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1 年 半 年 度 报 告 二 一 五 年 八 月 二 十 六 日

2 2015 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 董 事 均 出 席 董 事 会 会 议 三 本 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 四 公 司 董 事 长 李 开 民 先 生 总 裁 闫 忠 文 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 远 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 李 淑 花 女 士 声 明 : 保 证 本 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 五 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 发 展 战 略 经 营 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 六 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 七 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 八 根 据 国 防 科 技 工 业 局 中 国 人 民 银 行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 科 工 财 审 (2008)702 号 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法, 对 于 涉 密 信 息, 在 本 报 告 中 采 用 代 称 打 包 或 者 汇 总 等 方 式 进 行 了 脱 密 处 理 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 开 民 2015 年 8 月 26 日 1

3 2015 年 半 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 第 九 节 备 查 文 件 目 录

4 2015 年 半 年 度 报 告 第 一 节 释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 卫 星 公 司 指 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 航 天 科 技 集 团 公 司 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司, 公 司 实 际 控 制 人 五 院 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 中 国 空 间 技 术 研 究 院, 公 司 控 股 股 东 航 天 东 方 红 指 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 指 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 指 航 天 恒 星 空 间 技 术 应 用 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 东 方 红 指 深 圳 航 天 东 方 红 海 特 卫 星 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 西 安 中 恒 星 指 西 安 中 恒 星 通 信 技 术 有 限 公 司 航 天 飞 邻 指 无 锡 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 钛 金 科 技 指 东 方 蓝 天 钛 金 科 技 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 西 安 天 绘 指 西 安 航 天 天 绘 数 据 技 术 有 限 公 司 恒 宇 实 业 指 西 安 恒 宇 实 业 发 展 有 限 公 司 北 京 圣 佐 指 北 京 圣 佐 空 间 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 物 联 网 基 金 指 无 锡 航 天 高 能 物 联 网 股 权 投 资 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 财 务 公 司 指 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司, 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 企 业 航 天 投 资 指 航 天 投 资 控 股 有 限 公 司 航 天 基 金 指 北 京 航 天 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 人 民 币 普 通 股 A 股 指 用 人 民 币 标 明 面 值 且 以 人 民 币 进 行 买 卖 之 股 票 报 告 期 指 2015 年 1-6 月 元 指 人 民 币 元 3

5 2015 年 半 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 二 联 系 人 和 联 系 方 式 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 中 国 卫 星 China Spacesat Co.,Ltd. China Spacesat 李 开 民 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 万 银 娟 徐 红 梅 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 电 话 ( 总 机 ) 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 五 公 司 股 票 简 况 中 国 证 券 报 公 司 证 券 事 务 与 风 险 管 理 部 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 卫 星 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 9 月 22 日 注 册 登 记 地 点 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码

6 2015 年 半 年 度 报 告 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 签 字 会 计 师 姓 名 刘 贵 彬 黄 清 双 5

7 2015 年 半 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,004,833, ,206,432, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 167,690, ,516, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 154,141, ,059, 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -415,229, ,747, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,381,251, ,302,205, 总 资 产 9,873,251, ,776,467, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 0.01 元 / 股 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 0.01 元 / 股 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 持 平 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.04 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.22 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 10, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 19,330, 的 政 府 补 助 除 外 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,000, 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 20,340, 所 得 税 影 响 额 2,663, 少 数 股 东 损 益 影 响 额 4,128, 合 计 13,549,

8 2015 年 半 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2015 年 上 半 年, 全 球 经 济 两 级 分 化 的 大 趋 势 依 然 延 续, 在 发 达 经 济 体 中, 美 国 经 济 整 体 保 持 增 势, 欧 洲 经 济 短 期 继 续 向 好, 而 日 本 经 济 在 低 迷 中 闪 现 出 回 暖 迹 象 与 之 相 比, 新 兴 经 济 体 经 济 增 速 仍 在 放 缓 对 于 中 国 来 说, 处 于 新 常 态 调 整 阶 段 的 国 民 经 济 仍 承 受 着 较 大 的 下 行 压 力 和 不 确 定 性 从 产 业 发 展 的 宏 观 环 境 看, 为 了 不 断 增 强 并 巩 固 自 身 国 防 军 事 实 力, 我 国 政 府 以 破 外 困 解 内 需 为 核 心 大 力 推 行 国 防 军 工 产 业 改 革 近 年 来, 在 国 家 政 府 各 类 产 业 政 策 的 积 极 支 持 和 鼓 励 下, 军 民 融 合 进 程 显 著 加 快, 民 营 企 业 的 不 断 涌 入 直 接 导 致 市 场 竞 争 环 境 持 续 激 化 在 这 种 全 新 的 发 展 环 境 中, 传 统 国 防 军 工 产 业 参 与 者 的 生 存 与 发 展 正 经 受 严 峻 考 验 面 对 不 断 深 化 的 产 业 改 革 进 程 和 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境,2015 年 上 半 年, 公 司 各 项 工 作 在 年 初 确 定 的 以 改 革 和 创 新 为 驱 动, 以 推 动 业 务 转 型 升 级 为 核 心, 以 人 员 激 励 资 源 配 置 制 度 内 控 为 保 障 的 工 作 总 体 思 路 的 指 引 下 有 序 推 进 报 告 期 内, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 200, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 9.14%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 16, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 5.12% 1. 夯 实 基 础, 核 心 业 务 稳 步 发 展 (1) 卫 星 研 制 业 务 报 告 期 内, 公 司 卫 星 研 制 业 务 稳 步 推 进, 各 在 研 型 号 项 目 均 按 照 计 划 顺 利 推 进, 在 轨 卫 星 均 稳 定 运 行 在 小 卫 星 研 制 领 域, 公 司 开 展 了 多 个 项 目 的 技 术 经 济 可 行 性 论 证 及 立 项 工 作, 着 力 推 进 技 术 创 新 产 品 创 新 和 模 式 创 新, 积 极 拓 展 联 合 设 计 协 同 研 制 等 新 型 服 务 模 式 在 微 小 卫 星 研 制 领 域, 公 司 充 分 把 握 当 前 国 际 微 小 卫 星 低 成 本 灵 活 性 高 可 重 构 以 及 快 速 响 应 发 展 趋 势, 通 过 采 用 创 新 研 制 流 程 高 度 集 成 设 计 与 商 业 现 货 整 星 研 制 模 式, 按 计 划 推 进 相 关 型 号 产 品 的 研 制 工 作 (2) 卫 星 应 用 业 务 2015 年 上 半 年, 我 国 卫 星 应 用 产 业 市 场 环 境 日 趋 复 杂, 产 业 的 快 速 发 展 和 传 统 体 制 的 逐 步 打 破 让 原 有 的 发 展 环 境 经 历 着 剧 变, 市 场 化 大 潮 对 传 统 产 业 参 与 7

