证券代码: 证券简称:象屿股份 公告编号:临 号

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 象 屿 股 份 公 告 编 号 : 临 号 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 出 会 议 通 知, 于 2013 年 4 月 9 日 上 午 在 厦 门 召 开 会 议 由 王 龙 雏 董 事 长 主 持, 会 议 应 到 董 事 九 名, 实 到 八 名 廖 世 泽 董 事 因 公 出 差, 委 托 陈 方 董 事 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 公 司 监 事 和 高 管 列 席 了 会 议 本 次 会 议 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 通 过 现 场 表 决 的 方 式 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 一 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 二 2012 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 三 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ); 四 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ); 五 2012 年 套 保 业 务 操 作 情 况 与 2013 年 度 套 保 工 作 计 划 ; 2012 年 公 司 配 套 现 货 开 展 套 期 保 值 业 务, 共 操 作 铜 天 然 橡 胶 铝 锌 铅 螺 纹 钢 等 14 个 品 种, 现 货 品 种 套 保 业 务 都 在 配 套 现 货 的 数 量 范 围 内 进 行 操 作, 累 计 实 现 投 资 收 益 57,952, 元 2013 年 套 保 工 作 必 须 严 格 遵 循 公 司 套 期 保 值 业 务 管 理 制 度 并 延 续 2012 年 度 的 工 作 计 划, 业 务 平 台 不 变, 现 货 套 保 业 务 应 在 配 套 现 货 的 数 量 范 围 内 进 行 操 作 六 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 七 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 八 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认,2012 年 度 公 司 实 现 合 并 净 利 润 1

2 人 民 币 126,307, 元, 合 并 归 属 母 公 司 净 利 润 人 民 币 114,857, 元,2012 年 年 初 公 司 合 并 未 分 配 利 润 为 427,785, 元,2012 年 年 末 合 并 未 分 配 利 润 为 523,494, 元 ;2012 年 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -1,095,576,435.57,2012 年 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -919,603, 元 根 据 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 基 本 原 则 和 具 体 政 策, 并 结 合 2012 年 度 实 际 情 况, 公 司 拟 2012 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 以 公 积 金 转 增 股 本 九 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案 ; 本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 临 号 公 告 十 2013 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 ; 本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 临 号 公 告 十 一 2013 年 度 向 控 股 股 东 借 款 的 议 案 ; 本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 临 号 公 告 十 二 2013 年 度 向 银 行 申 请 授 信 额 度 的 议 案 ; 同 意 2013 年 度 公 司 及 控 股 子 公 司 根 据 经 营 需 要 向 银 行 申 请 授 信 额 度 总 计 人 民 币 268 亿 元, 银 行 选 择 申 请 额 度 及 期 限 等 具 体 事 宜 由 公 司 及 各 子 公 司 根 据 自 身 业 务 需 要 以 及 与 银 行 协 商 结 果 确 定, 在 总 额 度 范 围 内 可 根 据 各 子 公 司 经 营 情 况 调 剂 使 用 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 董 事 会 根 据 实 际 情 况, 在 合 计 不 超 过 268 亿 元 人 民 币 的 授 信 额 度 内 办 理 融 资 事 宜, 并 由 公 司 及 控 股 子 公 司 法 定 代 表 人 签 署 相 关 法 律 文 件 十 三 2013 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 ; 同 意 2013 年 度 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 为 各 控 股 子 公 司 提 供 担 保, 预 计 全 年 担 保 额 度 不 超 过 等 值 人 民 币 亿 元 本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 临 号 公 告 十 四 2013 年 度 短 期 投 资 理 财 的 议 案 ; 同 意 2013 年 度 公 司 及 全 资 控 股 子 公 司 拟 利 用 暂 时 闲 置 的 自 有 资 金, 在 任 何 时 点 投 资 总 额 不 超 过 5 亿 元 人 民 币 的 限 额 内, 进 行 短 期 投 资 理 财 十 五 2013 年 度 远 期 外 汇 交 易 的 议 案 ; 2

