网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6 会 议 的 出 席

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 方 正 电 机 公 告 编 号 : 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2012 年 10 月 8 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 刊 登 了 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知, 现 将 本 次 股 东 大 会 召 开 的 具 体 情 况 提 示 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 股 东 大 会 会 议 的 届 次 : 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 )2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 ( 以 下 简 称 会 议 ) 2 会 议 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 公 司 于 2012 年 9 月 28 日 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 ; 公 司 于 2012 年 10 月 12 日 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 增 加 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议, 本 次 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 4 会 议 的 召 开 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2012 年 10 月 23 日 ( 星 期 二 ) 下 午 13:00 网 络 投 票 时 间 为 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 10 月 23 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9:30-11:30, 下 午 1:00-3:00 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 10 月 22 日 ( 星 期 一 ) 下 午 3:00 至 2012 年 10 月 23 日 ( 星 期 二 ) 下 午 3:00 期 间 的 任 意 时 间 5 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在

2 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 应 选 择 现 场 投 票 或 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6 会 议 的 出 席 对 象 (1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 会 议 的 股 权 登 记 日 为 2012 年 10 月 16 日 ( 星 期 二 ), 于 该 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 会 议, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 律 师 保 荐 代 表 人 等 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 浙 江 省 丽 水 市 天 宁 工 业 区 24 号 方 正 电 机 二 楼 会 议 室 二 本 次 会 议 的 审 议 事 项 本 次 会 议 审 议 以 下 议 案 : 1 董 事 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 ; 2 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 ; 3 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议, 该 议 案 内 容 需 逐 项 审 议 : (1) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 和 发 行 时 间 (3) 发 行 对 象 (4) 发 行 数 量 (5) 发 行 价 格 及 定 价 方 式 (6) 限 售 期 (7) 募 集 资 金 数 量 及 用 途 (8) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 (9) 上 市 安 排 (10) 决 议 的 有 效 期 限 4 关 于 公 司 2012 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 ; 5 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 报 告 ;

3 6 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 重 大 关 联 交 易 的 议 ; 7 关 于 公 司 与 特 定 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 ; 8 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 ; 9 关 于 公 司 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 ; 10 关 于 公 司 章 程 修 正 案 的 议 ; 11 董 事 会 关 于 公 司 截 至 2012 年 9 月 30 日 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 上 述 全 部 议 案 的 相 关 内 容 详 见 2012 年 10 月 8 日 2012 年 10 月 13 日 刊 登 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 三 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 方 法 1 自 然 人 股 东 亲 自 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 的 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 2 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 ; 法 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 3 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记, 传 真 或 信 函 以 抵 达 本 公 司 的 时 间 为 准 ( 不 接 受 电 话 登 记 ) 4 登 记 时 间 :2012 年 10 月 16 日, 上 午 9:00-11:30, 下 午 13:30-17:00 5 登 记 地 点 : 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 证 券 部 信 函 登 记 地 址 : 公 司 证 券 部, 信 函 上 请 注 明 股 东 大 会 字 样 ; 通 讯 地 址 : 浙 江 省 丽 水 市 天 宁 工 业 区 24 号 ; 邮 编 :323000; 传 真 : 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 参 加 投 票 :

4 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 : 投 票 代 码 为 投 票 简 称 : 方 正 电 机 3 投 票 时 间 :2012 年 10 月 23 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9:30 11:30, 下 午 1:00 3:00 4 在 投 票 当 日, 方 正 电 机 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 项 ) 表 达 相 同 意 见 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 4 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,4.00 元 代 表 对 议 案 4 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,4.01 元 代 表 议 案 4 中 子 议 案 (1),4.02 元 代 表 议 案 4 中 子 议 案 (2), 依 此 类 推 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 内 容 对 应 申 报 价 格 总 议 案 对 议 案 议 案 1 董 事 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 专 项 报 告 的 议 1.00 议 案 2 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 2.00 议 案 3 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 (1) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 和 发 行 时 间 (3) 发 行 对 象 (4) 发 行 数 量 (5) 发 行 价 格 及 定 价 方 式 3.05

5 3.6 (6) 限 售 期 (7) 募 集 资 金 数 量 及 用 途 (8) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 (9) 上 市 安 排 (10) 决 议 的 有 效 期 限 3.10 议 案 4 关 于 公 司 2012 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 4.00 议 案 5 议 案 6 议 案 7 议 案 8 议 案 9 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 重 大 关 联 交 易 的 议 关 于 公 司 与 特 定 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 关 于 公 司 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 议 案 10 关 于 公 司 章 程 修 正 案 的 议 议 案 11 董 事 会 关 于 公 司 截 至 2012 年 9 月 30 日 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 如 股 东 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一

6 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2012 年 10 月 22 日 ( 星 期 一 ) 下 午 3:00, 至 2012 年 10 月 23 日 ( 星 期 二 ) 下 午 3:00 期 间 的 任 意 时 间 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 交 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 如 下 : (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录

7 (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 其 他 事 项 1 本 次 股 东 大 会 的 现 场 会 议 会 期 半 天, 出 席 会 议 的 股 东 住 宿 交 通 费 用 自 理 2 网 络 投 票 期 间, 如 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 会 议 的 进 程 另 行 通 知 六 备 查 文 件 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 第 十 一 次 会 议 决 议 特 此 公 告 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 10 月 16 日

8 附 件 ( 回 执 及 授 权 委 托 书 ): 回 执 截 至 2012 年 10 月 16 日, 我 单 位 ( 个 人 ) 持 有 方 正 电 机 (002196) 股 票 股, 拟 参 加 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 出 席 人 姓 名 : 股 东 账 户 : 股 东 名 称 ( 签 字 或 盖 章 ): 2012 年 月 日 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 我 单 位 ( 个 人 ) 出 席 浙 江 方 正 电 机 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 如 委 托 人 未 对 投 票 做 明 确 指 示, 则 视 为 受 托 人 有 权 按 照 自 己 的 意 思 进 行 表 决 委 托 人 对 下 述 议 案 表 决 如 下 ( 请 在 相 应 的 表 决 意 见 项 下 划 ): 序 号 事 项 同 意 反 对 弃 权 一 审 议 董 事 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 二 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 三 审 议 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 ( 分 项 表 决 ) (1) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 (2) 发 行 方 式 和 发 行 时 间 (3) 发 行 对 象 (4) 发 行 数 量 (5) 发 行 价 格 及 定 价 方 式 (6) 限 售 期

9 (7) 募 集 资 金 数 量 及 用 途 (8) 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 安 排 (9) 上 市 安 排 (10) 决 议 的 有 效 期 限 四 审 议 关 于 公 司 2012 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 五 六 七 八 九 审 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 审 议 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 重 大 关 联 交 易 的 议 审 议 关 于 公 司 与 特 定 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 审 议 关 于 公 司 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 十 审 议 关 于 公 司 章 程 修 正 案 的 议 十 一 审 议 董 事 会 关 于 公 司 截 至 2012 年 9 月 30 日 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 身 份 证 号 码 : ( 注 : 回 执 及 授 权 委 托 书 剪 报 复 制 均 有 效 )

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