证券代码: 证券简称:聚光科技 公告编号:

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 聚 光 科 技 公 告 编 号 : 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 ) 董 事 会 于 2016 年 2 月 18 日 以 电 子 邮 件 书 面 传 真 和 专 人 送 达 方 式 发 出 召 开 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 通 知 会 议 于 2016 年 2 月 29 日 以 现 场 表 决 与 通 讯 表 决 相 结 合 的 方 式 召 开, 应 参 加 表 决 7 人, 实 际 参 加 表 决 7 人, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 出 席 会 议 人 数 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 由 董 事 长 叶 华 俊 先 生 主 持 经 与 会 董 事 认 真 讨 论, 审 议 并 表 决 通 过 了 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 二 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 详 见 公 司 2015 年 度 报 告 公 司 独 立 董 事 孙 优 贤 林 宪 徐 亚 明 分 别 向 董 事 会 递 交 了 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告, 并 将 在 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 述 职 报 告 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 三 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 公 司 实 现 营 业 收 入 183, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 48.97%; 利 润 总 额 32, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 43.43% 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 24, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 28.27%

2 四 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 母 公 司 2015 年 实 现 的 净 利 润 为 79,111, 元, 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 按 照 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 7,911, 元 截 止 2015 年 12 月 31 日, 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 613,038, 元, 公 司 年 末 资 本 公 积 金 额 为 948,014, 元 鉴 于 公 司 目 前 盈 利 状 况 比 较 稳 定, 根 据 中 国 证 监 会 鼓 励 上 市 公 司 现 金 分 红, 给 予 投 资 者 稳 定 合 理 回 报 的 指 导 意 见, 在 符 合 利 润 分 配 原 则, 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 为 了 更 好 的 兼 顾 股 东 的 即 期 利 益 和 长 远 利 益, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 董 事 会 拟 同 意 公 司 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 453,181,400 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 ( 含 税 ) 共 分 配 现 金 股 利 45,318, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 五 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 2015 年 度 报 告 及 2015 年 度 报 告 摘 要 请 详 见 2016 年 3 月 2 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 六 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 公 司 出 具 了 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 公 司 监 事 会 发 表 了 审 核 意 见, 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 天 健 审 号 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告, 保 荐 机 构 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 也 出 具 了 专 项 核 查 意 见 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站

3 七 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 公 司 出 具 了 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 公 司 独 立 董 事 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 发 表 了 独 立 意 见, 公 司 监 事 会 发 表 了 审 核 意 见, 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 八 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 核 通 过, 公 司 同 意 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 聘 期 一 年 ; 公 司 独 立 董 事 对 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 同 意 续 聘 其 担 任 公 司 2016 年 年 度 审 计 机 构 关 于 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2016 年 度 的 审 计 费 用, 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 2016 年 公 司 审 计 工 作 业 务 量 与 审 计 机 构 协 商 确 定 九 审 计 通 过 了 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 之 间 资 金 统 一 管 理 的 议 案 本 公 司 及 子 公 司 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 存 在 现 金 结 余 的 时 间 性 差 异, 且 本 公 司 的 融 资 条 件 优 于 子 公 司, 为 提 高 本 公 司 及 子 公 司 资 金 利 用 效 率, 降 低 整 体 融 资 成 本, 同 时 经 各 子 公 司 根 据 其 公 司 章 程 规 定 之 有 权 机 构 批 准 同 意, 在 本 公 司 及 子 公 司 之 间 调 剂 使 用 流 动 资 金 或 由 本 公 司 向 子 公 司 提 供 短 期 流 动 资 金 周 转 根 据 业 务 需 求, 在 本 公 司 及 控 股 子 公 司 之 间 调 剂 使 用 流 动 资 金, 同 意 公 司 与 控 股 子 公 司 之 间 在 2015 年 度 不 超 过 2 亿 元 额 度 内 统 一 使 用 资 金 以 满 足 公 司 整 体 业 务 发 展 的 资 金 需 求, 并 授 权 董 事 长 和 总 经 理 在 上 述 额 度 范 围 内 调 剂 使 用 资 金 十 审 议 通 过 了 关 于 公 司 经 营 范 围 变 更 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案 根 据 公 司 经 营 发 展 的 需 要, 拟 将 公 司 经 营 范 围 进 行 变 更, 本 次 经 营 范 围 变 更 后 公 司 主 营 业 务 及 其 结 构 将 不 发 生 重 大 变 化, 不 影 响 公 司 的 持 续 经 营 公 司 原 经 营 范 围 : 光 机 电 一 体 化 产 品 和 相 关 软 件 的 研 究 开 发 生 产 ( 凭 许 可 证 经 营 ) 安 装 ; 销 售 自 产 产 品 及 相 关 的 技 术 咨 询 和 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 销 售 技 术 服 务 及 系 统 集 成 ; 环 保 工 程 机 电 工 程 电 子 工 程 消 防 设 施 工 程 市 政 工 程 水 利 水 务 工 程 节 能 工 程 的 设 计 施 工 ( 以 上 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规

