 的 资 产 管 理 业 务 截 至 2015 年 末, 公 司 全 口 径 资 产 管 理 规 模 为 13,862 亿 元, 连 续 9 年 领 军 中 国 信 托 业, 其 中 营 业 收 入 利 润 净 利 润 等 多 项 关 键 性 指 标 继 续 位 居 行 业 前 列, 为 受 益 人 分 配 信 托 利 润 超 过 543 亿 元 信 托 业 务 公 司 积 极 应 对 市 场 形 势 变 化, 主 动 调 整 信 托 业 务 结 构, 稳 妥 推 进 基 础 设 施 建 设 工 商 企 业 证 券 市 场 医 疗 养 老 旅 游 文 化 等 领 域 的 业 务 发 展 报 告 期 末, 公 司 信 托 资 产 运 用 与 分 布 表 如 下 表 资 产 运 用 金 额 占 比 (%) 资 产 分 布 金 额 占 比 (%) 货 币 资 产 15,794, 基 础 产 业 33,238, 贷 款 46,201, 房 地 产 10,173, 交 易 性 金 融 资 产 投 资 7,358, 证 券 市 场 6,231, 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 7,045, 实 业 13,209, 持 有 至 到 期 投 资 1,702, 金 融 机 构 17,663, 长 期 股 权 投 资 6,169, 其 他 21,765,

16 其 他 18,009, 信 托 资 产 102,281, 信 托 资 产 102,281, 其 他 管 理 资 产 36,338, 其 他 管 理 资 产 36,338, 资 产 总 计 138,619, 资 产 总 计 138,619, 固 有 业 务 公 司 秉 承 谨 慎 稳 健 运 用 原 则, 强 化 业 务 风 险 防 范, 确 保 公 司 资 产 的 稳 健 增 值 报 告 期 末, 公 司 固 有 资 产 运 用 与 分 布 表 如 下 表 资 产 运 用 金 额 占 比 (%) 资 产 分 布 金 额 占 比 (%) 货 币 资 产 532, 基 础 产 业 - - 贷 款 及 应 收 款 699, 房 地 产 业 360, 交 易 性 金 融 资 产 280, 证 券 市 场 295, 可 供 出 售 金 融 资 产 489, 实 业 11, 持 有 至 到 期 投 资 - 金 融 机 构 746, 长 期 股 权 投 资 120, 其 他 817, 其 他 109, 资 产 总 计 2,231, 资 产 总 计 2,231, 资 产 管 理 业 务 公 司 通 过 中 信 聚 信 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 中 信 信 惠 国 际 资 本 有 限 公 司 等 专 业 子 公 司, 采 用 有 限 合 伙 股 权 投 资 基 金 等 形 式 开 展 资 产 管 理 业 务 报 告 期 末, 此 类 业 务 规 模 共 3,634 亿 元, 投 向 涵 盖 房 地 产 基 础 设 施 医 疗 养 老 影 视 文 化 等 领 域 4.3 市 场 分 析 新 常 态 下 的 机 遇 1 国 内 经 济 运 行 总 体 平 稳, 改 革 开 放 向 纵 深 迈 进 十 三 五 规 划 建 议 与

17 年 中 央 经 济 工 作 会 议 明 确 提 出, 将 更 加 注 重 供 给 侧 结 构 性 改 革, 注 重 引 导 市 场 行 为 和 社 会 心 理 预 期, 注 重 以 人 为 核 心 的 城 镇 化 进 程, 注 重 人 口 经 济 和 资 源 环 境 空 间 均 衡 下 的 区 域 发 展, 注 重 绿 色 生 产 方 式 和 消 费 方 式 2 新 的 市 场 活 力 或 将 释 放 结 构 性 改 革 将 落 实 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 五 大 任 务, 这 会 助 力 产 业 升 级, 现 代 化 农 业 高 端 制 造 业 服 务 业 生 物 医 药 产 业 等 或 将 形 成 新 的 增 长 点, 给 信 托 公 司 创 造 出 新 的 业 务 机 会 3 创 新 驱 动 成 为 重 点 发 展 战 略 我 国 将 继 续 推 进 大 众 创 业 万 众 创 新, 鼓 励 依 靠 改 革 创 新 加 快 新 动 能 成 长 和 传 统 动 能 改 造 提 升, 鼓 励 运 用 新 思 路 新 举 措 深 挖 内 需 潜 力 扩 大 消 费 需 求, 鼓 励 创 新 金 融 支 持 方 式 提 高 企 业 技 术 改 造 投 资 能 力 4 金 融 市 场 前 景 广 阔 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 金 融 市 场 还 处 于 发 展 初 期, 随 着 各 项 金 融 制 度 与 风 险 防 范 措 施 正 不 断 完 善, 未 来 货 币 市 场 资 本 市 场 与 实 业 市 场 的 金 融 需 求 将 进 一 步 增 加, 广 阔 的 市 场 将 为 信 托 公 司 提 供 新 的 发 展 契 机 5 居 民 财 富 积 累 激 发 投 资 需 求 我 国 经 济 30 多 年 的 高 速 增 长 催 生 了 居 民 财 富 绝 对 存 量 的 大 幅 增 加, 高 净 值 人 群 对 资 产 保 值 增 值 财 富 传 承 家 族 治 理 自 由 意 志 税 务 规 划 等 财 富 管 理 需 求 日 益 增 强, 这 为 信 托 公 司 作 为 财 富 受 托 人 开 展 家 族 信 托 资 产 管 理 等 业 务 奠 定 了 广 泛 的 客 户 基 础 新 常 态 下 的 挑 战 1 宏 观 经 济 压 力 增 大, 投 资 风 险 大 幅 提 升 我 国 经 济 正 处 于 增 长 速 度 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期, 短 期 面 临 产 能 过 剩 去 杠 杆 等 问 题, 实 体 经 济 持 续 疲 弱, 导 致 非 资 本 市 场 投 资 难 度 加 大, 对 信 托 业 务 产 生 较 大 影 响 2 资 产 质 量 面 临 变 化 从 现 阶 段 来 看, 企 业 经 营 环 境 变 化 带 金 融 机 构 带 来 最 严 峻 的 挑 战 就 是 资 产 质 量 实 体 企 业 出 现 经 营 困 难, 金 融 机 构 也 无 法 独 善 其 17

18 身 未 来 一 段 时 间, 各 种 矛 盾 冲 突 和 风 险 事 件 可 能 会 更 加 频 繁, 金 融 行 业 资 产 质 量 将 承 受 较 大 压 力, 守 住 风 险 底 线 将 成 为 信 托 公 司 面 临 的 一 大 挑 战 3 金 融 业 竞 争 日 趋 激 烈 大 资 管 时 代 使 得 券 商 基 金 子 公 司 保 险 公 司 等 资 管 业 务 范 围 不 断 扩 大, 各 金 融 机 构 纷 纷 开 展 类 信 托 业 务, 创 新 产 品 先 发 优 势 日 益 弱 化, 同 质 化 竞 争 日 益 加 剧 4 信 托 传 统 业 务 面 临 调 整 信 托 业 属 于 亲 周 期 的 行 业, 平 房 证 通 四 大 类 传 统 业 务 空 间 进 一 步 萎 缩, 高 增 长 高 利 润 的 商 业 模 式 不 可 持 续 5 创 新 业 务 尚 未 成 熟 在 互 联 网 金 融 等 新 兴 服 务 主 体 的 冲 击 下, 信 托 公 司 积 极 探 索 土 地 流 转 家 族 信 托 消 费 信 托 与 资 产 证 券 化 等 创 新 业 务, 但 创 新 业 务 需 要 时 间 人 力 和 资 金 等 成 本 投 入, 其 培 育 速 度 远 落 后 于 传 统 业 务 的 萎 缩 速 度, 其 发 展 需 要 接 受 市 场 实 践 的 检 验 4.4 内 部 控 制 内 部 控 制 环 境 公 司 建 立 了 由 股 东 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 组 成 的 分 工 明 确 权 责 对 应 合 理 制 衡 的 公 司 治 理 结 构 ; 董 事 会 及 其 下 设 战 略 规 划 委 员 会 审 计 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 和 信 托 委 员 会 高 级 管 理 层 认 真 履 行 内 部 控 制 的 管 理 监 督 与 评 价 职 责 ; 公 司 不 断 完 善 由 业 务 部 门 风 险 管 理 部 等 职 能 部 门 稽 核 审 计 部 纪 检 监 察 构 筑 的 四 道 内 部 控 制 防 线 体 系, 促 进 业 务 流 程 优 化 和 系 统 升 级, 合 理 保 障 公 司 的 稳 健 经 营 和 健 康 发 展 内 部 控 制 文 化 公 司 积 极 推 进 内 部 控 制 文 化 建 设, 从 环 境 文 化 制 度 文 化 组 织 文 化 行 为 文 化 等 多 层 次 切 入, 倡 导 和 实 践 内 部 控 制 核 心 价 值 理 念, 提 高 全 员 的 风 险 意 18

