证券代码: 证券简称:峨眉山A 公告编号:

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 峨 眉 山 A 公 告 编 号 : 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 六 十 二 次 会 议 于 2016 年 3 月 12 日 以 现 场 表 决 方 式 在 峨 眉 山 大 酒 店 会 议 室 召 开 会 议 通 知 于 2016 年 3 月 10 日 以 书 面 短 信 方 式 发 出 本 次 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人 会 议 由 董 事 长 马 元 祝 主 持, 公 司 监 事 会 成 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 1 审 议 关 于 确 认 对 外 提 供 财 务 资 助 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 该 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 马 元 祝 师 进 刚 就 该 项 议 案 回 避 表 决 独 立 董 事 对 此 次 确 认 对 外 提 供 财 务 资 助 暨 关 联 交 易 事 项 发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 相 关 内 容 详 见 公 告 : 关 于 确 认 对 外 提 供 财 务 资 助 暨 关 联 交 易 的 公 告 ) 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票, 通 过 此 项 议 案 2 审 议 关 于 对 控 股 子 公 司 四 川 峨 眉 雪 芽 酒 业 有 限 公 司 增 资 的 议 案 ; 2015 年 9 月 22 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 2015 年 10 月 14 日 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 审 议 与 四 川 省 峨 眉 山 乐 山 大 佛 旅 游 集 团 总 公 司 共 同 出 资 成 立 四 川 峨 眉 雪 芽 酒 业 有 限 公 司 的 议 案 为 尽 快 推 进 峨 眉 雪 芽 养 生 酒 项 目 建 设, 公 司 拟 对 控 股 子 公 司 四 川 峨 眉 雪 芽 酒 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 雪 芽 酒 业 ) 增 资 3,500 万 元 进 行 峨 眉 雪 芽 养 生 酒 业 项 目 建 设 雪 芽 酒 业 的 另 一 股 东 四 川 省 峨 眉 山 乐 山 大 佛 旅 游 集 团 总 公 司 ( 以 下 简 称 集 团 总 公 司 1

2 按 出 资 比 例 增 资 1,500 万 元 该 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 马 元 祝 周 栋 良 邹 志 明 古 树 超 师 进 刚 就 该 项 议 案 回 避 表 决 公 司 独 立 董 事 对 此 次 向 控 股 子 公 司 增 资 的 关 联 交 易 事 项 发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 同 意 票 4 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票, 通 过 此 项 议 案 相 关 内 容 详 见 公 告 : 关 于 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 3 审 议 关 于 同 意 熊 陆 军 辞 去 财 务 总 监 的 议 案 ; 因 工 作 变 动 原 因, 财 务 总 监 熊 陆 军 同 志 向 董 事 会 提 出 申 请 辞 去 现 任 职 务 熊 陆 军 同 志 在 任 职 期 间 工 作 勤 勉 尽 责, 出 色 完 成 了 董 事 会 下 达 的 各 项 经 营 任 务, 推 动 了 公 司 各 项 战 略 目 标 的 顺 利 实 施, 董 事 会 对 此 表 示 衷 心 感 谢 4 审 议 关 于 聘 任 苟 永 俊 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 苟 永 俊 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 苟 永 俊 简 历 请 见 附 件 一 5 审 议 关 于 聘 任 刘 道 友 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 刘 道 友 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 刘 道 友 简 历 请 见 附 件 二 6 审 议 关 于 聘 任 董 宇 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 董 宇 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 董 宇 简 历 请 见 附 件 三 7 审 议 关 于 聘 任 何 群 为 公 司 营 销 总 监 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 何 群 为 公 司 营 销 总 监 的 议 案 何 群 简 历 请 见 附 件 四 8 审 议 关 于 聘 任 李 卓 玲 为 公 司 财 务 总 监 的 议 案 ; 2

3 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 李 卓 玲 为 公 司 财 务 总 监 的 议 案 李 卓 玲 简 历 请 见 附 件 五 9 审 议 关 于 聘 任 倪 建 华 为 公 司 经 营 总 监 的 议 案 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 经 总 经 理 邹 志 明 提 名, 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 倪 建 华 为 公 司 经 营 总 监 的 议 案 倪 建 华 简 历 请 见 附 件 六 以 上 第 4 至 第 9 项 董 事 会 聘 任 公 司 副 总 经 理 及 总 监 事 项 已 由 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 三 备 查 文 件 1 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 十 二 次 会 议 决 议 特 此 公 告 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 15 日 3

