证券代码:600271     证券简称:航天信息      编号:

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 航 天 信 息 编 号 : 转 债 代 码 : 转 债 简 称 : 航 信 转 债 转 股 代 码 : 转 股 简 称 : 航 信 转 股 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 个 别 及 连 带 责 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 因 筹 划 重 大 事 项, 经 公 司 申 请, 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 于 2015 年 10 月 12 日 起 停 牌, 于 2015 年 10 月 17 日 披 露 了 重 大 事 项 继 续 停 牌 公 告 因 公 司 筹 划 的 重 大 事 项 涉 及 发 行 股 份 购 买 资 产, 经 公 司 申 请, 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 于 2015 年 10 月 26 日 起 停 牌, 进 入 重 大 资 产 重 组 程 序, 预 计 停 牌 不 超 过 一 个 月 2015 年 11 月 26 日 和 2015 年 12 月 26 日 公 司 分 别 披 露 了 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 公 告, 因 工 作 开 展 情 况 预 计 仍 将 继 续 停 牌 不 超 过 1 个 月 2016 年 1 月 26 日 公 司 披 露 了 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 公 告, 因 工 作 开 展 情 况 预 计 仍 将 继 续 停 牌 不 超 过 2 个 月 停 牌 期 间, 公 司 分 别 于 2015 年 10 月 31 日 2015 年 11 月 7 日 2015 年 11 月 14 日 2015 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 28 日 2015 年 12 月 5 日 2015 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 19 日 2015 年 12 月 26 日 2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 9 日 2016 年 1 月 16 日 2016 年 1 月 23 日 2016 年 1 月 30 日 2016 年 2 月 6 日 和 2016 年 2 月 20 日 披 露 了 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 由 于 预 计 无 法 在 重 大 资 产 重 组 停 牌 后 3 个 月 内 复 牌,2016 年 1 月 8 日 和 2016 年 1 月 25 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 和 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 申 请 公 司 股 票 延 期 复 牌 的 议 案, 同 意 公 司 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 自 2016 年 1 月 26 日 起 继 续 停 牌 一 重 组 框 架 介 绍 ( 一 ) 主 要 交 易 对 方 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 对 方 为 标 的 资 产 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 资 软 件 ) 的 全 部 股 东, 目 前 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 的 控 股 股 东 为 广 州 华 南 资 讯 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 南 资 讯 ), 实 际 控 制 人 为 自 然 人 邹 革 非, 其 间 接 持 有 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 24.24% 股 份 相 关 情 况 如 下 : 1

2 控 股 股 东 名 称 : 广 州 华 南 资 讯 科 技 有 限 公 司 注 册 地 : 广 东 省 广 州 市 法 定 代 表 人 : 余 增 平 注 册 资 本 :11,900 万 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 设 立 日 期 :2000 年 6 月 8 日 经 营 范 围 : 软 件 开 发 ; 软 件 批 发 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 服 务 ; 智 能 化 安 装 工 程 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 计 算 机 和 辅 助 设 备 修 理 ; 安 全 技 术 防 范 系 统 设 计 施 工 维 修 对 标 的 资 产 的 持 股 比 例 :100% ( 二 ) 交 易 方 式 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 方 式 拟 定 为 向 交 易 对 方 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产, 并 发 行 股 份 配 套 募 集 资 金 ( 三 ) 标 的 资 产 情 况 本 次 交 易 所 涉 及 标 的 资 产 为 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 100% 股 权, 最 终 交 易 价 格 将 以 资 产 评 估 机 构 出 具 的 经 过 国 资 备 案 通 过 的 正 式 评 估 报 告 为 参 考 相 关 情 况 如 下 : 标 的 资 产 公 司 名 称 : 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 注 册 地 : 广 东 省 广 州 市 法 定 代 表 人 : 李 自 强 注 册 资 本 :6,000 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 设 立 日 期 :2014 年 4 月 2 日 营 业 范 围 : 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 ( 工 程 项 目 管 理 服 务 ; 智 能 化 安 装 工 程 服 务 ; 计 算 机 网 络 系 统 工 程 服 务 ; 软 件 零 售 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 软 件 开 发 ; 计 算 机 零 售 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 安 全 技 术 防 范 系 统 设 计 施 工 维 修 ; 计 算 机 零 配 件 零 售 ) 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 以 行 业 应 用 软 件 开 发 为 核 心 涵 盖 IT 系 统 集 成 及 系 统 运 行 维 护 的 系 列 服 务, 包 括 定 制 开 发 系 统 维 护 性 能 优 化 等 增 值 服 务, 主 要 客 户 涵 盖 了 政 府 ( 公 安 人 社 医 疗 卫 生 食 品 药 品 监 督 民 政 财 政 税 务 等 ) 电 力 电 信 能 源 金 融 教 育 铁 路 民 航 等 行 业 2

