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1 证 券 简 称 : 中 化 岩 土 证 券 代 码 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 二 一 四 年 八 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 远 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 史 银 燕 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 化 岩 土 公 司 本 公 司 指 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 泰 斯 特 指 北 京 泰 斯 特 工 程 检 测 有 限 公 司 董 事 会 指 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股 东 大 会 指 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 元 指 人 民 币 元 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 强 夯 指 反 复 将 夯 锤 提 到 高 处 使 其 自 由 落 下, 给 地 基 以 冲 击 和 振 动 能 量, 将 地 基 土 夯 实 的 地 基 处 理 方 法 地 基 工 程 指 地 基 与 基 础 工 程, 一 般 包 括 基 坑 桩 基 和 地 基 处 理 等 工 程 地 基 处 理 指 为 提 高 地 基 土 的 承 载 力, 改 善 其 变 形 性 质 或 渗 透 性 质 而 采 取 的 人 工 方 法 桩 基 工 法 指 指 由 设 置 于 岩 土 中 的 桩 和 与 桩 顶 连 接 的 承 台 共 同 组 成 的 基 础 或 由 柱 与 桩 直 接 连 接 的 单 桩 基 础 以 工 程 为 对 象 工 艺 为 核 心, 运 用 系 统 工 程 原 理, 把 先 进 技 术 和 科 学 管 理 结 合 起 来, 经 过 一 定 的 工 程 实 践 形 成 的 综 合 配 套 的 施 工 办 法 ; 它 必 须 具 有 先 进 适 用 和 保 证 工 程 质 量 与 安 全 提 高 施 工 效 率 降 低 工 程 成 本 等 特 点 基 坑 指 为 进 行 建 ( 构 ) 筑 物 基 础 与 地 下 室 的 施 工 所 开 挖 的 地 面 以 下 空 间 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 简 介 股 票 简 称 中 化 岩 土 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 中 化 岩 土 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )CGE 公 司 的 法 定 代 表 人 梁 富 华 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 秀 格 胡 坤 联 系 地 址 北 京 市 大 兴 工 业 开 发 区 金 苑 路 2 号 北 京 市 大 兴 工 业 开 发 区 金 苑 路 2 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 其 他 情 况 1 公 司 联 系 方 式 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2013 年 年 报 2 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称, 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址, 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2013 年 年 报 3 注 册 变 更 情 况 公 司 注 册 登 记 日 期 和 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 等 注 册 情 况 在 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2013 年 年 报 5

6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 : 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 296,839, ,647, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 37,242, ,839, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 33,832, ,407, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -58,135, ,510, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.33% 3.95% 0.38% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,024,071, ,015,197, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 865,932, ,730, % 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 608, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 20, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 3,383, 减 : 所 得 税 影 响 额 601, 合 计 3,409,

7 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 7

8 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年 上 半 年, 国 内 经 济 运 行 总 体 平 稳 报 告 期 内, 公 司 加 大 市 场 开 发 力 度, 积 极 开 拓 岩 土 工 程 行 业 上 下 游 相 关 业 务 市 场, 实 现 了 公 司 业 绩 稳 定 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 29, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 18.90%; 实 现 利 润 总 额 4, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 18.51%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 16.97% 公 司 完 成 上 海 两 家 公 司 重 大 资 产 重 组, 全 面 优 化 升 级 了 地 基 与 基 础 工 程 全 业 务 领 域, 各 方 优 势 形 成 互 补 协 同 促 进 效 应, 提 升 盈 利 能 力 通 过 重 组 技 术 创 新 业 务 结 构 优 化, 逐 步 实 现 集 工 程 勘 察 咨 询 设 计 工 程 作 业 后 续 配 套 服 务 及 设 备 研 发 为 一 体 的 工 程 综 合 服 务 提 供 商 的 战 略 目 标 基 于 公 司 战 略, 以 现 有 业 务 稳 步 发 展 为 基 础, 关 注 相 关 产 业 发 展 机 遇, 设 立 了 投 资 管 理 子 公 司 开 展 相 关 业 务, 提 升 公 司 未 来 综 合 实 力 二 主 营 业 务 分 析 概 述 报 告 期 内, 公 司 各 项 工 作 有 序 开 展, 财 务 状 况 良 好, 经 济 效 益 稳 步 增 长, 业 务 收 入 持 续 增 长 公 司 部 分 项 目 的 回 款 速 度 较 缓 缓, 从 而 给 现 金 流 带 来 较 大 的 影 响 营 业 总 收 入 同 比 增 长 18.90%, 其 中 强 夯 业 务 收 入 同 比 增 长 29.29%, 桩 基 业 务 收 入 同 比 增 加 7.75%, 勘 察 业 务 收 入 同 比 增 长 14.15% 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 成 本 费 用 等 财 务 指 标 变 动 情 况 如 下 : 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 296,839, ,647, % 营 业 成 本 227,749, ,598, % 销 售 费 用 1,191, ,013, % 管 理 费 用 19,238, ,847, % 财 务 费 用 -408, ,584, % 所 得 税 费 用 6,394, ,981, % 研 发 投 入 4,174, ,297, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 主 要 是 部 分 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品, 银 行 存 款 利 息 减 少 所 致 主 要 是 部 分 研 发 项 目 处 于 前 期 准 备 阶 段, 研 发 投 入 减 少 所 致 -58,135, ,510, % 主 要 是 工 程 款 结 算 滞 后, 收 到 工 程 款 减 少 所 致 -114,190, ,931, % 主 要 是 购 买 银 行 理 财 产 品 所 致 -397, ,028, % 主 要 是 银 行 借 款 增 加 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 -172,723, ,448, % 主 要 是 经 营 活 动 现 金 流 入 减 少 和 购 买 理 财 产 品 导 致 投 8

