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1 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 的 有 关 规 定, 编 制 汇 总 了 公 司 内 部 控 制 制 度 本 内 部 控 制 制 度 是 公 司 在 经 营 管 理 实 践 中 根 据 公 司 实 际 情 况 逐 步 形 成 完 善 的, 并 将 随 公 司 内 外 经 营 管 理 环 境 的 变 化 适 时 修 订 完 善 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 内 部 控 制 的 目 标 : ( 一 ) 提 高 经 营 管 理 效 率 和 盈 利 水 平 ( 二 ) 增 强 财 务 会 计 信 息 的 可 靠 性 ( 三 ) 最 大 限 度 防 范 和 化 解 各 类 风 险 ( 四 ) 促 进 公 司 规 范 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平 第 二 条 为 保 障 内 部 控 制 的 顺 利 实 施, 公 司 根 据 自 身 经 营 管 理 的 特 点, 制 定 本 制 度 第 三 条 董 事 局 对 公 司 内 部 控 制 的 建 立 完 善 和 有 效 运 行 负 责 第 二 章 内 部 控 制 的 内 容 第 四 条 公 司 内 部 控 制 主 要 包 括 环 境 控 制 业 务 控 制 会 计 系 统 控 制 电 子 信 息 系 统 控 制 信 息 传 递 控 制 内 部 审 计 控 制 等 内 容 第 五 条 环 境 控 制 包 括 授 权 控 制 和 员 工 素 质 控 制 ( 一 ) 公 司 构 建 了 公 司 合 理 的 组 织 架 构, 明 确 了 公 司 股 东 大 会 董 事 局 监 事 会 总 经 理 副 总 经 理 分 管 负 责 人 及 各 部 门 的 职 责 权 限 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 局 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 董 事 局 专 门 委 员 会 工 作 细 则 总 经 理 工 作 制 度 等 ), 确 保 公 司 的 各 项 决 策 与 经 营 管 理 制 度 得 以 贯 彻 执 行 ( 二 ) 公 司 建 立 人 力 资 源 管 理 行 政 管 理 制 度 文 件 规 范 人 力 资 源 与 行 政 管 理

2 工 作 内 容 包 括 职 员 招 聘 录 用 试 用 人 事 调 配 职 员 异 动 人 事 考 核 薪 资 管 理 社 会 保 险 考 勤 请 休 假 奖 惩 劳 动 合 同 以 及 印 信 管 理 会 议 管 理 行 政 管 理 制 度 等 ( 见 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 管 理 与 行 政 管 理 制 度 中 的 相 关 文 件 ), 以 持 续 保 障 公 司 员 工 队 伍 素 质 提 高 并 满 足 公 司 发 展 战 略 与 各 项 经 营 管 理 工 作 的 需 要 第 六 条 业 务 控 制, 包 括 生 产 研 发 营 销 与 子 公 司 管 理 控 制 公 司 生 产 质 量 管 理 规 范 确 定 了 公 司 合 理 的 生 产 组 织 架 构, 明 确 了 公 司 分 管 负 责 人 及 各 部 门 的 职 责 权 限 及 制 度 流 程 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 生 产 质 量 管 理 制 度 ), 确 保 公 司 的 各 项 生 产 管 理 规 章 制 度 得 以 贯 彻 执 行, 为 社 会 提 供 高 质 量 的 产 品 与 服 务 公 司 制 定 的 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 研 发 管 理 制 度 ( 详 见 附 件 ), 明 确 各 项 技 术 创 新 与 新 产 品 研 发 的 管 理 规 章 操 作 流 程 和 风 险 控 制, 为 推 动 公 司 以 技 术 创 新 打 造 核 心 竞 争 力 提 供 了 制 度 基 础 根 据 公 司 作 为 控 股 公 司 型 的 组 织 架 构 特 点, 制 定 了 产 品 销 售 与 收 款 子 公 司 管 理 控 制 的 有 关 制 度 规 范, 明 确 公 司 董 事 局 总 经 理 分 管 负 责 人 及 各 部 门 等 的 职 责 权 限 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 销 售 与 收 款 管 理 制 度 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 综 合 管 理 制 度 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 委 派 董 事 监 事 管 理 办 法 等 ), 确 保 公 司 的 各 项 营 销 与 子 公 司 管 理 控 制 制 度 得 以 贯 彻 执 行 第 七 条 会 计 系 统 控 制 公 司 依 据 会 计 法 企 业 会 计 制 度 财 务 通 则 会 计 准 则 会 计 基 础 工 作 规 范 等 法 律 法 规 制 定 了 财 务 预 算 管 理 制 度 会 计 档 案 管 理 制 度 融 资 及 担 保 管 理 制 度 固 定 资 产 管 理 制 度 货 币 资 金 管 理 制 度 等 管 理 制 度 与 控 制 程 序 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 等 公 司 将 会 计 系 统 控 制 作 为 公 司 内 部 控 制 体 系 的 核 心 环 节, 以 降 低 公 司 财 务 风 险 为 提 高 会 计 报 告 质 量 提 供 保 障 第 八 条 公 司 利 用 计 算 机 管 理 信 息 系 统 实 施 各 项 业 务 流 程 与 管 理 控 制, 并 制 定 了 相 应 的 管 理 控 制 制 度 网 络 系 统 运 行 管 理 制 度 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 IT 综 合 管 理 制 度 等