19 识 和 职 业 道 德 ; 通 过 讲 座 培 训 交 流 研 讨 等 多 种 形 式, 普 及 最 新 法 规 制 度 和 政 策, 持 续 修 订 内 部 控 制 系 列 制 度 和 流 程 ; 充 实 风 险 管 理 合 规 管 理 和 稽 核 审 计 等 内 控 领 域 人 员, 加 大 内 控 岗 位 培 训 力 度, 提 高 内 控 人 员 综 合 素 质 内 部 控 制 措 施 公 司 在 各 项 经 营 活 动 中 始 终 贯 彻 内 控 优 先 的 管 理 理 念, 持 续 完 善 在 各 层 级 各 业 务 流 程 关 键 操 作 环 节 的 控 制 措 施, 有 效 发 挥 各 项 控 制 措 施 的 实 质 性 作 用, 同 时 在 信 息 系 统 平 台 中 嵌 入 控 制 节 点, 逐 步 实 现 关 键 风 险 点 的 自 动 化 管 控 和 监 督 公 司 实 施 的 控 制 措 施 包 括 但 不 限 于 : 不 相 容 职 务 分 离 控 制 授 权 审 批 控 制 业 务 流 程 控 制 会 计 系 统 控 制 财 务 预 算 控 制 财 产 保 护 控 制 运 营 分 析 控 制 信 息 系 统 控 制 绩 效 考 评 控 制, 同 时 建 立 业 务 预 警 应 急 机 制 等, 为 公 司 经 营 目 标 的 实 现 提 供 合 理 保 障 公 司 建 立 起 有 效 的 防 火 墙 机 制, 针 对 信 托 业 务 和 固 有 业 务 严 格 实 行 部 门 人 员 财 务 等 方 面 的 分 离, 并 分 别 成 立 了 由 中 高 层 管 理 人 员 组 成 的 信 托 业 务 审 查 委 员 会 和 固 有 业 务 审 查 委 员 会, 定 期 开 展 项 目 交 流 和 评 审 公 司 针 对 信 托 业 务 和 固 有 业 务 的 不 同 特 点, 采 取 兼 顾 共 性 和 个 性 的 内 部 控 制 流 程 信 托 业 务 三 个 阶 段 的 内 部 控 制 流 程 : 1 尽 职 调 查 和 产 品 设 计 阶 段 : 公 司 不 断 修 订 尽 职 调 查 系 列 制 度, 严 格 规 范 业 务 部 门 的 尽 职 调 查 行 为, 指 导 业 务 部 门 评 判 交 易 对 手, 通 过 规 范 科 学 和 灵 活 的 交 易 安 排 管 理 风 险 2 审 查 审 批 阶 段 : 公 司 汇 集 和 叠 加 前 中 后 台 智 力 资 源, 进 一 步 完 善 初 审 制 + 主 审 制 + 陪 审 制 审 查 机 制, 层 层 落 实 责 任 制, 充 分 识 别 评 估 和 揭 示 各 类 19

20 风 险, 通 过 优 化 交 易 结 构 重 新 配 置 风 险 收 益 组 合, 有 效 降 低 相 关 风 险 敞 口 3 过 程 管 理 阶 段 : 公 司 进 一 步 完 善 专 职 人 员 负 责 + 主 审 团 队 负 责 组 合 式 过 程 管 理 机 制, 以 现 场 和 非 现 场 检 查 相 结 合 的 方 式, 及 时 总 结 和 发 现 项 目 管 理 过 程 中 的 经 验 和 不 足, 预 警 各 类 项 目 风 险, 提 出 整 改 措 施 并 追 踪 整 改 情 况 ; 对 于 高 风 险 业 务 和 创 新 型 业 务, 组 建 由 业 务 部 门 专 业 支 持 部 门 和 审 计 部 门 组 成 的 三 条 管 理 梯 队, 实 时 监 控 受 托 人 职 责 的 履 行 情 况, 将 风 险 降 低 至 可 控 范 围 内 固 有 三 类 业 务 的 内 部 控 制 : 1 固 定 收 益 投 资 : 分 为 尽 调 审 批 实 施 贷 后 管 理 等 阶 段, 按 照 职 责 明 确 环 节 清 晰 相 互 牵 制 的 内 控 要 求, 对 项 目 筛 选 调 研 报 审 执 行 管 理 与 回 收 等 环 节 进 行 职 责 分 工 和 监 管, 强 化 尽 职 调 查 的 深 度 2 固 有 证 券 投 资 : 公 司 在 投 资 决 策 资 金 划 拨 等 环 节 实 施 严 格 的 内 控 措 施, 通 过 授 权 制 度 明 确 权 限, 设 定 投 资 比 例 分 散 风 险, 设 置 止 损 点 控 制 损 失 额 度, 优 化 证 券 投 资 系 统 保 证 交 易 顺 利 进 行 3 直 接 股 权 投 资 : 公 司 审 慎 选 择 投 资 企 业 及 投 资 项 目, 对 于 新 增 的 金 融 股 权 投 资, 通 过 派 驻 董 事 和 高 管 人 员 等 方 式 加 强 内 控 与 管 理 内 部 控 制 信 息 与 沟 通 公 司 建 立 起 贯 穿 整 个 内 部 控 制 体 系 的 交 流 机 制, 不 断 优 化 信 息 的 传 导 和 反 馈 机 制, 各 层 级 之 间 已 设 立 明 确 的 授 权 机 制 和 报 告 路 线, 努 力 建 立 上 下 沟 通 左 右 协 调 内 外 通 畅 的 信 息 交 流 和 共 享 机 制, 为 内 部 控 制 的 实 施 监 督 评 价 和 反 馈 奠 定 了 信 息 沟 通 基 础 内 部 控 制 审 计 公 司 本 年 度 针 对 内 部 控 制 情 况 开 展 专 项 审 计, 对 报 告 期 内 的 内 部 控 制 的 有 20

21 效 性 进 行 独 立 评 价, 范 围 覆 盖 市 场 管 理 风 险 管 理 合 规 管 理 财 务 管 理 行 政 综 合 人 力 资 源 信 息 技 术 等 领 域 审 计 认 为, 公 司 的 内 部 控 制 措 施 能 够 覆 盖 各 部 门 及 岗 位, 渗 透 至 各 项 业 务 流 程 和 操 作 环 节, 审 计 过 程 中 未 发 现 公 司 内 部 控 制 体 系 存 在 重 大 缺 陷, 一 般 缺 陷 可 能 产 生 的 风 险 均 在 可 控 范 围 之 内, 并 已 经 和 正 在 认 真 整 改 完 善 4.5 风 险 管 理 风 险 管 理 概 况 公 司 风 险 管 理 的 全 局 性 目 标 是 实 现 业 务 增 长 资 本 回 报 和 风 险 暴 露 之 间 的 平 衡, 追 求 运 营 的 高 效 率 和 资 源 的 优 化 配 置, 实 现 公 司 价 值 的 最 大 化 公 司 推 行 全 员 的 风 险 管 理 文 化, 构 建 了 以 四 道 防 线 为 组 织 基 础, 覆 盖 公 司 战 略 风 险 业 务 风 险 人 力 风 险 财 务 风 险 声 誉 风 险 信 息 技 术 风 险 的 全 面 风 险 管 理 体 系, 通 过 公 司 制 度 规 章 和 管 理 流 程 的 有 效 运 行, 保 障 公 司 经 营 目 标 的 实 现 风 险 状 况 信 用 风 险 状 况 公 司 信 托 业 务 的 信 用 风 险 主 要 来 自 融 资 类 信 托 业 务 报 告 期 内, 公 司 成 功 完 成 了 504 个 集 合 资 金 信 托 计 划 的 清 算 退 出, 信 托 本 金 兑 付 额 856 亿 元, 实 现 了 信 托 业 务 的 预 期 目 标, 履 行 了 受 托 人 的 尽 职 管 理 职 责 公 司 固 有 业 务 信 用 风 险 主 要 来 自 固 定 收 益 类 资 产 报 告 期 末, 公 司 投 资 的 具 有 融 资 属 性 的 金 融 产 品 安 全 性 较 好, 各 产 品 均 处 于 正 常 运 行 状 态 市 场 风 险 状 况 公 司 信 托 业 务 的 市 场 风 险 主 要 来 自 直 接 投 资 和 金 融 投 资 信 托 业 务 报 告 期 21

