:厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组事项相关公告的更正公告+

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 安 妮 股 份 编 号 : 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 事 项 相 关 公 告 的 更 正 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2015 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 劵 报 证 券 日 报 等 媒 体 刊 载 了 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 及 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 因 上 述 公 告 个 别 地 方 存 在 表 述 不 确 切, 笔 误, 内 容 不 完 整 等 情 形, 现 就 相 关 内 容 更 正 如 下 : 一 补 充 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 遗 漏 事 项 原 二 份 公 告 的 第 二 条 逐 项 审 议 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 中, 因 工 作 人 员 疏 忽, 未 披 露 本 次 募 集 配 套 资 金 的 用 途, 发 行 价 格 调 整 方 案 的 审 议 情 况 现 在 原 二 份 公 告 第 二 条 逐 项 审 议 通 过 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 中 增 加 第 8 点 本 次 募 集 配 套 资 金 的 用 途 及 第 9 点 发 行 价 格 调 整 方 案 具 体 补 充 内 容 如 下 : (8) 本 次 募 集 配 套 资 金 的 用 途 本 次 募 集 配 套 资 金 金 额 不 超 过 100,000 万 元, 主 要 用 于 支 付 本 次 交 易 的 现 金 对 价 版 权 大 数 据 建 设 及 相 关 业 务 以 及 补 充 流 动 资 金

2 表 决 结 果 : 同 意 :6 票 ; 反 对 :0 票 ; 弃 权 :0 票 (9) 发 行 价 格 调 整 方 案 (A) 发 行 股 份 购 买 畅 元 国 讯 股 权 的 价 格 调 整 方 案 为 应 对 因 整 体 资 本 市 场 波 动 以 及 上 市 公 司 所 处 行 业 A 股 上 市 公 司 资 本 市 场 表 现 变 化 等 市 场 及 行 业 因 素 造 成 的 安 妮 股 份 股 价 下 跌 对 本 次 交 易 可 能 产 生 的 不 利 影 响, 根 据 重 组 管 理 办 法 相 关 规 定, 拟 引 入 发 行 价 格 调 整 方 案 如 下 : 1 价 格 调 整 方 案 对 象 价 格 调 整 方 案 的 调 整 对 象 为 本 次 交 易 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 交 易 标 的 价 格 不 进 行 调 整 2 价 格 调 整 方 案 生 效 条 件 安 妮 股 份 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 价 格 调 整 方 案 3 可 调 价 期 间 安 妮 股 份 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 决 议 公 告 日 至 本 次 交 易 获 得 证 监 会 核 准 前 4 触 发 条 件 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 上 市 公 司 有 权 召 开 董 事 会 对 发 行 价 格 进 行 一 次 调 整 : A 深 证 成 指 (399001) 在 任 一 交 易 日 前 的 连 续 30 个 交 易 日 中 至 少 有 20 个 交 易 日 的 收 盘 点 数 相 比 上 市 公 司 因 本 次 交 易 首 次 停 牌 日 前 一 交 易 日 (2015 年 7 月 1 日 ) 的 收 盘 点 数 ( 即 13, 点 ) 跌 幅 超 过 10%; 或 B 中 证 互 联 网 指 数 (H30535) 在 任 一 交 易 日 前 的 连 续 30 个 交 易 日 中 有 至 少 有 20 个 交 易 日 的 收 盘 点 数 相 比 上 市 公 司 因 本 次 交 易 首 次 停 牌 日 前 一 交 易 日 (2015 年 7 月 1 日 ) 的 收 盘 点 数 ( 即 点 ) 跌 幅 超 过 10% 5 调 价 基 准 日 可 调 价 期 间 内, 4 触 发 条 件 中 A 或 B 项 条 件 满 足 至 少 一 项 的 任 一 交 易 日 当 日 6 发 行 价 格 调 整 机 制 安 妮 股 份 应 当 在 调 价 基 准 日 后 一 周 内 召 开 董 事 会 会 议 审 议 决 定 按 照 本 价 格 调 整 方 案 对 本 次 交 易 的 发 行 价 格 进 行 调 整 本 次 重 组 的 发 行 价 格 调 整 幅 度 为 : 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 在 调 价 基 准 日 前 三 十 个 交 易 日 收 盘 点 数 的 算 术 平 均 值, 较 安 妮 股 份 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 董