3 第 九 条 信 息 传 递 控 制 ( 一 ) 公 司 制 定 内 部 信 息 报 告 制 度, 确 保 公 司 各 部 门 之 间 及 各 部 门 与 公 司 管 理 层 之 间 内 部 信 息 的 有 效 传 递 与 报 告 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 等 中 的 内 部 信 息 沟 通 报 告 制 度 ( 二 ) 公 司 制 定 信 息 披 露 管 理 控 制 制 度, 将 信 息 披 露 的 责 任 明 确 到 人, 确 保 董 事 局 秘 书 能 及 时 知 悉 公 司 各 类 信 息 并 及 时 准 确 完 整 地 对 外 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 制 度 等 第 十 条 内 部 审 计 控 制 ( 一 ) 公 司 设 立 内 控 审 计 部, 独 立 承 担 审 计 监 督 与 检 查 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况, 评 价 内 部 控 制 有 效 性, 提 出 完 善 内 部 控 制 和 纠 正 错 弊 的 建 议 等 工 作 ; 内 控 审 计 部 对 公 司 董 事 局 负 责 ( 二 ) 审 计 部 配 置 专 职 内 部 审 计 人 员, 均 具 良 好 的 会 计 专 业 知 识 与 经 验 ( 三 ) 内 控 审 计 负 责 人 的 任 免, 由 董 事 局 决 议 通 过, 日 常 工 作 对 董 事 局 审 计 预 算 委 员 会 负 责 内 部 控 制 制 度 内 控 审 计 部 职 责 及 工 作 程 序 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 等 中 的 内 部 审 计 管 理 制 度 规 范 第 三 章 内 部 控 制 效 果 的 自 我 评 估 第 十 一 条 公 司 制 定 管 理 评 审 控 制 程 序, 并 每 年 组 织 一 次 管 理 评 审, 以 确 保 公 司 内 部 控 制 制 度 的 有 效 性, 及 时 性 和 充 分 性 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 中 的 评 审 控 制 程 序 第 十 二 条 公 司 制 定 内 部 业 务 与 管 理 审 核 程 序, 每 年 至 少 实 施 一 次 内 部 控 制 审 核, 以 检 查 内 部 控 制 的 有 效 性 和 符 合 性 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 中 的 内 部 质 量 审 核 程 序 第 十 三 条 评 估 公 司 制 定 相 应 调 查 分 析 控 制 程 序, 管 理 评 审 控 制 制 度, 工 作 检 查 控 制 程 序 等 ( 见 附 件 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 ), 对 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 评 估 第 十 四 条 内 控 审 计 部 依 据 管 理 评 审 控 制 制 度 与 程 序, 工 作 检 查 控 制 程 序 制 定 具 体 的 评 估 项 目, 并 组 织 实 施