9 加 额 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 所 致 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 没 有 发 生 重 大 变 动 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 没 有 披 露 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 (1) 加 大 市 场 开 发 力 度, 加 强 区 域 经 营, 重 点 项 目 经 营, 为 完 成 全 年 经 营 任 务 奠 定 基 础 (2) 投 资 设 立 了 中 化 岩 土 投 资 管 理 有 限 公 司, 参 股 文 化 产 业 公 司 (3) 优 化 调 整 财 务 预 算, 强 化 已 完 工 项 目 的 成 本 分 析, 完 善 项 目 考 核 数 据 基 础 (4) 推 进 工 程 检 测 资 质 机 场 场 道 工 程 专 业 承 包 资 质 民 航 专 业 工 程 咨 询 资 质 工 程 勘 察 岩 土 工 程 甲 级 资 质 等 资 质 申 请 换 证 工 作 (5) 高 新 技 术 企 业 的 复 审 认 定 工 作 按 计 划 进 行 (6) 制 定 了 2014 年 度 公 司 员 工 培 训 计 划, 通 过 培 训 提 升 员 工 业 务 能 力 和 综 合 素 质 (7) 制 定 公 司 创 新 激 励 管 理 办 法, 建 立 技 术 创 新 激 励 机 制 (8) 以 并 购 重 组 为 契 机, 对 技 术 人 员 等 资 源 进 行 整 合, 进 行 相 关 技 术 课 题 攻 关 (9) 加 强 技 术 创 新, 公 司 以 强 夯 业 务 为 核 心, 开 展 基 坑 支 护 等 相 关 技 术 课 题 的 研 发 工 作 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 石 油 石 化 123,345, ,741, % % 0.86% % 其 他 173,493, ,008, % 60.48% 34.12% 14.84% 分 产 品 强 夯 213,378, ,875, % 16.39% 62.64% 0.85% 桩 基 81,657, ,327, % 25.84% 33.56% 1.97% 勘 察 1,802, ,547, % 26.89% 42.47% 3.21% 分 地 区 华 北 27,952, ,547, % 32.63% 38.18% 4.59% 东 北 3,607, ,940, % 26.73% 49.10% 31.21% 华 东 29,110, ,627, % 23.08% 29.69% 0.00% 中 南 104,710, ,438, % 28.17% 71.93% -0.36% 西 北 126,167, ,792, % 42.44% % 0.01% 西 南 5,291, ,403, % % % -6.00% 合 计 296,839, ,749, % 18.90% 53.33% 0.82% 四 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 详 见 2013 年 年 度 报 告 9

10 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 1) 设 立 中 化 岩 土 投 资 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000 万 元 ; 经 营 范 围 : 投 资 管 理 资 产 管 理 公 司 出 资 比 例 为 100% 已 完 成 工 商 注 册 登 记, 尚 未 支 付 投 资 款 2) 设 立 新 疆 中 化 岩 土 工 程 有 限 公 司 注 册 资 本 人 民 币 1,500 万 元 经 营 范 围 : 工 业 交 通 与 民 用 各 类 建 筑 项 目 的 岩 土 工 程 勘 察 设 计 ; 地 基 与 基 础 工 程 的 施 工 ; 特 种 专 业 工 程 施 工 ; 土 石 方 施 工 ; 深 基 坑 支 护 方 案 的 施 工 ; 岩 土 工 程 质 量 检 测 与 评 价 ; 岩 土 工 程 新 技 术 与 设 备 的 开 发 研 制 ; 岩 土 工 程 技 术 咨 询 ( 最 终 以 工 商 登 记 为 准 ) 公 司 出 资 比 例 为 100% 正 在 办 理 工 商 注 册 登 记, 尚 未 支 付 投 资 款 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 受 托 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 大 兴 支 行 是 否 关 联 委 托 理 关 联 产 品 类 型 关 系 财 金 额 交 易 无 否 兴 业 银 行 无 否 兴 业 银 行 无 否 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 大 兴 支 行 无 否 兴 业 银 行 无 否 保 本 浮 动 收 益 型 企 业 金 融 结 构 性 存 款 企 业 金 融 结 构 性 存 款 保 本 浮 动 收 益 型 企 业 金 融 结 构 性 存 款 起 始 日 期 7, 年 1 月 7 日 12, 年 2 月 18 日 10, 年 3 月 24 日 7, 年 4 月 4 日 8, 年 4 月 28 日 终 止 日 期 2014 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 20 日 2014 年 4 月 23 日 2014 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 27 日 报 酬 确 定 方 式 到 期 一 次 还 本 付 息 到 期 一 次 还 本 付 息 到 期 一 次 还 本 付 息 到 期 一 次 还 本 付 息 到 期 一 次 还 本 付 息 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 单 位 : 万 元 报 告 期 实 际 损 益 金 额 7, , , , ,

11 兴 业 银 行 无 否 企 业 金 融 结 构 性 存 款 8, 年 6 月 27 日 2014 年 7 月 28 日 到 期 一 次 还 本 付 息 8, 合 计 53, , 委 托 理 财 资 金 来 源 不 超 过 人 民 币 25,000 万 元 ( 其 中 : 闲 置 募 集 资 金 20,000 万 元 公 司 与 全 资 子 公 司 自 有 资 金 5,000 万 元 ), 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 滚 动 使 用 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 2013 年 8 月 13 日 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 57, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 14, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 53, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 以 前 年 度 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 以 所 募 资 金 投 入 募 集 资 金 项 目 39, 万 元, 其 中 :(1) 以 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 强 夯 专 用 设 备 购 造 项 目 13, 万 元 ;(2) 以 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 强 夯 技 术 研 发 中 心 投 资 项 目 万 元 ;(3) 以 超 募 资 金 投 入 研 发 中 心 建 设 项 目 8, 万 元 ;(4) 以 超 募 资 金 购 置 土 石 方 施 工 机 械 设 备 5, 万 元 ;(5) 以 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 5,000 万 元 ;(6) 以 超 募 资 金 购 置 强 夯 机 等 施 工 机 械 设 备 3, 万 元 ;(7) 以 超 募 资 金 投 资 设 立 中 化 岩 土 北 京 工 程 检 测 有 限 公 司 2, 万 元 2 本 年 度 使 用 金 额 及 期 末 余 额 截 止 2014 年 6 月 30 日, 累 计 使 用 金 额 53, 万 元, 尚 未 使 用 的 金 额 为 7, 万 元 ( 含 利 息 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 单 位 : 万 元 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截 至 期 末 截 至 期 末 项 目 达 到 本 报 告 期 是 否 达 到 项 目 可 行 承 诺 投 资 资 总 额 投 入 金 额 累 计 投 入 投 资 进 度 预 定 可 使 实 现 的 效 预 计 效 益 性 是 否 发 11