4 禁 止 限 制 及 许 可 经 营 的 项 目 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 新 经 营 范 围 : 光 机 电 一 体 化 产 品 和 相 关 软 件 的 研 究 开 发 生 产 ( 凭 许 可 证 经 营 ) 安 装 ; 销 售 自 产 产 品 及 相 关 的 技 术 咨 询 和 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 销 售 技 术 服 务 及 系 统 集 成 ; 环 保 工 程 机 电 工 程 电 子 工 程 消 防 设 施 工 程 市 政 工 程 水 利 水 务 工 程 节 能 工 程 的 设 计 施 工 ; 从 事 进 出 口 业 务 ( 以 上 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 及 许 可 经 营 的 项 目 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 以 有 权 机 关 审 批 核 准 为 准 ) 因 公 司 经 营 范 围 发 生 变 化 及 公 司 营 业 执 照 的 更 新, 需 相 应 修 订 公 司 章 程 原 条 款 第 二 条 : 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 公 司 经 杭 州 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 批 准, 由 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 以 整 体 变 更 的 方 式 发 起 设 立 ; 公 司 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 修 订 后 条 款 第 二 条 : 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 经 杭 州 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 批 准, 由 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 以 整 体 变 更 的 方 式 发 起 设 立 ; 公 司 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 取 得 营 业 执 照, 统 一 社 会 信 用 代 码 : C 营 业 执 照 第 十 三 条 : 公 司 经 营 范 围 : 光 机 电 一 体 化 产 品 和 相 关 软 件 的 研 究 开 发 生 产 安 装 ; 仪 器 仪 表 类 产 品 的 研 究 开 发 生 产 安 装 ; 销 售 自 产 产 品 及 相 关 的 技 术 咨 询 和 运 营 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 技 术 服 务 销 售 及 系 统 集 成 ; 环 保 工 程 机 电 工 程 电 子 工 程 消 防 设 施 工 程 市 政 工 程 水 利 水 务 工 程 节 能 工 程 设 计 及 施 工 ; 自 产 产 品 进 出 口 业 务 ( 以 上 第 十 三 条 : 公 司 经 营 范 围 : 光 机 电 一 体 化 产 品 和 相 关 软 件 的 研 究 开 发 生 产 安 装 ; 仪 器 仪 表 类 产 品 的 研 究 开 发 生 产 安 装 ; 销 售 自 产 产 品 及 相 关 的 技 术 咨 询 和 运 营 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 技 术 服 务 销 售 及 系 统 集 成 ; 环 保 工 程 机 电 工 程 电 子 工 程 消 防 设 施 工 程 市 政 工 程 水 利 水 务 工 程 节 能 工 程 设 计 及 施 工 ; 从 事 进 出 口 业 务 ( 以 上 范 围

5 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 及 许 可 经 营 的 项 目 ) ( 以 有 权 机 关 审 批 核 不 含 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 及 许 可 经 营 的 项 目 ) ( 以 有 权 机 关 审 批 核 准 为 准 为 准 ) 准 ) 修 改 后 的 公 司 章 程 (2016 年 2 月 ) 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 的 相 关 公 告 该 议 案 尚 需 股 东 大 会 通 过 并 经 有 权 机 关 审 批 核 准 方 能 生 效 十 一 审 议 通 过 了 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 议 案 根 据 财 政 部 对 企 业 会 计 准 则 的 修 订, 公 司 相 应 做 出 会 计 政 策 的 调 整, 本 次 会 计 政 策 变 更 能 够 更 加 客 观 公 正 地 反 映 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 为 投 资 者 提 供 更 可 靠 更 准 确 的 会 计 信 息 本 次 会 计 政 策 变 更 符 合 公 司 的 实 际 情 况, 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 因 此, 同 意 本 次 会 计 政 策 变 更 公 司 独 立 董 事 对 本 事 项 发 表 了 同 意 意 见 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 披 露 的 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 及 相 关 公 告 十 二 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 拟 订 于 2016 年 3 月 30 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 特 此 公 告! 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 二 月 二 十 九 日

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