9 2015 年 半 年 度 报 告 者 的 冲 击 日 益 增 强 在 这 种 宏 观 背 景 下, 公 司 卫 星 应 用 业 务 继 续 以 坚 守 核 心 领 域 为 主 导, 着 力 打 造 适 应 全 新 产 业 市 场 环 境 的 综 合 竞 争 能 力 卫 星 通 信 领 域, 公 司 重 点 开 展 Ka 宽 带 多 媒 体 系 统 研 制, 完 成 Ku/Ka 系 统 产 品 方 案 设 计 公 司 继 续 以 Anovo 卫 星 通 信 系 统 为 核 心, 不 断 推 动 相 关 产 品 的 研 发 工 作, 掌 握 了 大 规 模 宽 带 卫 星 通 信 组 网 一 体 化 卫 星 网 络 管 理 等 核 心 技 术, 并 有 望 将 其 应 用 在 气 象 信 息 分 发 教 育 新 媒 体 平 台 等 项 目 中 此 外, 公 司 还 完 成 了 特 定 用 户 数 十 台 套 动 中 通 天 线 的 生 产 任 务, 其 余 产 品 的 研 发 工 作 也 在 有 序 推 进 中 卫 星 导 航 领 域, 公 司 继 续 强 化 导 航 领 域 优 势 产 品 研 制 能 力, 不 断 巩 固 和 拓 展 公 司 导 航 产 品 的 市 场 地 位 在 高 端 导 航 产 品 方 面, 公 司 圆 满 完 成 以 飞 船 为 代 表 的 各 类 宇 航 任 务, 共 计 交 付 相 关 产 品 百 余 台 套, 继 续 保 持 技 术 水 平 领 先 优 势, 进 一 步 确 立 高 端 市 场 主 体 地 位 同 时, 公 司 北 斗 二 代 导 航 产 品 依 靠 自 身 多 年 技 术 积 累, 紧 密 跟 踪 客 户 需 求, 中 标 车 载 北 斗 定 位 导 航 终 端 卫 星 导 航 仿 真 系 统 等 项 目 ; 完 成 多 个 城 市 高 精 度 导 航 增 强 系 统 建 设 ; 按 计 划 完 成 特 定 用 户 终 端 设 备 交 付 任 务 卫 星 遥 感 领 域, 公 司 完 成 了 卫 星 遥 感 全 链 路 仿 真 设 计 系 统 研 发 并 开 展 地 理 信 息 共 享 与 服 务 管 理 平 台 研 制, 完 成 委 内 瑞 拉 遥 感 二 号 卫 星 地 面 应 用 系 统 印 尼 遥 感 地 面 站 项 目 策 划 及 需 求 评 审, 中 标 并 开 展 多 地 土 地 确 权 项 目, 完 成 高 分 卫 星 海 外 站 风 云 三 号 卫 星 地 面 数 据 处 理 系 统 等 重 点 任 务 总 体 方 案 设 计 并 开 展 产 品 研 制 卫 星 运 营 领 域, 公 司 于 报 告 期 内 完 成 中 央 电 视 台 中 国 教 育 电 视 台 等 百 余 套 卫 星 广 播 电 视 节 目 的 传 输 任 务, 安 全 播 出 78.1 万 小 时, 安 全 播 出 率 超 过 %, 确 保 元 旦 清 明 五 一 等 重 要 期 间 安 全 播 出 零 事 故 卫 星 加 密 通 信 网 等 业 务 可 靠 运 行 综 合 应 用 领 域, 在 云 计 算 及 信 息 工 程 方 面, 重 点 完 成 智 能 控 制 平 台 软 件 研 制 等 任 务, 成 功 中 标 广 东 省 渔 业 安 全 指 挥 系 统 数 据 预 处 理 工 程 化 软 件 等 多 个 项 目 ; 在 物 联 网 和 智 慧 城 市 方 面, 持 续 推 进 智 慧 管 网 智 能 家 居 智 慧 园 区 等 领 域 业 务 发 展, 成 功 申 请 住 建 部 科 技 部 第 三 批 国 家 智 慧 城 市 专 项 试 点, 完 成 哈 尔 滨 市 城 市 空 间 信 息 系 统 建 设 工 作 ; 在 无 人 机 业 务 方 面, 公 司 开 展 了 天 津 海 南 辽 宁 河 北 等 重 点 城 市 测 绘 海 域 动 态 监 测 等 领 域 的 常 态 化 运 营 服 务, 海 域 无 人 机 监 控 与 8

10 2015 年 半 年 度 报 告 管 理 系 统 等 项 目 进 展 顺 利, 逐 步 实 现 无 人 机 系 统 集 成 向 行 业 综 合 信 息 系 统 集 成 转 型 在 高 端 紧 固 件 研 制 方 面, 公 司 以 特 定 用 户 和 行 业 应 用 市 场 为 目 标 大 力 推 动 业 务 延 伸, 成 功 获 得 标 准 紧 固 件 多 种 螺 母 螺 栓 的 研 制 任 务 2. 聚 焦 主 业, 技 术 研 发 取 得 突 破 2015 年 上 半 年, 公 司 进 一 步 围 绕 核 心 主 业 领 域 持 续 加 大 技 术 研 发 力 度 并 取 得 突 破 公 司 北 京 市 天 地 一 体 化 信 息 安 全 技 术 工 程 研 究 中 心 通 过 北 京 市 科 委 认 定, 成 为 继 科 技 部 天 地 一 体 化 信 息 技 术 国 家 重 点 实 验 室 之 后 公 司 在 高 端 创 新 平 台 建 设 方 面 取 得 的 又 一 重 大 突 破, 标 志 着 公 司 初 步 完 成 国 家 级 省 部 级 创 新 平 台 体 系 建 设 布 局, 为 牵 引 公 司 技 术 产 品 和 业 务 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 3. 统 筹 规 划, 市 场 拓 展 有 所 斩 获 报 告 期 内, 公 司 从 区 域 市 场 行 业 市 场 和 国 际 市 场 三 个 方 面 大 力 推 动 市 场 拓 展 进 程 在 区 域 市 场 拓 展 方 面, 公 司 充 分 抓 住 国 家 一 带 一 路 战 略 实 施 的 政 策 利 好, 依 靠 自 身 技 术 优 势 和 产 业 主 导 地 位 深 度 参 与 产 业 总 体 规 划 论 证, 着 力 开 展 国 防 科 工 局 一 带 一 路 空 间 信 息 走 廊 规 划 ; 同 时 在 云 南 省 搭 建 市 场 平 台 推 动 市 场 拓 展 进 程, 着 力 推 进 甘 肃 福 建 等 地 智 慧 城 市 建 设 项 目 的 落 地 在 行 业 市 场 拓 展 方 面, 公 司 通 过 中 标 国 家 海 洋 局 南 海 海 洋 工 程 勘 察 与 环 境 研 究 院 设 备 及 服 务 采 购 广 东 省 渔 业 安 全 指 挥 系 统 等 项 目 成 功 进 军 海 洋 渔 业 领 域 在 国 际 市 场 拓 展 方 面, 公 司 持 续 跟 踪 多 个 国 家 和 地 区 的 项 目, 落 实 了 多 个 遥 感 卫 星 地 面 站 建 设 项 目 4. 稳 步 推 进, 募 投 项 目 顺 利 实 施 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 正 处 于 关 键 实 施 阶 段, 三 个 项 目 正 在 按 照 计 划 节 点 稳 步 推 进 : 其 中, 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 有 序 推 进 项 目 建 设 内 容 的 实 施, 成 功 突 破 了 虚 拟 化 环 境 下 安 全 可 信 虚 拟 机 基 于 安 全 大 数 据 的 存 储 与 高 效 处 理 高 精 度 三 维 场 景 建 模 仿 真 等 一 批 关 键 技 术, 取 得 阶 段 性 成 果 ; CAST4000 平 台 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 完 成 了 平 台 方 案 的 设 计 关 键 技 术 攻 关 新 型 平 台 的 样 机 集 成 和 试 验 验 证 ; 微 小 卫 星 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 已 完 成 三 个 关 键 技 术 攻 关, 并 成 功 在 某 微 小 卫 星 产 品 中 应 用 和 验 证, 正 在 开 展 生 产 能 力 的 建 设 后 续, 公 司 将 进 一 步 加 大 工 作 力 度, 强 化 项 目 目 标 导 向 和 全 流 程 管 控, 确 保 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施 并 按 计 划 达 到 预 期 收 益 ( 二 ) 主 营 业 务 分 析 9