12 承 诺 投 资 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 总 额 (1) 金 额 (2) (3)= (2)/(1) 用 状 态 日 期 强 夯 专 用 设 备 购 造 项 否 15, , , % 2014 年 1 月 31 日 强 夯 技 术 研 发 中 心 投 否 1,320 1, % 2014 年 1 资 项 目 月 31 日 益 2, 是 否 手 续 费 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 16, , , , 超 募 资 金 投 向 土 石 方 施 工 机 械 设 备 购 置 否 5,490 5, , 年 99.64% 10 月 31 日 否 5,000 5, , % 2014 年 3 月 31 日 否 8, , , , % 2014 年 5 月 31 日 是 生 重 大 变 化 否 1, 是 否 购 置 强 夯 机 等 施 工 机 械 设 备 是 否 研 发 中 心 建 设 项 目 ( 基 建 ) 否 北 京 泰 斯 特 工 程 检 测 有 限 公 司 否 2,000 2, , % 否 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 5,000 5, , % 购 买 理 财 产 品 8,000 8, 年 7 月 28 日 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 5,000 5,000 5,000 5, % 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 31, , , , , 合 计 -- 48, , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 不 适 用 不 适 用 适 用 公 司 超 募 资 金 金 额 39, 万 元, 具 体 用 途 及 进 展 情 况 如 下 : 年 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 部 分 超 募 资 金 人 民 币 5,000 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 ; 截 止 2012 年 8 月 31 日, 上 述 用 于 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 5000 万 元 已 从 募 集 资 金 专 户 中 支 取 年 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 实 施 研 发 中 心 建 设 项 目 的 议 案, 利 用 超 募 资 金 8, 万 元 实 施 研 发 中 心 建 设 项 目 2014 年 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 投 项 目 节 余 资 金 投 入 其 他 募 投 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 将 募 投 项 目 强 夯 专 用 设 备 购 造 项 目 强 夯 技 术 研 发 中 心 投 资 项 目 完 成 后 的 结 余 募 集 资 金 共 计 2, 万 元 用 于 研 发 中 心 建 设 项 目, 研 发 中 心 建 设 项 目 调 整 后 投 资 总 额 为 11, 万 截 止 2014 年 6 月 30 日, 投 入 募 集 资 金 9, 万 元 年 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 置 土 石 方 施 工 机 械 设 备 的 议 案, 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 不 超 过 5,490 万 元 购 买 土 石 方 施 工 机 械 设 备, 截 止 2012 年 10 月 31 日, 该 项 目 已 完 工 年 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 购 置 强 夯 机 等 施 工 机 械 设 备 的 议 案, 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 不 超 过 5000 万 元 购 置 强 夯 机 等 施 工 机 械 设 备, 截 止 2014 年 3 月 31 日, 该 项 目 已 完 工 年 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 设 立 中 化 岩 土 北 京 工 程 检 测 有 限 公 司 ( 暂 名 ) 的 议 案, 公 司 计 划 使 用 超 募 资 金 2, 万 元 投 资 设 立 中 化 岩 土 北 京 工 程 检 测 有 限 公 司, 公 司 出 资 额 占 总 股 本 的 100% 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 大 兴 分 局 核 准, 公 司 名 称 为 北 京 泰 斯 特 工 程 检 测 有 限 公 司, 并 于 2013 年 3 月 21 日 完 成 工 商 注 册 登 记 年 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 和 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案, 公 司 拟 使 用 不 超 过 人 民 币 25,000 万 元 ( 其 中 : 闲 置 募 集 资 金 20,000 万 元 公 司 与 全 资 子 公 司 自 有 资 金 5,000 万 元 ) 进 行 短 期 银 行 保 本 理 财 产 品 投 资, 决 议 有 效 期 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年, 上 述 资 金 额 度 在 决 议 有 效 期 可 内 滚 动 使 用 公 司 2013 年 8 月 开 始 购 买 短 期 银 行 保 本 理 财 产 品, 截 止 到 2014 年 6 月 30 日 未 收 回 购 买 理 财 产 品 8,000 万 元

13 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 不 适 用 适 用 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 已 经 按 照 有 关 规 定 履 行 了 审 批 或 备 案 登 记 程 序, 并 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 及 本 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 基 于 业 务 发 展 的 预 期, 本 公 司 以 自 筹 资 金 提 前 进 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 金 额 为 1, 万 元, 具 体 情 况 见 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 中 审 国 际 鉴 字 号 报 告 适 用 2014 年 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 部 分 超 募 资 金 人 民 币 5,000 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 12 个 月, 即 2014 年 1 月 8 日 至 2015 年 1 月 7 日 ; 截 止 2014 年 6 月 30 日, 用 于 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 从 募 集 资 金 专 户 中 支 取 了 5,000 万 元 适 用 1 强 夯 专 用 设 备 购 造 项 目 资 金 结 余 原 因 :(1) 技 术 进 步, 夯 锤 由 一 体 锤 改 为 组 合 锤 ;(2) 公 司 通 过 建 立 完 善 的 采 购 体 系 并 严 格 执 行 采 购 制 度 及 项 目 招 标 方 式, 较 好 地 控 制 了 采 购 成 本 ;(3) 部 分 零 部 件 市 场 价 格 下 降 ; 该 项 目 于 2013 年 1 月 完 工, 节 省 投 入 资 金 1, 万 元 2 土 石 方 施 工 机 械 设 备 购 置 项 目 资 金 结 余 原 因 : 计 划 成 本 和 实 际 成 本 存 在 略 微 差 异 ; 该 项 目 于 2012 年 10 月 完 工, 节 省 投 入 资 金 万 元 3 强 夯 技 术 研 发 中 心 投 资 项 目 资 金 结 余 原 因 :(1) 公 司 通 过 建 立 完 善 的 采 购 体 系 并 严 格 执 行 采 购 制 度 及 项 目 招 标 方 式, 较 好 地 控 制 了 仪 器 设 备 等 采 购 的 成 本 (2) 部 分 仪 器 设 备 价 格 下 降 ;(3) 公 司 经 过 审 慎 的 调 研 论 证, 在 不 影 响 该 项 目 实 际 使 用 功 能 的 情 况 下, 放 弃 了 对 一 些 适 用 性 差 的 仪 器 设 备 软 件 的 采 购 研 发 课 题 ; 该 项 目 于 2014 年 1 月 完 工, 节 省 投 入 资 金 万 元 4 购 置 强 夯 机 等 施 工 机 械 设 备 项 目 资 金 结 余 原 因 : 根 据 公 司 实 际 经 营 状 况, 所 需 设 备 型 号 有 所 变 化, 设 备 单 价 下 降 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 中, 后 续 将 投 入 到 募 投 项 目 中 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 募 集 资 金 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 尚 未 对 公 司 上 半 年 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上, 故 此 处 不 披 露 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 13