22 内, 尽 管 国 内 资 本 市 场 剧 烈 震 荡, 但 公 司 有 价 证 券 投 资 类 信 托 产 品 经 受 住 了 市 场 考 验, 严 格 依 据 信 托 合 同 进 行 投 资 运 营, 各 项 风 险 控 制 措 施 有 效 运 行 公 司 固 有 业 务 的 市 场 风 险 主 要 来 自 固 有 权 益 类 资 产 报 告 期 内, 公 司 有 价 证 券 投 资 业 务 业 绩 表 现 良 好, 进 一 步 增 厚 了 公 司 的 展 业 空 间 和 利 润 来 源 操 作 风 险 状 况 操 作 风 险 是 指 由 于 不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 操 作 过 程 人 员 系 统 或 外 部 事 件 而 导 致 的 直 接 或 间 接 损 失 的 风 险, 发 生 财 务 上 与 声 誉 上 的 损 失 报 告 期 内, 公 司 制 定 修 订 了 多 项 业 务 管 理 制 度 和 操 作 指 引, 提 高 了 前 中 后 台 部 门 的 业 务 操 作 规 范 性 合 规 与 法 律 风 险 状 况 报 告 期 内, 公 司 坚 持 实 质 重 于 形 式 合 法 有 效 的 原 则 审 查 各 项 业 务 合 规 性, 未 因 开 展 违 规 业 务 遭 受 监 管 处 罚 或 导 致 交 易 无 效 或 遭 受 重 大 财 务 损 失 道 德 风 险 状 况 公 司 通 过 组 织 全 员 培 训 和 宣 导 教 育 活 动, 增 加 内 部 监 察 和 审 计 频 率, 提 高 了 全 体 员 工 的 职 业 操 守 和 道 德 水 平 报 告 期 内, 公 司 经 受 住 了 多 次 监 管 部 门 的 现 场 检 查 的 考 验, 未 发 生 因 员 工 道 德 问 题 使 信 托 或 固 有 财 产 遭 到 损 失 的 风 险 声 誉 风 险 状 况 声 誉 是 信 托 公 司 赖 以 生 存 的 重 要 资 产 近 年 来, 信 托 业 逐 渐 成 为 金 融 业 媒 体 关 注 的 焦 点, 监 管 机 构 也 加 强 了 对 金 融 行 业 声 誉 风 险 管 理 的 监 督 力 度 报 告 期 内, 公 司 加 强 了 舆 情 管 理 和 监 控 力 度, 维 护 了 公 司 的 良 好 声 誉 风 险 管 理 报 告 期 内, 公 司 继 续 深 化 风 险 管 理 体 系 的 建 设 工 作 : 22

23 在 业 务 评 审 方 面, 公 司 进 一 步 完 善 了 以 初 审 制 主 审 制 陪 审 制 为 核 心 独 立 审 核 为 辅 助 的 评 审 制 度, 建 立 起 责 权 利 挂 钩 的 激 励 与 约 束 机 制, 提 升 了 主 审 团 队 的 参 与 度 和 话 语 权, 落 实 了 各 评 审 主 体 的 把 关 责 任, 将 民 主 表 决 与 集 中 决 策 有 机 结 合, 进 一 步 提 升 评 审 的 整 体 质 量 在 风 险 监 控 方 面, 公 司 坚 持 全 面 覆 盖 重 点 突 出 长 短 结 合 的 风 险 管 控 思 路, 强 化 项 目 全 生 命 周 期 管 理, 确 保 风 险 信 息 传 递 的 连 贯 性 与 风 险 管 控 强 度 的 持 续 性 ; 完 善 项 目 风 险 分 级 应 对 机 制, 动 态 跟 踪 调 整 项 目 风 险 等 级 ; 完 善 风 险 监 控 措 施, 长 期 连 续 监 测 风 险 变 化, 定 期 开 展 全 面 风 险 排 查 在 风 险 处 置 方 面, 公 司 成 立 了 风 险 项 目 处 置 的 专 业 化 部 门, 形 成 了 由 业 务 部 门 风 险 管 理 部 合 规 管 理 部 资 产 运 营 保 全 部 相 互 协 同, 业 务 财 务 法 律 等 专 业 人 员 综 合 配 备 的 组 织 体 系 在 风 险 综 合 管 理 方 面, 公 司 启 动 了 风 险 管 理 智 库 建 设, 初 步 建 立 了 信 托 产 品 风 险 评 价 机 制 及 信 托 产 品 供 需 管 理 机 制, 一 方 面 加 速 推 进 风 险 管 理 信 息 系 统 建 设, 另 一 方 面 加 强 了 对 现 有 业 务 财 务 及 风 险 信 息 和 数 据 的 综 合 利 用 信 用 风 险 管 理 地 方 政 府 信 用 风 险 管 理 公 司 重 视 与 地 方 政 府 开 展 的 融 资 业 务, 积 极 响 应 国 家 向 新 型 融 资 模 式 转 型 的 政 策 号 召, 及 时 调 整 业 务 策 略, 紧 密 联 系 地 方 实 际, 多 渠 道 拓 宽 信 托 资 金 来 源, 降 低 融 资 成 本, 在 地 方 政 府 新 旧 融 资 模 式 转 换 过 程 中 努 力 寻 找 业 务 机 会, 推 出 了 包 括 全 国 第 一 笔 信 托 模 式 PPP 业 务 在 内 的 新 型 业 务, 有 效 地 对 地 方 政 府 信 用 风 险 进 行 管 理 大 客 户 信 用 风 险 管 理 公 司 重 视 与 综 合 实 力 较 强 的 集 团 大 客 户 的 合 作, 一 方 面 积 极 与 大 客 户 确 定 战 略 合 作 框 架, 建 立 总 对 总 的 合 作 关 系, 从 整 体 上 23

24 控 制 合 作 项 目 质 量 ; 另 一 方 面, 对 严 格 分 析 客 户 融 资 集 中 度, 弹 性 控 制 总 量, 防 范 系 统 性 风 险 市 场 风 险 管 理 为 管 理 金 融 投 资 的 市 场 风 险, 公 司 坚 持 稳 健 审 慎 风 格, 注 重 研 究 防 范 宏 观 经 济 等 系 统 性 风 险, 强 调 金 融 投 资 策 略 研 究, 遵 循 组 合 投 资 分 散 风 险 的 投 资 原 则, 注 重 债 券 和 基 金 等 稳 健 性 投 资 品 种 的 开 发, 严 格 筛 选 合 作 伙 伴, 实 时 监 控 信 托 业 务 的 投 资 比 例 和 产 品 净 值 变 动, 严 格 执 行 有 关 止 损 措 施 为 管 理 股 权 投 资 面 临 的 市 场 风 险, 公 司 密 切 跟 踪 市 场, 合 理 控 制 行 业 集 中 度, 加 强 对 交 易 对 手 市 场 竞 争 能 力 分 析, 弹 性 避 免 进 入 限 制 类 行 业 和 相 关 项 目, 通 过 业 务 创 新 拓 展 多 元 化 的 投 资 领 域, 制 定 风 险 处 置 预 案 提 前 锁 定 项 目 退 出 风 险 操 作 风 险 管 理 公 司 在 业 务 尽 职 调 查 产 品 规 范 化 管 理 外 部 中 介 机 构 管 控 风 险 监 测 评 价 合 同 档 案 管 理 信 息 披 露 等 方 面, 不 断 细 化 管 理 和 规 范 操 作 流 程, 提 升 业 务 操 作 的 规 范 化 和 标 准 化 水 平 报 告 期 内, 公 司 制 定 修 订 了 固 有 资 产 风 险 评 价 信 托 业 务 信 息 披 露 等 多 项 业 务 管 理 制 度 和 操 作 指 引, 进 一 步 明 确 了 部 门 和 岗 位 职 责, 优 化 了 业 务 流 程 合 规 与 法 律 风 险 管 理 公 司 全 面 贯 彻 合 规 风 险 全 覆 盖, 通 过 事 前 调 查 事 中 控 制 事 后 检 查 实 现 对 每 项 业 务 时 间 空 间 上 的 全 程 管 理, 合 规 风 险 得 到 有 效 控 制, 重 视 交 易 安 排 和 法 律 文 件 的 有 效 性, 采 取 各 种 措 施 提 高 交 易 对 手 违 约 成 本, 强 调 业 务 自 力 公 力 救 济 措 施 的 可 操 作 性, 杜 绝 合 同 权 利 无 法 行 使 情 况 的 发 生 24