4 附 件 一 : 苟 永 俊, 男,1970 年 生, 大 学 学 历 1991 年 7 月 至 1997 年 3 月, 在 峨 眉 山 市 双 福 中 学 工 作 ;1997 年 3 月 至 2006 年 8 月, 历 任 中 共 峨 眉 山 市 委 宣 传 部 干 事 股 长 副 部 长 峨 眉 山 市 精 神 文 明 办 主 任 ;2006 年 8 月 至 2006 年 9 月 任 中 共 峨 眉 山 市 委 办 公 室 主 任 ;2006 年 12 月 至 2007 年 1 月, 任 峨 眉 山 市 旅 游 局 副 局 长 ( 正 科 级 );2007 年 2 月 至 今 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 营 销 总 监 苟 永 俊 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 附 件 二 : 刘 道 友, 男,1959 年 生, 本 科 学 历 1976 年 1987 年 在 中 国 人 民 解 放 军 部 队 历 任 战 士 改 治 处 电 影 组 组 长, 宣 传 新 闻 组 织 干 部 干 事 和 检 修 所 指 导 员 ;1988 年 1990 年 在 峨 眉 山 市 司 法 局 任 法 制 宣 传 科 科 长 ; 1990 年 1 月 1996 年 11 月 在 峨 眉 山 市 人 民 政 府 办 公 室 历 任 秘 书 科 调 研 信 息 科 和 法 制 科 科 长 ;1996 年 12 月 2006 年 在 峨 眉 山 风 景 区 管 委 会 和 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 历 任 办 公 室 副 主 任 总 经 理 办 公 室 副 主 任 主 任 董 事 会 代 理 秘 书 ; 2007 年 至 2012 年 6 月 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 总 经 办 主 任 ; 2012 年 6 月 至 今 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 督 查 总 监 刘 道 友 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 附 件 三 : 董 宇, 男, 汉 族,1975 年 3 月 出 生, 本 科 学 历, 全 国 二 级 注 册 建 造 师, 工 程 师, 中 共 党 员, 成 都 市 青 羊 区 人 大 代 表 党 代 表 1997 年 8 月 参 加 工 作,2001 年 1 月 到 2002 年 11 月, 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 工 程 部 副 部 长 ;2002 年 12 月 到 2004 年 1 月, 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 工 程 部 部 长 ;2004 年 2 月 到

5 年 11 月, 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 分 管 工 程 副 总 经 理 ;2006 年 12 到 2014 年 5 月 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 成 都 峨 眉 山 国 际 大 酒 店 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 工 程 建 设 总 监 董 宇 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 附 件 四 : 何 群, 男, 汉 族,1968 年 2 月 出 生, 本 科 文 化, 中 共 党 员 1986 年 7 月 在 峨 眉 师 范 学 校 参 加 工 作 1986 年 7 月 至 1994 年 1 月 在 峨 眉 师 范 学 校 毕 业 后 留 校 任 教 ;1994 年 1 月 至 1998 年 4 月 在 峨 眉 山 市 人 民 政 府 办 公 室 工 作, 历 任 副 市 长 秘 书 秘 书 科 科 长 ;1998 年 4 月 至 1999 年 9 月 在 峨 眉 山 市 绥 山 镇 任 党 委 副 书 记 ;1999 年 9 月 至 2003 年 3 月 在 峨 眉 山 管 委 会 宣 传 促 销 中 心 任 中 心 办 公 室 主 任 ;2003 年 3 月 至 2014 年 7 月 在 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 营 销 中 心 任 副 主 任 ;2014 年 8 月 至 今 在 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理, 同 年 12 月 兼 任 营 销 分 公 司 总 经 理 何 群 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 附 件 五 : 李 卓 玲, 女, 汉 族,1965 年 3 月 出 生, 大 专 文 化, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 1985 年 7 月 参 加 工 作,1985 年 7 月 至 1986 年 6 月 在 峨 山 供 销 社 担 任 会 计 工 作 ; 1986 年 6 月 至 1993 年 1 月 在 峨 眉 山 工 艺 品 联 运 公 司 任 财 务 部 负 责 人 ;1992 年 3 月 至 1996 年 9 月 在 峨 眉 山 市 供 销 联 社 任 主 办 会 计 ;1996 年 10 月 至 1999 年 10 月 在 峨 眉 山 蓝 冰 有 限 公 司 任 总 经 理 ;1999 年 11 月 至 2000 年 3 月 在 峨 眉 山 供 销 联 社 任 审 计 科 科 长 ;2000 年 4 月 至 2002 年 2 月 在 峨 眉 山 旅 业 发 展 有 限 公 司 任 副 总 经 理 兼 财 务 负 责 人 ;2002 年 3 月 至 2004 年 2 月 在 峨 眉 山 管 委 会 财 务 处 任 副 处 长 ( 主 持 工 作 );2004 年 3 月 至 今 在 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 任 财 务 部 5

6 部 长 ;2014 年 8 月 至 今 任 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 李 卓 玲 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 附 件 六 : 倪 建 华, 男, 汉 族,1967 年 7 月 出 生, 大 专 文 化, 中 共 党 员 1992 年 8 月 到 峨 眉 山 市 冷 冻 厂 参 加 工 作 1992 年 8 月 至 1999 年 12 月 在 峨 眉 山 市 冷 冻 厂 任 质 检 科 科 长 ;2000 年 3 月 至 2013 年 12 月 在 峨 眉 山 旅 业 发 展 有 限 公 司 历 任 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理, 兼 任 工 会 主 席, 机 关 党 支 部 书 记 ;2014 年 1 月 至 2014 年 8 月 在 峨 眉 山 旅 游 股 份 公 司 金 顶 大 酒 店 任 总 经 理 ;2014 年 8 月 至 今 在 峨 眉 山 旅 游 股 份 公 司 任 董 事 长 助 理 兼 审 计 部 长 ;2015 年 7 月 至 2016 年 3 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 倪 建 华 未 持 有 本 公 司 股 票, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 与 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 6

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