14 六 对 2014 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2014 年 1-9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2014 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 30.00% 至 50.00% 2014 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 6, 至 7, 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 4, 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 主 营 业 务 保 持 稳 定 增 长 ; 自 2014 年 8 月 起, 子 公 司 上 海 强 劲 上 海 远 方 纳 入 合 并 报 表 范 围 七 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 八 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 九 公 司 报 告 期 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 200,400,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.00 元 人 民 币 现 金 ; 同 时, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 资 本 公 积 金 转 增 股 本 后 公 司 总 股 本 由 200,400,000 股 增 至 400,800,000 股 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 十 本 报 告 期 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 一 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 2014 年 5 月 8 日 公 司 2014 年 5 月 15 日 公 司 2014 年 5 月 20 日 公 司 接 待 方 式 实 地 调 研 实 地 调 研 实 地 调 研 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 机 构 国 泰 君 安 招 商 证 券 建 筑 行 业 趋 势 公 司 未 来 的 发 展 规 划 兼 并 重 组 后 的 互 补 性 上 海 远 方 上 海 强 劲 施 工 工 艺 施 工 设 备 情 况 机 构 广 发 证 券 华 夏 基 金 一 季 度 运 营 情 况 强 夯 业 务 发 展 情 况 及 设 备 规 模 未 来 的 发 展 南 方 基 金 中 国 人 寿 规 划 公 司 机 场 工 程 资 质 情 况 兼 并 重 组 情 况 机 构 中 信 证 券 中 投 证 券 公 司 强 夯 装 备 情 况 重 组 的 背 景 和 目 的 上 海 强 劲 上 海 远 方 天 安 财 险 业 务 特 点 公 司 业 务 拓 展 方 向 大 股 东 承 诺 延 长 锁 定 期 限 的 原 14

15 因 2014 年 6 月 17 日 公 司 实 地 调 研 机 构 银 河 证 券 信 息 早 报 重 大 资 产 重 组 的 进 展 公 司 开 拓 新 疆 地 区 市 场 情 况 兼 并 重 组 目 的 上 海 强 劲 和 上 海 远 方 的 业 务 情 况 成 立 投 资 公 司 的 必 要 性 文 化 传 媒 公 司 的 主 营 业 务 公 司 内 生 式 或 外 延 式 发 展 方 式 15

16 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 公 司 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 三 媒 体 质 疑 情 况 媒 体 质 疑 事 项 说 明 披 露 日 期 披 露 索 引 2014 年 5 月 26 日 公 共 媒 体 有 关 公 司 相 关 报 道 的 主 要 内 容 : 第 十 八 届 西 洽 会 暨 丝 博 会 的 延 安 市 代 表 团 集 中 签 约 仪 式 于 2014 年 5 月 24 日 上 午 在 西 安 举 行, 延 安 新 区 与 公 司 就 城 市 建 设 方 面 达 成 了 合 作 意 向, 签 订 了 新 区 ( 北 区 ) 土 方 平 衡 工 程 项 目, 总 投 资 12 亿 元 人 民 币 2014 年 05 公 司 发 布 公 告 说 明 如 下 :2014 年 5 月 24 日 举 行 的 第 十 八 届 西 洽 会 暨 丝 博 会, 公 月 28 日 司 总 经 理 出 席 并 在 延 安 市 代 表 团 集 中 签 约 仪 式 上 签 署 了 新 区 ( 北 区 ) 土 方 平 衡 工 程 项 目 合 作 意 向 ( 总 投 资 12 亿 元 人 民 币 ), 以 此 作 为 本 项 目 进 一 步 磋 商 的 基 础 该 意 向 不 具 备 法 律 效 力 因 未 签 订 正 式 合 同, 能 否 转 化 为 现 实 的 订 单 尚 具 有 重 大 不 确 定 性 公 告 编 号 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 澄 清 公 告 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 被 收 购 或 置 入 资 产 上 海 强 劲 地 基 工 程 股 份 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 远 方 基 础 工 程 有 限 公 司 100% 股 权 交 易 价 格 ( 万 元 ) 40,800 40,000 进 展 情 况 ( 注 2) 股 权 已 全 部 过 户 股 权 已 全 部 过 户 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 无 % 否 无 无 % 否 无 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 2014 年 4 月 21 日 2014 年 4 月 21 日 披 露 索 引 中 化 岩 土 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 ( 草 案 ) 等 相 关 公 告 ( 巨 潮 资 讯 网 中 化 岩 土 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 ( 草 案 ) 等 相 关 公 告 ( 巨 潮 资 讯 网 16

17 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 17

18 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 承 包 情 况 说 明 报 告 期 内, 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 情 况 2012 年 7 月 2 日, 公 司 与 陕 西 建 工 集 团 总 公 司 签 订 延 安 煤 油 气 资 源 综 合 利 用 场 平 工 程 建 设 工 程 施 工 分 包 合 同 合 同 标 的 为 西 区 一 标 段 场 平 工 程 ( 场 平 地 基 强 夯 工 程 ) 合 同 期 限 360 天, 合 同 金 额 暂 定 12, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 完 成 合 同 工 作 量 的 %, 实 现 营 业 收 入 12,320.4 万 元, 累 计 收 款 8, 万 元 该 项 目 因 工 程 量 增 加, 工 期 相 应 延 长, 正 在 履 行 之 中 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 承 包 项 目 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 18