25 道 德 风 险 管 理 公 司 严 控 道 德 风 险, 在 加 强 员 工 经 营 理 念 政 策 法 规 和 业 务 操 作 等 方 面 知 识 技 能 的 学 习 的 同 时, 加 强 职 业 道 德 和 风 险 防 范 意 识 的 培 养, 要 求 员 工 全 面 掌 握 有 关 法 律 法 规 各 项 管 理 制 度 和 风 险 防 控 措 施 声 誉 风 险 管 理 公 司 重 视 声 誉 风 险 管 理, 将 其 纳 入 公 司 治 理 和 全 面 风 险 管 理 体 系, 强 调 在 合 规 经 营 和 健 康 发 展 的 基 础 上, 主 动 有 效 灵 活 地 防 范 和 管 理 声 誉 风 险 报 告 期 内, 公 司 以 创 新 类 业 务 为 核 心 的 统 一 品 牌 传 播 策 略, 以 具 体 项 目 和 市 场 活 动 为 重 点, 采 取 信 息 内 容 为 主 导 方 式, 加 大 品 牌 推 广 力 度, 整 合 媒 体 业 务 和 市 场 资 源 ; 同 时 制 定 了 中 信 信 托 自 媒 体 管 理 办 法 等 制 度, 发 挥 信 息 技 术 大 数 据 和 自 媒 体 优 势, 使 公 司 全 员 参 与 打 造 公 司 品 牌 维 护 公 司 声 誉 的 工 作 中 4.6 净 资 本 管 理 概 况 公 司 依 据 信 托 公 司 净 资 本 管 理 办 法 积 极 推 进 净 资 本 管 理, 进 一 步 强 化 增 量 业 务 的 资 本 约 束 机 制, 确 立 了 以 净 资 本 管 理 为 核 心 的 业 务 发 展 模 式 和 管 理 体 系 报 告 期 末, 净 资 本 各 项 指 标 均 处 于 符 合 监 管 要 求 的 较 好 水 平 指 标 期 末 数 ( 亿 元 ) 监 管 标 准 净 资 本 亿 元 各 项 风 险 资 本 之 和 56 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 之 和 231% 100% 净 资 本 / 净 资 产 72% 40% 4.7 企 业 社 会 责 任 公 司 以 信 行 天 下 信 惠 百 姓 为 企 业 愿 景, 以 为 客 户 提 供 最 佳 的 增 值 服 务, 为 股 东 创 造 最 大 的 价 值, 为 职 工 搭 建 实 现 自 我 价 值 的 平 台, 为 行 业 发 展 贡 献 智 慧, 为 社 会 做 出 最 大 的 贡 献 为 使 命, 积 极 践 行 信 托 公 司 社 会 责 任 公 约, 不 断 丰 富 企 业 社 会 责 任 的 实 践 内 容 25

26 4.7.1 依 法 经 营, 合 规 自 律 公 司 形 成 了 诚 信 守 法 规 范 运 作 廉 洁 从 业 的 经 营 文 化, 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 进 一 步 提 升 信 托 业 自 身 经 营 和 服 务 水 平 ; 严 格 依 法 信 息 披 露, 有 效 保 障 了 各 利 益 相 关 方 的 信 息 知 情 权 ; 自 觉 履 行 纳 税 义 务, 依 法 及 时 足 额 纳 税, 连 续 多 年 被 评 为 纳 税 贡 献 突 出 单 位 服 务 实 体 经 济, 助 力 产 业 升 级 公 司 积 极 响 应 国 家 战 略 号 召, 坚 持 根 植 于 实 体 经 济, 将 业 务 发 展 与 支 持 国 家 经 济 发 展 促 进 民 生 改 善 相 结 合, 不 断 创 新 产 品 和 服 务, 聚 焦 一 带 一 路 基 础 设 施 互 联 网 医 疗 养 老 文 化 娱 乐 等 多 个 领 域, 同 时 还 专 门 设 立 了 中 小 企 业 扶 持 发 展 基 金 发 挥 专 业 优 势, 积 极 支 持 公 益 事 业 公 司 加 大 了 对 绿 色 环 保 节 能 减 排 项 目 的 信 贷 支 持 力 度 ; 继 续 运 作 中 信 航 天 发 展 基 金, 大 力 支 持 中 国 航 天 科 技 事 业 发 展 ; 深 化 与 北 京 东 铁 营 二 小 建 立 的 长 期 帮 扶 关 系, 以 实 际 行 动 关 爱 农 民 工 子 女 ; 开 展 了 以 弘 扬 生 态 文 明 建 设 绿 色 北 京 为 主 题 的 植 树 活 动 推 广 信 托 文 化, 推 动 行 业 发 展 公 司 继 续 在 多 地 开 展 信 托 文 化 中 国 行 主 题 论 坛 活 动, 普 及 推 广 信 托 文 化, 提 升 行 业 的 社 会 认 知 度 和 影 响 力 ; 引 领 信 托 理 论 研 究, 积 极 参 与 由 中 国 信 托 业 协 会 开 展 的 课 题 研 究 ; 加 强 行 业 交 流, 多 次 接 待 同 业 信 托 公 司 的 调 研 与 来 访, 积 极 参 加 中 国 信 托 业 协 会 各 项 活 动 扶 持 绿 色 金 融, 践 行 绿 色 办 公 公 司 积 极 响 应 国 家 绿 色 金 融 政 策, 加 大 了 对 绿 色 环 保 节 能 减 排 项 目 的 信 26

27 贷 支 持 力 度, 有 力 地 支 持 了 北 京 青 海 等 地 区 的 环 保 科 技 与 新 能 源 企 业 ; 公 司 高 度 关 注 自 身 碳 足 迹 和 碳 排 放, 积 极 推 广 绿 色 办 公, 倡 导 员 工 节 能 减 排 维 护 职 工 权 益, 注 重 职 业 发 展 公 司 持 续 完 善 工 会 组 织 建 设, 积 极 保 护 职 工 合 法 权 益 ; 设 立 举 手 制 等 绿 色 成 长 通 道, 为 职 工 发 展 提 供 广 阔 平 台 ; 举 办 业 务 知 识 竞 赛, 鼓 励 员 工 在 职 继 续 学 习 完 善 自 我 成 长, 并 荣 获 中 信 集 团 金 融 业 务 知 识 大 赛 亚 军 ; 支 持 员 工 俱 乐 部 开 展 各 类 文 体 活 动, 丰 富 员 工 业 余 生 活 5. 报 告 期 末 及 上 一 年 度 末 的 比 较 式 会 计 报 表 5.1 固 有 资 产 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 27

28 28 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 五 年 度 报 告

29 29 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 五 年 度 报 告

30 5.1.2 资 产 负 债 表 项 目 合 并 母 公 司 资 产 : 现 金 及 银 行 存 款 , 存 放 同 业 款 项 546, , , , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 280, , 应 收 手 续 费 16, , , , 应 收 利 息 1, , , 发 放 贷 款 和 垫 款 503, , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 514, , , , 应 收 款 项 类 投 资 311, , , , 长 期 股 权 投 资 94, , , , 固 定 资 产 2, , , , 无 形 资 产 2, , , , 商 誉 递 延 所 得 税 资 产 28, , , , 其 他 资 产 76, , , , 资 产 总 计 2,379, ,087, ,231, ,080, 负 债 : 借 款 142, 应 付 利 息 递 延 收 入 3, , , , 应 付 职 工 薪 酬 99, , , , 应 交 税 费 7, , , , 递 延 所 得 税 负 债 , , 其 他 应 付 款 327, , , , 负 债 合 计 580, , , , 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 1,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 8, , , , 盈 余 公 积 181, , , , 一 般 风 险 准 备 34, , , , 信 托 赔 偿 准 备 88, , , , 未 分 配 利 润 485, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,799, ,825, 少 数 股 东 权 益