11 2015 年 半 年 度 报 告 1. 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,004,833, ,206,432, 营 业 成 本 1,713,468, ,935,431, 营 业 税 金 及 附 加 2,164, ,804, 销 售 费 用 20,596, ,932, 管 理 费 用 127,372, ,102, 财 务 费 用 -34,884, ,538, 资 产 减 值 损 失 3,435, ,129, 投 资 收 益 1,049, 营 业 外 收 入 20,365, ,725, 营 业 外 支 出 24, ,117, 利 润 总 额 194,070, ,178, 所 得 税 费 用 11,732, ,604, 净 利 润 182,338, ,574, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 167,690, ,516, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -415,229, ,747, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,835, ,059, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,064, ,123, 研 发 支 出 119,128, ,633, 说 明 : (1) 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 较 上 年 同 期 减 少, 主 要 原 因 是 公 司 卫 星 研 制 类 业 务 收 入 成 本 有 所 下 降 (2) 资 产 减 值 损 失 减 少, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 对 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 应 收 大 唐 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 款 项 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 (3) 投 资 收 益 增 加, 主 要 原 因 是 2015 年 6 月 航 天 恒 星 空 间 收 购 西 安 中 恒 星 股 权 将 西 安 中 恒 星 纳 入 合 并 范 围, 对 西 安 中 恒 星 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 5 月 31 日 期 间 的 损 益 按 权 益 法 核 算 产 生 的 收 益 及 非 同 一 控 制 下 合 并 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 (4) 营 业 外 收 入 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 确 认 的 政 府 补 助 大 于 上 年 同 期 (5) 营 业 外 支 出 减 少, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 将 法 院 判 决 的 损 失 赔 偿 额 计 入 营 业 外 支 出 (6) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少, 主 要 原 因 是 子 公 司 的 卫 星 应 用 开 发 支 出 和 基 建 项 目 投 入 增 加 (7) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加, 主 要 原 因 是 报 告 期 偿 还 的 银 行 借 款 小 于 上 年 同 期 10

12 2015 年 半 年 度 报 告 (8) 研 发 支 出 增 加, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 航 天 恒 星 科 技 使 用 自 有 及 募 集 资 金 投 入 的 卫 星 应 用 技 术 研 发 支 出 增 加 2. 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 2015 年 上 半 年 经 营 情 况 详 见 本 节 ( 一 ) 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 ( 三 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1. 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 毛 利 率 比 营 业 成 本 营 业 收 入 比 上 年 增 减 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) ( 百 分 减 (%) 点 ) 卫 星 研 制 及 航 天 技 术 应 用 199, , 合 计 199, , 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 185, 华 南 2, 西 北 8, 其 他 3, 小 计 199, ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 要 变 化 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1. 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 股 权 投 资 情 况 11

13 2015 年 半 年 度 报 告 募 集 年 份 2. 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 委 托 贷 款 事 项 3. 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 ( 扣 除 发 行 费 用 ) 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2013 年 配 股 142, , , , 专 户 存 储 合 计 / 142, , , , / 说 明 : 公 司 于 2013 年 8 月 完 成 配 股 融 资, 所 募 集 资 金 1,449,102, 元 于 8 月 14 日 划 转 至 公 司 募 集 资 金 存 储 专 户, 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,426,756, 元 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 69, 万 元, 其 中 2015 年 1-6 月 使 用 募 集 资 金 3, 万 元, 募 集 资 金 专 户 余 额 为 77, 万 元 ( 含 利 息 收 入 3, 万 元 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 承 诺 项 目 名 称 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 CAST4000 平 台 开 发 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 微 小 卫 星 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 单 位 : 万 元 否 55, , , 是 34.70% 否 38, , 是 18.79% 否 13, , 是 50.13% 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 12

14 2015 年 半 年 度 报 告 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 否 36, , 是 % 合 计 142, , , 注 : 上 表 中 项 目 进 度 为 募 集 资 金 投 入 进 度 说 明 : 根 据 2014 年 2 月 12 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 以 及 2 月 28 日 召 开 的 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 以 募 集 资 金 向 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 增 资 暨 变 更 部 分 募 集 资 金 投 入 方 式 的 议 案, 公 司 变 更 配 股 说 明 书 中 部 分 募 集 资 金 的 投 入 方 式, 以 全 部 增 资 的 方 式 将 募 集 资 金 5.5 亿 元 投 向 子 公 司 航 天 恒 星 科 技, 用 于 实 施 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 航 天 恒 星 科 技 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 及 航 天 基 金 同 比 现 金 增 资 跟 进 2014 年, 公 司 已 按 照 增 资 协 议 完 成 首 笔 增 资 款 1.6 亿 元 的 拨 付, 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 于 2014 年 4 月 9 日 完 成 工 商 变 更, 注 册 资 本 由 41, 万 元 增 加 为 113, 万 元, 实 收 资 本 为 62, 万 元 报 告 期 内, 公 司 于 2015 年 1 月 完 成 第 二 笔 增 资 款 2 亿 元 的 拨 付, 该 公 司 实 收 资 本 增 加 为 88, 万 元 上 述 增 资 事 项 具 体 情 况 请 见 公 司 于 2014 年 2 月 13 日 披 露 于 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 募 集 资 金 投 入 方 式 的 公 告 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 使 用 详 细 情 况 请 见 2015 年 8 月 26 日 披 露 于 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 1 4. 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 (1) 子 公 司 总 体 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 拥 有 全 资 控 股 子 公 司 15 家, 具 体 情 况 详 见 附 注 八 (2) 子 公 司 变 更 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 按 照 募 集 资 金 投 资 计 划 向 航 天 恒 星 科 技 拨 付 募 集 资 金 2 亿 元, 该 公 司 实 收 资 本 发 生 相 应 变 化, 具 体 情 况 详 见 本 节 一,( 五 ),3,( 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 13

15 2015 年 半 年 度 报 告 2 经 公 司 2014 年 12 月 30 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 引 入 物 联 网 基 金 为 航 天 飞 邻 发 展 注 入 外 部 优 势 资 源 加 快 其 物 联 网 业 务 发 展, 并 一 同 向 航 天 飞 邻 进 行 增 资, 补 充 发 展 所 需 资 金, 航 天 飞 邻 原 股 东 北 京 圣 佐 放 弃 增 资 报 告 期 内, 公 司 已 完 成 上 述 增 资 事 项, 航 天 飞 邻 已 于 2015 年 3 月 10 日 完 成 工 商 变 更 该 事 项 详 细 情 况 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 1 月 5 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 向 无 锡 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 3 公 司 于 2015 年 4 月 20 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 受 让 西 安 中 恒 星 通 信 技 术 有 限 公 司 55% 股 权 的 议 案, 同 意 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 受 让 恒 宇 实 业 及 自 然 人 修 威 所 持 西 安 中 恒 星 共 计 55% 股 权 报 告 期 内, 航 天 恒 星 空 间 已 完 成 上 述 股 权 收 购 事 项,5 月 25 日, 西 安 中 恒 星 完 成 工 商 登 记 变 更 工 作, 至 此, 西 安 中 恒 星 成 为 航 天 恒 星 空 间 的 全 资 子 公 司 (3) 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 子 公 司 情 况 单 位 : 万 元 公 司 名 称 经 营 范 围 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 ( 合 并 ) 卫 星 研 制 生 产 销 售 及 卫 星 公 用 平 台 的 开 发 等 卫 星 综 合 应 用 集 成 卫 星 通 信 卫 星 导 航 卫 星 遥 感 及 其 他 航 天 技 术 应 用 43, , , , , , , , 注 : 截 止 2015 年 6 月 30 日, 航 天 恒 星 科 技 的 注 册 资 本 为 113, 万 元, 实 收 资 本 为 88, 万 元, 详 细 情 况 请 见 本 节 一,( 五 ),3,( 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 5. 重 大 非 募 集 资 金 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 投 资 总 额 超 过 上 年 度 末 经 审 计 净 资 产 10% 的 非 募 集 资 金 投 资 事 项 6. 其 他 非 募 集 资 金 投 资 情 况 (1) 公 司 于 2014 年 2 月 12 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 投 资 建 设 中 关 村 环 保 园 科 研 楼 实 验 室 建 设 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 恒 星 科 技 实 施 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 建 设 项 目 报 告 期 内, 该 项 目 已 完 成 建 设 项 目 正 负 零 工 程 (2) 公 司 于 2014 年 3 月 28 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 14