19 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 是 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 否 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 作 为 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吴 延 炜 以 及 股 东 梁 富 华 李 鸿 江 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吴 延 炜 以 及 股 东 梁 富 华 除 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 2010 年 12 月 转 让 各 自 所 持 有 的 本 公 司 股 份 ; 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 21 日 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 份 数 量 占 其 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 自 本 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 2010 年 10 月 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 份, 21 日 也 不 由 本 公 司 回 购 其 持 有 的 股 份 本 人 首 次 公 开 发 行 前 所 持 有 的 股 份 在 限 售 期 到 期 之 后, 自 愿 延 长 其 锁 定 期 限 12 个 月, 即 延 长 锁 定 期 自 2014 年 1 月 28 日 至 2015 年 1 月 27 日 在 锁 定 期 内, 本 人 不 转 2014 年 01 月 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 21 日 公 司 回 购 该 部 分 股 份 在 锁 定 期 间 若 违 反 上 述 承 诺 减 持 该 部 分 公 司 股 份, 将 减 持 股 份 的 全 部 所 得 上 缴 公 司 长 期 有 效 严 格 履 行 中 履 行 完 毕 严 格 履 行 中 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 否 十 一 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 19

20 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 134,765, % 131,615,625-3,150, ,465, ,231, % 3 其 他 内 资 持 股 134,765, % 131,615,625-3,150, ,465, ,231, % 境 内 自 然 人 持 股 134,765, % 131,615,625-3,150, ,465, ,231, % 二 无 限 售 条 件 股 份 65,634, % 68,784,375 3,150,000 71,934, ,568, % 1 人 民 币 普 通 股 65,634, % 68,784,375 3,150,000 71,934, ,568, % 三 股 份 总 数 200,400, % 200,400, ,400, ,800, % 股 份 变 动 的 原 因 1 年 初, 高 管 股 份 3,150,000 股 解 锁, 由 有 限 售 条 件 股 份 变 为 无 限 售 条 件 股 份 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 股 份 变 动 的 批 准 情 况 经 2014 年 4 月 4 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 股 份 变 动 的 过 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 2013 年 度 资 本 公 积 转 增 股 本 的 议 案 : 以 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 200,400,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 资 本 公 积 转 增 股 本 总 金 额 为 200,400, 元, 以 上 方 案 实 施 后, 公 司 总 股 本 由 200,400,000 股 增 至 400,800,000 股 本 次 所 转 增 股 于 2014 年 4 月 23 日 直 接 计 入 股 东 证 券 账 户 2014 年 5 月 14 日, 公 司 完 成 注 册 资 本 的 工 商 变 更 登 记 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 2014 年 4 月 23 日, 实 施 了 2013 年 度 资 本 公 积 转 增 股 本 的 议 案 : 以 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 200,400,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 公 司 总 股 本 由 200,400,000 股 增 至 400,800,000 股 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 23,021 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 0 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 持 有 无 限 质 押 或 冻 结 情 况 20

21 股 数 量 减 变 动 情 况 条 件 的 股 份 数 量 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 吴 延 炜 境 内 自 然 人 53.82% 215,700, ,700,000 0 质 押 158,000,000 梁 富 华 境 内 自 然 人 4.49% 18,000,000 18,000,000 0 质 押 15,900,000 王 锡 良 境 内 自 然 人 2.25% 9,000,000 6,750,000 2,250,000 王 亚 凌 境 内 自 然 人 2.25% 9,000,000 6,750,000 2,250,000 王 秀 格 境 内 自 然 人 1.96% 7,875,000 5,906,250 1,968,750 杨 远 红 境 内 自 然 人 1.96% 7,875,000 5,906,250 1,968,750 李 鸿 江 境 内 自 然 人 1.57% 6,300, ,300,000 柴 世 忠 境 内 自 然 人 1.40% 5,625,000 4,218,750 1,406,250 修 晓 愚 境 内 自 然 人 0.70% 2,812, ,812,500 邢 丽 境 内 自 然 人 0.70% 2,812, ,812,500 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 无 有 )( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 东 名 称 数 量 上 述 股 东 中, 吴 延 炜 为 公 司 控 股 股 东, 吴 延 炜 梁 富 华 王 亚 凌 为 公 司 董 事, 柴 世 忠 为 公 司 监 事 王 锡 良 杨 远 红 王 秀 格 为 公 司 高 管 李 鸿 江 为 公 司 大 连 子 公 司 负 责 人 公 司 控 股 股 东 与 上 述 其 他 7 名 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 李 鸿 江 6,300,000 人 民 币 普 通 股 6,300,000 修 晓 愚 2,812,500 人 民 币 普 通 股 2,812,500 邢 丽 2,812,500 人 民 币 普 通 股 2,812,500 王 锡 良 2,250,000 人 民 币 普 通 股 2,250,000 王 亚 凌 2,250,000 人 民 币 普 通 股 2,250,000 王 秀 格 1,968,750 人 民 币 普 通 股 1,968,750 杨 远 红 1,968,750 人 民 币 普 通 股 1,968,750 赖 海 平 1,481,500 人 民 币 普 通 股 1,481,500 柴 世 忠 1,406,250 人 民 币 普 通 股 1,406,250 张 立 新 1,362,100 人 民 币 普 通 股 1,362,100 公 司 前 10 名 股 东 中, 吴 延 炜 为 公 司 控 股 股 东, 吴 延 炜 梁 富 华 王 亚 凌 为 公 司 董 事, 柴 世 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 忠 为 公 司 监 事 王 锡 良 杨 远 红 王 秀 格 为 公 司 高 管 李 鸿 江 为 公 司 大 连 子 公 司 负 责 人 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 公 司 控 股 股 东 与 上 述 其 他 7 名 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 未 知 前 10 名 无 限 售 一 致 行 动 的 说 明 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 无 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 否 公 司 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 数 量 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 21

22 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 22

23 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 一 报 告 期 内 优 先 股 的 发 行 与 上 市 情 况 二 公 司 优 先 股 股 东 数 量 及 持 股 情 况 三 优 先 股 回 购 或 转 换 情 况 1 优 先 股 回 购 情 况 2 优 先 股 转 换 情 况 四 优 先 股 表 决 权 的 恢 复 行 使 情 况 五 优 先 股 所 采 取 的 会 计 政 策 及 理 由 23

24 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 持 股 情 况 没 有 发 生 变 动, 具 体 可 参 见 2013 年 年 报 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 没 有 发 生 变 动, 具 体 可 参 见 2013 年 年 报 24

25 第 九 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 半 年 度 报 告 是 否 经 过 审 计 否 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 98,100, ,824, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 300, 应 收 账 款 254,642, ,697, 预 付 款 项 17,950, ,950, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 ,766, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 13,947, ,865, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 208,028, ,830, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 80,000, 流 动 资 产 合 计 672,968, ,934, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 25