3 事 会 决 议 公 告 日 前 一 交 易 日 即 2015 年 7 月 1 日 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 收 盘 点 数 累 计 下 跌 的 百 分 比 若 调 价 基 准 日 4 触 发 条 件 中 A 和 B 项 条 件 同 时 满 足, 则 以 上 述 计 算 后 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 累 计 下 跌 百 分 比 较 高 者 作 为 调 价 幅 度 7 发 行 股 份 数 量 调 整 发 行 股 份 数 量 根 据 调 整 后 的 发 行 价 格 相 应 进 行 调 整 (B) 募 集 配 套 资 金 发 行 股 票 价 格 调 整 方 案 在 公 司 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 决 议 公 告 日 至 本 次 交 易 获 得 中 国 证 监 会 核 准 前, 公 司 董 事 会 可 根 据 公 司 股 票 二 级 市 场 价 格 走 势, 并 经 合 法 程 序 召 开 董 事 会 会 议 ( 决 议 公 告 日 为 调 价 基 准 日 ), 对 募 集 配 套 资 金 的 发 行 底 价 进 行 一 次 调 整, 调 整 后 的 发 行 底 价 为 调 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 表 决 结 果 : 同 意 :6 票 ; 反 对 :0 票 ; 弃 权 :0 票 此 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 更 正 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 中 个 别 表 述 不 准 确 及 笔 误 的 内 容, 具 体 如 下 : 1 删 除 预 案 第 11 页 第 131 页 配 套 募 集 资 金 定 价 依 据 中 关 于 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 最 终 发 行 价 格 尚 需 经 公 司 股 东 大 会 批 准 的 内 容 ; 2 修 改 预 案 中 关 于 2016 年 度 业 绩 补 偿 方 式 的 表 述 ; 原 预 案 第 13 页 第 48 页 第 142 页 中 关 于 2016 年 度 业 绩 补 偿 方 式 的 表 述 修 改 如 下 : 业 绩 实 现 程 度 =( 实 际 净 利 润 / 当 年 承 诺 净 利 润 ) x100% 承 诺 方 盈 利 补 偿 措 施 ( 原 预 案 表 述 内 容 ) 承 诺 方 盈 利 补 偿 措 施 ( 修 改 后 的 表 述 内 容 ) 100% 以 上 无 无 95 % 以 上, 低 于 100% 同 下 述 其 他 年 度 盈 利 补 偿 措 施, 上 市 公 司 可 决 定 豁 免 承 诺 方 盈 利 补 偿 同 下 述 2017 年 度 和 2018 年 度 业 绩 补 偿 措 施, 上 市 公 司 可 决 定 豁 免 承 诺 方 盈 利 补 偿 60% 以 上, 低 于 95% 同 下 述 其 他 年 度 盈 利 补 偿 同 下 述 2017 年 度 和 2018 年

4 措 施 度 业 绩 补 偿 措 施 30% 以 上, 低 于 60% 30% 以 下 整 为 原 约 定 价 款 的 30%, 则 上 市 公 司 超 额 支 付 的 股 份 由 上 市 公 司 以 总 价 1 元 回 购 注 销 整 为 1 元, 上 市 公 司 已 支 付 的 全 部 股 份 以 总 价 1 元 回 购 注 销 ( 此 项 措 施 执 行 后, 则 2017 年 度 2018 年 度 盈 利 补 偿 措 施 不 再 实 施 ) 整 为 原 约 定 价 款 的 30%, 则 上 市 公 司 超 额 支 付 的 股 份 由 上 市 公 司 以 总 价 1 元 回 购 注 销 整 为 1 元, 上 市 公 司 已 支 付 的 全 部 股 份 以 总 价 1 元 回 购 注 销 ( 此 项 措 施 执 行 后, 则 2017 年 度 2018 年 度 盈 利 补 偿 措 施 不 再 实 施 ) 3 修 改 预 案 中 第 16 页 51 页 业 务 考 核 及 股 份 补 偿 方 式 的 笔 误 : 原 预 案 中 业 务 考 核 及 股 份 补 偿 方 式 : 业 务 考 核 方 式 为 股 份 补 偿, 标 的 公 司 每 年 度 经 审 计 财 务 报 告 披 露 后 的 10 日 内 确 定 交 易 对 方 需 进 行 补 偿 的 股 份 数 量, 由 上 市 公 司 将 应 补 偿 的 股 份 数 以 1 元 人 民 币 为 总 价 回 购 后 注 销 上 市 公 司 当 年 度 应 补 偿 股 份 数 量 按 以 下 公 式 计 算 确 定 : 修 改 为 : 业 务 考 核 及 股 份 补 偿 方 式 : 业 务 考 核 方 式 为 股 份 补 偿, 标 的 公 司 每 年 度 经 审 计 财 务 报 告 披 露 后 的 10 日 内 确 定 交 易 对 方 需 进 行 补 偿 的 股 份 数 量, 由 上 市 公 司 将 应 补 偿 的 股 份 数 以 1 元 人 民 币 为 总 价 回 购 后 注 销 交 易 对 方 当 年 度 应 补 偿 股 份 数 量 按 以 下 公 式 计 算 确 定 : 4 修 改 预 案 中 关 于 标 的 公 司 畅 元 国 讯 主 营 业 务 的 描 述 原 预 案 第 25 页 38 页 102 页 155 页 中 关 于 标 的 公 司 畅 元 国 讯 主 营 业 务 的 表 述 为 版 权 综 合 服 务 ( 登 记 交 易 结 算 ) 现 修 改 为 : 标 的 公 司 畅 元 国 讯 主 营 业 务 为 基 于 DCI 体 系 开 展 的 版 权 认 证 保 护 版 权 代 理 服 务 版 权 交 易 版 权 维 权 5 修 改 预 案 中 第 131 页 本 次 募 集 配 套 资 金 基 本 情 况 之 4 股 票 发 行 价 格 调 整 方 案 内 容 预 案 原 内 容 为 : 4 股 票 发 行 价 格 调 整 方 案