16 2015 年 半 年 度 报 告 关 于 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 购 置 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 东 方 红 实 施 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 购 置 项 目 2014 年 9 月, 航 天 东 方 红 与 开 发 商 签 署 了 定 制 开 发 协 议, 目 前, 该 项 目 正 在 按 照 协 议 有 序 推 进 (3) 公 司 于 2014 年 10 月 28 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 航 天 天 绘 科 技 有 限 公 司 投 资 建 设 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 遥 感 科 研 楼 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 天 绘 实 施 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 遥 感 科 研 楼 建 设 项 目 报 告 期 内, 航 天 天 绘 已 完 成 项 目 初 步 设 计 编 制 工 作 (4) 公 司 于 2015 年 3 月 18 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 向 西 安 航 天 天 绘 数 据 技 术 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 与 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 以 自 有 资 金 共 同 向 子 公 司 西 安 天 绘 增 资 3,200 万 元, 增 资 完 成 后, 西 安 天 绘 注 册 资 本 变 更 为 4,000 万 元, 公 司 与 航 天 恒 星 科 技 分 别 持 有 西 安 天 绘 51% 和 49% 股 权 公 司 与 航 天 恒 星 科 技 已 于 2015 年 5 月 完 成 上 述 增 资 款 的 拨 付, 西 安 天 绘 已 于 2015 年 7 月 16 日 完 成 工 商 变 更 (5) 公 司 于 2015 年 3 月 18 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 购 置 青 年 员 工 宿 舍 用 房 的 议 案, 同 意 航 天 东 方 红 购 买 青 年 员 工 宿 舍 用 房 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 方 案 实 施 情 况 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 4 月 10 日, 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2014 年 末 总 股 本 1,182,489,135 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ), 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 共 计 派 发 现 金 红 利 94,599, 元 ( 含 税 ), 剩 余 利 润 结 转 至 下 一 年 度 2015 年 5 月 18 日, 上 述 利 润 分 配 方 案 已 实 施 完 毕 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2015 年 中 期, 公 司 不 实 施 利 润 分 配 和 资 本 公 积 转 增 股 本 15

17 2015 年 半 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 破 产 重 整 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 收 购 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 收 购 资 产 事 项 ( 二 ) 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 出 售 资 产 事 项 ( 三 ) 资 产 置 换 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 资 产 置 换 事 项 ( 四 ) 企 业 合 并 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 企 业 合 并 事 项 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 实 施 股 权 激 励 方 案 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2015 年 度 销 售 和 提 供 劳 务 发 生 的 关 联 交 易 总 额 预 计 不 超 过 10 亿 元 ; 采 购 租 赁 与 委 托 服 务 发 生 的 关 联 交 易 总 额 预 计 不 超 过 20 亿 元 报 告 期 内, 公 司 实 际 发 生 的 关 联 销 售 和 提 供 劳 务 总 额 为 23, 万 元, 关 联 采 购 及 租 赁 与 委 托 服 务 总 额 为 65, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 16

18 2015 年 半 年 度 报 告 (1) 关 联 销 售 及 提 供 劳 务 向 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 销 售 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 共 2 家, 合 计 金 额 为 11, 万 元, 占 全 部 销 售 比 例 为 5.60% 关 联 交 易 方 交 易 内 容 定 价 原 则 交 易 价 格 交 易 金 额 占 同 类 交 结 算 方 式 ( 万 元 ) 易 比 重 (%) 7, 按 协 议 约 定 的 方 式 履 行 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 市 场 化 市 场 销 售 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 原 则 价 3, (2) 关 联 采 购 向 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 采 购 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 共 5 家, 合 计 金 额 为 47, 万 元, 占 全 部 采 购 比 例 为 30.56% 交 易 定 价 交 易 交 易 金 额 占 同 类 交 结 算 关 联 交 易 方 内 容 原 则 价 格 ( 万 元 ) 易 比 重 (%) 方 式 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 18, 按 协 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 市 场 12, 议 约 市 场 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 购 货 化 原 9, 定 的 价 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 则 4, 方 式 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 3, 履 行 关 联 交 易 必 要 性 持 续 性 的 说 明 : 由 于 公 司 卫 星 研 制 及 卫 星 应 用 业 务 的 业 务 特 点 和 传 统 业 务 布 局, 以 及 航 天 产 品 特 殊 的 技 术 要 求, 市 场 参 与 者 大 部 分 集 中 在 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内, 产 生 了 持 续 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 为 确 保 关 联 交 易 的 公 允 性, 公 司 制 定 了 明 确 的 关 联 交 易 管 理 制 度, 严 格 履 行 相 关 决 策 程 序, 维 护 公 司 生 产 经 营 的 独 立 性 (3) 关 联 租 赁 及 委 托 服 务 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 发 生 金 额 在 100 万 元 以 上 的 关 联 租 赁 及 委 托 服 务 共 12 项, 合 计 金 额 为 6, 万 元, 占 全 部 租 赁 及 委 托 服 务 比 例 为 76.58% 五 院 关 联 交 易 方 交 易 内 容 定 价 原 则 交 易 价 格 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 比 重 (%) 2, 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 市 场 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 关 联 市 场 化 原 租 赁 价 天 津 航 天 北 斗 科 技 发 展 有 限 公 司 则 航 天 神 舟 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 结 算 方 式 按 协 议 约 定 的 方 式 履 行 17

19 2015 年 半 年 度 报 告 天 津 航 天 北 斗 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 无 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1. 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 及 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 增 资 的 方 式 将 募 集 资 金 55,000 万 元 投 向 子 公 司 航 天 恒 星 科 技, 用 以 实 施 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目, 将 该 项 目 资 金 拨 付 方 式 由 增 资 与 委 托 贷 款 相 结 合 变 更 为 全 部 以 增 资 方 式 投 入, 航 天 恒 星 科 技 的 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 及 航 天 基 金 同 比 现 金 增 资 跟 进 鉴 于 航 天 投 资 及 航 天 基 金 与 公 司 属 同 一 实 际 控 制 人 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 已 按 照 增 资 协 议 完 成 第 二 笔 增 资 款 2 亿 元 的 拨 付 具 体 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 一,( 五 ),3,( 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 2. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 引 入 物 联 网 基 金 为 航 天 飞 邻 发 展 注 入 外 部 优 势 资 源 加 快 其 物 联 网 业 务 发 展, 并 一 同 向 航 天 飞 邻 进 行 增 资, 补 充 发 展 所 需 资 金, 航 天 飞 邻 原 股 东 北 京 圣 佐 放 弃 增 资 鉴 于 增 资 方 物 联 网 基 金 的 发 起 人 之 一 航 天 投 资 与 公 司 属 同 一 实 际 控 制 人 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 已 完 成 上 述 增 资 事 项 具 体 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 一,( 五 ), 4,( 2) 子 公 司 变 更 情 况 3. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 以 自 有 资 金 共 同 向 子 公 司 西 安 天 绘 增 资 3,200 万 元, 以 提 升 西 安 天 绘 整 体 实 力, 推 动 公 司 卫 星 应 用 产 业 快 速 发 展 鉴 于 公 司 与 航 天 恒 星 科 技 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 以 及 航 天 基 金 同 属 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 上 述 增 资 事 项 已 完 成 详 细 情 况 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 3 月 20 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 向 西 安 航 天 天 绘 数 据 技 术 有 限 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 18