31 所 有 者 权 益 合 计 1,799, ,825, ,795, ,821, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,379, ,087, ,231, ,080, 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 王 道 远 公 司 会 计 机 构 负 责 人 : 李 玎 利 润 表 项 目 合 并 母 公 司 2015 年 度 2014 年 度 2015 年 度 2014 年 度 一 营 业 收 入 1,026, , ,019, , 手 续 费 及 佣 金 收 入 370, , , , 利 息 净 收 入 88, , , , 投 资 收 益 564, , , , 公 允 价 值 变 动 收 益 2, , 汇 兑 净 收 益 二 营 业 支 出 620, , , , 营 业 税 金 及 附 加 29, , , , 业 务 及 管 理 费 121, , , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 468, , , , 三 营 业 利 润 405, , , , 加 : 营 业 外 收 入 , , 减 : 营 业 务 支 出 1, , 四 利 润 总 额 404, , , , 减 : 所 得 税 费 用 89, , , , 五 净 利 润 315, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 314, , 少 数 股 东 损 益 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 王 道 远 公 司 会 计 机 构 负 责 人 : 李 玎 31

32 5.1.4 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 度 ( 合 并 ) 2015 年 度 ( 母 公 司 ) 项 目 2015 年 1 月 1 日 余 额 本 年 增 减 变 动 金 额 1. 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 少 数 资 本 公 其 他 综 一 般 风 信 托 赔 实 收 资 本 盈 余 公 积 积 合 收 益 险 准 备 偿 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 所 有 者 权 其 他 综 合 一 般 风 信 托 赔 未 分 配 利 所 有 者 权 实 收 资 本 盈 余 公 积 益 合 计 收 益 险 准 备 偿 准 备 润 益 合 计 1,000, , , , , , ,825, ,000, , , , , , ,821, , , , , , , 利 润 分 配 , , , , , , , , 提 取 盈 余 公 积 对 所 有 者 的 分 配 提 取 信 托 赔 偿 准 备 3. 购 买 少 数 股 东 权 益 31, , , , , , , , , , , , 上 述 1 至 3 小 计 , , , , , , , , , , 年 12 月 31 日 余 额 1,000, , , , , , ,799, ,000, , , , , , ,795,223.17

33 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 2014 年 度 ( 合 并 ) 2014 年 度 ( 母 公 司 ) 项 目 实 收 资 本 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 一 般 风 盈 余 公 积 收 益 险 准 备 信 托 赔 偿 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 信 托 赔 偿 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2014 年 1 月 1 日 余 额 120, , , , , , ,302, , , , , , , ,301, 本 年 增 减 变 动 金 额 综 合 收 益 总 额 251, , , , , , 所 有 者 投 入 资 本 880, , , , 利 润 分 配 27, , , , , , , , , , 提 取 盈 余 公 积 27, , , , 对 所 有 者 的 分 配 -890, , , , 提 取 一 般 风 险 准 备 10, , , , 提 取 信 托 赔 偿 准 备 13, , , , 上 述 1 至 3 小 计 880, , , , , , , , , , , , , , 年 12 月 31 日 余 额 1,000, , , , , , ,825, ,000, , , , , , ,821, 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 王 道 远 公 司 会 计 机 构 负 责 人 : 李 玎 33

34 5.2 信 托 资 产 信 托 项 目 资 产 负 债 汇 总 表 信 托 资 产 信 托 资 产 : 存 放 同 业 款 项 15,794, ,353, 拆 出 资 金 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 交 易 性 金 融 资 产 7,358, ,882, 买 入 返 售 金 融 资 产 573, , 应 收 票 据 - - 应 收 帐 款 16,375, ,845, 应 收 利 息 79, , 应 收 股 利 1, 其 他 应 收 款 943, ,335, 贷 款 46,201, ,408, 可 供 出 售 金 融 资 产 7,045, ,674, 长 期 应 收 款 5, , 持 有 至 到 期 金 融 资 产 1,702, ,917, 长 期 股 权 投 资 6,169, ,718, 其 他 资 产 30, , 信 托 资 产 总 计 102,281, ,207, 信 托 负 债 和 信 托 权 益 信 托 负 债 : 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 交 税 费 其 他 应 付 款 1,683, ,672, 应 付 账 款 69, , 长 期 应 付 款 - - 信 托 负 债 合 计 1,753, ,725, 信 托 权 益 : 实 收 信 托 96,152, ,326, 资 本 公 积 2,829, ,267, 未 分 配 利 润 1,546, , 信 托 权 益 合 计 100,528, ,482, 信 托 负 债 及 权 益 总 计 102,281, ,207, 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 主 管 信 托 财 务 负 责 人 : 王 道 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 青

35 5.2.2 信 托 项 目 利 润 及 利 润 分 配 汇 总 表 项 目 2015 年 度 2014 年 度 一 营 业 收 入 6,788, ,679, 利 息 收 入 3,393, ,518, 投 资 收 益 2,290, ,025, 租 赁 收 入 , 公 允 价 值 变 动 损 益 -281, , 汇 兑 损 益 其 他 收 入 1,385, , 二 营 业 费 用 669, , 三 营 业 税 金 及 附 加 26, , 四 扣 除 资 产 损 失 前 的 信 托 利 润 6,092, ,959, 减 : 资 产 减 值 损 失 五 扣 除 资 产 损 失 后 的 信 托 利 润 6,092, ,959, 加 : 期 初 未 分 配 信 托 利 润 888, , 六 可 供 分 配 的 信 托 利 润 6,980, ,591, 减 : 本 期 已 分 配 信 托 利 润 5,434, ,703, 七 期 末 未 分 配 信 托 利 润 1,546, , 法 定 代 表 人 : 陈 一 松 主 管 信 托 财 务 负 责 人 : 王 道 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 青 6. 会 计 报 表 附 注 6.1 会 计 报 表 编 制 基 准 不 符 合 会 计 核 算 基 本 前 提 的 说 明 会 计 报 表 不 符 合 会 计 核 算 基 本 前 提 的 事 项 本 公 司 无 上 述 情 况 纳 入 公 司 合 并 会 计 报 表 范 围 的 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 地 注 册 资 本 实 际 投 资 额 母 公 司 持 有 的 权 益 性 资 本 的 比 例 合 并 期 间 中 信 聚 信 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司 服 务 业 北 京 400,000,000 元 400,000,000 元 100% 2012 年 4 月 至 2015 年 12 月 中 信 信 惠 国 际 资 本 有 限 公 司 金 融 业 香 港 77,745,000 港 元 62,634,855 元 100% 2014 年 10 月 至 2015 年 12 月 注 :2012 年, 公 司 出 资 20,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 中 信 聚 信 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司, 并 将 其 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围, 纳 入 合 并 报 表 的 基 准 日 为 2012 年 4 月 17 日 2014 年, 公 司 以 现 金 方 式 向 中 信 聚 信 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 20,000 万 元, 变 更 后 注 册 资 本 为 40,000 万 元 2014 年, 公 司 出 资 158,324 元 受 让 中 信 信 惠 国 际 资 本 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 信 惠 )51% 股 权, 并 将 其 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围, 纳 入 合 并 报 表 的 基 准 日 为 2014 年 10 月 31 日 2015 年 3 月, 公 司 以 现 金 35