3 ( 四 ) 股 权 收 购 框 架 协 议 的 主 要 内 容 甲 方 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 甲 方 ) 乙 方 : 广 州 华 南 资 讯 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 南 资 讯 或 乙 方 ) 标 的 公 司 : 广 州 华 资 软 件 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 资 软 件 或 标 的 公 司 ) (1) 本 次 交 易 的 意 思 表 示 : 甲 方 有 意 向 全 额 收 购 乙 方 持 有 的 标 的 公 司 100% 股 权, 乙 方 同 意 将 上 述 股 权 转 让 给 甲 方 (2) 本 次 交 易 的 主 要 内 容 : 甲 方 拟 通 过 向 乙 方 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 形 式 购 买 其 持 有 的 全 部 标 的 公 司 股 权, 本 次 交 易 完 成 后, 标 的 公 司 变 更 为 甲 方 全 资 子 公 司, 乙 方 认 购 甲 方 非 公 开 发 行 股 份 并 办 理 完 毕 备 案 登 记 手 续 后, 变 更 为 甲 方 股 东 (3) 本 次 交 易 的 方 式 : 本 次 交 易 拟 采 用 公 司 向 乙 方 发 行 股 份 和 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 购 买 标 的 公 司 股 权 (4) 本 次 交 易 的 价 格 : 双 方 同 意, 本 次 交 易 的 价 格 以 具 有 证 券 业 务 资 格 的 资 产 评 估 机 构 出 具 的 且 经 国 务 院 国 资 委 备 案 的 评 估 报 告 的 评 估 结 果 为 依 据, 并 依 照 国 有 资 产 监 督 管 理 法 律 法 规 的 规 定, 由 甲 乙 双 方 最 终 协 商 确 定 (5) 后 续 安 排 : 本 协 议 为 双 方 就 本 次 交 易 达 成 的 原 则 性 框 架 性 约 定, 本 次 交 易 的 最 终 交 易 方 案 以 各 方 签 署 的 相 关 正 式 协 议 为 准 (6) 排 他 期 : 本 协 议 签 署 后 3 个 月 内, 乙 方 不 得 与 除 甲 方 外 的 其 他 方 就 本 协 议 所 言 的 事 项 进 行 任 何 形 式 的 洽 谈 报 价 和 订 约 (7) 保 密 义 务 : 本 协 议 项 下 约 定 之 事 宜, 及 本 协 议 任 何 一 方 因 本 次 合 作 提 供 给 其 他 方 的 任 何 专 有 或 非 公 开 信 息 及 其 相 关 文 件 资 料 均 属 保 密 信 息 双 方 对 该 等 保 密 信 息 负 有 严 格 的 保 密 义 务, 只 能 将 该 等 保 密 信 息 提 供 给 本 方 法 定 代 表 人 项 目 负 责 人 直 接 实 施 本 次 合 作 事 宜 的 工 作 人 员 或 聘 请 的 中 介 机 构 人 员, 而 不 得 透 露 给 与 本 次 合 作 无 关 的 任 何 人 ( 包 括 各 自 内 部 未 参 与 本 次 合 作 项 目 工 作 的 其 他 人 员 ), 双 方 亦 不 得 将 保 密 信 息 用 于 与 本 次 合 作 无 关 的 任 何 其 他 用 途 或 目 的 上 述 保 密 义 务 一 直 有 效, 直 至 该 等 保 密 信 息 被 依 法 公 开 之 日 止, 任 何 一 方 违 反 保 密 义 务 给 对 方 或 其 相 关 方 造 成 损 失 的, 应 承 担 相 应 违 约 责 任 (8) 协 议 生 效 : 甲 乙 双 方 一 致 同 意, 本 协 议 在 经 甲 乙 双 方 签 字 盖 章 即 成 立, 并 满 足 下 述 全 部 条 件 后 方 生 效 : 本 次 交 易 已 依 公 司 法 证 券 法 甲 乙 双 方 公 司 章 程 及 议 事 规 则 的 规 定 分 别 获 得 各 自 权 力 机 构 的 合 法 批 准 ; 国 务 院 国 资 委 完 成 对 标 的 资 产 评 估 报 告 的 备 3