20 2015 年 半 年 度 报 告 报 告 期 内, 公 司 无 非 经 营 性 的 关 联 债 权 债 务 往 来 事 项 ( 五 ) 其 他 重 大 关 联 交 易 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 有 进 展 或 变 化 的 事 项 根 据 2015 年 3 月 18 日 召 开 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议 以 及 4 月 10 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 签 订 < 金 融 服 务 框 架 协 议 > 暨 确 定 2015 年 度 公 司 在 财 务 公 司 存 贷 款 额 度 的 议 案, 公 司 确 定 2015 年 度 在 财 务 公 司 日 均 存 款 余 额 不 超 过 18 亿 元 ( 低 于 2014 年 期 末 货 币 资 金 的 50%), 在 财 务 公 司 贷 款 额 度 不 超 过 人 民 币 7 亿 元, 承 兑 汇 票 额 度 不 超 过 2 亿 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 在 财 务 公 司 日 均 存 款 余 额 为 90, 万 元, 贷 款 余 额 为 27, 万 元, 承 兑 汇 票 余 额 为 0 元 上 述 事 项 详 细 情 况 请 见 公 司 于 2015 年 3 月 20 日 披 露 于 中 国 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 签 订 < 金 融 服 务 框 架 协 议 > 暨 确 定 2015 年 度 公 司 在 财 务 公 司 存 贷 款 额 度 的 关 联 交 易 公 告 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 达 到 公 司 本 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 其 他 相 关 情 况 详 见 本 节 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 3 关 联 租 赁 ( 二 ) 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 担 保 事 项 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 根 据 国 防 科 工 局 中 国 人 民 银 行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 联 合 颁 布 的 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法 ( 科 工 财 审 (2008)702 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 需 在 履 行 信 息 披 露 过 程 中 对 涉 密 信 息 采 用 代 称 打 包 汇 总 等 方 式 进 行 脱 密 处 理 或 豁 免 披 露 因 此, 公 司 在 定 期 报 告 中 不 对 重 大 合 同 进 行 单 独 披 露 19

21 2015 年 半 年 度 报 告 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 航 天 科 技 集 团 公 司 承 诺 : 本 公 司 及 本 公 司 控 制 管 理 的 子 航 天 科 公 司 和 科 研 实 体 将 不 从 事 与 中 国 卫 星 和 航 天 东 方 红 卫 星 2002 年 10 技 集 团 有 限 公 司 业 务 产 生 竞 争 关 系 的 产 品 经 营 ; 对 中 国 卫 星 和 航 月 17 日 起 否 是 - - 公 司 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 从 事 的 产 品 经 营, 本 公 司 及 本 公 司 长 期 有 效 与 重 大 资 产 重 避 免 同 业 组 相 关 竞 争 的 承 诺 控 制 管 理 的 子 公 司 和 科 研 实 体 将 不 再 从 事 五 院 承 诺 : 本 院 今 后 (2002 年 10 月 17 日 起 ) 不 会 从 事 采 用 CAST968 现 代 小 卫 星 公 用 平 台 专 有 技 术 且 质 量 在 1000 公 斤 以 下 的 小 卫 星 及 微 小 型 卫 星 的 研 制 和 应 用, 故 在 2002 年 10 五 院 该 方 面 不 会 形 成 与 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 的 竞 争 关 系, 月 17 日 起 否 是 - - 并 保 证 将 有 可 能 会 产 生 业 务 竞 争 关 系 或 存 在 业 务 竞 争 前 长 期 有 效 景 的 有 关 业 务 全 部 通 过 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 承 担 和 完 成 五 院 承 诺 : 一 我 院 及 我 院 的 关 联 方 ( 不 含 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司, 下 同 ) 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 营 范 围 内 的 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 二 中 国 卫 星 收 购 我 院 的 资 产 及 业 务 不 会 导 致 我 院 与 中 国 卫 星 之 间 产 生 新 增 同 业 竞 争 的 情 形 三 我 院 将 不 会 直 接 或 间 接 地 在 中 国 境 内 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 我 院 将 促 使 我 院 关 联 方 不 直 接 或 间 接 地 在 中 国 境 内 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 四 我 院 有 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 可 能 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 我 院 应 于 发 现 该 商 业 机 会 后 立 即 以 书 面 通 知 中 国 卫 星, 并 将 上 述 商 业 机 会 按 不 劣 于 提 供 给 我 院 及 我 院 的 关 联 方 或 任 何 独 立 第 2007 年 6 与 再 融 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 向 中 国 卫 星 提 供 该 机 会 凡 我 院 的 月 18 日 起 否 是 - - 避 免 同 业 资 相 关 五 院 关 联 方 有 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 可 能 与 中 国 卫 星 及 长 期 有 效 竞 争 的 承 诺 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 我 院 应 于 发 现 该 商 业 机 会 后 立 即 以 书 面 通 知 中 国 卫 星, 并 促 使 上 述 商 业 机 会 按 不 劣 于 提 供 给 我 院 及 我 院 的 关 联 方 或 任 何 独 立 第 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 向 中 国 卫 星 提 供 该 机 会 五 除 非 取 得 中 国 卫 星 届 时 的 同 意 / 无 异 议 或 豁 免, 如 果 我 院 违 反 上 述 声 明 保 证 与 承 诺, 给 中 国 卫 星 造 成 任 何 损 失 和 支 出, 我 院 同 意 给 予 中 国 卫 星 相 应 的 赔 偿 六 本 声 明 承 诺 与 保 证 将 持 续 有 效, 直 至 发 生 以 下 情 形 为 止 ( 以 较 早 为 准 ): 1 我 院 直 接 或 间 接 拥 有 的 中 国 卫 星 的 股 本 权 益 而 可 在 中 国 卫 星 股 东 大 会 上 行 使 或 控 制 行 使 的 股 票 权 低 于 30% 及 我 院 不 能 控 制 / 决 定 中 国 卫 星 董 事 会 半 数 以 上 成 员 当 选 ; 2 中 国 卫 星 股 份 终 止 在 上 海 证 券 交 易 所 及 任 何 其 他 的 证 券 交 易 所 上 市 五 院 承 诺 : 2012 年 9 否 一 我 院 及 我 院 的 关 联 方 ( 不 含 中 国 卫 星 及 其 下 属 月 25 日 起 是 - - 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 20