36 31,738,320 元 向 中 信 信 惠 增 资 2015 年 10 月, 公 司 以 现 金 30,738,211 元 购 买 中 信 信 惠 少 数 股 权 ( 占 该 公 司 股 份 的 49%), 由 此 取 得 对 中 信 信 惠 100% 控 制 权 6.2 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 说 明 计 提 资 产 减 值 准 备 的 范 围 和 方 法 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 的 范 围 包 括 : 贷 款 损 失 准 备 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 应 收 款 项 类 投 资 减 值 准 备 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备 和 无 形 资 产 减 值 准 备 主 要 计 提 方 法 是 : 1 贷 款 损 失 准 备 公 司 按 照 贷 款 资 产 风 险 分 类 后 的 风 险 程 度 和 回 收 的 可 能 性 计 提 专 项 准 备 2 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 期 末 对 单 项 投 资 由 于 发 行 方 或 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 等 原 因, 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 3 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 期 末 对 单 项 投 资 由 于 发 行 方 或 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 等 原 因, 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 4 应 收 款 项 类 投 资 减 值 准 备 期 末 对 单 项 投 资 由 于 发 行 方 或 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 等 原 因, 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 5 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 期 末 对 单 项 投 资 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因, 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 长 期 投 资 减 值 准 备 6 固 定 资 产 减 值 准 备 期 末 对 单 项 资 产 由 于 市 价 持 续 下 跌 技 术 陈 旧 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因, 36

37 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 7 无 形 资 产 减 值 准 备 期 末 按 单 项 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 分 项 提 取 无 形 资 产 减 值 准 备 金 融 资 产 四 分 类 的 范 围 和 标 准 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 类 别 的 金 融 资 产 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 1 金 融 资 产 的 公 允 价 值 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产, 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值, 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 2 金 融 资 产 转 移 金 融 资 产 转 移, 是 指 本 公 司 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ) 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 按 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 37

38 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 交 易 性 金 融 资 产 核 算 方 法 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 所 有 已 实 现 和 未 实 现 的 损 益 均 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 方 法 可 供 出 售 金 融 资 产 指 初 始 确 认 时 即 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 上 述 金 融 资 产 类 别 以 外 的 金 融 资 产, 此 类 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 其 折 溢 价 采 用 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 并 确 认 为 利 息 收 入 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 的 汇 兑 差 额 确 认 为 当 期 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 资 本 公 积 的 单 独 部 分 予 以 确 认, 直 到 该 金 融 资 产 终 止 确 认 或 发 生 减 值 时, 在 此 之 前 在 资 本 公 积 中 确 认 的 累 计 利 得 或 损 失 转 入 当 期 损 益 与 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 的 股 利 或 利 息 收 入, 计 入 当 期 损 益 持 有 至 到 期 投 资 核 算 方 法 持 有 至 到 期 投 资 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 本 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产, 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 长 期 股 权 投 资 核 算 方 法 1 长 期 股 权 投 资 的 初 始 计 量 长 期 股 权 投 资 在 取 得 时 按 初 始 投 资 成 本 计 量 初 始 投 资 成 本 一 般 为 取 得 该 38

39 项 投 资 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 并 包 括 直 接 相 关 费 用 但 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 为 合 并 日 取 得 的 被 合 并 方 所 有 者 权 益 的 账 面 价 值 份 额 2 长 期 股 权 投 资 的 后 续 计 量 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资, 以 及 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算 时, 对 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 对 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 按 权 益 法 对 长 期 股 权 投 资 进 行 核 算 时, 先 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 期 间 方 面 的 调 整, 再 按 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 的 净 损 益 份 额 确 认 当 期 投 资 损 益 固 定 资 产 计 价 和 折 旧 方 法 固 定 资 产 按 照 取 得 时 的 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量, 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 无 形 资 产 计 价 及 摊 销 政 策 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量, 采 用 直 线 法 摊 销 收 入 确 认 原 则 和 方 法 在 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 公 司 且 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 39

40 时, 确 认 提 供 与 金 融 业 务 相 关 服 务 收 入 的 实 现 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 计 提 递 延 所 得 税, 所 得 税 率 为 25% 信 托 报 酬 的 确 认 原 则 和 方 法 在 收 入 确 认 原 则 基 础 上, 信 托 业 务 手 续 费 收 入 按 照 信 托 合 同 约 定 的 结 算 方 法, 一 般 以 收 益 分 配 结 算 报 告 确 认 6.3 或 有 事 项 说 明 报 告 期 末, 公 司 没 有 对 外 担 保 6.4 重 要 资 产 转 让 及 其 出 售 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 转 让 一 揽 子 资 产, 收 到 转 让 对 价 合 计 人 民 币 亿 元 该 项 交 易 未 产 生 任 何 损 益 6.5 会 计 报 表 中 重 要 项 目 的 明 细 资 料 固 有 资 产 经 营 情 况 信 用 风 险 资 产 五 级 分 类 情 况 按 照 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 非 银 行 金 融 机 构 全 面 推 行 资 产 质 量 五 级 分 类 管 理 的 通 知 的 分 类 标 准, 本 年 度 公 司 固 有 资 产 质 量 情 况 是 : 表 信 用 风 险 资 产 五 级 分 正 常 类 关 注 类 次 级 类 可 疑 类 损 失 类 类 信 用 风 险 资 产 合 计 不 良 资 产 合 计 不 良 资 产 率 (%) 期 初 数 1,036, , , , ,307, , % 期 末 数 1,098, , , , ,357, , % 不 良 资 产 合 计 = 次 级 类 + 可 疑 类 + 损 失 类 资 产 减 值 准 备 情 况 40

41 表 期 初 数 本 期 计 提 本 期 转 回 本 期 转 出 期 末 数 贷 款 损 失 准 备 140, , , , , 一 般 准 备 专 项 准 备 140, , , , , 其 他 资 产 减 值 准 备 137, , , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 110, , , , , 持 有 至 到 期 投 资 减 值 准 备 应 收 款 项 类 投 资 减 值 准 备 25, , , , , 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 坏 账 准 备 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 固 有 股 票 投 资 基 金 投 资 债 券 投 资 长 期 股 权 投 资 等 投 资 情 况 表 固 有 股 票 基 金 债 券 长 期 股 权 投 资 其 他 投 资 合 计 期 初 数 43, , , , 期 末 数 24, , , , , 固 有 长 期 股 权 投 资 的 前 五 名 表 企 业 名 称 中 信 聚 信 ( 北 京 ) 资 本 管 理 有 限 公 司 占 被 投 资 企 业 权 益 的 比 例 主 要 经 营 活 动 投 资 收 益 % 投 资 管 理 经 济 信 息 咨 询 - 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 49.00% 证 券 投 资 基 金 13, 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 45.00% 资 产 管 理 12, 中 信 锦 绣 资 本 管 理 有 限 公 司 40.00% 投 资 咨 询 投 资 管 理 财 务 顾 问 中 信 信 惠 国 际 资 本 有 限 公 司 % 资 产 管 理 固 有 贷 款 前 五 名 表 企 业 名 称 占 贷 款 总 额 的 比 例 还 款 情 况 昆 明 嘉 丽 泽 旅 游 文 化 有 限 公 司 49.59% 正 常 泰 禾 集 团 股 份 有 限 公 司 31.28% 正 常 41

42 重 庆 棕 榈 泉 房 地 产 开 发 有 限 公 司 7.22% 正 常 云 南 御 行 中 天 房 地 产 开 发 有 限 公 司 4.81% 欠 息 天 津 鑫 鑫 投 资 有 限 公 司 2.65% 欠 息 表 外 业 务 的 期 初 数 期 末 数 表 表 外 业 务 期 初 数 期 末 数 担 保 业 务 57, 代 理 业 务 ( 委 托 业 务 ) 72, , 其 他 - - 合 计 129, , 公 司 当 年 的 收 入 结 构 表 合 并 母 公 司 收 入 结 构 金 额 占 比 金 额 占 比 手 续 费 及 佣 金 收 入 370, % 370, % 其 中 : 信 托 手 续 费 收 入 335, % 335, % 投 资 银 行 业 务 收 入 利 息 收 入 100, % 94, % 其 他 业 务 收 入 其 中 : 计 入 信 托 业 务 收 入 部 分 投 资 收 益 564, % 562, % 其 中 : 股 权 投 资 收 益 490, % 489, % 证 券 投 资 收 益 38, % 37, % 其 他 投 资 收 益 35, % 35, % 公 允 价 值 变 动 收 益 2, % 1, % 营 业 外 收 入 % % 收 入 合 计 1,038, % 1,029, % 信 托 资 产 管 理 情 况 信 托 资 产 的 期 初 数 期 末 数 表 信 托 资 产 期 初 数 期 末 数 集 合 18,048, ,656,

