中国海诚工程科技股份有限公司

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1 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 根 据 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议, 公 司 董 事 会 召 集 于 2016 年 7 月 28 日 下 午 2:00 在 上 海 市 宝 庆 路 21 号 公 司 5101 会 议 室 以 网 络 投 票 和 现 场 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 现 将 本 次 股 东 大 会 的 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 :2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 的 召 集 人 : 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 上 海 市 宝 庆 路 21 号 公 司 5101 会 议 室 ( 五 ) 会 议 召 开 日 期 和 时 间 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 7 月 28 日 下 午 2:00 2 网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 7 月 28 日 上 午 9:30~11:30, 下 午 13:00~15:00; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 7 月 27 日 15:00 至 2016 年 7 月 28 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间

2 ( 六 ) 会 议 召 开 方 式 : 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 可 以 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 表 决 结 果 为 准 ( 七 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 7 月 22 日 二 出 席 会 议 对 象 ( 一 ) 截 至 2016 年 7 月 22 日 下 午 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 或 其 委 托 代 理 人 ( 二 ) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 董 事 监 事 候 选 人 ( 四 ) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 三 会 议 审 议 事 项 1 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 ; 2 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 3.1 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 ; (1) 选 举 严 晓 俭 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (2) 选 举 徐 大 同 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (3) 选 举 张 建 新 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (4) 选 举 袁 莉 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (5) 选 举 徐 秋 红 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (6) 选 举 陆 琨 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (7) 选 举 李 芸 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; (8) 选 举 叶 维 琪 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.2 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案

3 (1) 选 举 李 志 强 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; (2) 选 举 李 文 祥 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; (3) 选 举 张 一 弛 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; (4) 选 举 高 凤 勇 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 4 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 (1) 选 举 肖 丹 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; (2) 选 举 杨 建 军 先 生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; (3) 选 举 胡 玲 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 上 述 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 第 二 十 六 次 会 议 以 及 第 四 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 与 上 述 议 案 相 关 的 公 告 详 见 2016 年 6 月 21 日 2016 年 7 月 13 日 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 议 案 3 4 采 取 累 积 投 票 制 进 行 表 决 ; 议 案 1-4 属 于 涉 及 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项, 公 司 将 对 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票, 并 将 结 果 予 以 披 露 中 小 投 资 者 指 : 除 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 或 任 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 外 的 其 他 股 东 四 现 场 会 议 登 记 办 法 1 登 记 时 间 : 2016 年 7 月 25 日 上 午 9:00-11:00, 下 午 13:00-15:00 2 登 记 方 式 : 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 及 有 效 持 股 证 明 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 须 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 和 有 效 持 股 证 明 进 行 登 记 ; 法 人 股 东 须 持 营 业 执 照 复 印 件 ( 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 和 出 席 人 身 份 证 进 行 登 记 ; 路 远 或 异 地 股 东 可 以 信 函 传 真 方 式 办 理 登 记 3 登 记 地 点 : 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 通 讯 地 址 : 上 海 市 宝 庆 路 21 号 ), 信 函 上 请 注 明 股 东 大 会 字 样

4 4 邮 编 :200031, 传 真 号 码 : 五 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 深 交 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 ( 投 票, 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 投 票 代 码 :362116; 投 票 简 称 : 海 诚 投 票 ( 二 ) 议 案 设 置 及 意 见 表 决 1 议 案 设 置 序 号 议 案 名 称 议 案 编 码 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 议 案 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 选 举 严 晓 俭 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 徐 大 同 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 张 建 新 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 袁 莉 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 徐 秋 红 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 陆 琨 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 李 芸 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 选 举 叶 维 琪 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 选 举 李 志 强 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 选 举 李 文 祥 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 选 举 张 一 弛 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 选 举 高 凤 勇 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 选 举 肖 丹 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; 5.01