22 2015 年 半 年 度 报 告 规 范 关 联 五 院 交 易 公 司, 下 同 ) 目 前 未 直 接 或 间 接 地 从 事 与 中 国 卫 星 及 其 下 长 期 有 效 属 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 营 范 围 内 的 主 营 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 ; 二 中 国 卫 星 实 施 本 次 配 股 不 会 导 致 我 院 与 中 国 卫 星 之 间 产 生 新 增 同 业 竞 争 的 情 形 ; 三 我 院 将 不 会 直 接 或 间 接 地 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务, 并 将 促 使 我 院 的 关 联 方 不 直 接 或 间 接 地 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 ; 四 我 院 或 我 院 的 关 联 方 如 知 悉 发 现 或 获 得 任 何 可 能 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 商 业 机 会, 应 立 即 以 书 面 方 式 通 知 中 国 卫 星, 并 按 不 劣 于 提 供 给 我 院 及 我 院 关 联 方 或 任 何 独 立 第 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 向 中 国 卫 星 提 供 该 商 业 机 会 ; 五 如 果 我 院 违 反 上 述 声 明 保 证 与 承 诺, 给 中 国 卫 星 造 成 任 何 损 失 和 支 出 我 院 同 意 给 予 中 国 卫 星 相 应 的 赔 偿 ; 六 本 承 诺 将 持 续 有 效, 直 至 发 生 以 下 情 形 为 止 ( 以 较 早 为 准 ); 1 我 院 直 接 或 间 接 持 有 的 中 国 卫 星 已 发 行 且 可 在 中 国 卫 星 股 东 大 会 上 行 使 表 决 前 的 股 份 比 例 低 于 30% 及 我 院 不 能 控 制 / 决 定 中 国 卫 星 董 事 会 半 数 以 上 成 员 的 当 选 ;2 中 国 卫 星 股 份 终 止 在 上 海 证 券 交 易 所 及 任 何 其 他 的 证 券 交 易 所 上 市 五 院 承 诺 : 一 本 次 配 股 前, 我 院 与 中 国 卫 星 已 存 在 的 关 联 交 易 包 括 关 联 采 购 设 备 租 赁 技 术 服 务 房 屋 租 赁 等 ; 本 次 配 股 后, 我 院 与 中 国 卫 星 间 的 关 联 交 易 继 续 在 上 述 范 围 内 进 行 二 我 院 将 严 格 遵 循 中 国 卫 星 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 独 立 董 事 工 作 制 度 对 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定, 按 照 中 国 卫 星 关 联 交 易 管 理 办 法 确 定 的 决 策 程 序 权 限 进 行 相 关 决 策 三 我 院 在 与 中 国 卫 星 发 生 关 联 交 易 时 执 行 以 下 原 2007 年 6 则 : 关 联 交 易 定 价 按 市 场 化 原 则 办 理 有 国 家 定 价 的, 按 月 18 日 起 否 是 - - 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 按 市 场 价 格 执 行 ; 没 有 市 场 长 期 有 效 价 格 的, 按 成 本 加 成 定 价 ; 当 交 易 的 商 品 没 有 市 场 价 格 时, 且 无 法 或 不 适 合 成 本 加 成 定 价 计 算 的, 由 交 易 双 方 协 商 确 定 价 格 四 后 续 年 度 中, 我 院 将 严 格 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 相 关 要 求, 监 督 中 国 卫 星 严 格 执 行 关 联 交 易 事 项 决 策 程 序 并 妥 善 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 在 确 保 关 联 交 易 定 价 公 平 公 允 的 基 础 上, 进 一 步 严 格 控 制 努 力 降 低 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 发 生 的 关 联 交 易 的 金 额 水 平 五 院 承 诺 : 一 本 次 配 股 前, 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 已 存 在 的 持 续 性 关 联 交 易 包 括 关 联 销 售 关 联 采 购 关 联 租 赁 及 相 关 服 务 等 ; 本 次 配 股 后, 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 间 的 持 续 性 关 联 交 易 将 继 续 在 上 述 范 围 内 进 行 ; 二 我 院 将 严 格 遵 循 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 以 及 中 国 卫 星 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 2012 年 9 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 月 25 日 起 否 是 - - 等 相 关 管 理 制 度 规 定 的 决 策 程 序, 对 关 联 交 易 进 行 决 策 ; 长 期 有 效 三 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 的 关 联 交 易 定 价 将 按 照 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 依 据 公 平 公 允 和 市 场 化 的 原 则 执 行, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 中 国 卫 星 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 四 本 次 配 股 后, 我 院 将 继 续 根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 配 合 中 国 卫 星 严 格 执 行 关 联 交 易 事 项 21

23 2015 年 半 年 度 报 告 决 策 程 序 并 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 在 确 保 关 联 交 易 定 价 公 平 公 允 的 基 础 上, 进 一 步 严 格 控 制 努 力 降 低 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 发 生 的 关 联 交 易 的 金 额 水 平 五 院 承 诺 : 1 在 与 中 国 卫 星 进 行 必 要 的 关 联 交 易 时, 严 格 按 2013 年 6 照 合 同 约 定 付 款, 保 证 不 通 过 延 长 付 款 期 限 等 方 式 占 用 中 月 19 日 起 否 国 卫 星 资 金 ; 长 期 有 效 2 保 证 不 通 过 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 是 - - 非 经 营 性 方 式 占 用 中 国 卫 星 资 金 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 不 存 在 被 有 权 机 关 处 罚 及 整 改 的 情 况 九 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 以 提 升 规 范 运 作 水 平 为 核 心 目 标 加 强 公 司 治 理 方 面 的 工 作 力 度, 确 保 在 经 营 管 理 三 会 运 作 及 重 大 事 项 决 策 信 息 披 露 等 方 面 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 范 要 求 第 一, 公 司 严 格 以 上 市 公 司 规 范 治 理 要 求 为 标 杆, 高 度 关 注 并 及 时 梳 理 现 行 规 章 制 度 的 执 行 情 况, 根 据 最 新 的 监 管 要 求 对 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则 进 行 了 修 订, 为 公 司 规 范 运 作 水 平 的 稳 步 提 升 奠 定 基 础 目 前, 上 述 三 项 制 度 的 修 订 已 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过, 执 行 情 况 良 好 借 助 上 述 三 项 制 度 修 订 的 契 机, 公 司 全 面 细 致 的 梳 理 了 三 会 运 作 中 的 相 关 流 程 和 工 作 机 制, 通 过 董 事 会 监 事 会 召 集 召 开 程 序 和 机 制 的 优 化 完 善, 切 实 提 升 重 要 事 项 决 策 的 科 学 性 和 严 谨 性, 有 力 确 保 公 司 重 大 事 项 决 策 的 科 学 规 范 第 二, 公 司 在 继 续 严 格 履 行 上 市 公 司 信 息 披 露 义 务 遵 守 信 息 披 露 规 范 要 求 的 同 时 及 时 关 注 证 券 监 管 部 门 对 于 上 市 公 司 信 息 披 露 工 作 的 新 要 求 新 思 路, 并 以 之 为 准 绳 持 续 完 善 自 身 信 息 披 露 各 项 业 务 流 程 和 工 作 机 制, 不 断 致 力 于 打 造 信 息 披 露 全 流 程 全 链 条 的 科 学 严 谨 管 控 体 系, 通 过 自 身 履 行 信 息 披 露 义 务 能 力 的 不 断 提 升 有 力 确 保 信 息 披 露 各 项 工 作 的 合 法 合 规 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 股 东 大 会 一 次, 董 事 会 会 议 两 次 监 事 会 会 议 两 次, 会 议 召 集 召 开 以 及 议 案 审 议 和 表 决 程 序 均 严 格 执 行 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 22

24 2015 年 半 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1. 股 份 变 动 情 况 表 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 发 行 新 股 公 积 金 其 他 ( 限 售 流 通 数 量 比 例 (%) 送 股 小 计 数 量 ( 配 股 ) 转 股 股 上 市 交 易 ) 单 位 : 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 有 股 份 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 股 份 1 人 民 币 普 通 股 1,182,489, ,182,489, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,182,489, ,182,489, 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 总 股 本 未 发 生 变 化 3. 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 有 限 售 条 件 股 东 及 限 售 股 份 二 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 137,373 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 23