43 单 一 49,528, ,780, 财 产 权 22,630, ,845, 合 计 90,207, ,281, 主 动 管 理 型 信 托 业 务 期 初 数 期 末 数 表 主 动 管 理 型 信 托 资 产 期 初 数 期 末 数 证 券 投 资 类 19,985, ,612, 股 权 投 资 类 4,191, ,675, 融 资 类 24,561, ,146, 事 务 管 理 类 - - 合 计 48,738, ,435, 被 动 管 理 型 信 托 业 务 期 初 数 期 末 数 表 被 动 管 理 型 信 托 资 产 期 初 数 期 末 数 证 券 投 资 类 - - 股 权 投 资 类 - - 融 资 类 - - 事 务 管 理 类 41,468, ,846, 合 计 41,468, ,846, 本 年 度 已 清 算 结 束 的 信 托 项 目 个 数 实 收 信 托 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 本 年 度 已 清 算 结 束 的 集 合 类 单 一 类 资 金 信 托 项 目 和 财 产 管 理 类 信 托 项 目 个 数 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 表 已 清 算 结 束 信 托 项 目 项 目 个 数 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 集 合 类 ,561, % 单 一 类 ,522, % 财 产 管 理 类 ,926, % 本 年 度 已 清 算 结 束 的 主 动 管 理 型 信 托 项 目 个 数 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 分 证 券 投 资 股 权 投 资 融 资 事 务 管 理 类 分 别 披 露 43

44 表 已 清 算 结 束 信 托 项 目 项 目 个 数 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 证 券 投 资 类 ,782, % 股 权 投 资 类 ,746, % 融 资 类 ,938, % 事 务 管 理 类 本 年 度 已 清 算 结 束 的 被 动 管 理 型 信 托 项 目 个 数 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 分 证 券 投 资 股 权 投 资 融 资 事 务 管 理 类 分 别 披 露 表 已 清 算 结 束 信 托 项 目 项 目 个 数 合 计 金 额 加 权 平 均 实 际 年 化 收 益 率 证 券 投 资 类 股 权 投 资 类 融 资 类 事 务 管 理 类 ,543, % 本 年 度 新 增 的 集 合 类 单 一 类 和 财 产 管 理 类 信 托 项 目 个 数 合 计 金 额 表 新 增 信 托 项 目 项 目 个 数 合 计 金 额 集 合 类 367 8,813, 单 一 类 ,291, 财 产 管 理 类 ,452, 新 增 合 计 1,037 45,557, 其 中 : 主 动 管 理 型 ,017, 被 动 管 理 型 ,539, 注 : 上 述 统 计 未 包 括 尚 未 清 算 的 开 放 式 信 托 项 目 本 年 度 内 发 生 的 申 购 和 赎 回 金 额, 故 期 初 余 额 - 本 期 清 算 + 本 期 新 增 期 末 余 额 信 托 创 新 研 究 成 果 报 告 期 内, 公 司 在 创 新 业 务 上 取 得 重 大 突 破, 推 出 多 个 全 国 第 一 44

45 1 全 国 第 一 个 PPP 信 托 项 目 中 信 信 托 在 河 北 推 出 了 全 国 第 一 支 PPP 模 式 信 托 项 目, 即 中 信 唐 山 世 园 会 PPP 项 目, 通 过 集 合 信 托 计 划 向 社 会 募 集 资 金 6.08 亿 元, 投 向 唐 山 世 界 园 艺 博 览 会, 开 创 了 公 私 合 作 信 托 项 目 的 新 模 式 2 全 国 第 一 款 企 业 债 权 双 SPV 资 产 证 券 化 产 品 中 信 信 托 作 为 交 易 安 排 人 和 受 托 人, 推 出 了 全 国 首 个 直 接 以 商 用 物 业 租 金 债 权 为 基 础 资 产 的 企 业 ABS 业 务, 即 中 信 茂 庸 投 资 租 金 债 权 信 托 受 益 权 资 产 支 持 专 项 计 划 项 目 优 先 级 资 产 支 持 证 券 发 行 总 规 模 人 民 币 10 亿 元, 评 级 AAA, 期 限 8 年 3 全 国 第 一 支 新 三 板 集 合 信 托 计 划 中 信 信 托 成 立 了 全 国 第 一 支 新 三 板 投 资 集 合 信 托 计 划, 即 中 信 道 域 1 号 新 三 板 信 托 计 划, 为 创 新 成 长 型 中 小 企 业 提 供 量 身 定 制 的 金 融 解 决 方 案 4 全 国 第 一 个 互 联 网 影 院 众 筹 信 托 中 信 信 托 百 度 星 美 再 次 深 度 合 作, 推 出 影 院 消 费 众 筹 产 品 星 美 国 际 影 商 城, 参 与 者 可 享 受 消 费 和 众 筹 双 权 益, 项 目 发 售 额 度 为 5 亿 元, 第 一 期 发 行 1000 万, 众 筹 募 得 资 金 将 用 于 星 美 影 城 建 设 5 全 国 第 一 项 保 险 生 存 金 信 托 服 务 中 信 信 托 再 次 联 手 信 诚 人 寿, 推 出 国 内 首 项 生 存 金 信 托 服 务, 进 一 步 完 善 信 托 + 保 险 的 服 务 方 式, 帮 助 高 净 值 客 户 实 现 资 产 传 承 与 家 族 繁 盛 6 全 国 第 一 个 钻 石 消 费 信 托 中 信 信 托 推 出 了 全 国 第 一 个 钻 石 消 费 信 托 产 品, 即 中 信 珠 宝 比 利 时 塔 斯 钻 石 现 货 投 资 与 收 藏 信 托 项 目, 兼 具 投 资 和 收 藏 功 能, 同 时 项 目 也 将 为 珠 宝 行 业 商 业 模 式 创 新 提 供 有 益 的 探 索 7 家 族 办 公 室 等 家 族 信 托 综 合 服 务 2015 年 底, 中 信 信 托 家 族 信 托 服 务 的 客 户 数 量 与 受 托 资 产 规 模 在 行 业 内 均 位 居 前 列, 推 出 了 定 制 化 ( 起 点 3000 万 元 ) 与 标 准 化 ( 起 点 600 万 元 ) 两 大 类 综 合 家 族 信 托 服 务 45

46 本 公 司 履 行 受 托 人 义 务 情 况 公 司 以 受 益 人 利 益 最 大 化 为 原 则, 严 格 按 照 信 托 法 信 托 公 司 管 理 办 法 信 托 公 司 集 合 资 金 信 托 计 划 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定 及 信 托 合 同 等 文 件 的 约 定, 恪 尽 职 守, 诚 实 信 用 谨 慎 有 效 地 管 理 信 托 财 产, 严 格 履 行 受 托 人 的 义 务, 为 受 益 人 的 最 大 利 益 处 理 信 托 事 务, 公 平 公 正 地 处 置 信 托 财 产, 初 步 建 立 起 金 融 消 费 者 权 益 保 护 机 制 和 管 理 体 系, 为 投 资 者 提 供 了 回 报 稳 定 且 风 险 可 控 的 投 资 产 品 报 告 期 内 为 受 益 人 分 配 信 托 利 润 超 过 543 亿 元, 累 计 为 80,758 位 受 益 人 次 提 供 权 益 登 记 清 算 分 配 权 益 变 更 等 各 类 服 务 信 托 赔 偿 准 备 的 提 取 使 用 和 管 理 情 况 公 司 从 2015 年 的 税 后 利 润 提 取 5% 的 信 托 赔 偿 准 备 金, 即 15, 万 元, 余 额 达 88, 万 元 公 司 2015 年 度 未 发 生 需 要 使 用 信 托 赔 偿 准 备 金 的 事 件, 也 未 使 用 信 托 赔 偿 准 备 金 6.6 关 联 方 关 系 及 其 交 易 的 披 露 关 联 交 易 方 的 数 量 关 联 交 易 的 总 金 额 及 关 联 交 易 的 定 价 原 则 等 表 关 联 交 易 方 数 量 关 联 交 易 金 额 定 价 政 策 合 计 22 2,182, 遵 循 市 场 价 格 的 原 则, 有 客 观 的 市 场 价 格 作 为 参 照 的 一 律 以 市 场 价 格 为 准 ; 2. 如 果 没 有 市 场 价 格, 按 照 成 本 加 成 定 价 ; 3. 如 果 既 没 有 市 场 价 格, 也 不 适 合 采 用 成 本 加 成 价 的, 按 照 协 议 价 定 价 关 联 交 易 方 与 本 公 司 的 关 系 性 质 关 联 交 易 方 的 名 称 法 定 代 表 人 注 册 地 址 注 册 资 本 及 主 营 业 务 等 表 单 位 : 人 民 币 亿 元 关 系 性 质 关 联 方 名 称 法 定 代 表 人 注 册 地 址 注 册 资 本 主 营 业 务 46