5 为 应 对 因 整 体 资 本 市 场 波 动 以 及 上 市 公 司 所 处 行 业 A 股 上 市 公 司 资 本 市 场 表 现 变 化 等 市 场 及 行 业 因 素 造 成 的 安 妮 股 份 股 价 下 跌 对 本 次 交 易 可 能 产 生 的 不 利 影 响, 根 据 重 组 管 理 办 法 相 关 规 定, 拟 引 入 发 行 价 格 调 整 方 案 如 下 : 1 价 格 调 整 方 案 对 象 价 格 调 整 方 案 的 调 整 对 象 为 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 2 价 格 调 整 方 案 生 效 条 件 安 妮 股 份 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 价 格 调 整 方 案 3 可 调 价 期 间 安 妮 股 份 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 决 议 公 告 日 至 本 次 交 易 获 得 证 监 会 核 准 前 4 触 发 条 件 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 上 市 公 司 有 权 召 开 董 事 会 对 发 行 价 格 进 行 一 次 调 整 : A 深 证 成 指 (399001) 在 任 一 交 易 日 前 的 连 续 30 个 交 易 日 中 至 少 有 20 个 交 易 日 的 收 盘 点 数 相 比 上 市 公 司 因 本 次 交 易 首 次 停 牌 日 前 一 交 易 日 (2015 年 7 月 1 日 ) 的 收 盘 点 数 ( 即 13, 点 ) 跌 幅 超 过 10%; 或 B 中 证 互 联 网 指 数 (H30535) 在 任 一 交 易 日 前 的 连 续 30 个 交 易 日 中 有 至 少 有 20 个 交 易 日 的 收 盘 点 数 相 比 上 市 公 司 因 本 次 交 易 首 次 停 牌 日 前 一 交 易 日 (2015 年 7 月 1 日 ) 的 收 盘 点 数 ( 即 点 ) 跌 幅 超 过 10% 5 调 价 基 准 日 可 调 价 期 间 内, 4 触 发 条 件 中 A 或 B 项 条 件 满 足 至 少 一 项 的 任 一 交 易 日 当 日 6 发 行 价 格 调 整 机 制 安 妮 股 份 应 当 在 调 价 基 准 日 后 一 周 内 召 开 董 事 会 会 议 审 议 决 定 按 照 本 价 格 调 整 方 案 对 本 次 交 易 的 发 行 价 格 进 行 调 整 本 次 重 组 的 发 行 价 格 调 整 幅 度 为 : 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 在 调 价 基 准 日 前 三 十 个 交 易 日 收 盘 点 数 的 算 术 平 均 值, 较 安 妮 股 份 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 董 事 会 决 议 公 告 日 前 一 交 易 日 即 2015 年 7 月 1 日 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 收 盘 点 数 累 计 下 跌 的 百 分 比 若 调 价 基 准 日 4 触 发 条 件 中 A 和 B 项 条 件 同 时 满 足, 则 以 上 述 计 算 后 深 证 成 指 或 中 证 互 联 网 指 数 累 计 下 跌 百 分 比 较 高 者 作 为 调 价 幅 度

6 7 发 行 股 份 数 量 调 整 发 行 股 份 数 量 根 据 调 整 后 的 发 行 价 格 相 应 进 行 调 整 现 修 改 为 : 4 股 票 发 行 价 格 调 整 方 案 在 公 司 审 议 本 次 交 易 的 股 东 大 会 决 议 公 告 日 至 本 次 交 易 获 得 中 国 证 监 会 核 准 前, 公 司 董 事 会 可 根 据 公 司 股 票 二 级 市 场 价 格 走 势, 并 经 合 法 程 序 召 开 董 事 会 会 议 ( 决 议 公 告 日 为 调 价 基 准 日 ), 对 募 集 配 套 资 金 的 发 行 底 价 进 行 一 次 调 整, 调 整 后 的 发 行 底 价 为 调 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 因 公 司 疏 忽 导 致 披 露 内 容 出 现 遗 漏 及 错 误, 公 司 向 投 资 者 表 示 诚 挚 的 歉 意 特 此 公 告! 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 二 月 二 十 八 日

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