26 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4,403, ,168, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 278,527, ,498, 在 建 工 程 ,390, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,103, ,287, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 724, , 递 延 所 得 税 资 产 4,685, ,629, 其 他 非 流 动 资 产 52,657, ,144, 非 流 动 资 产 合 计 351,102, ,263, 资 产 总 计 1,024,071, ,015,197, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 79,296, ,958, 预 收 款 项 27,263, ,355, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,583, ,182, 应 交 税 费 24,213, ,876, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 4,781, ,092, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 26

27 流 动 负 债 合 计 158,139, ,467, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 158,139, ,467, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 400,800, ,400, 资 本 公 积 259,826, ,226, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 39,886, ,886, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 165,419, ,216, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 865,932, ,730, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 865,932, ,730, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,024,071, ,015,197, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 79,662, ,320, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 300, 应 收 账 款 254,125, ,302, 预 付 款 项 17,934, ,717, 应 收 利 息 3,766, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 13,337, ,555, 存 货 207,329, ,553,

28 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 80,000, 流 动 资 产 合 计 652,689, ,216, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 32,503, ,268, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 274,970, ,467, 在 建 工 程 79,390, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,103, ,287, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 724, , 递 延 所 得 税 资 产 4,685, ,629, 其 他 非 流 动 资 产 52,657, ,144, 非 流 动 资 产 合 计 375,644, ,333, 资 产 总 计 1,028,334, ,018,549, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 78,427, ,030, 预 收 款 项 27,263, ,355, 应 付 职 工 薪 酬 2,391, ,116, 应 交 税 费 24,190, ,876, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 4,762, ,092, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 157,035, ,472, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 28

29 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 157,035, ,472, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 400,800, ,400, 资 本 公 积 259,826, ,226, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 39,886, ,886, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 170,785, ,563, 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 871,299, ,077, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,028,334, ,018,549, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 296,839, ,647, 其 中 : 营 业 收 入 296,839, ,647, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 257,448, ,556, 其 中 : 营 业 成 本 227,749, ,598, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 9,265, ,464,

30 销 售 费 用 1,191, ,013, 管 理 费 用 19,238, ,847, 财 务 费 用 -408, ,584, 资 产 减 值 损 失 411, ,784, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,617, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 234, , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 43,008, ,309, 加 : 营 业 外 收 入 634, , 减 : 营 业 外 支 出 5, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 5, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 43,636, ,821, 减 : 所 得 税 费 用 6,394, ,981, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 37,242, ,839, 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 37,242, ,839, 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 37,242, ,839, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 37,242, ,839, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 4 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 296,065, ,153, 减 : 营 业 成 本 227,381, ,328, 营 业 税 金 及 附 加 9,246, ,415, 销 售 费 用 1,128, ,013, 管 理 费 用 17,552, ,622, 财 务 费 用 -404, ,563, 资 产 减 值 损 失 375, ,784, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 30

31 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,244, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 234, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 44,028, ,338, 加 : 营 业 外 收 入 634, , 减 : 营 业 外 支 出 5, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 5, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 44,656, ,870, 减 : 所 得 税 费 用 6,394, ,981, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 38,262, ,888, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 38,262, ,888, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 142,048, ,687, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,571, ,607, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 149,619, ,294, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 166,285, ,834, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 31

32 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 21,281, ,904, 支 付 的 各 项 税 费 10,146, ,263, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,041, ,780, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 207,754, ,784, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,135, ,510, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 450,000, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 3,383, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 453,385, , 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 投 资 支 付 的 现 金 530,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 10,000, ,575, ,335, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 567,575, ,335, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -114,190, ,931, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 40,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 40,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 20,181, ,028, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 216, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 40,397, ,028, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -397, ,028, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -172,723, ,448, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 270,824, ,703, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 98,100, ,255,

33 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 6 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 141,418, ,687, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,467, ,418, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 148,886, ,105, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 165,550, ,803, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 20,487, ,468, 支 付 的 各 项 税 费 10,125, ,206, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,415, ,080, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 205,579, ,559, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,693, ,546, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 420,000, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 3,010, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 423,012, , 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 投 资 支 付 的 现 金 500,000, ,579, ,189, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 20,000, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 10,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 536,579, ,189, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -113,566, ,784, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 40,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 40,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 20,181, ,028, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 216,

34 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 40,397, ,028, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -397, ,028, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -170,658, ,266, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 250,320, ,304, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 79,662, ,038, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 专 减 : 项 库 存 储 股 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 备 一 上 年 年 末 余 额 200,400, ,226, ,886, ,216, ,730, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 200,400, ,226, ,886, ,216, ,730, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 200,400, ,400, ,202, ,202, ( 一 ) 净 利 润 37,242, ,242, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 37,242, ,242, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -20,040, ,040, 提 取 盈 余 公 积 34

35 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -20,040, ,040, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 200,400, ,400, 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 200,400, ,400, 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 400,800, ,826, ,886, ,419, ,932, 上 年 金 额 上 年 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 专 减 : 项 库 存 储 股 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 备 一 上 年 年 末 余 额 200,400, ,226, ,921, ,506, ,055, 加 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 追 溯 调 整 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 200,400, ,226, ,921, ,506, ,055, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 10,965, ,709, ,675, ( 一 ) 净 利 润 70,703, ,703,

36 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 70,703, ,703, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 10,965, ,993, ,028, 提 取 盈 余 公 积 10,965, ,965, 提 取 一 般 风 险 准 备 -14,028, ,028, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 200,400, ,226, ,886, ,216, ,730, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 8 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 36

37 一 上 年 年 末 余 额 200,400, ,226, ,886, ,563, ,077, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 200,400, ,226, ,886, ,563, ,077, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 200,400, ,400, 少 以 - 号 填 列 ) 18,222, ,222, ( 一 ) 净 利 润 38,262, ,262, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 38,262, ,262, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -20,040, ,040, 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -20,040, ,040, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 200,400, ,400, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 200,400, ,400, 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 400,800, ,826, ,886, ,785, ,299,