47 母 公 司 中 国 中 信 有 限 公 司 常 振 明 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 金 融 实 业 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 同 一 中 信 银 行 股 份 常 振 明 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 母 公 司 有 限 公 司 座 银 行 业 务 同 一 中 信 房 地 产 股 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 王 炯 母 公 司 份 有 限 公 司 路 6 号 房 地 产 开 发 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 母 公 司 对 其 中 信 证 券 股 份 证 券 经 纪 投 行 业 王 东 明 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 有 重 大 影 响 有 限 公 司 务 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 注 : 公 司 本 年 度 共 有 关 联 方 22 个, 主 要 来 自 中 信 集 团 内 部, 表 中 为 公 司 主 要 关 联 方 公 司 与 关 联 方 的 重 大 交 易 事 项 固 有 财 产 与 关 联 方 : 贷 款 投 资 租 赁 应 收 账 款 担 保 其 他 方 式 等 期 初 汇 总 数 本 期 发 生 额 汇 总 数 期 末 汇 总 数 表 固 有 与 关 联 方 关 联 交 易 期 初 数 借 方 发 生 额 贷 方 发 生 额 期 末 数 贷 款 投 资 - 4, , 租 赁 , , , 担 保 应 收 账 款 , , 其 他 22, ,095, ,901, , 合 计 22, ,107, ,903, , 信 托 资 产 与 关 联 方 : 贷 款 投 资 租 赁 应 收 账 款 担 保 其 他 方 式 等 期 初 汇 总 数 本 期 发 生 额 汇 总 数 期 末 汇 总 数 表 信 托 与 关 联 方 关 联 交 易 期 初 数 借 方 发 生 贷 方 发 生 期 末 数 贷 款 336, , , 投 资 26, , , 租 赁

48 担 保 应 收 账 款 其 他 合 计 363, , , , 注 : 此 外, 还 包 括 支 付 给 关 联 方 中 信 银 行 的 托 管 费 9, 万 元 固 有 财 产 和 信 托 财 产 之 间 的 交 易 金 额 期 初 汇 总 数 本 期 发 生 额 汇 总 数 期 末 汇 总 数 表 固 有 财 产 与 信 托 财 产 相 互 交 易 期 初 数 本 期 发 生 额 期 末 数 合 计 131, , , 信 托 资 产 与 信 托 财 产 之 间 的 交 易 金 额 期 初 汇 总 数 本 期 发 生 额 汇 总 数 期 末 汇 总 数 表 信 托 资 产 与 信 托 财 产 相 互 交 易 期 初 数 本 期 发 生 额 期 末 数 合 计 344, , ,067, 关 联 方 逾 期 未 偿 还 本 公 司 资 金 的 详 细 情 况 以 及 本 公 司 为 关 联 方 担 保 发 生 或 即 将 发 生 垫 款 的 情 况 关 联 方 无 逾 期 不 偿 还 本 公 司 资 金 情 况, 本 公 司 无 为 关 联 方 担 保 发 生 或 即 将 发 生 垫 款 情 况 6.7 会 计 制 度 的 披 露 本 公 司 固 有 业 务 和 信 托 业 务 均 执 行 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 7. 财 务 情 况 说 明 书 7.1 利 润 实 现 和 分 配 情 况 2015 年 母 公 司 净 利 润 为 315, 万 元, 合 并 净 利 润 为 315, 万 元 48

49 依 据 公 司 法 信 托 公 司 管 理 办 法 和 本 公 司 章 程, 公 司 对 本 年 实 现 的 母 公 司 净 利 润 315, 万 元 进 行 分 配, 其 中 : 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 31, 万 元, 提 取 5% 信 托 赔 偿 准 备 15, 万 元 7.2 主 要 财 务 指 标 指 标 名 称 合 并 指 标 值 母 公 司 资 本 利 润 率 (%) 17.35% 17.42% 人 均 净 利 润 ( ) 注 : 资 本 利 润 率 = 净 利 润 / 所 有 者 权 益 平 均 余 额 100% 人 均 净 利 润 = 净 利 润 / 年 平 均 人 数 平 均 值 采 取 期 初 期 末 余 额 简 单 平 均 法 公 式 为 :a( 平 均 )=( 期 初 数 + 期 末 数 )/2 7.3 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 有 重 大 影 响 的 其 他 事 项 报 告 期 内, 公 司 所 持 有 的 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 8.80% 股 权 完 成 转 让, 确 认 投 资 收 益 亿 元 8. 特 别 事 项 揭 示 8.1 股 东 报 告 期 内 变 动 情 况 及 原 因 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 变 动 8.2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 及 原 因 2015 年 3 月, 公 司 聘 任 薄 伟 康 蔡 成 维 涂 一 锴 赵 娜 等 四 人 担 任 公 司 副 总 经 理, 蔡 成 维 不 再 担 任 职 工 代 表 监 事 ;7 月, 公 司 董 事 会 选 举 张 翔 燕 担 任 副 董 事 长 ;10 月, 公 司 股 东 会 选 举 曹 国 强 接 替 赵 小 凡 担 任 公 司 董 事 ;10 月, 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 李 东 担 任 职 工 代 表 监 事 ;11 月, 李 峰 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 8.3 变 更 注 册 资 本 注 册 地 或 公 司 名 称 公 司 分 立 合 并 事 项 报 告 期 内, 注 册 资 本 注 册 地 或 公 司 名 称 公 司 分 立 合 并 事 项 均 未 发 生 49

50 8.4 公 司 的 重 大 诉 讼 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 诉 讼 事 项 8.5 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 受 到 处 罚 情 况 报 告 期 内 无 上 述 处 罚 情 况 8.6 银 监 会 及 其 派 出 机 构 对 公 司 进 行 检 查 及 提 出 整 改 意 见 的 情 况 2015 年 12 月, 北 京 银 监 局 对 公 司 组 织 管 理 体 系 消 费 信 托 业 务 专 业 子 公 司 设 立 等 方 面 进 行 了 专 题 调 研, 并 对 公 司 业 务 报 表 和 内 部 管 理 情 况 实 施 了 现 场 检 查 根 据 现 场 检 查 情 况, 公 司 积 极 组 织 相 关 部 门 研 究 梳 理, 采 取 了 包 括 完 善 全 业 务 流 程 平 台 系 统 功 能 优 化 内 部 管 理 流 程 提 高 部 门 协 同 等 多 项 改 进 措 施, 进 一 步 提 高 了 公 司 业 务 管 理 水 平, 促 进 了 公 司 业 务 的 稳 健 发 展 8.7 重 大 事 项 临 时 报 告 情 况 报 告 期 内 无 临 时 报 告 8.8 其 他 有 必 要 让 客 户 及 相 关 利 益 人 了 解 的 重 要 信 息 报 告 期 内, 公 司 继 续 得 到 政 府 部 门 新 闻 媒 体 及 研 究 机 构 等 各 方 的 积 极 评 价, 获 得 11 项 荣 誉 及 奖 项, 如 下 : 2015 年 1 月, 获 全 国 金 点 子 创 新 创 效 大 赛 二 等 奖 ;2 月, 获 优 秀 资 产 支 持 证 券 发 行 人 称 号 ;4 月, 获 CLPA 年 度 机 构 投 资 者 大 奖 ;4 月, 获 2015 中 国 最 佳 信 托 品 牌 公 司 ;6 月, 获 上 海 证 券 报 诚 信 托 三 项 大 奖 ;7 月, 或 证 券 时 报 中 国 优 秀 信 托 公 司 奖 和 中 国 最 具 创 新 力 信 托 公 司 奖 ;9 月, 获 每 日 经 济 新 闻 2015 卓 越 公 司 奖 ;9 月, 获 经 济 观 察 报 年 度 值 得 托 付 财 富 管 理 机 构 和 年 度 卓 越 服 务 信 托 公 司 ;12 月, 获 金 融 界 领 航 中 国 年 度 社 会 责 任 奖 ;12 月, 获 金 融 时 报 年 度 最 具 影 响 力 信 托 公 司 50

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