25 2015 年 半 年 度 报 告 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 国 有 五 研 究 院 法 人 ,270,676-8,249,940 0 无 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 未 知 ,919,988 7,399,640 0 未 知 级 证 券 投 资 基 金 励 兰 香 未 知 ,368,800 4,173,501 0 未 知 张 家 世 未 知 ,194,966 7,027,131 0 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 未 知 ,771,850 9,754,670 0 未 知 级 证 券 投 资 基 金 张 志 中 未 知 ,890,000 2,540,000 0 未 知 张 治 中 未 知 ,700,000 4,230,000 0 未 知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 未 知 ,632,610 3,790,541 0 未 知 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 国 有 法 人 ,340,000-1,660,000 0 无 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 未 知 ,319,818 2,862,834 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 603,270,676 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 24,919,988 人 民 币 普 通 股 励 兰 香 18,368,800 人 民 币 普 通 股 张 家 世 15,194,966 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 13,771,850 人 民 币 普 通 股 张 志 中 5,890,000 人 民 币 普 通 股 张 治 中 5,700,000 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 5,632,610 人 民 币 普 通 股 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 5,340,000 人 民 币 普 通 股 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 4,319,818 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 注 : 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 有 限 售 条 件 股 东 及 限 售 股 份 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 24

26 2015 年 半 年 度 报 告 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 姓 名 职 务 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 闫 忠 文 董 事 总 裁 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 量 30,000 30,000 0 万 银 娟 董 事 会 秘 书 32,240 32,240 0 王 黎 ( 报 告 期 内 离 任 ) 财 务 总 监 32,240 32,240 0 合 计 94,480 94,480 0 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 单 位 : 股 增 减 变 动 原 因 ( 一 ) 经 公 司 于 2015 年 3 月 18 日 召 开 的 第 七 届 监 事 会 第 三 次 会 议 以 及 4 月 10 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 增 选 章 敏 健 先 生 为 第 七 届 监 事 会 监 事 本 次 增 选 后, 公 司 监 事 会 成 员 增 加 至 五 名, 其 中 股 东 推 荐 监 事 三 人, 分 别 为 刘 旭 东 先 生 彭 涛 先 生 和 章 敏 健 先 生, 职 工 代 表 出 任 的 监 事 两 名, 为 刘 晖 先 生 和 边 凤 梅 女 士, 职 工 监 事 在 监 事 会 中 所 占 比 例 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 范 要 求 ( 二 ) 报 告 期 内, 公 司 财 务 总 监 王 黎 女 士 因 工 作 变 动 原 因 申 请 辞 去 公 司 财 务 总 监 职 务 经 公 司 总 裁 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 聘 任 李 远 女 士 为 新 一 任 财 务 总 监, 任 期 至 公 司 第 七 届 董 事 会 届 满 详 细 情 况 请 见 公 司 于 2015 年 4 月 22 日 披 露 于 中 国 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 财 务 总 监 变 更 的 公 告 25

27 第 八 节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 一 财 务 报 表 ( 附 后 ) 二 财 务 报 表 附 注 ( 附 后 ) 第 九 节 备 查 文 件 目 录 一 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 二 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 原 稿 26

28 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 资 产 注 释 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 六 1 3,066,768, ,644,114, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 159,184, ,690, 应 收 账 款 六 3 3,641,055, ,387,289, 预 付 款 项 六 4 306,605, ,677, 应 收 利 息 六 5 29,603, ,037, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 6 34,560, ,755, 存 货 六 7 831,449, ,110, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 六 8 9,029, ,775, 其 他 流 动 资 产 六 9 33,451, ,487, 流 动 资 产 合 计 8,111,708, ,078,939, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 六 10 14,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 六 11 16,887, ,466, 长 期 股 权 投 资 六 12 4,200, 投 资 性 房 地 产 六 ,051, ,196, 固 定 资 产 六 ,498, ,205, 在 建 工 程 六 ,210, ,804, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 六 ,625, ,600, 开 发 支 出 六 ,944, ,150, 商 誉 六 , 长 期 待 摊 费 用 六 ,076, ,514, 递 延 所 得 税 资 产 六 20 19,707, ,095, 其 他 非 流 动 资 产 六 ,957, ,294, 非 流 动 资 产 合 计 1,761,543, ,697,527, 资 产 总 计 9,873,251, ,776,467, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 27

29 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2015 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 负 债 和 股 东 权 益 注 释 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 六 ,000, ,850, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 六 23 39,744, ,191, 应 付 账 款 六 24 3,426,893, ,485,499, 预 收 款 项 六 ,667, ,870, 应 付 职 工 薪 酬 六 26 7,144, ,378, 应 交 税 费 六 27 30,178, ,643, 应 付 利 息 应 付 股 利 六 28 18,450, 其 他 应 付 款 六 ,196, ,150, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4,567,274, ,618,584, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 六 30 10,800, ,800, 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 六 ,783, ,543, 递 延 所 得 税 负 债 六 , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 212,856, ,343, 负 债 合 计 4,780,130, ,827,928, 股 东 权 益 : 股 本 六 33 1,182,489, ,182,489, 资 本 公 积 六 34 1,612,697, ,612,697, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 六 35 9,000, ,045, 盈 余 公 积 六 36 72,196, ,196, 未 分 配 利 润 六 37 1,504,867, ,431,776, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益 合 计 4,381,251, ,302,205, 少 数 股 东 权 益 711,870, ,334, 股 东 权 益 合 计 5,093,121, ,948,539, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 9,873,251, ,776,467, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 28

30 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 资 产 注 释 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 834,431, ,021,370, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 285, 应 收 账 款 十 四 1 46,228, ,768, 预 付 款 项 3,554, , 应 收 利 息 11,817, ,439, 应 收 股 利 51,508, ,376, 其 他 应 收 款 十 四 2 48,899, ,578, 存 货 15,072, ,169, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 52,900, ,085, 流 动 资 产 合 计 1,064,697, ,246,912, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 12,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 四 3 1,774,328, ,564,128, 投 资 性 房 地 产 80,651, ,038, 固 定 资 产 42,137, ,616, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 1,061, ,099, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,359, ,848, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 538, , 非 流 动 资 产 合 计 1,917,076, ,712,091, 资 产 总 计 2,981,773, ,959,003, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 29

31 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2015 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 负 债 和 股 东 权 益 注 释 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 2,748, ,059, 应 付 账 款 24,026, ,510, 预 收 款 项 1,699, ,225, 应 付 职 工 薪 酬 1,392, ,196, 应 交 税 费 373, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,718, , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 31,958, ,937, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 31,958, ,937, 股 东 权 益 : 股 本 1,182,489, ,182,489, 资 本 公 积 1,514,386, ,514,386, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 72,196, ,196, 未 分 配 利 润 180,742, ,993, 股 东 权 益 合 计 2,949,815, ,896,066, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 2,981,773, ,959,003, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 30

32 合 并 利 润 表 2015 年 1-6 月 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 六 38 2,004,833, ,206,432, 其 中 : 营 业 收 入 六 38 2,004,833, ,206,432, 二 营 业 总 成 本 1,832,153, ,026,861, 减 : 营 业 成 本 六 38 1,713,468, ,935,431, 营 业 税 金 及 附 加 六 39 2,164, ,804, 销 售 费 用 六 40 20,596, ,932, 管 理 费 用 六 ,372, ,102, 财 务 费 用 六 42-34,884, ,538, 资 产 减 值 损 失 六 43 3,435, ,129, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 六 44 1,049, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 716, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 173,729, ,570, 加 : 营 业 外 收 入 六 45 20,365, ,725, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 35, , 减 : 营 业 外 支 出 六 46 24, ,117, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 24, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 194,070, ,178, 减 : 所 得 税 费 用 六 47 11,732, ,604, 五 净 利 润 182,338, ,574, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 167,690, ,516, 少 数 股 东 损 益 14,647, ,057, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 182,338, ,574, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 167,690, ,516, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 14,647, ,057, 八 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 十 五 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 十 五 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 31