38 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 200,400, ,226, ,921, ,455, ,003, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 200,400, ,226, ,921, ,455, ,003, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 10,965, ,108, ,073, ( 一 ) 净 利 润 73,101, ,101, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 73,101, ,101, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 10,965, ,993, ,028, 提 取 盈 余 公 积 10,965, ,965, 提 取 一 般 风 险 准 备 -14,028, ,028, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 38

39 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 200,400, ,226, ,886, ,563, ,077, 法 定 代 表 人 : 梁 富 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 远 红 会 计 机 构 负 责 人 : 史 银 燕 三 公 司 基 本 情 况 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 前 身 为 中 化 岩 土 工 程 有 限 公 司, 于 2001 年 12 月 6 日, 由 中 国 化 学 工 程 总 公 司 中 国 化 学 工 程 重 型 机 械 化 公 司 上 海 劲 泰 基 础 工 程 有 限 公 司 亿 达 集 团 大 连 建 筑 工 程 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 后 经 过 股 权 转 让, 公 司 股 东 变 更 为 吴 延 炜 梁 富 华 王 亚 凌 等 9 名 自 然 人 2009 年 6 月 10 日 改 组 为 股 份 有 限 公 司, 并 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 登 记, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 本 公 司 总 部 位 于 北 京 市 大 兴 工 业 开 发 区 本 公 司 2011 年 1 月 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2011)22 号 文 核 准 发 行 1,680 万 股, 发 行 后 股 本 总 数 6,680 万 股, 其 中 发 起 人 持 有 5,000 万 股, 社 会 公 众 持 有 1,680 万 股 公 司 股 票 面 值 为 每 股 人 民 币 1 元 根 据 本 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 股 本 6,680 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 送 红 股 5 股, 共 计 分 配 红 股 3,340 万 股, 并 于 2011 年 度 实 施 分 配 后, 注 册 资 本 增 至 10,020 万 元 根 据 本 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 2011 年 12 月 31 日 股 本 10,020 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 由 资 本 公 积 金 转 增 10 股, 共 计 转 增 10,020 万 股, 并 于 2012 年 度 实 施 转 增 后, 注 册 资 本 增 至 20,040 万 元 根 据 本 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 股 本 20,040 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 由 资 本 公 积 金 转 增 10 股, 共 计 转 增 40,080 万 股, 并 于 2014 年 度 实 施 转 增 后, 注 册 资 本 增 至 40,080 万 元 本 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 法 人 治 理 结 构, 目 前 设 证 券 事 务 部 计 划 财 务 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 工 程 技 术 部 质 量 安 全 部 项 目 控 制 部 设 备 材 料 部 研 发 中 心 审 计 部 等 部 门, 拥 有 大 连 长 兴 岛 临 港 工 业 区 远 大 岩 土 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 远 大 岩 土 公 司 ) 中 化 岩 土 工 程 ( 大 连 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 连 子 公 司 ) 北 京 泰 斯 特 工 程 检 测 有 限 公 司 等 子 公 司 本 公 司 经 营 范 围 : 承 包 与 其 实 力 规 模 业 绩 相 适 应 的 国 外 工 程 项 目 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 工 业 交 通 与 民 用 各 类 建 筑 项 目 的 岩 土 工 程 勘 察 设 计 ; 地 基 与 基 础 工 程 的 施 工 ; 特 种 专 业 工 程 施 工 ; 土 石 方 施 工 ; 深 基 坑 支 护 方 案 的 施 工 ; 岩 土 工 程 质 量 检 测 与 评 价 ; 岩 土 工 程 新 技 术 与 设 备 的 开 发 研 制 ; 岩 土 工 程 技 术 咨 询 四 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 1 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 解 释 及 其 他 有 关 规 定 ( 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制 此 外, 本 公 司 还 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 披 露 有 关 财 务 信 息 本 公 司 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础 除 某 些 金 融 工 具 外, 本 财 务 报 表 均 以 历 史 成 本 为 计 量 基 础 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 39

40 2 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2014 年 06 月 30 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2014 上 半 年 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 合 并 及 公 司 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3 会 计 期 间 本 公 司 会 计 期 间 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 4 记 账 本 位 币 本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 5 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 对 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 方 在 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 的 资 产 负 债, 除 因 会 计 政 策 不 同 而 进 行 的 调 整 以 外, 按 合 并 日 被 合 并 方 的 原 账 面 价 值 计 量 合 并 对 价 的 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 与 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 / 资 本 溢 价 ), 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 / 资 本 溢 价 ) 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 合 并 日 持 股 比 例 计 算 的 合 并 日 应 享 有 被 合 并 方 账 面 净 资 产 份 额 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 与 原 持 有 投 资 的 账 面 价 值 加 上 合 并 日 新 增 投 资 成 本 之 和 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 / 资 本 溢 价 ), 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 合 并 方 在 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 的 资 产 负 债, 除 因 会 计 政 策 不 同 而 进 行 的 调 整 以 外, 按 合 并 日 被 合 并 方 的 原 账 面 价 值 计 量 ; 原 持 有 投 资 的 账 面 价 值 加 上 合 并 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 与 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 / 资 本 溢 价 ), 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 直 接 相 关 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 本 公 司 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 在 购 买 日, 本 公 司 取 得 的 被 购 买 方 的 资 产 负 债 及 或 有 负 债 按 公 允 价 值 确 认 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 合 并 成 本 为 购 买 日 支 付 的 对 价 与 购 买 日 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 之 和 ; 对 于 购 买 日 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 40

41 之 前 已 经 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 当 期 投 资 收 益 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 所 涉 及 的 或 有 对 价 按 其 在 购 买 日 的 公 允 价 值 计 入 合 并 成 本, 购 买 日 后 12 个 月 内 出 现 对 购 买 日 已 存 在 情 况 的 新 的 或 进 一 步 证 据 而 需 要 调 整 或 有 对 价 的, 相 应 调 整 合 并 商 誉 本 公 司 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 按 成 本 扣 除 累 计 减 值 准 备 进 行 后 续 计 量 ; 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 经 复 核 后 计 入 当 期 损 益 6 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 相 关 的 具 体 会 计 政 策 (1) 一 揽 子 交 易 的 判 断 原 则 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 本 公 司 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : 1 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; 2 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; 3 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; 4 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 (2) 一 揽 子 交 易 的 会 计 处 理 方 法 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易, 在 个 别 财 务 报 表 中, 相 应 结 转 每 一 次 处 置 股 权 相 对 应 的 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 所 得 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 时, 剩 余 股 权 的 计 量 以 及 有 关 处 置 股 权 损 益 的 核 算 比 照 上 述 丧 失 子 公 司 控 制 权 的 处 理 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 属 于 一 揽 子 交 易 的, 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 (3) 非 一 揽 子 交 易 的 会 计 处 理 方 法 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易, 在 个 别 财 务 报 表 中, 相 应 结 转 每 一 次 处 置 股 权 相 对 应 的 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 所 得 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 时, 剩 余 股 权 的 计 量 以 及 有 关 处 置 股 权 损 益 的 核 算 比 照 上 述 丧 失 子 公 司 控 制 权 的 处 理 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 作 为 权 益 性 交 易 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 / 资 本 溢 价 ) 在 丧 失 控 制 权 时 不 得 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 41