3 同 意 公 司 在 2013 年 度 内 开 展 远 期 外 汇 交 易 业 务, 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 长 在 累 积 交 易 金 额 不 超 过 USD60,000 万 范 围 以 内, 与 银 行 签 署 相 关 远 期 外 汇 交 易 协 议 十 六 关 于 支 付 会 计 师 事 务 所 2012 年 度 审 计 费 用 的 议 案 ; 同 意 支 付 致 同 会 计 师 事 务 所 2012 年 度 财 务 报 表 的 审 计 费 用 190 万 元 人 民 币, 内 部 控 制 的 审 计 费 用 60 万 元 人 民 币 十 七 2012 年 度 高 管 薪 酬 与 绩 效 考 核 结 果 ; 十 八 关 于 董 事 会 换 届 的 议 案 ; 公 司 第 五 届 董 事 会 任 期 已 届 满, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 需 按 照 相 关 法 律 程 序 进 行 董 事 会 的 换 届 选 举 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 本 届 董 事 会 提 名 王 龙 雏 先 生 张 水 利 先 生 陈 方 先 生 廖 世 泽 先 生 邓 启 东 先 生 刘 高 宗 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 提 交 公 司 股 东 大 会 选 举 同 时, 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 本 届 董 事 会 提 名 吴 世 农 先 生 薛 祖 云 先 生 张 宏 久 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 提 交 公 司 股 东 大 会 选 举 以 上 候 选 人 的 简 历 详 见 附 件 十 九 关 于 调 整 独 立 董 事 报 酬 的 议 案 ; 同 意 独 立 董 事 报 酬 调 整 为 每 年 8 万 元 ( 税 前 ), 本 报 酬 自 股 东 大 会 审 议 批 准 之 日 起 按 月 发 放 二 十 内 部 控 制 手 册 内 部 控 制 评 价 手 册 ; 二 十 一 关 于 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 的 议 案 定 于 2013 年 5 月 16 日 上 午 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 二 十 二 会 议 审 议 了 致 同 会 计 师 事 务 所 出 具 的 关 于 厦 门 象 屿 物 流 集 团 有 限 责 任 公 司 2012 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 专 项 说 明 根 据 厦 门 象 屿 物 流 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 象 屿 物 流 )2012 年 度 审 计 报 告, 象 屿 物 流 2012 年 度 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 121,530, 元, 未 能 达 到 重 大 资 产 重 组 中 利 润 补 偿 协 议 约 定 的 象 屿 物 流 2012 年 度 经 审 计 的 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 不 低 于 1.5 3

4 亿 元 的 业 绩 承 诺 目 标, 差 额 28,469, 元 将 由 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 象 屿 集 团 ) 予 以 补 偿 公 司 将 督 促 象 屿 集 团 按 照 承 诺 在 会 计 师 出 具 年 度 财 务 审 计 报 告 后 15 个 工 作 日 内 以 货 币 资 金 方 式 补 偿 该 等 差 额 以 上 议 案 的 表 决 结 果 : 第 十 十 一 项 议 案 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权,6 票 回 避 表 决 ; 第 十 九 项 议 案 表 决 结 果 :6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 3 票 回 避 表 决 ; 其 他 议 案 的 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 公 司 全 体 独 立 董 事 对 以 上 第 八 九 十 十 一 十 六 十 七 十 八 项 议 案 均 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 以 上 第 一 二 六 七 八 十 十 一 十 二 十 三 十 四 十 五 十 八 十 九 项 议 案 需 提 交 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 特 此 公 告 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 12 日 4