33 母 公 司 利 润 表 2015 年 1-6 月 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 十 四 4 10,897, ,727, 减 : 营 业 成 本 十 四 4 5,927, ,889, 营 业 税 金 及 附 加 170, , 销 售 费 用 969, ,270, 管 理 费 用 16,203, ,360, 财 务 费 用 -11,295, ,419, 资 产 减 值 损 失 -255, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 四 5 149,203, ,218, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 148,380, ,390, 加 : 营 业 外 收 入 1, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 148,381, ,391, 减 : 所 得 税 费 用 33, 四 净 利 润 148,348, ,391, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 六 综 合 收 益 总 额 148,348, ,391, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 32

34 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1-6 月 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 744,302, ,834, 收 到 的 税 费 返 还 5,785, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 48 38,597, ,452, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 788,686, ,286, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 807,812, ,106, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 309,602, ,075, 支 付 的 各 项 税 费 45,126, ,618, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 48 41,373, ,233, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,203,915, ,164,034, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -415,229, ,747, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 146, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 4, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 六 , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 290, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 112,804, ,096, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 11,321, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 六 48 2,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 124,125, ,096, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,835, ,059, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 70,658, ,685, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 70,658, ,685, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 172,000, ,550, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 六 48 18,121, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 260,779, ,235, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 184,850, ,200, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 103,907, ,028, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 2,098, ,100, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 六 48 4,087, ,130, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 292,844, ,359, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,064, ,123, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 六 ,129, ,931, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 49 3,600,651, ,848,528, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 49 3,029,521, ,307,597, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 33

35 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1-6 月 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 19,415, ,582, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,322, ,582, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 24,737, ,165, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 20,082, ,515, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 16,531, ,216, 支 付 的 各 项 税 费 480, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,161, ,090, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 42,255, ,032, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,518, ,867, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 155,071, ,971, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 139, ,604, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 155,211, ,576, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,266, ,024, 投 资 支 付 的 现 金 222,636, ,100, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 229,902, ,124, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -74,691, ,548, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 18,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 94,599, ,627, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,130, ,130, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 96,729, ,758, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -94,729, ,758, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -186,939, ,174, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,021,370, ,275,685, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 834,431, ,510, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 34

36 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2015 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 期 项 目 股 本 资 本 公 积 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,182,489, ,612,697, ,045, ,196, ,431,776, ,334, ,948,539, ,182,489, ,623,725, ,351, ,492, ,185,728, ,508, ,571,295, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,182,489, ,612,697, ,045, ,196, ,431,776, ,334, ,948,539, ,182,489, ,623,725, ,351, ,492, ,185,728, ,508, ,571,295, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 5,954, ,091, ,535, ,581, ,984, ,069, ,917, ,643, ,646, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 167,690, ,647, ,338, ,516, ,057, ,574, ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 70,658, ,658, ,984, , ,482, ,685, 股 东 投 入 的 普 通 股 70,658, ,658, ,685, ,685, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 4 其 他 -13,984, , ,796, ( 三 ) 利 润 分 配 -94,599, ,515, ,114, ,599, ,290, ,889, 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 股 东 的 分 配 -94,599, ,515, ,114, ,599, ,290, ,889, 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 5,954, , ,699, ,881, , ,276, 本 期 提 取 6,285, , ,141, ,933, , ,380, 本 期 使 用 -331, , , ,052, , ,104, ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,182,489, ,612,697, ,000, ,196, ,504,867, ,870, ,093,121, ,182,489, ,609,741, ,420, ,492, ,250,646, ,152, ,682,942, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 35

37 编 制 单 位 : 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 2015 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 期 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 股 东 权 益 合 计 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 本 资 本 公 积 一 上 年 年 末 余 额 1,182,489, ,514,386, ,196, ,993, ,896,066, ,182,489, ,514,386, ,492, ,256, ,833,625, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,182,489, ,514,386, ,196, ,993, ,896,066, ,182,489, ,514,386, ,492, ,256, ,833,625, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 53,749, ,749, ,792, ,792, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 148,348, ,348, ,391, ,391, ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 1 股 东 投 入 的 普 通 股 2 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 4 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 -94,599, ,599, ,599, ,599, 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 股 东 的 分 配 -94,599, ,599, ,599, ,599, 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1 本 期 提 取 2 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 项 目 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益 四 本 年 年 末 余 额 1,182,489, ,514,386, ,196, ,742, ,949,815, ,182,489, ,514,386, ,492, ,049, ,908,417, 法 定 代 表 人 : 李 开 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 远 会 计 机 构 负 责 人 : 李 淑 花 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 36

38 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 度 财 务 报 表 附 注 特 别 说 明 1: 根 据 国 防 科 技 工 业 局 中 国 人 民 银 行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 科 工 财 审 (2008)702 号 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法, 对 于 涉 密 信 息, 在 本 附 注 中 采 用 代 称 打 包 或 者 汇 总 等 方 式 进 行 了 脱 密 处 理 特 别 说 明 2: 除 特 别 说 明 外, 本 附 注 的 金 额 单 位 为 人 民 币 元 一 公 司 基 本 情 况 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 卫 星 或 公 司 ) 的 前 身 为 中 国 泛 旅 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 泛 旅 ) 中 国 泛 旅 是 经 国 家 体 改 委 批 准, 由 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 ( 以 下 简 称 中 旅 贸 ) 作 为 主 要 发 起 人, 联 合 北 京 波 菲 特 旅 游 礼 品 有 限 责 任 公 司 港 旅 建 筑 装 饰 工 程 有 限 公 司 北 京 万 通 达 储 运 公 司 黄 山 昱 鑫 旅 游 实 业 公 司 共 同 发 起, 以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 于 1997 年 8 月 成 立, 持 有 号 营 业 执 照 2002 年 3 月, 北 京 航 天 卫 星 应 用 总 公 司 ( 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 子 公 司, 以 下 简 称 航 卫 总 ) 与 中 旅 贸 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 根 据 协 议 条 款, 中 旅 贸 将 其 所 持 有 中 国 泛 旅 53.95% 股 权 中 的 51% 股 权 转 让 给 航 卫 总 2002 年 8 月, 公 司 名 称 由 中 国 泛 旅 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 变 更 为 中 国 天 地 卫 星 股 份 有 限 公 司 公 司 简 称 由 中 国 泛 旅 变 更 为 中 国 卫 星 2002 年 9 月, 公 司 变 更 了 经 营 范 围 公 司 的 主 营 业 务 为 卫 星 及 相 关 产 品 的 研 制 航 天 技 术 应 用 及 相 关 产 品 的 研 制 及 服 务 2003 年 至 2006 年, 航 卫 总 将 持 有 的 公 司 51% 股 权 转 让 及 划 转 给 中 国 空 间 技 术 研 究 院 ( 即 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院, 以 下 简 称 五 院 ), 五 院 成 为 公 司 的 控 股 股 东 2006 年 5 月, 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革, 五 院 将 其 持 有 的 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 14.79% 的 股 权 作 为 自 身 及 航 卫 总 支 付 的 对 价, 注 入 到 中 国 卫 星 ; 中 旅 贸 北 京 波 菲 特 旅 游 礼 品 有 限 责 任 公 司 港 旅 建 筑 装 饰 工 程 有 限 公 司 北 京 万 通 达 储 运 公 司 向 流 通 股 股 东 支 付 864 万 股 作 为 对 价, 即 方 案 实 施 股 权 登 记 日 在 册 的 流 通 股 股 东 每 10 股 获 得 1 股 2006 年 10 月, 公 司 名 称 由 中 国 天 地 卫 星 股 份 有 限 公 司 变 更 为 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 2007 年 12 月, 公 司 按 照 10 配 3 的 比 例 配 售 新 股 6, 万 股, 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 亿 元, 其 中 新 增 股 本 为 人 民 币 6, 万 元 配 股 完 成 后, 公 司 的 注 册 资 本 由 2.27 亿 元 变 更 为 2.94 亿 元, 五 院 的 持 股 比 例 由 51% 变 37

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