42 7 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 (1) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 本 公 司 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 和 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 本 公 司 和 子 公 司 的 会 计 政 策 和 会 计 期 间 要 求 保 持 一 致, 公 司 间 的 重 大 交 易 和 往 来 余 额 予 以 抵 销 在 报 告 期 内 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 ; 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 本 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 资 产 负 债 表 中 股 东 权 益 项 下 单 独 列 示 子 公 司 当 期 净 损 益 中 属 于 少 数 股 东 权 益 的 份 额, 在 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 以 少 数 股 东 损 益 项 目 列 示 少 数 股 东 分 担 的 子 公 司 的 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额, 其 余 额 仍 冲 减 少 数 股 东 权 益 对 于 购 买 子 公 司 少 数 股 权 或 因 处 置 部 分 股 权 投 资 但 没 有 丧 失 对 该 子 公 司 控 制 权 的 交 易, 作 为 权 益 性 交 易 核 算, 调 整 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 和 少 数 股 东 权 益 的 账 面 价 值 以 反 映 其 在 子 公 司 中 相 关 权 益 的 变 化 少 数 股 东 权 益 的 调 整 额 与 支 付 / 收 到 对 价 的 公 允 价 值 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积, 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 对 同 一 子 公 司 的 股 权 在 连 续 两 个 会 计 年 度 买 入 再 卖 出, 或 卖 出 再 买 入 的 应 披 露 相 关 的 会 计 处 理 方 法 8 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 是 指 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物, 是 指 本 公 司 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 9 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 (1) 外 币 业 务 本 公 司 发 生 外 币 业 务, 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 资 产 负 债 表 日, 对 外 币 货 币 性 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算 因 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 与 初 始 确 认 时 或 者 前 一 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 对 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 对 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 折 算 后 的 记 账 本 位 币 金 额 与 原 记 账 本 位 币 金 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 (2) 外 币 财 务 报 表 的 折 算 42

43 10 金 融 工 具 11 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 (1) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 期 末 余 额 达 到 200 万 元 ( 含 200 万 元 ) 以 上 的 应 收 款 项 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 (2) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 组 合 名 称 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 确 定 组 合 的 依 据 账 龄 组 合 账 龄 分 析 法 账 龄 状 态 公 司 职 工 个 人 备 用 金 其 他 方 法 资 产 类 型 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 其 他 应 收 款 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5.00% 5.00% 1-2 年 10.00% 10.00% 2-3 年 30.00% 30.00% 3-4 年 50.00% 50.00% 4-5 年 70.00% 70.00% 5 年 以 上 % % 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 公 司 职 工 个 人 备 用 金 组 合 名 称 不 计 提 方 法 说 明 (3) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 涉 诉 款 项 客 户 信 用 状 况 恶 化 的 应 收 款 项 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 43

44 12 存 货 (1) 存 货 的 分 类 本 公 司 存 货 分 为 已 完 工 未 结 算 工 程 原 材 料 低 值 易 耗 品 等 (2) 发 出 存 货 的 计 价 方 法 计 价 方 法 : 其 他 本 公 司 存 货 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价 原 材 料 发 出 时 采 用 加 权 平 均 法 计 价 建 造 合 同 按 实 际 成 本 计 量, 包 括 从 合 同 签 订 开 始 至 合 同 完 成 止 所 发 生 的 与 执 行 合 同 有 关 的 直 接 费 用 和 间 接 费 用 在 建 合 同 累 计 已 发 生 的 成 本 和 累 计 已 确 认 的 毛 利 ( 亏 损 ) 与 已 结 算 的 价 款 在 资 产 负 债 表 中 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 在 建 合 同 累 计 已 发 生 的 成 本 和 累 计 已 确 认 的 毛 利 ( 亏 损 ) 之 和 超 过 已 结 算 价 款 的 部 分 作 为 存 货 列 示 ; 在 建 合 同 已 结 算 的 价 款 超 过 累 计 已 发 生 的 成 本 与 累 计 已 确 认 的 毛 利 ( 亏 损 ) 之 和 的 部 分 作 为 预 收 款 项 列 示 为 订 立 合 同 而 发 生 的 差 旅 费 投 标 费 等, 能 够 单 独 区 分 和 可 靠 计 量 且 合 同 很 可 能 订 立 的, 在 取 得 合 同 时 计 入 合 同 成 本 ; 未 满 足 上 述 条 件 的, 则 计 入 当 期 损 益 (3) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 存 货 可 变 现 净 值 是 按 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 在 确 定 存 货 的 可 变 现 净 值 时, 以 取 得 的 确 凿 证 据 为 基 础, 同 时 考 虑 持 有 存 货 的 目 的 以 及 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 影 响 资 产 负 债 表 日, 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 计 提 存 货 跌 价 准 备 本 公 司 通 常 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 资 产 负 债 表 日, 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 存 货 跌 价 准 备 在 原 已 计 提 的 金 额 内 转 回 (4) 存 货 的 盘 存 制 度 盘 存 制 度 : 永 续 盘 存 制 (5) 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 包 装 物 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 13 长 期 股 权 投 资 (1) 投 资 成 本 的 确 定 本 公 司 长 期 股 权 投 资 在 取 得 时 按 投 资 成 本 计 量 投 资 成 本 为 取 得 该 项 投 资 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 并 包 括 直 接 相 关 费 用 但 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 其 投 资 成 本 为 合 并 日 取 得 的 被 合 并 方 所 有 者 权 益 的 账 面 价 值 份 额 44

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

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