5 附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 王 龙 雏, 男,1960 年 出 生, 本 公 司 董 事 长 现 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 曾 任 福 建 省 政 府 办 公 厅 副 主 任 科 员 主 任 科 员 秘 书 团 委 书 记, 福 建 省 政 府 特 区 办 副 处 长 处 长, 福 建 省 政 府 办 公 厅 第 三 支 部 宣 传 委 员, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 总 裁 张 水 利, 男,1965 年 出 生, 本 公 司 副 董 事 长 现 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 董 事 总 裁 曾 任 厦 门 银 城 企 业 总 公 司 财 务 经 理, 厦 门 象 屿 保 税 区 贸 易 有 限 公 司 财 务 经 理, 厦 门 象 屿 宝 发 有 限 公 司 副 总 经 理, 厦 门 象 屿 国 际 贸 易 有 限 公 司 总 经 理, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 贸 易 中 心 总 经 理, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 陈 方, 男,1963 年 出 生, 理 学 博 士, 本 公 司 副 董 事 长 现 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 曾 任 福 建 师 范 大 学 副 教 授, 福 建 省 九 州 房 地 产 开 发 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 中 国 福 建 国 际 经 济 技 术 合 作 公 司 副 总 裁, 福 建 省 中 福 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 厦 门 象 屿 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 总 裁 特 别 助 理 廖 世 泽, 男,1968 年 2 月 出 生, 大 学 本 科 学 历 现 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁 助 理, 本 公 司 董 事 曾 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 计 财 部 经 理 财 务 中 心 副 总 经 理 兼 资 金 部 经 理 财 务 总 监 邓 启 东, 男,1970 年 12 月 出 生, 研 究 生 学 历, 本 公 司 董 事 总 经 理 兼 厦 门 象 屿 物 流 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 曾 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 贸 易 中 心 副 总 经 理 贸 易 中 心 常 务 副 总 经 理 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 贸 易 中 心 总 经 理 刘 高 宗, 男,1964 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 本 公 司 董 事 现 任 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 投 资 管 理 总 监 曾 任 厦 门 海 燕 实 业 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 厦 门 海 燕 橡 胶 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 经 理, 厦 门 正 新 海 燕 股 份 有 限 公 司 管 理 部 经 理, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 经 理 项 目 经 理 外 派 厦 门 象 屿 新 创 建 码 头 有 限 公 司 行 政 总 监, 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 投 资 企 业 股 东 代 表, 本 公 司 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 5

6 吴 世 农, 男,1956 年 出 生, 经 济 学 博 士, 本 公 司 独 立 董 事 现 任 厦 门 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 全 国 MBA 教 育 指 导 委 员 会 副 主 任 委 员, 国 务 院 学 位 委 员 会 工 商 管 理 学 科 评 议 组 成 员, 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 委 员 曾 任 厦 门 大 学 MBA 中 心 副 教 授 主 任, 厦 门 大 学 工 商 管 理 学 院 院 长, 厦 门 大 学 管 理 学 院 常 务 副 院 长 院 长, 厦 门 大 学 副 校 长 美 国 斯 坦 福 (stanford) 大 学 富 布 莱 特 访 问 教 授 现 受 聘 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 福 耀 玻 璃 股 份 有 限 公 司 外 部 董 事 薛 祖 云, 男,1963 年 7 月 出 生, 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士 现 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 历 任 中 国 电 子 器 材 厦 门 公 司 财 务 经 理, 厦 门 天 健 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理, 注 册 会 计 师, 中 青 基 业 投 资 发 展 中 心 财 务 总 监, 三 亚 金 棕 榈 旅 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 茂 名 石 化 实 华 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 元 力 活 性 炭 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 万 好 万 家 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 受 聘 九 牧 王 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 福 建 漳 州 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 厦 门 如 意 情 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 深 圳 华 源 轩 家 具 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 张 宏 久, 男,1954 年 出 生, 法 学 硕 士, 本 公 司 独 立 董 事 现 任 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师, 全 国 律 协 外 事 委 员 会 副 主 任, 全 国 律 协 金 融 证 券 专 业 委 员 会 副 主 任, 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 吉 隆 坡 地 区 仲 裁 中 心 仲 裁 员, 全 国 工 商 联 并 购 公 会 理 事, 中 国 侨 联 法 顾 委 委 员, 英 国 皇 家 御 准 仲 裁 员 协 会 特 准 仲 裁 员 曾 任 北 京 大 学 法 律 系 教 师, 中 信 律 师 事 务 所 律 师, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 华 全 国 律 师 协 会 常 务 理 事 现 受 聘 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 6

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