4 案 并 批 准 本 次 交 易 ; 本 次 交 易 已 经 中 国 证 监 会 核 准 ( 五 ) 本 次 交 易 的 其 他 情 况 本 次 标 的 资 产 的 转 让 价 格 将 参 考 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 国 资 委 ) 备 案 的, 由 具 有 相 关 证 券 业 务 资 格 的 资 产 评 估 机 构, 以 2015 年 9 月 30 日 为 基 准 日 作 出 的, 对 标 的 资 产 的 评 估 报 告 的 评 估 结 论 综 合 确 定 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ), 本 次 交 易 对 方 均 不 与 上 市 公 司 存 在 关 联 关 系, 因 此 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易 本 次 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 不 发 生 变 更, 本 次 交 易 不 构 成 借 壳 上 市 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 制 度, 本 次 交 易 拟 募 集 不 超 过 拟 购 买 资 产 交 易 价 格 100% 的 配 套 资 金, 用 于 支 付 本 次 并 购 交 易 中 的 现 金 对 价 ; 支 付 本 次 并 购 交 易 税 费 人 员 安 置 费 用 等 并 购 整 合 费 用 ; 标 的 资 产 在 建 项 目 建 设 等 拟 募 集 配 套 资 金 的 交 易 对 方 为 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 二 本 次 重 大 资 产 重 组 的 工 作 进 展 情 况 停 牌 期 间, 公 司 严 格 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 组 织 有 关 各 方 有 序 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 涉 及 的 各 项 工 作 2015 年 10 月, 公 司 聘 请 了 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 东 洲 资 产 评 估 有 限 公 司 和 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 等 中 介 机 构, 并 于 10 月 底 组 织 各 中 介 机 构 相 关 工 作 人 员 赴 华 资 软 件 开 展 现 场 尽 职 调 查 审 计 法 律 和 评 估 等 工 作 2015 年 12 月 中 下 旬, 各 中 介 机 构 初 步 完 成 了 现 场 尽 职 调 查 工 作, 继 续 开 展 了 对 现 场 尽 调 资 料 的 汇 总 处 理, 并 形 成 了 初 步 调 查 意 见, 公 司 与 交 易 对 方 和 财 务 顾 问 完 成 了 整 体 框 架 方 案 的 论 证, 并 就 框 架 方 案 达 成 一 致 意 见 2016 年 1 月, 各 中 介 机 构 主 要 在 开 展 对 尽 调 事 项 的 处 理 并 完 成 各 类 正 式 报 告 初 稿 的 编 制, 公 司 与 交 易 对 方 已 签 署 了 股 权 收 购 框 架 协 议 和 明 确 了 初 步 交 易 方 案 2016 年 1 月 8 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 签 署 重 大 资 产 重 组 框 架 协 议 的 议 案 公 司 还 于 2016 年 1 月 19 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 e 互 动 网 络 平 台 召 开 了 投 资 者 说 明 会, 就 本 次 重 组 事 项 投 资 者 普 遍 关 注 的 问 题 进 行 了 回 答 2016 年 2 月, 各 中 介 机 构 完 成 了 各 类 报 告 的 编 制 及 相 关 协 议 的 拟 定, 公 司 与 交 易 对 方 对 4