5 5.02 选 举 杨 建 军 先 生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; 选 举 胡 玲 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 5.03 (1) 公 司 本 次 股 东 大 会 设 置 总 议 案 ( 总 议 案 中 不 包 含 需 累 积 投 票 的 议 案 ), 对 应 的 议 案 编 码 为 100 (2) 对 于 采 用 累 积 投 票 进 行 表 决 的 议 案, 如 议 案 3.1 为 选 举 非 独 立 董 事,3.01 代 表 第 一 位 非 独 立 董 事 候 选 人,3.02 代 表 第 二 位 非 独 立 董 事 候 选 人, 依 此 类 推 ; 议 案 3.2 为 选 举 独 立 董 事,4.01 代 表 第 一 位 独 立 董 事 候 选 人,4.02 代 表 第 二 位 独 立 董 事 候 选 人, 依 此 类 推 ; 议 案 4 为 选 举 监 事,5.01 代 表 第 一 位 监 事 候 选 人,5.02 代 表 第 二 位 监 事 候 选 人, 依 此 类 推 2 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 (1) 对 于 非 累 积 投 票 议 案, 填 报 表 决 意 见, 同 意 反 对 弃 权 (2) 对 于 累 积 投 票 议 案, 填 报 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 每 个 议 案 组 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 其 对 该 项 议 案 组 所 投 的 选 举 票 均 视 为 无 效 投 票 如 果 不 同 意 某 候 选 人, 可 以 对 该 候 选 人 投 0 票 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 候 选 人 A 投 X1 票 对 候 选 人 B 投 X2 票 合 计 填 报 X1 票 X2 票 不 超 过 该 股 东 拥 有 的 选 举 票 数 各 议 案 股 东 拥 有 的 选 举 票 数 举 例 如 下 : 1 选 举 非 独 立 董 事 ( 如 议 案 3.1, 有 8 位 候 选 人 ) 股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 = 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 8 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 8 位 非 独 立 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 8 位 非 独 立 董 事 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 2 选 举 独 立 董 事 ( 如 议 案 3.2, 有 4 位 候 选 人 )

6 股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 = 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 4 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 4 位 独 立 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 4 位 独 立 董 事 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 3 选 举 股 东 代 表 监 事 ( 如 议 案 4, 有 3 位 候 选 人 ) 股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 = 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 3 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 3 位 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 也 可 以 在 3 位 股 东 代 表 监 事 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 3 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 4 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 ( 三 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 时 间 :2016 年 7 月 28 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00; 2 股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统 投 票 ( 四 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 7 月 27 日 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 7 月 28 日 15:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 4 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

7 规 则 指 引 栏 目 查 阅 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 六 其 他 事 项 ( 一 ) 与 会 股 东 或 其 委 托 代 理 人 食 宿 费 及 交 通 费 自 理 ( 二 ) 会 议 咨 询 : 公 司 董 事 会 办 公 室, 联 系 电 话 : , 联 系 人 : 胡 小 平 杨 艳 卫 ( 三 ) 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 : 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 特 此 通 知 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 13 日

8 附 件 : 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 公 司 ( 个 人 ) 出 席 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 并 代 为 行 使 以 下 表 决, 其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 本 公 司 ( 个 人 ) 承 担 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 2 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 议 案 3 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的 议 案 请 填 写 票 数 3.01 选 举 严 晓 俭 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.02 选 举 徐 大 同 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.03 选 举 张 建 新 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.04 选 举 袁 莉 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.05 选 举 徐 秋 红 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.06 选 举 陆 琨 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.07 选 举 李 芸 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.08 选 举 叶 维 琪 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ; 3.2 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 请 填 写 票 数 4.01 选 举 李 志 强 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 4.02 选 举 李 文 祥 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 4.03 选 举 张 一 弛 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 4.04 选 举 高 凤 勇 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 4 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 请 填 写 票 数 5.01 选 举 肖 丹 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; 5.02 选 举 杨 建 军 先 生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ; 5.03 选 举 胡 玲 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 ( 请 在 同 意 反 对 或 者 弃 权 相 应 空 格 内 划 投 票 人 只 能 表 明 同 意 反 对 或 者 弃 权 一 种 意 见, 涂 改 填 写 其 他 符 号 多 选 或 未 作 选 择 的 表 决 票 无 效, 按 弃 权 处 理 累 积 投 票 制 议 案 请 填 报 票

9 数 ) 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 股 数 : 受 委 托 人 签 名 : 受 委 托 人 身 份 证 号 码 : 本 委 托 书 有 效 期 限 : 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 起 至 本 次 股 东 大 会 结 束 时 注 : 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 需 加 盖 单 位 公 章

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