4 第 十 五 条 内 控 审 计 部 每 年 四 月 底 前 完 成 对 上 一 年 度 内 部 控 制 的 评 估 工 作 并 向 董 事 局 提 交 内 部 控 制 评 估 报 告 评 估 报 告 包 括 ( 但 不 限 于 ) 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 及 沟 通 监 督 五 个 方 面 的 评 价 及 对 公 司 内 部 控 制 总 体 效 果 的 结 论 性 意 见 第 十 六 条 公 司 内 部 控 制 效 果 的 结 论 性 意 见, 分 为 有 效 的 内 部 控 制 或 有 重 大 缺 陷 的 内 部 控 制 所 谓 有 重 大 缺 陷 的 内 部 控 制, 是 指 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 及 沟 通 监 督 五 个 方 面 中 任 一 方 面 存 在 缺 陷, 且 此 种 缺 陷 将 导 致 内 部 控 制 目 标 无 法 实 现 第 十 七 条 董 事 局 审 计 预 算 委 员 会 董 事 局 召 开 会 议 就 上 述 内 部 控 制 报 告 形 成 决 议 第 四 章 附 则 第 十 八 条 公 司 将 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 有 关 法 规 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 并 针 对 环 境 时 间 生 产 经 营 管 理 情 况 的 变 化 及 内 控 审 计 部 会 计 师 事 务 所 等 机 构 所 发 现 的 内 部 控 制 缺 陷, 对 本 制 度 进 行 适 时 调 整 修 正 第 十 九 条 本 制 度 经 公 司 董 事 局 审 议 通 过 后 施 行 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 2007 年 6 月

5 附 件 目 录 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 制 度 1 第 一 部 分 环 境 控 制 8 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 干 部 聘 用 管 理 办 法 8 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 社 会 保 险 管 理 制 度 13 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 绩 效 管 理 制 度 15 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 奖 惩 管 理 制 度 23 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 考 勤 制 度 27 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 劳 动 合 同 管 理 规 定 31 七 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 离 职 管 理 规 定 34 八 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 培 训 管 理 制 度 38 九 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 任 职 聘 用 管 理 制 度 45 十 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 新 员 工 培 训 管 理 规 定 49 十 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 薪 酬 福 利 管 理 制 度 51 十 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 招 聘 管 理 制 度 57 十 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 档 案 与 集 体 户 口 管 理 办 法 64 十 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 保 安 管 理 制 度 65 十 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 督 办 工 作 制 度 69 十 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 公 司 档 案 管 理 办 法 72 十 七 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 会 议 管 理 制 度 78 十 八 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 提 案 审 批 制 度 83 十 九 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 对 外 接 待 工 作 管 理 规 定 87 二 十 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 外 来 人 员 接 待 管 理 制 度 88 二 十 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 印 章 管 理 制 度 90 二 十 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 介 绍 信 管 理 制 度 91 二 十 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 员 工 食 堂 管 理 制 度 92 二 十 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 95 二 十 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 局 议 事 规 则 95 二 十 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 局 各 专 业 委 员 会 工 作 细 则 95 二 十 七 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 95 第 二 部 分 业 务 控 制 96

6 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 生 产 质 量 管 理 制 度 96 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 研 发 管 理 制 度 105 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 销 售 与 收 款 管 理 制 度 114 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 118 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 综 合 管 理 管 理 制 度 119 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 委 派 董 事 监 事 管 理 办 法 119 第 三 部 分 会 计 系 统 控 制 119 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 公 司 基 本 财 务 管 理 制 度 119 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 外 派 财 务 负 责 人 管 理 制 度 128 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 货 币 资 金 管 理 制 度 133 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 采 购 和 付 款 管 理 制 度 138 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 固 定 资 产 管 理 制 度 144 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 工 程 项 目 管 理 制 度 149 七 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 应 收 账 款 管 理 制 度 154 八 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 融 资 管 理 制 度 159 九 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 担 保 管 理 制 度 163 十 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 预 算 管 理 制 度 166 十 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 制 度 174 第 四 部 分 电 子 信 息 系 统 控 制 174 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 IT 综 合 管 理 制 度 174 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 网 络 管 理 制 度 182 第 五 部 分 信 息 传 递 控 制 184 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 信 息 传 递 与 控 制 制 度 184 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 191 三 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 制 度 (2007 年 修 订 ) 197 四 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 接 待 和 推 广 工 作 制 度 203 五 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 208 六 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 213 第 六 部 分 内 控 审 计 制 度 213 一 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 制 度 213 二 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 工 作 规 则 223

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