5 重 组 方 案 具 体 细 节 的 条 款 也 已 达 成 一 致 意 见 目 前, 公 司 正 在 履 行 本 次 重 组 涉 及 国 有 资 产 管 理 及 审 核 的 相 关 程 序 三 无 法 按 期 复 牌 的 具 体 原 因 说 明 由 于 本 次 资 产 重 组 涉 及 的 发 行 股 份 收 购 资 产 资 产 评 估 等 事 项 还 需 依 据 国 有 资 产 管 理 规 定 履 行 相 关 的 审 核 程 序, 审 批 结 果 尚 不 确 定, 暂 时 无 法 形 成 可 提 交 董 事 会 审 议 的 重 组 预 案 为 保 证 本 次 重 大 资 产 重 组 继 续 推 进, 保 证 公 平 信 息 披 露, 维 护 投 资 者 利 益, 避 免 造 成 公 司 股 价 异 常 波 动, 公 司 股 票 仍 需 继 续 停 牌 2016 年 1 月 25 日, 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 申 请 公 司 股 票 延 期 复 牌 的 议 案, 同 意 公 司 股 票 自 2016 年 1 月 26 日 起 继 续 停 牌 独 立 财 务 顾 问 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 对 公 司 重 大 资 产 重 组 相 关 工 作 进 行 了 认 真 核 查, 并 出 具 了 核 查 意 见 认 为 : 公 司 目 前 正 在 积 极 推 进 本 次 重 组 相 关 事 宜, 前 期 工 作 及 信 息 披 露 均 与 实 际 工 作 开 展 情 况 一 致, 考 虑 到 本 次 方 案 的 复 杂 性 和 相 关 工 作 程 序, 股 票 延 期 复 牌 具 有 合 理 性, 有 利 于 重 组 事 项 的 顺 利 推 进 及 公 司 股 东 利 益 的 保 护, 根 据 本 次 重 组 事 项 的 具 体 工 作 计 划, 公 司 后 续 将 按 期 召 开 董 事 会 并 披 露 重 组 预 案 为 确 保 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 申 报 披 露 的 资 料 真 实 准 确 完 整, 保 障 本 次 资 产 重 组 工 作 的 顺 利 进 行, 保 护 广 大 投 资 者 合 法 权 益, 因 此 公 司 股 票 将 继 续 停 牌, 有 关 各 方 将 继 续 推 进 本 次 资 产 重 组 所 涉 及 的 各 项 工 作, 并 根 据 进 展 情 况 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 四 下 一 步 推 进 重 组 各 项 工 作 的 时 间 安 排 及 公 司 股 票 预 计 复 牌 时 间 截 至 本 公 告 出 具 日, 本 次 资 产 重 组 相 关 的 标 的 资 产 尽 职 调 查 和 相 关 审 计 评 估 等 调 查 工 作 已 经 基 本 完 成, 并 已 经 形 成 重 组 交 易 方 案, 关 于 本 次 资 产 重 组 尚 待 完 成 的 具 体 工 作 及 预 计 的 后 续 时 间 安 排 如 下 : 预 计 于 2016 年 3 月 中 下 旬 完 成 国 资 预 先 审 核 以 及 评 估 备 案 程 序, 公 司 将 召 开 董 事 会 审 议 本 次 资 产 重 组 相 关 事 项, 并 与 交 易 对 方 签 署 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 公 司 将 在 2016 年 3 月 26 日 前, 召 开 首 次 董 事 会 审 议 本 次 资 产 重 组 预 案, 并 在 相 关 信 息 披 露 满 足 上 海 证 券 交 易 所 要 求 后 办 理 股 票 复 牌 五 申 请 继 续 停 牌 时 间 为 保 障 本 次 资 产 重 组 工 作 的 顺 利 进 行, 避 免 公 司 股 价 异 常 波 动, 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 自 2016 年 2 月 26 日 起 将 继 续 停 牌, 公 司 将 在 2016 年 3 月 26 日 前, 召 开 首 次 董 事 会 审 5

6 议 本 次 资 产 重 组 事 项 披 露 资 产 重 组 预 案 及 相 关 公 告 文 件, 并 在 相 关 信 息 披 露 满 足 上 海 证 券 交 易 所 要 求 后 办 理 股 票 复 牌 停 牌 期 间, 公 司 将 根 据 重 大 资 产 重 组 的 进 展 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务, 每 五 个 交 易 日 发 布 一 次 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 有 关 公 司 的 信 息 以 正 式 披 露 的 公 告 信 息 为 准, 敬 请 广 大 投 资 者 关 注 特 此 公 告 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 二 月 二 十 六 日 6

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